Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-555/2023 от 30.03.2023

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Судья Советского районного суда <адрес> Республики Дагестан Хаваев И.А.,

с участием государственного обвинителя – ФИО24,

подсудимого – ФИО8,

защитника – ФИО25, представившей удостоверение № и ордер 0000077,

при секретаре – ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ДАССР, гр. РФ, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении четверых несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, не работающего, зарегистрированного по адресу: РД, <адрес>, проживающего по адресу: РД, <адрес> линия, <адрес>, в/о, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

установил:

подсудимый ФИО8 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Подсудимый являясь на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ №, исполнительным директором ООО «Санте» имеющего лицензию № JIO-05-01-001478 от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Министерством здравоохранения Республики Дагестан, включенного в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования РД осуществляя контроль за её деятельностью в силу своих должностных обязанностей, при этом, будучи наделённым полномочиями осуществлять контроль за формированием счетов и реестров по обязательному медицинскому страхованию, путём обмана, из корыстных побуждений, совершил хищение внебюджетных денежных средств ТФОМС РД с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Подсудимый зная, что в соответствии с заключёнными ООО «Санте» договорами                № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию со страховой медицинской организацией (СМО) Акционерным обществом «Медицинская акционерная страховая компания (АО «МАКС-М»), филиал в <адрес>, с 2021, по настоящее время - по адресу: РД, <адрес>, пр.И.Шамиля, угол <адрес>, и с «Территориальным фондом обязательного медицинского страхования» Республики Дагестан, расположенным по адресу: РД, <адрес>, ООО «Санте» обязался оказывать необходимую медицинскую помощь застрахованным лицам в рамках территориальной программы ОМС, а страховая медицинская организация обязуется оплатить медицинские услуги в соответствии с этой программой, вследствие чего ему необходимо было ежемесячно предоставлять в электронном виде по защищенному каналу и на бумажном носителе сведения в ТФОМС РД о застрахованных лицах, которым оказана медицинская помощь в рамках ОМС, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера полиса обязательного медицинского страхования, пользуясь тем, что он, как ответственное лицо, имел доступ к общей локальной компьютерной программе «ARMs», предназначенной для обеспечения безопасности передачи данных при документообороте между Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (ТФОМС РД), медицинскими организациями, включенными в реестр участвующих в реализации территориальной программы ОМС, и страховыми медицинскими организациями, сформировал у себя преступный умысел на хищение чужого имущества путём обмана.

Подсудимый реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгод и преимуществ для себя, в ситуациях, когда выполнение месячного плана, который формировался ООО «Санте» с учетом выделенных на 2018 и 2021 годы средств, путем разбивки на 12 месяцев, находилось под угрозой срыва, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ТФОМС РД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в административном здании ООО «Санте» по адресу: РД, <адрес>, выборочно, когда для выполнения месячного плана не было достаточного количества застрахованных лиц, обратившихся за помощью по полису обязательного медицинского страхования, составлял в электронном виде списки (реестры), содержащие в общем числе и заведомо недостоверные сведения о лицах, которым якобы были оказаны медицинские услуги, тогда как они фактически в ООО «Санте» за медицинской помощью рамках ОМС в указанный период не обращались.

Сведения об этих лицах, а именно данные их паспортов и полисов обязательного медицинского страхования, ФИО8, без их ведома (застрахованных лиц), при неустановленных следствием обстоятельствах в период совершения преступления получал из неустановленных следствием источников, после чего, находясь в здании ООО «Санте», расположенном по адресу: РД, <адрес>, имея доступ к общему локальному реестру в программном продукте «Единой цифровой платформы» «Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» (далее ЕЦП), предназначенной для обеспечения передачи данных между Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан (ТФОМС РД), медицинскими организациями, включенными в реестр участвующих в реализации территориальной программы ОМС, и страховыми медицинскими организациями, используя своё служебное положение, включил в списки лиц получивших медицинскую помощь ООО «Санте», посредством установленной компьютерной программы «ARMS» для доступа к локальной единой цифровой платформе (ЕЦП), сведения о 7 лицах, не обращавшихся в указанное медицинское учреждение, вследствие чего, указанные лица, определялись ТФОМС РД как имеющие страховую принадлежность застрахованного лица, и с учетом этого, посредством единой цифровой платформы (ЕЦП) указанные электронные файлы, а также сведения на бумажных носителях по принадлежности были направлены в страховую компанию АО «МАКС-М».

Осуществляя задуманное, подсудимым в ТФОМС РД были направлены ежемесячные счета на оплату за февраль 2018 года, май 2018 года, за период, с марта 2021 года по июль 2021 года, а также октябрь и ноябрь 2021 года, содержащие сведения об оказанной медицинской помощи в общем числе 7-и пациентам имеющим полис обязательного медицинского страхования АО «МАКС-М», фактически в указанный период не обращавшихся за получением бесплатных медицинских услуг в рамках ОМС в ООО «Санте», а именно указал, что оказана медицинская помощь в рамках обязательного медицинского страхования:

1.    ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 26768,25 рублей;

2.    ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 24879,78 рублей;

3.    ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 42617,22 рублей;

4.    ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 61032,71 рублей;

5.    Бутаевой ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 60502,09 рублей.

6.    ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 52533,07 рублей;

7.    ФИО7, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 40701,45 рублей;

На основании представленных подсудимым счетов на оплату с заведомо ему недостоверными сведениями, в 2018 году и 2021 году с расчётного счёта №, открытым в БАНК ВТБ (ПАО) <адрес> сотрудниками страховой компании АО «МАКС-М», не состоявших в преступном сговоре с ФИО8, на расчётный счёт ООО «Санте» № открытым в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, по платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 4747 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства, согласно заключения судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 309 034 рублей 57 копеек, выделенные на оплату медицинских услуг, оказанным 7 вышеназванным пациентам, которые ФИО8 похитил в пользу ООО «Санте», распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым ТФОМС РД материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным ему органом предварительного расследования обвинением согласился полностью. Пояснил, что обвинение ему понятно,               признал себя виновным в совершении преступления и деятельно раскаялся в содеянном, ущерб возместил полностью.

Вина подсудимого, помимо признания им своей вины подтверждается и следующими доказательствами, исследованными в судебном заедании:

Допрошенный на предварительном следствии в качестве представителя потерпевшего ТФОМС РД ФИО14, показал, что, ознакомившись с постановлением о признании потерпевшим ТФОМС РД ему стало известно, что за незаконные действия подсудимого ТФОМС РД причинён крупный ущерб в размере 309034,57. Причиненный ущерб подсудимым возмещено полностью и каких либо исковых требований не имеется (т.1 л.д.165-172, т.2 л.д. 150-152).

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО15, показал, что ДД.ММ.ГГГГ, он, совместно с родным братом ФИО8 открыли частную клинику ООО «Санте», которая расположена по <адрес>. Он стал учредителем и генеральным директором ООО «Санте». Клиника занимается стоматологической деятельностью. По факту неоказания медицинской помощи лицам, включенным в реестр страховых случаев, ему ничего не известно, делами ОМС занимался его брат ФИО8 (т.1 л.д. 149-153).

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО16, показал, что он в 2021 году через владельца клиники ФИО8 устроился в клинику «Санте» программистом, оказывал услугу в области IT технологий, в том числе ФИО8 К. давал ему задание вносить сведения в Единый Реестр цифровой платформы о лицах, которым была оказана медицинская помощь в клинике «Санте». ФИО15 числится генеральным директором ООО «Санте», однако, всеми организационно-распорядительными вопросами занимается ФИО8

Через компьютер по защищенному каналу «Вибнет-клиент», через программу «ARMs», по указанию ФИО8 он вносит сведения с медицинских карт пациентов в реестр в программном продукте «Единой цифровой платформы» («Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» (далее ЕЦП). В Реестр ЕЦП он вносит сведения: фамилия, имя отчество пациента, номер страхового полиса, адрес, код болезни, код врача, код услуги, дату начала и окончания лечения, указанные сведения должны вноситься ежемесячно, предварительно до 30 числа месяца и окончательные до 5 числа следующего месяца. Сведения для Реестра ЕЦП он берет из медицинских карт пациентов клиники ООО «Санте». В клинике имеется компьютер на ресепшене в котором установлена программа «ARMs», через которую имеется доступ к Реестру ЕЦП, он ежемесячно в клинике ООО «Санте» заносит данные с медицинских карт пациентов в Реестр. (т.1 л.д. 180-183).

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО17, показала, что в 2022, хозяин клиники «Санте» ФИО8 предложил ей работать у них в клинике, с тех пор она работаю в ООО «Санте». В ее должностные обязанности входит работа с пациентами на первоначальном этапе по линии ОМС. Она отвечает на звонки пациентов по телефону сообщаю тем какие услуги они в клинике оказывают в рамках ОМС, назначает тем время приема согласовывая его с врачами. Когда пациент приходит она берет у того паспорт и страховой полис, после чего пациент дожидается врача, врач осматривает пациента, и определяет необходимое лечение, после чего проводит лечение. Амбулаторную карту заполняет сам врач. По окончанию лечения амбулаторные карты сдают ей, она их складывает в шкаф расположенный в фойе клиники. По поводу включения в реестр страховых случаев пациентов, которым медицинская помощь не оказывалась в рамках ОМС, ей ничего не известно. (т. 1 л.д.189-191).

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО18, показала, что в 2018 году в компанию ООО «Дагисгрупп» пришел ФИО8 и предложил ей работать у него в стоматологическом центре ООО «Санте», расположенном по адресу: РД <адрес>, бухгалтером с зарплатой – 31000 рублей. В ее обязанности входило вести налоговый учет, выплачивать зарплату, осуществлять банковские перечисления. Денежные средства поступают из страховой медицинской организации АО «МАКС-М» за оказанную медицинскую помощь в рамках ОМС. Денежные средства, поступившие из АО «МАКС-М» используются на заработную плату сотрудникам ООО «Санте», оплату аренды помещения ООО «Санте», покупку материалов, медицинского оборудования. (т. 1 л.д. 246-249).

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО19, показал, что оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что им проводилась оперативная работа по установлению фактов хищений внебюджетных денежных средств ТФОМС РД. В ходе проводимой работы было установлено, что ФИО8 являясь исполнительным директором ООО «Санте», в период времени с 2018 года по 2021 год, используя своё служебное положение, предоставил в ТФОМС РД реестры страховых случаев, содержащие заведомо недостоверные сведения о якобы оказанной ООО «Санте» медицинской помощи застрахованным лицам по программе обязательного медицинского страхования на общую сумму 309 034,57 рублей. Со счета страховой медицинской организации АО «МАКС-М» денежные средства перечислены в указанный период времени на расчетный счет ООО «Санте», открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» в <адрес>, которые с использованием своего служебного положения, ФИО8 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ТФОМС РД ущерб в крупном размере. (т.2 л.д. 1-3).

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО20 показал, что он работает врачом стоматологом в ООО «Санте». Что-либо по факту необоснованного включения в реестр пациентов сказать не ничего может. Формированием списка реестра наступивших страховых случаев он не занимается (т.2 л.д.46-48).

Допрошенный на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО21, показала, что она работает врачом стоматологом в ООО «Санте».

В ее должностные обязанности входит прием и терапевтическое лечение пациентов, заполнение амбулаторной карты пациента. Она оказывает медицинскую помощь в рамках ОМС. О том, что гражданам: ФИО3, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Бутаевой ФИО5, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, медицинскую помощь в рамках ОМС в ООО «Санте» не оказывали она ничего сказать не может. Формированием списка реестра наступивших страховых случаев она не занимается. (т.2 л.д. 50-52).

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО22, показала, что она с 2005 года работает в Филиале АО «МАКС-М» в <адрес>, в занимаемой должности заместителя директора филиала по организации экспертной деятельности с 2019 года. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 326-ФЗ страховые медицинские организации (СМО) являются участниками системы обязательного медицинского страхования. СМО АО «МАКС-М» функционирует в РД с 2005 года и осуществляет свою деятельность на основании договоров с ТФОМС РД «Договор о финансовом обеспечении ОМС» и с медицинскими организациями функционирующими в системе ОМС, это договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.

В соответствии с вышеуказанными договорами АО «МАКС –М» получает от медицинских организация информацию в виде электронных реестров об оказанной застрахованному населению медицинской помощи, проводит экспертизу реестров, страховых случаев и соответственно оплачивает услуги оказанные медицинскими организациями. Средства на оплату СМО получает от ТФОМС РД по уведомлению по дифференцированным подушевым нормативам. Одной из главной функцией СМО является страхование населения и защита прав застрахованных лиц. СМО проводит виды экспертиз: МЭК (медико-экономический контроль, с 2021 года страховые организации МЭК не проводят, только ТФОМС), медико-экономическая экспертиза, (МЭЭ) и экспертиза качества медицинской помощи (ЭКМП). По результатам проведенной экспертизы определяется сумма к оплате. По договору оплата медицинской помощи медицинской организации проводится в режиме «Аванс-окончательный расчет» (т.2 л.д. 93-99).

Допрошенная на предварительном следствии в качестве свидетеля ФИО23, показала, что она никогда в стоматологическую клинику ООО «Санте» за медицинской помощью не обращалась (т.2 л.д.69-70).

Аналогичные показания показаниям ФИО23, дали, допрошенные на предварительном следствии в качестве свидетелей, ФИО7, (т.2 л.д. 71-72), ФИО4, (т.2 л.д. 73-74), ФИО9 А.А., (т.2 л.д. 75-76), ФИО6, (т.2 л.д.77-78) ФИО3, (т.2 л.д. 79-80), ФИО9 М.И., (т.2 л.д. 81-82).

Показания представителя потерпевшего ФИО14 и свидетелей ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО7, ФИО4, ФИО1, ФИО6, ФИО3, ФИО2, данные на предварительном следствии с согласия сторон оглашены и исследованы в судебном заседании в связи с их не явкой в судебное заседание.

Кроме того, вину подсудимого подтверждают следующие доказательства:

- заключение судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, подписи в договорах и приложениях к договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, в счетах на оплату исполнены ФИО8                                             (т.2 л.д.29-39).

- заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, сумма денежных средств, похищенных ФИО8 из внебюджетных фондов ТФОМС РД, составляет в размере 309 034,57 рублей. (т. 2 л.д.40-45).

- протокол осмотра DVD-R-диска с реестром об оказанных медицинских услугах в ООО «Санте» по полису обязательного медицинского страхования с постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д.100-106).

- протокол осмотра: 1. Представленных ТФОМС РД на запрос за исх. номером 1943/08/1 от ДД.ММ.ГГГГ копии документов ООО «Санте». 2.Представленных АО «МАКС-М» на запрос за исх. номером 02-1665 от ДД.ММ.ГГГГ копии документов ООО «Санте». 3.Документов, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Санте».4. Документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ филиале АО «МАКС-М» касаемо ООО «Санте», с постановлением о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.83-85).

- протокол обыска, согласно которому в помещении стоматологической клиники ООО «Санте» расположенной по адресу: РД, <адрес>, изъят приказ о назначении на должность исполнительного директора ФИО8 (т. 1 л.д 177-178).

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено административное здание ООО «Санте», расположенное по адресу: <адрес> (т.2 л.д. 107-113).

Анализируя представленные суду доказательства, судом установлено, что подсудимый признает вину в совершенном преступлении. Его показания подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, иными доказательствами, изложенными выше, которые объективны, получены в соответствие с требованиями УПК РФ. При таких обстоятельствах совокупность доказательств по делу приводит к достоверному выводу о совершении подсудимым данного преступления.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ – как хищение чужого имущества путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак преступления "в крупном размере", с учетом примечания к ст. 158 УК РФ, нашел свое подтверждение.

При назначении наказания суд руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучение личности подсудимого показало, что он ранее не судим, на учете у врача РПНД и РНД не состоит, полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном чистосердечно, имеет на иждивении 4-х несовершеннолетних детей, двое из которых малолетние, добровольно полностью возместил имущественный ущерб потерпевшему, потерпевший к нему никаких претензий, не имеет.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому суд в соответствии с п.п. «г», «к» ч.1 ст.61 УК РФ, признает наличие 2-х малолетних детей и добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему полностью.

Суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, также признает в качестве смягчающих            наказание обстоятельств положительную характеристику с места жительства, полное             признание своей вины и чистосердечное раскаяние, о котором подсудимый заявил и в ходе судебного заседания.

Обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимому не установлено.

Каких – либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и являющихся основанием для назначения подсудимому наказания с применением cт.64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

Суд также не усматривает оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания.

Оснований для вывода о наличии тяжелых жизненных обстоятельств, в силу которых подсудимым было совершено преступление, судом не усматривается.

С учетом совокупности вышеизложенного, учитывая цели наказания – восстановления социальной справедливости, соблюдения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, с учетом принципов законности, соразмерности и справедливости, суд приходит к выводу о том, что достичь целей исправления и перевоспитания виновного, предупреждение совершения им новых преступлений, возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и считает, что за совершённое преступление подсудимому должно быть назначено наказание, в виде штрафа.

При определении размера штрафа, суд в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, личность виновного, имущественное положение подсудимого и членов его семьи, наличие работы и получение заработной платы.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309, 389.4 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО8, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Штраф уплатить по следующим реквизитам: Получатель: УФК по РД (МВД по РД л/с 04031420570) ИНН - 0541018037 КПП — 057201001 БИК ТОФК — 018209001, Казначейский счет №    03№; Единый казначейский счет №.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: DVD-R - диск, в котором содержится реестр об оказанных медицинских услугах в ООО «Санте» в рамках обязательного медицинского страхования; копии документов представленных ТФОМС РД на запрос за исх. номером 1943/08/1 от ДД.ММ.ГГГГ: копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Санте»; копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Санте» на 1 листе; копия Устава ООО «Санте» на 16 листах; копия лицензии № ЛО-05-01-001478 МЗ РД с приложением на 3 листах; копия приказа о вступлении в должность генерального директора от 01.07.2016г. на 1 листе; копия Решения № единственного участника ООО «Санте» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия приказа о вступлении в должность генерального директора от 01.07.2018г. на 1 листе; выписка из ЮГРЮЛ ООО «Санте»; копия уведомления об осуществлении деятельности в сфере ОМС на 2018 год с приложениями на 5 листах; копия уведомления об осуществлении деятельности в сфере ОМС на 2021 год с приложениями на 5 листах; копии платежных поручений, представленные АО «МАКС-М» на запрос за исх. номером 02-1665 от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений за 2018 год: № и дата ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений за 2021 год: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 4747 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО8 на должность исполнительного директора ООО «Санте» на 1 листе, изъятый в ходе обыска в клинике ООО «Санте» ДД.ММ.ГГГГ; документы изъятые в ходе выемки в АО «МАКС-М» от ДД.ММ.ГГГГ: счета на оплату ООО «Санте»: счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Санте» в адрес Филиала АО «Макс-М» в <адрес>, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №,    счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, сводная ведомость расчетов к счет фактуре №; договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Санте» (ИНН 0572008550), на 5 листах, приложение № Объемы предоставления медицинской помощи на 2018 год на 4 листах и приложение № Сведения о численности лиц, застрахованных в филиале АО «МАКС-М» в <адрес> для оказания медицинской помощи на ДД.ММ.ГГГГ год на 1 листе; договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Санте», на 9 листах, приложение № Объемы предоставления медицинской помощи на 2021 год, на 5 листах, приложение № Объемы финансового обеспечения медицинской помощи на 2021 год на 2 листах; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «Санте» на имя ФИО8 – хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 15 суток со дня его провозглашения, путём подачи жалобы через Советский       районный суд <адрес> РД. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                             И.А. Хаваев