Судебный акт #1 (Приговоры) по делу № 1-471/2024 (1-1941/2023;) от 27.12.2023

                                                                                             Дело №1-471/2024

УИД 72RS0014-01-2023-015541-31

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                                       19 июня 2024 года

                 Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи           Ермаковой Е.А.

при секретаре судебного заседания Халитулиной З.А.,

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Калининского АО <адрес> Войциховой Э.Р., Субботиной Ю.И.,

подсудимого: Романов Д.В.,

защитника: адвоката Чусовитиной Т.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-471/2024 (№ 1-1941/2023) в отношении

Романов Д.В., родившегося <данные изъяты> несудимого,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

        У С Т А Н О В И Л:

Романов Д.В. совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в городе Тюмени при следующих обстоятельствах.

Романов Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив предложение от установленного следствием лица, в отношении которого уголовное дело выделен в отдельное производство (далее по тексту установленное лицо), об открытии расчетных счетов (картсчетов) в банках и передачи ему электронных средств (расчётных (дебетовых) карт – электронных средств платежа), предназначенных для доступа к данным расчётным счетам, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона N 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также технических устройств, то есть обеспечивающих доступ к расчётным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение, и решил сбыть установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей, за одно электронное средство (расчётную (дебетовую) карту).

Так, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчётного счета (картсчета) на своё имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчётной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчётному счету (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк», банк) по адресу: <адрес>, ул. Республики <адрес>, где подал заявление на получение расчётной (дебетовой) карты, то есть открытие расчётного счета (картсчета).

Далее, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> <адрес>, предоставил сотруднику банка АО «Альфа-Банк» документ, удостоверяющий его (Романов Д.В.) личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя Романов Д.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 7115 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ миграционным пунктом в <адрес> МРО УФМС России по <адрес> в <адрес> (далее по тексту – паспорт на имя Романов Д.В.), а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчётного счёта (картсчета) и получение электронного средства (расчётной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения смс- сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, Романов Д.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчётной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) третьим лицам для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях Романов Д.В., открыли расчётный счёт (картсчет) № на имя Романов Д.В. и выпустили электронное средство (расчётную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством смс-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, Романов Д.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчётной (дебетовой) карты) АО «Альфа-Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчётному счёту (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом (картсчету) № и электронным средством (расчётной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: г. <адрес> <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл последнему за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей, электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) банка АО «Альфа-Банк», обеспечивающее доступ к расчётному счёту (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий Романов Д.В. неустановленными третьими лицами, к которым Романов Д.В., как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчётному счёту № на имя Романов Д.В. в общей сумме 1275379 рублей 84 копейки.

Продолжая преступный умысел, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчётного счёта (картсчета) на своё имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчётному счёту (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка публичного акционерного общества банка «Финансовая Корпорация Открытие » (далее по тексту – ПАО «ФК Открытие», банк) по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, где подал заявление на получение расчётной (дебетовой) карты, то есть открытие расчётного счёта (картсчета).

Далее, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО «ФК Открытие» документ, удостоверяющий его (Романов Д.В.) личность – паспорт на имя Романов Д.В., а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчётного счёта (картсчета) и получение электронного средства (расчётной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения смс-сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, Романов Д.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчётной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) третьим лицам для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях Романов Д.В. открыли расчётный счёт (картсчет) № на имя Романов Д.В. и выпустили электронное средство (расчётную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством смс-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, Романов Д.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «ФК Открытие», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчётному счёту (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом (картсчету) № и электронным средством (расчётной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл последнему за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) банка ПАО «ФК Открытие», обеспечивающее доступ к расчётному счёту (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий Романов Д.В. неустановленными третьими лицами, к которым Романов Д.В., как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчётному счёту № на имя Романов Д.В. в общей сумме 517511 рублей 58 копейки.

Продолжая преступный умысел, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчётного счета (картсчета) на своё имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчётному счёту (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, дал разрешение установленному лицу, который от имени Романов Д.В. подал заявление на сайте банка публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Авангард» (далее по тексту – ПАО АКБ «Авангард», банк) по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчётной (дебетовой) карты, то есть открытие расчётного счёта (картсчета).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступных намерениях Романов Д.В., открыли расчётный счёт (картсчет) № на имя Романов Д.В. и выпустили электронное средство (расчётную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством смс-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО АКБ «Авангард» документ, удостоверяющий его ( Романов Д.В.) личность – паспорт на имя Романов Д.В., а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчетного счета (картсчета) и получение электронного средства (расчётной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения смс-сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, Романов Д.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчётной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) третьим лицам для использования в личных целях от его имени.

Далее, Романов Д.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО АКБ «Авангард», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчётному счёту (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом (картсчету) № и электронным средством (расчётной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл последнему за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) банка ПАО АКБ «Авангард», обеспечивающее доступ к расчётному счёту (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий Романов Д.В. неустановленными третьими лицами, к которым Романов Д.В., как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчётному счёту № на имя Романов Д.В. в общей сумме 600 рублей.

Продолжая преступный умысел, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчётного счёта (картсчета) на своё имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчётной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчётному счёту (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк», банк) по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, где подал заявление на получение расчётной (дебетовой) карты, то есть открытие расчётного счёта (картсчета).

Далее, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, предоставил сотруднику банка АО «Райффайзенбанк», документ, удостоверяющий его (Романов Д.В.) личность – паспорт на имя Романов Д.В., в том числе заявление на открытие расчётного счёта (картсчета) и получение электронного средства (расчётной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения смс- сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, Романов Д.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчётной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) третьим лицам для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступных намерениях Романов Д.В., открыли расчётный счёт (картсчет) № на имя Романов Д.В. и выпустили электронное средство (расчётную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством смс-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, Романов Д.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) АО «Райффайзенбанк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчётному счёту (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом (картсчету) № и электронным средством (расчётной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес> <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл последнему за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) банка АО «Райффайзенбанк», обеспечивающее доступ к расчётному счёту (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий Романов Д.В. неустановленными третьими лицами, к которым Романов Д.В., как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчётному счёту № на имя Романов Д.В. в общей сумме 22753 рубля 55 копеек.

Продолжая преступный умысел, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчётного счёта (картсчета) на своё имя с услугой дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьему лицу электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), обеспечивает доступ к расчётному счёту (картсчету) через личный кабинет дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых третьими лицами могут быть от его имени совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приёму, выдаче, переводу денежных средств, самостоятельно направился в отделение банка ПАО «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где подал заявление на получение расчётной (дебетовой) карты, то есть открытие расчётного счёта (картсчета).

Далее, Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в отделении банка ПАО «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка ПАО «ФК Открытие», документ, удостоверяющий его (Романов Д.В.) личность – паспорт на имя Романов Д.В. а также пакет документов, в том числе заявление на открытие расчётного счёта (картсчета) и получение электронного средства (расчетной (дебетовой) карты), указав в подтверждении о присоединении абонентский номер для получения смс-сообщений, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный ему установленным лицом. При этом, Романов Д.В. не сообщал сотрудникам банка, что фактически пользоваться электронным средством (расчётной (дебетовой) картой) не будет, а также то, что передаст электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) третьим лицам для использования в личных целях от его имени.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО «ФК Открытие», не подозревая о преступных намерениях Романов Д.В., открыли расчётный счёт (картсчет) № на имя Романов Д.В. и выпустили электронное средство (расчётную (дебетовую) карту), сформировали уведомления посредством смс-сообщения на абонентский номер, ранее предоставленный ему установленным лицом, а также ПИН-код и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию.

Далее, Романов Д.В., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с условиями выпуска электронного средства (расчетной (дебетовой) карты) ПАО «ФК Открытие», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ПИН-кода, обеспечивающих доступ к расчётному счёту (картсчету), не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчётным счётом (картсчету) № и электронным средством (расчётной (дебетовой) картой), ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи банка по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным лицом, умышленно, незаконно сбыл последнему за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей электронное средство (расчётную (дебетовую) карту) банка ПАО «ФК Открытие», обеспечивающее доступ к расчётному счёту (картсчету) №, ПИН-код, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени. В результате умышленных преступных действий Романов Д.В. неустановленными третьими лицами, к которым Романов Д.В., как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчётному счёту № на имя Романов Д.В. в общей сумме 1130198 рублей 88 копеек.

Таким образом, Романов Д.В. в период времени с10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участках местности вблизи банков по адресам: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств (расчётных (дебетовых) карт), обеспечивающих доступ к расчётным счетам (картсчетам) Романов Д.В., предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей за одно электронное средство (расчётную (дебетовую) карту).

В результате умышленных преступных действий Романов Д.В. неустановленными третьими лицами, к которым Романов Д.В. как физическое лицо, отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчётным счетам на имя Романов Д.В.

Подсудимый Романов Д.В. в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и показал, что в июле 2021 года его пригласил сосед подработать, продавать банковские карты, он продавал карты Захарову за 1000 рублей за 1 счёт, а Захаров передавал другому лицу, потом оказалось, что это мошеннические действия. Карты передавал одному лицу с пин-кодами и логинами, паролями, сейчас счета заблокированы. Его привозили в банк, он открывал счёт, ему выдавали карту, а он передавал Захарову. В содеянном искренне раскаивается.

Из оглашённых в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Романов Д.В., данных им при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого, следует, что примерно в апреле 2021 году, находясь в <адрес>, он случайно познакомился с Захаровым Александром, который также проживал, как и он (Романов Д.В.) по <адрес> спросил у него: «хочет ли он подзаработать на продаже своих банковских карт?», так как его финансовое положение было затруднительное, он дал согласие. Захаров ему объяснил, что он, используя данные его (Романов Д.В.) паспорта серия 7115 № будет подавать в различные банки заявку на открытие дебетовых карт. Банки все находились на территории <адрес>. После того, как Захаров закажет дебетовую карту, то ему (Романов Д.В.) необходимо было вместе с ним (Захаровым) съездить и забрать дебетовую карту, после чего отдать ему (Захарову), а взамен получить 1000 рублей за карту. Он согласился, потому что нужны были деньги, так как он не работал и соответственно ему нужно было содержать себя. После его согласия, схема получения дебетовых карт была следующая: он с Захаровым подъезжали к банку на его (Захарова) машине, в машине около банка Захаров давал мобильный телефон с номером телефона, который необходимо было указать, как контактный. Далее, он направлялся с паспортом и мобильным телефоном в банк, где подходил к специалисту и представлял свои личные документы. Карты часто были заранее заказаны Захаровым через интернет, но в основном, как ему кажется, он подавал сам заявки в банке и при нём открывали карту и счёт. При этом специалисту он предоставлял свой паспорт, заполнял необходимые анкеты, заявления. В банках ему объясняли условия открытия и пользования дебетовой карты, в частности ему разъясняли, что запрещено передавать свои карты третьим лицам. После он подписывал необходимые документы и получал дебетовую карту. После того, как он получал карту, то шёл обратно и в машине около банков передавал за денежное вознаграждение Захарову дебетовые карты. В настоящее время, точной даты получения дебетовых карт он уже не помнит, примерно всё происходило с апреля 2021 года по ноябрь 2021, (ездили раз в месяц, когда несколько раз в месяц), однако с уверенностью может сказать, что продавал дебетовые карты Захарову сразу же после получения дебетовых карт в банках. Все дебетовые карты были открыты в банках на территории <адрес>. Адресов банков уже не может назвать, не помнит. Припоминает, что мог открыть и продать карты банков Открытие, Авангард, Райффайзенбанк. С Захаровым он больше не общался. В протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ указаны дебетовые карты, которые он продавал. Для себя он открыл Тинькофф банк, все остальные карты он продал Захарову. Указанные карты он открывал по просьбе Захарова, карты ему были не нужны. После открытия карт он сразу передал карты и документы к ним Захарову, так как не планировал ими пользоваться. Его цель была продавать указанные карты и получить за них денежные средства. Он понимал, что по данным картам третьи лица будут осуществлять банковские операции, допускал, что даже незаконные. Он не задумывался о том, что Захаров может совершать мошеннические действия с использованием дебетовых карт, может продать дебетовые карты другим лицам, которые могут их использовать в преступных целях. Он не участвовал в денежных операциях по его карте банка «Открытие» по счёту №, по которой обороты денежных средств составили 1130198 рублей 88 копеек, что это за деньги и с какой целью они направлялись, ему неизвестно. После предъявления ему на обозрении фотографии Свидетель №2 подтверждает, что продавал карты именно Свидетель №2 (т. 3 л.д. 70-75).

Подсудимый Романов Д.В. в судебном заседании данные показания подтвердил. В содеянном искренне раскаивается, явку с повинной давал добровольно.

Вина подсудимого Романов Д.В. в совершении преступления, кроме его показаний, подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами, представленными органом предварительного следствия и исследованными в судебном заседании.

Так, свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что состоит в должности главного специалиста отдела кассового обслуживания в ПАО АКБ «Авангард». Подсудимого она не знает. Карта выдается клиенту после посещения офиса, клиентом предоставляется паспорт, формируются документы (заявление о получение карты). Романов Д.В. получал карту в офисе ТЦ «Ашан» по <адрес>. Клиенты могут подавать заявления через интернет.

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею при производстве предварительного расследования, следует, что для получения банковской карты клиент - физическое лицо лично обращается в отделение банка с документом, удостоверяющий личность (ДУЛ). На основании данного документа сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, проверяет полноту и достоверность данных ДУЛ, указанных в программном обеспечении банка, делает сканирование копии ДУЛ. Во время процедуры выдачи карты сотрудник банка при личном присутствии клиента из программного обеспечения формирует необходимые документы: заявления на получение банковской карты, отчета о получении карты. После подготовки специалист их распечатывает, клиент проверяет сведения, после чего подписывает документы при сотруднике банка. Клиент подтверждает ознакомление с Условиями выпуска расчётной карты, подписывая отчёт о получении расчётной карты. Клиенту сообщено, что в соответствии с 3.1.6 Условий выпуска расчётных карт совершение операций с использованием карты вправе осуществлять только её держатель, передача карты и ПИН-кода третьим лицам не допустимы. На основании имеющихся в банке данных, ДД.ММ.ГГГГ Романов Д.В. обратился в отделение ККО «АШАН на Менделеева» ПАО АК «Авангард» по адресу: <адрес> для получения банковской карты, предоставив свой ДУЛ. При личном присутствии Романов Д.В. в офисе Банка и на основании оригинала предоставленного документа, была выдана карта в ПАО АКБ «Авангард» и был открыт карточный счёт (т. 1 л.д. 65-67).

Данные показания свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердила.

Из оглашённых в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, данных им при производстве предварительного расследования, следует, что он знаком с Романов Д.В., они жили рядом в <адрес> приобретал у Романов Д.В. карты, подробности не помнит. Способ открытия дебетовых карт был следующий: они подъезжали к банку, где он давал мобильный телефон с номером телефона (они были всегда разные, поэтому назвать их не может), сим-карты были активны. Физическое лицо со своим паспортом и мобильным телефоном, который заранее он дал, заходило в банк, где представитель банка заключил договор, анкету. После того, как физическое лицо открывало карты, то возле банков в машине передавало ему карты и документы к карте. За открытие дебетовой карты было вознаграждение, в районе 1000 рублей за одну карту. Дебетовые расчётные карты физическое лицо передавало ему в основном всегда на парковках у банков, где забирали расчётные (дебетовые) карты. После приобретения карт от физического лица, он карты увозил ФИО5, который уже искал на них покупателей. Таким же способом, скорее всего, было и с Романов Д.В. Он допускает, что приобретал у Романов Д.В. расчётные (дебитовые) карты банков, указанных в тетради под наименованием «Дебет выдачи №», некоторые карты заказывали через интернет (т. 3 л.д. 61-63).

Рапортом старшего следователя СО по Калининскому АО <адрес> СУ СК РФ по <адрес> ФИО6 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Романов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в достоверно неустановленном месте <адрес>, осуществил сбыт электронного средства (расчётной (дебетовой) карты) по расчётному счёту №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» и иных банков, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетной (дебетовой) карте, Свидетель №2 В результате умышленных преступных действий Романов Д.В. неустановленными третьими лицами, к которым Романов Д.В. как физическое лицо, отношения не имеет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчётному счёту № ПАО Банк «ФК Открытие» на имя Романов Д.В. в общей сумме 1 130 198 рублей 88 копеек (т. 1 л.д. 9).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему) осмотрен участок местности, расположенный вблизи <адрес> <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в <адрес> <адрес> расположен банк АО «Альфа-Банк», при входе в банк на двери имеется пояснительная табличка с указанием наименования и режима работы с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. При входе в банк размещены операционные кабины для работы с юридическими и физическими лицами (т. 1 л.д. 152-155).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности, расположенный вблизи <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в <адрес> расположен банк АО «Райффайзенбанк», при входе в банк на двери имеется пояснительная табличка с указанием наименования и режима работы с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. При входе в банк размещены операционные кабины для работы с юридическими и физическими лицами (т. 1 л.д. 156-158).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен участок местности, расположенный вблизи <адрес>. В ходе осмотра установлено, что в <адрес> <адрес> расположен банк ПАО Банк «Открытие», при входе в банк на двери имеется пояснительная табличка с указанием наименования и режима работы с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. При входе в банк размещены операционные кабины для работы с юридическими и физическими лицами (т. 1 л.д. 159-161).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено двухэтажное здание ТРЦ «Кристалл», расположенное по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, в здании расположен офис ПАО АКБ «Авангард», режим работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при входе в офис банка имеются отсеки для работы с клиентами (т. 1 л.д. 162-165).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (с фото-таблицей к нему, приложением) в служебном кабинете № по адресу: <адрес> осмотрена коробка тёмного цвета, изъятая в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, при вскрытии которой обнаружено: 10 тетрадей, полимерный файл, в котом обнаружен белый лист формата А4 с рукописными записями: Альфа/Антон, логин/пароль; сим-карта МТС с пояснением Романов Д.В. Альфа – № (т. 2 л.д. 10-84). Данные предметы (документы) признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 85-107).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № по адресу: <адрес> осмотрены 10 тетрадей, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>: тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №»; тетрадь «Дебет выдачи №»; тетрадь «Дебет выдачи №»; тетрадь «Дебет выдачи №»; тетрадь «Дебет выдачи №», где на странице 50 с номера 162 по №, № указаны даты, счета, номер сотового телефона, номера карт и банки, где Романов Д.В. приобретались карты; тетрадь «Дебет выдачи №»; тетрадь «Дебет выдачи №»; тетрадь «Дебет выдачи №»; тетрадь «Дебет выдачи №» (т. 2 л.д. 108-184).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № по адресу: <адрес> осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности: сопроводительное письмо; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; ответ из ПАО АКБ «Авангард», согласно которому банковская карта №****0223 выпущена банком на имя Романов Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., к картсчету № в рублях, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ в рамках заключённого между Романов Д.В. и Банком договора банковского счета, операции по которому совершаются с использованием расчетной банковской карты. Заявление на получение расчётной карты было подано ДД.ММ.ГГГГ Романов Д.В. на официальном сайте Банка в сети Интернет www.avangard.ru. Картсчет № был открыт и обслуживается в дополнительном офисе Банка «Тюмень-АЭ Кристалл.4512», расположенном по адресу: <адрес>, гипермаркет «Ашан», банковская карта №****0223 получена Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном офисе. Операции снятия наличных денежных средств по счёту Романов Д.В. не совершались; CD-R-диск, на котором содержатся сведения о транзакциях и IP адрес «Авангард»; ответ из банка ПАО «Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R-диск, на котором содержатся сведения о держателях дебетовых карт ПАО «Открытие»; ответ из банка АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ., на котором имеются сведения о держателях дебетовых карт; CD-R-диск, на котором содержатся сведения о транзакциях АО «Альфа-Банк» (т. 2 л.д. 186-199). Данные предметы (документы) признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 201).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № по адресу: <адрес> осмотрены: 1) СD-R-диск, который приложен к ответу АО «Райффайзенбанк» и содержит сведения о счетах Романов Д.В., согласно которым на него был открыт счёт №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, место открытия: Филиал Уральский АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>. Согласно выписке по счёту №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебет составил 22 753 руб. 55 коп., кредит составил 22 753 руб. 55 коп.; 2) СD-R- диск, который приложен к ответу АО «Альфа-Банк» и содержит сведения о счетах Романов Д.В., согласно которым на него были открыт счёт №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, место открытия: <адрес>, ул. Республики, <адрес>. Согласно выписке по счёту №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебет составил 1 059 550 руб. 28 коп., кредит составил 1 275 379 руб. 84 коп.; 3) СD-R- диск, который приложен к ответу ПАО «Банк «ФК Открытие» и содержит сведения о счетах Романов Д.В., согласно которым на него открыты счета: №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, место открытия: <адрес>, ул. Республики, <адрес>. Согласно выписке по счёту №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебет составил 1 130 198 руб. 88 коп., кредит составил 1 130 198 руб. 88 коп.; №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, место открытия: <адрес>, ул. Республики, <адрес>. Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дебет составил 517 511 руб. 58 коп., кредит составил 517 511 руб. 58 коп.; 4) ответ ПАО АКБ «Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на Романов Д.В. ДД.ММ.ГГГГ открыт счёт №, место открытия: <адрес>; заявление на выпуск банковской карты было направлено через сеть интернет от имени клиента ДД.ММ.ГГГГ. Банковская карта была получена клиентом ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Банка «Тюмень АЭ Кристалл» по адресу: <адрес>. Согласно выписке по счёту №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот средств составил 600 руб. (т. 3 л.д. 8-10). Данные предметы (документы) признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 11).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии понятых в служебном кабинете № по адресу: <адрес> осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, направленные УЭБ и ПК УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и суду от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с расчётной (дебетовой) карты № открытой на имя Романов Д.В. совершались мошеннические действия (т. 3 л.д. 15-16). Данные документы признаны и приобщены к настоящему уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 17).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Романов Д.В. в совершении преступления установленной и доказанной.

Действия подсудимого Романов Д.В. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что Романов Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств (расчётных (дебетовых) карт), обеспечивающих доступ к расчётным счетам (картсчетам) Романов Д.В., открытым в АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей за одно электронное средство (расчётную (дебетовую) карту).

Оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2 у суда не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются и с другими доказательствами по делу.

        Причины для оговора Романов Д.В. у вышеуказанных свидетелей, а также его (Романов Д.В.) самооговора отсутствуют.

Положенные в основу приговора доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, являются относимыми, достоверными, допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Романов Д.В.

    При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершённое Романов Д.В. преступление относится к категории тяжких преступлений. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

Романов Д.В. не судим (т. 3 л.д. 95); по месту жительства пом. УУП ОП № УМВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, от соседей и родственников жалоб и заявлений в отношении него не поступало, в употреблении спиртных напитков и наркотических средств замечен не был (т. 3 л.д. 103); соседями по месту жительства характеризуется с положительной стороны, проживает с сожительницей ФИО7, отношения в семье доброжелательные, доверительные, с соседями приветлив, вежлив, отзывчив на просьбы, всегда готов оказать помощь и содействие, регулярно участвует в общественных делах, внешне опрятен, не замечен в употреблении алкоголя (т. 3 л.д. 157).

На учёте у врача психиатра в ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» Романов Д.В. не состоит (т. 3 л.д. 99), состоит на учёте в ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер» с ДД.ММ.ГГГГ с диагнозом «Пагубное употребление алкоголя» (т. 3 л.д. 101).

Психическое состояние подсудимого Романов Д.В., исходя из материалов уголовного дела и с учётом его поведения в судебном заседании, сомнений у суда не вызывает, в связи с чем, в отношении инкриминируемого деяния подсудимого следует считать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Романов Д.В., предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признаёт явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи близким родственникам, пожилой возраст его матери, наличие на его иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства по делу, принимая во внимание данные о личности подсудимого Романов Д.В., в целях восстановления социальной справедливости, исправления и перевоспитания подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Романов Д.В. без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы с применением условного осуждения по правилам ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, с возложением определённых обязанностей, которые будут способствовать исправлению подсудимого, с учётом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

При назначении наказания подсудимому Романов Д.В. суд учитывает требования части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого Романов Д.В., который в содеянном искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также учитывая имущественное положение подсудимого, суд считает возможным применить в отношении подсудимого Романов Д.В. положения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, признав указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности исключительными, и не применять к подсудимому дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

    Мера пресечения в отношении Романов Д.В. в ходе предварительного следствия не избиралась.

Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранная в отношении Романов Д.В., до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.ст. 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Романов Д.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок ОДИН год ШЕСТЬ месяцев.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Романов Д.В. наказание считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на Романов Д.В. обязанности: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, один раз в месяц в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного специализированного государственного органа своего постоянного места жительства.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении Романов Д.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу указанную меру процессуального принуждения отменить.

Вещественные доказательства:

тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «Дебет выдачи №», тетрадь «ИП/000», сопроводительное письмо заместителя начальника – начальника полиции ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО Банк «ФК Открытие», CD-R диск, ответ ПАО АКБ «Авангард», CD-R диск, ответ АО «Альфа-Банк», CD-R диск, сведения о счетах Романов Д.В. в банках ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО АКБ «Авангард» – хранить при уголовном деле № до его рассмотрения в отношении остальных лиц;

постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и суду от ДД.ММ.ГГГГ, справку от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при настоящем уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путём подачи апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём должно быть указано в его апелляционной жалобе, и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий         <данные изъяты>                     Е.А. Ермакова

<данные изъяты>