Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-146/2023 от 30.08.2023

Дело №

УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 сентября 2023 года                                 <адрес>

Чебоксарский районный суд Чувашской Республики в составе:

председательствующего судьи Егоровой А.В.,

при секретаре судебного заседания Сиговой Е.Н.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Чебоксарского района Чувашской Республики Васильевой Т.А., помощника прокурора Чебоксарского района Чувашской Республики Хотяева Р.С.,

подсудимого Федурина А.В.,

защитника – адвоката Коллегии адвокатов Чувашской Республики «Иванов, Ильин и партнёры» Бирюкова А.М., представившего удостоверение № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке в отношении:

Федурина Александра Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, женатого, не работающего, инвалида <данные изъяты>, военнообязанного, гражданина Российской Федерации, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Сосновским районным судом <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, к лишению свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении;

- ДД.ММ.ГГГГ Кстовским городским судом <адрес> за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ, к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы, с присоединением на основании ст. 70 УК РФ к назначенному наказанию частично не отбытого наказания по приговору Сосновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по совокупности приговоров окончательно к лишению свободы на срок 5 лет без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- ДД.ММ.ГГГГ Тоншаевским районным судом <адрес> за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ, к лишению свободы на срок 1 год 2 месяца, с присоединением на основании ст. 70 УК РФ частично не отбытого наказания по приговору Кстовского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по совокупности приговоров окончательно к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожденного по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Федурин А.В. совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, Федурин А.В., умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения постоянного незаконного источника доходов за счет средств, добытых преступным путем, в период с одного из дней марта 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ незаконно сбывал с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) наркотические средства и психотропные вещества в значительном, крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы, выполняя в ней роль «склада».

Вознаграждение участников организованной группы рассчитывалось индивидуально, исходя из объемов проделанной ими работы. «Складу» предназначалось вознаграждение от <данные изъяты> рублей раз в 2-3 недели в зависимости от проделанной работы.

Для получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ от их приобретателей, организаторами и руководителями организованной группы с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, использовалась пиринговая платежная система, использующая расчетную единицу – криптовалюту «Bitcoin» (сокращенное название «ВТС»), позволявшая избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, сделок и скрыть источники происхождения электронных денежных средств, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Денежные средства от приобретателей наркотических средств и психотропных веществ поступали в криптовалюте «Bitcoin» через пиринговую платежную систему на открытые ими электронные счета («Bitcoin»-кошельки») в качестве оплаты. С целью дальнейшей маскировки связи с преступным источником происхождения электронных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ от их приобретателей, неустановленным организатором и руководителем, а также неустановленными участниками организованной группы, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами, и возможности использования полученных денежных средств в финансово-кредитной системе Российской Федерации, для совершения финансовых операций по обмену криптовалюты в рубли Российской Федерации, умышленно использовались действующие в сети Интернет различные интернет-ресурсы, посредством которых возможна купля-продажа криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации без обязательного раскрытия источников происхождения электронных денежных средств и идентификации участников финансовых операций.

После чего, неустановленными организатором и руководителем, а также неустановленными участниками организованной группы с помощью различных расчетных счетов, открытых на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, переводились и аккумулировались на другие счета, используемые для целей придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также на счетах, используемых для переводов Федурину А.В. денежного вознаграждения за осуществление преступной деятельности.

Так, Федурин А.В., действуя умышленно, выполняя обязательные для исполнения указания неустановленного участника организованной группы, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником его происхождения, использовал расчетный счет № (к которому были прикреплены банковская карта №, банковская карта №, банковская карта №), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Федурина Александра Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании договора расчетной карты №, в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» расположенный по адресу: <адрес>

Сведения о вышеуказанных банковских картах (расчетного счета) Федуриным А.В. были представлены неустановленному участнику организованной группы, для последующего перечисления ему на указанные банковские карты (расчетный счет) материального вознаграждения за выполненные им, как участником организованной группы, действий, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

Таким образом, Федурину А.В. от лиц, не осведомленных о преступном происхождении электронных денежных средств, за приобретенную криптовалюту «Bitcoin» были перечислены на банковскую карту № денежные средства в размере:

-    19 995 рублей в 20 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № открытой на имя ФИО1 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    40 000 рублей в 12 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО2 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    25 540 рублей в 12 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО3 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    14 880 рублей в 16 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО4 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    8 928 рублей в 19 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО5 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    19 065 рублей в 16 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО6 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    15 345 рублей в 10 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО7 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 695 рублей в 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО8 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    4 700 рублей в 06 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО9 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    19 995 рублей в 21 час 49 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО10 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 695 рублей в 00 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО11 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    12 555 рублей в 05 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО12 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    7 254 рублей в 07 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО13 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    39 990 рублей в 08 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО14 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    38 000 рублей в 15 часов 56 минут 45 секунд ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО15 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    46 250 рублей в 15 часов 56 минут 50 секунд ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО16 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    32 000 рублей в 15 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО17 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    23 715 рублей в 20 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО18 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    51 700 рублей в 17 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО19 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    8 648 рублей в 19 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО20 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    54 870 рублей в 00 часов 14 минут 14 секунд ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО21 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    55 800 рублей в 15 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО22 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 100 рублей в 19 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО23 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    21 390 рублей в 08 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО24 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    111 600 рублей в 15 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО25 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    17 205 рублей в 07 часов 50 минут 05 секунд ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО26 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    7 254 рублей в 12 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО27 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    4 750 рублей в 16 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО28 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    4 750 рублей в 00 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО29 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    27 435 рублей в 06 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО30 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    35 340 рублей в 07 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО31 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    35 340 рублей в 11 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ c банковской карты №, открытой на имя ФИО32 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    4 750 рублей в 21 час 41 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО33 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    5 264 рублей в 19 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО34 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    13 950 рублей в 00 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО35 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    19 995 рублей в 15 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО36 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    14 880 рублей в 09 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО37 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    9 400 рублей в 10 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО38 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 100 рублей в 10 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО39 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 100 рублей в 14 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО40 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 100 рублей в 22 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО41 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    35 340 рублей в 12 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО42 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    55 800 рублей в 19 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО43 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    60 450 рублей в 18 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО44 АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    38 130 рублей в 21 час 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО45 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

на банковскую карту № были перечислены денежные средства:

-    52 000 рублей в 15 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО12 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    48 100 рублей в 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО12 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    13 020 рублей в 08 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО46 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    39 990 рублей в 08 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО47 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    20 925 рублей в 22 часа 26 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО43 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 695 рублей в 10 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО15 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    12 090 рублей в 21 час 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО48 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    51 150 рублей в 18 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО49 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    16 275 рублей в 20 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО50 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    32 550 рублей в 20 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО51 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    30 225 рублей в 15 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО52 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    37 200 рублей в 21 час 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО53 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    44 850 рублей в 18 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО54 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    47 000 рублей в 18 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ c банковской карты №, открытой на имя ФИО55 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    43 000 рублей в 18 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ c банковской карты №, открытой на имя ФИО56 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    17 205 рублей в 15 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО57 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    21 390 рублей в 18 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО58 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    65 100 рублей в 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО59 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    13 950 рублей в 14 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ c банковской карты №, открытой на имя ФИО60 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    19 930 рублей в 19 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО61 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    65 100 рублей в 21 час 19 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО62 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    43 000 рублей в 10 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № открытой на имя ФИО63 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    40 900 рублей в 10 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО61 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    37 000 рублей в 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № открытой на имя ФИО63 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    143 564 рублей в 11 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО64 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    59 520 рублей в 13 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО65 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    37 200 рублей в 17 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО1 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 000 рублей в 17 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на его имя ФИО66 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    19 955 рублей в 10 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО67 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    168 000 рублей в 12 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО69 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    50 220 рублей в 03 часа 07 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № открытой на его имя ФИО68 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    15 000 рублей в 05 часов 47 минут 14 секунд ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО66 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    97 058 рублей в 11 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО69 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    50 000 рублей в 22 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО70 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    29 126 рублей в 11 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО64 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    16 666 рублей в 17 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО71 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    20 000 рублей в 06 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО70 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    46 000 рублей в 16 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО72 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    32 429 рублей в 22 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ c банковской карты №, открытой на имя ФИО73 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    28 571 рублей в 16 часов 41 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО74 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    44 000 рублей в 19 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО74 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    92 647 рублей в 19 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО75 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    14 570 рублей в 20 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ c банковской карты №, открытой на имя ФИО76 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    18 714 рублей в 15 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО71 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 000 рублей в 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО77 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    10 285 рублей в 20 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО78 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    148 514 рублей в 19 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО69 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    300 000 рублей в 17 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО79 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    86 000 рублей в 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО80 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    40 000 рублей в 20 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ c банковской карты №, открытой на имя ФИО78 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    20 000 рублей в 12 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО78 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    60 000 рублей в 20 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО81 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    640 000 рублей в 16 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО69 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    7 523 рублей в 11 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ c банковской карты №, открытой на имя ФИО82 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    90 000 рублей в 10 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО83 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    51 470 рублей в 11 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО84 АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    50 000 рублей в 15 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО80 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    60 000 рублей в 07 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО85 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    16 800 рублей в 18 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО86 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    13 000 рублей в 18 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО87 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    80 000 рублей в 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО84 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    95 098 рублей в 09 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО88 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    100 000 рублей в 19 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО89 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    52 450 рублей в 18 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО72 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    100 000 рублей в 13 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО90 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    75 000 рублей в 08 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя Захарчука ФИО113 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    100 000 рублей в 20 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО91 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    110 000 рублей в 20 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО92 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    100 000 рублей в 20 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, с открытой на имя ФИО93 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    50 000 рублей в 22 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № открытой на имя ФИО94 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №;

-    58 000 рублей в 08 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, открытой на имя ФИО95 в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты №.

С целью дальнейшей маскировки связи полученных им в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств и психотропных веществ денежных средств с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, Федурин А.В. при получении материального вознаграждения за выполненные им, как участником организованной группы, действий, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ на указанные им банковские карты (расчетный счет), производил переводы, то есть производил финансовые операции, на банковскую карту №, открытую в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» на основании договора расчетной карты № имя Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не осведомленной о преступной деятельности Федурина А.В., находившуюся в распоряжении последнего, после чего Федурин А.В. по своему усмотрению распоряжался денежными средствами, тем самым легализовал (отмыл) денежные средства, приобретенные в результате совершения им преступлений, после чего сумел распорядиться по своему усмотрению.

Таким образом, Федуриным А.В. перечислены с банковских карт №№, №, № на банковскую карту№ денежные средства в размере:

-    <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Таким образом, Федурин А.В. в период с одного из дней марта ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению денежными средствами, приобретенными в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником организованной группы, действий, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, путем совершения финансовых операций и сделок по банковским переводам денежных средств, обналичивание денежных средств через различные банкоматы финансово-кредитных организаций, то есть легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Подсудимый Федурин А.В. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, не признал, ссылаясь на отсутствие доказательств его вины в его совершении и от дачи показаний отказался, подтвердив данные в ходе предварительного следствия показания.

Несмотря на отрицание подсудимым Федуриным А.В. своей вины, его вина в совершении вышеуказанного преступления в судебном заседании полностью установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника ДД.ММ.ГГГГ, Федурин А.В. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, признавал и показывал, что он является потребителем наркотических средств с <данные изъяты> года. Его знакомый «ФИО149», познакомил его с «ФИО106», который предложил ему работу, а именно забирать оптовую партию наркотических средств, перевозить, хранить их у себя, фасовать их на более мелкие закладки для последующего сбыта и передавать их закладчикам. По работе он подчинялся «ФИО106», от которого в последующем получал вознаграждение. В зависимости от выполненной работы ему приходили денежные средства раз в 2-3 недели. Размер денежных средств всегда был разный от <данные изъяты> рублей. Денежные средства перечислялись на его банковские карты «Тинькофф», которые открыты на его имя. Оптовые партии наркотических средств он забирал по координатам, имеющимся на фотоизображении, которые присыл ему «ФИО106». Данные координаты всегда находились в лесных массивах рядом с городом Нижний <адрес>, за наркотиками он ездил обычно на такси. У него есть знакомый ФИО96, которому он предложил поработать сбытчиком наркотических средств, на что ФИО96 согласился. ДД.ММ.ГГГГ примерно около 12 часов к нему приехал ФИО96 ДД.Л. по адресу его проживания в <адрес>, где он передал ФИО96 наркотическое средство мефедрон в количестве <данные изъяты> свертков в расфасованном виде, после чего ФИО96 поехал оборудовать тайники закладки с наркотическими средствами. Спустя некоторое время ФИО96 вышел на связь и сообщил, что возможно за ним следят, тот «вес» с наркотическими средствами в количестве 50 он спрятал, где-то на дороге и сообщил, что уедет из города. Также в указанный день в вечернее время он с женой находился в <адрес> на съемной квартире по вышеуказанному адресу. Потом он решил поехать в <адрес>. С собой он собрал все изоленты, магнитики, чтобы оставить их в новой квартире в Новочебоксарске. Также с собой у него были расфасованные наркотические средства, которые были предназначены для дальнейшего сбыта. До выхода из дома он связался с ФИО96 и договорился о встрече. Во время встречи он хотел передать ФИО96 расфасовнные наркотические средства мефедрон для дальнейшего оборудования закладок. Также с собой у него были остатки наркотических средств - гашиш и N-метилэфедрон. Далее он вызвал такси и поехал адресу: <адрес>, где он должен был встретиться с ФИО96 По приезду по вышеуказанному адресу его задержали сотрудники полиции по подозрению в сбыте наркотических средств. Во время задержания у него при себе имелись вышеуказанные наркотические средства, а также изоленты и магнитики. Данные наркотические средства были предназначены, для передачи ФИО96, для оборудования тайников-закладок с наркотическими средствами для интернета магазина «УВЕРЕННО». Также ДД.ММ.ГГГГ сотрудники полиции у него произвели обысковые мероприятия по адресам его проживании, в ходе которых были изъяты наркотические средства, которые он привез с <адрес>. В феврале текущего года ФИО96 неоднократно приходил к нему и забирал наркотические средства для оборудованиятайников-закладок, на территории <адрес> (т. 3 л.д. 85-88).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого с участием защитника5 марта, 22 и 27 апреля, 24 и 30 сентября, ДД.ММ.ГГГГ, Федурин А.В. пояснял, что примерно в марте 2021 года его знакомый «Козлов ФИО107», при случайной встрече в <адрес> свел его с «ФИО106» через сеть интернет в приложении «<данные изъяты>», который якобы мог предложить работу. С самим «Козловым ФИО107», подробности о работе не обсуждали, «Козлов ФИО107» просто пояснил ему, что «ФИО106» поможет с трудоустройством. После чего он связался с «ФИО106» данные которого ему не известны. При общении «ФИО106» был очень скрытный, и подробности о себе не рассказывал. В ходе переписки «ФИО106» ему пояснил, что может предложить работу по сбыту наркотических средств и объяснил суть работы, на данное предложение он согласился. Также «ФИО106» пояснил ему, что тот является оператором в интернет-магазине «<данные изъяты> на торговой площадке <данные изъяты>». Вначале для входа на сайт «<данные изъяты>» необходимо было скачать «<данные изъяты>», для того чтобы зайти на сайт, после чего он создал свой аккаунт, пароль и логин от которого он не помнит, при создании аккаунта к нему был автоматически присвоен электронный кошелек. После того как он создал аккаунт, с «ФИО106» они стали вести переписку в чате самого магазина «УВЕРЕННО», у «ФИО106» ник-нейм так и назывался «<данные изъяты>». Также для работы ему необходимо было скачать приложение «<данные изъяты>», которое предназначалось для определении и присваивании географических координат при производстве фотоизображения. В первое время он стал работать «курьером», «ФИО106» присылал ему адреса откуда нужно было забрать наркотик «<данные изъяты>» (оптовую партию), после чего он делал тайники-закладки и фотоизображения отправлял «ФИО106», за каждую оборудованную закладку он получал <данные изъяты> рублей. Также «ФИО106» пояснил ему правила работы, о мерах конспирации, что не везде можно делать тайники-закладки, мерах дисциплинарного воздействия, в случаях если потребитель не находил закладку по вине «курьера», можно было получить штраф, в случае если работа выполнялась хорошо могли быть различные поощрения в виде доплаты, также возможен был карьерный рост, также при устройстве необходимо было внести залог путем пополнения своего электронного кошелька «<данные изъяты>», чем больше был залог, тем больше наркотических средств он мог получить для работы. В том случае если потребитель наркотических средств не мог обнаружить тайник-закладу, «оператор» подключал его к «диспуту» где решался вопрос по ненаходу наркотического средства, выяснялись все обстоятельства. Примерно через месяц, «ФИО106» предложил ему в качестве карьерного роста стать «складом», в его обязанности входило получение оптовой партии наркотических средств через тайники-закладки в не расфасованном виде, адреса которых ему присылал «оператор», все адреса были в черте <адрес>, в последующем ему необходимо было перевести наркотики в <адрес>, так как он работал только по Чебоксарам. После того как он забирал оптовые партии наркотиков он привозил их домой, где производил фасовку наркотиков на отдельные упаковки и на несколько партий, к примеру в одной партии могло быть 50 свертков по 1 грамму, в зависимости от выполненной работы ему приходили денежные средства в счет зарплаты примерно раз в 2-3 недели, размер заработной платы был всегда разный от <данные изъяты> рублей, в зависимости от выполненной работы. В последующим партии наркотиков уже в расфасованном виде прятались им в тайники-закладки, сведения о которых им сообщались «оператору ФИО106», которые в последующем передавались «курьерам». Примерно в ноябре 2021 года он решил привлечь к данной работе своего знакомого ФИО96. Предложив ФИО96 работу, он рассказал тому все условия данной работы, на что ФИО96 согласился. ФИО96 выполнял работу «курьера», наркотики тот получал от него, либо он ему скидывал с балкона либо передавал наручно у себя дома. Примерно в начале февраля 2022 года они с ФИО96 создали общий аккаунт на сайте «<данные изъяты>» с ник-неймом «<данные изъяты>», доступ к которому имел как он, так и ФИО96 Также для работы на торговой площадке «<данные изъяты>» он использовал свой личный аккаунт «<данные изъяты>». На сколько ему известно в магазине «<данные изъяты>» был «финансист», который занимался обналичиванием денежных средств, то есть после продажи наркотиков, денежные средства в виде «биткоинов» от потребителей поступали на электронный кошелек магазина «<данные изъяты>», после чего «финансист» занимался продажей «биткоинов» на различных торговых площадка по продаже «биткоинов», где указывал например его банковскую карту на которую должны были прийти денежные средства. Денежные средства за сбыт наркотиков в магазине «<данные изъяты>» ему приходили на карты «Тинькофф», которые он в последующем переводил на карту жены №, его жена о происхождении данных денежных средств ничего не знала, вышеуказанная банковская карта находилась у него в пользовании. На сколько ему известно в магазине «<данные изъяты>» были и другие неизвестные ему курьеры «кладмены», которые работали на территории городов Новочебоксарск и Нижний Новгород. В магазине «<данные изъяты>», на витрине магазина также имелись объявления о вакансиях в данный магазин, а именно там требовались «курьеры» («кладмены»). ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 20 минут он находился возле базовой станции <адрес>, где вблизи от этого места на участке местности в лесном массиве, он забрал оптовую партию с наркотическим средством и психотропным веществом. Все наркотики находились в одном тайнике, адрес которого он получил от «оператора» в чате интернет магазина в тот же день когда забирал наркотики. Забрав данную партию, он повез ее на такси к себе домой в <адрес>. В последующем часть наркотиков он хранил в Новочебоксарске, а часть на Тракторостроителей в своих квартирах. В последующем данные наркотики он стал фасовать, расфасованные партии он стал передавать ФИО96, который в последующем оборудовал тайники-закладки, адреса которых ФИО96 сам загружал на витрину магазина. Все наркотические средства и психотропные вещества, которые были изъяты в ходе уголовного дела, он забирал ДД.ММ.ГГГГ в черте города Н. Новгород один. Для магазина «<данные изъяты>» наркотические средства были взяты из той же партии, которые он выкупил у магазина «<данные изъяты>». Примерно в декабре 2021 года он совместно с ФИО96 решили создать свой интернет магазин, специализирующийся по продаже наркотических средств расположенный на торговой площадке «<данные изъяты>». Созданием и оформлением магазина занимался ФИО96, так как у них были доверительные отношения. На сколько ему известно созданием магазина занимался с использованием своего сотового телефона. Для того, чтобы зайти на торговую площадку «<данные изъяты>» необходимо установить «<данные изъяты>», так как торговая площадка «<данные изъяты>» на территории Российской Федерации запрещена, и данная площадка занимается продажей запрещенных в свободном гражданском обороте предметов и веществ, на нее можно зайти только через «<данные изъяты>». Ранее ФИО96 создавал свой аккаунт на площадке «<данные изъяты>» с отображаемым именем «<данные изъяты>», с данного аккаунта они решили создать магазин «<данные изъяты>». Для того, чтобы создать магазин необходимо было связаться с модератором торговой площадке «<данные изъяты>». После того как ФИО96 написал модератору, тот через некоторое время ответил и пояснил условия создания магазина, а именно необходимо было пополнить свой электронный кошелек который имелся на аккаунте <данные изъяты>» (данный электронный кошелек присваивался автоматически когда создаешь свой аккаунт) в сумме <данные изъяты> $, из этой суммы <данные изъяты> $ автоматически шли на открытие магазина, а <данные изъяты> $ был залог, также необходимо было создать правила магазина, описание магазина, оформление дизайна, создание витрины, на которой должны отображаться товары данного магазина, необходимо было указать города на которых должен функционировать данный магазин. Для открытия магазина они решили с сложиться по <данные изъяты> рублей на двоих. После того как ФИО96 ознакомился с правилами, начал оформление магазина После того как ФИО96 пополнил электронный кошелек, тот обратился к дизайнеру, услуги которого ФИО96 нашел на торговой площадке «<данные изъяты>», который оформил логотип магазина, а также фотографии наркотических средств с которыми они хотели работать. После того как был подготовлен дизайн магазина и внесены деньги на лицевой счет, ФИО96 написал модератору, чтобы тот проверил правильность создания магазина и дал добро на его открытие. Примерно через неделю от модератора пришло добро на открытие магазина. После чего ФИО96 стал оформлять витрину магазина, то есть создавал вид наркотика, которые находились у них на витрине, а именно в их магазине было четыре вида наркотиков: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Для того чтобы добавить адрес необходимо было выбрать соответствующий наркотик, нажать на вкладку добавить, указать вес наркотика, его стоимость и загрузить фотографию на которых отображались участки местности с географическими координатами, а также с отметкой где находился «тайник-закладка» с наркотиком. Все упаковочные материалы, а именно пакетики, весы, изоленты, магниты, предназначенные для фасовки наркотических средств он приобретал в интернет-магазине. Наркотические средства, которые они продавали в магазине «<данные изъяты>» он приобретал в магазине «<данные изъяты>» выкупал из партий которые у него были на руках. Фасовкой наркотиков занимался только он, в последующем расфасованные наркотики он передавал ФИО96, который в последующем оборудовал «тайники-закладки». В последующем примерно через две три недели они с ФИО96 решили привлечь еще одного «курьера» («кладмена») для их общего магазина, так как ФИО96 один не справлялся. После чего он решил предложить работу «курьером» («кладменом») в их магазине своему знакомому Пикалеву ФИО120 по кличке «<данные изъяты>» который проживает в городе Н. Новгород, с которым познакомился через общих знакомых. Он знал, что ФИО97 является потребителем наркотических средств. После чего он созвонился с ФИО97 и предложил данную работу, на что тот согласился. Наркотики ФИО97 забирал около моего дома по адресу: <адрес>, которые он скидывал с балкона или прятал возле своего дома. Все наркотики, которые он передавал ФИО128 были уже в расфасованном виде. Он объяснил ФИО128, что необходимо скачать приложение «<данные изъяты>», которое предназначалось для автоматического присвоения географических координат. Он ФИО128 также пояснил, что сверток с наркотиком необходимо было прикрепить на любой металлический предмет и в последующем сделать его фотографию на участке местности с помощью приложения «<данные изъяты>», места оборудования «тайников-закладок» ФИО97 выбирал сам, в черте <адрес>. После того как ФИО97 делал фотографию «тайника-закладки», данные фотоизображения тот отправлял ему в приложении «Телеграмм», по каждому тайнику-закладке делалось две фотографии дальнего плана и ближнего плана. За одну оборудованную закладку ФИО120 получал <данные изъяты> рублей. Последний раз ФИО97 забирал у него наркотики ДД.ММ.ГГГГ, которые он сбросил для ФИО129 с балкона своей квартиры по адресу: <адрес> в этот же день 26 февраля ФИО97 ему присылал фотографии с оборудованными «тайниками-закладками», которые он в этот же день загрузил на витрину. «Тайники-закладки» с наркотическими средствами, которые были оборудованные в конце февраля 2022 года и выставленные на витрину магазина <данные изъяты>» делал только ФИО97. После того как к работе приступил ФИО97, ФИО96 перестал делать закладки, так как сам работал на магазин «<данные изъяты>». Так как ему был известен пароль и логин от аккаунта «<данные изъяты>» он сам загружал товар на витрину магазина. В магазине «<данные изъяты>» он мог сам загружать данные о наркотическом средстве, его размер, стоимость, способ оплаты, мог добавлять города, где продается наркотик, мог вести переписку с потребителями наркотических средств в случае возникновения каких либо споров, мог нанимать работников, выставлять объявления о приеме на работу, получать отзывы от клиентов приобретавших наркотики магазине «<данные изъяты>». Когда к работе приступил К.И., он разъяснил тому все правила работы в магазине «<данные изъяты>», правила были те же которые требовались к нему, когда он устраивался в магазин «<данные изъяты>». В последующем при работе в магазине «<данные изъяты>» он старался распределять денежные средства, откладывал на новые партии наркотических средств, на текущие расходы, а также старался распределять заработную плату. Доход с магазина «<данные изъяты>» они распределяли с ФИО96 пополам, так как открывали магазин на двоих. Наркотические средства, которые ФИО96 разложил ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ получал от него в тот же день, то есть сначала ФИО96 забирал наркотики у него по адресу: <адрес>, а после ехал делать закладки, после чего сам же ФИО96 загружал на витрину магазина «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ примерно около 12 часов 00 минут к нему приехал ФИО96, на адрес: <адрес>. Когда ФИО96 зашел в квартиру, он передал тому наркотическое средство мефедрон в количестве 50 свертков в расфасованном виде. После этого ФИО96 поехал оборудовать тайники-закладки с наркотическими средствами. Спустя некоторое время ФИО96 вышел на связь и сообщил, что возможно за ним следят, тот «вес» с наркотическими средствами в количестве 50 свертков ФИО96 спрятал, где-то на дороге и сообщил, что уедет из города. Также в указанный день в вечернее время они с женой находились в <адрес> на съемной квартире по вышеуказанному адресу. Потом они решили уехать в <адрес>. С собой он собрал все изоленты, магнитики, чтобы оставить их в новой квартире в Новочебоксарске. Также с собой у него были расфасованные наркотики, которые были предназначены для дальнейшего сбыта. До выхода из дома он связался с ФИО96 Они договорились встретиться. Во время встречи он хотел передать ФИО96 расфасованные наркотические средства мефедрон для дальнейшего оборудования закладок. Также с собой у него были остатки наркотических средств - <данные изъяты> и производное <данные изъяты>. Далее они с женой вызвали такси и поехали по адресу: <адрес>, где они должны были встретиться с ФИО96 По приезду по вышеуказанному адресу его задержали сотрудники полиции по подозрению в сбыте наркотических средств. Во время задержания у него при себе имелись вышеуказанные наркотические средства, а также изоленты и магнитики. Наркотики которые были изъяты в ходе обысков, в ходе осмотра автомобиля на котором его задержали, а также которые он передал ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 предназначались для сбыта в магазине «<данные изъяты>» (т. 3 <данные изъяты>).

Из оглашенного в судебном заседании протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Федурин А.В. добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что с марта 2021 года до момента его задержания занимался сбытом наркотических средств на территории Чувашской Республики, путем оборудования тайников и кладов. ДД.ММ.ГГГГ в районе обеда передал 50 свертков с наркотическим средством мефедрон ФИО96 для того чтобы тот оборудовал тайники-закладки для интернет-магазина «<данные изъяты>». Данная явка с повинной написана им собственноручно, без какого либо воздействия (<данные изъяты>).

Учитывая, что указанные в ходе предварительного следствия показания Федурин А.В. давал последовательно и в течение длительного периода, в том числе с участием профессионального защитника, где всякое воздействие на него со стороны исключается, получены от него в соответствии с соблюдением уголовно-процессуального закона, суд считает эти показания правдивыми. Они согласуются с другими доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Учитывая последовательность его показаний, суд считает необходимым в основу приговора положить именно эти его показания.

Последующее изменение им в судебном заседании своих признательных показаний, суд связывает с его желанием уйти от ответственности за содеянное.

Его доводы в судебном заседании об отсутствии доказательств его вины в совершении вмененного преступления не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и опровергаются исследованными доказательствами.

Так, из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является старшим оперуполномоченным по ОВД Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике, среди прочих в число его должностных обязанностей входит предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и иных запрещенных в свободном гражданском обороте веществ. В конце февраля 2022 года в отделе УКОН МВД по Чувашской Республике имелась информация о том, что неустановленные лица организовали интернет-магазин, специализирующийся на продаже наркотических средств и психотропных веществ, под названием «<данные изъяты>», который зарегистрировали на запрещенной в Российской Федерации интернет-площадке «<данные изъяты>», пользующейся популярностью у потребителей наркотических средств и психотропных веществ. При использовании технических средств и проведения оперативно-розыскных мероприятий был изучен данный сайт и вышеуказанный интернет-магазин. В ходе изучения данного сайта установлено, что на сайте размещены интернет-магазины под различными названиями, в том числе «<данные изъяты>». Изучив данные интернет-магазина, установлено, что на сайте вышеуказанного магазина имеется реклама о продаже наркотических средств и психотропных веществ, прейскурант на вид наркотического средства или психотропного вещества, их стоимости, нахождения тайника-закладки в том или ином обслуживаемом интернет-магазином городе, способ приобретения наркотического средства, а именно инструкция по регистрации на сайте «<данные изъяты>», способе оплаты. Также имеется реклама о трудоустройстве в интернет-магазин на должность «курьера» («кладмена»). Также имеется информация об оплате по объему выполненной работы. Установлено, что лицо, изъявившее желание работать в том или ином интернет-магазине, должен зарегистрироваться на сайте «<данные изъяты>», после чего изъявить желание работать в магазине, путем вступления в переписку с неустановленным лицом во внутреннем чате магазина. Где в данном чате предоставляют подробную инструкцию, правила, рекомендации, условия при устройстве в интернет-магазин на ту или иную должность. После изучения предоставленной информации, лицо, изъявившее желание работать в магазине, переводит необходимую денежную сумму на указанный ему электронный счет магазина денежные средства, которые вносятся в качестве залога, за выдаваемое тому наркотическое средство или психотропное вещество, в качестве «страховки», либо предоставляет свои анкетные данные, в том числе паспортные данные, после чего в зависимости от определённой лицу роли (должности), лицо выполняет указания по фасовке, перевозке, или формирования тайников с наркотическими средствами или психотропными веществами в том или ином регионе, районе города, входящим в сферу обслуживания интернет-магазина. Установлено, что в магазине сформирована слаженность работы, направленная на получение прибыли от сбыта наркотических средств и психотропных веществ, каждое лицо в магазине выполняет строго определенную ему роль, что подтверждает иерархию и сплоченность, также контроль со стороны организаторов данного магазина, путем получения отчетов о продленной работе. Установлено, что интернет-магазин предоставляют свои услуги в различных регионах Российской Федерации, в том числе на территории Чувашской Республике. После выполнения своих обязанностей, лицо получает денежное вознаграждение в виде электронной криптовалюты «<данные изъяты>» на свой электронный счет. Общение между работниками магазина ведется дистанционно, с помощью переписки в чате магазина. Сотрудниками УКОН МВД по Чувашской Республике проводились оперативно – розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших данный интернет – магазин, и руководивших ими, а также на установление лиц, работающих на данный интернет – магазин в различных «должностях», а также приобретателей наркотических средств и психотропных веществ. По имеющимся квалифицирующим признакам и было установлено, что сложившаяся и действовавшая организованная группа имела сложную структуру, где роли между участниками организованной группы строго распределены между собой, каждый член организованной группы выполнял строго определенные функции и задачи того подразделения организованной группы, к которому относился. Также была изучена структура работы интернет - магазина. Так «операторы» через сеть Интернет, используя вышеуказанное веб-приложения, давали указания об оборудовании тайников с наркотическими средствами и психотропными веществами участникам подразделений «курьеров» («кладменов»), «складам», полностью координировали деятельность последних, получали информацию об оборудованных тайниках. Они же, «операторы», контролировали деятельность интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ непосредственно приобретателям, что и было основной целью магазина. Через размещенную на вышеуказанном сайте интернет-магазина рекламу до потребителей доводилась информация о способах приобретения наркотических средств и психотропных веществ и способах оплаты за приобретаемое наркотическое средство или психотропное вещество, после чего, получив подтверждение оплаты от приобретателя, «операторы» сообщали последним адрес тайника с описанием места нахождения, а также отправляли ссылку на фотохостинг с изображением места тайника, которые создавались «курьерами» («кладменами») непосредственно при оборудовании тайника. Помимо «операторов» имелись другие структурные подразделения: «курьер» («кладмен») участники данного структурного подразделения, являющегося низовым звеном в организованной преступной группе, занимались оборудованием тайников-закладок с наркотическими средствами для их последующего незаконного сбыта непосредственным приобретателям на территории определенного города или нескольких городов. Участники данного подразделения вербовались «оператором», «организатором и руководителем», посредством интернет-переписки в различных мессенджерах через сеть «Интернет», либо во внутренних чатах интернет-магазина на торговой интернет-площадке «<данные изъяты>», а также привлекались другими соучастниками организованной преступной группы, и напрямую подчинялись «организатору и руководителю», «оператору». Участники данного подразделения выполняли следующие обязанности: получение через программы обмена сообщениями, в том числе в мессенджере «<данные изъяты>», либо во внутренних чатах интернет-магазина «<данные изъяты>» от соучастника структурного подразделения «оператор» сообщений, содержащие сведения о местах нахождения тайников-закладок с партиями наркотических средств, расфасованные в удобные для сбыта упаковки и необходимости оборудования определенного количества тайников-закладок с конкретным видом и количеством наркотического средства в том или ином районе населённого пункта или региона; поиск и обнаружение тайников-закладок с партиями наркотических средств, их последующее хранение с целью сбыта, их фасовки, последующие размещение отдельных свертков с наркотическими средствами с соблюдением мер конспирации в тайниках-закладках для их последующего сбыта непосредственным приобретателям; передача соучастнику структурного подразделения «оператор» в сети «Интернет» сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников-закладок; ведение статистики своей работы: информировать при получении «клада», с указанием, что в нем было, вид и массу наркотического средства; после выполнения указаний «оператора», сообщать о проделанной работе, с указанием районов местонахождения оборудованных им тайников-закладок, наличие остатков, и готовность получения новых указаний и задач; выполнение плана работы, устранение возникших препятствий к сбыту наркотических средств потребителям; участие в открытых «организатором и руководителем», а также «оператором» возникших спорах («диспутах») о не нахождении тайников-закладок с наркотическим средством, допущенным в работе ошибкам. Участники структурного подразделения «склады» - занимались перевозкой крупных партий наркотических средств между городами в регион, входящий в сферу обслуживания данного интернет магазина, занимались фасовкой наркотических средств в удобные для сбыта непосредственно приобретателям упаковки, формированием из них мелкооптовых партий для передачи соучастникам структурного подразделения «курьеров» («кладменов») через тайники-закладки на территории определенного города или нескольких городов, расположенных в регионе обслуживания. Лица, являвшиеся соучастниками данного структурного подразделения, вербовались «организатором и руководителем», «оператором» посредством интернет-переписки в различных мессенджерах через сеть «Интернет», либо во внутренних чатах интернет-магазина на торговой интернет-площадке «<данные изъяты>», из числа «курьеров» («кладменов»), которые зарекомендовали себя с положительной стороны, и переводились в подразделение «складов» в качестве поощрения в виде карьерного роста, напрямую подчинялись «организатору и руководителю» и «оператору». Участники данного подразделения (звена) выполняли следующие обязанности: получали в сети «Интернет» от «оператора» сообщения, о местах нахождения тайников-закладок с партиями наркотических средств, как правило в особо крупных размерах, поиск, обнаружение и подбор таких «кладов», транспортировка их согласно указаниям «оператора» в город, своего обслуживания, где осуществлялся сбыт наркотических средств веществ, фасовка оптовых партий по видам наркотических средств и передача участникам структурного подразделения «курьеров» («кладменов») через тайники-закладки, сведения о которых сообщали «оператору»; передача сведений о месте расположения оборудованных тайников-закладок с наркотическими средствами «оператору»; информировать при получении «клада», с указанием, что в нем было, вид и массу наркотического средства; сообщать о проделанной работе организатору и руководителю, либо «оператору», с указанием районов местонахождения оборудованных им тайников-закладок, наличие остатков, и готовность получения новых указаний и задач; выполнение плана работы, устранение возникших препятствий к сбыту наркотических непосредственно потребителям; участие в открытых организатором и руководителем, а также «оператором» возникших спорах («диспутах») о не нахождении тайников-закладок с наркотическим средством, допущенным в работе ошибкам; при наличии доступа к витрине интернет-магазина, загрузка на сайт интернет-магазина фотоизображений с географическими координатами местонахождения тайника-закладки с наркотическим средством для последующей передачи непосредственному приобретателю. Структурное подразделение «финансисты», участники данного структурного подразделения, являющегося следующим по возрастанию после «курьера» («кладмена») звеном в иерархической структуре организованной преступной группы, вербовались «организатором и руководителем», посредством интернет-переписки в различных мессенджерах через сеть «Интернет», либо во внутренних чатах интернет-магазина на торговой интернет-площадке «<данные изъяты>», из числа из числа лиц, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств с использованием сети «Интернет», обладающих опытом и навыками работы в этой сфере, напрямую подчинялись «организатору и руководителю». «Финансисты» выполняли следующие функциональные обязанности: оформление банковских карт и счетов на лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, регистрация в различных электронных системах электронных счетов в криптовалюте «Bitcoin» с целью вывода на указанные счета денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств; перечисление денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, на указанные выше счета с целью их дальнейшего вывода на аккумулирующие счета, которые находились в пользовании участников организованной преступной группы; обналичивание части денежных средств от продажи наркотических средств и передача их организатору и руководителю; распределение денежных средств по указанию организатора и руководителя между участниками структурных подразделений в качестве денежных вознаграждений за сбыт наркотических средств согласно отчетам, предоставляемых «организатором и руководителем»; выполнение и контроль иных операций и действий, направленных на бесперебойное финансовое обеспечение деятельности организованной преступной группы и извлечение прибыли от совершаемых преступлений. Структурное подразделение «оператор», участники данного структурного подразделения, руководимые «организатором и руководителем», являлись следующим по возрастанию после «курьера» («кладмена»), «склада», «финансиста» звеном в иерархической структуре организованной преступной группы, занимались координацией и контролем действий участников подразделений «курьера» («кладмена»), «склада». Лица, являвшиеся участниками данного структурного подразделения, вербовались «организатором и руководителем» посредством интернет-переписки в различных мессенджерах через сеть «Интернет», либо во внутренних чатах интернет-магазина на торговой интернет-площадке «<данные изъяты>», посредством защищенных протоколов передачи сообщений, а также из числа доверенных им лиц, в том числе из особо зарекомендовавших себя с положительной стороны и заслуживших доверие участников подразделений «курьеров» («кладменов»), «складов», переводились в подразделение «оператор» в качестве поощрения в виде карьерного роста, напрямую подчинялись «организатору и руководителю». Участники данного подразделения выполняли следующие обязанности: получение с использованием сети «Интернет» от организатора и руководителя сообщений, содержащих сведения о местах нахождения тайников-закладок с оптовыми партиями наркотических средств, доведение этих сведений до «складов», контроль за поиском, обнаружением и подбором последними таких тайников-закладок; получение в сети «Интернет» через программы мгновенного обмена сообщениями или во внутреннем чате интернет-магазина на торговой интернет-площадке «HYDRA» от подчиненных «курьеров» («кладменов»), «складов» сообщений, содержащих сведения о местах нахождения оборудованных ими тайников-закладок с наркотическими средствами, проверка и модерирование (правка несущественных недочетов) сведений «курьеров» («кладменов»), «складов» о тайниках-закладках, загрузка на сайт интернет-магазина фотоизображений с географическими координатами местонахождения тайника-закладки с наркотическим средством для последующей передачи непосредственному приобретателю; поиск и подбор новых участников для подразделения «курьеров» («кладменов»), «складов» и иных участников организованной преступной группы; проведение подробной инструкции новых «курьеров» («кладменов»), «складов» и иных участников организованной преступной группы о специфике работы; местах, где запрещено формировать тайники-закладки с наркотическими средствами, о необходимости составления описания «кладов» по установленному шаблону; оказание помощи новым подчиненным участникам организованной преступной группы в установлении постоянной связи в сети «Интернет», информирование об удобных в работе приложениях, их использовании, инструктаж о правилах передачи сведений о местонахождении тайников-закладок с наркотическими средствами; контроль за выполнением плана работы подчиненными «курьерами» («кладменами»), «складами» и иными участниками организованной преступной группы, с указанием на ошибки, требованием их исправления, приведение работы подчиненных участников в надлежащий вид, с выполнением всех требований по выкладке, отчетности и выполнением плана, мотивирование и подталкивание к работе, с предложением об увеличении объемов работы, предоставления комфортного графика, премирования за переработку плана, предложением повышения в структуре организованной преступной группы; обеспечение подчиненных «курьеров» («кладменов»), «складов» и иных участников преступной группы необходимым для дальнейшей преступной деятельности количеством наркотических средств; контроль необходимости получения «курьерами» («кладменами»), «складами» и иными участниками организованной преступной группы партий наркотических средств, с целью недопущения «простоя» в работе; разрешение спорных и конфликтных ситуаций, возникающих у подчиненных им участников, связанных с осуществлением совместной преступной деятельности, а также с приобретателями наркотических средств, возникающих в процессе их приобретения, доведение спорных вопросов до организатора и руководителя. Таким образом, при выполнении каждым участником организованной группы своих функций и задач, достигалась единая цель, с целью которой создавалась организованная группа и вышеуказанный интернет-магазин, для незаконного сбыта наркотических средств, для извлечения из данной деятельности материальной выгоды. В дальнейшем участникам структурных подразделений «складам», «курьерам» («кладменам»), в зависимости от количества оборудованных тайников и проделанного объема работы выплачивалось вознаграждение, которое, как правило, перечислялось на указанные последними электронные счета. При этом стоит отметить, что за свою деятельность «курьеры» («кладмены») получали гораздо меньшее вознаграждение, чем «операторы», и «перевозчики». Поэтому в целях повышения качества работы организованной группы, расширения сферы деятельности, увеличения объемов сбыта, и соответственно увеличения доходов, была разработана система поощрений, которая стимулировала участников одного структурного подразделения добросовестно выполнять свои обязанности и получить повышение в виде перевода в вышестоящее структурное подразделение с увеличением заработка. В оплату «курьеров» («кладменов») входило также возмещение за потраченные деньги на съем жилья, питание, бензин и другие расходы, оплата производилась после предоставление отчетов. Помимо поощрения организаторами и руководителями организованной группы были предусмотрены дисциплинарные меры воздействия на недобросовестно выполняющих свои обязанности участников организованной группы в виде штрафов – вычетов определенной суммы из вознаграждения за допущенные нарушения при оборудовании тайников с наркотическими средствами. Стоит обратить внимание на то, что в указанной организованной группе соблюдались строгие и обязательные к выполнению условия по принятию мер конспирации: так всеми участниками без исключения в целях исключения возможности быть обнаруженными и задержанными сотрудниками полиции, для выхода в сеть Интернет использовались сотовые телефоны с установленным на них веб-приложениями, регистрация в которых не требовала идентификации личности, то есть можно было использовать вымышленные никнеймы в учетных записях, что исключало непосредственный контакт между участниками организованной группы, а также между последними и приобретателями наркотиков. При таких мерах конспирации участники организованной группы не обладали сведениями о других ее участниках, в том числе об «операторах», «организаторах и руководителях». Данные меры позволяли долгое время осуществлять членам организованной группы незаконную деятельность, избегая ответственности, однако, деятельность некоторых членов организованной группы все же удалось пресечь. ДД.ММ.ГГГГ им совместно с другими сотрудниками УКОН МВД по Чувашской Республике проводилось оперативно-розыскное мероприятие направленные на выявление лиц причастных к незаконному обороту наркотических средств, около 13 часов ДД.ММ.ГГГГ он совместно с другими сотрудниками УКОН МВД по Чувашской Республике по подозрению в незаконном обороте наркотических средств на автодороге <адрес> был остановлен автомобиль марки «Хендай» под управлением ФИО130, также в салоне автомобиля находился ФИО96. После чего данные граждане были доставлены в здание УКОН МВД по Чувашской Республике. В ходе личного досмотра у ФИО96 были изъяты два сотовых телефона. В ходе дальнейших мероприятий ФИО96 сообщил, что занимается сбытом наркотических средств на территории Чувашской Республики, путем оборудования тайников-закладок в интересах интернет магазина «<данные изъяты>» работающего на торговой площадке «<данные изъяты>» и является «курьером» («кладменом»).

Также данному свидетелю со слов осужденного ФИО96 стало известно, что примерно в ноябре 2021 года к сбыту наркотических средств его вовлёк Федурин А.В. работающий в интернет-магазине «<данные изъяты> на должности «склада». Также ФИО96 сообщил, что наркотические средства, предназначенные для сбыта непосредственно приобретателям последний получал от Федурина А.В. уже в расфасованном виде, наркотики ФИО96 забирал из дома Федурина А.В. по адресу: <адрес>. При этом, исходя из пояснений ФИО96, сообщившего также логин и пароль от своего телефона и аккаунта, он осмотрел аккаунт «<данные изъяты>», в ходе осмотра во вкладке мои магазины были обнаружены: магазин «<данные изъяты>» и магазин «<данные изъяты>». В ходе осмотра витрины магазина «<данные изъяты>» была обнаружена информация о заказах, которые были загружены на витрину пользователем - «<данные изъяты>», а именно были обнаружены адреса с описанием клада и ссылками при переходе по которым были обнаружены фотоизображения участков местности с географическими координатами, а в нижней части имелась дата загрузки данной фотографии на фотохостинг, а именно: фотоизображение с географическими <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 05:37:36, по данным географическим координатам в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, на участке местности расположенном около <адрес>, возле дорожного знака «Пешеходный переход» было изъято наркотическое средство – <данные изъяты>) массой 1,91 грамма, данное наркотическое средство было приобретено Свидетель №6; фотоизображение с географическими координатами <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 17:15:47, по данным географическим координатам в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, на участке местности расположенном возле магазина «Магнит» по адресу: Чувашская <адрес> было изъято наркотическое средство – <данные изъяты>) массой 1, 96 грамма; фотоизображение с географическими координатами <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:01, по данным географическим координатам в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, на участке местности расположенном возле <адрес> Чебоксарского района Чувашской Республики было изъято наркотическое средство – <данные изъяты>) массой 0,94 грамма, данное наркотическое средство было приобретено гражданкой Свидетель №3; фотоизображение с географическими координатами <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:11, по данным географическим координатам гражданином Свидетель №10 ДД.ММ.ГГГГ было приобретено наркотическое средство – <данные изъяты> массой 0,99 грамма, которое в последующем у Свидетель №10 было изъято в ходе личного досмотра; фотоизображение с географическими координатами <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 17:10:53, по данным географическим координатам гражданином Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ было приобретено наркотическое средство – <данные изъяты>) массой 0,96 грамма, которое в последующем у Свидетель №5 было изъято в ходе осмотра автомобиля. Далее в ходе осмотра витрины магазина «<данные изъяты>» была обнаружена информация о заказах, которые были загружены пользователем - «<данные изъяты>», а именно был обнаружен адрес клада с ссылками при переходе по которым было обнаружено фотоизображение участка местности с географическими координатами, а в нижней части имелась дата загрузки данной фотографии на фотохостинг, а именно: фотоизображение с географическими координатами <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в 19:51:42, по данным географическим координатам гражданином Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ было приобретено наркотическое средство – <данные изъяты> 0, 94 грамма, которое в последующем у Свидетель №4 было изъято в ходе личного досмотра. Также исходя из пояснений ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ, не за долго до того как был задержан, ФИО96 приезжал к Федурину А.В. домой по адресу: <адрес> в целях последующего сбыта забрал очередную партию наркотического средства <данные изъяты>, в последующем ФИО96 спрятал данную партию наркотического средства в сугробе напротив <адрес>, в последующем данные наркотики были изъяты сотрудниками полиции. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН МВД по Чувашской Республике ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов возле 1 подъезда <адрес> Республики, был задержан Федурин А.В. который подъехал к вышеуказанному адресу на автомобиле такси марки «<данные изъяты>», в ходе дальнейшего осмотра автомобиля были изъяты различные наркотических средства. В последующем в ходе дальнейших мероприятий Федурин А.В. сообщил, что занимается сбытом наркотических средств на территории Чувашской Республики, в интересах интернет магазина «<данные изъяты>» работающего на торговой площадке «<данные изъяты>» в должности «склада», то есть Федурин А.В. по указанию «оператора» интернет-магазина «<данные изъяты>» из <адрес> забирает оптовые партии наркотических средств и привозит к себе домой, где занимается фасовкой наркотиков на мелкие партии предназначенные для сбыта непосредственным покупателям. Наркотики Федурин А.В. хранил по двум адресам<адрес>, и по адресу:, <адрес>. В последующем после фасовки, Федурин А.В. передавал наркотики ФИО96 который приходил за весом к тому домой. Примерно в декабре 2021 года Федурин А.В. совместно с ФИО96 решили создать на торговой площадке «<данные изъяты>» свой интернет-магазин, который назвали «<данные изъяты>». Интернет магазин «<данные изъяты>» работал точно по такому же принципу как и интернет-магазин «<данные изъяты>». В последующем Федурин А.В. совместно с ФИО96 решили привлечь к работе на интернет магазин «<данные изъяты>» нового «курьера» («кладмена») и им оказался ФИО97. Всю прибыль от интернет-магазина «<данные изъяты>» Федурин А.В. и ФИО96 делили пополам. Также Федурин А.В. пояснил, что тайник-закладку с наркотическим средством производное <данные изъяты> массой 0,94 грамма по географическим координатам <данные изъяты> оборудовал ФИО97 В последующем по двум адресам: <адрес>, и по адресу:, <адрес>, по которым проживал Федурин А.В. были проведены обыска в ходе которых были изъяты различные наркотические средства и психотропные вещества (т. <данные изъяты>).

Из оглашенных в судебном заседании показаний осужденного ФИО96 следует, что он познакомился с Федуриным А.В. в 2021 году и в декабре 2021 года начал с ним заниматься наркотическим сбытом, а именно он раскладывал закладки, которые ему давал Федурин А.В., забирал он их у него с адреса <адрес>. При этом он работал в интерет-магазине «<данные изъяты>», к которому имел доступ как закладчик. Также указал, что он делал закладки как в <адрес>, так и в <адрес>, но точных адресов не помнит. Далее указал, что так он работал до ДД.ММ.ГГГГ, когда его задержали, но при этом при нём наркотические средства не нашли, так как он успел их выбросить в сугроб.

Также в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что в период с декабря 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ оборудовал тайники-закладки с наркотическими средствами мефедрон на территории <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он оборудовал тайник-закладку рядом с остановкой «звёздный» у основания металлического столба дорожного знака «пешеходный переход» по координатам <данные изъяты> массой 2 грамма. Данная явка с повинной написана им собственноручно, без какого либо физического и морального воздействия со стороны сотрудников полиции (т<данные изъяты>).

Также в протоколе явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 добровольно сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что в феврале 2022 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, с торца дома недалеко от магазина «Магнит» заложил закладку с наркотическим средством, упакованным в черную изоленту с магнитом внутри. Сделал фотографию данной закладки. Вину признает, явка с повинной написана им добровольно, без какого либо оказания давления со стороны сотрудников полиции <данные изъяты>.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УКОН МВД по Чувашской Республике был задержан гражданин Федурин Александр Свидетель №4, который был причастен к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Который вел переписку с «оператором» интернет магазина «<данные изъяты>», где получал указания на сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также с целью получения заработной платы предоставлял «оператору» сведения о своих банковских карт открытых в АО «ТИНЬКОФФ», куда в последующем поступали денежные средства. После получения «оператором» интернет магазина «<данные изъяты>» номера банковских карт Федурина А.В., неустановленными участниками интернет магазина «<данные изъяты>» на неустановленном интернет-ресурсе, позволяющем осуществить куплю-продажу криптовалюты «Bitcoin» за рубли Российской Федерации, указывалась карта получателя, принадлежащая Федурину А.В., на которую в последующем приходили денежные средства от различных граждан, не осведомленных о преступном происхождении этой криптовалюты. ДД.ММ.ГГГГ в УКОН МВД по Чувашской Республике поступило отдельное поручение на осмотр банковских выписок по банковским картам, которые были использованы Федуриным А.В. с целью получения вознаграждения за сбыт наркотических средств, ДД.ММ.ГГГГ им был осмотрен диск с содержащейся на нем информацией предоставленной из АО «ТINКОFF» по расчетному счету №, (к прикрепленным к нему банковским картам: №, №, №), открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Федурина А.В., на основании договора расчетной карты №; расчетному счету: 40№ (банковская карта №), открытому 18| февраля 2021 года на имя Свидетель №8 на основании договора расчетной карты №, а также расчетные счета иных лиц. Также был осмотрен диск с отображаемым именем аккаунта «<данные изъяты>». В ходе осмотра было установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие Федурину А.В. вышеуказанные банковские карты поступили денежные средства всего <данные изъяты> рублей и последним были переведены на вышеуказанную карту Свидетель №8 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей (<данные изъяты>).

Вина Федурина А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174. 1 УК РФ, подтверждается также письменными доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 00 часов 50 минут до 2 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства Федурина А.В., проведенного по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «<адрес>» с SIM-картой сотовой компании «Билайн» в кожаном чехле черного цвета, сотовый телефон марки «<данные изъяты>» с SIM-картой сотовой компании «TELE2» в кожаном чехле черного цвета (т. <данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: пластиковая карта «TINKOFF» № на имя ALEKSANDRFVDURIN, банковская карта «TINKOFF» № на имя ФИО150, банковская карта «TINKOFF», № на имя <данные изъяты>, банковская карта «ВТБ» № «MASTERACCAUNTDEBIT», банковская карта «TINKOFF» № на имя <данные изъяты>, обнаруженные иизъятые в период с 00 часов 50 минут по 02 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства Федурина А.В., проведенного по адресу: <адрес> пластиковая карта ФИО101 «TINKOFF» № на имя <данные изъяты> платежной системой «mastercard» сроком действия до 02/29; пластиковая карта ФИО101 «СБЕРБАНК» № MOMENTUM платежной системой «visa» сроком действия до 09/23; SIM-карта (мини) сотовой компании «TELE2» c цифровыми обозначениями №, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут до 16 часов 50 минут в ходе личного досмотра ФИО96, проведенного по адресу: Чувашская <адрес> (т. 3 <данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: сотовый телефон марки «<данные изъяты>» с SIM-картой сотовой компании «Билайн» в кожаном чехле черного цвета, сотовый телефон марки «<данные изъяты>» с SIM-картой сотовой компании «TELE2» в кожаном чехле черного цвета, изъятые в ходе обыска по месту жительства Федурина А.В. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра сотового телефона марки «<данные изъяты>» в приложении «Google Фото» обнаружены фотоизображения белого вещества в виде порошка (<данные изъяты>),

-протоколом личного досмотра (вещей, находящихся при физическом лице), изъятия веществ, предметов документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 16 часов 30 минут до 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра ФИО96, произведенного в служебном кабинете № УКОН МВД по Чувашской Республике, расположенном по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «iPhone 11 Pro» в силиконовом чехле черного цвета с SIM-картой сотовой компании «Мегафон»; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» с SIM-картой сотовой компании «TELE2»; банковская карта «TINKOFF» №; банковская карта «СБЕРБАНК» №; SIM-карта сотовой компании «TELE2» c цифровыми обозначениями 8970№/4G (т. <данные изъяты>),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: сотовый телефон марки «<данные изъяты>» в силиконовом чехле черного цвета с SIM-картой сотовой компании «Мегафон» и сотовый телефон марки «SAMSUNG» с SIM-картой сотовой компании «TELE2» изъятые в ходе личного досмотра ФИО96, и в ходе осмотра сотового телефона марки <данные изъяты>» обнаружены приложения <данные изъяты>» - предназначенные для безопасного входа на различные сайты сети «Интернет», приложение «Solocator» - предназначенное для автоматического присвоения координат, при производстве фото съемки, а также мессенджер «Telegram» c отоброжаемым именем аккаунта «<данные изъяты>», в папке с названием «Мои файлы» имеются различный снимки экрана, произведенные на торговой площадке «HYDRA», в папке с названием «Фото» имеются фотоизображения автомобиля марки «Хендэ Солярис» серого цвета, с имеющимися на данном автомобиле механическими повреждениями, в разделе «контакты» обнаружен абонентский номер №» - принадлежащий Федурину А.В. (т. 4, <данные изъяты>),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сотовый телефон марки «<данные изъяты>» и сотовый телефон марки «<данные изъяты> изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного досмотра ФИО96 В ходе осмотра сотового телефон марки «<данные изъяты>» обнаружены приложения «<данные изъяты>, Гугл аудентификатор», а также мессенджер «Telegram» в котором имеется ссылка на торговую площадку «<данные изъяты> а также шаблон для размещения информации о тайнике с наркотическим средством на торговую площадку «<данные изъяты>». В ходе осмотра сотового телефон марки «<данные изъяты>» обнаружены приложения <данные изъяты>», а также мессенджер «Telegram». В ходе осмотра аккаунта профиль которого является «<данные изъяты>» на торговой площадке «<данные изъяты>» пароль и логин от которого добровольно сообщил ФИО96 Во вкладке «мои магазины» имеется доступ к двум интернет-магазинам - «<данные изъяты> и «<данные изъяты>». В разделе «проданные заказы» интернет-магазина «<данные изъяты>» обнаружены следующие заказы: заказ № от 2 февраля в 10:09, минер «<данные изъяты>», фасовка 2 г., цена <данные изъяты> рублей, район <данные изъяты>» при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты> с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 17:15:47; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ в 13:07, стоимостью <данные изъяты> название наркотика (<данные изъяты>); вес 2 г., покупатель «<данные изъяты>», добавлен минером «<данные изъяты>»; адрес имеет ссылку <данные изъяты> при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты> датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 05:37:36; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ в 12:31, стоимостью <данные изъяты> масса 1 г., название наркотика <данные изъяты>), покупатель «<данные изъяты>», добавлен минером «<данные изъяты>», адрес имеет ссылку <данные изъяты>» при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты>, с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:11; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ в 14:55, стоимостью <данные изъяты> масса 1 г., название наркотика (<данные изъяты>), покупатель «<данные изъяты>», добавлен минером <данные изъяты>», адрес имеет ссылку <данные изъяты>», при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты>, с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:01; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ в 15:46, стоимостью <данные изъяты>), масса 1 г., название наркотика (<данные изъяты>), покупатель «Look 13113», добавлен минером <данные изъяты>», адрес имеет ссылку «<данные изъяты>», при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами 56.035622, 47.295601 с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 17:10:53. В разделе «проданные заказы» интернет-магазина «<данные изъяты>» обнаружен заказ, с датой добавления от ДД.ММ.ГГГГ в 20:54, стоимостью 2999 руб., масса 1 г.; название наркотика «<данные изъяты> минер «Rwqryuu890»; также имеется описание данного клада и ссылка на фото с данным кладом <данные изъяты>», при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты> с датой загрузки 26.02. 2022 в 19:51:42 (т<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фотоизображениями аккаунта профиль которого является «<данные изъяты>» на торговой площадке «<данные изъяты>». В ходе осмотра учетной записи вышеуказанного профиля установлено, что во вкладке «мои магазины» имеется доступ к двум интернет-магазинам - <данные изъяты>» и «<данные изъяты>». В разделе «проданные заказы» интернет-магазина «<данные изъяты>» обнаружены следующие заказы: заказ № от 02 февраля в 10:09, минер «<данные изъяты>», фасовка 2 г., цена 5999 рублей, район Московский, адрес имеет ссылку «<данные изъяты>» при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты> с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 17:15:47; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ в 13:07, стоимостью <данные изъяты> название наркотика (<данные изъяты>); вес 2 г., покупатель «<данные изъяты>», добавлен минером «<данные изъяты>»; адрес имеет ссылку «<данные изъяты>» при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты>, с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 05:37:36; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ в 12:31, стоимостью <данные изъяты> масса 1 г., название наркотика (<данные изъяты>), покупатель «<данные изъяты>», добавлен минером «<данные изъяты>», адрес имеет ссылку «<данные изъяты>» при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты>, с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:11; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ в 14:55, стоимостью 0<данные изъяты> масса 1 г., название наркотика (<данные изъяты>), покупатель «<данные изъяты>», добавлен минером «<данные изъяты>», адрес имеет ссылку «<данные изъяты>», при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты>, с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 17:11:01; заказ № от ДД.ММ.ГГГГ в 15:46, стоимостью <данные изъяты>.), масса 1 г., название наркотика (<данные изъяты>), покупатель «<данные изъяты>», добавлен минером «<данные изъяты>», адрес имеет ссылку <данные изъяты> при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты> с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 17:10:53. В разделе «проданные заказы» интернет-магазина «<данные изъяты>» обнаружен заказ, с датой добавления от ДД.ММ.ГГГГ в 20:54, стоимостью 2999 руб., масса 1 г.; название наркотика <данные изъяты> минер «<данные изъяты>»; также имеется описание данного клада и ссылка на фото с данным кладом «<данные изъяты>», при открытии которой обнаружено изображение участка местности с географическими координатами <данные изъяты> с датой загрузки ДД.ММ.ГГГГ в 19:51:42 (т. <данные изъяты>),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены аккаунт профиль которого является «<данные изъяты>» на торговой площадке «<данные изъяты>» пароль и логин от которого добровольно сообщил Федурин А.В. Во вкладке «мои магазины» имеется доступ к магазину - «<данные изъяты>». В разделе «проданные заказы» обнаружены различные заказы о продаже наркотических средств на территории <адрес>, минером которых является «<данные изъяты>» (т. 3 <данные изъяты>),

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены два DVD-R диска прилагаемые к объяснению ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на видеозаписи изображен ФИО96, который в ходе дачи объяснения пояснил, что в сентябре 2021 года он познакомился с Федуриным А.В. и у них завязались товарищеские отношения, в последующем Федурин А.В. рассказал ему, что занимается сбытом наркотические средства. Он же в свою очередь пояснил Федурину А.В., что у него имеются финансовые затруднения, и он нуждается в работе. В последующем Федурин А.В. сообщил ему, что имеется работа закладчиком наркотических средств, путем оборудования тайников закладок натерритории <адрес>. На данное предложение он согласился. Федурин А.В. ему объяснил, что необходимо скачать на свой телефон мобильное приложение «<данные изъяты>» для осуществления фотографий участка местности, при помощи которого автоматически указываются географические координаты. После того, как он приехал в <адрес>, Федурин А.В. сказал, чтобы он приехал по месту проживания Федурина А.В. по адресу: г. <адрес>, где тот проживал со своей женой. После чего в этот же день он приехал в вышеуказанную квартиру, где Федурин А.В. дал ему первую партию наркотического средства «<данные изъяты>» в свертках количестве 10 штук, которые он потом оборудовал в <адрес>. Так продолжалось несколько раз, после чего Федурин А.В. сказал, чтобы он скачал браузер «Тор» и зашел на сайт «<данные изъяты>», где тот зарегистрировался, логин него был «<данные изъяты>» и пароль «<данные изъяты>». После этого Федурин А.В. предоставил ему доступ к интернет магазину «УВЕРЕННО», где он уже сам после того, как оборудовал тайники-закладки с наркотическим средствами, загружал их на «витрину» интернет-магазина. Наркотические средства, предназначенные для сбыта, уже в расфасованном виде он забирал всегда у Федурина А.В. по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он оборудовал 14 тайников-закладок с наркотическими средствами в поселке Кугеси Чебоксарского района по географическим координатам: <данные изъяты>; 56.035622, 47.295601. Также ДД.ММ.ГГГГ он оборудовал тайник-закладку рядом с остановкой общественного транспорта «Звездный» у основания металлического столба дорожного знака «Пешеходный переход» по координатам <данные изъяты>. После этого ДД.ММ.ГГГГ он оборудовал тайники-закладки по координатам <адрес> по адресу <адрес>. Все оборудованные им тайники-закладки были в черной изоленте с магнитом, и везде было наркотическое средство «мефедрон». ДД.ММ.ГГГГ Федурин А.В. передал ему сверток, в котором находилось около 50 закладок, которые он должен был разложить. Поехав в микрорайон Солнечный <адрес>, он обратил внимание, что за ним следят, и резко поехал на выезд из <адрес>. По пути следования, он выкинул вышеуказанный сверток с наркотиками который ему ранее передал Федурин А.В. Также осмотрены два DVD-R диска прилагаемые к объяснению Федурина А.В. от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что на видео записи изображен Федурин А.В., который в ходе дачи объяснения пояснил, что наркотические средства употребляет с 1994 года. ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов 00 минут возле <адрес> его задержали сотрудники полиции по подозрению в сбыте наркотических средств. Во время задержания у него при себе имелись наркотические средства мефедрон и гашиш. Данные наркотические средства были предназначены для передачи другому человеку ФИО96, для оборудования тайников-закладок с наркотическими средствами для интернета магазина «<данные изъяты>», который расположен на интернет площадке «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ примерно около 12 часов 00 минут к нему приехал ФИО96, по адресу проживания в <адрес>, зашел в квартиру, и он передал ФИО96 наркотическое средство мефедрон в количестве 50 свертков в расфасованном виде, 30 по 2 грамма и 20 по 1 грамму, точно не помнит, после чего ФИО96 поехал оборудовать тайники-закладки с наркотическими средствами. Спустя некоторое время ФИО96 вышел на связь и сообщил, что возможно за тем следят, тот «вес» с наркотическими средствами в количестве 50 свертков ФИО96 скинул где-то на дороге и сообщил, что уедет из города. Около одного года и шести месяцев назад Федурин А.В. освободился из мест лишения свободы и ему знакомый по имени ФИО106 предложил работу хранить у себя наркотические средства в крупном размере, фасовать и передавать закладчикам. По работе он подчиняется ФИО106, и вознаграждение за работу получает от ФИО106. ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска у него изъяли около 1 кг наркотического средства мефедрон, которое он привез с <адрес>. В феврале текущего года ФИО96 неоднократно к нему заходил и брал наркотическое средство в расфасованном виде для оборудования в тайниках-закладках. Логин для входя на интернет площадку «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» пароль «<данные изъяты> и двухфакторный пароль гула подписан «мой!. Он работал на интернет-магазин «<данные изъяты>» (<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен СD-R диск с находящимся на нем детализацией телефонных звонков по абонентскому номеру №, принадлежащему ФИО96 В ходе осмотра и изучения детализации обнаружены различные входящие и исходящие звонки на абонентский номер № принадлежащий Фидурину А.В. ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 05 минут по 16 часов 28 минут ФИО96 находился возле базовой станции – <адрес> а также в 16 часов 32 минуты возле базовой станции – Чувашская <адрес>, где в данный промежуток времени ФИО96 по географическим координатам №, оборудовал тайник-закладку с наркотическим средством. ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 находился в пределах <адрес> Республики, где в данный промежуток времени ФИО96 по географическим координатам <данные изъяты>, оборудовал тайники-закладки с наркотическими средствами (т<данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен СD-R диск с находящимся на нем детализацией телефонных звонков по абонентскому номеру №, принадлежащему Федурину А.В. В ходе осмотра и изучения детализации обнаружены различные входящие и исходящие звонки на абонентский номер № принадлежащий ФИО96, а также в различные дни Федурин А.В. находился у себя дома, где были изъяты наркотические средства по адресу: Чувашская Республика, <адрес> <адрес> (т. <данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск к протоколу осмотра предметов от февраля 2022 года с фотоизображениями аккаунта профиль которого являет «<данные изъяты>» на торговой площадке «<данные изъяты>». CD-R диск с выписка предоставленными из АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» по банковским счет зарегистрированным за Федуриным А.В., Свидетель №8, ФИО97, Сухаревым A.M., ФИО96 В ходе осмотра установлено, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские карты, открытые в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101», №, №, №, принадлежащие Федурину А.В. в счет вознаграждения за сбыт наркотических средств поступили денежные средства всего в размере 5464068 рублей, а также в последующем Федуриным А.В. с вышеуказанных банковских карт, были переведены денежные средства, на общую сумму 1543772,78 рублей на банковскую карту, открытую в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» №, принадлежащую Свидетель №8

(т. <данные изъяты>

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с выписками, предоставленными из АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» по банковским счетам, зарегистрированным за Федуриным А.В., Свидетель №8, ФИО132, Сухаревым A.M. и ФИО96 В ходе осмотра установлено, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковские карты, открытые в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101» №, №, принадлежащие Федурину А.В., в счет вознаграждения за сбыт наркотических средств поступили денежные средства всего в размере 5464068 рублей, а также в последующем Федуриным А.В. с вышеуказанных банковских карт были переведены денежные средства всего в размере 1543772,78 рублей на банковскую карту, открытую в АО «ТИНЬКОФФ ФИО101», №, принадлежащую Свидетель №8 (<данные изъяты>).

Кроме того, приговором Чебоксарского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, Федурин А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 228.1 (по эпизоду №), 4-х преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизодам №№), 3-х преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 (по эпизодам №№), преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду №), преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду №), и с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно осужден к лишению свободы на срок 10 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 330 000 руб.

Данные свидетелями в ходе предварительного следствия показания, оглашенные в ходе судебного разбирательства, суд также признает достоверными, поскольку они были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, их показания конкретны, последовательны, дополняют друг друга, не содержат противоречий относительно существенных для квалификации действий подсудимого, согласуются между собой и с другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также с установленными судом фактическими обстоятельствами дела. Оснований не доверять оглашенным показаниям свидетелей у суда оснований не имеется.

Проанализировав и оценив в совокупности все вышеизложенные доказательства, суд находит вину Федурина А.В. в совершении вышеуказанного преступления доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Связь денежных средств с совершенными особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, за совершение которых Федурин А.В. осужден вышеуказанным приговором Чебоксарского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, а также с участниками преступной группы их совершившими и подсудимым, терялась в результате совершения вышеперечисленных финансовых операций и сделок Федуриным А.В., который, используя вышеуказанные банковские карты и расчетные счета для различных финансовых операций и сделок, смог по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В соответствии сост. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

При этом ст. 174.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, именно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Как разъяснено в п.п. 6, 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», под финансовыми операциями для целей ст. 174.1 УК РФ понимаются любые операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Цель придания правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, может проявляться в совершении финансовых операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Согласно предъявленному обвинению с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения использовалась пиринговая платежная система, использующая расчетную единицу - криптовалюту «биткоин», от приобретателей наркотиков денежные средства поступали в такой расчетной единице через пиринговую платежную систему на открытые ими электронные счета («биткоин-кошельки») в качестве оплаты, которые далее через различные интернет-ресурсы, посредством которых возможна купля-продажа криптовалюты «биткоин» за рубли РФ без обязательного раскрытия источников происхождения электронных денежных средств и идентификации участников финансовых операций, обменивались на рубли РФ.

Затем с помощью различных расчетных счетов, открытых на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, деньги переводились и аккумулировались на другие счета, используемые для целей придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, а также на счетах, используемых для переводов Федурину А.В. денежного вознаграждения за преступную деятельность.

В последующем Федурин А.В. с целью маскировки использовал соответствующий расчетный счет (к которому были прикреплены три банковские карты), сведения о которых представил неустановленному участнику организованной группы для последующего перечисления ему на эти банковские карты материального вознаграждения за сбыт наркотиков. Таким образом, Федурину А.В. от лиц, не осведомленных о преступном происхождении электронных денежных средств, за приобретенную криптовалюту «биткоин» были перечислены денежные средства.

С целью дальнейшей маскировки связи полученных денежных средств с преступным источником их происхождения и в целях придания правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению полученными денежными средствами Федурин А.В. с указанных банковских карт производил переводы, то есть производил финансовые операции, на банковскую карту Свидетель №8, не осведомленной о его преступной деятельности, находившуюся в его распоряжении, после, чего по своему усмотрению распоряжался теми денежными средствами, тем самым легализовав денежные средства, приобретенные в результате совершенных преступлений, после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в обозначенный выше период с марта 2021 и до ДД.ММ.ГГГГ в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными преступным путем денежными средствами путем совершения финансовых операций и сделок по банковским переводамденежных средств, обналичивания их через различные банкоматы финансово-кредитных организаций легализовал денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

За свою преступную деятельность по сбыту наркотических средств в составе организованной группы Федурин А.В. получал денежное вознаграждение в виде биткоинов на виртуальный биткоин-кошелек и, используя банковские технологии, позволяющие избежать процедуру банковского контроля и возможность идентификации, совершал финансовые операции по переводу денежных средств с виртуального, счета на банковские карты и банковские счета, в том числе открытые на имя сожительницы, после обналичивал их через банковские терминалы и распоряжался по своему усмотрению.Следовательно, избранный Федуриным А.В. способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций свидетельствует о наличии у него цели легализовать денежные средства.

В соответствии с действующим законодательством для наличия состава преступления по ст. 174.1 УК РФ не требуется обязательное вовлечение легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем.

Таким образом, на основании исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения, которые суд считает относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины Федурина А.В. в совершении вышеуказанного преступления. Все исследованные в судебном заседании и приведенные в приговоре доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, и оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

При этом стороной защиты заявлено ходатайство о признании недопустимым доказательством протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 73).

Суд не может согласиться с доводами стороны защиты о признании вышеуказанных доказательств недопустимыми.

Согласно ст.142 УПК РФ, явка с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.

В соответствии с ч.1.1 ст.144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разьясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействия) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следовательно, допустимость явки с повинной предполагает, что она должна быть дана добровольно, после разьяснения лицу положений, предусмотренных ч.1.1 ст.144 УПК РФ.

Как следует из материалов дела, при оформлении явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 78), Федурину А.В. были разьяснены положения ч.1.1 ст.144 УПК РФ, в том числе и положения о том, что никто не может не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ, а также пользоваться услугами адвоката.

Несмотря на то, что в судебном заседании подсудимый Федурин А.В. отказался от явки с повинной, оснований для признания ее недопустимым доказательством, не имеется.

Учитывая совокупность представленных стороной обвинения доказательств, опровергающих доводы подсудимого, суд показания подсудимого в судебном заседании находит недостоверными и не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, поскольку опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств.

Поскольку доказательства стороны обвинения, уличающие подсудимого в совершении преступления, согласуются между собой и получены без нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, то суд, не имея оснований подвергать их сомнению, кладет в основу приговора, а доводы защиты о невиновности считает недостоверными, вызванными активной защитной позицией с целью уйти от ответственности.

Таким образом, преступные действия подсудимого Федурина А.В. суд квалифицирует по ч.2 ст. 174.1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

Доводы подсудимого Федурина А.В. и его защитника ФИО136 об отсутствии доказательств вины подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 174.1 УК РФ, несостоятельны, поскольку опровергнуты совокупностью приведенных выше доказательств.

Федурин А.В. не состоит под наблюдением в психиатрическом и наркологическом диспансерах (т. 12 л.д. 88-89, 91-92).

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, у подсудимого Федурина А.В. обнаруживались во время совершения инкриминируемого ему деяния и обнаруживаются в настоящее время клинические признаки <данные изъяты> в связи со смешанными заболеваниями (<данные изъяты>). Об этом свидетельствуют данные анамнеза и медицинской документации о перенесении подэкспертным травм головы, злоупотреблении спиртными напитками, появление эпиприступов, определение инвалидности, а также данные настоящего исследования выявившего ригидность мышления, неустойчивость эмоциональной сферы, обстоятельность и облегченность суждений, сужение круга интересов, морально-этическое снижение при достаточных критико-прогностических способностях. По психическому состоянию ФИО133 во время совершения инкриминируемых ему деяний мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Федурин А.В. также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Может предстать перед судом. Не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера. Федурин А.В. в настоящее время страдает синдромом зависимости oт нескольких наркотических средств (опиоиды, стимуляторы) (по <данные изъяты>). Нуждается в лечении и социальной реабилитации от наркотической зависимости. Сроки курса лечения от наркотической зависимости и реабилитации устанавливаются лечащим врачом индивидуально, медицинских противопоказаний для проведения лечения от наркотической зависимости не имеет (т<данные изъяты>).

Оснований сомневаться в выводах указанного экспертного заключения у суда не имеется, в связи с чем суд, находя его допустимым доказательством, кладет его в основу приговора.

Принимая во внимание поведение подсудимого в ходе совершения преступления и в ходе судебного заседания, которое не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, суд считает, что данное преступление Федурин А.В. совершил в состоянии вменяемости, а потому за его совершение он подлежит наказанию.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Подсудимый Федурин А.В., исходя из содержания предыдущих приговоров, по месту жительства характеризуется посредственно (<данные изъяты>), матерью и соседями - положительно (т<данные изъяты>).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Федурина А.В., суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной (т. 3 л.д. 73), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - наличие у него инвалидности <данные изъяты> группы по общему заболеванию, утрата профессиональной трудоспособности у его матери (т<данные изъяты>)

В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ в действиях Федурина А.В. усматриваются признаки рецидива преступлений, который суд в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает обстоятельством, отягчающим его наказание.

Иных обстоятельств, безусловно смягчающих либо отягчающих наказание подсудимого, по делу не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, совершенного в сфере экономической деятельности, данные о личности, его отношение к содеянному, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что достижение целей наказания восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде реального лишения свободы. Именно такое наказание в виде реального лишения свободы будет способствовать исправлению подсудимого, выработке у него правопослушного поведения, отвечать целям, для которых служит уголовное наказание.

При определении наказания подсудимому Федурину А.В. суд также учитывает и положения ч.2 ст. 68 УК РФ, в соответствии с которой срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Наличие исключительного обстоятельства – рецидива преступлений исключает применение положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказаний.

По делу не усматривается каких-либо отдельных смягчающих обстоятельств или совокупности обстоятельств, которые бы существенно уменьшили степень общественной опасности совершенного преступления, и которые могли быть признаны исключительными позволяющими применение положений ст.ст. 64, ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, суд находит необходимым назначение подсудимому Федурину А.В. дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований, предусмотренных ч.6 ст. 15 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую суд не находит.

Согласно положениям ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора суда по первому делу, то окончательное наказание назначается по совокупности преступлений.

В срок окончательного наказания, назначенного по правилам ч.5 ст.69 УК РФ засчитывается наказание, отбытое по настоящему уголовному делу совершено Федуриным А.В. до вынесения Чебоксарским районным судом Чувашской Республики приговора от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, то окончательное наказание суд определяет ему по правилам ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения.

Вид исправительного учреждения для отбывания подсудимым наказания суд назначает в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию строгого режима.

В целях исполнения приговора и с учетом личности подсудимого, избранную ранее в отношении подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу суд находит подлежащей оставлению без изменения.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке ст.ст. 81, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Федурина Александра Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

На основании ч.5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору и наказания, назначенного приговором Чебоксарского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Федурину Александру Владимировичу наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) лет 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 340 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Федурина А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде заключения под стражей.

Срок отбывания наказания Федурину А.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания Федурина А.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть Федурину Александру Владимировичу в срок отбывания наказания наказание, отбытое по приговору Чебоксарского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом апелляционного изменения от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф уплатить по следующим реквизитам: получатель платежа - <данные изъяты>.

Судьба вещественных доказательств:<данные изъяты> разрешена приговором Чебоксарского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом апелляционных изменений от ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий, судья                             А.В. Егорова