Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-436/2023 от 07.09.2023

дело №1-436\2023

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 ноября 2023 года                                                               город Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе

председательствующего судьи Грачева А.П.

при секретаре Гамидовой Е.А.

с участием прокурора Лаврова А.В.

обвиняемых Смирновой Л.Л., Кучеренко И.О.

защитников – адвокатов Гороховой Ю.К., Соболева А.Н.

следователя Дебровой И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО13 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Смирновой Ларисы Леонидовны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> <адрес>, не трудоустроенной, семейной, гражданки Российской Федерации, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

Кучеренко Игоря Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не трудоустроенного, семейного, имеющего малолетнего ребенка, гражданина Российской Федерации, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О. обвиняются в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Л.Л. и Кучеренко И.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в <адрес>, осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, группой лиц по предварительному сговору, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. ст. 1, 5, 13 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» банком является кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции.

К банковским операциям среди прочих относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. При этом осуществление отдельных банковских операций регламентируется Положением ЦБР от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ».

Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Так, Смирнова Л.Л., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на незаконное обогащение, находясь в неустановленном месте <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, разработала преступный план, направленный на незаконное извлечение дохода в виде комиссионного вознаграждения от осуществления банковских операций без специального разрешения, то есть в нарушение требований п.п. 3, 5 ст. 5, ст. 13 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», регламентирующих порядок открытия и ведения банковских счетов, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц. Данный преступный план предусматривал осуществление открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц. Для осуществления указанных преступных действий Смирнова Л.Л. разработала механизм, который состоял в привлечении денежных средств юридических лиц в безналичном виде на подконтрольные ей счета юридической фирмы и индивидуальных предпринимателей, их учете путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление и расходование денежных средств, а также сумма вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В свою очередь само кассовое обслуживание должно было производиться путем выдачи наличных денежных средств, полученных от клиентов, нуждающихся в предоставлении услуг, связанных с денежными переводами. Инкассация наличных денежных средств должна была осуществляться путем перевозки наличных денежных средств для вида лицам, зачислившим безналичные денежные средства на расчетные счета подконтрольных преступной группе фирм.

Осуществляя подготовку к совершению указанных преступных действий, Смирнова Л.Л. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, находясь в неустановленном месте в <адрес>, привлекла ранее знакомого Кучеренко И.О., с которым поддерживала дружеские отношения, предложив совместное осуществление запланированных ею преступных действий за материальное вознаграждение. При этом, Смирнова Л.Л. посвятила Кучеренко И.О. в детали своего преступного плана, проинструктировав его о действиях, которые он должен совершать для достижения совместного преступного результата - систематического извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности. Осознавая преступные намерения Смирновой Л.Л., Кучеренко И.О., действуя из корыстных побуждений, на предложение Смирновой Л.Л., ответил согласием.

Согласно существующему распределению ролей в преступной группе, Смирнова Л.Л., осуществляла координацию и руководство совершаемыми преступными действиями; обеспечивала деятельность преступной группы путем приискания орудий и средств совершения преступления; организовывала регистрацию физических лиц в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и открытие расчетных счетов в финансово-кредитных организациях, чьи регистрационные и банковские реквизиты должны были использоваться участниками преступной группы при осуществлении незаконных банковских операций. Кроме того, Смирнова Л.Л. привлекала лиц, готовых воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению банковских операций за комиссионное вознаграждение от их осуществления; получала и распределяла между участниками преступной группы доход от незаконной банковской деятельности; изготавливала первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления банковских операций; отражала характерным для банковского учета способом поступившие от клиентов денежные средства в таблицах, являющихся аналогом выписок о движении денежных средств по счету; организовывала перевозку и осуществляла выдачу денежных средств «клиентам», зачислившим безналичные денежные средства на счета подконтрольных группе лиц по предварительному сговору индивидуальных предпринимателей и юридического лица, то есть инкассацию и кассовое обслуживание.

На Кучеренко И.О. как на участника преступной группы, возлагались обязанности по снятию денежных средств с расчетных счетов подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридического лица; организация перевозки денежных средств с последующей их передачи Смирновой Л.Л. для осуществления выдачи клиентам, зачислившим безналичные денежные средства на расчетные счета индивидуальных предпринимателей подконтрольных преступной группе, то есть инкассацию и кассовое обслуживание.

Конкретная преступная деятельность членов преступной группы выразилась в следующем. Так, для совершения указанных противоправных действий и успешного достижения преступного результата Смирнова Л.Л. и Кучеренко И.О., действуя с целью организации своей преступной деятельности и обеспечения мер безопасности, конспирации и защиты от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, арендовали жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, которое с целью совершения незаконных банковских операций было оснащено компьютерной техникой и другими техническими средствами. Для оперативной связи между собой Смирнова Л.Л. и Кучеренко И.О. использовали личные средства мобильной связи, а также иные каналы связи (ВАТСАП и ВАЙБЕР).

Осуществляя подготовку к совершению преступления, Смирнова Л.Л. и Кучеренко И.О., действуя с целью извлечения наибольшей материальной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности, а также сокрытия от правоохранительных органов противоправности своих действий, за денежное вознаграждение предлагали физическим лицам, не ставя последних в известность о своих истинных преступных намерениях, зарегистрироваться установленным порядком в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, Смирнова Л.Л. и Кучеренко И.О. привлекли для использования при осуществлении незаконных банковских операций следующих индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО15 (ИНН №), ИП ФИО16 (ИНН №), ИП ФИО17 (ИНН №), ИП ФИО18 (ИНН №), ИП ФИО19 (ИНН №), ИП ФИО20 (ИНН №), ИП ФИО21 (ИНН №), ИП ФИО22 (ИНН №), ИП ФИО23 (ИНН №).

После достижения договоренностей с вышеперечисленными индивидуальными предпринимателями в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, последние под контролем членов ФИО2 лиц по предварительному сговору осуществляли открытие расчетных счетов на свое имя и получения банковских карт в: операционном офисе № «ФИО30» (ПАО) по адресу: <адрес>; операционном офисе № «ФИО31» (ПАО) по адресу: <адрес>; операционном офисе № «ФИО29» (ПАО) по адресу: <адрес>; операционном офисе № «ФИО32» (ПАО) по адресу: <адрес>А; операционном офисе № «ФИО33» (ПАО) по адресу: <адрес>; операционном офисе № «ФИО34» (ПАО) по адресу: <адрес>; операционном офисе № «ФИО35» (ПАО) по адресу: <адрес> революции, <адрес>; дополнительном офисе Симферопольского филиала АО «ФИО39» по адресу: <адрес> революции, <адрес>; дополнительном офисе Симферопольского филиала АО «ФИО37» по адресу: <адрес>; дополнительном офисе Симферопольского филиала АО «ФИО36» по адресу: <адрес>; операционном офисе АО «ФИО38» по адресу: <адрес>; операционном офисе АО «ФИО40» по адресу: <адрес>; операционном офисе «ФИО42» ПАО «ФИО41» по адресу: <адрес>; операционном офисе «ФИО43» ПАО «ФИО44» по адресу: <адрес> морская, <адрес>, а затем передавали банковские карты и электронные носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, Смирновой Л.Л. и Кучеренко И.О., которые в последующем использовались членами ФИО2 для осуществления незаконной банковской деятельности.

Помимо вышеперечисленных индивидуальных предпринимателей Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О. при осуществлении незаконной банковской деятельности использовали ООО «ФИО46», имеющее расчетные счета №, №, № в операционном офисе № «ФИО45» ПАО по адресу: <адрес>, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, и поставленное на налоговый учет в ИФНС по <адрес> с присвоением ИНН №, руководителем которой являлась Смирнова Л.Л. Основной вид деятельности Общества - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов (обналичивание), Смирнова Л.Л. и Кучеренко И.О. планировали получать доход в сумме не менее 13 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.

Реализуя разработанный преступный план, Смирнова Л.Л., действуя совместно с Кучеренко И.О. ФИО2 лиц по предварительному сговору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскивали клиентов незаконной банковской деятельности - юридических лиц, заинтересованных в незаконном «обналичивании» денежных средств, то есть в переводе из безналичной формы в наличную форму.

Так, в указанный период Смирновой Л.Л. и Кучеренко И.О. были привлечены следующие клиенты (юридические лица), воспользовавшиеся услугами группы лиц по предварительному сговору: ООО «ФИО51»; ООО «ФИО50»; ООО «ФИО47»; ООО ФИО48»; ООО «ФИО24»; ООО «ФИО49»; ООО «ФИО52»; ООО «ФИО53»; ООО «ФИО54»; ООО «ФИО55»; ООО «ФИО56»; ООО «ФИО57»; ООО «ФИО58»; ООО «ФИО59»; ООО «ФИО60»; ООО «ФИО61»; ООО «ФИО62»; ООО «ФИО9- ФИО63»; ООО «ФИО2»; ООО «ФИО64»; ООО «ФИО65»; ООО «ФИО66»; ООО «ФИО67»; ООО «ФИО68»»; ООО «ФИО69»; ООО «ФИО70»; ООО «ФИО71»; ООО «ФИО72»; ООО «ФИО2»; ООО «ФИО4 ФИО77»; ООО «ФИО76»; ООО «ФИО78»; ООО «ФИО79»; ООО «ФИО80»; ООО «ФИО81»; ООО «ФИО82»; ООО «ФИО83»; ООО «ФИО84»; ООО «ФИО73»; ООО «ФИО74»; ООО «ФИО75»; ООО «ФИО89»; ООО «ФИО88»; ООО «ФИО91»; ООО «ФИО92»; ООО «ФИО130»; ООО «ФИО146»; ООО «ФИО145»; ООО «ФИО147»; ООО «ФИО85»; ООО «ФИО86»; ООО «ФИО87»; ООО «ФИО90»; ООО «ФИО123»; ООО «ФИО126»; ООО «ФИО131»; ООО «ФИО148»; ООО «ФИО150»; ООО «ФИО151»; ООО «ФИО93»; ООО «ФИО98»; ООО «ФИО102»; ООО «ФИО110»; ООО «ФИО117»; ООО «ФИО128»; ООО «ФИО129»; ООО «ФИО144»; ООО «ФИО149»; ООО ПСК «ФИО152»; ООО «ФИО94»; ООО «ФИО99»; ООО «ФИО103»; ООО «ФИО111»; ООО «ФИО118»; ООО «ФИО127»; ООО «ФИО132»; ООО «ФИО155»; ООО «ФИО163»; ООО «ФИО164»; ООО «ФИО95»; ООО «ФИО100»; ООО «ФИО104»; ООО ТД «ФИО116»; ООО «ФИО122»; ООО «ФИО138»; ООО «ФИО154»; ООО «ФИО162»; ООО «ФИО96»; ООО «ФИО101»; ООО «ФИО105»; ООО «ФИО112»; ООО «ФИО119»; ООО «ФИО124»; ООО «ФИО139»; ООО «ФИО156»; ООО «ФИО160»; ООО «ФИО161»; ООО «ФИО167»; ООО «ФИО97»; ООО «ФИО106»; ООО «ФИО113»; ООО «ФИО120»; ООО «ФИО125»; ООО «ФИО135»;- ООО «ФИО140»; ООО «ФИО153»; ООО «ФИО158»; ООО «ФИО159»; ООО «ФИО165»; ООО «ФИО168»; ООО «ФИО108»; ООО «ФИО107»; ООО «ФИО114»; ООО «ФИО121»; ООО «ФИО133»; ООО «ФИО136»; ООО «ФИО141»; ООО «ФИО157»; ООО «ФИО166»; ООО «ФИО169»; ООО «ФИО115»; ООО «ФИО134»; ООО «ФИО137»; ООО «ФИО142»; ООО «ФИО143».

Для поступления денежных средств в распоряжение участников группы лиц по предварительному сговору, с целью совершения в дальнейшем с ними незаконных банковских операций, Смирнова Л.Л. совместно с Кучеренко И.О. предоставляли банковские реквизиты подконтрольного им юридического лица и индивидуальных предпринимателей, а именно: ООО «ФИО170» (ИНН №), ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО15 (ИНН №), ИП Кучеренко И.О. (ИНН №), ИП ФИО16 (ИНН №), ИП ФИО17 (ИНН №), ИП ФИО23 (ИНН №), ИП ФИО18 (ИНН №), ИП ФИО19 (ИНН №), ИП ФИО20 (ИНН №) и ИП ФИО21 (ИНН №), ИП ФИО22 (ИНН №) указанным выше юридическим лицам, желающим перевести свои денежные средства из безналичной формы в наличную форму. Последние в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили зачисление денежных средств на расчетные счета вышеуказанного ООО «Сурия» и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам группы лиц по предварительному сговору. При этом, в целях прикрытия противоправности совершаемых операций и придания им законного вида, с «клиентами» достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа якобы оплаты за поставку готовой продукции, товаров и предоставляемых услуг, и работ.

В дальнейшем обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, переводы денежных средств осуществлялись участниками преступной группы как лично - путем выписывания платежных поручений для управления денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольного Общества, так и посредством неосведомленных о преступных намерениях членов группы лиц по предварительному сговору, физических лиц, выступивших в роли индивидуальных предпринимателей.

В случае поступления от «клиента» заказа на обналичивание денежных средств и после зачисления их (денежных средств) на расчетные счета подконтрольного Общества и индивидуальных предпринимателей: ООО «ФИО171» (ИНН №), ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО15 (ИНН №), ИП Кучеренко И.О. (ИНН №), ИП ФИО16 (ИНН №), ИП ФИО17 (ИНН №), ИП ФИО23 (ИНН №), ИП ФИО18 (ИНН №), ИП ФИО19 (ИНН №), ИП ФИО20 (ИНН №) и ИП ФИО21 (ИНН №), ИП ФИО22 (ИНН №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ члены указанной группы лиц по предварительному сговору, в дневное время, находясь в арендуемом помещении, с использованием ключей электронной цифровой подписи, а также компьютерной техники с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» осуществляли подготовку электронных платежных поручений от имени индивидуальных предпринимателей, в которые вносили сведения о плательщике и получателе денежных средств, сумме и назначении платежа, дату его (платежа) осуществлении и посредством системы электронных расчетов «Клиент-Банк» направляли в кредитно-финансовые учреждения для исполнения. После поступления платежных поручений в Банки и их проверки, они принимались сотрудниками кредитно-финансовых учреждений к исполнению в соответствии с установленным порядком.

Затем, действуя во исполнение единого преступного умысла и с целью обналичивания денежных средств, поступивших на подконтрольные преступной группе расчетные счета индивидуальных предпринимателей и юридического лица, Кучеренко И.О., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное и ночное время, используя банковские карты индивидуальных предпринимателей, осуществляли снятие наличных денежных средств через банкоматы финансово-кредитных организаций, расположенных на территории <адрес>.

После того, как обналиченные денежные средства снимались с расчетных счетов подконтрольных членам группы юридического лица и индивидуальных предпринимателей, они (денежные средства) аккумулировались в вышеуказанном арендованном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, где после контрольного пересчета Смирновой Л.Л. денежные средства выдавались клиентам за вычетом суммы - комиссионного вознаграждения, составлявшего не менее 13% от суммы денежных средств, подлежавших обналичиванию.

Указанные преступные действия осуществлялись Смирновой Л.Л., Кучеренко И.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ систематически, по мере поступления соответствующих заказов от клиентов.

Таким образом, осознавая преступный характер своих действий, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов, а также осознавая, что своими действиями подрывают стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О., действуя из корыстных побуждений, в составе ФИО2 лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконные банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридического лица; инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание от имени подконтрольных им: ООО «Сурия» (ИНН №), ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО15 (ИНН №), ИП Кучеренко И.О. (ИНН №), ИП ФИО16 (ИНН №), ИП ФИО17 (ИНН №), ИП ФИО23 (ИНН №), ИП ФИО18 (ИНН №), ИП ФИО19 (ИНН №), ИП ФИО20 (ИНН №) и ИП ФИО21 (ИНН №), ИП ФИО22 (ИНН 920158021425), не имевших регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, снятых за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов подконтрольных Смирновой Л.Л. и Кучеренко И.О. юридического лица и индивидуальных предпринимателей, составила 33 541 200 рублей, в частности:

- с расчетных счетов ООО «ФИО172» (ИНН №) № снято наличными в общей сумме 1 732 000 рублей;                   № снято наличными в общей сумме 2 569 500 рублей;

-    с расчетного счета ИП ФИО14 (ИНН №)                                             № снято наличными в общей сумме 885 000 рублей;

-    с расчетного счета ИП ФИО15 (ИНН №)                                          № снято наличными в общей сумме 4 747 500 рублей;

-    с расчетных счетов ИП Кучеренко И.О. (ИНН №)                                № снято наличными в общей сумме 2 407 400 рублей;                  № снято наличными в общей сумме 1 019 500 рублей;                   № снято наличными в общей сумме 1 705 000 рублей;

-    с расчетного счета ИП ФИО16 (ИНН №)                                   № снято наличными в общей сумме 3 829 000 рублей;

-    с расчетных счетов ИП ФИО17 (ИНН №)                                № снято наличными в общей сумме 1 183 900 рублей;             № снято наличными в общей сумме 4 125 100 рублей;

-    с расчетных счетов ИП ФИО23 (ИНН №)                                № снято наличными в общей сумме 914 500 рублей;                        № снято наличными в общей сумме 626 000 рублей;

-    с расчетных счетов ИП ФИО18 (ИНН №)                             № снято наличными в общей сумме 1 880 800 рублей;                    № снято наличными в общей сумме 96 000 рублей;                       № снято наличными в общей сумме 153 000 рублей;

-    с расчетных счетов ИП ФИО19 (ИНН №)                                       № снято наличными в общей сумме 1 880 500 рублей;                  № снято наличными в общей сумме 180 000 рублей;

-    с расчетных счетов ИП ФИО20 (ИНН №)                                       № снято наличными в общей сумме 2 413 100 рублей;                  № снято наличными в общей сумме 722 400 рублей;

-    с расчетных счетов ИП ФИО21 (ИНН №)                                   № снято наличными в общей сумме 323 000 рублей;                     № снято наличными в общей сумме 148 000 рублей.

Вознаграждение членов группы лиц по предварительному сговору за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляло не менее 13% от общей суммы перечисленных от «клиентов» незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных Смирновой Л.Л., Кучеренко И.О. юридического лица и индивидуальных предпринимателей для последующего обналичивания.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе ФИО2 лиц по предварительному сговору, осуществляя незаконные банковские операции с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных им юридического лица и индивидуальных предпринимателей: ООО «ФИО173» (ИНН №), ИП ФИО14 (ИНН №), ИП ФИО15 (ИНН №), ИП Кучеренко И.О. (ИНН №), ИП ФИО16 (ИНН №), ИП ФИО17 (ИНН №), ИП ФИО23 (ИНН №), ИП ФИО18 (ИНН №), ИП ФИО19 (ИНН №), ИП ФИО20 (ИНН №) и ИП ФИО21 (ИНН №), не имеющих регистрации и специального разрешения (лицензии) - Центрального банка РФ для осуществления банковской деятельности, получили вознаграждение в виде комиссионных выплат и извлекли доход в сумме не менее 4 360 356 рублей, которым Смирнова Л.Л. и Кучеренко И.О. распорядились по своему усмотрению.

    Ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Смирновой Л.Л., Кучеренко И.О. и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа обосновывается доказанностью вины в совершении инкриминируемых деяний, совокупностью собранных в ходе предварительного расследования доказательств.

Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О. впервые совершили преступление средней тяжести, полностью признали вину, активно способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемого преступления, раскаялись, загладили причиненный общественным интересам вред совершением благотворительных действий, обратились с ходатайством о прекращении уголовного дела по указанному основанию.

В судебном заседании следователь, обвиняемые Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О., защитники, ходатайство поддержали.

Государственный обвинитель возражал против удовлетворения ходатайства и прекращения уголовного дела.

Участникам разъяснены основания и последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ.

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Под ущербом следует понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (в частности, путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества), в денежной форме (возмещение стоимости утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д. Под заглаживанием вреда понимается имущественная, в том числе денежная компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в ч. 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" под заглаживанием вреда (ч. 1 ст. 75, ст. 76.2 УК РФ) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Суд приходит к выводу о наличии предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и оснований для удовлетворения ходатайства и прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении обвиняемых.

Постановления от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Смирновой Л.Л. и Кучеренко И.О. направлено в суд следователем СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО13, в чьем производстве находилось уголовное дело, и согласовано руководителем следственного органа.

Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О. обосновано обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, что подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах уголовного дела содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять решение о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Инкриминируемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ, отнесено к категории средней тяжести, Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О. не судимы, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, на профилактическом учете в органах МВД не состоят, полностью признали вину, раскаиваются в содеянном, совершили действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного инкриминируемым преступлением, выразившиеся в адресной благотворительной помощи региональному общественному добровольческому движению «Мы вместе – Севастополь», в Севастопольское отделение Российского детского фонда, на общую сумму 35000 рублей, что подтверждается кассовыми документами, Кучеренко И.О. имеет малолетнего ребенка.

Суд считает, что предпринятые Смирновой Л.Л. и Кучеренко И.О. действия достаточны для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного и позволяющие освободить от уголовной ответственности.

Смирновой Л.Л. и Кучеренко И.О. органами предварительного следствия не вменяется причинение какого-либо материального ущерба, им предъявлено обвинение в совершении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Указанные нормы уголовного закона не дифференцируют возможность их применения к преступлениям в сфере экономической деятельности, в зависимости от объекта преступления и конструкции состава преступления, размер заглаживания причиненного преступлением ущерба в зависимости от размера полученного в результате преступной деятельности дохода.

Таким образом, принимая во внимание конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных деяний, сведения о личности Смирновой Л.Л. и Кучеренко И.О., условия жизни семьи, поведение после совершения инкриминируемых деяний, предпринятые действия для заглаживания причиненного вреда, и в этой связи изменение степени общественной опасности деяния, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ оснований для прекращения уголовного дела, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, признавая, что такое решение будет соответствовать целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства, требованиям справедливости и целям правосудия.

Размер судебного штрафа и срок, в течение которого Смирнова Л.Л., Кучеренко И.О. обязаны уплатить, суд устанавливает в соответствии с положениями ст. 104.5 УК РФ, с учетом тяжести инкриминируемого деяния, сведений о личности и имущественном положении, а также с учетом возможности получения дохода.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ, арест на денежные средства Смирновой Л.Л. в сумме 155 000 рублей, примененный в целях обеспечения исполнения приговора постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.3 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по <адрес> ФИО13, удовлетворить.

На основании ст. 76.2 УК РФ освободить Смирнову Ларису Леонидовну, Кучеренко Игоря Олеговича от уголовной ответственности и назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, каждому, который должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления суда в законную силу.

Уголовное дело в отношении Смирновой Ларисы Леонидовны, Кучеренко Игоря Олеговича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, прекратить в соответствии с положениями ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ.

Арест на денежные средства в сумме 155 000 рублей, принадлежащие Смирновой Л.Л., отменить.

Вещественные доказательства: документацию, банковские карты, регистрационные дела, диски с информацией – хранить при деле, денежные средства в сумме 86 000 рублей – оставить в распоряжение ФЭО УФСБ России по <адрес> и <адрес>.

Реквизиты получателя штрафа: УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес> л\с №, ИНН №, ОКТМО №, КПП №, р\с № в отделении <адрес> России, ЕКС №, БИК №, КБК №, назначение платежа - штраф.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю и в суд в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главами 45.1 и 47.1 УПК РФ.

Председательствующий судья                                              Грачев А.П.