Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-598/2022 от 18.03.2022

Дело № 1-598/2022

35RS0010-01-2022-004496-46

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 3 июня 2022 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего - судьи Головановой Е.В.,

при секретаре Бобылевой Л.В.,

с участием: государственного обвинителя ст.помощника прокурора г. Вологды Харченко А.А.,

подсудимой Ивченко В.В.,

защитника – адвоката Княжевой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ИВЧЕНКО В. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 187 ч.1 УК РФ, преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Не позднее 17.04.2020 Ивченко В.В., находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, получила от лица, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предложение о дополнительном заработке, который заключался в предоставлении документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации для создания фиктивных юридических лиц, за денежное вознаграждение, без последующего осуществления финансово - хозяйственной деятельности от имени зарегистрированных юридических лиц. Получив указанное предложение, у Ивченко В.В., находящейся на территории г. Вологды, не имеющей намерения участвовать в управлении юридическими лицами, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина Российской Федерации для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о создании ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также о Ивченко В.В., как о подставном лице - руководителе (директоре) и единственном участнике (учредителе) указанных юридических лиц, в связи с чем на предложение она ответила согласием.

В дальнейшем, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на предоставление документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице - руководителе (директоре) и единственном участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», не позднее 07.08.2020 Ивченко В.В., находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, не имея цели участвовать в управлении юридическими лицами, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и, желая их наступления, по предварительной договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД г. Вологды, а также свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) и страховое свидетельство на свое имя (СНИЛС) для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также сведений о ней (Ивченко В.В.), как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) создаваемых юридических лиц, несмотря на то, что отношения к деятельности указанных Обществ она не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данных Обществ и участия в их деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о подставном лице.

В дальнейшем, используя предоставленные Ивченко В.В. паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) и страховое свидетельство (СНИЛС) на ее имя, членами организованной преступной группы не позднее 07.08.2020 и 12.08.2020 были подготовлены три заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создаются ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и на Ивченко В.В. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) перечисленных организаций, которые не позднее 07.08.2020 и 12.08.2020 в помещении офиса АО «БЦ «Вологда-Консалтинг» по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д.17 были подписаны Ивченко В.В., не осведомленной о деятельности организованной группы, для последующего направления данных документов членами организованной преступной группы в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.1, через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru». В результате этого: 1) 07.08.2020 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области в электронном виде поступило заявление по форме № Р11001«Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которой создается ООО «<данные изъяты>» и на Ивченко В.В. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) ООО «<данные изъяты>». 12.08.2020 на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Ивченко В.В., как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», основной государственный регистрационный №. 2) 07.08.2020 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области в электронном виде поступило заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которой создается ООО «<данные изъяты>» и на Ивченко В.В. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) ООО «<данные изъяты>». 12.08.2020 на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Ивченко В.В., как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», основной государственный регистрационный №. 3) 12.08.2020 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области в электронном виде поступила форма № Р11001«Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которой создается ООО «<данные изъяты>» и на Ивченко В.В. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) ООО «<данные изъяты>». 17.08.2020 на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Ивченко В.В., как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», основной государственный регистрационный №. При этом Ивченко В.В. фактически не намеревалась выступать руководителем (директором) и участником (учредителем) создаваемых ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанных обществах не осуществляла, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполняла, в управлении указанными юридическими лицами участия не принимала.

Своими умышленными преступными действиями Ивченко В.В. незаконно из корыстных побуждений предоставила членам организованной преступной группы, будучи не осведомленной об их деятельности, свой паспорт гражданина Российской Федерации, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) создаваемых ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», без намерения фактически им являться и исполнять возложенные на руководителя (директора) и участника (учредителя) юридических лиц обязанности, то есть о себе, как о подставном лице, за что получила денежное вознаграждение под видом заработной платы в размере не менее 9 000 рублей.

Кроме того, не позднее 07.08.2020 Ивченко В.В. по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, за обещанное денежное вознаграждение предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) и страховое свидетельство (СНИЛС) для создания фиктивного юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», без последующего осуществления Ивченко В.В. финансово - хозяйственной деятельности от лица создаваемой организации. В дальнейшем, с использованием предоставленных документов на имя Ивченко В.В., членами организованной преступной группы было подготовлено заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «<данные изъяты>» и на Ивченко В.В. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) данного юридического лица. На основании поступившего 07.08.2020 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области заявления 12.08.2020 налоговым органом принято решение о государственной регистрации при создании ООО «<данные изъяты>», и внесении в ЕГРЮЛ сведений об Ивченко В.В., как о подставном лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>».

Затем, не позднее 18.08.2020 лицо, в отношении которого дело расследуется в отдельном производстве, предложила Ивченко В.В. заработать путем открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзебанк», ПАО Банк «ФК Открытие», и передачи полученных электронных средств и электронных носителей информации для последующего беспрепятственного распоряжения счетами. В связи с чем, не позднее 18.08.2020 у Ивченко В.В., не осведомленной о характере преступной деятельности организованной группы, являющейся подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», находящейся на территории г. Вологды, не имеющей намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, выраженный в сбыте членам организованной преступной группы электронных средств и электронных носителей информации по банковским счетам ООО «<данные изъяты>», в связи с чем на предложение она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 18.08.2020 Ивченко В.В., обратилась к уполномоченному представителю Вологодское отделение №8638 ПАО «Сбербанк» с Заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя Ивченко В.В. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор – конструктор и 18.09.2020 открыт банковский счет.

Кроме того, Ивченко В.В., надлежащим образом ознакомленная с Заявлением о присоединении и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предварительно указав в Заявлении номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в ее распоряжении, получила электронные средства – логин и поступивший в виде SMS-сообщения одноразовый пароль, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», Ивченко В.В., не позднее 18.08.2020, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 19.08.2020 Ивченко В.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратилась в операционный офис №8216 ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, этаж 3, оф. 5, с Заявлением об акцепте оферты в ПАО КБ «УБРиР», на основании которого между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя Ивченко В.В. и ПАО КБ «УБРиР», был заключен договор банковского счета и 18.08.2020 открыт счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь в операционном офисе №8216 ПАО КБ «УБРиР» по вышеуказанному адресу, надлежащим образом ознакомленная с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту» и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк Light», умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предварительно указав в Заявлении номер телефона, не находящийся в ее распоряжении, получила электронные средства – логин и одноразовый пароль, поступившие в виде SMS-сообщений, необходимые для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания по счету, дальнейшей установки постоянного пароля для входа в систему и осуществления банковских операций по счету, а также электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета в ПАО КБ «УБРиР», по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 19.08.2020 Ивченко В.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратилась в Операционный офис «Вологодский» филиала Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7 с Заявлениями о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которых между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (директора) Ивченко В.В. и ПАО Банк «ФК Открытие» были заключены Единые договоры комплексного банковского обслуживания и 19.08.2020 открыты счета.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, получила электронные средства – электронную подпись и, предварительно указав в Заявлениях номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в ее распоряжении, получила одноразовые пароли, поступившие в виде SMS-сообщений, необходимые для осуществления с использованием системы дистанционного банковского обслуживания банковских операций по открытым счетам, а также электронный носитель информации – банковскую карту для обслуживания расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счетам ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие», Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 10.09.2020 Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологды, являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратилась в АО «Альфа-Банк» посредством предоставления необходимых электронных документов - Заявления на открытие счета и Подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», на основании которых между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя Ивченко В.В. и АО «Альфа-Банк» был заключен договор банковского обслуживания и 10.09.2020 открыт счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 10.09.2020, надлежащим образом ознакомленная с Соглашением об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» и Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предварительно указав в документах для подключения системы дистанционного банковского обслуживания номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в ее распоряжении, получила электронные средства – логин и пароль, поступивший в виде одноразового SMS-сообщения, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также получила электронный носитель информации - банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-банк», Ивченко В.В. умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 31.10.2020 Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологды, являясь подставным лицом - руководителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя от имени указанного юридического лица, обратилась к уполномоченному представителю АО «Райффайзенбанк» с Заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» (далее - Заявление), на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя Ивченко В.В. и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор банковского счета и 31.10.2020 открыт счет.

Кроме того, Ивченко В.В., надлежащим образом ознакомленная с Договором банковского (расчетного) счета АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», Условиями предоставления Услуги «Дистанционного обслуживание», умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предварительно указав в Заявлении номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в ее распоряжении, получила электронные средства – логин, пароль и код-доступа, поступивший в виде SMS-сообщения, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также получила электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», Ивченко В.В., не позднее 02.11.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически пользоваться услугами и счетом ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

В последующем открытые Ивченко В.В. счета ООО «<данные изъяты>» при помощи переданных членам организованной преступной группы электронных средств и электронных носителей информации, использовались последними для неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот от государственного финансового и налогового контроля, путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям. Всего на подконтрольные организованной преступной группе счета в период с 25.09.2017 по 01.12.2020 поступили денежные средства в размере не менее 320 080 922.17 рублей. В дальнейшем, в указанный период, данные денежные средства были сняты членами организованной преступной группы путем использования банкоматов различных банковских организаций на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Вологодской, Ярославской, Московской областей, после чего наличные денежные средства были переданы заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за ведение незаконной банковской деятельности в размере не менее 12.5 %, которое распределялось между членами организованной преступной группы в наличной форме, либо тратилось с подконтрольных организованной преступной группе счетов, тем самым лица, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, и неустановленные лица незаконно извлекли доход в сумме не менее 68 574 537.59 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером, из вырученных средств Ивченко В.В. выплачивалось денежное вознаграждение под видом заработной платы в размере не менее 9 000 рублей.

Не позднее 07.08.2020 Ивченко В.В. по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, за обещанное денежное вознаграждение предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также ИНН и СНИЛС для создания фиктивного юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», без последующего осуществления Ивченко В.В. финансово - хозяйственной деятельности от лица создаваемой организации. В дальнейшем, с использованием предоставленных документов на имя Ивченко В.В., членами организованной преступной группы было подготовлено заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «<данные изъяты>» и на Ивченко В.В. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) данного юридического лица. 12.08.2020 налоговым органом принято решение о государственной регистрации при создании ООО «<данные изъяты>», основной государственный регистрационный №, и внесении в ЕГРЮЛ сведений об Ивченко В.В., как о подставном лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>».

Затем, не позднее 18.08.2020 лицо, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предложила Ивченко В.В. заработать путем открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзебанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», и передачи полученных электронных средств и электронных носителей информации для последующего беспрепятственного распоряжения счетами. В связи с чем, не позднее 18.08.2020 у Ивченко В.В., не осведомленной о характере преступной деятельности организованной группы, являющейся подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», находящейся на территории г. Вологды, не имеющей намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, выраженный в сбыте членам организованной преступной группы электронных средств и электронных носителей информации по банковским счетам ООО «<данные изъяты>», в связи с чем на предложение она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 18.08.2020 Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологды, являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя от имени указанного юридического лица, обратилась к уполномоченному представителю Вологодское отделение №8638 ПАО «Сбербанк» с Заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя Ивченко В.В. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор – конструктор и 18.08.2020 открыт банковский счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 18.08.2020, надлежащим образом ознакомленная с Заявлением о присоединении и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предварительно указав в Заявлении номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в ее распоряжении, получила электронные средства – логин и поступивший в виде SMS-сообщения одноразовый пароль, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологды, не позднее 18.08.2020, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь в операционном офисе №8216 ПАО КБ «УБРиР» по вышеуказанному адресу, получила электронные средства – логин и одноразовый пароль, поступившие в виде SMS-сообщений, необходимые для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания по счету, дальнейшей установки постоянного пароля для входа в систему и осуществления банковских операций по счету, а также электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 19.08.2020 Ивченко В.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», обратилась в Операционный офис «Вологодский» филиала Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7 с Заявлениями о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которых между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (директора) Ивченко В.В. и ПАО Банк «ФК Открытие» были заключены Единые договоры комплексного банковского обслуживания и 19.08.2020 открыты счета.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по вышеуказанному адресу, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, получила электронные средства – электронную подпись и, предварительно указав в Заявлениях номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в ее распоряжении, получила одноразовые пароли, поступившие в виде SMS-сообщений, необходимые для осуществления с использованием системы дистанционного банковского обслуживания банковских операций по открытым счетам, а также электронный носитель информации – банковскую карту для обслуживания расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счетам ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие», Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 19.08.2020 Ивченко В.В., находясь в помещении офиса АО «БЦ «Вологда-Консалтинг»», по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д.17, являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя от имени указанного юридического лица, обратилась к уполномоченному представителю ПАО «Промсвязьбанк» с Заявлениями о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которых между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя Ивченко В.В. и ПАО «Промсвязьбанк», были заключены договоры комплексного банковского обслуживания и 19.08.2020 открыты банковские счета.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь в помещении офиса АО «БЦ «Вологда-Консалтинг» по вышеуказанному адресу, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Правилами открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания, Правилами обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», а также Правилами открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», получила электронные средства – коды-доступа, поступившие в виде SMS-сообщений, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и совершения операций по счетам, а также электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счетам ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ивченко В.В., не позднее 31.08.2020, находясь на территории г. Вологды, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя ООО «<данные изъяты>», обратилась к уполномоченному представителю АО КБ «Модульбанк» с Заявлениями о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и приложениями к нему, на основании которых между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя Ивченко В.В. и АО КБ «Модульбанк», были заключены договоры банковского счета и 31.08.2020 открыты счета.

Кроме того, Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологда не позднее 31.08.2020, надлежащим образом ознакомленная с условиями Договора комплексного обслуживания АО КБ «Модульбанк», Правилами обслуживания клиентов в системе «Modulbank» с использованием корпоративных карт, получила электронные средства – логины, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания по счету, на который из АО КБ «Модульбанк» в последующем поступило электронное средство – код доступа в виде SMS-сообщения, необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания по счету, открытия счета, а также первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания по счету и дальнейшей установки ПИН-кода по полученной банковской карте и постоянного пароля для входа в систему, а также получила электронный носитель информации – корпоративную карту, выданную для обслуживания расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк».

Получив указанные электронные средства и электронные носители информации по счетам ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», Ивченко В.В., не позднее 31.08.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически пользоваться счетами ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, указанные электронные средства и электронный носитель информации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 01.09.2020 Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологды, являясь подставным лицом - руководителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя от имени указанного юридического лица, обратилась к уполномоченному представителю АО «Райффайзенбанк» с Заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя Ивченко В.В. и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор банковского счета и 01.09.2020 открыт счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 01.09.2020, находясь на территории г. Вологды, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Договором банковского (расчетного) счета АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», Условиями предоставления Услуги «Дистанционного обслуживание», умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предварительно указав в Заявлении номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в ее распоряжении, получила электронные средства – логин, пароль и код-доступа, поступивший в виде SMS-сообщения, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также получила электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», Ивченко В.В., не позднее 01.09.2020, на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически пользоваться услугами и счетом ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 10.09.2020, находясь на территории г. Вологды, надлежащим образом ознакомленная с Соглашением об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» и Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», получила электронные средства – логин и пароль, поступивший в виде одноразового SMS-сообщения, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также получила электронный носитель информации - банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-банк», Ивченко В.В., не позднее 10.09.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

В последующем открытые Ивченко В.В. счета ООО «<данные изъяты>» при помощи переданных членам организованной преступной группы электронных средств и электронных носителей информации, использовались последними для неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот от государственного финансового и налогового контроля, путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям. Всего на подконтрольные организованной преступной группе счета в период с 25.09.2017 по 01.12.2020 поступили денежные средства в размере не менее 320 080 922.17 рублей. В дальнейшем, в указанный период, данные денежные средства были сняты членами организованной преступной группы путем использования банкоматов различных банковских организаций на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Вологодской, Ярославской, Московской областей, после чего наличные денежные средства были переданы заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за ведение незаконной банковской деятельности в размере не менее 12.5 %, которое распределялось между членами организованной преступной группы в наличной форме, либо тратилось с подконтрольных организованной преступной группе счетов, тем самым лица, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, иные неустановленные лица незаконно извлекли доход в сумме не менее 68 574 537.59 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером, из вырученных средств Ивченко В.В. выплачивалось денежное вознаграждение под видом заработной платы в размере не менее 9 000 рублей.

Не позднее 12.08.2020 Ивченко В.В. по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, за обещанное денежное вознаграждение предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации ИНН и СНИЛС для создания фиктивного юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», без последующего осуществления Ивченко В.В. финансово - хозяйственной деятельности от лица создаваемой организации. В дальнейшем, с использованием предоставленных документов членами организованной преступной группы было подготовлено заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «<данные изъяты>» и на Ивченко В.В. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) данного юридического лица, 17.08.2020 налоговым органом принято решение о государственной регистрации при создании ООО «<данные изъяты>», основной государственный регистрационный №, и внесении в ЕГРЮЛ сведений о Ивченко В.В., как о подставном лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>».

Затем, не позднее 19.08.2020 лицо, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, предложила Ивченко В.В. заработать путем открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзебанк», ПАО Банк «ФК Открытие», и передачи полученных электронных средств и электронных носителей информации для последующего беспрепятственного распоряжения счетами. В связи с чем, не позднее 19.08.2020 у Ивченко В.В., не осведомленной о характере преступной деятельности организованной группы, являющейся подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», находящейся на территории г. Вологды, не имеющей намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, выраженный в сбыте членам организованной преступной группы электронных средств и электронных носителей информации по банковским счетам ООО «<данные изъяты>», в связи с чем на предложение она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 19.08.2020 Ивченко В.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратилась в операционный офис №8216 ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, этаж 3, оф. 5, с Заявлением об акцепте оферты в ПАО КБ «УБРиР», на основании которого между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя Ивченко В.В. и ПАО КБ «УБРиР», был заключен договор банковского счета и 19.08.2020 открыт счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 19.08.2020, находясь в операционном офисе №8216 ПАО КБ «УБРиР» по вышеуказанному адресу, надлежащим образом ознакомленная с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «УБРиР» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту» и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк Light», получила электронные средства – логин и одноразовый пароль, поступившие в виде SMS-сообщений, необходимые для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания по счету, дальнейшей установки постоянного пароля для входа в систему и осуществления банковских операций по счету, а также электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 09.09.2020 Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологды, являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя от имени указанного юридического лица, обратилась к уполномоченному представителю Вологодское отделение №8638 ПАО «Сбербанк» с Заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя Ивченко В.В. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор – конструктор и 09.09.2020 открыт банковский счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 09.09.2020, находясь на территории г. Вологды, надлежащим образом ознакомленная с Заявлением о присоединении и Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» получила электронные средства – логин и поступивший в виде SMS-сообщения одноразовый пароль, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк», Ивченко В.В., не позднее 09.09.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 09.09.2020 Ивченко В.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратилась в Операционный офис «Вологодский» филиала Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7 с Заявлениями о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», на основании которых между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (директора) Ивченко В.В. и ПАО Банк «ФК Открытие» были заключены Единые договоры комплексного банковского обслуживания и 09.09.2020 открыты счета.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 09.09.2020, находясь в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по вышеуказанному адресу, надлежащим образом ознакомленная с Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», получила электронные средства – электронную подпись и, предварительно указав в Заявлениях номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в ее распоряжении, получила одноразовые пароли, поступившие в виде SMS-сообщений, необходимые для осуществления с использованием системы дистанционного банковского обслуживания банковских операций по открытым счетам, а также электронный носитель информации – банковскую карту для обслуживания расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счетам ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие», Ивченко В.В., не позднее 09.09.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 10.11.2020 Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологды, являясь подставным лицом - руководителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя от имени указанного юридического лица, обратилась к уполномоченному представителю АО «Райффайзенбанк» с Заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», на основании которого между ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя Ивченко В.В. и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор банковского счета и 10.11.2020 открыт счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 10.11.2020, находясь на территории г. Вологды, надлежащим образом ознакомленная с Договором банковского (расчетного) счета АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», Условиями предоставления Услуги «Дистанционного обслуживание», получила электронные средства – логин, пароль и код-доступа, поступивший в виде SMS-сообщения, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также получила электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», Ивченко В.В., не позднее 10.11.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически пользоваться услугами и счетом ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, не позднее 17.11.2020 Ивченко В.В., находясь на территории г. Вологды, являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, обратилась в АО «Альфа-Банк» посредством предоставления необходимых электронных документов - Заявления на открытие счета и Подтверждения о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес-Онлайн», на основании которых между ООО «<данные изъяты>», в лице руководителя Ивченко В.В. и АО «Альфа-Банк» был заключен договор банковского обслуживания и 17.11.2020 открыт счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 17.11.2020, находясь на территории г. Вологды, надлежащим образом ознакомленная с Соглашением об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис», Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» и Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», получила электронные средства – логин и пароль, поступивший в виде одноразового SMS-сообщения, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, а также получила электронный носитель информации - банковскую карту для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-банк», Ивченко В.В., не позднее 17.11.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

В последующем открытые Ивченко В.В. счета ООО «<данные изъяты>» при помощи переданных членам организованной преступной группы электронных средств и электронных носителей информации, использовались последними для неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот от государственного финансового и налогового контроля, путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям. Всего на подконтрольные организованной преступной группе счета в период с 25.09.2017 по 01.12.2020 поступили денежные средства в размере не менее 320 080 922.17 рублей. В дальнейшем, в указанный период, данные денежные средства были сняты членами организованной преступной группы путем использования банкоматов различных банковских организаций на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Вологодской, Ярославской, Московской областей, после чего наличные денежные средства были переданы заказчикам за вычетом комиссионного вознаграждения за ведение незаконной банковской деятельности в размере не менее 12.5 %, которое распределялось между членами организованной преступной группы в наличной форме, либо тратилось с подконтрольных организованной преступной группе счетов, тем самым лица, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, и иные неустановленные лица незаконно извлекли доход в сумме не менее 68 574 537.59 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является особо крупным размером, из вырученных средств Ивченко В.В. выплачивалось денежное вознаграждение под видом заработной платы в размере не менее 9 000 рублей.

Кроме того, не позднее 17.04.2020 ФИО1 предложила Ивченко В.В. заработать путем открытия на имя последней банковского счета в ПАО «Банк ВТБ» и передачи электронных средств и электронных носителей информации для последующего беспрепятственного распоряжения счетом. В связи с чем, не позднее 17.04.2020 у Ивченко В.В., находящейся на территории г. Вологды, не осведомленной о характере деятельности организованной преступной группы, и не имеющей намерения использовать в личных целях счет физического лица в ПАО «Банк ВТБ», а также электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления операций по данному счету, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, выраженный в сбыте лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, электронных средств и электронных носителей информации по банковскому счету физического лица, в связи с чем на предложение она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее 17.04.2020 Ивченко В.В., не намереваясь в собственных целях использовать банковский счет физического лица, обратилась в Операционное отделение №5 ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Вологда, Ленинградская, д. 128, с Заявлением на предоставление комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк ВТБ», на основании которого между Ивченко В.В. и ПАО «Банк ВТБ», был заключен договор банковского счета и 17.04.2020 открыт счет.

Кроме того, Ивченко В.В., не позднее 17.04.2020, находясь в Операционном отделении №5 ПАО «Банк ВТБ» по вышеуказанному адресу, надлежащим образом ознакомленная с Правилами ПАО «Банк ВТБ», Условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания и пользования банковскими картами, получила электронные средства – пароли, поступившие в виде SMS-сообщений, необходимые для подтверждения принадлежности номера телефона, указанного в Заявлении, клиенту, открывающему счет – Ивченко В.В., и открытия счета, а также первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания по счету и дальнейшей установки ПИН-кода по полученной банковской карте и постоянного пароля для входа в систему, а также электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для обслуживания банковского счета Ивченко В.В.

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету Ивченко В.В. в ПАО «Банк ВТБ», Ивченко В.В., не позднее 17.04.2020, находясь на территории г. Вологды, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически пользоваться услугами ПАО «Банк ВТБ» и счетом Ивченко В.В., по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, передала (сбыла) лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, указанные электронные средства и электронный носитель информации.

В последующем открытый Ивченко В.В. счет физического лица при помощи переданных членам организованной преступной группы электронных средств и электронных носителей информации, использовался последними для неправомерного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот от государственного финансового и налогового контроля, путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям. Из вырученных средств Ивченко В.В. выплачивалось денежное вознаграждение под видом заработной платы в размере не менее 9 000 рублей.

Подсудимая Ивченко В.В. в судебном заседании вину признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний подсудимой Ивченко В.В., данных на предварительном следствии следует, что вину в совершении преступлений, признает полностью, однако считает, что все они охватывались ее единым умыслом. Она признает, что весной 2020 года из-за тяжелого материального положения и отсутствия работы согласилась на предложение ФИО1 об открытии за денежное вознаграждение банковского счета на ее имя в ПАО «Банк ВТБ» для последующей передачи счета в пользование ФИО1, и уже позже, летом 2020 года на предложение о предоставлении своего паспорта, СНИЛС и ИНН для регистрации организаций – ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и внесении о ней сведений, как о руководителе данных организаций, хотя она понимала, что сама никакой деятельности осуществлять в качестве руководителя не будет. Она согласилась с данными предложениями, так как ФИО1 сказала, что будет выплачивать за открытие банковского счета на свое имя 1 000 рублей, а за регистрацию организаций на ее имя - 10 000 рублей каждый месяц. После регистрации организаций она также по указанию ФИО1 открывала на ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» банковские счета в различных банках, после чего полученные банковские карты, пин-коды к ним, а также банковскую документацию передавала ФИО2 при открытии банковских счетов она указывала номер телефона и адрес электронной почты, выданные ей ФИО2 специально для этих целей, ни номер телефона, ни адрес электронной почты в ее пользовании никогда не находились, доступа она к ним не имела, также никаких операций по открытым счетам организаций и счету на ее имя она никогда не осуществляла, переводы денежных средств не производила. Всего за выполнение указанных выше действий она получила от ФИО1 денежное вознаграждение в сумме около 9 000 рублей. (т. 9 л.д. 163-167)

Оглашенные показания подсудимая подтвердила.

Кроме того, вина подсудимой Ивченко В.В. подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3, данных на следствии, установлено, что в адрес МИФНС России № 11 по Вологодской области из УФНС России по Вологодской области поступил запрос следователя в отношении юридических лиц, были установлены факты обналичивания денежных средств с расчетных счетов Обществ путем снятия денежных средств с корпоративных карт, привязанных к расчетным счетам организаций, а также вывода денежных средств на счета физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (т. 5 л.д. 235-239).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе следствия, установлено, что в четвертом квартале 2019 года в ходе проведения камеральных проверок юридических лиц на территории Вологодского района Вологодской области установлена группа организаций, обладающих признаками фирм-однодневок, расчетные счета которых носили транзитный характер. (т. 6 л.д. 52-56)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе следствия, установлено, что 07.08.2020 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области в электронном виде поступило Заявление о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», подписанная Ивченко В.В. 12.08.2020 Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «<данные изъяты>», и об Ивченко В.В., как об учредителе, руководителе - директоре ООО «<данные изъяты>», 07.08.2020 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области в электронном виде поступило Заявление о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», подписанная Ивченко В.В. 12.08.2020 Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «<данные изъяты>», и об Ивченко В.В., как об учредителе, руководителе - директоре ООО «<данные изъяты>». 12.08.2020 в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области в электронном виде поступило Заявление о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», подписанная Ивченко В.В., 17.08.2020 Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «<данные изъяты>», и об Ивченко В.В., как об учредителе, руководителе - директоре ООО «<данные изъяты>», (т.8. л.д. 141-168)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе следствия, установлено, что в 2020 году ее знакомая ФИО7 рассказала о ФИО1, которая предлагает всем желающим заработать деньги путем регистрации на свое имя организаций, а также открытии банковских счетов на организации и на себя, как физическое лицо. Также она рассказала Ивченко В.В. о рассказе ФИО7, и Ивченко В.В. заинтересовалась данной подработкой. Затем она и Ивченко В.В. позвонили ФИО1 которая в ходе телефонного разговора рассказала про заработок, что для получения денежного вознаграждения необходимо открыть несколько организаций на свое имя, а потом банковские счета на организации и на себя, как физическое лицо. Она и Ивченко В.В. согласились с предложением ФИО1, так как последняя пообещала денежное вознаграждение – 10 000 рублей каждому каждый месяц. После этого она и Ивченко В.В. предоставили свои паспорта граждан Российской Федерации для открытия организаций, ФИО1 предварительно пояснила им, что самим никакой финансово-хозяйственной деятельности в этих организациях осуществлять не нужно, они будут числиться фиктивными директорами. Позже она и Ивченко В.В. получали документы на зарегистрированные организации в налоговой инспекции, после этого по указанию ФИО1 и ФИО2 открывали банковские счета на зарегистрированные Общества, а также банковские счета на себя, как физическое лицо. Полученные от банковских сотрудников банковские карты, пин-коды к ним, банковскую документацию и иные средства, необходимые для управления открытыми счетами, они после получения передавали ФИО2 так как у них была такая договоренность. Ей известно, что Ивченко В.В. при обращении в банк за открытием счетов, указывала номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые были выданы той ФИО2 Доступа к открытым счета ни она, ни Ивченко В.В. никогда не имели, никаких банковских операций не осуществляли, понимали, что с помощью переданных ФИО1 и ФИО2 банковских карт и электронных средств, последние и иные лица смогут самостоятельно без их ведома осуществлять банковские операции по открытым счетам. За предоставление паспорта для открытия организаций и открытие банковских счетов она получила от ФИО2 денежное вознаграждение в размере около 7 000 рублей, Ивченко В.В. также получила от ФИО2 денежное вознаграждение. (т.9 л.д. 99-102)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, следует, что они показали о действующих в банках ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-банк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк» правилах дистанционного банковского обслуживания. (т. 9 л.д. 37-40, 1-4, 5-9, 10-13, 14-17,18-21, 22-26, 27-36, т.8 л.д. 246-249, 250-254)

Кроме того, виновность подсудимой Ивченко В.В. подтверждается и письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании:

- письмом МИФНС России № 11 по Вологодской области от 14.01.2021, согласно которому предоставляются копии регистрационных дел в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д. 38-41),

- протоколом обыска от 01.12.2021 с приложениями, согласно которому в ходе обыска 01.12.2020 в квартире ФИО2 по адресу: <адрес>, изъяты в том числе 3 печати организаций и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; (т. 2 л.д. 234-270),

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2021, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска от 01.12.2020 в квартире ФИО2 (т.3 л.д. 216-250; т.4 л.д. 1-116),

- сведениями о банковских счетах Ивченко В.В., предоставленные письмом УФНС России по Вологодской области от 13.01.2021, согласно которым Ивченко В.В. 17.04.2020 открыт счет в ПАО «Банк ВТБ» (т. 5 л.д. 37),

- письмом МИФНС России № 11 по Вологодской области от 14.01.2021, согласно которому предоставляется копия регистрационного дела в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д. 38-41),

- сведениями о банковских счетах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д. 42-44),

- документами, в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д. 46-62),

- документами, в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д. 80-112),

- документами, в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>» (т.5 л.д. 114-127),

- сведениями, предоставленные письмом АО «Альфа-Банк» от 16.02.2021, согласно которым на ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» выдана пластиковая карта, держатель Ивченко В.В. Кроме того к письму прилагается CD-R диск, содержащий информацию по открытому счету ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 57-61),

- сведениями, предоставленные письмом ПАО «Сбербанк» от 04.02.2021, согласно которым на ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» открыт счет, выдана корпоративная карта на имя Ивченко В.В. Кроме того к письму прилагается оптический носитель, содержащий информацию по открытому счету ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.6. л.д. 62-90),

- сведениями, предоставленные письмом ПАО КБ «УБРиР» от 24.02.2021, согласно которым к письму прилагается CD-R диск, содержащий информацию по открытому счету ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 91),

- сведениями, предоставленные письмом ПАО Банк «ФК Открытие» от 30.03.2021, согласно которым к письму прилагается оптический носитель, содержащий информацию по открытому счету ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 92)

- сведениями, предоставленные письмом АО «Райффайзенбанк» от 05.04.2021, согласно которым к письму прилагается CD-R диск, содержащий информацию по открытому счету ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.6 л.д. 93-95),

- сведениями, предоставленные письмом ПАО «Промсвязьбанк» от 12.02.2021, согласно которым 19.08.2020 на ООО «<данные изъяты>» директором Ивченко В.В. открыты счета. Кроме того к письму прилагается CD-R диск, содержащий информацию по открытым счетам ООО «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 96-99),

- сведениями, предоставленные письмом ПАО «Банк ВТБ» от 23.02.2021, согласно которым 17.04.2020 Ивченко В.В. открыт счет, получена банковская карта. Кроме того к письму прилагается CD-диск, содержащий информацию по счету Ивченко В.В. (т. 6 л.д. 100-114),

- сведениями, предоставленные письмом АО КБ «Модульбанк» от 09.02.2021, согласно которым на ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», филиал «Московский» открыты счета, к которым привязана карта, выданная на имя Ивченко В.В. Кроме того к письму прилагается CD-диск с информацией по счетам ООО «<данные изъяты>» (т.6. л.д. 115-122)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2021-03.08.2021, согласно которому осмотрены оптические диски, предоставленные письмом ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «УБРиР», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк ВТБ» (т.6 л.д. 123-282),

- заключением специалиста № от 02.07.2021, согласно которому на счета ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 613 656,00 рублей, со счетов ООО «<данные изъяты>» сняты денежные средства в размере 393 500,00 рублей, с 25.09.2017 по 01.12.2020 со счетов ООО «<данные изъяты>» происходило списание денежных средств, на счета ООО «<данные изъяты>» поступали, а затем снимались денежные средства, со счета Ивченко в ПАО «Банк ВТБ» сняты денежные средства в общем размере 655 900 рублей (т. 7 л.д. 19-93),

- протоколом осмотра предметов от 13.07.2021, осмотрен оптический DVD-R диск – приложение к заключению специалиста № от 02.07.2021, в ходе осмотра установлено, что денежные средства поступают и затем снимаются со счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в ПАО «Сбербанк», в АО «Райффайзенбанк», в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Банк ВТБ» (т. 7 л.д. 109-250, т. 8 л.д. 1-81),

- протоколом выемки от 07.07.2021, согласно которому в Вологодском отделении №8638 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д.33, этаж 4, оф. 413, изъяты материалы юридического дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д. 205-211),

- протоколом выемки от 16.07.2021, согласно которому в дополнительном офисе №3542 ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д.56, офис 5 изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д. 212-219),

- протоколом выемки от 29.07.2021, согласно которому в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.18, кор.6 изъяты материалы юридического дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д. 220-224),

- протоколом выемки от 30.07.2021, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. проспект Андропова, д. 18, корп. 2. изъяты материалы юридического дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 8 л.д. 225-228),

- протоколом выемки от 27.08.2021, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, 3 этаж, офис 31, изъяты материалы юридического дела ООО «<данные изъяты>» на 20 листах (т.8 л.д. 229-233)

- протоколом выемки от 28.07.2021, согласно которому в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1 изъяты материалы юридического дела ООО «<данные изъяты>» на 24 листах (т.8 л.д. 234-237)

- протоколом выемки от 15.07.2021, согласно которому в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д.7 изъяты материалы юридического дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т.8 л.д. 238-241),

- протоколом выемки от 21.07.2021, согласно которому в ПАО «Банк ВТБ» по адресу: г. Вологда, проспект Победы, д. 39 изъяты материалы юридического дела Ивченко В.В. на 09 листах (т.8 л.д.242-245),

- протоколом осмотра предметов от 19.12.2021, согласно которому осмотрены материалы юридических дел ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», по счету Ивченко (т.9. л.д. 67-92).

Оценивая изложенные доказательства в их совокупности, суд пришёл к убеждению, что вина подсудимой Ивченко В.В. полностью доказана.

За основу приговора суд берет признательные показания подсудимой Ивченко В.В., подтверждающие их показания свидетелей ФИО5, ФИО6, показания указанных лиц согласуются и с письменными доказательствами по уголовному делу, протоколами осмотров документов, предметов и вещественными доказательствами – оптическими дисками, материалами юридических дел. Приведенные доказательства получены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности Ивченко В.В.

В судебном заседании достоверно установлено, что, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» Ивченко В.В. за вознаграждение передала документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина РФ для оформления юридического лица, тем самым предоставила сведения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц о себе, как о подставном лице.

Получив после регистрации юридических лиц возможность обратиться в банки за оформлением расчетных счетов подсудимая, не намереваясь заниматься хозяйственной деятельностью, за денежное вознаграждение оформила в банках документы, получив электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские коды подтверждения регистрации в системе ДБО, пластиковые бизнес карты для обслуживания расчетных счетов), которые затем сбыла лицу, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве.

Оснований для самооговора Ивченко В.В. суд не усматривает, показания подсудимой были даны в присутствии защитника, а также проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми. Оснований не доверять показаниям свидетелей, положенным в основу приговора, у суда не имеется, показания указанными лицами были даны добровольно и по своему содержанию являются последовательными и непротиворечивыми. Каких-либо оснований к оговору со стороны свидетелей судом также не установлено.

Установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о том, что преступления Ивченко В.В. совершены умышленно, из корыстных побуждений, имея целью получение денежного вознаграждения, при этом подсудимая достоверно осознавала, что не имеет намерений заниматься хозяйственной деятельностью, однако создавала фиктивные ООО, открывала расчетные счета на них и себя как физическое лицо и при оформлении документов предоставляла заведомо недостоверную информацию.

Оснований для иной квалификации действий подсудимой при имеющихся доказательствах и установленных судом фактических обстоятельствах не имеется.

Суд полагает необходимым квалифицировать действия Ивченко В.В. по преступлениям с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» одним составом по ст. 187 ч. 1 УК РФ, поскольку установлено, что Ивченко В.В. имела единый умысел на совершение указанного преступления, возникший у нее в один период времени, и единовременно предприняла конкретные действия направленные на его реализацию в отношении всех трех Обществ. Так, установлено, что с 7.08.2020 по 19.08.2020 к Ивченко В.В. обратилось лицо, уголовное дело в отношении которого расследуется в отдельном производстве, с предложением о регистрации с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и открытии их счетов за вознаграждение, на что подсудимая согласилась. Далее Ивченко В.В. обратилась в ИФНС за регистрацией и банки за открытием счетов всех трех Обществ, которые были открыты в один период времени, Ивченко получила банковские карты, логины, пароли, банковские коды подтверждения регистрации в системе ДБО, ключи электронной подписи, и с 18.08.2020 по 17.11.2020 по ранее достигнутой договоренности сбыла указанные электронные средства и электронные носители информации, за что получила оговоренное вознаграждение в отношении всех трех Обществ в сумме не более 9000 рублей. Согласно юридических дел с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» счета трех данных ООО открыты в одно время в банках. В ИФНС были зарегистрированы одновременно с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» заявления на их регистрацию также поступили одновременно. В связи с вышеизложенным суд не находит оснований квалифицировать действия Ивченко В.В. отдельным составом ст. 187 ч. 1 УК РФ по каждому из Обществ, поскольку она преследовал один умысел, который объединял все ее преступные действия с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Вместе с тем суд полагает, что действия подсудимой Ивченко В.В. по открытию счета в банке «ВТБ» на себя как физическое лицо общим умыслом не охватывались. Об этом свидетельствует другой период преступных действий – в апреле 2020. Кроме того, из показаний самой Ивченко В.В. следует, что лицо, уголовное дело в отношении которой расследуется в отдельном производстве, обращалась к ней дважды и на ее предложения она соглашалась дважды – а именно после открытия счета на себя как физическое лицо, поступило предложение зарегистрировать ООО и открыть на них банковские счета, на что Ивченко снова согласилась.

Действия подсудимой Ивченко В.В. суд, квалифицирует по двум преступлениям по статье 187 ч. 1 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и по одному преступлению по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой Ивченко В.В, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни её семьи.

При изучении личности подсудимой установлено, что Ивченко В.В. не судима, <данные изъяты>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, являются её фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в последовательной признательной позиции на протяжении предварительного и судебного следствия, <данные изъяты>. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, которые относятся к категории тяжких и небольшой тяжести, данных о личности подсудимой Ивченко В.В., которая ранее не судима, <данные изъяты>, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимой в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ, суд считает правильным назначить наказание Ивченко В.В. в виде обязательных работ по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, и в виде лишения свободы по ст. 187 ч. 1 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ, полагая возможным её исправление без изоляции от общества с установлением испытательного срока, в течение которого она поведением должна доказать свое исправление.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, и в целом положительные характеристики личности подсудимой Ивченко В.В., её поведение после совершения преступлений, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, и полагает возможным назначить Ивченко В.В. наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного, в том числе с учетом материального положения подсудимой.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ суд не находит оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, а также для применения ст. 53.1 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

Арест на автомобиль марки «ВАЗ 21120» 2004 года выпуска, государственный регистрационный знак № VIN № фактически наложен не был в связи с его продажей до составления протокола наложения ареста на имущество.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ИВЧЕНКО В. В. виновной в совершении 2 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и одного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ;

- по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, по совокупности преступлений, назначить Ивченко В.В. наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное осужденной Ивченко В.В., считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденную Ивченко В.В. обязанности в период испытательного срока следующие обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в органы исполнения наказания; не менять место жительства без уведомления органов исполнения наказания.

Меру пресечения в отношении осужденной Ивченко В.В. на апелляционный период оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив ее по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- оригиналы материалов юридических дел по счетам ООО «<данные изъяты>» на 22 листах, изъятые в АО «АльфаБанк» по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 6 – выдать АО «АльфаБанк», изъятые в ПАО КБ «УБРиР» по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, офис. 5 – выдать ПАО КБ «УБРиР», изъятые в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. проспект Андропова, д. 18, корп. 2 – выдать АО «Райффайзенбанк», изъятые в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7 – выдать ПАО Банк «ФК Открытие», по счетам ООО «<данные изъяты>», изъятые в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 6 – выдать АО «Альфа-Банк», изъятые в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33 – выдать ПАО «Сбербанк», изъятые в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 2 - выдать АО «Райффайзенбанк», изъятые в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7 – выдать ПАО Банк «ФК Открытие», изъятые в ПАО «Промсвязьбанк-- по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, 3 этаж, офис 31 – выдать ПАО «Промсвязьбанк», изъятые в АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1 – выдать АО КБ «Модульбанк», по счетам ООО «<данные изъяты>» на 22 листах, изъятые в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 6 – выдать АО «Альфа-Банк», изъятые в ПАО КБ «УБРиР» по адрес: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, офис. 5 – выдать ПАО КБ «УБРиР», изъятые в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33 – выдать ПАО «Сбербанк», изъятые в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. проспект Андропова, д. 18, корп. 2 - выдать АО «Райффайзенбанк», изъятые в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 7, - выдать ПАО Банк «ФК Открытие», материалы юридического дела по счету Ивченко В.В. на 09 листах, изъятые в ПАО «Банк ВТБ» по адресу : г. Вологда, проспект Победы, д. 39 – выдать ПАО «Банк ВТБ».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе: ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья Е.В.Голованова

Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-598/2022 от 18.03.2022

1-598/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица