Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-63/2024 (1-421/2023;) от 30.11.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ                                                                                                          г. Иркутск

Кировский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Мухамедзяновой А.М., при секретаре судебного заседания Кудрявцевой В.А.,

с участием государственного обвинителя Ощепковой И.С.,

подсудимого Орлова Д.В., защитника – адвоката Ягомоста А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении:

Орлова Д.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, трудоустроенного <данные изъяты>, холостого, детей не имеющего, военнообязанного, места регистрации не имеющего, проживающего по <адрес>, не судимого, находящегося по настоящему уголовному делу на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Орлов Д.В. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Орлов Д.В. из корыстных побуждений за денежное вознаграждение по предложению неустановленного лица учредил ООО <данные изъяты> (ИНН №), а также ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> (ИНН №) и формально занял должность директора в указанных Обществах, то есть не осуществлял реальное руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанных Обществ.

В период ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо предложило Орлову Д.В. за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банковской организации, а именно в банке, с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. После чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданных ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

В указанный период времени у Орлова Д.В., находящегося у здания <данные изъяты>, расположенной по <адрес>, согласившегося с предложением, возник корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. При этом указанное неустановленное лицо передало Орлову Д.В. информацию об абонентском номере телефона №, для указания его при процедуре открытия расчетного счета на ООО <данные изъяты> в банке, в целях последующего получения логина и одноразового пароля в виде смс-сообщения с кодами, предназначенными для активации входа в систему ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты> в банке, для последующего использования последним беспрепятственного доступа по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты>.

Реализуя свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, Орлов Д.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка обращения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств, и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в банк, расположенный по адресу<адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета ООО <данные изъяты>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО <данные изъяты>, полученной от неустановленного лица. На основании заявления Орлова Д.В., между ООО <данные изъяты> в лице директора Орлова Д.В., и банком, заключен договор банковского счета «Договор-Конструктор» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в этот же день открыт расчетный счет № в банке.

Кроме того, Орлов Д.В., подписывая заявление о присоединении к «Договору-конструктору» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО <данные изъяты>, присоединяется к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы <данные изъяты>, являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетному счету № подключена система <данные изъяты>, где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой, используется одноразовые смс-сообщения. При этом, Орлов Д.В., предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в данном заявлении абонентский номер телефона №, на который из банка поступали электронные средства - одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодом, предназначенным для первого входа в систему ДБО <данные изъяты> по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты> в банке, который в последующем должен быть изменен пользователем на постоянный пароль, и оформил банковскую карту <данные изъяты> №, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Орлов Д.В., находясь на парковочной площадке напротив <данные изъяты> по <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> в банке, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем и финансированию терроризма» и ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, противоправно, лично передал неустановленному лицу, электронное средство, позволяющее неправомерно осуществлять операции по распоряжению расчетным счетом №, открытым на ООО <данные изъяты> в банке, а именно: логин № и номер телефона № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенными для: работы в системе <данные изъяты>, предназначенной для ДБО, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке, а также электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>, а именно банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № платежной системы <данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, перевода, выдачи денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

ДД.ММ.ГГГГ, Орлов Д.В., находясь около офисного здания <данные изъяты>, расположенного по <адрес>, с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>, получил от неустановленного лица, информацию, а именно электронную почту <данные изъяты> и абонентский номер телефона №, для указания при процедуре открытия расчетного счета на ООО <данные изъяты> в банке, в целях последующего получения логина и одноразового пароля в виде смс-сообщения с кодами, предназначенных для активации входа в систему ДБО по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты> в банке, для последующего использования неустановленным лицом беспрепятственного доступа по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты>.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, Орлов Д.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка обращения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств, и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в банк, расположенный по <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета ООО <данные изъяты>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО <данные изъяты>, полученной от неустановленного лица. На основании заявления Орлова Д.В., между ООО <данные изъяты> в лице директора Орлова Д.В., и банком, заключен договор банковского счета «Договор-Конструктор» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым открыт счет № в банке.

