Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-75/2020 от 03.02.2020

Дело номер

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ)

г. Волгоград                                                             24 марта 2020 года

Судья Советского районного суда г. Волгограда Саранча Н.И.,

При секретаре – Арутюнян О.В.,

С участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Советского района г. Волгограда Попова И.О.,

подсудимого – Трофимова Алексея Николаевича,

защитника подсудимого - адвоката Цымбалова С.А., предоставившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании дата в г. Волгограде материалы уголовного дела в отношении

ТРОФИМОВА Алексея Николаевича, иные данные,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

                                  У С Т А Н О В И Л:

Трофимов А.Н. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, а так же совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее июля 2018 года, неустановленное следствием лицо, в нарушение ст.ст. 14, 20, 21, 23-25 Федерального закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 1998 г., обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем, созданных и существующих в глобальной сети «Интернет», а также обладая высоким уровнем знаний программных продуктов, предназначенных для мгновенного обмена электронными текстовыми сообщениями, а также визуальными и аудиовизуальными произведениями (интернет-мессенджеров), будучи осведомленным о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения, действуя умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в крупных и особо крупных размерах и извлечение из этого материальной выгоды в виде денежных средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, сформировало устойчивый преступный умысел, направленный на создание и руководство организованной группой, действующей под его единым руководством, с целью совершения особо тяжких преступлений, направленных против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, на территории адрес и адрес.

Основной целью организованной группы являлось извлечение прямой финансовой выгоды в виде денежных средств, вырученных от незаконного сбыта наркотических средств. Задачами организованной группы при достижении единой преступной цели являлось незаконное приобретение с целью последующего незаконного сбыта, незаконное хранение с целью последующего незаконного сбыта, незаконная расфасовка с целью последующего незаконного сбыта и незаконный сбыт на территории адрес и адрес веществ, содержащих в своем составе наркотические средства, их производные и смеси, в том числе: d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), включенных на основании постановления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» в список I «Перечня наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации».

Согласно разработанному неустановленным лицом (организатором) плану, наркотические средства должны были незаконно приобретаться оптом и незаконно сбываться по более высоким ценам мелкими партиями в розницу наркозависимым лицам, желающим приобрести эти наркотические средства, при этом сбыт наркотических средств должен был осуществляться бесконтактным способом, из скрытых от посторонних лиц мест - тайников (закладок), информация о точном местонахождении которых должна была сообщаться посредством использования различных электронных устройств (мобильных телефонов, планшетных и стационарных компьютеров, ноутбуков), на которых установлены интернет-мессенджеры, поддерживающие режим «онлайн» в глобальной сети «Интернет», наркозависимым лицам после зачисления последними денежных средств за их приобретение через терминалы оплаты экспресс услуг или при помощи мобильного банка на абонентские номера, зарегистрированные на виртуальных счетах Акционерного общества «КИВИ-Банк» (далее по тексту АО «КИВИ-Банк»), находящиеся под контролем неустановленного следствием участника организованной группы, выполняющего функции «администратора». После того, как на указанных виртуальных счетах накапливалась определенная сумма денежных средств, эти денежные средства с целью конспирации преступной деятельности, направленной на незаконный оборот наркотических средств, многократно переводились на другие абонентские номера, зарегистрированные на виртуальных счетах в АО «КИВИ-Банк». Одна часть этих денежных средств должна была поступать на пластиковые банковские карты или аналогичные абонентские номера, находящиеся под контролем «организатора» и участника организованной группы, выполнявшего функции «администратора», а затем, используя денежные средства, поступившие на данные пластиковые банковские карты и абонентские номера, приобретались электронные валюты, в том числе «Bitcoin», после чего перечислялись на счета электронных валют, находящиеся в пользовании участников организованной группы в качестве заработной платы за исполнение ими своих преступных функций, оплату «конспиративных» квартир, переезда участников организованной группы от места их нахождения до места исполнения своих преступных функций, направленных на незаконный сбыт наркотических средств. Другая часть денежных средств должна была использоваться для закупок новых партий наркотических средств, предметов их фасовки, оплату услуг лиц, не осведомленных о деятельности организованной группы, выполняющих вспомогательные функции, заключающиеся в оформлении на себя банковских карт и сим-карт, которые в последующем использовались членами организованной группы в преступной деятельности.

Используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), неустановленное следствием лицо (организатор) разработало схему функционирования организованной группы, которая действовала в данной сети в виде интернет-магазина «иные данные», осуществляющего реализацию, то есть незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, который был зарегистрирован в качестве такового на сайте htppиные данные в глобальной сети «Интернет», доступном для всеобщего обозрения, посещения и трудоустройства, создав тем самым для систематического незаконного оборота наркотических средств иерархическую систему в виде должностей, для каждой из которых разработало строго определенные правила поведения и требования, обязательные для исполнения, размер заработной платы, занимая при этом высшую должность в преступной иерархии созданной и руководимой им организованной группы, в подчинение которого находились участники организованной группы, выполнявшие различные функции, направленные на совершение указанных преступлений, занимавшие следующие, введенные неустановленным лицом (организатором) должности.

«Организатор» - лицо, занимавшее высшую должность в созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе в системе интернет-магазина «Sandoz», обязанности которого заключались в следующем: выборе и использовании для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» между участниками организованной группы и потенциальными покупателями наркотических средств программ мгновенного обмена текстовыми сообщениями; определении схемы и способа действий организованной группы, по которой будет осуществляться её деятельность, направленная на незаконный оборот наркотических средств синтетического происхождения; открытит интернет-магазина, путем его регистрации в различных интернет-ресурсах в глобальной сети «Интернет», присвоении названия интернет-магазину и общем контроле за его функционированием; подыскании поставщиков оптовых партий наркотических средств синтетического происхождения и средств для их фасовки; установлении точных цен за реализуемые интернет-магазином наркотические средства; определении системы зачисления денежных средств, вырученных от реализации наркотических средств, и контроле за их использованием; принятии решений о назначении подходящих кандидатов на ту или иную должность в иерархии организованной группы. В остальном «организатор» организованной группы свободен при выборе тактики, а также своего психоэмоционального состояния при осуществлении своих преступных функций, направленных на незаконный оборот наркотических средств, в целях их незаконного сбыта.

«Администратор» - лицо, занимавшее следующую после «организатора» должность в иерархии организованной группы в системе интернет-магазина «иные данные», обязанности которого заключались в следующем: в течение суток держать имеющееся при себе устройство, используемое для исполнения своих преступных функций в режиме «онлайн» в глобальной сети «Интернет» для обмена электронными сообщениями; осуществлении связи путем использования указанного ему интернет-мессенджера с «организатором» преступной группы, а также с ее участниками, в число которых входили «диспетчер», «оптовые раскладчики» и «розничные раскладчики»; использовании для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» программ мгновенного обмена текстовыми сообщениями; размещении на форуме интернет-магазина и на различных интернет-мессенджерах в глобальной сети «Интернет» публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу, направленную на незаконный сбыт наркотических средств; подборе и привлечении для работы в качестве лиц, согласных и способных по своим личным и эмоциональным качествам выполнять функции «диспетчера», «оптового раскладчика», «розничного раскладчика», новых участников организованной группы; проведении инструктажа с данными лицами, относительно выполнения ими предстоящих функций, используя для подобного отбора разработанные «организатором» преступной группы методы и требования; получении от участника организованной группы, выполняющего функции «диспетчера» информации о видах и количестве реализованных наркотических средств, на территории адрес и адрес; консолидации данной информации, а также сведений о доходах организованной группы, в виде денежных средствах, вырученных от незаконного оборота наркотических средств; организации действий подчиненных ему участников организованной группы, выполняющих в интернет-магазине функции «диспетчера», «оптового раскладчика» и «розничного раскладчика», путем переадресации поступающей от них информации, в целях незаконного сбыта наркотических средств; формировании списков тайников, оборудованных данными лицами, предназначенных как для передачи наркотических средств от одного участника организованной группы к другому, так и для дальнейшей их реализации наркозависимым лицам; контроле работы подчиненных ему участников организованной группы, путем повышения их стимула к вышеуказанной незаконной деятельности, увеличением нагрузки в виде изменения количества распространяемых наркотических средств и соответствующим повышением оплаты оказанных ими услуг в виде периодических выплат денежных премий; контроле работы подчиненных ему участников организованной группы, путем наложения на них штрафных санкций, в случае утраты вверенных им партий наркотических средств, подлежащих реализации, либо не выполнении участником организованной группы требований ранее доведенной инструкции, или не обнаружения тайника с наркотическими средствами при их передаче от одного участника организованной группы к другому, или наркозависимыми лицами при их приобретении, получении от «диспетчера» сведений о качестве выполняемых участниками организованной группы преступных функций и выплате им за это вознаграждения, в виде денежных средств, путем их перевода на расчетные счета, банковские карты или абонентские номера, зарегистрированные на виртуальных счетах в АО «КИВИ-Банк», находящиеся в пользовании последних; консолидации данных о работе подчиненных ему участников организованной группы, а также формировании отчетов о результатах их преступной деятельности, способствовавших повышению либо понижению последних по должности в иерархии организованной группы; ежедневном предоставлении «организатору» информации о видах и количестве реализованных наркотических средств на территории адрес и адрес через интернет-магазин «иные данные». В остальном «администратор» организованной группы свободен при осуществлении своих преступных функций, направленных на незаконный оборот наркотических средств, в целях их незаконного сбыта.

«Диспетчер» - лицо, занимавшее следующую после «администратора» должность в иерархии организованной группы в системе интернет-магазина «Sandoz», обязанности которого заключались в следующем: в течение суток держать имеющееся при себе устройство, используемое для исполнения своих преступных функций в режиме «онлайн» в глобальной сети «Интернет» для обмена электронными сообщениями; осуществлении связи путем использования указанного ему интернет-мессенджера с «администратором» и другими участниками организованной преступной группы, а также потребителями наркотических средств через вверенный ему интернет-магазин; использовании для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» программ мгновенного обмена текстовыми сообщениями; формировании списков тайников, оборудованных «розничными раскладчиками», предназначенных для дальнейшей их реализации наркозависимым лицам; получении от наркозависимых лиц сведений об их готовности приобрести наркотические средства, в указанных ими объемах; сообщении этим лицам необходимой суммы денежных средств в качестве оплаты за приобретаемые ими наркотические средства, а также сообщении данным лицам абонентского номера, зарегистрированного на виртуальных счетах в АО «КИВИ-Банк» на лиц, не осведомленных о деятельности организованной группы, находящемся под контролем участника организованной группы, выполняющего функции «администратора», на который необходимо перечислить требуемую сумму денежных средств; получении подтверждения о зачислении требуемой суммы денежных средств и сообщении наркозависимым лицам, посредством передачи информации о точном местонахождении тайника с наркотическим средством, оборудованного другим участником организованной группы, выполняющим функции «розничного раскладчика»; передача «организатору» сведений о качестве выполняемых «розничными раскладчиками» преступных функций, заключавшихся в обнаружении или не обнаружении тайника с наркотическими средствами наркозависимыми лицами при их приобретении, которые осуществили оплату за эти наркотические средства; неуклонном соблюдении мер конспирации, разработанных «организатором» преступной группы и доведенных до него другим участником организованной группы – «администратором».

«Оптовый раскладчик» - лицо, занимавшее следующую после «администратора» должность в иерархии организованной группы в системе интернет-магазина «Sandoz», обязанности которого заключались в следующем: в течение суток держать имеющееся при себе устройство, используемое для исполнения своих преступных функций в режиме «онлайн» в глобальной сети «Интернет» для обмена электронными и визуальными сообщениями; осуществлении связи путем использования указанного ему интернет-мессенджера с участником организованной группы, выполняющим функции «администратора»; использовании для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» программ мгновенного обмена текстовыми сообщениями; уведомлении в обязательном порядке «администратора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получении от «администратора» организованной группы информации о точном местонахождении оборудованной для него оптовой партии наркотических средств; направлении и прибытии путем использования автотранспорта в данные места и подборе из них указанных партий наркотических средств; своевременном уведомлении «администратора» о получении партии наркотических средств, предназначенных для оборудования тайников; подборе данных наркотических средств и доставке к безопасному месту, предназначенному для их временного хранения и расфасовке в удобную для незаконного сбыта упаковку (полимерный запаянный пакет), в объемах указанных ему «администратором»; приискании подходящих для тайников мест, скрытых от посторонних лиц, а также размещении в них расфасованных по сверткам партий наркотических средств, то есть оборудовании тайников по указанию «администратора», в подчинении которого он находится, предназначенных для передачи другому участнику организованной группы, выполняющему функции «розничного раскладчика» с целью непосредственной реализации данных наркотических средств; своевременном предоставлении «администратору» информации о точном местонахождении данного тайника в виде сообщения, содержащего достаточное количество печатного текста для его обнаружения, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование; соблюдении правил помещения расфасованных по сверткам партий наркотических средств в тайники, которые заключались в надежности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих тайниках без повреждения упаковки в достаточное количество времени до момента передачи другому участнику организованной группы, выполняющему функции «розничного раскладчика»; категорическом исключении употребления любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонном соблюдении мер конспирации, разработанных «организатором» преступной группы и доведенных до него другим участником организованной группы – «администратором».

«Розничный раскладчик» - лицо, занимавшее низшую должность в иерархии организованной группы в системе интернет-магазина «Sandoz», обязанности которого заключались в следующем: в течение суток держать имеющееся при себе устройство, используемое для исполнения своих преступных функций в режиме «онлайн» в глобальной сети «Интернет» для обмена электронными сообщениями; осуществлении связи путем использования указанного ему интернет-мессенджера с лицом, выполняющим функции «администратора»; использовании для обмена информацией в глобальной сети «Интернет» программ мгновенного обмена текстовыми сообщениями; уведомлении в обязательном порядке «администратора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; подборе и привлечении для работы в качестве лиц, согласных и способных по своим личным и эмоциональным качествам выполнять функции «розничного раскладчика»; получении от «администратора» информации о точном местонахождении оборудованного для него тайника с расфасованными по сверткам наркотическими средствами, помещенными ранее в этот тайник другим участником организованной группы, выполняющим функции «оптового раскладчика»; подборе данных партий наркотических средств и их помещении в другие тайники раздельно друг от друга с целью дальнейшей реализации, а именно незаконного сбыта, по мере поступления указаний об этом от «администратора» и незамедлительном уведомлении об этом последнего; приискании подходящих для тайников мест, скрытых от посторонних лиц, и размещении в них наркотических средств по указанию «администратора», то есть в оборудовании тайников, предназначенных для получения наркотических средств наркозависимыми лицами, приобретающими наркотические средства через интернет-магазин; своевременном предоставлении «администратору» информации о точном местонахождении данного тайника в виде сообщения, содержащего достаточное количество печатного текста для его обнаружения, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование; соблюдении правил помещения расфасованных по сверткам раздельно друг от друга наркотических средств в тайники, которые заключались в надежности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих тайниках без повреждений упаковки в достаточное количество времени, до момента их реализации; исключении однотипного оборудования тайников для помещения в них расфасованных по сверткам наркотических средств, то есть оборудовании не более 1 тайника с закладкой в одном и том же месте, а также в непосредственной близости друг от друга в районе одного дома; категорическом исключении употребления любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонном соблюдении мер конспирации, разработанных «организатором» преступной группы и доведенных до него участником организованной группы, выполняющим функции «администратора».

Вместе с тем, не установленное следствием лицо, являющееся «организатором» преступной группы, выполняя отведенные ему функции для совершения преступлений, предприняло следующие действия, направленные на реализацию своего преступного умысла: подыскало неустановленных следствием поставщиков наркотических средств, у которых совершало их приобретение оптовыми партиями; выбрало интернет-массенджеры, которые использовались в качестве источника обмена информацией в целях незаконного сбыта наркотических средств среди участников организованной группы, а также при общении с потенциальными приобретателями этих наркотических средств; подобрало оптимальную схему незаконного сбыта, согласно которой наркотические средства доставлялись «оптовым раскладчиком» в адрес и адрес, где бесконтактным способом передавались «розничным раскладчикам», согласно информации получаемой указанными участниками группы от участника, выполняющего функции «администратора»; подобрало название для подконтрольного интернет-магазина, как «Sandoz», фоновое оформление и интернет-ресурсы, в которых он осуществлял незаконный сбыт наркотических средств; установило точную цену за один сверток с находящимися в распоряжении интернет-магазина наркотическими средствами, а также цену за их крупную партию; в целях зачисления и использования денежных средств, вырученных от совершения указанных преступлений, обеспечило многоуровневую систему подконтрольных ему и участнику организованной группы, выполняющему функции «администратора», абонентских номеров разных компаний операторов мобильной связи («Мегафон», «Билайн», «МТС», «Теле2» и других) оформленных на территории Российской Федерации, зарегистрированных в АО «КИВИ-Банк», на лиц, не осведомленных о деятельности организованной группы, согласно которой при их зачислении на один абонентский номер, эти денежные средства неоднократно перечислялись на другие абонентские номера и аккумулировались в итоге на каком-либо одном или нескольких, с которых впоследствии они снимались, либо безналичным платежом перечислялись на нужды организованной группы.

В деятельность данной организованной группы, направленную на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения, был вовлечен Трофимов А.Н., ставший участником организованной группы, при следующих обстоятельствах.

Трофимов А.Н. в неустановленное следствием время, но не позднее конца июля 2018 года, находясь в неустановленном следствии месте на территории адрес, в нарушение ст.ст. 14, 20, 21, 23-25 Федерального закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 1998 г., умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что посягает на безопасность здоровья населения, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупных размерах и извлечение из этого материальной выгоды в виде денежных средств, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий и желая их наступления, получив в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при не установленных следствием обстоятельствах информацию о возможности трудоустройства в качестве «розничного раскладчика» в интернет-магазин «иные данные», который осуществлял незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупных размерах на территории г. Волгограда, и будучи осведомленным неустановленным следствием лицом о незаконности данного вида деятельности, а также о порядке и правилах незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом путем использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), принял решение о вхождении в состав организованной группы в качестве «розничного раскладчика» и осуществлении указанной незаконной деятельности на территории адрес. После этого, Трофимов А.Н. в целях конспирации и выполнения правил интернет-магазина зарегистрировался в интернет-ресурсе «иные данные» под аккаунтом «иные данные» и находясь в подчинении участника организованной группы, выполняющего функции «администратора» в данном интернет-магазине, стал выполнять функции «розничного раскладчика», занимая данную должность в преступной иерархии организованной группы вплоть до своего задержания, проведенного сотрудниками полиции дата. Согласно доведенным до Трофимова А.Н., зарегистрированного в интернет-магазине «иные данные» под псевдонимом «иные данные», неустановленным следствием лицом, выполняющим функции «администратора», требований к участнику организованной группы, выполняющему функции «розничного раскладчика», Трофимов А.Н. должен был: в течение суток держать имеющееся при себе устройство, используемое для исполнения своих преступных функций в режиме «онлайн» в глобальной сети «Интернет» для обмена электронными сообщениями, осуществлять связи путем переписки в ресурсе «Hydra» с лицом, выполняющим функции «администратора», уведомлении «администратора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций, получать от «администратора» информации о точном местонахождении оборудованного для него тайника с крупными партиями наркотических средств, помещенными ранее в этот тайник другим участником организованной группы, выполняющим функции «оптового раскладчика», подбирать данные партий наркотических средств и помещать их в другие тайники раздельно друг от друга с целью дальнейшей реализации, а именно незаконного сбыта по мере поступления указаний об этом от «администратора» и незамедлительном уведомлении об этом последнего, подбирать подходящие для тайников места, скрытые от посторонних лиц и размещать в них наркотические средства по указанию «администратора», то есть в оборудовании тайников, предназначенных для получения наркотических средств наркозависимыми лицами, приобретающими наркотические средства через интернет-магазин, своевременно предоставлять «администратору» информацию о точном местонахождении данного тайника в виде сообщения, содержащего достаточное количество печатного текста для его обнаружения, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование, помещение расфасованных по сверткам раздельно друг от друга наркотических средств в тайники, которые заключались в надежности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих тайниках без повреждений упаковки достаточное количество времени, до момента их реализации. Кроме того, Трофимов А.Н. должен был строго соблюдать меры конспирации, разработанные «организатором» преступной группы и доведенных до него участником организованной группы, выполняющим функции «администратора», включающие в себя в том числе исключение однотипного оборудования тайников для помещения в них расфасованных по сверткам наркотических средств, то есть оборудовании не более 1 тайника с закладкой в одном и том же месте, а также в непосредственной близости друг от друга в районе одного дома. С целью строгой конспирации участников организованной группы Трофимов А.Н. приобрел в неустановленном следствием месте банковские карты АО «КИВИ Банк», оформленные на лиц, неосведомленных о его преступной деятельности, а также оформил обезличенные кошельки для криптовалюты «Bitcoin», на которые должна была поступать криптовалюта в качестве оплаты его преступной деятельности в результате разделения между участниками организованной группы преступных доходов.

Созданная и руководимая неустановленным следствием лицом организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- продолжительностью функционирования организованной группы, которая только по доказанным следствием преступлениям осуществляла свою преступную деятельность в период времени с дата года до дата, при этом её деятельность была рассчитана на более длительный срок существования, о чём свидетельствует объём незаконного оборота наркотических средств, а также лёгкость вовлечения новых участников в её деятельность; стабильным и постоянным составом участников, рассчитывающих и прямо заинтересованных на длительное совместное осуществление этой преступной деятельности; устойчивых отношениях, сложившихся между некоторыми участниками организованной группы, позволявших им при общении друг с другом в различной завуалированной форме передавать достаточно содержательную информацию, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, при использовании минимального количества слов и словосочетаний, смысл которых был известен только им; использовании в переписках условных или косвенных наименований наркотических средств, в зависимости от их объема и упаковки, степени измельчения, качественных признаков; планированием преступной деятельности, выразившимся в согласованности и последовательности действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения преступных действий, предварительной подготовкой к совершению преступлений; наличием у руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы, что в совокупности образует устойчивость данной организованной преступной группы;

- четкой и налаженной схемой незаконного сбыта, которая заключалась в последовательной передаче наркотических средств в подконтрольном интернет-магазине от «оптового раскладчика» к потребителю этих наркотических средств, а именно: «оптовый раскладчик», «розничный раскладчик», «клиент», при непосредственном контроле участников организованной группы, выполнявших функции «диспетчера» и «администратора»; определении точной специализации выполняемых всеми участниками организованной группы действий, при совершении преступлений; при необходимости, обеспечении участников организованной группы конспиративными квартирами, предназначенными для выполнения ими своих преступных функций; наличии в распоряжении интернет-магазина персональных данных: названия, интернет-страницы, зарегистрированной в определенном интернет-мессенджере, фонового рисунка, участников, выполнявших указанные функции, перечня предлагаемых для приобретения наркотических средств, виртуального счета, зарегистрированного в АО «КИВИ-Банк»; наличии строгой дисциплины, основанной на соблюдении преступной иерархии, отношениях подчиненности и ответственности за выполнение поставленных задач, а также системы поощрений и системы наложения штрафных санкций на участников организованной группы; подборе многоуровневой схемы совершения преступлений и распределения преступных доходов; общности криминальных интересов, заключавшихся в незаконном обогащении за счет совершения незаконного сбыта наркотических средств и превращении данной деятельности в преступный промысел и основной источник дохода; наличии постоянных и надежных каналов поставок наркотических средств и предметов их фасовки; взаимозаменяемостью участников, когда в случаях выбывания по каким-либо причинам одних, их функции начинали выполнять другие или вновь привлеченные участники организованной группы; наличии общей материально-финансовой базы, в виде денежных средств, образованной в результате функционирования интернет-магазина, а также взносов участников организованной группы при вовлечении в данную незаконную деятельность, при этом денежные средства аккумулировались и передавались неустановленному следствием участнику организованной группы, выполнявшему функции «администратора»; наличии отлаженной системы конспирации, соблюдение которой обеспечивало безопасность её участников от задержания сотрудниками правоохранительных органов, выразившейся: в использовании бесконтактного способа незаконного сбыта наркотических средств путем оборудования тайников; использовании разных абонентских номеров различных компаний операторов мобильной связи, оформленных на лиц, не осведомленных о деятельности организованной группы; использовании пластиковых банковских карт различных банков, оформленных на лиц в разных регионах Российской Федерации, не осведомленных о деятельности организованной группы; использовании различных интернет-мессенджеров, обеспечивающих полную конфиденциальность передаваемой и получаемой информации, как в системе организованной группы, так и при общении с потенциальными потребителями наркотических средств; систематической смене в данных интернет-мессенджерах обезличенных аккаунтов, в том числе предложенных участникам организованной группы, вышестоящими в преступной иерархии лицами, которые не содержали каких-либо сведений о лице, использующем их; распределении денежных средств на нужды организованной группы, из которых одна их часть по указанию «организатора», распределялась между всеми участниками, в зависимости от выполняемых ими преступных функций и количества реализованных ими наркотических средств, в качестве заработной платы, а другая их часть использовалась для приобретения новых оптовых партий наркотических средств и иные нужды организованной группы, в которых возникала необходимость, что свидетельствует о высоком уровне организованности данной преступной группы.

Таким образом, с момента создания организованной группы, действовавшей под единым руководством неустановленного следствием «организатора», осуществлявшей незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в виде интернет-магазина «иные данные» в адрес и адрес, в состав которой в период с дата года по дата входили Трофимов А.Н. и неустановленные следствием лица, выполняющие функции «организатора», «администратора», «диспетчера», «оптового раскладчика», которые заранее объединились для совершения преступлений против интересов Российской Федерации в сфере демографической безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, создав устойчивую и структурированную систему, в результате тесной взаимосвязи между ее участниками, совершив в только установленный и доказанный период времени с дата года до дата особо тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее июля 2018 года, неустановленный следствием «организатор» преступной группы, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, при не установленных следствием обстоятельствах и в неустановленном месте приобрел у не установленных следствием лиц наркотическое средство: смесь, содержащую наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), массой не менее 4,121 грамма, которое поместил в тайник, расположенный в неустановленном следствием месте, после чего через неустановленный следствием интернет-мессенджер сообщил точные координаты данного тайника лицу, выполняющему функции «администратора» в интернет-магазине «Sandoz», осуществляющем незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории адрес и адрес. В середине дата года, точная дата следствием не установлена, неустановленное лицо, осуществляющее функции «администратора» в преступной группе, выполняя отведенную ему роль при совершении преступлений, руководствуясь корыстными побуждениями, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий и желая их наступления, используя интернет-ресурс «иные данные», в ходе переписки с неустановленным лицом, выполнявшим на тот момент функции «оптового раскладчика» в интернет-магазине «иные данные» на территории адрес и адрес, передал последнему информацию о необходимости получения вышеуказанных наркотических средств в неустановленном тайнике. После этого, неустановленное лицо, выполнявшее функции «оптового раскладчика», действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт указанных наркотических средств, в неустановленное следствием время, но не позднее марта 2019 года, прибыл к вышеуказанному неустановленному тайнику, где отыскал, извлёк и забрал из него вышеуказанные наркотические средства, после чего по указанию неустановленного следствием «администратора» преступной группы, в целях дальнейшего незаконного сбыта доставил их в адрес, где действуя согласно указаний, полученных от «администратора», поместил в тайник, расположенный по адресу: адрес, ул. адрес, более точное место в ходе расследования не установлено, часть полученного наркотического средства - смесь, содержащую наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), массой не менее 0,586 грамма, в целях дальнейшей передачи по средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» другому участнику организованной группы - Трофимову А.Н., выполняющему функции «розничного раскладчика» и зарегистрированному в интернет-магазине «иные данные», размещенном на ресурсе «иные данные», под псевдонимом «иные данные». Оставшуюся часть полученного в неустановленном тайнике наркотического средства - смеси, содержащей наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), массой не менее 3,535 грамма, неустановленное лицо, выполняющее функции «оптового раскладчика», продолжило хранить в неустановленном месте с целью дальнейшего сбыта в составе организованной преступной группы, объединенной под видом интернет магазина по продаже наркотических средств «иные данные».

В период времени с марта 2019 года по дата, более точное время следствием не установлено, Трофимов А.Н., действуя по указанию «администратора» и согласно полученной от него в чате интернет-магазина «иные данные», зарегистрированном на ресурсе «иные данные», получил от неустановленного лица, выполняющего функции «администратора» информацию о необходимости извлечения наркотического средства для дальнейшего сбыта, из тайника оборудованного неустановленным лицом, выполняющим функции «оптового раскладчика», информацию и координаты тайника с оптовой партией наркотических средств. Обладая полученной информацией, с целью выполнения своих преступных функций Трофимов А.Н., в период времени с марта 2019 года по дата, более точное время следствием не установлено, прибыл к тайнику, оборудованному в неустановленном следствием месте по адресу адрес, где отыскал, извлек и забрал вышеуказанное наркотическое средство, общей массой не менее 0,586 грамма, которое, согласно справке об исследовании номер-н от дата, а также заключению эксперта номер-н от дата, представляет собой d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) - наркотическое средство, включенное в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", которое стал хранить в целях дальнейшего сбыта в арендуемой им адрес, принадлежащей лицу, неосведомленному о его преступной деятельности. Далее, Трофимов А.Н., по указанию «администратора», в неустановленное следствием время, но не позднее дата, выполняя отведенную ему роль при совершении преступлений, руководствуясь корыстными побуждениями, продолжая осуществлять совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, желая наступления общественно-опасных последствий, расфасовал имеющееся у него вещество, которое, согласно справке об исследовании номер-н от дата, а также заключению эксперта номер-н от дата, представляет собой наркотическое средсво d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), общей массой 0,586 грамма, на 19 разовых доз массами: 0,088г., 0,025г., 0,026г., 0,027г., 0,026г., 0,025г., 0,028г., 0,025г., 0,027г., 0,027г., 0,0027г., 0,028г., 0,027г., 0,028г., 0,030г., 0,031г., 0,031г., 0,030г., 0,030г., для удобства наркозависимых лиц, после чего упаковал их в герметичные полиэтиленовые свертки, позволяющиеся осуществлять закладки разовых наркотических доз в оборудованных им тайниках, доступных для наркозависимых лиц. В последующем Трофимов А.Н., согласно отведенной ему преступной роли и указанию «администратора», расфасованные наркотические средства должен был разложить в оборудованные им тайники на территории адрес, координаты которых должен был сообщить неустановленному следствием лицу, осуществляющему функции «администратора», посредством отправления сообщения в чате интернет-магазина «Sandoz», зарегистрированного на ресурсе «Hydra», для дальнейшей возможности сообщения последним их координат наркозависимым лицам. Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в особо крупном размере, Трофимов А.Н. не смог по обстоятельствам, от него не зависящим, поскольку, примерно в 21 час 55 минут дата был задержан сотрудниками полиции по адресу: адрес, а указанное выше наркотическое средство в особо крупном размере было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия с участием Трофимова А.Н. по адресу: адрес, в период с 22 часов 25 минут до 23 часов 15 минут дата.

В результате незаконных действий на территории адрес Трофимов А.Н., участвуя в составе организованной группы, исполняя роль «розничного раскладчика» при незаконном сбыте наркотических средств, в том числе совершив покушение на незаконный сбыт наркотических средств, содержащих в своем составе наркотические средства, их производные и смеси, в том числе: d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), в особо крупном размере, в период с июля 2018 года по дата, получил в результате разделения преступных доходов между участниками организованной группы от организатора преступной группы материальные средства в виде криптовалюты «Bitcoin», при перечислении на Российские рубли в размере не менее чем иные данные рублей, которые были перечислены на находящуюся в пользовании Трофимова А.Н. банковскую карту АО «КИВИ Банк» номер, зарегистрированную на имя Ф.И.О.6, неосведомленного о преступной деятельности Трофимова А.Н., и находящуюся в пользовании Трофимова А.Н. банковскую карту АО «КИВИ Банк» номер, зарегистрированную на имя Ф.И.О.7, также неосведомленную о преступной деятельности Трофимова А.Н.

Наркотическое средство - d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), его производные, а также все смеси, в состав которых оно входит, включены в Список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" и отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», масса 0,586 грамма смеси, содержащей наркотическое средство – d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), отнесена к категории особо крупных размеров.

Кроме того, в период с дата года по дата, Трофимов А.Н., участвуя в составе организованной группы, исполняя роль «розничного раскладчика», при незаконном сбыте наркотических средств, в том числе совершив покушение на незаконный сбыт средств, содержащих в своем составе наркотические средства, их производные и смеси, в том числе d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), в особо крупном размере, получил в результате осуществленной им преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств от организатора преступной группы денежные средства в размере не менее чем иные данные рублей. При этом с целью соблюдения мер по конспирации деятельности участников преступной группы, денежные средства, полученные от потребителей в результате осуществления преступной деятельности по сбыту наркотических средств, поступали на счета АО «КИВИ Банк», оформленные на лиц неосведомленных о преступной деятельности группы. После чего, за данные денежные средства, поступившие на счета АО «КИВИ Банк», приобретались криптовалюты, в том числе «Bitcoin», которые концентрировались на обезличенных криптокошельках, в дальнейшем указанные денежные средства в виде криптовалюты «иные данные» распределялись между участниками организованной группы, в том числе на обезличенный криптокошелек Трофимова А.Н. в виде оплаты за выполняемую им преступную роль. Далее, действуя умышленно, из корыстных побуждений, стремясь наделить правовым статусом денежные средства, полученные преступным путем от незаконного оборота наркотических средств, сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, придать видимость и правомерность их приобретения, тем самым обеспечив себе возможность свободного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и исключив выявление сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы в области незаконного оборота наркотических средств, вопреки экономической целесообразности, Ф.И.О.2, в указанный период времени, находясь на территории адрес, перечисленные ему в качестве оплаты денежные средства в виде криптовалюты, неоднократно перечислял их между разными обезличенными криптокошельками, после чего, разорвав какую-либо связь со счетами участников организованной группы, переводил криптовалюту в российские рубли путем перечисления денежных средств на банковские карты АО «КИВИ Банк»:

иные данные рубля, в период времени с дата по дата на банковскую карту номер, счет которой номер зарегистрирован на имя Ф.И.О.6, неосведомленного о преступной деятельности Трофимова А.Н.;

- иные данные рубля, в период времени с дата по дата на банковскую карту номер, счет которой номер зарегистрирован на имя Ф.И.О.7, неосведомленной о преступной деятельности Трофимова А.Н.

Далее, Трофимов А.Н. решил обналичить с использованием лица, неосведомленного о его преступной деятельности, со счетов банковских карт ПАО «Киви Банк» номер и номер, оформленных на лиц, неосведомленных о его преступной деятельности, денежные средства в сумме не менее чем иные данные рублей, таким образом, легализовав указанные денежные средства путем снятия их с банковских счетов и приобретения в дальнейшем материальных ценностей.

Так, в период с июля 2018 года по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, Трофимов А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях легализации (отмывания), то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, на сумму не менее чем иные данные рублей, приобретенными им в результате незаконного сбыта наркотических средств, находясь в адрес, более точное место в ходе следствия не установлено, с целью маскировки незаконного приобретения денежных средств и придания видимости официального характера полученным доходам, введя в заблуждение относительно истинности своих намерений несовершеннолетнего Ф.И.О.8, передал последнему банковские карты АО «КИВИ Банк» номер и номер, попросив при этом обналичить со счетов данных банковских карт денежные средства в сумме не менее чем иные данные рублей. После чего, Ф.И.О.8, действуя согласно просьбе Трофимова А.Н., будучи не осведомленным о преступном происхождении денежных средств на банковских картах АО «КИВИ Банк» номер и номер, переданных Трофимовым А.Н., в период с дата года по дата, более точное время в ходе следствия не установлено, обналичил с вышеуказанных банковских карт АО «КИВИ Банк» номер и номер денежные средства в сумме не менее чем иные данные рублей, в банкоматах, расположенных на территории адрес.

Трофимов А.Н., реализуя преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) приобретенных в результате совершения им преступления денежных средств, осознавая преступное происхождение приобретенных денежных средств, а также противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законного порядка экономической деятельности и желая их наступления, с целью маскировки незаконного приобретения денежных средств и придания видимости официального характера полученным доходам, в период с июля 2018 года по дата, находясь на территории адрес, получив от Ф.И.О.8 денежные средства в сумме не менее чем иные данные рублей, которые Ф.И.О.8, введенный в заблуждение Трофимовым А.Н. относительно законности приобретения денежных средств, согласно просьбе Трофимова А.Н. снял с банковских карт АО «КИВИ Банк» номер и номер и передал Трофимову А.Н., который стал хранить их по месту своего проживания по адресу: адрес, для приобретения в дальнейшем материальных ценностей вплоть до 23 часов 15 минут дата.

Таким образом, в период времени с дата года по дата, Трофимов А.Н. легализовал (отмыл) денежные средства, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, на общую сумму иные данные рублей, введя их путем совершения финансовых операций в легальный экономический оборот.

Поскольку настоящее уголовное дело в отношении Трофимова А.Н. поступило в суд с представлением прокурора, составленного на основании ст. 317.5 УПК РФ (т.4 л.д. 177-181), судом были проверены основания применения особого порядка проведения судебного заседания по уголовному делу в отношении Трофимова А.Н., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и они нашли свое подтверждение. При этом, государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Так, в судебном заседании государственный обвинитель заявил, что вина Трофимова А.Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ, полностью доказана собранными в ходе предварительного следствия доказательствами и последний, осознав свою вину и раскаявшись в содеянном, в ходе предварительного расследования ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было заключено дата.

Согласно условиям соглашения (том 3 л.д.30-34), Трофимов А.Н. обязался:

- сообщить органу предварительного следствия все известные ему сведения о лице, являющемся организатором незаконного сбыта наркотических средств, под руководством которого он осуществлял, в том числе совместно с другими участниками, незаконный сбыт наркотических средств на территории адрес и адрес, а так же все известные сведения о лицах, входящих в состав организованной группы, их функциональных обязанностях и общей структуре группы, но с оговоркой, что их личности ему не известны, поскольку контакт с ними он поддерживал исключительно при помощи сети «Интернет»;

- сообщить органу предварительного следствия сведения о преступлении, связанном с незаконным сбытом наркотического средства, совершенном им на территории адрес, а также оказывать активное содействие в расследовании совершенных им и другими соучастниками преступлений, в том числе в выявлении новых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- сообщить сведения, способствующие расследованию уже известного органом предварительного следствия преступления, совершенного им и неустановленными лицами, а так же указать логины, пароли и псевдонимы, при помощи которых он осуществлял переписку с неустановленными лицами, осуществляющими незаконный сбыт наркотических средств в составе организационной группы;

- сообщить сведения, позволяющие изобличить Трофимова А.Н. в совершении преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Согласно представлению заместителя прокурора адрес об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу (том 4 л.д.177-181), а так же утверждению государственного обвинителя, Трофимов А.Н. в период расследования и до момента окончания следственных действий по уголовному делу, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, полностью выполнив взятые на себя обязательства досудебным соглашением о сотрудничестве. Трофимов А.Н. подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Сведения, переданные Трофимовым А.Н., подтвердились в ходе расследования уголовного дела, что дало основания утверждать об их полноте и правдивости.

В судебном заседании подсудимый Трофимов А.Н. в полном объеме согласился с предъявленным ему обвинением, суду заявил, что он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке, а также подтвердил, что досудебное соглашение с ним было заключено по его инициативе, добровольно, в присутствии защитника, после разъяснения ему последствий постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства в связи с заключением с ним досудебного соглашения.

Защитник подсудимого Трофимова А.Н. – адвокат Цымбалов С.А. пояснил, что досудебное соглашение с его подзащитным было заключено по инициативе последнего и в присутствии адвоката, все условия досудебного соглашения Трофимовым А.Н. соблюдены и имеются все основания для постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Анализ материалов уголовного дела свидетельствует, что Трофимовым А.Н., действительно, в полном объеме были выполнены все взятые на себя при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обязательства, он активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, в ходе предварительного следствия дал подробные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных им в составе организованной преступной группы преступлений, что подтверждается протоколами всех следственных действий, проведенных с участием Трофимова А.Н.

Удостоверившись в том, что Трофимовым А.Н. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд считает возможным постановить по делу обвинительный приговор в особом порядке судебного разбирательства.

Изучив материалы дела и представленные стороной обвинения доказательства соблюдения Трофимовым А.Н. условий досудебного соглашения, исследовав документы, характеризующие личность подсудимого, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился Ф.И.О.2, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Собранные доказательства являются допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Установив, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд квалифицирует действия Ф.И.О.2:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного.

Трофимов А.Н. совершил преступление небольшой тяжести и особо тяжкое преступление в форме покушения, в виду чего наказание за это неоконченное преступление ему назначается с учетом ч.3 ст. 66 УК РФ.

Трофимов А.Н. ранее не судим, к административной и уголовной ответственности не привлекался, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, проживал со своим отцом – пенсионером по старости, которому оказывал бытовую помощь, занимался социально-полезной деятельностью (обучался в университете), характеризуется положительно.

Смягчающим наказание Трофимова А.Н. обстоятельствами суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном; явку с повинной (том 1 л.д.21-23), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих его наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено, в виду чего наказание ему назначается по правилам ч.2 ст. 62 УК РФ - в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Проанализировав все установленные обстоятельства, учитывая специфику совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных Трофимовым А.Н. преступлений на менее тяжкую, и приходит к выводу, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества, в виду чего не применяет положения ст. 73 УК РФ. Менее строгий вид наказания, чем лишение свободы по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ, не предусмотрен санкцией, оснований же для применения к нему положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Вместе с тем, суд считает возможным не назначать Трофимову А.Н. по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ дополнительных наказаний в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Окончательное наказание по совокупности преступлений назначается Трофимову А.Н. по правилам ч.2 ст. 69 УК РФ.

Такое решение, по мнению суда, будет соответствовать требованиям ст. 6 УК РФ о назначении справедливого наказания, соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также требованиям ст. 43 УК РФ о применении наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывать наказание Трофимову А.Н. надлежит в исправительной колонии строгого режима, поскольку он осуждается, в том числе, за совершение особо тяжкого преступления, ранее лишение свободы не отбывал.

Оснований для изменения Трофимову А.Н. меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется.

Трофимов А.Н. в ходе предварительного следствия был задержан дата (том 1 л.д.138-141) и до настоящего времени находится под стражей, в связи с чем, на основании ч.3.2 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ), время содержания под стражей с дата по день вступления приговора в законную силу (включительно) суд засчитывает ему в срок отбытия лишения свободы из расчета один день за один день отбывания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 4 ст. 72 УК РФ.

Гражданского иска по уголовному делу нет.

Вопрос по вещественным доказательствам подлежит разрешению в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ:

- банковскую карту «Сбербанк» номер на имя Трофимова А.Н., две карты «Qiwi» номер, номер, банковскую карту «Открытие» номер, переданные в камеру хранения вещественных доказательств ОП-6 Управления МВД России по городу Волгограду (том 2 л.д.43-44), – хранить там же до рассмотрения уголовного дела номер и всех выделенных из него уголовных дел в отношении неустановленных лиц;

- сотовый телефон марки Mi imei номер, номер, системный блок номер, ноутбук марки IRbis s/n Fномер, переданные в камеру хранения вещественных доказательств ОП-6 Управления МВД России по городу Волгограду (том 3 л.д.120), – хранить там же до рассмотрения уголовного дела номер и всех выделенных из него уголовных дел;

- конверт из бумаги белого цвета с содержимым, приобщенные к материалам уголовного дела номер (том 1 л.д.81), – хранить в материалах названного уголовного дела;

- конверт из бумаги белого цвета с содержимым, приобщенный к материалам уголовного дела номер(том 1 л.д.101), – хранить в материалах названного уголовного дела;

- конверт из бумаги белого цвета с содержимым, приобщенный к материалам уголовного дела номер (том 2 л.д.166), – хранить в материалах названного уголовного дела;

- СD-R диск с объёмом записанной информацией 689 590 272 байта, СD-R диск с объёмом записанной информацией 640 946 176 байта, СD-R диск номер с объёмом записанной информацией 269307904 байта, приобщенные к материалам уголовного дела номер (том 3 л.д.173), хранить в материалах данного уголовного дела;

- информации по счетам номер, номер, открытых в банке «Qiwi» на 17 страницах, приобщенные к материалам уголовного дела номер(том 2 л.д.67), – хранить в материалах данного уголовного дела;

- четыре снимка экрана интернет сайта, расположенного по интернет адресу: «http://hydraruzxpnew4af-onion/cn/», приобщенные к материалам уголовного дела номер (том 3 л.д.228), – хранить в материалах данного уголовного дела;

- сотовый телефон марки Iphone 5S в корпусе серого цвета в черном чехле 32Gb imei:номер, с сим-картой «Tele-2» с абонентским номером номер, коробку с упаковочным материалом и магниты, упакованные в пакет из полимерного материала черного цвета; сотовый телефон Sony H 4113, упакованный в конверт белого цвета; сотовый телефон Iphone imei:номер, сотовый телефон Lenovo imei: номер, imei: номер, связку из пяти ключей, упакованные в конверт белого цвета, переданные в камеру хранения вещественных доказательств ОП-6 Управления МВД России по городу Волгограду(том 3 л.д.215-216), – хранить там же до рассмотрения уголовного дела номер и всех выделенных из него уголовных дел;

- СD-R диск, упакованный в бумажный конверт, приобщенный к материалам уголовного дела номер (том 3 л.д.237) – хранить в материалах данного уголовного дела.

Согласно материалов уголовного дела денежные средства в размере иные данные рублей, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу и переданные в кассу Управления МВД России по г. Волгограду (т.2 л.д. 43, 45), были изъяты при осмотре места происшествия – в квартире по месту жительства подсудимого (т.1 л.д. 56-65), при этом последний сразу указал, что часть из них получены им от сбыта наркотических средств, а остальные принадлежат его отцу – Трофимову Н.В. и данный факт в размере иные данные рублей достоверно подтвержден представленными стороной защиты доказательствами (выпиской о состоянии вклада Трофимова Н.В.). В виду изложенного, изъятые в ходе следствия денежные средства в размере 120 000 рублей признаются судом полученными преступным путем и подлежат обращению в доход государства, остальная сумма – 40 000 рублей, принадлежащие Трофимову Н.В., надлежит возвращению последнему по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 297 - 299, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Трофимова Алексея Николаевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Назначить Трофимову Алексею Николаевичу:

- по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1УК РФ наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы;

- по ч.1 ст.174.1 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить по совокупности преступлений Трофимову Алексею Николаевичу наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять Трофимову Алексею Николаевичу с момента вступления приговора в законную силу.

Засчитать ему, в соответствии с ч.3.2 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 186-ФЗ), время содержания под стражей с дата по день вступления приговора в законную силу (включительно) в срок отбытия лишения свободы из расчета один день за один день отбывания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч.4 ст. 72 УК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Трофимову Алексею Николаевичу оставить прежнюю в виде заключения под стражу.

Вещественные доказательства по делу:

- банковскую карту «Сбербанк» номер на имя Трофимова А.Н., две карты «Qiwi» номер, номер, банковскую карту «Открытие» номер, переданные в камеру хранения вещественных доказательств ОП-6 Управления МВД России по городу Волгограду (том 2 л.д.43-44), – хранить там же до рассмо░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░;

- ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ Mi imei ░░░░░, ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ IRbis s/n F░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░-6 ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░ 3 ░.░.120), – ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░;

- ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ (░░░ 1 ░.░.81), – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░(░░░ 1 ░.░.101), – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ (░░░ 2 ░.░.166), – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░D-R ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 689 590 272 ░░░░░, ░D-R ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 640 946 176 ░░░░░, ░D-R ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 269307904 ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ (░░░ 3 ░.░.173), ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ «Qiwi» ░░ 17 ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░(░░░ 2 ░.░.67), – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░: «http://hydraruzxpnew4af-onion/cn/», ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ (░░░ 3 ░.░.228), – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ Iphone 5S ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ 32Gb imei:░░░░░, ░ ░░░-░░░░░░ «Tele-2» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░ Sony H 4113, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░ Iphone imei:░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ Lenovo imei: ░░░░░, imei: ░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░-6 ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░(░░░ 3 ░.░.215-216), – ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░;

- ░D-R ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ (░░░ 3 ░.░.237) – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

- ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 160 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░ 2 ░.░.43-44), ░░░░ ░░░░░░ (░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, - ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░.░.░.1, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ (░░░) ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.316 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░░ 389.15 ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░:                                                                                             ░.░. ░░░░░░░

1-75/2020

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
Попов Игорь Олегович
Ответчики
Трофимов Алексей Николаевич
Другие
Гармаш Екатерина Юрьевна
Цымбалов Сергей Александрович
Суд
Советский районный суд г. Волгограда
Судья
Саранча Наталья Ивановна
Дело на сайте суда
sov--vol.sudrf.ru
03.02.2020Регистрация поступившего в суд дела
04.02.2020Передача материалов дела судье
10.02.2020Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения
10.02.2020Решение в отношении поступившего уголовного дела
17.02.2020Судебное заседание
10.03.2020Судебное заседание
24.03.2020Судебное заседание
24.03.2020Провозглашение приговора
03.04.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
20.04.2020Дело оформлено
15.07.2021Дело передано в архив

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее