Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-213/2024 (1-597/2023;) от 01.11.2023

Дело №1-213/2024

Поступило в суд 31.10.2023

УИД 54RS0010-01-2023-010239-12

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 марта 2024 года <адрес>

Судья Центрального районного суда <адрес> Хусиханова Е.В.

с участием государственного обвинителя Сергеевой Е.М.,

подсудимой Митько Ю.Ю.,

защитника - адвоката Лучниковой И.В.,

при секретаре Чахлове Д.В.,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

Митько Ю. Ю., «данные изъяты», не судимой, в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Митько Ю.Ю. совершила умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту эпизода - Федеральный закон «О национальной платежной системе»), национальная платежная система - совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных приложений (субъекты национальной платежной системы).

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенной по адресу: «адрес», в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице Митько Ю.Ю. как о директоре и учредителе Общества с ограниченной ответственностью «данные изъяты» ИНН «данные изъяты» (далее по тексту - Общество), не имеющем цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Митько Ю.Ю., являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица согласилась открыть от имени Общества счета в ПАО «данные изъяты», после чего сбыть неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам Общества, в том числе с использованием для передачи указанных электронных средств неустановленному лицу, принадлежащих и используемых Митько Ю.Ю. номера телефона «данные изъяты» и адреса электронной почты «данные изъяты»

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Митько Ю.Ю., являясь подставным директором и учредителем Общества, находясь в помещении офиса ПАО «данные изъяты», расположенного по адресу: «данные изъяты» действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., следующие документы:

- заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания. О подключении к услуге на основании Комплексного договора, согласно которому, в числе прочего на основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора. На основании действующего Комплексного договора Митько Ю.Ю., являясь директором Общества и действуя в интересах Общества, просит открыть расчетный счет в Российских рублях, кроме того, на основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга» «iBank2», кроме того, Митько Ю.Ю. просит подключить услугу предоставления одноразовых sms-паролей, где по просьбе неустановленного лица Митько Ю.Ю. указала принадлежащий и используемый ею телефонный номер «данные изъяты»;

- вопросник для физических лиц - граждан РФ, согласно которому Митько Ю.Ю. является единоличным исполнительным органом Общества, является лицом, осуществляющим заключение от имени Общества договора банковского счета, депозита, депозитного счета, лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами на банковском счета, счете по депозиту, депозитном счете Общества, лицом, уполномоченным распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, счете по депозиту, депозитном счете организации, используя аналог собственноручной подписи, а также бенефициарным владельцем Общества;

- вопросник для юридических лиц - резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями, согласно которому, в числе прочего, единственным бенефициарным владельцем Общества является Митько Ю.Ю.;

- заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, согласно которому в числе прочего, для подписания документов от имени Общества допускается подпись только Митько Ю.Ю.;

- заявление на предоставление Банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках Комплексного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в числе прочего, Обществом в лице Митько Ю.Ю. в Банке открыт счет №»данные изъяты»;

- сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK2 («Айбанк2»), согласно которому, в числе прочего, Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица указала принадлежащий и используемый ею номер телефона «данные изъяты» как телефон владельца ключа и по просьбе неустановленного лица указала кодовое слово «данные изъяты»;

- карточку с образцами подписи директора Общества Митько Ю.Ю. и оттиском печати Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на основании предоставленных Митько Ю.Ю. сведений, а также собственноручно подписанных Митько Ю.Ю. документов для открытия счета введенными ею в заблуждение сотрудниками ПАО «данные изъяты» по адресу: «данные изъяты» для Общества в лице уполномоченного представителя - директора Митько Ю.Ю. открыт счет №»данные изъяты» с использованием в качестве идентификатора находившегося в ее пользовании номера телефона «данные изъяты» для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), что в совокупности является электронными средствами, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанным счетам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: «данные изъяты», Митько Ю.Ю., передала, тем самым сбыла неустановленному лицу все полученные от сотрудника ПАО «данные изъяты» по вышеуказанному адресу документы для самостоятельной активации относительно открытого для Общества счета №»данные изъяты», содержащие, в числе прочих, сведения о принадлежащем и используемым ею номере телефона «данные изъяты», указанным Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица, для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счету №»данные изъяты», открытым для Общества в ПАО «данные изъяты».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Митько Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счета №»данные изъяты» и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данным счетам Митько Ю.Ю. получила электронные средства, а именно логины, пароли, коды доступа в систему ДБО указанного счета, выпускавшиеся ПАО «данные изъяты» юридически для Общества в лице Митько Ю.Ю., а затем направлявшиеся Банком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом посредством сообщений на указанный Митько Ю.Ю. в документах для открытия счетов номер телефона «данные изъяты», после чего сбывавшиеся Митько Ю.Ю. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте путем их передачи неустановленным способом неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, системы ДБО и приобретенных у Митько Ю.Ю. электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным счетам неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, противоправно выведенных тем самым в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Митько Ю.Ю., являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица согласилась открыть от имени Общества счет в ПАО «данные изъяты», после чего сбыть неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету Общества, в том числе с использованием для передачи указанных электронных средств неустановленному лицу принадлежащих и используемых Митько Ю.Ю. номера телефона «данные изъяты» и адреса электронной почты «данные изъяты».

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Митько Ю.Ю., являясь подставным директором и учредителем Общества, находясь в помещении офиса ПАО «данные изъяты», расположенного по адресу: «данные изъяты», действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленный сотрудником ПАО «данные изъяты» на основании документов и сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., следующие документы:

- заявление о присоединении, согласно которому, в числе прочего: Общество (Клиент) просит открыть банковский счет в валюте РФ (п.1), настоящим Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора - Конструктора и подтверждает, что ознакомился с Договором - Конструктором, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора - Конструктора (п.2), Общество просит на указанных Условиях Банка заключить Договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО, предоставить доступ уполномоченным работникам: Митько Ю. Ю. с полномочием в системе единственной подписи с использованием одноразовых SMS (СМС)-паролей (п.3.1), Клиент в лице директора Митько Ю.Ю., ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и в представленных к Заявлению информационных сведениях Клиента, заполненных со слов Клиента сотрудником банка (п.4). Кроме того, в Заявлении о присоединении Митько Ю.Ю. где по просьбе неустановленного лица указала принадлежащие и используемые ею электронную почту «данные изъяты» и номер телефона «данные изъяты», для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемому для Общества счету;

- карточку с образцами подписи директора Общества Митько Ю.Ю. и оттиском печати Общества;

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на основании предоставленных Митько Ю.Ю. сведений, а также собственноручно подписанных Митько Ю.Ю. документов для открытия счета введенными им в заблуждение сотрудниками Банка по адресу: «данные изъяты», для Общества в лице уполномоченного представителя - директора Митько Ю.Ю. открыт счет №»данные изъяты» с использованием в качестве идентификатора находившегося в ее пользовании номера телефона «данные изъяты» для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанному счету.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: «данные изъяты», Митько Ю.Ю. передала, тем самым сбыла неустановленному лицу все полученные от сотрудника ПАО «данные изъяты» по вышеуказанному адресу документы относительно открытого для Общества счета, содержащие, в числе прочих, сведения о логине «данные изъяты», а также номере телефона «данные изъяты», принадлежащие и используемые ею, указанным Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счету №»данные изъяты», открытому для Общества в ПАО «данные изъяты».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Митько Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счета №»данные изъяты» и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данному счету Митько Ю.Ю. при неустановленных обстоятельствах получила электронные средства, а именно логины, пароли, коды доступа в систему ДБО указанного счета, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице Митько Ю.Ю., а затем направлявшиеся Банком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом посредством сообщений на указанный Митько Ю.Ю. в документах для открытия счета номер телефона «данные изъяты», после чего сбывавшиеся Митько Ю.Ю. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте путем их передачи неустановленным способом неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, системы ДБО и приобретенных у Митько Ю.Ю. электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному счету неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, противоправно выведенных тем самым в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Митько Ю.Ю., являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица согласилась открыть от имени Общества счет в АО «данные изъяты», после чего сбыть неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам Общества, в том числе с использованием для передачи указанных электронных средств, электронных носителей информации неустановленному лицу, принадлежащих и используемых Митько Ю.Ю. номера телефона «данные изъяты» и адреса электронной почты «данные изъяты».

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Митько Ю.Ю., являясь подставным директором и учредителем Общества, находясь в помещении офиса АО «данные изъяты», расположенного по адресу: «данные изъяты», действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., следующие документы:

- анкету потенциального клиента - юридического лица, резидента РФ, согласно которой, в числе прочего, единственным бенефициарным владельцем Общества является Митько Ю.Ю., где по просьбе неустановленного лица указала принадлежащие и используемые ею электронную почту «данные изъяты» и номер телефона «данные изъяты»;

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «данные изъяты», согласно которому, в числе прочего, Митько Ю.Ю., действуя от имени Общества: просит открыть банковский счет; предоставить доступ к Системе Банк-Клиент; подключить услугу мобильное приложение и услугу «SMS для Бизнеса», выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя Клиента, кроме того по просьбе неустановленного лица указала кодовое слово «данные изъяты», а также принадлежащие Митько Ю.Ю. и используемые ею электронную почту «данные изъяты» и номер телефона «данные изъяты», для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставляющими неустановленному лицу, после их получения от Митько Ю.Ю., возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемому для Общества счету;

- форму для идентификации налогового резидента клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица;

- карточку с образцами подписи директора Общества Митько Ю.Ю. и оттиском печати Общества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на основании предоставленных Митько Ю.Ю. сведений, а также собственноручно подписанных Митько Ю.Ю. документов для открытия счета введенными им в заблуждение сотрудниками Банка по адресу: «данные изъяты», для Общества в лице уполномоченного представителя - директора Митько Ю.Ю. открыт счет №»данные изъяты» и Митько Ю.Ю. выпущена к данному счету карта №»данные изъяты» с кодом к ней с использованием в качестве идентификатора находившегося в пользовании неустановленного лица номера телефона «данные изъяты» для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанным счетам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: «данные изъяты», Митько Ю.Ю. передала, тем самым сбыла неустановленному лицу все полученные от сотрудника Банка по вышеуказанному адресу банковскую карту №»данные изъяты»с кодом к ней, документы относительно открытого для Общества счета №»данные изъяты», содержащие, в числе прочих, сведения о номере телефона «данные изъяты», кодовом слове «данные изъяты», электронной почте «данные изъяты», принадлежащие и используемые Митько Ю.Ю. и указанные ею по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счету №»данные изъяты», открытым для Общества в АО «данные изъяты».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Митько Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счета №»данные изъяты» и банковской карты №»данные изъяты»и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данному счету Митько Ю.Ю. получила электронные средства, а именно логины, пароли, коды доступа в систему ДБО указанного счета, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице Митько Ю.Ю., а затем направлявшиеся Банком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом посредством сообщений на принадлежащие и используемые указанные Митько Ю.Ю. в документах для открытия счета номер телефона «данные изъяты» и адрес электронной почты «данные изъяты», после чего сбывавшиеся Митько Ю.Ю. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте путем их передачи неустановленным способом неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, системы ДБО и приобретенных у Митько Ю.Ю. электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному счету неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, противоправно выведенных тем самым в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Митько Ю.Ю., являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица согласилась открыть от имени Общества счет в АО КБ «данные изъяты», после чего сбыть неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету Общества, в том числе с использованием для передачи указанных электронных средств неустановленному лицу принадлежащих и используемых Митько Ю.Ю. номера телефона «данные изъяты» и адреса электронной почты «данные изъяты».

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Митько Ю.Ю., являясь подставным директором и учредителем Общества, находясь в офисе АО КБ «данные изъяты», по адресу: «данные изъяты», действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., следующие документы:

- заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, согласно которому, в числе прочего: Общество (Клиент) просит открыть счет на условиях Банка, при этом Митько Ю.Ю. подтверждает, что ознакомлена и согласна с правилами, Тарифным планом/Бизнес пакетом - Оптима. Клиент подтверждает достоверность сведений, предоставленных в Банк, просит подключить услугу «ЛОКО-SMS» («ЛОКО-СМС») по счету об операциях, где по просьбе неустановленного лица указала принадлежащие ей и используемые ею номер телефона «данные изъяты»;

- заявление на предоставление доступа к дистанционному проведению операций по счету, согласно которому, Митько Ю.Ю., в числе прочего, по просьбе неустановленного лица, указан принадлежащий и используемый ею номер телефона «данные изъяты» для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что является электронными средствами, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемому для Общества счетам;

- заявление на установление параметров проведения операций по счету клиента, согласно которому, Клиент (Общество) просит принимать к исполнению распоряжения Клиента в электронном виде за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах Клиента, для чего Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица указала принадлежащий ей и используемый ею номер мобильного телефон «данные изъяты» для оказания банком услуг по счету.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на основании предоставленных Митько Ю.Ю. сведений, а также собственноручно подписанных Митько Ю.Ю. документов для открытия счета введенными в заблуждение сотрудниками Банка по адресу: «данные изъяты», для Общества в лице уполномоченного представителя - директора Митько Ю.Ю. открыт счет №»данные изъяты» с использованием в качестве идентификатора находившегося в ее пользовании и указанный по просьбе неустановленного лица номера телефона «данные изъяты» для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанному счету.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Митько Ю.Ю. в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счета №»данные изъяты» и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данному счету Митько Ю.Ю. получила электронные средства, а именно логины, пароли, коды доступа в систему ДБО указанных счетов, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице Митько Ю.Ю., а затем направлявшиеся Банком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом посредством сообщений на указанный Митько Ю.Ю. в документах для открытия счетов номер телефона «данные изъяты», после чего сбывавшиеся Митько Ю.Ю. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте путем их передачи неустановленным способом неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, и получившему тем самым возможность с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, системы ДБО и приобретенных у Митько Ю.Ю. электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному счету, неправомерно осуществлять операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, то есть, противоправно выводить их в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Митько Ю.Ю., являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица согласилась открыть от имени Общества счета в ПАО «данные изъяты», после чего сбыть неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам Общества, в том числе с использованием для передачи указанных электронных средств неустановленному лицу принадлежащих и используемых Митько Ю.Ю. номера телефона «данные изъяты» и адреса электронной почты «данные изъяты».

Реализуя свой преступный умысел, Митько Ю.Ю., являясь подставным директором и учредителем Общества, находясь в помещении офиса Банка, расположенного по адресу: «данные изъяты», действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., следующие документы:

- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому, в числе прочего: в соответствии со ст. 428 ГК РФ; Клиент присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц, подтверждает, что ознакомился с Правилами и приложением к Правилам, и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями, требованиями Правил и обязуется их выполнять, просит открыть счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и использованием системы «Бизнес-портал». При этом Митько Ю.Ю., в графе «Ф.И.О. Уполномоченного лица Клиента», указала сведения о себе, для получения - СМС сообщений и одноразовых паролей по просьбе неустановленного лица, указав принадлежащий ей и используемый ею номер телефона «данные изъяты», кроме того, в графе «Адрес электронной почты Уполномоченного лица Клиента» Митько Ю.Ю. указала принадлежащую ей и используемую ею электронную почту «данные изъяты»для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемому для Общества счету;

- карточку с образцами подписи директора Общества Митько Ю.Ю. и оттиском печати Общества;

- сведения о юридическом лице, в числе прочего, Митько Ю.Ю. указала себя в качестве бенефициарного владельца Общества, указав контактные данные: номер телефона «данные изъяты», электронную почту «данные изъяты», принадлежащие ей и используемые ею.

Кроме того, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Митько Ю.Ю., являясь подставным директором и учредителем Общества, находясь в помещении офиса Банка, расположенного по адресу: «данные изъяты», действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленные сотрудником Банка на основании сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., неустановленные документы для открытия счетов для Общества.

В Документах для открытия счетов Митько Ю.Ю., подтверждая всю полноту, точность и достоверность данных, по просьбе неустановленного лица указала номер телефона «данные изъяты», находившийся в ее пользовании, для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемым для Общества счетам.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на основании предоставленных Митько Ю.Ю. сведений, а также собственноручно подписанных Митько Ю.Ю. документов для открытия счетов введенными в заблуждение сотрудниками Банка по адресу: «данные изъяты», для Общества в лице уполномоченного представителя - директора Митько Ю.Ю., открыты счета «данные изъяты»с использованием в качестве идентификатора находившегося в ее пользовании и указанного по просьбе неустановленного лица номера телефона «данные изъяты» для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанным счетам.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: «данные изъяты», Митько Ю.Ю. передала, тем самым сбыла неустановленному лицу все полученные от сотрудника Банка ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному адресу документы относительно открытых для Общества счетов «данные изъяты», содержащие, в числе прочих, сведения о номере телефона «данные изъяты», указанном Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счетам «данные изъяты», открытым для Общества в Банке.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Митько Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счетов «данные изъяты»и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данным счетам Митько Ю.Ю. получила электронные средства, а именно логины, пароли, коды доступа в систему ДБО указанных счетов, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице Митько Ю.Ю., а затем направлявшиеся Банком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом посредством сообщений на указанный в документах для открытия счетов по просьбе неустановленного лица принадлежащий и используемый Митько Ю.Ю. номер телефона «данные изъяты», после чего сбывавшиеся Митько Ю.Ю. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте путем их передачи неустановленным способом неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, системы ДБО и приобретенных у Митько Ю.Ю. электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным счетам, неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, противоправно выведенных тем самым в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Митько Ю.Ю., являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица согласилась открыть от имени Общества счета в АО КБ «данные изъяты», после чего сбыть неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам Общества, в том числе с использованием для передачи указанных электронных средств, электронных носителей информации неустановленному лицу, при помощи принадлежащих и используемых Митько Ю.Ю. номера телефона «данные изъяты» и адреса электронной почты «данные изъяты».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу: «данные изъяты», являясь подставным директором и учредителем Общества, действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., следующие документы:

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в числе прочего, Клиент (Общество) предъявляет, а Банк принимает настоящее Заявление о присоединении к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в системе «данные изъяты» и приложениям к нему, Клиент присоединяется к условиям Договора комплексного обслуживания (п.1), на основании настоящего Заявления о присоединении Общество просит открыть счет в рублях РФ, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а также подключить систему «данные изъяты» на условиях выбранного Клиентом Пакета (п.2), подписывая настоящее Заявление о присоединении, Клиент (единоличный исполнительный орган Клиента), подтверждает, что является пользователем абонентского номера, указанного в разделе «Телефон» настоящего Заявления о присоединении (п.4); настоящее Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему подписано собственноручно (п.5), Митько Ю.Ю. от имени Общества настоящим подтверждает, что ознакомилась и согласна с правами и обязанностями, правилами и требованиями. Установленными условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка, до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему (п.6), Митько Ю.Ю. от имени Общества подтверждает, что обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему (п.7). Кроме того, в Заявлении о присоединении Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица указала принадлежащий ей и находившийся в ее пользовании номер телефона «данные изъяты», для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемым для Общества счетам;

- согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «данные изъяты» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица указала принадлежащие ей и находившиеся в ее пользовании номер телефона «данные изъяты» и адрес электронной почты «данные изъяты», подтвердив, что ознакомилась с условиями договора комплексного обслуживания в системе «данные изъяты»;

- заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты и расписку в получении банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, Митько Ю.Ю., действуя от имени Общества, попросила выпустить корпоративную карту, указала по просьбе неустановленного лица кодовое слово «данные изъяты», а также получила конверт с пин-кодом и банковской картой №»данные изъяты» (установить полный номер карты не представилось возможным), что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемым для Общества счетам.

Кроме того, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Митько Ю.Ю., являясь подставным директором и учредителем Общества, находясь в помещении офиса Банка, расположенного по адресу: «данные изъяты», действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленные сотрудником Банка на основании сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., неустановленные документы для открытия счетов для Общества.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных Митько Ю.Ю. сведений, а также собственноручно подписанных Митько Ю.Ю. документов для открытия счетов, введенными в заблуждение сотрудниками Банка по адресу: «данные изъяты», для Общества в лице уполномоченного представителя - директора Митько Ю.Ю., открыты счета №»данные изъяты» и выпущена банковская карта №»данные изъяты» (установить полный номер карты не представилось возможным), с использованием в качестве идентификатора находившегося в пользовании Митько Ю.Ю. и указанного по просьбе неустановленного лица номера телефона «данные изъяты» для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанным счетам.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: «данные изъяты», Митько Ю.Ю. передала, тем самым сбыла неустановленному лицу все полученные от сотрудника Банка банковскую карту №»данные изъяты» (установить полный номер карты не представилось возможным) в конверте с пин-кодом к ней, документы относительно открытых для Общества счетов №»данные изъяты», содержащие, в числе прочих, сведения о кодовом слове «данные изъяты», номере телефона «данные изъяты», указанным Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счетам открытым для Общества в АО КБ «данные изъяты».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Митько Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счетов №»данные изъяты» и банковской карты №»данные изъяты» (установить полный номер карты не представилось возможным) и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данным счетам Митько Ю.Ю. получила электронные средства, а именно логины, пароли, коды доступа в систему ДБО указанных счетов, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице Митько Ю.Ю., а затем направлявшиеся Банком в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом посредством сообщений на указанный Митько Ю.Ю. в документах для открытия счетов номер телефона «данные изъяты», после чего сбывавшиеся Митько Ю.Ю. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте путем их передачи неустановленным способом неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, системы ДБО и приобретенных у Митько Ю.Ю. электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным счетам, неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, противоправно выведенных тем самым в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Митько Ю.Ю., являясь подставным учредителем и директором Общества, не имея цели участия в Обществе, управления Обществом и счетами Общества, при неустановленных обстоятельствах за денежное вознаграждение по просьбе неустановленного лица согласилась открыть от имени Общества счета в ПАО «данные изъяты», после чего сбыть неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам Общества, в том числе с использованием для передачи указанных электронных средств, электронных носителей информации неустановленному лицу, принадлежащих и используемых Митько Ю.Ю. номера телефона «данные изъяты» и адреса электронной почты «данные изъяты».

Реализуя свой преступный умысел, Митько Ю.Ю., находясь по адресу: «данные изъяты», являясь подставным директором и учредителем Общества, действуя от имени Общества, скрывая от сотрудников Банка свои истинные преступные намерения и тем самым вводя их в заблуждение, будучи уведомленной сотрудником Банка о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, собственноручно подписала и заверила оттиском печати Общества подготовленные сотрудником Банка на основании документов и сведений, предоставленных Митько Ю.Ю., следующие документы:

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в числе прочего Общество просит: открыть корпоративный расчетный счет; в качестве уполномоченного лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам указывая свои данные - Митько Ю.Ю.;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в числе прочего Общество просит: открыть расчетный счет и подключить пакет услуг с тарифным планом «Промо» (режим «Эконом»); в качестве уполномоченного лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам указывая свои данные - Митько Ю.Ю.;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в числе прочего Общество просит: открыть расчетный счет и подключить пакет услуг с тарифным планом «Комфорт» (режим «Online») без предоставления выписок и документов в бумажном виде; в качестве уполномоченного лица, наделенного правом подписи распоряжений клиента по счетам указывая свои данные - Митько Ю.Ю.;

- заявление об акцепте оферты, согласно которого Митько Ю.Ю., действуя от имени ООО «данные изъяты» подтверждает, что ознакомлена, согласна и считает обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого Митько Ю.Ю., действуя от имени ООО «данные изъяты» просит в рамках договора комплексного банковского обслуживания подключить расчетные счета №№»данные изъяты» к системе «Интернет -банк Light», настроить доступ уполномоченным лицам, указав данные владельца Митько Ю.Ю., а также по указанию неустановленного лица находившийся в ее пользовании номер сотового телефона для получения SMS-сообщения с одноразовым паролем - «данные изъяты», блокировочное слово - МАРАТ, поставив свою подпись в получении логина;

- заявление на выпуск банковских карт ПАО КБ «данные изъяты»» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Митько Ю.Ю., действуя от имени ООО «данные изъяты» просит к нижеперечисленным счетам №№»данные изъяты» выпустить карту; уполномоченному лицу Митько Ю.Ю. совершать следующие операции с использованием банковской карты, среди которых: получение наличных денег в валюте Российской Федерации для осуществления на территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с деятельностью юридического лица; оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и представительских расходов, на территории Российской Федерации; иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации в отношении которых российской Федерацией, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их совершение;

- заявление на выпуск банковской карты ПАО КБ «данные изъяты»» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Митько Ю.Ю., действуя от имени ООО «данные изъяты», указав по просьбе неустановленного лица принадлежащий и используемый ей номер телефона - «данные изъяты», просит выпустить карту (мгновенного выпуска), удостоверив факт ее получения своей подписью, согласно которого ей выдана банковская карта № # # # # # # # # 3332 (где «# # # # #» указано вместо цифр номера карты, установить которые не представилось возможным), что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по открываемым для Общества счетам;

- карточку с образцами подписи директора Общества Митько Ю.Ю. и оттиском печати Общества, на которой имеется сведения об открытых для Общества счетах №№»данные изъяты», «данные изъяты».

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных Митько Ю.Ю. сведений, а также собственноручно подписанных Митько Ю.Ю. документов для открытия счетов введенными в заблуждение сотрудниками Банка по адресу: «данные изъяты», для Общества в лице уполномоченного представителя - директора Митько Ю.Ю. открыты счета №»данные изъяты», банковская карта № # # # # # # # # 3332 (где «# # # # #» указано вместо цифр номера карты, установить которые не представилось возможным) с использованием в качестве идентификатора находившегося в ее пользовании номер телефона «данные изъяты» для получения сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, позволяющими составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по указанным счетам.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: «данные изъяты», Митько Ю.Ю. передала, тем самым сбыла неустановленному лицу все полученные от сотрудника Банка, банковскую карту № # # # # # # # # 3332 (где «# # # # #» указано вместо цифр номера, установить которые не представилось возможным), документы относительно открытых для Общества счетов №»данные изъяты», содержащие, в числе прочих, сведения о кодовом слове «данные изъяты», номере телефона «данные изъяты», указанным Митько Ю.Ю. по просьбе неустановленного лица для оказания банком услуг и осуществления ДБО, в том числе направления сообщений с логинами, паролями, кодами доступа в систему ДБО, что в совокупности является электронными средствами, электронными носителями информации, предоставляющими неустановленному лицу возможность неправомерно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по счетам, открытым для Общества в ПАО «данные изъяты».

ДД.ММ.ГГГГ, Митько Ю.Ю., реализуя свой преступный умысел, в результате подписания документов, необходимых для открытия, а затем и открытия для Общества в Банке счетов №»данные изъяты», банковской карты № # # # # # # # # 3332 (где «# # # # #» указано вместо цифр номера, установить которые не представилось возможным) и регистрации в качестве уполномоченного представителя Общества по данным счетам Митько Ю.Ю. получила электронные средства, а именно логины, пароли, коды доступа в систему ДБО указанных счетов, выпускавшиеся Банком юридически для Общества в лице Митько Ю.Ю., а затем направлявшиеся Банком с ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом посредством сообщений на указанному Митько Ю.Ю. в документах для открытия счетов номеру телефона «данные изъяты», после чего сбывавшиеся Митько Ю.Ю. при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте путем их передачи неустановленным способом неустановленному лицу, не имеющему юридически отношения к Обществу, в результате чего, с ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах неустановленным лицом с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, системы ДБО и приобретенных у Митько Ю.Ю. электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанным счетам, неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, противоправно выведенных тем самым в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Митько Ю.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде получения неустановленным лицом доступа к счетам Общества, а соответственно возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данным счетам, и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету «данные изъяты» и банковской карты №»данные изъяты», открытых в АО «данные изъяты»; по расчетным счетам №»данные изъяты» и банковской карты №»данные изъяты» (установить полный номер карты не представилось возможным), открытыми в АО КБ «данные изъяты»; по расчетным счетам №»данные изъяты» и банковской карты № # # # # # # # # 3332 (где «# # # # #» указано вместо цифр номера карты, установить которые не представилось возможным), открытыми в ПАО «данные изъяты», открытым Митько Ю.Ю. для общества ООО «данные изъяты», а также сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №»данные изъяты», открытому в ПАО «данные изъяты»; по расчетному счету №»данные изъяты», открытому в ПАО «данные изъяты»; по расчетному счету №»данные изъяты» открытому в АО КБ «данные изъяты», открытым Митько Ю.Ю. для общества ООО «данные изъяты».

В судебном заседании подсудимая Митько Ю.Ю. признала вину в инкриминируемом ей преступлении, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний Митько Ю.Ю., данных ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой, исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что в 2017 году она работала в ресторане «данные изъяты», где познакомилась с другой официанткой по имени «данные изъяты». Более контактных данных «данные изъяты» она сейчас уже не помнит, с «данные изъяты» связь более не поддерживает. В 2019 году «данные изъяты» предложила ей заработать денег, она согласилась и открыла на свое имя организацию ООО «данные изъяты». Спустя некоторое время с ней на связь вышла «данные изъяты» и пояснила, что ей необходимо будет открыть счета в банках от имени организации ООО «данные изъяты», на что она согласилась. Позднее, в ноябре 2019 года, точную дату она не помнит, ей позвонила «данные изъяты», номер телефона «данные изъяты» у нее не сохранился. «данные изъяты» ей пояснила, что за ней приедет мужчина и отвезет ее в банки для того, чтобы она открывала счета. Она вышла из подъезда и села в черный автомобиль, поскольку данный автомобиль стоял возле подъезда один, и ранее она его никогда не видела, она сразу поняла, что это за ней. Модель, марку и государственный номер автомобиля она не запомнила. В дальнейшем, они по указанию «данные изъяты» отправились в банки. При этом, сколько банков ей нужно будет посетить, она не говорила. В какие банки конкретно они заезжали, точно уже не помнит, но ездили так они в течение недели. Каждый день она получала новые указания от «данные изъяты» и после каждого банка она говорила, куда они поедут в другой раз. Точных адресов банков она не помнит, но визуально она запомнила места расположения банков, где она открывала счета для ООО «данные изъяты» по указанию «данные изъяты». Мужчина с ней о делах не разговаривал, он был лишь в качестве водителя. Сколько всего банков было она не помнит, в какие-то банки она ездила ни один раз и в разные дни. Процедура открытия счетов для организации ей не знакома, ее каждый раз инструктировала «данные изъяты» по телефону. Каждый раз при открытии каждого счета она по указанию «данные изъяты» передавала все документы мужчине сразу же после их получения, который ее подвозил к банкам. Какие именно документы выдавались ей в банках она не запоминала, так как знала, что ей они не нужны, пользоваться ими она не будет. Номер телефона, который был указан при открытии счетов для ООО «данные изъяты» принадлежал лично ей, на него приходили различные смс сообщения, которые она диктовала «данные изъяты» по телефону. Электронная почта, которая была указана в банках при открытии счетов для ООО «данные изъяты», принадлежала также ей. При получении информации по электронной почте она сообщала об этом «данные изъяты». Таким образом, она никак не участвовала в дальнейших действиях после открытия, поскольку сразу же после получения документов от менеджеров банка она передавала их мужчине. В дальнейшем она сказала «данные изъяты», что она уже больше не будет заниматься открытием счетов для ООО «данные изъяты» и потребовала заплатить ей деньги за счета. «данные изъяты» настаивать не стала и заплатила ей 20 000 рублей наличными денежными средствами. Свою вину она признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 4 л.д.78-81).

Из показаний Митько Ю.Ю., данных ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что сущность предъявленного ей обвинения в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ей разъяснена и понятна, вину она признает в полном объеме, ранее данные ею показания при допросе в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 4 л.д.137-139);

В судебном заседании оглашенные показания Митько Ю.Ю. подтвердила.

Исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность Митько Ю.Ю. в совершении установленного судом преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 (главный менеджер по обслуживанию юридических лиц ПАО «Открытие») следует, ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Открытие» по адресу: «данные изъяты» обратилась Митько Ю.Ю. - директор ООО «данные изъяты», где подала заявку на открытие расчетного счета для ООО «данные изъяты». Для получения доступа к системе ДБО Митько Ю.Ю. указала в заявлении абонентский номер телефона «данные изъяты», куда высылается логин и пароль для доступа к системе ДБО. При открытии расчетного счета Митько Ю.Ю. предупреждена о недопущении передачи третьим лицам доступа к системе ДБО. Таким образом, Митько Ю.Ю. был открыт расчетный счет №»данные изъяты». Информации о номере банковской карты, выданной Митько Ю.Ю., в банке не сохранилось (т. 3 л.д.55-57);

Свидетель Свидетель №6, показания которого были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю. по адресу: «данные изъяты» был открыт счет №»данные изъяты». При открытии счета указан номер телефона «данные изъяты», кодовое слово «данные изъяты». Кроме того, для ООО «данные изъяты» Митько Ю.Ю. выдана пластиковая корпоративная карта. Данная карта не именная, выдавалась вместе с пин-кодом к данной карте Митько Ю.Ю. в конверте в тот же день. Информации о полном номере карты в Банке не сохранилось по техническим причинам. При помощи выданной карты она могла самостоятельно в личном кабинете при помощи удаленного доступа открыть банковский счет. Банковский счет №»данные изъяты» для ООО «данные изъяты» был открыт ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю. или иным лицом самостоятельно при помощи удаленного доступа по средствам активации карты. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. Митько Ю.Ю. никого не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени ООО «данные изъяты». В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управлениями счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, открытых на имя клиентов. Факт использования переданных Митько Ю.Ю. инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь Митько Ю.Ю., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Никто, кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит на клиенте. При первоначальном доступе в личный кабинет клиент указывает логин и пароль, которые получил в банке, после чего система предлагает заменить пароль на другой, который уже клиент указывает самостоятельно. После чего, клиент может осуществлять денежные операции по расчетному счету организации в системе удаленного доступа (т. 3 л.д.79-83).

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (начальник сектора продаж ПАО «данные изъяты») следует, что в офис ПАО «данные изъяты» обратилась Митько Ю.Ю. - директор и учредитель ООО «данные изъяты» ИНН «данные изъяты», подала заявление на открытие счета. Для того, чтобы Митько Ю.Ю. получила доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, на указанный ею телефон «данные изъяты» высылается транспортный пароль, который необходим для входа в систему ДБО, а также на электронную почту «данные изъяты», указанную Митько Ю.Ю., высылается логин, необходимый для входа в систему ДБО. При открытии расчетного счета и оформлении первичного пакета документов клиент в обязательном порядке уведомляется банком о недопущении передачи доступа к системе ДБО третьим лицам. Сотрудники банка тщательно проверяют основные реквизиты, в частности правильность, принадлежности указанного абонентского номера телефона и электронной почты, указанных Митько Ю.Ю. в заявлении (т. 3 л.д.96-97).

Свидетель Акиньшина А.В. (начальник отдела юридических лиц ПАО «данные изъяты»), показания которой были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показала, что Митько Ю.Ю. обратилась ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» по адресу «данные изъяты», с целью открыть банковский счет для ООО «данные изъяты», указав при этом номер телефона «данные изъяты». При этом Митько Ю.Ю. была уведомлена, о том, что она не вправе передавать третьим лицам информацию, относительно банковского счета, а также об электронных средств платежей ДБО. Банковский счет для ООО «данные изъяты» был открыт ДД.ММ.ГГГГ №»данные изъяты», банковских карт не выпускалось. Выдавался ли сертификат не знает по причине отсутствия данной информации в банке. При получении пакета документов, в том числе с логином и паролем, содержащимся в сертификате, клиент предупреждается об ответственности и недопустимости передачи третьим лицам информации в отношении банковского счета и ДБО (т. 3 л.д.182-185).

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Уморян Н.К (менеджера по обслуживанию АО «данные изъяты») следует, что в офис АО «данные изъяты», расположенный по «данные изъяты» обратилась Митько Ю.Ю., директор ООО «данные изъяты», с целью открыть расчетный счет. Митько Ю.Ю. подала заявление, в котором указала электронную почту «данные изъяты», на которую в дальнейшем высылается письмо с активацией доступа. Кроме того, в заявлении Митько Ю.Ю. указала номер телефона «данные изъяты», на который в последующем приходит код активации, после чего клиент самостоятельно формирует логин и пароль для дистанционного обслуживания банком счета. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «данные изъяты» был открыт счет № «данные изъяты». При открытии счета Митько Ю.Ю. предупреждалась о недопущении передачи третьим лицам информации о системе ДБО. Кроме того, к указанному банковскому счету Митько Ю.Ю. получила банковскую карту №»данные изъяты»(т.3 л.д.229-232).

Свидетель Свидетель №5 (ведущий специалист по работе с юридическими лицами ПАО «данные изъяты»»), показания которой были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю. обратилась в ПАО «данные изъяты»» с заявлением об открытии счета для ООО «данные изъяты» по адресу: «данные изъяты». Митько Ю.Ю. открыла счета №»данные изъяты» для ООО «данные изъяты». В своем заявлении Митько Ю.Ю. указала номер телефона «данные изъяты», на данный номер телефона клиенту высылается логин и пароль для использования системы ДБО, а также электронную почту «данные изъяты», на электронную почту, для электронного документооборота интернет банка и корректной работы системы ДБО. Кроме того, Митько Ю.Ю. выдавалась пластиковая банковская карта 4301 ХХХХ ХХХХ 3332, информации о полном номере банковской карты в банке в настоящее время отсутствует по техническим причинам. Кроме того, Митько Ю.Ю. получила конверт с пин-кодом для банковской карты. При открытии счетов Митько Ю.Ю. предупреждалась о недопустимости передачи третьим лицам информации о дистанционном банковском обслуживании (т. 3 л.д.250-253).

Также виновность Митько Ю.Ю. в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколами явок с повинными Митько Ю.Ю., согласно которым Митько Ю.Ю. сообщила об открытии ею по просьбе знакомой «данные изъяты» расчётных счетов для ООО «данные изъяты» и последующей передаче электронных средств, электронных носителей информации неустановленному лицу (т. л.д.41-43, т.1 л.д.79-81, т.1 л.д.120-122, т.1 л.д.168-170, т. 2 л.д.4-6, т. 2 л.д.53-54, т. 2 л.д.91-93);

- протоколом выемки, согласно которому в АО КБ «данные изъяты» по адресу «данные изъяты» изъяты документы, оформленные Митько Ю.Ю. при открытии расчетного счета ООО «данные изъяты» в АО КБ «данные изъяты» (т. 3 л.д.1-3);

- документами, оформленными при открытии счетов ООО «данные изъяты» в АО КБ «данные изъяты», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю. в Банке открыт счет №»данные изъяты» (т. 4 л.д.4-25);

- протоколом выемки, согласно которому в ПАО «данные изъяты» по адресу «данные изъяты» изъяты документы, оформленные Митько Ю.Ю. при открытии расчетного счета ООО «данные изъяты» в ПАО «данные изъяты» (т. 3 л.д.26-29);

- документами, оформленными при открытии счетов ООО «данные изъяты» в ПАО «данные изъяты», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю. в Банке открыты счета «данные изъяты»(т. 3 л.д.30-54);

- протоколом выемки, согласно которому в АО КБ «данные изъяты» по адресу «данные изъяты» документы, оформленные Митько Ю.Ю. при открытыми расчетного счета ООО «данные изъяты» в АО КБ «данные изъяты» (т. 3 л.д.58-61);

- документами, оформленными при открытии счетов ООО «данные изъяты» в АО КБ «данные изъяты», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю. в Банке открыт счет №»данные изъяты» и ДД.ММ.ГГГГ № (т. 3 л.д.62-78);

- протоколом выемки, согласно которому в ПАО «данные изъяты» по адресу «данные изъяты» документы, оформленные Митько Ю.Ю. при открытии расчетного счета ООО «данные изъяты» в ПАО «данные изъяты» (т. 3 л.д.84-87);

- документами, оформленными при открытии счетов ООО «данные изъяты» в ПАО «данные изъяты», согласно которым Митько Ю.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в Банке открыт счет №»данные изъяты» (т. 3 л.д.88-95);

- документами, оформленными при открытии счета ООО «данные изъяты» в ПАО «данные изъяты», согласно которым Митько Ю.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в Банке открыт счет №»данные изъяты» (т. 3 л.д.101-181);

- протоколом выемки, согласно которому в АО «данные изъяты» по адресу «данные изъяты» документы, оформленные Митько Ю.Ю. при открытии расчетного счета ООО «данные изъяты» в АО «данные изъяты» (т. 3 л.д.186-189);

- документами, оформленными при открытии счетов ООО «данные изъяты» в АО «данные изъяты», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю. в Банке открыт счет №»данные изъяты» (т. 3 л.д.190-228);

- документами, оформленными при открытии счетов ООО «данные изъяты» в ПАО «данные изъяты», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Митько Ю.Ю. в Банке открыты счета №»данные изъяты» (т. 3 л.д.237-249);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи и записи от имени Митько Ю.Ю., содержащиеся в документах регистрационных дел, изъятых в ПАО в ПАО «данные изъяты», ПАО «данные изъяты», АО «данные изъяты», АО КБ «данные изъяты», в ПАО «данные изъяты», АО КБ «данные изъяты», выполнены Митько Ю.Ю. (т. 4 л.д.7-14);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи и записи от имени Митько Ю.Б. в документах регистрационного дела, изъятого в ПАО «данные изъяты», выполнены Митько Ю.Ю. (т. 4 л.д.19-22);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ПАО «данные изъяты», АО «данные изъяты», АО КБ «данные изъяты», ПАО «Открытие», АО КБ «данные изъяты», ПАО «данные изъяты». В ходе осмотра документов с участием Митько Ю.Ю., последняя подтвердила, что данные документы подписаны ей лично при посещении банка и открытии расчетного счета (т. 4 л.д.24-31);

- сведениями УФНС по <адрес> о наличии расчетных счетов ООО «данные изъяты»:, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «данные изъяты»;, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «данные изъяты»;, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «данные изъяты»; №»данные изъяты», открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «данные изъяты»; №»данные изъяты», открытых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «данные изъяты; №»данные изъяты», открытого ДД.ММ.ГГГГ, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «данные изъяты»; №»данные изъяты», открытых ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «данные изъяты» (т. 4 л.д.34-35);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому произведен осмотр сведений о расчетных счетах ООО «данные изъяты», предоставленных УФНС по <адрес> на 1 оптическом диске (т. 4 л.д.36-37);

- протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемой Митько Ю.Ю., в ходе которого Митько Ю.Ю. указывала на здания банков, где она в 2019 году открыла счета для ООО «данные изъяты» и в последующем передавала неустановленному лицу документы по открытию счетов, полученные ею в банках (т. 4 л.д.83-90);

- справкой оперуполномоченного, из содержания которой следует, установить «данные изъяты» (по чьей просьбе Митько Ю.Ю. открывала счета в банках) и мужчину (который сопровождал Митько Ю.Ю. и которому она передавала документы), не представилось возможным (т. 4 л.д.92);

- копией приговора мирового судьи 13-го судебного участка <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Митько Ю.Ю. в октябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение создала ООО «данные изъяты», не имея намерений осуществлять руководство и выполнять финансово распорядительные функции от имени Общества, и признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 4 л.д.103-106).

Давая оценку изложенным доказательствам, суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона при их сборе, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется.

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимой Митько Ю.Ю. в совершении установленного судом преступления.

Оценивая показания свидетелей Акиньшиной А.В., Свидетель №2, Уморян Н.К., Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6 суд находит их достоверными, поскольку они последовательны, существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого деяния не содержат. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, наличие личной неприязни к подсудимой, либо заинтересованности свидетелей в исходе дела судом не установлено. Кроме того показания данных лиц согласуются между собой, а также с иными письменными материалами дела, изложенными в приговоре.

Оценивая показания Митько Ю.Ю., данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные ею в судебном заседании, сопоставив с другими доказательствами по делу, суд находит их достоверными в той части, в которой они соответствуют установленным судом обстоятельствам, подтверждаются другими доказательствам, приведенным в приговоре, в том числе показаниями свидетелей, в них он отразила хронологию событий и фактические обстоятельства, совершенного ей преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из следующего.

По смыслу закона сбыт - это любая форма возмездной или безвозмездной передачи предметов (документов) третьим лицам.

Указание в статье 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, электронные устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств корреспондирует с понятием электронного средства, под которым в п.19 ч.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и иные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридических значимых действий.

Система «Клиент-Банк» (ДБО) является электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Как установлено судом, Митько Ю.Ю., являясь подставным директором и учредителем ООО «данные изъяты», действуя умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла неустановленному лицу электронные средства и электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «данные изъяты»: №»данные изъяты» и банковской карты №»данные изъяты», открытых в АО «данные изъяты»; №»данные изъяты» и банковской карты №»данные изъяты» (установить полный номер карты не представилось возможным), открытыми в АО КБ «данные изъяты»; №»данные изъяты» и банковской карты № # # # # # # # # 3332 (где «# # # # #» указано вместо цифр номера карты, установить которые не представилось возможным), открытыми в ПАО «данные изъяты», а также сбыла неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «данные изъяты»: №»данные изъяты», открытому в ПАО «данные изъяты»; №»данные изъяты», открытому в ПАО «данные изъяты»; №»данные изъяты», открытому в АО КБ «данные изъяты»; «данные изъяты», открытым в ПАО «данные изъяты».

Подсудимая Митько Ю.Ю. совершила неправомерный оборот платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, не намереваясь производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств или электронных средств и электронных носителей последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету, из корыстных побуждений, то есть неправомерно, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в банковской организации, в том числе с обязанностью клиента обеспечивать конфиденциальность логина, пароля, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также номера телефона, указанного в заявлении о присоединении, неуполномоченным лицом, действуя умышленно, в соответствии с договоренностью с другим неустановленным лицом, передала последнему электронные средства платежа, электронные носители информации, привязанные к расчетному счету. При этом электронные средства и электронные носители информации были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Неправомерность заключалась в том, что прием, выдачу и перевод денежных средств заведомо для подсудимой будет осуществлять не она сама, а третье лицо, при этом Митько Ю.Ю. не будет осведомлена о произведении данных банковских операций.

В последующем по открытым расчетным счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно-опасных последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Способ, характер и обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о наличии у Митько Ю.Ю. прямого умысла на его совершение и оконченном характере.

Исходя из предъявленного обвинения, действия Митько Ю.Ю. квалифицированы органом следствия и по диспозитивным признакам приобретения и хранения в целях сбыта средств платежей. Между тем, как установлено судом, действия подсудимой по приобретению и хранению средств платежей охватывались единым умыслом на их последующий сбыт, который Митько Ю.Ю. реализован. Следовательно, квалификация действий Митько Ю.Ю. по диспозитивному признаку приобретения и хранения в целях сбыта средств платежей является излишней.

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно-опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Органом предварительного следствия действия подсудимой квалифицированы как семь самостоятельных преступлений. Однако, учитывая характер действий подсудимой Митько Ю.Ю., связанных одной целью, мотивом, которые охватывались единым преступным умыслом, суд приходит к выводу, что они содержат признаки продолжаемого преступления и составляют в своей совокупности одно общественно-опасное деяние, предусмотренное одной статьей Особенной части УК РФ.

Действия Митько Ю.Ю. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимой Митько Ю.Ю., соответствующее обстановке, адекватный речевой контакт, суд признает ее вменяемой на момент совершения преступления и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

При назначении наказания подсудимой Митько Ю.Ю. в силу ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, которая не судима, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, трудоустроена, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств на основании ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание Митько Ю.Ю. вины в совершении преступления, явку с повинной, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, а также неудовлетворительное состояние здоровья ее отца и бабушки, которым она оказывает помощь.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимой, суд не усматривает оснований для применения ст. 53.1 УК РФ.

Обстоятельств, препятствующих назначению Митько Ю.Ю. наказания в виде лишения свободы, судом не установлено, оснований для назначения иного вида наказания, суд не усматривает.

При определении размера наказания, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой Митько Ю.Ю., суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества она не представляет и ее исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ч. 1 ст. 73 УК РФ с возложением на Митько Ю.Ю. обязанностей, которые будут способствовать ее исправлению.

Кроме того, совокупность данных о личности Митько Ю.Ю., ее материальное положение, полное признание ею свой вины и раскаяние в содеянном, существенно уменьшает степень общественной опасности содеянного подсудимой, что дает суду основания для применения положений ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, являющегося обязательным.

Оснований для изменения категории совершенного преступления суд не усматривает. При этом учитывает, что категоризация преступлений проведена законодателем с учетом характера и степени общественной опасности деяния, а также формы вины. Преступление подсудимой совершено с прямым умыслом. Умышленный характер совершенного преступления, степень реализации им своих преступных намерений, мотив, цель совершения преступного деяний, а также другие фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст. 81 УПК РФ.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся, в частности, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных.

В силу ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Выяснив в судебном заседании при рассмотрении материалов уголовного дела в отношении подсудимой Митько Ю.Ю. ее материальное положение, суд приходит к выводу о необходимости отнесения произведенных адвокату выплат в счет вознаграждения по оказанию квалифицированной юридической помощи на стадии предварительного и судебного следствия за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 296, 297, 302, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Митько Ю. Ю. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ назначенное Митько Ю.Ю. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть).

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Митько Ю.Ю. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически являться на регистрацию в указанный орган.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

ОсвободитьМитько Ю.Ю.от взыскания процессуальных издержек, понесенных при расследовании уголовного дела, а также при рассмотрении уголовного дела в суде, при выплате адвокатам вознаграждения из средств федерального бюджета.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: документы, оформленные при открытии счетов ООО «данные изъяты» в ПАО «данные изъяты», ПАО «данные изъяты», АО «данные изъяты», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «данные изъяты», ПАО «данные изъяты»», АО КБ «данные изъяты», сведения по расчетным счетам ООО «данные изъяты», содержащиеся на оптическом диске CD-R, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Хусиханова

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-213/2024 (1-597/2023;) от 01.11.2023

1-213/2024 (1-597/2023;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица