Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-48/2024 от 31.01.2024

76RS0015-01-2024-000305-12

Дело № 1-48/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 февраля 2024 года город Ярославль

Судья Ленинского районного суда г.Ярославля Терентьева Н.Н.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора прокуратуры Ленинского района г. Ярославля Юматова А.Ю.,

подсудимого Матросова С.А.,

защитника Новикова А.В., представившего удостоверение № ордер №,

при секретаре Левиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Матросова С.А., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Матросов С.А. виновен в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к Матросову С.А. обратилось неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с предложением, за денежное вознаграждение в размере не менее 5000 рублей, выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ПромРесурс», ИНН №, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), получить с целью сбыта, после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ПромРесурс», ИНН №.

Получив указанное предложение, у Матросова С.А. из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, он ответил согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Матросов С.А., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ПромРесурс», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ПромРесурс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромРесурс», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратился в различные кредитные организации, а именно: ПАО «Сбербанк России», АО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-банк»), где получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «ПромРесурс», которые в последующем незаконно сбыл путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах:

Матросов С.А., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ПромРесурс», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис №/ Ярославского отделения № ПАО Сбербанк (далее ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матросова С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> и учредительные документы ООО «ПромРесурс». На основании вышеуказанного заявления для ООО «ПромРесурс» в лице руководителя (генерального директора) Матросова С.А. в ПАО Сбербанк в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «ПромРесус» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов, Матросов С.А. выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона №», принадлежащий Матросову С.А., для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в указанный период времени, Матросовым С.А., действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин «<данные изъяты>» и пароль, посредством которых у Матросова С.А. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ПромРесурс».

После этого, Матросов С.А., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у <адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Затем, Матросов С.А., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ПромРесурс», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис №/ Ярославского отделения № ПАО Сбербанк (далее ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: <адрес>, с корректирующим заявлением о присоединении. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «ПромРесус» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов, Матросов С.А. выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона №», принадлежащий неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

После чего, Матросов С.А. в период с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в указанный офис с заявлением на получение бизнес-карты к открытому на ООО «ПромРесурс» счету №.

Таким образом, в указанные периоды времени, Матросовым С.А., действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин «<данные изъяты>» и пароль, посредством которых у Матросова С.А. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ПромРесурс».

На основании предоставленных Матросовым С.А. документов в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, получен электронный носитель информации — дебетовая карта «Карта PRO» Visa Business, а также подключена система «SMS-банк» на номер телефона №. Указанная карта получена Матросовым С.А. лично в территориальном офисе Ярославский ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «ПромРесус» в системе «SMS-банк» и возможности дистанционного подписания платежных документов, Матросов С.А. выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона №», принадлежащий Матросову С.А., для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в указанный период времени, Матросов С.А., действовав с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно лично получил электронный носитель информации — дебетовую карту «Карта PRO» Visa Business, которая предназначена для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ПромРесурс», посредством которых у Матросова С.А. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ПромРесурс».

После этого, Матросов С.А., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у <адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученный при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанный электронный носитель информации, таким образом, осуществив их сбыт.

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «ПромРесурс» в лице руководителя (генерального директора) Матросова С.А. и ПАО «СКБ-Банк» в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ открыты для ООО «ПромРесурс» в ПАО «СКБ-Банк» банковские счета №, №, в соответствии с которыми заключены договоры банковского обслуживания. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «ПромРесус» в системе ДБО и возможности дистанционного подписания платежных документов, Матросов С.А. выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона №», принадлежащий неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Матросовым С.А., действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства – точно не установленный логин и пароль, посредством которых у Матросова С.А. имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ПромРесурс».

После этого, Матросов С.А., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в одном из филиалов ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-банк») <адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Он же, Матросов С.А., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ПромРесурс», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис № ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Матросова С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> и учредительные документы ООО «ПромРесурс». На основании предоставленного Матросовым С.А. заявления, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» для ООО «ПромРесурс» открыты расчетные счета №, № и предоставлен доступ к системе ДБО «Интернет-банк Light». Доступ к управлению расчетным счетом ООО «ПромРесурс» в системе «Интернет-банк Light» обеспечен путем предоставления Матросову С.А. персональных логина (точно не установленного) и пароля. Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «ПромРесус» в системе «Интернет-банк Light» и возможности дистанционного подписания платежных документов, Матросов С.А. выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона №», принадлежащий Матросову С.А., для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Также на основании поданного в указанный офис Матросовым С.А. заявления на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ, Матросов С.А. получил карту VisaUnembossed с номером №, сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, являющуюся электронным носителем информации.

Таким образом, в период времени с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Матросовым С.А., действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства – точно не установленный логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «ПромРесурс» системы «Интернет-банк Light» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», электронный носитель информации - банковская карта VisaUnembossed с номером №, а также адрес электронной почты e-mail: «<данные изъяты>» (зарегистрированные в банке), которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления аутентификации Матросова С.А. при входе в личный кабинет ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «ПромРесурс». Факт получения логина и пароля Матросов С.А. удостоверил и подтвердил своей личной подписью в документах Банка.

После этого, Матросов С.А., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у <адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, таким образом, осуществив их сбыт.

ДД.ММ.ГГГГ Матросов С.А. обратился в Межрайонную ИФНС России по <адрес> с заявлением о том, что сведения в ЕГРЮЛ о нем как руководителе ООО «ПромРесурс» не достоверны.

Таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Матросов С.А., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ПромРесурс», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ПромРесурс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПромРесурс», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица обратился в кредитные организации — ПАО «Сбербанк России», АО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Росбанк», ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-банк»), где получил в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ПромРесурс», которые в последующем передал третьим лицам, то есть осуществил их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, за что получил от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый Матросов С.А. вину в содеянном признал в полном объеме, обстоятельства произошедшего не оспаривал, с объёмом обвинения согласен, квалификацию деяния не оспаривал показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Энергоремонт», офис расположен на <адрес>. В то время одним из руководителей данной организации являлся ФИО1, с ним состояли с дружеских отношениях. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ему на некоторое время оформиться в качестве директора компании - ООО «Промресурс». Целью открытия данной фирмы была связана с решением каких-то налоговых вопросов. При этом ФИО1 предложил ему вознаграждение за данное оформление - в сумме 5000- 10000 рублей. Он согласился на предложение ФИО1, разговор об этом шёл в офисе ООО «Энергоремонт». Сам вести деятельность в ООО «Промресурс» он не собирался, директором он должен был стать только номинально. В тот же день он и ФИО1 с целью оформления документов по регистрации его, Матросова С.А., директором юридического лица встретились в каком-то офисе, расположенном на <адрес>, точнее адрес он не помнил. Далее в данном офисе он предоставил свой паспорт гражданина РФ, юрист внёс его паспортные данные в какие-то документы, потом дал ему подписать документы на то, чтобы он оформлялся директором ООО «Промресурс». Как выглядели документы он не помнил, среди них был устав, решение, ещё какие-то документы. В качестве юридического адреса ООО «Промресурс» записали адрес его проживания: <адрес>. Затем через какое-то время, по просьбе ФИО1 он один съездил в налоговую инспекцию, расположенную на <адрес>, где подал документы на назначение себя директором ООО «Промресурс». В налоговой инспекции ему дали какой-то бланк, который он заполнил, после чего он уехал. ДД.ММ.ГГГГ, точные даты он не помнил, он вместе с ФИО1 ездил в банки, в которых он оформлял на себя как на руководителя ООО «Промресурс» банковские счета. В банки они ездили в разные дни. Сначала они с ФИО1 приезжали к офису Сбербанка, расположенному по адресу: <адрес>, в сам офис он, Матросов, заходил один, а ФИО1 оставался ждать его на улице. В данном офисе Матросов С.А. оформил на ООО «Промресурс» в его лице счёт и получил банковскую карту. Выйдя из офиса, он сразу отдал полученную им банковскую карту ФИО1 После этого они аналогичным образом ездили к банку «Райффайзенбанк» на <адрес>, а также в «Росбанк» на <адрес>. В эти банки он также заходил один, а ФИО1 ждал его на улице. В данных банках он также открывал счета на ООО «Промресурс» в его лице, после чего, выходя из офисов, передавал полученные им банковские карты и электронные ключи ФИО1 После этого они с ФИО1 по данному поводу не общались. Никакой деятельности в ООО «Промресурс» он, Матросов С.А., не вёл, операции по счетам не проводил. Ему на мобильный телефон периодически приходили сообщения об операциях по картам, открытым на него как директора ООО «Промресурс», там происходили пополнения, переводы третьим лицам, но для кого именно и откуда именно он не знал. Когда именно, где именно он получал вознаграждение за данные действия, он не помнил, вознаграждение ему давал наличными ФИО1, в сумме 5000 или 10 000 рублей. О том, что за эти действия предусмотрена уголовная ответственность, он в то время не знал, ФИО1 говорил ему, что ничем криминальным он не занимается. Далее он обратился добровольно в налоговую инспекцию о недействительности сведения ООО «Промресурс», написал заявление. Когда поступали на банковские счета деньги, ему приходили смс-сообщения, деньги списывались без пин-кода. Также позже он узнал, что фирма ООО «Промресурс» была передана другому лицу и появился новый директор. После этого он никаких вознаграждений не получал. Какой оборот был у фирмы ему также не известен. ФИО1 он доверился по дружбе, в настоящее время отношения не поддерживают.

Также показал, что <данные изъяты> Работал на заводе «<данные изъяты>» в литейном цеху. <данные изъяты>.

Виновность подсудимого Матросова в совершении инкриминируемого деяния в объеме, указанном в описательной части, подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Исходя из показаний свидетеля ФИО3 - главного налогового инспектором №, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 205-207) усматривается, что ООО «ПромРесурс» зарегистрировано как юридическое лицо ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>. Уставной капитал составил 10 000, на расчетный счет организации не вносился. Основная система налогообложения, количество сотрудников, работающих в организации — 0. Руководителем и учредителем организации ООО «ПромРесурс» являлся Матросов С.А.. Основной вид деятельности — 45.11 торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъёмности, а также 45 дополнительных видов деятельности. Сотрудниками <данные изъяты> был осуществлен выезд по домашнему адресу учредителя и руководителя ООО «ПромРесурс» Матросова С.А., был допрошен сотрудниками налоговой инспекции, в ходе допроса он показал, что являлся «номинальным» руководителем ООО «Промресурс». Также Матросов написал заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, а также заявление об аннулировании сдачи отчетности и запрете ЭЦП. Весь пакет документов был направлен в регистрационный центр. В их отделе составляется схема движения денежных потоков по организациям, в результате которой в ООО «ПромРесурс» на счета компании за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 15704 000 рублей, израсходовано 15495 000 рублей. Большая часть денежных средств была обналичена.

Кроме того, виновность подсудимого Матросова С.А. по инкриминируемому преступлению в объёме, указанном в описательной части, подтверждается и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления <данные изъяты>

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

<данные изъяты>

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

<данные изъяты>

-Сообщение <данные изъяты>

<данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>

- иными документами:

- ответом из МИФНС № по <адрес>, <данные изъяты>

- копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- документами регистрационного дела МИФНС № по <адрес>, <данные изъяты>

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что не доверять им у суда оснований не имеется, ибо они собраны в соответствии с нормами УПК РФ и являются допустимыми доказательствами по делу.

За основу обвинительного приговора суд берет показания свидетеля ФИО3, а также показания самого подсудимого данные в судебном заседании, поскольку они последовательны и взаимосвязаны, подтверждают и дополняют друг друга, согласуются с объективными письменными материалами дела.

Кроме того, оснований для оговора подсудимого со стороны свидетеля обвинения судом также не установлено. О наличии какой-либо заинтересованности со стороны свидетеля суду не сообщил и сам подсудимый.

Таким образом, показания свидетеля ФИО3 в совокупности с иными доказательствами, принимаемыми за основу приговора, достоверно подтверждают наличие события преступления, приведенного в описательной части приговора, а также причастность подсудимого к его совершению.

Допустимыми, достоверными и объективными суд находит письменные материалы дела, представленные стороной обвинения, поскольку они собраны с соблюдением требований УПК РФ, соответствуют показаниям свидетеля, а также признательными показаниями самого подсудимого.

Оценив признательные показания подсудимого Матросова С.А. данные в судебном заседании, суд считает их достоверными и правдивыми, они нашли свое бесспорное подтверждение материалами уголовного дела, а также показаниями свидетеля обвинения. По указанным причинам суд учитывает признательные показания подсудимого при вынесении обвинительного приговора.

Таким образом, оценив все исследованные доказательства, суд находит вину подсудимого Матросова С.А. установленной и доказанной.

Так из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в различных кредитных учреждениях расчетного счета для юридического лица ООО «ПромРесурс» подсудимый Матросов С.А. также обращался за подключением услуги комплексного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно осуществить прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов.

Матросов С.А. получил в кредитных учреждениях указанных в описательной части приговора электронные средства доступа к системе банковского обслуживания - банковские карты, привязанная к расчетному счету, открытому для юридического лица ООО «ПромРесурс», с данными ПИН-кода, персональные логины и пароли, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «ПромРесурс».

Кроме того, установлено, что после получения электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Матросов С.А., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ПромРесурс», передавал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ПромРесурс», то есть неправомерно, и желал этого, тем самым умышленно, согласно договоренности с третьим лицом сбыл последнему средства доступа к системе банковского обслуживания, посредством которых осуществлялся такой доступ.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа, для управления расчетными счетами ООО «ПромРесурс» в кредитных учреждениях обладал только сам Матросов С.А.

При указанных обстоятельствах использование электронных средств, полученных Матросовым С.А. в кредитных учреждениях, другим лицом, являлось неправомерным.

Согласно протоколам осмотра документов, изъятых в ходе выемок из кредитных банковских учреждений, подсудимым Матросовым С.А. подписаны заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, в которых был указан номер мобильного телефона, принадлежащий Матросову С.А. для получения одноразовых смс-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания для подтверждения операций по расчетному счету ООО «ПромРесурс», которые он передавал третьим лицам, в целях сбыта получал и хранил электронные средства, а также сбыл их за денежное вознаграждение.

Согласно показаний подсудимого он предоставил свой абонентский номер телефона во всех кредитных банковский учреждениях, на который приходили смс-коды, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Промресурс» системы дистанционного банковского обслуживания, для дальнейшей аутентификации Матросова С.А. при входе в личные кабинет кредитной организации с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «ПромРесурсФакт получения логина и пароля Матросов удостоверил и подтвердил своей личной подписью в документах указанных выше Банков.

Указанные обстоятельства, а именно указание Матросова С.А. во время открытия расчетного счета в кредитных учреждениях своего номера мобильного телефона, на который в соответствии с договором банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие доступ к расчетному счету ООО «ПромРесурс», а также дальнейшая передача третьим лицам одноразовые смс-пароли давали возможность работать с ним, также свидетельствуют о том, что Матросов С.А. уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им расчетными счетами в кредитных учреждениях, то есть он открыл указанные расчетные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Факт регистрации Матросовым С.А. ООО «ПромРесурс» подтверждается изъятыми документами регистрационного дела юридического лица, показаниями свидетеля ФИО3, письменными материалами дела.

Факт приобретения в целях сбыта и сбыт Матросовым С.А. полученных от кредитных учреждений электронных средств, третьему лицу подтвержден исследованными доказательствами, положенными в основу приговора.

Приобретенные в целях сбыта и сбытые Матросовым С.А. электронные средства платежа позволяли третьему лицу, дистанционно производить неправомерные операции по приёму, выдаче, переводу денежных средств по банковскому счету, открытому в кредитных учреждениях для ООО «ПромРесурс», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, что подтверждено исследованными судом письменными материалами делами.

Преступление Матросовым С.А. совершено с прямым умыслом, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий, и желал их наступления.

Матросов С.А. преследовал корыстную цель, материальную выгоду для себя.

Преступление, совершенное подсудимым, является оконченным, поскольку Матросов С.А. выполнил все действия, входящие в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

При установленной вине суд квалифицирует действия Матросова С.А. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В частности, суд принимает во внимание, что Матросов С.А. совершил оконченное умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Смягчающими наказание обстоятельствами являются: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче признательных показаний, а также в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, <данные изъяты> добровольное обращение с заявлением в налоговый орган о признании сведений недостоверными.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Исследуя данные о личности подсудимого, суд принимает во внимание, <данные изъяты> признал виновность в полном объеме, выразил искреннее раскаяние в содеянном, имеет намерения вести исключительно законопослушный образ жизни.

При назначении наказания суд применяет правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом всего изложенного, фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории совершенного Матросовым С.А. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, в том числе по доводам защиты, не имеется.

С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, его общественной опасности и данных о личности подсудимого, его имущественного и семейного положения, в том числе совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает, что наказание подсудимому следует назначить в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, поскольку считает, что исправление и перевоспитание подсудимого в настоящее время возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества, что также соответствует целям наказания, предусмотренным ст.43 УК РФ с установлением испытательного срока и с возложением на осужденного ряда обязанностей, которые будут способствовать его исправлению и позволят тщательно контролировать его поведение и образ жизни.

С учетом обстоятельств преступления, личности подсудимого, а также вышеизложенных фактических данных суд не усматривает оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, <данные изъяты> отсутствие отягчающих обстоятельств, а также иные удовлетворительные аспекты подсудимого, в совокупности свидетельствующие о том, что Матросову С.А. не чужды уважительное отношение к человеку, обществу, нормам и правилам поведения, – все эти обстоятельства в своей совокупности позволяют суду прийти к выводу о признании имеющейся совокупности смягчающих наказание Матросову С.А. обстоятельств исключительными и, применить положения ст. 64 УК РФ, и не назначать дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Матросова С.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст. 187 УК РФ (с применением ст. 64 УК РФ в части не применения дополнительного вида наказания в виде штрафа), и назначить ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Матросову С.А. наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев.

В период испытательного срока возложить на Матросова С.А. исполнение обязанностей:

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, в дни и время, установленные данным органом,

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Матросову С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд города Ярославля. Осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката.

Судья Н.Н. Терентьева

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-48/2024 от 31.01.2024

1-48/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица