Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-144/2023 от 01.02.2023

    57RS0022-01-2023-000291-45            Дело № 1-144/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 апреля 2023 г.                                                                                  г. Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Гончарова И.В.,

с участием государственного обвинителя ФИО5,

защитника адвоката ФИО6,

при секретаре ФИО7,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО2, (информация скрыта), не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В период времени с (дата обезличена) до (дата обезличена) Донцова Д.С., действуя единым умыслом с целью сбыта за денежное вознаграждение электронных средств платежа, которые намеревалась получить в неограниченном числе банковских организаций, являясь подставным лицом – директором Общества с ограниченной ответственностью «Папирхаус» (далее по тексту - ООО «Папирхаус»), а также будучи зарегистрированной в качестве Индивидуального предпринимателя ФИО8 (далее по тексту – ИП ФИО8), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации и индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицам, занимающимся незаконной банковской деятельностью, а именно: Свидетель №4, которому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, по уголовному делу (номер обезличен), электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), что позволит самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счетам ООО «Папирхаус» и ИП ФИО8, и желая наступления указанных последствий, на просьбу Свидетель №4 дала согласие и в период времени с (дата обезличена) до (дата обезличена) открыла расчетные счета в банковских организациях: АО «Тинькоффбанк», ПАО «Открытие», АО «Модульбанк», АО «Восточный», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уралсиб», после чего, получив электронные средства платежа, реализуя свой единый продолжаемый преступный умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сбыла их Свидетель №4 при следующих обстоятельствах.

(дата обезличена) с 09.00 до 18.00 Донцова Д.С. прибыла в дополнительный офис (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. ФИО1, (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО8, подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса в этот же день ИП ФИО8 был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес карта «Mastercard Business», являющиеся электронным средством платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) с 08.30 до 18.00 получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, в этот же день у здания офиса передала Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП ФИО8 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «Mastercard Business», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) Донцова Д.С. дистанционно, через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: (адрес обезличен) находясь в г. ФИО1, подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО8, подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи – аналога личной подписи Донцовой Д.С., на основании которых сотрудниками АО «Тинькофф Банк» (дата обезличена) ИП ФИО8 был открыт расчетный счет                                                           (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, оформлена банковская корпоративная карта (номер обезличен), являющиеся электронным средством платежа, а также изготовлен и выдан ключевой носитель проверки электронной подписи с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Донцовой Д.С., предназначенной для доступа к системе ДБО, являющуюся электронным носителем информации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) Донцова Д.С. получила по адресу: (адрес обезличен), будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, в этот же день передала, находясь по адресу: (адрес обезличен), Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП ФИО8 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковскую корпоративную карту (номер обезличен)** ****6730, являющиеся электронными средствами платежа, а также ключевой носитель проверки электронной подписи с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Донцовой Д.С., которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) с 09.00 до 19.00 Донцова Д.С. прибыла в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО8, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками офиса ПАО «Банк Уралсиб» (дата обезличена) с 09.00 до 19.00 ИП ФИО8 был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые в этот же день получила и, будучи ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Банк Уралсиб» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, (дата обезличена) вблизи торгового центра «Дашенька» по адресу: (адрес обезличен) передала Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП ФИО8 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) до 14.30 Донцова Д.С., находясь по адресу: (адрес обезличен) ТЦ «Радуга», дистанционно через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО8, подключения услуги системы ДБО, получения банковской бизнес карты, изготовление и выдачу сертификата проверки электронной подписи, на основании которых сотрудниками АО КБ «Модульбанк» с 4 по (дата обезличена) ИП ФИО8 были открыты расчетные счета (номер обезличен), (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, изготовлена электронная подпись, являющаяся аналогом личной подписи Донцовой Д.С., предназначенная для доступа к системе ДБО, являющаяся электронным носителем информации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) Донцова Д.С. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО КБ «Модульбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, находясь в ТЦ «Радуга», передала Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов (номер обезличен), (номер обезличен) ИП ФИО8 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, электронную подпись, являющуюся аналогом личной подписи Донцовой Д.С., предназначенную для доступа к системе ДБО, которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) с 09.00 до 19.00 Донцова Д.С. прибыла в операционный офис ПАО КБ «Восточный», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО8, подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ПАО КБ «Восточный» в этот же день ИП ФИО8 был открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Твой Старт» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) Донцова Д.С. получила и, будучи ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО КБ «Восточный», при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Твой Онлайн» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, (дата обезличена) передала вблизи библиотеки им. Пришвина по адресу: (адрес обезличен) Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП ФИО8 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Твой Старт» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) Донцова Д.С., находясь в г. Орле, дистанционно через информационно-телекоммуникационную сеть (включая сеть «Интернет»), на официальном сайте АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: (адрес обезличен), подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Папирхаус», подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, изготовления и выдачи сертификата проверки электронной подписи – аналога личной подписи Донцовой Д.С., на основании которых сотрудниками АО «Тинькофф Банк» (дата обезличена) ООО «Папирхаус» был открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, оформлена банковская корпоративная карта (номер обезличен), являющиеся электронным средством платежа, а также изготовлен и выдан ключевой носитель проверки электронной подписи с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Донцовой Д.С., предназначенной для доступа к системе ДБО, являющуюся электронным носителем информации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) Донцова Д.С. получила по адресу: (адрес обезличен), будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, (дата обезличена) передала по адресу: (адрес обезличен) Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ООО «Папирхаус» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковскую корпоративную карту (номер обезличен), являющиеся электронными средствами платежа, а также ключевой носитель проверки электронной подписи с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Донцовой Д.С., которая является электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) с 09.00 до 19.00 Донцова Д.С. прибыла в офис ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Папирхаус», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса (дата обезличена) с 09.00 до 19.00 ООО «Папирхаус» был открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес-карта «Visa Business» (номер обезличен)**-****-, с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», был открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) с 09.00 до 19.00 Донцова Д.С. получила и, будучи ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, (дата обезличена) с 09.00 до 19.00 вблизи офиса ОО «Тургеневский» в г. Орле передала Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетных счетов (номер обезличен) и (номер обезличен) ООО «Папирхаус» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту «Visa Business» (номер обезличен)**-****-, с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) в 14.00 Донцова Д.С. прибыла в офис ОО (номер обезличен) Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: (адрес обезличен), помещение 104, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО8, подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса в этот же день был открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) Донцова Д.С. получила и, будучи ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Интернет-банк Light» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, (дата обезличена) вблизи торгового центра «Дашенька» по адресу: (адрес обезличен) передала Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетного счета ИП ФИО8 (номер обезличен) и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) с 09.00 до 19.00 Донцова Д.С. прибыла в операционный офис «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ИП ФИО8, подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых сотрудниками офиса (дата обезличена) с 09.00 до 19.00 ИП ФИО8 был открыт расчетный счет (номер обезличен) и подключена система дистанционного банковского обслуживания системы «PRO-ONLINE» со средствами доступа в нее и управления – универсальное кодовое слово, а также оформлена банковская корпоративная карта «VISA Business», являющиеся электронным средством платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые (дата обезличена) Донцова Д.С. получила и, будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК» и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, в этот же день передала вблизи торгового центра «Дашенька» по адресу: (адрес обезличен) Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетного счета (номер обезличен) ИП ФИО8 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE» со средствами доступа к системе ДБО – универсальное кодовое слово, а также банковскую корпоративную карту «VISA Business», являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

