Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-189/2023 от 08.08.2023

Дело № 1-189/2023

83RS0001-01-2023-001169-08

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Нарьян-Мар                                                                       17 августа 2023 года

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа в составе председательствующего судьи Шитикова М.А.,

при секретаре судебного заседания Главатских А.А.,

с участием прокурора отдела прокуратуры Ненецкого автономного округа Сумароковой К.Д.,

подозреваемых Рычкова И.А. и Шайтанова В.В.,

защитников – адвокатов Еньшиной Н.Б. и Полугрудовой С.В.,

а также старшего следователя по особо важным делам СО УМВД России по Ненецкому АО Никонёнок Э.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайства старшего следователя по особо важным делам СО УМВД России по Ненецкому АО Никонёнок Э.В. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Рычкова Ивана Александровича, <данные изъяты> не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ,

Шайтанова Валерия Васильевича, <данные изъяты> не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ,

установил:

в суд с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемых Рычкова И.А. и Шайтанова В.В. обратился старший следователь по особо важным делам СО УМВД России по Ненецкому АО Никонёнок Э.В.

Рычков И.А. и Шайтанов В.В. подозреваются в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённое группой лиц по предварительному сговору, то есть преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Шайтанов В.В. по предварительному сговору с Рычковым И.А. ДД.ММ.ГГГГ, с целью незаконной регистрации (создания) юридического лица через подставное лицо, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах:

Создание (образование и регистрация) юридических лиц регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) и принятым в соответствии с ним Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту Федеральный закон от 08.08.2001 года № 129-ФЗ).

Статьей 50 ГК РФ установлено, что юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129- ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица.

Рычков И.А. в один из дней 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле <адрес>, предложил Шайтанову В.В. зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью на территории Ненецкого автономного округа на подставное лицо, за трудоустройство в должности генерального директора в указанном обществе. Шайтанов В.В., с целью реализации своего преступного умысла, предложил в качестве подставного лица в создании юридического лица свою супругу ФИО1.

Для реализации своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей между собой, Шайтанов В.В. в один из дней мая 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, воспользовавшись семейными отношениями, предложил своей супруге ФИО1 зарегистрировать на ее имя юридическое лицо. При этом Шайтанов В.В. сообщил ФИО1 о том, что фактически осуществлять деятельность по руководству и совершению финансовых операций с зарегистрированным юридическим лицом последняя не будет.

ФИО1 в силу семейных отношений с Шайтановым В.В., осознавая противоправность планируемых действий, согласилась выступить в роли учредителя и директора общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - ООО «<данные изъяты>» либо Общество) с целью его образования и регистрации, при этом, не намереваясь фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, административно-хозяйственное управление организацией, и добровольно передала Шайтанову В.В. копию своего паспорта серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УВД Ненецкого автономного округа Архангельской области.

Реализуя совместный преступный умысел, Рычков И.А., которому в свою очередь Шайтанов В.В. передал неустановленным следствием способом копию паспорта ФИО1, согласно распределенных между собой ролей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129- ФЗ, требований ГК РФ, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, находясь по адресу: <адрес>, попросил свою знакомую ФИО9 подготовить решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении директором данного Общества ФИО1, устав Общества, заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании». ФИО9, не состоя с Рычковым И.А. и Шайтановым В.В. в преступном сговоре и неосведомленная о их преступных действиях, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, попросила свою знакомую ФИО10 подготовить вышеперечисленные документы.

ФИО10, не состоя с Рычковым И.А. и Шайтановым В.В. в преступном сговоре и неосведомленная о их преступных действиях, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 4, расположенном по адресу: <адрес>, выполнила просьбу ФИО9, действовавшей от имени Рычкова И.А., а именно изготовила решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении директором данного Общества ФИО1, устав Общества, заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании», которые в последующем неустановленным следствием способом передала ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ Рычков И.А., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, и достоверно зная об установленном порядке регистрации юридических лиц, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, действуя по предварительному сговору с Шайтановым В.В., попросил ФИО9, не состоящую в преступном сговоре с Рычковым И.А. и Шайтановым В.В. и неосведомлённую о преступных действиях последних, оплатить госпошлину для регистрации Общества, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении № АО «Московский Индустриальный Банк», расположенного по адресу:    г.    <адрес>, используя паспортные данные ФИО1, оплатила государственную пошлину за регистрацию юридического лица ООО «<данные изъяты>» в размере 4 000 рублей от имени последней.

Далее ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, передала Рычкову И.А. решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>» и назначении директором данного Общества ФИО1, устав Общества, заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате госпошлины.

Рычков И.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли и согласованно с Шайтановым В.В., находясь в Международном аэропорту «Архангельск» имени ФИО12, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ передал через неустановленное лицо вышеуказанные документы, для последующей их передачи неосведомленному о их преступных действиях Рычкова И.А. и Шайтанова В.В., ФИО13, который, находясь в Центральной аптеке, расположенной по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, передал ФИО1 В тот же день Шайтанов В. В., с целью доведения своего преступного умысла до конца, находясь по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, попросил ФИО1 подписать изготовленные документы по созданию и регистрации ООО «<данные изъяты>», а также дал указание об осуществлении действий по регистрации данного Общества в налоговом органе.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя под руководством Шайтанова В.В., заведомо зная, что будет формально являться учредителем и руководителем Общества, и не будет исполнять возложенные Уставом Общества на нее обязанности, находясь в здании Обособленного подразделения УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г. Нарьян-Маре, расположенном по адресу: Ненецкий автономный округ, <адрес>, сдала документы, а именно: заявление формы Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании», решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>», свидетельство о государственной регистрации права № № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо № № от ДД.ММ.ГГГГ, устав Общества «<данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ, для государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» сотруднику налогового органа - ФИО14, не осведомлённой о преступном намерении Рычкова И.А. и Шайтанова В.В.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных документов Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Архангельску вынесено решение № о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным регистрационным номером №, а Общество поставлено на налоговый учет в Обособленном подразделении УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г. Нарьян-Маре и ему присвоен ИНН №.

В судебном заседании следователь Никоненок Э.В. своё ходатайство поддержала по доводам и основаниям в нём изложенным.

Подозреваемые Рычков И.А. и Шайтанов В.В. свою вину в инкриминируемом им деянии признали, выразили своё согласие на прекращение уголовного дела с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Изучив ходатайство следователя, исследовав письменные материалы уголовного дела, заслушав подозреваемых, защитников, поддержавших заявленные ходатайства следователя, а также прокурора, полагавшего, что имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении Рычкова И.А. и Шайтанова В.В. с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что преступление, в совершении которого подозреваются Рычков И.А. и Шайтанов В.В. относится к категории преступлений средней тяжести, материальный ущерб и потерпевшие по делу отсутствуют, Рычков И.А. и Шайтанов В.В. не судимы, вину в совершении инкриминируемого преступления признали в полном объёме, в содеянном раскаялись, загладили причиненный преступлением вред, перечислив в Благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для победы», а также в ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ЦССУ «Наш Дом» 20 000 рублей, по 10000 рублей каждый, что подтверждает соблюдение положений ст. 25.1 УПК РФ.

Судом также установлено, что сведения об участии Рычкова И.А. и Шайтанова В.В. во вменяемом им преступлении, изложенные в постановлениях о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайств следователя. Иных оснований, по которым может быть прекращено уголовное дело, судом не установлено.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ, и о возможности прекращения уголовного дела в отношении Рычкова И.А. и Шайтанова В.В., подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает положения ст. 104.5 УК РФ, а именно с учётом тяжести преступления и имущественного положения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, и их семей, а также с учётом возможности получения указанными лицами заработной платы или иного дохода.

Из материалов дела, и пояснений Рычкова И.А. в суде, следует, что по месту жительства он характеризуется положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, женат, на иждивении имеет совершеннолетнего ребёнка 19 лет, обучающегося по очной форме обучения, трудоустроен, имеет стабильный ежемесячный доход. Суду не представлено и в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих его имущественную несостоятельность.

Также, из материалов дела, и пояснений Шайтанова В.В. в суде, следует, что по месту жительства он характеризуется положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, а также совершеннолетнего ребёнка 19 лет, обучающегося по очной форме обучения, трудоустроен, имеет стабильный ежемесячный доход. Суду не представлено и в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих его имущественную несостоятельность.

Суд полагает, что до вступления настоящего постановления суда в законную силу меру пресечения в отношении Рычкова И.А. и Шайтанова В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу:

- паспорт гражданина РФ на имя Шайтанова В.В., выданный на хранение Шайтанову В.В., по вступлении постановления в законную силу следует оставить по принадлежности Шайтанову В.В.;

- DVD-RW диск и выписки из ЕГРЮЛ, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления в законную силу следует хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки за защиту Рычкова И.А. в ходе предварительного расследования составили 1560 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 56) и в суде - 10764 рубля 00 копеек, всего 12324 рубля 00 копеек.

Процессуальные издержки за защиту Шайтанова В.В. в ходе предварительного расследования составили 7176 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 54) и в суде - 7176 рублей 00 копеек, всего 14352 рубля 00 копеек.

Решая вопрос о взыскании процессуальных издержек, суд приходит к выводу, что они подлежат взысканию с Рычкова И.А. частично, а именно, в силу ч. 2 ст. 132 УПК РФ издержки в сумме 1560 рублей 00 копеек подлежат взысканию с Рычкова И.А., поскольку он является трудоспособным, совершеннолетним, об отказе от услуг защитника не заявлял, кроме того, суду не представлено и в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих его имущественную несостоятельность. В свою очередь, в силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ, издержки в сумме 10764 рубля 00 копеек подлежат возмещению с федерального бюджета.

Процессуальные издержки в сумме 14352 рубля 00 копеек в силу ч. 2 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с Шайтанова В.В., поскольку он является трудоспособным, совершеннолетним, об отказе от услуг защитника не заявлял, кроме того, суду не представлено и в судебном заседании не добыто доказательств, подтверждающих его имущественную несостоятельность.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 446.2, 446.3 УПК РФ, 104.5 УК РФ, суд

постановил:

ходатайства старшего следователя по особо важным делам СО УМВД России по Ненецкому АО Никонёнок Э.В. - удовлетворить.

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Рычкова Ивана Александровича и Шайтанова Валерия Васильевича по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ - прекратить.

Назначить Рычкову Ивану Александровичу и Шайтанову Валерию Васильевичу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому из них.

Штраф подлежит оплате в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу на следующие реквизиты: получатель платежа – УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Ненецкому автономному округу), ИНН 8300003448, КПП 298301001, рас.счёт 03100643000000012400, кор.счёт 40102810045370000016, в отделении Архангельск г. Архангельск, БИК 011117401, КБК 18811603122010000140, ОКТМО 11851000, УИН №, назначение платежа - оплата судебного штрафа.

Разъяснить Рычкову И.А. и Шайтанову В.В., что в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 446.3 УПК РФ, сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в отношении Рычкова И.А. и Шайтанова В.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего постановления суда в законную силу оставить без изменения.

Процессуальные издержки в размере 1560 рублей 00 копеек взыскать с Рычкова Ивана Александровича в доход федерального бюджета.

Процессуальные издержки в размере 10764 рубля 00 копеек возместить за счёт средств федерального бюджета

Процессуальные издержки в размере 14352 рубля 00 копеек взыскать с Шайтанова Валерия Васильевича в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства по делу:

- паспорт гражданина РФ на имя Шайтанова В.В., выданный на хранение Шайтанову В.В. - оставить по принадлежности Шайтанову В.В.;

- DVD-RW диск и выписки из ЕГРЮЛ, хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в суд Ненецкого автономного округа в течение 15 суток со дня вынесения путём подачи жалобы, представления через Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.

Председательствующий                      <данные изъяты>

<данные изъяты>                                                                    М.А. Шитиков