Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-5/2023 (1-224/2022;) от 27.10.2022

32RS0015-01-2022-002447-86

Дело №1-5/2023 (№1-224/2022)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 марта 2023 года г. Клинцы

Клинцовский городской суд Брянской области в составе

председательствующего судьи Климова Р.В.,

при секретаре судебного заседания Меркушовой О.А.,

с участием

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора г. Клинцы Брянской области Бутрим Н.А., помощника прокурора Коновалова Е.Ю.,

подсудимого - гражданского ответчика Банного А.Г.,

его защитника - адвоката АК «Гарант» г. Клинцы Брянской области Волчека Д.А., предъявившего удостоверение № и ордер №,

подсудимой – гражданского ответчика Маловой Ж.И.,

ее защитника - адвоката АК Клинцовского района Брянской области Самусенко А.А., предъявившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Банного Александра Григорьевича, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.180 УК РФ,

Маловой Жанны Игоревны, <данные изъяты>, не судимой:

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.180 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ Банный А.Г. и Малова Ж.И., не являясь индивидуальными предпринимателями, находясь на территории <адрес> и <адрес>, умышленно, с целью незаконного обогащения и систематического получения прибыли, договорились о совместной продаже немаркированных табачных изделий, в нарушение положений ст.4 Федерального закона Российской Федерации от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», согласно которым табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Затем, реализуя свой совместный преступный умысел на незаконную реализацию немаркированных табачных изделий, Банный А.Г. и Малова Ж.И., умышлено, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, приобретя в неустановленные в ходе предварительного следствия время, месте и лиц немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, но подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, изготовленными АО «Гознак», табачные изделия марок: «Corsar of the Queen Cherry», «Corsar of the Queen Оriginal», «Corsar of the Queen Vanilla», «Corsar of the Queen Cappuccino», «Corsar of the Queen Black Red», «Corsar of the Queen с ароматом кофе», «Corsarof the Queen с ароматом ванили», «Kent Select», «Rothmans demi click», «Camel compact activate purple», «Minsk capital», «Прима Дона», «Kalipso Special Gold», «Corsar» бежевого цвета, «Корона слим», «Корона 21», «Престиж, «Корона Стиль», «Minsk city», «Kalipso Special Gold slim», «Queen Menthol», «Marlboro», «NZ 10», «Minsk city MS», «ФЭСТ», «Credo», «Portal One», «Camel compact activate yellow crush», «Camel compact activate multi mix», «Camel compact activate purple», «Camel compact», «Camel compact blue», «LM blue», «Matrix blue», «Корона Элит», «Winston XS», «2222 Blue Label», «Cherokee», «Fantom», «Portal Gold», «Bond Blue selection», «Philipp Morris Blue», «Корона», «NZ Black Power», «NZ Gold Compact», «Matrix Blue», «Minsk city MS», «ФЭСТ 7», «CREDO», «LM Blue Label», «Kent Crystal», «Rothmans demi», «Philip Morris Blue», «Престиж», «Корона», «NZ Safari», «Camel compact Blue», «NZ Black», «Minsk Capital», «Корона Слим», «Kalipso Special Gold», «Dove Platinum Slim», «NZ Gold compact», «Корона Стиль Слим», «Minsk City», «Portal one», «Matrix», «NZ Gold Slim», «Qween Super Slims», «Qween Menthol», «MAC Super Slims», «Minsk Capital», «Rothmans», «Rothmans international blue», «Rothmans Demi click Purple», «Camel Studio (Shisha)», «Kalipso Special Gold (Slim)», «Winston XS Blue», «Minsk Capital MS», «Credo», «Фэст Red», «Philip Morris», «Marlboro», «Родопи», «Bond Red Selection, «Winston Blue», «Rothmans Demi click Green», «Kent Select Slim», «Фэст Blue», «Parker&Simpson Silver», «LM Red Label», «Cavallo play (синий)», «Cavallo play (зеленый)», «Cavallo Clips&Go», «Esse Exchange», «Dove Platinum», «Kent Purple», «Крестный отец», «Parker&Simpson Blue», «Camel Compact (синий)», «Minsk city red (slim)», «Minsk Red», «Minsk city blue (slim)», «Minsk city blue», «Matrix blue», «Корона Элит», «Корона Ментол», «Kent Silver», «MAC Black», «MAC Gold», «Portal Gold», «Portal Silver», «LM blue», «NZ 8», «Bond red selection», «Parker&Simpsom compact», «LD blue», «LM», «Dove Platinum slim», в общем количестве – не менее 63191 пачки, на общую сумму 7467119 рублей исходя из рыночной стоимости Российских аналогов, то есть в особо крупном размере.

Вышеуказанные, немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а также маркированные поддельными специальными (акцизными) марками табачные изделия, Банный А.Г. и Малова Ж.И. до ДД.ММ.ГГГГ хранили в целях сбыта по месту проживания Банного А.Г. в <адрес>, в гараже № возле дома № по <адрес>, а также в транспортных средствах: автомашине «Мерседес Бенц» с государственным регистрационным знаком № 32, автомашине «Фольксваген Крафтер» с государственным регистрационным знаком №, и перевозили данные табачные изделия в целях сбыта в автомашине Банного А.Г. «Фольксваген Транспортёр» с государственным регистрационным знаком №, и автомашине Маловой Ж.И. «Ниссан Алмера Классик» с государственным регистрационным знаком №, для последующей продажи на территории <адрес> и <адрес>, доставляя немаркированные табачные изделия покупателям, а также осуществления розничной продажу указанных немаркированных табачных изделий на территории рынка «Ксения», расположенного недалеко от д.№ по <адрес>.

После этого, реализуя свой совместный преступный умысел, Банный А.Г. и Малова Ж.И. осуществили реализацию немаркированных табачных изделий:

Банный А.Г. ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 50 минут возле <адрес> продав сотруднику полиции Свидетель №20, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», 50 пачек сигарет «Camel compact activate purple», 10 пачек сигарет «Camel compact activate multi mix», 10 пачек сигарет «Camel compact activate yellow crush», стоимостью 85 рублей за пачку, на общую сумму 5950 рублей, рыночной стоимостью аналогов в РФ 11830 рублей,

Малова Ж.И. ДД.ММ.ГГГГ около 8 часов 45 минут на территории рынка «Ксения» по <адрес> продали гражданину под псевдонимом «ФИО 1», участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» 10 пачек сигарет «Корона слим», за денежные средства в сумме 480 рублей, рыночной стоимостью аналогов в РФ 1220 рублей,

Банный А.Г. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут, на территории рынка «Ксения» по <адрес> продали гражданину под псевдонимом «ФИО 2», участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» 10 пачек сигарет «NZ 10» за денежные средства в сумме 500 рублей, рыночной стоимостью аналогов в РФ 1270 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 6 часов 50 минут до 8 часов 10 минут в ходе проведения обыска в жилище Банного А.Г. по адресу: <адрес>, были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 203 пачки сигарет «Corsar of the Queen Cherry», 40 пачек сигарет «Corsar of the Queen Оriginal», 31 пачка сигарет «Corsar of the Queen Vanilla», 9 пачек сигарет «Corsar of the Queen Cappuccino», 13 пачек сигарет «Corsar of the Queen Black Red», 149 пачек сигарет «Corsar of the Queen с ароматом кофе», 14 пачек сигарет «Corsar of the Queen с ароматом ванили», 10 пачек сигарет «Kent Select», 10 пачек сигарет «Rothmans demi click», 12 пачек сигарет «Camel compact activate purple», 7 пачек сигарет «Minsk capital», 1 пачка сигарет «Прима Дона», 1 пачка сигарет «Kalipso Special Gold», 4 пачки сигарет «Corsar», а всего в количестве 504 пачки, на общую сумму не менее 91606 рублей рыночной стоимости аналогов в РФ,

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 6 часов 25 минут до 8 часов 40 минут в ходе проведения обыска в автомашине Маловой Ж.И. «Ниссан Алмера Классик» с государственным регистрационным знаком № были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 40 пачек сигарет «NZ Black Power», на общую сумму не менее 4560 рублей рыночной стоимостью аналогов РФ,

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 8 часов 55 минут до 10 часов в ходе проведения обыска в автомашине Банного А.Г. «Фольксваген Транспортер» с государственным регистрационным знаком № были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 440 пачек сигарет «Корона Слим», 280 пачек сигарет «Kalipso Special Gold», 100 пачек сигарет «NZ Black Power», 1100 пачек сигарет «Корона Стиль», 500 пачек сигарет «Корона 21», 640 пачек сигарет «NZ Gold Compact», 70 пачек сигарет «Kent Select», 70 пачек сигарет «Portal Gold», 70 пачек сигарет «Matrix Blue», 200 пачек сигарет «Minsk city MS», 100 пачек сигарет «Camel compact activate yellow crush», 110 сигарет «Camel compact activate purple», 110 пачек сигарет «Прима Дона», 130 пачек сигарет «ФЭСТ 7», 110 пачек сигарет «CREDO», 350 пачек сигарет «NZ 10», 30 пачек сигарет «LM Blue Label», 10 пачек сигарет «Winston XS», 150 пачек сигарет «ФЭСТ», 40 пачек сигарет «Winston Blue», 20 пачек сигарет «Kent Crystal», 20 пачек сигарет «Rothmans demi», 10 пачек сигарет «Philip Morris Blue», 20 пачек сигарет «Престиж», 420 пачек сигарет «Корона», 160 пачек сигарет «NZ Safari», 70 пачек сигарет «Camel compact Blue», 50 пачек сигарет «NZ Black», 350 пачек сигарет «Minsk Capital», 50 пачек сигарет «Rothmans demi click», а всего в количестве 5780 пачек на общую сумму не менее 656980 рублей рыночной стоимости аналогов в РФ,

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 55 минут до 12 часов в ходе проведения обыска в автомашине Маловой Ж.И., «Фольксваген Крафтер», с государственным регистрационным знаком О 081 КЕ 32, находящейся в пользовании Банного А.Г., были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 2360 пачек сигарет «Minsk capital», 2760 пачек сигарет «Kalipso Special Gold», 2000 пачек сигарет «Корона Стиль», 1000 пачек сигарет «Minsk city», 1540 пачек сигарет «Kalipso Special Gold slim», 140 пачек сигарет «Queen Menthol», 350 пачек сигарет «Marlboro», 500 пачек сигарет «Корона 21», 500 пачек сигарет «NZ 10», 1300 пачек сигарет «Прима Дона», 70 пачек сигарет «Minsk city MS», 120 пачек сигарет «ФЭСТ», 70 пачек сигарет «Credo», 140 пачек сигарет «Portal One», 140 пачек сигарет «Camel compact activate yellow crush», 30 пачек сигарет «Camel compact activate multimix», 140 пачек сигарет «Camel compact activate purple», 210 пачек сигарет «Camel compact», 120 пачек сигарет «Camel compact blue», 420 пачек сигарет «LM blue», 260 пачек сигарет «Matrix blue», 300 пачек сигарет «Корона Элит», 240 пачек сигарет «Winston XS», 170 пачек сигарет «2222 Blue Label», 30 пачек сигарет «Cherokee», 70 пачек сигарет «Fantom», 400 пачек сигарет «Portal Gold», 420 пачек сигарет «Bond Blue selection», 420 пачек сигарет «Philip Morris Blue», 7000 пачек сигарет «Корона Слим», 1000 пачек сигарет «Корона», а всего 24220 пачек сигарет на общую сумму не менее 2748460 рублей рыночной стоимости аналогов в РФ,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 25 минут до 13 часов в ходе проведения обыска в автомашине «Мерседес-Бенц» с государственным регистрационным знаком №, находящейся в пользовании Банного А.Г., были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 3500 пачек сигарет «Корона слим», 1000 пачек сигарет «Корона 21», 200 пачек сигарет «Престиж», а всего 4700 пачек на общую сумму не менее 522000 рублей рыночной стоимости аналогов в РФ,

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 22 минут до 13 часов 50 минут в ходе проведения обыска в используемом Банным А.Г. гараже № возле <адрес> были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 2000 пачек сигарет «Kalipso Special Gold», на общую сумму не менее 230000 рублей рыночной стоимости аналогов в РФ,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 20 минут до 14 часов 20 минут в ходе проведения осмотра места происшествия, в принадлежащем Банному А.Г. автомобиле «Фольксваген Транспортер» с государственным регистрационным знаком № на территория рынка «Ксения», были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 754 пачки сигарет «NZ Safari», 275 пачек сигарет «Корона Слим», 348 пачек сигарет «NZ Black Power», 200 пачек сигарет «Kalipso Special Gold», 134 пачки сигарет «Корона», 40 пачек сигарет «NZ 8», 50 пачек сигарет «Dove Platinum Slim», 266 пачек сигарет «NZ Gold compact», 170 пачек сигарет «Корона Стиль Слим», 160 пачек сигарет «Minsk City», 95 пачек сигарет «Portal one», 40 пачек сигарет «Portal Gold Slim», 51 пачка сигарет «Winston XS», 298 пачек сигарет «NZ 10», 50 пачек сигарет «Matrix», 83 пачки сигарет «NZ Gold Slim», 80 пачек сигарет «Qween Super Slims», 90 пачек сигарет «Qween Menthol», 40 пачек сигарет «MAC Super Slims», 260 пачек сигарет «Minsk Capital», 40 пачек сигарет «Rothmans», 20 пачек сигарет «Rothmans international blue», 30 пачек сигарет «Rothmans Demi click Purple», 185 пачек сигарет «Camel Studio (Shisha)», 40 пачек сигарет «Kalipso Special Gold (Slim)», 40 пачек сигарет «Winston XS Blue», 50 пачек сигарет «Minsk Capital MS», 70 пачек сигарет «Credo», 70 пачек сигарет «Фэст Red», 40 пачек сигарет «Philip Morris», 10 пачек сигарет «Marlboro», 40 пачек сигарет «Родопи», 30 пачек сигарет «Bond Red Selection», 10 пачек сигарет «Winston Blue», 10 пачек сигарет «Rothmans Demi click Green», 60 пачек сигарет «Kent Select Slim», 10 пачек сигарет «Фэст Blue», 100 пачек сигарет «Parker&Simpson Silver», 30 пачек сигарет «LM Red Label», 60 пачек сигарет «Cavalloplay (синий)», 70 пачек сигарет «Cavalloplay (зеленый)», 140 пачек сигарет «Cavallo Clips&Go», 160 пачек сигарет «Esse Exchange», 30 пачек сигарет «Dove Platinum», 20 пачек сигарет «Kent Purple», 23 пачки сигарет «Kent Crystal», 30 пачек сигарет «Престиж», 30 пачек сигарет «Крестный отец», 210 пачек сигарет «Прима Дона», 10 пачек сигарет «Parker&Simpson Blue», 38 пачек сигарет «Camel Compact (синий)», 18 пачек сигарет «Minsk city red (slim)», 3 пачки сигарет «Minsk Red», 13 пачек сигарет «Minsk city blue (slim)», 6 пачек сигарет «Minsk city blue», 10 пачек сигарет «Matrix blue», 9 пачек сигарет «Корона Элит», 6 пачек сигарет «Корона Ментол», 7 пачек сигарет «Kent Silver», 3 пачки сигарет «MAC Black», 3 пачки сигарет «MAC Gold», 17 пачек сигарет «Portal Gold», 8 пачек сигарет «Portal Silver», 110 пачек сигарет «LM blue», 4 пачки сигарет «Корона Стиль», а всего 5407 пачек сигарет на общую сумму не менее 686745 рублей рыночной стоимости аналогов в РФ,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 30 минут по 15 часов 30 минут в ходе проведения осмотра места происшествия, в принадлежащем Маловой Ж.И. автомобиле «Ниссан Алмера Классик» с государственным регистрационным знаком № на территория рынка «Ксения», были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 2500 пачек сигарет «Корона Слим», 1000 пачек сигарет «Корона Стиль», 2000 пачек сигарет «Корона», а всего 5500 пачек сигарет на общую сумму не менее 648000 рублей рыночной стоимости аналогов в РФ,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов до 18 часов в ходе проведения осмотра места происшествия в принадлежащей Маловой Ж.И. автомашине «Фольксваген Крафтер» с государственным регистрационным знаком № на автостоянке на территории рынка «Ксения», были изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия: 940 пачек сигарет «NZ Black», 500 пачек сигарет «NZ Safari», 5000 пачек сигарет «Корона Слим», 500 пачек сигарет «Корона 21», 1000 пачек сигарет «NZ Black Power», 1480 пачек сигарет «Kalipso Special Gold», 3000 пачек сигарет «Корона», 1000 пачек сигарет «NZ 8», 320 пачек сигарет «Bond Red Selection», 350 пачек сигарет «Parker&Simpsom compact», 150 пачек сигарет «LD blue», 80 пачек сигарет «LM», 500 пачек сигарет «Dove Platinum Slim», 130 пачек сигарет «Kent Crystal», а всего 14950 пачек сигарет на общую сумму не менее 1864448 рублей рыночной стоимости аналогов в РФ.

Они же, Банный А.Г. и Малова Ж.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в нарушение ст.ст.1225, 1229, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имея лицензии на производство, закупку, хранение, перевозку и розничную продажу табачной продукции, и соглашений и договоров с правообладателями – компаниями «Филип Моррис Брэндс Сарл» (словесные товарные знаки «Marlboro», «PHILIPMORRIS», «BOND»), «Филип Моррис Продактс С.А.» (словесный товарный знак «L&M»), «Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг» (комбинированный товарный знак «родопи»), «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр)» (словесный товарный знак «KENT»), об использовании принадлежащих им товарных знаков на реализуемую табачную продукцию, приобретя в неустановленные в ходе предварительного следствия время, месте и лиц контрафактные немаркированные табачные изделия, с размещенными на ними чужими товарными знаками, в том числе не менее: 350 пачек сигарет с этикеткой «Marlboro», 430 пачек сигарет с этикеткой «Philipp Morris», 450 пачек сигарет с этикеткой «LM», 420 пачек сигарет с этикеткой «Bond», 40 пачек сигарет с этикеткой «Родопи», 160 пачек сигарет с этикеткой «KENT», с целью дальнейшей их продажи, то есть ввода в гражданский оборот, перевозили данные табачные изделия на принадлежащем Банному А.Г. автомобиле марки «Фольксваген Транспортер» с государственным регистрационным знаком №, в целях последующего сбыта к местам хранения и хранили: по месту своего проживания в <адрес>, в гараже №, расположенном возле <адрес>, в автомашине «Мерседес Бенц» с государственным регистрационным знаком №, находящейся на автостоянке рынка «Ксения» напротив <адрес>, автомашине «Фольксваген Крафтер» с государственным регистрационным знаком №, на автостоянке, расположенной по адресу: <адрес>, а также доставляли указанную табачную продукцию, под видом оригинальной, различным покупателям в <адрес> на указанном автомобиле «Фольксваген Транспортер», автомашине Маловой Ж.И. «Ниссан Алмера Классик» с государственным регистрационным знаком №, и осуществляли ее продажу на территории вышеуказанного рынка «Ксения» и около места своего проживания, вводя в гражданский оборот и незаконно используя чужие товарные знаки, принадлежащие компаниям «Филип Моррис Брэндс Сарл», «Филип Моррис Продактс С.А.», «Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг», «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр)» до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов 55 минут до 10 часов в ходе проведения обыска в принадлежащем Банному А.Г. автомобиле марки «Фольксваген Транспортер» с государственным регистрационным знаком №, находящемся по адресу: <адрес>, 10 пачек сигарет с этикеткой «Philipp Morris», с размещенным на них товарным знаком, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №, принадлежащим компании «Филип Моррис Брэндс Сарл», 30 пачек сигарет с этикеткой «LM», с размещенным на них товарным знаком, зарегистрированным как международный товарный знак во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за №, принадлежащим компании «Филип Моррис Продактс С.А.»,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 55 минут до 12 часов в ходе проведения обыска в принадлежащем Маловой Ж.И. автомобиле марки «Фольксваген Крафтер» с государственным регистрационным знаком №, находящемся на автостоянке по адресу: <адрес>, 420 пачек сигарет с этикеткой «LM», с размещенным на них товарным знаком, зарегистрированным как международный товарный знак во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за №, принадлежащим компании «Филип Моррис Продактс С.А.», 350 пачек сигарет с этикеткой «Marlboro», с размещенным на них товарным знаком, зарегистрированным в реестре Общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков за №, принадлежащим компании «Филип Моррис Брэндс Сарл», 420 пачек сигарет с этикеткой «Philipp Morris», с размещенными на них товарным знаком, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №, принадлежащим компании «Филип Моррис Брэндс Сарл», 420 пачек сигарет с этикеткой «Bond», с размещенными на них товарным знаком, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №, принадлежащим компании «Филип Моррис Брэндс Сарл»,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 20 минут до 14 часов 20 минут в ходе проведения осмотра места происшествия, в принадлежащем Банному А.Г. автомобиле марки «Фольксваген Транспортер» с государственным регистрационным знаком №, находящемся на территории рынка «Ксения»: 40 пачек сигарет с этикеткой «Родопи», с размещенным на них товарным знаком, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №, принадлежащим компании «Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг»», 7 пачек сигарет с этикеткой «KENT silver», 23 пачки сигарет с этикеткой «KENT crystal» с размещенным на них товарным знаком, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №, принадлежащим компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр)»,

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов до 18 часов в ходе проведения осмотра места происшествия, в принадлежащем Маловой Ж.И. автомобиле марки «Фольксваген Крафтер» с государственным регистрационным знаком №, находящемся на автостоянке рынка «Ксения»: 130 пачек сигарет с этикеткой «KENT crystal» с размещенным на них товарным знаком, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №, принадлежащим компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр)», хранимые Банным А.Г. и Маловой Ж.И. в данном транспортном средстве в целях продажи.

Указанными совместными действиями Банного А.Г. и Маловой Ж.И., неоднократно незаконно использовавшими чужие товарные знаки, причинен правообладателям – компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» ущерб на общую сумму 184620 рублей, компании «Филип Моррис Продактс С.А.» ущерб на общую сумму 65250 рублей, компании «Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр)» ущерб на общую сумму 24273 рублей, компании «Акционерно дружество «Булгартабак Холдинг» ущерб на общую сумму 4320 рублей, а всего ущерб на общую сумму 278463 рублей, который является крупным.

В судебном заседании подсудимый Банный А.Г. виновным себя в совершении данных преступлений признал и показал, что с целью извлечения дохода, в ДД.ММ.ГГГГ стал закупать сигареты производства Республики Беларусь без российских акцизных марок, а также сигареты других иностранных брэндов, приобретая их у разных незнакомых ему граждан Республики Беларусь, и делая заказы сети «Интернет», которые доставлялись ему транспортными компаниями. Получив контрафактную табачную продукцию, перевозил ее на своем автомобиле «Фольксваген Транспортер», после чего продавал обращавшимся к нему жителям <адрес> по более высокой цене, как на рынке «Ксения», так и в различных местах в городе. Иногда просил привезти сигареты приобретателям свою сожительницу Малову Ж.И. Контрафактную табачную продукцию хранил в гараже, либо в автомашинах «Мерседес Бенц» и «Фольксваген Крафтер», находящихся в его пользовании. Малова Ж.И. отвозила сигареты покупателям на своей автомашине «Ниссан Алмера». Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ все имеющиеся у него контрафактные сигареты были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимая Малова Ж.И. в судебном заседании виновной себя в совершении данных преступлений признала частично, показав, что контрафактные табачные изделия производства Республики Беларусь и других иностранных брэндов доставляла покупателям в <адрес> по просьбе своего сожителя Банного А.Г., делала это нерегулярно, так как официально работала и имела высокую заработную плату, какой-либо выгоды от продажи сигарет не имела, один раз ДД.ММ.ГГГГ оказывала Банному помощь в продаже сигарет на рынке «Ксения».

Помимо признания своей вины Банным А.Г. и частичного признания своей вины Маловой Ж.И., их виновность в совершении указанных преступлений полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель – сотрудник полиции Свидетель №20 показал, что в ходе проверки информации о незаконной реализации Банным А.Г. контрафактной табачной продукции, производилось оперативное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» в ходе которого было установлено, что Банный А.Г. совместно с Маловой Ж.И. незаконно реализуют сигареты производства Республики Беларусь, немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а также контрафактную табачную продукцию под брендами «Филип Моррис» и других иностранных брендов на территории <адрес>. С целью документирования противоправной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», в ходе которого вечером этого же дня около <адрес> приобрел у Банного А.Г. 70 пачек контрафактных сигарет «Camel». В ходе данной закупки им осуществлялась негласная аудио и видеозапись. По возвращении в этот же день в место расположения своего подразделения в <адрес>, он в присутствии представителей общественности Свидетель №1 и Свидетель №2, а также оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по <адрес> Свидетель №21 выдал приобретенные у Банного А.Г. контрафактные сигареты и оставшиеся денежные средства, выделенные ему для осуществления закупки. По результатам проведения данного ОРМ были составлены соответствующие акты. Затем, 20 февраля и ДД.ММ.ГГГГ им в отношении Банного А.Г. проводились оперативно-розыскные мероприятия «наблюдение», в ходе которых были установлены передвижения Банного А.Г. на автомобиле «Фольксваген Транспортер» по территории <адрес>, в процессе которого Банный А.Г. перегружал контрафактные сигареты из автомобилей «Мерседес Бенц» и «Фольксваген Крафтер», в которых осуществлял хранение, а также из гаража, расположенного по <адрес>, развозил сигареты различным приобретателям, осуществлял торговлю контрафактными сигаретами на рынке «Ксения». Также в реализации контрафактной сигаретной продукции Банному А.Г. помогала Малова Ж.И., которая также развозила контрафактные сигареты приобретателям на своем автомобиле «Ниссан Алмера». Также, ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в производстве обысков в жилище Банного А.Г. в <адрес>, в гараже № по <адрес>, и автомашинах Банного А.Г. «Фольксваген Транспортер» и «Мерседес Бенц», и в автомашинах Маловой Ж.И. «Ниссан Алмера» и «Фольксваген Крафтер», в ходе которых было изъято большое количество контрафактных сигарет.

Из акта о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в нем зафиксирован факт продажи Банным А.Г. около 19 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес>, 50 пачек сигарет марки «Camel compact activate purple», за 5950 рублей 10 пачек сигарет марки «Camel compact activate multi mix», 10 пачек сигарет марки «Camel compact activate yellow crush», а также 10 банок «Икра лососевая зернистая премиум», сотруднику полиции Свидетель №20 участвовавшему в качестве закупщика, и дальнейшая выдача им приобретенных сигарет, банок с икрой и видеозаписи «проверочной закупки» сотруднику полиции Свидетель №21 (т.№)

Согласно протоколам осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ при осмотре находящейся на DVD-R диске видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что сотрудник полиции Свидетель №20 приобрел у Банного А.Г. несколько блоков сигарет марки «Camel» возле <адрес>. Участвовавший в осмотре Банный А.Г. указал, что это он продавал табачную продукцию. (т.№)

Видеозаписью проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ, просмотренной в судебном заседании, подтвержден факт реализации Банным А.Г. контрафактной табачной продукции производства республики Беларусь. (т.№)

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании, и свидетель Свидетель №2 на предварительном следствии, показали, что ДД.ММ.ГГГГ они в качестве представителей общественности принимали участие в проведении сотрудниками полиции оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» в отношении Банного А.Г., в ходе которого в здании УМВД России по <адрес> сотрудником полиции Свидетель №21 в их присутствии сотруднику полиции Свидетель №20 были выданы денежные средства и техническое средство для негласной аудио, видео фиксации, после чего последние направились на служебном автомобиле в <адрес>. По возвращению из <адрес> сотрудник полиции Свидетель №20 в их присутствии выдал приобретенную у Банного А.Г. табачную продукцию: 50 пачек сигарет марки «Camel compact activate purple», 10 пачек сигарет марки «Camel compact activate multi mix», 10 пачек сигарет марки «Camel compact activate yellow crush», 10 банок «икра лососевая зернистая премиум», а также техническое средство с видеозаписью приобретения сигарет и оставшиеся денежные средства. Затем сотрудниками полиции были составлены соответствующие акты, и просмотрена видеозапись оперативно-розыскного мероприятия, после чего все было упаковано и опечатано. (т.№)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ при осмотре приобретенных ДД.ММ.ГГГГ у Банного А.Г. в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 50 пачек сигарет марки «Camel compact activate purple», 10 пачек сигарет марки «Camel compact activate multi mix», 10 пачек сигарет марки «Camel compact activate yellow crush», установлено, что на них имеются акцизные марки Республики Беларусь, а специальные (акцизные) марки РФ отсутствуют. (т.№)

По заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на пачках сигарет марок «Саmеl compact activate yellow crush», «Саmеl compact activate purple», «Саmеl compact activate multi mix», полученных в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ, акцизных марок РФ не имеется, а установить, изготовлены ли находящиеся на них акцизные марки Республики Беларусь предприятием, осуществляющим производство аналогичной продукции, не представляется возможным. (т.№)

Из актов о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что 20 февраля и ДД.ММ.ГГГГ Банный А.Г. передвигаясь по различным улицам <адрес> на автомашине «Фольксваген Транспортер» с государственным регистрационным знаком №, осуществляет реализацию сигарет различным покупателям блоками сигарет, а также перегружает табачную продукцию между указанной автомашиной и автомашинами «Мерседес Бенц» с государственным регистрационным знаком №, находящейся на автостоянке напротив <адрес>, и «Фольксваген Крафтер» с государственным регистрационным знаком №, находящийся на автостоянке по адресу: <адрес>. (т.№).

Согласно протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ при осмотре находящихся на DVD-R диске видеозаписей оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» проводимых в отношении Банного А.Г. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, участвовавший в осмотре Банный А.Г. подтвердил, что это он развозил на своем автомобиле «Фольксваген Транспортер» с регистрационным знаком № контрафактные сигареты и осуществлял их продажу покупателям в <адрес>. (т.№)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, по месту жительства Банного А.Г. и Маловой Ж.И. в <адрес>, обнаружена и изъята немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачная продукция различных наименований, в общем количестве 504 пачки, в том числе: 203 пачки «Corsar of the Queen Cherry», 40 пачек «Corsar of the Queen Оriginal», 31 пачка «Corsar of the Queen Vanilla», 9 пачек «Corsar of the Queen Cappuccino», 13 пачек «Corsar of the Queen Black Red», 149 пачек «Corsar of the Queen с ароматом кофе», 14 пачек «Corsar of the Queen с ароматом ванили», 10 пачек «Kent Select», 10 пачек «Rothmans demi click», 12 пачек «Camel compact activate purple», 7 пачек «Minsk capital», 1 пачка «Прима Дона», 1 пачка «Kalipso Special Gold», 4 пачки «Corsar», а также блокнот красного цвета с надписью «Совкомбанк», блокнот зеленого цвета, два листа формата А-4, денежные средства в общей сумме 358000 рублей. (т.№)

Из протоколов осмотра предметов от 4 марта и ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Банного А.Г. и Маловой Ж.И. по адресу: <адрес>, блокнотов красного цвета с надписью «Совкомбанк» и зеленого цвета, а также 2-х листов формата А-4 обнаружены рукописные записи с подсчетами табачных изделий с наименованиями, указанием их количества и стоимости, а при осмотре изъятой табачной продукции, на всех пачках сигарет, кроме пачек «Прима Дона» отсутствуют специальные (акцизные) марки РФ, на пачках с сигаретами «Minsk capital», «Rothmans demi click», «Camel compact activate purple» имеются акцизные марки Республики Беларусь, на пачках с сигаретами «Kent Select» имеются акцизные марки Республики Казахстан. (т.№)

По заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ на изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Банного А.Г. и Маловой Ж.И. по адресу: <адрес>, пачках сигарет «CORSAR cappuccino», «CORSAR original», «CORSAR cherry», «CORSAR black red», «CORSAR vanilla», «KALIPSO Special Gold», «CORSAR с ароматом кофе», «CORSAR с ароматом ванили», «CORSAR» бежевого цвета, какие-либо специальные (акцизные) марки отсутствуют; на пачках сигарет «Minsk capital», «CAMEL compact active», «Rothmans demi click», имеются акцизные марки Республики Беларусь, а на пачках сигарет «KENT select», имеются акцизные марки Республики Казахстан, установить изготовлены ли акцизные марки предприятием, осуществляющим производство аналогичной продукции, не представляется возможным; на пачке сигарет «Прима Дона» имеется специальная марка РФ на табачную продукцию, которая изготовлена не производством Гознак. (т.№)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в гараже №, расположенном за домом № по <адрес>, находящемся в пользовании Банного А.Г., обнаружены и изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации 2000 пачек сигарет «Kalipso Special Gold». (т.№)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в гараже № по <адрес>, 2000 пачек сигарет «Kalipso Special Gold» производства Республики Беларусь, установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. (т.№)

Свидетель ФИО 3 показал, что в начале ДД.ММ.ГГГГ он на несколько недель передавал в пользование Банному А.Г. свой гараж №, расположенный напротив <адрес>.

По заключение экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, на изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в гараже №, расположенном за домом № по <адрес>, пачках сигарет «KALIPSO Special Gold», какие-либо специальные (акцизные) марки отсутствуют. (т.№)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в автомобиле «Ниссан Алмера Классик» с государственным регистрационным знаком №, находящемся около <адрес>, принадлежащем Маловой Ж.И. и используемым Банным А.Г., обнаружены и изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации 40 пачек сигарет «NZ Black power». (т.№)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле «Ниссан Алмера Классик» 40 пачек сигарет «NZ Black power» производства Республики Беларусь, установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ. (т.№)

По заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, на изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле «Ниссан Алмера Классик» пачках сигарет «NZ BLACK POWER» имеются акцизные марки Республики Беларусь, установить изготовлены ли акцизные марки предприятием, осуществляющим производство аналогичной продукции, не представляется возможным. (т.№)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в автомобиле «Мерседес Бенц», с государственным регистрационным знаком №, расположенном на автостоянке напротив <адрес>, находящемся в пользовании Банного А.Г., обнаружены и изъяты немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации 3500 пачек сигарет «Корона слим», 1000 пачек сигарет «Корона 21», 200 пачек сигарет «Престиж», а всего 4700 пачек сигарет. (т.№)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле «Мерседес Бенц» 3500 пачек сигарет «Корона слим», 1000 пачек сигарет «Корона 21» установлено отсутствие на них специальных (акцизных) марок РФ, а на пачках сигарет «Престиж» имеются специальные марки РФ. (т.№)

По заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, на изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в автомашине «Мерседес Бенц» пачках сигарет «КОРОНА слим» и «Корона 21» какие-либо специальные (акцизные) марки отсутствуют, а на пачках сигарет «Престиж» имеются специальные марки РФ на табачную продукцию, которые изготовлены не производством Гознак. (т.№)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в используемом Банным А.Г. автомобиле «Фольксваген Крафтер», государственный регистрационный знак №, находящемся в собственности Маловой Ж.И., расположенном на автостоянке по адресу: <адрес> Г, обнаружены и изъяты, в том числе немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия различных наименований в общем количестве 24690 пачек сигарет, в том числе: 2360 пачек «Minsk capital», 2760 пачек «Kalipso Special Gold», 2000 пачек «Корона Стиль», 1000 пачек «Minsk city», 1540 пачек «Kalipso Special Gold slim», 140 пачек «Queen Menthol», 350 пачек «Marlboro», 500 пачек «Корона 21», 500 пачек «NZ 10», 1300 пачек «Прима Дона», 70 пачек «Minsk city MS», 120 пачек «ФЭСТ», 70 пачек «Credo», 140 пачек «Portal One», 140 пачек «Camel compact activate yellow crush», 30 пачек «Camel compact activate multi mix», 140 пачек «Camel compact activate purple», 210 пачек «Camel compact», 120 пачек «Camel compact blue», 420 пачек «LM blue», 260 пачек «Matrix blue», 300 пачек «Корона Элит», 240 пачек «Winston XS», 170 пачек «2222 Blue Label», 70 пачек «Fantom», 30 пачек «Cherokee», 70 пачек «Fantom classic blue», 240 пачек «Хортиця оригинальная», 40 пачек «Бiле сонце», 400 пачек «Portal Gold», 420 пачек «Bond Blue selection», 420 пачек «Philip Morris Blue», 7000 пачек «Корона Слим», 1000 пачек «Корона». (т.№)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в автомобиле «Фольксваген Крафтер» пачках сигарет производства Республики Беларусь, кроме пачек сигарет «Прима Дона», «LM blue», «2222 Blue Label», «Fantom classic blue», «Хортиця оригинальная», «Бiле сонце», «Bond Blue selection», «Philip Morris Blue», установлено отсутствие специальных (акцизных) марок РФ. (т.1 л.д.177-190)

По заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, на изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в автомашине «Фольксваген Крафтер» пачках сигарет: «KALIPSO special gold», «KALIPSO special gold slim» «КОРОНА слим», «КОРОНА стиль», «Корона 21», «КОРОНА», «КОРОНА элит», «CHEROKEE», «MARLBORO», какие-либо специальные (акцизные) марки отсутствуют; на пачках сигарет «Прима Дона», «LM blue label», «PHILIP MORRIS blue», «BOND blue selection», имеются специальные марки РФ на табачную продукцию, которые изготовлены не производством Гознак; на пачках сигарет «2222 Blue Label», «Бiле Солнце», «Fantom classic blue», «Хортиця оригинальные» имеются специальные марки РФ на табачную продукцию, изготовленные производством Гознак. (т.№)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в принадлежащем Банному А.Г. автомобиле «Фольксваген Транспортер», государственный регистрационный знак №, находящемся по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты, в том числе немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия различных наименований в общем количестве 5890 пачек сигарет, в том числе: 440 пачек «Корона Слим», 280 пачек «Kalipso Special Gold», 100 пачек «NZ Black Power», 1100 пачек «Корона Стиль», 500 пачек «Корона 21», 640 пачек «NZ Gold Compact», 70 пачек «Kent Select», 70 пачек «Portal Gold», 70 пачек «Matrix Blue», 200 пачек «Minsk city MS», 100 пачек «Camel compact activate yellow crush», 110 пачек «Camel compact activate purple», 110 пачек «Прима Дона», 130 пачек «ФЭСТ 7», 110 пачек «CREDO», 350 пачек «NZ 10», 60 пачек «2222 Blue Label», 30 пачек «Хортиця оригинальная», 30 пачек «LM Blue Label», 10 пачек «Winston XS», 10 пачек «Fantom Classic red», 150 пачек «ФЭСТ», 40 пачек «Winston Blue», 10 пачек «Бiле Солнце», 20 пачек «Kent Crystal», 20 пачек «Rothmans demi», 10 пачек «Philip Morris Blue», 20 пачек «Престиж», 420 пачек «Корона», 160 пачек «NZ Safari», 70 пачек «Camel compact Blue», 50 пачек «NZ Black», 350 пачек «Minsk Capital», 50 пачек «Rothmans demi click», а также справка с черновыми записями. (т.№)

Согласно показаниям свидетелей – сотрудников полиции Свидетель №21 и Свидетель №23 на предварительном следствии, ДД.ММ.ГГГГ они участвовали в производстве обысков, в ходе которых в находящейся около <адрес> автомашине «Фольксваген Транспортер» с госномером №, принадлежащей Банному А.Г., и в находящейся на автостоянке по <адрес> автомашине «Фольксваген Крафтер» с госномером №, принадлежащей Маловой Ж.И., в присутствии понятых были обнаружены и изъяты табачные изделия различных наименований, преимущественно без специальных (акцизных) марок РФ. (т.№)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре обнаруженных и изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «Фольксваген Транспортер» пачках сигарет производства Республики Беларусь, кроме пачек сигарет «Прима Дона», «Престиж», «LM Blue Label», «Winston XS», «Philip Morris Blue», отсутствуют специальные (акцизные) марки РФ. (т.№)

По заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, на изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле марки «Фольксваген Транспортер» пачках сигарет: «КОРОНА слим», «KALIPSO special gold», «КОРОНА стиль», «Корона 21», «КОРОНА» какие-либо специальные (акцизные) марки отсутствуют; на пачках сигарет «NZ Safari»; «NZ black»; «CAMEL purple»; «ROTHMANS demi»; «CREDO»; «NZ BLACK POWER»; «CAMEL yellow crash»; «KENT crystal»; «NZ gold compact»; «MATRIX blue»; «NZ 10»; «ФЭСТ»; «PORTAL gold»; «CAMEL compact blue»; «MINSK city MS»; «ROTHMANS demi click»; «ФЭСТ 7»; «MINSK capital»; «WINSTON XS» имеются акцизные марки Республики Беларусь, а на пачках сигарет «KENT select» имеются акцизные марки Республики Казахстан, установить изготовлены ли акцизные марки предприятием, осуществляющим производство аналогичной продукции, не представляется возможным; на пачках сигарет «Прима Дона», «Престиж», «LM blue label», «Winston blue», «PHILIP MORRIS blue» имеются специальные марки РФ на табачную продукцию, которые изготовлены не производством Гознак; на пачках сигарет «2222 Blue Label», «Бiле Солнце», «Хортиця оригинальная», «LM Blue Label», «Fantom classic red» имеются специальные марки РФ на табачную продукцию, которые изготовлены производством Гознак. (т.№)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

- рыночная стоимость табачных изделий, приобретенных ДД.ММ.ГГГГ в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении Банного А.Г. на дату приобретения составляет 11830 рублей;

- рыночная стоимость табачных изделий, изъятых в ходе проведенных ДД.ММ.ГГГГ обысков в автомобилях «Фольксваген Транспортер», «Фольксваген Крафтер» «Ниссан Алмера Классик», «Мерседес-Бенц», в гараже №, в жилище Банного А.Г. на дату изъятия составляет 4 216 106 рублей. (т.№)

Из показаний эксперта ФИО 4 на предварительном следствии усматривается, что при проведении товароведческой экспертизы изъятой у Банного А.Г. и Маловой Ж.И. в ходе расследования уголовного дела табачной продукции, в заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ им была допущены технические ошибки: в части количества пачек сигарет «Corsar oh the Queen Cherry» - было указано 23 пачки вместо 203 пачек, в связи с чем была неправильно указана общая рыночная стоимость, которая составляет 40600 рублей, в части количества пачек сигарет «Corsar oh the Queen с ароматом кофе» - было указано 140 пачек вместо 149 пачек, в связи с чем была неправильно указана общая рыночная стоимость, которая составляет 23840 рублей. Поэтому, исходя из указанных уточнений, общая стоимость изъятых сигарет на ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по данному уголовному делу составляет 4265376 рублей. Также, в этом же заключении эксперта им была допущена техническая ошибка в расчете итоговой суммы изъятой ДД.ММ.ГГГГ табачной продукции в автомобиле марки «Фольксваген транспортер», в связи с чем, с учетом исправления ошибки, стоимость изъятой табачной продукции составляет 3 201 683 рубля, а также допущена техническая ошибка в сумме изъятых ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «Фольксваген крафтер» табачных изделий «Camel compact activate purple», была указана сумма 26600 рублей вместо 26660 рублей. С учетом исправления ошибки итоговая стоимость в экспертном заключении изъятых табачных изделий по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год увеличится на 60 рублей или с 4 253 546 рублей на 4 253 606 рублей. (т.№)

Свидетель – сотрудник полиции Свидетель №16 показал, что в ходе проверки информации о незаконной реализации Банным А.Г. и Маловой Ж.И. контрафактной табачной продукции, было установлено, что последние совместно незаконно реализуют сигареты производства Республики Беларусь, немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, как подвозя им сигареты на своих автомашинах в различные места в <адрес>, так и на территории рынка «Ксения» по <адрес>. С целью выявления и документирования фактов продажи контрафактных сигарет Банным А.Г. и Маловой Ж.И. на территории рынка «Ксения», ДД.ММ.ГГГГ им проводились оперативно – розыскные мероприятия «наблюдение» и «проверочная закупка». В ходе данных ОРМ сотрудником полиции ФИО 5 осуществлялось оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение» - негласная видеозапись. В ходе ОРМ «проверочная закупка» сначала гражданин под псевдонимом «ФИО 1» приобрел на территории указанного рынка у торговавшей из автомашины «Фольксваген Транспортер» Маловой Ж.И. за 480 рублей блок сигарет «Корона слим» производства Республики Беларусь, немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации, а затем гражданин под псевдонимом «ФИО 2» приобрел на территории этого же рынка у Банного А.Г. за 500 рублей блок сигарет «NZ10», производства Республики Беларусь, также немаркированных специальными (акцизными) марками Российской Федерации. При проведении этих ОРМ присутствовали представителями общественности Свидетель №15 и Свидетель №14, а также сотрудник полиции ФИО 6 Закупщики под псевдонимами «ФИО 1» и «ФИО 2» осуществляли аудиозапись закупки, и после приобретения контрафактных сигарет добровольно их выдали. Также в этот же день, после проведения закупок, он совместно с сотрудником полиции ФИО 6, присутствовал при осмотре следователем ФИО 7 мест происшествий, в ходе которых в присутствии Банного А.Г. и Маловой Ж.И. в автомашинах «Фольксваген Транспортер», «Фольксваген Крафтер» и «Ниссан Алмера Классик» была обнаружена и изъята контрафактная табачная продукция различных наименований, в том числе производства Республики Беларусь. В основном руководил и осуществлял продажу контрафактных сигарет Банный А.Г., а Малова Ж.И. по поручениям последнего отвозила сигареты покупателям под заказ и осуществляла с Банным А.Г. торговлю сигаретами на рынке.

Свидетель ФИО 6 дал аналогичные показания о своем участии в оперативно – розыскном мероприятии «Проверочная закупка» ДД.ММ.ГГГГ вместе с сотрудником полиции Свидетель №16 и представителями общественности Свидетель №15 и Свидетель №14, а также о своем участии в осмотрах мест происшествия на территории рынка «Ксения» по <адрес>, в ходе которых в автомашинах Банного А.Г. и Маловой Ж.И. «Фольксваген Транспортер», «Фольксваген Крафтер» и «Ниссан Алмера Классик» была обнаружена и изъята контрафактная табачная продукция различных наименований, в том числе и производства Республики Беларусь.

Согласно показаниям свидетеля под псевдонимом «ФИО 1» на предварительном следствии, он добровольно принимал участие в проведении ОРМ «проверочная закупка», проводимого сотрудникам полиции в отношении Банного А.Г. и Маловой Ж.И. В ходе данного ОРМ он на территории рынка «Ксения» по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ приобрел у Маловой Ж.И. 1 блок контрафактных сигарет «Корона слим» производства Республики Беларусь за 480 рублей. Указанную табачную продукцию приобретал за выданные сотрудниками полиции в присутствии представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14 денежные средства, осуществлял аудиофиксацию закупки на выданное ему техническое средство, а после осуществления закупки добровольно выдал сотруднику полиции Свидетель №16 приобретенные у Банного А.Г. сигареты. (т.№)

Из акта о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в нем зафиксирован факт продажи Маловой Ж.И. около 8 часов 45 минут этого же дня на территории рынка «Ксения», расположенного по <адрес>, 1 блока сигарет марки «Корона слим» производства Республики Беларусь гражданину под псевдонимом «ФИО 1» и дальнейшая выдача последним приобретенных сигарет сотруднику полиции. (т.№)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, при прослушивании аудиозаписи проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие разговора ДД.ММ.ГГГГ гражданина под псевдонимом «ФИО 1» с Маловой Ж.И., в котором «ФИО 1» просит продать ее блок сигарет «Корона серая», а Малова Ж.И. озвучивают ему цену за блок 480 рублей. (т.№)

Согласно показаниям свидетеля под псевдонимом «ФИО 2» на предварительном следствии, он добровольно принимал участие в проведении ОРМ «проверочная закупка», проводимого сотрудникам полиции в отношении Банного А.Г. В ходе данного ОРМ он на территории рынка «Ксения» по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ приобрел у Банного А.Г. 1 блок контрафактных сигарет «NZ 10» производства Республики Беларусь за 500 рублей. Указанную табачную продукцию приобретал за выданные сотрудниками полиции в присутствии представителей общественности Свидетель №15 и Свидетель №14 денежные средства, осуществлял аудиофиксацию закупки на выданное ему техническое средство, а после осуществления закупки добровольно выдал сотруднику полиции Свидетель №16 приобретенные у Банного А.Г. сигареты. (т.4 л.д.230-232)

Из акта о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в нем зафиксирован факт продажи Банным А.Г. около 11 часов 30 минут этого же дня на территории рынка «Ксения», расположенного по <адрес>, 1 блока сигарет марки «NZ 10» производства Республики Беларусь гражданину под псевдонимом «ФИО 2» и дальнейшая выдача последним приобретенных сигарет сотруднику полиции. (т.№)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, при прослушивании аудиозаписи проведения оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие разговора ДД.ММ.ГГГГ гражданина под псевдонимом «ФИО 2» с Банным А.Г., в котором «ФИО 2» просит продать ему блоку сигарет «NZ 10». (т.№)

Свидетель Свидетель №15 показал, что утром ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Свидетель №14, принимал участие в качестве представителя общественности в проведении сотрудниками полиции Свидетель №16 оперативно – розыскного мероприятия «проверочная закупка» сначала в отношении Маловой Ж.И., а затем и в отношении Банного А.Г., в ходе которого на территории рынка «Ксения» по <адрес> сначала один «закупщик» приобрел сигареты у Маловой Ж.И., а затем другой «закупщик» приобрел сигареты у Банного А.Г. После приобретения данной табачной продукции закупщики добровольно выдали сотруднику полиции приобретенные у Банного А.Г. и Маловой Ж.И. сигареты производства Республики Беларусь, а также средства аудиофиксации разговоров.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 на предварительном следствии усматривается, что он дал аналогичные показания о своем участии вместе с ФИО 8 в качестве представителей общественности в оперативно-розыскных мероприятиях «проверочная закупка», осуществлявшихся ДД.ММ.ГГГГ сотрудником полиции Свидетель №16, в ходе которых на территории рынка «Ксения» по <адрес> сначала закупщик под псевдонимом «ФИО 1» приобрел у Маловой Ж.И. 1 блок контрафактные сигарет производства Республики Беларусь марки «Корона слим» за 480 рублей, а затем закупщик под псевдонимом «ФИО 2» приобрел у Банного А.Г. 1 блок контрафактных сигарет производства Республики Беларусь марки «NZ 10» за 500 рублей. (т.№)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ при осмотре находящейся на DVD-R диске видеозаписи оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, как с 7 часов 15 минут на рынке «Ксения», расположенный напротив <адрес>, из автомашины «Фольксваген Транспортер» с госзнаком № 32 Банный А.Г. и Малова Ж.И. продают сигареты многочисленным покупателям, при этом Банный А.Г находится рядом с автомобилем, а покупатели передают находящейся в автомашине Маловой Ж.И. денежные средства и забирают у нее сигареты, упакованные в блоки, либо сам Банный А.Г. получает денежные средства, после чего передает покупателям сигареты, полученные от Маловой Ж.И. Рядом с автомашиной «Фольксваген Транспортер» находится автомашина «Ниссан Алмера» с госзнаком №. (т.№)

Из протоколов осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что при осмотре пачек сигарет производства Республики Беларусь марок «Корона Слим» и «NZ 10», приобретенных ДД.ММ.ГГГГ у Маловой Ж.И. и Банного А.Г. при проведении ОРМ «Проверочная закупка», на данных пачках сигарет не имеется специальных (акцизных) марок РФ. (т.№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, при осмотре автомобиля «Фольксваген Транспортер» государственный регистрационный знак №, находящемся на рынке «Ксения», обнаружены и изъяты в том числе немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия различных наименований в общем количестве 5509 пачек сигарет, в том числе: 266 пачек «NZ Gold Compact», 95 пачек «Portal One», 170 пачек «Корона Стиль слим», 40 пачек «Portal Gold слим», 51 пачка «Winston XS», 38 пачек «Camel Compact (синий)», 18 пачек «Minsk citi Red» (тонкие), 3 пачки «Minsk citi Red» (толстые), 13 пачек «Minsk citi Blue (тонкие), 6 пачек «Minsk citi Blue» (толстые), 10 пачек «Matrix Blue», 754 пачки «NZ Safari», 9 пачек «Корона Элит», 134 пачки «Корона», 80 пачек «NZ Gold» (тонкие), 298 пачек «NZ 10», 348 пачек «NZ Black Power», 42 пачки «Richard Brilliant», 23 пачки «Kent Cristal», 7 пачек «Kent Silver», 3 пачки «Mac Black», 3 пачки «Mac Gold», 275 пачек «Корона Слим», 17 пачек «Portal Gold», 8 пачек «Portal Silver», 60 пачек «Cavallo Play (синий)», 70 пачек «Cavallo Play (зеленый)», 40 пачек «Brilliant "Richard Saphire», 140 пачек «Cavallo Clip &Go», 160 пачек «Esse Exchange», 40 пачек «Rothmans», 30 пачек «Rothmans Demiclick Purple»; 185 пачек «Camel Studio SuiSha», 260 пачек «Мinsk Capital слим», 40 пачек «Kalipso Special Gold (слим)», 40 пачек «Winston XS Blue», 50 пачек «Minsk Capital MS», 80 пачек «Qween Super Slims», 90 пачек «Qween Menthol», 40 пачек «Mac SuperSlims», 160 пачек «Minsk City», 70 пачек «Credo», 70 пачек «Фест Red», 40 пачек «Phillip Morris», 40 пачек «Родопи», 30 пачек «Bond Red Select», 60 пачек «Kent Select (слим)», 100 пачек «Parker&Simpson Silver», 30 пачек «Dove Platinum», 50 пачек «Dove Platinum Slim», 30 пачек «Престиж», 30 пачек «Крестный отец», 210 пачек «Прима донна», 10 пачек «Parker&Simpson Blue», 200 пачек «Kalipso Special Gold», 40 пачек «NZ 8», 110 пачек «LM Blue», 20 пачек «Rothmans International blue», 10 пачек «Marlboro», 10 пачек «Winston blue», 10 пачек «Rothmans Demiclick green», 10 пачек «Фест blue», 20 пачек «Richard rubine compact», 20 пачек «Kent purple», 6 пачек «Корона ментол», 3 пачки «NZ Gold тонкие», 4 пачки «Корона Стиль», 50 пачек «Matrix», 30 пачек «LM red label». (т.№)

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре автомобиля «Ниссан Алмера» государственный регистрационный знак №, находящегося на рынке «Ксения» обнаружены и изъяты, в том числе немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, табачные изделия различных наименований в общем количестве 5500 пачек сигарет, в том числе: 2500 пачек «Корона слим», 2000 пачек «Корона», 1000 пачек «Корона Стиль». (т.№)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, при осмотре автомобиля «Фольксваген Крафтер» с государственным регистрационным знаком №, находящемся на автостоянке рынка «Ксения» напротив <адрес>, обнаружены и изъяты, в том числе немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, табачные изделия различных наименований в общем количестве 14290 пачек сигарет, в том числе: 940 пачек «NZ black», 1480 пачек «Калипсо спешл голд», 1000 пачек «NZ 8», 1000 пачек «NZ black power», 3000 пачек «Корона», 4500 пачек «Корона слим», 500 пачек «Корона 21», 500 пачек «Dove platinum slim», 500 пачек «NZ Safari», 350 пачек «Parker simpson compact», 150 пачек «LD blue», 80 пачек «LM», 320 пачек «Bond red selection», 130 пачек «Kent crystal». (т.№)

Свидетель – следователь ФИО 7 показала, что ДД.ММ.ГГГГ ею в составе следственно-оперативной группы производились осмотры мест происшествия, в ходе которых в автомашинах «Фольксваген Транспортер», «Ниссан Алмера», находившихся на территории рынка «Ксения» по <адрес>, и автомашине «Фольксваген Крафтер», находившейся на территории автостоянки рынка «Ксения» были обнаружены и изъяты, в том числе немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации, табачные изделия различных наименований. Осмотры проводились в присутствии собственников автомобилей Банного А.Г. и Маловой Ж.И., сотрудников полиции Свидетель №16 и ФИО 6, и специалиста ФИО 9, осуществлявшего фотографирование изъятого.

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ при осмотре табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомобиля «Фольксваген Транспортер» с госзнаком №, установлено, что на пачках сигарет с наименованием «Престиж», «LM RED Lebel», «Winston», «LM Blue», «Прима донна», «Phillip Morris», «Родопи», «Bond Red Select» имеются специальные (акцизные) марки РФ, а на остальной табачной продукции, которая произведена в Республике Беларусь, специальные (акцизные) марки РФ отсутствуют. (т.№)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомобиля «Ниссан Алмера» госзнаком №, установлено, что на всех пачках сигарет производства Республики Беларусь «Корона слим», «Корона» и «Корона Стиль» специальные (акцизные) марки РФ на табачную продукцию отсутствуют. (т.№)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ при осмотре табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра автомобиля «Фольксваген Крафтер» с госзнаком №, установлено, что на пачках сигарет с наименованием «Bond Red Select» имеются специальные (акцизные) марки РФ, а на остальной табачной продукции, которая произведена в Республике Беларусь, специальные (акцизные) марки РФ отсутствуют. (т.№)

Из протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при осмотре образцов табачной продукции, изъятой ДД.ММ.ГГГГ при осмотре автомобилей марки «Фольксваген Транспортер» с госномером №, «Фольксваген Крафтер» с госномером №, «Ниссан алмера классик» с госномером № установлено, что на пачках сигарет с наименованием «LM blue», «Kent crystal», «крестный отец», «престиж», «Richard», «Parker simpson blue», «esse exchange», «LM red label», «Parker simpson silver», «Bond red selection», «Родопи», «Winston blue», «Philip morris», «Winston XS» «прима дона» «Kent silver» имеются акцизные марки РФ, а на остальной табачной продукции, которая произведена в Республике Беларусь, специальные (акцизные) марки РФ отсутствуют. (т№)

По заключению экспертов №э от ДД.ММ.ГГГГ на изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров в автомобилях «Фольксваген Транспортер», «Фольксваген Крафтер», «Ниссан алмера классик» пачках сигарет «Minsk city MS», «NZ8», «NZ10», «NZ black power», «NZ Safari», «Credo», «ФЭСТ» (красные), «ФЭСТ» (синие), «Queen superslims», «NZ gold», «NZ gold compact», «Studio camel», «Minsk capital», «Minsk city», «Portal gold», «Matrix», «Portal one», «Minsk capital MS», «Rothmans Demi click» (красный), «Portal silver», «Camel compact», «NZ black» имеются акцизные марки Республики Беларусь, а на пачках сигарет «Kent», «Rothmans Demi click», «Rothmans Demi click» (синий), «Rothmans Demi blue» имеются акцизные марки Республики Казахстан, установить изготовлены ли акцизные марки предприятием, осуществляющим производство аналогичной продукции, не представляется возможным; на пачках сигарет: «LM», «Kent crystal», «Крестный отец», «Престиж» (за исключением двух пачек), «Philips morris Blue», «Родопи», «Bond», «Parker & Simpson compact», «Winston», «Прима Дона», «Kent» (две пачки из упаковки №), «Bond red selection», «Parker & Simpson silver», «LD» имеются специальные марки РФ на табачную продукцию, которые изготовлены не производством Гознак; на пачках сигарет «Kalipso special Gold», «КОРОНА слим», «КОРОНА», «Dove platinum», «Dove platinum slim», «Cavallo play» (синий), «Cavallo play» (зеленый), «Cavallo сlips &Go», «Marlboro», «Mac gold», «Queen menthol», «КОРОНА стиль», «электронный испаритель KING черника», «электронный испаритель KING виноград», «электронный испаритель KING сочный арбуз», «Корона элит», «Корона menthol super slims», «Мас black», «Корона 21», «Престиж» какие-либо специальные (акцизные) марки отсутствуют. (т.№)

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость аналогов изъятых ДД.ММ.ГГГГ табачных изделий в ходе осмотра места происшествия в автомобилях марки «Фольксваген Транспортер» с госномером №, «Фольксваген Крафтер» с госномером №, «Ниссан алмера классик» с госномером №, а также приобретенных у Банного А.Г. и Маловой Ж.И. в ходе ОРМ, по состоянию на дату изъятия и приобретения составляет 3169425 рублей. (т.№)

Из показаний свидетеля Свидетель №6 на предварительном следствии усматривается, что в конце № возле мини-рынка по <адрес> он приобрел у Банного А.Г. 5 блоков сигарет марки «Camel» с белорусскими акцизами по цене за 85 рублей за пачку. Сигареты Банный А.Г. доставал из своего микроавтобуса «Фольксваген» синего цвета, а денежные средства он переводил на банковскую карту Банного по номеру его мобильного телефона №. (т.№)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12 в ходе предварительного следствия, в ДД.ММ.ГГГГ на рынке по <адрес> он приобрел у Банного А.Г. 5 блоков сигарет производства Республики Беларусь марки «NZ Safari» по цене 40 рублей за пачку. Сигареты он заранее заказал Банному А.Г., позвонив ему на номер телефона №. (т.№)

Из показаний свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствии следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он приобрел у своего знакомого Банного А.Г. 2 пачки сигарет марки «Корсар» с вишневым вкусом стоимостью 120 рублей за пачку. Каких-либо акцизных марок на пачках сигарет не имелось. (т.№)

Свидетели Свидетель №8 и Свидетель №7 показали, что в № приобретали несколько блоков сигарет белорусского производства у незнакомого мужчины, торговавшего табачными изделиями из своего микроавтобуса синего цвета с госномером № на рынке «Ксения» по цене 40 рублей за пачку.

Свидетель Свидетель №4 неоднократно видела, как Банный А.Г. продавал на рынке «Ксения» по <адрес> сигареты белорусского производства. В конце ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Банному А.Г. и заказала у него несколько блоков сигарет «Винстон» белорусского производства, на что Банный А.Г. сказал, что сигареты ей привезет девушка по имени Жанна. В тот же день к ней подъехала девушка на легковой автомашине черного цвета, передала ей сигареты, а она передала ей денежные средства из расчета 70 рублей за пачку сигарет. На приобретенных ею пачках сигарет «винстон» какие-либо акцизные марки отсутствовали.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 в ходе предварительного следствия усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах она неоднократно приобретала у Банного А.Г. немаркированную табачной продукции белорусского производства в том числе на рынке «Ксения» по <адрес>. В основном приобретала по несколько блоков сигарет марки «Корона» по цене около 40 рублей за пачку. В начале ДД.ММ.ГГГГ она начала заказывать сигареты у Банного А.Г., предварительно звоня ему на номер телефона №, после чего либо Банный А.Г., либо его сожительница Маловой Ж.И. привозили ей сигареты белорусского производства, на которых не имелось акцизных марок РФ. Малова Ж.И. приезжала к ней с сигаретами на автомобиле марки «Ниссан». (т.№)

Согласно показаниям свидетеля ФИО 10 на предварительном следствии, с середины № она приобретала у Банного А.Г. сигареты белорусского производства на рынке «Ксения» по <адрес>. Однажды Банный А.Г. дал ей номер своего телефона №, пояснив, что она может звонить ему и заказывать сигареты. Иногда, когда Банный А.Г. не мог привезти сигареты, то от него приезжала девушка по имени Жанна, которая привозила сигареты, при этом Банный А.Г. звонил ей и сообщал, что Жанна подъехала. Последний раз Жанна привозила ей сигареты в конце ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства за сигареты она отдавала Банному А.Г. наличными или переводила на банковский счет по его номеру телефона. (т.№)

Из показаний свидетеля Свидетель №11 в ходе предварительного следствия усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ она по телефону заказала у Банного А.Г. 2 блока сигарет марки «NZ10» стоимостью около 40 рублей за пачку, после чего он привез ей сигареты на <адрес> на своем микроавтобусе «Фольксваген» синего цвета. Затем, когда в ДД.ММ.ГГГГ она вновь позвонила Банному А.Г. и заказала сигареты марки «NZ10», то последний сообщил, что вместо него сигареты привезет девушка по имени Жанна. Через некоторое время девушка по имени Жанна приехала на <адрес> на автомобиле черного цвета, передала ей два блока белорусских сигарет, а она отдала девушке денежные средства. (т.№)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии, она неоднократно приобретала у Банного А.Г. сигареты белорусского производства. Когда в конце ДД.ММ.ГГГГ она позвонила Банному А.Г. и заказала приобретение сигарет марки «NZ Safari», он сообщил, что сигареты от него привезет девушка на автомашине «Ниссан Алмера» с номером №. Спустя некоторое время Банный А.Г. позвонил ей, сообщил, что девушка приехала, после чего она вышла на улицу из ТЦ «Гранд парк» и забрала у девушки сигареты. Денежные средства за сигареты она перевела на банковскую карту Банного А.Г. по его номеру телефона. (т.№)

Из показаний свидетеля Свидетель №18 в ходе предварительного следствия усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что у его знакомой Маловой Ж.И. можно приобрести белорусские сигареты по низкой цене. После этого он приобрел у Маловой Ж.И. блок сигарет марки «Корона слим» за 400 рублей. (т.№)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10 на предварительном следствии, в ДД.ММ.ГГГГ он несколько раз приобретал у своего знакомого Банного А.Г. белорусские сигареты марки «NZ Safari» по цене 40 рублей за пачку, предварительно созваниваясь и делая заказ, после чего Банный А.Г. привозил ему сигареты на микроавтобусе марки «Фольксваген» в договоренное место. Если Банный А.Г. не мог привезти сигареты, то от него приезжала девушка по имени Жанна, которая привозила сигареты на автомобиле марки «Ниссан» черного цвета, после чего, забрав сигареты, он отдавал ей денежные средства за них. Один раз Банный А.Г. дал ему номер телефона девушки по имени Жанна № и сказал заказать сигареты у нее. После этого он позвонил Жанне, заказал белорусские сигареты марки «NZ Safari», и договорился о месте и времени покупки. В дальнейшем, если он не мог дозвонится до Банного А.Г., то звонил девушке по имени Жанна и заказывал у нее табачную продукцию белорусского производства. (т.№)

Из протоколов осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что при прослушивании аудиозаписей телефонных разговоров Банного А.Г., использовавшего абонентский №, а также Маловой Ж.И., использовавшей абонентский №, за период с конца ДД.ММ.ГГГГ, установлено наличие у них в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ множественных ежедневных разговоров с различными лицами, которые заказывали Банному А.Г. различные марки сигарет, в том числе производства Республики Беларусь, а последние обговаривали количество, место, время их реализации и стоимость. При этом в указанный период между Банным А.Г. и Маловой Ж.И. практически ежедневно происходят телефонные разговоры, в которых последняя интересуется куда и кому отвозить сигареты, в каком количестве, уточняет цены на них, сообщает о лицах, желающих приобрести табачную продукцию, обсуждают вопросы оплаты, меры конспирации и информацию о выявлении сотрудниками правоохранительных органов лиц, занимающихся незаконной продажей контрафактных сигарет. Также из этих телефонных переговоров Банного А.Г. с приобретателями табачной продукции, в том числе с Свидетель №3, ФИО 10, Свидетель №11, Свидетель №5, Свидетель №10, усматривается, что последний интересуются у Банного А.Г., кто им привезет сигареты – он или Малова Ж.И. (т.№)

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ при осмотре находящихся на CD-R выписок о движении денежных средств по банковским счетам Банного А.Г. и Маловой Ж.И. установлено, что на банковский счет Банного А.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно и многократно переводились денежные средства от приобретателей табачной продукции, в том числе, от Свидетель №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 21420 рублей, от Свидетель №3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 15720 рублей, от Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 7650 рублей, от Свидетель №6 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 12850 рублей, от Свидетель №9 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 19160 рублей, от Свидетель №10 в период ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15500 рублей. Также на банковский счет Маловой Ж.И. неоднократно поступали денежные средства от приобретателей табачной продукции, в том числе ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №18 в сумме 2500 рублей, а также имеются неоднократные переводы денежных средств на банковскую карту Банного А.Г. (т.№)

Согласно протоколу явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, Банный А.Г. сообщил о том, что в период с конца ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию немаркированной табачной продукции производства Республики Беларусь, приобретая ее по интернету и с помощью транспортных компаний, после чего перевозил табачную продукцию на своем автомобиле «Фольксваген Транспортер» с госномером ДД.ММ.ГГГГ, а также на автомобилях «Мерседес Бенц» и «Фольксваген Крафтер», продавая различным лицам в <адрес>, а также хранил табачные изделия в гараже. (т.№)

Из показания представителя потерпевшего ООО «Филип Моррис Продактс С.А.» В.А.С. на предварительном следствии следует, что компания ООО «Филип Моррис Продактс С.А.» является правообладателем товарного знака «LM». Специалистом ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», отвечающим за установление подлинности продукции, произведенной правообладателем или от имени правообладателя «Филип Моррис Продактс С. А.» и/или «Филип Моррис Брэндс Сарл» в Восточной Европе, включая Россию, было проведено исследование образцов сигарет, согласно которому образцы табачной продукции, с наименованием «LM», изъятой по настоящему уголовному делу у Банного А.Г. и Маловой Ж.И., не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «Филип Моррис Продактс С.А.», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, поскольку: разрывная лента пачек образцов не соответствует разрывной ленте, используемой «Филип Моррис Интернэшнл» для производства упаковок, подобных исследованным; способ печати, использованный при изготовлении бланков этикета пачек образцов не соответствует способу печати, применяемому «Филип Моррис Интернэшнл» для производства упаковок, подобных исследованным. В результате незаконного использования товарного знака правообладателю причинены убытки, выражающиеся в виде упущенной выгоды. Ущерб, причиненный компании «Филип Моррис Продактс С.А.» в результате незаконного использования товарного знака «L&M» на указанных сигаретах составил 65 250 рублей. Ущерб рассчитан на основании максимальной розничной цены (МРЦ) одной пачки сигарет «L&M Blue Label» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, которая составляла 145 рублей за пачку (450 пачек х 145 рублей = 65 250 рублей). Также, компания ООО «Филип Моррис Брендс Сарл» является правообладателя товарных знаков «MARLBORO», «PHILIP MORRIS» и «BOND». При исследовании образцов сигарет марок «MARLBORO», «PHILIP MORRIS Blue» и «BOND STREET Blue Selection», изъятых по настоящему уголовному делу у Банного А.Г. и Маловой Ж.И., установлено, что данные образцы не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «Филип Моррис Брендс Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, поскольку: разрывная лента пачек образцов не соответствует разрывной ленте, используемой «Филип Моррис Интернэшнл» для производства упаковок, подобных исследованным; способ печати, использованный при изготовлении бланков этикета пачек образцов не соответствует способу печати, применяемому «Филип Моррис Интернэшнл» для производства упаковок, подобных исследованным. В результате незаконного использования товарного знака правообладателю причинены убытки, выражающиеся в виде упущенной выгоды. Ущерб, причиненный компании «Филип Моррис Брэндс Сарл» в результате незаконного использования товарных знаков «MARLBORO», «PHILIP MORRIS» и «BOND» на указанных сигаретах составил 184 620 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей: (350 пачек MARLBORO х 195 рублей = 68 250 рублей) + (430 пачек «PHILIP MORRIS Blue» х 129 рублей = 55 470 рублей) + (420 пачек «BOND STREET Blue Selection» х 145 = 60 900 рублей). (т.№)

Согласно заключению об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, образцы табачной продукции с наименованиями «LM», «MARLBORO», «PHILIP MORRIS» и «BOND» не являются оригинальной продукцией, произведенной компанией «Филип Моррис Продактс С.А. и Филип Моррис Брендс Сарл», от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, поскольку: разрывная лента пачек образцов не соответствует разрывной ленте, используемой «Филип Моррис Интернэшнл» для производства упаковок, подобных исследованным; способ печати, использованный при изготовлении бланков этикета пачек образцов не соответствует способу печати, применяемому «Филип Моррис Интернэшнл» для производства упаковок, подобных исследованным. (т.№)

Из показаний представителя потерпевшего Группы компаний «Бритиш американ тобакко Россия» М.М.И. следует, что АО «Бритиш Американ Тобакко-СПб» представляет интересы компании Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг» и компании Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр), которые являются правообладателями товарного знака «Родопи» и товарного знака «KENT» соответственно. Изъятые ДД.ММ.ГГГГ по настоящему уголовному делу у Банного А.Г. и Маловой Ж.И. 40 пачек сигарет марки «Родопи», 153 пачки сигарет марок «KENT crystal» и 7 пачек сигарет «KENT silver» являются контрафактными, в связи с чем компании Акционерное дружество «Булгартабак-Холдинг» в результате незаконного использования товарных знаков «Родопи» причинен ущерб в размере 4320 рублей (40 пачек Родопи по 108 рублей), а компании «Бритиш Американ Тобакко (Брендс)» Инк. (корпорация штата Делавэр) в результате незаконного использования товарного знака «KENT» причинен ущерб в размере 24273 рубля: (7 пачек «KENT SILVER» по 189 рублей, и 153 пачки «KENT CRYSTAL» по 150 рублей). (т.№)

По заключению об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая ДД.ММ.ГГГГ табачная продукции с наименованиями «Kent» и «Родопи» не является оригинальной продукцией, произведенной компанией «Акционарное дружество Булгартабак-Холдинг» и «Бритиш Американ тобакко (Брендс)» Инк. (корпорация штата Делавер) от ее имени или с ее разрешения, и имеют признаки контрафактности, поскольку: способ нанесения (в том числе товарного знака), тип и качество печати на пачке не соответствует оригинальной продукции; формат упаковки не соответствует оригинальной продукции; максимальная розничная цена (МРЦ), нанесенная на пачку сигарет, не соответствует информации о МРЦ сигарет, размещенной в открытом реестре на официальном сайте в сети интернет ФНС; на продукции отсутствует разрывная лента с логотипом «bulgartabac», которая в обязательном порядке должна присутствовать на оригинальной продукции; подлинность защитных элементов акцизных марок вызывает сомнения. (т.№)

Согласно заключению эксперта № установлено: 1. сходство до степени смешения между товарным знаком № и изображениями на упаковках представленных образцов с табачными изделиями наименования «Родопи»; установлено сходство до степени смешения между товарным знаком № и изображениями на упаковках представленных образцов с табачными изделиями наименования «Kent Silver»; установлено сходство до степени смешения между товарным знаком № и изображениями на упаковках представленных образцов с табачными изделиями наименования «Kent Silver». 2. Сходство до степени смешения между товарным знаком № и изображениями на упаковках представленных образцов с табачными изделиями наименования «Родопи» представленных образцов установлено на основании семантического, графического и фонетического сходства; сходство до степени смешения между товарным знаком № и изображениями на упаковках представленных образцов с табачными изделиями наименования «Kent Silver» представленных образцов установлено на основании частично графического и фонетического сходства; сходство до степени смешения между товарным знаком № и изображениями на упаковках представленных образцов с табачными изделиями наименования «Kent Silver» представленных образцов установлено на основании частично графического и фонетического сходства. (т.№)

Исследованные доказательства суд признает относимыми, достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и поэтому допустимыми, в своей совокупности достаточными и полностью подтверждающими виновность подсудимых Банного А.Г. и Маловой Ж.И. в совершении вышеуказанных преступлений.

Факт незаконного хранения и перевозки в целях сбыта, а также продажи Банным А.Г. и Маловой Ж.И. немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а в неоднократном при этом использовании чужого товарного знака полностью подтверждается показаниями вышеуказанных свидетелей, в том числе выступавших в качестве приобретателей этих табачных изделий в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Эти показания суд признает достоверными, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются как между собой, так и другими исследованными доказательствами, в том числе видео и аудиозаписями процесса проведения оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение», «проверочная закупка» и прослушивание телефонных переговоров», поэтому суд кладет их в основу приговора наряду с вышеуказанными доказательствами.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», переданы следствию в установленном порядке представления, с вынесением соответствующих постановлений о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, и наряду с показаниями свидетелей и другими исследованными доказательствами свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на незаконный оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке, а также незаконном использовании чужого товарного знака, сформировавшийся независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений. Ввиду изложенного, провокации в действиях сотрудников правоохранительных органов на совершение подсудимыми преступлений в сфере незаконного оборота немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке, судом не выявлено.

Об умысле на продажу изъятой немаркированной табачной продукции, в том числе с незаконным использованием чужого товарного знака, свидетельствует ее объем, ассортимент, наличие всех необходимых для последующей реализации атрибутов: упаковки, этикетки с указанием наименования сигарет, производителя, иных реквизитов, а также содержание телефонных переговоров подсудимых, подтверждающие их виновность.

Обстоятельства проверочных закупок, а также изъятия у подсудимых контрафактной табачной продукции, указывают на то, что они осознанно занимались приобретением, хранением и перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в том числе с незаконным с пользованием чужого товарного знака, их реализацией покупателям в нарушение установленных действующим законодательством правил оборота такой продукции.

При этом, в соответствии со ст.4 Федерального закона от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Судом достоверно установлено, что Банный А.Г. и Малова Ж.И. предварительно договорились о совершении преступления, после чего совместно осуществляли его реализацию, то есть совершили преступление группой лиц по предварительному сговору. Также для доставки немаркированной табачной продукции потребителям ими использовались находившиеся в их пользовании автомобили.

Показания Банного А.Г. и Маловой Ж.И. об отсутствии у них сговора на совершение преступлений, о том, что Малова Ж.И. не знала о контрафактности табачной продукции и незаконности осуществляемых ими деятельности, суд считает избранным способом защиты с целью смягчить наказание, поскольку они полностью опровергаются исследованными доказательствами, в том числе их телефонными переговорами, в которых Банный А.Г. и Малова Ж.И. практически ежедневно обсуждают вопросы реализации табачной продукции, последняя интересуется куда и кому отвозить сигареты, в каком количестве, уточняет цены на них, сообщает о лицах, желающих приобрести табачную продукцию, обсуждают вопросы оплаты, меры конспирации и информацию о выявлении сотрудниками правоохранительных органов лиц, занимающихся незаконной продажей контрафактных сигарет, а из телефонных переговоров Банного А.Г. с приобретателями табачной продукции следует, что Малова Ж.И. неоднократно доставляла им табачную продукцию и знакома им в связи с данной деятельностью.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №3, ФИО 10, Свидетель №11, Свидетель №5, Свидетель №10 о том, что Малова Ж.И. никогда не привозила им контрафактные сигареты в отсутствие Банного А.Г. и не получала от них денежные средства за продажу сигарет, суд считает эти показания недостоверными, данными с целью смягчить уголовную ответственность и наказание подсудимых, с которыми они длительно знакомы, поскольку эти показания полностью опровергаются совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями указанных свидетелей в ходе предварительного следствия и телефонными переговорами с Банным А.Г.

Вопреки доводам защиты, протоколы осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых была изъята у Банного А.Г. и Маловой Ж.И контрафактная табачная продукция, суд, с учетом показаний свидетелей ФИО 7, Свидетель №16, ФИО 6 об обстоятельствах их проведения в присутствии Банного А.Г. и Маловой Ж.И. и причинах отсутствия подписей участвовавших лиц, признает допустимыми доказательствами.

Поскольку стоимость изъятых у подсудимых (с учетом реализованных ими в ходе ОРМ) контрафактных табачных изделий составила 7467119 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.171.1 УК РФ является особо крупным размером, то квалифицирующий признак «в особо крупном размере» в действиях подсудимых суд считает доказанным, кроме того в действиях подсудимых по ст.180 УК РФ суд признает квалифицирующий признак - с причинением крупного ущерба, поскольку подсудимыми в составе группы лиц по предварительному сговору причинен ущерб правообладателям в размере 278463 рубля, который в соответствии с примечанием к ст.180 УК РФ превышает 250000 рублей и является крупным.

Действия Банного А.Г. и Маловой Ж.И. органом предварительного расследования были, в том числе, квалифицированы как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель отказался от обвинения в части квалификации действий Банного А.Г. и Маловой Ж.И., как приобретение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, поскольку достаточных доказательств времени, места и способа приобретения не имеется.

При таких данных, оценивая все исследованные доказательства в их совокупности, с учетом заявленного государственным обвинителем в соответствии со ст.246 УПК РФ отказа от части обвинения в действий подсудимых, суд считает полностью доказанным совершение Банным А.Г. и Маловой Ж.И. вышеуказанных преступлений и квалифицирует их действия по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также по ч.3 ст.180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, неоднократно, с причинением крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания Банному А.Г. и Маловой Ж.И. суд учитывает сведения о личности подсудимых, которые к уголовной ответственности привлекаются впервые, по месту жительства и работы характеризуются положительно, при этом Банный А.Г. осуществляет уход за 2-мя нетрудоспособными престарелыми гражданами.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Банному А.Г. по каждому преступлению, суд, на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, осуществление ухода за нетрудоспособными престарелыми.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Маловой Ж.И. по каждому преступлению, суд, на основании ч.2 ст.61 УК РФ признает частичное признание вины и раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст.ст.6,43,60 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных Банным А.Г. и Маловой Ж.И. тяжкого и средней тяжести преступлений в составе группы лиц, фактических обстоятельств совершения преступлений, вышеуказанных сведений об их личностях, а также влияния назначенного наказания на исправление Банного А.Г. и Маловой Ж.И. и в целях предупреждения совершения ими новых преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений и приходит к выводу о необходимости назначения Банному А.Г. и Маловой Ж.И., каждому, наказания в виде лишения свободы, поскольку более мягкий вид наказания не будет способствовать достижению целей наказания.

При этом, учитывая сведения о личности Банного А.Г. и Маловой Ж.И., совершение ими корыстных преступлений в сфере экономической деятельности в течение длительного времени, суд считает необходимым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных Банным А.Г. и Маловой Ж.И. преступлений, суд не усматривает.

Размер, как основного, так и дополнительного наказания Банному А.Г. и Маловой Ж.И. суд определяет с учетом вышеуказанных сведений о личности подсудимых, роли каждого в совершении преступлений, материального положения и трудоспособности.

Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отношение виновных к содеянному, суд считает, что исправление Банного А.Г. и Маловой Ж.И. возможно без их реальной изоляции от общества, с применением положений ст.73 УК РФ.

По уголовному делу представителями потерпевших «Филип Моррис Брэндс Сарл» и «Филип Моррис Продактс С.А.» к Банному А.Г. и Маловой Ж.И. предъявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу правообладателей - компании «Филип Моррис Брэнс Сарл» в сумме 184620 рублей, компании «Филип Моррис Продактс С.А.» в сумме 65250 рублей.

Подсудимые Банный А.Г. и Малова Ж.И. предъявленные гражданские иски признали частично, считая исковые требования завышенными.

Судом установлено, что действиями Банного А.Г. и Маловой Ж.И., выразившимися в незаконном использовании чужого товарного знака, потерпевшим: компании «Филип Моррис Брэнс Сарл» и компании «Филип Моррис Продактс С.А.» причинен материальный ущерб в вышеуказанном размере, в связи с чем, на основании ст.1064 ГК РФ, суд считает необходимым взыскать с подсудимых Банного А.Г. и Маловой Ж.И. в солидарном порядке заявленные суммы в счет возмещения материального ущерба данным потерпевшим, удовлетворив исковые требования в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ. При этом, поскольку доказательств того, что изъятые у Банного А.Г. денежные средства в сумме 358000 рублей получены им в результате совершения преступлений, суду не представлено, суд не усматривает оснований для их конфискации в доход государства. Вместе с тем, поскольку судом удовлетворены гражданские иски потерпевших, а также принято решение о назначении подсудимым дополнительного наказания в виде штрафа, то в целях дальнейшего наложения ареста на данные денежные средства для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, суд считает необходимым исключить данные денежные средства из числа вещественных доказательств.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения за защиту подсудимой Маловой Ж.И.: адвокату Самусенко А.А. в суде размере 28112 рублей и адвокату Жарову А.А. на предварительном следствии в размере 10825 рублей, а также адвокату Юхновец О.М. за защиту Банного А.Г. на предварительном следствии в размере 6887 рублей, суд, в соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ, с учетом материального, семейного положения подсудимых и их трудоспособности, полагает необходимым взыскать с них в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.299 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Банного Александра Григорьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.180 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом в размере 400000 рублей,

по ч.3 ст.180 УК РФ в виде 1 года лишения свободы, со штрафом в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Банному А.Г. наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 420000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного Банного А.Г. исполнение следующих обязанностей:

- в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и встать на учет;

- проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, в дни, установленные данным органом;

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Банному А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, после чего отменить.

Малову Жанну Игоревну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1, ч.3 ст.180 УК РФ, за которые назначить ей наказание:

по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 150000 рублей.

по ч.3 ст.180 УК РФ в виде 10 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 30000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Маловой Ж.И. наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 160000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденную Малову Ж.И. исполнение следующих обязанностей:

- в течение 10 дней со дня вступлен░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.2 ░░.71 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ <░░░░░> (░░ ░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>), ░/░ 04271░58780, ░░░ 3250521361, ░░░ 325701001, ░░░ 011501101, ░/░ 03100643000000012700, ░░░░░ 15701000, ░░░ 41711603122010000140.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░» ░ «░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░» 184620 ░░░░░░, ░ ░░░░░░ «░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░.» 65250 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

- ░░░░░░░░░ ░░░: ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░░, DVD-R ░ CD-R ░░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░.░░.░░░░ ░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░», «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░», «░░░░░░░░-░░░░», «░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░» ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. 2 ░░.░░.░░░░ ░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>, ░ ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ (░.№) - ░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ №;

- ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░ №, «░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░░░░░░ №, «░░░░░░░░ ░░░░» ░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, 2 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ «░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░-░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ (░.№), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░> – ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░.;

- ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ «░░░░░ ░░░░», ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░.№), ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░> – ░░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ 11 ░░ ░░.░░.░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ 358000 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░ <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░: ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ 6887 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ 38937 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░ 169660 ░░░░░░ 58 ░░░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░