Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-292/2023 от 29.05.2023

1-292/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 июля 2023 года г.Уфа

Советский районный суд ... Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Мельниковой Ю.А., при секретаре Усмановой А.А., с участием государственного обвинителя Китаева В.Ю., подсудимой Валиахметовой Т.Ф., адвоката по назначению Старцевой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Валиахметовой Т. Ф., < дата > года рождения, уроженки ... Республики Башкортостан, зарегистрированной по адресу: ... ... проживающей по адресу: ..., ..., гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении двоих детей, один из которых малолетний, работающей поваром в ИП «Шафеев», не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Валиахметова Т.Ф. совершила преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

1 эпизод

В < дата > года, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, неустановленное органом предварительного следствия лицо по имени Артур (в отношении неустановленного лица выделен материал проверки в отдельное производство) предложило Валиахметовой Т.Ф. за денежное вознаграждение подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что она является учредителем и директором ООО «СтройТехСбыт» ИНН ..., то есть органом управления юридического лица. При этом Валиахметова Т.Ф. отношений к созданию и деятельности данной организации фактически не имела, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не планировала, то есть неустановленное органом предварительного следствия лицо по имени Артур, предложило Валиахметовой Т.Ф. за денежное вознаграждение внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, а также открыть для ООО «СтройТехСбыт» расчетные счета в нескольких кредитных организациях с возможностью их дистанционного банковского обслуживания и передать ему для данных расчетных счетов документы и электронные средства, т.е. совершить сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Получив указанное предложение Валиахметова Т.Ф. согласилась, т.е. у нее возник преступный умысел, направленный на открытие на свое имя юридического лица и одновременно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Во исполнение указанного преступного умысла Валиахметова Т.Ф. < дата > предоставила в Межрайонную ИФНС России ... по ... следующие документы: паспорт на имя Валиахметовой Т.Ф, устав юридического лица в полной редакции, решение о создании юридического лица, заявление формы №... о создании юридического лица, предоставляющие право государственной регистрации юридического лица ООО «СтройТехСбыт» (ИНН ...). < дата > в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО «СтройТехСбыт» (ИНН ...), основной государственный регистрационный ... и присвоен идентификационный номер налогоплательщика ..., единственным учредителем и директором которого выступила Валиахметова Т.Ф.

После получения свидетельства о постановке на учет ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... в налоговом органе, < дата >, более точное время органом предварительного следствия не установлено, Валиахметова Т.Ф., являясь подставным лицом – единственным учредителем и директором ООО «СтройТехСбыт» ИНН ..., не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, имея при себе учредительные документы ООО «СтройТехСбыт» ИНН ..., мобильный телефон с абонентским номером +..., предоставленные неустановленным лицом по имени Артур, лично обратилась в АО КБ «Модульбанк» для открытия расчетных счетов ООО «СтройТехСбыт» ИНН ...

Находясь в здании Операционного офиса АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: ..., ул. ..., Валиахметова Т.Ф. лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... и подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, предусматривающие открытие в АО КБ «Модульбанк» расчетных счетов ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... с одновременным предоставлением услуги ДБО, согласно которому Валиахметова Т.Ф. зарегистрировала номер телефона +... для получения доступа к ДБО расчетных счетов, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении АО КБ «Модульбанк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение расчетными счетами ООО «СтройТехСбыт» ИНН ....

При обращении в банк Валиахметова Т.Ф. была ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании предоставленных и подписанных Валиахметовой Т.Ф. документов, для ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... были открыты расчетные счета ... и ..., согласно которым банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Валиахметовой Т.Ф. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

< дата > в не установленное предварительным расследованием время, Валиахметова Т.Ф., находясь на прилегающей территории АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: ..., ул. ..., передала (сбыла) за денежное вознаграждение, неустановленному следствием лицу по имени Артур, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, предусматривающие открытие расчетных счетов ... и ... ООО «СтройТехСбыт» ИНН ..., подключение уполномоченных лиц к системе ДБО, согласно которому Валиахметовой Т.Ф. был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона +... для осуществления ДБО расчетных счетов ... и ..., путем получения одноразовых SMS-паролей, СИМ карту с абонентским номером +..., Логин и Пароль для доступа в систему «Клиент – Банк» платежного приложения АО КБ «Модульбанк», а также корпоративную карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом от < дата > № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В последующем, противоправные действия Валиахметовой Т.Ф. послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанными расчетными счетами, по которым в период времени с < дата > по < дата > произведено ряд неправомерных транзакций денежных средств с оборотом на общую сумму 21 460 966,05 руб.

2 эпизод

Она же, Валиахметова Т.Ф. < дата >, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, являясь подставным лицом - единственным учредителем и директором созданного юридического лица ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя по просьбе неустановленного следствием лица по имени Артур, во исполнение ранее возникшего преступного умысла, лично обратилась в ПАО ФК «Открытие» для открытия расчетного счета ООО «СтройТехСбыт» ИНН ....

Находясь в здании Операционного офиса ПАО ФК «Открытие», расположенного по адресу: ..., Валиахметова Т.Ф. лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – участников информационной системы «Точка» и об открытии счета, заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания Акционерного общества «Точка», предусматривающие открытие в ПАО ФК «Открытие» расчетного счета ... ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... с одновременным предоставлением услуги ДБО, согласно которому Валиахметова Т.Ф. зарегистрировала номер телефона +... для получения доступа к ДБО расчетного счета ..., с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в системе «Интернет-Банк» платежного приложения ПАО ФК «Открытие». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом.

На основании предоставленных и подписанных Валиахметовой Т.Ф. документов, для ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... был открыт расчетный счет ..., согласно которому банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Валиахметовой Т.Ф. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

< дата >, более точное время органом предварительного следствия не установлено, Валиахметова Т.Ф., находясь на прилегающей территории ПАО ФК «Открытие», расположенного по адресу: ..., передала (сбыла) за денежное вознаграждение, неустановленному следствием лицу по имени Артур заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания клиентов – участников информационной системы «Точка» и об открытии счета, заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания Акционерного общества «Точка», предусматривающие открытие расчетного счета ... ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... подключение уполномоченных лиц к системе ДБО, согласно которому Валиахметовой Т.Ф. был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона +... для осуществления ДБО расчетного счета ..., путем получения одноразовых SMS-паролей, СИМ карту с абонентским номером +..., Логин и Пароль для доступа в систему «Интернет-Банк» платежного приложения ПАО ФК «Открытие», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

3 эпизод

< дата >, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, являясь подставным лицом - единственным учредителем и директором созданного юридического лица ООО «СтройТехСбыт» ИНН ..., не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя по просьбе неустановленного следствием лица по имени Артур, во исполнение ранее возникшего преступного умысла, лично обратилась в АО «Тинькофф Банк» для открытия расчетного счета ООО «СтройТехСбыт» ИНН ...

Находясь в здании ТРК «Семья», расположенного по адресу: ... ..., Валиахметова Т.Ф. лично предоставила выездному оператору банка свой паспорт, учредительные документы ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... и подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, анкету держателя корпоративной карты, предусматривающие открытие в АО «Тинькофф Банк» расчетного счета ... ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... с одновременным предоставлением услуги ДБО, согласно которому Валиахметова Т.Ф. зарегистрировала номер телефона +... для получения доступа к ДБО расчетного счета ..., с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в системе «Интернет-Банк» платежного приложения АО «Тинькофф Банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом.

< дата >, более точное время органом предварительного следствия не установлено, Валиахметова Т.Ф., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по адресу: ... ..., передала (сбыла) за денежное вознаграждение, неустановленному следствием лицу по имени Артур заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, анкету держателя корпоративной карты, предусматривающие открытие расчетного счета ... ООО «СтройТехСбыт» ИНН ..., подключение уполномоченных лиц к системе ДБО, согласно которому Валиахметовой Т.Ф. был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона ... для осуществления ДБО расчетного счета ..., путем получения одноразовых SMS-паролей, СИМ карту с абонентским номером ..., Логин и Пароль для доступа в систему «Интернет-Банк» платежного приложения АО «Тинькофф Банк», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В последующем, противоправные действия Валиахметовой Т.Ф. послужили незаконному распоряжению неустановленными лицами указанным расчетным счетом, по которому в период времени с < дата > по < дата > произведено ряд неправомерных транзакций денежных средств с оборотом на общую сумму 494 967,36 рублей.

4 эпизод

< дата >, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, являясь подставным лицом - единственным учредителем и директором созданного юридического лица ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя по просьбе неустановленного следствием лица по имени Артур, во исполнение ранее возникшего преступного умысла, лично обратилась в ПАО Банк «Синара» для открытия расчетных счетов ООО «СтройТехСбыт» ИНН ...

Находясь по адресу: ..., возле ..., Валиахметова Т.Ф. лично предоставила представителю банка свой паспорт, учредительные документы ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... и подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ..., заявление об открытии банковского счета ..., предусматривающие открытие в ПАО Банк «Синара» расчетных счетов ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... с одновременным предоставлением услуги ДБО, согласно которому Валиахметова Т.Ф. зарегистрировала номер телефона +... для получения доступа к ДБО расчетных счетов ... и ..., с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в системе «Интернет-Банк» платежного приложения ПАО Банк «Синара». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом.

На основании предоставленных и подписанных Валиахметовой Т.Ф. документов, для ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... были открыты расчетные счета ... и ..., согласно которым банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Валиахметовой Т.Ф. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

< дата > более точное время органом предварительного следствия не установлено, Валиахметова Т.Ф., продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по адресу: ..., передала (сбыла) за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу по имени Артур, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания ..., заявление об открытии банковского счета ..., предусматривающие открытие расчетных счетов ... и ... ООО «СтройТехСбыт» ИНН ..., подключение уполномоченных лиц к системе ДБО, согласно которому Валиахметовой Т.Ф. был предоставлен доступ зарегистрированного абонентского номера телефона +... для осуществления ДБО расчетных счетов ... и ..., путем получения одноразовых SMS-паролей, СИМ карту с абонентским номером +..., Логин и Пароль для доступа в систему «Интернет-Банк» платежного приложения ПАО Банк «Синара», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ходе судебного разбирательства подсудимая Валиахметова Т.Ф. вину в совершенном преступлении признала полностью, пояснила, что примерно в начале < дата > года к ней через знакомых обратился мужчина по имени Артур, с которым она ранее не была знакома, с предложением подзаработать денег, пообещал ей денежные средства в размере 15 000 руб. за фиктивное открытие и регистрацию в налоговом органе юридического лица, без цели дальнейшего ведения ею какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в указанной организации и одновременным открытием расчетных счетов в банках и получения банковских карт. Так как сильно нуждались в деньгах, согласилась. Вместе с Артуром ездила в налоговую инспекцию оформляла документы, зарегистрировала на себя ООО «СтройТехСбыт». Намерений на осуществление финансово-хозяйственной деятельности в обществе не имелось. В конце < дата > года Артур сообщил о том, что необходимо сходить в банк и открыть там расчетный счет на ООО «СтройТехСбыт», предоставил ей на время оформления счетов мобильный телефон с абонентским номером, который использовался при регистрации ООО «СтройТехСбыт». В сопровождении неизвестного ей мужчины, на его автомобиле осуществляли выезды в различные банковские учреждения, в которых ею предоставлялись документы ООО «СтройТехСбыт» и подписывались необходимые для открытия расчетных счетов заявления. По указанию Артура ею были открыты расчетные счета для ООО «СтройТехСбыт» в следующих банках: АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «ФК Открытие», АО «Модульбанк». Все полученные ею банковские документы, банковские карты, логины, пароли она передавала Артуру сразу же после выхода из зданий банков и возвращала указанный мобильный телефон. Артур с ней расчитался, отдал 15 000 руб.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля свидетель, согласно которых в период с < дата > года работала в должности специалиста по работе с юридическим лицами ПАО «Банк Синара». < дата > в банк направила заявку через сайт Валиахметова Т.Ф., которая, в соответствии с представленными документами, являлась учредителем и директором ООО «СтройТехСбыт». Причиной ее обращения в банк являлось открытие расчетного счета для данной организации, с возможностью дистанционного банковского обслуживания. Документы для открытия расчетного счета ООО «СтройТехСбыт» формируются в программе банка автоматически после того как клиент загружает отсканированные документы при заполнении заявки. Далее при встрече с Валиахметовой Т.Ф. для открытия расчетного счета в присутствии свидетель был подписан стандартный набор заявлений и иных документов, для формирования юридического дела клиента банка. Перед подписанием документов всем будущим клиентам банка в обязательном порядке предоставляется возможность ознакомиться с Правилами комплексного банковского обслуживания, и они предупреждаются о том, что участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Клиент банка знакомится с Правилами по своему усмотрению и в обязательном порядке подписывается в том, что с ними ознакомлен. Также при подписании вышеуказанных документов Валиахметова Т.Ф. была ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» /л.д. том .../

Вина Валиахметовой Т.Ф. подтверждается помимо ее признательных показаний исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- протоколом осмотра документов от < дата > согласно которому осмотрены: документы, предоставленные АО «Тинькофф Банк», АО КБ «МодульБанк», ПАО ФК «Открытие», ПАО Банк «Синара», Межрайонной ИФНС России ... по .... Данные документы подтверждают создание и регистрацию Валиахметовой Т.Ф. юридического лица ООО «СтройТехСбыт» (ИНН ...), подписание Валиахметовой Т.Ф. заявления о гос. регистрации юридического лица, нотариальное удостоверение о предупреждении об ответственности за фиктивное создание юридического лица с целью осуществления неправомерных финансовых операций, а также дальнейшее открытие расчетного счета в АО «Тинькофф Банк». В ходе открытия расчетного счета ... Валиахметова Т.Ф. лично подписала соответствующие заявления, в которых указала об ознакомление с Правилами комплексного банковского облуживания, получении Логин и Пароля от системы Клиент-Банк и подключении к системе его абонентского номера телефона мобильного оператора связи. В ходе открытия расчетных счетов ... и ... в АО КБ «МодульБанк», Валиахметова Т.Ф. лично подписала соответствующие заявления, в которых указала об ознакомление с Правилами комплексного банковского облуживания, получении Логин и Пароля от системы Клиент-Банк и подключении к системе его абонентского номера телефона мобильного оператора связи. В ходе открытия расчетного счета в ПАО ФК «Открытие» ... Валиахметова Т.Ф. лично подписала соответствующие заявления, в которых указала об ознакомление с Правилами комплексного банковского облуживания, получении Логин и Пароля от системы Клиент-Банк и подключении к системе его абонентского номера телефона мобильного оператора связи. В ходе открытия расчетных счетов ... и ... Валиахметова Т.Ф. лично подписала соответствующие заявления, в которых указала об ознакомление с Правилами комплексного банковского облуживания, получении Логин и Пароля от системы Клиент-Банк и подключении к системе его абонентского номера телефона мобильного оператора связи. Данные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела /л.д. том ..., 141-145/;

- протоколом осмотра документов от < дата > согласно которому осмотрен: список IP адресов подключения дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов предоставленных АО «Тинькофф Банк». Проведенным анализом осмотренных IP адресов с использованием интернет – сервиса www.2ip.ru установлено, что диапазон от ...0 до ... принадлежит провайдеру расположенному в ..., диапазон от ... до ... принадлежит провайдеру расположенному в .... При этом, путем выборочной проверки IP адресов установлено местоположение провайдеров в различных городах РФ. Кроме того, согласно представленному перечню сведений IP адресов, установлено наличие подключение к дистанционному банковскому обслуживанию, программного обеспечения марки «Apple» IOS. список IP адресов подключения дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов предоставленных ПАО Банк «Синара». Проведенным анализом осмотренных IP адресов с использованием интернет – сервиса www.2ip.ru установлено, что диапазон от ... до ... принадлежит провайдеру расположенному в ..., диапазон от ... до ... принадлежит провайдеру расположенному в .... При этом, путем выборочной проверки IP адресов установлено местоположение провайдеров в различных городах РФ. Список IP адресов подключения дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов предоставленных АО КБ «МодульБанк». Проведенным анализом осмотренных IP адресов с использованием интернет – сервиса www.2ip.ru установлено, что диапазон от ... принадлежит провайдеру расположенному в ..., диапазон от ... принадлежит провайдеру расположенному в .... При этом, путем выборочной проверки IP адресов установлено местоположение провайдеров в различных городах РФ. Список IP адресов подключения дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов предоставленных ПАО ФК «Открытие». Проведенным анализом осмотренных IP адресов с использованием интернет – сервиса www.2ip.ru установлено, что диапазон от ... принадлежит провайдеру расположенному в ..., диапазон от ... принадлежит провайдеру расположенному в .... При этом, путем выборочной проверки IP адресов установлено местоположение провайдеров в различных городах РФ. Список IP адресов подключения дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов предоставленных ПАО Банк «Синара». Проведенным анализом осмотренных IP адресов с использованием интернет – сервиса www.2ip.ru установлено, что диапазон от ... принадлежит провайдеру расположенному в ..., диапазон от ... принадлежит провайдеру расположенному в .... При этом, путем выборочной проверки IP адресов установлено местоположение провайдеров в различных городах РФ. Данные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела /л.д. том ..., 141-145/;

- протоколом осмотра места происшествия от < дата > с таблицей иллюстрации и участием собственника ФИО, согласно которому объектом осмотра является .... В ходе осмотра установлено, что по данному адресу какой – либо организации или юридического лица не имеется /л.д. том .../ ;

- протоколом осмотра места происшествия от < дата > с таблицей иллюстрации, согласно которому объектом осмотра является участок местности расположенный по адресу: ..., где Валиахметова Т.Ф. < дата > передала неустановленному лицу по имени Артур электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам открытым в ПАО Банк «Синара». /л.д. том .../;

- протоколом осмотра места происшествия от < дата > с таблицей иллюстрации, согласно которому осмотрен участок местности возле ... по ул. ... на котором Валиахметова Т.Ф. < дата > передала неустановленному лицу по имени Артур электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам открытым в АО КБ «Модульбанк». /л.д. том .../;

- протоколом осмотра места происшествия от < дата > с таблицей иллюстрации, согласно которому осмотрен участок местности расположенный возле ..., где Валиахметова Т.Ф. < дата > передала неустановленному лицу по имени Артур электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам открытым в ПАО ФК «Открытие». /л.д. том .../

- протоколом осмотра места происшествия от < дата > с таблицей иллюстрации, согласно которому объектом осмотра является участок местности расположенный по адресу: ... ... согласно показаниям Валиахметовой Т.Ф. < дата > последняя находясь по данному адресу передала неустановленному лицу по имени Артур электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетному счету открытому в АО «Тинькофф Банк». /л.д. том .../.

Данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, а именно положений ст.76,77 УПК РФ согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными.

Допросы Валиахметовой Т.Ф. в качестве подозреваемой, обвиняемой проведены в соответствии с требованиями закона с участием защитника, при этом ей были разъяснены предусмотренные УПК РФ права в соответствии с ее процессуальным положением, в том числе право, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ, а так же она была предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе при последующем отказе от них.

У суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний Валиахметовой Т.Ф., поскольку они согласуются с письменными материалами дела – документами, представленными АО «Тинькофф Банк», АО КБ «МодульБанк», ПАО ФК «Открытие», ПАО Банк «Синара», Межрайонной ИФНС России ... по ....

Объективная сторона преступления выражается в действиях - изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Сбыт - это любая форма возмездной или безвозмездной передачи документов третьим лицам (дарение, размен, продажа и т.п.).

Судом установлено, что в период времени с < дата > по < дата >, Валиахметова Т.Ф., являясь подставным лицом - единственным учредителем и директором созданного юридического лица ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... по просьбе неустановленного следствием лица по имени Артур, открыла расчетные счета в банках АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «ФК Открытие», АО «Модульбанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, Валиахметова Т.Ф. из корыстных побуждений, имея преступный умысел, сбыла неустановленному следствием лицу по имени Артур, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к ДБО предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «СтройТехСбыт» ИНН ... за денежное вознаграждение в сумме 15 000 руб.

Факт получения денежных средств Валиахметова Т.Ф. подтвердила в судебном заседании.

Довод защиты о том, что вышеуказанные преступления охватываются единым умыслом и должны быть квалифицированы как одно продолжаемое преступление, суд находит несостоятельным.

Продолжаемое преступление состоит из ряда тождественных преступлений, внешне самостоятельных, но однородных по своей природе, связанных общей целью.

Продолжаемое преступление образуют юридически тождественные действия, осуществляемые через определенный промежуток времени.

В продолжаемом преступлении действия его участников связаны между собой объективными обстоятельствами, местом, временем, способом и предметом.

Валиахметова Т.Ф. в разное время, обращалась в различные банки, расположенные на территории ... с целью открытия расчетных счетов, в связи с чем, время, место и предмет являются различными.

Органами предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

Суд квалифицирует действия Валиахметовой Т.Ф. по каждому из четырех преступлений по ч.1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

При назначении наказания, руководствуясь положениями ст.6,60,61 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимой суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний, как в ходе следствия, так и в суде, признательные показания, данные до возбуждении уголовного дела, суд учитывает как явку с повинной, наличие на иждивении двоих детей, один из которых является малолетним, тяжелое материальное положение, наличие заболеваний. При этом суд принимает во внимание, что подсудимая на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно.

Каких-либо сведений о наличии у Валиахметовой Т.Ф. других смягчающих ей наказание обстоятельств суду на момент принятия решения по делу не представлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Валиахметовой Т.Ф. преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, в связи с полным признанием вины, раскаянием в содеянном, активным способствованием раскрытию преступления.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, всех обстоятельств смягчающих наказание, личности подсудимой, семейного и имущественного положения, суд считает, что цели наказания в отношении Валиахметовой Т.Ф. с учетом положений ч.3 ст.60 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты назначением наказания в виде реального лишения свободы с применением ч.1 ст. 61 УК, а окончательное наказание с применением ст. 73 УК РФ условным, что будет отвечать требованиям ч.2 ст.43 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств совершенных Валиахметовой Т.Ф. преступлений, ввиду тяжелой жизненной ситуации, имущественного положения, отсутствия постоянного заработка в период пандемии, необходимости осуществления ухода за двумя детьми, полного признания вины, как в ходе следствия, так и в суде, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличия совокупности смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, которую суд находит исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных Валиахметовой Т.Ф. преступлений, суд, при назначении наказания с учетом ст. 64 УК РФ не применяет дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного санкцией данной статьи.

Гражданских исков в рамках уголовного дела не заявлено.

На основании п.5 ч.2 ст. 131 УПК РФ суд относит сумму выплачиваемую адвокату за оказание им юридической помощи к процессуальным издержкам, которые взысканию с подсудимой Валиахметовой Т.Ф. не подлежат, поскольку она является имущественно несостоятельной, а защитник назначен в силу ст.51 УПК РФ.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Валиахметову Т. Ф. признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (банк АО КБ «Модульбанк») 1 год лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (банк ПАО ФК «Открытие») 1 год лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (банк АО «Тинькофф Банк») 1 год лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ (банк ПАО Банк «Синара») 1 год лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Валиахметовой Т.Ф. наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ указанное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 года.

Обязать встать на учёт в специализированный орган осуществляющий надзор за условно-осужденными по месту жительства, один раз в месяц регистрироваться в дни, установленные специализированным органом, без уведомления специализированного органа не менять постоянного места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде Валиахметовой Т.Ф. отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: CD-R диск, выписки о движении денежных средств, журналы работы по системе дистанционного банковского обслуживания – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: Ю.А.Мельникова

Копия верна:

Судья: Ю.А.Мельникова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-292/2023 от 29.05.2023

1-292/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица