Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-402/2022 от 28.09.2022

Дело № 1-402/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                   14 декабря 2022 года

Куйбышевский районный суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Носик И.И.,

с участием государственного обвинителя помощников прокурора ЦАО <адрес> Вишнивецкой Я.В., Федоркиной М.И., Виджюнене Л.А.,

защитника - адвоката Тверского А.Е.,

при секретаре судебного заседания Головиной Л.А.,

помощника судьи Мегулашвили А.Ж.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

    Кроваль ВВ, <данные изъяты> ранее не судимого,    

     обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Кроваль В.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, действуя умышленно, вступив в предварительный сговор с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и договорившись с ним действовать группой лиц с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о КСВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – КСВ, для создания юридического лица – ООО «..., при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Кроваль В.В., находясь на остановке общественного транспорта «...» в <адрес>, в ходе непосредственной беседы с иным лицом, получил от него предложение и согласился за денежное вознаграждение, осуществлять поиск лица, которое за денежное вознаграждение будет согласно с внесением в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, а также сопровождать данное лицо к иному лицу, в <адрес>, которое, в свою очередь, согласно отведенной ему роли должно было организовать подготовку пакета документов, необходимых для последующего их предоставления вместе с заявлением о создании юридического лица по форме № ..., в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть представление данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Далее, Кроваль В.В., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступный умысел на образование (создание) юридического лица ООО «...», а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – Межрайонную ИФНС России ... по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, данных о подставном лице, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, предложил своему брату-близнецу – КСВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий его (КСВ) личность – паспорт гражданина Российской Федерации для образования (создания) юридического лица ООО «...» и внесение в ЕГРЮЛ сведений о КСВ, как о единственном органе управления – учредителе и директоре ООО «...» и получил от КСВ документ, удостоверяющий его (КСВ) личность – паспорт гражданина Российской Федерации, с целью создания юридического лица ООО «...» через подставное лицо и внесения в ЕГРЮЛ сведений о КСВ, как о единственном органе управления – учредителе и директоре ООО «...». При этом Кроваль В.В., по согласованию с иным лицом, принял решение не сопровождать КСВ к иному лицу, поскольку в силу внешней схожести намеревался при необходимости самостоятельно выступить в его роли и подписать все необходимые документы за него.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Кроваль В.В. находясь в кафе «...», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с иным лицом, предоставил иному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя КСВ, а также самостоятельно поставил подпись, имитирующую подпись его брата-близнеца КСВ в решении ... единственного учредителя ООО «...» о создании указанного юридического лица и назначении на должность директора ООО «...» КСВ, заранее подготовленного иным лицом, и передал ему указанный документ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Кроваль В.В. действуя умышленно согласно отведенной ему роли, пользуясь внешним сходством со своим братом-близнецом КСВ лично обратился в удостоверяющий центр – ООО «...», расположенный по адресу: <адрес>, являющийся партнером ООО «...», с целью получения квалифицированного сертификата, ключа проверки электронной подписи, необходимого иному лицу, для дальнейшего направления по электронным каналам связи в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС России ... по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, учредительных документов, предварительно заверенных квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, с целью создания юридического лица ООО «...» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о КСВ, как о единственном органе управления – учредителе и директоре ООО «...», выдал себя за своего брата-близнеца КСВ и сознательно умолчал от уполномоченного лица данной организации о том, что фактически КСВ не намеревался заниматься управленческой деятельностью в ООО «...». ДД.ММ.ГГГГ, введенным Кроваль В.В. в заблуждение уполномоченным лицом ООО «...» по представленному последним паспорту гражданина Российской Федерации на имя КСВ, Кроваль В.В. выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, который Кроваль В.В. в последующем передал иному лицу, для дальнейшего направления электронным каналам связи в регистрирующий орган учредительных документов, предварительно заверенных квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, с целью создания юридического лица ООО «...» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о КСВ, как о единственном органе управления – учредителе и директоре ООО «...».

ДД.ММ.ГГГГ иное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кроваль В.В. направило по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России ... по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, копию документа удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя КСВ и учредительные документы ООО «Вектор», предварительно заверенные квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, а именно: гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, заявление формы № ..., устав ООО «...», решение ... единственного учредителя ООО «...», согласно которому на должность директора назначен КСВ

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной ИФНС России ... по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных действиях Кроваль В.В. и иного лица, на основании поступивших по каналам связи учредительных документов, в ЕГРЮЛ внесена запись об образовании (создании) ООО «...» и о подставном лице, как об учредителе и единственном органе управления – директоре ООО «...» - КСВ.

Своими умышленными действиями, Кроваль В.В, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о КСВ,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – КСВ,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые повлекли образование (создание) юридического лица – ООО «...», ИНН ..., ОГРН ....

Подсудимый Кроваль В.В. в судебном заседании вину признал полностью, подтвердил показания данные в ходе следствия, что в период с ДД.ММ.ГГГГ сентября по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на ООТ «...» знакомая Э сказала, что оформление организаций на разных лиц прибыльное дело и предложила ему находить людей, которые согласятся оформить на себя фиктивные ООО, сопровождать их к Э в город с паспортом, а она уже должна была оформлять все необходимые документы и регистрировать ООО на этих людей, потом бы давала ему по 5 тысяч рублей за человека. Он согласился.

В конце октября ДД.ММ.ГГГГ года он находился дома совместно со своим братом КСВ, которому предложил отдать ему паспорт для регистрации ООО, где он будет числиться директором организации, однако функций директора, выполнять не будет, прибыль от деятельности юридического лица получать не будет, и за данные действия ему будут переданы денежные средства. КСВ согласился и передал свой паспорт.

В тот же день он связался с Э по телефону и сказал, что получил согласие от своего брата-близнеца КСВ на оформление его в качестве директора ООО и тот передал ему свой паспорт, так как он близнец и умеет за него расписываться, то С не нужно ехать в город к ней. Эля согласилась и сказала ехать в город в ближайшее время.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он приехал в <адрес>, на ООТ «...» его встретила Э, они зашли в кафе, где он передал паспорт на имя КСВ, в котором был ИНН. Эля сфотографировала на свой мобильный телефон паспорт и ИНН С, для регистрации фирмы на него и вернула ему данные документы.

После этого Э дала ему на подпись решение ... единственного учредителя ООО «...», где он поставил подпись от имени КСВ.

ДД.ММ.ГГГГ он и Э на маршрутке проехали в контору, где делают электронные подписи, выдала ему какие-то документы на регистрацию ООО «...», сказала отдать девушке. Он зашел в здание фирмы, его встретила незнакомая девушка. Он сказал, что он КСВ, хочет зарегистрировать ООО «...» и ему нужна электронная подпись, после чего подал ей все документы, которые ему дала Э, а также паспорт и ИНН КСВ

Девушка посмотрела на фото в паспорте и подумала, что он это С, и сделала электронную подпись на имя С, передала ее на флеш-карте со всеми другими документами ему. После этого он вышел на улицу, отдал все документы и флеш-карту с электронной подписью Эле, которая сказала, что теперь ООО на КСВ будет открыт. Другие документы он не подписывал.

Примерно в ноябре-декабре ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с Э, она сказала, что зарегистрировала на С ООО «...» и позже выдаст им вознаграждение, в итоге они его не получили (л.д.111-115, 169-174).

В содеянном раскаивается.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель КСВ показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что проживает совместно с братом - близнецом Кроваль В

В конце октября ДД.ММ.ГГГГ года Кроваль В.В. предложил ему заработать немного денег. Сказал, что он договорился с женщиной, которой отдавал паспорт для регистрации ООО, что найдет еще людей, которые согласятся дать свой документ для создания ООО и получит за это вознаграждение и поделиться с теми людьми. Также Кроваль В.В. сказал, что если он даст ему свой паспорт, то он сможет через указанную женщину зарегистрировать на него ООО, где он будет числиться директором, но управлять ей не будет, получит за это деньги. Он согласился и передал свой паспорт Кровалю В. для регистрации ООО на его имя.

После нового года, Кроваль В. вернул ему паспорт, сказал, что зарегистрировал фирму «...». Как Кроваль В. регистрировал данную фирму и с помощью кого, ничего ему не сказал.

Каких-либо документов на регистрацию ООО «...» он не подписывал, в решении единственного учредителя ООО «...», не его подпись, а подпись Кроваль В., так как они близнецы, и очень похожи, тот часто расписывается за него. Он не является и не являлся руководителем ООО «...», не выполнял организационно-распорядительные функции в данной организации, цель управления обществом у него отсутствовала. Он понимал, что, отдавая свой паспорт, станет директором организации. Выручки и вознаграждения он не получил. О месте нахождения ООО «...» ему ничего не известно, чем занимается данная организации, не знает. Он никогда не пользовался электронной подписью и не знает, что это такое. Он понимал, что его действия незаконны и что при помощи его документов будут внесены недостоверные сведения об ООО в реестр юридических лиц. Паспорт, который он передал Кровалю В. сгорел при пожаре, но сведения из регистрационного дела о данном паспорте, правильные.

Он понимал, что будет подставным лицом при образовании ООО «...», он не знал, что за это будет уголовная ответственность и что кто-то об этом узнает. Он никаких трудовых функций в данной организации не выполнял, руководством ООО «...» заниматься не собирался. О том, что он стал директором ООО, он никому не рассказывал (л.д. 72-75).

Свидетель С показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что состоит в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями межрайонной ИФНС России ... по <адрес>. В ее должностные обязанности входит: прием и регистрация представленных в инспекцию документов, проверка полномочий лица, представившего документы для государственной регистрации, в определенных законом случаях идентификация личности заявителя и т.д.

Согласно сведений ЕГРЮЛ, в отношении ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации данного юридического лица, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (учредитель/директор – КСВ). Заявление по форме № ... о государственной регистрации юридического лица ООО «...», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в регистрирующий орган, то есть в межрайонную ИФНС России ... по <адрес> были представлены в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ЭЦП, через электронный сервис сайта ФНС России www.nalog.gov.ru «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Заявителем являлся «КСВ», он же является учредителем и директором данного юридического лица.

Далее документы о государственной регистрации ООО «Вектор», в электронном виде направлены на электронный адрес указанный в заявлении по форме №Р11001. По данным ЕГРЮЛ документы на бумажном носителе по итогам государственной регистрации заявителем и иными лицами по доверенности, не получены (л.д. 130-133).

Свидетель С показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281УПК РФ, что является директором ООО «...», одной из направлений деятельности которой является удостоверение личности (владельца) и выпуск ключа (сертификата) электронной подписи, на основании Федерального закона ... от ДД.ММ.ГГГГ «Об электронной подписи. Также ООО «...» согласно заключенному лицензионному договору является партнером ООО «...».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис по <адрес> обратился мужчина – КСВ, который пояснил, что ему необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для последующей регистрации какого-то ООО, предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, ИНН.

О том, что в действительности паспорт на имя КСВ предоставил его брат-близнец Кроваль В.В., они не знали, визуально данные лица похожи и практически неотличимы. После того, как личность КСВ была удостоверена по предъявленному паспорту, ему на подпись было представлено заявление для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также приложения к заявлению, которые были заполнены им и подписаны как КСВ

Далее, сотрудник их организации снял копии вышеуказанных документов и направил их на онлайн-сервер ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ КСВ (Кроваль В.В.) был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, действующий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который КСВ (Кроваль В.В.) получил на электронный носитель лично.

О том, что данные действия осуществлялись в целях создания юридического лица с фиктивным директором и учредителем, и что последний приходил с каким-то еще лицом, известно не было (л.д. 134-135).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрено кафе «...» по <адрес>, где Кроваль В.В. указал место передачи женщине по имени Эля паспорта на имя КСВ и расписался в документах для регистрации ООО «...» (л.д. 119-124);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрен участок местности у ООО «...» по адресу: <адрес>, где Кроваль В.В. указал место изготовления электронной подписи для регистрации ООО «...» (л.д. 125-129);

-ответом ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в сведениях о владельце квалифицированного сертификата указан КСВ, имеется фотография Кроваль В.В., держащего в руке паспорт КСВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ... (л.д. 149, 150);

    - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «...», установлено, что единственным учредителем-директором ООО «...», является КСВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д. 136-140);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия формы ...П на имя КСВ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., установлено, что паспорт 5209 788345 от ДД.ММ.ГГГГ выдан в связи с утерей предыдущего, имеются личные подписи КСВ (л.д. 143-145);

- согласно сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «...» имеет ОГРН ... ИНН ..., запись в ЕГРЮЛ внесена ДД.ММ.ГГГГ, директором является КСВ. По результатам проверки содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице они признаны недостоверными. (л.д.63-71).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их допустимыми, а совокупность достаточной для признания доказанной вины Кроваль В.В. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

За основу приговора суд принимает показания подсудимого Кроваля В.В., свидетелей КСВ, С, С, а также письменных доказательств, которые полностью согласуются между собой. Оснований не доверять оглашенным показаниям свидетелей, представленным стороной обвинения, суд не имеет, поскольку они полностью согласуются как между собой, так и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и иное лицо, и Кроваль В.В. предоставивший паспорт брата близнеца КСВ, подписавший ряд документов для этого и, после чего обратившийся в ООО «...» для получения квалифицированного сертификата, ключа проверки электронной подписи, иное лицо, подготовившее и подавшее по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную ИФНС России ... по <адрес>, копию документа удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя КСВ и учредительные документы ООО «...», предварительно заверенные квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, а именно: гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, заявление формы № ..., устав ООО «...», решение ... единственного учредителя ООО «...», согласно которому на должность директора назначен КСВ, для государственной регистрации юридического лица, действовали совместно и согласовано в соответствии с отведенной каждому из них ролью, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели.

Договоренность между Кроваль В.В. и иным лицом на совершение указанного деяния была достигнута до начала выполнения объективной стороны, после чего каждым из них, в соответствии с отведенными ролями, совершались юридически значимые действия по совершения указанного деяния.

На основании изложенного, анализируя полученные доказательства в совокупности, суд считает виновность подсудимого Кроваль В.В. в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах полностью доказанной.

     Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что действия Кроваль В.В. верно квалифицированы по п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица, через подставное лицо, а также предоставление в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого.

О наличии смягчающего обстоятельства «активное способствование раскрытию и расследованию преступления» свидетельствуют показания подсудимого об обстоятельствах совершения преступления по предварительному сговору с иным лицом, которые не были известны работникам правоохранительных органов.

При постановлении приговора, суд также учитывает, что совершено преступление средней тяжести, личность подсудимого, который участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется посредственно, <данные изъяты>

С учетом фактических обстоятельств, характера совершенного преступления, степени общественной опасности, суд, не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Учитывая вышеизложенное, и принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд приходит к убеждению в том, что цели наказания, определенные ст.43 УК РФ могут быть достигнуты в условиях назначения Кроваль В.В. наказания в виде лишения свободы, с применением положений ч.1 ст.62, ст.73 УК РФ, не усматривая оснований для назначения других видов наказания.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного и степень общественной опасности действий подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимый заявил о желании пользоваться услугами адвоката по назначению, который будут осуществлять защиту его интересов. Подсудимый в судебном заседании просил освободить его от оплаты судебных издержек, связанных с оплатой труда адвоката по назначению, ссылаясь на имущественную несостоятельность. В связи с этим, суд считает возможным освободить подсудимого от оплаты судебных издержек, связанных с оплатой труда адвоката.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кроваль ВВ виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы.

    В соответствие со ст.73 УК РФ назначенное наказание Кроваль В.В. считать условным с испытательным сроком один год, обязав не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, в установленные дни, являться в указанный орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения Кроваль В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Освободить подсудимого Кроваль В.В. от расходов на оплату труда адвоката, участвовавшего в судебном заседании по назначению.

     Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: регистрационное дело ООО «...», копию формы ... – хранить в материалах дела.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

приговор вступил в законную силу 27.12.2022