Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-266/2023 от 05.05.2023

Дело № 1- 266/2023

59RS0001-01-2023-002386-34

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

20 июня 2023 года

Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Гладковой Л.А.,

при секретаре судебного заседания Смирновой О.А.,

с участием государственного обвинителя Иванова С.А.,

защитника Асташина С.Б.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Южанинова О. В., Дата года ... содержавшейся,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ,

установил:

В период с ноября 2020 года по Дата Южанинова О. В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в Отдел ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Адрес (межрайонное) заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 466 617 рублей при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Паспортом национального проекта «Национальный проект Демография» утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на территории Российской Федерации с Дата по Дата реализуется Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ № 256), дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 2 ст. 2 ФЗ № материнский (семейный) капитал – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 3 ст. 2 ФЗ № государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ №, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает, в том числе при рождении ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, родивших первого ребенка начиная с Дата.

Согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ №, женщины, родившие первого ребенка начиная с Дата, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее по тексту МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с ч. 1.2 настоящей статьи в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке). Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, и в случае необходимости запрашиваются, дополнительные сведения в соответствующих органах, включая сведения о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении ребенка умышленного преступления, относящееся к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав.

Согласно Приказа Минтруда России от Дата №н «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки, оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. Женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка начиная с Дата вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата с документами (сведениями из документов) непосредственно в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания через МФЦ, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее- Единый портал) либо получить сертификат в без заявительном порядке. В без заявительном порядке сертификат оформляется на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка, полученных территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации акта о рождении (усыновлении) из федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (далее - ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

Заявление в форме электронного документа, оформленное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от Дата N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4479), может быть направлено в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации посредством Единого портала или "Личного кабинета застрахованного лица". Заявление, принятое посредством Единого портала или "Личного кабинета застрахованного лица", регистрируется в автоматическом режиме. Должностное лицо территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, формирует и направляет заявителю в электронной форме уведомление о приеме заявления с указанием перечня и даты представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации необходимых документов (сведений из документов). Срок представления заявителем документов (сведений из документов) не должен превышать трех рабочих дней со дня направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации уведомления. Территориальным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации на основании заявления, выносится решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата. Сертификат может быть направлен в форме электронного документа посредством Единого портала или «Личного кабинета застрахованного лица».

Согласно п. 7 Приказа Минтруда России от 18.03.2020 № 138н в заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.

Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована):

удостоверяющих личность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

удостоверяющих личность и полномочия законного представителя или доверенного лица.

Согласно п. 1.1 ст. 5 ФЗ № 256, документы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата, запрашиваются Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций. Соответствующие органы и организации обязаны рассмотреть межведомственные запросы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов и направить ответ в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня их поступления в такие органы и организации.

В соответствии с ч. 8 ст. 5 ФЗ № 256, лица, подавшие заявление о выдаче сертификата, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими документах.

Согласно ст. 6 ФЗ № 256 размер материнского (семейного) капитала в случае рождения первого ребенка начиная с 01.01.2020 составляет 466 617 рублей. Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ № 256 размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного ФЗ № 256 составляет 483 881, 83 рубля.

Согласно ст. 7 ФЗ № 256, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется женщинами, родившими первого ребенка начиная с 01.01.2020, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через МФЦ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее-заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий. Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

Согласно ст. 8 ФЗ № 256 заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в срок не превышающий двадцати рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении выносит решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее чем через один рабочий день с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае обращения заявителя через МФЦ указанное уведомление направляет в МФЦ. В случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 9 ФЗ № 256, средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Согласно ст. 10 ФЗ № 256, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации.

Лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 24.06.2019 N 364п "Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее по тексту - Административный регламент № 364п) предусмотрен ряд Административных процедур по приему и регистрации заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В соответствии с п. 66 Административного регламента № 364п основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в ПФР, территориальный орган ПФР с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, либо поступление заявления и необходимых документов для предоставления государственной услуги в ПФР, территориальный орган ПФР по почте, через многофункциональный центр или в форме электронного документа. Гражданин вправе обратиться с заявлением в любой многофункциональный центр в пределах территории Российской Федерации по выбору гражданина независимо от его места жительства, места пребывания, места фактического проживания в случае, если между территориальными органами ПФР, предоставляющими государственную услугу, и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, предусмотренным соглашением. Предоставление государственной услуги многофункциональным центром включает в себя следующие административные процедуры:

- информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре;

- прием и регистрация заявления гражданина о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

- формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных услуг;

- выдача гражданину результата предоставления государственной услуги;

- действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги в соответствии с пунктом 15 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от Дата N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг".

Для предоставления государственной услуги гражданином представляются следующие документы:

- заявление о распоряжении;

- документы, удостоверяющие личность.

Согласно Административному регламенту №п при обращении с заявлением о распоряжении на улучшение жилищных условий гражданин, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, также представляет:

- копию договора займа;

- документ, подтверждающий получение владельцем сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации;

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств.

Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»

от Дата № 143-ФЗ (далее по тексту- ФЗ №) основанием для государственной регистрации рождения при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка.

Согласно п. 2 ст. 14 ФЗ № лицо, присутствовавшее во время родов, заявляет

о рождении ребенка в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику МФЦ, производящим государственную регистрацию рождения.

Согласно п. 3 ст. 14 ФЗ № заявление, оформленное в порядке, установленном п. 2 ст. 14 ФЗ №, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ одним из родителей ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом.

Согласно ст. 16 ФЗ № заявление о рождении ребенка от имени матери или отца может быть подано в устной или письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ.

В соответствии с п. 27 Регламента по предоставлению государственных муниципальных услуг № от Дата «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории РФ», для государственной регистрации рождения ребенка, заявители предоставляют: заявление лица, присутствующего при родах, либо медицинское свидетельство о рождении, либо решение суда.

Приказом Министерства юстиции РФ от Дата № «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния» установлены специализированные бланки заявлений о рождении: заявления, которые заполняются лицом, присутствовавшим во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи; заявления о рождении, которые заполняются в случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено.

В период времени с ноября 2020 года по Дата Южанинова О. В. от неустановленного следствием лица узнала о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, установленном законодательством Российской Федерации, кроме того, узнала, что в соответствии с ФЗ № предусмотрена выдача государственного сертификата на МСК в размере 466 617 рублей женщинам, родившим первого ребенка или последующих детей начиная с Дата, при этом лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом на МСК, не могут получить его в полном объеме наличными денежными средствами, а также израсходовать его на нецелевые нужды, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управления Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами МСК в полном объеме по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо кредитному учреждению, предоставившему заем владельцу МСК на приобретение жилого помещения.

В период с декабря 2020 по Дата (точное время не установлено) находясь на территории Адрес, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило Южанинова О. В. за денежное вознаграждение в размере 60 000 рублей оформить свидетельство о рождении на не существующего ребенка с целью необоснованного получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала.

Южанинова О. В., осознавая противоправность своих действий, понимая, что она не рожала ребенка и не имеет законных оснований на получение вышеуказанной выплаты в связи с отсутствием детей, действуя из корыстных побуждений, на предложение согласилась, тем самым вступив с неустановленным лицом, в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения бюджетных денежных средств при получении иных социальных выплат, путем представления в государственные учреждения заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью осуществления задуманного, неустановленное лицо, зная о порядке государственной регистрации рождения ребенка при родах вне медицинской организации, посвятило Южанинова О. В. в план совершения преступления, согласно которому Южанинова О. В. должна была: обратиться в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС Администрации Адрес с заявлением о рождении ребенка, якобы, родившегося в ноябре 2020 года на дому, вне медицинской организации и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ребенка; обратиться в Пенсионный фонд РФ с заявлением о получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, по заведомо ложным сведениям о рождении ребенка; заключить ряд мнимых гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия для создания искусственных условий, установленных ФЗ № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, в частности, приобрести жилое помещение - квартиру на территории Адрес, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Адрес якобы с целью приобретения жилья, не имея намерений проживания в приобретаемом за счет средств материнского (семейного) капитала жилье, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него заемных денежных средств; обратиться в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для погашения долга по договору займа.

В свою очередь неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, должно было: подыскать лицо, якобы присутствовавшее во время родов Южанинова О. В., состоявшихся вне медицинского учреждения, с целью обмана сотрудников Мотовилихинского отдела управления ЗАГС Администрации Адрес, подготовить все необходимые документы для совершения от имени Южанинова О. В. ряда мнимых гражданско-правовых сделок с целью обмана сотрудников Управления ПФРФ Адрес; оказывать помощь и сопровождение Южанинова О. В. при создании искусственных условий, установленных ФЗ № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Во исполнение преступного плана, неустановленное лицо, с целью обмана сотрудников Мотовилихинского отдела управления ЗАГС Администрации Адрес в период с декабря 2020 по Дата (точное время следствием не установлено), согласно отведенной ему роли, предложило ФИО5, умысел которой на совершение преступления в ходе следствия не установлен, свидетельствовать о том, что она, якобы, присутствовала во время родов Южанинова О. В., состоявшихся вне медицинского учреждения. ФИО5 на предложение неустановленного лица согласилась.

Дата Южанинова О. В. совместно с ФИО5 и неустановленным лицом, реализуя совместный преступный план, прибыла в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС Администрации Адрес, расположенный по адресу: Адрес, Уральская, 119, где Южанинова О. В. умышленно обманывая сотрудников Мотовилихинского отдела управления ЗАГС Администрации Адрес сообщила заведомо ложные сведения, о факте рождения ею ребенка: ФИО1, Дата года рождения, вне медицинской организации без оказания медицинской помощи, после чего собственноручно заполнила бланк заявления, указав в нем заведомо ложные сведения о рождении ФИО1, Дата года рождения, где основанием для государственной регистрации указала заявление ФИО5, присутствовавшей во время родов вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

ФИО5, осведомленность которой относительно преступного плана Южанинова О. В. и неустановленного лица в ходе следствия не установлена, заполнила и подписала бланк заявления лица, присутствовавшего во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, указав в нем несоответствующую действительности информацию о присутствии во время родов Южанинова О. В. Дата в квартире по адресу: Адрес20.

Дата сотрудник Мотовилихинского отдела управления ЗАГС Администрации Адрес, будучи введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Южанинова О. В. и ФИО5, составила запись акта о рождении № от 18.12.20020 и оформила свидетельство о рождении IV-ВГ № от Дата на имя ФИО1, в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении последней, после чего свидетельство о рождении ФИО1 было выдано Южанинова О. В.

Дата в беззаявительном порядке в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Адрес края (межрайонного) из ЕГР ЗАГС поступили недостоверные сведения об актовой записи о рождении ребенка ФИО1, Дата года рождения, матерью – Южанинова О. В..

Дата после проведения проверочных мероприятий руководитель

....

Далее, неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, в период времени с декабря 2020, но не позднее Дата, при неустановленных следствием обстоятельствах с целью последующего получения возможности распоряжения средствами МСК, подыскало жилое помещение, и подготовило необходимый для заключения сделки пакет документов, для приобретения в собственность Южанинова О. В. квартиры, расположенной по адресу: Адрес15 №. После чего, Дата

Южанинова О. В. подписан договор купли-продажи, согласно которому

Южанинова О. В. приобрела вышеуказанную квартиру стоимостью 470 000 рублей. Дата сотрудником Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Адрес, не подозревающем о мнимом характере совершаемой сделки, произведена государственная регистрация права собственности на указанное жилое помещение на имя Южанинова О. В. о чем в ЕГРН внесена запись №.

Далее, Дата, Южанинова О. В., продолжая преступление, действуя совместно с неустановленным лицом, обратилась в офис КПК «Инвест-Финанс», расположенный по адресу: Адрес б, с целью получения денежного займа, обеспеченного средствами МСК, на цели приобретения жилого помещения по адресу: Адрес15, сообщив при этом сотрудникам КПК «Инвест-Финанс» заведомо ложную информацию о том, что собирается заключить с организацией договор денежного займа на сумму 466 617 рублей, обеспеченного средствами МСК, и обязуется использовать полученные средства исключительно на цели приобретения жилья. Основанием для получения денежного займа послужило наличие договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Адрес15, обеспеченного средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал у Южанинова О. В.

В этот же день, то есть Дата, председатель правления КПК «Инвест-Финанс» ФИО2, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений Южанинова О. В. и неустановленного лица, подписала договор займа № МК 192/20 от Дата, согласно которому КПК «Инвест-Финанс» передает Южанинова О. В. денежные средства в размере 466 617 рублей в качестве займа, а Южанинова О. В. обязуется использовать полученный заем на приобретение жилого помещения по адресу: Адрес15, возвратить заем и выплатить проценты за пользование займом из расчета 19,125 % годовых, заем погашается на основании заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, поданного Южанинова О. В. в ПФ РФ в соответствии с ФЗ №, либо в случае непогашения ПФ РФ в указанный в договоре срок, самостоятельно Южанинова О. В. полностью.

Продолжая преступление, в период времени с Дата по Дата, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности, Южанинова О. В., и неустановленное лицо открыли в отделении АО «Кредит Европа Банк», расположенном по адресу: Адрес, лицевой счет № на имя Южанинова О. В. с целью последующего зачисления на него денежных средств по договору займа с КПК «Инвест-Финанс». Затем, Дата в рамках исполнения обязательств по договору денежного займа № МК 192/20, сотрудниками КПК «Инвест-Финанс», не подозревающими об истинных преступных намерениях Южанинова О. В. и неустановленного лица, на основании платежного поручения № от Дата с расчётного счета КПК «Инвест-Финанс» №, открытого в Пермском отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес, на лицевой счет Южанинова О. В. №, открытый в АО «Кредит Европа Банк», расположенном по адресу: Адрес, перечислены денежные средства в сумме 466 617 рублей. Далее, в период времени с Дата по Дата, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Южанинова О. В. совместно с неустановленным лицом, распорядилась поступившими на лицевой счет № денежными средствами в сумме 466 617 рублей путем снятия наличных, то есть по собственному усмотрению, на цели, не предусмотренные ФЗ № по улучшению жилищных условий, при этом, достоверно зная, что Управление Пенсионного фонда РФ в Адрес исполнит обязательства Южанинова О. В. по договору займа № МК 192/20 и перечислит на счет КПК «Инвест-ФИнанс» денежные средства за счет денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с ФЗ № в качестве МСК.

Далее, Дата, Южанинова О. В., желая наступления конечного преступного результата, продолжая свои преступные действия, действуя согласно разработанному плану, обратилась в МФЦ Адрес, расположенного по адресу:

Адрес с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 466 617 рублей путем перечисления их на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, в качестве погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № МК 192/20, предоставив вместе с заявлением следующие документы:

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от имени Южанинова О. В.

- копию паспорта гражданина РФ на имя Южанинова О. В.;

- справку КПК «Инвест-Финанс» о размерах остатка долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом,

- заявление о подаче документов по фактическому месту проживания,

- копию договора купли-продажи жилого помещения от Дата,

- выписку по лицевому счету Южанинова О. В. АО «Кредит Европа Банк»;

- копию выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости;

- копию договора займа № ... от Дата между Южанинова О. В. и КПК «Инвест-Финанс».

Вышеуказанные документы, принятые и заверенные сотрудником МФЦ ФИО14, не подозревающей об истинных преступных намерениях Южанинова О. В. и неустановленных лиц, направлены в территориальный орган ПФР – ГУ УПФ РФ в Адрес.

Дата руководителем территориального органа ПФР – ГУ УПФ РФ в Адрес г. ФИО15 Замеровой, введенной в заблуждение действиями Южанинова О. В., относительно достоверности представленной ей в заявлении информации о рождении у последней ребенка – ФИО1 и возникновении права на получение МСК, приняла решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, в соответствии с которым Дата сотрудники отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда РФ по Адрес обеспечили перечисление с расчетного счета Управления федерального казначейства по Адрес № открытого в Отделении по Адрес Уральского главного управления Центрального Банка РФ (Отделение Пермь) по адресу: Адрес, на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс» №, открытый в Пермском отделении ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 466 617 рублей на основании решения о распоряжении средствами государственного сертификата на МСК.

Таким образом, в период с ноября 2020 года по Дата, Южанинова О. В., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, создав условия для незаконного получения выплат на сумму 483 881, 83 рублей, установленных ФЗ №, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС Администрации Адрес, Управление Пенсионного фонда РФ в Адрес совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами в сумме 483 881, 83 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению на цели, не предусмотренные ФЗ № по улучшению жилищных условий, причинив бюджету Российской Федерации ущерб в крупном размере на сумму 466 617 рублей.

В судебном заседании Южанинова О. В. заявила о признании вины в инкриминируемом деянии, показания в судебном заседании давать отказалась, подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования по делу, где показала, что проживая в 2007 году в Адрес познакомилась с мужчиной по имени Александр, который в ноябре 2020 года позвонил ей и предложил заработать 60 000 рублей, путем фиктивного оформления материнского капитала и его обналичивания. Она понимала, что это незаконно, но, через некоторое время согласилась, так как нуждалась в деньгах. В декабре 2020 года она приехала по просьбе Александра в Адрес. При встрече Александр ей стал рассказал, что, ей нужно будет обратиться в Мотовилихинский отдел управления ЗАГС Администрации Адрес с заявлением о рождении ребенка, якобы, родившегося в ноябре 2020 года на дому, вне медицинской организации и подтвердить данный факт сотрудникам ЗАГС с целью получения свидетельства о рождении ребенка, зарегистрироваться в приложении Госуслуги, чтобы получать сведения о получении МСК, обратиться в МФЦ с целью распоряжения средствами МСК, приобрести в свою собственность квартиру на территории Адрес, заключить договор займа с кредитной организацией, расположенной на территории Адрес якобы с целью приобретения жилья, не имея намерений с проживания в приобретаемом за счет средств материнского (семейного) капитала жилье, а также открыть лицевой счет в банке с целью зачисления на него денежных средств по договору займа; обратиться в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала для погашения долга по договору займа. Данные действия она должна была выполнить за денежное вознаграждение в сумме 60 000 рублей. Александр в свою очередь должен был оформлять и готовить все необходимые документы для получения ей права распоряжения МСК, найти свидетеля родов на дому, сопровождать её во всех органах и организациях, и консультировать о том, что она должна сообщать в государственных органах и организациях с целью незаконного получения МСК.

Они заехали за женщиной, которая должна была быть свидетельницей её родов, приехали в Мотовилихинский ЗАГС. Выполняя инструкции, данные Александром, она и указанная женщина в отделе ЗАГАдрес оформили все необходимые документы о, якобы рождении ею, дочери ФИО1 Дата, указав, адрес места родов – Адрес20. Она получила свидетельство о рождении данного ребенка, которое отдала Александру. Последний дал ей 500 рублей на дорогу.

В дальнейшем все документы для получения средств МСК готовил Александр и мужчина, который все время находился с ним. Она подписала все документы, которые они ей дали. Также ходила вместе с ними в МФЦ и сдала данные документы на регистрацию. После этого они ездили в КПК «Инвест- Финанс», где она подписала договор займа, в суть она не вникала. Для перечисления денежных средств по договору займа, они ездили в отделение банка «Кредит Европа Банк», расположенный по адресу: Адрес, где открыли счет на её имя. Также ей выдали банковскую карту, которую она сразу же отдала Александру, вместе с документами по открытию счета. Дата она сняла наличными денежные средства, поступившие ей на счет, в сумме 345 615,53 рубля, которые отдала Александру. Деньги в банкоматах она не снимала. Возможно, их снял Александр.

Также она приезжала в Пермь в январе или феврале 2021 года. Александр отвозил её в МФЦ в Адрес. Она подавала документы, которые ей дал Александр, о распоряжении средствами МСК.

Возможно она передавала Александру логин и пароль для доступа в личный кабинет на госуслугах, чтобы он сам мог отслеживать поступление и уведомления о разрешении использования средств МСК. Вскоре Александр ей позвонил, сообщил, что средства МСК перечислены. После чего перевел ей какую-то сумму денежных средств в качестве вознаграждения. Общая сумма ее вознаграждения составила около 40 000 рублей. (т. 1 л.д. 82-85, т. 2 л.д. 56-59, 128-129)

Представитель Отделения Пенсионного Фонда России по Адрес ФИО20 показала, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в беззаявительном (проактивном) порядке выдается на основании сведений, полученных территориальными органами ПФР из федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». То есть к ним в отделение в электронном виде поступают списки ЕГР ЗАГС, на основании информации из списков, сведения заносятся в подсистему «Материнский (семейный) капитал», после чего принимается решение о выдаче сертификата. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Пенсионного фонда РФ, территориального органа Пенсионного фонда РФ с использованием усиленной электронной подписи. Сертификат в электронном виде отправляется лицу имеющему право на получение дополнительных мер государственной поддержки в ЕПГУ либо в личный кабинет Пенсионного Фонда. Отправка сертификата формируется автоматически. Южанинова О. В. сертификат был направлен на сайт Единый портал государственных услуг.

Данный сертификат был выдан на основании сведений федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» в подсистеме МСК ПФ РФ, куда были внесены сведения о том, что у Южанинова О. В., родился первый ребенок ФИО1, Дата г.р. В дальнейшем специалистом отдела социальных выплат установления материнского (семейного) капитала УПФР в Адрес, был направлен межведомственный запрос в ЗАГС на предоставление сведений по факту регистрации рождения детей у Южанинова О. В., а также на предоставление сведений об ограничении, лишении родительских прав. Затем из ЗАГС в подсистему МСК поступили сведения о том, что у Южанинова О. В. родился первый ребенок ФИО1, Дата г.р., а также сведения о том, что Южанинова О. В. не ограничена в родительских правах на детей. На основании поступивших сведений ЗАГС в подсистему МСК руководителем отдела установления материнского (семейного) капитала руководителем территориального органа – ПФР – Государственном учреждении – Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации в Адрес края принято Решение № от Дата, согласно которому Южанинова О. В., решено выдать государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 466617,00 рублей в связи с рождением первого ребенка. Проект решения готовился специалистом отдела установления материнского (семейного) капитала УПФР в Мотовилихинском Адрес. В дальнейшем в подсистеме МСК на основании полученного Решения из отдела установления материнского (семейного) капитала УПФР в Мотовилихинском Адрес, автоматически был сформирован Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал Серия МК -Э № о том, что Южанинова О. В. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей в размере 466617,00 рублей. В дальнейшем указанный сертификат был направлен Южанинова О. В. на сайт ЕПГУ. В подтверждение о том, что Южанинова О. В. получила сертификат, в подсистему МСК поступила возвратная квитанция.

Дата Южанинова О. В. лично обратилась в УПФР в Адрес с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 466617,00 руб., в связи с рождением первого ребенка: ФИО1, Дата г.р. на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «КПК «Инвест-Финанс» на приобретение квартиры по адресу: Адрес15.

В соответствии с принятым решением, денежные средства в сумме 466 617 рублей Дата перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации через Управление Федерального Казначейства, на счет ООО «КПК – «Инвест-Финанс».

На данном этапе, функции Пенсионного Фонда заканчиваются, дальнейший контроль за приобретением жилья не входит в сферу контроля ПФ РФ.

Таким образом, в результате преступных действий Южанинова О. В. ГУ – ОПФР по Адрес причинен материальный ущерб на сумму 466 617 рублей. (том 1 л.д.168-170).

Свидетель Свидетель №1, главный специалист – эксперт отдела социальных выплат Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Адрес, показал, что в его должностные обязанности входит осуществление деятельности по оформлению документов на социальные выплаты по вопросам материнского (семейного) капитала в связи с рождением детей, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, федеральной социальной доплаты к пенсии.

Ранее, система подразделений Пенсионного фонда РФ на территории Пермского края состояла из ОПФР по Пермскому краю и территориальных органов подведомственных ОПФР.

К функциям ОПФР по Пермскому краю и территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю относится деятельность, связанная с реализацией Федеральных законов РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ и иных органов по вопросам, относящимся к деятельности Пенсионного Фонда РФ.

В функции территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю входит обработка и учет документации для установления, начисления и выплаты социальных выплат; принятие решений об установлении либо отказе в установлении социальных выплат; прием, проверка, обработка и учет документов, представленных гражданами для получения государственного сертификата на материнский капитал и для реализации права на дополнительные меры государственной поддержки, принятие решения о выдаче сертификата (об отказе в выдаче) и об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами материнского капитала и выдаче сертификата; составление и представление в ОПФР по Пермскому краю в установленном порядке документов, необходимых для перечисления средств материнского капитала в соответствии с принятыми заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала и другими.

К функциям Отдела относятся проверка документов, поступающих из территориальных подразделений ПФР, разработка инструктивно-методической документации по обеспечению единообразного применения законодательства, касающихся вопросов Отдела, организация статистического учета и отчетности по вопросам относящимся к компетенции Отдела, а также контроль за своевременностью и правильностью назначения, перерасчета, индексации социальных выплат, организация работы по реализации Федеральных законов, нормативно-правовых актов Правительства РФ и иных органов по вопросам осуществления социальных выплат, отнесенных к компетенции отдела.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от Дата № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - ФЗ №), дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно Приказа Минтруда России от 18.03.2020 № 138н «Об утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», сертификат является именным документом, подтверждающим право на дополнительные меры государственной поддержки, оформляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации. Женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка начиная с 01.01.2020 вправе обратиться за получением сертификата в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи заявления о выдаче сертификата с документами (сведениями из документов) непосредственно в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания через МФЦ, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее- Единый портал) либо получить сертификат в беззаявительном порядке. В беззаявительном порядке сертификат оформляется на основании сведений о рождении (усыновлении) ребенка, полученных территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации акта о рождении (усыновлении) из федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (далее - ФГИС «ЕГР ЗАГС»).

Заявление в форме электронного документа, оформленное в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от Дата N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 29, ст. 4479), может быть направлено в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации посредством Единого портала или "Личного кабинета застрахованного лица". Заявление, принятое посредством Единого портала или "Личного кабинета застрахованного лица", регистрируется в автоматическом режиме. Должностное лицо территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, формирует и направляет заявителю в электронной форме уведомление о приеме заявления с указанием перечня и даты представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации необходимых документов (сведений из документов). Срок представления заявителем документов (сведений из документов) не должен превышать трех рабочих дней со дня направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации уведомления. Территориальным органом Пенсионного Фонда Российской Федерации на основании заявления, поданного начиная с Дата выносится решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата. Сертификат может быть направлен в форме электронного документа посредством Единого портала или «Личного кабинета застрахованного лица».

Согласно п. 7 Приказа Минтруда России от Дата №н в заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.

Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована):

удостоверяющих личность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки;

удостоверяющих личность и полномочия законного представителя или доверенного лица.

Согласно ст. 6 ФЗ № размер материнский (семейный) капитал в случае рождения первого ребенка начиная с 01.01.2020 составляет 466617 рублей. Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ № 256 размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного ФЗ № 256 составляет 483881,83 рубля.

Согласно ст. 7 ФЗ № 256, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется женщинами, родившими первого ребенка начиная с 01.01.2020, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через МФЦ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее-заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий. Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения ребенка в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией.

Согласно ст. 8 ФЗ № 256, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в срок не превышающий двадцати рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении выносит решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

Согласно ст. 10 ФЗ № 256, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом, в соответствии с Федеральным законом от Дата № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации.

Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от Дата N 364п "Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала» (далее по тексту - Административный регламент №п) предусмотрен ряд Административных процедур по приему и регистрации заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В соответствии с п. 66 Административного регламента №п основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в ПФР, территориальный орган ПФР с заявлением и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, либо поступление заявления и необходимых документов для предоставления государственной услуги в ПФР, территориальный орган ПФР по почте, через многофункциональный центр или в форме электронного документа.

Граждане могут обратиться с заявлением о распоряжении в любой территориальный орган ПФР по выбору гражданина независимо от его места жительства (пребывания) или фактического проживания. Рассмотрение заявления о распоряжении и принятие по нему решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении осуществляется ПФР, территориальным органом ПФР по месту подачи заявления о распоряжении.

Гражданин вправе обратиться с заявлением в любой многофункциональный центр в пределах территории Российской Федерации по выбору гражданина независимо от его места жительства, места пребывания, места фактического проживания в случае, если между территориальными органами ПФР, предоставляющими государственную услугу, и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, предусмотренным соглашением. Предоставление государственной услуги многофункциональным центром включает в себя следующие административные процедуры:

- выдача гражданину результата предоставления государственной услуги;

Для предоставления государственной услуги гражданином представляются следующие документы:

заявление о распоряжении;

документы, удостоверяющие личность.

Согласно Административного регламента №п, при обращении с заявлением о распоряжении на улучшение жилищных условий гражданин, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, также представляет:

копию договора займа;

документ, подтверждающий получение владельцем сертификата займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, в кредитной организации;

сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств.

В соответствии с действующей технологией заявление о распоряжении средствами МСК с приложенными к нему документами попадают для обработки в территориальный орган ПФР по месту хранения электронного дела.

Согласно материалам дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сформированного в электронном виде в отношении Южанинова О. В. следует, что Дата в ПФ РФ из ЕГР ЗАГС поступили сведения из актовой записи о рождении ребенка ФИО1, Дата года рождения матерью – Южанинова О. В..

Дата руководителем Управления ПФ РФ в Адрес края ФИО16 принято решение № о выдаче Южанинова О. В. государственного сертификата на МСК в электронном виде на сумму 466 617 рублей в связи с рождением первого ребенка ФИО1, Дата г.р.

Уведомление о выдаче сертификата направлено в личный кабинет матери на едином портале государственных и муниципальных услуг и официальном сайте ПФР.

Южанинова О. В. сертификат был направлен в беззаявительном порядке через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Согласно материалам дела, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, сформированного в электронном виде в отношении Южанинова О. В., Дата Южанинова О. В. лично обратилась с заявлением о распоряжении средствами МСК в ГУ – Управление ПФ РФ в Адрес, с целью направления средств МСК на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на приобретение жилья.

К заявлению о распоряжении средствами МСК от имени Южанинова О. В. были приложены: собственноручно подписанное Южанинова О. В. заявление о распоряжении средствами МСК по фактическому месту проживания на территории РФ, копия свидетельства о регистрации оп месту пребывания, указан адрес: Адрес20, справка о размере остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом в КПК «Инвест-Финанс», договор купли-продажи недвижимости с использованием заемных денежных средств, копия паспорта гражданина РФ на имя Южанинова О. В.; выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: Адрес15; договор денежного займа № МК 192/ 20 от Дата с КПК «Инвест-ФИнанс», выписка по счету Южанинова О. В. в ПАО «Сбербанк»; выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости.

Подлинность данных документов удостоверена сотрудниками ПФР при приеме заявления.

Со стороны Управления в целях проверки, направлены требуемые запросы с целью проверки достоверности сведений, предоставленных Южанинова О. В., о наличии сведений об ограничениях родительских прав в отношении Южанинова О. В., а также в ГУ МВД России по Адрес о наличии сведений в отношении Южанинова О. В. о лишении последней родительских прав, либо совершении со стороны Южанинова О. В. противоправных действий в отношении детей.

Согласно потупившим ответам, негативной информации не получено. На основании полученных ответов об отсутствии в отношении Южанинова О. В. оснований для отказа в удовлетворении заявления, а также полагая, что все документы, приложенные к заявлению Южанинова О. В., содержат достоверную информацию, Дата руководителем территориального органа ГУ- УПФРФ в г. Чусовом Пермского края ФИО16 принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского семейного капитала и осуществлении перечисления средств МСК в сумме 466 617 рублей в адрес КПК «Инвест-Финанс» по договору денежного займа № МК/192/20 и направлении средств на улучшение жилищных условий. После чего, в адрес Южанимновой направлено уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на Единый портал государственных услуг.

Согласно Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов КПК «Инвест-Финанс» внесен в Перечень кредитных потребительских кооперативов, используемый для определения в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26% от общего количества финансовых организаций, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 3 Федерального закона от Дата № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» как действующее юридическое лицо.

Дата на основании платежного поручения № от Дата Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Адрес со счета открытого Управлением Федерального казначейства по Адрес, с расчетного счета № на расчетный счет КПК «Инвест-Финанс», открытый в ПАО «Сбербанк» № осуществлен перевод средств в сумме 466 617 рублей ( в сумме согласно договора займа), на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК на приобретение жилья.

В связи с тем, что с Дата размер МСК быдл проиндексирован и сумма его на 2021 год составила 483 881, 83 рубль, на лицевом счете Южанинова О. В.,В осталась неиспользованная част МСК в размере 17 264, 83 рублей. ( в 2022 году сумма остатка вновь проиндексирована и составила – 18 715, 08 рублей.

Таким образом Южанинова О. В. были предоставлены документы о том, что средства МСК ей необходимо потратить на улучшение жилищных условий, документы, соответствовали требованиям действующего законодательства и являлись необходимыми и достаточными для принятия со стороны ПФ РФ решения о распоряжении МСК. (том 2 л.д. 27-33)

Свидетель Свидетель №4, начальник отдела ЗАГС Мотовилихинского р-на г. Перми Управления ЗАГС по Пермскому краю, показала, что в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 143-ФЗ основанием для государственной регистрации рождения является: документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы (далее, медицинская организация), в которой происходили роды; документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, - при родах вне медицинской организации; заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи.

Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, производящим государственную регистрацию рождения. Заявление, оформленное в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг родителями (одним из родителей) ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом, а также может быть направлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг посредством почтовой связи, электрической связи или иным способом.

Пунктом 2 ст. 14 Федерального закона № 143-ФЗ установлено, что при отсутствии у лица возможности явиться в орган ЗАГС его подпись в заявлении о рождении ребенка должна быть удостоверена в организации, в которой указанное лицо работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией, или органом местного самоуправления по месту его жительства, либо администрацией стационарной медицинской организацией, в которой указанное лицо находится на излечении. Такое заявление может быть направлено посредством почтовой связи, электрической связи или иным способом.

В данную статью с Дата внесены изменения - лицо, присутствовавшее во время родов, заявляет о рождении ребенка в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, производящим государственную регистрацию рождения. При отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг подлинность его подписи на заявлении о рождении ребенка данной женщиной должна быть удостоверена нотариально.

В соответствии с п. 27 Регламента, для государственной регистрации рождения ребенка, заявители предоставляют: заявление лица, присутствующего при родах, либо медицинское свидетельство о рождении, либо решение суда.

Приказом Министерства юстиции РФ от 01.10.2018 № 201 «Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния» установлены бланки заявлений о рождении: заявления, которые заполняются лицом, присутствовавшим во время родов, при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи (бланк формы № 6); заявления о рождении, которые заполняются в случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено (бланк формы № 2).

Статьей 16 Федерального закона № 143-ФЗ установлено, что заявление о рождении ребенка от имени матери или отца может быть подано в устной или письменной форме.

Бланки вышеуказанных заявлений гражданам выдаются сотрудниками отдела ЗАГС.

Порядок отказа в государственной регистрации актов гражданского состояния регламентируется ст. 11 Федерального закона № 143-ФЗ, а именно: если государственная регистрация акта гражданского состояния противоречит Федеральному закону; если документы, предоставленные заявителем, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами.

По сложившейся практике в Мотовилихинском отделе ЗАГС в 2020 г. лицо, присутствующее во время родов, обращалось в орган ЗАГС лично, непосредственно с одним из родителей ребенка. При этом лицом, присутствующим во время родов, в органе ЗАГС заполнялось заявление формы №; а заявление от родителей ребенка поступало в письменной форме. Также предоставлялся документ, удостоверяющий личность родителей ребенка и лица, присутствующего во время родов. После этого, поступившие документы проверялись сотрудником ЗАГС на правильность заполнения формы. В случае неправильного заполнения бланков заявлений, те возвращались заявителям для устранения недостатков. После устранения недостатков сотрудники ЗАГС составляли запись акта о рождении ребенка в едином государственном реестре (ФГИС ЕГР «ЗАГС»). После этого заявители проверяли правильность составления записи акта, подписывали ее на бумажном носителе, затем распечатывались справка формы № для назначения единовременного пособия по случаю рождения ребенка и свидетельство о рождении.

При выдаче заявителям свидетельства гражданин расписывается в книге записи актов гражданского состояния, а также в журналах выдачи свидетельств и справок.

Регламентом и законодательством РФ не установлено требование у заявителей каких-либо иных документов. При непосредственном приеме документов специалисты отдела ЗАГС акцентируют внимание заявителей, а именно лиц, присутствующих во время родов и родителей, за несение уголовной ответственности за предоставление ложной информации.

Согласно документам, имеющимся в Мотовилихинском отделе ЗАГС, Дата Южанинова О. В. лично обратилась в Мотовилихинский отдел ЗАГС, совместно с лицом, присутствовавшим на родах – ФИО5 с целью оформления свидетельства о рождении ребенка - ФИО1, Дата года рождения, рожденной вне медицинской организации. ФИО5 Южанинова О. В. предъявили документы, удостоверяющие личность. Заявление о рождении ребенка – Южанинова О. В. заполнила в письменной форме, заполнила бланк формы №. Лицо, присутствующее во время родов – ФИО5, заполнила бланк формы № и обе поставили подписи при сотруднике ЗАГС. После проведения проверки заявлений Южанинова О. В., ФИО5 сотрудник отдела ЗАГС, полагая, что заявления о рождении ребенка составленные ими, содержат достоверные сведения относительно факта рождения ФИО1, посредством электронной системы ФГИС ЕГР «ЗАГС» зарегистрировала запись акта о рождении и оформила свидетельство о рождении ... № от Дата в отношении ФИО1 после чего свидетельство о рождении ФИО1 было выдано Южанинова О. В. Сотрудник отдела ЗАГС распечатала запись акта о рождении, справку о рождении и свидетельство о рождении Южанинова О. В., и передала для подписания руководителю отдела ЗАГС, которая в свою очередь, полагая, что заявления о рождении ребенка, составленные Южанинова О. В., ФИО5 содержат достоверные сведения относительно факта рождения ФИО1, подписала записи акта о рождении ФИО1, и свидетельство о рождении. Затем подписанные документы были переданы сотруднику ЗАГС, которая в свою очередь после подписания данных документов передала их заявителю – Южанинова О. В. под подпись в соответствующих журналах.

О том, что при получении свидетельства о рождении ребенка Южанинова О. В. сообщила ложные сведения, сотрудникам ЗАГС известно не было. У сотрудников ЗАГС нет полномочий проверять информацию, предоставляемую заявителем в связи с оформлением свидетельства о рождении ребенка. Внесение записи о рождении ребенка в книгу записи актов гражданского состояния, и выдача свидетельств о рождении происходит исключительно на основе вышеуказанных документов, а проверяется лишь правильность заполнения всех полей заявления и актуальность паспортов свидетеля и родителей. (том 1 л.д. 112-115)

Свидетель Свидетель №2, заместитель председателя правления в Кредитном потребительском кооперативе «Инвест-Финанс», показал, что КПК «Инвест-Финанс» занимается выдачей займов юридическим и физическим лицам под залог движимого и недвижимого имущества, а также займов под материнский капитал. Председателем правления Общества является ФИО2. В его обязанности в КПК «Инвест-Финанс» входит работа по выдаче займов физическим лицам на приобретение жилья либо строительство жилого дома на земельном участке с последующим закрытием средствами материнского капитала. КПК «Инвест-Финанс» расположено по адресу: Адрес б, офис 902. В КПК «Инвест-Финанс» имеется как безналичный расчёт с клиентами, так и наличный. Выдача займов под материнский капитал осуществляется в соответствии с действующим законодательством только путем безналичного перевода денежных средств заемщику – физическому лицу.

В ходе своей работы он, в том числе осуществляет контроль за выдачей займов, общение с клиентами, контроль за перечислением денежных средств, составлением, заключением договоров займа.

У КПК «Инвест-Финанс» имеется интернет-сайт, откуда клиенты могут узнать информацию о нашей деятельности и предоставляемых услугах, он также самостоятельно занимается поиском клиентов, желающих использовать сертификаты материнского (семейного) капитала, контактируя с различными агентствами недвижимости, расположенными на территории Пермского края.

При работе с клиентами, у которых имеется сертификат МСК, КПК «Инвест-Финанс» предоставляет услуги, связанные с заключением процентных займов (сумма годовых процентов меняется и зависит от ставки ЦБ РФ) на приобретение недвижимости или строительство жилого дома на территории Пермского края. Для заключения договора займа клиент должен вступить в кооператив, внеся паевой взнос в размере 50 рублей, и вступительный взнос в размере 50 рублей. За предоставленные клиентам услуги Заемщик уплачивает в КПК «Инвест-Финанс» проценты. Размер процентов меняется в зависимости от финансовой ситуации, от ставки ЦБ РФ. В настоящее время составляет 17 % годовых от суммы займа. Данное направление деятельности в КПК «Инвест-Финанс» регламентируется ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с законодательством, получить средства МСК, до достижения ребенком возраста 3 лет можно только путем оформления договора займа. Займы под МСК могут выдавать либо банки либо с 2019 года кредитные потребительские кооперативы, срок работы которых более 3 лет.

КПК «Инвест-Финанс» работает с клиентами при их личном обращении, клиентов с доверенностями они стараются не принимать, так как в данной ситуации есть свои риски, сложно проверить информацию не отменена ли доверенность. При обращении клиента к сотруднику КПК «Инвест-Финанс», сотрудник в обязательном порядке проверяет наличие у клиента следующих документов: сертификата МСК, паспорта клиента, либо свой паспорт и паспорт супруга и свидетельства о браке, свидетельства о рождении на детей, СНИЛС, документа на приобретаемое жилье, справки из пенсионного фонда об остатке средств на сертификате МСК, в случае выдачи займа под строительство жилого дома, клиент также должен предоставить документы, подтверждающие право владения земельным участком, уведомление Администрации о том, что на данном участке разрешено строительство жилого дома. Уточняет, что клиенты самостоятельно занимаются поиском объекта недвижимости. Проверка соответствия фактической стоимости объекта недвижимости той стоимости, которая отражена в документах клиента, осуществляется сотрудниками КПК «Инвест-Финанс» путем проверки кадастровой стоимости данного объекта на сайте Росреестра.

После предоставления клиентов всех необходимых документов, он и сотрудники КПК «Инвест-ФИнанс» в течение 1-2 дней, осуществляют проверку клиента на предмет отсутствия оснований для отказа клиенту КПК «Инвест-Финанс» в заключении договора займа, такими основаниями могут быть: отсутствие решения суда о лишении клиента родительских прав, отсутствие других претензий к клиенту со стороны органов опеки, проверка документов по объекту недвижимости и земельным участкам, проверка на отсутствие обременений и ограничений. Данная информация сотрудниками КПК «Инвест-Финанс» проверяется с помощью сайта судебных приставов, Росреестра, на сайтах судов. Также сотрудниками КПК «Инвест-Финанс» проверятся соответствие приобретаемого имущества требованиям улучшения жизненных условий заемщиков. Эта информация проверяется на сайте городской администрации, на котором размещен список домов, относящихся к аварийным или ветхим, подпадающим под расселение, в данном случае КПК Инвест-Финанс откажет в выдаче не может предоставляться.

В случае, если оснований для отказа в заключении договора не имеется, то клиент приглашается в офис КПК «Инвест-Финанс» для заключения с ним договора. При приходе клиента, он либо другой сотрудник заключают договор процентного займа между КПК «Инвест-Финанс» и клиентом, согласно разработанным в организации бланкам договоров. Подписывает данный договор со стороны КПК «Инвест-Финанс» председатель кооператива - ФИО2, в случаях ее отсутствия, у него имеется доверенность на подписание данного договора. Подписание договора займа под предоставление денежных средств под строительство жилого дома, происходит одновременно с оформлением договора залога на земельный участок. После подписания договора займа и договора залога клиент обращается в МФЦ для регистрации данного договора залога (в случае получения займа под строительство) либо договора купли-продажи (в случае приобретения готового жилья, клиент обращается самостоятельно). Предоставив в их адрес расписку от МФЦ о получении документов на регистрацию, клиенту со стороны КПК «Инвест-Финанс» перечисляются денежные средства по договору займа по предоставленным им реквизитам, поясняет, что деньги могут быть перечислены только на счет непосредственно заемщика. После регистрации сделки клиент предоставляет в КПК «Инвест-Финанс» зарегистрированный договор купли-продажи и выписку на приобретенный объект недвижимости. Клиенту выдается справка об остатке задолженности по договору займа для предоставления в Пенсионный фонд. После этого клиент самостоятельно обращается в отделение пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Пенсионный фонд после этого, обычно в течение 1-1,5 месяцев перечисляет денежные средства в счет оплаты по договору займа и процентов по нему на р/с КПК «Инвест-Финанс». В настоящее время для проведения подобных операций используется расчётный счет, открытый в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк России. Получив денежные средства, сотрудники КПК «Инвест-Финанс» обращаются в МФЦ с заявлением о снятии обременения с объекта недвижимости. При необходимости клиент может обратиться в КПК «Инвест-Финанс» за получением справки об отсутствии финансовых обязательств перед КПК «Инвест-Финанс».

В ходе допроса следователем представлены документы, оформленные при заключении договора займа между КПК «Инвест-Финанс» и Южанинова О. В., Дата года рождения.

По представленным документам может пояснить, что Дата Южанинова О. В., Дата г.р. лично обратилась в офис КПК «Инвест-Финанс» с целью заключения договора займа для приобретения готового жилья. С Южанинова О. В. он виделся один или два раза только в офисе КПК «Инвест-Финанс». Он не помнит, приходила ли она либо с ней кто-то был.

Поясняет, что рукописные записи и подписи от имени Южанинова О. В. в следующих документах: заявлении-анкете Южанинова О. В., от Дата, заявлении о приеме в члены КПК «Инвест Финанс» от Дата, договоре денежного займа № МК 192/20 от Дата, были выполнены лично Южанинова О. В. в его присутствии. Подписи от имени ФИО2, были выполнены ей лично, он самостоятельно относил ей на подпись данные документы.

Поскольку дата на указанных документах указана Дата, то данные документы подписаны именно в данный день.

При обращении Южанинова О. В., последняя предоставила ему оригиналы документов а именно: паспорт гражданина РФ на имя Южанинова О. В.; свидетельства о рождении детей Южанинова О. В.; выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; договор купли-продажи недвижимости с использованием заемных денежных средств от Дата, Южанинова О. В.; выписку из ЕГРП на жилое помещение, копию паспорта предыдущего собственника; Предоставление оригиналов этих документов в КПК «Инвест-Финанс» являлось основным требованием для оформления договора займа со всеми клиентами, обладателями сертификатов МСК. Также они с недавнего времени фотографируют клиентов, обратившихся за получением средств МСК. Сразу же после предоставления документов, то есть Дата, после проведения им проверки документов Южанинова О. В. на отсутствие оснований для отказа в заключении договора займа по алгоритму, существовавшему в КПК «Инвест-Финанс», о котором он указывал ранее в допросе, он приступил к оформлению договора займа. Он заполнил разработанные в КПК «Инвест-Финанс» формы договора займа, внеся в них паспортные данные Южанинова О. В., сумму займа – 466 617 рублей, под 9 % годовых, и информацию об объекте недвижимости, под который выдается займ. Он также оформил документы, которые в тот период времени необходимо было заполнять по каждому из заемщиков КПК «Инвест-Финанс»: заявление о принятии Южанинова О. В. в члены КПК «Инвест-Финанс» от Дата; анкету-заявление клиента Южанинова О. В., анкету-заявление клиента- физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, - физического лица и бенефициарного владельца на получение займа, договор денежного займа № МК 192/20 от Дата. Договор займа распечатан им и подписан сторонами в 2 экземплярах: один для КПК, один – для ФИО26. При указании суммы займа в договоре денежного займа № МК 192/20 от Дата им указана общая сумма 466 617 рублей, так как сертификат МСК ФИО26, был выдан именно на эту сумму. Условия предоставления займов под средства МСК были разработаны руководством КПК «Инвест-Финанс» и были стандартны для всех клиентов. Такой займ предоставлялся заемщикам на фиксированный срок до 90 дней, сумма процентов менялась, в случае Южаининовой, сумма процентов составляла 9 % годовых. Исходя из данных условий заемщик обязан был вернуть займ и уплатить процент за пользование займом за 90 дней, вне зависимости от даты возврата займа. Сумма процентов по договору займа могла быть как перечислена на расчетный счет КПК, так и передана наличными, и рассчитывалась от 466 617 рублей на день поступления денежных средств от Пенсионного Фонда. После того как весь пакет документов был подготовлен и подписан сторонами, Дата ФИО26 вместе с продавцом отправилась в МФЦ для регистрации договора купли-продажи, а также договора займа, произвела уплату гос. пошлины в сумме 2000 рублей. Получив расписку о том, что документы приняты сотрудником МФЦ, ФИО26 предоставила ее ему. На основании того что документы сданы на регистрацию в МФЦ, в этот же день, Дата с расчётного счета КПК «Инвест-Финанс» на расчетный счет Южанинова О. В. № осуществлен перевод денежных средств в сумме 466 617 рублей. Дата, право собственности зарегистрировано на Южанинова О. В., после получения документов в МФЦ, Южанинова О. В. Дата обратилась в КПК, предоставила оригиналы зарегистрированных документов - договора о купле-продаже и договоре залога, он снял с них копии, после чего выдал Южанинова О. В., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом.

После этого, Южанинова О. В. Дата обратилась в МФЦ для распоряжения средствами МСК, предоставив необходимые документы. Получив расписку о приеме документов в МФЦ, Южанинова О. В. отправила ему ее фотокопию (можно было отправить фотокопию не приходя в КПК, либо предоставить в КПК сам документ). Данная расписка подтверждает для них факт сдачи необходимых документов заемщиком на распоряжение средствами МСК.

В последующем, на расчётный счет КПК «Инвест-Финанс» со стороны Пенсионного фонда РФ Дата поступил платеж в размере 466 617 рублей на основании погашения задолженности по договору займа между Южанинова О. В. и КПК «Инвест-Финанс». После получения денежных средств, займ был закрыт в установленный договором срок, Южанинова О. В. погашены проценты по договору, каким способом были погашены проценты не может пояснить в настоящее время, договор автоматически считается исполненным, после чего он должен был обратиться за снятием обременения по договору залога на земельный участок. Обратился или нет, в настоящее время не помнит. Но задолженность Южанинова О. В. по договору займа была погашена. На основании заявления поданного Южанинова О. В., последняя была исключена из кооператива. (том 2 л.д. 22-26)

Свидетель Свидетель №3, сотрудник ГБУ Адрес «Адресвой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», (далее МФЦ), показала, что в её должностные обязанности входит: проверка на комплектность пакета документов, отправка их в соответствующий государственный орган, консультирование специалистов и заявителей, прием пакета документов от заявителей. Учреждение, в частности, занимается оказанием государственных услуг, связанных с приемом заявлений от граждан на оформление государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее сертификатов МСК), а также приемом заявлений от граждан на оформление иных выплат (пособий), связанных с рождением и воспитанием малолетних детей. Прием заявлений и пакетов документов от заявителей осуществляется на основании соответствующего соглашения с органами государственной власти. На основании соглашения между МФЦ и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Адрес (далее ПФР), а также соглашения между МФЦ и ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Адрес» (далее ГКУ), МФЦ имеет право на прием от граждан заявлений (обращений) связанных с услугами, оказываемыми данными государственными органами. При этом заявитель имеет право обратиться с подобным заявлением в любое подразделение МФЦ на территории Адрес, после чего оно, в соответствии с действующим соглашением, будет вместе с пакетом документов передано в соответствующий государственный орган. В частности, в случае обращения в МФЦ заявителя за услугой по выдаче сертификата МСК, в соответствии с действующим соглашением с ПФР, он обязан предоставить: заполненное соответствующее заявление, паспорт, свидетельство о рождении ребенка (детей), СНИЛС на свое имя. Данные документы должны быть предоставлены в оригинале, после чего сотрудник МФЦ принимает копии вышеуказанных документов которые вместе с оригиналом заявления направляет в территориальное подразделение ПФР, указанное в заявлении самим заявителем. В случае если в подразделение МФЦ обращается представитель заявителя, то он должен предоставить нотариально заверенную доверенность, копия которой также прикладывается к вышеуказанному пакету документов. В случае если заявитель высказывает желание о получении сертификата МСК в подразделениях МФЦ, то он должен указать это в своем заявлении. В таком случае после готовности сертификата и направлении его из ПФР в МФЦ, программным обеспечением в МФЦ происходит автоматическая рассылка СМС-сообщений заявителю. После этого для получения сертификата МСК заявителю необходимо обратиться со своим паспортом в МФЦ. В случае обращения в МФЦ заявителя за услугой по распоряжению средствами МСК, заявитель обязан предоставить: соответствующее заявление; соответствующий кредитный договор (либо договор займа) со справкой об остатке долга; документы, удостоверяющие личность участника сделки; платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств на счет заявителей (в случае выдачи займа); выписка из ЕГРН, подтверждающая регистрацию имущества в собственность заявителя. До 2020 года к данному списку документов в обязательном порядке заявителю следовало предоставить нотариально заверенное обязательство заявителя о выделении долей (в случае если на момент сделки дети не выступают участниками сделки по приобретению). Данные документы должны быть предоставлены в оригинале, после чего сотрудник МФЦ принимает копии вышеуказанных документов, которые вместе с оригиналом заявления и оригиналом справки об остатке долга направляет в территориальное подразделение ПФР, указанные в заявлении самим заявителем. (том 2 л.д. 53-55)

Свидетель Свидетель №6 показал, что зарегистрирован и фактически проживает по адресу: Адрес15 с сожительницей ФИО4. Квартира двухкомнатная, находится в его собственности с ноября 2017 года. В 2020 году он решил продать данную квартиру, о чем сообщил своим знакомым. Через некоторое время ему позвонил мужчина, имени которого в настоящее время уже не помнит, который сообщил, что хочет посмотреть квартиру и возможно ее приобрести. Стоимость продажи квартиры он указал 500 000 рублей. После чего, к нему приехали двое мужчин, описать их в настоящее время не может, которые посмотрели квартиру, их вроде бы все устроило, они сказали, что хотят ее приобрести.

Следователем ему предоставлена копия договора купли-продажи квартиры от Дата по адресу: Адрес15, на данном договоре подпись его. Может пояснить, что покупателя квартиры по договору – Южанинова О. В. он никогда не видел. Все документы по сделке готовили мужчины и привозили ему на подпись, они ему просто обозначили, что квартира будет приобретена за счет средств материнского капитала, в связи с чем, деньги по договору ему будут переданы не сразу, договаривались об оплате наличными. После подписания документов, мужчины возили его в МФЦ, расположенный в Адрес, для сдачи документов по сделке на государственную регистрацию, точный адрес и дату он не помнит, после чего указанный договор был передан в МФЦ для государственной регистрации. Была ли в МФЦ ФИО26, он не знает, насколько помнит, он был лишь с мужчинами. После чего они разошлись, мужчины сказали, что перезвонят, когда все необходимые документы будут оформлены. Около полутора месяцев спустя, в конце февраля - начале марта 2021 года, мужчины пришли к нему домой и сообщили, что сделка не состоялась, что покупатели отказались от покупки квартиры, и что необходимо переоформить квартиру обратно в его собственность. Он вновь подписал какие-то документы, не исключает того, что это был договор купли-продажи, после чего мужчины снова свозили его в МФЦ, где документы были переданы вновь для государственной регистрации, и квартира перешла обратно в его собственность по договору купли-продажи.

Никаких денежных средств, никакого задатка, или аванса он при этом не получал, ФИО26 никогда не знал и не видел. О том, что в действительности ФИО26 получила материнский капитал за то время, пока сделка была не переоформлена обратно, он не знал, о том, что она должна была выделить доли детям – он не знал. Все это время после заключения договора купли-продажи он продолжал проживать в своей квартире поэтому не подозревал, что его могли обмануть, что сделка является фиктивной. Он считал, что сделка до конца не оформлена, так как деньги никакие он не получал.

В феврале 2023 года он вновь решил продать квартиру и продал ее по договору купли-продажи Сидоровой Светлане. Документы были поданы в МФЦ на государственную регистрацию, по договору было указано, что деньги он получил в полном объеме, однако Светлана написала ему расписку о том, что денежные средства выплатит в рассрочку в течение полугода. (том 2 л.д.34-35)

Свидетель ФИО17 показала, что с Дата по настоящее время она трудоустроена в ГБУПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» в должности ведущего специалиста. В ее должностные обязанности входит прием документов, консультирование, проверка документов и передача документов в различные органы. Она осуществляет трудовую деятельность на основании ФЗ № «О деятельности МФЦ», Гражданского кодекса, административного регламента.

Дата в филиал МФЦ, расположенный по адресу: Адрес, обратилась Южанинова О. В., с целью подачи заявления о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал (далее-МСК). Южанинова О. В. предоставила ей свой паспорт, заявление о месте фактического проживания, договор купли-продажи, договор займа, выписку из ЕГРН, справку об остатке долга, а также в её присутствии заполнила заявление установленного образца.

Все вышеуказанные документы она заверила и передала главному специалисту МФЦ, который отправил их в соответствующий орган, в их случае в ПФР. Документы отправляются из МФЦ в другие органы при помощи курьера. Повторно Южанинова О. В. в МФЦ не обращалась. Сопровождал ли кто-либо Южанинова О. В. в день посещения МФЦ Дата она не помнит. С Южанинова О. В. она лично не знакома, никаких отношений не поддерживает. (том 2 л.д. 43-46)

Свидетель Свидетель №7 показал, что приходится сыном Южанинова О. В. С 11 лет живет отдельно от матери, но связь поддерживает до настоящего времени. Он единственный сын Южанинова О. В., других детей нет. (том 1 л.д. 216-218)

Свидетель Свидетель №5 показала, что в период с 1999 года проживает по адресу: Адрес20. Южанинова О. В. не знает, в указанной квартире Южанинова О. В. никогда не появлялась. В 2020 году и за все время ее проживания в указанной квартире, никто там никого не рожал. (том 1 л.д. 227-229)

Свидетель Свидетель №8 показала, что она проживает по адресу: Адрес15 с сожителем Свидетель №6, 1962 г.р. около 6 лет. Около 1 года назад ей Свидетель №6 сказал, что продал квартиру, в которой они проживали. Кому продал, не пояснил. Сама она в квартире посторонних не видела. Также он говорил, что он ее продал, он же ее и купил. Она не видела, чтобы он оформлял какие-либо сделки, документы на квартиру хранятся у ФИО10. (том 1 л.д. 232)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от Дата с фототаблицей, в соответствии с которым произведен осмотр квартиры по адресу: Адрес15, которая согласно протоколу является двухкомнатной, благоустроенной, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома по указанному адресу. (том 1 л.д. 233- 241)

Согласно протоколу выемки были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела в отделе ЗАГС Мотовилихинского района г. Перми (том 1 л.д. 103-111), которые были осмотрены согласно протоколу осмотра документов от Дата (том 2 л.д. 141-144) а именно:

- заявление о рождении от Дата №, в соответствии с которым Южанинова О. В. обратилась с требованием производства государственной регистрации рождения Дата ФИО1;

- заявление о рождении от ФИО5, в соответствии с которым она подтвердила рождение Южанинова О. В. живорожденного ребенка Дата;

- копия записи акта о рождении № от Дата, в соответствии с которой произведена запись о рождении Дата ФИО1, Дата;

- книга по учету прихода и расхода бланков свидетельств о регистрации рождений, в соответствии с которой Южанинова О. В. было выдано свидетельство о регистрации рождения;

- журнал учета выдачи справок на единовременное пособие по случаю рождения ребенка, в соответствии с которым у Южанинова О. В. принято заявление 18 декабря. (том 1 л.д. 105-111)

Согласно протоколу выемки от Дата изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела в КПК «Инвест-Финанс» (том 1 л.д. 119-158), осмотренные согласно протоколу осмотра документов от Дата (том 2 л.д. 141-144) а именно:

- копия договора денежного займа № МК 192/20 от Дата, согласно которой Южанинова О. В. был выдан потребительский кредит на сумму 466 617 руб.;

- заявление от Южанинова О. В., согласно которому она обратилась с просьбой об исключении ее из членов КПК «Инвест-Финанс»;

- заявление от Южанинова О. В. от Дата, согласно которому она обратилась с просьбой о принятии ее в члены КПК «Инвест-Финанс»;

- платежное поручение № от Дата, согласно которому на банковский счет Южанинова О. В. КПК «Инвест-Финанс» перечислены 466 617 руб.;

- платежное поручение № от Дата, согласно которому на счет КПК «Инвест-Финанс» ОПФР по Адрес перечислены 466 617 руб.

- анкета-заявление клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя — физического лица и бенефициарного владельца на получение займа, согласно которой Южанинова О. В. в качестве залога при заключении договора займа указала квартиру по адресу: Адрес15, а адресом фактического проживания – Адрес...

- согласие на обработку персональных данных от Южанинова О. В., которое она дала при заключении договора займа,

- копия паспорта Южанинова О. В., копия СНИЛС Южанинова О. В.,

- копия свидетельства о рождении, выданное на имя ФИО1, рожденной Дата;

- копия справки о рождении № Р-07625, согласно которой Дата произведена запись акта о рождении ФИО1 Дата года рождения, матерью которой является Южанинова О. В.;

-копия выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по состоянию на Дата, согласно которой на дополнительные меры государственной поддержки имеет право Южанинова О. В., размер материнского капитала составляет 466 617 руб. 00 коп.;

-выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата, согласно которой Южанинова О. В. является правообладателем квартиры по адресу: Адрес15.

-копия договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных денежных средств от Дата, согласно которому Южанинова О. В. заключила данный договор с Свидетель №6 на приобретение квартиры по адресу: Адрес15;

- фотография Южанинова О. В. (том 1 л.д. 125-158)

Согласно протоколу выемки от Дата в ОПФР по Адрес изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно - электронное дело Южанинова О. В. (том 1 л.д.187-209), осмотренные согласно протоколу осмотра документов от Дата (том 2 л.д. 141-144), а именно:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от Дата, согласно которому решено выдать государственный сертификат на материнский капитал Южанинова О. В. на сумм 466 617 руб.;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-203-2020 №от Дата №, согласно которому данный сертификат выдан ФИО18 на сумму 466 617 руб.00 коп.;

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами от Дата №, согласно которой удовлетворение заявление Южанинова О. В. на распоряжение средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья;

-копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которой Южанинова О. В. обратилась с заявлением о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий;.

- копия паспорта Южанинова О. В.

- копия заявления от Южанинова О. В. о распоряжении средствами материнского капитала;

- справка № МК 192/20 о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от Дата, согласно которой размер остатка ссудной задолженности Южанинова О. В. составляет 466 617 руб.;

- копия договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных денежных средств от Дата, согласно которой Южанинова О. В. заключила данный договор с Свидетель №6 на приобретение квартиры по адресу: Адрес15;

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата. согласно которой Южанинова О. В. является правообладателем квартиры по адресу: Адрес15.

копия выписки по счету Южанинова О. В., открытого в АО «Кредит Европа Банк» №, за период с Дата по Дата, согласно которой ей были перечислены по договору займа деньги в сумме 416 617 руб.;

-копия договора денежного займа № МК 192/20 от Дата, согласно которой между Южанинова О. В. и КПК «Инвест-Финанс» заключен договор денежного займа на сумму 466 617 руб.;

-уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от Дата №, согласно которому Южанинова О. В. было сообщено об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала. (том 1 л.д. 190-209)

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от Дата, подписи от имени Южанинова О. В. расположенные в заявлении о рождении № от Дата, на оборотной стороне бланка, в нижней части в строке «подпись матери»; в заявлении об исключении из членов КПК «Инвест-Финанс» в нижней левой части листа; в заявлении о принятии в члены КПК «Инвест-Финанс» от Дата в строке «подпись и расшифровка»; в анкете-заявлении на получение займа КПК «Инвест-Финанс» от Дата на 1й,2й странице в графе «подпись клиента», на 4й странице в графе «С правилами выдачи займа ознакомлен»; в договоре денежного займа № МК 192/20 от Дата на каждой странице с 1 по 9, в нижней части ближе к правому срезу листа в строке, в пункте 13 в графе «Заемщик согласен/не согласен на уступку прав (требований) по договору займа третьим лицам», в пункте 14 в графе «заемщик ознакомлен с общими условиями договора, выражает согласие с ними, а также подтверждает, что на момент подписания договора Заемщиком получены разъяснения о содержании всех условий договора» на странице 4, в пункте 24 в графе «Предоставление информации в бюро кредитных историй», выполнены самой Южанинова О. В. (том 2 л.д. 5-18)

Согласно протоколу явки с повинной Южанинова О. В. от Дата, последняя сообщила о совершенном ею мошенничестве при получении средств материнского (семейного) капитала (том 1 л.д.11-13).

Оценив в совокупности добытые доказательства, принимая во внимание, что признательные показания подсудимой, подтверждаются показаниями свидетелей ФИО20, Свидетель №1, Свидетель №2, Курсевиной, Крупиной, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6. ФИО26, Свидетель №8, а также описанными в приговоре документами дела, суд считает вину подсудимой доказанной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Учитывая, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость похищенного имущества, превышающая 250 000 руб., Южанинова О. В. совершено хищение на сумму 466 617 руб., квалифицирующий признак совершения преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ в крупном размере, нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Принимая во внимание, что из показаний ФИО26 следует, что данное преступление ей предложил совершить мужчина по имени Александр, который непосредственно участвовал в его совершении, а именно консультировал ФИО26 по вопросам оформления необходимых для получения социальной выплаты документов, готовил данные документы, руководил ее действиями по вопросу обналичивания материнского капитала, возил ее в государственные и другие учреждения для подачи необходимых документов, получил часть похищенных денежных средств и т.д., показания ФИО26 в этой части подтверждаются показаниями свидетеля Свидетель №6 считает, что квалифицирующий признак совершения ФИО26 данного преступления группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая на момент совершения данного деяния не судима, характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Оснований полагать, что подсудимая на момент совершения данного уголовно-наказуемого деяния не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, не могла руководить ими, либо в настоящее время по своему психическому состоянию не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не имеется.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, суд не усматривает.

Суд признает, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Южанинова О. В. на основании ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, так как подсудимая в ходе предварительно расследования дала изобличающие ее ....

Несмотря на показания подсудимой, что она согласилась на совершение данного преступления, так как находилась в трудном материальном положении, суд не признает обстоятельством смягчающим наказание совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств... материальную помощь ее родственники.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая, что Южанинова О. В. совершено тяжкое преступление, суд приходит к выводу о назначении ей в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания, наказания в виде лишения свободы с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, исправление осужденной, предупреждения совершения новых преступлений.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, и дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, не имеется, также с учетом данных о личности подсудимой, являющейся инвалиАдрес группы, не имеется оснований для применения ст. 53.1 УК РФ.

Принимая во внимание, что Южанинова О. В. не судима, положительно характеризуется, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без изоляции от общества и назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть условное, а также приходит к выводу о возможности не назначения ей дополнительных видов наказания, предусмотренных за содеянное.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

документы, изъятые в ходе выемки из Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС Администрации Адрес, а именно:

- заявление о рождении от Дата №.

- заявление о рождении от ФИО5.

- копия записи акта о рождении № от Дата.

- книга по учету прихода и расхода бланков свидетельств о регистрации рождений.

- журнал учета выдачи справок на единовременное пособие по случаю рождения ребенка. (том 1 л.д. 105-111)

документы, изъятые в ходе выемки в КПК «Инвест-Финанс», а именно:

- копия договора денежного займа ... от Дата.

- заявление от Южанинова О. В.

- заявление от Южанинова О. В. от Дата.

- платежное поручение № от Дата.

- анкета-заявление клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя — физического лица и бенефициарного владельца на получение займа, согласно которой целью займа является: приобретение недвижимости.

- согласие на обработку персональных данных от Южанинова О. В.

- копия паспорта Южанинова О. В., копия СНИЛС.

-копия свидетельства о рождении, выданное на имя ФИО1.

- копия справки о рождении ...

-выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата.

- план расположения помещения;

-копия договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных денежных средств от Дата.

- фотография Южанинова О. В. (том 1 л.д. 125-158)

выписку из ПАО «Сбербанк» по карте: ... (том 2 л.д. 60-62)

электронное дело Южанинова О. В., изъятое в ходе выемки в ПФ РФ, а именно:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от Дата.

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ... №от Дата №.

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами от Дата №.

-копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

- копия паспорта Южанинова О. В.

- копия заявления от Южанинова О. В.

- справка № МК 192/20 о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от Дата.

- копия договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных денежных средств от Дата.

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата.

- план расположения помещения;

-копия выписки по счету Южанинова О. В., открытого в АО «Кредит Европа Банк» №, за период с Дата по Дата.

-копия договора денежного займа ... от Дата.

-уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от Дата №. (том 1 л.д. 190-209), хранящиеся в материалах дела (том 2 л.д145-146), подлежат хранению при деле.

Несмотря на довод подсудимой о том, что она из суммы 466 617 руб., сняла со счета только 345 615 руб., 53 коп., которые передала неустановленному лицу по имени Александр, учитывая положения ст. 1080 ГК РФ о том, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно, приходит к выводу о том, что гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Адрес о взыскании 466 617 руб. 00 коп. на основании ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению, взысканию с подсудимой подлежит 466 617 руб., поскольку вред гражданскому истцу причинен в указанном размере подсудимой совместно с неустановленными лицами.

При этом подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска арест на квартиру, расположенную по адресу: Адрес15, наложенный постановлением следователя от Дата на основании постановления Свердловского районного суда Адрес от Дата. (том 2 л.д.49-52)

Руководствуясь ст. 296-299 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Южанинова О. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года, обязав ее в период испытательного срока один раз в месяц, являться на регистрацию в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, уведомлять указанный орган о перемене места жительства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Южанинова О. В. оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Южанинова О. В. в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю в счет возмещения вреда 466 617 руб. 00 коп.

Сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска арест на квартиру, расположенную по адресу: АдресФИО27, наложенный постановлением следователя от Дата на основании постановления Свердловского районного суда Адрес от Дата.

Вещественные доказательства:

документы, изъятые в ходе выемки из Мотовилихинского отдела Управления ЗАГС Администрации г. Перми, а именно:

- заявление о рождении от Дата №.

- заявление о рождении от ФИО5.

- копия записи акта о рождении № от Дата.

- книга по учету прихода и расхода бланков свидетельств о регистрации рождений.

- журнал учета выдачи справок на единовременное пособие по случаю рождения ребенка. (том 1 л.д. 105-111)

документы, изъятые в ходе выемки в КПК «Инвест-Финанс», а именно:

- копия договора денежного займа № ... от Дата.

- заявление от Южанинова О. В.

- заявление от Южанинова О. В. от Дата.

- платежное поручение № от Дата.

- анкета-заявление клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя — физического лица и бенефициарного владельца на получение займа, согласно которой целью займа является: приобретение недвижимости.

- согласие на обработку персональных данных от Южанинова О. В.

- копия паспорта Южанинова О. В., копия СНИЛС.

-копия свидетельства о рождении, выданное на имя ФИО1.

- копия справки о рождении № ...

-выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата.

- план расположения помещения;

-копия договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных денежных средств от Дата.

- фотография Южанинова О. В. (том 1 л.д. 125-158)

выписку из ПАО «Сбербанк» по карте: .... (том 2 л.д. 60-62)

электронное дело Южанинова О. В., изъятое в ходе выемки в ПФ РФ, а именно:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от Дата.

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ... №от Дата №.

- копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами от Дата №.

-копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

- копия паспорта Южанинова О. В.

- копия заявления от Южанинова О. В.

- справка № ... о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от Дата.

- копия договора купли-продажи недвижимости с использованием заемных денежных средств от Дата.

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от Дата.

- план расположения помещения;

-копия выписки по счету Южанинова О. В., открытого в АО «Кредит Европа Банк» №, за период с Дата по Дата.

-копия договора денежного займа № МК ... от Дата.

Приговор в 15 суток со дня его провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми. Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья –

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-266/2023 от 05.05.2023

1-266/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица