Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-99/2022 (1-313/2021;) от 05.07.2021

К делу № 1-99/2022

УИД 23RS0051-01-2021-002425-05

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тимашевск 15 июня 2022 г.

Тимашевский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего – судьи Зелюка П.А.,

при секретаре судебного заседания Мироненко К.А.,

с участием государственного обвинителя –

помощника прокурора Тимашевского района Беспалого А.С.,

подсудимой Алиевой А.А.,

защитника подсудимой Алиевой А.А. – адвоката Ключникова А.И.,

предъявившего удостоверение № <№>11.2020 и ордер № <№>

подсудимой Любимцевой Н.В.,

защитника подсудимой – адвоката Анозова С.И.,

предъявившего удостоверение <№> от <дд.мм.гггг> и ордер <№>,

подсудимой Симаковой Л.В.,

защитника подсудимой – адвоката Коган Р.А.,

предъявившего удостоверение <№> от <дд.мм.гггг> и ордер <№>,

подсудимой Гребенковой (Беспаловой) Н.Н.,

защитника подсудимой – адвоката Улищенко В.Е.,

предъявившего удостоверение <№> от <дд.мм.гггг>. и ордер <№>,

представителя потерпевшего Долгушиной Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Алиевой Аси Аслановны, 12 июля 1988 года рождения, уроженки а. <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, замужней, имеющей двоих малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, район ППХ Биофабрика, <адрес>, судимой: <дд.мм.гггг> Ленинским районным судом <адрес> по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, <дд.мм.гггг> освобождена по отбытии наказания, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Любимцевой Наталии Васильевны, 17 августа 1997 года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, не замужней, имеющей троих малолетних детей, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Симаковой Людмилы Владимировны, <дд.мм.гггг> года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, замужней, имеющей одного малолетнего ребёнка, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Гребенковой (Беспаловой) Натальи Николаевны, <дд.мм.гггг> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее образование, замужней, имеющей одного малолетнего ребёнка, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

Алиева А.А. и Любимцева Н.В. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

У Алиевой А.А. и Любимцевой Н.В. в 2018 году, не позднее <дд.мм.гггг>, возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, предназначенных на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала, и хищение путем обмана чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть денежных средств федерального бюджета РФ. С целью реализации своего преступного умысла в указанное время Алиева А.А. привлекла к совершению данного преступления <ФИО>65 <ФИО>28, <ФИО>29, <ФИО>37, Свидетель №4, Свидетель №3, а также иных неустановленных следствием лиц, которые не были осведомлены относительно ее преступных намерений. Любимцева Н.В. в связи с рождением второго ребенка - <ФИО>2, <дд.мм.гггг> года рождения, в соответствии с Федеральным законом РФ от <дд.мм.гггг> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» приобрела право на получение бюджетных денежных средств РФ в виде государственной поддержки – средств материнского (семейного) капитала. Для реализации данного права Любимцева Н.В. <дд.мм.гггг> обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам рассмотрения заявления Любимцевой Н.В. <дд.мм.гггг> Управлением Пенсионного фонда РФ в <адрес> по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>, принято решение о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей, после чего Любимцевой Н.В. выдан государственный сертификат МК-10 <№> от <дд.мм.гггг>. В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона РФ от <дд.мм.гггг> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. В 2018 году, не позднее <дд.мм.гггг>, Любимцева Н.В., узнав о том, что Алиева А.А. осуществляет юридическое сопровождение сделок с недвижимостью с использованием средств материнского (семейного) капитала, находясь в неустановленном следствием месте, обратилась к ней с целью получения средств материнского (семейного) капитала в наличной форме. При этом Любимцева Н.В. сообщила Алиевой А.А. о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал для нужд, не предусмотренных положениями постановления Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> (ред. от <дд.мм.гггг>) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». Алиева А.А., заведомо зная о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> (ред. от <дд.мм.гггг>) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу); на погашение основного долга на уплату первоначального взноса кредита (займа) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (отдельно земельный участок запрещено); на строительство и реконструкцию жилого дома с привлечением строительной организации, либо своими силами; на участие в долевом строительстве и паевого взноса в ЖСК, из личной корыстной заинтересованности вступила в преступный сговор с Любимцевой Н.В., направленный на совершение преступления, а именно хищение денежных средств Пенсионного фонда РФ, предназначенных для дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, согласно выданному последней Управлением Пенсионного фонда РФ в <адрес>, в соответствии с ФЗ РФ <№> от <дд.мм.гггг> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» государственному сертификату от <дд.мм.гггг> серии МК-10 <№> на сумму 453 026 рублей, разработав план хищения денежных средств и распределив между собой роли в преступлении. Алиева А.А. согласно отведенной ей преступной роли должна организовать заключение фиктивного договора купли-продажи недвижимости и фиктивного договора ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества в целях создания видимости правомерности получения средств материнского (семейного) капитала для погашения основного долга и процентов. Роль Любимцевой Н.В. заключалась в предоставлении Алиевой А.А. всех необходимых документов, в том числе нотариальной доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг> на имя Алиевой А.А., позволяющей Алиевой А.А. купить на имя Любимцевой Н.В. за цену и на условиях по своему усмотрению любые объекты недвижимости, в том числе на территории РФ и по договору купли-продажи, при необходимости - с привлечением заемных средств или кредитных средств целевого жилищного займа, средств материнского (семейного капитала), быть представителем Любимцевой Н.В. во всех организациях и учреждениях на территории РФ с правом заключения и подписания предварительного договора купли-продажи или договора задатка, с правом уплаты следуемых денег по предварительному договору купли-продажи или задатка, с правом подписания договора купли-продажи, актов приема-передачи, с правом уплаты следуемых денег за покупку, с правом снятия ограничений (обременений), представлять интересы во всех государственных учреждениях и общественных организациях, органах власти и управления <адрес> края, перед физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в Управлении социальной защиты населения, в Управлении по социальным вопросам администрации, в Управлении Пенсионного фонда и его отделах, в отделениях ФСС РФ, с правом подачи и подписания всех необходимых заявлений и документов в органы Пенсионного фонда РФ, включая заявление о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и (или) уплату процентов по кредитам или займам, включая ипотечным, на приобретение или строительство жилья, с правом сдачи и получения необходимых документов, подавать от имени Любимцевой Н.В. заявления, представлять интересы в нотариальной конторе с правом подписания от имени Любимцевой Н.В. обязательства по материнскому (семейному) капиталу на условиях по своему усмотрению, открывать счета и распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, открыть в любом банке РФ и ином кредитном учреждении, в том числе в ПАО Сбербанк России, а также подтверждение законности и достоверности своих намерений по приобретению жилья. При этом согласно достигнутой договоренности полученные денежные средства должны были быть распределены, а именно 30 000 рублей - Алиевой А.А. за ее услуги, и 423 000 рублей - Любимцевой Н.В. Реализуя свой единый и совместный с Любимцевой Н.В. преступный умысел, Алиева А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер их действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику денежных средств и желая их наступления, в соответствии с разработанным планом и отведенной ей в нем роли подыскала недвижимое имущество, возможное для использования в преступной схеме, для незаконного приобретения Любимцевой Н.В. права на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – материнского (семейного) капитала, а именно квартиру, расположенную по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, принадлежащую на праве собственности Свидетель №1 Затем в 2018 году, но не позднее <дд.мм.гггг>, Алиева А.А., находясь в ГАУ КК «МФЦ» по адресу: <адрес> «К», достоверно зная, что Любимцева Н.В. не намеревается приобретать квартиру, принадлежащую Свидетель №1 и, в дальнейшем, использовать ее для проживания своей семьи, заключила с Свидетель №1, не осведомленной об истинных намерениях Алиевой А.А. и Любимцевой Н.В., от имени Любимцевой Н.В. договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>12 приобрела у Свидетель №1 квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, за 453 000 рублей. Согласно условиям договора купли-продажи от <дд.мм.гггг>, приобретение указанной квартиры должно быть осуществлено с использованием заемных денежных средств, предоставляемых КПК «СПЕКТР» согласно заключенному договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Спектр» и Любимцевой Н.В. В то же время при заключении договора купли-продажи от 20.03.2018 с Урусовой Л.А. Алиева А.А., заведомо зная о том, что заключение договора купли-продажи квартиры с Урусовой Л.А. носит фиктивный характер, с целью дальнейшего его расторжения заключила устное соглашение с <ФИО>66, согласно которому взяла от имени <ФИО>12 обязательство доплатить Свидетель №1 за указанную квартиру еще 97 000 рублей после государственной регистрации права собственности Любимцевой Н.В. на указанную квартиру. Реализуя свой единый и совместный с <ФИО>12 преступный умысел, <ФИО>10, используя указанный договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, предоставила его, а также иную необходимую документацию в КПК «СПЕКТР» для получения ипотечного займа. На основании представленных документов между КПК «СПЕКТР» и <ФИО>12 был заключен договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>12 был предоставлен заём на приобретение квартиры площадью 33,4 кв.м, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>. <дд.мм.гггг> от КПК «СПЕКТР» на расчетный счет <ФИО>12 <№>, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» <№>, согласно договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> были зачислены заемные денежные средства в сумме 453 000 рублей, которые в дальнейшем были получены Свидетель №1 в качестве частичной оплаты стоимости приобретенной у нее Любимцевой Н.В. квартиры. С целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на хищение социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала, <дд.мм.гггг> <ФИО>10, представляя интересы <ФИО>12, находясь в филиале ГАУ КК «МФЦ КК», расположенном по адресу: <адрес>, пр-кт Чекистов, <адрес>, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, обратилась к сотруднику ГАУ КК «МФЦ КК» по вышеуказанному адресу с заявлением о распоряжении Любимцевой Н.В. средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору ипотечного займа на приобретение жилья, заключенному с КПК «СПЕКТР», в обоснование которого предоставила заранее подготовленный пакет документов, необходимый в соответствии с п. 13 Правил «О направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» утвержденных постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№>, в том числе: заявление, копию доверенности, оригинал обязательства № <адрес>0 от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>10, действующая от имени <ФИО>12, обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, указанных в Правилах от <дд.мм.гггг> <№>, нотариально заверенную копию паспорта <ФИО>12, копию паспорта <ФИО>10, копию договора займа <№> от <дд.мм.гггг>, копию выписки, подтверждающей право собственности на жилое помещение от <дд.мм.гггг>, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике, копию платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, подтверждающую перечисление денежных средств КПК «СПЕКТР» на расчетный счет <ФИО>12, копию справки об остатке основного долга и процентов по кредиту займа, регистрационные документы КПК «СПЕКТР». На основании предоставленных <ФИО>10 от имени <ФИО>12 документов <дд.мм.гггг> Управлением Пенсионного фонда РФ в Западном внутригородском округе <адрес> принято решение об удовлетворении заявления <ФИО>10 о распоряжении <ФИО>12 средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «СПЕКТР» на приобретение жилья, в размере 453 000 рублей. Денежные средства в размере 453 000 рублей были переведены отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на расчетный счет КПК «СПЕКТР», в результате чего обязательства <ФИО>12 о возврате долга по договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> были полностью исполнены. После этого <ФИО>10 с целью получения денежных средств в наличной форме для их хищения сообщила Свидетель №1, не подозревающей об истинных намерениях <ФИО>10 и <ФИО>12, о невозможности выполнения <ФИО>12 своих обязательств по доплате Свидетель №1 денежных средств в сумме 97 000 рублей за приобретенную у последней квартиру, предложив последней расторгнуть договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>. Свидетель №1 в связи с невыполением условий достигнутой между ней и <ФИО>12 в лице <ФИО>10 договоренности предложила последней продать квартиру, расположенную по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, брату Свидетель №1 – <ФИО>37 за 453 000 рублей, после чего между <ФИО>37 и <ФИО>12, от имени которой выступала <ФИО>10, <дд.мм.гггг> был заключен договор купли-продажи указанной квартиры. Согласно условиям указанного договора купли-продажи <ФИО>10 получила от Свидетель №1 денежные средства в сумме 453 000 рублей, получив реальную возможность вместе с <ФИО>12 распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана. Таким образом, <ФИО>10 и <ФИО>12, действуя группой лиц по предварительному сговору, полностью реализовали свой преступный умысел путем обмана сотрудников Пенсионного фонда РФ, выразившегося в сокрытии факта фиктивности предоставляемых документов, незаконно приобрели право на распоряжение <ФИО>12 средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному займу, заключенному с КПК «СПЕКТР» на приобретение жилья в размере 453 000 рублей, совершив хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, чем причинили Пенсионному фонду РФ имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 453 000 рублей.

Кроме того, Алиева А.А. и Симакова Л.В. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, у Алиевой А.А. и Симаковой Л.В. в 2018 году, не позднее <дд.мм.гггг>, возник преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, предназначенных на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с <ФИО>13 в крупном размере, то есть денежных средств федерального бюджета РФ. <ФИО>13 в связи с рождением третьего ребенка - <ФИО>3, <дд.мм.гггг> года рождения, в соответствии с Федеральным законом РФ от <дд.мм.гггг> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» приобрела право на получение бюджетных денежных средств РФ в виде государственной поддержки – средств материнского (семейного) капитала. Для реализации данного права <ФИО>13 <дд.мм.гггг> обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам рассмотрения заявления <ФИО>13 <дд.мм.гггг> Управлением Пенсионного фонда РФ в <адрес> по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>, принято решение о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 408 960,50 рублей, после чего <ФИО>13 выдан государственный сертификат серии МК-6 <№> от <дд.мм.гггг>. В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона РФ от <дд.мм.гггг> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим федеральным законом. В 2018 году, не позднее <дд.мм.гггг>, <ФИО>13, узнав о том, что <ФИО>10 осуществляет юридическое сопровождение сделок с недвижимостью с использованием средств материнского (семейного) капитала, находясь в неустановленном следствием месте обратилась к <ФИО>10 с целью получения средств материнского (семейного) капитала в наличной форме. При этом <ФИО>13 сообщила <ФИО>10 о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал для нужд, не предусмотренных положениями постановления Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> (ред. от <дд.мм.гггг>) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». <ФИО>10, заведомо зная о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> (ред. от <дд.мм.гггг>) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу); на погашение основного долга на уплату первоначального взноса кредита (займа) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (отдельно земельный участок запрещено); на строительство и реконструкцию жилого дома с привлечением строительной организации, либо своими силами; на участие в долевом строительстве и паевого взноса в ЖСК, из личной корыстной заинтересованности вступила в преступный сговор с Симаковой Л.В., направленный на совершение преступления, а именно хищение денежных средств Пенсионного фонда РФ, предназначенных для дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, согласно выданному Управлением Пенсионного фонда РФ в <адрес>, в соответствии с ФЗ РФ <№> от <дд.мм.гггг> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» государственному сертификату серии МК-6 <№> от <дд.мм.гггг> на сумму 408 000 рублей, разработав план хищения денежных средств и распределив между собой преступные роли. Алиева А.А. согласно отведенной ей преступной роли должна организовать заключение фиктивного договора купли-продажи недвижимости и фиктивного договора ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества в целях создания видимости правомерности получения средств материнского (семейного) капитала для погашения основного долга и процентов. Роль <ФИО>13 заключалась в предоставлении Алиевой А.А. всех необходимой последней документов, в том числе доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг> на имя Алиевой А.А., позволяющей ей купить на имя Симаковой Л.В. за цену и на условиях по своему усмотрению любые объекты недвижимости, находящиеся на территории РФ, в том числе по договору купли-продажи, при необходимости с привлечением заемных средств или кредитных средств целевого жилищного займа, средств материнского (семейного) капитала, уполномочена быть представителем во всех организациях и учреждениях на территории РФ, с правом подписания договора купли-продажи, актов приема-передачи, с правом уплаты следуемых денег за покупку, представлять интересы Симаковой Л.В. во всех государственных учреждениях и общественных организациях, органах власти и управления, перед физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в Управлении Пенсионного фонда и его отделах, с правом подачи и подписания всех необходимых заявлений и документов в органы Пенсионного фонда РФ, включая заявление о направлении средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и (или) уплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечным, на приобретение или строительство жилья, подавать от имени Симаковой Л.В. заявления, представлять интересы в нотариальной конторе, с правом подписания от имени Симаковой Л.В. обязательства по материнскому (семейному) капиталу, на условиях по своему усмотрению: открывать счета и распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, открыть в любом банке РФ и (или) ином кредитном учреждении, в том числе ПАО «Сбербанк России», проводить все операции, предусмотренные договором банковского счета на получение целевого жилищного займа, предъявлять в кредитное учреждение зарегистрированный договор купли-продажи, получить договор купли-продажи, заключить и подписать на условиях по своему усмотрению договор банковского счета, кредитный договор, дополнительные соглашения к кредитному договору, расписываться за Симакову Л.В. и выполнять все другие действия и формальности, а также подтверждение законности и достоверности своих намерений по приобретению жилья. При этом согласно достигнутой договоренности полученные денежные средства должны были быть распределены: 48 000 рублей - Алиевой А.А. за ее услуги, 360 000 рублей - Симаковой Л.В. Реализуя свой единый и совместный с Симаковой Л.В. преступный умысел, Алиева А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер их действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику денежных средств и желая их наступления, в соответствии с разработанным планом и отведенной ей в нем роли подыскала недвижимое имущество, возможное для использования в преступной схеме, для незаконного приобретения <ФИО>13 права на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей –материнского (семейного) капитала, а именно домовладение общей площадью 95,1 кв.м, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, принадлежащее на праве собственности Свидетель №4 Затем в 2018 году, но не позднее <дд.мм.гггг>, <ФИО>10, находясь в ГАУ КК «МФЦ» по адресу: <адрес> «К», достоверно зная, что <ФИО>13 не намеревается приобретать квартиру, принадлежащую Свидетель №4 и, в дальнейшем, использовать ее для проживания своей семьи, заключила с Свидетель №4, не осведомленной об истинных намерениях <ФИО>10 и <ФИО>13, от имени <ФИО>13 договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>13 приобрела у Свидетель №4 домовладение с земельным участком, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, за 650 000 рублей. Согласно условиям договора купли-продажи от <дд.мм.гггг> приобретение указанного домовладения должно быть осуществлено с использованием заемных денежных средств, предоставляемых КПК «Доверие» в сумме 408 000 рублей согласно заключенному договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Доверие» и <ФИО>13, а также личных денежных средств <ФИО>13 в сумме 192 000 рублей. В то же время при заключении договора купли-продажи от <дд.мм.гггг> с <ФИО>64 <ФИО>10 А.А., заведомо зная о том, что заключение договора купли-продажи домовладения с Свидетель №4 носит фиктивный характер, с целью дальнейшего его расторжения, заключила устное соглашение с Свидетель №4, согласно которому она взяла от имени <ФИО>13 обязательство доплатить Свидетель №4 за указанное домовладение 192 000 рублей после государственной регистрации права собственности <ФИО>13 на указанное домовладение. Реализуя свой единый и совместный с <ФИО>13 преступный умысел, <ФИО>10, используя указанный договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, предоставила его, а также иную необходимую документацию в КПК «Доверие» для получения ипотечного займа. На основании представленных документов между КПК «Доверие» и <ФИО>13 был заключен договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно условиям которого <ФИО>13 был предоставлен заём для приобретение жилого дома общей площадью 95,1 кв.м, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>. <дд.мм.гггг> от КПК «Доверие» на расчетный счет <ФИО>13 <№>, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» <№>, согласно договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> были зачислены заемные денежные средства в сумме 408 000 рублей, которые в дальнейшем были получены Свидетель №4 в качестве частичной оплаты стоимости приобретенного у нее <ФИО>13 домовладения. С целью доведения своего преступного умысла на хищение социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала до конца <дд.мм.гггг> <ФИО>10, представляя интересы <ФИО>13, находясь в филиале ГАУ КК «МФЦ КК» расположенном по адресу <адрес> «А», осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, обратилась к сотруднику ГАУ КК «МФЦ КК» по вышеуказанному адресу с заявлением о распоряжении <ФИО>13 средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору ипотечного займа на приобретение жилья, заключенному с КПК «Доверие», в обоснование которого предоставила заранее подготовленный пакет документов, необходимый в соответствии с п. 13 Правил «О направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№>, в том числе: заявление <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>, копию справки <ФИО>13, оригинал обязательства № <адрес>5 от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>13 обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения оформить эти объекты недвижимости в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления части средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (утвержденные постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> с изменениями к ним, копию ипотечного договора займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому на имя <ФИО>13 получен ипотечный заём в КПК «Доверие» на сумму 408 000 рублей для приобретения жилого дома общей площадью 95,1 кв.м, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, копию выписки, подтверждающей право собственности <ФИО>13 на жилое помещение от <дд.мм.гггг>, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике, копию платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, подтверждающего перечисление денежных средств КПК «Доверие» на расчетный счет <ФИО>13 <№>, открытый в ПАО «Сбербанк» <№>, справку об остатке основного долга и процентов по кредиту займа. На основании предоставленных <ФИО>13 документов <дд.мм.гггг> Управлением Пенсионного фонда РФ в <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>, принято решение об удовлетворении заявления <ФИО>13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Доверие» на приобретение жилья, в размере 408 000 рублей. Денежные средства в размере 408 000 рублей были переведены Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на расчетный счет КПК «Доверие», в результате чего обязательства <ФИО>13 о возврате долга по договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> были полностью исполнены. Затем, реализуя свой единый и совместный с <ФИО>13 преступный умысел, <ФИО>10 с целью получения денежных средств в наличной форме для их хищения сообщила не подозревающей об ее истинных намерениях Свидетель №4 о невозможности выполнения <ФИО>13 своих обязательств по доплате Свидетель №4 денежных средств в сумме 192 000 рублей за приобретенный жилой дом, предложив ей расторгнуть договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>. Свидетель №4 в связи с невыполением условий достигнутой между ней и <ФИО>13 в лице <ФИО>10 договоренности предложила последней выкупить ранее принадлежавший ей дом с земельным участком за 650 000 рублей, после чего между ней и <ФИО>13, от имени которой выступала <ФИО>10, <дд.мм.гггг> был заключен договор купли-продажи жилого дома общей площадью 95,1 кв.м, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, согласно которому <ФИО>13 в лице <ФИО>10 продала его Свидетель №4, а Свидетель №4 приобрела указанное домовладение. Согласно условиям указанного договора купли-продажи <ФИО>10 получила от Свидетель №4 денежные средства в сумме 408 000 рублей, получив реальную возможность вместе с <ФИО>13 распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана. Таким образом, <ФИО>10 и <ФИО>13, действуя группой лиц по предварительному сговору, полностью реализовали свой преступный умысел путем обмана сотрудников Пенсионного фонда РФ, выразившегося в сокрытии факта фиктивности предоставляемых документов, незаконно приобрели право на распоряжение <ФИО>13 средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному займу, заключенному с КПК «Доверие» на приобретение жилья, в размере 408 000 рублей, совершив хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, чем причинили Пенсионному фонду РФ имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 408 000 рублей.

Кроме того, Алиева А.А. и Гребенкова (Беспалова) Н.Н. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, у Алиевой А.А. и Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. в 2018 году, не позднее <дд.мм.гггг>, возник преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, предназначенных на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, то есть денежных средств федерального бюджета РФ. <ФИО>14 в связи с рождением второго ребенка - <ФИО>4, <дд.мм.гггг> года рождения, в соответствии с Федеральным законом РФ от <дд.мм.гггг> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» приобрела право на получение бюджетных денежных средств РФ в виде государственной поддержки - средств материнского (семейного) капитала. Для реализации данного права Гребенкова (Беспалова) Н.Н. <дд.мм.гггг> обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам рассмотрения заявления Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. <дд.мм.гггг> Управлением Пенсионного фонда РФ в <адрес> по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>, принято решение о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей, после чего Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. выдан государственный сертификат серии МК-11 <№> от <дд.мм.гггг>. В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона РФ от <дд.мм.гггг> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим федеральным законом. В 2018 году, не позднее <дд.мм.гггг>, Гребенкова (Беспалова) Н.Н. узнав о том, что Алиева А.А. осуществляет юридическое сопровождение сделок с недвижимостью с использованием средств материнского (семейного) капитала, находясь в неустановленном следствием месте обратилась к Алиевой А.А. с целью получения средств материнского (семейного) капитала в наличной форме. При этом Гребенкова (Беспалова) Н.Н. сообщила Алиевой А.А. о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал для нужд, не предусмотренных положениями постановления Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> (ред. от <дд.мм.гггг>) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». Алиева А.А., заведомо зная о том, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> (ред. от <дд.мм.гггг>) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу); на погашение основного долга на уплату первоначального взноса кредита (займа) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала; на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (отдельно земельный участок запрещено); на строительство и реконструкцию жилого дома с привлечением строительной организации, либо своими силами; на участие в долевом строительстве и паевого взноса в ЖСК, из личной корыстной заинтересованности вступила в преступный сговор с Гребенковой (Беспаловой) Н.Н., направленный на хищение денежных средств Пенсионного фонда РФ, предназначенных для дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, согласно выданному последней Управлением Пенсионного фонда РФ в <адрес> в соответствии с ФЗ РФ <№> от <дд.мм.гггг> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» государственному сертификату серии МК-11 <№> от <дд.мм.гггг> на сумму 453 000 рублей, разработав план хищения денежных средств и распределив между собой роли в преступлении. Алиева А.А. согласно отведенной ей преступной роли должна организовать заключение фиктивного договора купли-продажи недвижимости и фиктивного договора ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества в целях создания видимости правомерности получения средств материнского (семейного) капитала для погашения основного долга и процентов. Роль <ФИО>14 заключалась в предоставлении <ФИО>10 всех необходимых документов, в том числе доверенности № <адрес>4 от <дд.мм.гггг> на имя Алиевой А.А., позволяющей последней купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество (или ее долю в праве общей долевой собственности), находящееся на территории РФ, с правом представления интересов <ФИО>14, постановки недвижимости на кадастровый учет, подписания договора купли-продажи, дополнительных соглашений к договорам, соглашения о расторжении договора, передаточного акта, с правом заключения и подписания на условиях по своему усмотрению соглашения (договора) о задатке, предварительного договора с передачей аванса, с правом передачи причитающегося аванса или задатка, оплатить покупку как наличным, так и безналичным расчетом, зарегистрировать договоры, соглашения и право собственности (общей долевой собственности) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, а также открыть на имя <ФИО>14 счет в любом банке РФ, и получить карту, конверт с PIN-кодом к нему, с правом распоряжения счетом, снятия денег в сумме по своему усмотрению, пополнения счета, закрытия счета, в том числе расписываться за <ФИО>14, без права отчуждения недвижимого имущества, а также подтверждение законности и достоверности своих намерений по приобретению жилья. При этом согласно достигнутой договоренности полученные денежные средства должны были быть распределены: 50 000 рублей - <ФИО>10 за ее услуги, 403 000 рублей - <ФИО>14 Реализуя свой единый и совместный с <ФИО>14 преступный умысел, <ФИО>10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер их действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику денежных средств и желая их наступления, в соответствии с разработанным планом и отведенной ей роли подыскала недвижимое имущество, возможное для использования в преступной схеме, для незаконного приобретения <ФИО>14 права на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – материнского (семейного) капитала, а именно домовладение общей площадью 66,7 кв.м, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, принадлежащий на праве собственности <ФИО>28 Затем в 2018 году, но не позднее <дд.мм.гггг>, Алиева А.А., находясь в ГАУ КК «МФЦ» по адресу: <адрес> «К», достоверно зная, что <ФИО>14 не намеревается приобретать домовладение, принадлежащее <ФИО>28, и в дальнейшем использовать его для проживания своей семьи, заключила с <ФИО>28, не осведомленной об истинных намерениях <ФИО>10 и <ФИО>14, от имени <ФИО>14 договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>14 приобрела у <ФИО>67 участок стоимостью 97 000 рублей и домовладение, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, стоимостью 453 000 рублей. Согласно условиям договора купли-продажи от <дд.мм.гггг> приобретение указанного жилого дома должно быть осуществлено с использованием заемных денежных средств, предоставляемых КПК «Доверие» согласно заключенному договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Доверие» и <ФИО>14, а земельного участка – за личные денежные средства <ФИО>14 В то же время при заключении договора купли-продажи от <дд.мм.гггг> с <ФИО>28 <ФИО>10, заведомо зная о том, что заключение договора купли-продажи домовладения с <ФИО>28 носит фиктивный характер, с целью дальнейшего его расторжения заключила устное соглашение с <ФИО>28, согласно которому взяла от имени <ФИО>14 обязательство оплатить <ФИО>28 за указанное домовладение 97 000 рублей после государственной регистрации права собственности <ФИО>14 на указанное домовладение. Реализуя свой единый и совместный с <ФИО>14 преступный умысел, <ФИО>10, используя указанный договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, предоставила его, а также иную необходимую документацию в КПК «Доверие» для получения ипотечного займа. На основании представленных документов между КПК «Доверие» и <ФИО>14 был заключен договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>14 был предоставлен заём на приобретение жилого дома общей площадью 66,7 кв.м, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>. <дд.мм.гггг> от КПК «Доверие» на расчетный счет <ФИО>14 <№>, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» <№> согласно договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, были зачислены денежные средства в сумме 453 000 рублей, которые в дальнейшем были получены <ФИО>10 С целью доведения своего преступного умысла на хищение социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала до конца, <дд.мм.гггг> <ФИО>10 совместно с <ФИО>14, находясь в филиале ГАУ КК «МФЦ КК», расположенном по адресу: <адрес> «А», осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, обратилась к сотруднику ГАУ КК «МФЦ КК» по вышеуказанному адресу с заявлением о распоряжении <ФИО>14 средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору ипотечного займа на приобретение жилья, заключенному с КПК «Доверие», в обоснование которого предоставила заранее подготовленный пакет документов, необходимый в соответствии с п. 13 Правил «О направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№>, в том числе: заявление <ФИО>14 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, копию паспорта <ФИО>14, копию договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости от <дд.мм.гггг>, платежное поручение <№> от <дд.мм.гггг>, подтверждающее перечисление денежных средств кредитной организацией, справку об остатке основного долга и процентов по кредиту ипотечного займа, письменное обязательство <ФИО>14 от <дд.мм.гггг> о выделении долей супругу, детям по соглашению сторон. На основании предоставленных <ФИО>14 документов <дд.мм.гггг> Управлением Пенсионного фонда РФ в <адрес>, расположенным по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>, принято решение об удовлетворении заявления <ФИО>14 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Доверие» на приобретение жилья, в размере 453 000 рублей. Денежные средства в размере 453 000 рублей были переведены Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на расчетный счет КПК «Доверие», в результате чего обязательства <ФИО>14 о возврате долга по договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> были полностью исполнены. Затем, реализуя свой единый и совместный с <ФИО>14 преступный умысел, <ФИО>10 с целью получения денежных средств в наличной форме для их хищения сообщила <ФИО>28, не подозревающей об истинных намерениях <ФИО>10 и <ФИО>14, о невозможности выполнения <ФИО>14 своих обязательств по доплате <ФИО>28 денежных средств в сумме 97 000 рублей за приобретенный у последней земельный участок, предложив расторгнуть договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>. <ФИО>28 в связи с невыполнением условий достигнутой договоренности предложила последней продать ранее принадлежавший ей жилой дом за 453 000 рублей своей дочери <ФИО>29, после чего между <ФИО>29 и <ФИО>14, от имени которой выступала <ФИО>10, <дд.мм.гггг> был заключен договор купли-продажи земельного участка с домовладением, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, согласно которому <ФИО>14 продала <ФИО>29, а <ФИО>29 приобрела указанное домовладение. Согласно условиям указанного договора купли-продажи Алиева А.А. фактически получила от Лепшаковой А.Х. денежные средства в сумме 453 000 рублей, получив реальную возможность вместе с Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. распорядиться ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана. Таким образом, Алиева А.А. и Гребенкова (Беспалова) Н.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, полностью реализовали свой преступный умысел путем обмана сотрудников Пенсионного фонда РФ, выразившегося в сокрытии факта фиктивности предоставляемых документов, незаконно приобрели право на распоряжение Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному займу, заключенному с КПК «Доверие» на приобретение жилья в размере 453 000 рублей, совершив хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ, чем причинили Пенсионному фонду РФ имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 453 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Алиева А.А. вину в совершении преступления признала в полном объёме и показала, что в сети Интернет она нашла рекламу о том, что можно будет предоставлять помощь в оформлении материнского капитала, находясь в декретном отпуске. Позже, гуляя с ребёнком, увидела такую же рекламу на остановке. Она позвонила по указанному в рекламе номеру телефона и уточнила условия. Фамилию человека, с которым она говорила, не знает. Позже сделала аккаунт в «Одноклассниках», разместила, и люди начали уже находить. На тот момент у неё были большие растраты, операция у ребёнка и последующее его лечение, в связи с чем она решила подзаработать таким образом. Людей она консультировала по телефону, они делали на неё доверенность с правом обращаться в соответствующие органы и подписывать документы. С Любимцевой Н.В. они сперва нашли квартиру, она им не подошла, а потом, когда нашли последний объект, она уже согласилась. <ФИО>63 находила ей в основном объекты недвижимости. Качаева находила подходящие организации, чтобы подходили по возрасту ребёнка. В МФЦ Алиева А.А. в основном ездила сама. Денежные средства также получала сама на основании доверенности, тратила на свои нужды. За свои услуги брала 40 000 - 50 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Любимцева Н.В. вину в совершении преступления признала и показала, что она хотела приобрести жильё на материнский капитал, так как своего жилья в собственности не имеет. В социальной сети «Одноклассники» она нашла объявление о помощи в приобретении жилья с материнским капиталом. Она связалась с Алиевой А.А. в WhatsApp по вопросу помощи в покупке домовладения. Алиева А.А. объяснила, какие нужны документы, попросила приехать в <адрес>. Они приехали в <адрес>, оформили доверенность на имя Алиевой А.А., подписали какие-то документы. При оформлении документов на недвижимость Любимцева Н.В. не присутствовала, у кого она должна быть приобретена - не знает, никаких кредитных договоров не оформляла. Деньги <ФИО>10 не передавала. В итоге ни домовладение, ни денежные средства <ФИО>12 не получила. Алиева А.А. перестала выходить на связь.

В судебном заседании подсудимая Симакова Л.В. вину в совершении преступления признала и показала, что она ехала в автобусе и услышала от одной девушки, что та хотела обналичить материнский капитал, но некая Алиева её обманула. Симакова Л.В. тоже хотела обналичить материнский капитал, и эта девушка познакомила её с Алиевой А.А. Алиева А.А. приехала домой к Симаковой Л.В. и забрала её в <адрес>, где они оформили доверенность и поехали в МФЦ. Алиева А.А. сама занималась там бумагами, а Симакова Л.В. в это время сидела в коридоре. Из Пенсионного фонда РФ на счёт Симаковой Л.В. денежные средства не поступали. С Алиевой А.А. они договорились, что она снимет деньги и переведёт на счёт Симаковой Л.В. На её телефон пришло смс-сообщение из банка о поступлении денежных средств, однако через несколько минут эти денежные средства были списаны. Позже Алиева А.А. на связь не выходила.

В судебном заседании подсудимая Гребенкова (Беспалова) Н.Н. вину в совершении преступления признала и показала, что у неё сильно заболела мать, и она решила обналичить материнский капитал, чтобы помочь матери. Также имеет малолетнего ребёнка-инвалида. В г. Тимашевске на столбе возле церкви увидела объявление о помощи с материнским капиталом. Позвонила по указанному номеру телефона, встретилась в <адрес> с <ФИО>10 и водителем. Подписала документы, не прочитав их. Оформила доверенность. Насчёт оплаты за свои услуги <ФИО>10 сказала, что возьмёт её из получаемых денежных средств. Денежные средства не получала. Позже в <адрес> она заказала в банке выписку по счёту, из которой увидела, что денежные средства поступили на её счёт и были сняты <ФИО>10 по её доверенности. Позже <ФИО>10 на связь не выходила.

Выслушав подсудимых, исследовав представленные сторонами доказательства, суд считает, что вина подсудимых <ФИО>10, <ФИО>12, <ФИО>13, <ФИО>14 в совершении инкриминируемых преступлений полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Так, вина подсудимых Алиевой А.А. и Любимцевой Н.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего <ФИО>59, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2002 года она работает в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда РФ в Западном внутригородском округе <адрес>, на данный момент в должности начальника отдела социальных выплат. В ее обязанности входит анализ деятельности отдела социальных выплат, контроль за исполнением должностных обязанностей сотрудниками отдела. На основании выданной ей доверенности <№> от <дд.мм.гггг> она имеет право представлять интересы Управления с правом подписи в Отделе МВД России по <адрес>, на стадии предварительного следствия, а также в суде, с правом подачи искового заявления. Управление расположено по адресу: <адрес>. Согласно Положению о Государственном учреждении - Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в Западном внутригородском округе <адрес> является территориальным органом Пенсионного фонда РФ, который создается по решению Правления Пенсионного фонда РФ. Учредитель: Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации (<адрес>). Управление в своей деятельности непосредственно подчиняется Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>. Управление является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления закрепленным за ним имуществом, имеет самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые получателю бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством, может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Согласно п. 10.17 Положения Управление принимает решения (распоряжения) в том числе о выдаче (об отказе в выдаче) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Материнский (семейный) капитал это социальная выплата семьям, имеющим детей. Данная выплата полагается женщинам, имеющим гражданство РФ, и имеющим второго и последующего ребенка (рожденных либо усыновленных) с <дд.мм.гггг>, а также имеющего рожденного либо усыновленного ребенка с <дд.мм.гггг>. Также на данную выплату может претендовать отец ребенка (детей), если он является единственным родителем либо усыновителем. После рождения либо усыновления ребенка гражданин имеет право обратиться в клиентскую службу ПФР, по месту жительства лично (либо через представителя), либо по месту своего нахождения, либо через МФЦ, либо через портал «Госуслуг» в любой территориальный орган пенсионного фонда на территории РФ, для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, либо распоряжением полученным сертификатом. Сертификат выдается в соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>. Данная процедура регулируется постановлением правления ПФР РФ от <дд.мм.гггг> <№>-п, об утверждения регламента по выдаче материнского (семейного) капитала. Данный сертификат представляет собой бланк на бумаге формата А-4, который выдается родителю лично под подпись (либо представителю по нотариальной доверенности), а с <дд.мм.гггг> данный сертификат выдается в электронном виде, который можно распечатать из личного кабинета на портале «Госуслуг», либо распечатывается в бумажном виде с электронной подписью. Для того чтобы получить сертификат на материнский (семейный) капитал, при личном обращении гражданину (либо через представителя) необходимо подать в клиентскую службу ПФР следующие документы: заявление, паспорт, свидетельство о рождении детей (ребенка), после чего документы поступают уполномоченному сотруднику отдела социальных выплат ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в Западном внутригородском округе <адрес>, который делает запросы в государственные учреждения (ЗАГС, опека), чтобы выяснить факт наличия лишения, либо ограничения в родительских правах, и по итогам проверки выносится соответствующее решение, о выдаче либо отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>. Данная процедура регулируется постановлением правления ПФР РФ от <дд.мм.гггг> <№>-п, об утверждения регламента по выдаче материнского (семейного) капитала. До вступления в силу данного регламента, выдача материнского (семейного) капитала осуществлялась в соответствии с правилами <№>Н от <дд.мм.гггг> «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». В соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг> средства материнского (семейного) капитала, могут быть направленны на улучшение жилищных условий семьи, обучение ребенка (в том числе детский сад), на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в обществе детей - инвалидов, на формирование накопительной части пенсии для женщин, а также на ежемесячные выплаты с соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>, то есть семьи имеющие доход на семью менее 2-х кратного размера прожиточного минимума, могут ежемесячно получать средства из материнского (семейного) капитала в размере прожиточного минимума (10 639 рублей). В соответствии с правилами <№> от <дд.мм.гггг> «направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», утвержденными постановлением РФ <№> от <дд.мм.гггг>, средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса кредита (займа) на погашение основного долга процентов кредита (займа) не дожидаясь исполнения ребенком трёхлетнего возраста; на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (отдельно земельный участок запрещено); на строительство и реконструкцию жилого дома с привлечением строительной организации, либо своими силами; на участие в долевом строительстве и паевого взноса в ЖСК. Средства материнского (семейного) капитала, могут быть направлены на улучшение жилищных условий семьи, обучение ребенка (в том числе детский сад), на приобретение товаров и услуг для адаптации детей инвалидов, на формирование накопительной части пенсии для женщин, а также не ежемесячные выплаты с соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>, то есть семьи имеющие доход на семью менее 2-х кратного размера прожиточного минимума, могут ежемесячно получать средства из материнского (семейного) капитала в размере прожиточного минимума (10 639 рублей). В соответствии с правилами <№> от <дд.мм.гггг> «направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», утвержденными постановлением РФ <№> от <дд.мм.гггг>, средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса кредита (займа) на погашение основного долга процентов кредита (займа) не дожидаясь исполнения ребенком 3-х летнего возраста; на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (отдельно земельный участок запрещено); на строительство и реконструкцию жилого дома с привлечением строительной организации, либо своими силами; на участие в долевом строительстве и паевого взноса в ЖСК. Согласно дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки <ФИО>12, последней согласно решения Управления ПФР (ГУ) в <адрес> «О выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» от <дд.мм.гггг>, выдан государственный сертификат МК 10 <№> от <дд.мм.гггг> на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей, в связи с рождением второго ребенка <ФИО>2, <дд.мм.гггг> года рождения. Данное решение вынесено на основании заявления <ФИО>12 поступившее в УПФР в <адрес> от <дд.мм.гггг>, к заявлению были приложены документы, имеющиеся в материалах дела. <дд.мм.гггг> в филиал ГАУ КК «МФЦ КК» в <адрес>, офис <адрес>, поступило заявление от представителя <ФИО>12 - <ФИО>10 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья. В соответствии с п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№>, <ФИО>10 были предоставлены все необходимые документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а именно заявление, копия доверенности, оригинал обязательства № <адрес>0 от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>10, действующая от имени <ФИО>12, обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению указанных в Правилах от <дд.мм.гггг> <№>, нотариально заверенная копия паспорта <ФИО>12, копия паспорта <ФИО>10, копия договора займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>12 получен ипотечный заем в КПК «Спектр» на сумму 453 000 рублей, для приобретения квартиры, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, копия выписки подтверждающей право собственности на жилое помещение от <дд.мм.гггг>, выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по КЧР, копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, подтверждающая перечисление денежных средств кредитной организацией на расчетный счет <ФИО>12 <№>, копия справки об остатке основанного долга и процентов по кредиту займа, выписка из реестра КПК «Спектр», копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица КПКГ «Спектр» от <дд.мм.гггг>, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПК «Спектр» от <дд.мм.гггг> копия свидетельства КПК «Спектр» от <дд.мм.гггг>. На момент подачи документов <ФИО>10 в 2018 году в собственности <ФИО>12 находилось домовладение по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>. Документы, представленные заявителем, соответствовали п. 13 Постановления Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (с изменениями от <дд.мм.гггг> <№>), о чем главным специалистом - экспертом юридической группы ГУ - УПФР РФ в Западном внутригородском округе г. <ФИО>30 Гарькавой <дд.мм.гггг> было подготовлено заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>10 в отношении <ФИО>12 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Уведомление о принятом решении было отправлено в МФЦ, откуда поступили документы. Также было отправлено уведомление <ФИО>12 по адресу: <адрес>, 394, указанный <ФИО>10 в заявлении, о том, что доверенное от нее лицо <ФИО>10 обратилась в их Управление о направлении средств материнского (семейного) капитала в КПК «Спектр». В заявлении лица указывают адрес фактического места своего проживания, так как зарегистрированы могут быть в любом территориальном округе РФ. После вынесения решения формируется заявка для перечисления денежных средств, которая направляется в Отделение ПФР по <адрес>, по адресу: <адрес>, для перечисления заявленных лицом денежных средств на распоряжение материнским (семейным) капиталом. После поступления денежных средств из Федерального бюджета, платежным поручением <№> от <дд.мм.гггг> денежные средства в сумме 453 000 рублей Отделением ПФР расположенном по вышеуказанному адресу были перечислены на счет кредитной организации КПК «Спектр» выдавшей заем <ФИО>12 О том, что квартира <ФИО>12 была продана, сняты ограничения, она не является ее собственником, а также о ее преступных намерениях и преступных намерениях <ФИО>10 в части незаконного распоряжения средствами материнского капитала, Управлению ПФР в Западном внутригородском округе стало известно уже от правоохранительных органов, так как функция контроля на Управление ПФР за выполнением нотариального обязательства не возложена. В результате действий <ФИО>12, а также как стало ей известно от сотрудников полиции, <ФИО>10 Пенсионному фонду РФ причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 453 000 рублей (т. 3, л.д. 206-214).

Показаниями свидетеля <ФИО>31, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с <дд.мм.гггг>. Состоит на учете в ИФНС России по <адрес> края. Основной вид деятельности - деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Ранее с 2015 года по 2016 год работала в КПК «Авицена», после с 2016 года по 2018 год работала по устному трудовому соглашению в КПК «Кедр», КПК «Спектр» и КПК «Доверие». В КПК «Доверие» она являлась заместителем председателя КПК «Доверие» <ФИО>44 Во время деятельности в указанных кредитно-потребительских кооперативах, в ее обязанности входило: поиск клиентов, оформление документов, составление договоров купли-продажи, информационные услуги. КПК «СПЕКТР» ранее был зарегистрирован по адресу: <адрес>, офис 3. <ФИО>32 была директором по развитию в КПК «Кедр», она и предложила ей работать с КПК «СПЕКТР». Сама <ФИО>33 с <адрес>. После знакомства она лично приезжала и проверяла некоторые сделки, далее общались посредством телефонной и электронной связи. По почте ей от КПК «СПЕКТР» была получена доверенность <адрес>4 от <дд.мм.гггг>, оформленная в <адрес>. Согласно данной доверенности КПК «СПЕКТР» ИНН: 2329023453, в лице председателя правления <ФИО>5, уполномочил ее представлять интересы КПК «СПЕКТР» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (территориальных органах Управления Росреестра РФ), учреждениях, организациях по вопросу заключения договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества и (или) долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, договоров займа, регистрации возникновения обременений на любые объекты недвижимого имущества и (или) долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, быть представителем КПК «СПЕКТР» в Управлении Пенсионного фонда РФ по всем вопросам, связанным с оформлением целевых займов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, для чего она имела право от имени КПК «СПЕКТР» заключать и подписывать договоры займа, договоры залога, получать и подавать заявления, справки и документы, а также иные полномочия. КПК «СПЕКТР» входил, как она поняла в КПК «Пенсионный», работали по Южному федеральному округу. Данная организация представляет услуги в сфере «Инвестиционные компании и кредитные кооперативы». КПК «Пенсионный» находился в <адрес>. Также помимо нотариальной доверенности у нее была доверенность <№>/С от <дд.мм.гггг> на представление интересов КПК «СПЕКТР» и заключение договоров замов. У нее дома на ее личном компьютере была установлена программа lp-kr.kpk-volga34.ru, в которой она вводила данные клиента, прикрепляла документы по клиенту и по приобретаемой клиентом недвижимости и выгружала в программу, которая отправлялась к КПК «СПЕКТР», где документы проверялись юридическим отделом и отделом службы безопасности, где недвижимость проверяли по обременениям, по клиенту. Если все устраивало по клиенту, то юристами КПК «СПЕКТР» составлялся договор ипотечного займа, который отправляли ей на электронную почту oxanakehaeva@mail.ru, она его распечатывала, подписывала со своей стороны, ставила печать КПК «СПЕКТР», которая была ей передана <ФИО>32, а после подписывала у клиента лично, если клиент был с ее района, либо через риелтора с которым сотрудничала по поиску клиентов. Где фактически находился офис КПК «СПЕКТР» она не знает, в офисе не была, в том числе по месту регистрации, общались по телефону. По состоянию на 2018 год сотрудничала по устной договоренности с около 10 риелторами, в том числе в <адрес> - <ФИО>10 и Карачаево-Черкесская Республика - Свидетель №1 С Свидетель №1 она знакома примерно с 2017 года. Свидетель №1 позвонила на горячую линию КПК, общалась с <ФИО>33 по вопросу сотрудничества с КПК, что она ищет клиентов для предоставления организацией займов под материнский капитал. <ФИО>33 ей позвонила, сообщила об этом, так как на тот период КЧР относился к ее территории, и дала номер телефона Свидетель №1 Какой процент имела Свидетель №1 она не знает, как она искала клиентов, она не знает, в это они не вмешивались. Через некоторое время лично познакомились, работали около года. После чего в 2018 году было несколько клиентов из <адрес>, в связи с чем она сказала, чтобы данные клиенты обращались в пенсионный фонд по месту своей регистрации, то есть в <адрес>. В основном договора купли-продажи по недвижимости подготавливала она, но иногда их подготавливали и риелторы по образцу. Также Свидетель №1 работала на момент их знакомства в МФЦ <адрес>, а впоследствии ушла в декрет. В декрете она занималась риэлтерской деятельностью. То, что деньги зачислены на счет клиента, <ФИО>27 в программе не видела. Ей звонила <ФИО>33 говорила, что заем одобрен, документы переданы в бухгалтерию на зачисление. После чего она звонила риелторам и сообщала, что деньги поступили на счет «заемщика». Ознакомившись с копией договора займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которой между КПК «СПЕКТР», ИНН 2329023453, юридический и фактический адрес на момент заключения договора: <адрес>, оф. 3, место заключения договора: <адрес>, в лице <ФИО>31, как представителя, действующей на основании доверенности <№>/С от <дд.мм.гггг>, и <ФИО>12, проживающей согласно договора по адресу: <адрес>, именуемой «Заемщик», заключен договор ипотечного займа <№>, согласно которого КПК «Спектр» выдало заем <ФИО>12 в сумме 453 000 рублей на покупку квартиры общей площадью 33,4 кв.м.,расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>.,пояснила, что данную сделку она не помнит, однако может сказать, что договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, справка об остатке задолженности по займу подписаны ею, копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, выписка из реестра пайщиков КПК «СПЕКТР», копии свидетельств о регистрации КПК и постановке на учет в налоговом органе, также подписаны ею. Личные документы заемщика, в данном случае <ФИО>12, она получала от Свидетель №1 через приложение «Вотсап», а именно: копию паспорта, свидетельства о рождении детей, ИНН, свидетельство о браке при наличии, СНИЛС, государственный сертификат о праве на материнский (семейный) капитал и на какую сумму, документы по объекту приобретаемой недвижимости, паспорт продавца, свидетельства о праве собственности, документ основание на каком праве принадлежит объект недвижимости, которые она отправляла на проверку в офис КПК. Сведения о доходах заемщика, работы не обязательны, так как заем должен погашаться за счет средств материнского (семейного) капитала, поступающих от Пенсионного фонда РФ. После одобрения займа, денежные средства перечислялись на расчетный счет «заемщика», который также присылала Свидетель №1 «Заемщик» подписывал договор займа, приложение к договору в виде графика возвратных платежей, дополнительные соглашения если имелись. Заявления и анкеты «заемщика» не нужны. Документы, подписанные с ее стороны, она отправляла в оригиналах в двух экземплярах (один клиента, второй для КПК) <ФИО>34 в <адрес> или <адрес>, в основном через водителей рейсовых автобусов, чтобы она не ездила по каждой сделке на столь удаленное расстояние от места своего жительства. От кого Свидетель №1 получала документы клиента, она не знает, но знает, что она работала и общалась с <ФИО>10 Как они находили клиентов тоже не знает, так как они работали как риелторы, и «заемщик» должен был оплатить их услуги. Подписанные документы Свидетель №1 передавала ей также наемным транспортом или через водителей автобусов. После поступления денег от Пенсионного фонда РФ в счет исполнения обязательств «заемщиком», она ездила в МФЦ <адрес>, где подавала заявление на снятие ограничения права или обременения объекта недвижимости, который находится в залоге у КПК, до исполнения обязательств «заемщиком». Кто далее оказывает сопровождение по получению разрешения распоряжения средствами материнского капитала, Свидетель №1 или <ФИО>10, она не знает, не интересовалась. Но документы, в том числе платежные поручения о зачислении средств на счет заемщика, уставные документы КПК, она заверяла и передавала Свидетель №1, для передачи клиенту, для обращения в Пенсионный фонд РФ. По <ФИО>12 обязательства по договору займа были выполнены Пенсионным фондом РФ путем перечисления денежных средств в сумме 453 000 рублей на счет КПК. <ФИО>12 ей либо в КПК не звонила и не говорила о том, что деньги ею для покупки недвижимости не получены. От данной сделки она получала комиссию в виде 10 000 рублей, которые ей на карту перечисляла Свидетель №1 Данная практика работы имеется, она не противозаконна, так как таким образом они осуществляют свою работу. Оригиналы документов по займу она отправляла <ФИО>33 в <адрес>, адрес ее не помнит и у нее не сохранился, так как в КПК «СПЕКТР», она работала всего около двух месяцев, то есть уже прошел длительный период. У себя она данные документы не хранила и не имеет. Лично <ФИО>12 она не видела, была уверена, что документы подписаны заемщиком, так как ранее никаких проблем и вопросов, не возникало. Также хотелось бы отметить, что о каких-либо противоправных действиях в отношении Пенсионного фонда РФ со стороны заемщика <ФИО>12, <ФИО>10, либо иных лиц, она не знала. Какая была договоренность между <ФИО>12 и покупателем недвижимости, в данном случае с Свидетель №1, ей неизвестно, данным вопросом она не интересовалась (т. 10, л.д. 62-70).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе судебного следствия, согласно которым <ФИО>12 приходится ему гражданской женой, с которой они проживают совместно, у них трое детей. После рождения второго ребенка получили материнский сертификат в пенсионном фонде на сумму 400 000 рублей. На эти деньги хотели купить жилье, так как проживали в квартире. Жена нашла через Интернет женщину <ФИО>61, которая помогает с покупкой жилья. В 2019 году они ездили в <адрес>. В <адрес> ездили в пенсионный фонд, <ФИО>61 приезжала, забирала их, возила. Ездили к нотариусу, они сами всё делали, его с собой не брали. Жене сказали ожидать. В интернете списывались с <ФИО>61, потом она пропала. Свидетель №6 сказал жене обратиться в полицию. О том, что материнский капитал был снят, он не знал.

Принять документы для регистрации прав на недвижимость, если отсутствует одна из сторон, она не могла и не имеет право. Если она приняла и зарегистрировала, значит данные лица присутствовали. Также она не знакома с <ФИО>37 При приеме документов от вышеуказанных лиц денежные средства не получала (т. 2, л.д. 103-108).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2016 года она работает старшим специалистом в МБУ МФЦ в <адрес>, по адресу: <адрес> «К». С августа 2017 года Свидетель №1 находится в декретном отпуске по уходу за детьми. Примерно в начале 2017 года она познакомилась с <ФИО>61 (<ФИО>62) А.А. в МБУ МФЦ в <адрес>, где работала. <ФИО>10 консультировалась у нее по поводу подачи документов на детские пособия, правила подачи заявлений через портал «ГосУслуги». Они обменялись телефонами и <ФИО>10 иногда ей звонила, консультировалась по различным вопросам касающихся ее работы. Также у Свидетель №1 есть знакомая <ФИО>27, проживающая в <адрес>, с которой у нее хорошие отношения. С <ФИО>31 она знакома примерно с 2016 года, то есть познакомилась раньше, чем с <ФИО>10 <ФИО>27 представляла интересы различных кредитно-потребительских кооперативов, и часто посещала МФЦ, для подачи документов на снятие обременений на объекты недвижимости. Как ей стало известно впоследствии, <ФИО>27 и <ФИО>10 были уже знакомы и ранее работали вместе. В августе 2017 года она ушла в декрет с первым ребенком <ФИО>36 Когда она находилась в декретном отпуске, ей в начале 2018 года позвонила <ФИО>10 и спросила известно ли ей, где можно в Карачаево-Черкесской Республике приобрести недорогое жилье в пределах 550 000 рублей. По состоянию на март 2018 года, она была единственным собственником квартиры расположенной в общежитии по адресу: <адрес>. В данной квартире, она не проживала, а проживал ее родной брат <ФИО>37 Она сказала <ФИО>10, что может продать свою квартиру по вышеуказанному адресу за 550 000 рублей. <ФИО>10 сказала, что она поняла, как найдет покупателя, позвонит. Каким видом деятельности занимается <ФИО>10 изначально ей не было известно, но впоследствии стало известно, что она оказывает услуги лицам по покупке жилья. Примерно в середине марта 2018 года, ей позвонила <ФИО>10 сказала, что нашла покупателя на ее квартиру, что покупатель хочет приобрести квартиру за счет заемных средств, которые впоследствии погасит за счет средств материнского капитала. То есть 453 000 рублей заемные средства и 97 000 рублей, они должны были передать ей наличными средствами, пока поступят деньги. Она позвонила <ФИО>31, чтобы проконсультироваться по данному вопросу, и <ФИО>27 сказала, что организация, интересы которой она представляет, КПК «Спектр» выдает ипотечные займы на покупку жилья. Она сообщила <ФИО>10, которая сказала, что ее это устраивает, и отправила ей через приложение «Вот сап» документы <ФИО>12, копию паспорта и свидетельство о рождении детей. Она перенаправила их <ФИО>31, а также документы на квартиру, для подготовки договора займа между КПК «Спектр» и <ФИО>12 В качестве гарантии того, что договор будет заключен и она получит за квартиру денежные средства, <ФИО>10 с <ФИО>12 оформили на ее имя нотариальную доверенность, согласно которой она может открывать на имя <ФИО>12 расчетный счет в банке и снимать с него денежные средства. Через некоторое время <ФИО>27 через водителя, кого именно не знает, одного из рейсовых автобусов в <адрес>, передала ей подготовленный ею пакет документов по займу, которые были уже подписаны с ее стороны, стояли печати ООО «Спектр», то есть данные документы должна была подписать <ФИО>12 <дд.мм.гггг> в дневное время, насколько она помнит после 14 часов, она встретилась в здании МФЦ <адрес> с <ФИО>10 МФЦ работает до 18 часов. С ней была какая-то женщина, которую <ФИО>10 представила, как <ФИО>12 Документы она не стала проверять, так как доверяла <ФИО>10 Описать и опознать данную женщину, она уже не сможет, так как прошло много времени. Она передала <ФИО>10 и как она думала <ФИО>12 документы, переданные <ФИО>31 по займу, и они от нее отошли. Только в ходе разбирательств от сотрудников полиции ей стало известно, что женщина, которая была с <ФИО>10, это не <ФИО>12 Она стояла и ждала время на регистрацию договора. Через некоторое время <ФИО>10 подошла к ней и передала подготовленный ею договор купли-продажи с использованием заемных денежных средств от <дд.мм.гггг>, в котором была указана сумма стоимости <адрес> 000 рублей, а также указано, что имущество приобретается за счет собственных и заемных средств, предоставляемых КПК «Спектр» согласно заключенному договору займа <№> от <дд.мм.гггг>, между КПК «Спектр» и <ФИО>12 Договор купли-продажи был уже подписан со стороны покупателя, то есть <ФИО>12 Как подписывался договор займа от <ФИО>12 она не видела, так как стояла в стороне. После они подошли к специалисту МФЦ <ФИО>38, которой передали на регистрацию договор купли-продажи, договор займа и копии их паспортов, после чего она расписалась в документах, которые ей дала <ФИО>38 и отошла на некоторое расстояние от окна, где принимали документы. <ФИО>10 с женщиной остались около окна, она не смотрела как они расписывались, так как просматривала интересующую ее информацию в телефоне. После этого <ФИО>10, сказала, что когда она откроет счет на имя <ФИО>12, на него поступят денежные средства от КПК «Спектр», когда придут деньги, чтобы она ей сообщила, и они привезут оставшиеся 97 000 рублей, о которых они договаривались. Один договор займа <ФИО>10 оставила себе, второй договор займа и какие-то документы к нему она также через водителя наемного такси или водителя автобуса, точно не помнит, передала <ФИО>31 в <адрес>. Через некоторое время, она <дд.мм.гггг>, на основании имеющейся у нее доверенности от <ФИО>12 в дополнительном офисе <№> Сбербанка, по адресу: <адрес> В, открыла расчетный счет, номер которого отправила <ФИО>31, для перечисления денежных средств. Также в этот же день <дд.мм.гггг> <ФИО>10 сказала ей сделать доверенность о передоверии полномочий от <ФИО>12 на ее имя, чтобы она могла обратиться в пенсионный фонд, для получения <ФИО>12 средств материнского капитала. Так как она ничего на тот момент не знала и не видела в этом ничего противозаконного, обратилась к нотариусу <ФИО>39, у которой оформила доверенность <адрес>3 от <дд.мм.гггг>, на основании ранее выданной ей доверенности удостоверенной <ФИО>40 от <дд.мм.гггг>, врио нотариуса Краснодарского нотариального округа <ФИО>41 Доверенность она отправила для <ФИО>10 в <адрес> общественным транспортом, через водителя проходящего автобуса, кого именно не знает, но <ФИО>10 сказала, что получила доверенность. <дд.мм.гггг> ей позвонила <ФИО>27 сказала, что денежные средства зачислены на счет <ФИО>12 В этот же день, ею на основании имеющейся нотариальной доверенности от <ФИО>12 были сняты 453 000 рублей в дополнительном офисе <№> Сбербанка, по адресу: <адрес> позвонила <ФИО>10 и сказала, что денежные средства ею сняты, спросила когда привезут остальные 97 000 рублей. <ФИО>10 сказала подождать примерно месяц, пока <ФИО>12 сможет окончательно с ней рассчитаться, а также они должны обратиться в пенсионный фонд о направлении средств материнского капитала <ФИО>12, на погашение займа полученного в КПК «Спектр». Она согласилась подождать некоторое время, но решила деньги не тратить, а подождать полного расчета. Примерно в конце мая 2018 года, так как <ФИО>10, ей не звонила, Свидетель №1 позвонила ей и спросила, когда они отдадут остальную часть денег, так как прошло уже много времени, на что, <ФИО>10 ей сказала, что <ФИО>12 передумала покупать квартиру, так как у нее нет 97 000 рублей доплатить, и предложила переоформить договор купли-продажи, а деньги, которые она сняла в сумме 453 000 рублей отдать ей для передачи <ФИО>12, так как последней нужны деньги. Так как у Свидетель №1 телефона <ФИО>12 не было, чтобы позвонить и уточнить этот вопрос, она знала, что <ФИО>10 представляет ее интересы, оснований не доверять <ФИО>10 у нее не было, она, чтобы получить свою квартиру обратно, согласилась и сказала, чтобы <ФИО>10 подготовила договор купли-продажи на ее брата <ФИО>37 Данная квартира досталась ей с братом в наследство от ее матери, но изначально квартиру оформили только на нее, после продажи планировали поделить деньги поровну. Она сказала, чтобы договор <ФИО>10 подготовила на брата, так как они все-таки планировали ее продать и разделить деньги, поэтому она ничего в этом противозаконного не видела. Также она позвонила <ФИО>31 и попросила снять ограничения с квартиры, так как она была в ипотеке по договору займа с <ФИО>12 <ФИО>27 сказала, что обязательства со стороны заемщика <ФИО>12 выполнены, поэтому она может снять ограничения, что и было ею сделано. Она не спрашивала каким образом были выполнены обязательства со стороны <ФИО>12 перед КПК «Спектр», ее это не интересовало. <ФИО>10 согласилась. <дд.мм.гггг> в <адрес> приехала <ФИО>10, где она около дома по <адрес> А», <адрес>, с ней встретилась и отдала <ФИО>10 наличные денежные средства в сумме 453 000 рублей, после чего <ФИО>10 встретилась в здании МФЦ с ее братом и подали документы на регистрацию нового договора купли-продажи. Присутствовала ли при этом <ФИО>12 с ними или нет она не знает, у брата не спрашивала. Впоследствии брат продал эту квартиру по более выгодной цене. Позже ее свекровь <ФИО>42 выкупила эту же квартиру по более низкой цене, а впоследствии продала по более дорогой. Таким образом, они хотели заработать деньги, данные сделки были законны, никто претензий к ним не имел. За счет каких средств были исполнены обязательства перед КПК «Спектр», получили ли они на имя <ФИО>12 право распоряжаться материнским капиталом, передала ли <ФИО>10 денежные средства <ФИО>12 Свидетель №1 у <ФИО>10 не спрашивала, ей на тот момент это было не интересно. Для нее было важно, чтобы они вернули ее квартиру, и не обманули. О том, что <ФИО>12 не получила денежные средства в сумме 453 000 рублей, она не знала, узнала уже от сотрудников полиции в ходе проведения предварительного следствия. Также <ФИО>10 не говорила ей о том, что данная сделка купли-продажи временная, что в последствии они от нее откажутся. Она хотела продать квартиру на выгодных для нее условиях. В какой-либо преступный сговор с <ФИО>10, либо иными лицами не вступала, материальной выгоды не получила. Договора купли-продажи уже были подписаны от имени <ФИО>12 В ходе сделки она с женщиной, которая была с <ФИО>10, не общалась. Лицо, женщины которая была с <ФИО>10 не помит. С мая 2019 года её брат <ФИО>37 находится в СИЗО <адрес>, за совершение преступления предусмотренного ст. 222, ст. 111 УК РФ, числится за судом. <ФИО>63 считает, что с точки зрения её должности, действия сотрудника МФЦ при принятии документов на регистрацию были законны, так как в обязанности специалиста МФЦ входит принятие документов от лица их подающего, сверка лица с предъявляемым документом (паспортом), внести в программу базу данных, распечатать заявления, передать на подпись лицу передающего документы, а также самой расписаться, то есть, специалист смотрит, что человек сам подписал заявление. Сверять или проводить какую-либо юридическую экспертизу они не имеют право. Отказать в приеме документов специалист может только, если поведение человека вызывает какие-то подозрения. Фотография в паспорте не всегда досконально соответствует внешности человека (т. 3, л.д. 248-253).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в Управлении Росреестра Карачаево-Черкесской Республики по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, в должности ведущего специалиста - государственного регистратора. В 2018 году он находился в служебной командировке в <адрес>, работал в МО по <адрес>, Карачаевскому и <адрес>м, в должности государственного регистратора. В его обязанности входило государственная регистрация прав и правовая экспертиза документов, поступающих в Росреестр. Все документы, которые поступали ему на производство в основном из МФЦ, с последующим распределением по территориальным органам. Напрямую с лицами, подающими документы он не контактировал, документы у них не принимает. Что касается приема документов по договору купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес> от <дд.мм.гггг>, между <ФИО>12 и Свидетель №1, а также договора купли-продажи данной квартиры от <дд.мм.гггг> между <ФИО>12 и <ФИО>37, пояснил, что данные документы ему ни о чем не говорят. С вышеуказанными лицами он не знаком, напрямую документы от них не принимал. Прием вышеуказанных документов ему на производство проходил на общих основаниях, то есть поступили из МФЦ. Документы из МФЦ поступают в Управление Росреестра через курьера и согласно Инструкции по хранению дела правоустанавливающих документов, если имеется доверенность, то она возвращается курьеру с последующей сдачей в МФЦ для передачи участвующим лицам по договору купли-продажи. С <ФИО>63 (Казиевой) Л.А., <ФИО>12, <ФИО>61 (<ФИО>62) А.А. и <ФИО>37 он не знаком. Возможно, данные лица встречались ему по роду деятельности при регистрации документов в МО по <адрес>, Карачаевскому и <адрес>м, Управления Росреестра Карачаево-Черкесской Республики (т. 2, л.д. 99-102).

Кроме того, доказательствами, подтверждающими предъявленное органами предварительного следствия обвинение <ФИО>10 и <ФИО>12 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, являются:

- протокол выемки от <дд.мм.гггг>, согласно которому в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Западном внутригородском округе <адрес> по адресу: <адрес>, было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя <ФИО>12 (т. 2, л.д. 69-70);

- протокол выемки от <дд.мм.гггг>, согласно которому в МО по <адрес>, Карачаевскому и <адрес> Управления Росреестра Карачаево-Черкесской Республики по адресу: <адрес> «А», было изъято дело правоустанавливающих документов <№>, на объект недвижимости по адресу: <адрес> (т. 2, л.д. 93-98);

- протокол осмотра документов и предметов от <дд.мм.гггг>, согласно которому в кабинете <№> ОМВД России по <адрес>: <адрес>, осмотрены запрос от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-31468; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0131581990; диск, содержащий сведения по выпискам и картам <ФИО>12; запрос в ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-38324; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0136642787; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки <ФИО>12, в котором находятся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>12 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>12; копия свидетельства о рождении <ФИО>2; копия свидетельства о рождении <ФИО>6; график прохождения документации; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; реестр уведомлений о принятых территориальным органом ПФР решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; расписка в получении документов; копия запроса о пересылке дела; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> в Управление Пенсионного фонда Западного внутригородского округа <адрес>; копия приложения <№> к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; сведения о застрахованном лице; сопроводительное письмо; справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на <дд.мм.гггг>; запрос о пересылке дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки, от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг> на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья, в размере 453 000 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> от представителя <ФИО>12 – <ФИО>10 в Управление Пенсионного фонда Западного внутригородского округа <адрес>; приложение <№> к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; нотариально заверенная копия паспорта <ФИО>12; копия доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>; копия приложения <№> к договору займа <№> от <дд.мм.гггг>, график возвратных платежей; копия дополнительного соглашения от <дд.мм.гггг>; справка об остатке задолженности по займу; справка о состоянии вклада; выписка из лицевого счета по вкладу <№>, вкладчик <ФИО>12; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; нотариальное обязательство № <адрес>0 от <дд.мм.гггг>; выписка из реестра пайщиков КПК «СПЕКТР»; копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес>, от <дд.мм.гггг>; ответ на запрос МВД; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица КПК «СПЕКТР» от <дд.мм.гггг>; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПК «СПЕКТР» от <дд.мм.гггг>; копия свидетельства <№> от <дд.мм.гггг>; уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; запрос в МВД; запросы о фактах наличия (отсутствия) сведений о лишении родительских прав; уведомление от <дд.мм.гггг>; выписка из ЕГРН; сведения о застрахованном лице; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>10 в отношении <ФИО>12 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; копия реестра уведомлений; расписка в получении документов; дело правоустанавливающих документов <№> на объект недвижимости по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, в котором находятся регистрационные документы на 195 листах, в том числе расписка в получении документов на государственную регистрацию от <дд.мм.гггг>, согласно которой <ФИО>12 и Свидетель №1 поданы документы на регистрацию; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от Свидетель №1; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от <ФИО>12; договор купли-продажи с использованием заемных денежных средств от <дд.мм.гггг> между Свидетель №1 и <ФИО>12; опись дела от <дд.мм.гггг>; расписка в получении документов на государственную регистрацию от <дд.мм.гггг>; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от <ФИО>31 о прекращении ограничения права; опись дела от <дд.мм.гггг>, том <№>; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от <дд.мм.гггг>; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>37; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, место заключения: <адрес>, между <ФИО>12 и <ФИО>37, согласно которому <ФИО>12 продала <ФИО>37 квартиру по адресу: <адрес> стоимостью 453 000 рублей; копия нотариальной доверенности от <дд.мм.гггг> № <адрес>1 (т. 2, л.д. 158-165);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дд.мм.гггг>, согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: запрос от <дд.мм.гггг> исх: 92/27-31468; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0131581990; диск, содержащий сведения по выпискам и картам <ФИО>12; запрос в ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-38324; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0136642787; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки <ФИО>12, в котором находятся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>12 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>12; копия свидетельства о рождении <ФИО>2; копия свидетельства о рождении <ФИО>6; график прохождения документации; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; реестр уведомлений о принятых территориальным органом ПФР решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; расписка в получении документов; копия запроса о пересылке дела; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> в Управление Пенсионного фонда Западного внутригородского округа <адрес>; копия приложения <№> к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; сведения о застрахованном лице; сопроводительное письмо; справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на <дд.мм.гггг>; запрос о пересылке дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки, от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг> на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья, в размере 453 000 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> от представителя <ФИО>12 – <ФИО>10 в Управление Пенсионного фонда Западного внутригородского округа <адрес>; приложение <№> к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; нотариально заверенная копия паспорта <ФИО>12; копия доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>; копия приложения <№> к договору займа <№> от <дд.мм.гггг>, график возвратных платежей; копия дополнительного соглашения от <дд.мм.гггг>; справка об остатке задолженности по займу; справка о состоянии вклада; выписка из лицевого счета по вкладу <№>, вкладчик <ФИО>12; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; нотариальное обязательство № <адрес>0 от <дд.мм.гггг>; выписка из реестра пайщиков КПК «СПЕКТР»; копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес>, от <дд.мм.гггг>; ответ на запрос МВД; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица КПК «СПЕКТР» от <дд.мм.гггг>; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПК «СПЕКТР» от <дд.мм.гггг>; копия свидетельства <№> от <дд.мм.гггг>; уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; запрос в МВД; запросы о фактах наличия (отсутствия) сведений о лишении родительских прав; уведомление от <дд.мм.гггг>; выписка из ЕГРН; сведения о застрахованном лице; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>10 в отношении <ФИО>12 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; копия реестра уведомлений; расписка в получении документов; дело правоустанавливающих документов <№> на объект недвижимости по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, в котором находятся регистрационные документы на 195 листах, в том числе расписка в получении документов на государственную регистрацию от <дд.мм.гггг>, согласно которой <ФИО>12 и Свидетель №1 поданы документы на регистрацию; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от Свидетель №1; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от <ФИО>12; договор купли-продажи с использованием заемных денежных средств от <дд.мм.гггг> между Свидетель №1 и <ФИО>12; опись дела от <дд.мм.гггг>; расписка в получении документов на государственную регистрацию от <дд.мм.гггг>; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от <ФИО>31 о прекращении ограничения права; опись дела от <дд.мм.гггг>, том <№>; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от <дд.мм.гггг>; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>37; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, место заключения: <адрес>, между <ФИО>12 и <ФИО>37, согласно которому <ФИО>12 продала <ФИО>37 квартиру по адресу: <адрес> стоимостью 453 000 рублей; копия нотариальной доверенности от <дд.мм.гггг> № <адрес>1 (т. 2, л.д. 166-170);

Также доказательствами, подтверждающими вину <ФИО>10 и <ФИО>12 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, являются иные документы, а именно:

- материал проверки КУСП <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому в ОМВД России по <адрес> зарегистрирован материал доследственной проверки по факту незаконного получения <ФИО>12 и <ФИО>10 материнского (семейного) капитала, полагающегося <ФИО>12 в соответствии с ФЗ РФ <№> от <дд.мм.гггг> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив Управлению пенсионного фонда РФ ущерб в крупном размере - 453 000 рублей (т. 1, л.д. 111);

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг> ГУ - УПФ РФ в Западном внутригородском округе <адрес>, согласно которому <ФИО>12 удовлетворено заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 453 000 рублей. <дд.мм.гггг> Управлением перечислены денежные средства в размере 453 000 рублей в КПК «СПЕКТР» на основании договора <№> от <дд.мм.гггг> <ФИО>12 (т. 2, л.д. 207);

- копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «СПЕКТР» в лице <ФИО>31 и <ФИО>12, согласно которому <ФИО>12 выдан заём в сумме 453 000 рублей на приобретение квартиры по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> (т. 2, л.д. 226-227);

- копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому КПК «СПЕКТР» перечислило на расчетный счет <ФИО>12 <№>, денежные средства в сумме 453 000 рублей. Основание – перечисление денежных средств по договору займа <№> от <дд.мм.гггг> <ФИО>12 (т. 2, л.д. 233);

- копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от <дд.мм.гггг>, согласно которой по состоянию на указанную дату <ФИО>12 являлась собственником домовладения по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кадастровый <№> (т. 2, л.д. 236-237).

Вина подсудимых <ФИО>10 и <ФИО>13 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего <ФИО>58, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2008 года она работает в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда РФ в <адрес>, на данный момент в должности главного специалиста - эксперта (юрисконсульта). В ее обязанности входит претензионно-исковая работа, правовая экспертиза. На основании выданной ей доверенности <№> от <дд.мм.гггг> она имеет право представлять интересы Управления с правом подписи в Отделе МВД России по <адрес>, на стадии предварительного следствия, а также в суде. Управление расположено по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>. Согласно Положению о Государственном учреждении - Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес>, Управление является территориальным органом Пенсионного фонда РФ, который создается по решению Правления Пенсионного фонда РФ. Учредитель: Государственное учреждение - Пенсионный фонд РФ (<адрес>). Управление в своей деятельности непосредственно подчиняется Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда РФ по <адрес>. Управление является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления закрепленным за ним имуществом, имеет самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые получателю бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством, может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Поясняет, что материнский (семейный) капитал это социальная выплата семьям, имеющим детей, полагается женщинам, имеющим гражданство РФ, имеющим второго и последующего ребенка, в том числе усыновленного, с <дд.мм.гггг>, а с <дд.мм.гггг> после рождения первого ребенка, при этом средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ по заявке пенсионного фонда, и в дальнейшем отражаются в бюджете Пенсионного фонда РФ. После рождения либо усыновления ребенка гражданин имеет право обратиться в клиентскую службу ПФР, по месту жительства лично, либо через представителя по нотариально заверенной доверенности, либо через МФЦ, либо портал «Госуслуг», для сертификата на материнский (семейный) капитал. Сертификат выдается в соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>. Данная процедура регулируется постановлением правления ПФР РФ от <дд.мм.гггг> <№>-п, об утверждения регламента по выдаче материнского (семейного) капитала. Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий семьи, обучение ребенка (в том числе детский сад), на приобретение товаров и услуг для адаптации детей инвалидов, на формирование накопительной части пенсии для женщин, а также не ежемесячные выплаты с соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>, то есть семьи, имеющие доход на семью менее 2-х кратного размера прожиточного минимума, могут ежемесячно получать средства из материнского (семейного) капитала в размере прожиточного минимума (10 639 рублей). В соответствии с правилами <№> от <дд.мм.гггг> «направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», утвержденными постановлением РФ <№> от <дд.мм.гггг>, средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса кредита (займа) на погашение основного долга процентов кредита (займа), не дожидаясь исполнения ребенком 3-х летнего возраста; на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (отдельно земельный участок запрещено); на строительство и реконструкцию жилого дома с привлечением строительной организации либо своими силами; на участие в долевом строительстве и паевого взноса в ЖСК. Согласно дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки <ФИО>13, последней согласно решения Управления ПФР (ГУ) в <адрес> «О выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» от <дд.мм.гггг>, выдан государственный сертификат МК 6 <№> от <дд.мм.гггг> на материнский (семейный) капитал в размере 408 960 рублей 50 копеек, в связи с рождением третьего ребенка <ФИО>3, <дд.мм.гггг> года рождения. Данное решение вынесено на основании заявления <ФИО>13 поступившее в УПФР в <адрес> от <дд.мм.гггг>, к заявлению были приложены документы, имеющиеся в материалах дела. С учетом индексации по состоянию на <дд.мм.гггг> средства материнского капитала составили 453 026 рублей. По указу Президента РФ <ФИО>13 были получены в 2015 году -20 000 рублей и в 2016 году - 45 000 рублей. Остаток - 408 026 рублей. <дд.мм.гггг> в МФЦ <адрес>, поступило заявление от <ФИО>13 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья. В соответствии с п. 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утвержденных постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№>, <ФИО>13 были предоставлены все необходимые документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а именно: заявление, копия паспорта, копия договора займа, копия выписки подтверждающей право собственности на жилое помещение, платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств кредитной организацией, справка об остатке основанного долга и процентов по кредиту займа, письменное обязательство о выделении долей супругу, детям по соглашению сторон. Согласно данному обязательству лицо, получившее сертификат, его супруге (супругу) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное) реконструированное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего, последующих детей) с определением долей по соглашению. На момент подачи документов <ФИО>13 в 2018 году в ее собственности находилось домовладение по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>. Документы, представленные заявителем, соответствовали п. 3 Постановления Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (с изменениями от <дд.мм.гггг> <№>), о чем ею <дд.мм.гггг> было подготовлено заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Платежным поручением <№> денежные средства в сумме 408 000 рублей (остаток материнского капитала) отделением ПФР были перечислены на счет кредитной организации КПК «Доверие», выдавшей заем <ФИО>13 О том, что домовладение <ФИО>13 было продано, и она не является его собственником, а также о ее преступных намерениях незаконного распоряжения средствами материнского капитала, Управлению ПФР в <адрес> стало известно уже от правоохранительных органов, так как функция контроля на Управление ПФР за выполнением нотариального обязательства, не возложена. В результате действий <ФИО>13, а также, как стало ей известно от сотрудников полиции, <ФИО>43 Пенсионному фонду РФ причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 408 000 рублей (т. 8, л.д. 171-177).

Показаниями свидетеля <ФИО>31, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с <дд.мм.гггг>. Состоит на учете в ИФНС России по <адрес> края. Основной вид деятельности - деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Ранее с 2015 года по 2016 год работала в КПК «Авицена», после с 2016 года по 2018 год работала по устному трудовому соглашению в КПК «Кедр», КПК «Спектр» и КПК «Доверие». В КПК «Доверие» она являлась заместителем председателя КПК «Доверие» <ФИО>44 Во время деятельности в указанных кредитно-потребительских кооперативах, в ее обязанности входило: поиск клиентов, оформление документов, составление договоров купли-продажи, информационные услуги. КПК «СПЕКТР» ранее был зарегистрирован по адресу: <адрес>, офис 3. <ФИО>32 была директором по развитию в КПК «Кедр», она и предложила ей работать с КПК «СПЕКТР». Сама <ФИО>33 с <адрес>. После знакомства она лично приезжала и проверяла некоторые сделки, далее общались посредством телефонной и электронной связи. По почте ей от КПК «СПЕКТР» была получена доверенность <адрес>4 от <дд.мм.гггг>, оформленная в <адрес>. Согласно данной доверенности КПК «СПЕКТР» ИНН: 2329023453, в лице председателя правления <ФИО>5, уполномочил ее представлять интересы КПК «СПЕКТР» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (территориальных органах Управления Росреестра РФ), учреждениях, организациях по вопросу заключения договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества и (или) долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, договоров займа, регистрации возникновения обременений на любые объекты недвижимого имущества и (или) долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, быть представителем КПК «СПЕКТР» в Управлении Пенсионного фонда РФ по всем вопросам, связанным с оформлением целевых займов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, для чего она имела право от имени КПК «СПЕКТР» заключать и подписывать договоры займа, договоры залога, получать и подавать заявления, справки и документы, а также иные полномочия. КПК «СПЕКТР» входил, как она поняла в КПК «Пенсионный», работали по Южному федеральному округу. Данная организация представляет услуги в сфере «Инвестиционные компании и кредитные кооперативы». КПК «Пенсионный» находился в <адрес>. Также помимо нотариальной доверенности у нее была доверенность <№>/С от <дд.мм.гггг> на представление интересов КПК «СПЕКТР» и заключение договоров замов. У нее дома на ее личном компьютере была установлена программа lp-kr.kpk-volga34.ru, в которой она вводила данные клиента, прикрепляла документы по клиенту и по приобретаемой клиентом недвижимости и выгружала в программу, которая отправлялась к КПК «СПЕКТР», где документы проверялись юридическим отделом и отделом службы безопасности, где недвижимость проверяли по обременениям, по клиенту. Если все устраивало по клиенту, то юристами КПК «СПЕКТР» составлялся договор ипотечного займа, который отправляли ей на электронную почту oxanakehaeva@mail.ru, она его распечатывала, подписывала со своей стороны, ставила печать КПК «СПЕКТР», которая была ей передана <ФИО>32, а после подписывала у клиента лично, если клиент был с ее района, либо через риелтора с которым сотрудничала по поиску клиентов. Где фактически находился офис КПК «СПЕКТР» она не знает, в офисе не была, в том числе по месту регистрации, общались по телефону. По состоянию на 2018 год сотрудничала по устной договоренности с около 10 риелторами, в том числе в <адрес> - <ФИО>10 и Карачаево-Черкесская Республика - Свидетель №1 С Свидетель №1 она знакома примерно с 2017 года. Свидетель №1 позвонила на горячую линию КПК, общалась с <ФИО>33 по вопросу сотрудничества с КПК, что она ищет клиентов для предоставления организацией займов под материнский капитал. <ФИО>33 ей позвонила, сообщила об этом, так как на тот период КЧР относился к ее территории, и дала номер телефона Свидетель №1 Какой процент имела Свидетель №1, она не знает, как она искала клиентов, она не знает, в это они не вмешивались. Через некоторое время лично познакомились, работали около года. После чего в 2018 году было несколько клиентов из <адрес>, в связи с чем она сказала, чтобы данные клиенты обращались в пенсионный фонд по месту своей регистрации, то есть в <адрес>. В основном договора купли-продажи по недвижимости подготавливала она, но иногда их подготавливали и риелторы по образцу. Также Свидетель №1 работала на момент их знакомства в МФЦ <адрес>, а впоследствии ушла в декрет. В декрете она занималась риэлтерской деятельностью. То, что деньги зачислены на счет клиента, <ФИО>27 в программе не видела. Ей звонила <ФИО>33 говорила, что заем одобрен, документы переданы в бухгалтерию на зачисление. После чего она звонила риелторам и сообщала, что деньги поступили на счет «заемщика». Ознакомившись с копией договора займа <№> от <дд.мм.гггг>, пояснила, что в КПК «СПЕКТР» работала менеджер Шеметова <ФИО>18, которая через некоторое время уволилась и стала работать в 2018 году в КПК «Доверие», предложила ей работать с КПК «Доверие» - <адрес>. Изначально договорились в устной форме, что она будет представлять интересы организации, если к ней будут обращаться по вопросам ипотечных займов, то есть предлагать их КПК. Заместитель председателя правления КПК «Доверие» <ФИО>44 говорила, что они планируют открыть филиал в <адрес>, после чего официально заключат с ней трудовой договор. Она согласилась, и если в последующем имелся клиент, она получала комиссию от клиента в сумме 10 000 рублей за оказанные ею услуги либо получала 10 000 рублей от риелтора, которые находили клиента, которому необходим был ипотечный заём для покупки недвижимости. Впоследствии <ФИО>44 выдала ей доверенность №<адрес>1 от <дд.мм.гггг>, согласно которой <ФИО>44 доверяет ей представлять интересы КПК «Доверие» по вопросу снятия ограничений и обременения права собственности с объектов недвижимого имущества, находящихся в залоге у КПК «Доверие». Ознакомившись с предъявленным договором займа между КПК «Доверие» и <ФИО>13, может пояснить, что она не помнит, при каких обстоятельствах он был заключен, так как прошло много времени, но, так как по <адрес> она работала по устной договоренности с Свидетель №1, то документы, необходимые для заключения договора займа, передавала на подпись ей через водителя рейсового автобуса. Возможно ей звонила <ФИО>10 по данному займу, не может сказать, так как она оформляла и сопровождала в тот период много сделок. Она получила по приложению «Вотсап» от Свидетель №1 документы «заемщика», переправила их по электронной почте <ФИО>44, которая проверяла клиента, и если ее все устраивало, она подготавливала договор займа и иные необходимые документы, которые <ФИО>44 подписывала как представитель КПК и направляла ей почтой или также через водителей проходящего транспорта. Также она скидывала документы по займам на электронную почту. Кроме этого, у нее имелась печать КПК «Доверие», которая была ей передана, и при необходимости она ставила печати на документах. Договор займа между КПК «Доверие» и <ФИО>13 она также отправила Свидетель №1 для подписания у «заемщика», так как по Карачаево-Черкесской Республике она работала с Свидетель №1 Впоследствии подписанный договор и иные документы Свидетель №1 либо отправила ей, либо сама отправила <ФИО>44, точно не помнит. Денежные средства по договору займа в сумме 408 000 рублей от КПК «Доверие» были зачислены на счет «заемщика» <ФИО>13 Впоследствии ей известно, что <ФИО>10 оказывала <ФИО>13 помощь в оформлении документов по предоставлению в Пенсионный фонд РФ и получении разрешения на распоряжение средствами материнского капитала. О том, что <ФИО>13 фактически не получила денежные средства, перечисленные КПК «Доверие» для покупки жилого дома общей площадью 95,1 кв.м, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, а также не стала собственником домовладения, она не знала, узнала от сотрудников полиции. Скорее всего, за сопровождение данной сделки она также получила от Свидетель №1 10 000 рублей, так как у них имелась договоренность. Данная практика работы имеется, она не противозаконна, так как таким образом они осуществляют свою работу. Впоследствии, так как по договору займа <ФИО>13 от Пенсионного фонда РФ поступили денежные средства в КПК «Доверие» в сумме 408 000 рублей, то есть обязательства «заемщика» были выполнены перед КПК, ею было подано заявление через «МФЦ» <адрес> о снятии ограничений и обременений с объекта недвижимости. О каких-либо противоправных действиях в отношении Пенсионного фонда РФ со стороны заемщика <ФИО>13, <ФИО>10 либо иных лиц она не знала. Какая была договоренность между <ФИО>13, <ФИО>10 и покупателем недвижимости, в данном случае с Свидетель №4, ей не известно, данным вопросом она не интересовалась. Она знает, что <ФИО>10 представляла интересы «заемщиков» при покупки недвижимости. Какая была договоренность между <ФИО>10 и Свидетель №1 - не знает, не интересовалась (т. 10, л.д. 62-70).

Оглашенными показаниями специалиста <ФИО>45, данными ею в ходе предварительного следствия, согласно которым она работает в отделе назначения перерасчета пенсий и социальных выплат ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>», в должности главного специалиста - эксперта. Управление расположено по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>. Согласно Положения о Государственном учреждении - Управлении пенсионного фонда РФ в <адрес>, Управление является территориальным органом Пенсионного фонда РФ, который создается по решению Правления Пенсионного фонда РФ. Учредитель: Государственное учреждение - Пенсионный фонд РФ (<адрес>). Управление в своей деятельности непосредственно подчиняется Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда РФ по <адрес>, головной офис которого расположен по адресу: <адрес>. Управление является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления закрепленным за ним имуществом, имеет самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые получателю бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства, установленным Федеральным казначейством, может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Согласно п. 10.30 Положения Управление осуществляет функцию по приему, проверки, обработки и учет документов, представленных гражданами для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и для реализации права на дополнительные меры государственной поддержки, принятие решения о выдаче сертификата (об отказе в выдаче) и об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и выдачу сертификата. П. 10.31 - составление и представление в Отделение в установленном порядке документов (перечней, заявлений и решений), необходимых для перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии с принятыми заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Материнский (семейный) капитал это социальная выплата семьям, имеющим детей. Данная выплата полагается женщинам, имеющим гражданство РФ, и имеющим второго и последующего ребенка (рожденных либо усыновленных) с <дд.мм.гггг>, а также имеющего рожденного либо усыновленного ребенка с <дд.мм.гггг>. Также на данную выплату может претендовать отец ребенка (детей), если он является единственным родителем либо усыновителем. После рождения либо усыновления ребенка гражданин имеет право обратиться в клиентскую службу ПФР, по месту жительства лично (либо через представителя), либо по месту своего нахождения, либо через МФЦ, либо через портал «Госуслуг» в любой территориальный орган пенсионного фонда на территории РФ, для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, либо распоряжением полученным сертификатом. Данный сертификат представляет собой бланк на бумаге формата А-4, который выдается родителю лично под подпись (либо представителю по нотариальной доверенности), а с <дд.мм.гггг> данный сертификат выдается в электронном виде, который находится в личном кабинете на портале «Госуслуг», либо распечатывается в бумажном виде с электронной подписью. Для того чтобы получить сертификат на материнский (семейный) капитал, при личном обращении гражданину (либо через представителя) необходимо подать в клиентскую службу ПФР следующие документы: заявление, паспорт, свидетельство о рождении детей (ребенка), после чего документы поступают уполномоченному сотруднику отдела социальных выплат ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Западном внутригородском округе <адрес>, который делает запросы в государственные учреждения (ЗАГС, опека), чтобы выяснить факт наличия лишения, либо ограничения в родительских правах, и по итогам проверки выносится соответствующее решение, о выдаче либо отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>. Данная процедура регулируется постановлением Правления ПФР РФ от <дд.мм.гггг> <№>-п об утверждении регламента по выдаче материнского (семейного) капитала. До вступления в силу данного регламента выдача материнского (семейного) капитала осуществлялась в соответствии с правилами <№>Н от <дд.мм.гггг> «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». В соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>, средства материнского (семейного) капитала, могут быть направленны на улучшение жилищных условий семьи, обучение ребенка (в том числе детский сад), на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в обществе детей-инвалидов, на формирование накопительной части пенсии для женщин, а также на ежемесячные выплаты с соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг>, то есть семьи, имеющие доход на семью менее 2-х кратного размера прожиточного минимума, могут ежемесячно получать средства из материнского (семейного) капитала в размере прожиточного минимума (10 639 рублей). В соответствии с правилами <№> от <дд.мм.гггг> «направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», утвержденными постановлением РФ <№> от <дд.мм.гггг>, средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса кредита (займа) на погашение основного долга процентов кредита (займа), не дожидаясь исполнения ребенком 3-х летнего возраста; на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (отдельно земельный участок запрещено); на строительство и реконструкцию жилого дома с привлечением строительной организации, либо своими силами; на участие в долевом строительстве и паевого взноса в ЖСК. <дд.мм.гггг> <ФИО>13 обратилась лично в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> с документами в соответствии с ФЗ <№> от <дд.мм.гггг> (изменения от <дд.мм.гггг> <№> н) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, положенного ей в связи с рождением третьего ребенка <ФИО>3, <дд.мм.гггг> года рождения. Заявление было рассмотрено, сделаны соответствующие запросы в орган опеки, МВД и ЗАГС. По результату полученных решений <дд.мм.гггг> было вынесено положительное решение о выдаче <ФИО>13 государственного сертификата серии МК 6 <№> от <дд.мм.гггг>. Изначально сертификат был на сумму 408 960 рублей 50 копеек. С учетом индексации по состоянию на <дд.мм.гггг> средства материнского капитала составили 453 026 рублей. С учетом индексации по состоянию на <дд.мм.гггг> средства материнского капитала составили 453 026 рублей. По указу Президента РФ <ФИО>13 были получены в 2015 году - 20 000 рублей и в 2016 году - 25 000 рублей, общая сумма 45 000 рублей. Остаток 408 026 рублей. <дд.мм.гггг> представитель по доверенности от <ФИО>13 - <ФИО>10 обратилась в Управление пенсионного фонда <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья. В распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Управлением ПФР <адрес> <ФИО>13 было отказано в соответствии с п.п 2 ч.2 ст. 8 ФЗ от <дд.мм.гггг> <№> ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей», то есть был нарушен порядок предоставления документов. <дд.мм.гггг> в МФЦ <адрес>, поступило заявление от <ФИО>13 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья. В соответствии с п. 13 правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утвержденных постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№>, <ФИО>13 были предоставлены все необходимые документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а именно: заявление, копия паспорта, копия договора займа, копия выписки подтверждающей право собственности на жилое помещение, платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств кредитной организацией, справка об остатке основанного долга и процентов по кредиту займа, письменное обязательство о выделении долей супругу, детям по соглашению сторон. Согласно данному обязательству лицо, получившее сертификат, его супруге (супругу) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное), реконструированное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность лица, его супруга (супруги) детей (в том числе первого, второго, третьего, последующих детей) с определением долей по соглашению. На момент подачи документов <ФИО>13 в 2018 году в ее собственности, согласно выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>, находилось домовладение по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>. После принятия документов у <ФИО>13 в МФЦ, документы были переданы в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес>. На основании заявления <ФИО>13 дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, было запрошено из Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>. После поступления дела, сотрудниками их Управления были направлены запросы в ЗАГС и опеку, в «Управление Россреестра» о собственнике жилого помещения, в МВД (через программу) о фактах преступлений в отношение личности (детей), также КПК «Доверие» было проверено по государственному реестру потребительских кооперативов на действительность осуществления им деятельности не менее 3-х лет. Документы, представленные заявителем, соответствовали п. 3 Постановления Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (с изменениями от <дд.мм.гггг> <№>), о чем юрисконсультом Управления <дд.мм.гггг> было подготовлено заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. <ФИО>13 через МФЦ было отправлено уведомление о принятом решении распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. На пригодность приобретенное <ФИО>13 жилье, расположенное в Карачаево-Черкесской Республике, не проверялось, в связи с тем, что законом на момент рассмотрения заявления это не требовалось. Изменения были внесены в 2019 году. После вынесения решения в 1С МСК формируется перечень решений, на основании которого отделение ПФР <адрес> производит зачисления денежных средств. <дд.мм.гггг> платежным поручением <№> денежные средства в сумме 408 000 рублей (остаток материнского капитала) отделением ПФР <адрес>, были перечислены на счет кредитной организации КПК «Доверие» выдавшей заем <ФИО>13 О том, что домовладение <ФИО>13 было продано и она не является его собственником, стало известно уже от правоохранительных органов, так как функция контроля за выполнением нотариального обязательства не возложена. На ПФР функция контроля за выполнением обязательств по распоряжению с приобретенным за средства материнского (семейного) капитала жилым помещением не возложена, а также законом не предусмотрено предоставление в ПФР выписок из ЕГРН, как указано в обязательстве (т. 8, л.д. 180-186).

Показаниями свидетеля <ФИО>8, данными им в ходе судебного следствия, согласно которым <ФИО>13 является его матерью. Она сказала, что нашла женщину для покупки жилья на материнский капитал, она хотела улучшить их жилищные условия. У неё был сертификат, она обращалась к женщине по имени Марина, подробности не рассказывала. <ФИО>8 ездил с ними МФЦ в <адрес>. Их возила женщина, с которой договаривалась его мать. Мать сделала доверенность на имя <ФИО>61. Потом прошло время, мать сказала, что поступили денежные средства, а потом куда-то ушли. Хотели получить деньги в банке, хотели отозвать доверенность. Через время <ФИО>61 перестала выходить на связь. После этого мать написала заявление в полицию.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в Управлении Росреестра Карачаево-Черкесской Республики по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, в должности ведущего специалиста - государственного регистратора. В 2018 году он находился в служебной командировке в <адрес>, работал в МО по <адрес>, Карачаевскому и <адрес>м, в должности государственного регистратора. В его обязанности входили государственная регистрация прав и правовая экспертиза документов. Все документы, которые поступали ему на производство, в основном из МФЦ, с последующим распределением по территориальным органам. Напрямую с лицами, подающими документы он не контактировал, документы у них не принимает. Что касается приема документов по договору купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>13 в лице <ФИО>10 по доверенности и Свидетель №4 по факту продажи последней домовладения, пояснил, что данные фамилии ему ни о чем не говорят. С данными людьми он не знаком, напрямую документы от них не принимал. Прием вышеуказанных документов ему на производство проходило на общих основаниях, то есть от МФЦ. <ФИО>10, Свидетель №4, <ФИО>13, Свидетель №3, ему не знакомы. Возможно, данные фамилии ему встречались по роду деятельности при регистрации документов в МО по <адрес>, Карачаевскому и <адрес>м, Управления Росреестра Карачаево-Черкесской Республики (т. 8, л.д. 115-118).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в мае 2018 года она решила продать свое домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, в связи с чем выложила объявление в сети Интернет «Авито» и указала свой номер телефона. Спустя некоторое время ей позвонила ранее незнакомая женщина и представилась как <ФИО>10, которая интересовалась продажей домовладения. Насколько она помнит, <ФИО>10 представилась как риелтор. Они условились на том, что она отправитсвои паспортные данные для оформления документов, а именно подготовки договора купли-продажи. У <ФИО>10 она не интересовалась, кто будет покупателем дома, так как ей было все равно. Примерно в конце мая 2018 года, точную дату не помнит, но судя по документам МФЦ <дд.мм.гггг>, приехала <ФИО>10 и еще одна женщина, как сказала ей <ФИО>10 - это была <ФИО>13 Документы у данной женщины она не проверяла, так как не было необходимости. Как выглядела <ФИО>13 -описать не может, так как она ее не помнит. Возможно до встречи с <ФИО>10 она говорила, что покупатель хочет приобрести домовладение за счет средств материнского капитала. При встрече у них с собой уже был готовый договор купли-продажи, подписанный со стороны <ФИО>13 Она ознакомилась с договором и поставила в нем свою подпись, договорились, что как только она получит 408 000 рублей в счет оплаты основного долга за домовладение, они должны будут передать ей наличными средствами 192 000 рублей. В договоре прописали сумму 650 000 рублей. При подписании договора она денежные средства от вышеуказанных лиц не получала. Должны были передать ей деньги после поступления денежных средств на счет <ФИО>13, как она поняла, за счет средств материнского капитала. Как ей пояснили, денег на данный момент у <ФИО>13 нет. Она согласилась, после чего прошли в здание МФЦ <адрес>, где получили талон, подошли к оператору для подачи заявления на переоформление домовладения и участка земли. Пройдя к специалисту МФЦ, они подали документы, подписали заявления и вышли из здания. О продаже дома она разговаривала в основном с <ФИО>10 <ФИО>13 молчала и никакого интереса не проявляла. Так как ей нужно было уехать в <адрес>, она обратилась к своей тете Свидетель №3, чтобы последняя сняла денежные средства в банке, о чем передала ей доверенность, которую ей рейсовым автобусом передала <ФИО>10 Через некоторое время ей позвонила Свидетель №3, которая сказала, что денежные средства ею сняты. Денежные средства она забрала у Свидетель №3, когда была в <адрес>. После этого она позвонила <ФИО>10 и спросила, когда ей передадут остальную сумму. <ФИО>10 обещала, что рассчитаются в течение двух месяцев, пояснив, что денег у <ФИО>13 нет. После того, как она поняла, что деньги не собираются отдавать, она позвонила <ФИО>10 и сказала, чтобы они либо отдали деньги, либо приехали и переоформили договор купли-продажи на нее. <ФИО>10 согласилась на переоформление договора. Спустя некоторое время <ФИО>10 приехала в <адрес> с доверенностью от имени <ФИО>13 на право представлять интересы. Она передала <ФИО>10 в МФЦ <адрес> денежные средства в размере 408 000 рублей и оформили обратно на нее недвижимость по адресу: <адрес>. Более она с <ФИО>10 никогда не виделась. О том, что у <ФИО>10 и <ФИО>13 был иной умысел от данной сделки, кроме покупки дома, она не знала. Денежные средства от данной сделки она не получала, данная сделка с ее стороны была не фиктивной (т. 8, л.д. 124-130).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть племянница Свидетель №4, которая продавала дом по адресу: <адрес>, Свидетель №4 обратилась к ней за помощью, так как племянница на тот период проживала в <адрес>. Свидетель №4 отдала ей доверенность, чтобы она получила денежные средства в сумме 408 000 рублей, со счета <ФИО>13, предназначенные на оплату дома, так как <ФИО>13 была покупателем дома. По данной доверенности <дд.мм.гггг> в офисе ПАО «Сбербанк» <№> <адрес> получила денежные средства в сумме 408 000 рублей и спустя некоторое время передала указанные денежные средства Свидетель №4 Обстоятельств по факту договора купли-продажи между Свидетель №4 и <ФИО>13 она не знает. Также она не знакома с <ФИО>10 и <ФИО>13 Денежные средства от вышеуказанных лиц, она не поучала. Также ей не было известно о том, что сделка купли-продажи является фиктивной (т. 8, л.д. 103-106).

Кроме того, доказательствами, подтверждающими предъявленное органами предварительного следствия обвинение <ФИО>10 и <ФИО>13 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, являются:

- протокол выемки от <дд.мм.гггг>, согласно которому в МО по <адрес>, Карачаевскому и <адрес> Управления Росреестра Карачаево-Черкесской Ресбулик по адресу: <адрес> «А», было изъято дело правоустанавливающих документов <№>; <№>, на объект недвижимости по адресу: <адрес> «А» (т. 8, л.д. 109-114);

- протокол выемки от <дд.мм.гггг>, согласно которому в ГУ - УПФ РФ в <адрес> по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, <ФИО>13 (т. 8, л.д. 161-165);

- протокол осмотра документов и предметов от <дд.мм.гггг>, согласно которому в кабинете <№> ОМВД России по <адрес>: <адрес>, осмотрены: запрос в ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-13601; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0147705527; выписка по счету <№>; копия лицевого счета <№> на имя <ФИО>13; платежное поручение <№> от <дд.мм.гггг>; расширенная выписка по вкладу, счет <№> <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, <ФИО>13, в котором находятся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; копия свидетельства о рождении <ФИО>3, <дд.мм.гггг> г.р.; копия свидетельства о рождении <ФИО>7, копия свидетельства о рождении <ФИО>8; копия свидетельства о заключении брака; справка о заключении брака <№>; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об аннулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; реквизиты счета; сведения о застрахованном лице; ответ отдела по вопросам семьи и детства; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об аннулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; заявление <ФИО>13 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; реквизиты банка; график прохождения документации; копия запроса о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; копия заявления представителя <ФИО>13 – <ФИО>10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; копия нотариальной доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>, согласно которой Свидетель №3, действующая от имени <ФИО>13 на основании нотариальной доверенности № <адрес>2 от <дд.мм.гггг>, уполномочила <ФИО>10 купить на имя <ФИО>13 любые объекты недвижимости на территории РФ, а также полномочия по открытию счета, подачи обязательств и иные полномочия; сведения о движении денежных средств по государственному сертификату; сопроводительное письмо; запрос о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление представителя <ФИО>13 – <ФИО>10 в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от <дд.мм.гггг>; копия СНИЛС <ФИО>13; копия паспорта <ФИО>13; копия нотариальной доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Доверие» и <ФИО>13; график погашения платежей; справка о размерах, остатках основного долга; свидетельство пайщика КПК «Доверие» <ФИО>13; выписка из лицевого счета по вкладу <ФИО>13 <№>.8<дд.мм.гггг>.4033671; выписка из реестра членов КПК «Доверие»; копия выписки ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; копии свидетельств о постановке на налоговый учет; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях КПК «Доверие»; копия выписки из ЕГРЮЛ КПК «Доверие»; копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе; копия свидетельства КПК «Доверие»; копия карты партнера КПК «Доверие»; копия протокола <№> общего собрания членов (пайщиков кредитного кооператива «Доверие» с реестром); нотариальное обязательство № <адрес>8 от <дд.мм.гггг>; уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; запросы в учреждения; расписка в получении документов; справка о состоянии финансовой части лицевого счета от <дд.мм.гггг>; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; уведомление об отказе заявления о распоряжении средствами материнского капитала от <дд.мм.гггг> <№>; реестр уведомлений от <дд.мм.гггг>; сопроводительное письмо; сведения о движении денежных средств материнского капитала на <дд.мм.гггг>; решение Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> <ФИО>13 от <дд.мм.гггг> «О распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия паспорта <ФИО>13; справка о размерах остатка основного долга по займу; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; нотариальное обязательство № <адрес>5 от <дд.мм.гггг>; государственный реестр кредитных потребительских кооперативов по состоянию на <дд.мм.гггг>; запросы в учреждения; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия уведомления <№> от <дд.мм.гггг>; копия реестра уведомлений; копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Доверие» и <ФИО>13; расписка в получении документов от <дд.мм.гггг>; ведомость о возврате невостребованной заявителем услуги; копия списка внутренних почтовых отправлений; дело правоустанавливающих документов <№>, адрес объекта недвижимости: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, на 145 листах, в том числе расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от <дд.мм.гггг>; заявление в УФСГР, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике от имени Свидетель №4 от <дд.мм.гггг> о государственной регистрации; заявление от имени <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между Свидетель №4 «Продавец» и <ФИО>13 «Покупатель»; сведения о регистрации права от <дд.мм.гггг>; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>13 «Продавец» в лице представителя <ФИО>10 и Свидетель №4 «Покупатель» (т. 8, л.д. 217-223);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дд.мм.гггг>, согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: запрос в ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-13601; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0147705527; выписка по счету <№>; копия лицевого счета <№> на имя <ФИО>13; платежное поручение <№> от <дд.мм.гггг>; расширенная выписка по вкладу, счет <№> <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, <ФИО>13, в котором находятся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; копия свидетельства о рождении <ФИО>3, <дд.мм.гггг> г.р.; копия свидетельства о рождении <ФИО>7, копия свидетельства о рождении <ФИО>8; копия свидетельства о заключении брака; справка о заключении брака <№>; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об аннулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; реквизиты счета; сведения о застрахованном лице; ответ отдела по вопросам семьи и детства; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об аннулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; заявление <ФИО>13 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; реквизиты банка; график прохождения документации; копия запроса о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; копия заявления представителя <ФИО>13 – <ФИО>10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; копия нотариальной доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>, согласно которой Свидетель №3, действующая от имени <ФИО>13 на основании нотариальной доверенности № <адрес>2 от <дд.мм.гггг>, уполномочила <ФИО>10 купить на имя <ФИО>13 любые объекты недвижимости на территории РФ, а также полномочия по открытию счета, подачи обязательств и иные полномочия; сведения о движении денежных средств по государственному сертификату; сопроводительное письмо; запрос о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление представителя <ФИО>13 – <ФИО>10 в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от <дд.мм.гггг>; копия СНИЛС <ФИО>13; копия паспорта <ФИО>13; копия нотариальной доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Доверие» и <ФИО>13; график погашения платежей; справка о размерах, остатках основного долга; свидетельство пайщика КПК «Доверие» <ФИО>13; выписка из лицевого счета по вкладу <ФИО>13 <№>.8<дд.мм.гггг>.4033671; выписка из реестра членов КПК «Доверие»; копия выписки ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; копии свидетельств о постановке на налоговый учет; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях КПК «Доверие»; копия выписки из ЕГРЮЛ КПК «Доверие»; копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе; копия свидетельства КПК «Доверие»; копия карты партнера КПК «Доверие»; копия протокола <№> общего собрания членов (пайщиков кредитного кооператива «Доверие» с реестром); нотариальное обязательство № <адрес>8 от <дд.мм.гггг>; уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; запросы в учреждения; расписка в получении документов; справка о состоянии финансовой части лицевого счета от <дд.мм.гггг>; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; уведомление об отказе заявления о распоряжении средствами материнского капитала от <дд.мм.гггг> <№>; реестр уведомлений от <дд.мм.гггг>; сопроводительное письмо; сведения о движении денежных средств материнского капитала на <дд.мм.гггг>; решение Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> <ФИО>13 от <дд.мм.гггг> «О распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия паспорта <ФИО>13; справка о размерах остатка основного долга по займу; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; нотариальное обязательство № <адрес>5 от <дд.мм.гггг>; государственный реестр кредитных потребительских кооперативов по состоянию на <дд.мм.гггг>; запросы в учреждения; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия уведомления <№> от <дд.мм.гггг>; копия реестра уведомлений; копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Доверие» и <ФИО>13; расписка в получении документов от <дд.мм.гггг>; ведомость о возврате невостребованной заявителем услуги; копия списка внутренних почтовых отправлений; дело правоустанавливающих документов <№>, адрес объекта недвижимости: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, на 145 листах, в том числе расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от <дд.мм.гггг>; заявление в УФСГР, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике от имени Свидетель №4 от <дд.мм.гггг> о государственной регистрации; заявление от имени <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между Свидетель №4 «Продавец» и <ФИО>13 «Покупатель»; сведения о регистрации права от <дд.мм.гггг>; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>13 «Продавец» в лице представителя <ФИО>10 и Свидетель №4 «Покупатель» (т. 8, л.д. 224-229).

Также доказательствами, подтверждающими вину <ФИО>10 и <ФИО>13 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, являются иные документы, а именно:

- материал проверки КУСП <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому в ОМВД России по <адрес> зарегистрирован материал доследственной проверки по факту незаконного получения <ФИО>13 и <ФИО>10 материнского (семейного) капитала, полагающегося <ФИО>13 в соответствии с ФЗ РФ <№> от <дд.мм.гггг> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив Управлению пенсионного фонда РФ ущерб в крупном размере 408 000 рублей (т. 7, л.д. 112);

- договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, заключенный между Свидетель №4 «Продавец» и <ФИО>13 «Покупатель», согласно которому Свидетель №4 продала <ФИО>13 земельный участок и жилой дом по адресу: Карачево-Черкесская Республика, <адрес>. Цена земельного участка - 50 000 рублей, передана продавцу до подписания договора. Цена жилого дома - 600 000 рублей, из которых 192 000 рублей покупатель передал наличными продавцу до подписания договора, оставшиеся 408 000 рублей являются заемными средствами, предоставляемыми покупателю КПК «Доверие» на основании договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> (т. 9, л.д. 225-226);

- договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, заключенный между <ФИО>13 «Продавец» в лице представителя по доверенности <ФИО>10 и Свидетель №4 «Покупатель», согласно которому <ФИО>13 продала Свидетель №4 земельный участок и жилой дом по адресу: Карачево-Черкесская Республика, <адрес>, общей стоимостью 650 000 рублей (т. 10, л.д. 228);

- договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому между КПК «Доверие» в лице заместителя председателя правления КПК «Доверие» <ФИО>44, и <ФИО>13 заключен договор ипотечного займа на сумму 408 000 рублей на покупку жилого дома общей площадью 95,1 кв.м. по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> (т. 9, л.д. 45-50);

- выписка из лицевого счета по вкладу <№>.8<дд.мм.гггг>.4033671, согласно которой <ФИО>13 <дд.мм.гггг> зачислены денежные средства в сумме 408 000 рублей. <дд.мм.гггг> осуществлена выдача денежных средств в сумме 408 000 рублей (т. 9, л.д. 53);

- копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>, выданной <дд.мм.гггг> Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике, согласно которой <ФИО>13 является собственником домовладения по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> (т. 9, л.д. 55-58);

- копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которой на расчетный счет <ФИО>13, открытый в ПАО «Сбербанк» <№>, от КПК «Доверие» зачислены денежные средства в сумме 408 000 рублей по договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> (т. 9, л.д. 59);

- выписка по счету <№> на имя <ФИО>13, открытому в ОСБ/ВСП 8585/4, дата открытия счета - <дд.мм.гггг>, согласно которой <дд.мм.гггг> на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 408 000 рублей от КПК «Доверие». Основание: перечисление денежных средств по договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>. На следующий день <дд.мм.гггг> - выдача наличных денежных средств со счета в сумме 408 000 рублей, получатель - доверенное лицо Свидетель №3 (т. 8, л.д. 232-233);

- решение Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому ГУ - УПФ РФ в <адрес> на основании заявления <ФИО>13 решило выдать ей 408 960,50 рублей в связи с рождением третьего ребенка <ФИО>3, <дд.мм.гггг> года рождения (т. 8, л.д. 242);

- заявление <ФИО>13 от <дд.мм.гггг> в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> «О распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов на приобретение жилого дома по ипотечному договору <№> от <дд.мм.гггг> в размере 408 000 рублей (т. 9, л.д. 95-98);

- нотариальное обязательство №<адрес>5 от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>13, имеющая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 <№>, являясь собственником земельного участка и жилого дома на нем по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на указанную недвижимость оформить объекты недвижимости в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению (т. 9, л.д. 105);

- решение Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дд.мм.гггг> <№> об удовлетворении заявления <ФИО>13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на сумму 408 000 рублей, согласно которому <дд.мм.гггг> денежные средства в размере 408 000 рублей перечислены КПК «Доверие», основание - договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> (т. 9, л.д. 94).

Вина подсудимых <ФИО>10 и <ФИО>14 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшей <ФИО>58, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2008 года она работает Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда РФ в <адрес>, на данный момент в должности главного специалиста – эксперта (юрисконсульта). В ее обязанности входит претензионно-исковая работа, правовая экспертиза. На основании выданной ей доверенности <№> от <дд.мм.гггг> она имеет право представлять интересы Управления с правом подписи в Отделе МВД России по <адрес>, на стадии предварительного следствия, а также в суде. Поясняет, что материнский (семейный) капитал это социальная выплата семьям имеющим детей, полагается женщинам имеющим гражданство РФ, имеющим второго и последующего ребенка в том числе усыновлённого, с <дд.мм.гггг>, а с <дд.мм.гггг> после рождения первого ребенка, при этом средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ по заявке пенсионного фонда, и в дальнейшем отражаются в бюджете Пенсионного фонда РФ. Согласно делу лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки <ФИО>52, последней согласно решению Управления ПФР (ГУ) в <адрес> «О выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» от <дд.мм.гггг> выдан государственный сертификат МК -11 <№> на материнский (семейный) капитал в размере 453 000 рублей в связи с рождением второго ребенка - <ФИО>4, <дд.мм.гггг> года рождения. Данное решение вынесено на основании заявления <ФИО>52, поступившего в УПФР в <адрес> от <дд.мм.гггг>, к заявлению были приложены документы, имеющиеся в материалах дела. <дд.мм.гггг> в МФЦ <адрес>, поступило заявление от <ФИО>52 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа <№> от <дд.мм.гггг>, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья. В соответствии с п. 13 правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утвержденных постановлением Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№>, <ФИО>52 были предоставлены все необходимые документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, а именно заявление, копия паспорта, копия договора займа, копия выписки подтверждающей право собственности на жилое помещение, платежное поручение подтверждающее перечисление денежных средств кредитной организацией, справка об остатке основанного долга и процентов по кредиту займа, письменное обязательство о выделении долей супругу, детям по соглашению сторон. Согласно данному обязательству в течение 6 месяцев <ФИО>52 обязалась после снятия обременения на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, оформить объект недвижимости в общую собственность лица, его супруга (супруги) детей (в том числе первого, второго, третьего последующих детей) с определением долей по соглашению. На момент подачи документов <ФИО>52 в ее собственности находилось домовладение по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>. Документы, представленные заявителем, соответствовали п. 3 постановления Правительства РФ от <дд.мм.гггг> <№> «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (с изменениями от <дд.мм.гггг> <№>), о чем ею <дд.мм.гггг> было подготовлено заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>52 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Платежным поручением <дд.мм.гггг> денежные средства в сумме 453 000 рублей Отделением ПФР были перечислены на счет кредитной организации КПК «Доверие», выдавшей заём <ФИО>52 О том, что домовладение <ФИО>52 в последующем было продано, и она не является его собственником, а также о ее преступных намерениях незаконного распоряжения средствами материнского капитала, Управлению ПФР в <адрес> стало известно от правоохранительных органов, поскольку функция контроля на Управление ПФР за выполнением нотариального обязательства не возложена. Также стало известно, что <ФИО>52, действовала совместно с <ФИО>10, которая представляла ее интересы. В результате действий <ФИО>52, а также, как стало ей известно от сотрудников полиции, <ФИО>43 пенсионному фонду РФ причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 453 000 рублей (т. 4, л.д. 65-69, т. 10, л.д. 76-81).

Показаниями свидетеля <ФИО>31, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с <дд.мм.гггг>. Состоит на учете в ИФНС России по <адрес> края. Основной вид деятельности - деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Ранее с 2015 года по 2016 год работала в КПК «Авицена», после с 2016 года по 2018 год работала по устному трудовому соглашению в КПК «Кедр», КПК «Спектр» и КПК «Доверие». В КПК «Доверие» она являлась заместителем председателя КПК «Доверие» <ФИО>44 Во время деятельности в указанных кредитно-потребительских кооперативах, в ее обязанности входило: поиск клиентов, оформление документов, составление договоров купли-продажи, информационные услуги. КПК «СПЕКТР» ранее был зарегистрирован по адресу: <адрес>, офис 3. <ФИО>32 была директором по развитию в КПК «Кедр», она и предложила ей работать с КПК «СПЕКТР». Сама <ФИО>33 с <адрес>. После знакомства она лично приезжала и проверяла некоторые сделки, далее общались посредством телефонной и электронной связи. По почте ей от КПК «СПЕКТР» была получена доверенность <адрес>4 от <дд.мм.гггг>, оформленная в <адрес>. Согласно данной доверенности КПК «СПЕКТР», ИНН: 2329023453, в лице председателя правления <ФИО>5, уполномочил ее представлять интересы КПК «СПЕКТР» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (территориальных органах Управления Росреестра РФ), учреждениях, организациях по вопросу заключения договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества и (или) долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, договоров займа, регистрации возникновения обременений на любые объекты недвижимого имущества и (или) долей в праве собственности на объекты недвижимого имущества, быть представителем КПК «СПЕКТР» в Управлении Пенсионного фонда РФ по всем вопросам, связанным с оформлением целевых займов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, для чего она имела право от имени КПК «СПЕКТР» заключать и подписывать договоры займа, договоры залога, получать и подавать заявления, справки и документы, а также иные полномочия. КПК «СПЕКТР» входил, как она поняла в КПК «Пенсионный», работали по Южному федеральному округу. Данная организация представляет услуги в сфере «Инвестиционные компании и кредитные кооперативы». КПК «Пенсионный» находился в <адрес>. Также, помимо нотариальной доверенности, у нее была доверенность <№>/С от <дд.мм.гггг> на представление интересов КПК «СПЕКТР» и заключение договоров замов. У нее дома на ее личном компьютере была установлена программа lp-kr.kpk-volga34.ru, в которой она вводила данные клиента, прикрепляла документы по клиенту и по приобретаемой клиентом недвижимости и выгружала в программу, которая отправлялась к КПК «СПЕКТР», где документы проверялись юридическим отделом и отделом службы безопасности, где недвижимость проверяли по обременениям, по клиенту. Если все устраивало по клиенту, то юристами КПК «СПЕКТР» составлялся договор ипотечного займа, который отправляли ей на электронную почту oxanakehaeva@mail.ru, она его распечатывала, подписывала со своей стороны, ставила печать КПК «СПЕКТР», которая была ей передана <ФИО>32, а после подписывала у клиента лично, если клиент был с ее района, либо через риелтора с которым сотрудничала по поиску клиентов. Где фактически находился офис КПК «СПЕКТР» она не знает, в офисе не была, в том числе по месту регистрации, общались по телефону. По состоянию на 2018 год сотрудничала по устной договоренности с около 10 риелторами, в том числе в <адрес> - <ФИО>10 и Карачаево-Черкесская Республика - Свидетель №1 С Свидетель №1 она знакома примерно с 2017 года. Свидетель №1 позвонила на горячую линию КПК, общалась с <ФИО>33 по вопросу сотрудничества с КПК, что она ищет клиентов для предоставления организацией займов под материнский капитал. <ФИО>33 ей позвонила, сообщила об этом, так как на тот период КЧР относился к ее территории, и дала номер телефона Свидетель №1 Какой процент имела Свидетель №1 она не знает, как она искала клиентов, она не знает, в это они не вмешивались. Через некоторое время лично познакомились, работали около года. После чего в 2018 году было несколько клиентов из <адрес>, в связи с чем я сказала, чтобы данные клиенты обращались в пенсионный фонд по месту своей регистрации, то есть в <адрес>. В основном договора купли-продажи по недвижимости подготавливала она, но иногда их подготавливали и риелторы по образцу. Также Свидетель №1 работала на момент их знакомства в МФЦ <адрес>, а впоследствии ушла в декрет. В декрете она занималась риэлтерской деятельностью. То, что деньги зачислены на счет клиента, <ФИО>27 в программе не видела. Ей звонила <ФИО>33 говорила, что заем одобрен, документы переданы в бухгалтерию на зачисление. После чего она звонила риелторам и сообщала, что деньги поступили на счет «заемщика». Ознакомившись с копией договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, пояснила, что работала менеджер Шеметова <ФИО>18, которая через некоторое время уволилась и стала работать в 2018 году в КПК «Доверие», предложила ей работать с КПК «Доверие» - <адрес>. Изначально договорились в устной форме, что она будет представлять интересы организации, если к ней будут обращаться по вопросам ипотечных займов, то есть предлагать их КПК. Заместитель председателя правления КПК «Доверие» <ФИО>44 говорила, что они планируют открыть филиал в <адрес>, после чего официально заключат с ней трудовой договор. Она согласилась, и если в последующем имелся клиент, она получала комиссию от клиента в сумме 10 000 рублей за оказанные ею услуги, либо получала 10 000 рублей от риелтора, которые находили клиента, которому необходим был ипотечный заём, для покупки недвижимости. Впоследствии <ФИО>44 выдала ей доверенность №<адрес>1 от <дд.мм.гггг>, согласно которой <ФИО>44 доверяет ей представлять интересы КПК «Доверие» по вопросу снятия ограничений и обременения права собственности с объектов недвижимого имущества, находящихся в залоге у КПК «Доверие». Ознакомившись с предъявленной копией договора займа между КПК «Доверие» и <ФИО>52, может пояснить, что она не помнит, при каких обстоятельствах он был заключен, поскольку прошло много времени, но так как по <адрес> она работала по устной договоренности с Свидетель №1, то документы, необходимые для заключения договора займа, передавала на подпись ей через водителя рейсового автобуса. Возможно, она разговаривала и с <ФИО>10 по данному займу, не может сказать, так как она оформляла и сопровождала в тот период много сделок. Она получила по приложению «Вотсап» от Свидетель №1 документы «заемщика», переправила их по электронной почте <ФИО>44, которая проверяла клиента, и если ее все устраивало, она подготавливала договор займа и иные необходимые документы, которые <ФИО>44 подписывала как представитель КПК, и направляла ей почтой или также через водителей проходящего транспорта. Также <ФИО>44 скидывала документы по займам на ее электронную почту. У нее имелась печать КПК «Доверие», которой она пользовалась, когда была необходимость. С <ФИО>52 она не знакома. После получения документов от <ФИО>44 перенаправила их Свидетель №1, которая после подписания у «Заемщика» отправляла ей или <ФИО>44 Она не спрашивала у Свидетель №1, кому принадлежит недвижимость, то есть это посторонние лица либо она помогает в продаже своим родственникам. Денежные средства по договору займа в сумме 453 000 рублей от КПК «доверие» были зачислены на счет «заемщика» <ФИО>52 Ей известно, что <ФИО>10 оказывала <ФИО>52 помощь в оформлении документов по предоставлению в Пенсионный фонд РФ и получении разрешения на распоряжение средствами материнского капитала. О том, что <ФИО>52 фактически не получила денежные средства, перечисленные КПК «Доверие» для покупки жилого дома общей площадью 95,1 кв.м, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, а также не стала собственником домовладения, она не знала, узнала от сотрудников полиции. Скорее всего, за сопровождение данной сделки она также получила от Свидетель №1 10 000 рублей, так как у них имелась устная договоренность. Данная практика работы имеется, она не противозаконна - таким образом они осуществляют свою работу. Впоследствии так как по договору займа <ФИО>52 от Пенсионного фонда РФ поступили денежные средства в КПК «Доверие» в сумме 453 000 рублей, то есть обязательства «заемщика» были выполнены перед КПК, ею было подано заявление через «МФЦ» Карачаевска о снятии ограничений и обременений с объекта недвижимости. О каких-либо противоправных действиях в отношении Пенсионного фонда РФ со стороны заемщика <ФИО>52, <ФИО>10, либо иных лиц она не знала. Какая была договоренность между <ФИО>52, <ФИО>10 и покупателем недвижимости, в данном случае с <ФИО>28, ей не известны, данным вопросом она не интересовалась. <ФИО>10 представляла интересы «Заемщиков» при покупке недвижимости. Какая была договоренность между <ФИО>10 и Свидетель №1 - не знает, не интересовалась, она выступала посредником в данных сделках, то есть представляла КПК «Доверие», которое могло выдать займы. Каких-либо противоправных действий в отношении Пенсионного фонда РФ, с ее стороны не было (т. 10, л.д. 62-70).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2016 года она работает старшим специалистом в МБУ МФЦ в <адрес>, по адресу: <адрес> «К». С августа 2017 года находится в декретном отпуске по уходу за детьми. Примерно в начале 2017 года она познакомилась с <ФИО>61 (<ФИО>62) А.А. в МБУ МФЦ в <адрес>, где работала. <ФИО>10 консультировалась у нее по поводу подачи документов на детские пособия, правила подачи заявлений через портал «ГосУслуги». Они обменялись телефонами, и <ФИО>10 иногда ей звонила, консультировалась по различным вопросам, касающимся ее работы. Также у нее есть знакомая <ФИО>27, проживающая в <адрес>, с которой у нее хорошие отношения. С <ФИО>31 она знакома примерно с 2016 года, то есть познакомилась раньше, чем с <ФИО>10 <ФИО>27 представляла интересы различных кредитно-потребительских кооперативов, и часто посещала МФЦ, для подачи документов на снятие обременений на объекты недвижимости. Как ей стало известно впоследствии, <ФИО>27 и <ФИО>10 были уже знакомы и ранее работали вместе. Также впоследствии в ходе общения с <ФИО>31 ей стало известно, что она представляла интересы КПК «Спектр» и КПК «Доверие». Где именно располагались данные организации, она не помнит. В августе 2017 года она ушла в декрет с первым ребенком <ФИО>36 Когда она находилась в декретном отпуске, ей в начале 2018 года позвонила <ФИО>10 и спросила известно ли ей, где можно в Карачаево-Черкесской Республике приобрести недорогое жилье в пределах 550 000 рублей. В тот период она хотела продать свою квартиру, но впоследствии <ФИО>10 отказалась от сделки, но они продолжали поддерживать отношения. Иногда <ФИО>10 звонила, интересовалась о продаже жилья. Каким видом деятельности занимается <ФИО>10 изначально ей не было известно, но впоследствии стало известно, что оказывает услуги лицам по покупке жилья. У нее есть тетя <ФИО>28, которая примерно в конце ноября 2018 - начале декабря 2018 года, точно не помнит, сказала ей, что хочет продать свой дом с земельным участком по адресу: Карачаево-Черкесская Республика <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, за 550 000 рублей. Она сообщила <ФИО>10, что ее тетя продает дом и если найдется покупатель, то готовы будут рассмотреть вопрос о заключении сделку купли-продажи. Примерно в начале декабря 2018 года ей позвонила <ФИО>10 и сказала, что нашла покупателя на дом, что покупатель хочет приобрести квартиру за счет заемных средств, которые впоследствии погасит за счет средств материнского капитала. То есть 453 000 рублей заемные средства и 97 000 рублей за земельный участок, они должны были передать ее тете <ФИО>28 Они с <ФИО>10 решили спросить у <ФИО>31 о получении заемных средств. <ФИО>10 отправила ей через приложение «Вот сап» документы <ФИО>52, копию паспорта и свидетельства о рождении детей. Она перенаправила их <ФИО>31, а также документы на квартиру, которые взяла у <ФИО>28 для подготовки договора займа между КПК «Доверие» и <ФИО>52 <ФИО>28 она озвучила условия, которые предлагает покупатель, ее это устроило. <ФИО>10 должна была подготовить договор купли-продажи между <ФИО>28 и <ФИО>52 Также договорились, что расчет по договору будет произведен после поступления денег на расчетный счет <ФИО>52 <ФИО>27 говорила, что она на основании доверенности также работает с КПК «Доверие», данное КПК выдает ипотечные займы на покупку жилья. Через некоторое время <ФИО>27 через водителя одного из рейсовых автобусов в <адрес>, кого именно не знает, передала ей подготовленный пакет документов по займу между КПК «Доверие» и <ФИО>52, которые были уже подписаны со стороны представителя КПК «Доверип», стояли печати. Какие именно были документы кроме договора она уже не помнит, то есть данные документы должна была подписать <ФИО>52 при заключении договора купли-продажи. Так как <ФИО>28, ее родственница, последняя обратилась к ней за помощью, при оформлении документов. <дд.мм.гггг> в послеобеденное время, около 16 часов, более точное время не помнит, она совместно с <ФИО>28 и сестрой <ФИО>29 приехали в МБУ МФЦ в <адрес>, по адресу: <адрес> «К», где их ждала <ФИО>10 Когда они пришли <ФИО>10 была с какой-то женщиной, которую представила как покупателя недвижимости <ФИО>52 Они не просили показать им документы. Описать и опознать данную женщину она не может, так как прошло много времени, она ее особо не рассматривала. Также она не может сказать, была ли это та же самая женщина по ее сделки купли-продажи или нет, так как между данными сделками был промежуток в пол года. <ФИО>10 разговаривала с <ФИО>28, они договорились, что денежные средства <ФИО>52 отдаст через два месяца наличными средствами, после перечисления по договору займа. Документы по ипотечному договору, она также передала <ФИО>10 Сестра <ФИО>29 уехала, не стала дожидаться подписания договора. Договор купли-продажи от имени <ФИО>52 был подписан <ФИО>10, так как у нее имелась доверенность от имени <ФИО>52 Сдав документы специалисту МФЦ, <ФИО>10 и женщина, которая с ней была, уехали, при этом они отдали ей подписанный договор займа с документами, которые она не смотрела, при их подписании рядом с <ФИО>10 и <ФИО>52, не находилась, так как несколько раз выходила из помещения поговорить по телефону. Документы она отправила <ФИО>31 также через водителя рейсового автобуса. Спустя несколько месяцев, примерно в феврале 2019 года, ей позвонила <ФИО>29 и спросила, когда они получат деньги за дом, так как прошло уже несколько месяцев. Она позвонила <ФИО>31 и спросила, перечислили ли деньги по договору займа <ФИО>52, на что <ФИО>27 ей ответила, что перечислили еще в декабре 2018 года, а обязательства по займу погашены денежными средствами из пенсионного фонда. Она позвонила <ФИО>10, спросила, в чем проблема, почему не рассчитались по договору как договаривались, на что <ФИО>10 сказала, что у <ФИО>52 нет денег, чтобы рассчитаться по договору. Она сказала, чтобы расторгли договор, либо переоформили куплю-продажу обратно, так как она испугалась, что не вернут ни деньги, ни недвижимость. Сообщила об этом <ФИО>28 и <ФИО>29, на что они ей сказали сделать новый договор купли-продажи на ее сестру <ФИО>29, так как от продажи дома тетя хотела и так отдать ей деньги. Она сообщила об этом <ФИО>10, она подготовила договор и приехала насколько она поняла с <ФИО>52 в <адрес>, где подписала договор купли-продажи с <ФИО>29 от <дд.мм.гггг> и как она знает со слов <ФИО>29, подали документы на регистрацию. При подписании данного договора она не присутствовала. <ФИО>27 сняла ограничения с недвижимости, так как обязательства перед КПК «Доверие» были исполнены. Спустя некоторое время ей позвонила <ФИО>27, которая сказала, что <ФИО>52 позвонила в КПК «Доверие» и пожаловалась на то, что она не получила деньги по договору займа. Она взяла у <ФИО>31 номер телефона <ФИО>52 и позвонила ей, чтобы разобраться в данной ситуации. <ФИО>52 ей сказала, что знает, что был заключен договор займа, что с ее счета по доверенности <ФИО>10 сняты деньги, но она их не получила, <ФИО>10 с ней на связь не выходит и она будет обращаться с заявлением в полицию. Она сказала, что свяжется с <ФИО>10, для того, чтобы они решили этот вопрос мирным путем, на что <ФИО>52 также стала ее обвинять. Она позвонила <ФИО>10 и передала разговор с <ФИО>52, на что <ФИО>10 ей ответила, что она деньги <ФИО>52 отдала, а почему последняя так говорит не знает, возможно, находится в алкогольном опьянении или не помнит. Больше она не стала разбираться в данном вопросе. Впоследствии уже от сотрудников полиции ей стало известно, что <ФИО>10 и <ФИО>52, путем заключения договора купли-продажи, а впоследствии отказа от данной сделки, незаконно получили денежные средства пенсионного фонда РФ в качестве материнского (семейного) капитала. <ФИО>10 не говорила о том, что данная сделка купли-продажи временная, что впоследствии они от нее откажутся. Она хотела помочь тете продать квартиру на выгодных для нее условиях. В какой-либо преступный сговор с <ФИО>10 либо иными лицами не вступала, материальной выгоды не получила. В ходе сделки она с женщиной, которая была с <ФИО>10, не общалась. Ознакомившись с копией паспорта на имя <ФИО>52, Свидетель №1 пояснила, что она не помнит лицо женщины, которая была с <ФИО>10, в связи с чем не может сказать, одна и та же это женщина или нет (т. 7, л.д. 102-106).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в Управлении Росреестра Карачаево-Черкесской Республики по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, в должности ведущего специалиста - государственного регистратора. В 2018 году он находился в служебной командировке в <адрес>, работал в МО по <адрес>, Карачаевскому и <адрес>м, в должности государственного регистратора. В его обязанности входили государственная регистрация прав и правовая экспертиза документов поступающие в Росреестр. Все документы, которые поступали ему на производство, в основном из МФЦ, с последующим распределением по территориальным органам. Напрямую с лицами, подающими документы он не контактировал, документы у них не принимает. Что касается приема документов по договору купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>28 и <ФИО>52 в лице <ФИО>10 и купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>29 и <ФИО>52 пояснил, что данные фамилии ему ни о чем не говорят, с данными людьми он не знаком, прием документов проходит на общих основаниях. <ФИО>10, <ФИО>28, <ФИО>29, Свидетель №1, <ФИО>48, <ФИО>52 ему ни о чем не говорят, или данные фамилии ему встречались по своей работе, но не запомнил. Согласно Инструкции по хранению дела правоустанавливающих документов, если имеется доверенность, то она возвращается курьеру с последующей сдачей в МФЦ для передачи участвующим лицам по договору купли-продажи (т. 6, л.д. 18-21).

Показаниями свидетеля <ФИО>35, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в МФЦ Карачаевского городского округа в должности специалиста БЭК-офиса. В ее обязанности входит прием и регистрация документов, выдача документов и ведение отчета. По поводу процедуры оформления и регистрации прав на объекты недвижимости пояснила, что в офис МФЦ обращаются все участники сделки договора купли-продажи либо представители данных участников. При себе у лиц должны быть следующие документы: документ, удостоверяющий личность, который ею проверяется визуально путем сравнения фотографии в паспорте с самим человеком, договор купли-продажи, оформленный двумя сторонами, то есть с подписями участвующих лиц, без подписей данный договор не принимается, квитанция об уплате государственной пошлины. После того, как вышеуказанные документы предоставляются, она их проверяет и начинает составлять заявление о переходе прав на объект недвижимости (на продавца) и заявление на право собственности (на покупателя). В заявлении о переходе прав на объект недвижимости прописывает данные работника МФЦ, кто принял документы, и данные продавца, с обязательными подписями сторон. В заявлении на право собственности - данные покупателя с живой подписью и данные работника МФЦ с подписью. После принятия делается опись документов, которые она приняла от участников сторон договора, после чего все принятые документы направляются в регистрационную палату для проверки правильности принятия документов, их объема, и данный орган принимает решение о проведении правовой экспертизы на соответствие принятых документов. По предъявленным документам, а именно договору купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>28 и <ФИО>52 в лице <ФИО>10, договору купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>29 и <ФИО>52, пояснила, что они полностью соответствуют требованиям законодательства РФ. Она не имеет право отказывать в приеме документов на регистрацию прав на недвижимость, если ей были предоставлены все документы, которые она выше перечислила, но решения принимают регистраторы в Управлении Росреестра по КЧР. <ФИО>28, <ФИО>29, <ФИО>10, <ФИО>52 ей незнакомы. Подавали документы <ФИО>28 и <ФИО>52, судя по заявлению, но так как точно не помнит, не может утверждать. Если договор купли-продажи между <ФИО>28 и <ФИО>52 в лице <ФИО>10 подписан между <ФИО>28 и <ФИО>10, то в заявлении на регистрацию прав собственности имеется подпись <ФИО>52, поскольку <ФИО>28 и <ФИО>52 непосредственно подавали ей документы. Также и заявления, которые ею составляются, одно из которых формируется без подписей сторон и автоматически сохраняется, о чем в деле правоустанавливающих документов имеются два экземпляра с подписями и без. Согласно имеющимся в деле документам доверенность от <дд.мм.гггг> <№>-Н/23-2018-33-64 предоставила <ФИО>52, поскольку они ей предоставили договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, подписанный представителем покупателя. Она как сотрудник была обязана включить документы (доверенность) в дело, чтобы регистратор видел, на основании какого документа договор подписан представителем, для дальнейшего принятия решения. Подавали документы <ФИО>52 и <ФИО>29 Свидетель №1 ей знакома, так как она работала в МФЦ <адрес>. К ней не обращалась Свидетель №1 с вопросом по принятию заявлений и оформлению документов от <ФИО>52, <ФИО>28, <ФИО>29, <ФИО>10 (т. 6, л.д. 2-9).

Показаниями свидетеля <ФИО>29, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым с <дд.мм.гггг> в собственности находится домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>. По поводу договора купли-продажи между матерью <ФИО>28 и <ФИО>52 в лице <ФИО>10 пояснила, что ей позвонила ее троюродная сестра Свидетель №1, которая сообщила о том, что она нашла покупателя их домовладения по адресу: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, так как ранее обращались к Свидетель №1 по данному вопросу, а именно, чтобы она оказала содействие в поиске покупателя. Свидетель №1 на тот момент работала в МФЦ <адрес>, в какой должности не знает. Свидетель №1 сказала, что нашла покупателя и соответственно поможет с оформлением документов по продаже дома. После этого Свидетель №1 взяла у них документы на дом, сообщив, что как только она подготовит всю необходимую документацию по продаже дома,позвонит <ФИО>28, чтобы последняя приехала и подписала договор купли-продажи. Далее <дд.мм.гггг> Свидетель №1 позвонила <ФИО>28 и попросила приехать в МФЦ <адрес>, то есть по месту ее работы. Когда они подъехали вместе с сестрой Свидетель №1 находились две ранее незнакомые ей женщины. Как позже ей стало известно от сестры одна из женщин была <ФИО>52, имя второй не помнит. Цену за дом они обговорили до приезда в МФЦ, а именно - 500 000 рублей. Побыв некоторое время она уехала, оставив <ФИО>28 в МФЦ. При ней документы никто не подписывал. Спустя пол часа она приехала за <ФИО>28, от которой узнала, что последняя подписала договор купли-продажи. Также она знает, что денежные средства за покупку дома <ФИО>52 должна была передать наличными средствами через два месяца. На данные уступки с <ФИО>52 они пошли из-за сестры. По истечении двух месяцев она позвонила Свидетель №1 и спросила, что насчет денег за покупку дома, на что Свидетель №1 сказала, что уточнит. Через некоторое время Свидетель №1 ей перезвонила и сказала, что у них не получается оплатить дом. Она сказала Свидетель №1, чтобы <ФИО>52 приехала в <адрес> для переоформления дома. Так, <дд.мм.гггг>, они с <ФИО>52 заключили договор купли-продажи домовладения по адресу: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, за 500 000 рублей. <ФИО>52 ничего не пояснила по поводу своего поступка, Свидетель №1 тоже никаких пояснений не дала (т. 5, л.д. 243-248).

Показаниями свидетеля <ФИО>28, данными ею в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке положений ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2018 году она решила продать свое домовладение по адресу: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>. Ее родственница Свидетель №1 на тот период занималась продажей недвижимости, и <ФИО>28 обратилась к ней, передав все правоустанавливающие документы на дом, сообщив цену - 500 000 рублей. Примерно летом 2018 года, ей позвонила Свидетель №1 и сообщила, что нашла покупателя. С Свидетель №1 она обговорила дату встречи с покупателем. <дд.мм.гггг> совместно с дочерью <ФИО>29 поехали на встречу с покупателями. Встретились около МФЦ <адрес>, где непосредственно работала Свидетель №1 Около МФЦ, она увидела вместе с Свидетель №1 две ранее незнакомые ей женщины. Позже Свидетель №1 сказала, что это <ФИО>10 и <ФИО>52 Они все вошли в МФЦ для оформления документов. Все обстоятельства посещения МФЦ плохо помнит, так как в тот период находилась в трауре по утрате брата. Она подписывала документы, которые ей давала Свидетель №1 С <ФИО>10, она ранее не была знакома и не общается. Что касается договора купли-продажи, то у <ФИО>28 были истинные намерения продать дом. Они попросили отсрочку по оплате дома из-за финансовых проблем. Она не была поставлена в известность, что продажа дома осуществляется в счет оплаты материнским капиталом <ФИО>52 Она сказала, что пока ей не отдадут деньги, она будет жить в доме. В течение нескольких месяцев она звонила Свидетель №1 по поводу оплаты, но так как они затягивали сроки, попросила вернуть ей документы на дом. Так как она уже в возрасте, то решила оформить дом на дочь <ФИО>29 Денежные средства за данную сделку она не получала (т. 7, л.д. 55-59).

Кроме того, доказательствами, подтверждающими предъявленное органами предварительного следствия обвинение <ФИО>10 и <ФИО>14 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, являются:

- протокол выемки от <дд.мм.гггг>, согласно которому в ГУ - УПФ РФ в <адрес> по адресу: <адрес>, пер. Советский, <адрес>, было изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя <ФИО>52 (т. 4, л.д. 86-90);

- протокол выемки от <дд.мм.гггг>, согласно которому в МО по <адрес>, Карачаевскому и <адрес> Управления Росреестра Карачаево-Черкесской Республики по адресу: <адрес> «А», было изъято дело правоустанавливающих документов <№>; <№>, на объект недвижимости по адресу: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес> (т. 6, л.д. 35-43);

- протокол осмотра документов и предметов от <дд.мм.гггг>, согласно которому в кабинете <№> ОМВД России по <адрес>: <адрес>, осмотрены: запрос от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-30026; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0130371542; диск, содержащий отчет о движении денежных средств по счетам <ФИО>52 за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, <ФИО>52, в котором находятся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>52 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>52; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания <№>; копия свидетельства о рождении <ФИО>4; копия свидетельства о рождении <ФИО>9; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; реестр уведомлений о принятых территориальным органом ПФР решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; расписка в получении документов; копия запроса о пересылке дела; копия заявления о запросе лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; сведения о движении средств материнского (семейного) капитала; сопроводительное письмо; запрос о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; заявление о запросе дела лица; копия заявления <ФИО>52 в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление <ФИО>52 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия нотариальной доверенности № <адрес>4 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; заключение по проведенной правовой экспертизе от <дд.мм.гггг>; расписка в получении документов от <дд.мм.гггг> на 1-м листе; заявление <ФИО>52 в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дд.мм.гггг> о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; сведения к заявлению от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>52; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания <№>; копия договора <№> целевого потребительского займа с процентами (индивидуальные условия предоставления займа) от <дд.мм.гггг>; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; выписка из лицевого счета по вкладу; справка о размерах остатка задолженности по договору займа от <дд.мм.гггг>; копия выписки ЕГРН от <дд.мм.гггг>; нотариальное обязательство № <адрес>0 от <дд.мм.гггг>; копия свидетельства <№> от <дд.мм.гггг>; копия выписки ЕГРЮЛ КПК «Общество взаимного кредита»; сведения о членах саморегулируемой организации; запросы в контролирующие органы; запрос от <дд.мм.гггг>; сведения ГИАЦ МВД; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; сопроводительное письмо; сведения о движении средств материнского капитала; решение об удовлетворении заявления <ФИО>52 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление <ФИО>52 в УПФР в <адрес> о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; сведения к заявлению от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>52; копия свидетельства <№> о регистрации по месту регистрации; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому от КПК «Доверие» перечислены денежные средства на счет <ФИО>52 в сумме 453 000 рублей; нотариальное обязательство № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>52, имеющая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 <№>, обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению; копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>52 от КПК «Доверие» выдан заём в сумме 453 000 рублей на покупку жилого дома общей площадью 66,7 кв.м по адресу: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, с приложением копии графика платежа на 7-ми листах; справка о размерах остатка основного долга; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; государственный реестр кредитных потребительских кооперативов по состоянию на <дд.мм.гггг>; запросы в инстанции на 10-ти листах; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>52 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия уведомления <№> от <дд.мм.гггг>; копия реестра уведомлений; дело правоустанавливающих документов 09:10:0070105:347, адрес объекта недвижимости: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, на 117 листах, в том числе расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от <дд.мм.гггг>; заявление от имени <ФИО>52 от <дд.мм.гггг> о государственной регистрации; заявление от имени <ФИО>29 от <дд.мм.гггг>; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>28 «Продавец» и <ФИО>52 «Покупатель»; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>52 «Продавец» и <ФИО>29 «Покупатель» (т. 6, л.д. 44-51);

- постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дд.мм.гггг>, согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: запрос от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-30026; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0130371542; диск, содержащий отчет о движении денежных средств по счетам <ФИО>52 за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, <ФИО>52, в котором находятся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>52 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>52; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания <№>; копия свидетельства о рождении <ФИО>4; копия свидетельства о рождении <ФИО>9; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; реестр уведомлений о принятых территориальным органом ПФР решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; расписка в получении документов; копия запроса о пересылке дела; копия заявления о запросе лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; сведения о движении средств материнского (семейного) капитала; сопроводительное письмо; запрос о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; заявление о запросе дела лица; копия заявления <ФИО>52 в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление <ФИО>52 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия нотариальной доверенности № <адрес>4 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; заключение по проведенной правовой экспертизе от <дд.мм.гггг>; расписка в получении документов от <дд.мм.гггг> на 1-м листе; заявление <ФИО>52 в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дд.мм.гггг> о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; сведения к заявлению от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>52; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания <№>; копия договора <№> целевого потребительского займа с процентами (индивидуальные условия предоставления займа) от <дд.мм.гггг>; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; выписка из лицевого счета по вкладу; справка о размерах остатка задолженности по договору займа от <дд.мм.гггг>; копия выписки ЕГРН от <дд.мм.гггг>; нотариальное обязательство № <адрес>0 от <дд.мм.гггг>; копия свидетельства <№> от <дд.мм.гггг>; копия выписки ЕГРЮЛ КПК «Общество взаимного кредита»; сведения о членах саморегулируемой организации; запросы в контролирующие органы; запрос от <дд.мм.гггг>; сведения ГИАЦ МВД; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; сопроводительное письмо; сведения о движении средств материнского капитала; решение об удовлетворении заявления <ФИО>52 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление <ФИО>52 в УПФР в <адрес> о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; сведения к заявлению от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>52; копия свидетельства <№> о регистрации по месту регистрации; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому от КПК «Доверие» перечислены денежные средства на счет <ФИО>52 в сумме 453 000 рублей; нотариальное обязательство № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>52, имеющая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 <№>, обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению; копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>52 от КПК «Доверие» выдан заём в сумме 453 000 рублей на покупку жилого дома общей площадью 66,7 кв.м по адресу: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, с приложением копии графика платежа на 7-ми листах; справка о размерах остатка основного долга; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; государственный реестр кредитных потребительских кооперативов по состоянию на <дд.мм.гггг>; запросы в инстанции на 10-ти листах; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>52 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия уведомления <№> от <дд.мм.гггг>; копия реестра уведомлений; дело правоустанавливающих документов 09:10:0070105:347, адрес объекта недвижимости: <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, на 117 листах, в том числе расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от <дд.мм.гггг>; заявление от имени <ФИО>52 от <дд.мм.гггг> о государственной регистрации; заявление от имени <ФИО>29 от <дд.мм.гггг>; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>28 «Продавец» и <ФИО>52 «Покупатель»; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>52 «Продавец» и <ФИО>29 «Покупатель» (т. 6, л.д. 52-56).

Также доказательствами, подтверждающими вину <ФИО>10 и <ФИО>14 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, являются иные документы, а именно:

- материал проверки КУСП <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому в ОМВД России по <адрес> зарегистрирован материал доследственной проверки по рапорту помощника прокурора <адрес> <ФИО>49 по факту незаконного получения <ФИО>52 и <ФИО>10 материнского (семейного) капитала, полагающегося <ФИО>52 в соответствии с ФЗ РФ <№> от <дд.мм.гггг> «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив Управлению пенсионного фонда РФ ущерб в крупном размере - 453 000 рублей (т. 4, л.д. 6);

- договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, заключенный между <ФИО>28 «Продавец» и <ФИО>52 «Покупатель» в лице представителя по доверенности <ФИО>10, согласно которому <ФИО>28 продала <ФИО>52 земельный участок и жилой дом по адресу: Карачево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>. Цена земельного участка - 97 000 рублей, передана «Продавцу» до подписания договора. Цена жилого дома - 453 000 рублей, из которых 97 000 рублей покупатель передал наличными продавцу до подписания договора, оставшиеся 453 000 рублей являются заемными средствами, предоставляемыми покупателю КПК «Доверие» на основании договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> (т. 7, л.д. 34);

- договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, заключенный между <ФИО>52 «Продавец» и <ФИО>29 «Покупатель», согласно которому <ФИО>52 продала <ФИО>29 земельный участок и жилой дом по адресу: Карачево-Черкесская Республика, <адрес>, общей стоимостью 500 000 рублей (т. 7, л.д. 46);

- копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому между КПК «Доверие» в лице заместителя председателя правления КПК «Доверие» <ФИО>44 и <ФИО>52 заключен договор ипотечного займа на сумму 453 000 рублей на покупку жилого дома общей площадью 66,7 кв.м по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес> (т. 6, л.д. 152-158);

- копия выписки из ЕГРН, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике, от <дд.мм.гггг>, согласно которой <ФИО>52 является собственником домовладения по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес> (т. 6, л.д. 160-161);

- копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>, согласно которому на расчетный счет <ФИО>52, открытый в ПАО «Сбербанк» <№>, от КПК «Доверие» зачислены денежные средства в сумме 453 000 рублей по договору ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> (т. 6, л.д. 150);

- диск, содержащий отчет о движении денежных средств по счетам <ФИО>52 за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>, согласно которому установлено, что в ОСБ <№> ПАО «Сбербанк» <дд.мм.гггг> открыт сберегательный счет наличными <№> доверенным лицом <ФИО>10 Согласно выписке <дд.мм.гггг> на указанный расчетный счет зачислены денежные средства в сумме 453 000 рублей от КПК «Доверие», основание: предоставление денежных средств по договору займа <№> от <дд.мм.гггг> <ФИО>52 В этот же день <дд.мм.гггг> - закрытие счета, выдача наличных денежных средств в сумме 453 000 рублей доверенному лицу <ФИО>10 (т. 6, л.д. 59);

- решение ГУ - УПФ РФ в <адрес> <№> от <дд.мм.гггг> о выдаче <ФИО>52 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на основании заявления <ФИО>52, согласно которому Управление решило выдать <ФИО>52 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - <ФИО>4, <дд.мм.гггг> года рождения (т. 6, л.д. 62);

- заявление <ФИО>52 от <дд.мм.гггг> в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> «О распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по договору займа» <№> от <дд.мм.гггг> на приобретение дома в размере 453 000 рублей (т. 6, л.д. 143-146);

- нотариальное обязательство № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>, согласно которому <ФИО>52, имеющая государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-11 <№>, являясь собственником земельного участка и жилого дома на нем по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер. Горняцкий, <адрес>, обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения на указанную недвижимость оформить объекты недвижимости в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению (т. 6, л.д. 151);

- решение Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дд.мм.гггг> <№> об удовлетворении заявления <ФИО>52 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на сумму 453 000 рублей, согласно которому <дд.мм.гггг> денежные средства в размере 453 000 рублей перечислены КПК «Доверие», основание - договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> (т. 6, л.д. 142).

В судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ были оглашены показания <ФИО>12, данные ей в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, согласно которым она проживает с сожителем Свидетель №6 и тремя малолетними детьми на съемной квартире, то есть в собственности домовладение не имеет. Она имела на руках государственный сертификат, дающий право на материнский капитал в связи с рождением дочери - <ФИО>2, <дд.мм.гггг> года рождения, который был ею получен в ноябре 2017 года от Управления пенсионного фонда РФ в <адрес>, на сумму 453 026 рублей. В начале марта 2018 года она решила использовать материнский капитал, но, так как многие собственники домов, которые им подходили по сумме, не хотели совершать сделки за средства материнского капитала путем перевода безналичных денежных средств, то она решила попытаться обналичить данные денежные средства материнского капитала. С этой целью она обратилась к <ФИО>10, о которой ей стало известно из сети Интернет. <ФИО>10 описала условия предоставления услуги, а именно 30 000 рублей за её помощь в обналичивании материнского капитала, что ее устроило, а после этого они договорились о встрече, также она озвучила сумму материнского капитала. Она спрашивала у <ФИО>10, каким образом будет обналичен материнский капитал, и та пояснила, что на ее имя получат в кредитной организации заём на сумму 453 000 рублей, будет приобретаться дом, а после будет осуществлена его продажа, а денежные средства будут переданы ей и ее детям. Ее это устроило. Также до их встречи они созванивались, и <ФИО>10 сообщила, какие необходимо иметь при себе документы, а именно паспорт, оригинал сертификата на материнский капитал и СНИЛС. Примерно <дд.мм.гггг> в середине дня, когда она находилась у родственников мужа по адресу: <адрес>, по их договорённости <ФИО>10 приехала за ней на автомобиле «Лада Веста» белого цвета, регистрационный знак В 754 СЕ 123 регион, под управлением неизвестного ей мужчины, после чего они совместно с сожителем Свидетель №6 поехали в <адрес>. В <адрес> они подъехали к большому зданию Пенсионного фонда РФ, по какому адресу - не знает, она подписывала какие-то документы, которые ей давала <ФИО>10 Также она помнит, что у нотариуса подписывала доверенность на имя Свидетель №1, возможно, она подписывала какие-то доверенности на <ФИО>10, но не помнит, так как не читала документы, которые ей давали на подпись, не вникала в их суть, то есть не считала нужным читать, так как для этого она и обратилась к <ФИО>10 Затем они вместе вышли из здания Пенсионного фонда РФ и проследовали в помещение кафе напротив, где <ФИО>10 сняла копии с ее документов, а именно паспорта и СНИЛС, а затем, оставив себе оригинал материнского сертификата, вернула ей паспорт и СНИЛС. Описать точное место, где они находились, она не может, также она не знает, в каком из отделений Пенсионного фонда РФ в <адрес> они были, в <адрес> она не ориентируется. Затем <ФИО>10 вызвала другое такси, которая сама оплатила, на котором она и супруг приехали в <адрес>. Сама <ФИО>10 осталась в <адрес>. Через некоторое время она передала <ФИО>10 нотариально заверенную копию ее паспорта, и <ФИО>10 сказала, что она скоро получит денежные средства. До <дд.мм.гггг> она периодически писала <ФИО>10 сообщения, при этом она обещала, что в ближайшее время произойдет перечисление денег, но все время переносила даты, а после <дд.мм.гггг> <ФИО>10 занесла ее в черный список в телефоне и перестала выходить на связь. За период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг> <ФИО>10 ей на банковскую карту перевела денежные средства в общей сумме 11 250 рублей. Так как <ФИО>10 не выходила на связь, она обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» <адрес>, где, предоставив свой паспорт, попросила выписку по ее расчетному счету <№>, который был открыт на ее имя, как она поняла, продавцом недвижимости Свидетель №1 по доверенности от ее имени, так как ранее данный момент они обсуждали. Также она узнала, что на указанный счет <дд.мм.гггг> от КПК «Спектр» поступили денежные средства в сумме 453 000 рублей по договору займа <№> от <дд.мм.гггг>, заключенному между ней и данной организацией. <ФИО>10 говорила, что будет заключать договор займа, чтобы Пенсионный фонд РФ исполнил ее обязательства по кредиту за счет средств материнского капитала, но в офисе КПК «Спектр» она не была, договор не подписывала. Возможно, договор займа подписывала и заключала <ФИО>10 от ее имени. Также она узнала, что <дд.мм.гггг> данные денежные средства были получены Свидетель №1 по доверенности. Она поняла, что, как они и планировали, <ФИО>10 получила заём от кредитной организации, купила дом, получила со счета деньги, потом, как она предполагает, отказалась от его покупки и деньги оставила себе. То есть <ФИО>10 ей денежные средства в сумме 423 000 рублей, как они определялись, не передала. С суммы 453 000 рублей она должна была получить только 30 000 рублей. С Свидетель №1, <ФИО>37 она не знакома, в <адрес> при заключении договора купли-продажи, а также при подаче документов в МФЦ не была. В договорах купли-продажи имеются не ее подписи. Она знала, на какие цели возможно использовать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Использовать материнский капитал можно на уплату первоначального взноса кредита (займа) на погашение основного долга процентов кредита (займа) не дожидаясь исполнения ребёнком 3-х летнего возраста; на приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (отдельно земельный участок запрещено); на строительство и реконструкцию жилого дома с привлечением строительной организации, либо своими силами; на участие в долевом строительстве и паевого взноса в ЖСК. Также она знала, что в течение 6 месяцев после продажи недвижимости она должна оформить в собственность детей их доли. С иными лицами, кроме <ФИО>10, о совершении данного преступления она не договаривалась (т. 10, л.д. 161-165).

Суд считает, что показания, данные <ФИО>12 в ходе предварительного следствия, не противоречат представленным материалам дела и установленным в суде фактическим обстоятельствам, находятся в логической связи с исследованными в суде доказательствами.

О квалифицирующем признаке «группой лиц по предварительному сговору» совершенных <ФИО>10, <ФИО>12, <ФИО>13, <ФИО>14 преступлений свидетельствует то, что подсудимые, действуя по предварительному сговору друг с другом, а также с неустановленными лицами, совместно с умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, согласно распределённым преступным ролям осуществляли действия по подготовке необходимой документации, поиску подходящих под условия выплат квартир, обращению в связи с этим в государственные органы и другие неправомерные действия.

О квалифицирующем признаке «в крупном размере» каждого из инкриминируемых подсудимым преступлений указывает размер причиненного ущерба, превышающего 250 000 рублей, что согласно пункту 4 примечаний к статье 158 УК РФ, применяемому ко всем статьям главы 21, включающей в себя преступления против собственности, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5 УК РФ, относится к крупному размеру.

Таким образом, суд считает, что действия подсудимых <ФИО>12, <ФИО>13, <ФИО>14 органами предварительного расследования квалифицированы правильно по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере; действия подсудимой <ФИО>10 органами предварительного расследования квалифицированы правильно по ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как 3 эпизода мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В частности, при назначении наказания подсудимой <ФИО>10 суд учитывает, что умышленные преступления, совершённые подсудимой, относится к категории тяжких, она ранее судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой <ФИО>10, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ считает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие двоих малолетних детей – <ФИО>50, <дд.мм.гггг> года рождения, и <ФИО>11, <дд.мм.гггг> года рождения, частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой <ФИО>10 в соответствии со ст. 63 УК РФ, является опасный рецидив преступлений.

В ходе судебного следствия установлено, что во время совершения преступлений <ФИО>10 действовала последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководила своими действиями. Её поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту она осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в её психической полноценности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что <ФИО>10 как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимала характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководила ими, поэтому в отношении инкриминируемых ей деяний признает её вменяемой.

При таких обстоятельствах, суд считает, что цели наказания в отношении <ФИО>10 могут быть достигнуты только путем назначения наказания, связанного с изоляцией подсудимой от общества, в виде лишения свободы.

Оснований для условного осуждения, предусмотренных ст. 73 УК РФ, судом не установлено. Также суд при назначении наказания <ФИО>10 не усматривает исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

При этом оснований для применения к подсудимой положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется, поскольку по настоящему уголовному делу имеется отягчающее наказание обстоятельство.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений, совершенных <ФИО>10

Применение дополнительного наказания к подсудимой <ФИО>10 в виде штрафа и/или ограничения свободы суд считает нецелесообразным, поскольку для достижения целей наказания применения основного вида наказания достаточно.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд считает необходимым назначить <ФИО>10 отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В то же время суд принимает во внимание, что <ФИО>10 является матерью двоих малолетних детей – <ФИО>50, <дд.мм.гггг> года рождения, и <ФИО>11, <дд.мм.гггг> года рождения, занимается их воспитанием. Учитывая интересы малолетних детей, раскаяние подсудимой в содеянном, суд считает необходимым применить положения ч. 1 ст. 82 УК РФ и отсрочить реальное отбывание наказания <ФИО>10 до достижения младшим ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

При назначении наказания подсудимой <ФИО>12 суд учитывает, что умышленное преступление, совершённое подсудимой, относится к категории тяжких, она ранее не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой <ФИО>12, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ считает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие троих малолетних детей – <ФИО>2, <дд.мм.гггг> года рождения, <ФИО>2, <дд.мм.гггг> года рождения, <ФИО>51, <дд.мм.гггг> года рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой <ФИО>12 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

В ходе судебного следствия установлено, что во время совершения преступления <ФИО>12 действовала последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководила своими действиями. Её поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту она осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в её психической полноценности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что <ФИО>12 как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимала характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководила ими, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния признает её вменяемой.

При таких обстоятельствах, суд считает, что цели наказания в отношении <ФИО>12 могут быть достигнуты только путем назначения наказания в виде лишения свободы.

Суд при назначении наказания <ФИО>12 не усматривает исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

При этом наказание <ФИО>12 назначается с учётом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по настоящему уголовному делу имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Применение дополнительного наказания к подсудимой <ФИО>12 в виде штрафа и/или ограничения свободы суд считает нецелесообразным, поскольку для достижения целей наказания применения основного вида наказания достаточно.

Однако, принимая во внимание отношение подсудимой <ФИО>12 к содеянному, обстоятельства совершения преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновной, а также учитывая необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что исправление подсудимой <ФИО>12 возможно без изоляции её от общества, и полагает необходимым назначить ей наказание условно в соответствии со ст. 73 УК РФ.

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ при назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

При назначении наказания подсудимой <ФИО>13 суд учитывает, что умышленное преступление, совершённое подсудимой, относится к категории тяжких, она ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой <ФИО>13, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ считает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие малолетнего ребёнка – <ФИО>3, <дд.мм.гггг> года рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой <ФИО>13 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

В ходе судебного следствия установлено, что во время совершения преступления <ФИО>13 действовала последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководила своими действиями. Её поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту она осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в её психической полноценности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что <ФИО>13 как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимала характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководила ими, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния признает её вменяемой.

При таких обстоятельствах, суд считает, что цели наказания в отношении <ФИО>13 могут быть достигнуты только путем назначения наказания в виде лишения свободы.

Суд при назначении наказания <ФИО>13 не усматривает исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

При этом наказание <ФИО>13 назначается с учётом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по настоящему уголовному делу имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Применение дополнительного наказания к подсудимой <ФИО>13 в виде штрафа и/или ограничения свободы суд считает нецелесообразным, поскольку для достижения целей наказания применения основного вида наказания достаточно.

Однако, принимая во внимание отношение подсудимой <ФИО>13 к содеянному, обстоятельства совершения преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновной, а также учитывая необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что исправление подсудимой <ФИО>13 возможно без изоляции её от общества, и полагает необходимым назначить ей наказание условно в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимой <ФИО>14 суд учитывает, что умышленное преступление, совершённое подсудимой, относится к категории тяжких, она ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой <ФИО>14, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ считает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие малолетнего ребёнка-инвалида – <ФИО>4, <дд.мм.гггг> года рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой <ФИО>14 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

В ходе судебного следствия установлено, что во время совершения преступления <ФИО>14 действовала последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознано руководила своими действиями. Её поведение в судебном заседании адекватно происходящему. Свою защиту она осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в её психической полноценности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что <ФИО>14 как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимала характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководила ими, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния признает её вменяемой.

При таких обстоятельствах, суд считает, что цели наказания в отношении <ФИО>14 могут быть достигнуты только путем назначения наказания в виде лишения свободы.

Суд при назначении наказания <ФИО>14 не усматривает исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

При этом наказание <ФИО>14 назначается с учётом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по настоящему уголовному делу имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

Применение дополнительного наказания к подсудимой <ФИО>14 в виде штрафа и/или ограничения свободы суд считает нецелесообразным, поскольку для достижения целей наказания применения основного вида наказания достаточно.

Однако, принимая во внимание отношение подсудимой <ФИО>14 к содеянному, обстоятельства совершения преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновной, а также учитывая необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что исправление подсудимой <ФИО>14 возможно без изоляции её от общества, и полагает необходимым назначить ей наказание условно в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим в отношении Алиевой А.А. и Любимцевой Н.В. на сумму 453 000 рублей о возмещении причиненного совершенным преступлением ущерба, с учётом частичного возмещения Алиевой А.А. причинённого ущерба подлежит удовлетворению в размере 443 000 рублей, поскольку указанный размер причиненного ущерба за вычетом частичной выплаты был установлен в ходе предварительного следствия. При этом согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дд.мм.гггг> <№> «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» имущественный вред, причиненный совместными действиями Алиевой А.А. и Любимцевой Н.В., взыскивается с них солидарно.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим в отношении Алиевой А.А. и Симаковой Л.В. на сумму 408 000 рублей о возмещении причиненного совершенным преступлением ущерба подлежит удовлетворению в полном объёме, поскольку указанный размер причиненного ущерба был установлен в ходе предварительного следствия. При этом согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» имущественный вред, причиненный совместными действиями Алиевой А.А. и Симаковой Л.В., взыскивается с них солидарно.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим в отношении Алиевой А.А. и Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. на сумму 453 000 рублей о возмещении причиненного совершенным преступлением ущерба подлежит удовлетворению в полном объёме, поскольку указанный размер причиненного ущерба был установлен в ходе предварительного следствия. При этом согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дд.мм.гггг> <№> «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» имущественный вред, причиненный совместными действиями Алиевой А.А. и Гребенковой (Беспаловой) Н.Н., взыскивается с них солидарно.

В силу ч. 3 ст. 81 УПК РФ судом при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с подсудимых не подлежат и возмещаются за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Алиеву Асю Аслановну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод с Любимцевой Н.В.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод с Симаковой Л.В.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод с Гребенковой (Беспаловой) Н.Н.) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Алиевой Асе Аслановне наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить Алиевой А.А. реальное отбывание наказания до достижения <ФИО>68, <дд.мм.гггг> года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения Алиевой А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать Любимцеву Наталию Васильевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Любимцевой Н.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную Любимцеву Н.В. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства, проживать по месту своего постоянного жительства и не менять его без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Любимцевой Н.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать Симакову Людмилу Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Симаковой Л.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную Симакову Л.В. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства, проживать по месту своего постоянного жительства и не менять его без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Симаковой Л.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать Гребенкову (Беспалову) Наталью Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную Гребенкову (Беспалову) Н.Н. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства, проживать по месту своего постоянного жительства и не менять его без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск потерпевшего Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Западном внутригородском округе г. Краснодара по эпизоду совершения преступления Алиевой А.А. и Любимцевой Н.В. удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Алиевой Аси Аслановны и Любимцеой Наталии Васильевны в пользу Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Западном внутригородском округе г. Краснодара причинённый преступлением материальный ущерб в размере 443 000 (четыреста сорока трёх тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе Краснодарского края по эпизоду совершения преступления Алиевой А.А. и Симаковой Л.В. удовлетворить.

Взыскать солидарно с Алиевой Аси Аслановны и Любимцевой Наталии Васильевны в пользу Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе Краснодарского края причинённый преступлением материальный ущерб в размере 408 000 (четыреста восьми тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе Краснодарского края по эпизоду совершения преступления Алиевой А.А. и Гребенковой (Беспаловой) Н.Н. удовлетворить.

Взыскать солидарно с Алиевой Аси Аслановны и Гребенковой (Беспаловой) Натальи Николаевны в пользу Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда РФ в Тимашевском районе Краснодарского края причинённый преступлением материальный ущерб в размере 453 000 (четыреста пятидесяти трёх тысяч) рублей.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, а именно: запрос от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-31468; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0131581990; диск, содержащий сведения по выпискам и картам <ФИО>12; запрос в ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-38324; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0136642787; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки <ФИО>12, в котором находятся: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>12 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>12; копия свидетельства о рождении <ФИО>2; копия свидетельства о рождении <ФИО>6; график прохождения документации; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; реестр уведомлений о принятых территориальным органом ПФР решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; расписка в получении документов; копия запроса о пересылке дела; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> в Управление Пенсионного фонда Западного внутригородского округа <адрес>; копия приложения <№> к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; сведения о застрахованном лице; сопроводительное письмо; справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала по состоянию на <дд.мм.гггг>; запрос о пересылке дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки, от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг> на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья, в размере 453 000 рублей; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> от представителя <ФИО>12 – <ФИО>10 в Управление Пенсионного фонда Западного внутригородского округа <адрес>; приложение <№> к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; нотариально заверенная копия паспорта <ФИО>12; копия доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг>; копия приложения <№> к договору займа <№> от <дд.мм.гггг>, график возвратных платежей; копия дополнительного соглашения от <дд.мм.гггг>; справка об остатке задолженности по займу; справка о состоянии вклада; выписка из лицевого счета по вкладу <№>, вкладчик <ФИО>12; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; нотариальное обязательство № <адрес>0 от <дд.мм.гггг>; выписка из реестра пайщиков КПК «СПЕКТР»; копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: <адрес>, от <дд.мм.гггг>; ответ на запрос МВД; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица КПК «СПЕКТР» от <дд.мм.гггг>; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПК «СПЕКТР» от <дд.мм.гггг>; копия свидетельства <№> от <дд.мм.гггг>; уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; запрос в МВД; запросы о фактах наличия (отсутствия) сведений о лишении родительских прав; уведомление от <дд.мм.гггг>; выписка из ЕГРН; сведения о застрахованном лице; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>10 в отношении <ФИО>12 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; копия реестра уведомлений; расписка в получении документов; дело правоустанавливающих документов <№> на объект недвижимости по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, в котором находятся регистрационные документы на 195 листах, в том числе расписка в получении документов на государственную регистрацию от <дд.мм.гггг>, согласно которой <ФИО>12 и Свидетель №1 поданы документы на регистрацию; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от Свидетель №1; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от <ФИО>12; договор купли-продажи с использованием заемных денежных средств от <дд.мм.гггг> между Свидетель №1 и <ФИО>12; опись дела от <дд.мм.гггг>; расписка в получении документов на государственную регистрацию от <дд.мм.гггг>; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от <ФИО>31 о прекращении ограничения права; опись дела от <дд.мм.гггг>, том <№>; расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от <дд.мм.гггг>; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>37; заявление в МФЦ Карачаево-Черкесской Республики от <дд.мм.гггг> от имени <ФИО>12; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг>, место заключения: <адрес>, между <ФИО>12 и <ФИО>37, согласно которому <ФИО>12 продала <ФИО>37 квартиру по адресу: <адрес> стоимостью 453 000 рублей; копия нотариальной доверенности от <дд.мм.гггг> № <адрес>1, запрос в ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-13601; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0147705527; выписка по счету <№>; копия лицевого счета <№> на имя <ФИО>13; платежное поручение <№> от <дд.мм.гггг>; расширенная выписка по вкладу, счет <№> <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, <ФИО>13, в котором находятся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; копия свидетельства о рождении <ФИО>3, <дд.мм.гггг> г.р.; копия свидетельства о рождении <ФИО>7, копия свидетельства о рождении <ФИО>8; копия свидетельства о заключении брака; справка о заключении брака <№>; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об аннулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; реквизиты счета; сведения о застрахованном лице; ответ отдела по вопросам семьи и детства; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (об аннулировании ранее поданного заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала <№> от <дд.мм.гггг>; заявление <ФИО>13 о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>13; реквизиты банка; график прохождения документации; копия запроса о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; копия заявления представителя <ФИО>13 – <ФИО>10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; копия нотариальной доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>, согласно которой Свидетель №3, действующая от имени <ФИО>13 на основании нотариальной доверенности № <адрес>2 от <дд.мм.гггг>, уполномочила <ФИО>10 купить на имя <ФИО>13 любые объекты недвижимости на территории РФ, а также полномочия по открытию счета, подачи обязательств и иные полномочия; сведения о движении денежных средств по государственному сертификату; сопроводительное письмо; запрос о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление представителя <ФИО>13 – <ФИО>10 в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала от <дд.мм.гггг>; копия СНИЛС <ФИО>13; копия паспорта <ФИО>13; копия нотариальной доверенности № <адрес>3 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; договор ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Доверие» и <ФИО>13; график погашения платежей; справка о размерах, остатках основного долга; свидетельство пайщика КПК «Доверие» <ФИО>13; выписка из лицевого счета по вкладу <ФИО>13 <№>.8<дд.мм.гггг>.4033671; выписка из реестра членов КПК «Доверие»; копия выписки ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; копии свидетельств о постановке на налоговый учет; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях КПК «Доверие»; копия выписки из ЕГРЮЛ КПК «Доверие»; копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе; копия свидетельства КПК «Доверие»; копия карты партнера КПК «Доверие»; копия протокола <№> общего собрания членов (пайщиков кредитного кооператива «Доверие» с реестром); нотариальное обязательство № <адрес>8 от <дд.мм.гггг>; уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; запросы в учреждения; расписка в получении документов; справка о состоянии финансовой части лицевого счета от <дд.мм.гггг>; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; уведомление об отказе заявления о распоряжении средствами материнского капитала от <дд.мм.гггг> <№>; реестр уведомлений от <дд.мм.гггг>; сопроводительное письмо; сведения о движении денежных средств материнского капитала на <дд.мм.гггг>; решение Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> <ФИО>13 от <дд.мм.гггг> «О распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия паспорта <ФИО>13; справка о размерах остатка основного долга по займу; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия платежного поручения <№> от <дд.мм.гггг>; нотариальное обязательство № <адрес>5 от <дд.мм.гггг>; государственный реестр кредитных потребительских кооперативов по состоянию на <дд.мм.гггг>; запросы в учреждения; заключение по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению <ФИО>13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг>; копия выписки из ЕГРН от <дд.мм.гггг>; копия уведомления <№> от <дд.мм.гггг>; копия реестра уведомлений; копия договора ипотечного займа <№> от <дд.мм.гггг> между КПК «Доверие» и <ФИО>13; расписка в получении документов от <дд.мм.гггг>; ведомость о возврате невостребованной заявителем услуги; копия списка внутренних почтовых отправлений; дело правоустанавливающих документов <№>, адрес объекта недвижимости: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, на 145 листах, в том числе расписка в получении документов на государственную регистрацию права собственности от <дд.мм.гггг>; заявление в УФСГР, кадастра и картографии по Карачаево-Черкесской Республике от имени Свидетель №4 от <дд.мм.гггг> о государственной регистрации; заявление от имени <ФИО>13 от <дд.мм.гггг>; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между Свидетель №4 «Продавец» и <ФИО>13 «Покупатель»; сведения о регистрации права от <дд.мм.гггг>; договор купли-продажи от <дд.мм.гггг> между <ФИО>13 «Продавец» в лице представителя <ФИО>10 и Свидетель №4 «Покупатель», запрос от <дд.мм.гггг>, исх: 92/27-30026; ответ ПАО «Сбербанк» от <дд.мм.гггг> № ЗНО0130371542; диск, содержащий отчет о движении денежных средств по счетам <ФИО>52 за период с <дд.мм.гггг> по <дд.мм.гггг>; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, <ФИО>52, в котором находятся следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <ФИО>52 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>52; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания <№>; копия свидетельства о рождении <ФИО>4; копия свидетельства о рождении <ФИО>9; запросы в инстанции; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал <№> от <дд.мм.гггг>; реестр уведомлений о принятых территориальным органом ПФР решениях о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; расписка в получении документов; копия запроса о пересылке дела; копия заявления о запросе лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; сведения о движении средств материнского (семейного) капитала; сопроводительное письмо; запрос о пересылке дела от <дд.мм.гггг>; заявление о запросе дела лица; копия заявления <ФИО>52 в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дд.мм.гггг>; решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дд.мм.гггг> <№>; заявление <ФИО>52 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия нотариальной доверенности № <адрес>4 от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>10; заключение по проведенной правовой экспертизе от <дд.мм.гггг>; расписка в получении документов от <дд.мм.гггг> на 1-м листе; заявление <ФИО>52 в Управление пенсионного фонда РФ в <адрес> от <дд.мм.гггг> о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; сведения к заявлению от <дд.мм.гггг>; копия паспорта <ФИО>52; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания <№>; копия договора <№> целевого потребительского займа с процентами (индивидуа░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <№> ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ № <░░░░░>0 ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ <№> ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░»; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ (░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░> <№>; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░>52 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░> <№>; ░░░░░░░░░ <░░░>52 ░ ░░░░ ░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░>52; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ <№> ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <№> ░░ <░░.░░.░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ <░░░>52 ░ ░░░░░ 453 000 ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ № <░░░░░>3 ░░ <░░.░░.░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░>52, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░ ░░-11 <№>, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░, ░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ <№> ░░ <░░.░░.░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ <░░░>52 ░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ 453 000 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ 66,7 ░░.░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░. ░░░░░░░░░, <░░░░░>, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 7-░░ ░░░░░░; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ 10-░░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ <░░░>52 ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ <№> ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 09:10:0070105:347, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: <░░░░░>, ░░░. ░░░░░░░░░, <░░░░░>, ░░ 117 ░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░>52 ░░ <░░.░░.░░░░> ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ <░░░>29 ░░ <░░.░░.░░░░>; ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░> ░░░░░ <░░░>28 «░░░░░░░░» ░ <░░░>52 «░░░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░ <░░.░░.░░░░> ░░░░░ <░░░>52 «░░░░░░░░» ░ <░░░>29 «░░░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-99/2022 (1-313/2021;) от 05.07.2021

1-99/2022 (1-313/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица