Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-93/2022 (1-503/2021;) от 05.10.2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

    г. Кострома    4 апреля 2022 года

Свердловский районный суд г. Костромы в составе:

председательствующего – судьи Балаева Д.Е.,

при секретаре Смирновой Н.С.,

с участием:

государственных обвинителей Грачёвой О.О., Федотиковой Т.А., Евстратенко А.А., Каримова Х.Т.о.,

подсудимого Шорохова А.С.,

его защитника – адвоката Богомоловой А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шорохова ФИО2, родившегося 22...., не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 и ч.1 ст.187 УК РФ,

установил :

в один из дней периода с <дата> по <дата> Шорохов, находясь в районе <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за вознаграждение предоставил неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо 1), документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина России на своё имя серии №, выданный <дата> ..., для создания ООО «Стрит» и ООО «Некст» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о нём – Шорохове как о единственном учредителе, участнике и об органе управления данными юридическими лицами – генеральном директоре ООО «Стрит» и ООО «Некст» при отсутствии у него, Шорохова, цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления данными юридическими лицами, тем самым умышленно выступив подставным лицом.

После этого, <дата> Лицо 1, находясь на территории г. Костромы, направило в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы в регистрирующий орган – ... предварительно составленные в указанный период времени от имени Шорохова следующие документы, подписанные усиленной цифровой подписью последнего: а) решение единственного учредителя от <дата> о создании ООО «Стрит», б) устав ООО «Стрит», утверждённый <дата>, в) паспорт гражданина России на имя Шорохова, г) заявление по форме № Р11001 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о Шорохове как об учредителе и генеральным директором данного общества, на основании которых <дата> в ЕГРЮЛ были внесены сведения о создании ООО «Стрит» и о Шорохове, являющегося подставным лицом, как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества,

а <дата> Лицо 1, находясь на территории г. Костромы, направило в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы в регистрирующий орган – ... предварительно составленные от имени Шорохова следующие документы, подписанные усиленной цифровой подписью последнего: а) решение единственного учредителя от <дата> о создании ООО «Некст», б) устав ООО «Некст», утверждённый <дата>, в) паспорт гражданина России на имя Шорохова, г) заявление по форме № Р11001 о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Шорохове как об учредителе и генеральным директором данного общества, на основании которых <дата> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «Некст» и о Шорохове, являющегося подставным лицом, как об учредителе, участнике и генеральном директоре данного общества.

После внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений об ООО «Стрит» и ООО «Некст», в период с <дата> по <дата> Шорохов, будучи учредителем, участником и генеральным директором данных организаций, правомочным действовать от их имени без доверенности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных обществ, являясь подставным лицом, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления денежными средствами ООО «Стрит» и ООО «Некст», обратился в ряд банков, где открыл расчётные счета для указанных юридических лиц, получив право единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе соответствующих кредитных учреждений, и приобрёл корпоративные банковские карты с пин-кодами к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, одноразовые коды на предоставленные им абонентские номера, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенные в соответствии с Федеральным законом «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от <дата> для осуществления банковских операций по соответствующим расчетным счетам:

так, для ООО «Стрит» <дата> в дополнительном офисе № ... по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №; <дата> в операционном офисе ... по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №; <дата> в ... по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №, в операционном офисе филиала ... по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №, в региональном операционном офисе ... по адресу: <адрес> открыл расчетный счёт №, в операционном офисе ... по адресу: <адрес> открыл расчетные счета № и №; <дата> в ... по адресу: <адрес> открыл карт-счёт №; <дата> в дополнительном офисе филиала ... по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета № и №; <дата> в офисе № «... по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №;

для ООО «Некст» <дата> в дополнительном офисе № ... по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет №; <дата> в ... по адресу: <адрес> открыл расчетный счёт №, в операционном офисе ... по адресу: <адрес> открыл расчетный счет №, в операционном офисе филиала ... по адресу: <адрес> открыл расчетный счёт №; <дата> в дополнительном офисе филиала ...» по адресу: <адрес>, открыл расчетные счета № и №; <дата> в ... по адресу: <адрес> открыл карт-счёт №,

при этом в каждом случае Шорохов после открытия соответствующего счёта и получения в указанных кредитных организациях соответствующих электронных средств для управления денежными средствами в указанный период времени, будучи ознакомленным с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, обязавшись не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания,

находясь в районе <адрес> г. Костромы, передал, тем самым неправомерно сбыл, неустановленным третьим лицам вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам, открытым в соответствующих банках, последний раз – <дата>.

В судебном заседании Шорохов, полностью признав себя виновным, показал, что в <дата> с целью заработка обратился к Свидетель №1, которая за денежное вознаграждение предложила ему открыть фирмы, в которых он будет номинальным учредителем и генеральным директором, а затем открыть в нескольких банках расчётные счета на эти фирмы, на что он согласился, после этого его привезли по месту нахождения Свидетель №1, в квартиру одного из домов по <адрес>, где он передал ей свой паспорт гражданина России и СНИЛС, она изготовила с них копии и вернула ему, затем в г. Костроме он оформил электронную цифровую подпись, которую передал Свидетель №1 и далее в период с августа по <дата> года в определённые дни приезжал в <адрес>, где ... встречался с водителем Свидетель №2, который передавал ему папку с документами на юридическое лицо: сначала это было ООО «Стрит», затем ООО «Некст», с которыми возил его по указанным в обвинении банкам, расположенным в <адрес> и <адрес>, в указанные в обвинении дни, в которые он, Шорохов, заходил один, передавал представленные ему документы на соответствующие юридические лица, подписывал требуемые в банках документы на открытие счёта, получал документы и необходимые электронные средства управления этими счетами, после этого возвращался к водителю, который его ожидал, и после того как он, Шорохов, посетит запланированные банки, Свидетель №2 привозил его обратно на ...; все полученные из банков документы и электронные средства в виде пин-кодов, флэш-карт, банковский карт, логинов и паролей, он, Шорохов, оставлял в машине Свидетель №2 либо передавал последнему, и которые в дальнейшем должны были передаваться Свидетель №1, при этом он понимал, что, передавая эти документы и электронные средства управления денежными средствами на открытых им расчётных счетах фирм ООО «Стрит» и ООО «Некст» третьим лицам, он нарушает порядок и условия банковского обслуживания, однако относился к этому безразлично, за данную работу он от Свидетель №1 получил денежные средства, которые поступили на его личный счёт в ...: за ООО «Стрит» около 20 000 рублей, за ООО «Некст» - 18 000 рублей.

Помимо показаний подсудимого его виновность в совершении обоих эпизодов преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель ФИО9 – мать подсудимого показала, что <дата> года ФИО2 не смог найти работу, и она предложила ему за денежное вознаграждение стать подставным лицом при открытии юридических лиц, оформлением которых занималась Свидетель №1, номер телефона которой она ему дала, после чего ФИО2 ей позвонил и договорился о встрече, и в дальнейшем на него были зарегистрированы две фирмы, и он ездил в банки, в которых открывал счета для этих фирм, сына характеризует положительно.

Свидетель Свидетель №1, работающая в ООО «Перспектива», показала, что Шорохов обратился в их фирму с просьбой оказать содействие в регистрации юридических лиц, а также открытии счетов в банках на данные юридические лица, после этого для него были подготовлены необходимые документы, после регистрации юридических лиц водитель их организации возил Шорохова в несколько банков, где тот открывал счета указанных юридических лиц, за это Шорохов получал денежные средства.

Свидетель Свидетель №2, работающий водителем в ООО «Перспектива», показал, что <дата> года он по указанию менеджера фирмы – Свидетель №1 на служебном транспорте возил различных граждан, в т.ч. Шорохова, в различные банки, расположенные в <адрес> и <адрес>, список которых ему передавала Свидетель №1, где те с помощью документов на фирмы, которые также Свидетель №1 оставляла в его машине в отдельных папках, открывали счета, после чего возвращались в автомобиль, он их привозил в <адрес>, по итогу дня оставляли в автомобиле соответствующие папки с документами и иными средствами, которые этим лицам, в т.ч. Шорохову, выдавали в соответствующих банках, которые он затем отдавал Свидетель №1 или ФИО40.

регистрация ООО «Стрит»

<дата> в регистрирующий орган – ... в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы от имени заявителя Шорохова А.С. поданы (т. 1 л.д. 76, 88):

    а)    решение учредителя № от <дата>, принятым в <адрес>, Шорохов единолично учредил ООО «Стрит», о создании юридического лица, подписанное электронной подписью Шорохова, в котором Шорохов единолично учредил ООО «Стрит», указав, что является его единоличным исполнительным органом – генеральным директором, определив адрес местонахождения общества: <адрес>, указав, что по данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган (т. 1 л.д. 63);

    б)    устав юридического лица – ООО «Стрит», утверждённый <дата>, подписанный электронной подписью Шорохова, в котором среди прочего указаны место нахождение общества – <адрес> края, цель создания – получение прибыли; в случае, когда участником общества является одно лицо, он принимает на себя функции общего собрания участников, которое является высшим органом общества; руководством текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, который действует от имени общества без доверенности (т. 1 л.д. 64-73);

    в)    документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, а именно, паспорт Шорохова ФИО2, <дата>, сер№, выданный <дата> ...;

    г)    гарантийное письмо, согласно которому ФИО11 гарантирует после государственной регистрации юридического лица – ООО «Стрит» предоставление ему в аренду помещения № по адресу: <адрес> края, <адрес> (т. 1 л.д. 74);

    д)    заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001 при создании – ООО «Стрит», подписанное электронной подписью Шорохова, при этом указаны следующие сведения:

    -    адрес местонахождения общества – <адрес>, по которому фактически помещение отсутствует (т. 1 л.д. 135);

    -    сведения об учредителе – физическом лице – Шорохов ФИО2, <дата>, паспорт сер. №, выдан <дата> отделением ...; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Шорохов А.С., должность – генеральный директор;

    -    контактный телефон №, зарегистрированный на ФИО12 (т. 1 л.д. 160), личность которого и паспортные данные которого не существуют (т. 1 л.д. 119), при осмотре представленной ...» (т. 1 л.д. 160) детализации по нему, согласно соответствующему протоколу (т. 1 л.д. 146-159), установлено наличие соединений в период с <дата> по <дата>, которые фиксировались исключительно базовыми станциями, расположенными в <адрес>, преимущественно по <адрес>, в т.ч. <дата>, когда было подано заявление в регистрирующий орган;

    -    электронный адрес юридического лица – ..., основной вид деятельности – оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.31), на отдельном листе заявления имеется расписка Шорохова о том, что ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путём, для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством РФ (т. 1 л.д. 53-62).

Согласно расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вышеуказанные документы в электронном виде направлены <дата> в ... – Шороховым А.С. (т. 1 л.д. 76).

<дата> ... принято решение о государственной регистрации ООО «Стрит» (т. 1 л.д. 75), и постановке в этот день указанного юридического лица на учёт в ..., о чём выдано свидетельство и присвоен ОГРН № (т. 1 л.д. 52).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем и генеральным директором ООО «Стрит», правомочным действовать от имени юридического лица, является Шорохов А.С. (т. 1 л.д. 85-92).

регистрация ООО «Некст»

<дата> в регистрирующий орган – ... в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы от имени заявителя Шорохова А.С. поданы (т. 1 л.д. 46, 49):

    а)    решение учредителя № от <дата>, принятым в <адрес>, о создании юридического лица, подписанное электронной подписью Шорохова, в котором Шорохов единолично учредил ООО «Некст», указав, что является его единоличным исполнительным органом – генеральным директором, определив адрес местонахождения общества: <адрес>, оф. 1, указав, что по данному адресу находится постоянно действующий исполнительный орган (т. 1 л.д. 33);

    б)    документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, а именно, паспорт Шорохова ФИО2, <дата>, сер. №, выданный <дата> ...;

    в)    устав юридического лица – ООО «Некст», утверждённый <дата>, подписанный электронной подписью Шорохова, в котором среди прочего указаны место нахождение общества – <адрес>, цель создания – получение прибыли; в случае, когда участником общества является одно лицо, он принимает на себя функции общего собрания участников, которое является высшим органом общества; руководством текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, который действует от имени общества без доверенности (т. 1 л.д. 34-43);

    г)    гарантийное письмо от <дата>, согласно которому собственник нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, оф. 1 – ФИО13 предоставляет его ООО «Некст» в качестве юридического адреса регистрации и обязуется заключить договор аренды помещения после государственной регистрации юридического лица (т. 1 л.д. 44);

    д)    выписка из ЕГРН;

    е)    заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001 – ООО «Некст», подписанное электронной подписью Шорохова, при этом указаны следующие сведения (т. 1 л.д. 23-32):

    -    адрес местонахождения общества – 141703, <адрес>, оф. 1, по которому, как выяснялось в дальнейшем, фактически помещение отсутствует (т. 1 л.д. 129).

    -    сведения об учредителе – физическом лице – Шорохов ФИО2, <дата>, паспорт сер. №, выдан <дата> отделением ...; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Шорохов А.С., должность – генеральный директор, контактный телефон №,

    -    электронный адрес юридического лица – ..., основной вид деятельности – оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием (ОКВЭД 46.47), на отдельном листе заявления имеется расписка Шорохова о том, что ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путём, для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством РФ.

Согласно расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вышеуказанные документы в электронном виде направлены <дата> в ... заявителем – Шороховым А.С. (т. 1 л.д. 46).

<дата> ... принято решение о государственной регистрации ООО «Некст» (т. 1 л.д. 45), и постановке в этот день указанного юридического лица на учёт в ..., о чём выдано свидетельство и присвоен ОГРН № (т. 1 л.д. 22).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем и генеральным директором ООО «Некст», правомочным действовать от имени юридического лица, является Шорохов А.С. (т. 1 л.д. 47-51).

Допрошенная в судебном заседании и на предварительном следствии (т. 1 л.д. 167-170) в качестве свидетеля специалист-эксперт отдела регистрации и учёта налогоплательщиков ... Свидетель №4 подтвердила предоставление документов ООО «Стрит» и ООО «Некст», подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной Шорохову А.С., заявленному как генеральный директор указанных фирм, в регистрирующие органы – в ... соответственно в электронном виде через сайт ФНС – «nalog.ru», а также что налоговые декларации по НДС на указанные фирмы также предоставлялись в электронном виде, также заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной Шорохову А.С., обратила внимание, что указанные юридические лица по ряду характеристик не имеют признаков осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно ответам банков и документам из юридических дел, находящихся в банках, изъятых в ходе выемки в соответствующих кредитных организациях (т. 3 л.д. 10-14, 24-28, 39-44, 54-58, 68-72), осмотренных на предварительном следствии (т. 2 л.д. 104-260), Шорохов как генеральный директор ООО «Некст» и ООО «Стрит», имеющий право действовать от имени указанных юридических лиц без доверенности, в соответствующие дни лично предоставил в соответствующие банки учредительные документы ООО «Некст» и ООО «Стрит» (среди которых устав, вписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учёт), оттиск печати юридического лица, а также необходимые в соответствии с внутренними банковскими правилами сопутствующие заявления, в частности, о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, на основании которых в соответствующих банках на указанные юридические лица были открыты расчётные счета, а также в каждом случае подключена система дистанционного банковского обслуживания, получены электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для управления денежными средствами на соответствующих счетах, в качестве элементов идентификации клиента Шороховым были указаны абонентские номера №, на которые получал одноразовые кода, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, при необходимости указывал адреса электронной почты (e-mail) ... или ..., в результате чего на обе фирмы – ООО «Некст» и ООО «Стрит» были открыты расчётные счета, так:

<дата> в дополнительном офисе № ... по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № для ООО «Стрит», указано, что все операции по счёту выполняются в системе «...», указан абонентский номер для получения одноразовых смс-паролей +№, а с <дата> – +№ (т. 2 л.д. 113-119, т. 3 л.д. 80-91);

<дата> в операционном офисе «... по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № для ООО «Стрит», получил доступ к системе Банк-Клиент, в которой зарегистрировал абонентский № и подключил СМС-информирование и «СМС для бизнеса», оформил именную банковскую карту «именную Бизнес 24/7 оптимальная», указав способ доставки по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 201-220);

<дата> в ...» по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № для ООО «Стрит», подключена система «Modulbank», а <дата> – карт-счёт №, Шорохов получил банковскую карту «Mastercard Business» с пин-кодом, являющуюся инструментом безналичных расчётов, предназначенная для осуществления операций по счёту, а также доступ в систему «Modulbank», для управления счётом указан абонентский номер № и адрес электронной почты ... (т. 2 л.д. 123-156, т. 3 л.д. 136-137, 150);

<дата> в операционном офисе филиала «... по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет № для ООО «Стрит», подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» с подключённым абонентским номером +№, получил банковскую дебетовую карту «MasterCard Business», подключил «СМС-банк» с использованием указанного номера телефона (т. 2 л.д. 157-185);

<дата> в региональном операционном офисе «... по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № для ООО «Стрит», подключено дистанционное банковское обслуживание в системе «...», на абонентский номер +<дата> получен одноразовый пароль для аутентификации и подтверждения операций в системе; <дата> там же зарегистрирован сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица (т. 3 л.д. 190-197);

<дата> в операционном офисе ...» по адресу: <адрес>, были открыты расчетные счета № и № для ООО «Стрит», получил корпоративную банковскую карту категории «Business Chip», получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», интернет-банк, мобильное приложение, подключено СМС-информирование к абонентскому номеру +№ (т. 3 л.д. 111-128);

<дата> в дополнительном офисе филиала «... по адресу: <адрес>, были открыты расчетные счета № и № для ООО «Стрит», получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», подключил абонентский номер +№ для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, получил бизнес-карту «Mastercard Business non perso» (т. 2 л.д. 197-216).

<дата> в офисе № «... по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет № для ООО «Стрит», подключил систему дистанционного банковского обслуживания «...», получив логин для входа в неё и подключив к абонентскому номеру +№ услугу по смс-информированию, также получил «кэш-карту» для управления денежными средствами на расчётном счёте, сертификат ключа электронно-цифровой подписи (флэш-карта) (т. 2 л.д. 217-260);

<дата> в дополнительном офисе № ... по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет № для ООО «Некст», указано, что все операции по счёту выполняются в системе «...», указан абонентский номер для получения одноразовых смс-паролей +№, а с <дата> – +№ (т. 2 л.д. 120-122, т. 3 л.д. 92-101), согласно выписке по счёту в период с <дата> по <дата> осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 550 248 руб. (т. 3 л.д. 102-106);

<дата> в ... по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счёт № для ООО «Некст», подключена система «Modulbank», для управления счётом указан абонентский №; <дата> открыт карт-счёт № для ООО «Некст», выдана банковская карта «Mastercard Business» с пин-кодом и доступ в систему «Modulbank»; согласно выписке по счёту в период с <дата> по <дата> осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 298 500 руб. (т. 3 л.д. 138-148, 150);

<дата> в операционном офисе «...» по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № для ООО «Некст», получил доступ к системе Банк-Клиент, в которой зарегистрировал абонентский № и подключил СМС-информирование и «СМС для бизнеса», получил банковскую карту «именную Бизнес 24/7 оптимальная», указав способ доставки по адресу: <адрес>; согласно выписке по счёту в период с <дата> по <дата> осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 963 076,93 руб. (т. 3 л.д. 221-243);

<дата> в операционном офисе филиала «... по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счёт № для ООО «Некст», подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE» с подключённым абонентским номером +79607452262, получил банковскую дебетовую карту «MasterCard Business», подключил систему «СМС-банк» с использованием указанного номера телефона; согласно выписке по счёту в период с <дата> по <дата> осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 612 475,77 руб. (т. 3 л.д. 155-182);

<дата> в дополнительном офисе филиала ... по адресу: <адрес>, открыты расчетные счета № и № для ООО «Некст», получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», подключил абонентский номер № для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, получил бизнес-карту «Mastercard Business non perso»; согласно выпискам по счетам в период с <дата> по <дата> по счёту № осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 544 566,20 руб., в период с <дата> по <дата> по счёту № № осуществлялось поступление, выдача и переводы денежных средств на общую сумму 1 137 936 руб. (т. 3 л.д. 248-267),

при этом в каждом случае Шорохов был ознакомлен с условиями и правилами использования средств управления счетами, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы соответствующей кредитной организации, в т.ч. не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами.

Согласно показаниям специалистов соответствующих банков – Свидетель №7 –...», Свидетель №10 – ... (т.1 л.д. 237-250), Свидетель №5 – ... (т. 1 л.д. 185-192), Свидетель №8 (т. 1 л.д. 214-226), Свидетель №3 – ...» (т. 1 л.д. 251-270), Свидетель №6 – ...» (т. 1 л.д. 193-205), Свидетель №11 – ...) (т. 2 л.д. 1-10), Свидетель №12 – ... (т.2 л.д. 11-20) Шорохов, действуя от имени ООО «Стрит» и ООО «Некст», в которых являлся учредителем и единоличным исполнительным органом, в соответствующих офисах банках при личном посещении открыл расчётные счета и получил необходимые инструменты – электронные средства и электронные носители информации, необходимые для работы в Интернет-банке, включая совершение банковских операций с денежными средствами по этим расчётным счетам, при этом в каждом случае Шорохов был ознакомлен с условиями банковского обслуживания, включая запрет передавать информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системой, включая логины, пароли, средства их получения.

Согласно детализации абонентского номера №, зарегистрированного (т. 1 л.д. 165) и используемого (т. 1 л.д. 118) Шороховым, осмотренной на предварительном следствии (т. 1 л.д. 146-165) и в судебном заседании, установлены многочисленные соединения в период с июля по ноябрь 2020 года, которые фиксировались преимущественно базовыми станциями, расположенными в <адрес>, а в дни открытия счетов в банках, расположенных в <адрес> и <адрес>, именно в тех местах, где эти банки расположены: так, <дата> зафиксированы соединения в <адрес> и в <адрес>, <дата> и <дата> – в <адрес>, 17 и <дата> – в <адрес>.

Согласно детализации абонентских номеров +№, неоднократно указанных Шороховым А.С. при открытии банковских счетов ООО «Стрит» и ООО «Некст», осмотренных на предварительном следствии (т. 1 л.д. 146-159) и в судебном заседании, в период с <дата> года зафиксированы многочисленные входящие смс-соединения, в т.ч. с банками, включая ... в т.ч. и в даты открытия банковских счетов, что подтверждает использования этих абонентских номеров для получения одноразовых кодов для управления счетом, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являющимися электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам.

Проанализировав и оценив изложенные выше доказательства, суд признаёт их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для признания с достоверностью доказанной виновность Шорохова в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при получении доказательств не допущено, каких-либо противоречий между доказательствами не установлено, полученные сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела – места, времени, способа совершения соответствующих преступлений и их последствий.

Показания свидетелей и подсудимого убедительны, стабильны, последовательны и логичны, согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, в т.ч. детализацией телефонных соединений, банковскими и другими финансово-хозяйственными документами в отношении ООО «Стрит» и ООО «Некст», образуя с ними совокупность. Показания свидетеля Свидетель №9 не содержат каких-либо сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, а потому не используются судом в качестве доказательств по настоящему уголовному делу.

Действия Шорохова А.С. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Шорохов передал неизвестному лицу свой паспорт гражданина РФ, оформил электронную подпись, посредством которых неизвестным от его имени были оформлены учредительные документы на ООО «Стрит» и ООО «Некст», которые для регистрации юридических лиц вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронной виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанных юридических лицах, а также о Шорохове как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – генеральном директоре были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

Передавая свой паспорт гражданина России, Шорохов действовал умышленно, он осознавал, что посредством использования данного документа в сведениях о юридических лицах – ООО «Стрит» и ООО «Некст» будут внесены сведения о нём – Шорохове как об учредителем и генеральном директоре этих фирм, при этом фактически он не участвовал и не собирался участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, являлся подставным лицом.

Шорохов руководствовался корыстным мотивом, т.к. за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчётных счетов в банках он получил денежные средства, о чём показал сам подсудимый, свидетель Ананич, подтверждается поступлением денежных средств на открытый на его имя в ...» расчётный счёт, а именно, <дата> – в размере 27 000 руб., и <дата> – в размере 18 000 руб. (т. 2 л.д. 66-70).

Действия Шорохова А.С. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Шорохов действовал умышленно, не имея намерения осуществлять финансовую деятельность ООО «Стрит» и ООО «Некст», открыл соответствующие расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего получил, тем самым приобрёл, прилагающиеся к соответствующим счетам соответствующие электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, которые передал неизвестным, т.е. сбыл третьим лицам, позволяющей им, а не ему, Шорохову, как законному получателю и владельцу этих электронных средств и электронных носителей информации, в последующем осуществлять банковские операции по расчетным счетам от имени этих юридических лиц, что ведёт вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, нарушает требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001, Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27.06.2011, не позволяет кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнять функции обязательного и внутреннего контроля и требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, при этом не имеет юридического значения осуществляли или нет указанные юридические лица фактическую коммерческую деятельность, существенным является, что сам Шорохов, будучи единственным участником этих обществ, их генеральным директором, не уполномочивая кого-либо на осуществления этой деятельностью, сам ею не занимался, а полученные им электронные средства и электронные носители информации передавал третьим лицам.

Целью приобретения этих электронных средств и электронных носителей информации явился их последующий сбыт третьим лицам, т.к. Шорохов являлся подставным лицом, не намеревался осуществлять какую-либо хозяйственную либо финансовую деятельность ООО «Стрит» и ООО «Некст».

Шорохов совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, который выразился в их фактической передаче третьим лицам, что подтверждается совокупностью доказательств по делу, в т.ч. показаниями самого Шорохова, согласно которым папку с электронными средствами и электронными носителями информации вместе с банковскими документами он передавал водителю Свидетель №2 или оставлял в его машине, показаниями Свидетель №2, что он забирал эти папки с документами и отдавал Свидетель №1 или ФИО40, движением денежных средств по открытым Шороховым расчётным счетам, поручения на проведение которых сам он не давал, поступлением на указанные Шороховым при открытии счетов ООО «Стрит» и ООО «Некст» номера телефонов смс-сообщений из банков с проверочными кодами, необходимыми для доступа в систему дистанционного управления расчётными счетами.

В качестве электронных средств и электронных носителей информации выступили одноразовые коды, логины и пароли для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, которые он получал либо на указанные им абонентские номера, либо были указаны на корпоративных банковских картах, позволяющие осуществлять приём, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчётным счетам.

В каждом случае Шорохов был ознакомлен с правилами и условиями использования системы дистанционного банковского обслуживания в соответствующих банках, взял на себя обязательства не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеуказанных кредитных организаций: не передавать третьим лицам корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, логин и пароль банковской карты, одноразовый код для совершения операций по счету, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, однако в нарушении данных обязательств, передал их третьим лицам для неправомерного, т.е. вопреки указанным правилам и условиям, осуществления банковских операций, включая приём, выдачу и перевод денежных средств.

Шорохов руководствовался корыстным мотивом, т.к. за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчётных счетов в банках он получил денежные средства, о чём показал сам подсудимый, свидетель Свидетель №1, подтверждается поступлением денежных средств на открытый на его имя в ... расчётный счёт, а именно, <дата> – в размере 27 000 руб., и <дата> – в размере 18 000 руб. (т. 2 л.д. 66-70).

Предъявленное Шорохову обвинение не содержит описания совершение им «хранения» в целях сбыта электронных средств и электронных носителей информации, т.е. фактически не указана объективная сторона преступления, в связи с чем суд исключает из предъявленного обвинения совершение им данного действия как излишне вменённого.

Принимая во внимание поведение подсудимого Шорохова во время и после совершения преступлений, а также в судебном заседании, учитывая, что он не состоит на учётах в наркологическом и психиатрическом диспансерах, а также у соответствующих специалистов по месту регистрации, суд считает, что он способен нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципами гуманизма, справедливости наказания и его соразмерности содеянного, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

            Обстоятельствами, смягчающими наказание, по каждому из эпизодов являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, в качестве которой суд признаёт протокол объяснений Шорохова (т. 1 л.д. 14-16, 100-107) и заявления в налоговые службы (т. 1 л.д. 17-18), данные им до возбуждения уголовного дела, в которых он сообщает обстоятельства совершения им соответствующих преступлений, в т.ч. ранее не известных сотрудникам правоохранительных органов и подлежащих доказыванию; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний на предварительном следствии (т. 1 л.д. 173-184).

К сведениям о личности подсудимого следует отнести его состояние здоровья и состояние здоровья его близких родственников, что он не судим, в <дата> привлекался к административной ответственности, работает и имеет легальный доход, постоянно проживает с родителями, в целом характеризуется удовлетворительно, жалоб на его поведение в быту не поступало.

Шорохов впервые совершил преступления в сфере экономической деятельности, одно из которых относится к небольшой тяжести и одно – тяжкое.

С учётом фактических обстоятельств совершённого тяжкого преступления, степени общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства содеянного, личность виновного, приводят суд к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении Шорохову наказания за преступление небольшой тяжести – в виде исправительных работ, тяжкого – в виде лишения свободы, размер которых в каждом случае определяется по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, при этом суд не усматривает оснований для назначения менее строгих видов наказаний за совершённые преступления.

В качестве обязательного дополнительного наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, указан штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, вместе с тем совокупность смягчающих наказание обстоятельств, раскаяние в содеянном признаются судом исключительными обстоятельствами, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершённого Шороховым преступления, в связи с чем суд считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Совершение преступления впервые, наличие у Шорохова постоянного места жительства, его занятость, отношение к содеянному наряду с наличием смягчающих наказание обстоятельств, приводят суд к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, а потому, применяя ст. 73 УК РФ, постановляет считать назначаемое наказание условным с возложением на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья на время испытательного срока исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

В соответствии со ст. 81, п. 12 ч. 1 ст. 299, п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств: документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ), остальные предметы передаются их законным владельцам (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил :

Шорохова ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы.

Шорохова ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого в доход государства 5 %.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шорохову ФИО2 с учётом положений ст. 71 УК РФ окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Шорохову ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого условно осужденный должна доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Шорохова ФИО2 на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

        один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации в дни, установленные этим органом;

        не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Контроль за поведением условно осужденного Шорохова ФИО2 возложить на уполномоченный специализированный государственный орган.

Меру пресечения Шорохову ФИО2 виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: все копии юридических дел из банков, выписки и оптические диски хранить при уголовном деле; подлинники юридических дел из банков – вернуть в соответствующие банки.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждёнными – в тот же срок со дня получения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья    Д.Е. Б