Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-6/2021 (1-115/2020;) от 30.09.2020

Дело №1-6/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

пгт Грибановский

10 марта 2021 года

Грибановский районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего судьи Жидких И.Г.,

при секретаре Труфановой С.А.,

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Грибановского района Воронежской области Козиева Р.С.,

подсудимого Петрова Евгения Сергеевича,

защитника адвоката Шипилова Д.А., представившего удостоверение №3115 и ордер №26974 от 05.10.2020,

подсудимого Токмачева Андрея Евгеньевича,

защитника адвоката Ефановой О.С., представившей удостоверение №3263 и ордер №26980 от 08.10.2020,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Петрова Евгения Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, проживающего на территории России по адресу: <адрес>, образование <данные изъяты>, судимого:

- 14.04.2010 Королёвским городским судом Московской области по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 26.01.2018 освободился из ИК-5 Нижегородской области по отбытию срока наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Токмачева Андрея Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, временно зарегистрирован по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, судимого:

- 14.10.2016 Рыбинским городским судом Ярославской области по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

- 26.01.2017 Ростовским районным судом Ярославской области по части 5 статьи 69, части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

- 10.03.2017 Никольским районным судом Вологодской области по части 5 статьи 69, части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам 6 месяцам лишения своды с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

- 11.01.2018 Елецким городским судом Липецкой области по части 5 статьи 69, части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освободился 22.02.2019 по отбытию срока наказания,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Петров Е.С. совершил хранение, перевозку в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации; подсудимый Токмачев А.Е. совершил хранение, перевозку в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

В неустановленный следствием период времени, но не позднее 02.12.2019, находясь в г. Нижний Новгород, точные дату, время и место в ходе расследования установить не представилось возможным, Петров Е.С., имея прямой умысел и корыстные мотивы, направленные на незаконное и быстрое обогащение за счет сбыта поддельных денег, приобрел у неустановленного следствием лица одиннадцать заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийными номерами ма №, ма №, ам №, ма №, ма №, ма №, ма №, мх №, ма №, мх №, мх №, имеющих близкое (существенное) сходство с действительными, что делало возможным пустить их в денежное обращение, так как обнаружение подделки в обычных условиях реализации денег было бы затруднено либо вовсе исключалось.

С момента приобретения примерно до 09 часов 01 минут 05.01.2020, точные даты и время в процессе расследования установить не представилось возможным, Петров Е.С. стал незаконно хранить в целях сбыта при себе и в неустановленном следствием месте одиннадцать заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийными номерами ма №, ма №, ам №, ма №, ма №, ма №, ма №, мх №, ма №, мх №, мх №, намереваясь сбыть их, используя в качестве платежа при оплате товаров повседневного спроса, продуктов питания и спиртных напитков в магазинах, расположенных на территории города Нижнего Новгорода и Воронежской области.

При этом у Петрова Е.С. сформировался объединенный единством вины и цели умысел на неоднократное совершение тождественных деяний, направленных на достижение общего результата – сбыта всех одиннадцати вышеуказанных поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации; он понимал, что сбыт заведомо поддельных банковских билетов является уголовно-наказуемым деянием, осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба кредитно-финансовой системе Российской Федерации и желал их наступления.

Реализуя задуманное, Петров Е.С. 02.12.2019в период времени примерно с 16 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, зашел в магазин «Рыбный гастроном» ООО ТД «Нижегородрыба», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.АкадемикаСахарова, д. 109 «а».

02.12.2019в период времени примерно с 16 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл администратору магазина Свидетель №8 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания на сумму около 100 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом администратор магазина «Рыбный гастроном» Свидетель №8 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО ТД «Нижегородрыба» денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, который согласно заключению эксперта № 680 от 06.12.2019 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

04.12.2019 не позднее 11 часов 25 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в ОО ВВБ Кассовый Центр №9042/05 Сбербанка России ПАО по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 6, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 20.12.2019, в период времени примерно с 10 часов 00 минут до 16 часов 52 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, зашел в магазин «Пивоман» ФИО 1 расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Б. Корнилова, д. 8.

20.12.2019 в период времени примерно с 16 часов 52 минут до 16 часов 53 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл продавцу-кассиру магазина Свидетель №10 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 894 рублей 88 копеек. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом продавец-кассир магазина «Пивоман» Свидетель №10 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ФИО 1 денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при указанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, который согласно заключению эксперта № 845 от 08.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

26.12.2019 не позднее 12 часов 15 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в головном офисе ФИО 1 по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Удмуртской, д. 38, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 29.12.2019 примерно в 13 часов 21 минуту, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, зашел в магазин «Красное и Белое» ООО «Альфа Пенза», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Медицинская, д. 26.

29.12.2019 примерно с 13 часов 22 минуты Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл кассиру магазина Свидетель №13 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 1000 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом, кассир магазина «Красное и Белое» Свидетель №13 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО «Альфа Пенза» денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, который согласно заключению эксперта № 1 от 04.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

30.12.2019 не позднее 09 часов 50 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д. 19, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 29.12.2019 в период времени примерно с 13 часов 22 минуты до 18 часов 30 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, зашел в магазин «Красное и Белое» ООО «Альфа Пенза», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Сормовское шоссе, д. 5.

29.12.2019примерно в 18 часов 30 минут Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл кассиру магазина Свидетель №16 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 1000 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом, кассир магазина «Красное и Белое» Свидетель №16 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО «Альфа Пенза» денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, который согласно заключению эксперта № 4 от 09.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

31.12.2019 не позднее 09 часов 40 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д. 19, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 29.12.2019 в период времени примерно с 18 часов 30 минут до 20 часов 36 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, зашел в магазин «Красное и Белое» ООО «Альфа Пенза», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Страж Революции, д. 29.

29.12.2019 в период времени примерно с 20 часов 36 минут до 20 часов 38 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл продавцу-кассиру магазина Свидетель №21 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 1000 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом, продавец-кассир магазина «Красное и Белое» Свидетель №21 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО «Альфа Пенза» денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, который согласно заключению эксперта № 7 от 13.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

03.01.2020 не позднее 11 часов 00 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д. 19, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 29.12.2019 в период времени примерно с 20 часов 38 минут до 21 часа 15 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, зашел в магазин «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга», расположенный по адресу: г.НижнийНовгород, ул.Голубева д. 4, корп. 1.

29.12.2019 в период времени примерно с 20 часов 38 минут до 21 часа 15 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл администратору магазина Свидетель №14 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 1000 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом, администратор магазина «Красное и Белое» Свидетель №14 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО «Лабиринт Волга» денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, который согласно заключению эксперта № 15 от 17.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

31.12.2019 не позднее 09 часов 30 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д. 19, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 30.12.2019 в период времени примерно с 08 часов 30 минут до 11 часов 52 минуты, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ам №, зашел в магазин «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д. 105.

30.12.2019 примерно в 11 часов 52 минты Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами через непосвященную в его преступные намерения свою знакомую Свидетель №20 незаконно сбыл продавцу-кассиру магазина Свидетель №25 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ам №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 1000 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом, продавец-кассир магазина «Красное и Белое» Свидетель №25 полученную от Свидетель №20 поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последней в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО «Лабиринт Волга» денежные средства, которые Свидетель №20 передала Петрову Е.С. После чего, последний с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ам №, который согласно заключению эксперта № 25 от 22.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

31.12.2019 не позднее 10 часов 00 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д. 19, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 30.12.2019 примерно в 12 часов 59 минут, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, зашел в магазин «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Полтавская, д. 53.

30.12.2019 примерно в 13 часов 01 минуту Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл продавцу-кассиру магазина Свидетель №15 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 1000 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом, продавец-кассир магазина «Красное и Белое» Свидетель №15 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО «Лабиринт Волга» денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, который согласно заключению эксперта № 3 от 05.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 30.12.2019 примерно в 13 часов 40 минут, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, зашел в магазин «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ошарская, д. 67.

30.12.2019 в период времени примерно с 13 часов 41 минуты по 13 часов 42 минуты Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл кассиру магазина Свидетель №23 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 1000 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом, кассир магазина «Красное и Белое» Свидетель №23 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру приняла за подлинную и выдала последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО «Лабиринт Волга» денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, который согласно заключению эксперта № 13 от 13.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

03.01.2020 не позднее 10 часов 30 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д. 19, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. 30.12.2019 в период времени примерно с 13 часов 42 минуты до 16 часов 20 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, зашел в магазин «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Академика Сахарова, д. 105.

30.12.2019 примерно в 16 часов 20 минут Петров Е.С. с прямым умыслом и корыстными мотивами незаконно сбыл продавцу-кассиру магазина Свидетель №22 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С. использовал данный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания и спиртных напитков на сумму около 1000 рублей. Расплатившись указанным заведомо поддельным банковским билетом Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. тем самым осуществил его незаконный сбыт. При этом, продавец-кассир магазина Свидетель №22 полученную от Петрова Е.С. поддельную купюру принял за подлинную и выдал последнему в виде сдачи подлинными купюрами Банка России принадлежащие ООО «Лабиринт Волга» денежные средства, с которыми Петров Е.С. с места преступления скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Выпустив при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма №, который согласно заключению эксперта № 26 от 23.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. своими преступными действиями причинил ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

31.12.2019 не позднее 09 часов 50 минут указанный поддельный банковский билет обнаружен в ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д. 19, после чего изъят из оборота сотрудниками полиции.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, Петров Е.С. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 04.01.2020, незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, при неустановленных следствием обстоятельствах незаконно перевез его в целях сбыта из г. Нижний Новгород в г.Люберцы Московской области, где вступил в преступный сговор на совместное хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт вышеуказанного поддельного банковского билета на территории Воронежской области с ранее судимым за совершение аналогичных преступлений Токмачевым А.Е.

Для совершения данного преступления они распределили преступные роли.

В соответствии с достигнутой договоренностью, непосредственно сбыт поддельного банковского билета в одном из магазинов, расположенных на территории пгт Грибановский Воронежской области, должен был осуществить Токмачев А.Е. В свою очередь, Петров Е.С., согласно отведенной ему роли, должен был находиться поблизости от Токмачева А.Е., отвлекая внимание продавцов от проверки на подлинность поступившего для оплаты от последнего заведомо поддельного банковского билета, осуществлять контроль за окружающей обстановкой с целью своевременного предупреждения Токмачева А.Е. об опасности быть задержанным на месте совершения преступления. Также согласно предварительной договоренности между Петровым Е.С. и Токмачевым А.Е., подлинные банковские билеты, полученные в виде сдачи после сбыта заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации, Петров Е.С. и Токмачев А.Е. планировали израсходовать по собственному усмотрению, поделив между собой.

- не позднее 20 часов 00 минут 04.01.2020, при неустановленных следствием обстоятельствах Петров Е.С., находясь в г. Люберцы Московской области, передал Токмачеву А.Е. заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, который последний по обоюдному согласию с Петровым Е.С. стал незаконно хранить при себе в целях сбыта;

- в период примерно с 20 часов 00 минут 04.01.2020 по 08 часов 35 минут 05.01.2020, точные дату и время в процессе расследования установить не представилось возможным, Петров Е.С. и Токмачев А.Е., действуя совместно и согласованно, незаконно храня при себе в целях сбыта вышеуказанный поддельный банковский билет, на автомобиле марки «Хонда Интегра» 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак № под управлением не осведомленного об их преступных намерениях ФИО осуществили незаконную перевозку в целях сбыта заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх № из г. Люберцы Московской области в пгт Грибановский Воронежской области;

- 05.01.2020 примерно в 08 часов 48 минут, Токмачев А.Е., незаконно храня при себе в целях сбыта заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, совместно с Петровым Е.С. зашел в магазин «Рыбалка и спорт» Свидетель №2., расположенный по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул.Советская, д. 190.

05.01.2020 в период времени примерно с 08 часов 57 минут до 08 часов 59 минут, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, Токмачев А.Е., действуя совместно и согласованно с Петровым Е.С., с прямым умыслом и корыстными мотивами, находясь в магазине «Рыбалка и спорт» по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул.Советская, д. 190, заведомо достоверно зная о том, что сбыт заведомо поддельных банковских билетов является уголовно-наказуемым деянием, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба кредитно-финансовой системе Российской Федерации и желая их наступления, попытался, используя в качестве средства платежа для оплаты товаров повседневного спроса, незаконно сбыть продавцу данного магазина Свидетель №3 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

При этом, Петров Е.С., согласно отведенной ему роли, находясь поблизости от Токмачева А.Е., стал отвлекать внимание продавца от проверки на подлинность поступившего для оплаты заведомо поддельного банковского билета, осуществлять контроль за окружающей обстановкой с целью своевременного предупреждения Токмачева А.Е. об опасности быть задержанным на месте совершения преступления.

Однако, Токмачев А.Е. и Петров Е.С., действуя совместно и согласованно, преступление, направленное на сбыт поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, имеющего близкое (существенное) сходство с действительными, что делало возможным пустить его в денежное обращение, так как обнаружение подделки в обычных условиях реализации денег было бы затруднено либо вовсе исключалось, не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как продавец магазина «Рыбалка и спорт» Свидетель №3, обнаружив посредством детектора подлинности банкнот факт подлога вышеуказанного банковского билета, отказалась принимать его в качестве оплаты за товар и вернула его Токмачеву А.Е.

После чего, Петров Е.С. и Токмачев А.Е., не останавливаясь на достигнутом, действуя совместно и согласованно, продолжая свои преступные действия, охваченные единым умыслом, направленные на сбыт поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, выйдя из магазина «Рыбалка и спорт», расположенного по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул. Советская, д. 190, заново распределили между собой преступные роли.

В соответствии с достигнутой договоренностью сбыть поддельный банковский билет в другом магазине, расположенном на территории пгт Грибановский Воронежской области, должен был уже Петров Е.С., а Токмачев А.Е., согласно отведенной ему роли, находясь на расстоянии в зоне видимости, должен был осуществлять контроль за окружающей обстановкой с целью своевременного предупреждения Петрова Е.С. об опасности быть задержанным на месте совершения преступления.

Реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное и быстрое обогащение путем незаконного сбыта поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, Петров Е.С. 05.01.2020 примерно в 09 часов 01 минуту, незаконно храня при себе в целях сбыта вышеуказанный заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей, зашел в магазин «Грибань» ООО Торговый дом «Семиречье», расположенный по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул.Советская, д. 196.

Токмачев А.Е., согласно отведенной ему роли, оставшись у автомобиля марки «Хонда Интегра» 2000 года выпуска, регистрационный знак №, припаркованного напротив входа в магазин «Грибань» по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул. Советская, д. 196, стал наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы своевременно предупредить Петрова Е.С. о возможном обнаружении совершаемого ими преступления.

05.01.2020 в период времени примерно с 09 часов 01 минуты до 09 часов 02 минуты, точное время в процессе расследования установить не представилось возможным, Петров Е.С., действуя совместно и согласованно с Токмачевым А.Е., с прямым умыслом и корыстными мотивами, находясь в магазине «Грибань» по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул. Советская, д. 196, попытался, используя в качестве средства платежа для оплаты продуктов питания, незаконно сбыть продавцу-кассиру данного магазина Свидетель №4 находившийся при нем заведомо поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, имеющий существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками Банка России.

Однако, Токмачев А.Е. и Петров Е.С., действуя совместно и согласованно, преступление, направленное на сбыт поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, имеющего близкое (существенное) сходство с действительными, что делало возможным пустить его в денежное обращение, так как обнаружение подделки в обычных условиях реализации денег было бы затруднено либо вовсе исключалось, не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как продавцы магазина «Грибань» Свидетель №4 и Свидетель №5, обнаружив посредством детектора подлинности банкнот факт подлога вышеуказанного банковского билета, отказались принимать его в качестве оплаты за товар, а Петров Е.С., испугавшись задержания и последующего привлечения к уголовной ответственности, бросив вышеуказанный поддельный банковский билет, совместно с Токмачевым А.Е. с места преступления скрылись.

В случае доведения своего преступного умысла до конца на выпуск при вышеуказанных обстоятельствах в денежное обращение заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером мх №, который согласно заключению эксперта № 7 от 22.01.2020 изготовлен не производством ФГУП «Гознак», Петров Е.С. и Токмачев А.Е. своими преступными действиями могли причинить ущерб кредитно-денежной системе Российской Федерации на указанную сумму.

05.01.2020 не позднее 09 часов 55 минут указанный поддельный банковский билет сотрудниками полиции изъят из оборота в магазине «Грибань» ООО Торговый дом «Семиречье», расположенном по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул.Советская, д. 196.

Согласно заключениям экспертов: № 2209Э от 14.05.2020 и № 3350/3351 от 27.07.2020, банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийными номерами ма №, ма №, ам №, ма №, ма №, ма №, ма №, мх №, ма №, мх №, мх № выполнены одним способом и с использованием однородных красителей.

В результате, Петров Е.С., умысел которого был направлен на хранение в целях сбыта и сбыт не менее 11 заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года, а также на перевозку в целях сбыта одного из них, как самостоятельно, так и группой лиц, совершил хранение в целях сбыта 11 заведомо поддельных банковских билетов, перевозку в целях сбыта одного из них, а также покушение на сбыт 11 заведомо поддельных банковских билетов.

Токмачев А.Е., умысел которого был направлен на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт одного заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года группой лиц, совершил хранение, перевозку в целях сбыта одного заведомо поддельного банковского билета и покушение на его сбыт.

Подсудимый Петров Е.С. вину в инкриминируемом ему преступлении при описанных выше обстоятельствах не признал, при этом показал, что когда он отбыл наказание в г. Нижний Новгород, остался проживать там с девушкой. В этом городе он прожил около года. За это время Нижний Новгород стал ему родным городом и у него были доходы. Если взять доходы за период с конца ноября по конец декабря, какие наличные деньги были, был продан лес около 15 кубов на сумму 104000 рублей, был продан телефон «Айфон 11 про» за 80000 рублей, была третья часть доли мини-кофейни в Москве около метро «Орехово». Она была продана в декабре за 500000 рублей. Какие-то средства переводились на карту, какие-то наличными.

Когда он приехал в Москву, где живет семья, 02 января 2020 ему позвонил Токмачев и они поговорили на общие темы. Он потом перезвонил и предложил встретиться, доехать до «<данные изъяты>» и забрать деньги. Он (Петров) давно знает, что у Токмачева с «<данные изъяты>» есть конфликт. Договорились с ним о встрече и он (Петров) приехал в метро «Щелковская», но Токмачева там не было. Он позвонил Токмачеву, спросил где он, на что было указано, что планы поменялись и необходимо приехать в город Люберцы. Он приехал в г. Люберцы, денег не осталось, так как расплатился последними с таксистом и встретился с Токмачевым. В этот момент он сказал, что «таджик» находится в Воронеже и подъехала машина «Хонда». Водителя звали ФИО, он видел его впервые.

Андрей сказал, что в обед уже обратно приедут, сто процентов деньги будут, но нужны деньги на дорогу. Он (Петров) спросил, сколько нужно денег, на что Токмачев ответил 20000 рублей, надо с водителем рассчитаться. Они поехали в ломбард и он (Петров) продал свой телефон за 15000 рублей, из которых 13000 рублей отдал Токмачеву А.Е., а 2000 рублей потратил на свои нужды. Когда они встретились, он был с Свидетель №1. Свидетель №1 он знает с 2002 года, но с того времени не виделись. Во время встречи Свидетель №1 его не узнал, так как заново знакомился. Сели в машину и поехали в сторону Воронежа. По пути останавливались, было две заправки и один раз останавливались у Сбербанка. Заправились, купили покушать, по его расчетам, потратили 6000 рублей, два раза заправлялись на 1000 рублей, покушали на 2000 рублей и там что-то еще. Зачем заезжали в Сбербанк уже не помнит. Дальше приехали в Грибановку.

По дороге Токмачев А.Е. все время разговаривал с «<данные изъяты>». В Грибановке вышли из машины и пошли в магазин «Рыбалка». Зайдя в магазин, посмотрели какие-то пистолеты, он (Петров) выбрал себе нож, Токмачев выбрал машинку для бритья. Он (Петров) ему сказал, зачем он ее берет, эта бритва одноразовая. Андрей ответил, что он устал платить за стрижки по полторы тысячи рублей. За покупку вышло более 1000 рублей вместе с ножом.

Токмачев А.Е. передал продавщице 5000 рублей одной купюрой, продавец взяла эту купюру и положила на детектор. Она ей показалась не то, что каких-то знаков нет, а то, что она как-то светиться не так. Она спросила другую купюру, Токмачев А.Е. дал ей другую купюру достоинством 5000 рублей, в этот момент она сверила по списку номер купюры. Что конкретно она смотрела, он не видел, еще посмотрела ее и в этот момент, когда она уже повернулась в кассу, уже взяла деньги сдачу давать, Токмачев А.Е. отказался от покупки. Она куда-то зашла, Андрей ее остановил и говорит, давайте сюда деньги, если сомневаетесь, тем более бритва ему не понравилась. Продавец возвратила ему деньги и они вышли.

Не поняв что произошло, он (Петров) забрал у Токмачева А.Е. деньги и, считая их подлинными, зашел в первый магазин, хотел купить сигареты, но это был не продуктовый магазин, там продавались хозяйственные товары. Они пошли в машину, а он (Петров) пошел в продуктовый магазин. В магазине «Продукты» он выбрал сигареты и пиво, стал расплачиваться купюрой. Продавец взяла купюру, положила ее на детектор и сразу у нее паника. Она позвала другого продавца и сказала, вызвать полицию, тут фальшивая купюра и они ее оставили. Он растерялся и сказал не спешить с полицией, он сам из полиции. Указанное произошло из-за проблем с ФНС. Он когда освободился, его депортировали и он старался с сотрудниками полиции не пересекаться. Он не мог остаться в магазине по указанной причине, поскольку боялся депортации. Возвратившись в автомобиль, «таджик» указал место встречи. По дороге их задержали сотрудники полиции.

Кроме того, подсудимый Петров Е.С. показал, что когда приезжал в город Нижний Новгород, жил по <адрес> у знакомых. Рядом с домом есть магазин «Красное и Белое», он покупал там алкоголь.

04.01.2020 он (Петров) приехал на день рождения к другу. В тот день и другие дни в этот магазин «Красное и Белое» он ходил по три, четыре раза в день. Было такое, что к друзьям приходила Свидетель №20 и по его просьбе ходила в магазин за сигаретами, виски, водкой. На приобретение этих товаров он (Петров) давал ей денежные купюры.

По поводу другого магазина «Рыбный гастроном», он убежден, что его вообще там не было. В магазинах «Красное и Белое» он всегда покупал дорогие товары на суммы более 1000 рублей. В одном из магазинов он расплатился 5000 купюрой, продавец взяла эту купюру, покрутила ее и, видя, что у него есть еще деньги, спросила другую купюру. Он дал другую купюру, она ее посмотрела и у нее тоже возникли какие-то сомнения. После чего она позвала администратора, он ей показывал, как нужно проверять деньги. Пояснил, что должно высветиться две буквы «Р», какая то рельефная полоса, какие-то дырочки. Деньги были настоящими, и продавец сдала ему сдачу. Ни в одном магазине в Нижнем Новгороде, ни один человек не сказал, что купюра не то чтобы поддельная, но даже, что она вызывает сомнение.

По эпизоду «Красное и Белое» по ул. Медицинская г. Н. Новгород, в магазине он взял «шампанское», «мартини» и сигареты, в магазине был аппарат. Продавец посчитала все, он расплатился 5000 купюрой. Она взяла эти деньги и ушла в подсобку, он подумал проверять купюру, вернулась без купюры и дала сдачу.

Подсудимый Токмачев А.Е. вину в инкриминируемом ему преступлении при описанных выше обстоятельствах не признал, при этом показал, что с Петровым Е.С. знаком очень давно, общий интерес у них заключался в спорте. Петров занимался единоборствами, силовыми упражнениями, он (Токмачев) также и футболом в частности. С Свидетель №1 они одноклассники, учились еще при Украине, в дальнейшем общались приятельски. Общие интересы у них были сугубо рабочие и земляческие. Еще один фигурант уголовного дела, это Свидетель № 28 фамилию его не знает. Эта неприятная для него история началась еще в марте 2015 года. Его хороший знакомый по имени ФИО 3 посоветовал приобрести автомобиль через аукцион арестованных банком автомобилей. Автомобили выставляли на аукцион и через тендер его можно было приобрести за цену, существенно ниже рыночной.

В один из дней ФИО 3 познакомил его с Свидетель № 28 и ФИО 4, третьего парня как звали, не помнит. Они предложили по этой схеме приобрести автомобиль. Вместе поехали на площадку, где находились эти автомобили. Он (Токмачев) выбрал себе «БМВ» кузов <данные изъяты>. Оплату за автомобиль он должен был производить в три этапа. Первый транш он произвел спустя неделю с того дня как выбрал автомобиль. Подозрений каких-либо эти ребята у него не вызвали, так как гарантом знакомства был ФИО 3. Он перевел сумму в размере около 200000 рублей и с этого момента начались проблемы. В конечном итоге эти ребята пропали, был выключен телефон, они не выходили на связь. Он обратился к ФИО 3, который выступал гарантом, но он только развел руками, сказал, что сам их ищет. Об этих ребятах он только знал, в каком районе они живут в Москве и на каком автомобиле передвигаются. В результате начал поиски этих ребят в соцсетях, где нашел их фото. С тех пор, где-бы он не пересекался с гражданами таджикистана в такси, в местах лишения свободы, постоянно ими интересовался и показывал их фотографию. Тому, кто поможет в поиске этих ребят обещал вознаграждение, оставляя свой номер телефона и адрес в соцсетях.

Так, 04.01.2020 он с Свидетель №1 прогуливались в г. Люберцы, выпивали, общались. На мессенджер ватсап поступил телефонный звонок с неизвестного номера, им оказался ранее знакомый ФИО 2, который занимался частным извозом. ФИО 2 сказал, что нашел одного из этих ребят Свидетель № 28. Он (Токмачев) узнал у ФИО 2, был ли у Свидетель № 28 автомобиль «<данные изъяты>». Эти ребята в то время передвигались на этом автомобили. Он ответил, что да и он периодически занимался извозом в районе <данные изъяты>, это тот район, где эти ребята жили и с ним встречались. Он решил во чтобы то не стало встретиться с этим Свидетель № 28. ФИО 2 ему сказал, что Свидетель № 28 продает фальшивки (деньги). Он (Токмачев) созвонился с Свидетель № 28, который согласился на встречу. Он ему не говорил про события 2015 года и не представлялся по имени. Они договорились встретиться в г. Воронеж.

После разговора он позвонил Петрову и предложил ему встретиться. При встрече он рассказал ему, что нашел «<данные изъяты>», которому было известно об обстоятельствах. Затем он позвонил супруге, чтобы она перевела деньги, так как семейный бюджет находился на ее карте, но она не взяла трубку, так как было позднее время. После этого он поинтересовался у Петрова, не сможет ли он одолжить ему денег. Петров ответил, что хочет продать телефон «Айфон», так как он у него дает сбой. Сели в автомобиль, доехали до какого-то ломбарда. Вернувшись через какое-время, Петров сел в машину и они поехали в направлении г. Воронеж. Как только выехали из Москвы, проехали около 100 километров, позвонил Свидетель № 28 и изменил место встречи, назвал Грибановка. За рулем был ФИО, с которым он договорился ранее за цену 26000 рублей.

По пути останавливались на заправках, ФИО сам заправлял машину, денег не просил. Также по дороге он спросил у Петрова, все нормально, удачно он сходил в ломбард, есть ли у него деньги, и даст ли он ему их в долг. Он достал две 5000 купюры и две купюры по 1000 рублей и еще какую-то мелочь. По дороге они покупали спиртные напитки, он был нетрезв. ФИО заправлял машину, а Петров или Свидетель №1 ходили и что-то покупали на деньги, которые он давал.

В Грибановку приехали утром и остановились на площади. За такой долгий путь у него затекли ноги, болела голова. Из машины он увидел вывеску «Рыбалка и спорт», и решил пойти размять ноги. Он вышел из машины, прошел около двух метров, и услышал, что ребята тоже вышли из машины и последовали за ним. Зайдя в магазин «Рыбалка и спорт», на витрине он увидел триммер, прошлись по магазину, посмотрели. Он попросил продавца показать триммер, Петров тоже смотрел товар, попросил продавца показать ему нож и попросил его за него расплатиться. Он положил его на прилавок, этим временем он передал продавцу купюру в размере 5000 рублей, так как меньше купюр не было. Продавец взяла купюру. Когда продавец сказала ему, что купюра ей не нравиться, он достал вторую купюру, тоже достоинством 5000 рублей и передал продавцу. В этот раз он насторожился, так как ей не понравилась первая купюра, она стала проверять ее на аппарате, затем под прилавком она достала список, который дают в ОМВД серии и нумерации фальшивых купюр, какие есть в обороте. Она посмотрела, проверила и повернулась, как он понял к сейфу, чтобы дать сдачу. В этот момент он отказался от покупки, потому что по своему внутреннему убеждению и так как понимал происходящее, поскольку отбывал реальное лишение свободы за незаконный оборот фальшивых денег, решил не испытывать судьбу и попросил ее вернуть деньги. На что она повернулась и сказала, поменять лучше в другом магазине. Соответственно был разговор, что бритва китайская, пока все это происходило. Петров или Свидетель №1 сказали, что ее хватит на неделю. На самом деле не это послужило отказом от покупки. Конечно же, этот факт насторожил его и он решил вернуть Петрову деньги, которые он дал в долг. Выйдя на улицу из магазина, он немного повозмущался, достал из кармана эти злополучные деньги и вернул их Петрову. Петров без разговора забрал их и пошел куда-то в обратную сторону. Он Токмачев) вместе с Свидетель №1 пошел обратно в автомобиль.

В тот момент он себя не очень хорошо чувствовал и решил купить пиво. Увидев магазин «Пятерочка», сходил и купил пиво на мелкие деньги, которые у него имелись. Затем пришел Петров, сел в машину и сказал, что купюра оказалась фальшивой и продавец вызвала сотрудников полиции. В этот момент позвонил таджик Свидетель № 28 и указал, в каком направлении необходимо ехать и они поехали. По дороге их задержали сотрудники полиции и привезли в ОМВД, ничего не объяснив.

После разговора с Свидетель № 28 независимо от результата, он собирался сообщить в полицию о том, что этот человек занимается сбытом фальшивых денег, у него есть крупная сумма на руках. Лично он не собирался ничего покупать, этот факт подтверждается тем, что у него даже не было такой суммы, которую хотел получить Свидетель № 28 за фальшивки. В ОМВД он сразу попросил встречу с начальником ОМВД <данные изъяты> и ему рассказал, что на территории Грибановского района человек хочет сбыть фальшивки, написал заявление. Вместе с сотрудниками назначил ему встречу в месте, которое ему назвали сотрудники полиции. На месте он увидел совершенно другого человека, это был не тот Свидетель № 28. Все же он подал знак, его задержали.

Несмотря на полное непризнание подсудимыми своей вины в совершении инкриминируемого им преступления, их вина подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, которая в судебном заседании пояснила, что периодически подрабатывает продавцом в магазине «Рыбалка» Свидетель №2 Примерно в январе 2020 года молодые люди, похожие на подсудимых зашли в магазин, но с ними был еще третий. Походили по магазину, посмотрели, подходили к пневматическим пистолетам, осматривали. Затем подошли к ножам, посмотрели какой-то нож и бритвенный станок, хотели их приобрести. Они дали денежную купюру достоинством пять тысяч рублей, она проверила купюру на детекторе. Что-то ее ввело в сомнение и она спросила у них другую денежную купюру, они дали другую денежную купюру тем же достоинством, которую она тоже проверила на детекторе. У них редко бывают пятитысячные купюры, поэтому эти ввели ее в сомнение, они сказали: «давайте мы сейчас поменяем где-нибудь в магазине и придем, оплатим», они ушли и больше не пришли.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями, в судебном заседании на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные на предварительном следствии (протокол допроса в качестве свидетеля от 01.06.2020, т.5 л.д.210-212), согласно которым 05.01.2020 примерно в 09 час 30 мин, точнее время назвать не может, в магазин «Рыбалка и Спорт», расположенный по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская 190, зашли трое покупателей. Позднее при опознании, а также от сотрудников полиции узнала, что этими мужчинами являлись – Токмачев Андрей Евгеньевич (имел бороду), Петров Евгений Сергеевич (одет в черную куртку), Свидетель №1 (выше всех по росту). Зайдя в магазин, мужчины стали ходить по торговому залу. Свидетель №1 смотрел удочки и обувь. Токмачев А.Е. и Петров Е.С. стали осматривать пневматическое оружие. Свидетель №1 держался в отдалении от Петрова Е.С. и Токмачева А.Е., которые ходили по магазину вдвоем. Осмотрев пневматику, Петров и Токмачев, не помнит, кто конкретно из них, сказал, что пистолет дорого стоит, и они не будут его покупать. Пистолет, стоил 7000 рублей, его модели уже не помнит.

После осмотра пистолета, Токмачев А.Е. попросил продать ему электрическую бритву за 700 рублей. Модели бритвы назвать не может, так как не владеет сведениями об ассортименте товара. Петров Е.С. попросил показать раскладной нож за 270 рублей. Производителя ножа назвать не может, так как уже пояснила, что не ориентируется в ассортименте. Свидетель №1 после просмотра удочек и одежды стоял позади Петрова А.Е. и Токмачева Е.С., он ничего не выбирал. За нож и бритву с ней стал расплачиваться Токмачев А.Е., он стал доставать деньги из кармана, она увидела у него только 2 купюры достоинством по 5000 рублей, а также 2 купюры по 100 рублей. Других денежных средств у Токмачева, Петрова и Свидетель №1, не видела в тот день. Токмачев передал банковский билет достоинством 5000 рублей одной купюрой. В магазине установлен автомат для проверки подлинности денежных купюр. В связи с тем, что купюра крупного достоинства стала проверять ее на подлинность на автомате. При помещении ее в автомат, увидела некоторые несоответствия, не было водных знаков. Она сказала Токмачеву А.Е., что сомневается в подлинности банкноты и попросила его дать другую купюру, то есть поменять. Токмачев А.Е. взял банкноту в руки, после чего передал другую купюру также достоинством 5000 рублей. Она стала и ее проверять на подлинность на автомате, который показал, что и у нее отсутствуют ряд водных знаков. Она сказала об этом Токмачеву А.Е., который забрал у нее и эту купюру, пояснив, что обе купюры только недавно выдал ему банкомат. Петров Е.С., стоявший рядом с ним, сказал, что они работники полиции, и чтобы она не опасалась. Она ответила, что «на лбу это у них не написано». Токмачев А.Е. сказал, что если она им не доверяет, то он сейчас сходит в другой магазин, купит курить и после того, как разменяет купюру, вернется к ней в магазин и купит отобранный товар. Затем Петров, Токмачев и Свидетель №1 втроем вышли из магазина. В дальнейшем в магазин они так и не вернулись. Выбранный указанными лицами товар через кассу не проводила, чек не выбила. Бритву и нож убрала обратно на полки. В полицию обратиться сама не успела, потому что была занята другими покупателями. Когда хотела позвонить, то сотрудники полиции сами пришли к ней в магазин. Она рассказала о произошедшем факте.

Указанные показания свидетель Свидетель №3 подтвердила в полном объеме.

По ходатайству стороны защиты повторно допрошена свидетель Свидетель №3, которая в судебном заседании от 12.02.2021 пояснила, что в помещении магазина «Рыбалка и спорт», где она работает продавцом каких-либо уровней не имеется, сейф расположен рядом с кассой около одного метра от кассы вправо.

На вопрос защитника, сколько раз и кто ей передавал купюру 5000 рублей, Свидетель №3 пояснила, что кто именно из подсудимых, не помнит, но передавал два раза. Причиной этого было то, что купюры после проверки их детектором, ей не понравились и она их принимать не стала. С купюрой к сейфу она не подходила и сдачу не доставала.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, которая в судебном заседании пояснила, что работает продавцом в магазине «Грибань». Перед новым 2020 годом, точную дату не помнит, примерно в 10 часов утра она работала со вторым продавцом Свидетель №5, когда в магазин зашел молодой человек похожий на подсудимого Петрова Е.С. и спросил пиво. Он открыл холодильник и взял три банки пива «семерка», заказал сигареты, несколько шоколадок на общую сумму более трехсот рублей. При оплате товара подал пятитысячную купюру. Она ее проверила на детекторе, установила, что признаков подлинности не имеет. Затем сказала покупателю, что никогда ей не встречалась такая купюра, купюра была просто белой без водных знаков и других обязательных признаков. Она (Свидетель №4) позвала второго продавца Свидетель №5, которая посмотрела купюру по какому то номеру и сказала, что не знает, что делать, на купюре нет никаких знаков. Свидетель №5 сказала, что будет вызывать полицию, пусть разбираются, а молодой человек сказал, что он сам из полиции. Свидетель №5 ушла на склад звонить, а молодой человек со словами, что принесет другую купюру, ушел, оставив денежную купюру. Они вызвали полицию, но молодой человек больше не вернулся.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, которая в судебном заседании пояснила, что работает продавцом в магазине «Грибань» ТД «Семиречье». Примерно в феврале 2020, точную дату и время не помнит, ее позвала напарница Свидетель №4 и сказала, что зашел молодой человек и желает расплатиться за товар пятитысячной купюрой. Она ее проверила на детекторе и увидела, что купюра имеет признаки поддельности. Она (Свидетель №5 тоже взяла купюру, проверила на детекторе и увидела, что на купюре не светятся водяные знаки и буквы. Она сделала вывод, что купюра фальшивая. Она (Свидетель №5) пошла на склад звонить в полицию, а покупатель остался в торговом зале с напарницей. Вернувшись в торговый зал, молодого человека не было. Свидетель №4 ей сказала, что покупатель ушел за другой купюрой, но так и не вернулся.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, который в судебном заседании пояснил, что с Токмачевым А.Е. знаком со школьной скамьи, поскольку учились в одном классе, отношения с ним поддерживает по настоящее время. Петрова Е.С. тоже знает, но не так близко.

В начале января 2020 года, точную дату не помнит, он встретился в городе Москва с Токмачевым А.Е. и Петровым Е.С., после чего поехали на автомобиле «Хонда» синего цвета в Воронежскую область для встречи с каким-то знакомым Токмачева А.Е. Причину поездки он не знал, водителя он не знал, по дороге выпивали спиртные напитки. С водителем договаривался Токмачев, останавливались на заправках, где за топливо оплачивал водитель.

По приезду утром следующего дня в пгт Грибановский Воронежской области, остановились в центре, Токмачев А.Е. пошел в магазин купить себе машинку для стрижки бороды на деньги, которые ему дал в машине Петров Е.С. Зашли втроем он (Свидетель №1), Токмачев и Петров в магазин «Спорт», где Токмачев выбрал себе бритву и хотел купить ее. Передал продавцу купюру 5000 рублей, однако она сказала, что купюра ей не нравится и чтобы дали другую. Токмачев забрал ее, они вышли из магазина и поехали в магазин «Пятерочка», где сначала Токмачев, а потом он (Свидетель №1) купили пиво. Перед этим Петров Е.С. забрал купюру у Токмачева А.Е. и пошел в магазин купить сигарет, вернувшись, сказал, что продавец забрал у него купюру, поскольку она фальшивая. Затем Токмачев А.Е. с кем-то созвонился и на машине уехали. По пути, за постом ДПС их автомобиль остановили сотрудники ДПС и произведя обыск, отвезли в отдел МВД по Грибановскому району. При обыске, у Токмачева А.Е. была обнаружена, как он понял, фальшивая пятитысячная купюра.

04.01.2020 он позвонил Токмачеву А.Е. на мобильный, номер точно не помнит, в телефоне он записан как «Андрей Токм», ему известен только 1 его телефонный номер. Тот предложил встретиться в г. Москва, они с ним встретились на какой-то автобусной остановке, выпили. В разговоре Токмачев А.Е. предложил проехаться с ним на машине куда-то в направлении г. Воронеж. Токмачев А.Е. пояснял, что хочет посмотреть там какие-то фальшивки. В подробности его не посвятил. После этого, Токмачев с кем-то созвонился и через некоторое время к ним присоединился знакомый Петров Евгений. Петрова знает с 2002 года, они с ним земляки, он немного младше, познакомились с ним в Москве через кого-то из земляков. Сам с Петровым Евгением дружеских отношений не поддерживал, но был знаком. Петров и Токмачев еще по телефону между собой что-то обсуждали, продолжили разговаривать после встречи. О чем те говорили, не знает, так как к их разговору он не прислушивался и был пьян. После разговора с Петровым, Токмачев сказал, что сейчас договорится насчет машины, после чего кому-то позвонил. Через некоторое время к ним подъехал автомобиль марки «Хонда» синего цвета, номер не знает, не смотрел. Водителя машины видел первый раз, до этого никогда не встречался и знаком не был, тот потом в разговоре представился, как ФИО. 04.01.2020 около 20 часов они выехали на этой машине в направлении Воронежской области. Он сидел на переднем пассажирском сидении рядом с водителем, Токмачев с Петровым сзади, о чем-то разговаривали. В пути дремал, несколько раз останавливались на заправках, выходил с водителем и видел, что водитель ФИО заправлял машину, расплачивался он деньгами, которые были при нем. Чтобы Токмачев или Петров давали деньги водителю за поездку, не видел. Кто оплачивал поездку неизвестно, он не платил. К утру 05.01.2020 около 09 часов приехали в пгт Грибановский. Водитель вел машину по навигатору, населенные пункты называл Токмачев, который периодически с кем-то созванивался по пути следования, о чем точно не прислушивался, но как понял, созванивался с человеком, к которому ехали. Комментируя звонки, Токмачев называл человека, к которому едут, как «<данные изъяты>» или «<данные изъяты>». Приехав в пгт Грибановский, остановились возле какого-то маленького рынка. В Воронежской области до этого никогда не бывал, только проездом на автобусе, знакомых и друзей у него в Воронежской области нет. С собой у него были наличные денежные средства около 1000 рублей, часть потратил по дороге, но за это не переживал, у него были деньги на банковской карте около 2000 рублей. Когда остановились, они втроем, он, Токмачев и Петров вышли из машины, и, осмотревшись, зашли в магазин «Рыбалка» или «Охота», как точно называется, не помнит. Токмачев там хотел купить электрическую бритву, чтобы побрить лицо и бороду. В магазине подошли к прилавку, где стали осматривать товар, в том числе пневматические пистолеты (воздушки). Смотрели просто ради интереса, кто первым проявил интерес к пистолетам, не помнит. Токмачев выбрал электрическую бритву, за которую стал расплачиваться, достав из кармана денежную купюру достоинством 5000 рублей. Продавец магазина женщина, сказала, осмотрев купюру, что купюра «корявая» и она ее не возьмет. Токмачев Андрей забрал купюру у продавщицы, пояснил, что та ошиблась, что он сейчас разменяет купюру в другом магазине и придет к ней обратно, на что та согласилась. Откуда эта купюра у Токмачева не спрашивал, не интересовался. Когда вышли из магазина «Рыбалка», Петров Евгений сказал Токмачеву, чтобы тот отдал ему эту купюру пойдет с ней в магазин. Забрав ее, ушел. Он с Токмачевым вернулись в машину. Через несколько минут в машину сел Петров, который сказал, что эта купюра фальшивая, что продавец магазина сообщила в полицию, купюру он оставил в магазине. После этого, переехали в магазин «Пятерочка», где Токмачев Андрей пошел в магазин и купил 3 банки пива. Сидя в машине, их выпили, он потом пошел еще один в магазин и купил себе 1 банку пива, расплатившись мелочью, крупных купюр у него при себе не было. После этого, Токмачев Андрей созвонился с тем человеком, к которому они ехали, как называл его «<данные изъяты>». Он («<данные изъяты>») сказал ехать в направлении г.Борисоглебска, где встретиться возле поселка «Лесхоз». Они проехали какой-то пост ГАИ, где их остановили сотрудники ДПС. Сотрудники ДПС доставили их в отдел полиции Грибановский. При осмотре машины и всех ничего не обнаружили. У него при себе точно ничего противозаконного не было, поэтому не переживал за происходящее. Он с Токмачевым и Петровым поехал в Воронежскую область за компанию. С Токмачевым и Петровым ни в какой сговор не вступал, ему они ничего противозаконного делать не предлагали. Откуда взялась у Токмачева 5000 купюра, не знает. После того, как в магазине «Рыбалка» продавец сказала что купюра «корявая», это все слышали, в том числе Петров и Токмачев, зачем Петров пошел с этой купюрой в другой магазин, не знает, он слышал, что продавец усомнился в ее подлинности.

В судебном заседании оглашенные показания Свидетель №1 не подтвердил, сославшись на то, что он такие показания не давал. На вопрос, по какой причине в Протоколах записано, что эти показания прочитаны им лично и стоит его подпись, что он не оспаривает, каких-либо пояснений не дал.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенной в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, которая пояснила, что работает администратором в ООО ТД «Нижегородрыба». Три раза в неделю она сдает выручку от продажи в инкассацию. Примерно 3 или 4 декабря 2020 года, после сдачи денег в инкассацию, на следующий день, пришли сотрудники полиции и сообщили, что в Сбербанк от них поступила поддельная денежная купюра достоинством пять тысяч рублей. Она помнит, поскольку обслуживала покупателя, когда взяла эту купюру, у нее возникли подозрения, что она какая-то не такая. Она ее не проверила через детектор и сдала в инкассацию. От покупателя поступил сначала вопрос: «сможете сдать сдачу?», она сказала: «да, сдачу дам», покупка была мелкая, она отдала сдачу, покупатель ушел. Примерно в 20 числах декабря 2019 года пришла девушка следователь, показала ей фотографии с камер видеонаблюдения магазина, на которой был изображен мужчина в черной куртке. У него в руках была пятитысячная купюра. Она (следователь) сказала, что этот человек расплачивался с ней купюрой.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, допрошенной в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, которая пояснила, что работает заместителем начальника ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО). Практически каждую неделю при сдаче денег в инкассацию обнаруживаются поддельные денежные купюры различным номиналом. По этому поводу она каждый раз дает объяснения сотрудникам полиции. Что-либо конкретное по настоящему делу пояснить не может, поскольку не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с существенными противоречиями, в судебном заседании на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные на предварительном следствии протоколом допроса в качестве свидетеля от 31.12.2019, 02.01.2020, т.3 л.д.68-70, 89-91), согласно которым она работает в ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) в должности заместителя начальника ККО с мая 2018 г. В ее должностные обязанности входит передача реестров, выписок, отправка заявок на инкассацию. ККО «Нижегородский» расположен по адресу: Н. Новгород, ул. Эльтонская, д. 19. 31.12.2019 в кассе пересчета ККО «Нижегородский» при проверке денежной наличности, поступившей по препроводительной ведомости к сумке № от 30.12.2019, от ООО «Лабиринт-Волга», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Полтавская д. 53, была обнаружена денежная купюра достоинством 5000 рублей образца 1997 года серии № с признаками подделки. Всего в сумке содержалось 80000 рублей, из которых 11 номиналом 5000 рублей. Остальные банкноты сомнений в подлинности не вызвали.

Указанные показания Свидетель №11 в судебном заседании подтвердила.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, допрошенной в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, которая пояснила, что работает продавцом-кассиром в магазине «Красное и Белое» по адресу ул. Медицинская, д. 26, г. Нижний Новгород. В начале 2020 года, точные время и дату не помнит, молодой человек купил у нее виски и еще что-то, оплатил покупку пятитысячной купюрой. Она ее записала, так как на тот момент детектора для проверки денег не было, занесла номер купюры в базу данных в компьютер, потом пришли следователи и сообщили, что купюра была фальшивая. Искали по камерам видеонаблюдения, кто ею расплатился. Потом сказали, что она будет свидетелем.

Процедура опознания лица, расплатившегося фальшивой купюрой происходила следующим образом. При передаче ей купюры, она ввела ее серию и номер в программу ПК, после выявления ее службой безопасности, установлены ее серия и номер, и в результате просмотра видеозаписи с камер наблюдения, идентифицировано лицо, передавшего фальшивую купюру.

Показаниями свидетеля Свидетель № 31, допрошенного в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, который пояснил, что работал в должности администратора магазина «Красное и Белое» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105. В магазине приборов опознания фальшивых купюр не было и в этой связи серии и номера денежных купюр достоинством 2000 и 5000 рублей вносились в программу 1С ПК с фиксацией времени.

В канун нового 2020 года, точные время и дату не помнит, было установлено два случая обнаружения фальшивых денежных средств. В магазине происходила инкассация денежных средств в банк, которые на следующий день или в этот же день прошли проверку банком при поступлении. При вскрытии пакета было установлено, что имеется фальшивая купюра и сообщила в бухгалтерию. После чего бухгалтерия сообщила в магазин, что ими были приняты фальшивые купюры.

Помнит, одну купюру принесла девушка, вторую купюру зафиксировали, что передал мужчина. Обе купюры были номиналом 5000 рублей. Был установлен по видеозаписям молодой человек и девушка. Особые приметы на тот момент были, светлые волосы и шуба, поскольку она ходила в магазин в одном и той же одежде.

Показаниями свидетеля Свидетель № 29, которая в судебном заседании пояснила, что работает заведующей магазина «Грибань» ООО ТД Семиречье» по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул. Советская, д.196. В предновогодние праздники в конце декабря 2019, точные время и дату не помнит, ее в магазине не было. В нем оставались продавцы Свидетель №5 и Свидетель №4 Ей позвонила Свидетель №5 и сообщила, что при оплате мужчиной товара, переданная им купюра достоинством 5000 рублей, не просвечивается. Она (Свидетель № 29) поняла, что внешне подделку они не заметили, на детекторе на одной стороне купюры ниточка светилась, а на другой стороне не было ничего, эта сторона была белая. Из разговора она поняла, что Свидетель №5 сказала ему об этом и он пошел за другой купюрой, хотел поменять, но не вернулся. Она так поняла, что фальшивая купюра осталась у продавцов, потом ее сдали в полицию.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, допрошенной в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, которая пояснила, что работала продавцом-кассиром в магазине «Красное и Белое», расположенном по адресу: ул. Ошарская, д. 67, г. Нижний Новгород. Точные время и дату не помнит, она стояла за кассой, когда подошел молодой человек, у него в руках была купюра достоинством 5000 рублей. Она записала ее серию и номер в программу 1С ПК, продала ему сигареты и маленькую бутылочку виски, после чего сдала ему сдачу. Каких-либо сомнений в подлинности купюры, у нее не было. Через несколько смен она узнала, что указанная купюра была фальшивая. В торговом зале магазина имеются видеокамеры, после просмотра видеозаписи которых, было установлено лицо, расплатившееся фальшивой купюрой.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенной в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, которая пояснила, что она работает продавцом в магазине «Пивоман» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова, д. 8. 20.12.2019 в магазин зашел покупатель (указала на подсудимого Петрова), приобрел товар на сумму около 900 рублей и расплатился фальшивой купюрой достоинством 5000 рублей. Сразу она ее не опознала, детектора на тот момент в магазине не было. Она осмотрела ее визуально, никакого подозрения данная купюра не вызвала. Позже обнаружилось, что она была фальшивая. Продавцы, в том числе и она, всегда записывают серию и номер купюры, время поступления в специальную тетрадь, что она и сделала. После того, как ей стало известно о случившемся, она сообщила в полицию. Затем пришли сотрудники полиции и сообщили, что их задержали. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, находящихся в торговом зале магазина, она (Свидетель №10) опознала молодого человека по фотографии.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель № 28 от 24.04.2020 (т.5 л.д.206-209), согласно которым с 31.12.2019 он временно проживал в г. Борисоглебске Воронежской области. 04.01.2020 по приложению «Вацап» ему на мобильный телефон от <данные изъяты> поступил номер телефона «<данные изъяты>», которому он может продать поддельные деньги в сумме 360000 рублей по цене 2000 рублей за 1 купюру достоинством 5000 рублей. 05.01.2020 он по договоренности с «<данные изъяты>» встретился в <адрес>, где он показал «<данные изъяты>» поддельные деньги. После чего он был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству государственного обвинителя и согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №16 от 31.12.2019, 05.03.2020 (т.3 л.д.131-134, 150-151), согласно которым она работает в ООО «Альфа-Пенза» в должности продавца. В ее должностные обязанности входит продажа продуктов питания, алкоголя и табачной продукции, соблюдение кассовой дисциплины, формирование кассовой сумки из вырученных наличных денежных средств. График работы два рабочих дня, через дна выходных дня с 09.00 до 22.00. ООО «Альфа-Пенза» магазин «Красное и Белое» занимается розничной продажей продуктов. В магазине ведется видеонаблюдение. 4 камеры находятся непосредственно над кассой и 11 - в торговом зале. На кассе аппарат для проверки денег на подлинность отсутствует. В магазине ведется электронный журнал приема наличных денежных средств. Инкассация в магазине формируется каждый день с 13:30 предшествующего дня до 13.30 непосредственно дня инкассации.

Инкассовую сумку № формировала лично она за период с 13.30 29.12.2019 по 13.30 30.12.2019. В сумке находились наличные денежные средства в размере 57000 рублей, купюр номиналом 5000 рублей было около 7 штук. Около 18:30 в помещение магазина зашел молодой человек, выбрал две бутылки шампанского и еще какую-то продукцию, после чего проследовал на кассу, за которой находилась она. Для оплаты товара молодой человек передал ей купюру достоинством 5000 рублей. Данная купюра у нее вызвала сомнения, так как имела очень яркий окрас. Она обратилась к администратору магазина Свидетель №17 Так как в их магазине отсутствует прибор проверки подлинности купюр, администратор разглядел внимательно купюру и сообщил ей, что необходимо принять купюру и внести серию, номер, дату и время поступления в журнал. Она так и поступила, выдала сдачу покупателю и тот покинул помещение. Купюру она убрала в кассу. 30.12.2019 из вырученных денежных средств она собрала инкассовую сумку. 31.12.2019 сотрудники полиции ей сообщили, что 29.12.2019 ею была принята фальшивая денежная купюра. Она сразу поняла, что эта та самая купюра, которая вызвала у нее сомнения. Данного покупателя она запомнила и опознать сможет. Его приметы молодой человек на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы темные, челка длинная на один бок.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №2 от 24.07.2020 (т.5 л.д.221-223), согласно которым с 1996 года является индивидуальным предпринимателем. У ее мужа Свидетель № 30 в собственности имеется помещение магазина «Рыбалка и спорт», расположенного по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул.Советская, 190. Помещение данного магазина она у мужа арендует, осуществляет в нем торговлю спортинвентарем и рыболовными принадлежностями. В магазине работает один продавец ФИО 9, в случае ее отсутствия торговлю осуществляет она сама или привлекает свою знакомую Свидетель №3 В магазине у нее установлена система видеонаблюдения, запись на которой осуществляется с погрешностью во времени минус один час от реального времени. Кроме того, в магазине установлен аппарат для обнаружения фальшивых банкнот «DORS 60». 05.01.2020 в связи с заболеванием ФИО 9, она попросила выйти на работу в магазин Свидетель №3 В этот день она сама не работала, после обеда ей позвонила Свидетель №3 и сообщила о том, что при обслуживании покупателей визуально и при помощи аппарата обнаружила фальшивую банкноту достоинством 5000 рублей. Покупателей было трое, двое из которых хотели приобрести в ее магазине электрическую бритву марки «Kemei» стоимостью 700 рублей и раскладной нож «Бабочка» стоимостью 270 рублей. Банкноту с признаками подделки покупатели забрали с собой, как пояснила ей Свидетель №3 По кассе данная покупка проведена не была, ущерба ей, как индивидуальному предпринимателю, не причинено. В принадлежащем ей магазине ультрафиолетовый детектор модель «DORS -60», серийный №, использовался примерно с 2019 года по март 2020 года. После чего, в данном приборе перегорела лампа и используется другой прибор.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №7 от 10.12.2019 (т.2 л.д.200-201), согласно которым она работает в ПАО Сбербанк России ОО КИЦ 9042/05 в должности заведующей кассой. В ее должностные обязанности входит обеспечение сохранности банковских ценностей, организация и контроль кассовой дисциплины Банка. 04.12.2019 в ходе пересчета денежных средств, из инкассаторской сумки № поступившей от ООО ТД Нижегородрыба, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова д. 109 а, была выявлена денежная купюра достоинством 5000 рублей ма № образца 2017 года, имеющая признаки подделки. Целостность сумки не нарушена, пломба не повреждена.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №12 от 30.12.2019 (т.3 л.д.23-25), согласно которым он работает в ООО «Альфа Пенза» в должности специалиста. В его должностные обязанности входит выставление товара, контроль ценников, проведение локальных ревизий в магазине «Красное и белое», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ул. Медицинская, д. 26. В указанном магазине имеется видеонаблюдение как внутри магазина, так и в кассовой зоне. Кроме того, в программе кассы магазина фиксируются номера поступивших купюр.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №20 от 09.01.2020 (т.3 л.д.217-221), согласно которым она является <данные изъяты>. Учится на государственного служащего. Стипендия при заочной форме обучения не предусмотрена. Она проживает с родителями, находится на их иждивении. Своего заработка не имеет. У нее имеется знакомая Свидетель №19, познакомились примерно год назад, когда учились с ней в институте. Свидетель №19 была однокурсницей, училась на заочной форме обучения. Поддерживали дружеские отношения. Свидетель №19 отчислили из института в 2019 году за неуспеваемость. В настоящее время та нигде не учится. В последнее время Свидетель №19 проживает отдельно от родителей, снимает квартиру <адрес>. Она к ней один раз приезжала в гости в декабре 2019 года и с 26.12.2019 по 01.01.2020 проживала у нее. Вместе с ними в этот же период времени проживал Евгений. Сколько времени тот там проживал до нее, не знает. Когда она приехала к Свидетель №19, Евгений уже был там. Евгению на вид около 28 лет, высокий, среднего телосложения, волосы светло-русые, коротко стриженный. На улицу выходил в синих темных джинсах, куртке по типу кожаной черного цвета, в ромбик выбитый. В квартире Свидетель №19 в период, когда Евгений находился там, она видела мужской пуховик примерно темно-синего цвета, который висел в коридоре на вешалке. Евгения она знает, познакомились они примерно 1 год назад в компании общих знакомых на даче в Кстовском районе. Евгений какое-то время проживал в г. Москве, дружеские отношения они с ним не поддерживали. Как Свидетель №19 познакомилась с Евгением ей неизвестно. Свидетель №19 некоторое время работала в ломбарде. В период с 26.12.2019 по 01.01.2020, точную дату не помнит, ей Евгений дал денежные средства в сумме 5000 рублей одной купюрой. Вынул их из кошелька, сказал ей, чтобы она пошла в магазин и купила алкоголь. Она согласилась. Она пришла в магазин «Красное и Белое», где приобрела бутылку мартини, бутылку водки, сигареты, сок. Подойдя к кассе, она передала ранее данную ей Евгением купюру номиналом 5000 рублей кассиру, которая в свою очередь проверила ее на аппарате. Сомнений в подлинности у продавца не возникло. Продавец с указанной купюры выдала ей сдачу. Когда она пошла в магазин иных наличных денежных средств при ней не было, кроме тех, которые ей дал Евгений. После совершения покупки она пошла обратно к Свидетель №19. Денежные средства в виде сдачи от покупки товара она передала Евгению в сумме равной примерно 3000 рублей.

Также был еще один случай, который произошел на кассе в магазине «Красное и Белое» или «Бристоль», где Евгений расплачивался купюрой номиналом 5000 рублей. Они на такси доехали до цента города, где Евгений с кем то встречался. Евгений заходил в здание около аптеки. Она ожидала его минут 5-7 в такси. Евгений вернулся в такси и они с ним поехали обратно к Свидетель №19. По дороге она с ним решила пойти в магазин и купить спиртное. В магазине они выбрали интересующие их товар, подошли к кассе, где Евгений вынул денежную купюру номиналом 5000 рублей, передал ее кассиру. После чего, кассир сдал Евгению сдачу около 3000 рублей. Они на этом же такси приехали к Свидетель №19. После празднования нового года Евгений уехал от Свидетель №19 примерно в 04 часа утра, она уехала от Свидетель №19 примерно в 20.00. Евгений обмолвился, что хочет уехать из г. Н. Новгорода. Она не знала о том, что купюра, переданная ей Евгением, является поддельной. Евгений при ней ни с кем не обсуждал о наличии у него поддельных денег.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №19 от 07.01.2020 (т.3 л.д.184-186, т.4 л.д.11-13), согласно которым она снимает квартиру по адресу: <адрес>. Является студенткой <данные изъяты>. В настоящее время не работает. ФИО 5 и Петрова Евгения не знает. 30.12.2019 она была дома, посторонних людей у нее не было. 30.12.2019 около 11.45 в магазин «Красное и Белое», расположенный по адресу: г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова д. 105, она не заходила, в данном магазине она ничего не покупала. В данный магазин она не ходит, необходимую продукцию она приобретает в магазине «Бристоль», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ул. А. Сахарова д. 105. 30.12.2019 в 16.20 ее не было в магазине «Красное и Белое», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова д. 105. 07.01.2020 по месту ее проживания сотрудниками полиции произведен обыск, в ходе которого изъяты шарф и 3 банковские карты. Шарф принадлежит ей, никто из ее знакомых шарф не брал.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №26 от 03.01.2020 (т.4 л.д.32-34), согласно которым он работает специалистом отдела предотвращения потерь ООО «Лабиринт Волга». В инкассаторской сумке № содержалась денежная наличность, поступившая от клиентов магазина за период с 13.00 30.12.2019 по 13.00 01.01.2020, на общую сумму 67000 рублей. Купюра серии ма № № поступила от мужчины, который расплачивался 30.12.2019 в 13:43 за 50-ти граммовую бутылку «Джейсон» на общую сумму 924 рубля.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №27 от 03.01.2020 (т.4 л.д.73-74), согласно которым он работает специалистом ООО «Альфа Пенза» в магазине «Красное и Белое». Инкассация собирается каждый день, с 15:00 предшествующего дня инкассации до 15:00 дня инкассации. Инкассаторскую Сумку № собирала Свидетель №24

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №24 от 03.01.2020 (т.4 л.д.75 -76), согласно которым она работает в должности администратора ООО «Альфа Пенза» в магазине «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Страж Революции, д. 26. В ее должностные обязанности входит контроль за персоналом магазина, работа с клиентами магазина, формирование инкассации. Инкассация проводится ежедневно с 15.00 дня предшествующего инкассации и до 15.00 дня инкассации. В магазине ведется видеонаблюдение. Также ведется электронный журнал приема наличных денежных средств. Инкассаторскую сумку от 01.01.2020 № № собирала лично она. В сумке находилось 120000 рублей, купюр номиналом 5000 рублей в сумке было около 9 штук. Наличность была сформирована за период с 15.00 31.12.2019 по 15.00 01.01.2020, после чего была сдана в инкассацию. От кого могла поступить поддельная денежная купюра, она не знает. Купюра достоинством 5000 рублей ма № не была сдана в инкассацию 30.12.2019, т.к. инкассацию формирует компьютер, который показывает, какая сумма подлежит инкассации. Так как были новогодние праздники в кассе магазина осталось определенное количество наличных денежных средств, какое точно, не знает.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля ФИО от 06.01.2020 (т.5 л.д.182 -184), согласно которым 04.01.2020 около 20 часов ему позвонил знакомый известный по прозвищу «<данные изъяты>». Он подрабатывает в свободное время частным извозом. «<данные изъяты>» предложил поездку в направлении г.Воронежа, на что согласился, они с ним договорились, что поедет 1 человек и за нее ему заплатят 20000 рублей, в какую сумму будет входить и стоимость потраченного бензина. «<данные изъяты>» сказал, что ему сейчас наберут. Ему позвонили с незнакомого номера, незнакомый мужчина сказал, что надо забрать с Люберец, адрес точно уже не помнит. Он приехал в указанное место, там было 3 молодых людей, вместо одного. Он сказал, что договоренность была на 1 человека, что необходимо доплатить, сошлись на сумме 26000 рублей. Сначала они попросили их отвезти куда-то к отделению Сбербанка, потом ездили на какой-то адрес, после чего около 22 часов выехали в направлении г.Воронежа. В пути познакомились немного, тот парень, который звонил ему по телефону, вызывал такси, имя у него «Андрей» с черной бородкой небольшой. Второй повыше ростом «<данные изъяты>» и третий «Евгений», он ходил в перчатках, темная куртка до пояса. В пути следования он с ними разговаривал на сторонние темы. Сначала он выставил на навигаторе направление г.Воронеж, в пути следования «Андрей» с кем-то созванивался по мобильному телефону и скорректировал маршрут. Навигатор повел через Тамбовскую область. На подъезде к Тамбову по просьбе пассажиров заехали в г. Тамбов в центр к ж/д вокзалу, где Андрей с Евгением купили пакет еды, а потом попросили отвезти их к банкомату. Потом поехали дальше. В пути следования «Андрей» скорректировал маршрут, сказал, что надо ехать в п. Грибановский Воронежской области. В поселок Грибановский въехали примерно около 09.00 часов. Остановились в центре, куда привел навигатор, около рынка. Пассажиры втроем вышли и пошли в сторону магазина «Рыбалка». Что там делали, не знает, так как он оставался в машине. Вернулись примерно через 15-20 минут к машине, после чего парень в куртке и перчатках «Евгений» сразу ушел. Вернулся примерно через 10 минут, сел в машину, после чего попросили доехать в «Пятерочку» на противоположной стороне улицы. Там те несколько раз выходили из машины, приносили в машину пиво, что-то поесть. Потом Андрею кто-то позвонил и тот, взяв навигатор, набрал направление г.Борисоглебск, сказав ехать туда. Выехали на трассу, прошли пост ГАИ, остановили сотрудники ДПС, которые доставили их в отдел полиции. Хочет уточнить, что при осмотре машины ничего противозаконного обнаружено не было. У всех троих пассажиров он в пути следования наличных денежных средств не видел. При нем между пассажирами никаких разговоров о фальшивых деньгах не было.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №9 от 26.12.2019 (т.2 л.д.237 -239), согласно которым она работает у ИП ФИО 1 в должности бухгалтера-кассира с октября 2019 года. В ее должностные обязанности входит проверка первичной документации, а также прием наличных денежных средств с торговых точек. Одна из них расположена по адресу: г. Н. Новгород, ул. Б. Корнилова д. 8. При проверке купюры номиналом 5000 рублей мх № образца 1997 года на аппарате для проверки подлинности купюр марки «Magner 150 Digitat», установлено, что указанная купюра имеет признаки подделки. После чего ею были вызваны сотрудники полиции.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №17 от 31.12.2019 (т.3 л.д.135 -137), согласно которым он работает в ООО «Альфа-Пенза» в должности администратора. В его должностные обязанности входит подбор персонала, контроль работы приема товара, составление отчетности и непосредственная работа с покупателями. ООО «Альфа-Пенза» расположено по адресу: Н. Новгород, Сормовское шоссе, 5, магазин «Красное и Белое». Основной вид деятельности - розничная продажа продуктов. Видеофиксация в магазине присутствует, имеются камеры видеонаблюдения. 4 камеры направлены непосредственно на кассы. 11 камер видеонаблюдения расположены в торговом зале. Также в магазине ведется журнал учета приема наличных купюр в электронном виде. Инкассация в магазине происходит каждый день примерно в 15.00. Инкассовую сумку № формировала Свидетель №16 за период с 13.30 часов 29.12.2019 по 13.30 часов 30.12.2019. В сумке находились наличные денежные средства в размере 57000 рублей, купюр номиналом 5000 рублей было около 7 штук. От кого могла поступить денежная купюра номиналом 5000 рублей с признаками подделки он не знает.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №22 от 05.03.2020 (т.3 л.д.236-239), согласно которым он работает продавцом-кассиром в ООО «Лабиринт Волга» магазина «Красное и Белое», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ак. Сахарова, д. 105. 31.12.2019 он узнал о том, что в магазине в его смену в инкассаторской сумке обнаружена поддельная купюра номиналом 5000 рублей. Данной купюрой расплатился молодой человек 30.12.2019 около 16:20, он приобрел одну бутылку мартини и одну бутылку «Вермута» на общую сумму около 900 рублей. Данный молодой человек расплатился купюрой номиналом в 5000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №25 от 04.03.2020 (т.4 л.д.18-21), согласно которым она работает в ООО «Лабиринт-Волга» магазин «Красное и Белое» по адресу: г.Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105, в должности продавца-кассира. В её должностные обязанности входит продажа продуктов питания, алкогольной продукции и табачной продукции, соблюдение кассовой дисциплины, прием наличных денежных средств в качестве оплаты за товар и формирование инкассаторской сумки из вырученных денежных средств. График работы два через два дня, с 08:30 часов до 23:00 часов 30.12.2019 она находилась на своем рабочем месте. В течение дня исполняла свои должностные обязанности. Около 11:50 часов в помещение магазина зашел молодой человек с девушкой. Выбрав товар, они проследовали к кассе магазина, за которой она работала. Какой товар приобретали молодые люди, не помнит. Оплатив товар, ушли. Данную купюру она записала в журнал учета поступивших наличных денежных средств от покупателей. Спустя несколько дней от администратора магазина Свидетель № 31 она узнала, что в инкассаторской сумке их смены выявлена фальшивая денежная купюра номиналом 5000 рублей. Молодой человек и девушка, которые расплачивались за товар денежной купюрой номиналом 5000 рублей серии ма №, она не запомнила, опознать не сможет.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №14 от 31.12.2019, от 06.03.2020 (т.3 л.д.64-67, 75-78), согласно которым она работает в ООО «Лабиринт-Волга» в должности администратора с 2019. В её должностные обязанности входит контроль за работой магазина «Красное и Белое», расположенного по адресу: г. Н. Н. ул. Голубева, д. 4, корп. 1. 30.12.2019 был осуществлен сбор денежных средств по инкассации. Денежные средства собраны за период с 19.00 29.12.2019 по 20.00 часов 30.12.2019. Всего по инкассации сдано 7 купюр достоинством 5000 рублей. Аппарата для проверки денежной наличности в магазине не имеется. Все купюры проверялись на ощупь. При пересчете купюр ни одна из них не вызвала у нее подозрений. Позже она узнала, что одна из купюр достоинством 5000 рублей ма № поддельная. От кого могла поступить данная купюра ей неизвестно. Все купюры крупного номинала в их магазине фиксируются в журнал, посмотрев который она обнаружила, что вышеуказанная купюра поступила в 21.15 час 29.12.2019 от молодого человека. После чего были посмотрены камеры видеонаблюдения. Приметы мужчины она запомнила, сможет его опознать. На вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы темные, челка зачесана на бок.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №15 от 31.12.2019, от 05.03.2020 (т.3 л.д.92-95, 112-115), согласно которым она работает в ООО «Лабиринт-Волга» в должности кассира. Магазин «Красное и Белое» расположен по адресу: г. Н. Новгород, ул.Полтавская, д. 53. 30.12.2019 она находилась на рабочем месте. Она вносила информацию о поступивших денежных средствах достоинством 5000 рублей и 2000 рублей в электронный журнал. В магазине нет аппарата для проверки денежной наличности. Купюры на подлинность проверяются лишь визуально. 31.12.2019 от сотрудника полиции она узнала о том, что в инкассаторской сумке при пересчете наличности обнаружена купюра достоинством 5000 рублей. В связи с тем, что информация о крупных купюрах вносится в электронный журнал, посмотрев журнал, она увидела, что 30.12.2019 около 13:00 часов от мужчины ею была принята купюра достоинством 5000 рублей. Данной купюрой расплатился мужчина на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, коротко стриженный, был одет в синие джинсы и куртку темного цвета. Данного мужчину она запомнила, сможет опознать. Мужчина приобрел бутылку лимонада стоимостью около 35 рублей, за которую расплатился купюрой номиналом 5000 рублей. Мужчина был с девушкой плотного телосложения, одетую в блестящую куртку.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон, в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №21 от 05.03.2020 (т.4 л.д.95-98), согласно которым она работает в ООО «Альфа Пенза» в магазине «Красное и белое» по адресу: г.Н. Новгород, ул. Страж Революции, д. 29 в должности продавца-кассира. В ее обязанности входит розничная реализация продуктов питания, алкогольной продукции, соблюдение кассовой дисциплины, прием наличных денежных средств. График работы два рабочих дня через два выходных с 08.30 часов до 23.00 часов. 29.12.2019 она находилась на своем рабочем месте. Около 20:30 часов в помещении магазина зашел молодой человек и подошёл к кассе, за которой в этот момент находилась она. Молодой человек взял бутылку виски «Джемесон» объём 0,1 л. и еще что-то. Молодой человек передал в качестве оплаты за товар, купюру номиналом 5000 рублей. Взяв купюру в руки, у неё появилось сомнение в ее подлинности. Мужчине она сообщила, что ее принимать не будет. В этот момент молодой человек сообщил, что у него есть еще купюра номиналом 5000 рублей и передал купюру ей. Вторая купюра также вызвала сомнения, о чем она сообщила покупателю. Тот заверил ее, что обе купюры были выданы банкоматом «Сбербанк». Сотрудник их магазина, занимающий должность в отделе предотвращения потерь, Свидетель №27 сообщил ей, чтобы она приняла купюру под его ответственность. После чего молодому человеку она выдала сдачу и тот покинул магазин. Данную купюру она отдала администратору Свидетель №24, которая отправилась в соседний магазин «Бристоль» с целью проверки купюры на подлинность на приборе, так как в их магазине отсутствует прибор для проверки денежной наличности. На приборе купюра номиналом 5000 рублей, переданная молодым человеком, проверку не прошла. Полученная от молодого человека купюра также была внесена в журнал с указанием серии, номера, даты и времени поступления. Молодого человека она запомнила, сможет его опознать по темным торчащим волосам, овалу лица, разрезу глаз.

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимых Петрова Е.С. и Токмачева А.Е. в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением заведующей кассой ОО № 9042/05 ВВБ ПАО Сбербанк КИЦ «Нижегородский» Свидетель №7 от 04.12.2019 о принятии мер по факту обнаружения денежной банкноты с признаками подделки достоинством 5000 рублей образца 2017 года ма № при пересчете сумки № (т.1 л.д. 198);

Копией акта пересчета от 04.12.2019 ОО № 9042/0005 КИЦ «Нижегородский» сумки №, во время которого обнаружена поддельная банкнота 5000 рублей 1997 года ма № (т.1 л.д. 200);

Копией приходного кассового ордера № от 04.12.2019 о принятии денежной наличности Банка России в сумме 15000 рублей от клиента ООО ТД «Нижегородрыба» (т.1 л.д. 201);

Копией акта передачи денежных средств, имеющих признаки подделки, согласно которому, представители ОО № 9042/05 ВВБ ПАО Сбербанк КИЦ «Нижегородский» передали сотруднику ОЭБ и ПК УМВД РФ по г.Н. Новгород поддельную банкноту 5000 рублей, 1997, ма № (т.1 л.д. 202);

Рапортом оперативного дежурного ОП №3 УМВД России по г. Нижнему Новгороду от 26.12.2019 о фальшивомонетничестве (г.Н.Новгород, ул. Бориса Корнилова, д. 8) - 20.12.2019 в магазине «Пивоман» расплатились фальшивой купюрой (т.1л.д. 206);

Копией листа из рабочей тетради с записью о принятии 20.12.2019 в 16 час. 56 мин. банковской купюры достоинством 5000 рублей с серийной нумерацией мх № (т.1 л.д. 215);

Заявлением Свидетель №11 от 30.12.2019 о принятии мер по факту обнаружения в кассе пересчета ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» 30.12.2019 сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки достоинством 5000 рублей мх №, поступивших от ООО «Альфа-Пенза» г. Н. Новгород, ул. Медицинская 26 (т.1 л.д. 218);

Копией препроводительной ведомости к сумке № от 30.12.2019 на сумму 72000 рублей от ООО «Альфа Пенза», ул.Медицинская, 26, г. Нижний Новгород (т.3 л.д. 21);

Рапортом оперуполномоченного отделения № 3 ОЭБиПК Управления МВД России по г. Н. Новгород ФИО 10 согласно которого 31.12.2019 находился в составе следственно-оперативной группы. По факту обнаружения купюры в инкассаторской сумке с препроводительной ведомостью № от ООО «Лабиринт-Волга» допрошена администратор магазина Свидетель №14 Установлено, что купюра номиналом 5000 рублей серии мА № поступила 29.12.2019 около 21 час 15 мин. Данной купюрой расплатился мужчина за покупку двух бутылок вина стоимостью 349, 90 рублей и 549, 90 рублей, получив сдачу в размере 4100,2 рублей (т.1 л.д. 230-232);

Заявлением Свидетель №11 от 31.12.2019 о принятии мер по факту обнаружения в кассе пересчета ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» 31.12.2019 сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки достоинством 5000 рублей ма №, поступившей от ООО «Лабиринт Волга» г. Н. Новгород, ул. Голубева, д. 4, корп. 1 (т.1 л.д. 239);

Копией препроводительной ведомости к сумке № от 31.12.2019 на сумму 71000 рублей от ООО «Лабиринт-Волга», ул.Голубева, 4, корп. 1, г. Нижний Новгород (т.1 л.д. 240);

Копией препроводительной ведомости к сумке № от 31.12.2019 на сумму 80000 рублей от ООО «Лабиринт-Волга», ул.Полтавская 53, Нижний Новгород (т.2 л.д. 2);

Скриншотом электронного журнала о принятии в магазине «Красное и Белое» (г. Н. Новгород, ул. Полтавская, д. 53) 30.12.2019 в 13:02:12 денежной купюры достоинством 5000 рублей с фрагментом серийного номера № (т.3 л.д. 97);

Заявлением Свидетель №11 от 31.12.2019 о принятии мер по факту обнаружения в кассе пересчета ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» 31.12.2019 сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки достоинством 5000 рублей ма №, поступившей от ООО «Альфа Пенза» г. Н. Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.5 (т.2 л.д. 30);

Копией препроводительной ведомости к сумке № от 31.12.2019 на сумму 57000 рублей от ООО «Альфа Пенза», ул.Сормовское шоссе, д. 5, Нижний Новгород (т.2 л.д. 33);

Заявлением Свидетель №11 от 31.12.2019 о принятии мер по факту обнаружения в кассе пересчета ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» 31.12.2019 сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки достоинством 5000 рублей ам №, поступившей от ООО «Лабиринт Волга» г. Н. Новгород, ул. Ак. Сахарова 105 (т.2 л.д. 45);

Копией препроводительной ведомости к сумке № от 31.12.2019 на сумму 52000 рублей от ООО «Лабиринт-Волга», ул.Ак. Сахарова 105, Нижний Новгород (т.2 л.д. 46);

Заявлением Свидетель №11 от 31.12.2019 о принятии мер по факту обнаружения в кассе пересчета ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» 31.12.2019 сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки достоинством 5000 рублей ма №, поступивших от ООО «Лабиринт Волга» г. Н. Новгород, ул. Ак. Сахарова, д. 105 (т.2 л.д. 59);

Копия препроводительной ведомости к сумке № от 31.12.2019 на сумму 52000 рублей от ООО «Лабиринт-Волга», ул.Ак. Сахарова, д. 105, Нижний Новгород (т.2 л.д. 60);

Заявлением Свидетель №11 от 03.01.2020 о принятии мер по факту обнаружения в кассе пересчета ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» 31.12.2019 сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки достоинством 5000 рублей ма №, поступивших от ООО «Лабиринт Волга» г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д. 67 (т.2 л.д. 72);

Копией препроводительной ведомости к сумке № от 01.01.2020 на сумму 67000 рублей от ООО «Лабиринт-Волга», ул.Ошарская 67, Нижний Новгород (т.2 л.д. 76-77);

Заявлением Свидетель №11 от 03.01.2020 о принятии мер по факту обнаружения в кассе пересчета ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» 02.01.2020 сомнительной банкноты, имеющей признаки подделки достоинством 5000 рублей ма №, поступившей от ООО «Альфа Пенза» г. Н. Новгород, ул. Страж Революции, д.29 (т.2 л.д. 97);

Копией препроводительной ведомости к сумке № от 02.01.2020 на сумму 120000 рублей от ООО «Альфа Пенза», ул.Страж Революции, д. 29, Нижний Новгород (т.2 л.д. 100);

Фотоизображением электронного справочника магазина (г. Н. Новгород, ул. Страж Революции, 29) принятых купюр о принятии денежной купюры достоинством 5000 рублей с фрагментом серийной нумерации № в 20:38:27 (т.2 л.д. 106);

Рапортом оперативного дежурного ОМВД РФ по Грибановскому району ФИО 8 от 05.01.2020 о том, что 05.01.2020 в 09 час 30 мин в дежурную часть поступило телефонное сообщение от Свидетель №5, работающей продавцом в магазине «Грибань». 05.01.2020 в 09 час 25 мин неизвестный молодой человек пытался сбыть купюру 5000 рублей с признаками подделки (т.2 л.д. 114);

Протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2019, в ходе которого осмотрен операционный зал Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина дом 6. В ходе осмотра изъята купюра 5000 рублей, образца 1997 года выпуска, ма № (т.1 л.д.203);

Протоколом осмотра места происшествия от 26.12.2019, в ходе которого осмотрен офис «Пивоман» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Удмуртская 38, изъята купюра достоинством 5000 рублей серии мх № с признаками подделки (т.1 л.д.207-210);

Протоколом осмотра места происшествия от 26.12.2019, в ходе которого осмотрен магазин «Пивоман» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Корнилова д. 8, изъят диск с записью камер видеонаблюдения (т.1 л.д.211-215);

Протоколом осмотра места происшествия от 30.12.2019, в ходе которого осмотрен кабинет № 37 дома 19 по ул. Эльтонская г. Н. Новгорода ККО «Нижегородский» РНКО «Р-Инкас» (ООО), изъята купюра достоинством 5000 рублей мх № образца 1997 года (т. л.д. 219-221);

Протоколом осмотра места происшествия от 30.12.2019, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Красное и Белое», расположенное на 1-м этаже дома 26 по ул. Медицинская г. Н. Новгорода (т.1 л.д.222-225);

Протоколом осмотра места происшествия от 31.12.2019, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ул. Голубева, д. 4, к. 1(т.1 л.д.233-236).

Протоколом осмотра места происшествия от 31.12.2019, в ходе которого осмотрен кабинет № 37 дома 19 по ул. Эльтонская г. Н. Новгорода ККО «Нижегородский» РНКО «Р-Инкас» (ООО), изъята купюра достоинством 5000 рублей ма № образца 1997 года (т.1 л.д.246-247);

Протоколом осмотра места происшествия от 31.12.2019, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ул.Полтавская 53, изъят диск с записью камер видеонаблюдения (т.2 л.д.5-8);

Протоколом осмотра места происшествия от 31.12.2019, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Красное и Белое» ООО «Альфа Пенза», расположенное по адресу: г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, д. 5, изъят диск с записью камер наблюдения (т.2 л.д.23-27);

Протоколом осмотра места происшествия от 31.12.2019, в ходе которого осмотрен кабинет № 37 дома 19 по ул. Эльтонская г. Н. Новгорода ККО «Нижегородский» РНКО «Р-Инкас» (ООО), изъята купюра достоинством 5000 рублей ам № образца 1997 года (т.2 л.д.47-49);

Протоколом осмотра места происшествия от 03.01.2020, в ходе которого осмотрен кабинет № 37 дома 19 по ул. Эльтонская г. Н. Новгорода ККО «Нижегородский» РНКО «Р-Инкас» (ООО), изъята купюра достоинством 5000 рублей ма № образца 1997 года (т.2 л.д. 73-77);

Протоколом осмотра места происшествия от 03.01.2020, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ошарская 67, изъят диск с видеозаписью камер наблюдения (т.2 л.д. 81-88);

Протоколом осмотра места происшествия от 03.01.2020, в ходе которого осмотрен торговый зал магазина «Красное и Белое», расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Страж революции, д. 29 (т.2 л.д. 102-106);

Протоколом осмотра места происшествия от 05.01.2020 с иллюстрацией, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Грибань», расположенного по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская 196, и изъяты банкнота серии мх №с признаками подделки, следы рук (т.2 л.д.115-122);

Протоколом осмотра места происшествия от 05.01.2020 с иллюстрацией, в ходе которого осмотрен участок автодороги, находящийся на 442 км автодороги Курск-Саратов, где находится автомобиль марки «Honda Integra государственный регистрационный знак №, который изъят (т.2 л.д. 145-151);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №8 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.2 л.д. 217-219);

Протоколом осмотра предметов от 13.12.2019, в ходе которого осмотрен денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей серия и номер ма № образца 1997 года. 13.12.2019 указанная банкнота признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 220-221);

Протоколом осмотра места происшествия от 23.01.2020, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Рыбный гастроном» (ООО ТД «Нижегородрыба») по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ак. Сахарова 109 а (т.2 л.д.223-225);

Протоколом осмотра предметов от 26.12.2019, в ходе которого осмотрена купюра достоинством 5000 рублей серии мх № с признаками подделки. 26.12.2019 указанная банкнота признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 231-232);

Протоколом осмотра предметов от 21.02.2020, в ходе которого осмотрен DVD-диск с видеозаписью камер наблюдения магазина «Пивоман». Длительность записи 59 минут 59 секунд, начало записи в 16 час 00 минут 20.12.2019. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что 20.12.2019 в 16 час 52 мин к прилавку подходит молодой человек, разговаривая по телефону. По окончании разговора около 16 часов 53 минут молодой человек достает из портмоне денежную купюру красного цвета и кладет на прилавок, после чего продавец берет купюру и выдает молодому человеку сдачу. 30.03.2020 указанный диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 244-250);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №10 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.3 л.д. 8-10);

Протоколом осмотра места происшествия от 31.12.2019, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Красное и Белое», расположенное в доме 26 по ул. Медицинская г. Н. Новгорода, изъята флеш-карта с фрагментом передачи кассиру магазина купюры достоинством 5000 рублей мх № (т.3 л.д. 28-30);

Протоколом осмотра предметов от 21.01.2020, в ходе которого осмотрена флеш-карта марки «Kingston», на которой содержится запись с камер видеонаблюдения от 29.12.2019 в магазине «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Медицинская д. 26. При воспроизведении файла установлено, что 29.12.2019 в 13 часов 21 минуту в магазин входит молодой человек, который расплатился купюрой номиналом 5000 рублей в кассе магазина. 21.01.2020 указанная флеш-карта признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 32-39);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №13 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.3 л.д. 47-49);

Протоколом осмотра предметов от 02.01.2020, в ходе которого осмотрена банкнота достоинством 5000 рублей ма №, имеющая признаки подделки. 02.01.2020 указанная купюра признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 57-59);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №14 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.3 л.д. 79-81);

Протоколом осмотра предметов от 20.01.2020, в ходе которого осмотрен диск CD-R, изъятый в магазине «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Полтавская д. 53. При просмотре файлов установлено, что 30.12.2019 в 12 час 59 мин в магазин входят парень и девушка. В 13 час 01 мин 27 сек парень расплатился купюрой номиналом 5000 рублей. 20.01.2020 указанный диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 100-108);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №15 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.3 л.д. 116-118);

Протоколом осмотра предметов от 14.02.2020, согласно которого осмотрен DVD-RW диск с видеозаписью из торгового зала магазина «Красное и Белое» ООО «Альфа Пенза» (г. Н. Новгород, Сормовское шоссе д. 5). Имеется 4 видеофайла. При воспроизведении файлов установлено, что на них находится видеозапись из магазина «Красное и Белое». 29.12.2019 в 18:34?34 в магазин входит молодой человек на вид 30-35 лет, спортивного телосложения, рост 175-180 см, цвет волос русый, коротко стриженный, одет в темную куртку и темные брюки. Указанный гражданин расплатился купюрой номиналом 5000 рублей в кассе магазина. 14.02.2020 указанный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 138-144);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №16 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.3 л.д. 152-154);

Протоколом осмотра предметов от 29.02.2020, в ходе которого осмотрен DVD-диск с записью камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ак. Сахарова, д. 105. Длительность записи 01 мин 59 секунд. Начало записи в 11 час 52 мин 30.12.2019, в это время к прилавку подходит девушка, приобретает алкоголь, сигареты, напитки. Девушка расплачивается денежной купюрой красного цвета. 30.03.2020 указанный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.3 л.д. 175-181);

Протоколом обыска от 07.01.2020, согласно которому, в ходе обыска в жилище Свидетель №19, находящемся по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета с сим-картой Теле-2 №, пластиковая банковская карта «Банк Открытие» Mastercard на имя <данные изъяты> №, пластиковая банковская карта «Банк Открытие» Mastercard №, пластиковая банковская карта «Сбербанк» Visa№, шарф в клетку бежевого, красного, черного и белого цветов (т.3 л.д. 203-205);

Протоколом осмотра предметов от 18.01.2020, согласно которому 18.01.2020 осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №19, находящемся по адресу: <адрес>, мобильный телефон марки «Honor» в корпусе синего цвета с сим-картой Теле-2 №, пластиковая банковская карта «Банк Открытие» Mastercard на имя <данные изъяты> №, пластиковая банковская карта «Банк Открытие» Mastercard №, пластиковая банковская карта «Сбербанк» Visa№, шарф в клетку бежевого, красного, черного и белого цветов, которые 18.01.2020 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 208-210);

Протоколом очной ставки от 14.01.2020 между свидетелем Свидетель №20 и свидетелем Свидетель №19, в ходе которой Свидетель №20 показала, что в период времени с 26.12.2019 по 01.01.2020 она находилась в гостях у Свидетель №19 по адресу: <адрес>. У Свидетель №19 в данный период времени было довольно много людей. Когда приехала к Свидетель №19 26.12.2019, то у нее находился общий знакомый по имени Евгений. Когда приехал, не известно, но был уже в спортивном костюме. На предъявленных фотографиях узнает себя, находится вместе с Евгением, его фамилия «<данные изъяты>», он находился у Свидетель №19 в период времени с 26.12.2019 по 01.01.2020 (т.3 л.д.230-232);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №22 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.3 л.д. 240-242);

Протоколом осмотра предметов от 29.02.2020, в ходе которого осмотрен DVD-диск с записью камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ак. Сахарова, д. 105. Длительность записи 01 мин 59 секунд. Начало записи в 11 час 52 мин 30.12.2019, в это время к прилавку подходит девушка, приобретает алкоголь, сигареты, напитки. Девушка расплачивается денежной купюрой красного цвета. 30.03.2020 указанный диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 3-6, 7-8);

Протоколом осмотра предметов от 20.01.2020, в ходе которого осмотрен диск CD-R, изъятый в магазине «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д. 67. При просмотре файлов установлено, что 30.12.2019 в 12 час 59 мин в магазин входят парень и девушка. В 13 час 01 мин 27 сек парень расплатился купюрой номиналом 5000 рублей. 20.01.2020 указанный диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 37-44);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №23 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.4 л.д. 52-54);

Протоколом осмотра предметов от 15.01.2020, в ходе которого осмотрен денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года серии мА №. 15.01.2020 указанная банкнота признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 60-65);

Протоколом осмотра предметов от 14.02.2020, в ходе которого осмотрен диск с видеозаписью торгового зала магазина «Красное и Белое» ООО «Альфа-Пенза» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Страж Революции, д. 29. Продолжительность записи 00:09:59, в 00:01:27 он из кошелька достает купюру номиналом 5000 рублей и кладет на кассу, 00:03:33 продавец убирает купюру, в 00:03:59 мужчина покидает магазин. 14.02.2020 указанный диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 82-89);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №21 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой (т.4 л.д. 99-101);

Протоколом осмотра предметов от 16.05.2020 с иллюстрацией, согласно которого осматривается диск, представленный с материалами оперативно-розыскной деятельности. Диск в бумажном конверте, выполненном из листа бумаги формата А 4, на поверхности конверта имеется надпись «УЭБ и ПК з.113, рег. № 60 с». Упаковка вскрыта, в ней находится СD-R диск марки «SmartTrack» объемом 700 МБ, продолжительностью 80 min. На поверхности диска содержится надпись, выполненная красителем черного цвета. Данный диск помещен в дисковод, установлено, что он содержит информацию объемом 23,0 Мб, находящуюся в папке – «113», наименование диска рег. № 60с_23012020, дата изменения 13.01.2020. В ходе просмотра информации установлено, что на диске содержатся файл Microsoft Excel «GSM №_Запрос сеансов связи_ответы». Информация содержится в файле-таблице с указанием базовых станций, номеров IMEI; детализаций соединений по базовым станциям по абонентскому номеру № за период времени 01.08.2019 по 05.01.2020. Первое соединение по номеру 01.08.2019 в 08 час 35 мин, последнее 20.12.2019 в 15 час 08 мин. В ходе просмотра установлено, что по указанному абонентскому номеру 02.11.2019 в 21 час 32 мин осуществлялось входящее соединение с № (находящемся в пользовании обвиняемого Токмачева А.Е.). 16.05.2020 указанный диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 7-10);

Протоколом осмотра предметов от 30.07.2020, согласно которому 30.07.2020 осмотрены изъятые на территории г. Н. Новгорода денежные билеты Банка России с серийной нумерацией ма №, ма №, ма №, ам №, ма №, мх №, которые 30.07.2020 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.11-18);

Протоколом предъявления лица для опознания от 06.01.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №4 опознан Петров Е.С. как лицо, пытавшееся сбыть поддельную денежную купюру (т.5 л.д. 229-230);

Протоколом предъявления лица для опознания от 07.01.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №3 опознан Токмачев А.Е. (т.5 л.д. 224-228);

Протоколом очной ставки между обвиняемыми Токмачевым А.Е. и Петровым Е.С. от 13.07.2020, в ходе которой Петров Е.С. подтвердил показания о том, что в Воронежскую область поехал по просьбе Токмачева А.Е., а также о том, что передал Петрову Е.С. деньги в сумме 13000 рублей. В магазин «Рыбалка и Спорт» пошли втроем, он, Свидетель №1 и Токмачев А.Е. Причина посещения магазина была у каждого своя. Ему лично нужно было купить нож. В момент приобретения Токмачевым А.Е. машинки для стрижки, продавец, приняв у Токмачева А.Е. банкноту достоинством 5000 рублей, сказала, что она сомневается в ее подлинности. Когда Токмачев А.Е. передал продавцу вторую банкноту, то она стала отсчитывать сдачу. Он сказал продавцу, что если она сомневается в подлинности купюры, то он сходит и разменяет ее. Продавец, услышав это, отдала Токмачеву А.Е. купюру для размена, сказав, чтобы они ее поменяли. Выйдя на улицу, он взял у Токмачева А.Е. банкноту, чтобы купить сигареты и разменять 5000 рублей, а затем вернуться и купить нож. Словам продавца о том, что она сомневалась в подлинности купюры, не придал значения, так как она не вызвала полицию. В другой магазин, пошел менять купюру, а не сбывать ее. Куда пошел и в какой именно магазин, он Токмачеву и Свидетель №1, не говорил (т.5 л.д. 231-233);

Протоколом очной ставки между обвиняемым Токмачевым А.Е. и свидетелем Свидетель №3 от 13.07.2020, в ходе которой Свидетель №3 подтвердила показания о том, что 05.01.2020 Петров, Токмачев и Свидетель №1 в магазине были втроем. Проверив первую купюру, она сообщила Токмачеву о том, что она вызывает сомнение. Затем проверив вторую купюру, также сообщила, что она вызывает сомнение (т.5 л.д.234-236);

Протоколом очной ставки между обвиняемым Токмачевым А.Е. и свидетелем Свидетель №1 от 13.07.2020, в ходе которой Свидетель №1 подтвердил свои показания о том, что в магазине «Рыбалка и Спорт» расплачивался Токмачев А.Е., денежные средства были у него, две купюры по 5000 рублей каждая. Токмачев А.Е. пояснил, что как забрал купюру из магазина, то ее у него затем попросил Петров Е.С. и он ее ему отдал. Перед встречей в г. Москва с Петровым Е.С. у него пятитысячных купюр не было (т.5 л.д. 237-239);

Протоколом выемки от 06.01.2020, в ходе которой у ФИО изъяты телефоны марки «iPhone» и «Prestigio» (т.5 л.д.22-27);

Протоколом выемки от 05.01.2020, в ходе которой у Петрова Е.С. изъяты телефоны марки «iPhone», «Nokia» (т.5 л.д. 31-34);

Протоколом выемки от 05.01.2020, в ходе которой у Токмачева А.Е. изъят телефон марки «SAMSUNG» (т.5 л.д. 38-41);

Протоколом выемки от 05.01.2020, в ходе которой у Свидетель №1 изъят телефон марки «SAMSUNG» (т.5 л.д. 45-48);

Протоколом осмотра предметов от 09.01.2020, согласно которого осмотрен автомобиль марки «Хонда Интегра» 2000 года выпуска, регистрационный знак №, поддельные денежные купюры обнаружены не были (т.5 л.д. 51-54);

Протоколом осмотра предметов от 07.01.2020 с иллюстрацией, согласно которого осмотрен телефон марки «SAMSUNG», изъятый у Токмачева А.Е. (т.5 л.д. 55-58);

Протоколом осмотра предметов от 07.01.2020 с иллюстрацией, согласно которого осмотрен телефон марки «SAMSUNG», изъятый у Свидетель №1 Имеются сведения об исходящем соединении 05.01.2020 в 06:04 с абонентом «Андрюха.Токм», абонентский № (т.5 л.д. 59-63);

Протоколом осмотра предметов от 07.01.2020 с иллюстрацией, согласно которого осмотрены телефоны марки «iPhone», «Nokia», изъятые у Петрова Е.С. (т.5 л.д. 64-68);

Протоколом осмотра предметов от 05.03.2020 с иллюстрацией, согласно которого осмотрен автомобиль марки «Хонда Интегра» 2000 года выпуска, регистрационный знак №. В ходе осмотра автомобиля в его салоне, багажнике, в подкапотном пространстве, каких-либо предметов, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации не обнаружено. 05.03.2020 указанный автомобиль признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 69-72, 73);

Протоколом осмотра предметов от 15.05.2020 с иллюстрацией, согласно которого осмотрены бумажный конверт, на котором имеются пояснительный текст с подписями об изъятии купюры, бирка с надписью Заключением эксперта № 7 от 22.01.2020, подписью эксперта и оттиском штампа эксперта-криминалиста. В конверте находится денежный билет Банка России с признаками подделки. Конверт вскрыт, из него извлечен и осмотрен денежный билет Банка России мх №. Данный денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей представляет собой прямоугольный лист белой бумаги размером 157 х 69 мм, на которых имеются изображения, соответствующие по цвету, графическому рисунку и расположению элементов реквизитам полиграфического оформления билетов Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года. После осмотра билет Банка России мх № помешен в первоначальную упаковку.

Объектом осмотра является телефон марки «SAMSUNG» (изъят у Токмачева А.Е.), упакованный в прозрачный полимерный пакет-файл, горловина которого обвязана нитью, к ее концам прикреплена бирка с надписью «Э 278 Грибановка СО», снабженная оттиском мастичной печатью ЭКЦ ГУ МВД РФ по Воронежской области и подписью эксперта. Пакет вскрыт, из него извлечены телефон, две бирки и сим-карта. Телефон марки «SAMSUNG» в чехле из материала черного цвета, в корпусе из черного и перламутрового цветов. На момент осмотра телефон выключен, имеет размеры 144 х 69 х 8 мм. На лицевой панели телефона имеются: экран, на который наклеено защитное стекло, имеющее повреждения; динамик; объектив камеры. На оборотной стороне телефона имеются: два объектива камеры; вспышка; маркировка, читаемая как «SAMSUNG… SM–A405FM/DS imei: № imei: № S/N: №»; сканер отпечатков пальцев. На боковых и торцевых сторонах имеются: разъемы для подключения головных телефонов и электропитания; два микрофона; три механические кнопки; слот для установки двух сим-карт (имеется одна сим-карта) и карты-памяти формата microSD (отсутствует). Корпус телефона имеет механические повреждения в виде потертостей и царапин. Включить телефон в ходе осмотра не представилось возможным.

Сим-карта из полимерного материала белого цвета. На ее лицевой стороне имеется маркировка, читаемая как «№ 1 4G+». После осмотра телефон и сим-карта упакованы в первоначальную упаковку.

Далее осматривается телефон марки «Apple» (изъят у Петрова Е.С.), упакованный в прозрачный полимерный пакет-файл, горловина которого обвязана нитью, к ее концам прикреплена бирка с надписью «Э 280 Грибановский СО», снабженная оттиском мастичной печатью ЭКЦ ГУ МВД РФ по Воронежской области и подписью эксперта. Пакет вскрыт, из него извлечены телефон, две бирки и сим-карта. Телефон марки «Apple» в корпусе белого цвета со вставками серого цвета с торцевых сторон. На момент осмотра телефон выключен, имеет размеры 116 х 59 х 10 мм. На лицевой панели телефона имеются: дисплей, имеющий повреждения; динамик; объектив камеры. На оборотной стороне телефона имеются: объектив камеры со вспышкой; маркировка, читаемая как «iPhone», «Model A1387», «IC: №». На боковых и торцевых сторонах имеются: интерфейсный разъем; аудиоразъем; три кнопки; один переключатель; технологические отверстия динамиков, за защитной один разъем для сим-карты (отсутствует). По корпусу телефона имеются повреждения в виде потертостей, царапин, трещин, сколов. Включить телефон в ходе осмотра не представилось возможным. После осмотра телефон помещен в первоначальную упаковку.

Объектом осмотра является телефон марки «SAMSUNG» (изъят у Свидетель №1), упакованный в прозрачный полимерный пакет-файл, горловина которого обвязана нитью, к ее концам прикреплена бирка с надписью «Э 279 Грибановка», снабженная оттиском мастичной печатью ЭКЦ ГУ МВД РФ по Воронежской области и подписью эксперта, а также прикрепленный к упаковке СD-R диск приложение к заключению эксперта № 279 от 22.01.2020, находящийся в полимерном прозрачном пакете-файле. Пакет вскрыт, из него извлечены телефон и две бирки. Телефон марки «SAMSUNG» в чехле из материала черного цвета, в корпусе из бежевого и черного цветов. На момент осмотра телефон выключен, имеет размеры 159 х 75 х 7 мм. На лицевой панели телефона имеются: экран; динамик; объектив камеры; светодиод; повреждения в виде царапин. На оборотной стороне теелфона имеются: два объектива камеры; светодиод; сканер отпечатка пальцев; две маркировки «SAMSUNG» и «SM-А 605FN/DS… imei: № imei: № S/N:№»; повреждения в виде сколов и царапин. С боковых и торцевых сторон корпуса имеются: две кнопки регулировки громкости; слот для сим-карты и карты памяти (карта-памяти имеется, сим-карта отсутствует); слот для сим-карты (сим-карта отсутствует); кнопка включения/выключения электропитания; интерфейсный разъем; микрофон; разъем для подключения наушников; динамик; повреждения в виде царапин и сколов. Включить телефон в ходе осмотра не представилось возможным. Сим-карта из полимерного материала черного цвета. На ее лицевой стороне имеется маркировка, читаемая как «№ 3/4G TELE2». После осмотра телефон и сим-карта упакованы в первоначальную упаковку.

Затем вскрыт полимерный прозрачный пакет-файл, извлечен СD-R диск марки «intro» объемом 700 Мб, продолжительностью 80 min. На поверхности диска содержится надпись, выполненная красителем черного цвета «Приложение к заключению эксперта №279 от 22.01.2020, подпись эксперта ФИО 7». Данный диск помещен в дисковод, установлено, что он содержит информацию объемом 190 Мб, находящуюся в трех папках – «Сим-карта», «Интернет», «Телефон». В папке «Сим-карта» находится файл «телеф. книга сим», в котором имеются сведения об абоненте «Андрюха Токм. №», данный номер находился в пользовании обвиняемого Токмачева Андрея Евгеньевича. В папке «Интернет» находятся папки «Браузер» и «Chrome», в ходе их просмотра, информации, представляющей интерес, не обнаружено. В папке телефон находится папка «Память телефона», табличные файлы «Контакты», «Лента событий». В файле содержится сведения об абоненте «Андрюха Токм. +№». В файле «Лента событий» находятся сведения о 136 соединениях с абонентом «Андрюха Токм.», а также 10 соединениях с абонентом «<данные изъяты>», абонентский №, который находился в пользовании свидетеля ФИО, в том числе за 04.01.2020 и 05.01.2020. После осмотра диск упакован в первоначальную упаковку.

Далее осматривается телефон марки «NOKIA» (изъят у Петрова Е.С., упакованный в прозрачный полимерный пакет-файл, горловина которого обвязана нитью, к ее концам прикреплена бирка с надписью «Э 822 ГСУ ГУ», снабженная оттиском мастичной печатью ЭКЦ ГУ МВД РФ по Воронежской области и подписью эксперта. Пакет вскрыт, из него извлечены телефон и две бирки. Телефон марки «NOKIA» в корпусе черного и серого цветов. На момент осмотра телефон выключен, имеет размеры 106 х 43 х 12 мм. На лицевой панели телефона имеются: маркировка; кнопки управления и цифровая клавиатура; дисплей; динамик; повреждения в виде царапин и потертостей. На оборотной стороне телефона имеются: аккумуляторная батарея; повреждения в виде царапин и потертостей. На боковых и торцевых сторонах корпуса имеются: светодиод; разъем для заряда; разъем для подключения наушников; микрофон; повреждения в виде царапин и потертостей. На оборотной стороне в телефоне по аккумуляторной батареей имеются: наклейка с маркировочными обозначениями: «NOKIA Model: 1280 Type: RM-647… Imei: №…»; слот для SIM-карты (SIM-карта отсутствует). Включить телефон в ходе осмотра не представилось возможным. После осмотра телефон помещен в первоначальную упаковку.

Далее объектами осмотра являются телефоны марки «Iphone», «Prestigio» (изъятые у ФИО), упакованные в прозрачный полимерный пакет-файл, горловина которого обвязана нитью, к ее концам прикреплена бирка с надписью «Э 821 ГСУ Борисоглебск», снабженная оттиском мастичной печатью ЭКЦ ГУ МВД РФ по Воронежской области и подписью эксперта, а также информация на съемном носителе SanDisk объемом 64 Gb приложение к заключению эксперта № 821 от 28.02.2020, в неупакованном виде. Пакет вскрыт, из него извлечены два телефона и две бирки. Телефон марки «Iphone» в выключенном состоянии, имеет размеры 137 х 67 х 7 мм, изготовлен в виде моноблока в корпусе белого и бежевого цветов, в чехле из материала черного цвета. На лицевой стороне телефона имеются: экран с защитным стеклом; динамик4 объектив камеры; управляющая кнопка. На оборотной стороне телефона имеются: маркировка «Iphone S…. Model A 1688… IC: №»; объектив фотокамеры; светодиод. На боковых и торцевых сторонах имеются: разъемы для подключения головных телефонов и электропитания; три механические кнопки; кнопка включения/выключения звука; динамики; слот для сим-карт (сим-карта имеется). На рамке держателя сим-карты имеется маркировка, читаемая как imei: №. Корпус телефона имеет механические повреждения в виде многочисленных потертостей и царапин. Защитное стекло экрана и управляющая кнопка имеют механические повреждения в виде сколов, трещин, потертостей и царапин. Включить телефон в ходе осмотра не представилось возможным.

Сим-карта из полимерного материала черного и белого цветов. На ее лицевой стороне имеется маркировка, читаемая как « №».

Телефон марки «Prestigio» в выключенном состоянии, имеет размеры 132 х 55 х 9 мм, выполнен в виде моноблока в корпусе черного и серого цветов. на лицевой панели телефона имеются: экран; динамик; клавиатура; маркировка «Prestigio». На оборотной стороне телефона имеются: объектив камеры; светодиод; динамик. На боковых и торцевых сторонах имеются: разъемы для подключения и микрофон. Корпус телефона и экран имеют механические повреждения в виде многочисленных потертостей и царапин. После снятия крышки на оборотной стороне в телефоне обнаружены: аккумуляторная батарея; наклейка с маркировочными обозначениями: «Prestigio Muze K1PFP1286DUO imei1:№ imei2:№»; два слота для сим-карт (одна имеется); слот для карты памяти (отсутствует). Включить телефон в ходе осмотра не представилось возможным.

Сим-карта из полимерного материала черного и белого цветов. На ее лицевой стороне имеется маркировка, читаемая как « № 3/4G TELE 2». После осмотра телефоны и сим-карты упакованы в первоначальную упаковку.

Осматривается информация на съемном носителе SanDisk объемом 64 Gb приложение к заключению эксперта № 821 от 28.02.2020 (в неупакованном виде), которая находится в трех корневых папках – «Телефон № 1», «Телефон № 1_Скриншоты», «Телефон № 2». В папке «Телефон № 1» находятся папки «Лента событий. files» «Приложение» «Файловый браузер. files» и табличные файлы, в ходе просмотра информации, представляющей интерес, не обнаружено. В ходе осмотра табличных файлов «Веб-соединения», «Информация об устройстве», «Календарь», «Объединенные контакты», «Пароли», «Файловый браузер» информации, представляющей интерес, не обнаружено. Осмотр файлов «Журнал событий», «Лента Событий», «Телефонная книга» установлено, что в них содержится информация об абоненте «ПеньБелка» №, в том числе о входящих и исходящих соединениях с ним за 04.01.2020 и 05.01.2020. Кроме того, файлы содержат сведения о входящих и исходящих соединениях 04.01.2020 и 05.01.2020 с абонентским номером №, находившемся в пользовании Свидетель №1 Файлы «Журнал событий», «Лента Событий», «Телефонная книга» в ходе осмотра скопированы на CD-R диск «SONNEN».

Папки «Телефон № 1_Скриншоты», «Телефон № 2» не содержат сведений, представляющих интерес для уголовного дела.

Далее осматривается CD-R диска «SONNEN», изъятый в ходе осмотра места происшествия 07.01.2020 в магазине «Рыбалка и спорт» по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская 190. Диск упакован в бумажный конверт, снабженный пояснительным текстом и подписями следователя, целостность упаковки не нарушена. В ходе осмотра повреждений на лицевой и тыльной стороне диска не обнаружено. Далее диск был помещен в дисковод персонального компьютера. Диск открыт, на нем содержится три видеофайла, общий объем информации 650 МБ, а также архивированный файл «Mediaplayercodek». Далее при помощи видеоплеера, имеющегося на данном компьютере, были воспроизведены видеозаписи вышеуказанных файлов.

Видеофайл формата "AVI"(avi), №: зафиксирована предрыночная площадь пгт Грибановский, расположенная на ул. Советская. Изображение цветное, с отображением в верхнем правом углу даты и времени записи. При просмотре установлено, что 05.01.2020 в 09:35 на площадь въезжает легковой автомобиль темного цвета иностранного производства, регистрационный знак не виден. Данный автомобиль останавливается со стороны дороги по ул. Советская, напротив рынка и магазинов. В 09:47 из данного автомобиля выходят трое мужчин и идут в сторону магазина «Рыбалка и спорт».

Видеофайл формата "AVI"(avi), №: зафиксирован торговый зал магазина «Рыбалка и спорт», кассовая зона. Изображение цветное, с отображением в верхнем правом углу даты и времени записи. 05.01.2020 в 09:48 в магазин входят трое мужчин: Токмачев Андрей Евгеньевич, Петров Евгений Сергеевич и Свидетель №1, которые перемещаются по магазину. Токмачев А.Е. и Петров Е.С. выбирают товар, находящийся на прилавках. В 09:57 Токмачев А.Е. передает продавцу Свидетель №3 банкноту, которая помещает ее в аппарат для проверки денежных банкнот, в 09:58 Токмачев А.Е. передает продавцу другую купюру, в 09:59 продавец отдает банкноту обратно Токмачеву А.Е. После чего, Токмачев А.Е., Петров Е.С. и Свидетель №1 выходят из магазина.

Видеофайл формата "AVI"(avi), №: зафиксирована предрыночная площадь пгт Грибановский, расположенная на ул. Советская. Изображение цветное, с отображением в верхнем правом углу даты и времени записи. 05.01.2020 в 10:00 на предрыночной площади на тротуаре, примыкающем к магазинам стоят Токмачев А.Е., Петров Е.С. и Свидетель №1 В 10:01 Петров Е.С. заходит в один из магазинов, Токмачев А.Е. и Свидетель №1 идут в сторону автомобиля. В 10:02 Петров Е.С. выходит из магазина и также идет в сторону автомобиля. В 10:04 автомобиль уезжает с рыночной площади. В ходе осмотра сделаны скриншоты изображений, после осмотра диск упакован в первоначальную упаковку. При просмотре видеозаписей сделаны скриншоты изображений. 15.05.2020 указанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 76-92);

Протоколом осмотра места происшествия от 24.07.2020, в ходе которого с участием Свидетель № 29 помещение магазина «Грибань» ООО ТД «Семиречье» по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская 196, установлено, что имеется ультрафиолетовый детектор «MONEY DETEKTOR», модель D-45CUTFT, серийный №. Со слов Свидетель № 29, данный прибор используется в магазине с 2018 г. по настоящее время (т.5 л.д. 97-102);

Протоколом осмотра места происшествия от 24.07.2020, в ходе которого с участием Свидетель №2 осмотрено помещение магазина «Рыбалка и Спорт» по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская 190, установлено, что имеется ультрафиолетовый детектор модель «DORS -60», серийный №. Со слов Свидетель №2 данный прибор использовался в магазине до марта 2020 г. (т.5 л.д. 103-108);

Протоколом осмотра места происшествия от 31.07.2020, содержащий осмотр рыночной площади ул. Советская пгт Грибановский Воронежской области, расположенных по ее периметру строений, а также зафиксировано расстояние между магазинами «Грибань» и «Рыбалка и спорт», которое составляет 96 метров (т.5 л.д. 111-114);

Протоколом осмотра места происшествия от 07.01.2020 с иллюстрацией, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Рыбалка и Спорт», расположенного по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская 190, и изъят оптический диск с видеофайлами, упакованный в бумажный конверт (т.5 л.д. 199-205);

Заключением эксперта № 680 от 06.12.2019, согласно выводам которого, денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей серия и номер ма № образца 1997 года изготовлен не производством ФГУП «Гознак» (т.6 л.д. 3-6);

Заключением эксперта № 845 от 08.01.2020, согласно выводам которого, денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей серийная нумерация мх № образца 1997 года изготовлен не производством АО «Гознак». Изготовление лицевой и оборотной сторон денежного билета Банка России номиналом 5000 рублей серийная нумерация мх № образца 1997 года и изображения серийной нумерации выполнены способом цветной струйной печати. Изображения защитных волокон выполнены способом цветной струйной печати, защитная нить имитирована путем «прошивки» листа с изображением оборотной стороны денежного билета полимерной лентой с металлическим блеском и детализированными участками, водяные знаки на правом и левом купонных полях имитированы и их изображения нанесены надпечаткой красящим веществом белого цвета на внутренней стороне листа с изображением оборотной стороны денежного билета, микроперфорация имитирована путем прожигания (т.6 л.д. 10-16);

Заключением эксперта № 1 от 04.01.2020, согласно выводам которого, представленный на исследование денежный билет достоинством 5000 рублей серии мх № по способу печати, наличию и исполнению специальных средств защиты не соответствует денежным билетам Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, внешний вид которых он имеет и изготовлен не производством Гознак. Все изображения на указанном билете (кроме герба города Хабаровска) нанесены способом цветной струйной печати. Изображения герба г. Хабаровска нанесено способом трафаретной печати. Изображения водяных знаков-имитированы. Защитная нить имитирована способом вклейки полимерной ленты. Защитные волокна, расположенные на лицевой и оборотной сторонах банковского билета, выполнены способом цветной струйной печати (т.6 л.д. 20-24);

Заключением эксперта № 4 от 09.01.2020, согласно выводам которого денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей серия и номер ма № образца 1997 года, по способу печати, наличию, отсутствию, исполнению специальных средств защиты не соответствует денежным билетам Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года и изготовлен не производством ФГУП «Гознак». Изображения лицевой и оборотной сторон денежного билета включая серию и номер, за исключением изображения герба г. Хабаровк на лицевой стороне, выполнены способом цветной струйной печати. Изображения герба г. Хабаровска на лицевой стороне денежного билета выполнено способом трафаретной печати. Локальные водяные знаки и филигрань выполнены способом тиснения. Защитная нить имитирована путем « прошивки» листа оборотной стороны полимерной лентой с деметализированными участками. В текстах «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ», изображении метки для людей с ослабленным зрением и элементе с MVC-эффектом рельефность штрихов имитирована способом бескрасочного тиснения. Микроперфорация выполнена путем прожига отверстий на лицевой стороне денежного билета. Изображения защитных волокон выполнены способом струйной печати пурпурным красящим веществом не обладающих люминесцентными свойствами (т.6 л.д. 28-33);

Заключением эксперта № 7 от 13.01.2020, согласно выводам которого, денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей серия и номер ма № образца 1997 года изготовлен не производством АО «Гознак». Изображения лицевой и оборотной сторон денежного билета, включая изображения серии и номера, на лицевой стороне, выполнены способом цветной струйной печати. Изображение герба г. Хабаровска н лицевой стороне денежного билета выполнено способом трафаретной печати. Водяные знаки на правом и левом купонных полях выполнены надпечаткой красящим веществом белого цвета на внутренней поверхности оборотной стороны. Защитная нить имитирована путем «прошивки» листа оборотной стороны полимерной лентой с металлическим блеском и деметализированными участками. В текстах «БЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫЯЧ РУБЛЕЙ», «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ», изображении метки для людей с ослабленным зрением и элемента с MVC-эффектом рельефность штрихов имитирована способом бескрасочного тиснения. Микроперфорация выполнена прожиганием. Изображения защитных волокон выполнены способом струйной печати (т.6 л.д. 37-41);

Заключением эксперта № 15 от 17.01.2020, согласно выводам которого, денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей серийная нумерация ма № образца 1997 года изготовлен не производством АО «Гознак». Изображения лицевой и оборотной сторон денежного билета Банка России номиналом 5000 рублей серийная нумерация ма № образца 1997 года и изображения серийной нумерации выполнены способом цветной струйной печати. Изображения защитных волокон выполнены способом цветной струйной печати, защитная нить имитирована путем «прошивки» листа с изображением оборотной стороны денежного билета полимерной лентой с металлическим блеском и детализированными участками, водяные знаки на правом и левом купонных полях и их изображения нанесены надпечаткой красящим веществом белого цвета на внутренней стороне листа с изображением оборотной стороны денежного билета, микроперфораця имитирована путем прожигания (т.6 л.д. 45-51);

Заключением эксперта № 25 от 22.01.2020, согласно выводам которого, денежный билет Банка России образца 1997 года, достоинством 5000 рублей № изготовлен не производством ФГУП Гознак.

Изображения лицевой и оборотной сторон данного денежного билета, включая серию, номер, микроволокна (за исключением герба г. Хабаровска) нанесены способом цветной струйной печати. Поверх изображения герба г. Хабаровска и эмблемы банка России было нанесено полупрозрачное вещество с мелкими блестящими частицами (чешуйками), которые блестят в отраженном свете. Определить способ нанесения данного вещества не представляется возможным, так как признаки устройства для нанесения этого веществ отобразились не в полной мере.

Между двумя листами с лицевой и оборотной сторонами денежного билета проложена узкая полоска полимерной пленки, имеющая металлический блеск с изображением цифры «5000» в прямом и перевернутом виде. На листе с изображением оборотной стороны денежного билета имеются отверстия, через которые видна полимерная пленка с металлическим блеском, которые создают имитацию «ныряющей защитной нити». Водяные знаки имитированы на внутренней стороне листа бумаги с изображением оборотной стороны денежного билета путем нанесения через трафарет красящего вещества белого цвета. Имитация микроперфорации выполнена с помощью механического перфоратора с оборотной стороны денежного билета. Для имитации одного из элементов защиты подлинных денежных билетов Банка России применялось бескрасочное тиснение денежного билета формой высотой печати (штампом). В исследуемом денежном билете отсутствует ИК-и УФ-защита, характерная для подлинных денежных билетов (т.6 л.д. 55-58);

Заключением эксперта № 3 от 05.01.2020, согласно выводам которого, представленный на исследование денежный билет достоинством 5000 рублей серии ма № по способу печати, наличию и исполнению специальных средств защиты не соответствует денежным билетам Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, внешний вид которых он имеет и изготовлен не производством Гознак. Все изображения на указанном билете (кроме герба города Хабаровска) нанесены способом цветной струйной печати. Изображения герба г. Хабаровска нанесено способом трафаретной печати. Изображения водяных знаков-имитированы. Защитная нить- имитирована способом вклейки полимерной ленты. Защитные волокна, расположенные на лицевой и оборотной сторонах банковского билета, выполнены способом цветной струйной печати (т.6 л.д. 62-67);

Заключением эксперта № 13 от 13.01.2020, согласно выводам которого, представленный на исследование денежный билет достоинством 5000 рублей серии ма № по способу печати, наличию и исполнению специальных средств защиты не соответствует денежным билетам Банка России достоинством 5000 рублей образца 1997 года, внешний вид которых он имеет и изготовлен не производством Гознак. Все изображения на указанном билете (кроме герба города Хабаровская) нанесены способом цветной струйной печати. Изображение герба г. Хабаровска нанесено способом трафаретной печати. Изображения водяных знаков- имитированы. Защитная нить- имитирована способом вклейки полимерной ленты. Защитные волокна, расположенные на лицевой и оборотной сторонах банковского билета, выполнены способом цветной струйной печати (т.6 л.д. 71-75);

Заключением эксперта № 26 от 23.01.2020, согласно выводам которого, денежный билет Банка России образца 1997 года, достоинством 5000 рублей № изготовлен не производством ФГУП Гознак.

Изображения лицевой и оборотной сторон данного денежного билета, включая микроволокна (за исключением герба г. Хабаровска) нанесены способом цветной струйной печати. Защитная нить имитирована путем прошивки листа с изображением оборотной стороны денежного билета узкой полоской полимерной пленки, покрытой веществом с металлическим блеском, на которой имеются пробельные участки, имеющие формы цифровых обозначений «5000» в прямом и перевернутом виде. Водяные знаки имитированы на внутренней стороне листа бумаги с изображением оборотной стороны денежного билета красящим веществом белого цвета. Имитация микроперфорация выполнена с помощью механического перфоратора. Для имитации одного из элементов защиты подлинных денежных билетов Банка России применялось бескрасочное тиснение с оборотной стороны денежного билета формой высотой печати (штампом). В исследуемом денежном билете отсутствует имитация ультрафиолетового свечения и ИК-защита (т.6 л.д. 79-83);

Заключением эксперта № 2209Э от 14.05.2020, согласно выводам которого:

1. денежные билеты Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года в количестве 10-и штук серия и номер: № выполнены: на двух склеенных между собой лисах бумаги; изображения реквизитов полиграфического оформления лицевй и оборотной сторон (кроме изображения герба г. Хабаровска) выполнены способом цветной струйной печати; изображения локального водяного знака и филиграни выполнены способом монохромной электротофографии (белым тонером); защитная нить выполнена путем «прошивки» листа с оборотной стороны денежных билетов полимерной лентой с металлическим блеском и деметализированными участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000» (при наблюдении на просвет), при приложении механического усилия лента отслаивается от бумаги; изображения защитных волокон имитированы способом струйной печати; микроперфорация имитирован прожиганием; изображение герба г. Хабаровская выполнено способом трафаретной печати.

2. Денежные билеты Банка России номиналом 5000 рублей образца 1997 года в количестве 10-и штук серия и номер: № изготовлены одними и теми же способами, а именно:

- на двух склеенных между собой листах бумаги с изображением лицевой и оборотной сторон;

- изображение лицевой и оборотной сторон денежных билетов - цветная струйная печать;

- изображение герба г. Хабаровска на лицевой стороне денежных билетов - трафаретной печати;

- изображения локального водяного знака и филиграни-монохромная электрофотография (белый тонер);

- изображения защитных волокон-цветная струйная печать;

- защитная нить-«прошивка» листа полимерной лентой;

- микроперфорация-прожигание.

Красящие вещества, выполненные способом цветной капельно-струйной печати на поверхностях десяти денежных билетов достоинством по 5000 *пять тысяч) рублей каждый, образца 1997 года; номера денежных билетов: № совпадают между собой по цвету, отношению к органическим растворителям, способом нанесения на поверхность бумаги, характеру люминесценции, качественному химическому составу.

Красящие вещества изображений герба г. Хабаровская на лицевой стороне десяти денежных билетов не исследовались, ввиду невозможности отделения их от красящих веществ в точках малинового, квасного, голубого, зеленого, розового, фиолетового, черного, бордового и желтого цветов.

Красящие вещества изображений серии и номера на лицевых поверхностях десяти денежных билетов достоинством по 5000 (пять тысяч) рублей каждый, образца 1997 года; номера денежных билетов: № не исследовались с целью их сохранения в соответствии с указанием следователя Следственного управления МВД России по г. Нижнему Новгороду <данные изъяты> (т.6 л.д. 90-100);

Заключением эксперта №7 от 22.01.2020, согласно выводам которого, денежный билет Банка России номиналом 5000 рублей с нумерацией №, представленный на исследование, по способу изготовления и воспроизведения полиграфических элементов, не соответствует аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Гознак (т.6 л.д. 118-119);

Заключением эксперта №3350/3351 от 27.07.2020, согласно выводам которого, денежные билеты Банка России образца 1997 года выпуска номиналом 5000 рублей с серийной нумерацией: № выполнены на двух склеенных между собой листах бумаги; водяные знаки в них имитированы надпечаткой изображений белым красящим веществом на внутренней стороне одного из склеенных листов бумаги, из которых стоят денежные билеты; защитная нить имитирована путем вклеивания между листами бумаги полимерной ленты с металлическим блеском и деметаллизированными участками, образующими повторяющиеся светлые изображения числа «5000» (при наблюдении на просвет) и удаления прямоугольных фрагментов на листе с реквизитами оборотной стороны в местах, имитирующих выход нити на поверхность; защитные волокна имитированы способом цветной струйной печати пурпурным красящим веществом; изображение герба г. Хабаровска выполнено при помощи трафарета; тексты «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», изображение метки для людей с ослабленным зрением и элемент с MVC-эффектом имитированы способом струйной печати с последующим бескрасочным тиснением для создания рельефности изображений; изображение эмблемы Банка России выполнено способом цветной струйной печати с последующим поверхностным нанесением тонкого слоя полупрозрачного вещества с мелкими блестящими частицами различного размера и конфигурации; изображения остальных основных реквизитов полиграфического оформления лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати. Одиннадцать поддельных денежных билетов Банка России образца 1997 года выпуска номиналом 5000 рублей с серийной нумерацией: № изготовлены одним способом. Представленные на экспертизу одиннадцать денежных билетов выполнены чернилами желтого, голубого и пурпурного цветов, в состав которых входят однородные красители (т.6 л.д. 131-135);

Заключением эксперта № 278 от 27.01.2020, согласно которого в памяти SIM-карты имеются сведения о телефонной книге (т.6 л.д. 159-161);

Заключением эксперта № 279 от 22.01.2020, согласно которого в памяти телефона имеются сведения, накопленные в ходе эксплуатации, которые сформированы в файлы и скопированы в каталог «Телефон». В памяти SIM-карты имеются сведения о телефонной книге, которые сформированы в файл-отчет и скопированы в каталог «SIM-карта». Сведения о посещении сети «Интернет» с помощью программ-браузеров «Chrome» и «Браузер» фиксировались путем скриншотов, в виде файлов формата «*.jpg». Данные файлы приведены в каталоге «Интернет». Указанные каталоги записаны на оптический диск (т.6 л.д. 183-186);

Заключением эксперта № 821 от 28.02.2020, согласно которого в памяти мобильного телефона «iPhone» имеются сведения, накопленные при его эксплуатации, которые сформированы в файлы-отчеты и скопированы в каталог «Телефон № 1/». В памяти, предоставленного мобильного телефона «iPhone» имеется браузер «Safari Browser». Сведения о посещении Веб-страниц сформированы в файл-отчет «Safari Browser.xlsx», который скопирован в каталог «Телефон № 1/Приложения/». В памяти мобильного телефона «Prestigio» имеются сведения, накопленные при его эксплуатации, которые сформированы в файлы-отчеты и скопированы в каталог «Телефон № 2» (т.6 л.д. 197-200);

Заключением эксперта № 822 от 28.02.2020, согласно которого в представленном телефоне «Nokia», имеются сведения об SMS сообщениях, вызовах и телефонной книге (т.6 л.д. 210-212);

Свидетельством о государственной регистрации права №, согласно которому, ООО Торговый дом «Семиречье» на праве собственности принадлежит магазин площадью 146,7 кв.м, расположенный по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул. Советская, д. 196 (т.2 л.д. 122);

Справкой ООО ТД «Семиречье» от 05.01.2020, согласно которой по состоянию на 05.01.2020 цена пива Балтика №7 премиум экспортное 0,45 л. Тула составляет 65 рублей, стоимость сигарет «Собрание» - 150 рублей, стоимость шоколадного батончика «Сникерс» 50,5 гр – 35 рублей (т.2 л.д. 123);

Рапортом об обнаружении признаков преступления начальника СО отдела МВД России по Грибановскому району ФИО 11 о том, что в ходе расследования уголовного дела № 12001200010290004, возбужденного 05.01.2020 по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ, установлено, что 05.01.2020 в период времени с 09 час 00 мин по 10 час 00 мин, Петров Е.С., Токмачев А.С., находясь в помещении магазина «Рыбалка и Спорт», расположенного по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская 190, незаконно сбыли сотруднику магазина «Рыбалка и Спорт» Свидетель №3 заведомо поддельный банковский билет Центрального банка РФ номиналом 5000 рублей мх № (т.2 л.д. 183);

Справкой ИП Свидетель №2 от 08.06.2020, согласно которой, по состоянию на 05.01.2020 в магазине «Рыбалка и спорт» цена бритвы электрической «KEMEI» составляет 700 рублей, стоимость ножа-бабочки – 270 рублей (т.5 л.д. 2);

Сопроводительным письмом от 27.01.2020 №22/668 заместителю начальника ОМВД России по Грибановскому району – начальнику СО, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности для использования в доказывании по уголовному делу №12001200010290004, в том числе диска CD-R №60с (т.5 л.д. 3);

Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 24.01.2020, постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 23.01.2020, постановлением №7 от 09.01.2020, согласно которым, в ходе проведения ОРМ «СИТКС» в отношении Петрова Е.С. получены сведения о входящих и исходящих соединениях по мобильному телефону с абонентским номером №, находящимся в пользовании Петрова Е.С., в период с 01.08.2019 по 05.01.2020 (т.5 л.д. 4-6);

Приговором Грибановского районного суда Воронежской области от 25.05.2020, в соответствии с которым, Свидетель № 28 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного с тем, что в период времени с 15 часов 00 минут до 16 часов 30 минут 05.01.2020, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель № 28 на автомобиле службы такси приехал по адресу: <адрес>, где продемонстрировал и решил передать 72 заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей каждый Токмачеву А.Е., действовавшему под контролем правоохранительных органов.

В момент сбыта Токмачеву А.Е. 72 заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей каждый по указанному адресу, действия Свидетель № 28 были пресечены сотрудниками отдела МВД России по Грибановскому району Воронежской области в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». В связи с чем, 72 заведомо поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей каждый, не были выпущены в денежное обращение.

В результате, Свидетель № 28, умысел которого был направлен на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт 72 заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года, совершил покушение на хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт поддельных денег на общую сумму 360 000 рублей (т.7 л.д. 237-240).

В ходе судебного разбирательства, судом были исследованы вещественные доказательства по делу, в том числе банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийным номером ма 5846702, мх 4825109, ма №, мА №, ма №, ма №, ма №, ам №, ма №, мх №, мх №, просмотрены видеозаписи, содержащиеся на DVD-диске с камер наблюдения магазина «Пивоман» за 20.12.2019, на флеш-карте марки «Kingston» с камер видеонаблюдения за 29.12.2019, на CD-R диске с камер видеонаблюдения в магазине «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Полтавская, д. 53, на DVD-RW диске из торгового зала магазина «Красное и Белое» ООО «Альфа Пенза» (г. Н. Новгород, Сормовское шоссе д. 5), на DVD-диске с записью камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ак. Сахарова, д. 105, на DVD-диске с записью камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ак. Сахарова, д. 105, на CD-R с камер видеонаблюдения в магазине «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д. 67 за 30.12.2019, диск с видеозаписью торгового зала магазина «Красное и Белое» ООО «Альфа-Пенза» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Страж Революции, д. 29, на CD-R диске «SONNEN», с камер видеонаблюдения от 07.01.2020 в магазине «Рыбалка и спорт» по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская 190.

Подсудимым Токмачевым А.Е. было заявлено ходатайство об исключении заключения эксперта №3350/3351 от 27.07.2020 из числа доказательств как недопустимое ввиду его противоречивости с заключениями экспертиз № 1 от 04.01.2020, № 3 от 05.01.2020, № 25 от 22.01.2020, № 26 от 23.01.2020.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности выводов, содержащихся в оспариваемом подсудимым заключении эксперта, поскольку исследованные в судебном заседании заключения экспертов назначены и проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона лицами, обладающими специальными познаниями в соответствующих областях. Их выводы полны, ясны, мотивированы, согласуются с обстоятельствами и материалами дела. Более того, подсудимые по делу и их защитники в ходе разбирательства по делу ходатайств о назначении дополнительной или повторной экспертизы не заявляли.

Кроме того, суд также не может удовлетворить ходатайство Токмачева А.Е. о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, а также не находит оснований для вынесения оправдательного приговора в отношении обоих подсудимых. Анализируя и оценивая представленные и исследованные доказательства, суд показания подсудимых расценивает как способ защиты, считая, что они даны, чтобы избежать уголовной ответственности.

Так, заместитель начальника ККО «Нижегородский» РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) Свидетель №11, в чьи обязанности входит передача реестров выписок, отправка заявок на инкассацию, при проверке в декабре 2019 года наличности от таких организаций как ООО «Альфа Пенза», ООО «Лабиринт Волга» сообщила об обнаружении банкнот, имеющих признаки подделки, каждая из которых номиналом 5 000 рублей.

Работник магазина ООО «Альфа Пенза» «Красное и Белое» Свидетель №13 пояснила, что в один из дней в конце ноября, находясь на своем рабочем месте, к ней обратился некий молодой человек за приобретением товара, который в последующем расплатился денежной купюрой достоинством 5 000 рублей. Впоследствии от сотрудников полиции ей стало известно, что указанная купюра имела признаки подделки. Была просмотрена видеозапись с камер магазина и журнал поступления купюр.

Согласно показаниям продавца магазина ООО «Альфа-Пенза» Свидетель №16, последняя в один из дней декабря 2019 года формировала инкассаторскую сумку, в которой находились наличные денежные средства, в том числе номиналом по 5 000 рублей. В тот же день в магазин приходил покупатель опознанный как Петров Е.С., который в свою очередь расплачивался 5 000 купюрой за приобретаемые товары, которая в последствии оказалась подделкой. Позже, от сотрудников полиции, а также при сверке журнала учета принимаемых купюр и видеокамер магазина, свидетелю стало известно, что Петров Е.С. расплатился фальшивой купюрой.

Кассир магазина ООО «Лабиринт Волга» Свидетель №15 пояснила в своих показаниях, что накануне Нового года 2020 она вносила информацию о поступивших денежных средствах достоинством 5 000 рублей и 2 000 рублей в электронный журнал. В тот же день в указанном магазине был мужчина, который расплатился 5 000 купюрой. В последующем она опознала Петрова Е.С.

Согласно показаниям Свидетель №20, у нее имеется знакомая Свидетель №19 которая проживала в г. Нижний Новгород по ул. Академика Сахарова. В момент, когда она приезжала домой к Свидетель №19 в декабре 2019 года, у той проживал ранее знакомый ей Евгений. Пояснила, что Евгений действительно передавал ей купюру номиналом 5000 рублей для покупки алкогольной продукции в магазине «Красное и Белое». В последующем указанное лицо также расплачивалось при Свидетель №20 в магазине при покупке товаров, о чем свидетельствует в том числе имеющийся в материалах уголовного дела протокол очной ставки от 14.01.2020.

Тут же стоит обратиться к показаниям работника магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт Волга», находящийся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, исходя из которых было установлено, что действительно в конце декабря 2019 года в названный магазин заходил молодой человек и девушка, которые расплачивались за товар денежной купюрой номиналом 5 000 рублей. В последующем администратор данного магазина - Свидетель №18 сообщил, что в инкассаторской сумке была выявлена поддельная купюра номиналом 5 000 рублей, данную информацию он также подтвердил в своих показаниях по данному уголовному делу.

Идентичные совершения противоправных действий Петрова Е.С. были выявлены при совершении последним аналогичных действий в магазине ООО «Лабиринт Волга» «Красное и Белое» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 67, что подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №23, а также в магазине ООО «Альфа Пенза» «Красное и Белое» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, д. 26, что подтверждается показаниями Свидетель №24 и Свидетель №21, протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.03.2020.

Кроме того, согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, являющейся заведующей кассой в ПАО Сбербанк России в конце 2019 года в ходе перерасчета денежных средств из инкассаторской сумки, поступившей от ООО ТД «Нижегородрыба» выявлена денежная купюра номиналом 5 000 рублей, имеющая признаки подделки.

Из показаний администратора ООО ТД «Нижегородрыба» Свидетель №8 следует, что в один из дней декабря 2019 года, при передаче денежных средств инкассаторам ПАО «Сбербанк России» была обнаружена купюра номиналом 5 000 рублей, которая являлась фальшивой. По предположениям Свидетель №8 поддельная купюра могла поступить в магазин с момента инкассации, согласно ее показаниям купюра поступила от молодого человека при покупке последним товара в магазине. Необходимо также обратить внимание в этой части на протокол предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, в ходе которого свидетелем Свидетель №8 опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой.

Работник ИП ФИО 1 - Свидетель №9, при проверке подлинности купюр, поступающих с торговых точек, установила, что одна из купюр номиналом 5000 рублей имела признаки подделки. Так, в соответствии с показаниями свидетеля по делу Свидетель №10, являющейся также работником ИП ФИО 1 в должности продавца-кассира, ею была передана выручка, где в том числе присутствовала вышеупомянутая купюра. Купюра поступила от молодого человека, одетого в черную куртку, в том числе сообщила о наличии камер видеонаблюдения в магазине. Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, свидетелем Свидетель №10 был опознан Петров Е.С., который расплатился с ней сомнительной купюрой.

Кроме того, Петров Е.С. был опознан в ходе проведения судебных заседаний некоторыми из вышеуказанных свидетелей - сотрудников магазинов и торговых точек, расположенных в г. Нижний Новгород, в подтверждение его противоправных действий необходимо отнести записи с камер видеонаблюдения.

Так, в ходе просмотра в ходе судебного заседания DVD-диска с видеозаписью видеокамер наблюдения магазина «Пивоман» установлено, что 20.12.2019 в 16 часов 52 минуты к прилавку подходит Петров Е.С., разговаривая по телефону. По окончании разговора, коло 16 часов 53 минут Петров Е.С. достает из портмоне денежную купюру красного цвета и кладет на прилавок, после чего продавец берет купюру и выдает подсудимому сдачу.

При просмотре содержимых файлов на флеш-карте марки «Kingston», установлено, что на ней содержатся записи с камер видеонаблюдения от 29.12.2019 в магазине «Красное и Белое» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 26. Из имеющихся видеозаписей установлено как в магазин входит Петров Е.С., который расплатился купюрой номиналом 5 000 рублей в кассе магазина.

Также был осмотрен CD-R, изъятый в магазине «Красное и Белое» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 53, в ходе которого установлено, что 30.12.2019 в 12 часов 59 минут в магазин входят парень и девушка, в 13 часов 01 минуту парень расплатился купюрой номиналом 5 000 рублей.

Кроме того, при осмотре иных дисков, имеющихся в материалах уголовного дела, с видеозаписями из торговых залов вышеуказанных магазинов было установлено осуществление платы за товары Петровым Е.С., который также в ходе проводимых судебных заседаний подтвердил свое присутствие на каждой из приобщенных к материалам уголовного дела видеозаписей из торговых залов магазинов, территориально располагающихся в г. Нижний Новгород, на которых наблюдается молодой человек, осуществляющий оплату товаров.

Согласно показаниям Свидетель №2 у ее мужа Свидетель № 30 в собственности имеется помещение магазина «Рыбалка и спорт», расположенного по адресу: пгт Грибановский, ул. Советская, д. 190. Данный магазин она арендует, осуществляет в нем торговлю спортинвентарем и рыболовными принадлежностями. В начале января 2020 года в магазине работала Свидетель №3, которая позвонила ей и сообщила о том, что при обслуживании покупателей визуально и при помощи аппарата обнаружила фальшивую банкноту достоинством 5 000 рублей. Как ей было на тот момент известно со слов Свидетель №3, покупателей было трое, двое из которых хотели приобрести в ее магазине товары. Ей также известно, что банкноту с признаками подделки покупатели забрали с собой.

Сама продавец магазина «Рыбалка и Спорт» Свидетель №3 пояснила, что в тот день, примерно в самом начале января, она находилась на рабочем месте с 8 утра. По истечении непродолжительного времени в магазин зашли трое неизвестных ей на тот момент молодых людей. Как было установлено в дальнейшем, один из них - Петров Е.С. выбрал себе складной нож, Токмачев А.Е. попросил продать электрическую бритву, а третий стоял за ними, ничего себе не выбрал. Согласно показаниям Свидетель №3 за обе покупки стал расплачиваться Токмачев А.Е., который представил купюру достоинством 5000 рублей. Поскольку в магазине установлен автомат для проверки подлинности денежных средств, Свидетель №3 осуществила проверку на подлинность предоставленной Токмачевым А.Е. купюры, в ходе которой были выявлены несоответствия, отсутствие водных знаков. В последующем Токмачев А.Е. взял банкноту в руки и передал другую купюру, также достоинством 5000 рублей. После проверки на автомате второй купюры были выявлены также несоответствия. Затем трое молодых людей вышли из магазина, при этом Токмачев А.Е. сообщил свидетелю Свидетель №3 о том, что вернется в магазин, когда разменяет купюру. В последующем в магазин они не возвращались. Аналогичные показания были получены от Свидетель №3 при проведении очной ставки между ней и Токмачевым А.Е. от 13.07.2020.

Исходя из содержания показаний свидетеля Свидетель №3, Петров и Токмачев пытаясь 05.01.2020 сбыть в указанном магазине поддельный банковский билет номиналом 5000 рублей, находясь в непосредственной близости друг от друга и получая одинаковую информацию относительно несоответствия данной купюры выпущенным ФГУП «Гознак», не могли находиться в неведении о том, что данная купюра поддельная. Подсудимые предпринимали совместные попытки к сокрытию своих истинных намерений перед посторонними лицами.

Более того, свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснила, что также в начале января 2020 года, утром, в магазин «Грибань», где она работает продавцом, зашел молодой человек, в последующем опознанный ею как Петров Е.С. Последний хотел приобрести товары, в связи с чем протянул купюру достоинством 5000 рублей. При проверке купюры на автомате, купюра показалась Свидетель №4 подозрительной, так как не высветился номер и водяной знак. В магазине «Грибань» также присутствовал продавец Свидетель №5, которая также просматривала полученную от Петрова Е.С. купюру и у нее были явные сомнения по поводу ее подлинности. После чего Петров Е.С. сообщил продавцам, что принесет новую купюру и вышел из магазина, при этом оставив предыдущую. В дальнейшем он не возвращался.

При этом, необходимо учитывать тот факт, что Петров Е.С. находясь как в магазине «Рыбалка и Спорт», так и в магазине «Грибань» убеждал продавцов, что он является сотрудником полиции, тем самым пытаясь отвести от себя какие-либо подозрения.

В ходе судебного заседания были также изучены видеофайлы, которые приобщены к материалам данного уголовного дела в качестве вещественных доказательств, содержащиеся на CD-R диске «SONNEN». При просмотре указанных видеофайлов установлено, что 05.01.2020 в 09:35 на площадь въезжает легковой автомобиль темного цвета. Данный автомобиль останавливается напротив рынка и магазинов. В 09:47 из данного автомобиля выходят трое мужчин и идут в сторону магазина «Рыбалка и Спорт». На втором видеофайле зафиксирован торговый зал магазина «Рыбалка и Спорт», кассовая зона. В соответствии с видеозаписью, 05.01.2020 в 09:48 в магазин входят трое мужчин, из пояснений Петрова Е.С. следует, что на записи отображены: он, Токмачев А.Е. и Свидетель №1 Указанные лица перемещаются по магазину, выбирают товар, находящийся на прилавках. В 09:57 лицо, установленное как Токмачев А.Е., передает продавцу банкноту, которая помещает ее в детектор для проверки денежных банкнот, в 09:58 Токмачев А.Е. передает продавцу другую купюру, в 09:59 продавец отдает банкноту обратно Токмачеву А.Е., после чего трое молодых людей покидают магазин.

На третьем видеофайле, содержащемся на вышеназванном компакт-диске, наблюдается предрыночная площадь пгт Грибановский. В соответствии с данной записью, 05.01.2020 в 10:00 на предрыночной площади на тротуаре, примыкающем к магазинам, стоят Токмачев А.Е., Петров Е.С. и Свидетель №1 В 10:01 Петров Е.С. заходит в один из магазинов, Токмачев А.Е. и Свидетель №1 идут в сторону автомобиля. В 10:02 Петров Е.С. выходит из магазина и также идет в сторону автомобиля. В 10:04 автомобиль уезжает.

Особое внимание также следует обратить на заключения экспертов, имеющиеся в материалах уголовного дела, согласно которым все изъятые денежные билеты Банка России номиналом 5000 рублей изготовлены не производством ФГУП «Гознак», на большинстве из них изготовление лицевой и оборотной сторон денежного билета и изображения серийной нумерации выполнены способом цветной струйной печати, изображения защитных волокон выполнены способом цветной струйной печати, защитная нить имитирована путем «прошивки» листа с изображением оборотной стороны денежного билета полимерной лентой с металлическим блеском и детализированными участками, водяные знаки на правом и левом купонных полях имитированы и их изображения нанесены надпечаткой красящим веществом белого цвета на внутренней стороне листа с изображением оборотной стороны денежного билета, микроперфорация имитирована путем прожигания. Кроме того, сами купюры были исследованы в ходе судебного заседания.

Одними из ключевых доказательств виновности в инкриминируемом Петрову Е.С. и Токмачеву А.Е преступлении, являются показания свидетелей Свидетель №1, ФИО и Свидетель № 28

Так, в судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что примерно 05.01.2020 он позвонил Токмачеву А.Е., они встретились в г. Москва. В последующем они вместе с Петровым Е.С. и на тот момент с неизвестным ему ФИО направились на автомобиле марки Хонда в Воронежскую область. В автомобиле Петров и Токмачев ехали на заднем сидении, о чем-то между собой разговаривали, о чем - Свидетель №1 не знает. Когда они прибыли в пгт Грибановский, остановились возле магазина «Рыбалка и Спорт», поскольку Токмачев там хотел купить электрическую бритву. Расплачивался Токмачев купюрой номиналом 5000 рублей. Свидетель №1 пояснил, что у продавца магазина данная купюра вызвала сомнения, и что она отходила в некую комнату для проверки купюры. Аналогичная ситуация была и со второй купюрой, предоставленной Токмачевым продавцу. В последующем Токмачев сказал, что разменяет денежные средства и придет в магазин обратно. Однако, в ходе судебного заседания Свидетель №1 пояснил, что возвращаться они не собирались. В последующем с купюрой направился в соседний магазин Петров, который вернулся через несколько минут и сказал что купюра, с которой он направлялся в магазин, фальшивая, и что ее забрали в магазине. В последующем их остановили на посту ДПС вблизи пгт Грибановский.

Также стоит акцентировать внимание на тот факт, что в ходе предварительного следствия Свидетель №1 указывал на пояснения Токмачева о том, что тот хотел поехать в Воронежскую область посмотреть «какие-то фальшивки». В ходе судебного заседания свидетель Свидетель №1 эти показания не подтвердил, но и не оспаривал достоверность своей подписи в протоколе допроса, в котором записано, прочитано лично, замечаний нет.

ФИО в свою очередь пояснил, что в начале января 2020 года ему позвонил знакомый по прозвищу «<данные изъяты>», предложил поездку в направлении г. Воронежа за плату, на что ФИО согласился. В последующем ФИО. забрал трех пассажиров, которыми являлись Петров, Токмачев и Свидетель №1, и они направились из г. Москва в сторону г. Воронежа. В дальнейшем Токмачев после разговора по телефону с неизвестным ФИО лицом, скорректировал маршрут, и они поехали в пгт Грибановский. По приезду, пассажиры направились в сторону магазина «Рыбалка», ФИО оставался в машине. Далее, со слов ФИО, они также останавливались у магазина «Пятерочка». В дальнейшем Токмачев снова с кем- то говорил по телефону, после чего они направились в сторону г. Борисогебск. Спустя непродолжительное время его автомобиль остановили сотрудники полиции недалеко от поста ДПС в направлении г. Борисоглебск.

Из показаний Свидетель № 28 следует, что с конца 2019 года он проживал в г. Борисоглебск Воронежской области. В начале января 2020 года ему по приложению «Вацап» на мобильный телефон поступил звонок с номера телефона «хохла», в последующем установленного как Токмачев, которому он может продать поддельные купюры в сумме 360000 рублей достоинством 5000 рублей. Далее, по договоренности с Токмачевым встретился с ним в пгт Грибановский Воронежской области, где он показал Токмачеву поддельные деньги, после чего он был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, при анализе показаний Петрова Е.С. и Токмачева А.Е., данных ими в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых, а также их показания, полученные в ходе судебного разбирательства, можно выявить позицию защиты, основанную на непризнании вины в инкриминируемых им преступлениях. Однако, их позиция к непричастности к совершенному преступлению опровергается собранными по уголовному делу вышеуказанными доказательствами.

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что все указанные выше поддельные купюры, в том числе и денежный билет Банка России номиналом 5 000 рублей, который совместно с Петровым Е.С. пытался сбыть Токмачев А.Е. в пгт Грибановский Воронежской области, приобретены Петровым Е.С. в неустановленный следствием период времени, но не позднее 02.12.2019 в г. Нижний Новгород, а значит показания о том, что данный денежный билет был получен Петровым Е.С. 04.01.2020 в качестве оплаты за сданный в ломбард мобильный телефон, не соответствует действительности.

Петров Е.С. показал, что Токмачев А.Е. предложил ему поехать в г. Воронеж, чтобы забрать долг у «<данные изъяты>», установленного в последующем как Свидетель № 28

Стоит обратить внимание и на тот факт, что к данному уголовному делу приобщен приговор Грибановского районного суда Воронежской области от 25.05.2020, в соответствии с которым Свидетель № 28 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанного с покушением на сбыт 72 заведомо поддельных банковских билета Центрального Банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей Токмачеву А.Е.

Кроме того, о наличии осведомленности Токмачева А.Е. и Петрова Е.С. относительно подделки банковских билетов Центрального банка России свидетельствует и то обстоятельство, что 05.01.2020 после того, как продавцы магазина «Грибань» Свидетель №4 и Свидетель №5, обнаружив посредством детектора подлинности банкнот факт подлога банковского билета номиналом 5 000 рублей, отказались принимать его в качестве оплаты за товар, Петров Е.С. совместно с Токмачевым А.Е., бросив вышеуказанный поддельный банковский билет, с места преступления скрылись. Впоследствии за данным банковским билетом в указанный магазин они не вернулись, возвратить им банковский билет номиналом 5000 рублей не потребовали.

Все исследованные в судебном заседании и изложенные выше в приговоре доказательства суд оценивает как допустимые, поскольку они получены в соответствии с Уголовно-процессуальным законом Российской Федерации.

Каких-либо доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение доказанность вины подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, стороной защиты не представлено.

Оценив всю совокупность добытых и исследованных доказательств, представленных стороной защиты и стороной обвинения, с учетом их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности с учетом достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Петрова Е.С. нашла свое полное подтверждение, его действия правильно квалифицированы органом предварительного расследования и квалифицируются судом по части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации как хранение, перевозка в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Обстоятельств, влекущих прекращение производства по уголовному делу, освобождение подсудимого от уголовной ответственности или наказания, не имеется.

При выборе вида и размера наказания подсудимому, в соответствии со статьей 6, частью 3 статьи60 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, личность виновного, его материальное положение, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, его поведение во время и после совершения преступления, исходит из целей исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, руководствуется принципами соразмерности и справедливости наказания.

Совершенное Петровым Е.С. преступление в силу части 4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к тяжкой категории преступлений.

По месту отбывания наказания ФКУ ИК-5 ГУ ФСИН России по Нижегородской области характеризуется отрицательно (т.7 л.д. 97-98).; по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Воронежской области характеризуется отрицательно (т.7 л.д. 107); ранее судим приговором Королёвского городского суда Московской области от 14.04.2010 по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации к восьми годам лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освободился 26.01.2018 по отбытию срока наказания (т.7 л.д.63,67-69,84-90, 98), и имея неснятую и непогашенную судимость, вновь совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от 11.03.2020 № 624 Петров Е.С. каким-либо психическим расстройством в том числе и временным, которое лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого ему деяния не страдал. Как следует из материалов уголовного дела и результатов настоящего психиатрического обследования, он правильно ориентируемся в окружающем в тот период времени, поддерживал адекватный речевой контакт, предпринимал необходимые меры предосторожности, его поведение было последовательным и целенаправленным, в высказываниях отсутствовали признаки бреда, галлюцинаций, помраченного сознания, он сохранил подробные воспоминания о случившемся, критически осмышляет содеянное. В настоящее время Петров Е.С. также не страдает каким-либо психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания. Психическое состояние Петрова Е.С. позволяет ему лично осуществлять права подозреваемого и обвиняемого, установленные уголовно-процессуальным кодексом (принимать участие в следственных действиях, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела и т.п.), а также самостоятельно осуществлять своё право на защиту. В применении к нему принудительных мер медицинского характера Петров Е.С. не нуждается. Психологический анализ материалов уголовного дела, данные направленной беседы и результаты настоящего экспериментально-психологического исследования позволяют сделать вывод о том, что у Петрова Евгения Сергеевича выявляются такие индивидуально-психологические особенности, как <данные изъяты>. Выявленные у Петрова Е.С. при настоящем обследовании индивидуально-психические особенности не оказали существенного влияния на его сознание и деятельность, и не ограничивали его способности к произвольной саморегуляции в инкриминируемый ему период времени (т.6л.д. 255-259);

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № 385 от 06.03.2020, Петров Е.С. не страдает наркоманией, о чем свидетельствует данные анамнеза и отсутствие клинических симптомов, характерных для данного заболевания. Поэтому на момент проведения экспертизы в лечении, медицинской и социальной реабилитации по поводу наркомании не нуждается. Имеет место: <данные изъяты>) (т.6 л.д. 222).

Таким образом, Петрова Е.С. следует признать вменяемым в отношении инкриминируемого деяния, в силу статьи 19 Уголовного кодекса Российской Федерации он подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельством, смягчающим наказание Петрова Е.С. суд, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает наличие малолетнего ребенка у виновного (т.7 л.д.122).

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимого Петрова Е.С. суд, в соответствии с пунктами «а,в» статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации признает рецидив преступлений, который в силу пункта «б» части 2 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации признается опасным; совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания Петрову Е.С. подлежит применению требование, регламентированное частью 2 статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации, срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, в пределах санкции инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом, оснований для применения части 3 статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначения наказания менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, не имеется.

Суд учитывает требования статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми наказание применяется как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание для применения статей 64 и 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, и приходит к выводу, что исправление и перевоспитание Петрова Е.С. возможно только в условиях изоляции от общества.

Кроме того, суд принимает во внимание, что совершенное Петровым Е.С. преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, и в силу части 3 статьи 66 Уголовного кодекса Российской Федерации срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за оконченное преступление.

Исходя из характера содеянного, фактических обстоятельств преступления и личности преступника, оснований для применения части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть изменения категории преступления, на менее тяжкую, суд не усматривает, как и не считает необходимым назначение дополнительного наказания в виде штрафа. Данный вид наказания будет способствовать целям исправления виновного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вид исправительного учреждения надлежит определить в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку Петров Е.С. совершил тяжкое преступление при опасном рецидиве преступлений, и ранее отбывал лишение свободы, - исправительную колонию строгого режима.

Оценив всю совокупность добытых и исследованных доказательств, представленных стороной защиты и стороной обвинения, с учетом их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности с учетом достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Токмачева А.Е. нашла свое полное подтверждение, его действия правильно квалифицированы органом предварительного расследования и квалифицируются судом по части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации как хранение, перевозка в целях сбыта и покушение на сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации.

Совершенное Токмачевым А.Е. преступление в силу части 4 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к тяжкой категории преступлений.

По месту отбывания наказания в ФКУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской области характеризуется удовлетворительно (т.7 л.д. 174); по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Воронежской области характеризуется отрицательно (т.7 л.д. 176-177, 179); по месту бывшей работы в <данные изъяты> характеризуется удовлетворительно (т.7 л.д. 184); ранее судим (приговор Рыбинского городского суда Ярославской области от 14.10.2016 по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; приговор Ростовского районного суда Ярославской области от 26.01.2017 по части 5 статьи 69, части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; приговор Никольского районного суда Вологодской области от 10.03.2017 по части 5 статьи 69, части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; приговор Елецкого городского суда Липецкой области от 11.01.2018 п по части 5 статьи 69, части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; освободился 22.02.2019 по отбытию срока наказания), и имея неснятую и непогашенную судимость, вновь совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности (т.7 л.д. 144, 151-153, 155-157, 159-162, 164-167, 173), на учете врачей психиатра и нарколога не состоит (т.7 л.д.170).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов от 11.03.2020 № 623 Токмачев А.Е. каким-либо психическим расстройством в том числе и временным, которое лишало бы его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого ему деяния не страдал. Как следует из материалов уголовного дела и результатов настоящего психиатрического обследования, он правильно ориентируемся в окружающем в тот период времени, поддерживал адекватный речевой контакт, его поведение было последовательным и целенаправленным, в высказываньях отсутствовали признаки бреда галлюцинаций, помраченного сознания, он сохранил подробные воспоминания о случившемся, критически осмысляет содеянное. В настоящее время Токмачев А.Е. также не страдает каким-либо психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий руководит ими. Он может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показания. Психическое состояние Токмачева А.Е. позволяет ему лично осуществлять права подозреваемого и обвиняемого, установленные уголовно-процессуальным кодексом (принимать участие в следственных действиях, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалам уголовного дела и т.п.), а также самостоятельно осуществлять своё право на защиту. В применении к нему принудительных мер медицинского характера Токмачев А.Е. не нуждается. Психологический анализ материалов уголовного дела, данные направленной беседы и результаты настоящего экспериментально-психологического исследования позволяют сделать вывод о том, что у Токмачева Андрея Евгеньевича выявляются такие индивидуально-психологические особенности, как <данные изъяты>. Выявленные у Токмачева А.Е. при настоящем обследовании индивидуально-психологические особенности не оказали существенного влияния на его сознание и деятельность, и не ограничивали его способности к произвольной саморегуляции в исследуемой ситуации (т.6 л.д. 242-245).

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № 388 от 23.03.2020, Токмачев А.Е. не страдает наркоманией, о чем свидетельствует данные анамнеза и отсутствие клинических симптомов, характерных для данного заболевания. Поэтому на момент проведения экспертизы в лечении, медицинской и социальной реабилитации по поводу наркомании не нуждается (т.6 л.д. 232).

Таким образом, Токмачева А.Е. следует признать вменяемым в отношении инкриминируемого деяния, в силу статьи 19 Уголовного кодекса Российской Федерации он подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Обстоятельством, смягчающим наказание Токмачева А.Е. суд, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации признает наличие малолетнего ребенка у виновного (т.7 л.д.181).

Поскольку перечень обстоятельств, смягчающих наказание, является открытым, суд в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации считает правильным в качестве смягчающего наказание обстоятельства признать наличие у него хронической болезни - <данные изъяты>

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимого Токмачева А.Е. суд, в соответствии с пунктами «а,в» статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации признает рецидив преступлений, который в силу пункта «а» части 3 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации признается особо опасным; совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания Токмачеву А.Е. подлежит применению требование, регламентированное частью 2 статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации, срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, в пределах санкции инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом, оснований для применения части 3 статьи 68 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначения наказания менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, не имеется.

Суд учитывает требования статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми наказание применяется как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основание для применения статей 64 и 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, и приходит к выводу, что исправление и перевоспитание Токмачева А.Е. возможно только в условиях изоляции от общества.

Кроме того, суд принимает во внимание, что совершенное Токмачевым А.Е. преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, и в силу части 3 статьи 66 Уголовного кодекса Российской Федерации срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ за оконченное преступление.

Вид исправительного учреждения надлежит определить в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку Токмачев А.Е. совершил преступление при особо опасном рецидиве преступлений, - исправительную колонию особого режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь статьями307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Петрова Евгения Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать Токмачева Андрея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Срок наказания Петрову Е.С. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Петрову Е.С. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу и содержать в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Воронежской области.

На основании пункта «а» части 3.1 и части 4 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации засчитать Петрову Е.С. в срок отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима из расчета один день за один день время его содержания под стражей со дня фактического задержания с 06.01.2020 по день вступления приговора в законную силу включительно.

Срок наказания Токмачеву А.Е. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Токмачеву А.Е. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу и содержать в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Воронежской области.

На основании части 3.2 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации засчитать Токмачеву А.Е. в срок отбывания наказания в исправительной колонии особого режима из расчета один день за один день время его содержания под стражей со дня фактического задержания с 07.01.2020 по день постановления приговора 10.03.2021.

Согласно пункту «а» части 3.1 и части 4 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации засчитать Токмачеву А.Е. в срок отбывания наказания в исправительной колонии особого режима из расчета один день за один день время его содержания под стражей со дня постановления приговора 10.03.2021 по день вступления приговора в законную силу включительно.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

- DVD-диск с записями с камер видеонаблюдения магазина «Пивоман» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Б. Корнилова, д. 8; флеш карта с записью с камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Медицинская д. 23; CD-диск с записями с камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Полтавская, д.53; оптический диск с записями с камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, д. 5; DVD-диск с записями с камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт-Волга» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105; DVD-диск с записями с камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» ООО «Лабиринт-Волга» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 105; СD-диск с записями с камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ошарская, д. 67; DVD-диск с записями с камер видеонаблюдения магазина «Красное и Белое» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Страж Революции, д. 29, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле;

- банковские билеты Центрального банка Российской Федерации номиналом 5000 рублей образца принятия 1997 года с серийными номерами ма №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Грибановскому району Воронежской области, уничтожить;

- мобильный телефон марки «Honor», в корпусе синего цвета с сим-картой Теlе-2 №, пластиковая банковская карта «Банк Открытие» Mastercard на имя <данные изъяты> №, пластиковая банковская карта «Банк Открытие» Mastercard №, пластиковая банковская карта «Сбербанк» Visa №, шарф в клетку бежевого, красного, черного и белого цветов, возвращенные Свидетель №19, оставить законному владельцу для пользования и распоряжения;

- автомобиль марки «Хонда Интегра» 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак №, №, возвращенный ФИО, оставить законному владельцу для пользования и распоряжения;

- телефон марки «SAMSUNG» «SM-А 605FN/DS... imei: № imei: № S/N:№» с сим-картой № 3/4G TELE2», возвращенный Свидетель №1, оставить законному владельцу для пользования и распоряжения;

- СD-R диск № 60с с результатами ОРД, предоставленный ГУ МВД России по Воронежской области; CD-R диск марки «intro» объемом 700 Мб, продолжительностью 80 min, являющийся приложением к заключению эксперта № 279 от 22.01.2020; CD-R диск «SONNEN» с информацией, перекопированной со съемного носителя SanDisk объемом 64 Gb, являющийся приложением к заключению эксперта № 821 от 28.02.2020; CD-R диск «SONNEN» с записью с камер видеонаблюдения магазина «Рыбалка и спорт» по адресу: Воронежская область, пгт Грибановский, ул.Советская, д. 190, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Грибановскому району, хранить в камере вещественных доказательств;

- телефон марки «SAMSUNG» imei: № imei: № S/N: № с сим-картой «№ 1 4G+», изъятый у Токмачева А.Е.; телефон марки «Apple» «iPhone» «Model А1387», «1C: 579С-Е2430А», телефон марки «NOKIA» Model: 1280 Type: RM-647... Imei: № изъятый у Петрова Е.С., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Грибановскому району, возвратить законным владельцам или доверенным ими лицам для пользования или распоряжения;

- телефон марки «Iphone» «Model A 1688….IС:№» imei:№ с сим-картой «№ 3/4G TELE2», телефон марки «Prestigio» Muze № imei1: №, imei 2: №» с сим-картой «№ 3/4G TELE 2», изъятые у ФИО, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Грибановскому району, возвратить законному владельцу для пользования и распоряжения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе посредством видеоконференц-связи, указав об этом в своих апелляционных жалобах или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам, либо ходатайствовать перед судом о назначении им защитников.

Председательствующий: П/П

Копия верна:

Судья:

Секретарь:

Апелляционным определением Воронежского областного суда от 15 июня 2021 г. определено: "Приговор Грибановского районного суда Воронежской области от 10 марта 2021 года в отношении Петрова Е.С. и Токмачева А.Е. изменить:

- исключить из описательно мотивировочной части приговора суда указание о наличии в действиях Токмачева А.Е. особо опасного рецидива преступлений, установив наличие в его действиях опасного рецидива преступлений. в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ признать отягчающим наказание Токмачеву А.Е. обстоятельством - рецидив преступлений, который в силу п. "б" ч. 2 ст. 18 УК РФ признается опасным;

- смягчить назначенное Токмачеву А.Е. наказание по п. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ до 3 (трех) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

В остальной части этот же приговор - оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденных Петрова Е.С. и Токмачева А.Е. и защитников Ефановой О.С., Шипилова Д.А. - оставить без удовлетворения.

Постановление Грибановского районного суда Воронежской области от 10 марта 2021 года о выплате вознаграждения защитнику Ефановой О.С. - оставить без изменения, а апелляционную жалобу осужденного Токмачева А.Е. - без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу в день его вынесения и может быть обжаловано в судебную коллегию Первого кассационного суда общей юрисдикции в порядке, предусмотренном ст. 401.7-401.8 УПК РФ, путем подачи кассационной жалобы (представления) в суд, постановивший приговор, в течение шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного определения.

По истечении указанного срока апелляционное определение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст. 401.10 -401.12 УПК РФ, путем подачи кассационной жалобы (представления) непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.