Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-1132/2020 от 21.09.2020

№ 1 –1132/2020

35RS0010-01-2020-013251-36

                                         П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда                                                                         «26» ноября 2020 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Кукушкиной Г.С.,

при секретаре Викуловой В.И.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Вологды Коноваловой А.В.,

подсудимой Ганичевой В.Н.,

защитника: Буева С.В., представившего удостоверение № и ордер № от 02 ноября 2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ГАНИЧЕВОЙ В. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

                        У С Т А Н О В И Л:

Ганичева В.Н. совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления Ганичевой В.Н. совершены в г. Вологде, при следующих обстоятельствах:

в период с 31 января 2019 года по 29 июня 2019 года у Ганичевой В.Н., не имеющей намерения участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на предоставление своего паспорта гражданина Российской Федерации, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому Ганичевой В.Н. присвоен идентификационный номер налогоплательщика 350401102553 (ИНН), и страхового свидетельства на свое имя (СНИЛС) для оформления документов неустановленным лицам для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании общества с ограниченной ответственностью «Грос» ИНН 3525444770 (далее – ООО «Грос»), а также о ней (Ганичевой В.Н.), как о подставном лице.

В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в период времени с 09 часов 36 минут по 18 часов 01 минуту 03 июля 2019 года Ганичева В.Н., находясь вблизи дома по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9, не имея цели участвовать в управлении юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения в дальнейшем денежного вознаграждения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и, желая их наступления, предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты>, а также свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому Ганичевой В.Н. присвоен идентификационный номер налогоплательщика 350401102553 (ИНН) и страховое свидетельство на свое имя (СНИЛС) для оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями) для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Грос», а также о том, что она является руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) создаваемого юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности указанного общества она не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности, не будет, то есть с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней (Ганичевой В.Н.), как о подставном лице.

Используя паспорт гражданина Российской Федерации Ганичевой В.Н. серии <данные изъяты>, а также свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, неустановленными лицами в период времени с 18 часов 01 минута 03 июля 2019 года по 15 июля 2019 года были подготовлены пакеты документов, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Грос», а также о Ганичевой В.Н., как о подставном лице – руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) вышеуказанной организации, а именно было подготовлено заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создается ООО «Грос» и на Ганичеву В.Н. возлагаются полномочия руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица, которое неустановленными лицами было направлено в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru». В результате этого, 15 июля 2019 года в Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области через сеть «Интернет» с использованием указанного сайта, поступила форма № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которой создается ООО «Грос», на Ганичеву В.Н. возлагаются полномочия руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) ООО «Грос».

18 июля 2019 года на основании поступивших документов Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации № и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о Ганичевой В.Н., как о руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) ООО «Грос», государственный регистрационный номер 1193525020523.

При этом Ганичева В.Н. не намеревалась выступать руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) создаваемого ООО «Грос», в дальнейшем руководство текущей деятельностью в указанном обществе не осуществляла, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполняла, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимала.

Своими умышленными преступными действиями Ганичева В.Н. незаконно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, предоставила неустановленному в ходе следствия лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии <данные изъяты>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о руководителе (генеральном директоре) и участнике (учредителе) создаваемого ООО «Грос», без намерения ими являться и исполнять возложенные на руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) юридического лица обязанности, то есть о себе как о подставном лице, за что получила денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей.

Кроме того, в период с 24 июля 2019 года по 01 августа 2019 года к Ганичевой В.Н., формально выступающей в качестве руководителя (генерального директора) ООО «Грос», обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо и на саму Ганичеву В.Н., после чего, сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Грос» и Ганичевой В.Н.

Получив указанное предложение, у Ганичевой В.Н., находившейся у дома по адресу: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9, из корыстных побуждений возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 10 часов 19 минут по 16 часов 49 минут 06 августа 2019 года Ганичева В.Н., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Грос» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Грос», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица по ранее направленной неустановленными лицами заявке на открытие банковских счетов в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее – ПАО «УБРИР») обратилась в ПАО «УБРИР», по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, 3 этаж, офис 5, с двумя заявлениями представителя клиента об открытии корпоративных счетов ООО «Грос» в ПАО «УБРИР», на основании которых, между ООО «Грос», в лице руководителя (генерального директора) Ганичевой В.Н., и ПАО «УБРИР», были заключены договоры банковского обслуживания, в соответствии с которыми 06 августа 2019 года открыты расчетный счет № и корпоративный расчетный счет                                               № в ПАО «УБРИР».

Кроме того, предоставляя указанные заявления, Ганичева В.Н., являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», присоединилась к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также была ознакомлена и согласилась с условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light» функционирующей для обслуживания счетов ПАО «УБРИР», согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО «Интернет-Банк Light» по вышеуказанным счетам ООО «Грос», открытым в ПАО «УБРИР», в результате 06 августа 2019 года к банковским счетам № и № подключена система ДБО «Интернет-Банк Light», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой, используется логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «Грос» Ганичевой В.Н., необходимые для направления в ПАО «УБРИР» поручений для проведения банковских операций по указанным счетам.

Ганичева В.Н., находясь в офисе ПАО «УБРИР» по адресу: г. Вологда,                   ул. Герцена, д. 56, 3 этаж, офис 5, в указанный выше период времени, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с перечисленными выше правилами ПАО «УБРИР» и условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлениях представителя клиента об открытии корпоративных счетов ООО «Грос» в ПАО «УБРИР» от 06 августа 2019 года, номер телефона, на который из ПАО «УБРИР» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Интернет-Банк Light» по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «Грос» в ПАО «УБРИР».

Кроме того, Ганичева В.Н., находясь в офисе ПАО «УБРИР» по адресу:              г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, 3 этаж, офис 5, в указанный выше период времени, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставила заявление на выпуск банковской карты ПАО «УБРИР», на основании которого Ганичевой В.Н., была выдана пластиковая карта мгновенного выпуска «Visa Unembossed» для обслуживания расчетных счетов № и № ООО «Грос» в ПАО «УБРИР».

После этого Ганичева В.Н. в период с 16 часов 49 минут 06 августа 2019 года по 05 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты «Visa Unembossed», необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Грос» в ПАО «УБРИР», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк Light», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Грос» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 19 августа 2019 года                 Ганичева В.Н., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, обратилась в ОО в г. Вологде Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) (далее – ПАО «ВТБ»), по адресу: г. Вологда, пр. Победы, д. 39, с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов, на основании которого между ООО «Грос», в лице руководителя (генерального директора) Ганичевой В.Н. и ПАО «ВТБ», был заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым 21 августа 2019 года открыт расчетный счет № в ПАО «ВТБ».

Кроме того, 06 сентября 2019 года Ганичевой В.Н. в ПАО «ВТБ» была подана анкета клиента для установки системы (приложение № к Условиям предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в Северо-Западном федеральном округе и Кировской области) (далее – Анкета №), согласно которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО «Клиент-Банк» по счету ООО «Грос», открытому в ПАО «ВТБ» №, в результате чего, 06 сентября 2019 года к банковскому счету № была подключена система ДБО «Клиент-Банк», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, логин и пароль, а также одноразовые SMS-сообщения с кодами, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (генерального директора) ООО «Грос» Ганичевой В.Н., необходимых для входа в систему ДБО «Клиент-Банк» ПАО «ВТБ».

Ганичева В.Н., находясь в офисе ПАО «ВТБ», по адресу: г. Вологда,                   пр. Победы, д. 39, 19 августа 2019 года и 06 сентября 2019 года, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с перечисленными выше правилами ПАО «ВТБ» и условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в Северо-Западном федеральном округе и Кировской области, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, поданном ООО «Грос» в ПАО «ВТБ» и в Анкете №, поданной ООО «Грос» в ПАО «ВТБ», номер телефона, на который из ПАО «ВТБ» поступили электронные средства – логин и пароль в виде SMS-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые SMS-сообщения с кодами, а также в период времени с 30.09.2019 по 14.10.2019 Ганичевой В.Н. был получен электронный носитель информации - ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, предназначенные для доступа в системе ДБО «Клиент-Банк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Грос» в ПАО «ВТБ».

После этого, Ганичева В.Н. в период с 30 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – логина, пароля и SMS-сообщения с кодом, а также электронного носителя информации - ключевого носителя на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Грос» в ПАО «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания и условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» в Северо-Западном федеральном округе и Кировской области, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Грос» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 22 августа 2019 года                 Ганичева В.Н., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Грос» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) ООО «Грос», обратилась в ОО «Вологодский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург (далее – ПАО «Банк Уралсиб»), расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, на основании которого между ООО «Грос», в лице руководителя (генерального директора) Ганичевой В.Н. и ПАО «Банк Уралсиб», был заключен договор банковского счета в валюте РФ, в соответствии с которым открыты банковские счета № и № в ПАО «Банк Уралсиб».

Кроме того, Ганичева В.Н. предоставила заявление от лица клиента                  ООО «Грос» на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от 22.08.2019 № и заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания от 22.08.2019 №, согласно которых ПАО «Банк Уралсиб» организовано обслуживание с помощью системы «УРАЛСИБ БИЗНЕС Online» по вышеуказанным счетам ООО «Грос», открытым в ПАО «Банк Уралсиб», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством использования электронной подписи, после чего, Ганичева В.Н. сгенерировала электронный цифровой ключ, доступ к которому ей предоставил ПАО «Банк Уралсиб» на основании вышеуказанных документов и получила доступ к электронному носителю информации – ключу электронной подписи на флеш-носителе (рутокена), необходимому для проверки подлинности электронной подписи при направлении поручений в ПАО «Банк Уралсиб» для проведения банковских операций.

Кроме того, Ганичева В.Н., находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33, 22 августа 2019 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставила заявление о выпуске бизнес-карты, на основании которого Ганичевой В.Н. была выдана банковская карта «Mastercard» с привязкой данной карты к банковскому счету ООО «Грос», открытому в ПАО «Банк Уралсиб» №.

После этого, Ганичева В.Н. в период с 22 августа 2019 года по 09 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 22 августа 2019 года                     Ганичева В.Н., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам юридического лица, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Грос» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица обратилась в ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее – ПАО «Промсвязьбанк») по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания, на основании которого между ООО «Грос», в лице руководителя (генерального директора) Ганичевой В.Н. и ПАО «Промсвязьбанк», были заключены договоры комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми 23 августа 2019 года открыты банковские счета №, № в ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, в заявлениях о предоставлении комплексного банковского обслуживания, Ганичева В.Н., являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», присоединилась к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания, к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», также присоединилась к действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, согласно которых организовано обслуживание с помощью системы ДБО «PSB On-Line» по вышеуказанным счетам ООО «Грос», открытым в ПАО «Промсвязьбанк», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством электронной подписи, после чего Ганичева В.Н. сгенерировала электронный цифровой ключ, доступ к которому ей предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получила доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также получила электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Грос»                                        №.

Таким образом, 23.08.2019 Ганичевой В.Н. был получен доступ к электронным средствам – активированным ключам электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Грос» № в ПАО «Промсвязьбанк».

После этого, Ганичева В.Н., находясь в период времени с 22 августа 2019 года по 01 сентября 2019 года в неустановленном месте на территории г. Вологда, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 27 августа 2019 года                    Ганичева В.Н., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Грос» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица обратилась в Вологодское отделение №8638 ПАО «Сбербанк» (далее – ПАО «Сбербанк») по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33, с заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «Грос», в лице руководителя (генерального директора) Ганичевой В.Н., и ПАО «Сбербанк», был заключен договор - конструктор, в соответствии с которым 27 августа 2019 года открыт банковский счет № в ПАО «Сбербанк».

Кроме того, в заявлении о присоединении Ганичева В.Н. указала, что просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и просит подключить систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в результате 27 августа 2019 года к вышеуказанному банковскому счету ООО «Грос» подключена система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Ганичева В.Н., осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении (открытии банковского счета) ООО «Грос» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в её дальнейшем распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «Грос».

Кроме того, Ганичева В.Н., согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предоставила заявление о получении бизнес - карты, на основании которого Ганичевой В.Н. была выдана банковская карта MASTERCARD BUSINESS для обслуживания расчетного счета ООО «Грос» в ПАО «Сбербанк».

После этого Ганичева В.Н., в период времени с 27 августа 2019 года по 06 сентября 2019 года, находясь вблизи ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Вологда,                    ул. Предтеченская, д. 33, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и одноразового SMS-пароля, а также электронного носителя информации – банковской карты MASTERCARD BUSINESS для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Грос» в ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора-конструктора и правилами ДБО в ПАО «Сбербанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 19 августа 2019 года                    Ганичева В.Н., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, обратилась в ПАО «Банк СГБ» по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3, с заявлением на открытие счета и получение банковской карты №, на основании которого между Ганичевой В.Н. и ПАО «Банк СГБ», был заключен договор банковского счета, в соответствии с которым открыт банковский счет Ганичевой В.Н. № в ПАО «Банк СГБ».

В заявлении на открытие счета и получение банковской карты                        № Ганичева В.Н., находясь в указанный период времени в ПАО «Банк СГБ» по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленная с Правилами № 702 Обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Банк СГБ», лично получила банковскую карту и ПИН-код к ней, являющийся аналогом собственноручной подписи держателя карты, необходимых для обслуживания расчетного счета Ганичевой В.Н. № в ПАО «Банк СГБ».

После этого Ганичева В.Н., в период времени с 27.08.2019 по 13.09.2019, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды, по ранее достигнутой договоренности, лично передала (сбыла) указанный электронный носитель информации неустановленному лицу.

Таким образом, Ганичева В.Н., являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получить денежное вознаграждение, сбыла неустановленным в ходе следствия лицам электронные средства - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, а также электронный носитель информации – банковскую карту «Visa Unembossed», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Грос» в ПАО «УБРИР», сбыла неустановленным в ходе следствия лицам электронные средства - логин, пароль и SMS-сообщения с кодами, а также электронный носитель информации - ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном счете ООО «Грос» в ПАО «ВТБ», сбыла неустановленным в ходе следствия лицам электронные носители информации - ключ электронной подписи на флеш-носителе (рутокен) и банковскую карту «Mastercard», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Грос»в ПАО «Банк Уралсиб», сбыла неустановленным в ходе следствия лицам электронные носители информации - активированный ключ электронной подписи, электронный носитель информации – банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Грос» в ПАО «Промсвязьбанк», сбыла неустановленным в ходе следствия лицам электронные средства - одноразовый логин и одноразовый SMS-пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту «MASTERCARD BUSINESS», предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётных счетах ООО «Грос» в ПАО «Сбербанк», сбыла электронный носитель информации - банковскую карту и ПИН-код к ней, являющийся аналогом собственноручной подписи держателя карты, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчётном счете Ганичевой В.Н. № в ПАО «Банк СГБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленными лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получила денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 рублей.

Подсудимая Ганичева В.Н. виновной себя в совершении преступлений признала полностью, чистосердечно раскаялась, суду показала, что летом 2019 года она увидела объявление в «Интернете» о том, что можно за деньги открыть фирму. Связалась по телефону с девушкой по имени ФИО1, которая предложила открыть фирму за деньги. Согласилась, затем встретилась с ФИО1, а потом встречалась с бухгалтером, для оформления организации передала свой паспорт, все документы оформляли ФИО1 и её бухгалтер, таким образом, зарегистрировала фирму, где являлась подставным директором и учредителем. Не собиралась после создания и регистрации осуществлять руководство организацией. После, по просьбе ФИО1 сходила в налоговую инспекцию, расположенную по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1, для того, чтобы забрать документы по открытию фирмы. Через какое-то время она встретились с ФИО1, которая предоставила ей список банков, в которых она должна была открыть расчетные счета на свое имя. За каждый открытый счёт платили по 2500 рублей. Открыв счета ООО «Грос» в банках, она передала электронные средства и электронные носители информации для управления указанными счетами бухгалтеру ФИО1. Ей не известно, чем занималось ООО «Грос», в банках она говорила, что предприятие занимается упаковкой. Не осознавала, что занимается преступной деятельностью, раскаивается в содеянном.

Виновность подсудимой Ганичевой В.Н. в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами:

            -заявлением представителя ПАО «Банк Уралсиб» ФИО2 от 21 января 2020 года, согласно которому 22 августа 2019 года Ганичева В.Н. обратилась с заявлением на открытие расчетного счета для ООО «Грос». Сотрудниками группы безопасности установлено, что денежные средства со счета корпоративной карты снимают неустановленные лица. ( т. 1 л.д. 10);

            -протоколом явки с повинной от 28 апреля 2020 года, согласно которому                  Ганичева В.Н. сообщала, что в июле 2019 года предоставила свои документы: паспорт, ИНН, СНИЛС за денежное вознаграждение для регистрации на её имя ООО «Грос» (/т. 1 л.д. 92);

            -протоколом осмотра местности, иного помещения от 14 июля 2020 года с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение №, расположенное по адресу: <адрес>. На входе в осматриваемую часть помещения № отсутствует вывеска ООО «Грос», какие – либо обозначения данной организации в помещении также отсутствуют, почтового ящика для принятия корреспонденции ООО «Грос» в ходе осмотра не обнаружено. В ходе осмотра части нежилого помещения №, расположенного по адресу: <адрес>, не обнаружено признаков ведения деятельности ООО «Грос» (т. 2 л.д. 135-139);

            -протоколом выемки от 08 июля 2020года с фототаблицей к нему, согласно которому у Ганичевой В.Н. изъяты документация ООО «Грос» ИНН 3525444770, имеющаяся у подозреваемой Ганичевой В.Н. на 18 листах, и оптический диск, содержащий переписку между Ганичевой В.Н. и неустановленными лицами, пользующимися номерами телефонов № и № в мессенджере <данные изъяты>, с номером вокруг посадочного отверстия № (т. 1 л.д. 187-191);

            - протоколом осмотра предметов (документов) от 24 июля 2020 – 25 июля 2020 года с приложениями, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий переписку между Ганичевой В.Н. и неустановленными лицами, пользующимися номерами телефонов № и № в мессенджере <данные изъяты>; устав ООО «Грос»; решение № единственного учредителя ООО «Грос» от 15.07.2019; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту её нахождения, согласно которому 18.07.2019 ООО «Грос» поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области с присвоением ИНН 3525444770; приказ № от 18.07.2019, согласно которому Ганичева В.Н. вступила в должность директора ООО «Грос» и возложила на себя обязанность по ведению бухгалтерского учета и отчетности; лист записи ЕГРЮЛ, согласно которому 18.07.2019 внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1193525020523, о том, что в ЕГРЮЛ вносятся сведения о создании ООО «Грос», руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) становится Ганичева В.Н.; сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год; реквизитов счета ООО «Грос» в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым организация имеет расчетный счет №; списка участников ООО «Грос», согласно которому единственным участником юридического лица является Ганичева В.Н.; договора № аренды нежилых помещений от 25.07.2019, согласно которому ООО «Грос» арендует у ООО «Нова» помещение № площадью 6,2 кв. м. по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 192-258);

            -протоколом осмотра предметов от 10 июля 2020 года с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, в ходе которого установлено, что на нем имеется выписка из ЕГРЮЛ от 13.02.2020, согласно которой ООО «Грос» 18.07.2019 зарегистрировано и поставлено на учете в Межрайонной ИФНС № 11 по Вологодской области, с присвоением основного государственного регистрационного номера 1193525020523 и идентификационного номера налогоплательщика 3525444770. Адрес общества: <адрес>. 18.07.2019 в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что Ганичева В.Н., идентификационный номер налогоплательщика 350401102553, является руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) вновь создаваемого ООО «Грос» ИНН 3525444770, основной государственный регистрационный номер 1193525020523 (т. 2 л.д. 71-77);

            - распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 15.07.2019 №, которая удостоверяет, что в отношении ООО «Грос» Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области по электронным каналам связи получено заявление по форме № Р11001, заявитель – Ганичева В. Н. (т. 1 л.д. 38);

            - формой № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», согласно которой создается                            ООО «Грос», руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) становится Ганичева В. Н. (т. 1 л.д. 40-49);

            - решением о государственной регистрации № от 18.07.2019, согласно которому Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области принято решение о государственной регистрации изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «Грос» на основании представленных 15.07.2019 документов, входящий № (т. 1 л.д. 39);

               - листом записи ЕГРЮЛ, согласно которому 18 июля 2019 года внесена запись за государственным регистрационным номером 1193525020523, о том, что в ЕГРЮЛ вносятся сведения о создании ООО «Грос», руководителем (генеральным директором) и участником (учредителем) становится Ганичева В. Н. (т. 1 л.д. 35-37);

            -информацией из Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которой Ганичева В.Н. является физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, учредителем ООО «Грос» (т. 1 л.д. 62);

            -выпиской из ЕГРЮЛ от 14 августа 2020 года, согласно которой                       ООО «Грос» создано и зарегистрировано 18.07.2019 в Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области, с присвоением основного государственного регистрационного номера 1193525020523 и идентификационного номера налогоплательщика 3525444770, состоит на учете в качестве налогоплательщика в Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области. Адрес (место нахождения) общества: <адрес>. 18.07.2019 в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что Ганичева В.Н. является руководителем (генеральным директором) ООО «Грос», а также является участником (учредителем) ООО «Грос», государственный регистрационный номер записи 1193525020523 (т. 3 л.д. 15-17);

            -протоколом осмотра предметов от 10 июля 2020 года с приложением, согласно которым осмотрен оптический диск, предоставленный 30 января 2020 года ООО «Вологодский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург, на осматриваемом диске обнаружена информацию о безналичных денежных переводах, проводимых Ганичевой В.Н. от лица ООО «Грос» в ПАО «Банк Уралсиб» путем использования электронной подписи и системы «Банк-Клиент» с указанием IP адресов. В ходе осмотра выписки установлено, что за период с 22.08.2019 по 06.12.2019 по счету № ООО «Грос» проведена 21 банковская операция по переводу, расходованию и получению денежных средств указанной организацией, последняя операция произведена 06.12.2019. Всего за указанный период на счет ООО «Грос» № в ПАО «Банк Уралсиб» поступили денежные средства в размере 268 513 рублей 39 копеек, с указанного счета за тот же период израсходовано 268 513 рублей 39 копеек, остаток по счету 0 рублей 00 копеек, выписка по банковскому счету ООО «Грос», открытому в ПАО «Банк Уралсиб» №. В ходе осмотра выписки установлено, что за период с 22.08.2019 по 06.12.2020 по счету № ООО «Грос» проведено 49 банковских операций по переводу, расходованию и получению денежных средств, в том числе проведено 21 операция с использованием банковской карты, привязанной к указанному банковскому счету по снятию денежных средств со счета ООО «Грос» №. Всего за указанный период на счет ООО «Грос» № в ПАО «Банк Уралсиб» поступили денежные средства в размере 1 483 567 рублей 34 копейки, с указанного счета за тот же период израсходовано 1 460 640 рублей 00 копеек, комиссия 22 679 рублей 90 копеек, остаток по счету 247 рублей 44 копейки. Цветная фотография с изображением мужчины, стоящем в коридоре, на стене справа имеется вывеска с обозначениями «Банкомат 24» и «Уралсиб|БАНК», сзади мужчины расположен банкомат. В ходе просмотра видеофайлов, предоставленных из ОО «Вологодский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» установлено, что в период с 28.09.2019 по 05.12.2019 одно и то же лицо – неустановленный мужчина, с залысинами на голове, одетый в разную одежду снимает денежные средства с банковской карты, предназначенной для обслуживания расчетного счета ООО «Грос» № с банкоматов ПАО «Банк Уралсиб» (т. 2 л.д. 78-96);

            -протоколом осмотра предметов от 06 августа 2020 года с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный из ПАО «Сбербанк», в ходе осмотра диска, установлено, что на нем обнаружены файлы, в которых представлена выписка по движению денежных средств по банковской карте на имя Ганичевой В.Н. (т. 2 л.д. 111-115);

            -постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 07 июля 2020 года (т.1 л.д. 149-152);

            -протоколом осмотра предметов от 08 июля 2020 года с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный из ПАО «Промсвязьбанк» (т. 2 л.д. 18-50);

            -протоколом осмотра предметов от 08 июля 2020 года с приложением, согласно которым осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «ВТБ» (т. 2 л.д. 51-68);

            -протоколом выемки от 21 июля 2020 года, согласно которому в ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 33 изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Грос» по счетам №, 40№ в ПАО «Банк Уралсиб», сформированные в подшивку документов № на 33 листах и выписка по операциям по счетам ООО «Грос» №, № в ПАО «Банк Уралсиб» всего на 16 листах (т. 2 л.д. 152-154);

            -протоколом выемки от 28 июля 2020 года, согласно которому в ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, изъяты оригинальная карточка с образцами подписей ООО «Грос» по счетам (т. 2 л.д. 167-168);

            -протоколом выемки от 28 июля 2020 года, согласно которому в Вологодском отделении № 8638 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33, изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету ООО «Грос» № в ПАО «Сбербанк» на 09 листах (т. 2 л.д. 178-180);

            -протоколом выемки от 04 августа 2020 года, согласно которому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Вологда,                        ул. Герцена, д. 56, 3 этаж, офис 5, изъяты оригиналы материалов юридического дела ООО «Грос» по счетам в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 15 листах; выписки по движению денежных средств по счетам ООО «Грос» №, № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 19 листах (т. 2 л.д. 187);

            -протоколом выемки от 05 августа 2020 года, согласно которому в ОО г. Вологды ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Вологда,                            пр. Победы, д. 39 изъяты оригиналы материалов юридического дела по счету               №, открытому на ООО «Грос» на 20 листах (т. 2 л.д. 156-157);

            -протоколом осмотра предметов (документов) от 06 августа 2020 года, согласно которому осмотрены оригиналы материалов юридического дела по счетам ООО «Грос» в ПАО «Банк Уралсиб», сформированные в подшивку документов № на 33 листах и выписки по операциям по счетам ООО «Грос» (т. 2 л.д. 227-244);

            -протоколом выемки от 12 августа 2020 года, согласно которому в АО «Банк СГБ» по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3, изъят договор об открытии банковского счета № на Ганичеву В.Н. в ПАО «Банк СГБ» на 02 листах (т. 2 л.д. 206-207);

            -протоколом осмотра документов от 12 августа 2020 года, согласно которому осмотрен договор об открытии банковского счета на Ганичеву В.Н. в ПАО «Банк СГБ», заявление № на открытие счета и получение банковской карты ПАО «Банк СГБ» от 19.08.2019 (т. 2 л.д. 245-248);

            -сведениями о банковских счетах налогоплательщиков, предоставленные Межрайонной ИФНС России № 11 по Вологодской области, согласно которым на ООО «Грос» открыты расчетные счета: в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; в ПАО «ВТБ» в ПАО «Банк Уралсиб»; в ПАО «Промсвязьбанк»; в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 30);

            -сведениями из АО «Банк СГБ», согласно которым Ганичевой В.Н. 19.08.2019 открыт карточный счет физического лица в ПАО «Банк СГБ», согласно выписки по указанному счету за период с 19.08.2019 по 24.10.2019 поступило денежных средств 608 804 рубля 76 копейки, израсходовано 608 804 рубля 76 копейки. Денежные средства приходят от ООО «Грос» ИНН 3525444770 и ООО «Радуга» ИНН 3528303866, после чего снимаются Ганичевой В.Н. в наличной форме с использованием банкоматов при помощи выданной банковской карты, привязанной к расчетному счету Ганичевой В.Н. (т. 3 л.д. 122-126);

                 а также показаниями свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными с согласия сторон в судебном заседании.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 следует, что 15 июля 2019 года в МИФНС России № 11 по Вологодской области через сеть «Интернет» поступила форма № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» в электронном виде, подписанная усиленной электронной цифровой подписью Ганичевой В.Н., согласно которой последней создается ООО «Грос». 18 июля 2019 года, на основании поступивших документов принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «Грос» и о Ганичевой В.Н., как о руководителе и учредителе ООО «Грос», ООО «Грос» присвоен ИНН. Сотрудниками МИФНС России № 11 по Вологодской области был произведен осмотр объекта недвижимости – юридического адреса ООО «Грос» - <адрес>. В ходе осмотра объекта недвижимости установлено, что дом по адресу: <адрес> является офисным зданием. Признаков ведения деятельности ООО «Грос» не обнаружено. Вывеска с обозначением организации ООО «Грос» отсутствует, оборудование для принятия почтовой корреспонденции не обнаружено. Представитель арендодателя ФИО4 в ходе осмотра пояснил, что арендная плата за помещение по адресу: <адрес> со стороны ООО «Грос» не выплачивалось. (т. 1 л.д. 118-121),

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 следует, что в собственности ООО «Нова» находится нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> 25 июля 2019 года между ООО «Нова» и ООО «Грос» был заключен договор аренды данного нежилого помещения. От лица ООО «Грос» выступала Ганичева В.Н. Саму Ганичеву В.Н. не видел. До 15 октября 2019 года ООО «Грос» оплату за аренду не произвела, в результате чего договор был расторгнут в одностороннем порядке. Арендуемое ООО «Грос» помещение было вскрыто сотрудниками ООО «Нова», в помещении никакой оргтехники и мебели не было, обстановка в сдаваемой в аренду помещения была в том же состоянии, в котором помещение находилось при сдаче в аренду (т. 1 л.д. 122-126),

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 следует, что он работает в должности главного специалиста службы безопасности ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Банк Уралсиб». 22 августа 2019 года в Операционный офис «Вологодский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в г. Санкт-Петербург для открытие расчетного счета для организации ООО «Грос» обратилась Ганичева В.Н. К заявлению на открытие счета Ганичева В.Н. приложила договор аренды нежилых помещений. После рассмотрения заявления было принято решение об открытии расчетного счета организации ООО «Грос», а также был открыт счет корпоративной карты. Ганичевой В.Н. была выдана корпоративная банковская карта. К банковскому счету была подключена услуга обслуживания счета путем дистанционного банковского обслуживания с использованием сгенерированной электронной подписи. Клиент путем использования электронной программы на компьютере – Банк – клиент ПАО «Банк Уралсиб» может дистанционно управлять счетом. В ноябре 2019 года сотрудниками ПАО «Банк Уралсиб» был проведен мониторинг деятельности ООО «Грос». Сотрудником группы безопасности был осуществлен выезд по фактическому адресу ведения бизнеса ООО «Грос»: <адрес>. В ходе проверки было установлено, что в офисе, по вышеуказанному адресу, организация отсутствует: помещение завалено строительным мусором, сотрудников нет. Сдачей в аренду помещений занимается собственник данного здания ООО «Нова». По своему адресу регистрации Ганичева В.Н. не проживает, установить ее местонахождения не удалось. Было установлено, что денежные средства со счета корпоративной карты снимают неустановленные лица мужского пола. Ганичева В.Н., выступая представителем клиента ООО «Грос», не имела права передавать третьим лицам электронное средство – сгенерированный ключ электронной подписи, а также электронный носитель информации на флеш-носителе с ключом сгенерированной электронной подписи, Ганичева В.Н., должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам юридического лица (т. 1 л.д. 139-144),

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 следует, что она работает в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц в ОО г. Вологды ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО). Ганичева В.Н. обратилась в Банк лично для открытия расчетного счета ООО «Грос», предоставила пакет документов организации, необходимых для открытия расчетного счета. На имя Ганичевой В.Н. был открыт расчетный счет. Также в Банке была составлена карточка с образцами подписей и оттиском печати указанного юридического лица. Ганичева В.Н. должна была сама использовать выданный ей электронный носитель информации – ключевой носитель, а также электронные средства – логин и пароль, а также разовый код, приходящий на указанный Ганичевой В.Н. в Анкете № номер телефона. Ганичевой В.Н. был оформлен доступ к системе ДБО по банковскому счету в Банке на ООО «Грос». Ганичева В.Н., выступая представителем клиента ООО «Грос» - руководителем юридического лица должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «Грос», сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в Банке. (т. 2 л.д. 160-165),

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 следует, что она работает в должности старшего операциониста по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк». 22 августа 2019 года в ОО «Вологодский» Санкт-Петербургского ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 10, обратилась Ганичева В.Н. с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии расчетных счетов на ООО «Грос», счета были открыты. Ганичевой В.Н., как представителю клиента ООО «Грос» были переданы электронные средства – активированные ключи электронных подписей генерального директора ООО «Грос», которые дают право распоряжения безналичными денежными средствами на счетах клиента, также с помощью данного ключа можно направлять любые письма, сообщения и запросы в банк. Ганичева В.Н., была ознакомлена со всеми правилами ПАО «Промсвязьбанк», ей выдавалась пластиковая корпоративная карта. Ганичева В.Н., выступая руководителем ООО «Грос» должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам ООО «Грос», сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковскими расчетными счетами. По счету № операции производились в период с 05 сентября 2019 года по 22 января 2020 года, всего поступило денежных средств за указанный период 2 333 215 рублей 69 копеек, израсходовано 2 333 215 рублей 69 копеек. По счету № производились операции в период с 06 сентября 2019 года по 17 декабря 2019 года, всего поступило денежных средств за указанный период 1 302 480 рублей 82 копейки, израсходовано 1 302 480 рублей 82 копейки (т. 2 л.д. 169-175).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что она работает в Вологодском отделении 8638 ПАО «Сбербанк» в должности начальника сектора продаж 8638/02. Ганичева В.Н., являясь руководителем ООО «Грос», обратилась в Банк для открытия расчетного счета ООО «Грос» 27 августа 2019 года, пришла лично, предоставила полный пакет документов организации, в этот же день был открыт расчетный счет. Также представителем клиента при подаче заявления на открытие счета ООО «Грос» в ПАО «Сбербанк» была составлена карточка с образцами подписей и оттиском печати указанного юридического лица. 27 августа 2019 года Ганичева В.Н., подписывая заявления о присоединении подтвердила, что ознакомлена с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», Ганичевой В.Н. был оформлен доступ к Системе ДБО по банковскому счету в ПАО «Сбербанк» на ООО «Грос». Ганичева В.Н., выступая представителем клиента Банка ООО «Грос» не имела права передавать третьим лицам электронные средства – одноразовые СМС – пароли и логин и электронный носитель информации – банковскую карту, Ганичева В.Н. должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «Грос». По счету в период с 18 сентября 2019 года по 17 октября 2019 года, всего поступило денежных средств 1446420 рублей 33 копейки, израсходовано 1 446 420 рублей 33 копейки (т. 2 л.д. 183-185),

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 следует, что она работает в должности ведущего менеджера по продажам ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (далее - Банк). 30 июля 2019 года была подана заявка с сайта ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от лица ООО «Грос». 31 июля 2019 года направлен пакет документов. 02 августа 2019 года генеральный директор ООО «Грос» Ганичева В.Н. лично обратилась в офис с пакетом документов, подтверждающих полномочия для открытия расчетных счетов ООО «Грос». На Ганичеву В.Н. в банке были открыты расчетные счета и корпоративный расчетный счет, также выдана корпоративная карта платежной система «VISA». Для дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами (далее – система ДБО) ООО «Грос» - Ганичевой В.Н. в Банке был настроен доступ со способом подтверждения аналога собственноручной подписи – электронная подпись (электронное средство платежа). Ганичева В.Н., являясь руководителем ООО «Грос», должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам ООО «Грос», сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом. (т. 2 л.д. 190-195).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 следует, что она работает заместителем начальника отдела по обслуживанию физических лиц ПАО «Банк СГБ». 19 августа 2019 года в ПАО «Банк СГБ», расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3, с заявлением на открытие счета и получение банковской карты обратилась Ганичева В.Н. По заявлению Ганичевой В.Н. был открыт карточный счет физического лица, также выдана банковская пластиковая карта с ПИН-конвертом для доступа к расчетному счету путем использования выданной Ганичевой В.Н. пластиковой банковской карты. Ганичева В.Н. была ознакомлена с условиями открытия счетов физических лиц в банке. Ганичева В.Н. не имела права передавать третьим лицам электронное средство платежа – банковскую карту и ПИН-конверт (ПИН-код) к ней. По открытом счету операции производились в период с 19 августа 2019 года по 24 октября 2019 года, поступило и израсходовано денежных средств за указанный период 608 804 рубля 76 копеек (т. 2 л.д. 210-212).

Анализируя в совокупности исследованные по делу доказательства, оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает их достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимой Ганичевой В.Н. в совершении преступлений доказанной.

В судебном заседании установлено, что Ганичева В.Н. предоставила лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Грос», без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на неё обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице, в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимой Ганичевой В.Н. по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, в дальнейшем Ганичева В.Н., за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданными на ее имя обществом ООО «Грот», передала лицу, материалы уголовного дела в отношении которого, выделены в отдельное производства, электронные средства платежа и электронные носители информации (ключи электронной подписи, одноразовые логины и пароли, банковские карты, коды подтверждения регистрации в системе ДБО), в связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимой Ганичевой В.Н. по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных действий Ганичевой В.Н. было получено денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимая Ганичева В.Н. вину в совершении преступлений признала полностью. Ее показания подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимой Ганичевой В.Н.

    При назначении наказания Ганичевой В.Н., суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенных ей преступлений, а также личность подсудимой, влияние назначенного наказания на исправление и на условия ее жизни.

Смягчающими наказание подсудимой Ганичевой В.Н. обстоятельствами суд признает полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Отягчающих наказание подсудимой Ганичевой В.Н. обстоятельств судом не установлено.

Наказание Ганичевой В.Н. следует назначить с учетом положений части 1 статьи 62 УК РФ.

В качестве характеристики личности подсудимой Ганичевой В.Н. суд учитывает, что она ранее не судима, <данные изъяты>

    С учетом данных о личности подсудимой Ганичевой В.Н., а именно, что она ранее не судима, имеет постоянное место жительства и работы, совокупности смягчающих наказание подсудимой обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Ганичевой В.Н. без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить Ганичевой В.Н. наказание с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, а также то, что от действий Ганичевой В.Н. тяжких последствий не наступило, её поведение после совершения преступления, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного ею преступления, и полагает возможным назначить Ганичевой В.Н. наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

    С учётом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, то есть для снижения категории преступлений.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 – ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 304, статьей 307, статьей 308 и статьей 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                 П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ГАНИЧЕВУ В. Н. виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 200 часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, из расчёта восемь часов обязательных работ равны одному дню лишения свободы, по совокупности преступлений, назначить Ганичевой В.Н. наказание в виде 1 (одного) года 10 (десяти) дней лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание, назначенное осужденной Ганичевой В.Н. считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на осужденную Ганичеву В.Н. обязанности в период испытательного срока: один раз в месяц являться для регистрации в органы исполнения наказания в установленный день; не менять место жительства без уведомления органов исполнения наказания.

Меру пресечения в отношении осужденной Ганичевой В.Н. на апелляционный период оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменив ее по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

            В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная Ганичева В.Н. вправе:

            - ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

            - пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

    Судья                                                                                    Г.С. Кукушкина