Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-214/2024 от 28.05.2024

Дело №1-214/2024

УИД 73RS0004-01-2024-003612-61

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Ульяновск                                                                           05 июля 2024 года

Заволжский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего Тихонова А.Н.,

при секретаре судебного заседания Тащи А.В.,

с участием государственного обвинителя Подгородновой Т.В.,

подсудимой Волковой Т.В.,

защитника – адвоката Битюковой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Волковой Т.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Волкова Т.В. совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023, Волкова, находясь в квартире <адрес> г.Ульяновска, получила от иного лица предложение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя Волковой Т.В. (тут и далее по тексту – ИП Волкова Т.В.) ИНН №, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на имя ИП Волковой Т.В. и в последующем предоставить иному лицу доступ к банковским счетам ИП Волковой Т.В. за денежное вознаграждение. На данное предложение Волкова в период времени с 01.01.2023 по 06.02.2023 ответила согласием. Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах места и времени у Волковой из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, Волкова, 06.02.2023, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, то есть из корыстных побуждений, обратилась в Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (г.Ульяновск, Заволжский район), расположенный по адресу: г.Ульяновск, проспект Созидателей, д.17А (тут и далее по тексту – МФЦ), с целью регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив в налоговый орган свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Управлением внутренних дел <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р21001 и другие документы необходимые для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице – Волковой Т.В. как индивидуальном предпринимателе. Данный пакет документов был направлен в электронном виде в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Ульяновска (тут и далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска) для рассмотрения и принятия решения.

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение от 09.02.2023 №А о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ИП Волкова Т.В., на основании которого Волкова Т.В. с 09.02.2023 является индивидуальным предпринимателем.

Продолжая реализацию своего умысла, Волкова, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП Волковой Т.В., в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, открытому на ИП Волкову Т.В., и желая наступления указанных последствий, 16.02.2023, находясь в помещении филиала АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.25, подписала заявление на открытие расчетного счета ИП Волковой Т.В. и договор банковского счета на основании которых 20.02.2023 в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №, на имя ИП Волковой Т.В.., а также выпущена и выдана последней банковская карта № с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на Волкову Т.В. как на индивидуального предпринимателя, кроме того в тот же день Волкова Т.В. подписала подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с правом подписания электронных документов по номеру телефона: №.

После этого, Волкова, в период времени с 20.02.2023 по 09.03.2023, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами пользования расчетными счетами АО «Альфа-Банк», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст.846, 847 ГК РФ, п.1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, находясь на участке местности возле д.2 по ул.Димитрова г. Ульяновска, сбыла иному лицу, выпущенную для ИП Волковой Т.В. банковскую карту № с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, предоставив доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с правом подписания электронных документов по номеру телефона: №, который был открыт ей для иного лица, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании Волкова вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ, поддержав показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она действительно в январе 2023 года от своего брата ФИО4 получила предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в налоговой инспекции в качестве индивидуального предпринимателя, затем открыть в банке расчетный счет, выпустить к указанному счету банковскую карту, которую необходимо было передать ФИО4. По достигнутой договоренности она приобрела сим-карту для телефона, отправила брату фото своего паспорта, СНИЛС и ИНН. Через некоторое время она встретилась с братом, который передал ей пакет документов и направил в налоговую инспекцию, расположенную на ул.Гончарова, для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. По указанию ФИО4 в налоговой инспекции она сдала документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Через несколько дней по указанию брата она обратилась в «Альфа банк», где открыла расчетный счет. Спустя некоторое время она забрала из данного банка карту с пин-кодом, которую передала ФИО4 возле д.2 по ул.Димитрова. Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя она не вела, денежными средствами на счетах не распоряжалась, доступ к ним не имела (л.д.50-53, 110-111, 118-120). Свои показания Волкова подтвердила в ходе проверки показаний на месте от 10.04.2024 (л.д.55-60).

Изучив показания Волковой в ходе предварительного следствия, суд не находит в них признаков самооговора. Показания ею давались неоднократно, в присутствии защитника, с разъяснением положений ст.51 Конституции РФ и являются последовательными, правдивыми и подтверждающимися совокупностью собранных доказательств.

Помимо признательных показаний виновность Волковой в совершении инкриминируемого деяния полностью подтверждается оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что 16.02.2023 подсудимая лично приходила в «Альфа банк» и открывала расчетный счет как индивидуальный предприниматель, получив банковскую карту с ПИН-кодом. При этом Волкова предупреждалась о недопустимости передачи банковской карты с логином и паролем третьим лицам. В настоящее время вышеуказанный расчетный счет закрыт (л.д.74-77).

    Как следует из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, 06.02.2023 Волкова подала в налоговую инспекцию документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Поскольку оснований для отказа не было, 09.02.2023 было принято решение о государственной регистрации Волковой в качестве индивидуального предпринимателя и внесении соответствующей записи в ЕГРИП. 15.05.2023 ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска принято решение о прекращении Волковой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по заявлению последней от 04.05.2023 (л.д.80-81).

Кроме того, виновность Волковой подтверждается письменными материалами уголовного дела, представленными в качестве доказательств.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскной деятельности от 14.06.2023, из которых следует, что в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена противоправная деятельность ряда лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность на территории Ульяновской области (л.д.11-25).

Согласно протоколам осмотра мест происшествия от 20.04.2024 были осмотрены следующие объекты: ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска, расположенная по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.19, где Волкова подала документы на фиктивную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя; участок местности возле д.25 по ул.Гончарова г.Ульяновска АО «Альфа-Банк», где Волкова, действуя по указанию иного лица за денежное вознаграждение, будучи фиктивным индивидуальным предпринимателем, открывала счет с целью последующего сбыта электронных средств, имеющих отношение к данному счету, предоставляя, таким образом, доступ третьим лицам для неправомерного перевода денежных средств; участок местности возле д.2 по ул.Димитрова г.Ульяновска, где Волкова осуществила сбыт за денежное вознаграждение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и, таким образом, установлено место совершения преступления (л.д.61-62, 63-64, 65-66).

Как следует из протокола выемки от 23.04.2024 в АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова, д.25, изъят компакт-диск, содержащий юридическое дело ИП Волковой Т.В. При этом из УФНС России по Ульяновской области получен компакт-диск, содержащий регистрационное дело ИП Волковой Т.В. (л.д.71-73, 79).

Содержимое вышеуказанных компакт-дисков и вышеперечисленные дела 24.04.2024 были осмотрены с участием Волковой и ее защитника, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (л.д.82-105, 106-107, 108).

При этом из содержания осмотренного регистрационного дела следует, что после предоставления Волковой в ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска необходимых документов, на основании решения от 09.02.2023 №А, она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, о чем свидетельствует запись о внесении ее в ЕГРИП. В свою очередь, это позволило ей, как следует из содержания осмотренного юридического дела, предоставить в вышеуказанный банк необходимые документы для открытия расчетного счета и получения банковской карты с соответствующим ПИН-кодом (логином, паролем), оформить заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для однозначного вывода о виновности Волковой в совершении инкриминируемого ей преступления в полном объеме. Каких-либо нарушений требований действующего уголовно-процессуального законодательства при собирании доказательств, свидетельствующих об их недопустимости, со стороны органов предварительного следствия не допущено.

Признательные показания Волковой подтверждаются совокупностью доказательств, добытых органами предварительного следствия и изобличающих ее в совершении преступления. Каких – либо доказательств наличия оговора подсудимой свидетелями судом не установлено. Первоначальные показания подсудимой, данные в ходе предварительного следствия, принимаются судом во внимание. Оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется.

Собранная совокупность доказательств приводит суд к бесспорному выводу о том, что Волковой совершен сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В данном случае электронным средством являлась оформленная ею в установленном законом порядке банковская карта (с ПИН-кодом), выпущенная финансово-кредитной организацией, являющейся эмитентом.

В этой связи, а также принимая во внимание положения ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе», суд исключает из объема предъявленного Волковой обвинения указание на сбыт ею электронных носителей информации, как не нашедший своего подтверждения, поскольку в соответствии с действующим законодательством к электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе).

То, что субъектом преступления является именно Волкова, не вызывает никаких сомнений, поскольку как установлено судом, действуя из корыстных побуждений, согласившись формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, пройдя всю процедуру регистрации, постановки на учет, оформления всех необходимых инструментов для дальнейшей работы, она осознавала, что фактически вести какую-либо деятельность не будет. Оформив необходимое электронное средство, она осуществила его сбыт за денежное вознаграждение, для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что в дальнейшем имело место, поскольку проведение банковских и расчетных операций следует из представленных суду выписок о движении денежных средств. При этом из показаний Волковой следует, что фактически ею самой предпринимательская и экономическая деятельность не осуществлялась и не велась, что подтверждается совокупностью собранных материалов и свидетельствует о неправомерном осуществлении всех банковских операций.

        На основании установленных обстоятельств суд квалифицирует действия Волковой по ч.1 ст.187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая на учете у психиатра не состоит, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании каких-либо признаков расстройства психической деятельности не проявляла, в связи с чем суд признает ее вменяемой и, следовательно, подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Волкова не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учетах в наркологической и психиатрической больницах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, проживает с несовершеннолетней дочерью и бабушкой, находящейся в престарелом возрасте, за которой осуществляет уход.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Волковой, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившиеся в даче подробных признательных показаний, в том числе об обстоятельствах, неизвестных органу предварительного расследования (местах встреч, данных иного лица, которому подсудимая сбыла электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело), наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики, занятие общественно-полезной деятельностью, состояние здоровья ее и близких лиц, наличие кредитных обязательств, осуществление ухода за пожилым родственником, нуждающимся в уходе.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельства, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд, несмотря на положительные характеристики, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, обсуждая вопрос о мере наказания, приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости и исправление Волковой возможно путем назначения ей наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

С учетом тяжести и общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой и иных характеризующих ее данных суд полагает необходимым возложить на Волкову следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц, в дни, установленные данным органом.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, являющийся обязательным.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, достаточных оснований для применения ст.531 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, с учетом данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения Волковой от уголовной ответственности, а равно возвращения дела прокурору, не имеется.

С учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, материального и семейного положения подсудимой и ее трудоспособного возраста, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения Волковой от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвоката Битюковой А.В. по оказанию юридической помощи по назначению в ходе расследования уголовного дела, в размере 6 886 рублей (л.д.144-145).

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

    приговорил:

Волкову Т.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год.

    Возложить на осужденную Волкову Т.В. в период условного осуждения следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, уполномоченного осуществлять контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 раз в месяц, в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Волковой Т.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: 2 компакт-диска, выписку о движении денежных средств по расчетному счету - продолжить хранить в материалах уголовного дела и приговор в этой части считать исполненным.

Взыскать с Волковой Т.В. в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Битюковой А.В. по оказанию юридической помощи по назначению в ходе расследования уголовного дела, в размере 6 886 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику.

Председательствующий                                                                                А.Н. Тихонов