Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-267/2022 от 17.06.2022

УИД:68RS0003-01-2022-001601-32

Дело № 1-267/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тамбов 07 октября 2022 года

Советский районный суд г.Тамбова в составе:

председательствующего судьи Колимбета С.В.,

при секретарях Гришиной М.В., Пантелеевой О.В.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Советского района г.Тамбова Шишовой Л.А., Дубовицкой Д.С., Дубовицкого В.А.,

подсудимых Леонова В.А., Леоновых В.П.,

защитника-адвоката Сукаленко А.С., представившего удостоверение № 742 и ордер № 15 от 12.07.2022,

защитника-адвоката Шустова В.М., представившего удостоверение № 608 и ордер № 68-01-2022-00162721 от 01.07.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Леонов В.А.,

Леонова В.П.,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 171.3 УК РФ, ч.3 ст.180 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Леонов В.А. и Леонова В.П. совершили одно преступление - приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, одно преступление - закупку, хранение, перевозку и розничную продажу элитного спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере. Кроме того, Леонов В.А. и Леонова В.П. совершили незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяния совершено неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Указанные преступления подсудимыми совершены при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленное следствием время, в период с начала июля 2020 года до 03.03.2021 года, Леонов В.А., имея личную заинтересованность, действуя из корыстных побуждений, вступил со своей супругой Леонова В.П. в предварительный преступный сговор, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными (акцизными) марками Российской Федерации, преследуя цель обогащения, не являясь индивидуальными предпринимателями, то есть лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и не входящими как работники или как участники в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея, требуемой законом Российской Федерации лицензии на право закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осознавая характер своих деяний и умышленно игнорируя уголовный запрет на свои последующие действия, приняли решение осуществлять на территории деятельность по приобретению и хранению с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере.

Указанные лица, осознавая противоправный характер своих действий, имея реальную возможность отказаться от реализации противоправной деятельности, не соблюдали при этом требования Российской Федерации, установленные:

Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный Закон № 171), любая деятельность, связанная, с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.

Статья 2 Федерального Закона № 171 определяет, что:

- оборот - это закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона;

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья;

- спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции;

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции,

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона № 171 лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности:

- закупка, хранение и поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции,

- розничная продажа алкогольной продукции.

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона № 171 - алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками.

Федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности;

Приказом Минфина России от 11 мая 2016 года N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» установлена:

- цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, в размере согласно Приложению к настоящему приказу.

Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», а именно ч. 5 ст. 4, и постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года № 76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», «реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками, не допускается».

Леонов В.А. и Леонова В.П., действуя согласованно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в организации незаконного оборота нелегальной алкогольной продукции, желая их наступления, в период с начала июля 2020 года до 03.03.2021 года, в неустановленном, в ходе предварительного следствия, месте, у неустановленных следствием лиц, в целях продажи, контрафактной алкогольной продукции, на которых федеральные специальные либо акцизные марки отсутствуют, незаконно приобрели алкогольную продукцию, содержащуюся в стеклянных бутылках ёмкостью 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра, 0,75 литра, 1 литр и в металлических банках в общем количестве не менее 1492 бутылок, в которые входили наименования различной продукции, в том числе водка, вино, винные напитки, коньяки, виски следующих наименований:

- водка «MONSTER TRUCK», не менее 1 бутылки, объемом 0,5 литра;

- водка «FINSKY ICE», не менее 1 бутылки, объемом 0,5 литра;

- коньяк «Армения 10 лет», не менее 90 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- вино «Лыхны», не менее 33 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- водка «Хортиця платинум», не менее 377 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- водка «Дедушкин первачок», не менее 94 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- коньяк «Курвуазье 12 лет», не менее 48 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- коньяк «HENNESSY VSOR Black», не менее 128 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- водка «Neft», не менее 12 банок, объемом по 0,7 литра каждая;

- виски «Chivas Regal 12 years old», не менее 45 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- коньяк «Лезгинка», не менее 140 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- вино «Toro de oro», не менее 72 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- виски «Jack Daniel"s», не менее 12 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- коньяк «HENNESSY VSOR RED», не менее 24 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- бренди «Старый Кенигсберг VSOR», не менее 48 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- кальвадос «PERE MAGLOIRE VSOR», не менее 64 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- коньяк «Традиции Дагестана», не менее 45 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- коньяк «REMI MARTI VSOR блек», не менее 32 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- виски «JohnnieWalkerBlackLabel», не менее 48 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- виски «Johnnie Walker Red Label», не менее 24 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- водка «Мороша», не менее 2 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- водка «Гжелка», не менее 1 бутылки, объемом 0,5 литра;

- вино «Апсны», не менее 4 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Киндзмараули», не менее 3 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Псоу», не менее 15 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Torodeoro», не менее 36 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Фергана», не менее 12 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- водка «Талка», не менее 22 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- водка «Алтай», не менее 27 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- водка «Ивушка люкс», не менее 32 бутылок, объемом по 0,25 литра каждая.

После чего, Леонов В.А. и Леонова В.П., реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, для последующего хранения на неустановленном следствием транспорте осуществили перевозку с целью дальнейшего сбыта среди населения , вышеуказанной алкогольной продукции с отсутствующими на ней специальными (акцизными) марками, из мест приобретения, на склад, расположенный по адресу: под порядковым номером 2 находящийся во временном пользовании у Леонов В.А. и Леонова В.П., а также в гаражи расположенные в ГСК по , и в гараж ГСК в районе , принадлежащие семье Леоновы. В процессе реализации преступной деятельности, Леонов В.А. и Леонова В.П. осуществляли привлечение покупателей нелегальной алкогольной продукции; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности от посторонних лиц, включающий отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации нелегальной алкогольной продукции, осуществление переговоров с покупателями для обсуждения приобретения или получения денежных средств; контроль финансовых потоков, организацию расчетов с поставщиками нелегальной алкогольной продукции.

Деятельность преступной группы продолжалась с начала июля 2020 года до 03.03.2021 года, когда была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Тамбову.

Так, 04.02.2021 года в 20 часов 10 минут в автомобиле «Лада Веста» государственный регистрационный знак , принадлежащего Р. была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки приобретенная у Леонова В.П., а именно:

- водка «MONSTER TRUCK», в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра;

- водка «FINSKY ICE», в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра.

Кроме того, 03.03.2021 года в период времени с 14 часов 45 минут до 16 часов 30 минут, в ходе обыска на складе, расположенном по адресу: под порядковым номером 2, была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая Леонов В.А. и Леонова В.П., на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки, а именно:

- коньяк «Армения 10 лет», в количестве 90 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- вино «Лыхны», в количестве 12 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- водка «Хортиця платинум», в количестве 300 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- водка «Дедушкин первачок», в количестве 72 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- коньяк «Курвуазье 12 лет», в количестве 48 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- коньяк «HENNESSY VSORBlack», в количестве 128 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- водка «Neft», в количестве 12 банок, объемом по 0,7 литра каждая;

- виски «ChivasRegal 12 yearsold», в количестве 45 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- коньяк «Лезгинка», в количестве 140 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- вино «Torodeoro», в количестве 72 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- виски «Jack Daniel"s», в количестве 12 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- коньяк «HENNESSY VSORRED», в количестве 24 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- бренди «Старый Кенигсберг VSOR», в количестве 48 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- кальвадос «PEREMAGLOIREVSOR», в количестве 64 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- коньяк «Традиции Дагестана», в количестве 45 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- коньяк «REMIMARTIVSOR блек», в количестве 32 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- виски «JohnnieWalkerBlackLabel», в количестве 48 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- виски «JohnnieWalkerRedLabel», в количестве 24 бутылок, объемом по 1 литру каждая.

Кроме того, 03.03.2021 года в период времени с 19 часов 22 минут до 20 часов 15 минут, в ходе обыска в гараже ГСК , была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая Леонов В.А. и Леонова В.П., на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки, а именно:

- водка «Дедушкин первачок», в количестве 2 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- водка «Мороша», в количестве 2 бутылок, объемом по 0,7 литра каждая;

- водка «Гжелка», в количестве 1 бутылки, объемом 0,5 литра.

Кроме того, 03.03.2021 года в период времени с 20 часов 20 минут до 20 часов 55 минут, в ходе обыска в гараже ГСК , была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая Леонов В.А. и Леонова В.П., на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки, а именно:

- водка «Хортиця платинум», в количестве 77 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- водка «Талка», в количестве 22 бутылок, объемом по 0,5 литра каждая;

- водка «Алтай», в количестве 27 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- водка «Дедушкин первачок», в количестве 20 бутылок, объемом по 1 литру каждая;

- водка «Ивушка люкс», в количестве 32 бутылок, объемом по 0,25 литра каждая.

Кроме того, 03.03.2021 года в период времени с 20 часов 25 минут до 21 часа 00 минут, в ходе обыска в гараже ГСК , была обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция, принадлежащая Леонов В.А. и Леонова В.П., на которой отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки, а именно:

- вино «Лыхны», в количестве 21 бутылки, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Апсны», в количестве 4 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Киндзмараули», в количестве 3 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Псоу», в количестве 15 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Torodeoro», в количестве 36 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая;

- вино «Фергана», в количестве 12 бутылок, объемом по 0,75 литра каждая.

Согласно исследования эксперта № 79 от 18.02.2021 года жидкости из представленных бутылок, изъятых у Р., являются спиртосодержащими (изготовленными с использованием этилового спирта).

Крепость жидкостей (объемная доля этилового спирта) соответственно составила:

- 33,0% объемных /градусов/ в жидкости из бутылки снабженной этикеткой «FINSKY ICE.. .VODKA...», что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта;

- 37,0 % объемных /градусов/ в жидкости из бутылки с надписями: «VODKA MONSTER TRUCK...», что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта.

Согласно заключения эксперта № 1015 от 08.04.2021 года жидкости из представленных бутылок являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило:

- 32,7 % объемных (в бутылке с надписями «Calvados... Pere Magloire»), что не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта;

- 34,5 % объемных (в бутылке с надписями «COURVOISIER.. .COGNAC е 70 cl 40 % vol»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта;

- 34,2 % объемных (в бутылке черного цвета с надписями «...REMI MARTI VSOR блек..»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта;

- 33,6 % объемных (в бутылке с надписями «...ЛЕЗГИНКА российский коньяк выдержанный... 40 % об... 0,5 л...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51618-2009 по количественному содержанию этилового спирта;

- 30,8 % объемных (в бутылке с надписями «СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ OLD KENIGSBERG.. . произведено во Франции 50с1 40% Alс. Vol...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта;

- 41,0 % объемных (в бутылке красного цвета с надписями «Армянский коньяк 1887 АРМЕНИЯ... 40% об. 0,5 л коньячный завод»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51618-2000 по количественному содержанию этилового спирта;

- 41,1 % объемных (в бутылке красного цвета с надписями « коньяк Произведено в 40% объем 0,5 л»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта.

Согласно заключения эксперта № 1004 от 01.04.2021 года жидкость из представленных бутылок являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило:

- 37,0 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «Дедушкин виноградный 40 % об. Крепкий алкогольный напиток Первачок 1 Л»), что не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта;

- 32,8 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ водка... 40 % об. 0,5 л...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта;

- 36,5 % объемных (в металлической банке «Neft»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта.

Согласно заключения эксперта № 1005 от 05.04.2021 года жидкость из представленных бутылок являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило:

- 8,8 % объемных (в бутылке с надписями на этикетках «вино столовое полусладкое красное.. .ЛЫХНЫ...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52523-2006 по количественному содержанию этилового спирта;

- 8,0 % объемных (в бутылке с надписями на этикетках ««TORO de ORO Producidos у Embotellados en Espana Vino Blanco.. .»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52523-2006 по количественному содержанию этилового спирта.

Согласно заключения эксперта № 1017 от 05.04.2021 года жидкость из представленных бутылок являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило:

- 33,2 % объемных (в бутылке черного цвета с надписями «...HENNESSY V.S.O.P.......COGNAC 40% vol... BLACK 50 cl...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта;

- 33,5 % объемных (в бутылке красного цвета с надписями «...HENNESSY V.S.O.P.......COGNAC 40 % vol... RED 50 cl...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта.

Согласно заключения эксперта № 1016 от 05.04.2021 года жидкость из представленных бутылок являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило:

- 37,0 % объемных (в бутылке с надписями «JohnnieWalkerBLACKLabelBLENDEDSCOTCHWHISKY...1 litre 40,0% vol».), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта;

- 28,1 % объемных (в бутылке с надписями «...JohnnieWalkerRedLabelBLENDEDSCOTCHWHISKY...1 litre 40,0% vol»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта;

- 36,5 % объемных (в бутылке красного цвета с надписями «Jack Daniels... old No. 7... WHISKEY 1,0 Litre 40 % Vol... .»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта;

- 36,4 % объемных (в бутылке красного цвета с надписями «...CHIVAS REGAL... 12 years... WHISKY... 40 % ale. 700 ml...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта.

Согласно заключения эксперта № 1012 от 06.04.2021 года жидкость из представленных бутылок являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило:

- 8,1 % объемных (в бутылке с надписями на этикетках «вино столовое полусладкое белое.. .ПСОУ... »), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52523-2006 по количественному содержанию этилового спирта;

- 9,0 % объемных (в бутылке с надписями на этикетках «вино столовое полусладкое красное.. .ЛЫХНЫ...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52523-2006 по количественному содержанию этилового спирта;

- 11,5 % объемных (в бутылке с надписями на этикетках «Сокровища Узбекистана Белое сухое вино Фергана 750 ml 11 % ALC»);

- 9,0 % объемных (в бутылке с надписями на этикетках «вино столовое полусладкое красное.. .АПСНЫ...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52523-2006 по количественному содержанию этилового спирта.

Согласно заключения эксперта № 1007 от 02.04.2021 года жидкость из представленных бутылок являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило:

- 32,9 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ водка... 40 % об... . 0,5 л...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта;

- 37,0 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «Дедушкин виноградный 40 % об. Крепкий алкогольный напиток Первачок 1 Л»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта;

- 36,9 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «...Водка АЛТАЙ Оригинальная.. .38 % об. 1л...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ по количественному содержанию этилового спирта;

- 33,5 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «водка ТАЛКА 40 %... 0,5 л...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта;

- 32,1 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «Ивушка ЛЮКС водка.. .»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта.

Согласно заключения эксперта № 1006 от 01.04.2021 года жидкость из представленных бутылок являются спиртосодержащими. Количественное содержание этилового спирта в представленных жидкостях составило:

- 35,2 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «Мороша ВОДКА на минеральной воде КАРЕЛИИ.. .»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта;

- 37,5 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «Дедушкин виноградный 40 % об. Крепкий алкогольный напиток Первачок 1 Л»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта;

- 32,2 % объемных (в бутылке снабженной этикеткой «...ГЖЕЛКА... мягкая водка... 40 %... 0,5 л...»), что не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51355-99 по количественному содержанию этилового спирта.

На период 04.02.2021 года и 03.03.2021 года в соответствии приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением конька, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, в размерах согласно приложению к настоящему приказу розничная продажа такой алкогольной продукции, составляла:

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 28 до 29 - 166 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 29 до 30 - 171 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 30 до 31 - 176 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 31 до 32 - 180 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 32 до 33 - 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 33 до 34 - 188 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 34 до 35 - 192 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 35 до 36 - 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 36 до 37 - 200 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 37 до 38 - 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 38 до 39 - 209 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 - 214 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 40 до 41 - 217 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 41 до 42 - 223 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 61 - 305 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно п. 2 этого же приказа, цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а» - «е» пункта 1 приказа, то есть за 0,5 литра готовой продукции.

Таким образом, Леонов В.А. и Леонова В.П. действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно приобрели у неустановленных следствием лиц, осуществили перевозку и хранили в целях последующего сбыта, находящуюся в незаконном обороте следующую немаркированную алкогольную продукцию, без федеральных специальных либо акцизных марок:

- водка «MONSTER TRUCK», объемом 0,5 литра, крепостью 37,0%, в количестве 1 бутылки, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- водка «FINSKY ICE», объемом 0,5 литра, крепостью 33,0%, в количестве 1 бутылки, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 188 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- водка «Дедушкин первачок», объемом по 1 литру, крепостью 37,0%-37,5%, в количестве 94 бутылок, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 38 540 рублей (94 бутылки по 1 литру х 410 рублей);

- водка «Ивушка люкс», объемом по 0,25 литра, крепостью 32,1%, в количестве 32 бутылок, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 2 960 рублей (32 бутылки по 0,25 литра х 92,5 рублей);

- водка «Хортиця платинум», объемом по 0,5 литра, крепостью 32,8%-32,9%, в количестве 377 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 309,18 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 116 560,86 рублей (377 бутылок х 309,18 рублей);

- водка «Мороша», объемом по 0,7 литра, крепостью 35,2%, в количестве 2 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 400,26 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 800,52 рублей (2 бутылки х 400,26 рублей);

- водка «Neft», объемом по 0,7 литра, в количестве 12 банок, стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 3799 рублей за 1 банку, на общую сумму 45 588 рублей (12 банок х 3799 рублей);

- водка «Алтай», объемом по 1 литру, крепостью 36,9%, в количестве 27 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 1104 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 29 808 рублей (27 бутылок х 1104 рублей);

- водка «Талка», объемом по 0,5 литра, крепостью 33,5%, в количестве 22 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 252,96 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 5 565,12 рублей (22 бутылки х 252,96 рублей);

- водка «Гжелка», объемом 0,5 литра, крепостью 32,2%, в количестве 1 бутылки, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 185 рублей;

- коньяк «Армения 10 лет», объемом по 0,5 литра, крепостью 41,0%, в количестве 90 бутылок, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 223 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 20 070 рублей (90 бутылок по 0,5 литра х 223 рубля);

- коньяк «HENNESSY VSOR Black», объемом по 0,5 литра, крепостью 33,2%, в количестве 128 бутылок, и «HENNESSY VSOR RED», объемом по 0,5 литра, крепостью 33,5%, в количестве 24 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 2587 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 393 224 рублей (128+24=152 бутылки х 2587 рублей);

- коньяк «Лезгинка», объемом по 0,5 литра, крепостью 33,6%, в количестве 140 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 65 800 рублей (140 бутылок х 470 рублей);

- коньяк «Традиции Дагестана», объемом по 0,5 литра, крепостью 41,1%, в количестве 45 бутылок, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 223 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 10 035 рублей (45 бутылок по 0,5 литра х 223 рубля);

- коньяк «Курвуазье 12 лет», объемом по 0,7 литра, крепостью 34,5%, в количестве 48 бутылок, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 192 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 12 902,4 рублей (48 бутылок по 0,7 литра х 268,8 рубля);

- коньяк «REMI MARTI VSOР блек», объемом по 0,5 литра, крепостью 34,2%, в количестве 32 бутылок, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 192 рубля за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 6 144 рублей (32 бутылок по 0,5 литра х 192 рубля);

- виски «Chivas Regal 12 years old», объемом по 0,7 литра, крепостью 36,4%, в количестве 45 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 3080 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 138 600 рублей (45 бутылок х 3080 рублей);

- виски «JohnnieWalkerBlackLabel», объемом по 1 литру, крепостью 37,0%, в количестве 48 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 2855 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 137 040 рублей (48 бутылок х 2855 рублей)

- виски «Johnnie Walker Red Label», объемом по 1 литру, крепостью 28,1%, в количестве 24 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 1280 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 30 720 рублей (24 бутылок х 1280 рублей);

- виски «Jack Daniel"s», объемом по 1 литру, крепостью 36,5%, в количестве 12 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 2948 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 35 376 рублей (12 бутылок х 2948 рублей);

- бренди «Старый Кенигсберг VSOR», объемом по 0,5 литра, крепостью 30,8%, в количестве 48 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 460,64 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 22 110,72 рублей (48 бутылок х 460,64 рублей);

- кальвадос «PERE MAGLOIRE VSOR», объемом по 0,7 литра, крепостью 32,7%, в количестве 64 бутылок, стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 октября 2020 года N 235 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 185 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 16576 рублей (64 бутылки по 0,7 литра х 259 рублей);

- вино «Лыхны», объемом по 0,75 литра, крепостью 8,8%-9,0%, в количестве 33 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 360 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 11 880 рублей (33 бутылки х 360 рублей);

- вино «Апсны», объемом по 0,75 литра, крепостью 9,0%, в количестве 4 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 360 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1 440 рублей (4 бутылки х 360 рублей);

- вино «Псоу», объемом по 0,75 литра, крепостью 8,1%, в количестве 15 бутылок, розничной стоимостью при продаже, по сведениям правообладателя, 360 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 5 400 рублей (15 бутылок х 360 рублей);

- вино «Киндзмараули», объемом 0,75 л., в количестве 3 бутылок не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно - правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

- вино «Torodeoro», объемом по 0,75 литра, крепостью 8,0%, в количестве 108 бутылок, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно - правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

- вино «Фергана», объемом по 0,75 литра, крепостью 11,5%, в количестве 12 бутылок, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно - правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом.

Таким образом, Леонов В.А. и Леонова В.П., действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, не позднее 03.03.2021 года, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый совместный преступный умысел, осуществили незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в количестве не менее 1492 бутылок, общей стоимостью 1 147 718 рублей 62 копейки, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в точно неустановленное следствием время, в период с начала июля 2020 года до 03.03.2021 года, Леонов В.А., имея личную заинтересованность, действуя из корыстных побуждений, вступил со своей супругой Леонова В.П. в предварительный преступный сговор, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, преследуя цель обогащения, не являясь индивидуальными предпринимателями, то есть лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и не входящими как работники или как участники в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея, требуемой законом Российской Федерации лицензии на право закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, осознавая характер своих деяний и умышленно игнорируя уголовный запрет на свои последующие действия, приняли решение осуществлять на территории деятельность по приобретению и хранению с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере.

Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный Закон № 171), любая деятельность, связанная, с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию.

Статья 2 Федерального Закона №171 определяет, что:

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья….;

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона №171 лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности:

- закупка, хранение и поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции,

- розничная продажа алкогольной продукции.

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона №171 - алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками.

Леонов В.А. и Леонова В.П., действуя согласованно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в организации незаконного оборота нелегальной алкогольной продукции, желая их наступления, в точно неустановленное следствием время, в период с начала июля 2020 года до 03.03.2021 года, в неустановленном, в ходе предварительного следствия месте, у неустановленных следствием лиц, в целях продажи, контрафактной алкогольной продукции, на которых федеральные специальные либо акцизные марки отсутствуют, незаконно приобрели алкогольную продукцию, содержащуюся в ёмкостях 0,25 литра, 0,5 литра, 0,7 литра, 0,75 литра, 1 литр, 1,5 литра, 4 литра, 5 литров, 10 литров, в общем количестве не менее 1682 емкостей, следующих наименований: