Судебный акт #1 (Не определен) по делу № 1-190/2023 от 03.07.2023

    1-190/2023

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уфа 25 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Гималетдинова А.М.,

при секретаре Каевой О.Ю.,

с участием помощника прокурора Зубаировой А.Р.,

подсудимой Агишевой З.В., её защитника-адвоката Хазиева И.А. (ордер в уголовном деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Агишева З.В., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ранее судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Калининского районного суда <адрес> по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Агишева З.В. представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору (2 преступления), сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (2 преступления), при следующих обстоятельствах.

В октябре ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, вступив в предварительный сговор с Агишева З.В., находясь в <адрес>, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на подставное лицо Агишева З.В., представило в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в <адрес>, приискало Агишева З.В., которой предложило за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо, осознавало, что Агишева З.В. является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от Агишева З.В. свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетным счетом юридического лица, а также цель дальнейшего использования организации и его расчетного счета в целях незаконной банковской деятельности, пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды.

Агишева З.В., находясь в <адрес>, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

Между Агишева З.В. и неустановленным лицом были распределены их преступные роли, согласно которым неустановленное лицо осуществляло координацию незаконных действий по созданию юридического лица и координировало Агишева З.В., а также осуществляло ее инструктаж и сопровождение при подаче документов в регистрирующий орган и кредитные учреждения в <адрес>, а Агишева З.В., согласно отведенной ей роли должна была предоставить свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации организации, а также выполнять указания неустановленного лица и подписывать подготовленные последним документы.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо и Агишева З.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «<данные изъяты>».

После чего, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Агишева З.В., сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которой, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовило комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «<данные изъяты>»: решение Единственного участника общества Агишева З.В., устав ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, директоре и адресе юридического лица, которые собственноручно подписала Агишева З.В., посредством которых на последнюю, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя и директора ООО «<данные изъяты>».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, неустановленное лицо не позднее 09 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя совместно и согласованно с Агишева З.В., передал ей подготовленный пакет документов, необходимых для внесения сведений о ней, как о подставном лице в ЕГРЮЛ. Агишева З.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указаниям неустановленного лица, получив инструкцию о дальнейших действиях, в период времени с 09 час. 00 мин. по 10 час. 45 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, лично предоставила в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес>, в целях идентификации своей личности свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, подготовленный неустановленным лицом и подписанный собственноручно Агишева З.В., для внесения изменений сведений о учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» при его создании: заявление по форме Р 11001, решение о создании юридического лица, устав ООО «<данные изъяты>» и документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., сотрудник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Агишева З.В. и неустановленного лица, рассмотрев предоставленные Агишева З.В. документы, составил расписку за №А о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий Агишева З.В. и неустановленного лица, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании решения за №А были внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» с присвоением ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым Агишева З.В. становилась единственным учредителем Общества с размером уставного капитала 30 000 рублей и на нее возлагались полномочия директора Общества.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» Агишева З.В. участия в его деятельности не принимала.

Также к Агишева З.В. в октябре ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находившейся в <адрес>, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб. открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для обслуживания юридического лица, которое планировалось создать, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, Агишева З.В., действуя умышленно в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, в указанные время и месте, на предложение неустановленного лица ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ Агишева З.В., в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, по указанию неустановленного лица лично обратилась в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, и представила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительные документы ООО «<данные изъяты>» в целях идентификации себя, как директора организации, для открытия расчетного счета и последующей передаче электронных средств доступа неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин., сотрудник отделения ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, рассмотрев представленные Агишева З.В. документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительные документы юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» по форме Р11011, решение о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и устав юридического лица ООО «<данные изъяты>», и удостоверившись в личности Агишева З.В., предоставил последней заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Агишева З.В. просила открыть ей расчетный счет для обслуживания ООО «<данные изъяты>». В свою очередь, Агишева З.В., будучи надлежащим образом ознакомленная с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, согласно которым клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, осознавая, что после получения которых неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств и электронных средств платежа допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указала в вышеуказанном заявлении абонентский номер, принадлежавший неустановленному лицу, куда по каналам связи ПАО «<данные изъяты>» направило логин от системы ДБО «<данные изъяты>», а также выдали Агишева З.В. платежную карту, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления Агишева З.В. о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «<данные изъяты>», а именно: заявления о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» по форме Р11011, решения о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» и устав юридического лица ООО «<данные изъяты>», сотрудниками отделения ПАО «<данные изъяты>» принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «<данные изъяты>» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи на абонентский номер неустановленного лица были направлены логин и пароль от системы ДБО, а также выдали Агишева З.В. платежную карту, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, Агишева З.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющейся договоренности, находясь на участке местности по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу платежную банковскую карту, которая в соответствии с п. 19 ст.3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Своими преступными действиями Агишева З.В. совершила сбыт электронных средств, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

В ДД.ММ.ГГГГ года, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с Агишева З.В., официально не трудоустроенной, за обещание денежного вознаграждения, находясь в <адрес>, в целях незаконной регистрации юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на подставное лицо Агишева З.В., представило в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего преступного умысла, находясь в <адрес>, приискало Агишева З.В., которой предложило за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо, осознавало, что Агишева З.В. является юридически неграмотной и будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от Агишева З.В. свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетным счетом юридического лица, а также цель дальнейшего использования организации и его расчетного счета в целях незаконной банковской деятельности, пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды.

Агишева З.В., находясь в <адрес>, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

Между Агишева З.В. и неустановленным лицом были распределены их преступные роли, согласно которым неустановленное лицо осуществляло координацию незаконных действий по созданию юридического лица и координировало Агишева З.В., а также осуществляло ее инструктаж и сопровождение при подаче документов в регистрирующий орган и кредитные учреждения в <адрес>, а Агишева З.В., в свою очередь, согласно отведенной ей роли должна была предоставить свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации организации, а также выполнять указания неустановленного лица и подписывать подготовленные последним документы.

Так, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо и Агишева З.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «КТИ-групп».

После чего, неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Агишева З.В., сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которой, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовило комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «<данные изъяты>»: решение Единственного участника общества Агишева З.В., устав ООО «<данные изъяты>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, директоре и адресе юридического лица, которые собственноручно подписала Агишева З.В., посредством которых на последнюю, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя и директора ООО «<данные изъяты>».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> Республики Башкортостан, действуя совместно и согласованно с Агишева З.В., передал ей подготовленный пакет документов, необходимых для внесения сведений о ней, как о подставном лице в ЕГРЮЛ. Агишева З.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указаниям неустановленного лица, получив инструкцию о дальнейших действиях, в период времени с 09 час. 00 мин. по 12 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, лично предоставила в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по <адрес>, в целях идентификации своей личности свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, подготовленный неустановленным лицом и подписанный собственноручно Агишева З.В., для внесения изменений сведений о учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» при его создании: заявление по форме Р 11001, решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>» и документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., сотрудник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях Агишева З.В. и неустановленного лица, рассмотрев предоставленные Агишева З.В. документы, составил расписку за №А о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий Агишева З.В. и неустановленного лица, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, на основании решения за №А были внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>» с присвоением ИНН <данные изъяты> и ОГРН <данные изъяты> в соответствии с которым Агишева З.В. становилась единственным учредителем Общества с размером уставного капитала 35 000 рублей и на нее возлагались полномочия директора Общества.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» Агишева З.В. участия в его деятельности не принимала.

Также к Агишева З.В. в январе ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находившейся в <адрес>, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб. открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для обслуживания ООО «<данные изъяты>», после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также банковскую карту, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, Агишева З.В., действуя умышленно в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, в указанные время и месте, на предложение неустановленного лица ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ Агишева З.В., в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, по указанию неустановленного лица лично обратилась в отделение ПАО <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, и представила свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительные документы ООО <данные изъяты>» в целях идентификации себя, как директора организации, для открытия расчетного счета и последующей передаче электронных средств доступа неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин., сотрудник отделения ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, рассмотрев представленные Агишева З.В. документы, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительные документы юридического лица, а именно: заявление о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» по форме Р11011, решение о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и устав юридического лица ООО <данные изъяты>», и удостоверившись в личности Агишева З.В., предоставил последней заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Агишева З.В. просила открыть ей расчетный счет для обслуживания ООО «<данные изъяты>». В свою очередь, Агишева З.В., будучи надлежащим образом ознакомленная с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, согласно которым клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, осознавая, что после получения которых неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомленная об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств и электронных средств платежа допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указала в вышеуказанном заявлении абонентский номер, принадлежавший неустановленному лицу, куда по каналам связи ПАО «Сбербанк» направило логин от системы ДБО «<данные изъяты>», а также выдали Агишева З.В. платежную карту, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления Агишева З.В. о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, а также учредительных документов ООО «<данные изъяты>», а именно: заявления о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» по форме Р11011, решения о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>» и устав юридического лица ООО «<данные изъяты>», сотрудниками отделения ПАО «<данные изъяты>», принято решение об открытии расчетного счета за № для обслуживания ООО «<данные изъяты>» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи на абонентский номер неустановленного лица были направлены логин и пароль от системы ДБО, а также выдали Агишева З.В. платежную карту, являющуюся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, Агишева З.В., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющийся договоренности, находясь на участке местности по адресу: <адрес>, сбыла неустановленному лицу платежную банковскую карту, которая в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Своими преступными действиями Агишева З.В. совершила сбыт электронных средств, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

В ходе судебного заседания подсудимая Агишева З.В. вину в совершении преступлений признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим правом не свидетельствовать против самой себя, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон были оглашены показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в октябре ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратился парень по имени «<данные изъяты>», который за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей предложил ей стать номинальным директором, которой реально руководить организацией не придется, что организация будет фирмой-однодневкой, которая вскоре закроется, а также предложил ей открыть расчетный счет в банке. В последующем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты>» просил отправить ему свои данные паспорта и СНИЛС, а также он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ей нужно будет отправиться совместно с ним в налоговый орган для создания организации. ДД.ММ.ГГГГ они вместе с ним отправились в налоговую инспекцию по адресу: <адрес>, где она, следуя его инструкциям, зашла в налоговую и представила сотруднику пакет документов, которые ей предварительно выдал «<данные изъяты>», расписалась в представленной ей сотрудником налоговой расписке и вышла из здания налоговой инспекции. ДД.ММ.ГГГГ с ней связался «<данные изъяты>» и сказал ей, что ей нужно пойти вместе с ним в банк, чтобы там открыть расчетный счет для обслуживания ООО «<данные изъяты>» и передать средства доступа ему. ДД.ММ.ГГГГ она отправилась вместе с «<данные изъяты>» в Сбербанк по адресу: <адрес>, где зайдя в банк, она предоставила свой паспорт и приготовленные «<данные изъяты>» документы. В банке она подошла к сотруднику банка и отдала ему свой паспорт, какие-то документы и карту. После того как у нее взяли документы их посмотрели и дали ей подписать какие-то бумаги, которые она подписала. Потом она вышла из банка и на автобусе поехала по адресу: <адрес>, где возле данного здания отдала «<данные изъяты>» телефон, который он выдал ей ранее и банковскую пластиковую карту (т. 2 л.д. 59-66, 96-98).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №1, начальника сектора управления безопасности ПАО «<данные изъяты>», следует, что существует 3 способа открытия счета: 1) личное посещение; 2) посещение сотрудником банка клиента по заранее имеющийся договоренности; 3) открытие счета через партнеров, когда партнер банка по имеющемуся соглашению открывает счет в ПАО «<данные изъяты>». Клиентами при открытии счета предоставляются устав организации, решение о создании юридического лица, паспорт директора в целях идентификации личности и приказ о назначении директора. Клиент предоставляет вышеуказанные документы и свой паспорт для идентификации личности, после чего клиент подписывает заявление об открытии счета, о присоединении к условиям договора, а также присоединении к условиям ДБО (дистанционное банковское обслуживание), данное приложение позволяет в том числе осуществлять переводы денежных средств. Подключение к системе ДБО осуществляется в день подписания заявления, происходит путем направления пароля клиенту на адрес электронной почты, который клиент указывает в заявлении. Пароль приходит на почту, а логин приходит на номер телефона. Передача логина и пароля третьим лицам возможна, только если данные лица указаны в самом заявлении. Банковская корпоративная карта выдается по желанию, при этом клиентом это отражается в заявлении на открытие счета, о чем ставится соответствующая галочка. Клиент по своему желанию указывает, что хочет получить карту, которую ему выдают в тот же день (т. 2 л.д. 45-47).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО1 следует, что он проживает по адресу: <адрес>. По данному адресу ООО «<данные изъяты>» никогда не располагалась, документации, связанной с ведением предпринимательской деятельности, банковских карт, печатей, вывесок или же графиков работы и производственного оборудования – у них в квартире не имеется. Агишева З.В. реальную управленческую деятельность в качестве директора какого-либо юридического лица - не осуществляла (т. 2 л.д.37-40).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она проживает по адресу: <адрес> ком. 2. Агишева З.В. директором юридического лица не является и предпринимательскую деятельность не осуществляет, соответствующих навыков и способностей не имеет. По адресу ее проживания никакие юридические лица не располагаются, в том числе и ООО «<данные изъяты>». В квартире, где проживает Агишева З.В., какого-либо производственного оборудования не имеется (т. 2 л.д. 41-44).

Кроме показаний свидетелей, виновность подсудимой Агишева З.В. в содеянном подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- протоколом осмотра документов и фототаблица к нему, согласно которому произведен осмотр копий регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», установлено, что документы для регистрации ООО «Алтынопт» подала Агишева З.В. лично ДД.ММ.ГГГГ и оплатила государственную пошлину за регистрацию юридического лица в 08 час. 45 мин. по московскому времени, о чем имеется соответствующая расписка. Также Агишева З.В. было подано решение о создании ООО «<данные изъяты>» и представлен паспорт. ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о создании ООО «<данные изъяты>». Признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 115-123, 124).

- протоколом осмотра предметов с приложениями и фототаблица к нему, согласно которому произведен осмотр CD-R, содержащего сведения банковского дела ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Агишева З.В. лично подала заявление об открытии расчетного счета для обслуживания ООО «<данные изъяты>». В заявлении Агишева З.В. просила открыть ей расчетный счет, а также выдать ей банковскую карту, о чем Агишева З.В. поставила свою подпись в заявлении. Также в заявлении Агишева З.В. были указаны контактные данные, необходимые для получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 1 л.д. 142-146, 147-254, 255).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему, согласно которого осмотрена ком. <адрес> <адрес>, в которой проживает Агишева З.В. Каких-либо признаков ведения предпринимательской деятельности, а именно: налоговой и бухгалтерской документации, документов от расчетных счетов, копии приказов он приеме работу - не обнаружено. Также каких-либо данных, свидетельствующих о том, что по данному адресу находится ООО «<данные изъяты>» также не имеется (т. 2 л.д. 3-8).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему, согласно которому осмотрено отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в котором Агишева З.В. ДД.ММ.ГГГГ открыла расчетный счет и в последующем сбыла средства доступа от него неустановленному лицу (т. 2 л.д. 11-16).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему, согласно которому осмотрено здание и помещение МРИ ФНС № по РБ по адресу: <адрес>, где Агишева З.В. ДД.ММ.ГГГГ подала документы для регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 19-23).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный возле здания по адресу: <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ Агишева З.В. передала «<данные изъяты>» банковскую карту, полученную ей в ПАО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, а также выданный им ранее телефон (т. 2 л.д. 24-28).

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему, осмотрен участок местности, расположенный возле здания по адресу: <адрес>, где Агишева З.В. ДД.ММ.ГГГГ передала «<данные изъяты>» его телефон, который он дал ей ранее, а также полученную в ПАО «<данные изъяты>» банковскую карту (т. 2 л.д. 29-34).

- заключением комиссии судебно-психиатрических экспертов №, согласно которому Агишева З.В. каким-либо хроническим психическим расстройством или слабоумием не страдает, обнаруживает признаки органического эмоционального лабильного расстройства с синдромом зависимости от алкоголя средней стадии. Однако указанные изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями интеллекта, мышления, памяти, критических способностей и не лишают Агишева З.В. возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к деянию, в котором подозревается, она не обнаруживала признаков какого-либо временного психического расстройства (т.2 л.д. 73-78).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании, доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными. Протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями закона, объективно фиксируют фактические данные, и принимает их как достоверные доказательства.

В материалах уголовного дела не содержится, и судом не добыто данных о наличии в действиях сотрудников правоохранительных органов искусственного создания доказательств обвинения, либо их фальсификации. Не приведено таких доказательств и стороной защиты.

Исследовав представленные в судебном заседании доказательства, суд признает их допустимыми, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для вывода о виновности Агишева З.В. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ.

Преступления, предусмотренные п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ совершены подсудимой, согласно которым Агишева З.В. совершила представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В результате чего, должностными лицами МРИФНС было принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».

Также действия Агишева З.В., которая после регистрации юридического лица не намеревалась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы, действуя с корыстной целью, открыла в отделении банка ПАО «<данные изъяты>» расчетные счета №, №, получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления перевода денежных средств, которые затем сбыла неустановленному лицу, дают суду основание сделать вывод о доказанности вины подсудимой Агишева З.В. в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи,, перевода денежных средств, и квалифицирует её действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора, поэтому оснований для возврата дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, суд не находит.

Анализ поведения подсудимой в судебном заседании свидетельствует о том, что она ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения её к уголовной ответственности, и назначения наказания.

При назначении наказания Агишева З.В., суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, явку с повинной, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ, с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает необходимым назначить Агишева З.В. наказание в виде лишения свободы, а по преступлением предусмотренным ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ также назначить наказание в виде штрафа, и не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.

Однако с учетом данных о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, а именно исправление подсудимой, предупреждение совершения ею новых преступлений, а также восстановление социальной справедливости возможно без реального отбывания Агишева З.В. наказания в виде лишения свободы, с применением в этой части условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимая должна своим поведением доказать свое исправление, и возложением определенных обязанностей с учетом требований ч. 5 ст. 73 УК РФ, способствующих её исправлению.

Учитывая, что Агишева З.В. совершила преступления до вынесения приговора Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ суд считает возможным наказание по приговору Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставить на самостоятельное исполнение.

С учетом фактических обстоятельств совершенных Агишева З.В. преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч.1 ст. 187 УК РФ, которые совершены с прямым умыслом, являются оконченными, суд не находит оснований для изменения категории преступлений порядке ч.6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1, ░.1 ░░. 187, ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1, ░.1 ░░. 187 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░ ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 173.1 ░░ ░░ ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░;

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 3 (░░░) ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 105 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░; ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░. 8 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░