Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-1807/2023 ~ М-1128/2023 от 20.06.2023

Дело № 2-1807/2023

УИД 18RS0009-01-2023-001421-65

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

13 декабря 2023 года                            <*****>

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Караневич Е.В.,

при секретаре ФИО3,

с участием представителя истца – старшего помощника Воткинского межрайонного прокурора ФИО4,

рассмотрев гражданское дело по иску <*****> к ФИО1 о применении последствия недействительности ничтожных сделок по получению ответчиком денежного вознаграждения за оборудование тайниковых закладок с наркотическим средством путем перевода руководителем преступного сообщества биткоинов на обезличенный электронный счет, используемый ответчиком, которые ответчик в дальнейшем обменял на криптовалюту эфириум, которую конвертировал в российские рубли на сумму 36462 руб. 00 коп, о взыскании с ответчика в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им по ничтожным сделкам, в сумме 36462 руб. 00 коп., с перечислением их в федеральный бюджет,

установил:

<*****> обратился в суд с иском к ФИО1, в котором просит применить последствия недействительности ничтожных сделок по получению ответчиком денежного вознаграждения за оборудование тайниковых закладок с наркотическим средством путем перевода руководителем преступного сообщества биткоинов на обезличенный электронный счет, используемый ответчиком, которые ответчик в дальнейшем обменял на криптовалюту эфириум, которую конвертировал в российские рубли на сумму 36462 руб. 00 коп, взыскать с ответчика в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им по ничтожным сделкам, в сумме 36462 руб. 00 коп., с перечислением их в федеральный бюджет

Требования мотивированы тем, что <*****> в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлено следующее. Приговором Первомайского районного суда <*****> от <дата> по делу №*** ФИО1, <дата> г.р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание: - по ч.2 ст.210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года; - по п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года; - по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ виде лишения свободы на срок 3 (три) года 10 (десять) месяцев; - по ч.1 ст. 174.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в доход государства. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом 10 000 (десять тысяч) рублей, в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как установлено приговором суда, ФИО1, в том числе, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах. В период с июля 2020 г. по <дата> ФИО1, действуя совместно с организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) - неустановленным лицом (либо группой лиц, объединившихся для совместного руководства), которое используя в сети «Интернет» псевдонимы (никнеймы) «Федор Добронравов», «Китайский Привет», «20+Thompson», «Thomas», «Хранитель снов», «Чугунный Ижик», «Amazon», «Чугунный Ижик - Оператор Луна», «Джеймс Вайт», «Приветливый Друг», общение с которым происходило посредством мессенджера «Telegram» и другими участниками преступного сообщества осуществлял незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). В указанный период ФИО1, не имея постоянного законного источника дохода, желая получить имущественную выгоду, не ставя в известность руководителя преступного сообщества и других участников преступного сообщества, находясь на территории Удмуртской Республики, совершал умышленные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотических средств на территории Удмуртской Республики бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») с применением криптовалюты - bitcoin (btc) (далее по тексту - биткоин) и криптовалюты Ethereum (eth) (далее по тексту - эфириум). При этом ФИО1 обладал достаточной информацией о том, что операции, совершаемые с применением биткоинов, эфириумов, а также электронные счета, создаваемые для их аккумуляции и хранения, обезличены, что позволяет полностью скрыть информацию об их владельце, операциях, производимых по данным счетам, источник поступления биткоинов, эфириумов на электронные счета, а также о том, что данный вид платежей, как и сама криптовалюта, не используется в официальном обороте на территории России, что позволяет полностью скрыть преступный характер действий, послуживших источником их получения, а именно, незаконного сбыта наркотических средств. Согласно разработанному ФИО1 преступному плану и схеме совершения преступления, биткоины, поступающие в качестве выплаты за соучастие в незаконном сбыте наркотических средств, поступали и аккумулировались на обезличенный электронный счет, созданный ФИО1 После чего ФИО1 с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») путем совершения электронных операций, пользуясь посредническими услугами Интернет-ресурса «https:www.xchange.org», обменивал полученные им в результате сбыта наркотических средств биткоины в криптовалюту эфириум, которую конвертировал в российские рубли для последующего совершения различных финансовых операций по их распоряжению посредством банковской карты №*** (№ счета №***) АО «Тинькофф Банк», открытый <дата> с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») по адресу: <*****>, 1-й <*****>, строение 1, на его имя, для последующего совершения различных финансовых операций. Таким образом, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, действуя незаконно, умышленно, заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, в период с июля 2020 г. по <дата> систематически совершал преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств. С целью получения прибыли и придания правомерности вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными заведомо преступным путем, ФИО1 использовался обезличенный электронный счет, на который в период с июля 2020 г. по <дата> в качестве выплаты за соучастие в незаконном сбыте наркотических средств поступали денежные средства - российские рубли, заранее конвертированные в биткоины. Так, <дата> не позднее 13 час. руководитель преступного сообщества совместно с участниками преступного сообщества, в том числе с ФИО1, достоверно зная, что незаконный оборот наркотических средств запрещен на территории Российской Федерации, а связанные с ним действия преследуются уголовным законодательством, осознавая преступность и наказуемость своих действий, из корыстных побуждений, бесконтактным способом через тайниковую закладку, оборудованную в один из дней 2020 г., но не позднее 13 час. <дата> ФИО1 на участке местности (координаты №***) у <*****> по ул.1905 года <*****> умышленно незаконно сбыли ФИО5 вещество, которое является смесью, в состав которой входит а-пирролидиновалерофенон (синоним PVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрон в крупном размере массой 1,04 <*****>, не позднее 00 час. 08 мин. <дата> руководитель преступного сообщества, действуя в рамках принятых на себя обязательств, выплатил ФИО1 за оборудованную им вышеуказанную тайниковую закладку на участке местности (координаты №***) у <*****> по ул.1905 года <*****> и за оборудование в период с <дата> до 00 час. 08 мин. <дата> других неустановленных тайниковых закладок с наркотическим средством денежное вознаграждение путем перевода биткоинов на обезличенный электронный счет, используемый ФИО1 Затем, <дата> в 00 час. 08 мин., находясь на территории <*****>, ФИО1, посредством сотового телефона с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») путем совершения электронных операций, пользуясь посредническими услугами Интернет-ресурса «https:www.xchange.org», обменял полученные им при вышеуказанных обстоятельствах в результате сбыта наркотического средства биткоины в криптовалюту эфириум, которую конвертировал в российские рубли на сумму 36462 руб. 00 коп. и не позднее указанного времени, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами организовал их перевод с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») на банковскую карту №*** (№ счета 40№***) АО «Тинькофф Банк», открытый на его имя. Используя указанную банковскую карту для различных операций ФИО1, смог по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами на сумму 36462 руб. 00 коп., которые в результате совершения вышеперечисленных финансовых операций теряли связь с ранее совершенными особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и лицом, их совершившим. Таким образом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами ФИО1 <дата> в 00 час. 08 мин. совершил финансовые операции с денежными средствами на сумму 36462 руб. 00 коп., приобретенными им в результате совершения преступлений. Приговором суда вопрос о конфискации денежных средств, полученных в результате легализации доходов, полученных преступным путем, не решен. Полученные денежные средства ответчик использовал в личных целях. Приговором суда установлен факт получения ФИО1 денежного вознаграждения за оборудование тайниковых закладок с наркотическим средством путем перевода руководителем преступного сообщества российских рублей, конвертированных в биткоины, на обезличенный электронный счет, используемый ФИО1, которые ФИО1 в дальнейшем обменял на криптовалюту эфириум, которую конвертировал в российские рубли на сумму 36462 руб. 00 коп. Вышеуказанные преступные действия ФИО1 по получению денежного вознаграждения за оборудование тайниковых закладок с наркотическим средством и дальнейшей его легализации, совершенные из корыстных побуждений, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в нарушении основных норм действующего законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом, денежные средства, полученные ФИО1 в результате реализации его преступного умысла, в соответствии со ст. 167-169 ГК РФ, подлежат взысканию в доход государства. Предъявление настоящего искового заявления прокурором обусловлено защитой интересов государства. В силу ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурору предоставлено право обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

Представитель истца – старший помощник Воткинского межрайонного прокурора ФИО4 требования и доводы, изложенные в исковом заявлении поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить, суду дополнительно пояснила, что в настоящее время ответчиком ФИО6 ущерб не возмещен.

Ответчик ФИО1 о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору Первомайского районного суда <*****> от <дата>, о личном участии, либо об участии с использованием систем видео-конференц связи не ходатайствовал.

В соответствии с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ гражданское дело рассмотрено в отсутствии ответчика ФИО1

Представитель третьего лица – Министерства финансов Российской Федерации о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, о причинах своей неявки суд не известил, об отложении судебного заседания не ходатайствовал.

В соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ гражданское дело рассмотрено в отсутствии представителя третьего лица - Министерства финансов Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд пришел к следующему.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

На основании положений статьи 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса.

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

Приговором Первомайского районного суда <*****> от <дата> ФИО1 осужден по ч. 2 ст. 210 УК РФ, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание: - по ч.2 ст.210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года; - по п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года; - по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ виде лишения свободы на срок 3 (три) года 10 (десять) месяцев; - по ч.1 ст. 174.1 УК РФ - в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в доход государства. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом 10 000 (десять тысяч) рублей, в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу <дата>.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Действия ФИО1 по незаконному получению денежного вознаграждения за оборудование тайниковых закладок с наркотическими средствами путем перевода руководителем преступного сообщества российских рублей, конвертированных в биткоины, на обезличенный электронный счет, используемый ответчиком, которые в дальнейшем ответчик обменял на криптовалюту эфириум, в соответствии с положениями ст. 153 ГК РФ являются сделкой, поскольку направлены на возникновение гражданско-правовых последствий в виде перехода права собственности на денежные средства руководителя преступного сообщества к ФИО1

Поскольку факт получения ФИО1 денежного вознаграждения в сумме 36462 руб. 00 коп. в результате преступных действий установлен приговором суда от <дата>, который вступил в законную силу <дата>, указанные обстоятельства доказыванию не подлежат.

Преступные действия ФИО1 по получению денежного вознаграждения за оборудование тайниковых закладок с наркотическими средствами и дальнейшей его легализации повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в нарушении основных норм действующего законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На основании положений статьи 3 Федерального закона от <дата> N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

В соответствии со статьей 13 указанного закона лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как разъяснил Конституционный Суд РФ в своем Определении от <дата> N 2855-0, сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречило бы достижению задач Уголовного кодекса Российской Федерации.

Действия, направленные на получение денежных средств за обязательства, которые заведомо носят противоправный характер, и последующая их легализация, не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов и нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, а также его нравственные устои.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению, а денежные средства в сумме 36462 руб. 00 коп., полученные ФИО1 в результате реализации его преступного умысла, в соответствии со ст. 167 - 169 ГК РФ подлежат взысканию в доход государства.

О взыскании судебных расходов по делу не заявлено.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования <*****> к ФИО1 о применении последствия недействительности ничтожных сделок по получению ответчиком денежного вознаграждения за оборудование тайниковых закладок с наркотическим средством путем перевода руководителем преступного сообщества биткоинов на обезличенный электронный счет, используемый ответчиком, которые ответчик в дальнейшем обменял на криптовалюту эфириум, которую конвертировал в российские рубли на сумму 36462 руб. 00 коп, о взыскании с ответчика в доход Российской Федерации денежные средства, полученные им по ничтожным сделкам, в сумме 36462 руб. 00 коп., с перечислением их в федеральный бюджет – удовлетворить.

Применить последствия недействительности ничтожных сделок по получению ФИО1 денежного вознаграждения за оборудование тайниковых закладок с наркотическим средством в сумме 36462 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО1, <дата> года рождения (<***>) в доход Российской Федерации (УФК по Удмуртской Республике (Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике л/счет 04131785120) денежные средства, полученные по ничтожным сделкам в размере 36462 руб. 00 коп.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Воткинский районный суд Удмуртской Республики.

Мотивированное решение суда составлено <дата>.

Судья                                  Караневич Е.В.