Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-33/2024 от 01.02.2024

№1-33/2024

50RS0022-01-2024-000294-33

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 марта 2024 года                                                   ................

     Лобненский городской суд ................ в составе:

Председательствующего судьи Усачевой Ю.В.,

С участием помощника прокурора Дзампаева А.Э.,

Адвоката ШАП, ЯЕИ

Подсудимого ЦАА, ПАЮ,

При помощнике судьи Можаевой А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ЦАА, 00.00.0000 года рождения, уроженца ................ АССР, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Удмуртская Республика, ................, фактически проживающего по адресу: ................, ул. ................, со средним образованием, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, не работающего, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ПАЮ, 00.00.0000 года рождения, уроженца ................, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ................Б, ................, фактически проживающего по адресу: ................, Самаркандский бульвар, ................, со средним специальным образованием, холостого, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, не работающего, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

ЦАА, ПАЮ совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В сентябре 2022 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ЦАА совместно с ПАЮ, и неустановленными в ходе следствия лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, распределив преступные роли, согласно которым ПАЮ должен был оформить на ЦАА пакет документов, необходимый для дальнейшего оформления юридического лица, а также приобрести «токен» для оформления электронной подписи, после чего ЦАА должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а неустановленные в ходе следствия лица, должны были обманным путем, используя сайты сети «Интернет», вводить в заблуждение потерпевших по якобы оформлению покупки строительного материала с целью завладения их денежными средствами.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, направленную на стремление к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды и незаконному обогащению, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления преступных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, ПАЮ, действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц по предварительному сговору, приобрел «токен», после чего, оформил на ЦАА пакет документов и электронную подпись необходимые для дальнейшего оформления юридического лица.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, ЦАА, действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц по предварительному сговору, 00.00.0000 предоставил документы для оформления и зарегистрировал на свое имя ООО «Промо-Сайн» (ИНН иные данные) с открытием расчетного счета№ в ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: ................, а также расчетного счета № в АО «ГазпромБанк», расположенном по адресу: ................, а неустановленные в ходе следствия лица, в период с 00.00.0000 до 00.00.0000 , более точное время в ходе следствия не установлено, путем составления фиктивного объявления и переписке по электронной почте, не имея в дальнейшем намерения выполнять взятые на себя обязательства, достигли договоренности с ООО «Ампер», в лице генерального директора ФРВ, и путем дальнейшей переписки по электронной почте заключили договор поставки кабеля ААБЛ 3х240мс-10кВ от 00.00.0000 на общую сумму 9 312 900 рублей.

В продолжении реализации единого преступного умысла, неустановленные в ходе следствия лица, действуя согласно отведенной им роли в группе лиц по предварительному сговору, от имени ООО «Промо-Сайн» (ИНН иные данные), направили в ООО «Ампер» 00.00.0000 счет на оплату № на оплату кабеля ААБЛ 3х240мс-10кВ в размере 9 312 900 рублей, а также на оплату доставки в размере 378 211 рублей, сообщив при этом, что необходимо внести предоплату в размере 4 000 000 рублей за поставку кабеля. Представители ООО «Ампер», неосведомленные о преступных намерениях ПАЮ, ЦАА и неустановленных в ходе следствия лиц, 00.00.0000 , находясь в неустановленном следствием месте на территории ................, оплатили путем электронного перевода на счет ООО «Промо-Сайн» (ИНН иные данные) №, открытый в ПАО «Банк Синара» денежные средства в размере 4 000 000 рублей в качестве предоплаты за поставку кабеля со своего счета №, открытого ПАО Банк «ФК Открытие» филиал Северо-Кавказский, по адресу: ................, а также 00.00.0000 оплатили путем электронного перевода на счет ООО «Промо-Сайн» (ИНН иные данные) №, открытый в АО «ГазпромБанк», денежные средства в размере 378 211 рублей в качестве оплаты доставки кабеля.

Однако взятые на себя обязательства по доставки кабеля ААБЛ 3х240мс-10кВ, ПАЮ, ЦАА и неустановленные в ходе следствия лица не выполнили, а похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «Ампер» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 378 211 рублей.

Подсудимый ЦАА в судебном заседании виновным себя признал в полном объеме, подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в суде в порядке ст.276 УПК РФ (том № л.д. 115-119), где показал, что в середине феврале 2023 года он гулял в ................ в районе Таганки и познакомился там с ПАЮ, они распивали алкогольную продукцию в ходе которой, он ему сказал, что есть возможность заработать, что его роль в заработке денег будет заключаться в создании обществ с ограниченной ответственностью и ему будут выплачивать сумму в размере 3 000 рублей за одну созданную организацию, на что он дал свое согласие и он попросил у него его СНИЛС, Паспорт РФ и отправил к неизвестным мне людям. Также ПАЮ меня предупредил, что организации будут создаваться в целях дальнейшего осуществления мошеннических действий, но меня это не остановило. Мы с ПАЮ обменялись номерами телефонов, и я стал ждать его звонка. Вечером мне позвонил ПАЮ и сказал, что я устраиваю людей, которые будут помогать мне в создании ООО и сказал, чтобы я на следующий день, точного времени не помню, приехал в МИФНС России № в ................ и имел при себе Паспорт РФ, СНИЛС. На следующий день я приехал в назначенное время, и меня встретил ПАЮ с неизвестной мне женщиной, она не представилась, описать не смогу. Женщина проверила у меня пакет документов, после чего мы пошли в МИФНС России № в ................, а ПАЮ остался ждать нас на улице. Неизвестная женщина работнику МИФНС № говорила все за меня, а я со всем соглашался, предоставлял документы и ставил подписи от своего имени, при этом не понимая значения представленных мне документов. Затем мы вышли из МИФНС России № ................, к нам подошел ПАЮ. После непродолжительной беседы, суть которой я не помню, неизвестная женщина ушла, а ПАЮ дал мне сумму в размере 3 000 рублей наличными и мы разошлись, больше я его не видел.

Примерно 00.00.0000 со мной связался неизвестный номер телефона. Данный мужчина также не сообщил свое имя, при этом звонок был по обычной линии сотовой связи и какие-либо мессенджеры не использовались. В ходе телефонного разговора данный мужчина назначил место и время встречи для оформления мною документов по созданию юридического лица на мое имя. Место было назначено в ................, однако точного места я не помню и точную дату, однако мы встречались в обеденное время. Встреча происходила в офисе организации, название которой я не помню. После создания электронных ключей, мужчина передал мне денежные средства в размере 3000 рублей, наличными, за создание моей электронной подписи. Больше, в тот день, я никаких действий не совершал по оформлению документов. Через пару дней, точного времени я не помню, мужчина, с которым мы ранее встретились для создания моей электронной подписи, позвонил мне с целью назначения новой встречи. Примерно 00.00.0000 , со мной связался неизвестный номер, который звонил ранее, и в ходе этого же разговора предложил создать организацию ООО, на что я согласился, так как нужны были деньги. Получив мое согласие, мужчина ответил, что со мной свяжется человек и объяснит, что будет необходимо сделать. Мне набрал неизвестный номер, звонившее лицо представилось «ЦАА». «ЦАА» сообщил мне, что необходимо создать новую организацию и так же добавил, что в дальнейшем созданная мною организацию будет оформлена на другого человека. Затем, ЦАА назначил встречу в ................, точный адрес не помню. По прибытию в назначенное время и место с «ЦАА», мы направились в офис, где происходила встреча с бывшими генеральными директорами ООО «Промо-Сайн», которые переоформили данную организацию на мое имя, при этом «ЦАА» мне сказал, чтобы я не говорил о том, что данная организация переоформляется на меня с целью обмана людей, с частью документами я ознакомился, ими оказался договор переоформления, на котором я поставил свою личную подпись. При оформлении данной организации на мое имя, мне также были переданы от «ЦАА» денежные средства в размере 3 000 рублей в наличными. Также от «ЦАА» мне было сообщено, что при необходимости мне позвонят, чтобы я всегда был на связи, при этом какие-либо мои действия будут сопровождаться оплатой мне денежных средств. Также при разговоре мне было сообщено, что через данную организацию будут обманывать людей, каким именно образом мне не рассказали. Единственное, что мне сообщили, что при оформлении данного юридического лица на мое имя, это то, что данная организация якобы ранее занималась оптовой торговлей, однако, чем именно я также не знаю. После того, как произошло переоформление ООО «Промо-Сайн» на меня, на связь со мной больше не выходили. В последующем, со мной связался «ЦАА» и сообщил, что необходимо отрыть расчетный счет в банке. Затем, я неоднократно встречался в ................ с «ЦАА» и посещал банки для открытия расчетного счета на ООО «Промо-сайн». При посещении отделения банка «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Синара банк» ЦАА был со мной и процессе оформления расчетного счета ему стало известно о том. Данную информацию он показал со своего личного телефона и был не доволен. В результате чего, в «Альфа Банке» расчетный счет не был открыт. В этот же день, ЦАА сообщил отрицательный результат по открытию счета кому-то по телефону и не отпускал меня домой в ................. Был снят номер в Хостеле в ................, адрес мне не известен. ЦАА сообщил, что ждет ответа по дальнейшим действиям от неизвестных мне людей, в связи с чем он постоянно находился со мной. Затем, ЦАА уехал и приехал мужчина, представился «Борисом», который связывался в дальнейшим со мной по телефону, номер телефона «Бориса»: №. С Борисом мы переехали в другой хостел, который также располагался в ................, адрес не помню. Ожидая ответ от неизвестных мне людей, которые сообщали «Борису», что делать дальше. В один из дней, мы с «Борисом» посещали нотариальную контору, адрес которой я также не помню. Посещение нотариуса было осуществлено с целью фиксации меня, как единственного генерального директора ООО «Промо-Сайн». Затем, в АО «Газпром Банк» я открыл расчетный счет на ООО «Промо-Сайн». В данный банк я ходил вместе с «Борисом», однако, он меня ожидал около банка и в само помещение банка он не заходил. После оформления расчетного счета и выхода меня из банка, мы попрощались с Борисом и далее с ним не связывались и не виделись. Далее, со мной связался номер телефона: №, однако, лицо которое звонило мне не представилось. Я записал его в телефонной книге, как «Борис 2». В ходе телефонного разговора сообщил о том, что необходимо посетить ПАО «РосБанк» и закрыть расчетный счет ООО «Промо-Сайн». Я съездил в ПАО «РосБанк» с целью закрытия счета и оставшееся денежные средства на счете открытом в ПАО «РосБанк», я попросил перевести на личную карту открытую в АО «Тинькофф», как мне указал «Борис2». В банке сообщили, что данная операция будет проверяться в течении 3-х дней. Затем, снова, позвонил «Борис2» и сообщил, что необходимо совершить такую же процедуру по расчетному счету, только указать другой расчетный счет в банке ПАО «Авангард». Через некоторое время со мной связался ПАЮ и сообщил, что необходимо поменять электронные ключи (электронные подписи) оформленные на ООО «Промо-Сайн», что я собственно и сделал в соответствии с указаниями «ПАЮ». Однако, обещанные 3000 рублей я не получил. Затем, через некоторое время я обратился к «ПАЮ» с целью уточнения моей оплаты, на что он скинул номер телефона №, однако, по указанному номеру никто не ответил. После этого, на связь со мной никто не выходил. На протяжении всего времени оформлении организаций, неоднократно связывался с людьми имеющие абонентские номера: 1) № «Борис», 2) № «Борис2», № «ПАЮ».

Спустя непродолжительно время со мной связался неизвестный мужчина и сказал, что нужно оформить организации на мое имя, взамен он даст мне денежные средства в размере 3 000 рублей. Он мне сказал, что с 00.00.0000 по 00.00.0000 мы будем создавать ООО для мошеннических действий, при этом он будет мне платить за каждую организацию сумму в размере 3 000 рублей, на что я дал свое согласие. Он назначил встречу 00.00.0000 рядом МИФНС России № по ................, точного времени я не помню, мы как и с «Промо-Сайн» оформили на меня организацию под названием ООО «Платон», мужчина мне заплатил сумму в размере 3 000 рублей наличными и сказал, что завтра на том же месте и в это же время, на что я кивн................ следующий день по такой же системе нами была создана организация ООО «Диран», также неизвестный мужчина мне заплатил сумму в размере 3 000 рублей, он назначал встречу на следующий день в это же время и на том же месте. На следующей день по вышеуказанному адресу нами была создана организация под названием ООО «Крек», мужчина заплатил мне сумму в размере 3 000 наличными. После чего, в этот же день, в вечернее время, после подписания документов мы с мужчиной, имя которого я не знаю, мы направились в ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета на одну из организаций, которые мы оформили на мое имя. В отделение ПАО «Сбербанк» мы зашли вдвоем, там мы предоставили документы для открытия счета на организацию, какие именно документы я не знаю, всю процедуру фактически осуществлял вышеуказанный мужчина. Я лишь предоставил свой паспорт, а на документах по открытию расчетного счета я ничего не подписывал. Печати на документах ставил мужчина, который заходил со мной в банк. После того, как был создан расчетный счет, подписаны неизвестные мне документы связанные с ООО «Платон», ООО «КРЕК» и ООО «Диран» и оформление расчетного счета на одну из организаций, мужчина передал мне денежные средства в размере 3000 рублей, наличными. Затем я уехал домой, в ................. Также добавлю, что мне было известно, что я фактически являюсь номинальным директором данных организаций и вышеуказанное оформление юридических лиц на мое имя, осуществлялось с целью обмана людей, однако, я все равно продолжил быть номинальным руководителем и мне было сообщено, что если от меня будут необходимы какие-либо действия для подписания документов или оформление каких-либо процедур мне позвонят, при этом за любые мои действия я получу денежное вознаграждение.

После этого, на связь со мной никто не выходил. На протяжении всего времени насчет оформления организаций, неоднократно связывался с людьми имеющие абонентские номера: 1) № «Борис», 2) № «Борис2», № «ПАЮ». Так же, имеется переписка в мессенджере «What’s app» с абонентом «Борис», содержанием которой является указания действий по предоставлению ему реквизитов по расчетным счетам открытым в организациях, закрытые расчётных счетов организаций в банке. Переписка с абонентом «ПАЮ» происходила в мессенджере «What’s app», куда он отправил, мне, мобильный номер человека, кто должен был заплатить 3000 рублей. Переписка с абонентом «Борис2» происходила путем СМС на телефон, где абонент «Борис2» просил сведения по карте «Тинькофф». Имеющуюся переписку посредствам мессенджера я прилагаю к объяснению. Всего мною, за вышеуказанные действия связанные с ООО «Промо-Сайн», ООО «Платон», ООО «КРЕК» и ООО «Диран» я получил 30 000 рублей, наличным расчетом.

Когда оформлял юридические лица на свое имя, ему было достоверно известно, что таким образом и через данные организации будут обманывать людей. За эти действия регулярно получал денежные средства в той сумме, которую я описал выше, осознавал, что фактически являюсь соучастником преступлений, которые будут совершаться при хищении денежных средств. Лица, которые сопровождали вышеуказанные действия с организациям давали инструкции на случаи звонков из правоохранительных органов, при оформлении каких-либо документов в банках или налоговых органов, а именно: он всегда должен говорить, что является генеральным директором юридического лица оформленного на его имя, в сферу деятельности организации входит оптовая торговля.

Подсудимый ПАЮ в судебном заседании виновным себя признал в полном объеме, подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные в суде в порядке ст.276 УПК РФ (том №, л.д. 217-219), где показал, что осенью 2018 он в мессенджере «Телеграмм» в группе «Москва Разгрузчики 8» наткнулся на объявление с содержанием «Легкие деньги» без указания суммы, на данное объявление он отреагировал, оставив заявку. Затем, в этот же день, ему написали в личное сообщение в мессенджере «Whats’app», абонент представился «Вячеславом» и он его записал как «Слава». Целью данного сообщения являлось предложение о создании обществ с ограниченной ответственностью на его имя, за создание ООО они должны были платить по 3 000 рублей, на что он согласился в связи с отсутствием работы. В день встречи на станции метро «Кузнецкий мост» в ................ его встретила женщина, подойдя к ней, она спросила его имя и позвала пройти с ней в офис, где был юрист. В офисе он подписал документы по созданию 2-х организаций, ИНН которых он не помнит. За данные действия по созданию организаций на его имя женщина передала ему 6000 рублей наличными. После чего «Слава» сообщил ему о том, что он не сможет создавать организации на его имя в течение 5 лет, поэтому с ним сотрудничество и закончилось, кроме денежных переводов за действующую организацию, так же он добавил, что работать по созданию организаций на его имя он будет только с ним.

Примерно в 2021 году весной ему звонит неизвестный абонент, который представляется «Славой», он у него спросил есть ли у него люди, на которых можно оформить ООО, за что он предложил ему платить денежные средства за 1 человека в размере 2 000 рублей. На что он согласился.

В середине сентября ему позвонил «Слава» и сказал, что он должен встретить человека и отвезти его в налоговую, сделать электронную подпись на данного человека, на что он согласился. Он связался с этим человекам и тот представился «ЦАА», он назначил ему в этот же день встречу на метро Сходненская ................. Они встретились ближе к обеду, точного времени он не помнит. Ему перевели денежные средства на его банковский счет, чтобы он купил электронный ключ для оформления организации на «ЦАА», точный адрес где покупали ключ он не помнит. Они отправились в «Налоговый городок», где расположена МИФНС России № по адресу: ................, ул. ................, стр. 2. Они зашли с ЦАА в налоговую, взяли талон на прием, он ему дал бумаги необходимые для оформления ООО. После чего он вышел на улицу и стал его ждать, пока он закончит. Затем они стали распивать спиртные напитки с «ЦАА», он «ЦАА» никакие денежные средства не переводил, спустя некоторое время они разошлись, больше «ЦАА» он не видел. Они перевели сумму в размере 5 000 рублей на его банковскую карту. В последующем, от сотрудников он узнал, что его зовут ЦАА. В данной случае он действовал по указания «Славы». Также он занимался подбором людей, для создания на них ООО, в мошеннических целях.

Он осознавал, что являлся пособником мошеннических действий в группе лиц по предварительному сговору с распределением ролей. В последствии он узнал от сотрудников полиции, что потерпевшим от мошеннических действий является ООО «Ампер». Он признает, что вступил в сговор с малоизвестными ему лицами, и тем самым похитил мошенническим путем денежные средства, принадлежащие ООО «Ампер».

Кроме признания вины подсудимыми, их вина в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в суде, а именно:

Показаниями потерпевшего ВВН оглашенными в судебном заседании с согласия сторон (л.д. 201-203 т.1) из которых следует, что он по доверенности представляет интересы ООО «Ампер» в Московском регионе. Общество занимается строительным бизнесом. В июле 2023 года для ведения коммерческой деятельности возникла необходимость закупки кабеля, а именно Кабель ААБЛ 3х240 мс – 10кВ, в связи с чем менеджером Общества – МКК, 00.00.0000 г.р. (моб. тел. №) был осуществлен поиск подходящего предложения. После чего им была найдена компания ООО «Промо-Сайн», после чего с ними через указанный телефон № с менеджером связывались относительно условий поставки. Обществом была осуществлена проверка указанной компании по базам данных, подозрений в их недобросовестности не возникло.

После чего на корпоративную почту Обществ была направлено коммерческое предложение - Кабель ААБЛ 3х240 мс – 10кВ общей стоимостью 8 381 610 рублей, также в стоимость была включена стоимость доставки и НДС и итоговая сумма составила 9 691 111 рублей. После чего был составлен договор поставки и направлен в ООО «Промо-Сайн», после чего сканированная версия договора была направлена на нашу почту и подписана генеральным директором ФРФ После чего ими были направлены счета на оплату, однако спустя день представитель ООО «Промо-Сайн» сообщил, что необходимо было перечислить денежные средства, а именно в ПАО «Банк Синара», после чего в качестве предоплаты в размере 50% на предоставленные банковский счет были направленны денежные средства в размере 4 000 000 рублей. Также на банковский счет, указанный в документах открытый в Банк ГПБ (ГазпромБанк) за доставку были перечислены денежные средства размере 378 211 рублей.

        После того как 00.00.0000 денежные средства были отправлены со счета Общества, в качестве предоплаты и 00.00.0000 была направлены денежные средства в качестве оплаты доставки, 00.00.0000 от ТК «Деловые Линии» поступили сведения о том, что им на исполнении поступил заказ № по доставке «Кабеля 19 000 кг, 10 мест» с пунктом отправления ................ с адресом поставки по адресу ................. Срок поставки у данной ТК составляет 3-4 суток. После чего они стали ожидать товар. Однако с ними никто не выходил на связь, в связи с чем они обратились в ТК «Деловые линии» и поинтересовались о дате поставки, однако они сообщили, что несмотря на созданный заказ, им товар не был поставлен, денежные средства также не были поставлены в связи с чем они не осуществили поставку. После чего они начали звонить в ООО «Промо-Сайн» по имеющемуся номеру, однако там трубку никто не брал, а затем номер перестал работать. Также им не поступил товар от ООО «Промо-Сайн», за который они внесли денежные средства посредством банковских переводов в размерах 4 000 000 рублей и 378 211 рублей, на общую сумму 4 378 211,00 рублей. Таким образом Обществу от действий неустановленных лиц действующий от лица ООО «Промо-Сайн» причинен особо крупный материальный ущерб на общую сумму 4 378 211 рублей

Кроме показаний потерпевшего, вина подсудимых ЦАА, ПАЮ подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

Заявлением ФРФ от 00.00.0000 (л.д. 37 т.1) согласно которого, генеральный директор ООО «Ампер» просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «Промо-Сайн» факту мошеннических действий при реализации кабеля. Им был заключен договор поставки с ООО «Промо-Сайн» предметом договора являлся Кабель ААБЛ 3*240 мс- 10 Кв. Стоимость по дговору составила свыше 9 000 000 рублей. Им в рамках договора был купли продажи была произведена прдоплата в сумме 4 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Промо-Сайн» 00.00.0000 . В последующем ему сообщили, что груз доставлен ООО «Деловые линии», однако груз в назначенный срок не прибыл, на телефонные звонки представители ООО «Промо-Сайн» не отвечают.

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 00.00.0000 (л.д. 80-88 т.1) проведенного с участием МРВ, согласно которого, был проведён осмотр юридического адреса ООО «Промо-Сайн», расположенного по адресу: ................, Матушкино, проезд 4801, ................, стр. 1, в ходе которого МРВ пояснил, что ООО «Промо-Сайн» больше не является арендатором помещения АО «Концэл».

Протоколом осмотра предметов, документов с фототаблицей от 00.00.0000 (л.д. 14-55 т.2) согласно которому осмотрены СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, добровольно выданный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе запроса № от 00.00.0000 , СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, выданный ПАО «СберБанк» в ходе запроса № от 00.00.0000 ; СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, добровольно выданный АО «АЛЬФА-БАНК» в ходе запроса № от 00.00.0000 ; СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, добровольно выданный АО «АЛЬФА-БАНК» в ходе запроса № от 00.00.0000 ; СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, добровольно выданный ПАО «Банк Синара» в ходе запроса № от 00.00.0000 .

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 00.00.0000 (л.д. 56 т.2).

Протоколом осмотра предметов, документов с фототаблицей от 00.00.0000 , с участием обвиняемого ЦАА и его защитника ЯЕИ (л.д. 62-89 т.2) осмотрены договор о поставке от 00.00.0000 между ООО «Промо-Сайн» (поставщик) и ООО «Ампер» (Покупатель); счет № от 00.00.0000 ООО «Промо-Сайн»; документ заказа №; платежное поручение от 00.00.0000 на сумму 4 000 000 рублей между ООО «Ампер» и ООО «Промо-Сайн»; платежное поручение от 00.00.0000 , выписку по операциям ПАО «Синара Банк» на счете организации ООО «Промо-Сайн».

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 00.00.0000 (л.д. 90-91 т.2, т.1 л.д.40-48, 164, 167, 180-181, 184, 193-195, т. 2 л.д. 57 - 61)

Оценивая приведенные доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, допустимыми, согласующимися между собой, а вину ЦАА, ПАЮ в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ полностью установленной.

Оценивая показания потерпевшего, оглашенные в суде с согласия сторон, суд отмечает, что данные показания последовательны, логичны, согласуются между собой и материалами дела, устанавливают одни и те же факты, уличающие подсудимых в совершении преступления. Каких-либо причин для оговора потерпевшим подсудимых по делу не установлено.

Квалифицирующий признак «совершение преступления в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, о чем свидетельствуют сведения о стоимости похищенного имущества, также как и «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», что подтверждается показаниями самих подсудимых.

Государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объёме.

    Суд действия ЦАА и ПАЮ квалифицирует по ч.4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Потерпевший ВВН заявил ходатайство о взыскании с ЦАА, ПАЮ 4 378 211 рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Подсудимые исковые требования не признали. Прокурор исковые требования потерпевшего поддержал.

Суд приходит к выводу о необходимости проведения дополнительных расчетов относительного гражданских исков, что в свою очередь требует отложения судебного разбирательства. При таких обстоятельствах, согласно ст. 309 ч.2 УПК РФ суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передачу вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При назначении вида и размера наказания, суд учитывает все обстоятельства дела в их совокупности, степень и характер общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, влияние наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также характер и степень фактического участия каждого лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер причиненного вреда.

Суд учитывает, что ЦАА ранее не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, оказывает помощь матери - пенсионеру.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ЦАА, предусмотренных ч.2 ст. 61 УК РФ суд относит признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, а также учитывает смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как он предоставил органам следствия информацию, до того им неизвестную, об обстоятельствах совершения преступления и дал правдивые, полные показания, способствующие расследованию.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено, в связи с чем при назначении наказания применению подлежат правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется, также как и не имеется оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание, что совершено тяжкое преступление, смягчающие обстоятельства, характеризующие данные на подсудимого, его роль в совершении преступления, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание ЦАА возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ – условно.

Суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы

При назначении наказания подсудимому ПАЮ суд учитывает, что ПАЮ ранее не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, был признан ограниченно годным к военной службе в связи с расстройством личности (умеренно выраженные с неустойчивой компенсацией или компенсированные)

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ПАЮ, предусмотренных ч.2 ст. 61 УК РФ суд относит признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, а также учитывает смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как он предоставил органам следствия информацию, до того им неизвестную, об обстоятельствах совершения преступления и дал правдивые, полные показания, способствующие расследованию

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено, в связи с чем при назначении наказания применению подлежат правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется, также как и не имеется оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание, что совершено тяжкое преступление, смягчающие обстоятельства, характеризующие данные на подсудимого, учитывая его роль в совершении преступления, суд приходит к убеждению, что исправление и перевоспитание ПАЮ возможно при назначении ему наказания в виде лишения свободы. С применением положений ст. 73 УК РФ - условно.

Суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд убежден, что данный вид наказания будет способствовать исправлению осужденного и не отразится на условиях жизни его семьи.

В силу ст.ст.131, 132 УПК РФ расходы по оплате труда адвоката в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению относятся к процессуальным издержкам и могут быть взысканы с осужденного либо возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Предусмотренных законом оснований для освобождения ЦАА и ПАЮ от обязанности возместить процессуальные издержки в виде вознаграждения адвокату за участие в деле в качестве защитника по назначению с учетом ее материального положения не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЦАА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и по этой статье назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года, в течении которого условно осуждений своим поведением должен доказать свое исправление.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ возложить на условно осужденного обязанности:

Являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного один раз в месяц в даты, установленные указанным органом; не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного.

Меру пресечения ЦАА подписку о невыезде и надлежащем поведении- отменить.

Признать ПАЮ виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и по этой статье назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года, в течении которого условно осуждений своим поведением должен доказать свое исправление.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ возложить на условно осужденного обязанности:

Являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного один раз в месяц в даты, установленные указанным органом; не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осужденного.

    Меру пресечения ПАЮ– подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передачу вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. иные данные

Взыскать с ЦАА в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в виде выплаченного вознаграждения адвокату за участие в деле в качестве защитника по назначению в размере 6584 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Взыскать с ПАЮ в пользу федерального бюджета процессуальные издержки в виде выплаченного вознаграждения адвокату за участие в деле в качестве защитника по назначению в размере 6584 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Вещественные доказательства по делу:

СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, добровольно выданный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ходе запроса № от 00.00.0000 , СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, выданный ПАО «СберБанк» в ходе запроса № от 00.00.0000 ; СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, добровольно выданный АО «АЛЬФА-БАНК» в ходе запроса № от 00.00.0000 ; СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, добровольно выданный АО «АЛЬФА-БАНК» в ходе запроса № от 00.00.0000 ; СD-диск с информацией в отношении ООО «Промо-Сайн» ИНН иные данные, добровольно выданный ПАО «Банк Синара» в ходе запроса № от 00.00.0000 , договор о поставке от 00.00.0000 между ООО «Промо-Сайн» (поставщик) и ООО «Ампер» (Покупатель); счет № от 00.00.0000 ООО «Промо-Сайн», добровольно выданная в ходе дачи объяснений от ФРФ 00.00.0000 ; документ заказа №, добровольно выданный в ходе дачи объяснений от ФРФ 00.00.0000 ; платежное поручение от 00.00.0000 на сумму 4 000 000 рублей между ООО «Ампер» и ООО «Промо-Сайн», добровольно выданное в ходе дачи объяснений от ФРФ 00.00.0000 ; платежное поручение от 00.00.0000 на сумму 378 211 рублей между ООО «Ампер» и ООО «Промо-Сайн», добровольно выданное в ходе дачи объяснений от ФРФ 00.00.0000 ; Выписка по операциям ПАО «Синара Банк» на счете организации ООО «Промо-Сайн», добровольно выданная ПАО «Синара Банк» в ходе запроса от 00.00.0000 ; выписка по операциям ПАО «Сбербанк» на счете организации ООО «Промо-Сайн», добровольно выданная ПАО «Сбербанк» в ходе запроса от 00.00.0000 ; выписка по операциям ПАО «Абсолют банк» на счете организации ООО «Промо-Сайн», добровольно выданная банком ПАО «Абсолют банк» в ходе запроса от 00.00.0000 ; выписка по операциям АО «Газпромбанк» на счете организация ООО «Промо-Сайн», добровольно выданная АО «Газпромбанк» в ходе запроса от 00.00.0000 – хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить там же.

     Приговор может быть обжалован и опротестован в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии приговора через Лобненский городской суд.

    Осужденному разъяснено право в 15 дневный срок ходатайствовать о личном участии при пересмотре ее дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                                Ю.В. Усачева