Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-246/2023 от 27.06.2023

Дело №1-246/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2023 года                           город Электросталь

Электростальский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Шалыгина Г.Ю., при секретаре судебного заседания Ворониной М.С., составившей протокол,

с участием:

государственного обвинителя Островской М.С.,

подсудимого Воробьева В.В.,

защитника-адвоката Иванова М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Воробьева Виктора Васильевича, <персональные данные>,

имеющего меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившего 19.05.2023, обвиняемого в совершении: двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ,

установил:

Воробьев Виктор Васильевич органами предварительного следствия обвинялся в том, что он дважды предоставил документы, удостоверяющие личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть дважды совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

1. В неустановленное следствием время, но не позднее 14.08.2020, Воробьев В.В., находясь на территории Московской области г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, более точное место следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о Воробьеве В.В. как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙ» (далее по тексту – ООО «РЕГИОНСТРОЙ»), состоящего на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу Балашиха Московской области, расположенной по адресу: Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7 «Б», цели управления которым Воробьев В.В. не имел.

Воробьев В.В. действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, в период времени с 14.08.2020 – по 19.08.2020, более точное время следствием не установлено, находясь на территории Московской области г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, более точное место следствием не установлено, предоставил своему неустановленному следствием соучастнику документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выдан 09.01.2004 Салтыковским отделением милиции Балашихинского УВД Московской области, используя который, в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо изготовило документы, необходимые для создания ООО «РЕГИОНСТРОЙ» и внесения на основании этих документов в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (Воробьеве В.В.), а именно: решение № 1 от 19.08.2020 единственного учредителя ООО «РЕГИОНСТРОЙ», в соответствии с которым Воробьев В.В. решил создать ООО «РЕГИОНСТРОЙ» и избрать себя генеральным директором, устав ООО «РЕГИОНСТРОЙ» от 19.08.2020, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по унифицированной форме № Р11001 (далее по тексту – заявление по форме № Р11001), согласно которому единственным учредителем – физическим лицом (Воробьевым В.В.) создается юридическое лицо (ООО «РЕГИОНСТРОЙ»), адресом местонахождения постоянно действующего исполнительного органа которого указан адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский ул. 8-ая Линия, д.28, с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, в раздел сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица указан Воробьев В.В. в качестве генерального директора, который фактически являлся подставным лицом и цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Далее, неустановленное следствием лицо, находясь на территории Московской области г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, более точное место следствием не установлено, примерно 19.08.2020, более точное время не установлено, передало Воробьеву В.В. вышеуказанные решение № 1 от 19.08.2020 единственного учредителя ООО «РЕГИОНСТРОЙ», устав ООО «РЕГИОНСТРОЙ» от 19.08.2020, заявление по форме № Р11001, получив которые, Воробьев В.В., действуя умышленно, выполняя свою роль в совместном преступном плане, 19.08.2020 года не имея цели управления юридическим лицом, обратился к нотариусу Мирошниченко М.В., контора которая расположена по адресу: г. Москва, ул. Беломорская, д. 18А, корп.2 и передает ей вышеуказанные документы, необходимые для создания юридического лица, в том числе копию паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выдан <дата> Салтыковским отделением милиции Балашихинского УВД Московской области. После чего нотариус города Москвы М.М.В., будучи введенной Воробьевым В.В. в заблуждение относительно своих преступных намерений, удостоверила подлинность вышеуказанных документов, предоставленных Воробьевым В.В., и заверив своей ЭЦП в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, представила в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 26 «А», которые 19.08.2020 поступили в указанную налоговую инспекцию, на которую были возложены функции по государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в последующем регистрирующим органом были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «РЕГИОНСТРОЙ» и о подставном лице (Воробьеве В.В.), в качестве генерального директора, вышеуказанной организации.

24.08.2020 на основании представленных Воробьевым В.В. через нотариуса М.М.В. документов: копии паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выдан <дата> Салтыковским отделением милиции Балашихинского УВД Московской области, решения № 1 от 19.08.2020 единственного учредителя ООО «РЕГИОНСТРОЙ», устава ООО «РЕГИОНСТРОЙ» от 19.08.2020, заявления по форме № Р11001, сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 26 «А», в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ОГРН: 1205000073233, ИНН: 5001135472), адрес местонахождения юридического лица: Московская область, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ул. 8-я линяя, д. 28, а также о Воробьеве В.В., как учредителе и генеральном директоре созданного Общества, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у него цели управления юридическим лицом.

2. В неустановленное следствием время, но не позднее 14.08.2020, он же Воробьев В.В., находясь на территории Московской области г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, более точное место следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о Воробьеве В.В. как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭКСПЕРТ» (далее по тексту – ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ»), состоящего на налоговом учете в Инспекции ФНС России по городу Балашиха Московской области, расположенной по адресу: Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7 «Б», цели управления которым Воробьев В.В. не имел.

Воробьев В.В. действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, в период времени с 14.08.2020 – по 22.08.2020, более точное время следствием не установлено, находясь на территории Московской области г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, более точное место следствием не установлено, предоставил своему неустановленному следствием соучастнику документ, удостоверяющий его личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации Российской Федерации серии № №, выдан 09.01.2004 Салтыковским отделением милиции Балашихинского УВД Московской области, используя который, в неустановленном следствием месте, неустановленное следствием лицо изготовило документы, необходимые для создания ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» и внесения на основании этих документов в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (Воробьеве В.В.), а именно: решение № 1 от 21.08.2020 единственного учредителя ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ», в соответствии с которым Воробьев В.В. решил создать ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» и избрать себя генеральным директором, устав ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» от 21.08.2020, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по унифицированной форме № Р11001 (далее по тексту – заявление по форме № Р11001), согласно которому единственным учредителем – физическим лицом (Воробьевым В.В.) создается юридическое лицо (ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ»), адресом местонахождения постоянно действующего исполнительного органа которого указан адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский ул. 8-ая Линия, д.28, с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, в раздел сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени создаваемого юридического лица указан Воробьев В.В. в качестве генерального директора, который фактически являлся подставным лицом и цель управления юридическим лицом у него отсутствовала.

Далее, неустановленное следствием лицо, находясь на территории Московской области г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, более точное место следствием не установлено, примерно 22.08.2020, более точное время не установлено, передало Воробьеву В.В, вышеуказанные решение № 1 от 21.08.2020 единственного учредителя ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ», в соответствии с которым Воробьев В.В. решил создать ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» и избрать себя генеральным директором, устав ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» от 21.08.2020, заявление по форме № Р11001, получив которые, Воробьев В.В, действуя умышленно, выполняя свою роль в совместном преступном плане, 20.08.2020 года не имея цели управления юридическим лицом, обратился в офис ООО «Ольмакс», который расположен по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 54/2, стр.1, где используя свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выдан 09.01.2004 Салтыковским отделением милиции Балашихинского УВД Московской области, прошел идентификационные мероприятия, а также подписал документы, необходимые для изготовления и выдачи сертификата ключа электронной подписи (далее по тексту- ЭЦП). Далее Воробьев В.В. подписал своей ЭЦП вышеуказанные документы и предоставил их в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 26 «А», которые 22.08.2020 поступили в указанную налоговую инспекцию, на которую были возложены функции по государственной регистрации юридических лиц, на основании которых в последующем регистрирующим органом были внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» и о подставном лице (Воробьеве В.В.) в качестве генерального директора указанной организации.

26.08.2020 на основании представленных Воробьевым В.В., документов: решения № 1 от 21.08.2020 единственного учредителя ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ», в соответствии с которым Воробьев В.В. решил создать ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» и избрать себя генеральным директором, устава ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» от 21.08.2020, заявления по форме № Р11001, сотрудником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Советская, д. 26 «А», в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» (ОГРН: 1205000074377, ИНН: 5001135514), адрес местонахождения юридического лица: Московская область, г. Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ул. 8-я линяя, д. 28, а также о Воробьеве В.В., как учредителе и генеральном директоре созданного Общества, являющимся подставным лицом ввиду отсутствия у него цели управления юридическим лицом.

В судебном заседании в подготовительной части при заявлении ходатайств в порядке ст.271 УПК РФ, от защитника Воробьева В.В. – адвоката Иванова М.Н. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Воробьева В.В. в части его обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ на основании ст.78 УК РФ и в порядке п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением срока давности.

Подсудимый Воробьев В.В. поддержал ходатайство своего защитника и не возражал на прекращение уголовного дела в части его обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, в связи с истечением срока давности.

Государственный обвинитель Островская М.С. поддержала ходатайство защиты.

Заслушав мнение всех участников процесса, суд приходит к следующему выводу.

Учитывая, что события преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, которые инкриминируются подсудимому в вину, происходили 24.08.2020 и 26.08.2020, то есть с момента совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, которые относятся к преступлениям небольшой тяжести, прошло более двух лет, подсудимый Воробьев В.В. согласен на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, суд считает, что уголовное дело в отношении Воробьева В.В. в части его обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, должно быть прекращено в соответствии с требованиями ст.254 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Воробьева Виктора Васильевича в части его обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ и ст.78 УК РФ.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в деле.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Электростальский городской суд Московской области в апелляционном порядке совместно с итоговым решением по настоящему уголовному делу.

Председательствующий                       Г.Ю. Шалыгин