Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-171/2023 от 15.03.2023

Дело № 1-171/2023 УИД 52RS0018-01-2023-000367-57

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Павлово Нижегородской области 30 августа 2023 года

Павловский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Кивкуцана Н.А.,

при секретаре судебного заседания Васюковой А.И.,

с участием государственных обвинителей – Слезина В.А., Вострикова Д.П., СурковаД.Ю., Киреевой А.И.,

подсудимой Кузнецовой М.В.,

защитника подсудимой Кузнецовой М.В. – адвоката Шереметьевой С.А.,

потерпевшего Л.Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Павловского городского суда Нижегородской области уголовное дело в общем порядке в отношении

Кузнецовой М.В., <данные изъяты>

обвиняемой в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УКРФ, и преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кузнецова М.В. совершила умышленные преступления на территории Павловского м.о. Нижегородской области при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) <данные изъяты> которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Сбербанк России» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Кузнецовой М.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., являясь индивидуальным предпринимателем ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Кузнецова М.В. она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В.

Реализуя свой преступный умысел, Кузнецова М.В., находясь в указанный период времени в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, передала сотруднику ПАО «Сбербанк России» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к договору-конструктору, в котором просит открыть банковский счет, заключить договор о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания, подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн, предоставить доступ с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также просит выдать бизнес карту на ее имя.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов в ПАО «Сбербанк России» для ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка банковскую карту ПАО «Сбербанк России», привязанную к банковскому счету №, а также копию подписанного ранее ею заявления о присоединении к договору-конструктору, содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк России» банковскую карту ПАО «Сбербанк России», привязанную к банковскому счету №, а также копию подписанного ранее ею заявления о присоединении к договору-конструктору, содержащего сведения о привязанном к банковскому счету ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 5 140 898 рублей 01 копейка в неконтролируемый оборот.

2. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП КузнецоваМ.В.) ИНН <данные изъяты>, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Россельхозбанк» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., реализуя свой преступный умысел, являясь индивидуальным предпринимателем ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Кузнецова М.В. она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, где лично передала сотруднику АО «Россельхозбанк» необходимый комплект документов, подтверждающих её статус и полномочия ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», согласно которому она просит открыть банковский счет, а также заполнила и подписала заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/Интернет-Клиент», согласно которому она просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Клиент», сгенерировать один временный комплект ключей электронной подписи и соответствующий ей временный сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для создания постоянного комплекта ключей проверки электронной подписи и соответствующий ей постоянный сертификат ключа проверки электронной подписи, а также составила и подписала заявление на регистрацию субъекта информационного обмена, согласно которому она просит банк зарегистрировать её в реестре субъектов информационного обмена удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк» и изготовить на её имя временные криптографические ключи и временный сертификат ключа подписи, а также подписала запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов в АО «Россельхозбанк» для ИП Кузнецова В.М. открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ИП Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка копию заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент/Интернет-Клиент», функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПРО CSP» на бумажном носителе, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрела и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории <адрес>, неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «Россельхозбанк» копию заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент/Интернет-Клиент», функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете, лицензию на использование СКЗИ «КриптоПРО CSP» на бумажном носителе, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 2 843 733 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

3. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) ИНН <данные изъяты>, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., являясь индивидуальным предпринимателем ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Кузнецова М.В. она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В.

Реализуя свой преступный умысел, Кузнецова М.В., находясь в указанный период времени в отделении АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, передала сотруднику АО «Альфа-Банк» необходимый комплект документов, подтверждающий ее статус ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому она просит открыть банковский счет, присоединить к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выдать банковскую карту на ее имя.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов в АО «Альфа-Банк» для ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> открыт банковский счет №, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка банковскую карту АО «Альфа-Банк» «MS PayPass», привязанную к банковскому счету №, а также копию подтверждения (заявления) о присоединения и подключению услуг, в котором указан абонентский номер телефона и электронная почта для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «Альфа-Банк» банковскую карту АО «Альфа-Банк» «MS PayPass», привязанную к банковскому счету №, а также копию подтверждения (заявления) о присоединения и подключению услуг, в котором указан абонентский номер телефона и электронная почта для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету №ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 2 929 634 рублей 47 копейки в неконтролируемый оборот.

4. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) ИНН <данные изъяты>, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., реализуя свой преступный умысел, являясь индивидуальным предпринимателем Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного ИП она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, где лично передала сотруднику АО «Райффайзенбанк» необходимый комплект документов, подтверждающий ее статус и полномочия ИП Кузнецова М.В., после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг АО «Райффайзенбанк», согласно которому она просит открыть банковский счет, предоставить ей доступ к Системе Банк-Клиент, зарегистрировать ее в качестве пользователя с правом доступа в Системе Банк-Клиент, подключить ей услугу «SMS-OTP», мобильное приложение и услугу «SMS для Бизнеса» к открываемому счету, а также выпустить к открываемому счету банковскую карту на ее имя, указав абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов в указанный выше период времени в АО «Райффайзенбанк» для ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> получила от сотрудника банка банковскую карту АО «Райффайзенбанк», привязанную к банковскому счету №, копию подписанного ранее ею заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг АО «Райффайзенбанк», в котором указан абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк» банковскую карту АО «Райффайзенбанк», привязанную к банковскому счету №, копию подписанного ранее ею заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг АО «Райффайзенбанк», в котором указан абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств не менее 399 160 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

5. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) ИНН <данные изъяты>, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Тинькофф Банк» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., реализуя свой преступный умысел, являясь индивидуальным предпринимателем Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного ИП она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Тинькофф Банк», расположенное на территории <адрес>, более точный адрес в ходе не установлен, для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, где лично передала сотруднику АО «Тинькофф Банк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия ИП Кузнецова М.В., после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала анкету держателя бизнес-карты, заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, заявление на регистрацию пользователя удостоверяющего центра в АО «Тинькофф банк», согласно которым Кузнецова М.В. просит открыть банковский счет, заключить договор о предоставлении услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «Банк-клиент», предоставить доступ с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, а также выдать бизнес карту на ее имя, указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов, в АО «Тинькофф Банк» для ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка АО «Тинькофф Банк», расположенном на территории <адрес>, более точный адрес в ходе не установлен, получила от сотрудника банка банковскую карту АО «Тинькофф Банк», привязанную к банковскому счету №, заявление на регистрацию пользователя, удостоверяющего центра в АО «Тинькофф Банк» и изготовления квалифицированного сертификата для юридического лица и индивидуального предпринимателя, в котором указан абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым Кузнецова М.В. приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк» банковскую карту АО «Тинькофф Банк», привязанную к банковскому счету №, заявление на регистрацию пользователя, удостоверяющего центра в АО «Тинькофф Банк» и изготовления квалифицированного сертификата для юридического лица и индивидуального предпринимателя, в котором указан абонентский номер телефона и адрес электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка АО Тинькофф Банк», расположенном на территории <адрес>, более точный адрес в ходе не установлен, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено.

6. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) ИНН <данные изъяты>, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Россельхозбанк» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка копию заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент/Интернет-Клиент» с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты для получения одноразовых SMS паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым Кузнецова М.В. приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника АО «Россельхозбанк» копию заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент/Интернет-Клиент» с указанным номером мобильного телефона и адреса электронной почты для получения одноразовых SMS паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта, находясь в отделении банка АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено.

7. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) ИНН <данные изъяты>, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «ВТБ-Банк» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., являясь индивидуальным предпринимателем ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Кузнецова М.В. она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «ВТБ-Банк», расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В.

Реализуя свой преступный умысел, Кузнецова М.В., находясь в указанный период времени в отделении ПАО «ВТБ-Банк», расположенное по адресу: <адрес> передала сотруднику ПАО «ВТБ-Банк» необходимый комплект документов, подтверждающий ее статус ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала договор комплексного обслуживания, в котором она попросила предоставить услуги по открытию и обслуживанию банковского счета, дистанционного банковского обслуживания, подключить пакет услуг РКО, выдать корпоративную карту на ее имя, подписав заявление на выдачу бизнес карты на ее имя, в котором указала адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов в ПАО «ВТБ-Банк» для ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка ПАО «ВТБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка копию заявления о предоставлении услуг банка, в котором указан адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым Кузнецова М.В. приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «ВТБ-Банк» копию заявления о предоставлении услуг банка, в котором указан адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено.

8. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) ИНН <данные изъяты>, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «ВТБ-Банк» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., являясь индивидуальным предпринимателем ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Кузнецова М.В. она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «ВТБ-Банк», расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «ВТБ-Банк» копию заявления о предоставлении услуг банка, в котором указан адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

9. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) ИНН 525205600759, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для открытия банковского счета ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., являясь индивидуальным предпринимателем ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Кузнецова М.В. она отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>, офис. 6, для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» для ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> открыт банковский счет № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка копию заявления о предоставлении услуг банка, в котором указан абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на территории <адрес>, более точное место в ходе не установлено, передала неустановленному лицу полученную от сотрудника ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» копию заявления о предоставлении услуг банка, в котором указан абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющихся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта, находясь в отделении банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено.

10. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. (далее по тексту ИП Кузнецова М.В.) ИНН 525205600759, которая фактически не осуществляет какой-либо предпринимательской деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «МТС-Банк» для открытия банковских счетов для ИП Кузнецовой М.В. ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., являясь индивидуальным предпринимателем ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ИП Кузнецова М.В. она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ИП Кузнецова М.В.

Реализуя свой преступный умысел, Кузнецова М.В., находясь в указанный период времени в отделении ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, передала сотруднику ПАО «МТС-Банк» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала заявление о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, согласно которому она просит открыть расчетный счет, выпустить корпоративную банковскую карту, предоставить доступ к Системе «Клиент-Банк» ПАО «МТС-Банк» и обеспечить возможность ее использования в порядке, регламентированном Правилами обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-Банк», указав адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов в ПАО «МТС-Банк» для ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> открыты банковские счета № (изменялся на №№ 40№ №) и № с возможностью использования системы дистанционного обслуживания, по которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: <адрес> получила от сотрудника банка корпоративную банковскую карту № на ее имя, конверт с паролем для подсистемы «Интернет-Клиент» ID №, копию подписанного ранее ею заявления о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, с указанным адресом электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетных счетов № (изменялся на №№, № и № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученные от сотрудника ПАО «МТС-Банк» корпоративную банковскую карту № на ее имя, конверт с паролем для подсистемы «Интернет-Клиент» ID №, копию подписанного ранее ею заявления о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, с указанным адресом электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта, находясь в отделении банка ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам № (изменялся на №№, №) и № ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты>, которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на территории <адрес>, более точное место не установлено, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере не менее 563 146 рублей 00 копейки в неконтролируемый оборот.

11. ДД.ММ.ГГГГ согласно решению единственного участника ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты> Кузнецова М.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначена директором указанного общества.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты>, согласно которым директором указанной организации является Кузнецова М.В., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Уральский банк реконструкции и развития» для получения доступа к управлению банковским счетом ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., являясь директором ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты>, несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после получения доступа к расчетному счету и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>, для получения доступа к банковскому счету ООО «Стилбокс».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имеет, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после получения доступа к расчетному счету и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>, для получения доступа к банковскому счету ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты> №, где лично передала сотруднику АО «Уральский банк реконструкции и развития» необходимый комплект документов, подтверждающих ее статус и полномочия директора ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты>, после чего в присутствии сотрудника банка заполнила и подписала, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, согласно которому просит подключить к системе «Интернет банк Light», указав в заявлении абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., находясь в отделении банка АО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, получила от сотрудника банка копию заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, с указанным в нем номером мобильного телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного управления банковским расчетным счетом №, тем самым приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу полученную от сотрудника АО «Уральский банк реконструкции и развития» копию заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, с указанным в нем номером мобильного телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного управления банковским расчетным счетом №, являющееся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средством платежа, позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. в целях сбыта, находясь в отделении банка АО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, приобрела и стала хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты> которые сбыла неустановленному лицу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 3 290 206 рублей 00 копейки в неконтролируемый оборот.

12. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты> согласно которым единственным директором указанной организации является Кузнецова М.В., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, к Кузнецовой М.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Локо-Банк» для открытия банковского счета ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., являясь директором и единственным учредителем ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в отделение банка АО «Локо-Банк», расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «Стилбокс».

Реализуя свой преступный умысел, Кузнецова В.М., находясь в отделении АО «Локо-Банк», расположенном по адресу: <адрес> лично передала сотруднику АО «Локо-Банк» копии следующих документов: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «Стилбокс» ИНН – 5252044380.

На основании предоставленных и подписанных Кузнецовой М.В. документов, между последней и АО «Локо-банк» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «Стилбокс», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени Кузнецовой М.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в отделении банка АО «Локо-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, Кузнецовой М.В. сотрудником АО «Локо-Банк» переданы копия заявления об открытии и обслуживании банковского счета и подключение услуг в АО «Локо-Банк», согласно которому она просит АО «Локо-Банк» предоставить доступ к системе банк-клиент, подключить услугу «Локо-СМС», в котором содержался абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, тем самым Кузнецова М.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени с расчетного счета № ООО «Стилбокс» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала на территории <адрес>, более точное место не установлено, неустановленному лицу копию заявления об открытии и обслуживании банковского счета и подключение услуг в АО «Локо-Банк», согласно которому она просит АО «Локо-Банк» предоставить доступ к системе банк-клиент, подключить услугу «Локо-СМС», в котором содержался абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, являющиеся в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделение банка АО «Локо-банк», расположенном по адресу: <адрес> приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Стилбокс» ИНН <данные изъяты>, которые сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленному лицу на территории <адрес>, более точное место не установлено, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере не менее 1 488 601 рублей 82 копеек в неконтролируемый оборот.

13. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 00 минут до 17 часов 40 минут, более точное время не установлено, Кузнецова М.В. и Л.Н.В. находились в квартире по адресу: <адрес>, где совместно распивали спиртные напитки. В процессе распития спиртного между Кузнецовой М.В. и Л.Н.В. произошел словесный конфликт, в ходе которого у Кузнецовой М.В. на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью Л.Н.В., опасного для жизни человека.

Реализуя свой преступный умысел, Кузнецова М.В., находясь ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 00 минут до 17 часов 40 минут, более точное время не установлено, в квартире по адресу: <адрес>, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью причинения тяжкого вреда здоровью Л.Н.В., опасного для жизни человека, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью, действуя умышленно, приискала в указанной квартире нож хозяйственно-бытового назначения, и, используя его в качестве оружия, нанесла лезвием указанного ножа множественные удары (не менее 3) по телу Л.Н.В.

В результате умышленных преступных действий Кузнецовой М.В. потерпевшему Л.Н.В. причинены следующие телесные повреждения: - <данные изъяты>

Указанные телесные повреждения вызвали причинение тяжкого вреда здоровью Л.Н.В. по признаку опасности для жизни.

Подсудимая Кузнецова М.В. в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала в полном объеме, согласилась со всеми фактическими обстоятельствами, изложенными в предъявленном ей обвинении, указал, что состояние алкогольного опьянения не повлияло на ее действия, и отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51Конституции РФ.

Из показаний подсудимой Кузнецовой М.В., оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.5 л.д. 51-57, 67-70, 77-81, 171-176), следует, что в ДД.ММ.ГГГГ для того, чтобы заработать деньги она встретилась с Ч.А. в <адрес> возле аптеки «Вита», который предложил ей фиктивно стать индивидуальным предпринимателем, то есть заниматься какой-либо предпринимательской деятельность ей фактически было не нужно. Ч. должен был взять на себя все заботы о предпринимательской деятельности, а она должна была просто подписывать документы и выполнять то, что ему понадобится. За это Ч. обещал ей ежемесячный доход. Поскольку ей очень нужны были деньги, она согласилась на данное предложение. Через несколько дней они с Ч. встретились около аптеки «Вита», и она передала ему свой паспорт, а еще через пару дней, встретившись на том же месте, Ч. предоставил ей на подпись документы на регистрацию ИП. Никакой предпринимательской деятельностью она никогда не занималась. Таким образом по просьбе Ч. в ДД.ММ.ГГГГ она открыла ИП Кузнецова М.В. В ДД.ММ.ГГГГ Ч. сказал ей, что для ведения бизнеса нужно открыть банковские счета для расчетов с контрагентами, а для этого необходимо посетить несколько банков. В ДД.ММ.ГГГГ снова она посетила два банка «Россельхозбанк» и «Сбербанк России», которые находятся на территории <адрес>, где открыла счета для расчетов с контрагентами. При посещении данных банков, Ч. ее инструктировал и объяснял, что нужно сделать, отдавал документы, которые она должна была предоставить работнику банка и бумажки с написанными там номером телефона и адресом электронной почты, которые необходимо было назвать работнику банка при заполнении заявлений и иных документов на открытие счетов и подключения дистанционного банковского обслуживания к ним. В каждом из этих двух банков она предоставила документы, подтверждающие ее полномочия предпринимателя, которые ей дал Ч.. После чего сотрудники указанных банков заполняли необходимые для открытия счета документы, которые предоставляли ей на подпись. В данных документах она расписалась. В каждом из этих банков ей сотрудники выдавались копии каких-то документов, связанных с управлением счетами, которые она забирала с собой, а также электронные средства, предназначенные для управления открытыми ей счетами. Какие именно предметы она получала в этих банках помимо документов, она не помнит. В «Россельхозбанке» ей выдали флеш-карту, а в «Сбербанке России» банковскую карту. По выходу из каждого из указанных банков, она передавала все полученное ей в банках Ч., понимая, что отдавая ему банковские документы и электронные средства для управления счетами, иные лица могут получить возможность распоряжаться денежными средствами на этих счетах.

Также в ДД.ММ.ГГГГ, она снова по просьбе Ч. съездила еще в пару банков в <адрес>, а именно в «Райффайзенбанк», «Уральский банк реконструкции и развития» и «Альфа-банк». При посещении каждого из указанных банков, Ч. ее инструктировал, объяснял ей, что нужно сделать. После этого в каждом из этих банков ей сотрудники выдавали копии каких-то документов, связанных с управлением счетами, которые она забирала с собой, а также электронные средства, предназначенные для управления открытыми ей счетами. После возвращения из <адрес> в <адрес>, около ее дома на <адрес>, она передала все полученное ей в банках Ч., понимая, что отдавая ему все банковские документы и электронные средства для управления счетами, иные лица могут получить возможность распоряжаться денежными средствами на этих счетах. При этом несколько раз с ней и Ч. в <адрес> ездила женщина по имени В.И..

Также подсудимая указала, что она проживала с сожителем Л.Н.В. по адресу: <адрес> Отношения между ними были напряженными, часто случались конфликты. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов к ним домой пришли К.А. с его девушкой по имени М., и они вместе стали распивать спиртное. После этого, между ней и Л.Н.В. произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Затем К. вместе с М. ушли. Они с Л.Н.В. продолжили распивать спиртное, а затем пошли спать. Около 17 часов ДД.ММ.ГГГГ она стояла на кухне возле окна в квартире в которой они проживают с Л.Н.В.. Примерно в этот момент Л.Н.В. подошел к ней и между ними начался словесный конфликт. Она взяла в правую руку хозяйственно-бытовой нож и лезвием данного ножа нанесла наотмашь три удара в область тела Л.Н.В. Убивать его она не хотела и в область расположения жизненно важных органов не целились, удары наносила хаотично. Она понимала, что в результате нанесения ею ему ножевых ранений, Л.Н.В. может быть причинен тяжкий вред здоровью, но она хотела, чтобы тот прекратил с ней конфликт. Два удара пришлись ему в область груди, а один в область живота. После нанесения ножевых ранений, Л.Н.В. упал на пол и перестал с ней конфликтовать. Л.Н.В. лежал в луже крови на полу, но он был жив, поскольку издавал звуки. Она хотела вызвать скорую медицинскую помощь, но у нее на телефоне не оказалось денег. Через некоторое время в указанную квартиру прибыла ее дочь со своим молодым человеком по имени Егор, который позвонил в скорую медицинскую помощь. Ранее она говорила в своих показаниях, что она полагала, что Л.Н.В. умер от ее ударов, поскольку была испугана и не могла отойти от шока. Но в настоящее время она подробнее вспомнила случившееся, поэтому и уточнила свои показания. Затем приехали сотрудники полиции. Вину в совершении данного преступления она признает и в содеянном раскаивается. Если бы она хотела убить Л.Н.В., то она могла продолжить наносить удары ножом Л.Н.В., чтобы причинить ему смерть. Однако делать этого она не стала, поскольку смерти его не желала.

В ходе проведения следственного эксперимента ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемая Кузнецова М.В. рассказала и показала на манекене об обстоятельствах нанесения ею ударов ножом потерпевшему Л.Н.В., подтвердив свои вышеизложенные показания (т. 5 л.д. 116-121).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ФАКТУ СОВЕРШЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ОБОРОТА СРЕДСТВ ПЛАТЕЖЕЙ

Вина Кузнецовой М.В. в десяти преступлениях по приобретению, хранении в целях сбыта, сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, одного преступления по приобретению, хранению в целях сбыта, сбыте электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, одного преступления по приобретению, хранению в целях сбыта, сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, установлена – показаниями свидетелей Л.Н.В., О.Д.В., С.С.Д., Т.С.И.., С.Ю.О., копией сведений из МРИ ФНС № по Нижегородской области (т. 1 л.д. 125-127); копией сведений из ФНС России (т. 1 л.д. 160); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 220-224); сведениями из МРИ ФНС № по Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ, с копиями документов (т. 1 л.д. 229, 231-234, 237-249); сведениями из МРИ ФНС № по Нижегородской области, с копиями документов (т. 2 л.д. 15-33); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 74-77); протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 84-88, 95-99, 112-115, 127-130, 148-151, 163-167, 174-178, 190-193); сведениями из АО «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 196-198); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с копиями документов ( т. 2 л.д. 219-256, т. 3 л.д. 2-22, 24-71, 73-82, 84-141, 143-168, 170-186, 188-193, 195-224, 226-240, т. 4 л.д. 2-20, 22-32, 34-53).

По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании, с согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетелей Л.Н.В., О.Д.В., С.С.Д., Т.С.И., С.Ю.О., данные ими в ходе предварительного расследования.

Свидетель Л.Н.В. указала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности <данные изъяты> в ДО №, расположенного по адресу <адрес>. При открытии расчетного счета, уполномоченное лицо организации предоставляет пакет документов в банк путем личного обращения, согласно правилам открытия расчетных счетов в АО «Россельхозбанк». При этом, сотрудником банка обязательно удостоверяется личность обратившегося лица. Исходя из информации из юридического дела и базы данных банка у ИП Кузнецовой М.В. имелось 2 расчетных счета в АО «Россельхозбанк». ДД.ММ.ГГГГ она открыла первый расчетный счет №, то есть с нею сотрудниками банка была проведена процедура, описанная ей выше. ДД.ММ.ГГГГ ею был открыт второй расчетный счет №, в последующем привязанный к корпоративной карте. ДД.ММ.ГГГГ по акту № от ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовой М.В. выдан электронный ключ для доступа к открытому расчётному счету № - функциональный ключевой носитель с №. Для получения данного ключа не нужно писать какие-либо заявления, он передается клиенту по акту во время его обращения в банк. С помощью данного электронного ключа, клиент заходит в систему Клиент-банк и устанавливает логин и пароль для дальнейшего управления расчетным счетом. Далее оттуда распечатывается ключ проверки электронной подписи, с которым клиент приходит в банк для подтверждения своих полномочий по управлению расчетным счетом. В случае, если у сотрудника банка нет претензий к документам, клиент получает доступ к управлению расчетным счетом посредствам системы Клиент-Банк. Именно поэтому, документ с названием «Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи» от ДД.ММ.ГГГГ, а акт приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент», с использованием Личного кабинета от ДД.ММ.ГГГГ. Под ключом проверки электронной подписи понимается распечатанный на бумаге зашифрованный набор символов. Касательно корпоративной карты, выданной ИП Кузнецовой М.В. может сообщить, что ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов и использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк» и заявление на получение корпоративной карты АО «Россельхозбанк», а также ею был подписан договор о порядке выпуска и обслуживания корпоративных карт. Корпоративная карта, привязанная к расчетному счету №, была получена Кузнецовой М.В. по данным документам, при этом, согласно политике банка, никаких дополнительных документов, таких как Акт приема-передачи корпоративной карты, не составляется, однако отметка о получении данной карты имеется в базе данных банка. Движения денежных средств по данному расчетному счету № за период его действия не имелось. Указанные выше предметы и документы, а именно: функциональный ключевой носитель с №, ключ проверки электронной подписи и корпоративная карта являются средствами платежей и их передача третьим лицам, согласно политике банка, запрещена. Таким образом, Кузнецовой М.В. для управления расчетными счетами № и № были выданы средства платежей, что подтверждается юридическим делом ИП Кузнецова М.В. и базой данных банка (т. 2 л.д. 102-105).

Свидетель О.Д.В. указала, чтос ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности <данные изъяты> в АО «Альфа Банк» Согласно юридическому делу ИП Кузнецова М.В. и базе данных банка, ДД.ММ.ГГГГ ИП Кузнецова М.В. открывался расчетный счет №, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет открывался путем личного обращения Кузнецовой М.В. в ДО «Покровский», расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между Кузнецовой М.В. и АО «Альфа-банк» заключено соглашение об электронном документообороте по системе «Альфа- Офис» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Согласно заявлению о присоединении и подключении услуг Кузнецовой М.В. выдана банковская карта «MS PayPass» для управления расчетным счетом №. Данная банковская карта является средством платежа и передача карты третьим лицам запрещена согласно политике Банка. Каких-либо иных средств платежей Кузнецовой М.В. не выдавалось. Управление расчетным счетом № осуществлялось при помощи вышеуказанной банковской карты (т. 2 л.д. 118-120).

Свидетель С.С.Д. указал, что он работает в должности <данные изъяты> в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по адресу <адрес>. По поводу открытия расчетного счета в нашем банке ИП Кузнецова М.В. указал, что данный расчетный счет № открывался в ДД.ММ.ГГГГ путем обращения Кузнецовой М.В. при личной встречи с сотрудником банка во время его выезда. Согласно юридического дела, сотруднику банка та предоставила свой паспорт. Сотрудник банка удостоверил личность Кузнецевой М.В. по паспорту. В случае, если бы её паспорт предоставило другое лицо, то ему было бы отказано в обслуживании. С предоставленных документов сняты копии, затем составлена заявка на открытие расчетного счета. Данная заявка направляется в службу безопасности банка для проверки. В течение нескольких часов происходит проверка ИП, в случае, если с документами всё в порядке, то происходит автоматическое открытие расчетного счета. Затем, после открытия расчетного счета, на электронную почту <данные изъяты> <<данные изъяты>> указанную ею в заявлении, приходит ссылка на систему Клиент-банк, по которой Клиент переходит. Далее самостоятельно указывает логин и пароль для входа в личный кабинет клиента и дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом. Хочет отметить, что логин и пароль должен быть всегда при нем, передача его третьим лицам запрещена. После этого клиент осуществляет дистанционное банковское обслуживание в системе Клиент-банк под данными логином и паролем. Кроме того, Кузнецовой М.В. по её заявлению в отделении ДО «Нагорный» ДД.ММ.ГГГГ выдана бизнес-карта «Бизнес 24/7 оптимальная», привязанной к расчетному счету организации, с помощью которой та могла снимать денежные средства с расчетного счета. О том, что та получила бизнес-карту, имеется отметка в самом заявлении от ДД.ММ.ГГГГ. Указанная карта является платежным средством, передача которого третьим лицам, запрещена согласно политике банка (т. 2 л.д. 133-134).

Свидетель Т.С.И. указала, что она работает в должности <данные изъяты> операционный офис «Центральный» ПАО«Банк ВТБ» по адресу <адрес>. Исходя из информации из юридического дела и баз данных банка: у ИП Кузнецовой М.В. имелся 1 расчетный счет в ПАО «Банк ВТБ». ДД.ММ.ГГГГ она открыла расчетный счет №, то есть с нею сотрудниками банка была проведена процедура, описанная ей выше. ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова М.В. лично обратилась в операционный офис «На <адрес> ПАО «Банк ВТБ» для написания заявления о предоставлении услуг Банка. В заявлении она выбрала следующие услуги Банка: Открытие и обслуживание Банковского счета, дистанционное банковское обслуживание (Далее - ДБО), Пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания и выпуск корпоративной карты (VISA Business). В качестве номера, на который придет SMS-пароль для подключения ДБО ею указан номер №. Программа банка не разрешила автоматическое открытие расчетного счета ИП Кузнецова М.В. и поэтому потребовалась углубленная проверка клиента. Начальником отдела малого бизнеса была проведена беседа с ИП Кузнецовой М.В. после чего, ДД.ММ.ГГГГ по её заявлению был открыт вышеуказанный расчетный счет. Также ДД.ММ.ГГГГ была выпущена корпоративная карта, привязанная к данному расчетному счету, однако за данной картой ИП Кузнецова М.В. в отделение банка не явилась. Также может сообщить, что согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движения денежных средств по нему отсутствует. Таким образом, Кузнецовой М.В. для управления расчетным счетом был направлен SMS-пароль для входа в личный кабинет системы Клиент-Банк, что является средством платежей, однако, каким образом та ими распорядилась ей неизвестно. Согласно политике Банка, передача данных сведений третьим лицам запрещена (т. 2 л.д. 154-156).

Свидетель С.Ю.О. указала, что она работает в должности <данные изъяты> ПАО «МТС-Банк» по адресу <адрес>. По поводу открытия расчетных счетов ИП Кузнецова М.В. (ИНН <данные изъяты>) в ПАО «МТС-Банк» указала, что: ДД.ММ.ГГГГ ИП Кузнецова М.В. лично обратилась в операционный офис ПАО «МТС-Банк» по адресу: <адрес>. Сотрудниками банка с нею была проведена процедура открытия расчетного счета, указанная ей выше. Также отмечу, что согласно сведениям базы данных банка и юридического дела ИП Кузнецова М.В., с Кузнецовой М.В. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на дистанционное банковское обслуживание. Для осуществления возможности дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП Кузнецова М.В., согласно юридическому делу и базе данных банка, ей выдавался логин и пароль, с помощью которого клиент может зайти в систему клиент-банк для управления расчетным счетом. Логин и пароль выдавался в конверте в день открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ клиенту ИП Кузнецовой М.В. открыт расчетный счет
№. После передачи ей логина и пароля в конверте, у Кузнецовой М.В. появилась возможность дистанционного управления открытыми в ПАО «МТС-Банк» расчетными счетами. Данные логин и пароль являются платежным средством, который, согласно политике банка, запрещено передавать третьим лицам. Кроме того, Кузнецова М.В. получила корпоративную карту №, с помощью которой та также могла управлять расчетным счетом ИП Кузнецова М.В. Корпоративная карта также является платежным средством и её передача запрещена согласно политике банка. Кроме того, касательно того, что запрашивались сведения по расчетному счету № ИП Кузнецова М.В., а предоставлены сведения по расчетным счетам № и № ИП Кузнецова М.В.: первый расчетный счет открывался в ДД.ММ.ГГГГ, когда офис ПАО «МТС-Банк» по адресу <адрес> относился к Управлению Банка в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ данный офис перешел в Управление Банка <адрес>. В связи с этим произошло изменение номеров расчетных счетов с № на №, а затем в связи с еще одной организацией, этому расчетному счету присвоен №. О данном изменении все клиенты банка были уведомлены в письменной форме. Согласно сведениям из базы данных банка, по расчетному счету № ИП Кузнецова М.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелось движение денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ была произведена последняя операция по расчетному счету (т. 2 л.д. 181-183).

Изложенное объективно подтверждается:

- копией сведений из МРИ ФНС № по Нижегородской области, согласно которым у ИП Кузнецовой М.В. были открыты следующие банковские счета: - в АО «Райфайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ; - в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; - в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ; - в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; - в ПАО «Банк ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; - в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ; - в ПАО «МТС Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; - в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 125-127);

- копией сведений из ФНС России, согласно которым у ООО «Стилбокс»открыты следующие банковские счета: - в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ;

- в АО «ЛОКО-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт – ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 160);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «УБРИР» были изъяты банковское дело ООО «Стилбокс» и выписка о движении денежных средств по расчетному счету (т. 1 л.д. 220-224);

- сведениями из МРИ ФНС № по Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ, с копиями документов, согласно которым были предоставлены документы, включенные в регистрационное дело ИП Кузнецовой М.В., сведения о счетах и движении денежных средств по ним (т. 1 л.д. 229, 231-234, 237-249);

- сведениями из МРИ ФНС № по Нижегородской области, с копиями документов, согласно которым были предоставлены выписка из ЕГРИП на ИП Кузнецову М.В., сведения о банковских счетах, заявление о регистрации и прекращении ее статуса в качестве индивидуального предпринимателя (т. 2 л.д. 15-33);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Межрайонной ИФНС № по Нижегородской области по адресу: <адрес> было изъято регистрационное дело ИП Кузнецовой М.В. (т. 2 л.д. 74-77);

- протоколами выемок от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ПАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райфайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «МТС Банк», были изъяты банковские дела ИП Кузнецовой М.В., а в АО «ЛОКО-Банк» банковское дело ООО «Стилбокс» (т. 2 л.д. 84-88, 95-99, 112-115, 127-130, 148-151, 163-167, 174-178, 190-193);

- сведениями из АО «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым от ООО «Стилбокс» ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на открытие счета, встреча с Кузнецовой М.В. по данному поводу проходила ДД.ММ.ГГГГ и от нее были предоставлены Устав общества, решение о назначении на должность, паспорт. Кузнецова М.В. подписала заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка, заявление об открытии и обслуживании банковского счета, опросный лист. Управление счетом осуществлялось посредством Интеренет банка, для доступа в который был предоставлен логин (т. 2 л.д. 196-198);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с копиями документов,согласно которым были осмотрены регистрационное и банковские дела ИП Кузнецовой М.В. и ООО «Стилбокс».

В ходе осмотра регистрационного дела ИП Кузнецова М.В. были обнаружены и осмотрены: - лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей формы № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о прекращении статуса индивидуального предпринимателя КузнецовойМ.В. - решение о государственной регистрации юридического лица и индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было принято решение о государственной регистрации Кузнецовой М.В. в качестве индивидуального предпринимателя. - лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесена запись о создании ИП Кузнецова М.В. - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой налоговым органом от заявителя Кузнецовой М.В. приняты заявление о регистрации в качестве ИП; документ удостоверяющий личность гражданина РФ - заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, согласно которому ИП Кузнецова М.В. зарегистрировано на Кузнецову М.В. - копия паспорта Кузнецовой М.В. -расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сотрудником МБУ МФЦ «Павловский» был получен комплект документов от Кузнецовой М.В.

В ходе осмотра регистрационного дела ООО «Стилбокс» ИНН – <данные изъяты>, были обнаружены и осмотрены: - решение № о создании Общества с ограниченной ответственностью «Стилбокс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.Б.М. создано ООО «Стилбокс», определен адрес его местонахождения: <адрес>, утвержден Устав Общества, определен Уставной капитал и директором ООО «Стилбокс» назначен С.Б.М.; - заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Стилбокс»; - лист учета выдачи документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выданы лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе, устав юридического лица; - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС № по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания ООО «Стилбокс»; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Стилбокс», единственным учредителем и директором которого выступил С.Б.М..; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой налоговым органом от заявителя Кузнецовой М.В. приняты заявление формы №. В расписке имеется подпись Кузнецовой М.В. о получении расписки; - решение № единственного участника ООО «Стилбокс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С.Б.М. принято решение назначить директором ООО «Стилбокс» Кузнецову М.В.; - запрос в МИФНС № по Нижегородской области от директора ООО «Стилбокс» Кузнецовой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Кузнецовой М.В., согласно которому она просит предоставить составленные регистрирующим органом на бумажном носителе документы, подтверждающие содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией, в отношении ООО «Стилбокс»; - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, формы №, представленное Кузнецовой М.В.; - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой налоговым органом от заявителя Кузнецовой М.В. приняты заявление формы №, решение единственного участника, запрос и расписка; - лист учета выдачи документов вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выдан лист записи ЕГРЮЛ. Лист учета подписан Кузнецовой М.В. о получении ею документа ДД.ММ.ГГГГ; - решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Межрайонной инспекцией ФНС № по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации изменений в сведения об ООО «Стилбокс», содержащихся в ЕГРЮЛ, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ за вх. №; - лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений об ООО «Стилбокс», единственным учредителем и директором которого выступила КузнецоваМ.В.

В ходе осмотра банковского дела ИП Кузнецова М.В. в ПАО «Сбербанк России» были обнаружены и осмотрены: - заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кузнецова М.В. просит открыть банковский счет. ПАО «Сбербанк России» заключил договор-конструктор № от ДД.ММ.ГГГГ и открыл ИП Кузнецовой М.В. расчетный счет № с идентификатором Договора в системе дистанционного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ. С вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями. - карточка с образцами подписей Кузнецовой М.В.

На диске, изъятом в ПАО «Сбербанк России», имеется детализация расчетного счета №, согласно которой суммарный оборот денежных средств по счету составил 5140 898 рублей 01 копейка.

В ходе осмотра банковского дела ИП Кузнецова М.В. в АО «Россельхозбанк» были обнаружены и осмотрены: - копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Кузнецовой М.В. - акт № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета, согласно которому Кузнецова М.В. получила от работника АО «Россельхозбанк» функциональный ключевой носитель, логин и пароль для аутентификации, для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием Личного кабинета; лицензию на использование СКЗИ «КриптоПро CSP» на бумажном носителе; - запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которому Кузнецова М.В. просит изготовить сертификат ключа проверки подписи; - заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО«Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-клиент» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Кузнецова М.В. просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание и использованием системы «Интернет-Клиент» по банковским счетам № и №, а также сгенерировать один временный комплект ключей электронной подписи и соответствующий ей временный сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для создания постоянного комплекта ключей проверки электронной подписи и соответствующий ей постоянный сертификат ключа проверки электронной подписи. Указанное заявление было принято и зарегистрировано в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ под № и удостоверено подписью Кузнецовой М.В.; - заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кузнецова М.В. просит зарегистрировать ее в Реестре Субъектов информационного обмена Удостоверяющего центра АО «Россельхозбанк» и изготовить на ее имя криптографический ключ и сертификат ключа подписи в соответствии с ее анкетными данными; - заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского счета для осуществления расчетов с использованием корпоративных карт АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Кузнецова М.В. открыла банковский счет № в отделение АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>; - заявление на получение корпоративной карты АО «Россельхозбанк», согласно которому ИП Кузнецова М.В. просит выпустить корпоративную карту категории «VISA Business» в АО «Россельхозбанк»; - договор о порядке выпуска и обслуживания корпоративных банковских карт АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Россельхозбанк» заключил договор с ИП Кузнецова М.В. для осуществления расчетов по операция с использованием Карт Банка по расчетному счету №; - заявление о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Кузнецова М.В. открыла банковский счет № в АО «Россельхозбанк»; - сведения о бенефициарном владельце, осуществляющему предпринимательскую деятельность, согласно которым содержат сведения о Кузнецовой М.В.; - сведения о выгодоприобретателе – физическом лице, индивидуальном предпринимателе дублируют сведения о бенефициарном владельце, осуществляющему предпринимательскую деятельность, в лице Кузнецовой М.В.; - форма самосертификации для индивидуальных предпринимателей, согласно которой Кузнецовой М.В. была предоставлена информация о налоговом резидентстве и заполнены все пункты формы самосертификации; - копия выписки по лицевому счету № ИП Кузнецовой М.В. в АО «Россельхозбанк», согласно которому суммарный оборот денежных средств по счету составил 00 рублей 00 копеек; - копия выписки по лицевому счету № ИП КузнецовойМ.В. в АО «Россельхозбанк», согласно которому суммарный оборот денежных средств по счету составил 2 843 733 рублей 00 копеек.

В ходе осмотра банковского дела ИП Кузнецовой М.В. в АО «Альфа-Банк» были обнаружены и осмотрены: - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ИП КузнецовойМ.В. предоставлено право подписания электронных документов - карточка с образцами подписей, заполненная Кузнецовой М.В. - подтверждение (заявление) оприсоединении и подключении услуг, согласно которому ИП КузнецоваМ.В. просит подключить услугу «SMS-оповещение» и получила банковскую карту АО «Альфа-Банк» «MS PayPass», привязанную к банковскому счету №, который открыт на ее имя. Кроме того Кузнецова М.В. указала абонентский номер телефона и электронную почту для получения одноразовых SMS-паролей. -подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-бизнес Онлайн», для пользования системой «Альфа-Бизнес Онлайн». -выписка по лицевому счету № ИП Кузнецовой М.В. в АО«Альфа-Банк», согласно которой суммарный оборот денежных средств по счету составил 2 929 634 рубля 47 копеек.

В ходе осмотра банковского дела ИП Кузнецовой М.В. в АО «Райффайзенбанк» были обнаружены и осмотрены: - карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовой М.В.; - копия выписки по лицевому счету №, согласно которому суммарный оборот денежных средств по счету составил 399 160 рублей 00 копеек. - форма для идентификации налогового резидента клиента на Кузнецову М.В. - анкета ИП Кузнецовой М.В., где указанна электронная почта – <данные изъяты> и мобильный номер телефона. - копия паспорта Кузнецовой М.В. - заявление на заключение договора Банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Кузнецовой М.В. Согласно данному заявлению, Кузнецова М.В. просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет. На основании данного заявления Кузнецовой М.В. была подключена услуга «SMS-OTP», мобильное приложение и услуги «SMS для Бизнеса» к номеру телефона № Кузнецовой М.В. указанна электронная почта – <данные изъяты>. Также Кузнецова М.В. просит выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на ее имя, наименование карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», в указанном заявление указала абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

В ходе осмотра банковского дела ИП Кузнецовой М.В. в АО «Тинькофф Банк» были обнаружены и осмотрены: - информационное письмо АО «Тинкофф Банк», согласно которому, между указанным банком и ИП Кузнецовой М.В. был заключен договор и открыт банковский счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Также Кузнецовой М.В. была оформлена банковская карта с дистанционным обслуживанием открытого ею счета. За весь период открытия банковского счета движение денежных средств не производилось. Кроме того при заключении договора был предоставлен доступ в систему «Интернет-банк», позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет при помощи указанного Кузнецовой М.В. мобильного телефона. - заявление на регистрацию Пользователя удостоверяющего Центра АО «Тинькофф Банк» и изготовление квалифицированного сертификата для юридического лица ИП Кузнецова М.В., где Кузнецова М.В. просит АО «Тинькофф Банк» сформировать ключи подписи с изготовлением квалифицированного сертификата в соответствии с указанными ею своих персональных данных при даче заявления. - копия паспорта Кузнецовой М.В. - анкета держателя Бизнес-карты, согласно которой в ней представлены данные держателя карты Кузнецовой М.В. и контактный номер телефона Кузнецовой М.В. № - заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кузнецова М.В. просит Банк оказать услугу и осуществление дистанционного банковского обслуживания и использовать для этого мобильный номер №.

В ходе осмотра банковского дела ИП Кузнецовой М.В. в АО «Банк-ВТБ» были обнаружены и осмотрены: - карточка с образцами подписей, заполненная ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовой М.В.. Согласно данному документу, он содержит образец подписи индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В., которая является владельцем счета № и счета №. На осматриваемой карточке имеется удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи, выполненная сотрудником банка. - заявление о предоставлении услуг банка ИП Кузнецовой М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данному заявлению Кузнецова М.В. просит заключить договор комплексного обслуживания; открытие и обслуживание банковского счета; дистанционное банковское обслуживание; пакеты услуг РКО; корпоративную карту. Кроме того в данном заявление Кузнецова М.В. просит подключить услугу «Дистанционного банковского обслуживания в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания Клиентов (система «Электронного банкинга iBank-2) и просит подключить услугу представления одноразовых sms-паролей на указанный ею номер №, а также предоставить ей расчетную (корпоративную) карту (Visa Business). Указанное заявление снабжено подписью Кузнецовой М.В. -Заявка на арбитраж при открытии расчетного счета ИП «Кузнецова М.В.» -вопросник для индивидуальных предпринимателей. - дополнительные сведения о клиенте заполненные и удостоверенные подписью Кузнецовой М.В. - уведомление о постановке на учет ИП Кузнецовой М.В. в налоговом органе с ДД.ММ.ГГГГ. - лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесена запись о создании ИП Кузнецова М.В. - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой она содержит сведения об ИП Кузнецовой М.В. - копия паспорта Кузнецовой М.В. - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования <данные изъяты> на Кузнецову М.В. - выписка по счету № в ПАО «Банк ВТБ», согласно которой суммарный оборот денежных средств по счету № составил 00 рублей 00 копеек.

В ходе осмотра банковского дела ИП Кузнецовой М.В. в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» были обнаружены и осмотрены:

- копия выписки по лицевому счету № ИП Кузнецовой М.В., согласно которой суммарный оборот денежных средств по счету № составил 00 рублей 00 копеек.

- заявление об акцепте оферты о предоставлении услуги «Торговый эквайринг» индивидуального предпринимателя Кузнецовой М.В. ИНН – <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между клиентом и банком заключен договор о предоставлении услуги «Торговый эквайринг». Указанный договор подписан ИП Кузнецовой М.В. и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ.

- заявка на обслуживание торгового предприятия по услуге «Торговый эквайринг» между ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» и ИП Кузнецова М.В., согласно которому для перечислений возмещения по операциям в рамках услуги «Торговый эквайринг» осуществляется через расчетный счет №, который принадлежит ИП Кузнецовой М.В. - акт приема-передачи банковского терминального оборудования для обслуживания банковских карт от Банка Клиенту от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» было передано терминальное оборудование <данные изъяты> серийный №, индивидуальному предпринимателю Кузнецовой М.В.. Указанный акт содержит подписи ИП Кузнецова М.В. и работника банка «Уральский Банк реконструкции и развития».

- согласие на обработку персональных данных, согласно которому индивидуальный предприниматель Кузнецова М.В. дала согласия на обработку персональных данных в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития».

- заявление об акцепте оферты ДД.ММ.ГГГГ между ИП Кузнецовой М.В. и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», согласно которому настоящее заявление является полным и безоговорочным акцентом Оферты, размещенной на официальном сайте Банка и состоящей и Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Публичном акционерном обществе «Уральский Банк реконструкции и развития» при оказания услуги «дистанционное обслуживание». Указанное заявление содержит подписи ИП Кузнецова М.В. и работника банка «Уральский Банк реконструкции и развития», а также оттиск печати ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития».

- заявление ИП Кузнецова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Кузнецова М.В. передала документы, необходимые для открытия банковского счета, в том числе карточку с образцами подписей и оттиском печати лиц, уполномоченных распоряжаться печатью. На основании данного заявления был подключен тарифный план «Комфорт+» (режим «Online») и открыт расчетный счет №, а также она просит настроить доступ в систему «Интернет банк Light», в котором указала абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также выдать ей мобильное переносное устройство со способом подключения GRRS модели <данные изъяты> Указанное заявление содержит подписи ИП Кузнецовой М.В. и работника банка «Уральский Банк реконструкции и развития», а также оттиск печати ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития».

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Кузнецовой М.В. и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития».

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовой М.В. - опросный лист для ИП Кузнецовой М.В.

- анкета ИП Кузнецовой М.В., в которой указанны ее персональные данные и удостоверены ее подписью ДД.ММ.ГГГГ

В ходе осмотра банковского дела ИП Кузнецова М.В. ИНН <данные изъяты> в ПАО «МТС-Банк» среди прочих документов обнаружено следующее:

- выписки по лицевому счету № ИП Кузнецова М.В. в ПАО «МТС-Банк», согласно которому, в ходе осмотра указанной выписки установлено, что суммарный оборот денежных средств по счету № составил 00 рублей 00 копеек.

- заявление о присоединении к правилам, определяющих порядок и условия проведения банковских операций по счетам принадлежащих ИП Кузнецова М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данному заявлению Кузнецова М.В. просит предоставить ей доступ к системе «Клиент-Банк» ПАО «МТС-Банк» и обеспечить возможность ее использования. Кузнецовой М.В. был получен конверт с логином и паролем для подсистемы «интернет-Клиент» ID конверта – № При этом Кузнецова М.В. после получения доступа к Системе «Клиент-Банк» посредством ПЭП, получила полномочия подписания электронных документов с использованием указанного ей мобильного номера телефона + № для дистанционного обслуживания для получения одноразовых SMS-паролей, а также указала адрес электронной почты. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовой М.В. было предоставлено заявление и документы для открытия счета, карточки с образцами и оттисками печати на основании которых Кузнецовой М.В. ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № в ПАО «МТС-Банк».

- соглашение № к Договору № банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Кузнецовой М.В. и ПАО «МТС-Банк».

- анкета-опрос (индивидуальных предпринимателей, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. Указанный документ содержит подпись ИП Кузнецова М.В. и подписан ею ДД.ММ.ГГГГ.

- сведения об индивидуальном предпринимателе Кузнецовой М.В., которая владеет счетом № и счетом №. На осматриваемой документе имеется удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписи, выполненная сотрудником банка ДД.ММ.ГГГГ.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати, заполненная Кузнецовой М.В. ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу, он содержит образец подписи клиента Кузнецовой М.В., с указанием даты заполнения – ДД.ММ.ГГГГ, а также имеет удостоверительную надпись о свидетельствовании подлинности подписи, выполненной сотрудником банка;

- заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами по Системе «Банк-Клиент» в ПАО «МТС-Банк», на основании данного заявления индивидуальный предприниматель Кузнецова М.В. ИНН – <данные изъяты> просит предоставить ей доступ к Системе обмена электронными документами «Банк-Клиент» ПАО «МТС-Банк» и обеспечить возможность ее использования. На основании данного заявления Кузнецовой М.В. был получен конверт с паролем в системе «Клиент-Банк» ID конверта – №. В отметке о получении поставлена подпись Кузнецовой М.В. и дата подписания - ДД.ММ.ГГГГ.

- заявка на подключение/изменение реквизитов использования простой электронной подписи для удостоверения документов в Электронной системе «Клиент-Банк», согласно которому индивидуальный предприниматель в лице – Кузнецовой М.В. выражает намерение использовать простую подпись (ПЭП) для подписания электронных документов и согласна считать ПЭП равнозначной ее собственноручной подписи. Указанный документ подписан Кузнецовой М.В. ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того в заявке имеется отметка Банка, которая подтверждает сведения указанные в Заявке и они были проверены банком.

- расписка о получении корпоративных карт, согласно которой индивидуальный предприниматель Кузнецова М.В. получила корпоративную карту на имя Кузнецова М.В. № карты №. Указанный документ подписан Кузнецовой М.В. ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того в заявке имеется отметка Банка, о номере карте указанной в настоящей расписке.

В ходе осмотра банковского дела ООО «Стилбокс» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» были обнаружены и осмотрены: - заявление ООО «Стилбокс» от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», согласно которому директор ООО «Стилбокс» - Кузнецова М.В. открыла банковский счет № и подключила его к системе «Итнернет-банк Light» и указала мобильный номер телефона № для получения SMS-сообщения с паролем, с помощью которых можно осуществлять дистанционное банковское обслуживание. - карточка с образцами подписей, заполненная ДД.ММ.ГГГГ Кузнецовой М.В. - соглашение между банком ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» и директором ООО «Стилбокс» - Кузнецовой М.В., согласно которому было определено количество и возможное сочетание подписей лиц, наделанных правом распоряжений клиента по счетам, где в графе указанно единственное имя – Кузнецова М.В. - анкета клиента, которая содержит сведения о бенефициарном владельце ООО «Стилбокс» - С.Б.М., содержит подпись директора Кузнецовой М.В., а также снабжен оттиском печати ООО «Стилбокс». - опросный лист директора Кузнецовой М.В. - опросный лист ООО «Стилбокс». - копия выписки по лицевому счету № ООО «Стилбокс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе осмотра указанной выписки установлено, что суммарный оборот денежных средств по счету № составил 1 645 103 рубля 00 копеек.

В ходе осмотра банковского дела ООО «Стилбокс» в ПАО «Локо-Банк» были обнаружены и осмотрены:- заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором ООО «Стилбокс» является Кузнецова М.В., чья личность была удостоверена паспортом. Кроме того, Кузнецовой М.В. в соглашении был указан ее номер телефона + №. На указанный номер было отправлено СМС, которое содержало логин и временный пароль. Данное соглашение позволяет удаленно получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания в системе Интернет банка, с возможностью формирования платежей. - заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «Стилбокс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор Кузнецова М.В. на основании устава организации, использующая мобильным номер №, просит открыть расчетный счет и подключить услугу «Локо-смс» на указанный номер по расчетным счетам об операциях зачисления и списания на суму операций (списания) от 50 000 тысяч рублей. - копия паспорта Кузнецовой М.В. - решение № единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Сбилбокс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Соловьев Б.М. был освобожден от занимаемой должности директора с ДД.ММ.ГГГГ а Кузнецова М.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность директора ООО «Стилбокс».- копией устава ООО «Стилбокс»;- копия списка участников ООО «Стилбокс» - копия выписки по лицевому счету № ООО «Стилбокс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой суммарный оборот денежных средств по счету составил 1 488 601 рублей 82 копейки (т. 2 л.д. 219-256, т. 3 л.д. 2-22, 24-71, 73-82, 84-141, 143-168, 170-186, 188-193, 195-224, 226-240, т. 4 л.д. 2-20, 22-32, 34-53).

Из материалов дела усматривается, что показания свидетелей Л.Н.В., О.Д.В., С.С.Д., Т.С.И. С.Ю.О., данные указанными лицами в ходе предварительного расследования, оглашенные с согласия сторон в судебном заседании, достаточно полны, последовательны, непротиворечивы, соответствуют друг другу. Оснований для оговора подсудимой у свидетелей в судебном заседании не установлено. Показания названных лиц подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше.

Протоколы следственных действий и иные документы собраны в соответствии с требованиями ст. 74 и ст. 86 УПК РФ.

Эти доказательства признаются относимыми, допустимыми, достоверными, а совокупность указанных доказательств – достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Установленные судом обстоятельства совершения Кузнецовой М.В. инкриминируемых ей преступлений, указанные выше в описательной части приговора, подтверждаются последовательными показаниями подсудимой Кузнецовой М.В., данными ею в ходе судебного и предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании, согласно которым она полностью признала свою вину в инкриминируемых ей преступлениях и согласилась со всеми фактическими обстоятельствами, изложенными в предъявленном ей обвинении, и указала, что по просьбе неустановленного лица за денежное вознаграждение она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и директора ООО«Стилбокс» и, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем и директором указанного общества, открывала банковские счета в банках, в последующем за вознаграждение передавая все документы и предметы, полученные ею от сотрудников банков неустановленному лицу, которые полностью согласуются с показаниями свидетелей Л.Н.В., О.Д.В., С.С.Д., Т.С.И.., С.Ю.О., подтвердившими данные обстоятельства, а также исследованными выше письменными доказательствами, в связи с чем суд берет их в основу приговора.

Оснований сомневаться в объективности показаний подсудимой и свидетелей у суда не имеется, поскольку их показания данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, последовательны и логичны, согласуются с исследованными выше письменными доказательствами. Данные показания суд признает достоверными и объективными.

Наличие существенных противоречий в показаниях подсудимой и свидетелей, которые суд принял за основу, как между собой, так и с иными доказательствами по делу, которые бы повлияли на выводы суда о виновности подсудимой в инкриминируемом ей преступлении, судом не установлено.

Поскольку фактические обстоятельства содеянного Кузнецовой М.В., установлены не только из взятой в основу приговора вышеприведенной совокупности доказательств, но и из согласующихся с ними самоизобличающих сведений, сообщенных самой подсудимой, то используя последние в процессе доказывания, суд сообщенные ею сведения, в части согласованной с остальной совокупностью доказательств и установленными из них фактическими обстоятельствами, находит правдивыми и берет в основу приговора.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Судом установлено, что Кузнецова М.В., действуя в качестве индивидуального предпринимателя и в качестве директора от имени ООО «Стилбокс», не намереваясь в действительности осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, по просьбе неустановленного лица приобрела в ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ-Банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «МТС-Банк», АО «Локо-Банк», электронные средства платежа, в том числе в виде банковских карт, сведений для получения одноразовых SMS-паролей, логин и пароль для аутентификации клиента в личном кабинете, а в АО «Россельхозбанк» также и электронный носитель информации в виде функционального ключевого носителя, хранила их при себе, и в последующем передала их неустановленному лицу.

Обладая данными электронными средствами и электронным носителем информации, третьи лица стали уполномочены самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ИП Кузнецовой М.В. и ООО «Стилбокс» прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыв их неустановленному лицу.

Также судом установлено, что Кузнецова М.В., предоставив документы для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о том, что она является индивидуальным предпринимателем и директором ООО «Стилбокс», достоверно знала, что она не намеревалась в действительности осуществлять предпринимательскую деятельность, либо совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью индивидуального предпринимателя и указанного общества.

В судебном заседании установлено, что Кузнецова М.В. во время совершения каждого инкриминируемого ей преступления действовала с прямым преступным умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого. При определении направленности преступного умысла подсудимой суд оценивает характер совершенных ею действий, направленных на реализацию преступного результата.

Суд установил корыстный мотив в действиях подсудимой Кузнецовой М.В., поскольку как пояснила подсудимая она передавала электронные средства и электронный носитель информации за денежное вознаграждение от неустановленного лица. Действия подсудимой свидетельствуют о том, что мотивом совершения преступления послужило желание подсудимой получить материальную выгоду.

Суд установил, что свой преступный умысел подсудимая Кузнецова М.В. довела до конца, сбыв неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства платежа и электронный носитель информации, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, которые давали бы основания для признания полученных доказательств недопустимыми.

Вышеприведенные, взятые в основу приговора доказательства, собраны в полном соответствии с законом и при взаимном подтверждении и дополнении друг другом они со всей достоверностью подтверждают указанные в описательной части приговора фактические обстоятельства содеянного подсудимой: то есть не только события преступлений, но и все объективные и субъективные признаки, место, время и способ его совершения, форму вины, указанные в описательной части приговора.

Действия Кузнецовой М.В. органом предварительного расследования по 3, 8 и 12 преступлениям квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В объем обвинения по 3 и 8 преступлению включено также указание на «сбыт электронного носителя информации».

Данную квалификацию государственный обвинитель, руководствуясь положениями ст. 246 УПК РФ, в судебном заседании в прениях сторон просил изменить и исключить как излишне вмененные и ненашедшие своего подтверждения в ходе судебного следствия, из объема обвинения по 3 и 8 преступлению указание на «сбыт электронного носителя информации», а по 12 преступлению квалифицирующий признак «предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи денежных средств» и квалифицировать действия Кузнецовой М.В. по 3 и 8 преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а по 12 преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Суд, на основании ст. 246 УПК РФ, соглашается с предложенной государственным обвинителем квалификацией, поскольку она улучшает положение подсудимой, а также полностью соответствует исследованным судом доказательствам по делу и не нарушает ее право на защиту.

Также суд полагает необходимым исключить из объема обвинения по 7 преступлению как излишне вмененное и ненашедшее своего подтверждения в ходе судебного следствия указание на «сбыт электронного носителя информации», а по 7 и 8 преступлениям указание на «приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт банковской карты». Доказательств обратного сторонами не представлено.

Данные изменения не влияют на выводы суда о виновности подсудимой в инкриминируемых ей преступлениях, улучшают положение подсудимой, а также полностью соответствуют исследованным судом доказательствам по делу и не нарушают ее право на защиту.

На основании изложенного, признав вину подсудимой Кузнецовой М.В. в совершении вышеуказанных преступлений доказанной, суд пришел к выводу, что обвинение является обоснованным, то есть в отсутствие каких-либо сомнений подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд квалифицирует действия Кузнецовой М.В.:

1) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Сбербанк России») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

2) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Россельхозбанк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

3) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Альфа-Банк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

4) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Райффайзенбанк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

5) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Тинькофф Банк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

6) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Россельхозбанк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

7) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «ВТБ-Банк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

8) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «ВТБ-Банк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

9) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

10) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «МТС-Банк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

11) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

12) по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Локо-Банк») – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ Л.Н.В.

Вина Кузнецовой М.В. в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, установлена – показаниями потерпевшего Л.Н.В., свидетелей Ш.Е.В., К.Е.А., К.А.А., М.В.В., П.О.Н., К.А.В., Б.А.В., рапортом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 58); рапортом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 60); справкой Павловской ЦРБ (т. 4 л.д. 74); копией карты вызова скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 170-172); копией карты стационарного больного № (т. 4 л.д. 130-168); протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 63-69); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 182-187); протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 179-180); протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 175-176); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 188-197); протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 199-204); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 210-212); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 219-221); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 228-230); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 237-239); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 246-248); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 6-9); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 17-19); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 29-32); заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 43-47).

Потерпевший Л.Н.В. в судебном заседании, подтвердив свои ранее данные показания в ходе предварительного расследования, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 83-86), указал, что он проживает по адресу: <адрес>, с его сожительницей Кузнецовой М.В. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов к ним в гости пришли К.А. с его девушкой по имени М., с которыми он вместе с Кузнецовой М.В. стали распивать спиртные напитки. В ходе распития спиртного между ним с Кузнецовой М.В. произошла небольшая словесная перепалка. В процессе ссоры они с Кузнецовой М.В. начали драться и их разнял К.. Затем К. с его девушкой ушли. Кузнецова М.В., после того, как пошел в комнату, осталась на кухне. Он услышал, что Кузнецова М.В. разговаривает по телефону с кем-то, поэтому он встал с постели и пошел на кухню к Кузнецовой М.В. Придя на кухню, он обнаружил Кузнецову М.В. около окна возле подоконника с телефоном в руке. Он пошел к ней и сказал ей что-то по поводу ее разговора с другим мужчиной. Кузнецова М.В. что-то ему ответила и между ними начался словесный конфликт, в ходе которого Кузнецова М.В. схватила в правую руку кухонный нож, которым они пользуются в быту с подоконника у окна, после чего ударила его этим ножом в область живота. Получив этот удар, он оттолкнул Кузнецову М.В. руками, а она в ответ нанесла ему еще около двух ударов этим ножом в область грудной клетки. От полученных ударов он испытал физическую боль и присел на пол кухни около тумбочки, и заметил у себя кровь. С этого момента он ничего не помнит. Какое-то время он еще находился в сознании и видел на кухне Кузнецову М.В., которая звонила по телефону дочери или молодому человеку дочери, и говорила, что нужно вызвать скорую помощь, потому что она ударила его ножом. После этого он очнулся в больнице. Кузнецова М.В. не хотела его убивать, потому что, нанося удары, она делала это хаотично и не целясь специально. Кроме того, после того, как она нанесла ему удары ножом, он был жив и в сознании, и она это видела, однако больше ударов ему не наносила. Более того, она сама стала звать на помощь, осознав, что произошло. Кузнецову М.В. он простил.

После оглашения показаний потерпевший Л.Н.В. указал, что противоречия между его показаниями в судебном заседании и данными ранее в ходе предварительного расследования были вызваны давностью произошедших событий.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 и ч. 6 ст. 281 УПКРФ были оглашены показания свидетелей Ш.Е.В., К.А.А., М.В.В., П.О.Н., К.А.В., Б.А.В., <данные изъяты> свидетеля К.Е.А., данные ими в ходе предварительного расследования.

Свидетель Ш.Е.В. указал, чтоон состоял в отношениях с К.Е.А. Ее мать Кузнецова М.В. проживает со своим сожителем Л.Н.В. по адресу: <адрес>. Кузнецову М.В. может охарактеризовать положительно. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут К.Е.А.. позвонила ее мать Кузнецова М.В. и рассказала им, что она ударила Л.Н.В. ножом и просила приехать и вызвать скорую помощь. Она пояснила, что он живой лежит в крови. Молодцов отвез их к дому Кузнецовой М.В., после чего уехал. Он с К.Е.А.. зашли в квартиру Кузнецовой М.В., которая им открыла дверь. На момент их прихода Кузнецова М.В. была слегка выпившей. Пройдя в прихожею, он увидел Л.Н.В. лежащим на полу кухни на спине головой к входу и ногами к окну, <данные изъяты>, а его тело было накрыто сверху большим махровым полотенцем белого цвета. На полу вокруг Л.Н.В. имелись разводы крови. На момент их прихода Л.Н.В. был в сознании и лежал с открытыми глазами. Увидев его, Л.Н.В. поздоровался с ним. После этого он со своего мобильного телефона позвонил по номеру №. Он увидел у Л.Н.В. две раны в области груди слева и справа. Затем приехала скорая помощь и госпитализировала Л.Н.В. (т. 4 л.д. 93-97).

<данные изъяты> свидетель К.Е.А. указала, чтоона может охарактеризовать ее мать Кузнецову М.В. положительно. В ДД.ММ.ГГГГ Кузнецова М.В. стала проживать с сожителем Л.Н.В. в квартире по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут ей на ее мобильны телефон позвонила Кузнецова М.В. и просила вызвать скорую помощь, поскольку она нанесла Л.Н.В. несколько ножевых ранений. Она передала свой мобильный телефон рядом сидящему Ш.Е.. Через 5-10 минут они зашли в квартиру Кузнецовой М.В., которая открыла им дверь. Как ей показалось, по внешним признакам Кузнецова М.В. находилась в легкой степени опьянения. Пройдя в прихожую, они с Ш. увидели Л.Н.В. лежащим на полу кухни, в сознании, на спине, <данные изъяты>, накрытым сверху большим махровым полотенцем белого цвета. Рядом с Л.Н.В. на полу имелись разводы крови. Ш. вызвал скорую помощь. Позднее от Ш. ей стало известно, что после ее уезда, приехали работники скорой медицинской помощи, которые госпитализировали Л.Н.В., а также сотрудники полиции (т. 4 л.д. 102-106).

Свидетель К.А.А. указал, чтоон проживает в квартире, расположенной по адресу: <адрес> сожительницей по имени М.Н.. ДД.ММ.ГГГГ они пошли в гости к Л.Н.В., который вместе с Кузнецовой М.В. проживал по адресу: <адрес>. Они все вместе стали распивать спиртные напитки. Между Л.Н.В. и Кузнецовой произошел конфликт. Затем около 16 часов он с Н. ушли от них домой. Около 18 часов ему на сотовый телефон позвонила Кузнецова М. и сообщила, что она порезала Л.Н.В. ножом. Он снова пришел в квартиру к Л.Н.В., где увидел, что в ней уже были работники скорой медицинской помощи, которые оказывали Л.Н.В. медицинскую помощь, в связи с чем он ушел (т. 4 л.д. 107-110).

Свидетель М.В.В. указала, что она трудоустроена в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» ОСМП в должности <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 45 минут на пульт диспетчера ОСМП поступил вызов о том, что в квартире расположенной по адресу: <адрес>, Л.Н.В. были причинены ножевые ранения. Они незамедлительно с фельдшером П.О.Н. и водителем Б.А.В. выехали по указанному адресу. По прибытию к указанному дому, из автомобиля скорой медицинской помощи вышла только она и П.О.Н., а водитель Б.А.В. остался в автомобиле. Подойдя к дому, их встретил молодой человек и проводил их в квартиру. В квартире на кухне они увидели Л.Н.В., который лежал на полу и был прикрыт белым полотенцем. Осмотром было установлено, что у Л.Н.В. в области грудной клетки были две колото-резанные раны и одна колото-резаная рана брюшной полости. Стоящая рядом с ними женщина рассказал, что она причинила данные ножевые ранения Л.Н.В. Затем они госпитализировали Л.Н.В. в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», для дальнейшего оказания медицинской помощи (т. 4 л.д. 111-114).

Свидетель П.О.Н. указала, что она трудоустроена в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» ОСМП в должности <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 45 минут на пульт диспетчера ОСМП поступил вызов, о том, что Л.Н.В. были причинены ножевые ранения в квартире, расположенной по адресу: <адрес>. Они на служебном автомобиле совестно с фельдшером М.В.В. и водителем Б.А.В. выехали по указанному адресу. Она и М.В.В. вышли из автомобиля, а водитель Б.А.В. остался дожидаться их в автомобиле. Возле дома, их встретил молодой человек проводил их в квартиру, где на кухне они увидели Л.Н.В., который лежал на полу и был прикрыт белым полотенцем. Рядом с ним стояла женщина. В ходе осмотра было установлено, что у Л.Н.В. в области грудной клетки были две колото-резанные раны и одна колото-резаная рана брюшной полости. Женщина сказала, что она причинила данные ножевые ранения Л.Н.В. Затем они госпитализировали Л.Н.В. в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», для дальнейшего оказания медицинской помощи (т. 4 л.д. 115-118).

Свидетель К.А.В. указал, что он трудоустроен в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» по адресу: <адрес>, в должности <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 30 минут к ним в приемное отделение работниками скорой медицинской помощи был доставлен Л.Н.В., который находился в тяжелом состоянии. При первичном осмотре Л.Н.В. на его теле были обнаружены проникающие ранения грудной и брюшной полостей. В ходе операции был поставлен диагноз Л.Н.В. <данные изъяты> (т. 4 л.д. 119-121).

Свидетель Б.А.В. указал, что он трудоустроен в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» в должности <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 45 минут на пульт диспетчера ОСМП поступил вызов, о том, что Л.Н.В. были причинены ножевые ранения в квартире по адресу: <адрес>. Он вместе с фельдшерами П.О.Н. и М.В.В. выехали по указанному адресу. По прибытию к указанному дому, из автомобиля скорой медицинской помощи вышли П.О.Н. и М.В.В., а он остался их ждать в автомобиле. К П.О.Н. и М.В.В. подошел молодой человек, который сопроводил их в подъезд. Примерно через 5-10 минут из указанного подъезда снова вышел тот же молодой человек, подошел к нему и сообщил, что ему необходимо пройти с ним в квартиру и захватить с собой носилки, для транспортировки Л.Н.В. Затем он с этим молодым человеком поднялись в квартиру на пятый этаж, где уже на этот момент П.О.Н. и М.В.В. оказали первую медицинскую помощь Л.Н.В. (т.4 л.д. 122-124).

Изложенное объективно подтверждается:

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 40 минут поступило сообщение о том, что в <адрес> Л.Н.В. было причинено ножевое ранение (т. 4 л.д. 58);

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 35 минут поступило сообщение от скорой медицинской помощи о том, что Л.Н.В. был доставлен в ЦРБ по факту колото-резаной раны грудной клетки и брюшной полости (т. 4 л.д. 60);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена квартира № <адрес> и изъяты: клинок ножа; рукоятка ножа; футболка синего цвета; лист бумаги с наклеенными тремя липкими лентами со следами рук (т. 4 л.д. 63-69);

- справкой Павловской ЦРБ, согласно которой Л.Н.В. ДД.ММ.ГГГГ обращался в ЦРБ с колото-резаными ранениями (т. 4 л.д. 74);

- копией карты стационарного больного №, согласно которой в 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» поступил Л.Н.В. с диагнозом: проникающие колото-резанные ранения (т. 4 л.д. 130-168);

- копией карты вызова скорой медицинской помощи № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 44 минут до 19 часов 05 минут бригадой скорой медицинской помощи ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» оказана медицинская помощь Л.Н.В. (т. 4 л.д. 170-172);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Л.Н.В. был получен образец крови (т. 4 л.д. 175-176);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемой Кузнецовой М.В. был получен образец крови (т. 4 л.д. 179-180);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были изъяты: смывы с кистей правой и левой рук Кузнецовой М.В., фрагменты срезов ногтей с правой и левой рук Кузнецовой М.В. (т. 4 л.д. 182-187);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены лезвие и рукоятка от ножа и футболка с пятнами бурого цвета (т. 4 л.д. 188-197);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены лист бумаги с наклеенными тремя липкими лентами со следами рук, дактилокарта Кузнецовой М.В., смывы с кистей правой и левой рук Кузнецовой М.В., фрагменты срезов ногтей с правой и левой рук Кузнецовой М.В, смывы подногтевого содержимого правой и левой рук Кузнецовой М.В. (т. 4 л.д. 199-204);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Кузнецовой М.В. имелись повреждения – <данные изъяты> Принимая во внимание морфологические особенности данных повреждений, они образовались ориентировочно в пределах 3-5 суток до осмотра. Вышеуказанные повреждения, как в совокупности, так и по отдельности, вреда здоровью Кузнецовой М.В. 12 не причинили (т. 4 л.д. 210-212);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Л.Н.В. имелись повреждения: <данные изъяты>

Данные ранения являются колото-резаными, образовались в результате воздействия предмета (предметов), обладающего свойствами колюще-режущего, каковым может быть клинок ножа (ножей). Вышеуказанные повреждения образовались незадолго до обращения Л.Н.В. за медицинской помощью, возможность их образования ДД.ММ.ГГГГ не исключается. Повреждения, имевшиеся у Л.Н.В. вызвали причинение тяжкого вреда его здоровью по признаку опасности для жизни.

Л.Н.В. было причинено 3 травматических воздействия. Л.Н.В. при причинении ему вышеуказанных повреждений мог совершать активные целенаправленные действия в течение длительного промежутка времени, возможно, исчисляемого десятками минут (т. 5 л.д. 43-47).

Из материалов дела усматривается, что показания потерпевшего Л.Н.В., свидетелей Ш.Е.В., К.Е.А., К.А.А., М.В.В., П.О.Н., К.А.В., Б.А.В., данные указанными лицами в ходе судебного и предварительного следствия, оглашенные с согласия сторон в судебном заседании, достаточно полны, последовательны, непротиворечивы, соответствуют друг другу. Оснований для оговора подсудимой у потерпевшего и свидетелей в судебном заседании не установлено. Показания названных лиц подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше.

Протоколы следственных действий и иные документы собраны в соответствии с требованиями ст. 74 и ст. 86 УПК РФ.

Эти доказательства признаются относимыми, допустимыми, достоверными, а совокупность указанных доказательств – достаточной для вывода о виновности подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части.

Обстоятельства совершения Кузнецовой М.В. преступления, установленные судом и указанные выше в описательной части приговора, подтверждаются показаниями подсудимой Кузнецовой М.В., данными ею в ходе судебного и предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании, в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам, в которых она признает себя виновной по инкриминируемому ей преступлению, а именно, что она ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов в ходе словесного конфликта взяла в правую руку хозяйственно-бытовой нож и нанесла им наотмашь три удара в область тела Л.Н.В., два удара пришлись ему в область груди, а один в область живота, убивать его она не хотела и в область расположения жизненно важных органов не целилась, при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ей обвинении, которые суд принимает за основу, поскольку они полностью согласуются с взаимодополняющими и последовательными показаниями потерпевшего Л.Н.В., свидетелей Ш.Е.В., К.Е.А. К.А.А., М.В.В., П.О.Н., К.А.В., Б.А.В., а также с исследованными выше письменными доказательствами.

Свои показания подсудимая Кузнецова М.В. подтвердила в ходе следственного эксперимента ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 116-121).

Оснований сомневаться в объективности показаний потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, поскольку их показания данные в ходе судебного и предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании с согласия сторон, последовательны и логичны, не имеют каких-либо внутренних противоречий, согласуются с исследованными выше письменными доказательствами. Данные показания суд признает достоверными и объективными и берет в основу приговора.

Поскольку фактические обстоятельства содеянного Кузнецовой М.В. установлены не только из взятой в основу приговора вышеприведенной совокупности доказательств, но и из согласующихся с ними самоизобличающих сведений, сообщенных самой подсудимой, то используя последние в процессе доказывания, суд сообщенные ею сведения, в части согласованной с остальной совокупностью доказательств и установленными из них фактическими обстоятельствами, находит правдивыми и берет в основу приговора.

В качестве мотива совершения преступления судом установлены внезапно возникшие личные неприязненные отношения между Кузнецовой М.В. и Л.Н.В.., о существовании которых последовательно указывали в своих показаниях подсудимая, потерпевший и свидетели.

В судебном заседании установлено, что Кузнецова М.В. причинила потерпевшему Л.Н.В.. телесные повреждения в виде <данные изъяты> относящиеся к категории телесных повреждений, причинившего тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, что подтверждается показаниями подсудимой, потерпевшего, свидетелей, и заключением судебно-медицинской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 43-47).

Квалифицирующий признак «с применением предмета, используемого в качестве оружия» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что Кузнецова М.В. при нанесении ранений Л.Н.В. использовала нож хозяйственно-бытового назначения, что подтверждается показаниями подсудимой, потерпевшего, свидетелей, а также исследованными выше доказательствами, в том числе заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5л.д.17-19).

Суд соглашается и принимает выводы приведенных выше заключений экспертиз, поскольку оснований не доверять им у суда не имеется. Экспертизы проведены экспертами государственного экспертного учреждения обладающими специальными познаниями. Перед началом производства экспертиз эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. При этом суду не представлено каких-либо сведений, ставящих под сомнение данные экспертные заключения.

Выводы заключений экспертов в полном объеме согласуются с установленными судом обстоятельствами вмененного Кузнецовой М.В. преступления.

Субъективная сторона действий Кузнецовой М.В. выражена в форме прямого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Л.Н.В. о чем свидетельствует способ причинения телесных повреждений, выбор орудия совершения преступления, механизм нанесения и локализация нанесенных ударов потерпевшему. Так, нанеся три удара клинком ножа в область груди справа и слева, живота Л.Н.В.., где располагаются жизненно-важные органы, подсудимая Кузнецова М.В. осознавала, что она совершает действия, опасные для жизни потерпевшего, предвидела возможность причинения ему тяжкого вреда здоровью и желала его наступления.

Между действиями Кузнецовой М.В. по причинению телесных повреждений Л.Н.В. и наступившими последствиями в виде вышеуказанных телесных повреждений, повлекшими причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни, имеется прямая причинно-следственная связь.

Как установлено судом, подсудимая Кузнецова М.В. в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается вышеизложенными показаниями подсудимой, потерпевшего и свидетелей.

Суд установил, что объективную сторону инкриминируемого ей преступления подсудимая Кузнецова М.В. выполнила, доведя до конца свой преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью Л.Н.В.., в связи с чем Кузнецовой М.В. совершено оконченное преступление.

Вышеприведенные, взятые в основу приговора доказательства, собраны в полном соответствии с законом и при взаимном подтверждении и дополнении друг другом они со всей достоверностью подтверждают указанные в описательной части приговора фактические обстоятельства содеянного подсудимой: то есть не только событие преступления, но и все объективные и субъективные признаки, в том числе место, время и форму вины.

Действия Кузнецовой М.В. органом предварительного расследования квалифицировано по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Суд полагает необходимым данную квалификацию изменить, исключив излишнее указание на применение подсудимой нескольких предметов, используемых в качестве оружия, поскольку как установлено судом при совершении данного преступления Кузнецова М.В. использовала только один нож, что подтверждается совокупностью исследованных выше доказательств. Данное изменение квалификации улучшает положение подсудимой, а также полностью соответствует исследованным судом доказательствам по делу и не нарушает ее право на защиту.

На основании изложенного, признав вину подсудимой Кузнецовой М.В. в совершении вышеуказанного преступления доказанной, суд квалифицирует действия Кузнецовой М.В.по п. «з» ч. 2 ст. 111УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ

Согласно данным о личности подсудимая Кузнецова М.В.: <данные изъяты>

Оснований для освобождения Кузнецовой М.В. от наказания, прекращения уголовного дела и уголовного преследования, предоставления ей отсрочки от наказания, по каждому преступлению, не имеется.

При определении вида и размера наказания Кузнецовой М.В. суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-62 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, <данные изъяты> и конкретные обстоятельства дела, <данные изъяты>, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание Кузнецовой М.В. обстоятельств по каждому преступлению суд учитывает:

- по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной (объяснения (т. 2 л.д. 1-3, 12-13, т. 4 л.д. л.д. 70));

- по ч. 2 ст. 61 УК РФ – <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказания Кузнецовой М.В. обстоятельств по преступлению, предусмотренному п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, суд учитывает:

- - по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в участии подсудимой в следственном эксперименте;

- п. «к» ч. 1 ст.61 УК РФ - оказание помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, выразившееся в принятии мер по сообщению о необходимости вызова скорой медицинской помощи потерпевшему;

- по ч. 2 ст. 61 УК РФ – принесение извинений потерпевшему.

Оснований для учета в качестве, отягчающего вину Кузнецовой М.В. обстоятельства, по преступлению, предусмотренному п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, состояния опьянения, предусмотренного частью 1.1 статьи 63 УК РФ, судом не установлено. Доказательств обратного сторонами суду не представлено.

Таким образом, отягчающих наказание Кузнецовой М.В. обстоятельств по каждому преступлению не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных Кузнецовой М.В. преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не усматривается.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья Кузнецовой М.В., руководствуясь тем, что наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений и <данные изъяты>, учитывая, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей уголовного закона, наказание подсудимой Кузнецовой М.В. по каждому преступлению судом определяется в виде лишения свободы, что будет являться соразмерным содеянному и способствовать исправлению осужденной.

Альтернативных видов наказания санкциями ч. 1 ст. 187 и ч. 2 ст. 111 УК РФ не предусмотрено.

Оснований для замены Кузнецовой М.В. наказания в виде лишения свободы по каждому преступлению принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 111 УК РФ, подсудимой Кузнецовой М.В. суд не назначает.

Всю совокупность установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, суд признает исключительными обстоятельствами, связанными с целями и мотивами совершенных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения данных преступлений, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений и считает возможным при назначении наказания подсудимой Кузнецовой М.В., по каждому преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, применить положения ст.64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное в качестве обязательного санкцией ч.1ст.187 УК РФ. При этом, судом принимаются во внимание <данные изъяты>, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельства содеянного, характер совершенных преступлений.

Иных оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания Кузнецовой М.В. по каждому преступлению суд не усматривает.

Поскольку по каждому преступлению установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание подсудимой Кузнецовой М.В. по каждому преступлению назначается с учетом требований ч. 1 ст. 62 УКРФ.

Окончательное наказание подсудимой Кузнецовой М.В. судом назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, характера и степени общественной опасности, совершенных подсудимой Кузнецовой М.В. преступлений, <данные изъяты>, судом не усматриваются основания для применения в отношении подсудимой Кузнецовой М.В. положений ст. 73 УК РФ.

Наказание подсудимой Кузнецовой М.В. надлежит отбывать, в соответствии с п.«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Подсудимая Кузнецова М.В. по настоящему делу была задержана ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, и постановлением Павловского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой последовательно продлевался.

Учитывая назначение Кузнецовой М.В. наказания в виде реального лишения свободы, суд считает необходимым, <данные изъяты>, меру пресечения подсудимой до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражей, период которой необходимо, на основании ст. 72 УК РФ, зачесть Кузнецовой М.В. в срок лишения свободы.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307 – 309, 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кузнецову М.В. виновной в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и назначить КузнецовойМ.В. наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Сбербанк России») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Россельхозбанк») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Альфа-Банк») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Райффайзенбанк») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Тинькофф Банк») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «ВТБ-Банк») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в ПАО «МТС-Банк») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по факту совершения неправомерного оборота средств платежей в АО «Локо-Банк») – с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года лишения свободы;

- по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – в виде 02 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Кузнецовой М.В.наказание в виде лишения свободы на срок 03 года.

Наказание в виде лишения свободы по данному приговору Кузнецовой М.В. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Кузнецовой М.В. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения Кузнецовой М.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражей.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть Кузнецовой М.В. в срок лишения свободы период ее задержания и содержания под стражей – с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- регистрационные дела ИП Кузнецова М.В. и ООО «Стилбокс», банковские дела ИП «Кузнецова М.В.» и ООО «Стилбокс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Павловского МСО СУСК РФ по Нижегородской области – вернуть по принадлежности;

- клинок и рукоятку ножа, футболку с пятнами бурого цвета, смывы с кистей правой и левой рук Кузнецовой М.В., фрагменты срезов ногтей и смывы подногтевого содержимого с правой и левой рук Кузнецовой М.В., дактилокарту Кузнецовой М.В., Лист бумаги с наклеенными тремя липкими лентами со следами рук, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Павловского МСО СУСК РФ по Нижегородской области – уничтожить.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в Нижегородский областной суд путем подачи жалобы или представления через Павловский городской суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденный, содержащийся под стражей – в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защитника, а также ознакомиться с протоколом судебного заседания.

Судья Н.А.Кивкуцан

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-171/2023 от 15.03.2023

1-171/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица