Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-5466/2022 ~ М-5390/2022 от 26.08.2022

Дело № 2-1-5466/2022

64RS0042-01-2022-008252-34

Решение

Именем Российской Федерации

14 ноября 2022 года                                  город Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Мельникова Д.А.,

при секретаре Кущеевой И.А.,

с участием представителя истца Федорова В.С.,

представителя ответчика Ростошинской Ж.Е.,

представителя третьего лица – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> – ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Эскстрой2012», третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> о взыскании задолженности по договору инвестирования,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Эскстрой2012» (далее – ООО «Эскстрой2012») о взыскании задолженности по договору инвестирования.

В обоснование заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен инвестиционный договор №, условия которого предусматривали предоставление истцом ответчику на 6 месяцев под 36% годовых суммы инвестиций в размере <данные изъяты> руб., которые были переданы в момент подписания договора. ДД.ММ.ГГГГ стороны решили расторгнуть договор, заключив соглашение о досрочном расторжении инвестиционного договора по решению инвестора о возврате: до ДД.ММ.ГГГГ части суммы инвестиций в размере <данные изъяты> руб.: сумма возврата инвестиций – <данные изъяты> руб., проценты
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб.;
до ДД.ММ.ГГГГ части суммы инвестиций в размере <данные изъяты> руб. и процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб. Ответчик вернул истцу лишь <данные изъяты> руб. В ответ на претензию ответчик обещал погасить задолженность в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом изложенного, уточнив исковые требования, истец просил суд взыскать в его пользу с ответчика задолженность по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 <данные изъяты> руб.; проценты за период
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., расходы на оплату юридических услуг – <данные изъяты> руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> руб.

Стороны, извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, обеспечив явку своих представителей.

Представитель истца ФИО7 исковые требования поддержал, просил их удовлетворить с учетом уточнения, пояснив, что в ходе рассмотрения дела предоставили доказательства наличия у истца указанной суммы денежных средств, передачи их в рамках инвестиционного договора ответчику.

Представитель ответчика ФИО6 не оспаривала наличие между сторонами заявленных правоотношений.

Представитель третьего лица – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> – ФИО2 просила рассмотреть дело в соответствии с действующим законодательством.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> в судебное заседание явку своего представителя не обеспечила, в письменных пояснениях просила рассмотреть дело в соответствии с действующим законодательством, ссылаясь на то, что ФИО1 состоит на налоговом учете, в 2019-2021 году имел доход в 8 организациях, в спорный период приобретал и реализовывал недвижимое имущество.

Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав объяснения представителей сторон, третьего лица, показания свидетеля, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Согласно статье 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу статьи 11 ГК РФ суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных прав.

Исходя из вышеназванных положений закона, сторона по делу самостоятельно определяет характер правоотношений, и если считает, какое-либо ее право нарушено, то определяет способ его защиты в соответствии со статьей 12 ГК РФ, а суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных прав.

Статьей 56 ГПК РФ определено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее - Закон № 39-ФЗ) его действие распространяется на отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений.

В соответствии с абзацем 4 статьи 1 Закона № 39-ФЗ, под капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Согласно абзацам 2 и 3 статьи 1 Закона № 39-ФЗ, инвестиции - это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

В силу пункта 2 статьи 4 Закона № 39-ФЗ инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как следует из пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

При рассмотрении дела установлено, что ответчик с ДД.ММ.ГГГГ состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий (т. 1 л.д. 23-30).

ДД.ММ.ГГГГ стороны заключили инвестиционный договор №, по условиям которого истец (инвестор) передал в момент подписания договора ответчику (подрядчику) на срок 6 месяцев денежные средства в размере
4 000 000 руб., а ответчик обязался оплатить истцу доход в размере 36% годовых от суммы инвестиций за период 6 месяцев <данные изъяты> руб. (т. 1 л.д. 6-11). За несвоевременный возврат суммы инвестиции либо дохода стороны предусмотрели неустойку в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы инвестиции либо дохода соответственно.

Факт передачи денежных средств в размере <данные изъяты> руб. подтверждается приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 203), выпиской из кассы ответчика за ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом положений, изложенных в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ
ДД.ММ.ГГГГ, судом к участию в деле привлечены налоговые органы, на учетах которых состоят стороны, а также проверена возможность истца заключить данный договор в части наличия у него для этого денежных средств, в связи с чем помимо представленных налоговым органом справок 2-НДФЛ (т. 1 л.д. 101-119) истребованы в кредитных учреждениях выписки, свидетельствующие об обороте денежных средств (т. 1 л.д. 91-95, 155-213), кроме того в качестве свидетеля допрошена
ФИО3, которая рассказала, что ДД.ММ.ГГГГ предоставила
ФИО1 в наличной форме денежные средства в размере <данные изъяты> руб. в виде займа на срок 1 год с оплатой 10% годовых. Данные денежные средства она в течении длительного времени снимала со своего счета. Обсуждение вопросов по инвестированию ФИО1 с представителем ответчика этих денежных средств также происходило в ее присутствии, так как она хотела убедиться в их целевом назначении. Кроме того, возврат ответчиком части денежных средств в размере <данные изъяты>. произошел в наличной форме, их привезли ФИО1 по месту его работы, где ФИО3 арендует помещение, являясь его партнером.

В подтверждение своих показаний данный свидетель представил соответствующий договор займа, а также выписку по счету, содержащую информацию о снятии ей наличных денежных средств в требуемом размере
(т. 2 л.д. 111-176).

Таким образом, при рассмотрении дела нашли подтверждения доводы истца о заключении им договора инвестирования.

ДД.ММ.ГГГГ стороны заключили соглашение о досрочном расторжении инвестиционного договора по решению инвестора и о возврате: до ДД.ММ.ГГГГ части суммы инвестиций в размере 1 224 000 руб.: сумма возврата инвестиций – 1 000 000 руб., проценты с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб.; до ДД.ММ.ГГГГ части суммы инвестиций в размере 3 000 000 руб. и процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> (т. 1 л.д. 12-13).

ДД.ММ.ГГГГ ответчик вернул истцу часть инвестиций в размере <данные изъяты> руб. и проценты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается приходным кассовым ордером № от
ДД.ММ.ГГГГ и расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из кассы ответчика за ДД.ММ.ГГГГ, указывающими на внесение в кассу ответчика <данные изъяты> руб. с последующей выдачей данных денежных средств истцу согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 14).

ДД.ММ.ГГГГ истец направил ответчику претензию (т. 1 л.д. 15-21).

В ответ ООО «Эскстрой2012» представило уведомление о готовности выплатить задолженность в 2 транша: не позднее ДД.ММ.ГГГГ и
ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 22).

В ходе рассмотрения дела ответчик погасил перед истцом часть задолженности в размере <данные изъяты> руб., что подтверждается платежным поручением № от
ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 202).

С учетом установленных обстоятельств, отсутствия возражений со стороны ответчика, признавая расчет истца верным, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.

Согласно статье 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствие со статьей 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд взыскивает с другой стороны, понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенным требованиям. Следовательно, с ответчика в пользу истца должны быть взысканы расходы по оплате государственной пошлины при подаче иска в суд пропорционально удовлетворенным требованиям в размере <данные изъяты> руб. (т. 1 л.д. 31).

Кроме того, истец просил взыскать в его пользу с ответчика расходы на оплату услуг представителя в размере <данные изъяты> руб., подтвердив их несение договором на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ и чеком на указанную сумму.

Суд, руководствуясь положениями статьи 100 ГПК РФ, с учетом степени сложности категории дела, продолжительности его рассмотрения, степени участия в нем представителя истца, считает возможным взыскать в пользу истца с ответчика данные расходы в размере <данные изъяты> руб.

Руководствуясь статьями 4, 12, 56, 67, 194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эскстрой2012» в пользу ФИО1 задолженность по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> руб.; проценты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 436 071 руб., расходы на оплату юридических услуг – <данные изъяты> руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Энгельсский районный суд Саратовской области.

Председательствующий: подпись.

Верно. Судья                 Д.А. Мельников

Секретарь                     И.А. Кущеева