Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-76/2024 (1-439/2023;) от 22.12.2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск                                                                        19 марта 2024 года

    Кировский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Домбровской О.В.,

    при секретаре судебного заседания Полонниковой А.В.,

    с участием государственного обвинителя Пановой Н.О.,

    подсудимого Татаринова Ю.В. и его защитника – адвоката Колюшко К.А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке общего судопроизводства уголовное дело № 1-76/2024 (№ 1-439/2023) (УИД 38RS0032-01-2023-007085-75) в отношении:

Татаринов Ю.В.? <данные изъяты>

<данные изъяты>,

по данному уголовному делу находящегося на мере пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

        обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

    Татаринов Ю.В. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Татаринов Ю.В. из корыстных побуждений за денежное вознаграждение по предложению неустановленного лица учредил ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и формально занял должность директора в указанном Обществе, то есть не осуществлял реальное руководство финансово-хозяйственной деятельностью указанного Общества.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предложило Татаринову Ю.В. за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банковских организациях с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «<данные изъяты>», после чего сбыть этому лицу электронные средства, посредствам которых осуществлялся доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени созданного ООО «АВТОСИБ».

    После получения указанного предложения у Татаринова Ю.В., находящегося в <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «<данные изъяты>», в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием. При этом Татаринов Ю.В. с указанным неустановленным лицом достигли договоренности о том, что неустановленное лицо перед посещением Татариновым Ю.В. кредитных организаций для открытия банковских счетов на ООО «<данные изъяты>» будет сообщать последнему электронную почту <данные изъяты> (<данные изъяты>) и абонентский номер телефона №, для указания при процедуре открытия банковских счетов на ООО «<данные изъяты>» в кредитных организациях, в целях последующего получения логина и одноразового пароля в виде смс-сообщения с кодами, предназначенных для активации входа в систему ДБО по обслуживанию открытых банковских счетов ООО «<данные изъяты>» для последующего использования неустановленным лицом беспрепятственного доступа по распоряжению денежными средствами, находящимся на банковских счетах ООО «<данные изъяты>».

    Реализуя свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка обращения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам организации, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации с помощью них последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру по развитию отношений с партнерами АО «<данные изъяты>» с заявлением об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>», предоставив паспорт гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН - ООО «<данные изъяты>», образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученной от неустановленного лица. На основании заявления Татаринова Ю.В., между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Татаринова Ю.В. и АО «<данные изъяты>» заключен Договор о расчетно – кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», в соответствии с которым, ДД.ММ.ГГГГ. открыт банковский счет № на ООО «<данные изъяты>».

    Татаринов Ю.В., подписывая подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к Согласию об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы «<данные изъяты>», являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ. к банковскому счету № подключена система «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции для идентификации работы которой используются одноразовые смс-сообщения. При этом, Татаринов Ю.В., предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ. электронную почту <данные изъяты> (<данные изъяты>) в качестве логина для входа в систему ДБО «<данные изъяты>» и абонентский номер №, предоставленные неустановленным лицом, на который из АО «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», а также оформил и получил банковскую карту № платежной системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>».

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., находясь в салоне автомобиля на парковочной зоне, расположенной около офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имя намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности противоправно лично передал не установленному следствием лицу электронные средства и электронный носитель информации, позволяющее неправомерно осуществлять операции по распоряжению банковским счетом №, открытым на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», а именно:

    - электронное средство - логин <данные изъяты> (<данные изъяты>) и абонентский номер телефона № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «<данные изъяты>»;

    - электронный носитель информации - банковскую карту № платежной системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), привязанную к банковскому счету №, тем самым совершил сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, перевода денежных средств по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в АО «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в салоне автомобиля неустановленной марки представителя АО КБ «<данные изъяты>», расположенного в неустановленном месте <адрес>, по ранее направленной вышеуказанным неустановленным лицом заявке на открытие банковского счета в АО КБ «<данные изъяты>» посредством официального сайта АО КБ «<данные изъяты>», заполнил Соглашение о признании простой электронной подписи, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему, при этом ввел данные паспорта гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН - «<данные изъяты>». На основании заявления Татаринова Ю.В., между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Татаринова Ю.В. и АО КБ «<данные изъяты>» заключен Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ. открыт банковский счет № в АО КБ «<данные изъяты>».

    Татаринов Ю.В., подписывая заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложение к нему, согласно которому ООО «<данные изъяты>» присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями корпоративной информационной системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), являющейся автоматизированной системой электронного документооборота, обеспечивающей подготовку, передачу, защиту и обработку документов в электронном виде с использованием электронно-вычислительных средств обработки и защиты информации и глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляющей возможность осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ. к банковскому счету №, подключена корпоративная информационная система «<данные изъяты>» <данные изъяты>), где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используется одноразовые смс-сообщения. При этом Татаринов Ю.В., предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении абонентский номер телефона №, выступающий в качестве логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>» <данные изъяты>), а также на данный абонентский номер телефона из АО КБ «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодом, предназначенным для первого входа в систему ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «<данные изъяты>», который в последующем должен быть сменен пользователем на постоянный пароль.

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., находясь в салоне автомобиля в неустановленном месте <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомлен с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности противоправно лично передал не установленному следствием лицу электронное средство, позволяющие неправомерно осуществлять операции по распоряжению банковским счетом №, открытым на ООО «<данные изъяты>» в АО АК «<данные изъяты>», а именно: абонентский номер телефона №, выступающий в качестве логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), а также на который из АО АК «<данные изъяты>» поступали смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, тем самым, совершил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, перевода, выдачи денежных средств по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в АО АК «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в офис АО «<данные изъяты>» расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру по работе с клиентами микробизнеса АО «<данные изъяты>» с заявлением об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>», предоставив паспорт гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН - ООО «<данные изъяты>», образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученной от неустановленного лица. На основании заявления Татаринова Ю.В. между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Татаринова Ю.В. и АО «<данные изъяты>» заключен Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ. открыт банковский счет № в АО «<данные изъяты>» на имя ООО «<данные изъяты>».

    Татаринов Ю.В., подписывая заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты>» с использованием системы ДБО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ООО «<данные изъяты>» присоединяется к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы «<данные изъяты>», являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ. к банковскому счету № подключена система «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используется одноразовые смс-сообщения. При этом, Татаринов Ю.В., предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ. электронную почту <данные изъяты> (<данные изъяты>) и абонентский номер телефона №, выступающий в качестве логина для входа в систему «<данные изъяты>», а также на который из АО «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», кроме того оформил и получил бизнес-карту <данные изъяты>» (<данные изъяты>) АО «<данные изъяты>» с идентификатором №, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>».

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., находясь в салоне автомобиля неустановленной марки, расположенного на парковочной зоне около офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>» и получения вышеуказанной бизнес-карты с идентификатором №, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы ДБО «<данные изъяты>», а также с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности противоправно лично передал не установленному следствием лицу электронное средство и электронный носитель информации, позволяющие неправомерно осуществлять операции по распоряжению банковским счетом №, открытым на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», а именно:

    - электронное средство – абонентский номер телефона №, выступающий в качестве логина для входа в систему ДБО «<данные изъяты>», а также на который из АО «<данные изъяты>» поступали смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «<данные изъяты>»;

    - электронный носитель информации - неперсонифицированную бизнес-карту <данные изъяты>» (<данные изъяты>) АО «<данные изъяты>» с уникальным идентификатором №, тем самым, совершил сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, перевода денежных средств по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в АО «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в офис ПАО «<данные изъяты>» расположенный по адресу: <адрес>, к клиентскому менеджеру ПАО «<данные изъяты>» с заявлением об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>», предоставив паспорт гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН - ООО «<данные изъяты>», образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученной от неустановленного лица. На основании заявления Татаринова Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Татаринова Ю.В. и ПАО «<данные изъяты>» заключен договор банковского счета «<данные изъяты>» №, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ. открыт банковский счет № в ПАО «<данные изъяты>».

    Татаринов Ю.В., подписывая заявление о присоединении к «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ООО «<данные изъяты>», присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы «<данные изъяты>», являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковским счетам, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ. к банковскому счету № подключена система «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются одноразовые смс-сообщения. При этом, Татаринов Ю.В. умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в указанном заявлении от ДД.ММ.ГГГГ. электронную почту <данные изъяты> (<данные изъяты>) и абонентский номер телефона №, на который из ПАО «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенными для доступа в системе ДБО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>».

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., находясь в салоне автомобиля? расположенном на парковочной зоне около офиса ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности противоправно лично передал не установленному следствием лицу электронное средство, позволяющее неправомерно осуществлять операции по распоряжению банковским счетом №, открытым на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», а именно: абонентский номер № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО «<данные изъяты>», тем самым совершил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, перевода денежных средств по расчётному счёту №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в ПАО «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, к главному специалисту ПАО «<данные изъяты>» с заявлением об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>», предоставив паспорт гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН - ООО «<данные изъяты>», с заявлением об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученной от неустановленного лица. На основании заявления Татаринова Ю.В. между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Татаринова Ю.В. и ПАО «<данные изъяты>» заключен договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ. открыт банковский счет № в ПАО «<данные изъяты>».

    Татаринов Ю.В., подписывая договор о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ., руководство по использованию системы «Личный кабинет», заявление об использовании системы «<данные изъяты>», согласно которым ООО «<данные изъяты>» присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы «<данные изъяты>», являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ. к банковскому счету № подключена система «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются одноразовые смс-сообщения. При этом, Татаринов Ю.В. умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявление об использовании системы «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. электронную почту <данные изъяты> (<данные изъяты>) и абонентский номер телефона №, на который из ПАО «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа к системе ДБО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>».

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ Татаринов Ю.В., находясь в салоне автомобиля, расположенного на парковочной зоне, около офиса ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности противоправно лично передал не установленному следствием лицу электронное средство, позволяющее неправомерно осуществлять операции по распоряжению расчётным счётом №, открытым на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», а именно: абонентский номер № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО «<данные изъяты>», тем самым совершил сбыт электронного средства информации, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, перевода денежных средств по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в ПАО «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, к менеджеру по обслуживанию юридических лиц с заявлением об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>», предоставив паспорт гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН - ООО «<данные изъяты>», образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», полученной от неустановленного лица. На основании заявления Татаринова Ю.В. между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Татаринова Ю.В. и ПАО Банк «<данные изъяты>» заключен Договор об обслуживании в ПАО Банк «<данные изъяты>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ. на ООО «<данные изъяты>» открыты банковские счета № и №.

    Татаринов Ю.В., подписывая заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ООО «<данные изъяты>» присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы «<данные изъяты>», являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ. к банковским счетам № и № подключена система «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются одноразовые смс-сообщения. При этом Татаринов Ю.В. умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в указанном заявлении от ДД.ММ.ГГГГ. электронную почту <данные изъяты> (<данные изъяты>) и абонентский номер телефона №, на который из ПАО Банк «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>», а также оформил и получил бизнес-карту <данные изъяты>» (<данные изъяты>) ID (Ай Ди) №, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>».

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., находясь в салоне автомобиля, расположенного на парковочной зоне около офиса ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>» и получения бизнес-карты, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности противоправно лично передал неустановленному лицу электронное средство и электронный носитель информации, позволяющие неправомерно осуществлять операции по распоряжению банковскими счетами № и №, открытым на ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>», а именно: электронное средство – абонентский № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>», предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковским счетам ООО «<данные изъяты>» № и №; электронный носитель информации – бизнес-карту ID (Ай Ди) №, привязанную к банковскому счету № платежной системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), тем самым совершил сбыт электронного средства и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, перевода денежных средств по банковскими счетами № и №, открытыми на ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>».

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в салоне автомобиля неустановленной марки представителя АО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, по ранее направленной вышеуказанным неустановленным лицом заявке на открытие банковского счета в АО «<данные изъяты>» посредствам официального сайта АО «<данные изъяты>» заполнил заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложение к нему, при этом ввел данные паспорта гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН - «<данные изъяты>».

    На основании заявления Татаринова Ю.В. об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. посредством дистанционной модели обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи АО «<данные изъяты>» открыт банковский счет № сотрудником банка АО «<данные изъяты>» на основании представленной информации, в том числе абонентского номера – №, с помощью которого будут оказываться банком услуги с использованием системы ДБО, и ООО «<данные изъяты>» будет подключено к системе «<данные изъяты>», являющейся корпоративной информационной системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиента с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающей, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, включая платежные документы в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счету, подготовлены документы, необходимые для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>», а именно: условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложение к нему, которые представлены для подписания Татаринову Ю.В.

    После чего, Татаринов Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ., находясь в неустановленном месте по <адрес>, ознакомившись с условиями указанных документов, собственноручно подписал «Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему» (Далее - Заявление), тем самым подтвердил, что до заключения Заявления ознакомился с положениями указанного заявлением, а также подтвердил свое согласие с условиями указанного заявления и тарифами АО «<данные изъяты>» и обязался выполнять данные условия. Таким образом, Татаринов Ю.В. присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы «<данные изъяты>». При этом, Татаринов Ю.В., будучи надлежащим образом ознакомленным с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему, условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а также с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», противоправно, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом при подписании документа «Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему», находясь в неустановленном месте по <адрес>, с целью оказания АО «<данные изъяты>» услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания, указал абонентский номер – №, принадлежащий неустановленному лицу, от которого Татаринов Ю.В. ранее получил предложение за денежное вознаграждение открыть банковский счет на ООО «<данные изъяты>», тем самым последнему предоставил беспрепятственный доступ к личному кабинету системы «<данные изъяты>» банковского счета ООО «<данные изъяты>» № для работы в системе «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам.

    Далее, сотрудником АО «<данные изъяты>» были сформированы ссылка на сайте АО «<данные изъяты>» и электронная подпись (смс-код) для активации входа в личный кабинет системы ДБО «<данные изъяты>», которые были направлены на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании Татаринова Ю.В. После чего, Татаринов Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ., находясь в салоне автомобиля по <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, после открытия банковского счета № ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложением к нему, условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, а также с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности противоправно лично передал, тем самым сбыл не установленному следствием лицу электронные средства, позволяющие неправомерно осуществлять операции по распоряжению банковским счетом, открытым на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», а именно: электронную подпись (смс-код) для активации входа в личный кабинет системы ДБО «<данные изъяты>», а также абонентский номер телефона № для работы в системе «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, тем самым совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления операций по банковскому счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, находясь в <адрес> в салоне автомобиля неустановленной марки представителя ПАО КБ «<данные изъяты>», по ранее направленной вышеуказанным неустановленным лицом заявке на открытие банковского счета в ПАО КБ «<данные изъяты>» посредствам официального сайта этой кредитной организации заполнил заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложении к нему, при этом ввел данные паспорта гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН – «<данные изъяты>».

    На основании заявления Татаринова Ю.В. об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>» посредством дистанционной модели обслуживания клиентов с помощью современных каналов связи сотрудником банка ПАО КБ «<данные изъяты>» на основании представленной Татариновым Ю.В. информации, в том числе абонентского номера – №, с помощью которого будут оказываться банком услуги с использованием системы ДБО, и ООО «<данные изъяты>» будет подключено к системе «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), являющейся корпоративной информационной системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиента с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающей, в том числе подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, включая платежные документы в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счету ДД.ММ.ГГГГ. на ООО «<данные изъяты>» открыт банковский счет №.

    Татаринов Ю.В., подписывая заявление об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ООО «<данные изъяты>» присоединился к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ к банковскому счету № подключена система ДБО «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой, используются одноразовые смс-сообщения. При этом Татаринов Ю.В. умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в указанном заявлении от ДД.ММ.ГГГГ электронную почту <данные изъяты> (<данные изъяты>) и абонентский номер телефона №, на который из ПАО КБ «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ПАО КБ «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>».

    После чего Татаринов Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ., находясь в салоне автомобиля в <адрес>, после открытия банковского счета № ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>», будучи надлежащим образом ознакомленным Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности, противоправно лично передал, тем самым сбыл не установленному следствием лицу электронное средство, позволяющее неправомерно осуществлять операции по распоряжению банковским счетом, открытым на ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>», а именно: абонентский номером телефона № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счёту №, открытому в ПАО КБ «<данные изъяты>», тем самым, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления операций по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. на ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по ранее направленной неустановленным лицом заявке на открытие банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ. в АО «<данные изъяты>» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «<данные изъяты>», обратился в офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, к сотруднику АО «<данные изъяты>» с заявлением об открытии банковского счета ООО «<данные изъяты>», предоставив паспорт гражданина РФ на имя Татаринова Ю.В., наименование юридического лица и номер ИНН - ООО «<данные изъяты>». На основании заявления Татаринов Ю.В., между ООО «<данные изъяты>» в лице директора Татаринова Ю.В. и АО «<данные изъяты>» заключен договор банковского счета, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ. открыт банковский счет № в АО «<данные изъяты>».

    Татаринов Ю.В. подписал заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), договор банковского счета, заявление о присоединении к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота «<данные изъяты>», акцепт оферты Банка ГКБ (АО) на заключение договора между Банком ГПБ (АО) и Клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой о поручении Банку ГКБ (АО) принимать к исполнению документы, содержащие распоряжения Клиента, подписанные в порядке, определенном Клиентом; акт готовности клиента к работе в системе «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>» присоединилось к Правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием систем ДБО, был ознакомлен и согласился с условиями системы ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) «<данные изъяты>», являющейся системой банковского обслуживания, предоставляющими возможность посредством электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковским счетам, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ. к банковскому счету № подключена система ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) «<данные изъяты>», где проводятся банковские операции, для идентификации работы которой используются одноразовые смс-сообщения. При этом Татаринов Ю.В. умышленно по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом указал в указанных заявлениях от ДД.ММ.ГГГГ электронную почту <данные изъяты> <данные изъяты>) и абонентский номер телефона №, на который из АО «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>», а также, согласно акту готовности клиента к работе в системе «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) получил от сотрудника логин и пароль для входа в систему «<данные изъяты>» <данные изъяты>), сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для осуществления электронного документооборота по банковскому счету ООО «<данные изъяты>».

    Далее, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., находясь в салоне автомобиля, расположенного на парковочной зоне около офиса АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, а также с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», по ранее достигнутой договоренности противоправно лично передал неустановленному лицу электронные средства, позволяющие неправомерно осуществлять операции по распоряжению банковским счетом №, открытым на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», а именно: логин и пароль для входа в систему «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету № на имя ООО «<данные изъяты>», сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для осуществления электронного документооборота по банковскому счету ООО «<данные изъяты>», абонентский номер телефона №, на который из АО «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «АВТОСИБ», тем самым совершил сбыт электронного средства информации, предназначенного для неправомерного осуществления приёма, перевода денежных средств по расчётному счёту №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО <данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В., являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получить денежное вознаграждение, сбыл не установленному в ходе следствия лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в АО «<данные изъяты>», АО АК «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», а именно:

    - электронные средства – логин <данные изъяты> (<данные изъяты>) и абонентский номер телефона № для отправки смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «<данные изъяты>», электронный носитель информации – банковскую карту № платежной системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), привязанную к вышеуказанному банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>»;

    - электронное средство – абонентский номер телефона №, выступающий в качестве логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), а также на который из АО АК «<данные изъяты>» поступали смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в АО АК «<данные изъяты>»;

    - электронное средство – абонентский номер телефона №, выступающий в качестве логина для входа в систему «<данные изъяты>», а также на который из АО «<данные изъяты>» поступали смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в АО «<данные изъяты>», электронный носитель информации - неперсонифицированную бизнес-карту <данные изъяты>» (<данные изъяты>) АО «<данные изъяты>» с уникальным идентификатором №;

    - электронное средство – абонентский №, на который поступали смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>»;

    - электронное средство – абонентский номер №, на который поступали смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в ПАО «<данные изъяты>»;

    - электронное средство – абонентский номер №, на который поступали смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковским счетам ООО «<данные изъяты>» № и №, открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>», электронный носитель информации – бизнес-карту ID (Ай Ди) №, привязанную к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в ПАО Банк «<данные изъяты>» платежной системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>);

    - электронное средство – электронную подпись (смс-код) для активации входа в личный кабинет системы ДБО «<данные изъяты>», а также абонентский номером телефона № для работы в системе «<данные изъяты>», предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. в АО «<данные изъяты>»;

    - электронное средство – абонентский номером телефона №, на который поступали смс-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации, предназначенные для работы в системе ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), предназначенной для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счёту №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. на ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>»;

    - электронные средства – логин и пароль для входа в систему «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) «<данные изъяты>», предназначенную для дистанционного банковского обслуживания, предоставляющую возможность посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО «<данные изъяты>» на имя ООО «<данные изъяты>», сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенный для осуществления электронного документооборота по банковскому счету ООО «<данные изъяты>», абонентский номер телефона №, на который из АО «<данные изъяты>» поступали электронные средства – одноразовый пароль в виде смс-сообщения с кодами, предназначенный для доступа к системе «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ. на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

    В судебном заседании Татаринов Ю.В. вину в инкриминируемом деянии признал полностью, пояснив, что раскаивается в содеянном. От дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подсудимый отказался.

    Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Татаринова Ю.В., данных им в ходе предварительного следствия (<данные изъяты>) и подтверждённых в судебном заседании, следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ., не позднее ДД.ММ.ГГГГ., в ночном клубе <адрес> он познакомился с мужчиной по имени <данные изъяты>, который предложил ему заработать 10 000 рублей, для этого требовалось открыть ООО, где он будет числиться директором, но не будет работать и руководить, также с <данные изъяты> нужно сходить в банки и открыть на ООО расчетные счета. Он согласился, обменялся с <данные изъяты> номерами телефонов. В начале ДД.ММ.ГГГГ. ему позвонил <данные изъяты>, сообщив, что оформление документов для создания организации будет электронным, для чего он отправил фото своего паспорта <данные изъяты>. После этого <данные изъяты> сообщил о необходимости приехать в <адрес> для открытия расчетных счетов в банках на ООО «<данные изъяты>», которое последний открыл на его имя. С какой целью будут открываться счета в банках, а также сфера деятельности ООО «<данные изъяты>», ему известно не было. ДД.ММ.ГГГГ. он приехал в <адрес>, <данные изъяты> встретил его на личном автомобиле, привез в офис АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, перед его входом в банк <данные изъяты> указал номер телефона, который необходимо назвать сотруднику банка для получения паролей, кодов для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Он прошел в банк, представил сотруднику банка паспорт и СНИЛС, после чего были оформлены документы, которые сотрудник банка передал ему, а он их подписал, <данные изъяты> ему сообщал по телефону коды, которые приходили, на указанный им номер, а он сообщал данные коды сотруднику банка. После подписания документов ему сотрудник банка передала часть документов и конверт, в котором находилась пластиковая карта. Выйдя из банка, он передал <данные изъяты> документы, выданные в банке. В этот же день в <адрес> они встретились с сотрудником банка «<данные изъяты>», при открытии расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» он находился в автомобиле сотрудника банка, перед этой встречей <данные изъяты> также ему сказал номер телефона, который нужно называть для подтверждения паролей при открытии счета. В автомобиле он передал свои документы сотруднику банка, после этого подписал заполненные документы, <данные изъяты> также ему отправлял коды подтверждения, которые он озвучивал сотруднику банка. Полученные от сотрудника банка документы он передал <данные изъяты> в автомобиле последнего. Аналогичным образом им были получены документы в различных банках, которые он в дальнейшем передавал <данные изъяты>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, и ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ. в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ. в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, и у выездного сотрудника АО «<данные изъяты>» в автомобиле последнего по <адрес> в <адрес>, при этом у него уже была карта данного банка, и к его данным в банке был уже привязан номер №, который и остался при открытии расчетного счета «<данные изъяты>», в связи с чем пароли на телефон приходили лично ему; ДД.ММ.ГГГГ у выездного сотрудника ПАО КБ «<данные изъяты>» в автомобиле последнего и в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Перед его визитом в банки электронная очередь для него была уже занята <данные изъяты>, а встречи с выездными менеджерами были уже запланированы. Все договоры, электронные ключи в банках, банковские карты, полученные в банках, он передавал в тот же день <данные изъяты> после оформления. <данные изъяты> перед каждым его посещением сотрудника банка повторял ему свой телефон, сообщая, что на него будут поступать сообщения с паролями. В каких именно банках выдавались банковские карты, он не помнит, так как не придавал этому значение. После оформления счетов во всех банках <данные изъяты> дал ему наличные денежные средства в размере 10 000 рублей, которые им потрачены на личные нужды. <данные изъяты> ему сообщил, что ООО «<данные изъяты>» закроется через месяц после его открытия, о деятельности этой организации он не знал и не интересовался, фактически в ней не являлся генеральным директором. Он не знал о том, что создание ООО «<данные изъяты>» незаконно, и что он был не вправе передавать свои пароли, ключи, банковские карты и иные банковские документы <данные изъяты> при открытии расчетных счетов, хотя в отделениях банка сотрудники ему разъясняли о запрете данных действий.

    Из протокола проверки показаний на месте установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Татаринов Ю.В. указал на кредитные организации, где он открывал расчетные счета ООО «<данные изъяты>»: АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, пояснив, что полученные от сотрудников банка документы он передавал мужчине по имени <данные изъяты> (<данные изъяты>).

    Кроме признательных показаний подсудимого его вина подтверждается следующими доказательствами.

    Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля <данные изъяты> (<данные изъяты>) установлено, она работает в офисе Банка «<данные изъяты>» ПАО по адресу: <адрес>, в должности управляющего директора – руководителя службы обслуживания юридических лиц РОО «Иркутский». ДД.ММ.ГГГГ. в этот офис Банка «<данные изъяты>» ПАО обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Татаринов Ю.В. с целью открытия расчетного счета, подписав с сотрудником Банка: карточку образцов подписей и оттиска печати; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о возможном сочетании подписей указанных лиц; заявление о предоставлении услуг Банка. После этого ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» и Татаринову предоставлен доступ к системе ДБО. ДД.ММ.ГГГГ. Татариновым Ю.В. было предоставлено в офис Банка заявление об использовании системы ДБО (<данные изъяты>), для регистрации Сертификата ключа проверки электронной подписи, для дальнейшего использования в системе ДБО (<данные изъяты>). Пароль (логин) для доступа в личный кабинет пришел в смс-сообщении на абонентский номер, указанный Татариновым Ю.В. – №. Данный пароль (логин) предназначен для входа в личный кабинет и является электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода, денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Логин (пароль) конфиденциален, не подлежит распространению и предоставлению третьим лицам, с его получением Татаринов Ю.В. получил доступ к ДБО.

    Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля <данные изъяты> (<данные изъяты>) установлено, что он является сотрудником АО КБ «<данные изъяты>». Для управления счетом банка предусмотрена система ДБО «<данные изъяты>» – автоматизированный сервисный продукт банка, в удаленном доступе предоставляющий клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк мобильного приложения «<данные изъяты>» в порядке и на условиях, установленных договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. ДД.ММ.ГГГГ. открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», при открытии которого генеральный директор Татаринов Ю.В. указал абонентский номер №, который должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Татаринова, который никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке. Факт использования переданных Татариновым инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. Татаринов, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязался исключить возможность компрометации средств управления счетами, ему согласно инструкции разъяснились правила пользования средствами управления счетами, что никто, кроме клиента, не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов подал пакет документов для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и начал иметь доступ к ДБО «<данные изъяты>», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему – №, после получил логин и пароль для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания, на свой телефон скачивал приложение банка для доступа к управлению счетом.

    Из оглашенных с согласия сторон показаний специалиста <данные изъяты> (<данные изъяты>) установлено, что он работает главным специалистом отдела региональной безопасности <адрес> в офисе Банка «<данные изъяты>» ПАО по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит контроль за сопровождением действующих клиентов Банка, проверка клиентов на стадии приема, открытия расчетного счета, вопросы информационной и экономической безопасности. Процедура по открытию расчетного счета для юридического лица следующая: при обращении клиента в банк для открытия расчетного счета для ООО сотрудник Банка запрашивает учредительные документы по ООО и документы, удостоверяющие личность. Сотрудником банка производится идентификация личности клиента (лиц, обратившихся за открытием расчетного счета) и заполнение внутренних документов Банка, подписание которых осуществляется в офисе. При открытии расчетного счета для ООО с клиентом подписываются следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка; карточка образцов подписей; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц; заявление об использовании системы «<данные изъяты>»; заявление об открытии расчетного счета. Далее клиенту открывается расчетный счет и предоставляется уведомление об открытии счета, после чего для ДБО клиенту приходит логин на электронную почту, временный пароль приходит в смс-сообщении. После этого клиент самостоятельного заходит в личный кабинет посредством сети Интернет, переходит в раздел «Интернет Банк» и осуществляет первичный вход в систему ДБО «<данные изъяты>», производит смену временного пароля на постоянный, который известен только клиенту и генерирует ключи электронно-цифровой подписи (ЭЦП), регистрирует сертификат должностного лица. Клиент распечатывает заявление об успешной генерации ЭЦП и предоставляет его в офис Банка для проверки и активации. В последующем клиент пользуется услугами банка и распоряжается расчетным счетом самостоятельно, в том числе дистанционно. ДД.ММ.ГГГГ. генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Татариновым Ю.В. в офисе Банка «<данные изъяты>» ПАО по адресу: <адрес>, с сотрудником Банка подписаны и предоставлены следующие документы: учредительные документы; карточка образцов подписей и оттиска печати; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о возможном сочетании подписей указанных лиц; заявление о предоставлении услуг Банка. ДД.ММ.ГГГГ. открыт расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», Татаринову Ю.В. предоставлен доступ к системе ДБО. Пароль (логин) для доступа в личный кабинет пришел в смс-сообщении на абонентский номер, указанный Татариновым Ю.В. – №. Данный пароль (логин) для входа в личный кабинет является электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». В системе Банка электронной подписью является код, поступивший в смс-рассылке, что является электронным средством, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода, денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>». Согласно правилам и условиям работы в системе ДБО, клиенту сообщаются данные для входа в кабинет «<данные изъяты>», эта информация конфиденциальна, логин и пароль не подлежит распространению и предоставлению третьим лицам. Решение по открытию счета на юридическое лицо принимается в день обращения клиента, после чего клиенту приходит смс-оповещение на номер телефона, ранее указанный в заявлении с информации об открытии либо отказе в открытии расчетного счета, в дальнейшем клиент пользуется услугами Банка и распоряжается расчетным счетом посредствам использования системы ДБО. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Предоставлением персональных данных являются действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. Электронное средство – это электронный прибор или устройство, созданное из электронных компонентов. Электронный носитель информации может быть однократной или многократной записи, предназначен для записи электронной информации и её хранения. Техническое устройство – это оборудование или конструктивные элементы машин и механизмов либо их совокупность. Электронная подпись – это собственноручная подпись в электронном виде, которой можно подписывать документы. Федеральный закон № 63ФЗ от 06.04.2011г. «О электронной подписи» определил три вида электронных подписей: простую, неквалифицированную и квалифицированную. Простая электронная подпись – логин (пароль) или код из СМС, которые вводят для авторизации в интернет – магазине, портале «Госуслуги» или внутренней корпоративной сети, подтверждая свою личность. Простая электронная подпись имеет юридическую силу при оказании страховых, государственных и муниципальных услуг, а также, если участники документооборота договорятся о ее признании. Согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе» от 27.06.2011г. № 161-ФЗ, банковские карты, как и электронные кошельки, – это электронные средства платежа. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

    Из оглашенных с согласия сторон показаний специалиста <данные изъяты> (<данные изъяты>) установлено, что он работает руководителем проекта отдела безопасности <адрес> «<данные изъяты>» АО. В его обязанности входит проверка контрагентов банка деловой репутации, недопущение нанесения имущественного вреда банку, представление интересов банка в правоохранительных органах и судах, организация работы службы безопасности. Для открытия расчетного счета для юридического лица клиент оформляет заявку дистанционно на сайте банка. ДД.ММ.ГГГГ Татариновым Ю.В. подана заявка об открытии расчетного счета на официальном сайте «<данные изъяты>» АО, при подаче заявки Татаринов прикрепил фото паспорта и протокола о назначении его руководителем ООО «<данные изъяты>», Устав в электронном виде. По результатам проверки Татаринову пришло СМС-сообщение на номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ. в отделение «<данные изъяты>» АО по адресу: <адрес>, обратился Татаринов с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Сотрудником отдела обслуживания юридических лиц «<данные изъяты>» АО для данной организации произведена идентификация клиента, с Татариновым подписаны следующие документы: заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов и подключения системы «<данные изъяты>»; договор банковского счета; заявление о присоединении к соглашению об использовании Системы электронного документооборота «<данные изъяты>»; акт готовности клиента к работе в системе «<данные изъяты>»; бланк сертификата ключа проверки электронной подписи; акцепт оферты Банка ГКБ (АО). Для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, при этом банковская карта не выпускалась. Клиенту под подпись были разъяснены условия пользования расчетным счетом, недопустимость передачи третьим лицам информации об условиях ДБО, в соответствии с которыми он не должен разглашать сведения и передавать данные третьим лицам. Татаринову был изготовлен сертификат ключа электронной подписи, при помощи которого можно распоряжаться банковским счетом, осуществлять электронный документооборот с банком. После подписания документов Татаринову были выданы договор банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об использовании Системы электронного документооборота «<данные изъяты>», акт готовности клиента к работе в системе «<данные изъяты>». Решение по открытию счета на юридическое лицо принимается в день обращения клиента на открытия, после клиенту приходит смс-оповещение на номер телефона, указанный в заявлении с информации об открытии либо отказе в открытии расчетного счета. В дальнейшем клиент пользуется услугами банка и распоряжается расчетным счетом посредствам использования системы ДБО.

    Из оглашенных с согласия сторон показаний специалиста <данные изъяты> (<данные изъяты>) установлено, что он работает в АО «<данные изъяты>» в должности старшего специалиста службы экономической безопасности в <адрес>. В его должностные обязанности входят противодействие мошенничеству, недопущение нанесения имущественного вреда банку. ДД.ММ.ГГГГ. в отделение АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Татаринов Ю.В. с целью открытия расчетного счета. Менеджером по развитию отношений с партнерами Татаринову выдана неименная банковская карта № платежной системы «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) с расчетным счетом №, с помощью которой клиент может вносить и снимать денежные средства с расчетного счета, при открытии расчетного счета была проверена информация сайте ИФНС России о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ. На основании данных ЕГРЮЛ составлено подтверждение о присоединении к согласию об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», в котором указывается наименование юридического лица, ИНН, контактный номер телефона и ФИО доверенного лица или директора. При помощи выданной неименной банковской карты клиент вносит и снимает денежные средства с расчетного счета, также может осуществлять расчеты через POS-терминалы и в сети интернет. В электронном виде были сформированы подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, карточка с образцами подписей и оттисками печатей, после чего на контактный номер телефона клиента приходит электронная ссылка на подписание документов с помощью электронной подписи (смс-кода). Электронная подпись физически на руки не выдается, в системе банка электронной подписью является код, поступивший в смс-рассылке и ссылка на сайт банка, где вводится данный код. Клиент проходит по ссылке, вводит свой номер телефона, присваивает себе кодовое слово и электронно завершает процедуру открытия расчетного счета. После этого клиенту в смс приходит временный пароль для входа в личный кабинет «<данные изъяты>». В дальнейшем клиент меняет временный пароль для входа в личный кабинет на постоянный и пользуется услугами банка, распоряжается расчетным счетом. При открытии расчетного счета клиент предупреждается о запрете передачи персональных данных и банковских карт третьим лицам, данные условия прописаны в договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», который находится в общем доступе на сайте банка.

    Из оглашенных с согласия сторон показаний специалиста <данные изъяты> (<данные изъяты>) установлено, что он работает заместителем начальника службы безопасности в АО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ. в отделение банка по адресу: <адрес>, обратился Татаринов Ю.В. для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>», клиентским менеджером АО «<данные изъяты>» для данной организаций был открыт расчетный счет № и выпущена банковская карта АО «<данные изъяты>» – бизнес карта - <данные изъяты>» №. С данной карты можно снимать денежные средства с расчетного счета, совершать безналичные операции в торгово-сервисных местах и совершать интернет-покупки, также можно пополнять расчетный счет организации. Предусмотрена следующая процедура открытия расчетного счета для юридического лица: в офис обращается клиент, предоставляет документы, сотрудник банка проверяет на сайте ИФНС России информацию о зарегистрированном юридическом лице в ЕГРЮЛ, в программах «Спарк», «Налог.ру» на наличие задолженности по налогам. Сотрудником банка используется внутренняя программа банка по открытию счетов, в которую вносят сведения о юридическом лице на основании предоставленных документов, в том числе и данных, содержащихся в ЕГРЮЛ. После заполнения всех данных в программе и проведенных проверок открывается расчетный счет, подготавливаются документы: заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «<данные изъяты>»; карточка с образцами подписей и оттиска печати; информационные сведения для целей № 340-ФЗ для клиентов – юридических лиц; форма самосертификации для целей FATCA (ФАТКА) для клиентов-юридических лиц; информационные сведения (документы), необходимые банку для открытия счета юридическому лицу, сведения о бенефициарном владельце, согласие на получение информационных и (или) рекламных сообщений, протокол проверки электронной подписи, заявление о присоединении к Условиям выпуска и обслуживания бизнес-карт к расчетному счету, заявление на получение бизнес-карты к расчетному счету, расписка в получении неперсонифицированной бизнес-карты, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «<данные изъяты>». Клиенту под подпись разъясняются условия пользования расчетным счетом, недопустимость передачи третьим лицам информации о пин-коде карты, условиях ДБО (пароль, логин), в соответствии с которыми клиент не должен разглашать сведения и передавать данные третьим лицам. В ходе ознакомления клиентом с заявлением клиент выбирает вариант защиты Системы и подписания документов. Клиенту предоставляется выбор платёжной системы пластиковой карты, к которому будет привязан расчетный счет, с помощью которой клиент будет им пользоваться. После заполнения заявления о присоединении и предоставления клиентом сведений о юридическом лице сотрудник Банка загружает данные в систему банка для последующей проверки. Татариновым Ю.В., как клиентом АО «<данные изъяты>», были подписаны: заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «<данные изъяты>»; карточка с образцами подписей и оттиска печати; информационные сведения для целей № 340-ФЗ для клиентов – юридических лиц; форма самосертификации для целей FATCA (ФАТКА) для клиентов-юридических лиц; информационные сведения (документы), необходимые банку для открытия счета; сведения о бенефициарном владельце; согласие на получение информационных и (или) рекламных сообщений; заявление на получение <данные изъяты>-карты к расчетному счету; расписка в получении неперсонифицированной бизнес-карты; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «<данные изъяты>». После Татаринову были выданы бизнес-карта <данные изъяты>», заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «<данные изъяты>», заявление на получение бизнес-карты к расчетному счету, заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием системы «<данные изъяты>». Решение по открытию счета принимается в течение трех рабочих дней, но в основном – в день обращения клиента, после клиенту приходит смс-оповещение на номер телефона, указанный в заявлении, в дальнейшем клиент пользуется услугами банка и распоряжается расчетным счетом посредствам использования системы ДБО.

    Из оглашенных с согласия сторон показаний специалиста <данные изъяты> (<данные изъяты>) установлено, что он работает в ПАО «<данные изъяты>» старшим специалистом отдела экономической безопасности в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «<данные изъяты>» № по адресу: <адрес>, обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Татаринов Ю.В. с целью открытия расчетного счета. Для данной организаций был открыт расчетный счет №. Процедура открытия расчетного счета юридическому лицу следующая: в отделение обращается клиент, предоставляет паспорт гражданина РФ, сообщает наименование юридического лица и номер ИНН, свидетельство о регистрации юридического лица, устав юридического лица, решение о назначении руководителя юридического лица, приказ о назначении директора. Далее сотрудник банка проверяет информацию о зарегистрированном юридическом лице на сайте ИФНС России, в программе «<данные изъяты>». Сотрудником банка используется внутренняя программа банка по открытию расчетных счетов «<данные изъяты>», в которую вносят сведения на основании предоставленных документов и данных ЕГРЮЛ. После заполнения данных и проведенных проверок запускается процедура открытия расчетного счета и подготовки документов. В последующем сформированное заявление о присоединении к договору-конструктору и к программе «<данные изъяты>» распечатывается и предоставляется клиенту, который его подписывает, на заявлении ставится оттиск печати юридического лица. Клиенту устно разъясняются условия пользования расчетным счетом, в соответствии с которыми он не должен разглашать сведения и передавать данные третьим лицам, клиент выбирает вариант защиты Системы и подписания документов. На выбор клиенту предоставляются предоставление одноразовых смс-паролей либо предоставление «электронных ключей» (токенов), выбор платежной системы пластиковой карты, к которому будет привязан расчетный счет. После заполнения заявления о присоединении и предоставлении клиентом сведений о юридическом лице сотрудник банка загружает данные в систему АС ББМО для последующей проверки. Кроме заявления о присоединении к договору-конструктору и к программе <данные изъяты> «<данные изъяты>» для юридического лица дополнительно формируется карточка с образцами подписей и оттисками печати юридического лица, которая заверяется сотрудником и печатью банка. Также клиентом подписывается заявление о получении бизнес-карты. После заполнения и подписания необходимых документов клиенту выдаются заявления о присоединении к договору-конструктору и о получении бизнес-карты. Решение по открытию счета на юридическое лицо принимается в день обращения клиента либо в течение трех рабочих дней, после клиенту приходит смс-оповещение на номер телефона, указанный в заявлении. В дальнейшем клиент пользуется услугами банка и распоряжается расчетным счетом в программе <данные изъяты> «<данные изъяты>», для входа в программу на номер телефона приходит пароль, а на электронную почту логин.

    Помимо вышеуказанного вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими письменными доказательствами:

Документами, поданными Татариновым Ю.В. в МИФНС России № 17 по <адрес>: заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании, Уставом ООО «<данные изъяты>», копией паспорта Татаринова Ю.В., решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Татаринова Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ. об учреждении ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Решением МИФНС России № 17 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» на основании полученных документов (<данные изъяты>).

    Листом записи ЕГРЮЛ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ. внесена запись о создании ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Листами записи ЕГРЮЛ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о недостоверности сведений об ООО «<данные изъяты>», а ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о прекращении ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Из исследованных документов, представленных ПАО <данные изъяты>, усматривается, что Татаринов Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ. от имени ООО «<данные изъяты>» обращался к менеджеру в ПАО «<данные изъяты>», представил образцы своей подписи и оттиск печати юридического лица, подписал заявление о присоединении к Договору-конструктору от ДД.ММ.ГГГГ., в результате чего ДД.ММ.ГГГГ. к банковскому счету № ООО «<данные изъяты>» для проведения операций подключена система «<данные изъяты>», при обращении в кредитную организацию Татаринов Ю.В. указал электронную почту и абонентский номер телефона для получения сервисных сообщений для доступа в системе ДБО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Из исследованных документов, представленных АО «<данные изъяты>», усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В. обращался в указанное кредитное учреждение, по его заявлению для ООО «<данные изъяты>» открыт банковский счет №, заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», подключена услуга с использованием системы ДБО для осуществления банковских операций при использовании смс-сообщений. Кроме того, при обращении в кредитную организацию Татаринов Ю.В. оформил и получил банковскую карту платежной системы, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>». Из выписки по расчётному счету ООО «<данные изъяты>» усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. осуществлялись денежные переводы (<данные изъяты>).

Из исследованных документов, представленных АО КБ «<данные изъяты>», установлено, что ДД.ММ.ГГГГ., Татаринов Ю.В., будучи руководителем ООО «<данные изъяты>», заключил с АО КБ «<данные изъяты>» договор комплексного обслуживания, по которому ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №. Из заявления Татаринова Ю.В. усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ. он обязался соблюдать конфиденциальность паролей доступа в корпоративную информационную систему <данные изъяты>, не допускать третьих лиц к абонентским устройствам и сим-карте (<данные изъяты>).

    Из исследованных документов, представленных АО «Россельхозбанк», усматривается, что Татаринов Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ. обратился в офис АО «<данные изъяты>», предоставил личные документы и о деятельности ООО «<данные изъяты>», образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», заключил договор о расчетно-кассовом обслуживании, по которому открыт банковский счет № для ООО «<данные изъяты>». При подаче заявления о присоединении к условиям ДБО с использованием системы «<данные изъяты>», при помощи которой проводятся банковские операции при использовании одноразовые смс-сообщения, подсудимый указал электронную почту и абонентский номер телефона для доступа в системе ДБО «<данные изъяты>». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В. получил в АО «<данные изъяты>» бизнес-карту с уникальным идентификатором, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

    Из исследованных документов, представленных Банк <данные изъяты> (ПАО), усматривается, что Татаринов Ю.В. обращался в Банк <данные изъяты> (ПАО), предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», при подключении системы «<данные изъяты>» к банковскому счету ООО «<данные изъяты>» № для проведения банковских операций при использовании одноразовых смс-сообщений, Татаринов Ю.В. указал электронную почту и абонентский номер телефона для получения паролей доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» и произведения операций по счету. Из выписки по счету ООО «<данные изъяты>» № следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. осуществлялись операции с денежными средствами (<данные изъяты>).

    Из исследованных документов, представленных ПАО Банк «<данные изъяты>», следует, что для ООО «<данные изъяты>» открыты банковские счета № и №; ДД.ММ.ГГГГ Татариновым Ю.В. подано заявление для присоединения ООО «<данные изъяты>» к правилам банковского обслуживания при оказании услуги с использованием системы ДБО для осуществления удаленно банковских операций при использовании смс-сообщений, кроме того он оформил и получил бизнес-карту, необходимую для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «<данные изъяты>». Из информации банка следует, что по счету № ДД.ММ.ГГГГ. имелись операции с денежными средствами (<данные изъяты>).

    Из исследованных документов, представленных АО «<данные изъяты>», следует, что для ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. открыт расчетный счет №, по которому с ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. осуществились операции с денежными средствами; ДД.ММ.ГГГГ. Татаринов Ю.В. заключал договор банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>», соглашение об использовании электронной подписи, хранящейся в электронном виде (<данные изъяты>).

    Из исследованных документов, представленных ПАО «<данные изъяты>», следует, что по счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ. производились операции с денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; документы по договору комплексного банковского обслуживания подписаны Татариновым Ю.А. ДД.ММ.ГГГГ., последний предоставив образцы своей подписи, указал себя распорядителем денежных средств при использовании системы «<данные изъяты>», являющейся корпоративной информационной системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиента с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<данные изъяты>).

    Из исследованных документов, представленных АО «<данные изъяты>», усматривается, что расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» № открыт ДД.ММ.ГГГГ. по заявлению Татаринова Ю.В., к указанному счету по заявлению подсудимого подключена система ДБО «<данные изъяты>» <данные изъяты>) для проводки банковских операций при использовании одноразовых смс-сообщений, сертификат ключа проверки электронной подписи выпущен на имя Татаринова Ю.В. (<данные изъяты>).

Из документов, представленных вышеприведенными кредитными учреждениями, следует, что при обращении в них Татаринов Ю.В. указывал электронную почту <данные изъяты> и абонентский номер телефона № для получения сервисных сообщений, предназначенных для доступа к системам ДБО, что предоставляло возможность при использовании системы ДБО осуществлять операции по счетам ООО «<данные изъяты>» удаленно. При обращении с заявлениями в кредитные учреждения Татаринов Ю.А. представлял документы, удостоверяющие его личность, и документы ООО «<данные изъяты>», свидетельствующие о том, что он является руководителем указанного юридического лица и вправе выступать в качестве представителя клиента.

Вышеуказанные материалы ОРД, полученные органом следствия с разрешения суда (<данные изъяты>), в соответствии с требованиями УПК РФ осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>).

Из протоколов осмотров мест происшествия усматривается, что осмотрены офисы банков: АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>; Банк <данные изъяты> «ПАО» по адресу: <адрес> АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т<данные изъяты>).

Оценивая в совокупности все вышеуказанные доказательства, суд находит их относимыми и допустимыми, полученными в строгом соответствии с требованиями УПК РФ.

Суд доверяет признательным показаниям подсудимого, данными в ходе предварительного следствия, поскольку они соответствуют установленным в суде фактическим обстоятельствам, согласуются со всеми исследованными в судебном заседании доказательствами, ввиду этого принимаются в качестве достоверных доказательств по уголовному делу. Суд учитывает, что при даче показаний нарушений каких-либо прав Татаринова Ю.В. не допущено, допросы произведены в соответствии с требованиями УПК РФ, перед дачей показаний разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ и уголовно-процессуального закона, а также то, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от них. Допросы Татаринова Ю.В., как и проверка показаний на месте произведены в присутствии адвоката, изложенные в допросах показания подсудимым подтверждены, замечаний на протоколы следственных действий Татариновым Ю.В. или защитником не принесено, самооговора из показаний подсудимой не установлено.

Показания свидетелей и специалистов достаточно подробны и последовательны, не находятся в противоречии с показаниями подсудимого и объективными доказательствами, напротив воссоздают в совокупности с иными доказательствами полную картину совершённого Татариновым Ю.В. преступления. Причин, по которым свидетели или специалисты могли бы оговаривать подсудимого, не установлено.

Изложенные письменные доказательства органом следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, признаются судом достоверными, допустимыми и относимыми, в том числе материалы оперативно-розыскных мероприятий, отвечающие требованиям, предъявляемым к доказательствам, поскольку указанные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», процессуальный порядок предоставления результатов ОРД органу следствия соблюден. Вышеуказанные объективные доказательства проверены и исследованы в ходе судебного следствия, они согласуются между собой, с показаниями подсудимого, свидетелей, специалистов. Протоколы осмотров документов, мест происшествия, проверки показаний на месте отвечают требованиям УПК РФ, в них отражён ход проводимых мероприятий, они содержат необходимые реквизиты и информацию, подписаны участниками, а потому, как и иные доказательства, могут быть положены в основу приговора.

В целом совокупность доказательств, исследованных судом, является достаточной для установления всех значимых обстоятельств по делу, определения квалификации преступления, установления вины подсудимого в преступлении при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

В судебном заседании достоверно установлено, что Татаринов Ю.В. формально занял должность директора ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять реальное руководство финансово-хозяйственной деятельностью данного общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. от имени директора ООО «<данные изъяты>» обратился в ряд кредитных учреждений и подписал необходимые документы для открытия расчётных счётов, получив электронные средства и носители информации для доступа к системам ДБО, необходимые для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Получив указанные средства доступа, Татаринов Ю.В., руководствуясь корыстными мотивами, противоправно передал их за денежное вознаграждение третьему лицу для неправомерного доступа и управления счетами юридического лица, проведений операция с денежными средствами по счетам, несмотря на то, что был ознакомлен с правилами банковского обслуживания при оказании услуг с использованием системы ДБО, обязался соблюдать конфиденциальность паролей доступа в корпоративную информационную систему, не допускать третьих лиц к абонентским устройствам, на которые подлежат направлению пароли для входа в корпоративную информационную систему. Таким образом, подсудимый умышленно сбыл полученные им указанные электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для входа в системы ДБО и произведения операций с денежными средствами, находящимися на банковских счётах.

При передаче третьему лицу полученных документов, электронных средств и носителей информации, он понимал, что использование их третьим лицом позволит использовать счета юридического лица для приёма, выдачи, перевода денежных средств, что указанное использование будет осуществляться неуполномоченным лицом.

По смыслу ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме.

Таким образом, электронные средства, предназначенные для входа в системы ДБО и выполнения операций по расчетным счетам, электронные носители информации, которые получил в кредитных учреждениях подсудимый и передал третьему лицу, позволяли третьему лицу осуществлять неправомерный доступ к банковским счетам ООО «<данные изъяты>», выполнять операции с денежными средствами, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Неправомерность осуществления переводов денежных средств по счёту ООО «<данные изъяты>» заключается в том, что их осуществляли третьи лица от имени Татаринова Ю.В.

При таких обстоятельствах, действия подсудимого Татаринова Ю.В. суд расценивает как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, квалифицируя их по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Мотивом совершения преступления послужила корыстная заинтересованность подсудимого, что установлено из показаний Татаринова Ю.В., поскольку за сбыт электрических средств он получил материальное вознаграждение.

Определяя условия уголовной ответственности, суд учитывает, что Татаринов Ю.В. у врачей психиатра и нарколога в <данные изъяты> не состоит (<данные изъяты>), состоит на учете у врача – психиатра с ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>» с диагнозом F-70 (<данные изъяты>). Из осмотренного заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов № 1415 от 17.05.2023г. усматривается, что по материалам уголовного дела № 123012500011000160 проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у Татаринова Ю.В. выявлено <данные изъяты> и <данные изъяты>, при котором он мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими; по своему психическому состоянию в принудительном лечении Татаринов Ю.В. не нуждается (<данные изъяты>).

Причин для дополнительной проверки психического состояния подсудимого судом не установлено, поскольку его поведение в судебном заседании адекватно судебной ситуации, он правильно воспринимает обстоятельства дела, верно оценивает происходящее, на вопросы отвечает логически и по существу, что позволяет суду в совокупности с исследованными доказательствами и характеризующими материалами, прийти к выводу о том, что подсудимый вменяем по отношению к инкриминируемому ему преступлению, за которое в силу ст. 19 УК РФ должен нести уголовную ответственность.

В соответствии с п. п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признаёт для Татаринова Ю.В.: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче признательных показаний в ходе следствия, сообщении на первоначальном этапе расследования о своей причастности и об обстоятельствах совершенного преступления, добровольном участии в проверке показаний на месте, где подсудимый изобличал себя в инкриминируемом деянии, а также наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его сына, полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей на момент преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено. Судимость по приговору от ДД.ММ.ГГГГ. не образует рецидив преступлений.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, с учётом фактических обстоятельств совершённого преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого суд не находит оснований для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую. Данных о наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ, не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому Татаринову Ю.В. суд в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им умышленного корыстного преступления в сфере экономической деятельности, относящегося к категории тяжких преступлений, ряд смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого.

При исследовании личности подсудимого судом установлено, что Татаринов Ю.В. социально-адаптирован, имеет место регистрации и постоянное место жительства, холост, имеет на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроен, на момент преступления судимостей не имел, по месту учебы <данные изъяты>» и по месту жительства <данные изъяты> характеризуется удовлетворительно (<данные изъяты>). При избрании наказания суд также принимает во внимание возраст подсудимого, состояние его здоровья и его близких родственников, материальное положение осуждаемого, наличие у него финансовых обязательств, возможность Татаринова Ю.В. трудиться и получаемый им доход, влияние назначаемого наказания на исправление осуждаемого и на условия жизни его семьи.

    Руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, учитывая вышеизложенное, суд считает необходимым назначить за совершенное Татариновым Ю.В. преступление наказание только в виде лишения свободы со штрафом, однако, принимая во внимание постпреступное поведение подсудимого, не вызывающее нареканий, условия его жизни и отношение к содеянному, суд считает, что исправление Татаринова Ю.В. и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без реальной изоляции от общества, то есть при осуществлении за ним контроля со стороны специализированного государственного органа, реальное же исполнение наказания в виде лишения свободы будет являться чрезмерно суровой мерой и крайне негативно отразится на дальнейшей адаптации осуждаемого в обществе, на условиях его жизни и его семьи.

Учитывая смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении Татаринову Ю.В. наказания в виде лишения свободы учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Поскольку подсудимый осуждается за совершение пр░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 46 ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░.

░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 43 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░. 3 ░░. 81 ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 296-299, 303-304, 307-309 ░░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░.

    ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░.

    ░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>; ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░-░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░.

    ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 46 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 10 000 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░░░.

    ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░: <░░░░░░ ░░░░░░>

    ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░ ░░░░ ░. 3 ░░. 31 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

    ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ № 17 ░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░ ░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░ ░░░ ░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░ ░░░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                                                ░.░. ░░░░░░░░░░░