Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-442/2023 от 29.09.2023

УИД 21RS0024-01-2023-003953-38

№ 1-442/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

23 октября 2023 г. г.Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары под председательством судьи Фадеевой О.М., при секретаре судебного заседания Степанове А.Н., с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора г.Чебоксары Кирилловой З.А., Ермакова П.Н.,

подсудимого Шарипова Э.Ф., защитника - адвоката Коллегии адвокатов «ЮРЦЕНТР» г. Новочебоксарск Чувашской Республики Маврина В.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего основное общее образование, работающего экспертом сектора обслуживания дебетовые карт отдела обслуживания депозитных продуктов Управления поддержки клиентов Департамента клиентского обслуживания АО «Тинькофф Банк», не состоящего в зарегистрированном браке, призывника, несудимого, задержанного 19 февраля 2023 г. в порядке статей 91, 92 УПК РФ, находившегося под стражей с 21 февраля по 17 апреля 2023 г., в отношении которого с 18 апреля 2023 г. применена мера пресечения в виде запрета определенных действий,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

у с т а н о в и л :

Шарипов Э.Ф., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, совершил ряд хищений чужого имущества путем обмана, с причинением значительного, а также особо крупного ущерба гражданам.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее 13 часов 59 минут 14 февраля 2023 г. Шарипов Э.Ф., а также неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, с целью получения преступного дохода, из корыстных побуждений, используя сотовый телефон «Redmi Note 4» с сим-картами с абонентскими номерами №, а также неустановленное устройство, в ходе переписки в мессенджере «Telegram» сети «Интернет» вступили между собой в предварительный сговор на хищение чужого имущества путем обмана граждан, распределив при этом роли. Согласно достигнутой договоренности неустановленное лицо осуществляло звонки на стационарные и сотовые телефоны пожилых граждан и, выдавая себя за родственника, в ходе телефонных разговоров сообщало о совершенном по вине родственника дорожно-транспортном происшествии, требуя денежные средства для не привлечения к уголовной ответственности и лечения пострадавшего, а также получало информацию о местонахождении потерпевшего. С целью исключения сомнения потерпевших относительно излагаемых событий неустановленное лицо подключало к разговору другого соучастника преступления, который от имени сотрудника полиции под вымышленными именами подтверждало ложную информацию относительно вины родственника в дорожно-транспортном происшествии и наступлении тяжких последствий для водителя. При согласии потерпевшего на передачу денежных средств, неустановленное лицо посредством сообщения в мессенджере «Telegram» давало указания Шарипову Э.Ф. о следовании по адресу места жительства потерпевшего для получения от последнего денежных средств, и в это же время продолжало удерживать потерпевшего в режиме телефонного разговора, не давая возможности связаться с реальным родственником и тем самым обнаружить обман. Шарипов Э.Ф., согласно отведенной ему роли, получив информацию о месте нахождения лица, готового под влиянием обмана передать денежные средства, должен был проследовать к потерпевшему, и получить от него денежные средства. Согласно достигнутой договоренности 10% от полученных преступным путем денежных средств Шарипов Э.Ф. оставлял себе, а оставшуюся часть переводил на неустановленные банковские счета по реквизитам, полученным от неустановленного лица.

Так, в период с 13 часов 59 минут 14 февраля по 03 часа 40 минут 17 февраля 2023 г. Шарипов Э.Ф., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана совершил ряд хищений денежных средств у пожилых жителей г. Казани Республики Татарстан и г.Чебоксары Чувашской Республики.

1. В период с 13 часов 59 минут по 14 часов 25 минут 14 февраля 2023 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Шариповым Э.Ф., находясь в неустановленном месте, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных устройств с использованием абонентского номера 34951002096 осуществили звонок на находящийся в пользовании Потерпевший №2 абонентский номер №, установленный по адресу: <адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, выдавая себя за сотрудника полиции, сообщило Потерпевший №2 заведомо ложную информацию о совершенном по вине ее внучки Свидетель №7 дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадала девушка-водитель, после чего потребовало денежные средства на лечение пострадавшей. С целью исключения сомнения Потерпевший №2 относительно излагаемых событий, другой соучастник группы, согласно отведенной роли, продолжил с ней общение по телефону от имени ее внучки - Свидетель №7, подтвердив вышеуказанную заведомо ложную информацию. Потерпевший №2, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает внучке, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 154000 рублей, указав адрес своего проживания - <адрес>, который неустановленное лицо, используя мессенджер «Telegram», тогда же сообщило Шарипову Э.Ф. и продолжило телефонный разговор вплоть до прихода последнего. В тот же день не позднее 14 часов 20 минут Шарипов Э.Ф., согласно отведенной ему преступной роли, прибыл по вышеуказанному адресу проживания Потерпевший №2, где около 14 часов 25 минут получил от последней 154 000 рублей, тем самым похитив их. 10 % от указанной суммы денежных средств Шарипов Э.Ф. оставил себе, а оставшуюся часть перевел на расчетные счета, находящиеся в пользовании неустановленных лиц.

Таким образом, Шарипов Э.Ф., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №2 154000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

2. В период с 18 часов 41 минуты по 19 часов 55 минут 16 февраля 2023 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Шариповым Э.Ф., находясь в неустановленном месте, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных устройств с использованием абонентских номеров № осуществили звонок на находящийся в пользовании Потерпевший №1 абонентский номер №, установленный по адресу: <адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, выдавая себя за дочь Потерпевший №1 - ФИО15, сообщило заведомо ложную информацию о совершенном по ее вине дорожно-транспортном происшествии. С целью исключения сомнения Потерпевший №1 относительно излагаемых событий, другой соучастник группы, согласно отведенной роли, продолжил с ней общение по телефону от имени следователя, подтвердив вышеуказанную заведомо ложную информацию о дорожно-транспортном происшествии и сообщив о наступлении тяжких последствий для девушки-водителя, после чего потребовал денежные средства на лечение пострадавшей.Потерпевший №1, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает дочери, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 110 000 рублей, указав адрес своего проживания - <адрес>36, который неустановленное лицо, используя мессенджер «Telegram», тогда же сообщило Шарипову Э.Ф. и продолжило телефонный разговор вплоть до прихода последнего. В тот же день не позднее 19 часов Шарипов Э.Ф., согласно отведенной ему преступной роли, прибыл по вышеуказанному адресу проживания Потерпевший №1, где около 19 часов 05 минут получил от последней 110 000 рублей, тем самым похитив их. 10 % от указанной суммы денежных средств Шарипов Э.Ф. оставил себе, а оставшуюся часть перевел на расчетные счета, находящиеся в пользовании неустановленных лиц.

Таким образом, Шарипов Э.Ф., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 110000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3. В период с 20 часов 26 минут по 22 часа 25 минут 16 февраля 2023 года, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с Шариповым Э.Ф., находясь в неустановленном месте, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных устройств с использованием абонентских номеров № осуществили звонок на находящийся в пользовании Потерпевший №3 абонентский номер №, установленный по адресу: <адрес>. В ходе телефонного разговора неустановленное лицо, выдавая себя за сотрудника страховой организации, сообщило Потерпевший №3 заведомо ложную информацию о совершенном по вине ее дочери Свидетель №5 дорожно-транспортном происшествии с тяжкими последствиями для последней. С целью исключения сомнения Потерпевший №3 относительно излагаемых событий, другой соучастник группы, согласно отведенной роли, продолжил с ней общение по телефону от имени ее дочери Свидетель №5, подтвердив вышеуказанную заведомо ложную информацию, сообщив, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка- водитель, на лечение которой потребовал денежные средства. Потерпевший №3, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает дочери, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 115 000 рублей, указав адрес своего проживания - <адрес>72, который неустановленное лицо, используя мессенджер «Telegram», тогда же сообщило ФИО2 и продолжило телефонный разговор вплоть до прихода последнего. В тот же день не позднее 22 часов 20 минут Шарипов Э.Ф., согласно отведенной ему преступной роли, прибыл по вышеуказанному адресу проживания Потерпевший №3, где около 22 часов 25 минут получил от последней 115 000 рублей, тем самым похитив их. 10 % от указанной суммы денежных средств Шарипов Э.Ф. оставил себе, а оставшуюся часть перевел на расчетные счета, находящиеся в пользовании неустановленных лиц.

Таким образом, Шарипов Э.Ф., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №3 денежные средства в сумме 115000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

4. В период с 22 часов 48 минут 16 февраля по 03 часов 40 минут 17 февраля 2023 года, неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь в неустановленном месте, с целью хищения чужого имущества путем обмана, при помощи неустановленных устройств с использованием абонентских номеров № осуществили звонки на находящийся в пользовании Потерпевший №4 и Свидетель №1 абонентский номер №, установленный по адресу: <адрес>, и абонентские номера №, 89278405573. В ходе телефонных разговоров неустановленное лицо, выдавая себя за крестную дочь Потерпевший №4 - Свидетель №6, сообщило заведомо ложную информацию о совершенном по ее вине дорожно-транспортном происшествии. С целью исключения сомнений относительно излагаемых событий, другой соучастник группы, согласно отведенной роли, продолжил общение по телефону с Потерпевший №4 и Свидетель №1 от имени следователя, подтвердив вышеуказанную заведомо ложную информацию о дорожно-транспортном происшествии и, сообщив о наступлении тяжких последствий для девушки-водителя, после чего потребовал денежные средства на лечение пострадавшей.Потерпевший №4, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает крестной дочери, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 1000000 рублей, указав адрес своего проживания - <адрес>, который неустановленное лицо, используя мессенджер «Telegram», тогда же сообщило Шарипову Э.Ф. и продолжило телефонный разговор. В тот же день не позднее 23 часов 46 минут Шарипов Э.Ф., согласно отведенной ему преступной роли, прибыл по вышеуказанному адресу проживания Потерпевший №4, где около 23 часов 46 минут получил от последней 1000000 рублей, тем самым похитив их. Далее неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Шариповым Э.Ф., продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в ходе телефонных разговоров сообщило Потерпевший №4 и Свидетель №1 заведомо ложную информацию об ухудшении физического состояния крестной дочери Свидетель №6 и необходимости дополнительной передачи денежных средств курьеру. Потерпевший №4, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает крестной дочери, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 2000000 рублей по адресу своего проживания, который неустановленное лицо, используя мессенджер «Telegram» сообщило Шарипову Э.Ф., продолжая телефонный разговор с Потерпевший №4 и Свидетель №1, не давая им возможности связаться с родственниками и обнаружить обман. Не позднее 01 часа 20 минут 17 февраля 2023 г. Шарипов Э.Ф., согласно отведенной ему преступной роли, прибыл по вышеуказанному адресу проживания Потерпевший №4, где около 01 часа 25 минут получил от последней 2000000 рублей, тем самым похитив их. Затем неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, под видом сотрудника полиции, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, в ходе телефонных разговоров сообщило Потерпевший №4 и Свидетель №1 заведомо ложную информацию о смерти девушки-водителя и необходимости дополнительной передачи денежных средств курьеру. Потерпевший №4, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает крестной дочери, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 500 000 рублей по адресу своего проживания, который неустановленное лицо, используя мессенджер «Telegram» сообщило Шарипову Э.Ф., продолжая телефонный разговор с Потерпевший №4 и Свидетель №1, не давая им возможности связаться с родственниками и обнаружить обман. Не позднее 03 часов 20 минут 17 февраля 2023 г. Шарипов Э.Ф., согласно отведенной ему преступной роли, прибыл по вышеуказанному адресу проживания Потерпевший №4, где около 03 часов 25 минут получил от последней 500 000 рублей, тем самым похитив их. Далее неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Шариповым Э.Ф., под видом сотрудника полиции, продолжая реализацию единого совместного преступного умысла, в ходе телефонных разговоров сообщило Потерпевший №4 и Свидетель №1 заведомо ложную информацию о недостаточности денежных средств для похорон девушки-водителя и необходимости дополнительной передачи денежных средств курьеру. Потерпевший №4, будучи обманутой относительно личности звонившего и происходящих событий, полагая, что помогает крестной дочери, не имея возможности проверить полученную информацию, сообщила о готовности передать имеющиеся у нее денежные средства в сумме 200 000 рублей по адресу своего проживания, который неустановленное лицо, используя мессенджер «Telegram» сообщило Шарипову Э.Ф., продолжая телефонный разговор с Потерпевший №4 и Свидетель №1, не давая им возможности связаться с родственниками и обнаружить обман. Не позднее 03 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ Шарипов Э.Ф., согласно отведенной ему преступной роли, прибыл по вышеуказанному адресу проживания Потерпевший №4, где около 03 часов 45 минут получил от последней 200 000 рублей, тем самым похитив их. Похищенные у Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 3700000 рублей неустановленные лица и Шарипов Э.Ф. распределили между собой, оставив последнему 10% от общей суммы, а оставшуюся часть Шарипов Э.Ф. перевел на расчетные счета, находящиеся в пользовании неустановленных лиц.

Таким образом, Шарипов Э.Ф., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил у Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 3700000 рублей, причинив тем самым последней материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Шарипов Э.Ф. в полном объеме признал вину в совершении инкриминируемых преступлений при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, указав о добровольном возмещении ущерба всем потерпевшим.

Из показаний подсудимого Шарипова Э.Ф., с учетом его оглашенных показаний данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.1 л.д. 90-96, 179-182, т. 2 л.д, 46-49, т. 3 л.д. 206-209), следует, что в связи с финансовыми трудностями в конце декабря 2022 г. он находился в поисках работы. Тогда же в мессенджере «Telegram» увидел объявление от неизвестного пользователя о работе курьером по доставке денежных средств, за что предлагался высокий заработок. В ходе переписки с неизвестным лицом - «куратором», представившимся Владимиром, он прошел процедуру верификации, отправив копию паспорта и видеосообщение с указанием адреса проживания. Данное лицо разъяснило ему суть работы, заключавшейся в получении денежных средств, которые он должен был отправлять на указанные неизвестным лицом банковские реквизиты, 10% от полученных денег - оставлять себе. Для данной деятельности по указанию неизвестного лица он приобрел сотовый телефон «Реалми», оснащенный фикцией NFS, позволяющей зачислять денежные средства без физической карты. 14 февраля 2023 г. около 14 часов 20 минут по указанию, полученному от «куратора» в ходе переписки в мессенджере «Telegram», он прибыл на такси по адресу: <адрес>. Там же от бабушки примерно 80 лет (Потерпевший №2), которой по указанию куратора он представился ФИО29, получил наличные денежные средства в размере 154000 рублей, упакованные в прозрачный пакет. Из данной суммы 138000 рублей он перевел на указанный куратором банковский счет через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес>. Оставшиеся денежные средства в размере 16 000 оставил себе, потратив их на личные нужды. 16 февраля 2023 г. в ходе переписки с «куратором» в мессенджере «Telegram» выразил согласие на предложение заработать аналогичным способом. В тот же день в дневное время по указанию «куратора» приехал в <адрес>, где на сутки арендовал <адрес> часов того же дня по указанию «куратора» на такси прибыл по адресу: <адрес>, где от пожилой женщины (Потерпевший №1), получил наличные денежные средства в сумме 110000 рублей, упакованные в прозрачный пакет. Из данной суммы 10% оставил себе, а оставшуюся часть перевел на указанный «куратором» виртуальный счет через банкомат АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес>. Около 22 часов 16 февраля 2023 г. по указанию «куратора» на такси прибыл по адресу: <адрес>, где от пожилой женщины (Потерпевший №3), получил наличные денежные средства в сумме 115000 рублей, свернутые в тетрадный лист. Из данной суммы 10% оставил себе, а оставшейся частью по указанию «куратора» при помощи «NFC» попомнил баланс счета, привязанного к «МИР PAY», через терминал «Тинькофф Банк», находящийся в <адрес>Б по <адрес>. Примерно с 23 часов 16 февраля до 03 часов 17 февраля 2023 г., получая соответствующие указания от «куратора», он четыре раза приезжал по адресу: <адрес>, где от женщины (Потерпевший №4) получал наличные денежные средства в суммах 1000000 рублей, 2000000 рублей, 500000 рублей и 200000 рублей, а всего в сумме 3700000 рублей. После каждого получения указанных сумм денежных средств при помощи «NFC» он пополнял баланс указанных «куратором» счетов, привязанных к «МИР PAY», через терминалы «Тинькофф банк» и «ВТБ», расположенные в магазине «Лента» по адресу: <адрес>. 10 % от вышеуказанных сумм оставлял себе. После 06 утра 17 февраля 2023 г. на такси поехал обратно в <адрес>. Приобретенный для вышеуказанных целей сотовый телефон «Реалми» в тот же день продал неизвестному человеку. Вся переписка с «куратором» в мессенджере «Telegram» удалялась последним после каждого получения им денежных средств. 18 февраля 2023 г. он был задержан сотрудниками полиции, в ходе личного досмотра у него были изъяты сотовые телефоны, банковская карта ПАО «Сбербанк» и наличность в размере 2750 руб. Забирая денежные средства у пожилых лиц, он осознавал, что совершал преступления, поскольку последние передавали их под воздействием обмана, полагая, что их родственники попали в ДТП и срочно нужды деньги. Своих работодателей не знает, их никогда не видел.

В явках с повинной от 18 и 19 февраля 2023 г. Шарипов Э.Ф. чистосердечно признался и раскаялся в хищении путем обмана денежных средств у пожилых лиц, в т.ч.: 14 февраля 2023 г. в период с 14 часов по 14 часов 30 минут - в сумме 154000 рублей по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ по адресам: <адрес> - в сумме 110000 рублей; <адрес> - в сумме 115000 рублей; в период с 16 по 17 февраля 2023 г. по адресу: <адрес> - в сумме 3700000 рублей (т. 1 л.д. 77, 78, 79, т. 2 л.д. 38, 78).

В судебном заседании подсудимый Шарипов Э.Ф. показал о добровольности обращения с явками с повинной.

Обстоятельства добровольного обращения Шарипова Э.Ф. с явкой с повинной по эпизодам хищения денежных средств у граждан, проживающих г.Чебоксары, объективно подтверждаются показаниями старшего оперуполномоченного ОУР УМВД России по г. Чебоксары Свидетель №2, допрошенного в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 40-41).

Помимо признательных показаний, вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

18 февраля 2023 г. в ходе личного досмотра Шарипова Э.Ф. обнаружены и изъяты, в т.ч.: сотовый телефон марки «Redmi Note 4» Imei №, сим карты с абонентскими номерами №, которые в последующем были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 57-67, т.3 л.д. 244).

При осмотре сотового телефона марки «Redmi Note 4» с установленной на момент осмотра сим картой с абонентским номером №, обнаружено приложение «Telegram» с авторизованной учетной записью по вышеуказанному абонентскому номеру. В имеющемся чате <данные изъяты> обнаружена переписка с пользователем <данные изъяты>, содержащая сведения о получении Шариповым Э.Ф. от неустановленного лица инструкций по вопросам осуществления незаконной деятельности, порядку оплаты, мерам конспирации, соблюдению правил безопасности: «для работы нужно: черная неприметная одежда, кепка, очки (прозрачные, черные), маска медицинская (для сохранения конфиденциональности), такси вызывать не к себе домой и не на тот адрес который я дал, а за 2-3 минуты от этого адреса, такси оплачивать только наличными, на адрес заходим на связи в режиме разговора, физических действий никаких не делаешь, пришел сказал я такой-то от такого-то, тебе отдают пакет или деньги, ты уходишь, говоришь точную сумму, себе забираешь 10 % дальше едешь на терминал (карты не нужны), я объясню в процессе»; «только делать нужно все аккуратно… соблюдать правила безопасности» (т. 3 л.д. 234-243).

Факт нахождения подсудимого на момент совершения преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №4 (эпизоды №№1-3) на территории г. Чебоксары объективно подтверждается показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 16 февраля 2023 г. он сдал Шарипову Э.Ф. на сутки <адрес>. Предварительно между ними была переписка, Шарипов Э.Ф. использовал учетную запись с тел. №, при заселении представил паспорт, был одет в черную шапку и темную куртку. 17 февраля 2023 г. Шарипов Э.Ф. покинул арендованную квартиру (т. 1 л.д. 70).

Показания свидетеля Свидетель №4 об обстоятельства сдачи в аренду квартиры подсудимому Шарипову Э.Ф. объективно подтверждаются показаниями допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ст. оперуполномоченного ОУР УМВД России по <адрес> Свидетель №2, установившего данный факт в ходе оперативно-розыскных мероприятий (т. 1 л.д. 40-41).

Кроме того, виновность подсудимого в совершении ряда мошеннических действий в составе группы лиц подтверждается оглашенными на основании части 1 статьи 281 УК РФ показаниями, данными в ходе предварительного следствия потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, свидетелями Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, и другими исследованными судом доказательствами, представленными стороной обвинения.

По эпизоду № 1 (в отношении Потерпевший №2).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., следует, что она проживает одна по адресу: <адрес>. В 14 часов ДД.ММ.ГГГГ на домашний телефон с номером 68-58-04 позвонил мужчины, который представился ФИО1 и сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в результате которого помимо внучки пострадала некая девушка, которой оказывается медицинская помощь. ФИО5 говорил, что необходимо примерно 100000 рублей, чтобы внучку не привлекли к уголовной ответственности, на что она согласилась. После этого мужчина уточнил ее паспортные данные и адрес проживания, сообщив, что за деньгами приедет водитель ФИО30, которому необходимо передать деньги. Далее разговор продолжила девушка, которая представилась ее внучкой и плачущим голосом сообщила, чтобы она не волновалась. Примерно в 14:20 предварительно позвонив в домофон, к ней пришел мужчина ростом примерно 176 см., одетый в темную одежду, которому она передала 154000 рублей наличными. Пришедший мужчина сообщил, что передаст деньги внучке. Мужчина, с которым она ранее разговаривала по телефону, все это время был с ней на связи и пояснил, что напишет от ее имени заявление о непривлечении внучки к ответственности, при этом просил никому не сообщать о передаче денег. 15 февраля 2023 г. в ходе переписки в мессенджере «Ватсап» ее внучка Свидетель №7 сообщила, что она не попадала ни в какую аварию. Осознав, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, обратилась в полицию. В результате хищения ей был причинен материальный ущерб в размере 154000 рублей, который с учетом ее ежемесячного дохода в размере 30000 рублей, является значительным (т. 2 л.д. 17-20).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, 15 февраля 2023 г. от бабушки - Потерпевший №2 она узнала, что та передала 154000 рублей неизвестному мужчине за якобы не привлечение ее (Свидетель №7) к уголовной ответственности. Бабушка рассказала, что предварительно к ней звонил мужчина, представившись ФИО5, который пояснил, что якобы она (Свидетель №7) попала в аварию и для вышеуказанных целей необходимо передать денежные средства человеку, который придет домой к бабушке (т. 2 л.д. 21-23).

16 февраля 2023 г. от потерпевшей Потерпевший №2 принято устное заявление, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладело денежными средствами в сумме 154 000 рублей (т. 2 л.д. 5).

При осмотре места происшествия - <адрес> потерпевшая Потерпевший №2 указала на конкретное место – порог квартиры, где она передала денежные средства неизвестному мужчины. В ходе осмотра изъят в т.ч. DVD-RW диск с видеозаписями за 14 февраля 2023 г. с камеры, установленной на домофоне вышеуказанного дома (т. 2 л.д. 6-10), который в последующем был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 54).

Осмотром видеозаписей установлено, что 14 февраля 2023 г. в 14:41:10 в подъезд <адрес> заходит молодой парень, одетый в куртку, шапку, штаны и обувь темного цвета, разговаривая при этом по телефону, после чего в 14:45:17 выходит из подъезда и уходит. Участвующий при осмотре Шарипов Э.Ф. пояснил, что на данной видеозаписи запечатлен он в момент, когда заходил в <адрес> по вышеуказанному адресу, где забрал у бабушки денежные средства в размере 154000 рублей (т. 2 л.д. 50-52).

Согласно ответу ООО «Т2 Мобайл» абонентский № (сим-карта по которому обнаружена в телефоне, изъятом у подсудимого) зарегистрирован за Шариповым Э.Ф. Осмотром представленной информации установлено, что соединение указанного абонентского номера, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ в 15:15 зарегистрировано базовой станцией по адресу: <адрес>Б, расположенной вблизи <адрес> по месту проживания потерпевшей Потерпевший №2 (т. 3 л.д. 73-78).

Осмотром детализации соединений абонентского номера № представленной АО «ТАТТЕЛЕКОМ», установлено, что договор на предоставление услуг по указанному номеру заключен с Потерпевший №2 по адресу абонента: <адрес>. 14 февраля 2023 г. в 13:59:13 на вышеуказанный абонентский номер поступил входящий вызов с абонентского номера № продолжительностью 88 минут (т. 3 л.д. 167-170).

По эпизоду № 2 (в отношении Потерпевший №1).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., следует, что она проживает одна по адресу: <адрес>. Около 18 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ на домашний телефон № ей позвонила женщина, которая представившись ее дочерью ФИО8, сообщила, что попала в ДТП, виновником которого является она, указав о необходимости передачи денежных средств на лечение пострадавшей девушки во избежание привлечения к уголовной ответственности. Поверив, что разговаривает с дочерью ФИО15, она сообщила о готовности передать имеющиеся у нее деньги в размере 110000 рублей, отложенных с пенсии. На это звонившая сообщила, что за денежными средствами к ней скоро придет мужчина - помощник сотрудника правоохранительных органов. Около 19 часов на домашний телефон поступил еще один звонок от женщины, по указанию которой она положила 110000 рублей в полимерный пакет и через окно кухни передала его подошедшему мужчине на вид 20-25 лет, после чего тот ушел. В последующем, осознав, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, обратилась в полицию. Причиненный ущерб в сумме 110000 рублей является для нее значительным, так как она пенсионерка, получает пенсию в размере 31000 рублей, ежемесячные расходы составляют примерно 29 000 рублей. Ущерб возмещен ей в полном объеме (т. 1 л.д. 158-160, 211-212; т.3 л.д. 135-137).

19 февраля 2023 г. потерпевшая Потерпевший №1 обратилась в полицию с заявлением, в котором просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 16 февраля около 18 часов под предлогом помощи дочери похитило 110 000 рублей с причинением значительного ущерба (т. 1 л.д. 151).

В ходе осмотра места происшествия - <адрес>, расположенной на первом этаже жилого дома, потерпевшая Потерпевший №1 указала на конкретное место – окно кухни, через которое она передала незнакомому мужчине денежные средства (т. 1 л.д. 152-154).

Осмотром детализации абонентских соединений по телефону №, изъятой в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 (т. 3 л.д. 143-144), установлено, что указанный абонентский номер зарегистрирован за потерпевшей по месту ее проживания. 16 февраля 2023 г. в 18:41:48 на вышеуказанный абонентский номер поступил входящий вызов с абонентского номера № продолжительностью 52 мин. 26 сек.; в 19:34:23 поступил вызов с абонентского номера № продолжительностью 51 мин. 50 сек. (т. 3 л.д. 145-149).

Аналогичные сведения с указанием даты и времени поступивших телефонных вызовов на абонентский номер № отражены в ответе ПАО «Ростелеком», согласно которому данный абонентский номер, зарегистрированный за Потерпевший №1, подключен по адресу: <адрес> (т.3 л.д. 50-52).

При осмотре изъятого у Шарипова Э.Ф. в ходе личного досмотра сотового телефона марки «Redmi Note 4» обнаружено фотоизображение заказа такси с адреса: <адрес>, то есть до места проживания потерпевшей Потерпевший №1 Время заказав 19:05, что согласуется с показаниями потерпевшей относительно времени совершения в отношении нее мошеннических действий и времени передачи денежных средств неизвестному лицу (т. 3 л.д. 234-243).

По эпизоду № 3 (в отношении Потерпевший №3).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., следует, что она проживает одна по адресу: <адрес>. 16 февраля 2023 г. около 21 часа на домашний телефон с номером № позвонила женщина и сообщила, что ее дочь переходила дорогу на красный сигнал светофора, из-за чего произошло ДТП и пострадала женщина, что обе находятся в больнице, нужны деньги на медицинские услуги. Далее женщина сообщила, что передает трубку ее дочери Свете, после чего телефонный разговор продолжила другая женщина, голос который был похож на голос ее дочери Свидетель №5, которая плачущим голосом подтвердила слова первой женщины о ДТП, сообщив о пострадавших людях. Затем трубку снова взяла первая женщина и сообщила, что ее дочь увезли на операцию, после чего стала говорить, что из-за дочери пострадали люди и что необходимо возместить затраты на лечение, чтобы дочь не привлекли к ответственности. В процессе разговора возможно она озвучила сумму в 115000 рублей, которую готова была передать для указанных целей. Далее женщина сообщила, что деньги нужно будет передать сотруднику организации, в которой та работает. Через некоторое время к ней домой пришел парень, одетый в черную одежду, которому она передала 115000 рублей, упакованные в полимерный пакет. Ущерб возмещен ей в полном объеме (т.1 л.д. 129-131; т.3 л.д. 151-154).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5 17 февраля 2023 г. ей позвонила мать Потерпевший №3, которая интересовалась ее местом нахождения и рассказала, что накануне к ней звонила женщина, сообщившая, что она (Свидетель №5) якобы попала в ДТП, и что на нее хотят завести уголовное дело. В период с 20 часов до 22 часов 16 февраля 2023 г. по указанию звонившей женщины ее мать передала денежные средства некому молодому человеку якобы за оказание помощи в улаживании данной ситуации. Осознав, что в отношению ее материи были совершены мошеннические действия, она позвонила в полицию (т.1 л.д. 135-137).

17 февраля 2023 г. потерпевшая Потерпевший №3 обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 16 февраля 2023 г. в период с 21 до 22 часов по предлогом оказания помощи дочери Свидетель №5 обманным путем завладели денежными средствами в сумме 115000 рублей, причинив ей значительный ущерб (т. 1 л.д. 110).

В ходе осмотра места происшествия - <адрес> потерпевшая Потерпевший №3 указала на коридор, расположенный при входе в квартиру, где она передала денежные средства. В ходе осмотра изъяты 10 дактилопленок со следами рук, в т.ч. под №10 со следом руки, обнаруженным с внутренней стороны входной двери (т. 1 л.д. 111-119).

Из выводов дактилоскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что след руки на светлой дактилоскопической пленке под № 10, обнаруженный при осмотре квартиры потерпевшей Потерпевший №3, оставлен средним пальцем левой руки Шарипова Э.Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 195-209).

При осмотре изъятых у потерпевшей Потерпевший №3 двух тетрадных листов с рукописным текстом, установлено, что содержание текста представляет собой заявление Потерпевший №3 на имя генерального директора страхового предприятия ФИО31 на страховую выплату по договору страхования в счет возмещения лечения и в счет примирения сторон, с указанием об оплате медицинских услуг на сумму 115000 руб. (т. 3 л.д. 161-164).

Из ответа ПАО «Ростелеком» усматривается, что абонентский номер +№ подключен по адресу: <адрес> – по месту проживания Потерпевший №3 Осмотром установлено, что 16 февраля 2023 г. на вышеуказанный абонентский номер поступил ряд входящих вызовов, в т.ч. в 20:26:56 и в 20:56:56 с абонентского номера № длительностью 1800 секунд и 1628 секунд соответственно; в 21:24:18 и в 21:54:18 - с абонентского номера № длительностью 1800 секунд и 983 секунд соответственно; в 22:10:52 - с абонентского номера № длительностью 1520 секунд; в 22:43:19 – с абонентского номера № длительностью 727 секунд (т. 1 л.д. 235-246).

По эпизоду № 4 (в отношении Потерпевший №4).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., следует, что совместно с супругом Свидетель №1 она проживает по адресу: <адрес>. Около 22 часов 50 минут 16 февраля 2023 г., когда она была дома одна, на домашний телефон с номером 57-18-65 позвонила женщина, представившись ее крестной дочерью Свидетель №6, и заплаканным голосом сообщила, что попала в ДТП, произошедшее по ее вине, в результате которого пострадала еще одна женщина-водитель, которой необходимо проведение операции стоимостью 1000000 рублей, ввиду нахождения той в тяжелом состоянии. Для улаживания проблем крестной дочери она сообщила звонившей о готовности передать указанную сумму, т.к. у нее имелись накопления. Далее на ее сотовый телефон позвонил мужчина, который представившись следователем подтвердил ранее сообщенную информацию, указав, что к ней придет молодой человек, которому необходимо отдать указанную суму денежных средств. Примерно в 23 часа 15 минут с работы вернулся ее супруг, которому она сообщила о произошедшем, а через несколько минут пришел неизвестный им молодой человек на вид 30 лет, среднего телосложения, одетый в черную куртку с капюшоном, в темной шапке, на лице которого была матерчатая маска или шарф черного цвета. Данному молодому человеку, который не представлялся, она передала 1000000 рублей, предварительно завернув их в полиэтиленовый пакет. При передаче денег она продолжала телефонный разговор с мужчиной, представившимся следователем. Примерно через час после ухода молодого человека на ее сотовый телефон и сотовый телефон супруга поступили звонки, звонившие сообщили, что крестная дочь якобы находится в тяжелом состоянии и необходимы денежные средства на ее лечение, также под их диктовку они писали какие-то заявления. Через некоторое время по указанию звонивших, она открыла входную дверь тому же молодому человеку, который ранее приходил за деньгами, и передала ему 2000000 рублей, завернутых в полиэтиленовый пакет. Данные денежные средства она отдала, чтобы в отношении крестной дочери не заводили уголовное дело за якобы устроенное той ДТП. Забрав денежные средства, молодой человек ушел. В момент передачи денежных средств она непрерывно разговаривала по телефону с мужчиной, который представлялся следователем, последний при этом не разрешал прерывать разговор. Через некоторое время ей вновь позвонили и сообщили, что женщина-водитель умерла в больнице, и срочно нужны деньги на похороны, так как виновником ДТП является крестная дочь, которая якобы переходила дорогу в неположенном месте. Далее к ним снова пришел тот же молодой человек, которому она передала еще 500 000 рублей. Молодой человек, забрав денежные средства, ушел. Спустя пару минут, к ним снова поступили звонки, в ходе которых им сообщили, что данных денежных средств не хватает, после чего, вышеуказанный молодой человек вновь вернулся к ним, и она передала ему 200 000 рублей, сказав, что больше накоплений у нее не осталось. После чего молодой человек ушел. В последующем, осознав, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, обратилась в полицию. В результате указанных действий ей был причинен ущерб в размере 3700000 рублей, который перед ней возмещен в полном объеме (т. 1 л.д. 31-33, т.3. л.д. 117-120).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО32 дал показания, в целом аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №4, указав, что на момент возвращения домой в 23 часа 15 минут 16 февраля 2023 г. возле своего подъезда видел молодого человека, который в последующим приходил к ним домой за деньгами, последний в тот момент разговаривал с кем-то по телефону (т. 1 л.д. 34-36).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6 потерпевшая Потерпевший №4 приходится ей тетей. Утром 17 февраля 2023 г. со слов матери ей стало известно, что Потерпевший №4 накануне звонили какие-то люди и сказали, что якобы она (Свидетель №6) попала в ДТП и является виновником происшествия, и что для решения вопроса нужны денежные средства. Потерпевший №4 ничего не заподозрив и не связавшись с родственниками, передала денежные средства незнакомому молодому человеку несколькими суммами, всего 3700000 рублей. Позвонив Потерпевший №4, она сообщила, что с ней все хорошо, в ДТП не попадала, в больницу не обращалась (т. 1 л.д. 187-190).

При осмотре изъятых у потерпевшей рукописных заявлений, написанных от имени Потерпевший №4 и Свидетель №1, усматривается, что последние обращаются с заявлениями на имя начальника СУ СК г. Чебоксары, в отдел юридической помощи и консультации граждан Министерства юстиции; на имя начальника Главного следственного управления МВД РФ по г. Чебоксары, на имя старшего советника юстиции, в которых просят не возбуждать уголовное дело в связи с примирением сторон и компенсацией заявленного иска в размере 2000000 рублей; 1000000 рублей, 300000 рублей, уплаченных ими на лечение и реабилитацию пострадавшей (т. 3 л.д. 130-132).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4 и свидетеля Свидетель №1 усматривается, что вышеприведенные заявления были ими написаны под-диктовку звонивших лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о произошедшем ДТП.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует в ночь с 16 на 17 февраля 2023 г. он оказывал услуги по перевозке в такси «Яндекс». В период с 04 часов до 04 часов 51 минуты 17 февраля 2023 г. он оказывал услугу по перевозке с адреса: <адрес> до <адрес> молодому человеку на вид 18-22 лет, худощавого телосложения, ростом 165-170 см., который был одет в темную одежду. Осуществляя заказ, довез парня до гипермаркета «Лента» по адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей д. 76, прибыв туда примерно в 04 часа 20 минут, где подождал его примерно 8-10 минут, пока тот ходил до терминала, после чего довез последнего до адреса назначения. В процессе поездки парень с ним беседу не осуществлял, при этом все время с кем-то тихо разговаривал по телефону (т. 1 л.д. 53-56).

Показания свидетеля Свидетель №3 об обстоятельствах перевозки пассажира по адресам: <адрес>; <адрес>, объективно подтверждаются показаниями свидетеля - ст. оперуполномоченного ОУР УМВД России по г. Чебоксары Свидетель №2, показавшего, что данный факт был установлен в ходе оперативно-розыскных мероприятий при просмотре камер видеонаблюдения г.Чебоксары (т. 1 л.д. 40-41).

17 февраля 2023 г. потерпевшая Потерпевший №4 обратилась в полицию с заявлением о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые в период с 22:50 16 февраля до 05:00 ДД.ММ.ГГГГ похитили у нее денежные средства в сумме 3700000 рублей (т.1 л.д. 4).

Протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г. задокументирован осмотр помещения гипермаркета «Лента» по адресу: <адрес>, где обнаружены банкоматы различных банков, в т.ч. АО «Тинькофф банк». В ходе осмотра изъят диск с записями с камер видеонаблюдения за 16 и 17 февраля 2023 г. (т. 1 л.д. 22-24), который в последующем был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 48).

При осмотре видеозаписей установлено, что 16 февраля 2023 г. в 23:26 из автомобиля выходит парень, одетый в темную одежду, на лице которого имеется маска черного цвета, который в периоды с 00:01 до 00:07, с 00:09 до 00:20, с 00:22 до 00:26, с 00:33 до 03:35, с 01:58 до 02:10, с 02:23 до 02:32 производит манипуляции возле банкомата (операции по зачислению денежных средств), после чего уходит. Этот же парень в периоды с 02:40 до 02:50, с 04:15 до 04:29 производит операции по зачислению денежных средств через банкомат, после чего уходит. Участвующие при осмотре видеозаписей потерпевшая Потерпевший №4 и свидетель ФИО33. опознали парня, которому в период с 22 часов 50 минут 16 февраля до 05 часов 17 февраля 2023 г. были переданы денежные средства. Свидетель Свидетель №2, ст. оперуполномоченный ОУР УМВД России по <адрес>, с участием которого был произведен осмотр видеозаписей, пояснил, что молодым человеком, запечатленным на видеозаписях, является Шарипов Э.Ф. (т.1 л.д. 37-39, 42-46).

Изложенные на осмотренных видеозаписях данные об операциях по зачислению денежных средств с помощью банкомата, согласуются со сведениями, представленными АО «Тинькофф банк», осмотром которых установлено, что в вышеуказанные периоды с использованием банкомата №, установленного в гипермаркете «Лента», на карты неустановленных лиц неоднократно зачислялись различные суммы денежных средств (т. 2 л.д.150-167).

Свидетель Свидетель №3, чьи показания приведены выше, на представленной сотрудником полиции фотографии (скриншот видеозаписи с камеры видеонаблюдения в помещении гипермаркета «Лента») опознал парня, которого с 04 часов до 04 часов 51 минуты 17 февраля 2023 г. он подвозил от <адрес> по ул. Николаева до гипермаркета «Лента» по проспекту Тракторостроителей и в последующем в микрорайон «Радужный» (т.1 л.д.53-56).

Из ответа на запрос, представленного ПАО «МТС», усматривается что абонентский номер № (сим-карта по которому обнаружена в ходе личного досмотра подсудимого) зарегистрирован за Шариповым Э.Ф. Осмотром представленной информации установлено, что соединение указанного абонентского номера, имевшее место16 февраля в 23:46, 23:47 и ДД.ММ.ГГГГ в 00:40, зарегистрированы базовыми станциями по адресам: <адрес>, расположенным вблизи <адрес> по месту проживания потерпевшей Потерпевший №4 (т. 3 л.д. 86-112).

При осмотре детализаций телефонных соединений абонентского номера № и абонентских номеров №, находящихся в пользовании потерпевшей Потерпевший №4 и свидетеля Свидетель №1, установлено, что на указанные абонентские номера в период с 16 на ДД.ММ.ГГГГ поступали многочисленные входящие вызовы с различных абонентских номеров, в т.ч:

на абонентский №: 16 февраля 2023 г. в 22:48:08 - с номера № длительностью 01:00:01; 17 февраля 2023 г. 00:20:48 - с номера № длительностью 00:15:32; в 00:43:25 - с номера № длительностью 01:00:01; в 01:44:23 - с номера № длительностью 01:00:02; в 02:50:58 - с номера № длительностью 00:02:51; в 02:53:53 - с номера № длительностью 01:00:02; в 04:42:26 - с номера № длительностью 00:15:53;

на абонентский №: 16 февраля 2023 г. в 22:56:57 - с номера №, длительностью 3601 сек.; в 23:57:11 - с номера № длительностью 713 сек.; 17 февраля 2023 г. в 00:09:14 - с номера № длительностью 501 сек.; в 00:17:47 - с номера 9502091657 длительностью 48 сек.;

на абонентский №: 16 февраля 2023 г. 22:59:06 - с номера № длительностью 9 сек.; 22:59:19 с номера № длительностью 4 сек.; в 22:59:51 - с номера № длительностью 3598 сек.; 17 февраля 2023 г. в 00:08:30 - с номера № длительностью 755 сек.; в 00:21:21 - с номера № длительностью 227 сек.; в 00:25:19 - с номера № длительностью 38 сек.; в 00:26:05 - с номера № длительностью 72 сек.; в 00:27:25 - с номера № длительностью 276 сек.; в 00:33:16 - с номера № длительностью 441 сек.; в 00:40:49 - с номера № длительностью 3498 сек.; в 01:39:17 - с номера № длительностью 1180 сек.; в 01:59:06 - с номера № длительностью 3601 сек.; в 02:59:18 - с номера № длительностью 1254 сек.; в 03:20:29 - с номера № длительностью 8 сек.; в 03:21:07 - с номера № длительностью 22 сек.; в 03:22:16 - с номера № длительностью 21 сек.; в 03:23:42 - с номера № длительностью 818 сек.; в 03:37:53 - с номера № длительностью 34 сек.; в 03:38:39 - с номера № длительностью 3462 сек.; в 04:36:32 - с номера № длительностью 1419 сек.;

на абонентский №: 16 февраля 2023 г. в 23:27:36 - с номера № длительностью 5946 сек.; в 00:07:06 - с номера № длительностью 3496 сек.; в 01:07:09 - с номера № длительностью 3551 сек.; в 02:06:28 - с номера № длительностью 3601 сек.; в 03:06:41 - с номера № длительностью 3543 сек.; в 04:05:55 - с номера № длительностью 3143 сек. (т. 3 л.д. 130-132).

Аналогичные сведения с указанием дат и времени поступивших телефонных вызовов на абонентский № нашли отражение в ответах, представленных ПАО «Ростелеком», согласно которым данный абонентский номер, зарегистрирован за Свидетель №1 и подключен по адресу: <адрес> - по месту проживания потерпевшей Потерпевший №4 (т. 1 л.д. 235-246, т.3 л.д. 38-44).

Исследованные в судебном заседании доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а потому суд, признавая их допустимыми, достоверными и достаточными, считает соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении предварительного следствия, влекущих недопустимость вышеприведенных доказательств обвинения, не допущено.

Показания потерпевших, свидетелей обвинения в совокупности с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, позволяют суду установить обстоятельства совершения подсудимым преступлений, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.

В основу приговора наряду с показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами следственных действий, и другими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, суд также кладет показания подсудимого Шарипова Э.Ф., не усматривая оснований для самооговора.

По смыслу закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что подсудимый Шарипов Э.Ф. действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами, их действия были согласованы, каждый из участников преступной группы действовал в рамках разработанного преступного плана в соответствии с распределенными ролями, умысел на хищение у потерпевших денежных средств возник до их получения.

В судебном заседании также установлено, что неустановленные лица, действуя совместно и согласовано с Шариповым Э.Ф., представлялись потерпевшим сотрудниками правоохранительных и иных органов, сообщая им заведомо ложные сведения относительно попадания их родственников в дорожно-транспортные происшествия, произошедшие якобы по вине последних, склоняя потерпевших к передаче денежных средств на лечения лиц, якобы пострадавших в результате данных происшествий, а также для улаживания юридических проблем. Именно сообщаемые заведомо ложные сведения служили основанием для принятия потерпевшими решений о передаче денежных средств неизвестному им лицу – Шарипову Э.Ф., фактически выполняющему роль курьера - получателя денежных средств в соответствии с разработанным преступным планом. Таким образом, суд приходит к выводу, что способом хищения денежных средств являлся обман потерпевших.

Квалифицирующий признак по эпизодам хищений денежных средств потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1 и Потерпевший №3 (эпизоды №№ 1-3) «с причинением значительного ущерба гражданину» с учетом их возраста, материального положения и уровня дохода нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Кроме имущественного положения потерпевших суд учитывает размер материального ущерба, который в каждом отдельном случае с учетом примечания к статье 158 УК РФ превышает 5000 рублей.

Признавая в действиях подсудимого по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №4 (эпизод №4) наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере» суд исходит из того, что в результате хищения путем обмана последней причинен ущерб в размере 3700000 рублей, что в соответствии с пунктом 4 Примечания 1 к статье 158 УК РФ является особо крупным размером.

Преступления совершены подсудимым с прямым умыслом из корыстных побуждений, имеют оконченный состав, поскольку подсудимый распорядился похищенным имуществом.

Анализируя доказательства в совокупности, которые являются относимыми и допустимыми, суд квалифицирует действия подсудимого:

по фактам хищений денежных средств Потерпевший №2, Потерпевший №1 и Потерпевший №3 - по трем самостоятельным эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

по факту хищения денежных средств Потерпевший №4 - по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания, не имеется.

Предпринятые подсудимым действия по возмещению ущерба потерпевшим, с учетом фактических обстоятельств и характера деяний, совершенных Шариповым Э.Ф. по предварительному сговору с неустановленными лицами в отношении престарелых и пожилых граждан, не свидетельтвуют о том, что данные деяния перестали быть общественно опасными, а его личность утратила общественную опасность, и не позволяют суду сделать вывод, что такие меры способствовали восстановлению нарушенных в результате его действий законных интересов граждан в сфере защиты прав собственности, а равно интересов общества и государства.В связи с этим, суд не усматривает оснований для прекращения уголовного дела в отношении Шарипова Э.Ф. с применением ст.ст.76, 76.2 УК РФ.

Учитывая адекватное поведение подсудимого Шарипова Э.Ф. в ходе предварительного расследования и судебного заседания, принимая во внимание, что под наблюдением у врача-психиатра он не состоит (т. 3 л.д. 218), у суда не возникает сомнений в его психической полноценности на момент инкриминируемых деяний и в настоящее время.

В силу требований статьи 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

На основании ч.1 ст. 67 УК РФ при назначении наказания суд также учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений в соучастии, которому в составе преступной группы отводилась менее активная роль - курьера, получавшего у потерпевших денежные средства с последующим их переводом на банковские счета неустановленных лиц - участников преступной группы.

Подсудимым совершены умышленные преступления против собственности, относящиеся согласно статье 15 УК РФ к категориям средней тяжести и тяжких преступлений.

Шарипов Э.Ф. не судим, совершил преступление в возрасте 20 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекался (т. 3 л.д. 211-212), под наблюдением у врача-нарколога не находится (т. 3 л.д. 219).

По месту жительства участковым уполномоченным полиции Шарипов Э.Ф. характеризуется удовлетворительно, как лицо, в отношении которого жалоб и заявлений не поступало, отмечено, что в злоупотреблении спиртных напитков не замечен, к административной ответственности не привлекался; по месту прежней учебы в колледже и школе характеризуется исключительно положительно (т.3 л.д. 215, 220, 221).

С мая 2023 г. Шарипов Э.Ф. работает экспертом сектора обслуживания дебетовые карт отдела обслуживания депозитных продуктов Управления поддержки клиентов Департамента клиентского обслуживания АО «Тинькофф Банк», по месту работы характеризуется с положительной стороны, как трудолюбивый, исполнительный сотрудник (т.4).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Шарипову Э.Ф. за каждое из совершенных преступлений, в соответствии с пунктами «и, к» части 1 статьи 61 УК РФ суд признает - явки с повинной (т. 1 л.д. 77, 78, 79, т. 2 л.д. 38), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (т. 3 л.д. 222-226, т. 4 л.д. 70); в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик.

Других обстоятельств, смягчающих наказание Шарипову Э.Ф., не установлено, суду он показал, что иждивенцев, заболеваний не имеет.

Помимо вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания Шарипову Э.Ф.суд также учитывает, что он совершил преступление впервые, его молодой возраст, находясь под запретом определенных действий, каких-либо нарушений закона не допускал.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Шарипова Э.Ф. во время и после их совершения, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, не установлено, оснований для применения статьи 64 УК РФ суд не усматривает.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом установленных фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, для изменения категорий преступлений на менее тяжкие.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных Шариповым Э.Ф. преступлений, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, полагая, что данное наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам их совершения и личности подсудимого, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью 2 статьи 43 УК РФ. Все данные о личности подсудимого и совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитываются судом при определении срока наказания с учетом положений части 1 статьи 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание наличие у подсудимого постоянного места жительства, его имущественное положение, суд полагает нецелесообразным назначение Шарипову Э.Ф. дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа.

Окончательное наказание подсудимому по совокупности преступлений суд назначает по правилам части 3 статьи 69 УК РФ, полагая необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, раскаявшегося в содеянном и полном объеме возместившего ущерб потерпевшим, суд приходит к выводу, что исправление Шарипова Э.Ф. возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, с применением статьи 73 УК РФ с возложением ряда обязанностей, направленных на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений. Применение условного осуждения не противоречит принципу гуманизма и справедливости.

Ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, поскольку Шарипову Э.Ф. назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

В случае отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда, в срок отбывания наказания Шарипову Э.Ф. следует зачесть: время содержания под стражей со дня задержания - с 19 февраля по 17 апреля 2023 г. с учетом положений пункта «б» части 3.1 ст.72 УК РФ; время запрета определенных действий, предусмотренного пунктом 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, в период с 18 апреля по 23 октября 2023 г. из расчета два дня применения запрета за один день содержания под стражей.

По делу имеются процессуальные издержки в размере 5824 рубля (3692 руб. + 2132 руб.), связанные с выплатой вознаграждения адвокатам ФИО16и ФИО17, осуществлявшим защиту Шарипова Э.Ф. в ходе предварительного следствия в порядке ст.ст. 50, 51 УПК РФ (т.1 л.д.84-85, т. 2 л.д. 42, 43, т. 4).

В соответствии со ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые согласно ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.

В ходе предварительного следствия Шарипов Э.Ф. не отказывался от услуг защитников, в судебном заседании подсудимый не возражал против взыскания с него процессуальных издержек.

Принимая во внимание, что оснований, предусмотренных частями 4, 5, 6 статьи 132 УПК РФ, для освобождения подсудимого от оплаты процессуальных издержек по делу не имеется, Шарипов Э.Ф. молод, трудоспособен, процессуальные издержки по делу подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

Судьба вещественных доказательств, в т.ч. хранящихся в уголовном деле (т. 1 л.д. 47-48, 238-245; т. 2 л.д. 53-54, 153-168, т. 3 л.д. 75-79, 88-114, 133-134, 147-150, 165-166, 169-171, 244), подлежит разрешению в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Шарипова Э.Ф. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание:

по части 2 статьи 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по части 2 статьи 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по части 2 статьи 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шарипову Э.Ф. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Шарипову Э.Ф. наказание считать условным, установив ему испытательный срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на условно осужденного Шарипова Э.Ф. обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный специализированный государственный орган по месту жительства для регистрации два раза в месяц в дни, установленные данным органом; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, находиться дома по постоянного месту жительства в период с 23 до 6 часов следующего дня кроме времени нахождения на работе.

Ране избранную в отношении Шарипова Э.Ф. меру пресечения в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда, зачесть Шарипову Э.Ф. в срок отбывания наказания: время содержания под стражей со дня задержания - с 19 февраля по ДД.ММ.ГГГГ с учетом положений пункта «б» части 3.1 ст.72 УК РФ; время запрета определенных действий, предусмотренного пунктом 1 части 6 статьи 105.1 УПК РФ, в период с 18 апреля по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня применения запрета за один день содержания под стражей.

Взыскать в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 5824 (пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля с осужденного Шарипова Э.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- диск с видеозаписьями, изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; ответ ПАО «Ростелеком» по абонентским номерам №; DWD-RW диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения от 14 февраля 2023 г.; ответ АО «Тинькофф банк» по банкомату № по адресу: <адрес> (гипермаркет «Лента»); ответ ООО «Т2 Мобайл» по абонентским номерам №; ответ ПАО «МТС» по абонентскому номеру №; документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 (детализации, рукописные тексты заявлений); ответ ПАО «Таттелеком» по номеру №, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле;

- вещи, изъятые у Шарипова Э.Ф в ходе личного досмотра ДД.ММ.ГГГГ и возвращенные ему под сохранную расписку (т.3 л.д.248-250), оставить у Шарипова Э.Ф. по принадлежности, освободив от обязанности по сохранной расписке.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 15 (пятнадцати) суток со дня постановления путем подачи апелляционной жалобы, представления через Калининский районный суд г. Чебоксары.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.М. Фадеева