Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-716/2023 от 21.07.2023

    Копия    Дело №1-716/2023

УИД: 16RS0046-01-2023-006191-43

    Приговор

именем Российской Федерации

21 сентября 2023 года                                                                         город Казань

Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Зайниевой А.Х., при секретаре Яруллиной Р.Р., с участием: государственного обвинителя – заместителя Татарского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры Дикарева Е.В., подсудимого Данилова Н.А., его защитника – адвоката Аюпова И.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Данилова Н.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики Марий Эл, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, нетрудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 УК РФ,

установил:

Данилов Н.А. совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, Данилов Н.А. совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (9 преступлений), при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 10 февраля 2020 года, более точное время не установлено, Данилов Н.А., осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, имея прямой преступный умысел на незаконное образование юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, согласился на предложение неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, и по его просьбе предоставил копию своих документов, в том числе - паспорта гражданина Российской Федерации серия и №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, для подготовки от имени Данилова Н.А. необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемом юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, при этом Данилов Н.А. не имел цели управления создаваемым юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора.

Данилов Н.А., действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, не позднее 10 февраля 2020 года, более точное время не установлено, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, не имея цели управления юридическим лицом - ООО «<данные изъяты>», совершил действия по предоставлению документов, том числе документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ сведений о Данилове Н.А. как об участнике, директоре-органе управления указанным Обществом, в результате которого в ЕГРЮЛ внесены записи о подставном лице - Данилове Н.А. при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 10 февраля 2020 года, более точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Даниловым Н.А. находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, подготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица - ООО «<данные изъяты>», а именно заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме №Р11001, решение № единственного учредителя об учреждении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, были предоставлены Даниловым Н.А. лично в МРИ ФНС №18 по РТ по адресу: <адрес>, за что Данилов Н.А. получил в последующем от неустановленного лица, за совершенные действия 10 000 рублей.

Получив 10 февраля 2020 года установленные Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение о создании ООО «<данные изъяты>» и возложение на Данилова Н.А. полномочий единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» - директора, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МРИ ФНС №18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях Данилова Н.А. и неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, за основным государственным регистрационным номером 1201600011469 (далее по тексту ОГРН) внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» идентификационный номер налогоплательщика 1661065263 (далее по тексту ИНН), находящегося по адресу: <адрес>, офис №3 и сведения о Данилове Н.А., как о единственном участнике ООО «<данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале и директоре, при этом у Данилова Н.А. отсутствовала цель управления ООО «<данные изъяты>» и он являлся подставным лицом, при этом ООО «<данные изъяты>» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.

Таким образом, в результате вышеуказанных действий Данилова Н.А. и неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, 13 февраля 2020 года сотрудниками МРИ ФНС № 18 по РТ была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» ИНН №, что является образованием (созданием) юридического лица, через подставное лицо.

Кроме того, в период с 10 февраля 2020 года по 26 марта 2020 года, более точное время не установлено, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО «ВТБ» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон в котором была установлена сим-карта с абонентским номером 89033436729 оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «ВТБ» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и ПАО «ВТБ» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «ВТБ» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10 000 рублей.

Более того, в период времени с 10 февраля 2020 года до 26 марта 2020 года, более точный период времени не установлен, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО Банк «ФК Открытие» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон в котором была установлена сим-карта с абонентским номером 89033436729 оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона +№, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор банковского обслуживания и банком открыты счета юридического лица № и №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие» № и № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 26 марта 2020 года, в период 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10 000 рублей.

Также, в период времени с 10 февраля 2020 года до 26 марта 2020 года, более точный период времени не установлен, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой умысел, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО «Райффайзенбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН № после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и АО «Райффайзенбанк» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10 000 рублей.

Помимо этого, в период времени с 10 февраля 2020 года до 26 марта 2020 года, более точный период времени не установлен, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО Банк «Зенит» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 26 марта 2020 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон в котором была установлена сим-карта с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой умысел, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении ПАО Банк «Зенит» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО Банк «Зенит» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и ПАО Банк «Зенит» заключен договор банковского обслуживания и банком открыты счета юридического лица № и №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «Зенит» № и № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 26 марта 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10 000 рублей.

Далее, в период времени с 10 февраля 2020 года до 08 апреля 2020 года, более точный период времени не установлен, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО «Сбербанк» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 08 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон в котором была установлена сим-карта с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 08 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «Сбербанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН № после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и ПАО «Сбербанк» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 08 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 08 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты> ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10 000 рублей.

Также, в период времени с 10 февраля 2020 года до 08 апреля 2020 года, более точный период времени не установлен, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в АО КБ «Модульбанк» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 08 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон в котором была установлена сим-карта с абонентским номером 89033436729 оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 08 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО КБ «Модульбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и АО КБ «Модульбанк» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 08 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 08 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10 000 рублей.

Кроме того, в период времени с 10 февраля 2020 года до 21 апреля 2020 года, более точный период времени не установлен, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 21 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон в котором была установлена сим-карта с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 21 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику АО «Райффайзенбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и АО «Райффайзенбанк» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 21 апреля 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10000 рублей.

Помимо этого, в период времени с 10 февраля 2020 года до 13 мая 2020 года, более точный период времени не установлен, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО «РОСБАНК» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 13 мая 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон в котором была установлена сим-карта с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 13 мая 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО «РОСБАНК» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1201600011469, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и ПАО «РОСБАНК» заключен договор банковского обслуживания и банком открыт счет юридического лица №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13 мая 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «РОСБАНК» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 13 мая 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 миинут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10 000 рублей.

В довершение всего, в период времени с 10 февраля 2020 года до 13 мая 2020 года, более точный период времени е установлен, к Данилову Н.А., являющемуся подставным лицом - номинальным директором ООО «<данные изъяты>», обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение ему обратиться в ПАО АКБ «Авангард» для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что Данилов Н.А. согласился.

После принятия указанного предложения, у Данилова Н.А., действующего из корыстной заинтересованности, не имеющего намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом Данилов Н.А. осознавал, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» и желал наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 13 мая 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., являясь номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта с абонентским номером 89033436729 оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», учредительные документы ООО «<данные изъяты> и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 13 мая 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь в помещении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передал сотруднику ПАО АКБ «Авангард» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серия и №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес>, устав ООО «<данные изъяты>», решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН №, после чего подписал заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета юридического лица и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона №, получил на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «<данные изъяты>» в лице Данилова Н.А. и ПАО АКБ «Авангард» заключен договор банковского обслуживания и банком открыты счета юридического лица № и №, а Данилов Н.А. получил доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрел и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13 мая 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Данилов Н.А., находясь перед входом в административное здание по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в ПАО АКБ «Авангард» № и № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по системе дистанционного банковского обслуживания, сбыл путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой с абонентским номером № оператора мобильной связи ПАО «Вымпелком», содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, Данилов Н.А. 13 мая 2020 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, с целью сбыта, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «<данные изъяты> ИНН № хранил при себе и сбыл за материальное вознаграждение неустановленному следствием лицу, получив в последующем от него за совершенные действия 10 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Данилов Н.А. вину признал полностью во всех преступлениях, в содеянном раскаялся, не оспаривал место, время совершения преступлений. Пояснил, что он нуждался в деньгах и решил дополнительно заработать. В 2020 году, месяц не помнит, он связался с мужчиной, видел его всего один раз, который предложил открыть на свое имя организацию и расчетные счета за денежное вознаграждение, пояснив, что это легально и официально, на что он согласился. Его возили в г.Казань и г.Москва, где он обращался в различные банки, предоставлял сотрудникам банков документы, которые ему передавали, и открывал на свое имя расчетные счета, за что ему заплатили 10 000 рублей. Деятельностью организации, которую открыл на свое имя, он не занимался.

Из оглашенных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний Данилова Н.А. в качестве подозреваемого от 06 апреля 2023 года (т.1 л.д.177-182) установлено, что в январе либо феврале 2020 года, на одной из улиц г.Волжск Республики Марий Эл, нашел объявление на листочке, которое было наклеено на подъезде дома либо на стене какого-то здания, где было написано «работа», позвонил по указанному в объявлении номеру, так как требовались денежные средства. На звонок ему ответил мужчина и сообщил, что необходимо встретиться где-нибудь в центре г.Волжск и обговорить детали работы. Далее, спустя несколько дней, в центре г.Волжск встретился с мужчиной, который представился по имени, но в настоящее время его имя не помнит, ввиду давности событий, который пояснил, что он заплатит 10 000 рублей, если он (Данилов) откроет организацию на свое имя. При этом он пояснил, что ему не надо будет осуществлять какой-либо административно-хозяйственной и иной деятельности хозяйственной деятельности в организации, то есть он (Данилов) будет просто номинальным, фиктивным директором, а в организации будет руководить кто-то другой. Также данный мужчина пояснил, что он сам подготовит пакет необходимых документов для регистрации фирмы, но что он согласился, понимая, что это незаконные действия и это уголовно-наказуемо, однако испытывал большие финансовые трудности, а это был легкий заработок. Кроме того, данный мужчина сказал, что потребуется его паспорт для оформления пакета документов в налоговый орган, после чего он дал сфотографировать ему свой паспорт для оформления документов. Спустя несколько дней, точную дату и время не помнит, ему позвонил тот же мужчина и сказал, что за ним приедет машина, которая отвезет его в г.Казань, где ему необходимо зарегистрировать организацию в налоговом органе. В назначенный день, за Даниловым приехал автомобиль, номер автомобиля и цвет не помнит. В виду давности событий детально он не может точно вспомнить все обстоятельства оформления организации, но помнит, что сам ездил в налоговый орган, который располагается по <адрес>. Ему выдали пакет документов, которые он подписал, но какие там были документы, не помнит. С данным пакетом документов по указанию неизвестных лиц ходил в налоговый орган и подписывал там документы, связанные с открытием ООО «<данные изъяты>» на свое имя. В документы он не вчитывался, а просто подписывал. Далее, вышел из налоговой и сел в автомобиль, передал неизвестному мужчине пакет документов, а он передал ему 10 000 рублей наличными и отвез домой в <адрес>. Все полученные учредительные и иные документы организации ООО «<данные изъяты>» он передал мужчине, никакого отношения к деятельности организации ООО «<данные изъяты>» он не имеет, штат сотрудников ему не известен, фактический и юридический адрес ему не известны, никаких взаимоотношений с контрагентами ООО «<данные изъяты>» никогда не имел. Контрагенты данной организации ему не известны, имелись ли там какие-либо перечисления денежных средств по счетам не известно. Открывая ООО «<данные изъяты>» он понимал, что деятельность организации будут вести другие, неизвестные ему лица, при этом он был номинальным директором ООО «<данные изъяты>».

Далее, в период с марта по май 2020 года, его возили в г.Казань и г.Москва для открытия расчетных счетов в банках на ООО «<данные изъяты>»: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», АО «Раффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РОСБАНК», ПАО АКБ «Авангард», ПАО Банк «Зенит».

Так, 23 либо 24 марта 2020 года ему позвонил на мобильный телефон мужчина, который ранее просил открыть на него организацию. Он сказал, что необходимо проехать в г.Москва для открытия расчетных счетов на организацию ООО «<данные изъяты>». За ним в назначенный час приехал автомобиль, водитель отвез его на железнодорожную станцию Зеленый Дол. Ему сообщили, что на него приобретен электронный билет и поезд следует до г.Москвы. Кроме того, ему передали пакет документов на ООО «<данные изъяты>», а также круглую синюю печать. Ему сказали, что они понадобятся для открытия расчетных счетов. 26 марта 2020 года прибыл в г.Москва, его встретил мужчина на Казанском вокзале и они с ним проследовали в несколько банковских учреждений г.Москвы ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Зенит», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ».

Первый банк был АО «Райффайзен» по адресу: <адрес>. Процесс открытия счета и дальнейшая передача документов и средств дистанционного управления банковским счетом происходила следующим образом: мужчина передал перед входом в банк ему пакет документов на ООО «<данные изъяты>», а именно устав организации, решение № о том, что он является директором организации, свидетельство о постановке на налоговый учет и круглую синюю печать организации ООО «<данные изъяты>». Свой паспорт был при себе. Также данный мужчина передал ему мобильный телефон и пояснял, что ему необходимо говорить сотрудникам банка абонентский №, который установлен в этом телефоне. Данный номер телефона был написан на листке, который был приклеен к телефону. Мужчина пояснил, что на данный телефон придет код-пароль, который он должен будет назвать сотруднику банка. После открытия счета, должен будет передать телефон данному мужчине. Это для того, чтобы он мог дистанционно пользоваться счетом. Далее, он зашел в банк один, где взял талон на обслуживание, сел к сотруднику банка и сообщал, что желает открыть расчетный счет для организации и сообщал, что является директором данной организации. Сотрудники банка задавали вопросы, связанные с оформлением расчетного счета, какие именно вопросы, в настоящее время не помнит. После этого, сотрудник банка дал ему документы и заявления на подпись, в которых собственноручно ставил подписи от своего имени. Текст документов и заявлений не помнит, однако знает, что они связаны с открытием расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». Далее, назвал номер телефона, который передал мужчина, после чего на данный номер приходил код-пароль, который назвал сотруднику банка и тем самым привязывал номер телефона к расчетному счету. Тем самым данный телефон был предназначен для дистанционного управления банковским счетом, открытым на ООО «<данные изъяты>». После чего он вышел из банка и передал все документы, печать и телефон данному мужчине, а ему (Данилову) передали 10 000 рублей наличными за вышеуказанные действия.

Так, аналогичным образом в период с марта по май 2020 года, сам лично в сопровождении неизвестного мужчины открыл расчетные счета в следующих банках: 08 апреля 2020 года в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>; 26 марта 2020 года в отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>; 26 марта 2020 года в отделении ПАО Банк «Зенит» по адресу: <адрес> корпус 1; 26 марта 2020 года в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>; 26 марта 2020 года в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>; 08 апреля 2020 года в отделении АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>; 21 апреля 2020 года в отделении АО «Райффайзен» по адресу: <адрес>а; 13 мая 2020 года в отделении ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>; 13 мая 2020 года в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>А.

Перед каждым посещением банка ему выдавали пакет документов, печать и телефон, после посещения банка и открытия счета на ООО «<данные изъяты>» возвращал это мужчине, который передавал ему за каждое посещение банка и открытие счета 10 000 рублей наличными.

Также ему на обозрение представлены копии заявлений об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, в которых имеются подписи от имени директора ООО «<данные изъяты>», который подтвердил, что во всех продемонстрированных заявлениях об открытии банковских счетов стоят его личные подписи.

Он понимал, что передавая банковские документы и телефон для дистанционного обслуживания банковских счетов, совершает уголовно-наказуемое деяние, а также что данные банковские документы и телефон предназначены для противозаконных банковских операций, обналичивания денежных средств либо их вывод.

Вину в совершении указанных преступлений признает в полном объеме, раскаивается.

Из оглашенных в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 276 УПК показаний Данилова Н.А. в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.140-143) установлено, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признает полностью. Ранее в допросе в качестве подозреваемого дал подробные показания по поводу открытия на свое имя ООО «<данные изъяты>» и по всем обстоятельствам открытия в банках ПАО «Сбербанк», «ВТБ», «Райффайзен», «Модуль», «Открытие», «Росбанк», «Авангард» и «Зенит» банковских счетов с возможностью дистанционного доступа к ним (онлайн банк) в течении 2020 года в г.Казани и г.Москва. ООО «<данные изъяты>» и все указанные счета открывал по просьбе и в интересах неизвестного лица, имени которого не помнит, за денежное вознаграждение по 10 000 рублей за фирму и за каждый счет, и после открытия счетов передавал все средства доступа к счетам лицам, которых ему указывал тот человек. Он лично никогда не имел отношения к управлению ООО «<данные изъяты>», никогда не был в офисе данной фирмы и знал, что является подставным (номинальным) директором данной коммерческой фирмы. Он был осведомлен о незаконности своих действий по открытию фирмы, открытию счетов и продаже третьим лицам банковских счетов, открываемых им на ООО «<данные изъяты>», но делал это осознанно, поскольку ему были нужны деньги. Подтверждает, что открыл банковские счета и передал за денежное вознаграждение неустановленным лицам электронные средства доступа к счетам 9 раз в течении 2020 года: 26 марта 2020 года - ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Зенит», 08 апреля 2020 года - ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», 21 апреля 2020 года – АО «Райффайзенбанк», 13 мая 2020 года – ПАО «РОСБАНК», ПАО АКБ «Авангард». Также он осознавал, что с использованием открытой им фирмы и открытых им счетов - средств доступа к данным счетам (логин, пароль, привязанный к ним номер мобильного телефона) будут производиться неправомерные финансовые операции от лица фиктивного контрагента, то есть от его имени. О произошедшем сожалеет, в содеянном раскаивается.

В деле имеется протокол явки с повинной от 06 апреля 2023 года, согласно которому Данилов Н.А. добровольно сообщил о совершенных им в 2020 году преступлениях, а именно в незаконном образовании юридического лица - ООО «<данные изъяты>» и открытии им банковских счетов юридического лица ООО «<данные изъяты>», после чего передал неизвестным лицам технические средства для дистанционного доступа к данным счетам (т.1 л.д.173-175).

Наряду с признанием вины подсудимым, его виновность в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств, достаточных для разрешения дела.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.196-197) следует, что регистрация, реорганизация, ликвидация, выделение, слияние юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП происходит в МРИ ФНС РФ №18 по РТ с 01 мая 2016 года. Деятельность сотрудников МРИ ФНС РФ №18 по РТ, регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 года – возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) на территории Республики Татарстан. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Законодательство Российской Федерации о государственной регистрации состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации (статья 1 Закона №129-ФЗ). Положениями Закона №129-ФЗ установлен перечень документов, необходимый для каждого вида государственной регистрации. Статьей 12 Закона №129-ФЗ установлено, что при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа возвращается заявителю (его представителю, действующему на основании доверенности) одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины. При этом, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона №129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных Законом №129-ФЗ. Перечень лиц, которые могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица определен пунктом 1.3. статьи 9 Закона №129-ФЗ. Согласно пункту 1.2 статьи 9 Закона №129-ФЗ заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). При этом, исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона № 129-ФЗ. Согласно статье 25 Закона № 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 5 статьи 51 ГК РФ отказ в государственной регистрации юридического лица, а также во включении данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о государственной регистрации юридических лиц. Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде. Согласно пункту 7 статьи 51 ГК РФ убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации юридического лица, уклонением от государственной регистрации, включением в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных данных о юридическом лице либо нарушением порядка государственной регистрации, предусмотренного законом о государственной регистрации юридических лиц, по вине уполномоченного государственного органа, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьи 23 Закона № 129-ФЗ, Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан обязана внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8, пунктом 3 статьи 23 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Обращает внимание, что Закон №129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений, в том числе регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию. Согласно пункту 48 Административного регламента, утвержденного Приказом Минфина России от 22.06.2012 года №87н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют. Согласно Положению о Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан Инспекция не вправе осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц. В соответствии со статьей 9 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей» есть 4 способа представления документов для государственной регистрации юридического лица. Это:- почтовое отправление;- непосредственно;- через многофункциональный центр;- направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов подписанных ЭЦП. Документы в случаи непосредственного представления документы подаются лично самим заявителем либо представителем заявителя по доверенности в отдел по работе с заявителями (далее ОРЗ). Сотрудники ОРЗ сверяют по паспорту личность заявителя, принимают пакет документов, при этом они смотрят, все ли документы представлены заявителем. В их обязанности проверка соответствия данных представленных заявителями в документах для регистрации юридического лица не входит. Представленные документы сканируются, далее правовой отдел № 1 (занимается регистрацией юридических лиц, и ИП) по результатам рассмотрения, в случаи невыявления оснований, установленных статьей 23 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принимают решение о регистрации, либо об отказе в государственной регистрации в качестве юридического лица. Согласно Положению о Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан Инспекция не вправе осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц.

В МРИ ФНС РФ №18 по РТ 10 февраля 2020 года (вх.№А) непосредственно Даниловым Н.А. представлены документы лично, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 года, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, подписанное Даниловым Н.А.; решение №1 единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «<данные изъяты>»; гарантийное письмо ДД.ММ.ГГГГ; паспорт; документ об уплате государственной пошлины. Согласно представленным документам Данилов Н.А. становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>». На основании представленных документов, Инспекцией принято решение о государственной регистрации юридического лица с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ. Статус ООО «<данные изъяты>» - «Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности» (№ от ДД.ММ.ГГГГ).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 (т.1 л.д.232) следует, что ему на обозрение представлена копия гарантийного письма в МРИ ФНС РФ №18 по РТ от 07 февраля 2020 года, в котором Свидетель №2 гарантирует ООО «<данные изъяты>» предоставление офисного помещения по адресу: РТ, <адрес>, офис № в случае его регистрации в качестве юридического лица, который пояснил, что данный документ никогда не подписывал и не имеет никакого отношения к указанному объекту недвижимости.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 (т.3 л.д.96-98) следует, что ПАО «ВТБ» предоставляет банковские финансовые услуги физическим и юридическим лицам, в том числе по открытию и обслуживанию банковских счетов. В случае открытия банковского счета юридическим лицом, в банк всегда обращается директор организации, лично, предоставляя необходимый пакет документов для открытия счета, такие как: решение о создание организации, устав организации, сведения о постановке в налоговый орган. Кроме того, директор организации должен иметь при себе паспорт и печать организации. Работник банка удостоверяется в личности директора и проверяет документы. При открытии счета, директор организации знакомится с условиями расчетно-кассового обслуживания, при этом заполняется анкета, в которой имеется отметка о том, что клиент ознакомлен со всеми условиями предоставления услуг. В публичных условиях прописаны все положения банковского обслуживания, в том числе, касающиеся дистанционного обслуживания счета клиента, порядок обращения с электронными средствами платежа. Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет и ответственность на передачу электронных средств платежей иным лицам. При оформлении счета клиент так же предоставляет номер телефона на который отправляются пароли для подтверждения регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания. Данные действия проводятся в присутствии сотрудника банка, а именно клиент указывает в заявлении на подключение Интернет-банка абонентский номер, который он желает привязать к банковскому счету, после чего на указанный номер телефона приходит смс-сообщение с кодом, который он называет сотруднику банка. Таким образом, происходит привязка номера телефона к банковскому счету для последующего дистанционного управления банковским счетом. Клиенту при открытии счета выдается условия пользования электронными средствами платежа. Клиенту банка, открывающему счет, разъясняются правила пользования электронными средствами платежа, в том числе необходимость незамедлительного сообщения банку о случаях утраты электронных средств платежей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Для обеспечения безопасности проводимых операций по счету электронные средства доступа к счету используются совместно с абонентским номером, который клиент предоставляет в банк при открытии счета. При оформлении счетов юридическим лицам в банке оформляются банковские дела, содержащие оригиналы оформляемых при открытии счета документов. Согласно банковскому делу 26 марта 2020 года в отделение ПАО «ВТБ» обратился директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Данилов Н.А., который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет №. Доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к системе клиент-банк на привязанный к счету абонентский №, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету абонентский №.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3 (т.3 л.д.90-92) следует, что ПАО «Сбербанк» предоставляет банковские финансовые услуги физическим и юридическим лицам, в том числе по открытию и обслуживанию банковских счетов. В случае открытия банковского счета юридическим лицом, в банк всегда обращается директор организации, лично, предоставляя необходимый пакет документов для открытия счета, такие как: решение о создание организации, устав организации, сведения о постановке в налоговый орган. Кроме того, директор организации должен иметь при себе паспорт и печать организации. Работник банка удостоверяется в личности директора и проверяет документы. При открытии счета, директор организации знакомится с условиями расчетно-кассового обслуживания, при этом заполняется анкета, в которой имеется отметка о том, что клиент ознакомлен со всеми условиями предоставления услуг. В публичных условиях прописаны все положения банковского обслуживания, в том числе, касающиеся дистанционного обслуживания счета клиента, порядок обращения с электронными средствами платежа. Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет и ответственность на передачу электронных средств платежей иным лицам. При оформлении счета клиент так же предоставляет номер телефона на который отправляются пароли для подтверждения регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания. Данные действия проводятся в присутствии сотрудника банка, а именно клиент указывает в заявлении на подключение Интернет-банка абонентский номер, который он желает привязать к банковскому счету, после чего на указанный номер телефона приходит смс-сообщение с кодом, который он называет сотруднику банка. Таким образом происходит привязка номера телефона к банковскому счету для последующего дистанционного управления банковским счетом. Клиенту при открытии счета выдается условия пользования электронными средствами платежа. Клиенту банка, открывающему счет, разъясняются правила пользования электронными средствами платежа, в том числе необходимость незамедлительного сообщения банку о случаях утраты электронных средств платежей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Для обеспечения безопасности проводимых операций по счету электронные средства доступа к счету используются совместно с абонентским номером, который клиент предоставляет в банк при открытии счета. При оформлении счетов юридическим лицам в банке оформляются банковские дела, содержащие оригиналы оформляемых при открытии счета документов. Согласно банковскому делу ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Сбербанк» обратился директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Данилов Н.А., который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет №. Доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к системе клиент-банк на привязанный к счету абонентский №, а так же путем получения одноразовых SMS- паролей, на привязанный к счету абонентского номера 89033436729.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 (т.3 л.д.103-106) следует, что при обращении клиента в Банк для открытия расчетного счета юридического лица у него при себе должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно: Устав организации, решение о создании организации и ее печать, если ее наличие предусмотрено Уставом Общества. При обращении клиента менеджер банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина. Вся информация об условиях открытия счета размещена на официальном сайте банка Райффайзенбанк. После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер оформляет комплект документов на открытие счета (формы банка). В настоящее время карточка с образцом подписи и оттиском печати организации не предусмотрена в этой форме, раньше в обязательном порядке оформлялись также карточки с образцом подписи и оттиском печати. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета.

При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета.

Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее - система ДВО) Клиента в АО «Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДВО производится следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДВО.

В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, Клиента, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДВО АО «Райффайзенбанк», и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Райффайзенбанк». Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых СМС-сообщений, или электронная подпись созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе - еще его называют: USB-токен и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента.

Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО АО «Райффайзенбанк» не работает.

В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк».

При открытии счета и получении электронных средств Клиент - его представитель гарантирует АО «Райффайзенбанк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями.

Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также полущив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративные карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО «Райффайзенбанк».

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля ФИО3 (т.3 л.д.99-101) следует, что ПАО Банк «Зенит» предоставляет банковские финансовые услуги физическим и юридическим лицам, в том числе по открытию и обслуживанию банковских счетов. В случае открытия банковского счета юридическим лицом, в банк всегда обращается директор организации, лично, предоставляя необходимый пакет документов для открытия счета, такие как: решение о создание организации, устав организации, сведения о постановке в налоговый орган. Кроме того, директор организации должен иметь при себе паспорт и печать организации. Работник банка удостоверяется в личности директора и проверяет документы. При открытии счета, директор организации знакомится с условиями договора банковского обслуживания, при этом заполняется анкета, в которой имеется отметка о том, что клиент ознакомлен со всеми условиями предоставления услуг. В условиях договора прописаны все положения банковского обслуживания, в том числе, касающиеся дистанционного обслуживания счета клиента, порядок обращения с электронными средствами платежа. Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет и ответственность на передачу электронных средств платежей иным лицам. При оформлении счета клиент также предоставляет номер телефона, на который отправляются пароли для подтверждения регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания и для подтверждения операций по счету. Данные действия проводятся в присутствии сотрудника банка, а именно клиент называет сотруднику банка абонентский номер, который он желает привязать к банковскому счету, после чего на указанный номер телефона приходит смс-сообщение с кодом, который он называет сотруднику банка. Таким образом происходит привязка номера телефона к банковскому счету для последующего дистанционного управления банковским счетом. Ознакомление с правилами пользования электронными средствами платежа клиент банка удостоверяет своей подписью в присутствии сотрудника банка. Клиенту банка, открывающему счет, разъясняются правила пользования электронными средствами платежа, в том числе необходимость незамедлительного сообщения банку о случаях утраты электронных средств платежей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Для обеспечения безопасности проводимых операций по счету электронные средства доступа к счету используются совместно с абонентским номером, который клиент предоставляет в банк при открытии счета. При оформлении счетов юридическим лицам в банке оформляются банковские дела, содержащие оригиналы оформляемых при открытии счета документов. Согласно банковскому делу ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО Банк «Зенит» обратился директор ООО «<данные изъяты> ИНН № Данилов Н.А., который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковских счетов. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему были открыты банковские счета №, №, относительно открытых на ООО «<данные изъяты>» счетов юридического лица №, № - доступ к управлению данными счетами осуществляется путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к системе клиент-банк на привязанный к счету абонентского номера 89033436729, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету абонентский №.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 (т.3 л.д.93-95) следует, что ПАО «Росбанк» предоставляет банковские финансовые услуги физическим и юридическим лицам, в том числе по открытию и обслуживанию банковских счетов. В случае открытия банковского счета юридическим лицом, в банк всегда обращается директор организации, лично, предоставляя необходимый пакет документов для открытия счета, такие как: решение о создание организации, устав организации, сведения о постановке в налоговый орган. Кроме того, директор организации должен иметь при себе паспорт и печать организации. Работник банка удостоверяется в личности директора и проверяет документы. При открытии счета, директор организации знакомится с условиями расчетно-кассового обслуживания, при этом заполняется анкета, в которой имеется отметка о том, что клиент ознакомлен со всеми условиями предоставления услуг. В публичных условиях прописаны все положения банковского обслуживания, в том числе, касающиеся дистанционного обслуживания счета клиента, порядок обращения с электронными средствами платежа. Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет и ответственность на передачу электронных средств платежей иным лицам. При оформлении счета клиент так же предоставляет номер телефона на который отправляются пароли для подтверждения регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания. Данные действия проводятся в присутствии сотрудника банка, а именно клиент указывает в заявлении на подключение Интернет-банка абонентский номер, который он желает привязать к банковскому счету, после чего на указанный номер телефона приходит смс- сообщение с кодом, который он называет сотруднику банка. Таким образом происходит привязка номера телефона к банковскому счету для последующего дистанционного управления банковским счетом. Клиенту при открытии счета выдается условия пользования электронными средствами платежа. Клиенту банка, открывающему счет, разъясняются правила пользования электронными средствами платежа, в том числе необходимость незамедлительного сообщения банку о случаях утраты электронных средств платежей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Для обеспечения безопасности проводимых операций по счету электронные средства доступа к счету используются совместно с абонентским номером, который клиент предоставляет в банк при открытии счета. При оформлении счетов юридическим лицам в банке оформляются банковские дела, содержащие оригиналы оформляемых при открытии счета документов. Согласно банковскому делу ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Росбанк» обратился директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Данилов Н.А., который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет №. Доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к системе клиент-банк на привязанный к счету абонентский №, а так же путем получения одноразовых SMS- паролей, на привязанный к счету абонентский №.

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №8 (т.3 л.д.112-114) следует, что ПАО АКБ «Авангард» предоставляет банковские финансовые услуги физическим и юридическим лицам, в том числе по открытию и обслуживанию банковских счетов. В случае открытия банковского счета юридическим лицом, в банк всегда обращается директор организации, лично, предоставляя необходимый пакет документов для открытия счета, такие как: решение о создание организации, устав организации, сведения о постановке в налоговый орган. Кроме того, директор организации должен иметь при себе паспорт и печать организации. Работник банка удостоверяется в личности директора и проверяет документы. При открытии счета, директор организации знакомится с условиями расчетно-кассового обслуживания, при этом заполняется анкета, в которой имеется отметка о том, что клиент ознакомлен со всеми условиями предоставления услуг. В публичных условиях прописаны все положения банковского обслуживания, в том числе, касающиеся дистанционного обслуживания счета клиента, порядок обращения с электронными средствами платежа. Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет и ответственность на передачу электронных средств платежей иным лицам. При оформлении счета клиент так же предоставляет номер телефона, на который отправляются пароли для подтверждения регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания. Данные действия проводятся в присутствии сотрудника банка, а именно клиент указывает в заявлении на подключение Интернет-банка абонентский номер, который он желает привязать к банковскому счету, после чего на указанный номер телефона приходит смс-сообщение с кодом, который он называет сотруднику банка. Таким образом происходит привязка номера телефона к банковскому счету для последующего дистанционного управления банковским счетом. Клиенту при открытии счета выдается условия пользования электронными средствами платежа. Клиенту банка, открывающему счет, разъясняются правила пользования электронными средствами платежа, в том числе необходимость незамедлительного сообщения банку о случаях утраты электронных средств платежей для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Для обеспечения безопасности проводимых операций по счету электронные средства доступа к счету используются совместно с абонентским номером, который клиент предоставляет в банк при открытии счета. При оформлении счетов юридическим лицам в банке оформляются банковские дела, содержащие оригиналы оформляемых при открытии счета документов. Согласно банковскому досье ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО АКБ «Авангард» обратился директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Данилов Н.А., который предоставил пакет документов и паспорт для открытия банковского счета. После процедуры проверки документов и заполнения необходимых заявлений, ему был открыт банковский счет №. Доступ к управлению данным счетом осуществляется путем получения при открытии счетов - логина и пароля для доступа к системе клиент-банк на привязанный к счету абонентский №, а так же путем получения одноразовых SMS-паролей, на привязанный к счету абонентский №.

Вышеперечисленные показания полностью согласуются со следующими доказательствами по уголовному делу, исследованными в судебном заседании:

- рапортами об обнаружении в действиях Данилова Н.А. признаков преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ и части 1 статьи 187 УК РФ (т.1 л.д.36-37, 41-42, 53-54, 65, 104, 115, 137, 148, 159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: налоговое дело ООО «<данные изъяты>» - комплект документов, поступивших из МРИ ФНС №18 по РР и относящихся к государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН №: заявление о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», решение № Единственного учредителя об учреждении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины, устав ООО «<данные изъяты>» утвержденный ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; сведения об открытых банковских счетах ООО «<данные изъяты>» ИНН 1661065263.

В ходе осмотра установлен и подтвержден факт открытия в 2020 году на юридическое лицо «ООО «<данные изъяты>» 12 банковских счетов в различных банковских организациях: в АО Коммерческий банк «Модульбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № и № от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Банк Зенит» № и № от ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Сбербанк России» № от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ; в АКБ «Авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, осмотрены 8 комплектов документов, поступивших из банковских организаций, относящихся к открытию банковских счетов Даниловым Н.А. на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>».

Комплект документов №. Приложением к сопроводительному письму является оптический компакт-диск, на котором находятся копии следующих документов: заявление от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг банком ПАО Банк «ВТБ» ООО «<данные изъяты>» (об открытии банковского счета № в филиале № ПАО «ВТБ»); карточка с образцами подписей Данилова Н.А. и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об использовании системы «ВТБ бизнес онлайн» между ПАО Банк «ВТБ» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А.

Комплект документов №. Приложением к сопроводительному письму является оптический компакт-диск, на котором находятся копии следующих документов: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания между ПАО Банк «ФК Открытие» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (об открытии банковских счетов № и №); карточка с образцами подписей Данилова Н.А. и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Комплект документов №. Приложением к сопроводительному письму является оптический компакт-диск, на котором находятся копии следующих документов: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» между АО «Райффайзенбанк» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (об открытии банковского счета № в офисе «<адрес>»); карточка с образцами подписей Данилова Н.А. и оттиска печати ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» между АО «Райффайзенбанк» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А. с датой ДД.ММ.ГГГГ (об открытии банковского счета №); карточка с образцами подписей Данилова Н.А. и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Комплект документов №. Приложением к сопроводительному письму является оптический компакт-диск, на котором находятся копии следующих документов: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит» между ПАО Банк «Зенит» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (об открытии банковских счетов № и №); заявление о присоединении к Правилам ДБО между ПАО Банк «Зенит» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение мобильного банка «Зенит Бизнес» между ПАО Банк «Зенит» и ООО «Привилегия»» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ.

Комплект документов №. Приложением к сопроводительному письму является оптический компакт-диск, на котором находятся копии следующих документов: заявление о присоединении к Договору-Конструктору №ЕД0300/0077/0273069 от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (об открытии банковского счета № в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк»); карточка с образцами подписей Данилова Н.А. и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о подключении продукта для действующих клиентов между ПАО «Сбербанк» и ООО «<данные изъяты>» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ.

Комплект документов №. Приложением к сопроводительному письму является оптический компакт-диск, на котором находятся копии следующих документов: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключенного между АО КБ «Модульбанк» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (об открытии банковского счета №).

Комплект документов №. Заявление на открытие счета между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «<данные изъяты>» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (об открытии банковских счетов № и №); карточка с образцами подписей Данилова Н.А. и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использование программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «<данные изъяты>» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к системе «Авангард Интернет Банк» юридического лица между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «<данные изъяты>» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет Банк» между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «<данные изъяты>» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард» Интернет Банк» между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «<данные изъяты>» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи Кэш-карты между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «<данные изъяты>» от имени Данилова Н.А. с датой ДД.ММ.ГГГГ.

Комплект документов №. Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» между ПАО «РОСБАНК» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ (об открытии банковского счета №); карточка с образцами подписей Данилова Н.А. и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на выпуск/перевыпуск карты между ПАО «РОСБАНК» и ООО «<данные изъяты>»» от имени Данилова Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, кот орые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.231-235, 236);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», уставе ООО «<данные изъяты>», Решениях № и № единственного участника ООО «<данные изъяты>», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т.3 л.д.6-8);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в ПАО «Сбербанк», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т.3 л.д.13-15);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в ПАО «ВТБ», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т.3 л.д.20-22);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т.3 л.д.27-29);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в КБ «Модульбанк», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т.3 л.д.34-36);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в ФК «Открытие», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т. 3 л.д.41-43);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т. 3 л.д.48-50);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в ПАО «Росбанк», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т. 3, л.д.55-57);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в АКБ «Авангард», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т. 3 л.д.62-65);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым подписи от имени Данилова Н.А., расположенные на документах на открытие банковского счета в ПАО Банк «Зенит», выполнены, вероятно, самим Даниловым Н.А. (т.3 л.д.70-72).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц, совершивших совместно с Даниловым Н.А. преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, выделены в отдельное производство (т.3 л.д.117).

Оценив приведенные выше доказательства в их совокупности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, которые получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми и кладет в основу приговора.

Оценивая показания подсудимого Данилова Н.А., оглашенные в судебном заседании, суд признает их достоверными, поскольку они были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими доказательствами, свидетельствующими о виновности Данилова Н.А. в совершении преступлений.

Показания в ходе предварительного следствия, как пояснил подсудимый в судебном заседании, он давал без какого-либо принуждения, добровольно, с участием защитника. Оснований для самооговора подсудимого суд не установил.

Оценивая показания свидетелей на следствии, оглашенные в суде, суд признает их достоверными, поскольку они обстоятельны, подробны, последовательны, категоричны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в прочной взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований для оговора подсудимого свидетелями, сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний, существенных противоречий по обстоятельствам, касающимся существа обвинения, которые бы могли повлиять на выводы о виновности подсудимого, не усматривается.

У суда не вызывает сомнений правильность выводов экспертов, предупрежденных об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, поскольку вышеуказанные заключения являются полными и подробными, выполнены специалистами, обладающими специальными познаниями, квалификация которых сомнений не вызывает, составлены с учетом всех требований и методик, оформлены надлежащим образом, выводы в них научно обоснованы и понятны.

Суд находит вину подсудимого Данилова Н.А. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, установленной.

Вывод о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, суд делает исходя из анализа всей совокупности исследованных доказательств, в том числе показаний подсудимого, данных им как в ходе судебного, так и предварительного следствия, подтвержденных другими доказательствами по делу, в том числе, протоколами следственных действий, а также исходя из показаний свидетелей.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого Данилова Н.А. пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что подсудимый умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, являясь подставным лицом, осуществил образование (создание) юридического лица, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о Данилове Н.А., как о подставном лице.

Делая вывод о Данилове Н.А. как о подставном лице, суд исходит из установленных по данному уголовному делу обстоятельств, свидетельствующих о том, что Данилов Н.А. является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, и у него отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое полное подтверждение, поскольку подсудимый достиг договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, для совершения совместных действий по реализации вышеуказанного преступления, до начала этих действий, и реализуя этот совместный умысел, согласно отведенной ему роли, являясь подставным лицом, осуществил образование (создание) юридического лица, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о Данилове Н.А., как о подставном лице.

Вместе с тем суд исключает из объема обвинения квалифицирующий признак «реорганизация юридического лица» как излишне вмененный и не нашедший своего подтверждения.

Суд находит вину подсудимого Данилова Н.А. в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ, установленной.

По смыслу закона ответственность по части 1 статьи 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из материалов уголовного дела следует, что Данилов Н.А. внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» достоверно знал, что сам он в действительности управлять данным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации не будет.

Действуя с корыстной целью Данилов Н.А., являясь номинальным руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», ПАО АКБ «Авангард», получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые впоследствии передал неустановленным лицам, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия Данилов Н.А. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Данилов Н.А. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для неправомерного оборота денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц.

Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы.

Суд соглашается с квалификацией действий Данилова Н.А. по всем девяти эпизодам преступлений как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Данилов Н.А., открывал банковские счета на свое имя без намерения управлять ими, передал третьим лицам мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, содержащий смс-сообщение с указанием пароля и логина для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, что в совокупности является электронным средством платежа, тем самым приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации.

Таким образом, квалификация действий Данилова Н.А., данная органами предварительного следствия по всем эпизодам преступлений, нашла свое полное подтверждение.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Данилова Н.А. по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ВТБ» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «ФК Открытие» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк «Зенит» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ АО КБ «Модульбанк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ АО «Райффайзенбанк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Росбанк» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; по эпизоду неправомерного оборота средств платежей от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «Авангард» по части 1 статьи 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом сведений, содержащихся в судебных документах, и поведения подсудимого в судебном заседании, суд признает Данилова Н.А. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд руководствуется положениями статей 6, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, характеристику, а также влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд в силу части 1 статьи 67 УК РФ, также учитывает характер и степень фактического участия Данилова Н.А. в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

При изучении личности подсудимого судом установлено, что Данилов Н.А. не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих подсудимому Данилову Н.А. наказание, суд в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ признает по каждому эпизоду: явка с повинной, активное способствование расследованию преступлений, поскольку Данилов Н.А. последовательно предоставлял органам следствия информацию о совершенных преступлениях, которая впоследствии была положена в основу обвинения, чем способствовал расследованию уголовного дела в разумные сроки; в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств наказание по каждому эпизоду: полное признание вины, раскаяние в содеянном, семейное положение, состав семьи, удовлетворительную характеристику, а также состояние здоровья как самого подсудимого, страдающего хроническим заболеванием, так и его близких и родственников.

Никаких иных имеющих значение для назначения наказания сведений и обстоятельств, которые могли бы учитываться судом в качестве смягчающих, подсудимый суду не сообщил и судом в ходе судебного следствия не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со статьей 63 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, учитывая влияние назначенного наказания на исправление Данилова Н.А., личность подсудимого, суд полагает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, по каждому преступлению суд не усматривает, наказание подсудимому Данилову Н.А. должно быть назначено с учетом требований части 1 статьи 62 УК РФ.

Суд с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, личности подсудимого, оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ об изменении категорий преступлений на менее тяжкие, не находит.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить наказание в соответствии со статьей 64 УК РФ, суд не находит по каждому преступлению.

Оснований, освобождающих подсудимого от уголовной ответственности и отбывания наказания или применения отсрочки отбывания наказания, вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания, а также для прекращения уголовного дела или уголовного преследования судом не установлено.

Вместе с тем, учитывая личность виновного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд считает возможным назначить Данилову Н.А. наказание с применением статьи 73 УК РФ в виде условного осуждения, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

При этом суд учитывает, что санкция части 1 статьи 187 УК РФ, предусматривает, в том числе наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Согласно пункту 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» при назначении наказания с применением статьи 64 УК РФ в резолютивной части приговора должна быть сделана ссылка на указанную норму.

Суд, назначая Данилову Н.А. наказание за совершенные преступления, предусмотренные частью 1 статьи 187 УК РФ по каждому преступлению, в виде лишения свободы, учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, материальное положение Данилова Н.А., отсутствие у него стабильного заработка, считает необходимым применить к дополнительному наказанию, штрафу, положения статьи 64 УК РФ, поскольку вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказание, как в отдельности так и в совокупности являются исключительными, которые дают суду основания для применения статьи 64 УК РФ в части не назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для применения статьи 53.1 УК РФ суд не находит по каждому эпизоду, поскольку это не будет отвечать достижению целей наказания.

Окончательное наказание следует назначать по правилам части 3 статьи 69 УК РФ, исходя из принципа частичного сложения назначенных наказаний.

Меру пресечения Данилову Н.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым отменить по вступлению приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ.

С учетом имущественного положения подсудимого, состояния его здоровья, мнения сторон и в силу статей 131 и 132 УПК РФ, процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой услуг защитника - адвоката по назначению за оказание юридической помощи подсудимому, должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета. Размер и порядок выплаты подлежат определению на основании отдельного постановления.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Данилова Н.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 26 марта 2020 года ПАО «ВТБ») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 26 марта 2020 года ПАО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 26 марта 2020 года АО «Райффайзенбанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 26 марта 2020 года ПАО Банк «Зенит») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 08 апреля 2020 года ПАО «Сбербанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 08 апреля 2020 года АО КБ «Модульбанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 21 апреля 2020 года АО «Райффайзенбанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 13 мая 2020 года ПАО «Росбанк») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по преступлению от 13 мая 2020 года ПАО АКБ «Авангард») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением статьи 64 УК РФ без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 03 (три) года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ обязать Данилова Н.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган для регистрации согласно установленному графику один раз в месяц.

Меру пресечения в отношении Данилова Н.А. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: заявление о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» от 10.02.2020 года, решение №1 Единственного учредителя об учреждении ООО «Привилегия» от 10.02.2020 года, квитанция об оплате государственной пошлины; устав ООО «<данные изъяты>», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты>», заявления об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», АКБ «Авангард», ПАО Банк «Зенит», хранящиеся в деле, - хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

Судья: подпись

Копия верна

Судья:                                                                                                 А.Х. Зайниева

Справка: Приговор не обжалован, вступил в законную силу 07.10.2023.

Судья:                                                                                            А.Х. Зайниева