Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-663/2023 от 13.07.2023

Дело №1-663/2023             

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала                         25 сентября 2023 года

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего-судьи Зайналова К.Ш.,

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Гасанова Э.А.,

подсудимой Шахмандаровой Х.Д.,

защитника- адвоката Алибекова А.М., представившего удостоверение №2112 и ордер №128668 от 15.08.2023,

при секретаре - Тонаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Шахмандаровой ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> РД, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: РД, <адрес>,
<адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3
ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО22 совершила покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.12.2022, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан.

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у ФИО16 и ФИО44 Б.М. (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, ФИО16 и ФИО44 Б.М. (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: ФИО4, гражданский муж ФИО16 - ФИО19 (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ ФИО51 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), должностные лица отдела ЗАГС ФИО31 А.Ш. и ФИО37 С.Ю. (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» ФИО54 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» ФИО15 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также ФИО9 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), выполнявший отдельные поручения ФИО15 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также иные неустановленные лица.

Примерно в период с 2020 года по март 2021 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы ФИО16, ФИО19, ФИО12, ФИО44 Б.М., ФИО51, ФИО31 А.Ш., ФИО37 С.Ю., ФИО54, ФИО15 и ФИО9 (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), а также ФИО2, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО16 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431рубль, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2021 году, но не позднее 17.02.2021, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, ФИО55, (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) выполняя отведенную её роль в составе организованной преступной группы, подыскала ФИО22, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО2 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнение указанного умысла, примерно в 2021 году, но не позднее 17.02.2021, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место
и обстоятельства не установлены, ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), с целью изготовления участником организованной преступной группы ФИО51 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО2 ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО2) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

Затем, примерно в 2021 году, но не позднее 17.02.2021, более точные дата
и время не установлены, ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО2 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ ФИО51 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Ленина, д. 5, обратилась к ФИО56, оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства
о рождении с серией №.

ФИО43 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в 2021 году, но не позднее 17.02.2021, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, г. ФИО64, <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство).

ФИО21, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата
и время не установлены, ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), с целью проставления в изготовленный ФИО56 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО64, <адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ ФИО51 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство).

ФИО51 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу:<адрес>, г. ФИО64, <адрес>, проставила в переданный ей ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство).

Затем, примерно в 2021 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата
и время не установлены, в <адрес>, ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО56 пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 ребёнка мужского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время
не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении
у ФИО2 ребёнка, ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО64, <адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № сотруднику отдела ЗАГС ФИО31 А.Ш.

ФИО31 А.Ш. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), занимая должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, действуя согласованно с ФИО37 С.Ю. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), также занимающей должность ведущего специалиста-эксперта отдела ЗАГС, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО64,
<адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией
82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО3, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о, якобы, имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО3, а также сведения о матери ФИО2, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Управлением ОПФР по РД в <адрес> принято решение о выдаче ФИО2 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рубль – в связи с рождением ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО2 займа на приобретение жилья, последняя была обеспечена ФИО16 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) в офис КПК «Южный», расположенный по адресу: <адрес>, каб. 1.

ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПК, а именно ФИО54 и ФИО15 (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), находясь по адресу: <адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный», в лице председателя правления ФИО19 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № И98-03/21, о предоставлении последней займа в сумме 640 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО22 подписалась, заверив его оттиском факсимильной подписи ФИО19 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) и оттиском печати указанного КПК; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО2 по вышеуказанному договору займа составляет 640 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя правления КПК «Южный» ФИО19 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), который был осведомлен о подложности вышеуказанных документов, составленных от его имени.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, во исполнение вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15 и ФИО54 (лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 640 000 рублей с расчетного счета КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО2

Вышеуказанные денежные средства в сумме 640 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Южный» на банковский счет №, принадлежащий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, по предварительной договоренности с ФИО16 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) были переведены ФИО2 на принадлежащий последней банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 33 минут по 21 час44 минуты, ФИО16 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), использовавшей по предварительной договоренности с ФИО2, принадлежащий последней мобильный телефон с установленной программой «Сбербанк Онлайн», указаные средства в размере 640 000 рублей были перечислены со счета №на подконтрольные ФИО16 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России», а именно: 345 000 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО23 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), 75 000 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО24 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), 155 000 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО25 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), и 65 000 рублей на банковский счет, открытый на имя ФИО10 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), после чего распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. Часть полученных участниками организованной преступной группы денежных средств, в сумме 60000 рублей, были переданы ими ФИО2

Таким образом, ФИО15 и ФИО54 (лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), согласно отведенной им роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовали денежные средства КПК «Южный» для распределения их между участниками организованной преступной группы и ФИО2, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО2 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО9 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), действуя по указанию ФИО15 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил ФИО22 в офис Управления ОПФР по РД в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где ФИО2 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рубль, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

Однако участникам преступной группы не удалось довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, так как ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес>
<адрес> были выявлены нарушения порядка подачи заявления ФИО2, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе ей в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, ФИО22 группой лиц по предварительному сговору с ФИО16 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), которая действовала в составе организованной преступной группы с ФИО12, ФИО44 Б.М., ФИО19, ФИО51, ФИО31 А.Ш., ФИО37 С.Ю., ФИО54, ФИО15, и ФИО9 (лицами уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершила покушение на хищение средств материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 639 431 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО22 вину свою в совершении указанного выше преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, подтвердила факт представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

Суд, выслушав подсудимую ФИО22, допросив свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает вину ФИО2 установленной и доказанной в совершении инкриминируемого ей преступления, что подтверждается, следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО16 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию сертификатов материнского (семейного) капиталов, полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая оформить на себя сертификат МСК (ФИО21 мамаша), хотя фактически ребенка мамаша не рожала. ФИО21 в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливалось фиктивное медицинское свидетельство о рождении (розовая справка), согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО64, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (ФИО21 КПК), где она заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье.С момента заключения договора на банковский счет мамаши, со счета КПК, поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: - для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей; - мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; - посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей; - КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде; - оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы. Учитывая тяжелое материальное положение, она и ее супруг ФИО43 решили подзаработать деньги по вышеуказанной схеме. Чуть позже к ним присоединилась и ее знакомая - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они выясняли, кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Она, ФИО43 и ФИО29 выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО64 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО30 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО30 обращалась к своей знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. ФИО21 ФИО30 заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО6 и ФИО13 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО35 и ФИО13 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме.Других подробностей указанного этапа она не знает, ФИО30 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Указанные деньги передавались ФИО30 как наличным способом, так и безналичным переводом. Для производства безналичных переводов она пользовалась банковской картой своего сына ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО30 пользовалась картой ФИО8.ФИО21 у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Она и ФИО43 плохо разбираются в технике и поэтому ФИО29 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО29 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК.На следующем этапе обналичивания она и ФИО43 познакомились с ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО38 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». ФИО38 работал вместе со своим партнером ФИО103. ФИО104 занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО38 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО38 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа.После этого ФИО38 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Сам ФИО38 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСКони обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК.Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Примерно в начале 2021 годаКамиль назначил формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный» ФИО43.По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК она обналичила примерно чуть более 40 сертификатов МСК, конкретное количество сертификатов и полных данных мамаш не помнит.Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО34 был помощником ФИО38 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО34 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, он возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Примерно в январе 2021 года ее знакомая ФИО10, которую все называют как «Уми», познакомила ее с ШахмандаровойХиросопатимат. После знакомства с ШахмандаровойХиросопатимат, в ходе одной из их встреч, она ей предложила оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении, а также фиктивный сертификат МСК. Она ей разъяснила всю вышеуказанную преступную схему и предложила деньги в сумме 60 000 рублей за свое согласие. ФИО27 согласилась, и она взяла у нее копии паспорта, СНИЛСа, а также пароль и логин в портале «Госуслуги». ФИО21 она отправила к ФИО30 документы ФИО27, а также свои деньги в сумме 70 000 рублей, для изготовления свидетельства о рождении, согласно которому ФИО27 родила ребенка, хотя фактически она данного ребенка не рожала. Примерно в феврале 2021 года, ФИО30 сообщила ей, что свидетельство о рождении, согласно которому ФИО27 родила сына ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подготовлено и находится в отделении ЗАГСа г. ФИО64. Для его получения ФИО27 должна обратиться в указанное отделение ЗАГСа. ФИО27 пошла в отделение ЗАГСа и получила вышеуказанное свидетельство о рождении, которое в последующем было передано ей. Со слов ФИО30 ей известно, что за выдачу указанного свидетельства о рождении та отдала 50 000 рублей работникам отделения ЗАГС г. ФИО6 и ФИО13, 15 000 рублей отдала медсестре роддома Кизилюртовского ЦГБ ЦевекановойЗагреза проставление печатей на медицинском свидетельстве о рождении, 500 рублей ФИО88 и 4 500 рублей оставила себе за заполнение медицинского свидетельства о рождении. ФИО27 получила сертификат МСК в проактивном режиме. При проверке в портале «Госуслуги» в личном кабинете Хиросопатиматбыл уже оформлен сертификат МСК на сумму 639 431 рубль. ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись с ФИО15 и получив одобрение на обналичивание МСК, она сопроводила ФИО27 в КПК «Южный», где Бухсаев Рамиз, находясь у себя в офисе КПК «Южный», по адресу: <адрес>, подготовил договор займа, согласно которому Хиросопатиматполучила в КПК заем на приобретение жилья суммой 640 000 рублей. ФИО21 в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, Рамизсо счета КПК «Южный» перевел на счет Хиросопатиматденьги в сумме 640 000 рублей.К вышеуказанному договору займа Рамиз приобщил фиктивные выписки о том, что Хиросопатиматявляется членом ЖСК и пайщиком КПК. В эти же сутки, то есть ДД.ММ.ГГГГ, с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», установленного на мобильном телефоне ФИО27, она перевела всю указанную сумму на свои подконтрольные карты, то есть на банковские карты своих знакомых, которые находились у нее в пользовании, 180 000 из которых она передала в последующем Рамизуза обналичивание сертификата МСК, согласно их договоренности. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 сопроводил ФИО27 в Управление ОПФР по РД в <адрес>, по адресу: <адрес>, где ФИО34 провел ФИО27 к сотруднику Пенсионного фонда по приему документов. Сотрудница по приему документов помогла в написании заявления о распоряжении средствами МСК и приняла у ФИО27 указанное заявление, с приложенными к нему вышеуказанными фиктивными документами, а именно договора займа, фиктивными выписками, а также фиктивной банковской выпиской. Так, из 640 000 рублей, поступивших на счет ФИО27, 180 000 рублей она передала Рамизу, 70 000 рублей передала ФИО30, 60 000 рублей она передала ФИО27, оставшиеся 330 000 рублей она оставила себе, которые израсходовала на свои нужды. (том1, л.д.34-40).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО44 Б.М. (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), следует, что примерно с 2017 года она поддерживает дружеские отношения с ФИО16, уроженкой с <адрес> РД. Их знакомство произошло через общих знакомых, как и через кого именно произошло их знакомство она не помнит. ФИО39 оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем она знала почти все, что связаное с указанной деятельностью. ФИО39 состоит в гражданском браке с ФИО19. Примерно с 2010 года она знакома с ФИО11. ФИО35 работала начальником отдела ЗАГС г. ФИО64, и с ней она поддерживает приятельские отношения. Старшая медсестра родильного отделения родильного дома при ЦГБ г. КизилюртаЦевекановаЗагра ФИО47 является ее односельчанкой - уроженкой ее села <адрес>. С ФИО36 она поддерживает дружеские отношения. С ФИО12 она знакома с детства, они жили в одном многоквартирном доме и были соседями. С ФИО29 поддерживает дружеские отношения. Кроме того, примерно с апреля 2020 года она поддерживает приятельские отношения с работницей отдела ЗАГС г. ФИО64 ФИО13. Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. ФИО64, со своей знакомой ФИО16, где именно они встретились она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО39 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (ФИО21 МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО39 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа.

- изготовление свидетельства о рождении;

- получение МСК;

- заключение договора займа в КПК;

- вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала.

Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она сейчас все помнит. Первый этап - это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью ЦевикановойЗагры изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в КизилюртовскомЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО39, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (ФИО21 женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. ФИО21 документы женщины, а именно копии паспорта, и СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. ФИО64 у парня по имени ФИО89 готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить ФИО90 500 рублей. Не думает, что ФИО91 был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. ФИО21 она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы ЦевикановойЗагре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО86 получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО57 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО14 и ФИО11 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО13 и ФИО11 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО13 и ФИО11 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО11 и ФИО13 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО11. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО8, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО39 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО39 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО65 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась ФИО4, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО12, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (ФИО21 КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ФИО39 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (ФИО21 – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов ФИО39 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО15, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил ФИО71, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО39 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. ФИО21 в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (ФИО21 - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО39, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО73 и ФИО72. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО19 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО39, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО43 оказывал ФИО39 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. Тогда же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. ФИО64, где именно она не помнит, она встретилась с ФИО74 и передала ей полностью предложение ФИО39. Выслушав ее, ФИО36 согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. ФИО76 согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. ФИО64 на изготовленное ФИО92 пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. ФИО6. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО11. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО39, при этом она рассказала ФИО35, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО35 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО35 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО35 ее коллега ФИО13 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО11 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО31 Мадины или ФИО31 ФИО40, либо на карту ФИО13. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО35 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО39 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа ЦевекановойЗагрой. Примерно в январе 2021 года, ФИО39 со своего мобильного телефона отправила ей на телефон, с помощью приложения «Вотсап», паспорт ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Кроме того, в указанный период времени передала ей деньги в сумме 70 000 рублей. В связи с этим она созвонилась с ЦевекановойЗагрой и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к ФИО93, расположенную в его доме по адресу: РД, г. ФИО64, <адрес>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила ФИО94 за указанный бланк 500 рублей. ФИО95 изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с ФИО36, примерно вфеврале 2021 года, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО64, по адресу: г. ФИО64, <адрес>, и передала его к ФИО77 которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного домаЦГБ г. ФИО64. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в феврале 2021 года, находясь в г. ФИО64, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО27 в родильном доме ЦГБ г. ФИО64 родила мальчика, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога и заведующей роддомом ФИО57 Затем, примерно в феврале 2021 года, она передала заполненное ею фиктивное медицинское свидетельство о рождении к ФИО39. Та в свою очередь передала ее уже в отдел ЗАГСа г. ФИО64 по адресу: ФИО64, <адрес> «Б», где передала его ФИО13 вместе с деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. В последующем ей стало известно, что ФИО13 изготовила фиктивное свидетельство о рождении и ФИО27 получила его самостоятельно. Оставшиеся деньги в сумме 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от ФИО39, она взяла себе, за свои услуги в заполнении фиктивного медицинского свидетельства о рождении. (том 1, л.д. 203-209).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО54 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), следует, что примерно в 2003 году он познакомился с ФИО15, 1984 года рождения. Они учились вместе в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. С ФИО38 он поддерживал дружеские отношения. ФИО38 управлял кредитно-потребительскими кооперативами (ФИО21-КПК), которые занимались обналичиванием средств материнского капитала (ФИО21 МСК). Примерно в ноябре 2019 года, примерно в после обеденное время, более точных даты и времени он не помнит, он и ФИО38 встретились в одном из кафе, расположенном в <адрес>, наименование кафе и его адрес он не помнит. При указанной встрече зная, о том, что он находится без работы, ФИО38 предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК «Уржумский» и предложил заработную плату в сумме 50 000 рублей в месяц. Он согласился с предложением ФИО38 и последний ввел его в курс дела по работе КПК, которое заключалось в следующем. Деятельность КПК регламентирована Федеральным законом "О кредитной кооперации" от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ, а также Уставом самого КПК. Само по себе КПК - это организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При объединении те создают паевой фонд и вносят туда взносы. Весь паевой фонд вносится на банковский счет. Кооператив имеет право принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. Обычно КПК объединяют пайщиков по географическому принципу: например, фермеры одного района могут создать кооператив, чтобы брать займы на посевную. Стать пайщиком КПК как уже пояснялось может любое физическое или юридическое лицо, при этом данное лицо вправе внести паевый взнос по своему усмотрению. Также пайщиком можно стать при условии оплаты вступительного взноса в сумме 50 рублей. Что касается обналичивания средств материнского капитала, ФИО38 была организована работа, согласно которой женщины желающие обналичить свой материнский капитал (ФИО21 женщины) становились пайщиками КПК, для получения займа (потребительского кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом жилищно-строительного кооператива (ФИО21-ЖСК). Собрав все указанные документы с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого на банковский счет женщины поступают денежные средства займа. Размер займа всегда определялся размером средств МСК, то есть если сертификат МСК был на первого ребенка суммой 466 000, то заем обычно направлялся не больше чем 470 000 рублей, соответственно если сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то заем составлял 620 000 рублей. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Выгода КПК выражалась в том, что при наличии сертификата МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей, то после начисления на счет женщины денег займа, та должна была вернуть КПК деньги в сумме 130 000 рублей, а в случае наличия у женщины сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то КПК возвращались 180 000 рублей. Таким образом, со слов ФИО38, и происходило обналичивание средств МСК. Когда уже ФИО38 официально назначил его директором КПК «Уржумский», ему стало известно, что помимо КПК «Уржумский» ФИО38 управлял и другим КПК «Южный». При этом ФИО38 назначил его старшим в КПК «Уржумский» и «Южный», то есть он должен был следить за всеми делами указанных КПК, следить за правильностью составления договоров, вести хозяйственную и финансовую деятельность и тд. Офис КПК «Уржумский» и «Южный», располагался по <адрес>. Помимо его в КПК «Уржумский» и «Южный» работали девочки по именам ФИО81 и ФИО80, бухгалтер ФИО79, а также в качестве водителя работал ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ. Девочки ФИО83 и ФИО82 выполняли работу помощниц, которые составляли проекты договоров, копировали и сканировали документы, Ирада вела бухгалтерскую деятельность, все трое работали на ежемесячную зарплату примерно 30 000 рублей. ФИО34 является другом ФИО38, который выполнял все его поручения. Заработную плату ФИО34 в основном платил сам ФИО38, какую именно он не знает. «Поставщиками» (посредниками) женщин, желающих обналичить материнские капиталы, были ФИО16, с ее мужем ФИО19, и ФИО4. Со слов ФИО38 женщины, которых обеспечивали ФИО39, ФИО43 и ФИО29 фактически детей не рожали и незаконно получали свидетельство о рождении ребенка в отделении ЗАГСа г. ФИО64, на основании которого им выдавался сертификат МСК. Каким образом ФИО39, ФИО43 и ФИО29 оформляли на женщин фиктивные свидетельство о рождении и сертификат МСК он не знает. Однако ФИО38 сразу предупредил его, что он может не переживать об ответственности, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех якобы рожденных детей будет подтверждаться. Кроме того, ФИО38 дополнил, что сотрудники Пенсионного фонда также не будут препятствовать в обналичивании подобных фиктивных сертификатов МСК. Со слов ФИО38 в отделении Пенсионного фонда в <адрес> работают его знакомые девочки ФИО17 и ФИО18, а в отделении Пенсионного фонда в <адрес> работает его знакомая ФИО85. За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При этом указанные сотрудники Пенсионного фонда ФИО17 и ФИО18 являются подругами между собой и работают «в связке», ФИО40 беспрепятственно принимает документы, а именно составляет от имени женщин заявление о распоряжении средствами МСК. Это было необходимо по причине того, что женщины с фиктивными сертификатами МСК элементарно не знали ФИО и дату рождения своих детей, так как те детей фактически не рожала и ФИО с датой рождения придумывали иные лица готовившие фиктивное свидетельство о рождении (кто именно он не знаю). ФИО17 в свою очередь выносила положительное решение по заявлению женщин о распоряжении средствами МСК без проведения соответствующей правовой оценки. При удовлетворении заявления женщины, в средет следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК на счет КПК в счет погашения ранее полученного у них займа. Как он уже отметил ФИО38 поддерживал дружеские отношения с ФИО17 и ФИО40, и поэтому деньги за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК ФИО38, как ему известно с его слов, передавал им наличными при встрече, или осуществлял банковский перевод с его банковской карты, либо передавал деньги наличными через ФИО34, чью роль он укажет ниже. Когда он приступил работать в КПК у ФИО38, то он столкнулся с такой проблемой как отсутствие у женщин, обеспечиваемых ФИО39, ФИО43 и ФИО29 документа, подтверждающего их вступление в ЖСК, то есть документа необходимого для заключения ипотечного займа. С этой проблемой он обратился к ФИО38. Тогда ФИО38 сообщил ему, что тот зарегистрировал на его друга МагомедхабибоваХабибаМагомедназировича фиктивный жилищно-строительный кооператив (ФИО21 ЖСК) «МК-Строй». Фактически никакое жилье, указанное ЖСК не строило, но ФИО38 сказал ему, что в офисе имеется печать ЖСК «МК-Строй» и печать с оттиском факсимильной подписи ФИО42. Со слов ФИО38 тот на компьютере будет составлять и распечатывать справку о том, что женщина, обеспеченная ФИО39, ФИО43 и ФИО29 является пайщиком ЖСК «МК-Строй» при строительстве многоквартирного дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером № в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г» и проставит на указанной справке печать с оттиском факсимильной подписи ФИО42 и печать ЖСК «МК-Строй». Данный фиктивный документ и являлся основанием для выдачи ипотечного займа женщине. Кроме того, со слов ФИО38, ФИО17 в курсе указанного ЖСК и поэтому при проведении правовой оценки заявления о распоряжении средствами МСК женщины, та, за получаемые ею 10 000 рублей, не будет проверять законность указанной справки. Что касается роли ФИО9 в указанной преступной схеме. Была угроза, что после получения средств ипотечного займа женщина может скрыться и не обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, из-за чего средства МСК могли не поступить на счет КПК в счет погашения полученного займа. В связи с этим необходимо было сопровождать каждую женщину в отделение Пенсионного фонда и убедиться в написании женщиной заявления о распоряжении средствами ее МСК. Эта обязанность и была возложена ФИО34, который был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом. Также ФИО34 должен был передавать деньги в сумме 10 000 ФИО17 за беспрепятственное вынесения положительного решения по заявлению женщины о распоряжении средствами МСК. ФИО38 неоднократно при нем давал ФИО34 деньги в сумме 10 000 рублей, для того чтобы тот передал их ФИО17. В случае отсутствия ФИО38 в офисе, то тот поручал ему «расплатиться» с ФИО17, то есть отдать ФИО34 деньги в сумме 10 000 рублей, для их передачи ФИО17, что им было неоднократно сделано. После получения женщиной ипотечного займа, деньги со счета КПК поступали на банковский счет женщины. После чего женщина сопровождалась ФИО34 к банкомату, где та снимала деньги в сумме 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка, либо деньги в сумме 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка и передавала их ФИО34. ФИО34 в свою очередь передавал эти деньги ФИО38. Либо, когда деньги КПК, в виде займа, поступали на банковский счет женщине, он или ФИО34 брали телефон женщины, открывали их приложение «Сбербанк онлайн» и переводили к себе на банковские карты указанные деньги в сумме 130 000 рублей или 180 000 рублей, а после передавали их ФИО38. Затем женщина в сопровождении ФИО34 отправлялась в отделение Пенсионного фонда, где и подавала заявление о распоряжении средствами МСК по вышеуказанной ним схеме. Таким образом и происходило обналичивание сертификатов МСК женщин, которые фактически не рожали детей, обеспечиваемых к ним в КПК ФИО39, ФИО43 и ФИО29. (том 2, л.д. 1-6).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО12 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (ФИО21 МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая уроженка <адрес> ФИО16 и ее супруг ФИО19 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (ФИО21 МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО39 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО39 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО39 в одном из кафе <адрес>, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, ФИО39 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа:

- изготовление свидетельства о рождении;

- заключение договора займа в КПК;

- вынесение положительного решения в Пенсионном фонде.

Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (ФИО21 мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. ФИО21 документы мамаши, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и тд., та представляла жительнице г. ФИО20, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО39, ФИО30 в типографии г. ФИО64 у некого парня по имени ФИО96, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. ФИО21 ФИО30 обращалась к работнице родильного дома <адрес>ной больницы ЦевикановойЗагре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО30 подавала его в ЗАГС г. ФИО64, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа ФИО13 и ФИО11 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег ФИО13 и ФИО11 производилась через ФИО30, так как только у ФИО30 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. Тогда же ФИО39 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО39, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО39 был знакомый ФИО15, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО38, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг БухсаевРамиз, который также принимает участие в указанной преступной схеме. ФИО84 исполняет все указания ФИО38. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: <адрес>-б. Более того, у ФИО39 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» Ахмедов Байрамгаджи, который также, как и ФИО38 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: <адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. ФИО21 сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО39 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО39, если она согласится работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО39 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». По вышеуказанной преступной схеме были обналичины более 40 сертификатов материнского капитала. (том 1, л.д. 246-250).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО37 С.Ю. (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. Объясню почему. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. ФИО64, заведующей которого является ФИО57 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. Так вот, с начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО11. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО31 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО31 якобы звонила в родильный дом г.ФИО64, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО31 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО31 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, ФИО31 сказала ей примерно следующее: «ты делай все как делала, тебя тоже отблагодарят ….». В ходе разговора ФИО31 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, ФИО11 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО31 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО31 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО31 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО31 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО31 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению ФИО11 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО31 занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась ФИО11 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО31 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом ФИО11, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени ФИО30. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО30, ФИО31 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО39 окоторой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО30 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО11. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО39, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО39 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО39 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО31 через вышеуказаннуюБабако. Сама ФИО31 также как-то упомянула ФИО39 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО39 в плане не хочет лично вести дела с ФИО39. ФИО39 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО39 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО39 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Помню, что несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени ФИО32, который как она понял являлся сыном ФИО39. Таким образом она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО31 так и от ФИО39. Кстати ФИО30 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу ФИО11, на что ФИО30 ответила, что ФИО35 не хочет этого делать. На тот момент она не понимала почему ФИО11 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО31 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО31, ФИО39 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом с кем-либо из этих женщин она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств она не вела и от них денег не получала. Таким образом в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату – на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала.

Выдача подложенного свидетельства о рождении ребенка у ШахмандароваХиросопатимат, как и другие подложные свидетельства, возможно произошла по вышеуказанной мной схеме. Так, примерно в январе – феврале 2021 года, ФИО30 принесла или же напрямую к ней, или же к ФИО11, подложное медицинское свидетельство о рождении у ШахмандаровойХиросопатимат ребенка, хотя фактически ребенка та не рожала. После чего она внесла запись акта гражданского состояния в единую базу данных ЕГР (единый государственный реестр). ФИО21 расписалась в бланке свидетельства, и оно было выдано ШахманадровойХиросопатимат под роспись. Выдала ли данное свидетельство о рождении она, или же ФИО11, она не помнит. ФИО35 была в курсе того, что ФИО27 фактически ребенка не рожала, но несмотря на это, за свое денежное вознаграждение, подписала свидетельство о рождении. (том 2, л.д. 8-13).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 (лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (ФИО21 МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (ФИО21 мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. ФИО21 в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО64, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (ФИО21 КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например:

- для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей;

- мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей;

- посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей;

- КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде;

- оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы.

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО39 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО39 - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО39 и ФИО29 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО64 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО30 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО30 обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. ФИО21 Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО6 и ФИО13 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО35 и ФИО13 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, ФИО30 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. ФИО21 у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО39 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО29 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО29 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО39 познакомились с ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО38 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. ФИО38 работал вместе с его партнером БухсаевымРамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО38 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО38 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО38 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО38 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО38 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали Дадаев ФИО28 и Ахмедов Байрам, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО38, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (ФИО38, Рамиз, ФИО28, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО38 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО38 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО38. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО39 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. Он отметил, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО34 был помощником ФИО38 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО34 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО38. Это ФИО38 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО38 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (том 1, л.д. 216-221).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО51 (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. ФИО64 ФИО5, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО44 Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО44 Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО44 Б.М. Она не могла давать ФИО44 Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО44 Б.М. согласилась. Для этого она и ФИО44 Б.М. пошли в типографию жителя г. ФИО64 по имени ФИО97. Она отдала ФИО98 оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. ФИО99 отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что ФИО100 должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги ФИО101 запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО44 Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. ФИО21 ФИО44 Б.М. распечатывала у ФИО102 пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к ФИО58, брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО44 Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО8. Что именно ФИО44 Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО44 Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от ФИО44 Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО44 Б.М. по вышеописанной ей схеме около 40 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (том 1, л.д. 235-240).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО56, следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.ФИО64 по имени ФИО36. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также ФИО36 попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с ФИО36 и приходил к ней на работу. В последующем ФИО36 изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу ФИО64 и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась ФИО36 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (ФИО21 - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла ФИО36 и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звалиБабако. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО30 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом ФИО36 как он понял свела ФИО30 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО30 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО30 попросила называть ее ФИО13, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО30 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО30 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что ФИО30 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме ФИО30 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО30 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. ФИО30 обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков ФИО30 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз ФИО30 заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу ФИО30, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что ФИО30 является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. ФИО30 и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. ФИО30 говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков ФИО30 объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что ФИО30 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что ФИО30 и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ ФИО30 как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности ФИО30, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Он искренне верил в то, что ФИО30 заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (том 2, л.д. 15-19).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО52, из которых следует, что примерно в 2002 году, через общих знакомых, кого именно в настоящее время не помнит, он познакомился с ФИО15, 1984 года рождения, с которым у него сложились дружеские отношения. Как ему известно, ФИО38 оказывал помощь женщинам в обналичивании сертификатов материнского (семейного) капитала (ФИО21 МСК) через Пенсионный фонд. Каким образом происходило обналичивание он не знает. Официального места работы у ФИО38 не было. Примерно в июле 2019 года, когда именно он не помнит, ФИО38 пригласил его к себе в офис расположенный по адресу: <адрес>-б, где попросил разрешения зарегистрировать на его имя жилищно-строительный кооператив (ФИО21 ЖСК). Со слов ФИО38, тот хочет произвести регистрацию этой организации и начать строительство многоквартирного дома. Указанное ЖСК необходимо было для обналичивании сертификатов МСК, так как сертификаты МСК имеют целевое направление и могут быть обналичены только на приобретение квартир. Многоквартирный дом ФИО38 планировал построить на земельном участке с кадастровым номером №, в районе развилки дорог на <адрес> ФИО38 уверил его, что ЖСК будет функционировать как положено в соответствии с законом, а также что у него не возникнет никаких проблем с правоохранительными органами. Кроме того, ФИО38 ему объяснил, что на его имя уже зарегистрировано много организаций и поэтому в регистрации ЖСК ему было отказано. Он поверил Камилюи учитывая, что поддерживает с ним дружеские отношения более 15 лет, он согласился зарегистрировать на его имя ЖСК. Получив его согласие, ФИО38 собрал от его имени все необходимые документы для регистрации ЖСК, какие именно документы он не помнит, которые он представил в инспекцию Федеральной налоговой службы по <адрес>. После подачи указанных документов на его имя ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована организация ЖСК «МК СТРОЙ», <адрес>, ей были присвоены ОГРН 1190571011510, ИНН 0571015227 и КПП 057101001. Юридический адрес организации - 367000, <адрес> "б", этаж 4. Основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий», «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Председателем правления был назначен он. После регистрации указанной организации он и ФИО38 пошли в типографию, расположенную в <адрес>, какую именно он не помнит, где заказали печать ЖСК «МК СТРОЙ», а также печать с оттиском его факсимильной подписи. Изготовленные печать ЖСК «МК СТРОЙ» и печать с оттиском его факсимильной подписи ФИО38 забрал с собой. Где и в каких документах ФИО38 использовал указанные печати он не знает. Он верил ФИО38 и полагал, что тот не совершит от его имени незаконных действий. Об обстоятельствах незаконного обогащения путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала ему ничего не известно. В конце марта 2021 года ему сообщили, кто именно он не помнит, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по указанному факту в отношении АбдулвадудоваКамиля. Других сведений он не знает. Со слов ФИО38 ЖСК необходимо было для обналичивания сертификатов МСК, то есть женщина имеющая сертификат МСК приобретает квартиру в ЖСК, после чего обращается в Пенсионный фонд с заявлением о выплате ей средств МСК. Таким образом женщина возмещает часть денег на приобретение квартиры средствами МСК. О противоправной (незаконной) деятельности работников отделения ЗАГСа г. ФИО64 при выдаче свидетельств о рождении ему ничего не известно. О противоправной (незаконной) деятельности работников Пенсионного фонда при выплате средств МСК ему ничего не известно. Со слов ФИО38, тот планировал строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером <адрес>». Более точного адреса он не знает. Сам земельный участок он не видел и не знает имеет ли место фактическое строительство дома или нет. Никакие деньги или иные материальные ценности за согласие зарегистрировать на его ЖСК «МК СТРОЙ» он не получал. Он согласился зарегистрировать указанную организацию на себя по просьбе ФИО15, то есть на безвозмездной основе. (том 1, л.д. 230-233).

Помимо приведенных выше показаний подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, вина ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

- Заключением эксперта №, 209/2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

    Рукописные записи от имени ФИО2, расположенные на второй странице в графе «К заявлению прилагаю следующие документы: (строки «1» и «2») заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ и в графе «Ф.И.О. заявителя» сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, находящегося в деле ФИО2, выполнены ФИО2

Подписи от имени ФИО2, расположенные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; в сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; в графе «Заемщик» копии договора целевого ипотечного займа «И98-03/21 от 23.03.2021» - находящиеся в деле ФИО2, а также в графе «Расписка в получении», расположенная в журнале учета выдачи свидетельств о рождении 2021 года, выполнены ФИО2

    Исполнителем рукописных записей заполнения и подписей, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии 82 №от ДД.ММ.ГГГГ,является ФИО44 Б.М.(том 1, л.д. 175-189);

- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому объектом осмотра является административное зданиеОФПиСС РФ по РД пог. Махачкале(Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> «д», на первом этаже которого расположен кабинет клиентской службы на правах отдела <адрес>, куда ФИО2 было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рубль, с приложением копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе. (том 2, л.д. 68-71);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО69 ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 45 минут родила ребенка мужского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В левом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. ФИО64 ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО59 и руководителя медицинской организации ФИО57(том 1, л.д. 211-114, 215);

- Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделеЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. ФИО64. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу темно-зеленого цвета, размерами 30х21,5см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, на котором имеется надпись:«Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2021 год».

На листе №, на 1 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдачи свид-в» указана дата «16.03», в графе номер свидетельств указано «562176», ФИО21, в столбце «кому выдано свидетельство Ф.И.О.» указан «ФИО3 Ш», в графе «номер актовой записи» указан номер «194», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (том 2, л.д. 242-245);

- Протоколом осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО56 Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (том 1, л.д. 144-147);

–Протоколом осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО2

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №ФИО2 установлено, что:

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:31, на данный счет произведено зачисление денежных средств, в размере 340 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:46, на данный счет произведено зачисление денежных средств, в размере 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:33, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 150 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО23;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:38, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 5 300 рублей на счет №, принадлежащий ФИО23;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:45, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 75 700 рублей на счет №, принадлежащий ФИО23;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:46, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 114 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО23;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:47, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 75 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО24;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:48, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 75 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО25;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:49, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 40 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО25;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 14:49, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 40 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО25;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 15:57, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 40 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО10;

- ДД.ММ.ГГГГ, в 21:44, с данного счета произведено перечисление денежных средств, в размере 25 000 рублей на счет №, принадлежащий ФИО10.

Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №ФИО2:

- ДД.ММ.ГГГГ, на данный счет произведено зачисление со счета
№, принадлежащий КПК «ЮЖНЫЙ», в размере 340 000 рублей, согласно договору займа;

- ДД.ММ.ГГГГ, на данный счет произведено зачисление со счета
№, принадлежащий КПК «ЮЖНЫЙ», в размере 300 000 рублей, согласно договору займа;

- ДД.ММ.ГГГГ, с данного счета произведено перечисление на счет
№, принадлежащий ФИО2, в размере 340 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, с данного счета произведено перечисление на счет
№, принадлежащий ФИО2, в размере 300 000 рублей. (том 1, л.д. 169-173);

-Протоколом выемки, согласно которому в отделении СФР по РД изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2 (том 1, л.д. 54-56);

- Протоколом осмотра документов, согласно которому объектом осмотра является дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержкиФИО2, в котором имеются следующие документы:

- Решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средствами) материнского (семейного) капитала на 2 л.

- Заявление ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД на 3 л. В данном заявлении ФИО2 просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 639 431 рубль;    

- Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.;

- Заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению на 1 л.;

- Копия паспорта ФИО2 на 2 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО3 на 1 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО60 на 1 л.;

- Копия свидетельства о заключении брака на 1 л.;

- Копия государственного сертификата на МСК на 1 л.;

- Копия договора целевого ипотечного займа № И98-03/21 на 8 л.;

- Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на 1 л.;

- Справка о подтверждении включения пайщика в членство кредитного потребительского кооператива на 1 л.;

- Выписка из реестра ЖСК на 1 л.;

- Выписка о размере средств материнского (семейного) капитала на 3 л.;

- Справки на 2 л. (том 1, л.д. 198-202);

- Письмо из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 04.05.2023, из которого следует, что в период с 01.07.2019 по 31.05.2023 в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО2 (том 1, л.д. 164).

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимой в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимой на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованны выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверное доказательство. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Анализируя показания свидетелей, данных ими в судебном заседании, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих об их заинтересованности в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО2 в покушении на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, которое не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия её судом квалифицированы по ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, содержание справки от 30.03.2023 об отсутствии информации о наличии у неё психического расстройства, ФИО2 признается вменяемой во время совершения преступления и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление; характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о её личности, имущественном положении; смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности подсудимой суд учитывает, что она ранее не судима, на учете в наркологическом и психневрологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, <данные изъяты>, молода.

В соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает наличие на ее иждивении малолетнего ребенка, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд учитывает признание ею вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения её от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимой, её возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы.

В то же время, принимая во внимание имущественное положение подсудимой, а также её возраст, суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также, учитывая приведенные выше смягчающие обстоятельства, которая молода, ранее не судима, характеризуются исключительно с положительной стороны, полное признание ею вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на её иждивении малолетнего ребенка, её поведение во время и после совершения преступления, степень общественной опасности личности подсудимой, которая существенно снизилась, поскольку она дала своим действиям критическую оценку, а также влияния назначаемого наказания на условия жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, по мнению суда, возможно без реального отбытия наказания в виде лишения свободы под контролем специализированного государственного органа за её поведением, в связи с чем назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ возможно постановить условным с возложением на них обязанностей, способствующих их исправлению.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ для достижения целей исправления условно осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым с учетом его возраста и состояния здоровья возложить на подсудимого исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание подсудимой назначается с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО2 во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и позволяли применить по делу положения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-300,303,304,307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать ФИО22 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО22 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

    Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: компакт-диск с банковскими сведениями ФИО2, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2, медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО2, Журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2021 г. – хранить при уголовном деле; системный блок и цветной принтер «EpsonStylusPhoto P50», принадлежащие ФИО56 – возвратить ФИО56 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- К.Ш. Зайналов

Отпечатано в совещательной комнате.