Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-153/2024 от 01.03.2024

Дело № 1-153/2024

УИД 91RS0022-01-2024-000953-38

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

22 мая 2024 г.                                                       г. Феодосия

           Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Гаврилюка И.И.

при секретаре: Шиловой Е.В.

с участием государственного обвинителя: Ильина В.Е.

защитника: адвоката Макаровой С.Г.

подсудимой: Гаращук ФИО15

представителя потерпевшего: ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ГАРАЩУК ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, разведенной, имеющей на иждивении троих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гаращук ФИО17 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Гаращук ФИО18 после рождения второго ребёнка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный Закон), на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Феодосии Республики Крым (межрайонное) (далее ГУ – УПРФ в г. Феодосии) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ Гаращук ФИО19 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 453 026 рублей, который частично выплачен в связи с рождением второго ребенка и составил сумму 339 370 рублей 27 копеек.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время около 10 часов 00 минут, у Гаращук ФИО20, имеющей сертификат на право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, возник корыстный преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат в крупном размере, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации в рамках реализации Национального проекта «Демография», в соответствии с Федеральным Законом, принадлежащих ГУ – УПРФ в г. Феодосии, в размере 339 370 рублей 27 копеек.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут, Гаращук ФИО21, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского капитала, достоверно зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным Законом могут быть направлены на улучшение жилищных условий, осознавая, что не имеет возможности самостоятельно изготовить фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, необходимых для назначения выплаты, находясь в офисе кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» (далее – <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами для подготовки документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, при которых возникают основания для получения выплат и необходимых для предоставления в ГУ – УПРФ в г. Феодосии, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для последующего хищения указанных денежных средств.

Согласно достигнутой договоренности Гаращук ФИО22, по указанию не установленного следствием лица, должна была выдать доверенность на осуществление от её имени сделок купли-продажи земельного участка, а также получения разрешения на строительство жилого дома, а неустановленные следствием лица, подыскать и за счёт собственных средств приобрести на имя Гаращук ФИО23 земельный участок, после чего составить документы, содержащие заведомо недостоверные и ложные сведения о вступлении Гаращук ФИО24 в качестве пайщика в <данные изъяты> и получении займа на строительство жилого дома в сумме 339 370 рублей 27 копеек, а также иные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. При этом, после получение права на распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, Гаращук ФИО25 должна была получить денежные средства в размере около 260 000 рублей.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 00 минут, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами,                     Гаращук ФИО26, достоверно зная о том, что улучшать жилищные условия и строить жилой дом она не собирается, а подготавливаемые документы по своему содержанию являются фиктивными, поскольку не направлены на наступление реальных юридических последствий по переходу права собственности, по указанию неустановленного следствием лица, выдала нотариально удостоверенную доверенность серия № на имя ранее не знакомых ей ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на приобретение любого земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации.

После чего, ФИО3, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, подыскал земельный участок по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № и оформил на имя Гаращук ФИО27 соответствующий договор купли-продажи земельного участка.

После приобретения земельного участка по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, Гаращук ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение бюджетными денежными средствами, совместно с неустановленными следствием лицами, находясь в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, составили фиктивные документы о заключении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО3 предоставил в Администрацию <адрес> муниципального района уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на основании которого было получено уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленные в ходе предварительного следствия время и точную дату, Гаращук ФИО29, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, согласно достигнутой договоренности с неустановленными следствием лицами, получила от последних содержащие заведомо недостоверные сведения документы, необходимые для предоставления в ГУ – УПРФ в г. Феодосии, для распоряжения средствами материнского капитала, а именно: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку из лицевого счёта открытого на имя Гаращук ФИО30 в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России» в <адрес> с указанием расчетного счёта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справку об остатке задолженности по займу исх № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счёта №, открытого на имя Гаращук ФИО31, на который были переведены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 339 370 рублей 27 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, в ходе предварительного следствия более точное время не установлено, Гаращук ФИО32, находясь в помещении ГУ – УПРФ в                      г. Феодосии, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с <данные изъяты> на строительство жилья, в размере 339 370 рублей 27 копеек, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ – УПРФ в г. Феодосии.

Таким образом, Гаращук ФИО33 обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 339 370 рублей 27 копеек, на получение которых у Гаращук ФИО34 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от <данные изъяты> денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №, открытый на имя Гаращук ФИО35 в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России» в <адрес> и принадлежащими ГУ – УПРФ в г. Феодосии, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ – УПРФ в г. Феодосии, расположенное по адресу: <адрес>, на основании предоставленных Гаращук ФИО36 документов к заявлению на получение материнского капитала, подготовленных неустановленным следствием лицом, и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Гаращук ФИО37 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 339 370 рублей 27 копеек на расчетный счёт №, принадлежащий <данные изъяты>, открытый в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России» в <адрес> в счет погашения основного долга и уплаты процентов по займу Гаращук ФИО38 в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ.

В результате вышеуказанных преступных действий Гаращук ФИО39 и неустановленных следствием лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении ГУ – УПРФ в г. Феодосии документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением Гаращук ФИО40 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, которые были выделены в рамках реализации Национального проекта «Демография», что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ – УПРФ в г. Феодосии в сумме 339 370 рублей 27 копеек, то есть в крупном размере, которыми Гаращук ФИО41 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая Гаращук ФИО42 вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, а также пояснила, что после рождения второго ребенка она нуждалась в материальной помощи. В ДД.ММ.ГГГГ в                <адрес> она обратилась в <данные изъяты>, ей девушка рассказала и разъяснила, как можно получить денежные средства за счет средств материнского капитала. Она все сделала как ей сказала эта девушка.

Подсудимая полностью подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного расследования, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ у Гаращук ФИО43 родилась дочь ФИО2, после чего, ДД.ММ.ГГГГ она получила сертификат на материнский капитал серии №, выданный в связи с рождением ее дочери, размере 453 026 рублей. При получении сертификата в Пенсионном фонде, Гаращук ФИО45 от работников узнала, что средствами материнского капитала можно распоряжаться только на определенные цели, а именно улучшение жилищных условий; получение образования ребенком; формирование накопительной пенсии для женщин; получение ежемесячной выплаты, также знала, что законом предусмотрена уголовная ответственность за совершение мошеннических действий со средствами материнского капитала. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время на <адрес>, на здании увидела вывеску с надписью <данные изъяты>, в связи с чем решила зайти внутрь и получить консультацию в части обналичивания материнского капитала. Её встретила девушка по имени ФИО46, которая рассказала, что можно обналичить материнский капитал, путем приобретения земельного участка, для якобы дальнейшей постройки на данном участке жилого дома, для этого необходимо собрать ряд документов, при этом ФИО47 сказала, что подсудимая получит только 260 000 рублей, остальные средства с материнского капитала ФИО48 возьмет за свои услуги, в которые входит подготовка документов, покупка и оформление земельного участка. Гаращук ФИО49 эти условия полностью устраивали, так она как нуждалась в денежных средствах. После этого Гаращук ФИО50 и ФИО51 направились к нотариусу для оформления доверенности на совершение от имени Гаращук ФИО52 юридических сделок, в том числе покупку земельного участка. После этого Гаращук ФИО53 с ФИО54 прибыли в офис, где подписывали документы, название которых не помнит. Через некоторое время ФИО55 выдала подсудимой документы, свидетельствующие о том, что Гаращук ФИО56 является собственником земельного участка по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, и сказала что необходимо подписать договор займа на сумму равную материнскому с <данные изъяты>, так как это необходимое условия для обналичивания материнского капитала, что Гаращук ФИО57 сделала впоследствии. Затем собранные документы для обналичивания материнского капитала Гаращук ФИО58 принесла в УПФР в г. Феодосия Республики Крым, где прочитала и подписала памятку об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского капитала, однако ввиду острой нужды в денежных средствах все равно продолжила обналичивание материнского капитала, понимая, что совершает преступление. Через несколько дней ей на мобильный телефон позвонила ФИО59 и сообщила, о том, что необходимо прийти к банкомату, расположенному возле дома офицеров в районе <адрес> улицы г. <адрес>. По прибытию, возле банкомата «Банк Морской» стояла ФИО60, которая сняла денежные средства в размере 260 000 рублей и передала их Гаращук ФИО61 Оставшаяся часть денежных средств в сумме около 79 000 была предназначена для покупки земельного участка и вознаграждения за услуги ФИО62. Из рассказа ФИО63 и обстоятельств произошедшего Гаращук ФИО64 поняла, что оформила займ в <данные изъяты>, в сумме равной средствами материнского капитала размере 339 000 рублей, для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, однако строить там дом Гаращук ФИО65 не планировала. На деньги, полученные в результате обналичивания материнского капитала Гаращук ФИО66 приобрела бытовую технику, одежду, продукты питания. Гаращук ФИО67 понимает, что потратила денежные средства не по целевому назначению. Обстоятельства приобретения земельного участка ей неизвестны, покупатели по доверенности также не неизвестны, продавцы данного участка также неизвестны, ни с продавцом, ни с представителем по доверенности Гаращук ФИО68 в живую не виделась. На вышеуказанном земельном участке никогда не была, строить жильё на указанном земельном участке не планировала (т. 1 л.д. 125-130, 147-149).

Кроме признания вины подсудимой, её вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО13, который в судебном заседании пояснил, что работает главным специалистом (юрисконсультом) ГУ ОПФ РФ по ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ Гаращук ФИО69 обратилась в ГУ УПФР в г. Феодосия с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, через клиентскую службу в ГУ Управление пенсионного фонда Российской Федерации г. Феодосия Республика Крым, предоставив необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГ ГУ УПФР РФ в г. Феодосии РК было принято решение на выдачу государственного сертификата материнского капитала Гаращук ФИО70 на сумму 453 026 рублей 00 копеек в связи с рождением второго ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После чего Гаращук ФИО71 была уведомлена о приятом решении, и ей был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 453 026 рублей 00 копеек от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ Гаращук ФИО72 обратилась в ГУ-УПФР РФ в г. Феодосии РК с заявлением о распоряжении частью средств материнского (семейного) капитала на ежемесячную денежную выплату. Решением ГУ - УПФР РФ в г. Феодосии РК от ДД.ММ.ГГГГ на счет Гаращук ФИО73 в «ГенБанк» поступила денежная сумма в размере 125 856 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись ежемесячные денежные выплаты за чет материнского (семейного) капитала. Остаток средств у Гаращук ФИО74 составил 339 370 рублей 27 копеек. ДД.ММ.ГГГГ Гаращук ФИО75 обратилась в МИЦ ПФР с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 339 370 рублей 27 копеек, к заявлению приложила сведения с указанием кредитной организации <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ Гаращук ФИО76 специалистами пенсионного фонда под роспись была предупреждена об уголовной ответственности за нецелевое использование средств материнского капитала, а также была ознакомлена с памяткой об уголовной ответственности за совершения мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала по ст. 159.2 УК РФ. ДД.ММ.ГГГГ, решением ГУ - УПФР РФ в <адрес> РК №, удовлетворено заявления Гаращук ФИО77 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 339 370 рублей 27 копеек путем причисления в <данные изъяты>. Своими действиями Гаращук ФИО78, допустила нецелевое использование денежных средств МСК, государству в лице ОСФР по РК был причинен ущерб в размере 339 370 рублей 27 копеек.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, которые были оглашены в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности менеджера по кредитам в <данные изъяты> в отделении, расположенном по адресу: <адрес>, офисный центр «<данные изъяты>», кабинет №. В её должностные обязанности входили консультации клиентов по кредитным ставкам и набор документов. Председателем <данные изъяты> был ФИО10, главный офис кооператива располагался в <адрес>, точный адрес она не помнит. Все сотрудники кооператива общались по скайпу со старшим специалистом по имени ФИО79, фамилию которой она не помнит. Последняя же ей разъясняла по скайпу весь регламент ее работы и была ее непосредственным начальником. Какие-либо контактные данные ФИО80 у нее не остались. Также у них была старшая – ФИО11, с которой она общалась также только по скайпу. Ее заработная плата составляла 15 400 рублей, при этом от количества клиентов ее заработная плата не зависела. В данном кооперативе часто менялся руководящий состав. Все документы (оригиналы) ей отправляли по почте России с подписями председателя и печатями КПК, она подписывала их и отправляла обратно по почте России. Иногда документы передавали через автобус «<данные изъяты>» или с помощью доставки «СДЭК». Представители из <адрес> к ней не приезжали, ей лично никто не знаком. С ФИО10 она общалась также только по скайпу. <данные изъяты> занималась выдачей займов под ипотечное жильё, под залог транспортных средств, займ под залог недвижимости, а также займ на покупку и строительство жилья на средства материнского капитала. В ее задачи как менеджера входила консультация лиц, владеющих сертификатами материнского капитала по вопросу заключения договоров займа с <данные изъяты> с последующим заключением договоров, где она, как представитель организации, выступала в качестве кредитора. Предметом договора являлось предоставление займа в целях строительства жилого дома на земельном участке. Сумма займа варьировалась и напрямую зависела, и была равной сумме, указанной в сертификате материнского капитала, предоставляемого лицом, с которым заключался договор. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ г. точное число и месяц она уже не помнит, к ней в офис по адресу: <адрес>, прибыла Гаращук ФИО81 с неизвестным лицом, при этом ранее региональный менеджер сообщил, что к ней должны прийти вышеуказанные лица, для выдачи документов на оформление займа, а также на земельный участок. По прибытию ДД.ММ.ГГГГ Гаращук ФИО82 и неизвестного ей лица, она передала им указанные документы, и они ушли, кто именно занимался документами о планируемом строительстве от имени Гаращук ФИО83, ей не известно (т. 1 л.д. 176-181).

    Виновность Гаращук ФИО84 также подтверждается материалами уголовного дела:

- протоколом явки с повинной Гаращук ФИО85 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 16-17);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен земельный участок, с кадастровым номером №, <адрес>. В ходе осмотра признаков подведения строительства не имеется, граница земельного участка не огорожена, коммуникации не подведены, линии электропередач отсутствуют (т. 1 л.д. 83-87);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому совместно с Гаращук ФИО86 осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором Гаращук ФИО87 пояснила, что ранее на указанном здании был банкомат, название которого не помнит, при помощи которого ФИО88 снимала денежные средства в размере около 260 000 рублей, после обналичивания материнского (т. 1 л.д. 97-102);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому совместно с Гаращук ФИО89 было осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором Гаращук ФИО90 указала на дверь под номером три (на третьем этаже), и пояснила, что в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанном кабинете находилось <данные изъяты>, где Лида оказывала консультацию и сопровождение по обналичиванию материнского капитала (т. 1 л.д. 103-110);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому совместно с Гаращук ФИО91 было осмотрено здание отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ФИО6 клиентская служба в <адрес> по адресу: <адрес>, в котором Гаращук ФИО92 пояснила, что в одном из кабинетов указанного здания обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения, в каком именно кабинете не помнит (т. 1 л.д. 111-117);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен оптический диск стандарта СD-R, содержащий движение денежных средств по счету <данные изъяты>, который признан вещественным доказательством по уголовному делу. Осмотром установлено, что на счет №, открытый на имя Гаращук ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 339370 рублей 27 копеек (Оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.); ДД.ММ.ГГГГ на счет <данные изъяты> № перечислены из УФК по ФИО6 (государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым) денежные средства в размере 339370 рублей 27 копеек (на погашение основного долга и уплате процентов по займа Гаращук ФИО94) (т. 1 л.д. 182-186);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены копии документов из дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – Гаращук ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, предоставленные клиентской службой (на правах отдела) в <адрес> отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ФИО6 в ходе процессуальной проверки, а именно: заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявленное Гаращук ФИО96 в связи с рождением второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал             № от ДД.ММ.ГГГГ; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный в размере 453 026 рублей 00 копеек Гаращук ФИО97; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ поданное Гаращук ФИО98; справка АО «ГЕНБАНК»; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государства; запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ поданное Гаращук ФИО99; заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу); памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала; уведомление Гаращук ФИО100; справка об остатке задолженности по займу за исх № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа                        № от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Гаращук ФИО101, находясь в помещении ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым (межрайонное), расположенном по адресу: <адрес>, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, заключенному с <данные изъяты> на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, в размере 339 370 рублей 27 копеек, которое вместе с документами к заявлению на получение материнского капитала предоставила сотруднику ГУ – УПФР в <адрес> Республики Крым (межрайонное), которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 1 л.д. 188-202);

- копией решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 46);

- копией государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный в размере 453 026 рублей 00 копеек Гаращук ФИО102 (т. 1 л.д. 48);

- копией доверенности серия № на приобретение от имени Гаращук ФИО103 любого земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации (т. 1 л.д. 33);

- копией сведений Администрации <данные изъяты> муниципального района о приобретении земельного участка по адресу: <адрес>, с кадастровым номером № (т. 1 л.д. 30-32, 34-35);

- копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между <данные изъяты> и Гаращук ФИО104 заключен договор займа на сумму 339 370 рублей 27 копеек (т. 1 л.д. 75-76);

- копией уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (т. 1 л.д. 65);

- копией выписки из лицевого счёта открытого на имя Гаращук ФИО105 в Волгоградском отделении ПАО «Сбербанк России» в <адрес> с указанием расчетного счёта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 71);

- копией справки об остатке задолженности по займу исх № от ДД.ММ.ГГГГ.            (т. 1 л.д. 70);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием расчетного счёта №, открытого на имя Гаращук ФИО106, на который были переведены денежные средства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 339 370 рублей 27 копеек (т. 1 л.д. 72);

- копией заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гаращук ФИО107 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 339 370 рублей 27 копеек (т. 1 л.д. 60).

На основании вышеизложенного, суд считает, что вина подсудимой Гаращук ФИО108 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, доказана.

Вина подсудимой в совершении данного преступления подтверждается совокупностью добытых в ходе предварительного следствия и исследованных в суде доказательств, изложенных судом выше, не доверять которым у суда не имеется оснований.

Суд признает данные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, и в своей совокупности они являются достаточными для подтверждения виновности подсудимой в совершении инкриминируемого преступления.

Суд считает, что действия подсудимой Гаращук ФИО109 следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашёл своё подтверждение, поскольку судом установлено, что Гаращук ФИО110 вступила в преступный сговор с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашёл своё подтверждение, поскольку в соответствии с ч. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признаётся стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Размер ущерба, причинённого Гаращук ФИО111 составил 339 370 рублей 27 копеек рублей.

Совершенное Гаращук ФИО112 преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

Оснований для изменения категории преступления, которое совершила подсудимая, на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ – не имеется

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, в том числе, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

По месту жительства подсудимая характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В соответствии с п. п. «г», «и», «к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает явку с повинной (т. 1 л.д. 16-17), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ г.р., частичное возмещение ущерба в размере 100 000 рублей, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Решая вопрос о наказании подсудимой, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений.

Суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, предусматривающей назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, поскольку иное наказание, по мнению суда, является несоразмерным содеянному, несправедливым вследствие мягкости и не соответствует установленным ст. 60 УК РФ общим началам назначения наказания, а также не сможет обеспечить достижение его целей.

Учитывая изложенное, суд считает, что наказание в виде лишения свободы сможет обеспечить достижение целей наказания в отношении подсудимой, отвечает требованиям справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного ей преступления.

При определении наказания суд учитывает также требования ч. 1 ст. 62 УК, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Принимая во внимание чистосердечное раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику, смягчающие обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, наличие на иждивении малолетних детей, суд в соответствии со ст. 73 УК РФ приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания и назначения наказание условно а также возможным не назначать подсудимой дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: оптический диск, содержащий документы об открытии счета <данные изъяты> (т. 1 л.д. 28) – следует хранить в материалах дела,, копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявленное Гаращук ФИО113 в связи с рождением второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный в размере 453 026 рублей 00 копеек Гаращук ФИО114; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ поданное Гаращук ФИО115; копия справки АО «ГЕНБАНК»; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 125 856 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государства; копия запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; копия заявления о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ поданное Гаращук ФИО116 копия заявления о предоставлении документов к ранее поданному заявлению; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу); копия памятки об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала; копия уведомления Гаращук ФИО117; копия справки об остатке задолженности по займу за исх № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из лицевого счета №; копия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 28, 40-79, 182-187, 188-203) – следует хранить в материалах дела.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату Макаровой С.Г., участвующей в уголовном деле в качестве защитника по назначению на стадиях предварительного следствия в сумме 7 187 рублей подлежит признанию процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки в сумме 7187 рублей подлежат отнесению за счет федерального бюджета и в соответствии с ч. ч. 1, 6 ст. 132 УПК РФ подсудимая подлежит освобождению от их уплаты, поскольку по мнению суда их уплата может существенно отразиться на материальном положении лиц, находящихся на иждивении подсудимой.

Исковые требования прокурора г. Феодосия в интересах Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым к Гаращук ФИО118 о взыскании ущерба в размере 339 370 рублей 27 копеек подлежат частичному удовлетворению в размере 239 370 рублей 27 копеек (с учётом частичного возмещения 100 000 рублей в стадии судебного разбирательства), поскольку являются материальным ущербом, причиненным преступлением, который подтвержден обвинением и материалами дела, а также не оспаривается стороной защиты.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-300, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ГАРАЩУК ФИО119 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное осужденной Гаращук ФИО120 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год и возложить на неё в течение испытательного срока исполнение обязанности: не менять постоянного или временного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужденной оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: оптический диск, содержащий документы об открытии счета <данные изъяты> (т. 1 л.д. 28) – хранить в материалах дела, копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявленное Гаращук ФИО121 в связи с рождением второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный в размере 453 026 рублей 00 копеек Гаращук ФИО122; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ поданное Гаращук ФИО123; копия справки АО «ГЕНБАНК»; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 125 856 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государства; копия запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; копия заявления о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ поданное Гаращук ФИО124; копия заявления о предоставлении документов к ранее поданному заявлению; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу); копия памятки об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала; копия уведомления Гаращук ФИО125; копия справки об остатке задолженности по займу за исх № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из лицевого счета №; копия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 28, 40-79, 182-187, 188-203) – хранить в материалах дела.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, признать сумму, выплаченную адвокату Макаровой Светлане Геннадьевне, участвующей в уголовном деле в качестве защитника по назначению на стадии предварительного следствия в сумме – 7187 рублей процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ, процессуальные издержки в сумме                 7187 рублей – отнести за счет федерального бюджета и в соответствии с ч. ч. 1, 6 ст. 132 УПК РФ освободить осужденную Гаращук ФИО126 от их уплаты.

    Гражданский иск прокурора г. Феодосия в интересах Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым к Гаращук ФИО127 о взыскании ущерба удовлетворить частично и взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 239 370 рублей 27 копеек (двести тридцать девять тысяч триста семьдесят рублей двадцать семь копеек) на следующие реквизиты: получатель платежа: УФК по ФИО6 (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ФИО6, л/с №), БИК №, банк получателя: Отделение ФИО6 Банка России//УФК по ФИО6 <адрес>, корреспондентский счет                    №, расчетный счет №, ИНН №, КПП №, ОКТМО №, КБК № – взыскание средств МСК).

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения.

    В случае подачи апелляционной жалобы, представления прокурора либо жалобы иного лица осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                    И.И.Гаврилюк