Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-287/2022 ~ М-136/2022 от 07.02.2022

Дело № 2-287/2022

УИД 04RS0008-01-2022-000246-97

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 марта 2022 г.                                                                                 п. Заиграево

Заиграевский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Мархаева П.С., при секретаре Раднаевой Т.И., с участием представителя истца Вершининой И.М., ответчика Бакланова А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Октябрьского района г.Улан-Удэ к Бакланову Александру Игоревичу о взыскании ущерба,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Октябрьского района г.Улан-Удэ обратился в суд с иском к Бакланову А.И. с требованием о взыскании вреда причиненного преступлением в размере <данные изъяты> руб. в доход Российской Федерации.

Иск мотивирован следующим.

Вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 16 декабря 2020 года Бакланов А.И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 222, ч. ] ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев и со штрафом в размере 20 000 руб.

Судом установлено, что Бакланов а период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя банковскую карту, совершил финансовые операции по переводу денежных средств, преобразованных из виртуальных активов (криптовалюты) пиринговой электронной платежной системы «Биткоин», приобретенных в результате совершения им преступлений, на общую сумму <данные изъяты> рублей 91 коп., обеспечив смешение данных денежных средств с поступавшим на тот же лицевой счет ежемесячным пособием по уходу за ребенком до полутора лет. В последующем Бакланов совершал финансовые операции с денежными средствами, обналичивая их через банкоматы различных банков, расплачиваясь банковской картой за товары и услуги, тем самым придав правомерный вид владению денежным средствам преобразованным из виртуальных активов (криптовалюты) пиринговой электронной платежной системы «Биткоин», приобретенных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения в значительном, крупном и особо крупном размерах бесконтактным способом и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В судебном заседании старший помощник прокурора Вершинина И.М. просила иск удовлетворить.

В судебном заседании ответчик Бакланов А.И. возражал против удовлетворения иска. Указал, что не нанес вреда сети «Интернет», в данном случае не имеется потерпевшего. Просит учесть финансовую неустойчивость ответчика.

Суд, выслушав стороны, исследовав и оценив все доказательства по делу, суд приходит к следующим выводам.

Согласно п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения в том числе преступлений, предусмотренных статьями 174.1 210, 228.1 настоящего Кодекса.

Согласно ст.104.2 ч.1 УК РФ если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

В соответствии с частью 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 16 декабря 2020 года Бакланов А.И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 222, ч. ] ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев и со штрафом в размере 20 000 руб.

Судом установлено, что в неустановленное следствием время, не позднее 11.12.2018 Бакланов, находясь в неустановленном месте на территории Республики Бурятия, предполагая систематически получать в качестве прибыли (дохода) денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретённых в результате совершения преступлений, а именно многократных незаконных сбытое наркотических средств синтетического происхождения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в значительном, крупном и особо крупном размерах, совершенных организованной группой, опасаясь вызвать подозрение у правоохранительных органов в случае обнаружения денежных средств, приобретенных преступным путем, действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, принял решение и разработал схему их легализации (оплывания), путем совершения финансовых операций, а именно преобразования виртуальных активов (криптовалюты) пиринговой электронной платежной системы «Биткоин», путем конвертирования в доллары Соединенных Штатов Америки и обмена на одном из сайтов по обмену валюты различных стран с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на рубли Российской Федерации, после чего безналичным способом осуществлять операции по их зачислению на подконтрольную ему банковскую карту БАНК № с лицевым счетом №, открытым в БАНК зарегистрированным на имя супруги Бакланова - М., на которую поступало ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, при этом не ставя Мельничук в известность о своих преступных намерениях, а в последующем единолично распоряжаться вышеуказанными денежными средствами, обналичивая их в банкоматах различных банков, а также проводя безналичные операции по оплате товаров и услуг.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бакланов получил от «операторов» структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), имеющих доступ к локальной учетной записи («samuraiUU_work», «samurai_ulanShop», «samurairezerv») вознаграждения за совершенные им преступления, в виде виртуальных активов (криптовалюты) пиринговой электронной платежной системы «Биткоин», в количестве 2,09474575 Биткоинов. После этого, получив возможность распоряжаться указанными Биткоинами, Бакланов преобразовал их путем обмена на одном из сайтов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по обмену виртуальных активов (криптовалюты) на 8 988 долларов Соединенных Штатов Америки.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Бакланов, находясь в неустановленных следствием местах на территории Республики Бурятия, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, преобразованными из виртуальных активов (криптовалюты) пиринговой электронной платежной системы «Биткоин», приобретенных в результате совершения преступлений, путем транзакций, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», совершил ряд финансовых операций с указанными денежными средствами, а именно осуществил обмен долларов Соединенных Штатов Америки, преобразованных из виртуальных активов (криптовалюты), на рубли и осуществил операции по зачислению денежных средств на банковскую карту № с лицевым счетом №.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей 07 копеек и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую каргу.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту,

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказан ную банковскую карту.

Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информащюнно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей н осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ Бакланов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на одном из сайтов по обмену валют различных стран, обменял доллары Соединенных Штатов Америки, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), на денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и осуществил операцию по зачислению указанных денежных средств на вышеуказанную банковскую карту.

Таким образом, Бакланов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ используя банковскую карту, совершил финансовые операции по переводу денежных средств, преобразованных из виртуальных активов (криптовалюты) пиринговой электронной платежной системы «Биткоин», приобретенных в результате совершения им преступлений, на общую сумму <данные изъяты> рублей 91 коп., обеспечив смешение данных денежных средств с поступавшим на тот же лицевой счет ежемесячным пособием по уходу за ребенком до полутора лет. В последующем Бакланов совершал финансовые операции с денежными средствами, обналичивая их через банкоматы различных банков, расплачиваясь банковской картой за товары и услуги, тем самым придав правомерный вид владению денежным средствам преобразованным из виртуальных активов (криптовалюты) пиринговой электронной платежной системы «Биткоин», приобретенных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств синтетического происхождения в значительном, крупном и особо крупном размерах бесконтактным способом и использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Таким образом в соответствии со ст. 104.1 и 104.2 УК РФ суд пришел к выводу об удовлетворении иска, поскольку Баклановым А.И. деньги в размере <данные изъяты> рублей получены в результате совершения преступлений указанных в вышеуказанном приговоре суда, из пояснений Бакланова А.И. в данном судебном заседании следует, что в ходе предварительного следствия деньги в размере <данные изъяты> рублей у него не изымались.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Поскольку истец от уплаты государственной пошлины освобожден, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу бюджета МО «Заиграевский район» государственную пошлину в размере <данные изъяты> руб.

Доводы ответчика суд находит несостоятельными основанными на неправильном толковании норм права. Законных оснований учесть нестабильное финансовое положение ответчика у суда не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Прокурора Октябрьского района г.Улан-Удэ к Бакланову Александру Игоревичу о взыскании ущерба, удовлетворить.

Взыскать с Бакланова Александра Игоревича в доход Российской Федерации <данные изъяты> рублей 91 копейку.

Взыскать с Бакланова Александра Игоревича в доход МО «Заиграевский район» <данные изъяты> рублей 95 копеек – государственная пошлина.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме в Верховный суд Республики Бурятия через Заиграевский районный суд Республики Бурятия.

Решение в окончательной форме изготовлено 09.03.2022 г.

Судья:                                     Мархаев П.С.