(дата обезличена) с 09.00 до 19.00 Донцова Д.С. прибыла в офис ОО «Гагаринский/57», операционный офис «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО8, подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками офиса в этот же день ИП ФИО8 был открыт расчетный счет (номер обезличен), подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес-карта (номер обезличен) с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (номер обезличен) от (дата обезличена) «О национальной платежной системе», которые до (дата обезличена) Донцова Д.С. получила и, будучи ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, (дата обезличена) вблизи офиса ОО «Тургеневский» передала Свидетель №4, тем самым сбыла документы об открытии расчетного счета ИП ФИО8 и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту (номер обезличен) с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с (дата обезличена) по (дата обезличена) Донцова Д.С. осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО8: счету (номер обезличен), открытому в офисе ОО (номер обезличен) Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», счету (номер обезличен), открытому в дополнительном офисе (номер обезличен) Орловского отделения (номер обезличен) ПАО «Сбербанк», счету (номер обезличен), открытому на официальном сайте АО «Тинькофф Банк», счету (номер обезличен), открытому в офисе ПАО «Банк Уралсиб», счетам (номер обезличен), (номер обезличен), открытым на официальном сайте АО КБ «Модульбанк», счету (номер обезличен), открытому в операционном офисе ПАО КБ «Восточный», счету (номер обезличен), открытому в операционном офисе «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», счету (номер обезличен), открытому в офисе ОО «Гагаринский/57», операционном офисе «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», и по расчетным счетам ООО «Папирхаус»: счету (номер обезличен), открытому на официальном сайте АО «Тинькофф Банк», счетам (номер обезличен), (номер обезличен), открытым в офисе ОО «Гагаринский/57», операционном офисе «Тургеневский» в г. Орле филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие».

В судебном заседании ФИО2 свою вину признала полностью и подтвердила обстоятельства дела, изложенные в обвинении. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Выслушав подсудимую, исследовав показания свидетелей и материалы уголовного дела, суд находит доказанной ее виновность в совершении вышеизложенного преступления.

Так, вина Донцовой Д.С. подтверждается показаниями свидетелей.

- Показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым он занимался обналичиванием денежных средств. Каким образом Зубцова (Донцова) зарегистрировала ИП, не помнит. По его просьбе она зарегистрировала ООО «Папирхаус». Так как для работы предприятия было необходимо открыть расчетные счета, он пояснил ей, где лучше это сделать. После оформления расчетных счетов на ООО «Папирхаус» Зубцова передала электронные средства платежа ему.

- Показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым она работает главным государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС России № 9 по Орловской области. Документы о регистрации юридического лица поступают в ИФНС почтовой связью, дистанционно по электронным каналам связи с использованием сети Интернет либо лично заявителем. Для создания юридического лица лично необходимо подать: заявление о создании ЮЛ по форме Р11001, Устав ЮЛ, Решение о создании ЮЛ. Заявитель приходит с готовыми документами в налоговую, где налоговый инспектор удостоверяет подпись при предъявлении паспорта. После выдачи расписки на третий рабочий день документы рассматриваются, и принимается решение. Если нет отказа, то принимается решение о регистрации юридического лица. Все документы отправляются по электронной почте, указанной заявителем, при необходимости выдаются лично. Если документы поданы заявителем дистанционно, то заявитель должен подать все необходимые документы. Если все в порядке, то заявителю приходит уведомление о том, что он внесен в лист записи ЕГРЮЛ. При регистрации она не видит заявителя, поскольку она не осуществляет прием документов.

- Показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым она работает главным менеджером по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк ФК «Открытие» операционный офис «Тургеневский», в ее должностные обязанности входит открытие/закрытие расчетного счета, ведение расчетных счетов, прием платежных поручений, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Для открытия расчетного счета юридическому лицу требуется стандартный пакет документов, куда входят документы для открытия расчетного счета директору ООО, Устав, Решение о назначении на должность, паспорт, свидетельство, ОГРН о постановке на учет. Индивидуальный предприниматель предоставляет только паспорт и свидетельство о постановке на учет. Клиент должен присутствовать лично в банке при открытии счета. Можно подать заявку на открытие счета дистанционно, но в банк клиенту нужно все равно прийти для подачи оригинальных документов и подписания документов на открытие расчетного счета. Если клиент прошел положительную проверку и одобрено открытие расчетного счета, то сотрудник банка связывается с клиентом и договаривается о встрече для подписания документов. Клиент приходит в банк с паспортом, ему разъясняют правила пользования расчетными счетами, что нельзя передавать банковские электронные документы третьим лицам, ознакамливается с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Он собственноручно подписывает все документы, после чего подписанные документы сканируются и загружаются в банковскую программу и отправляются на открытие расчетного счета. После подписания документов и открытия расчетного счета клиент забирает реквизиты расчетного счета и заявление на открытие расчетного счета.

- Показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым она работает клиентским менеджером по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Росбанк». Ее должностные обязанности, а также порядок открытия/закрытия расчетного счета, ведение расчетных счетов, прием платежных поручений, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц аналогичны указанным в показаниях Свидетель №6

- Показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым она работает клиентским менеджером в ПАО «Сбербанк». Ее должностные обязанности, а также порядок открытия/закрытия расчетного счета, ведение расчетных счетов, прием платежных поручений, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц аналогичны указанным в показаниях Свидетель №6

    - Показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которым она является главным финансовым экспертом ПАО «Совкомбанк», в ее обязанности входит консультирование клиентов по продуктам Банка, их оформление. В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» к электронному средству платежа относятся платежные карты национальной платежной системы, а также международных платежных систем, эмитированные на территории России, дистанционные системы обслуживания, включающие в себя: интернет-банки, приложения для мобильных телефонов, банкоматы, платежные терминалы и иные средства самообслуживания. Под «электронным носителем информации» понимается материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники, в том числе для использования в сети-интернет, к которому относится ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента к электронным носителям информации, поскольку функциональный ключевой носитель, как правило, - это USB накопитель с записанным на нем файлом ключа электронной подписи клиента. Согласно ФЗ № 63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи», ключ электронной подписи - это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи, а электронная подпись – это информация в электронной форме. Электронное средство платежа и электронный носитель информации - это разные вещи, и они могут функционировать друг без друга.

- Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым он является сотрудником ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», в его должностные обязанности входит прием документов и открытие расчетного счета. Касательно электронных средств платежа и электронных носителей информации он дал показания, аналогичные показаниям Свидетель №8

- Показаниями свидетеля Свидетель №9, согласно которым она является территориальным менеджером по работе с партнёрами ПАО «Сбербанк России», в ее должностные обязанности входит привлечение и заключение договоров с партнерами. При открытии счета юридическое лицо не ограничено в возможности открытия счетов в различных банках. Клиенту банка оформляется корпоративная карта, которая позволяет совершать приходно-расходные операции и расплачиваться безналичным способом оплаты. Для получения электронной цифровой подписи клиент должен обратиться в отделение банка. Касательно открытия/закрытия расчетного счета, электронных средств платежа и электронных носителей информации она дала показания, аналогичные показаниям Свидетель №6 и Свидетель №8

- Показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которым он работает главным менеджером премиальных клиентов отдела малого бизнеса банка ПАО «Росбанк». Касательно открытия/закрытия расчетного счета, электронных средств платежа и электронных носителей информации он дал показания, аналогичные показаниям Свидетель №6 и Свидетель №8

- Показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым он работает представителем по доверенности с силовыми и правоохранительными органами по представлению интересов в банке АО «Тинькофф Банк». Касательно открытия/закрытия расчетного счета, электронных средств платежа и электронных носителей информации он дал показания, аналогичные показаниям Свидетель №6 и Свидетель №8

- Показаниями свидетеля Свидетель №11 и Свидетель №12, каждой в отдельности, согласно которым правом на открытие расчетного счета обладают сотрудники отдела открытия счетов. В случае оформления клиентом доступа к ДБО ему выпускается так называемый «Токинг» - электронный ключ для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов (сам ключ выглядит в виде флешки). Касательно открытия/закрытия расчетного счета, электронных средств платежа и электронных носителей информации дали показания, аналогичные показаниям Свидетель №6 и Свидетель №8

- Показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и приложений к нему регламентируются отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в том числе электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств. Зубцовой был открыт счет ООО «Папирхаус», и она никого не уполномочивала на распоряжение средствами платежей; ей были переданы карта, временный пароль, одноразовые коды.

Анализируя показания вышеуказанных свидетелей, суд находит их последовательными, взаимосвязанными и объективными, вследствие чего кладет в основу приговора. При этом суд отмечает, что оснований для оговора подсудимой со стороны данных лиц в судебном заседании не установлено.

Помимо приведенных показаний, виновность ФИО2 также подтверждается согласующимися с ними материалами дела, исследованными в судебном заседании.

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Папирхаус», в котором находятся следующие документы: 1) расписка Межрайонной ИФНС № 9 по Орловской области в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; 2)    заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ООО «Папирхаус» имеет адрес регистрации: Орловская область (адрес обезличен) офис 7, размер уставного капитала – 10 000 рублей, учредителем Общества является ФИО8; 3)    решение учредителя № 1 ООО «Папирхаус» от (дата обезличена), согласно которому ФИО8 приняла решение о создании ООО «Папирхаус»; 4) устав ООО «Папирхаус», утвержденный Решением № 1 от 06.05.2019; 5)    светокопия паспорта ФИО8; 6) гарантийное письмо от (дата обезличена), согласно которому ФИО11 является собственником нежилого помещения по адресу: (адрес обезличен). (т. 1 л.д. 227-230)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрено регистрационное дело ИП ФИО8, где находятся следующие документы: 1)    расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, которым удостоверяется, что в отношении ИП ФИО8 Межрайонная ИФНС № 9 по Орловской области (дата обезличена) передала документы: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, заявление о регистрации ФЛ в качестве ИП, документ, заявителем является ФИО8; 2)    заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ФИО8; 3) светокопия паспорта ФИО8; 4)    чек-ордер от (дата обезличена) – госпошлина, плательщик – ФИО8; 5) запрос ФИО8 в Межрайонную ИФНС России № 9 по Орловской области от (дата обезличена), согласно которому она просит выдать документы на бумажном носителе, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией. (т. 2 л.д. 1-3)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе АО «Модульбанк» по адресу: (адрес обезличен). 1 произведена выемка юридического дела ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 92-95)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в АО «Модульбанк», а именно: 1) заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания ЮЛ, согласно которому ИП ФИО8 просит подключить пакет ДБО «Оптимальный»; 2) расписка в получении банковской карты Модульбанк ФИО8; 3) заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты «MasterCard Standar»; 4) светокопия паспорта ФИО8; 5) заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания от ФИО12; 6) выписка по расчетному счету (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), согласно которой сумма внесенных на расчетный счет денежных средств за указанный период составила 950 291,57 рублей; 7) выписка по расчетному счету (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), согласно которой сумма внесенных на расчетный счет денежных средств за указанный период составила 742 847,03 рублей; 8) сведения об айпи-адресах системы ДБО; 9) реестр электронных (бумажных) документов РЦ; 10) платежные поручения за период с (дата обезличена) по (дата обезличена). (т. 2 л.д. 96-103)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе ПАО ФК «Открытие» по адресу: (адрес обезличен), произведена выемка юридического дела ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 103-106)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ПАО ФК «Открытие», а именно: регистрационное дело ИП ФИО8, где подшиты следующие документы: 1)    чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета ИП и ФЛ; 2) заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО8; 3) сведения о ЮЛ; 4) выписка из ЕГРИП; 5) карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО8; 6) уведомление ФИО8; 7)    запрос о действующих решениях о приостановлении ИНН 575107510481 от (дата обезличена); 8) светокопия паспорта ФИО8; 9) заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты Уполномоченного лица ИП ФИО8; 10) сведения о ЮЛ; 11) согласие сотрудника Клиента на обработку его персональных данных; 12) расписка в получении банковской карты; 13) выписка по операциям на счете; 14) сведения об айпи адресах. (т. 2 л.д. 107-111)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен) произведена выемка юридического дела ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 121-128)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ПАО «Сбербанк», а именно: регистрационное дело ИП ФИО8, в котором подшиты следующие документы: внутренняя опись документов; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО8; сведения о клиенте ИП ФИО8; карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО8; внутренняя опись документов; заявление на получение Бизнес карты ИП ФИО8, выдано электронное средство платежа - «Mastercard Business»; заявление о выдаче пароля в связи с его утратой (блокировкой); выписка по счету (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), согласно которой сумма денежных средств на счете составила179 310 рублей; сведения об айпи адресах; платежные поручения. (т. 2 л.д. 129-133)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе ПАО ФК «Открытие» по адресу: г. ФИО1 (адрес обезличен) произведена выемка юридического дела ООО «Папирхаус». (т. 2 л.д. 135-139)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ПАО ФК «Открытие», а именно: регистрационное дело ООО «Папирхаус», где подшиты следующие документы: 1) титульный лист регистрационного дела ООО «Папирхаус»; 2) заявление об оказании услуг по договору обслуживания корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие»; 3) светокопия паспорта ФИО8; 4) карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Папирхаус»; 5) чек-лист к комплекту документов; 6) светокопия паспорта ФИО8; 7) перечень (список) документов Клиента; 8) решение (номер обезличен) единственного учредителя ООО «Папирхаус» от (дата обезличена), согласно которому ФИО8 создала ООО «Папирхаус»; 9) заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Папирхаус»; 10) сведения о ЮЛ; 11) выписка из ЕГРЮЛ; 12) карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Папирхаус»; 13) уведомление ФИО8; 14) сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; 15) платежные поручения ООО «Папирхаус»; 16) выписка по операциям на счете ООО «Папирхаус» за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), согласно которому на счете (номер обезличен) сумма денежных средств 714 471 рублей; 17) сведения об айпи-адресах. (т. 2 л.д. 140-149)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе АО «Тинькоффбанк» по адресу: (адрес обезличен) произведена выемка юридического дела ООО «Папирхаус». (т. 2 л.д. 151-155)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в АО «Тинькоффбанк», а именно: регистрационное дело ООО «Папирхаус», где подшиты следующие документы: 1) сопроводительное письмо АО «Тинькоффбанк»; 2) реестр приложенных документов; 3) заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания ЮЛ; 4) заявление – анкета ООО «Папирхаус»; 5) анкета Держателя корпоративной карты; 6) акт выездной проверки ООО «Папирхаус»; 7) сведения об айпи-адресах; 8) выписка по расчетному счету (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), согласно которой сумма внесенных на расчетный счет денежных средств за указанный период составила 1 073 384, 19 рублей; 9) платежные поручения; 10) условия тарифного плана «Простой». (т. 2 л.д. 156-162)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе АО «Тинькоффбанк» по адресу: (адрес обезличен) произведена выемка юридического дела ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 163-167)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в АО «Тинькоффбанк», а именно: регистрационное дело ИП ФИО8, где подшиты следующие документы: 1) сопроводительное письмо АО «Тинькоффбанк»; 2) реестр приложенных документов; 3) заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания ЮЛ; 4) заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра и изготовление ключа электронной подписи в лице ФИО8; 5) анкета Держателя корпоративной карты; 6) заявление-анкета ФИО8; 7) сведения об айпи-адресах; 8) выписка по расчетному счету (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), согласно которой сумма внесенных на расчетный счет денежных средств за указанный период составила 563 993,28 рублей; 9) платежные поручения; 10) условия тарифного плана «Простой»; 11) условия комплексного банковского обслуживания ЮЛ; 12) светокопия паспорта ФИО8 (т. 2 л.д. 168-175)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе ПАО «Уралсиб» по адресу: (адрес обезличен) произведена выемка юридического дела ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 177-181)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ПАО «Уралсиб», а именно: регистрационное дело ИП ФИО8, где подшиты следующие документы: титульный лист регистрационного дела ИП ФИО8; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО8; заявление о присоединении к Условиям обслуживания клиентов с помощью системы ДБО «Уралсиб-бизнес Online» банковского обслуживания ИП ФИО8; заявление на подключение/изменение данных в системе ДБО; уведомление о постановке на учет ФЛ в налоговом органе на имя ФИО8; уведомление ФИО8 о заполнении форм федерального статистического наблюдения; выписка из ЕГРИП ИП ФИО8; лист записи ЕГРИП ИП ФИО8; светокопия паспорта ФИО8; анкета ИП ФИО8; сведения о действительности паспорта ФИО8; сведения об исполнительных производствах в отношении ФИО8; сведения о действующих решениях о приостановлении; платежное поручение; сведения о входе в систему ДБО; выписка по счету (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), согласно которой сумма денежных средств на счете составила 5 250 рублей. (т. 2 л.д. 182-190)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе ПАО «Совкомбанк» по адресу: (адрес обезличен) произведена выемка юридического дела ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 191-199)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ПАО «Совкомбанк», а именно: регистрационное дело ИП ФИО8, где подшиты следующие документы: 1) выписка по счету (номер обезличен) за период с (дата обезличена) по (дата обезличена), согласно которой сумма денежных средств на счете составила 490 рублей; 2) запрос на предоставление из архива дел; 3) сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам; 4) сведения об ИП ФИО8; 5) выписка из ЕГРИП; 6) выписка из ЕГРИП; 7) анкета клиента (для ИП) при открытии счета; 8) выписка из ЕГРИП; 9) заключение по комплекту документов ИП ФИО8; 10) заявка на проведение со стороны ДЭБ при открытии счета ИП ФИО8; 11) заключение по комплекту документов ИП ФИО8; 12) заявление на подключение системы ДБО к расчетному счету (номер обезличен); 13) заявление о присоединении к Правилам комплексного БО; 14) акцепт оферты о заключении ДКО; 15) письмо-запрос о предоставлении сведений для обновления информации на имя ФИО8; 16) уведомление ФИО8 о расторжении договора; 17) карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО8; 18) информационный реестр банка; 19) светокопия паспорта ФИО8; 20) уведомление о постановке на учет ФЛ в налоговом органе на имя ФИО8 (т. 2 л.д. 200-207)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе ПАО «УБРиР» по адресу: (адрес обезличен) произведена выемка юридического дела ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 209-213)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ПАО «УБРиР», а именно: регистрационное дело ИП ФИО8, где подшиты следующие документы: 1) обложка юридического дела по счетам клиента ИП ФИО8; 2) опросный лист для Клиентов; 3) анкета ИП ФИО8; 4) заявление ИП ФИО8 о принятии на себя обязанностей ведения бухгалтерского учета; 5) заявление об акцепте оферты от ИП ФИО8; 6) соглашение от (дата обезличена); 7) заявление от ФИО8; 8) карточка с образцами подписей ИП ФИО8; 9) выписка по расчетному счету (номер обезличен). (т. 2 л.д. 214-225)

- Протокол выемки от (дата обезличена), согласно которой в операционном офисе ПАО «Росбанк» по адресу: (адрес обезличен) произведена выемка юридического дела ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 226-230)

- Протокол осмотра документов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрена документация, изъятая в ПАО «Росбанк», а именно: регистрационное дело ИП ФИО8, где подшиты следующие документы: 1) титульный лист регистрационного дела ИП ФИО8; 2) уведомление об открытии счета в ПАО «Росбанк»; 3) сведения о дополнительных Государствах Налогового Резидентства; 4) заявление на подключение/изменение параметров SMS – информирования; 5) заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных; 6) заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк; 7) заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных; 8 ) вопросник для Клиентов-ИП; 9) форма самосертификации ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 231-241)

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), согласно которому осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО ФК «Открытие», в отношении ООО «Папирхаус» «Новый город» и ИП ФИО8 (т. 2 л.д. 246-251)

- Протокол осмотра предметов от (дата обезличена), в ходе которого осмотрено регистрационное дело ООО «Новый город», записанное на CD-R диск, предоставленный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (номер обезличен) (адрес обезличен). (т. 3 л.д. 3-17)

- Протоколы осмотров от (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), (дата обезличена), в ходе которых осмотрены: дополнительный офис ПАО «УРАЛСИБ» по адресу: (адрес обезличен), дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), дополнительный офис ПАО ФК «Открытие» по адресу: (адрес обезличен), дополнительный офис ПАО «Росбанк» по адресу: (адрес обезличен), дополнительный офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: (адрес обезличен), дополнительный офис АО «Тинькоффбанк» по адресу: (адрес обезличен) 2-ая Хуторская (адрес обезличен)А, дополнительный офис АО «Модульбанк» по адресу: (адрес обезличен) стр. 1, дополнительный офис ПАО «Совкомбанк» по адресу: (адрес обезличен). (т. 3 л.д. 26-30, 37-42, 31-36, 20-25, 51-55, 43-46, 47-50, 56-59)

- Протоколы осмотров местности от (дата обезличена), согласно которым произведены осмотры местности, где по показаниям Донцовой Д.С. она сбыла электронные средства платежа Свидетель №4, а именно по адресам: (адрес обезличен), где находится библиотека имени Пришвина; (адрес обезличен), где находится ТЦ «8-е Марта»; (адрес обезличен), где находится ТЦ «Дашенька»; (адрес обезличен), где находится организация «Россети»; (адрес обезличен), где находится ТЦ «Радуга»; (адрес обезличен), остановка общественного транспорта «Дворец спорта». (т. 3 л.д. 60-64, 65-68, 69-72, 73-76, 77-82, 83-86)

Анализируя приведенные доказательства, суд находит их взаимосвязанными и логичными, уличающими Донцову Д.С. в инкриминируемом деянии.

В судебном заседании были исследованы показания Донцовой Д.С. в ходе предварительного следствия.

Так, будучи неоднократно допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, а также в ходе очных ставок Донцова Д.С. показала, что с (дата обезличена) по сентябрь 2019 года она по указанию Лежепекова зарегистрировала ООО «Папирхаус» и «Новый город», и он же обязал открыть расчетные счета. Лежепеков сам готовил пакет документов для регистрации фирм и ИП, а также для открытия счетов. Она лишь ходила и отдавала документы, ставя свои подписи. Всю информацию по расчетным счетам и картам, а также сами карты она передала Лежепекову. За открытие расчетных счетов Лежепеков платил зарплату. Расчетные счета были открыты в мае и июне 2019 года в следующих банках: ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ "Модульбанк", Орловском отделении (номер обезличен) ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «РОСБАНК», ПАО «ВТБ». Перед этим Лежепёков выдал ей сотовый телефон с сим картой. Полученные бизнес-карты и иные электронные средства платежа, а также всю информацию по расчетным счетам и картам она передала последнему, указав места передач.

Анализируя показания Донцовой Д.С., суд находит их соответствующими действительности и учитывает при постановке приговора. При этом в действиях подсудимой суд находит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как она последовательно дала изобличающие показания, сообщив даты и места сбыта электронных средств платежа, о чем не было известно правоохранительным органам.

Таким образом, проанализировав и оценив изложенные доказательства в совокупности, суд находит доказанной виновность Донцовой Д.С. в инкриминируемом деянии.

Действия Донцовой Д.С. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации,    предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу назначения наказания Донцовой Д.С., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, состояние здоровья и личность виновной, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Так, преступление, совершенное Донцовой Д.С., совершено в сфере экономической деятельности и отнесено законодателем к категории тяжких.

Изучением личности подсудимой установлено, что на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит. Ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по местам работы – положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Донцовой Д.С., суд признает наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины.

При таких обстоятельствах подлежат применению правила ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, равно как и для изменения категории преступления, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления, степени его общественной опасности и личности виновной суд не находит.

С учетом всех приведенных обстоятельств в совокупности суд приходит к выводу назначить Донцовой Д.С. основное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи уголовного закона, с применением ст. 73 УК РФ, так как признает, что налицо реальная возможность исправления подсудимой без изоляции от общества, и при данных условиях такое наказание будет справедливым и отвечать своим целям.

Также суд назначает безальтернативное дополнительное наказание в виде штрафа. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденной и ее семьи, а также с учетом возможности получения ей заработной платы и иного дохода.

Гражданский иск по делу не заявлен. В соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное Донцовой Д.С. основное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

    Возложить на Донцову Д.С. обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в уполномоченный орган 1 раз в месяц.

         Контроль за поведением Донцовой Д.С. возложить на уполномоченный государственный орган.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения Донцовой Д.С. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлении приговора суда в силу отменить.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу л/с 04541А21590) ИНН 5753050137, КПП 575301001, Банк-отделение Орел, г. Орел, БИК: 045402001, р/с 4010181010000001001, КБК:188 1162101001 6000 140.

            По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Папирхаус», регистрационного банковского дела ИП ФИО8, копии банковских регистрационных дел АО «Тинькофф Банк», ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», Банка «Совкомбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банка «БАНК УРАЛСИБ», «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк России», АО Коммерческого Банка "Модульбанк", CD-R диски – хранить при деле.

    Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской районный суд г. Орла в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Судья