Кроме того, Орлов Д.В., подписывая заявление о присоединении к «Договору- конструктору» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО <данные изъяты>, присоединяется к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы <данные изъяты>, являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, в результате чего к расчетному счету № подключена система <данные изъяты>, где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой, используется одноразовые смс-сообщения. При этом, Орлов Д.В., предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в данном заявлении логин для входа в систему ДБО <данные изъяты> <данные изъяты> и абонентский номер телефона №, на который из банка поступали электронные средства - одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодом, предназначенным для первого входа в систему ДБО <данные изъяты> по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты> в банке, который в последующем должен быть изменен пользователем на постоянный пароль, и оформил банковскую карту <данные изъяты>, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Орлов Д.В., находясь на парковочной площадке напротив отделения <данные изъяты> по <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия расчетного счета ООО <данные изъяты> в банке, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем и финансированию терроризма» и ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, противоправно, лично передал неустановленному лицу, электронное средство, позволяющее неправомерно осуществлять операции по распоряжению расчетным счетом №, открытым на ООО <данные изъяты> в банке, а именно: логин <данные изъяты> и абонентский номер телефона № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе <данные изъяты>, предназначенной для ДБО, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке, тем самым, совершил сбыт электронного средства, предназначенный для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Далее, Орлов Д.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в банке, расположенном по <адрес>, получил от сотрудника банка электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>, а именно банковскую карту платежной системы платежной системы <данные изъяты> № привязанной к расчетному счету №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Орлов Д.В., находясь на парковочной площадке около здания отделения <данные изъяты> по <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после получения электронного носителя информации - банковской карты <данные изъяты>, необходимой для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО <данные изъяты> в банке, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также в соответствии с ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем и финансированию терроризма» и ФЗ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, противоправно, лично передал неустановленному лицу электронный носитель информации, позволяющий неправомерно осуществлять операции по распоряжению расчетным счетом №, открытым на ООО <данные изъяты> в банке, а именно: банковскую карту № платежной системы <данные изъяты>, привязанную к расчетному счету №, предназначенной для выполнения операций по расчетному счету, тем самым, совершил сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в банке по <адрес>, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, Орлов Д.В., являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>, ООО <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получить денежное вознаграждение, сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющее неправомерно осуществлять операции по распоряжению расчетными счетами открытыми на ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> в банке, а именно: электронные средства - логин № и абонентский номер телефона № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе <данные изъяты>, предназначенной для ДБО, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по расчётному счёту №, открытому ООО <данные изъяты> в банке; логин <данные изъяты> и абонентский номер телефона № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе <данные изъяты>, предназначенной для ДБО, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по расчётному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в банке; электронные носители информации – банковскую карту № платежной системы <данные изъяты>, привязанную к расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в банке; банковскую карту № платежной системы <данные изъяты>, привязанную к расчетному счету №, открытому ООО <данные изъяты> в банке, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> открытых в банке, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Подсудимый Орлов Д.В. не оспаривал фактических обстоятельств преступления, при этом указал на отсутствие корыстного мотива совершения преступления.

В судебном заседании показал, что он находился в поиске работы и на <данные изъяты> увидел объявление, решил позвонить по номеру телефона, указанному на сайте. Далее возле ресторана по <адрес>, он встретился с человеком, представившимся А., предложившем ему совместно открыть бизнес по продаже автозапчастей и автомасел, и также сообщившем о необходимости зарегистрировать на себя юридическое лицо. Т.е. он должен был зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, чтобы осуществлять деятельность Общества и параллельно работать в данной организации менеджером по снабжению, заниматься закупкой товара, продажей, иными словами вести коммерческую деятельность и получать за это заработную плату. Также А. пояснил, что пока происходит регистрация юридического лица, подбирается помещение и закупается товар, он заплатит ему деньги, поскольку ему необходимо было на что-то жить. Обещанных денежных средств он не получил, его ввели в заблуждение. Зарегистрировав на свое имя организации, он передал Антону А. электронные носители, банковские карты. При заключении договоров на банковское обслуживание юридических лиц, он подписал все необходимые документы, но на тот момент не понимал, что при передаче данных сведений А. он совершает преступление. В настоящее время все осознает, в содеянном раскаивается.

Суд, проанализировав и оценив все представленные доказательства, приходит к выводу о доказанности вины Орлова Д.В. в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с неявкой, с согласия участников процесса, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей Т. и Б., данные ими в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетеля Т. следует, что он работает в банке в отделе экономической безопасности и в его должностные обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, проверка контрагентов банка на деловую репутацию. Также он имеет доступ к персональным данным клиентов.

ДД.ММ.ГГГГ Орлов Д.В., находясь в отделе продаж офиса банка по <адрес>, обратился к сотруднику банка Г., с целью открытия расчетного счета юридического лица ООО <данные изъяты>. Г. со слов Орлова Д.В. заполнила заявление к договору-конструктору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием данных клиента: ООО <данные изъяты>; ИНН №, телефон: №; адрес электронной почты <данные изъяты>, данных паспорта клиента, номер расчетного счета №. После, заявление было распечатано, Орлов Д.В. ознакомлен с договором, который в последствии подписал и поставил оттиск печати ООО <данные изъяты>. Также он просил на указанных Банком Условиях осуществлять предоставление услуг с использованием системы ДБО и подключить канал <данные изъяты>. Орлов Д.В. имел единоличную подпись в системе. Далее Орловым Д.В. был выбран способ защиты системы и подписания документов: одноразовые смс пароли, платежная система: <данные изъяты>. Орлову Д.В. на руки были выданы документы на открытие расчетного счета №, а также информационный лист с указанием ФИО, логина № и номера телефона № для отправки смс сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации, являющиеся электронными средствами, предназначенные для доступа в системе ДБО <данные изъяты> по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты>. Вышеуказанные логины и пароли могут применяться только один раз, после чего пользователю необходимо поменять одноразовый пароль на постоянный. Находясь в офисе банка <данные изъяты>, Орловым Д.В. вход в личный кабинет <данные изъяты> осуществлен не был. Орлову Д.В. в день открытия счета была выдана пластиковая бизнес-карта № для осуществления операций по расчетному счету, покупок, являющаяся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Орлов Д.В., находясь в отделе продаж офиса банка по <адрес>, обратился к сотруднику банка Н., с целью открытия расчетного счета юридического лица ООО <данные изъяты>. Н. со слов Орлова Д.В. заполнила заявление к договору-конструктору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием данных клиента: ООО <данные изъяты>; ИНН №, телефон: № электронная почта <данные изъяты>, данных паспорта клиента, номер расчетного счета №. После заявление было распечатано, Орлов Д.В. ознакомлен с договором, который в последствии подписал и поставил оттиск печати ООО <данные изъяты>. Также он просил на указанных Банком Условиях осуществлять предоставление услуг с использованием системы ДБО и подключить канал <данные изъяты>. Орлов Д.В. имел единоличную подпись в системе. Далее Орловым Д.В. был выбран способ защиты системы и подписания документов: одноразовые смс пароли, платежная система: <данные изъяты>. Орлову Д.В. на руки были выданы документы на открытие расчетного счета №, а также информационный лист с указанием ФИО, логина <данные изъяты> и номера телефона № для отправки смс сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации, являющиеся электронными средствами, предназначенные для доступа в системе дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты>. Вышеуказанные логины и пароли могут применяться только один раз, после чего пользователю необходимо поменять одноразовый пароль на постоянный. Находясь в офисе банка <данные изъяты>, Орловым Д.В. вход в личный кабинет <данные изъяты> осуществлен не был. Кроме того, Орлову Д.В. выдана пластиковая бизнес-карта №, для осуществления операций по расчетному счету, покупок, являющаяся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>.

Орлов Д.В. был предупрежден об ответственности за передачу информации для пользования расчетным счетом, а именно логинов паролей для входа в ДБО <данные изъяты>, пластиковых карт третьим лицам (т. 1 л.д. 206-211).

Из показаний свидетеля Б. следует, что она работает в должности клиентского менеджера в банке и в ее должностные обязанности входит консультирование по открытию расчетных счетов для юридических лиц, открытие расчетных счетов для юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, Орлов Д.В., находясь в отделе продаж офиса банка по <адрес>, обратился к ней с целью открытия расчетного счета юридического лица ООО <данные изъяты>. После чего она, со слов Орлова Д.В. заполнила заявление к договору-конструктору № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием данных клиента: ООО <данные изъяты>; ИНН №, телефон: №; адреса электронной почты, данных паспорта клиента, номер расчетного счета №. После заявление было распечатано, Орлов Д.В. ознакомлен с договором, который в последствии подписал и поставил оттиск печати ООО <данные изъяты>. Орлов Д.В. также просил на указанных Банком Условиях осуществлять предоставление услуг с использованием системы ДБО и подключить канал <данные изъяты>. Орлов Д.В. имел единоличную подпись в системе, далее Орловым Д.В. был выбран способ защиты системы и подписания документов: одноразовые смс пароли, платежная система: <данные изъяты>.

После чего, Орлову Д.В. были выданы документы на открытие расчетного счета №, а также информационный лист с указанием ФИО, логина № и номера телефона №) для отправки смс сообщений с одноразовым паролем и данными аутентификации, являющиеся электронными средствами, предназначенные для доступа в системе ДБО <данные изъяты> по обслуживанию открытого банковского счета ООО <данные изъяты>. Кроме того вышеуказанные логины и пароли могут применяться только один раз, после чего пользователю необходимо поменять одноразовый пароль на постоянный, в любое удобное время. Находясь в офисе банка <данные изъяты>, ФИО3 вход в личный кабинет <данные изъяты> осуществлен не был.

Кроме того, Орлову Д.В. была выдана пластиковая бизнес-карта № для осуществления операций по расчетному счету, покупок, являющееся электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 215-219).

В судебном заседании подсудимый Орлов Д.В. показания свидетелей подтвердил в полном объеме.

Объективно вина подсудимого Орлова Д.В. подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения ОРМ установлено, что в действиях Орлова Д.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 6);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копии регистрационных дел ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по Иркутской области принято решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО <данные изъяты> (т.1 л.д. 20-26, 61, 95). По окончанию осмотра документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 27-28);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы из материалов проверки: копия юридического дела <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому на ООО <данные изъяты>; копия юридического дела <данные изъяты> по расчетному счету №, открытому на ООО <данные изъяты>, представленные по запросу. В ходе осмотра установлено, что в них содержаться сведения о подаче директором ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> Орловым Д.В. заявлений о выдаче бизнес-карт. (т. 1 л.д. 99-104). По окончанию осмотра документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 105-106);

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Орлов Д.В. указал на парковочное место, расположенное по <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ он сбыл неустановленному лицу документы, а также пластиковую карту, выданные ему при открытии расчетного счета на ООО <данные изъяты>. После чего, Орлов Д.В. указал на соседнее парковочное место, где он ДД.ММ.ГГГГ сбыл неустановленному лицу документы, а также пластиковую карту, выданные ему при открытии расчетного счета на ООО <данные изъяты> (т. 1 л.д. 198-205).

Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ; допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении; достоверными, поскольку они носят взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу.

Судом исследованы протоколы осмотра предметов и иные доказательства, которые отвечают требованиям УПК РФ, предъявляемым к порядку проведения указанных следственных действий. В протоколах отражен ход следственного действия, они содержат необходимые реквизиты и информацию, документы подписаны участниками.

Оценивая материалы оперативно-розыскной деятельности, исследованные в судебном заседании, суд принимает во внимание, что оперативные мероприятия проведены в рамках требований Закона «Об ОРД», впоследствии материалы ОРМ представлены органам следствия в соответствии с постановлением руководителя органа. Органами следствия результаты ОРМ осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Показания свидетелей достаточно подробны, последовательны, воссоздают полную картину совершенного Орловым Д.В. преступления, подтверждаются и письменными объективными доказательствами. Судом не установлено оснований, по которым свидетели могли бы оговаривать подсудимого Орлова Д.В.

Оценивая показания подсудимого Орлова Д.В., суд принимает во внимание, что показания подсудимого являются средством и способом его защиты, и подсудимый напрямую заинтересован в благополучном для него исходе уголовного дела, в связи с чем доверяет им только в той части, в которой они не противоречат иным доказательствам по делу.

В целом совокупность доказательств, исследованных судом, является достаточной для установления всех значимых обстоятельств по делу, и для установления вины подсудимого Орлова Д.В. в совершении преступления.

Действия Орлова Д.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд пришел к такому выводу, поскольку подсудимый Орлов Д.В., учредив ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>, где формально занял должность директора, не осуществляя при этом реального руководства финансово-хозяйственной деятельностью Обществ, открыл в банке расчетные счета ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания, затем сбыл третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, а также позволяющие третьим лицам осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>.

Поскольку логин и пароль, выданные Орлову Д.В. при открытии счетов ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд признает их электронными средствами платежа (электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), которые Орлов Д.В. предоставил для неправомерного использования третьим лицам.

Об умысле Орлова Д.В. на совершение инкриминируемого преступления свидетельствуют его фактические действия, который сообщая сотрудникам кредитного учреждения <данные изъяты> информацию об адресе электронной почты и номере телефона, не намеревался самостоятельно использовать электронные средства платежей, а сбывал их третьему лицу. При этом понимал и осознавал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, о чем он лично предупреждался сотрудниками банка и расписывался в документах.

Неполучение обещанного вознаграждения не исключает уголовной ответственности подсудимого Орлова Д.В., поскольку, исходя из норм уголовного права, сбытом является любая форма передачи электронных носителей третьим лицам, возмездность совершенных действий не является обязательным признаком состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 187 УК РФ.

<данные изъяты> суд признает Орлова Д.В. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому Орлову Д.В. суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и жизни его семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, отнесено законодателем к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Орлова Д.В., суд признает и учитывает, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых и полных признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, в том числе по обстоятельствам, не известным органам следствия, добровольном участии в проверке показаний на месте, где подсудимый изобличал себя в инкриминируемом ему деянии; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание фактических обстоятельств преступления, раскаяние в содеянном.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание Орлова Д.В., суд не усматривает.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Наряду с этим суд учитывает, что Орлов Д.В. ранее не судим, имеет постоянное место жительства, где характеризуется удовлетворительно, официально не трудоустроен, вместе с тем работает по найму у индивидуального предпринимателя, и имеет стабильный источник дохода, регистрации на территории РФ не имеет.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую. Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного Орловым Д.В. умышленного преступления, суд считает невозможным применение к нему положений ст. 64 УК РФ, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд, с учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, приходит к выводу, что наказание Орлову Д.В. должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку более мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, не сможет в полной мере обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, наблюдая поведение Орлова Д.В. и его отношение к содеянному в судебном заседании, суд приходит к убеждению, что направление подсудимого в места лишения свободы не будет в полной мере отвечать принципу справедливости, а также целям его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, будет являться чрезмерно суровым и может негативно отразиться на его дальнейшей жизни. При этом суд принимает во внимание и то обстоятельство, что Орлов Д.В. не судим, социально адаптирован, трудоспособен и приходит к выводу, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможны без изоляции его от общества, но в условиях осуществления за ним контроля со стороны специализированных органов государства. Учитывая изложенное, суд находит возможным назначить Орлову Д.В. наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, что, по мнению суда, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения новых преступлений. Суд устанавливает Орлову Д.В. испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и оправдать доверие суда. С учетом выводов суда о назначении наказания в виде лишения свободы условно, оснований для замены осуждаемому наказания в виде лишения свободы принудительными работами не имеется.

При назначении наказания подсудимому судом учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Назначая Орлову Д.В. дополнительное наказание в виде штрафа, суд исходит из того, что за совершение указанного преступления данный вид наказания является обязательным. Обсуждая размер штрафа, суд, учитывая его имущественное положение и имущественное положение членов его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, обстоятельства совершенного преступления, полагает возможным назначить штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи. С учетом этих же обстоятельств суд считает целесообразным применить при назначении дополнительного наказания правила ч. 3 ст. 46 УК РФ и назначить штраф с рассрочкой его выплаты.

Судом не установлено оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания и применения отсрочки отбывания наказания.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Орлова Д.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком в 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Орлова Д.В. следующие обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган согласно установленному графику.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить Орлову Д.В. рассрочку выплаты штрафа сроком на 20 месяцев равными частями по 5000 (пять тысяч) рублей ежемесячно.

<данные изъяты>

Разъяснить Орлову Д.В., что в силу ч. 3 ст. 31 УИК РФ осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты обязан в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшуюся часть штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- ответ на запрос от Межрайонной ИФНС России № по Иркутской области; ответ на запрос от <данные изъяты>, хранящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                 А.М. Мухамедзянова