Дело № 1-111/2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела по подсудности
1 апреля 2022 года г. Няндома
Судья Няндомского районного суда Архангельской области Арбузова Т.В., рассмотрев поступившие в суд материалы уголовного дела по обвинению Бизюкова И.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, Безруких Д.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 5-159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, Стукалова И.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Добжинской И.а., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Березина А.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
установил:
настоящее уголовное дело поступило в Няндомский районный суд Архангельской области 9 марта 2022 года.
Бизюков И.Н. органами предварительного следствия обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору; Безруких Д.В. – в пособничестве на мошенничество в особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору; Стукалов И.А., Добжинская И.А. и Березин А.Н. – в совершении мошенничества в особо крупном размере лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору.
Как указано в обвинительном заключении, Бизюков И.Н., находясь в не установленном месте Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в не установленное время, но не позднее 03.07.2015 года, будучи осведомленным о возможности получения денежных средств Гранта, выделяемых Министерством Агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее Министерство) в соответствии с Положением о порядке предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство (далее Положение о предоставлении средств Гранта), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ №-пп, в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ №-пп (далее Государственная программа), созданной на основе государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, принятого в целях реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 года №264-ФЗ, в пределах возникшего у него из корыстных побуждений умысла на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, действуя умышленно, получил согласие Безруких Д.В., состоящим с ним в приятельских отношениях, на то, что последний окажет ему содействие в совершении преступления.
При совершении преступления Бизюков И.Н. принял на себя обязанность выступления в налоговом органе, Министерстве и других государственных и иных организациях в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, которым он станет; подготовки необходимого пакета конкурсной документации, перечень которой установлен Положением о порядке предоставления средств Гранта, предоставив его в единую комиссию по проведению конкурсного отбора для предоставления грантов малым формам хозяйствования (далее Комиссия), не сообщая о наличии в нем заведомо ложных сведений, позволяющих получить положительное решение Комиссии о предоставлении средств Гранта; далее, при положительном решении Комиссии о предоставлении средств Гранта, оформления сделок о покупке сельскохозяйственной техники с завышением фактической стоимости, количества и наименований товаров.
Далее, Бизюков И.Н., заручившись содействием Безруких Д.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, для возможности участия в конкурсе на получение средств Гранта начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках Государственной программы обратился в налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для регистрации его в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, о чем в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей ДД.ММ.ГГГГ внесена соответствующая запись, крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Бизюков И.Н.» (далее К(Ф)Х Бизюков И.Н.) присвоен ОГРНИП №, основной вид деятельности: «Овощеводство».
Бизюков И.Н., став главой крестьянского (фермерского) хозяйства, стал обладать полномочиями, предусмотренными статьей 17 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском фермерском хозяйстве».
Затем он, собрав пакет конкурсной документации, перечень которой установлен Положением о порядке предоставления средств Гранта, используя свое служебное положение, 22.07.2015 года предоставил его в Комиссию. В нарушение Порядка предоставления средств Гранта пакет конкурсной документации содержал заведомо ложные сведения, а именно:
- что К(Ф)Х Бизюков И.Н. является единственным местом трудоустройства Бизюкова И.Н., хотя на момент подачи заявки Бизюков И.Н (с ДД.ММ.ГГГГ) трудоустроен в должности командира отделения пожарной части № в городе <адрес>;
- что на расчетном счету К(Ф)Х Бизюкова И.Н. №, открытом в Архангельском РФ ОАО «РоссельхозБанк» г. Архангельск, находятся денежные средства в размере не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретения, указанного в плане расходов, хотя на момент подачи конкурсной документации на расчетном счете главы К(Ф)Х Бизюков И.А. № указанных денежных средств не имелось;
- что К(Ф)Х «Бизюков И.Н.» ОГРНИП № имеет потенциального покупателя картофеля, хотя предварительный договор ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Олимп» заключен Бизюковым И.Н. под другим номером ОГРНИП №, до регистрации его в качестве главы К(Ф)Х;
- заведомо ложные сведения о количестве и стоимости имущества, планируемого к приобретению с помощью средств Гранта, завысив стоимость соответствующих показателей, обеспечив возможность распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению и сокрытие следов преступления.
Комиссия, введенная в заблуждение по поводу достоверности сведений, содержащихся в пакете конкурсной документации главы К(Ф)Х Бизюкова И.Н., приняла положительное решение о предоставлении Министерством средств Гранта. После чего глава К(Ф)Х Бизюков И.Н., используя свое служебное положение, заключил с Министерством соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении и использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которому, в соответствии с планом расходов средств Гранта главе К(Ф)Х Бизюкову И.Н. предоставляются денежные средства Гранта в размере 1 345 000 рублей 00 копеек в качестве субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а именно: трактора по цене 715000 рублей, плуга по цене 77000 рублей, картофелеуборочного комбайна по цене 330000 рублей, окучника по цене 27500 рублей, картофелесажалки по цене 55000 рублей, опрыскивателя навесного по цене 55000 рублей, сортировочной линии по цене 236000 рублей, при этом 90% стоимости указанного имущества покрывает сумма предоставляемого Гранта.
В соответствии с Соглашением глава К(Ф)Х Бизюков И.Н. обязуется, в том числе:
- Использовать Грант в соответствии с целями, условиями и в сроки, установленными планом расходов;
- Выполнять условия Положения о предоставлении средств Гранта;
- Оплачивать за счет собственных средств не менее 10 (десяти) процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.
26.08.2015 года в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут денежные средства Гранта в сумме 52 641 рубль 88 копеек были списаны с расчетного счета Управления федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее УФК) №, открытого в Отделении Архангельск Банка России по адресу: <адрес>, и поступили на расчетный счет главы К(Ф)Х Бизюкова И.Н. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Архангельском РФ ОАО «РоссельхозБанк» по адресу: <адрес>.
В период с 08 часов 00 минут 26.08.2015 года до 23 часов 59 минут 27.08.2015 года денежные средства Гранта в сумме 1 292 358 рублей 12 копеек были списаны с расчетного счета УФК №, открытого в Отделении Архангельск Банка России по адресу: <адрес>, и поступили на расчетный счет главы К(Ф)Х Бизюкова И.Н. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Архангельском РФ ОАО «РоссельхозБанк» по адресу: <адрес>.
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Гранта в общей сумме 1 345 000 рублей 00 копеек по своему усмотрению Бизюков И.Н., используя свое служебное положение, действуя умышленно, осуществил перевод денежных средств Гранта с указанного расчетного счета № на лицевой счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на его имя (Бизюков И.Н.) в Архангельском РФ ОАО «РоссельхозБанк» по адресу: <адрес>.
Продолжая начатое хищение, заручившись указанным содействием в совершении преступления Безруких Д.В., обещавшем устранить препятствия, а также скрыть следы преступления, Бизюков И.Н. в целях сокрытия преступных действий по хищению денежных средств Гранта, получения оправдательных документов, которые необходимо предоставить Министерству, совершил следующие сделки:
ДД.ММ.ГГГГ приобрел у ФИО14 трактор «Беларус-82П», заводской номер машины №, номер двигателя № номер коробки передач №, номер ведущих колес №, цвет синий, 2007 года выпуска (далее товар) по цене 550 000 рублей, заключив с ФИО14 договор купли-продажи самоходной машины (прицепа, номерного агрегата) от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Бизюков И.Н. подделал указанный договор, в котором самостоятельно указал завышенную стоимость товара 715 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ приобрел у индивидуального предпринимателя ФИО15 картофелеуборочный комбайн на колесном ходу марки «BOLKO» модель Z643 1992 г.в., заводской №, производитель «Agromet-Pioner Fabrica Maszyn I Urzadzen w Strzelcach Op. по цене 330 000 рублей 00 копеек, заключив договор купли-продажи №б/н от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес> заключил с ФИО1 фиктивный договор купли-продажи № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продал ему плуг «ПНЛ-3-35» 2003 года выпуска по цене 77000 рублей, окучник-культиватор навесной трех корпусный «BOMET» по цене 27500 рублей, картофелесажалку «BOMET» S-227 двухрядную по цене 55000 рублей, опрыскиватель «DEMALOR» 200л/8м навесной по цене 55000 рублей, картофелесортировочную линию «ROLMET» M614/1 по цене 236000 рублей, всего на общую сумму 450500 рублей 00 копеек, при этом указанное имущество ФИО1 фактически Бизюкову И.Н. не продавал. Таким образом, Безруких Д.В. устранил препятствие Бизюкову И.Н. в распоряжении похищенными денежными средствами Гранта в общей сумме 450500 рублей 00 копеек, скрывая его преступные действия.
Указанные поддельный договор с ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, договор с ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ и фиктивный договор с ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение имущества всего на общую сумму 1 495 500 рублей 00 копеек Бизюков И.Н. предоставил в Министерство для придания видимости выполнения своих обязательств в соответствии с Соглашением и сокрытия своих преступных действий по хищению денежных средств Гранта.
Своими умышленными действиями, Бизюков И.Н., используя свое служебное положение, в период с 03.07.2015 года по 26.02.2017 года, при пособничестве Безруких Д.В. путем обмана, из корыстных побуждений похитил денежные средства в сумме 1 345 000 рублей 00 копеек, предоставленные в виде Гранта на создание и развитие К(Ф)Х Бизюков И.Н., причинив Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области материальный ущерб в общей сумме 1 345 000 рублей 00 копеек, который согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, является особо крупным.
Бизюков И.Н., достоверно зная механизм и порядок действий, позволяющий совершить хищение бюджетных денежных средств, выделяемых Министерством Агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в виде Гранта в соответствии с Положением о порядке предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство (далее Положение о порядке предоставления средств Гранта), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ №-пп, в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ №-пп (далее Государственная программа), созданной на основе государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717, принятого в целях реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 года №264-ФЗ, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, в не установленный период времени, но не позднее 01.01.2018 года, находясь в не установленном месте Архангельской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих преступных действий, желая путем обмана совершить хищение бюджетных денежных средств Гранта в особо крупном размере в общей сумме 12 900 000 рублей 00 копеек, договорился со Стукаловым И.А., Безруких Д.В., Добжинской И.А. и Березиным А.Н. совершить в составе группы лиц по предварительному сговору хищение денежных средств Гранта в особо крупном размере путем обмана, для чего требовалось подыскать крестьянское (фермерское) хозяйство, срок действия которого составлял не менее 2-х лет, глава которого бы дал согласие выйти из состава своего К(Ф)Х и передать свои полномочия Стукалову И.А.; составить доверенность Бизюкову И.Н. на право представления интересов главы К(Ф)Х; подготовить необходимый пакет конкурсной документации, перечень которых установлен Положением о порядке предоставления средств Гранта, предоставив его в единую комиссию по проведению конкурсного отбора для предоставления грантов малым формам хозяйствования (далее Комиссия); не сообщая о наличии в нем заведомо ложных сведений, позволяющих получить положительное решение Комиссии о предоставлении средств Гранта; далее, при положительном решении Комиссии о предоставлении средств Гранта, оформить совершение сделок о поставке товаров и выполнении работ с завышением фактической стоимости, количества и наименований указанных товаров и работ; изготовить и осуществить распоряжения о переводе денежных средств, обеспечив возможность распределения разницы денежных средств Гранта, поступивших на подконтрольные ФИО1, Добжинской И.А. и ФИО5 банковские счета, между участниками преступной группы и распоряжению похищенными денежными средствами по своему усмотрению; скрыть следы преступления и придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами Гранта.
При подборе лиц, необходимых для совершения преступления Бизюков И.Н. ориентировался на такие показатели, как опыт совместной (прямой, косвенной) работы в сфере предпринимательской деятельности; наличие статуса субъекта предпринимательской деятельности; личные и деловые качества; дружеские связи:
- Добжинская И.а., с 2008 по 2011 годы занимала должность генерального директора ООО «Архангельсклеспром», осуществлявшего лесозаготовительную деятельность на территории Каргопольского и Няндомского районов. Директор ООО «Мука-Инвест» (ИНН № На момент совершения преступления являлась исполнительным директором (Приказ генерального директора ООО ВельПромТорг» ФИО17 № от ДД.ММ.ГГГГ) и фактическим руководителем ООО «ВельПромТорг» (ИНН №, адрес: <адрес>), основным видом деятельности является «Лесозаготовки». На момент совершения преступления оказывала содействие Свидетель №7 и Бизюкову И.Н. в оформлении сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения, расположенными на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на которых произрастает древесина, в том числе деловая. Добжинская И.А. имеет обширные связи в деловых кругах Каргопольского, Няндомского и Вельского районов Архангельской области, а также городов Новодвинск и Архангельск;
- Стукалов И.А., в период с 26.12.2006 года до 28.03.2013 года официально трудоустроен у ИП «Свидетель №7». Свидетель №7 продал Стукалову И.А. земельный участок и предоставил на безвозмездной основе Стукалову И.А. и Бизюкову И.Н. денежные средства необходимые для участия в конкурсе на получение средств Гранта, а также для реализации целей, предусмотренных Планом расходов Гранта.
- Безруких Д.В., индивидуальный предприниматель (ИНН №), с ДД.ММ.ГГГГ состоит на учете в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее Налоговый орган), основным видом деятельности является «Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями». В 2015-2017 годах оказывал Бизюкову И.Н. содействие в совершении хищения путем обмана бюджетных денежных средств Гранта, выделенных последнему Министерством;
- Березин А.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., индивидуальный предприниматель, (ИНН №), с ДД.ММ.ГГГГ состоит на учете в Налоговом органе, основным видом деятельности является «Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах». Кроме того, осуществляет подрядные строительные работы на территории Каргопольского района Архангельской области. Арендует помещение у Свидетель №7
Бизюков И.Н. заинтересовал Стукалова И.А., Безруких Д.В., Добжинскую И.А. и Березина А.Н. возможностью получения крупной материальной выгоды, от совершения хищения путем обмана денежных средств Гранта.
Стукалов И.А., Безруких Д.В., Добжинская И.А. и Березин А.Н., осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь совместной целью извлечения крупной материальной выгоды в результате совершения преступления, приняли указанное предложение Бизюкова И.Н., тем самым договорились в составе группы лиц по предварительному сговору (далее преступная группа), используя свое служебное положение, совершить путем обмана хищение денежных средств Гранта в особо крупном размере, а также принять меры к сокрытию и маскировке своих незаконных действий.
Роли в совершении преступления участники преступной группы распределили следующим образом. Бизюков И.Н. принял на себя координацию действий между членами группы, поддержание постоянной связи и обмен информацией между участниками группы; приискание крестьянского (фермерского) хозяйства, глава которого бы дал согласие выйти из состава К(Ф)Х и передать свои полномочия Стукалову И.А.; подготовку совместно со Стукаловым И.А. и подачу пакета конкурсной документации в Комиссию на получение средств Гранта; подыскание фактических поставщиков товаров, на приобретение которых будут оформляться фиктивные договора между участниками группы по завышенной стоимости, с целью конспирации и маскировки совершения преступления, распределения денежных средств Гранта, а также имущества, полученных в результате совершения преступления, среди членов указанной преступной группы.
Стукалов И.А., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, принял обязанность выступления в налоговом органе, Министерстве и других государственных и иных организациях в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, которым он станет; подыскания необходимых для участия в конкурсе на получение средств Гранта, земельного участка, личных и заемных денежных средств в сумме, составляющей не менее 40 % от стоимости каждого наименования имущества, работ, планируемых к приобретению и применению с помощью средств Гранта; подготовку совместно с Бизюковым И.Н. и подачу конкурсной документации в Комиссию на получение средств Гранта; заключение сделок от имени своего К(Ф)Х с ИП Безруких Д.В., ООО «ВельПромТорг» и ИП Березиным А.Н., необходимых для сокрытия и маскировки незаконных действий преступной группы, направленных на хищение денежных средств Гранта.
Безруких Д.В., Добжинская И.А. и Березин А.Н., согласно отведенным им ролям в совершении преступления, приняли на себя обязанности заключения с главой К(Ф)Х, которым станет Стукалов И.А., сделок о поставке товаров и выполнении работ, с завышением их фактической стоимости, количества и наименований указанных товаров и работ, с целью конспирации и маскировки совершения преступления, распределения денежных средств Гранта, а также имущества, полученных в результате совершения преступления, среди членов указанной преступной группы.
Бизюков И.Н., Стукалов И.А., Безруких Д.В., Добжинская И.А. и Березин А.Н., имея общую совместную корыстную цель хищения путем обмана бюджетных средств Гранта в особо крупном размере, обладая знаниями и навыками заключения договоров и оформления соответствующих документов, в том числе, осуществления денежных переводов, действовали совместно и согласованно, в тесном взаимодействии, в соответствии с заранее распределенными ролями по разработанному плану, осознавая, что без фактического участия каждого из них и выполнения поставленных им задач, невозможно достичь желаемого результата.
Так, Бизюков И.Н., реализуя указанный предварительный сговор, действуя умышленно, в составе преступной группы и совместно со Стукаловым И.А., Безруких Д.В., Добжинской И.А. и Березиным А.Н., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в период с 01.01.2018 года до 01.02.2018 года убедил ФИО18, являющуюся главой и единственным членом К(Ф)Х «ФИО18» (ОГРНИП №), зарегистрированного по адресу: <адрес>, запись о государственной регистрации которого внесена в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ДД.ММ.ГГГГ, ввести Стукалова И.А. в состав своего К(Ф)Х, а затем самой выйти из состава указанного К(Ф)Х, передав полномочия главы Стукалову И.А., без фактической передачи имущества и земельного участка своего хозяйства в их распоряжение, заплатив ФИО18 за согласие на принятие указанных решений и обращение в Налоговый орган для осуществления соответствующих регистрационных действий вознаграждения в сумме 50000 рублей, не уведомляя ее о своих преступных намерениях. ФИО18, дав согласие на предложение Бизюкова И.Н., будучи не осведомленной о преступных намерениях указанной преступной группы, 14.02.2018 года обратилась в Налоговый орган с заявлением о смене главы К(Ф)Х на Стукалова И.А..
Стукалов И.А., из корыстных побуждений, действуя умышленно, согласно единого корыстного умысла и отведенной ему роли в совершении преступления в составе преступной группы, и с целью выполнения возложенных на него задач, направленных на достижение желаемого преступной группой результата - хищение путем обмана денежных средств Гранта:
- в период с 09.02.2018 года по 21.02.2018 года, не имя опыта работы в сельском хозяйстве, стал главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО18, имеющего ОГРНИП №, зарегистрированного в ЕГРИП ДД.ММ.ГГГГ.
Стукалов И.А., став главой крестьянского (фермерского) хозяйства, обладает полномочиями, предусмотренными статьей 17 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»,
- 20.03.2018 года приобрел у Свидетель №7, необходимый для участия в конкурсе для получения денежных средств Гранта земельный участок площадью 434000 м2 с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлен письменный договор купли-продажи земельного участка. На территории данного земельного участка располагалось здание фермы с капитальными стенами, принадлежавшее обанкротившемуся сельскохозяйственному предприятию ООО «Каргополье», право собственности на которое Обществом не было оформлено в установленном законом порядке, и не вошедшее в конкурсную массу.;
- 07.03.2018 года Стукалов И.А., оформил на Бизюкова И.Н. доверенность сроком на три года на представление его интересов, предоставив Бизюкову И.Н. следующие полномочия:
- быть представителем Стукалова И.А. во всех государственных, административных, муниципальных органах и учреждениях Каргопольского района, в том числе в Каргопольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в земельно-кадастровых органах, Инспекции Федеральной налоговой службы, органах местного самоуправления, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, во всех компетентных организациях и учреждениях по всем вопросам, связанным с подачей от его имени заявлений и других документов, представлять и получать необходимые справки и документы, получить кадастровый паспорт на земельные участки, выписку из государственного кадастра недвижимости.
- быть представителем Стукалова И.А. в налоговых органах, подписывать и представлять в налоговый орган налоговые декларации, иные формы отчетности, вносить изменения в документы налоговой отчетности, подписывать и предъявлять в налоговый орган, а также получать из налогового органа документы, связанные с постановкой и снятием доверителя с учета, подписывать и представлять документы по учету банковских счетов, подписывать и предъявлять в налоговый орган, а также подписывать акт и решение налоговой проверки, представлять различные документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов доверителя, получать все причитающиеся доверителю документы в налоговом органе, расписываться, а также осуществлять иные права и совершать все иные законные действия, связанные с реализацией полномочий по настоящей доверенности.
- открывать на имя Стукалова И.А. любые счета (вклады) в любых учреждениях банков банковской системы Российской Федерации по своему выбору и усмотрению, управлять и распоряжаться ими со всеми правами, предоставленными законом вкладчику (владельцу счета), с правом совершения всех операций, доступных по указанным счетам (вкладам), в том числе с правом вложения и снятия денежных средств со счетов (вкладов) и дополнительных взносов.
- зарегистрировать все необходимые документы и право собственности на земельные участки в Каргопольском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, с правом подачи заявлений и документов на регистрацию, заявлений о приостановлении, возобновлении, прекращении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении государственной регистрации, сообщения об отказе в государственной регистрации внесения изменений в записи ЕГРП, внесения изменений в документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов.
- в случае необходимости представлять интересы Стукалова И.А. во всех судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре и иных правоохранительных органах. В том числе, во всех судах судебной системы Российской Федерации со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, защитнику, потерпевшему, его представителю, в том числе, с правом на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшения их размера, признание иска, изменение предмета или основание иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, правом на подачу любых других документов, в том числе подачу жалоб, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и ходатайств, получение исполнительного документа, получение и истребование необходимых документов в административных и иных органах, в том числе, в органах регистрации актов гражданского состояния, расписаться за него и совершать все действия и формальности, связанные с выполнением этого поручения.;
- 03.04.2018 года Стукалов И.А., оформил на Бизюкова И.Н. доверенность сроком на два года на представление его интересов, предоставив Бизюкову И.Н. следующие полномочия:
- быть представителем Стукалова И.А. во всех государственных, административных, муниципальных органах и учреждениях города Архангельска и Архангельской области, представлять его интересы, как индивидуального предпринимателя, в органах Федеральной налоговой службы РФ, в частности реализовывать права, предусмотренные ст. 21 Налогового кодекса РФ в полном объеме, по всем вопросам, касающимся его, как индивидуального предпринимателя, в частности предоставления всей отчетности и получения всех документов по запросу. Открывать на имя Стукалова И.А. любые счета (вклады) в любых учреждениях банков банковской системы Российской Федерации по своему выбору и усмотрению, управлять и распоряжаться ими со всеми правами, предоставленными законом вкладчику (владельцу счета), с правом совершения всех операций, доступных по указанным счетам (вкладам), в том числе с правом вложения и снятия денежных средств со счетов (вкладов) и дополнительных взносов.;
- ДД.ММ.ГГГГ Стукалов И.А. получил на расчетный счет, возглавляемого им К(Ф)Х, через ООО «Капитал» от ИП Свидетель №7 денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, которые необходимы для придания вида готовности траты данной суммы денежных средств на закупку имущества и оплату работ в соответствии с планом расходования средств Гранта.
Бизюков И.Н., действуя умышленно, согласно единого корыстного умысла, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, на основании делегированных ему полномочий главы К(Ф)Х Стукалова И.А., используя свое служебное положение:
- ДД.ММ.ГГГГ, открыл расчетный счет на имя главы КФХ «Стукалов И.А.» № в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Архангельск, при этом подключил услугу дистанционного доступа к счету «Банк-клиент», а с целью контроля за движением денежных средств по счету и не возможностью выполнения операций по счету без его ведома, указал абонентский номер своего телефона №, на который приходили одноразовые коды для подтверждения совершения операций по счету.
- в период с 01.02.2018 года до 06.04.2018 года согласно распределенным ролям и совместно со Стукаловым И.А. подготовил пакет конкурсной документации, перечень которой установлен Порядком о предоставлении грантов на поддержку начинающих фермеров утвержденным в составе Правил предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ №-пп (в ред. от 05.03.2018 года) (далее Порядок), и предоставил пакет конкурсной документации в единую комиссию по проведению конкурсного отбора для предоставления грантов малым формам хозяйствования (далее Комиссия). В нарушение Порядка пакет конкурсной документации содержал заведомо ложные сведения, а именно:
- что глава К(Ф)Х Стукалов И.А. осуществляет свою деятельность по адресу: <адрес>, хотя на момент подачи заявки К(Ф)Х «Стукалов И.А.» вообще никакой деятельности не осуществляло;
- что размер выручки К(Ф)Х «Стукалов И.А.» за предшествующий календарный год в размере 328 000 рублей, хотя в 2017 году КФХ «Стукалов И.А.» не существовало, а согласно сведений Налогового органа, КФХ «ФИО18» за 2017 года никаких доходов не имело;
- что продолжительность деятельности главы К(Ф)Х на дату подачи конкурсной документации составляет 4 года 2 месяца со дня регистрации, хотя срок действия Стукалова И.А. в качестве главы К(Ф)Х на ДД.ММ.ГГГГ составлял менее двух месяцев;
- что Стукалов И.А. имеет опыт работы и трудовой стаж в сельском хозяйстве в количестве 6 лет, в К(Ф)Х в количестве 3 лет, ведения ЛПХ в количестве 3 лет, хотя в КФХ «ФИО18» Стукалов И.А. состоял с ДД.ММ.ГГГГ, при этом никакого участия в деятельности хозяйства не принимал, опыта работы и трудового стажа в сельском хозяйстве не имел;
- что Стукалов И.А. принимает на себя обязательства об использовании полученных средств субсидии по целевому назначению в соответствии с планом расходов и обязан оплатить за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, установленных планом расходов;
- что на расчетном счете главы КФХ Стукалова И.А. №, открытом в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», находятся собственные денежные средства в размере не менее 10 % от стоимости каждого наименования приобретения, указанного в плане расходов (выписка с банковского счета заявителя), хотя на момент подачи конкурсной документации на расчетном счете главы К(Ф)Х «Стукалов И.А.» № имелось 6 % денежных средств от стоимости затрат, указанных в плане расходов;
- о стоимости каждого наименования приобретения, указанного в плане расходов, при этом стоимость указанных наименований была завышена для возможности заключения между участниками преступной группы сделок с завышением стоимости товаров и работ, распределения похищенных денежных средств Гранта среди членов преступной группы и распоряжения ими по своему усмотрению;
- что семейная животноводческая ферма К(Ф)Х «Стукалов И.А.» отвечает установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года №209-ФЗ критериям микропредприятия, зарегистрированное на сельской территории Архангельской области, основано на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу) и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты его регистрации, при этом с ДД.ММ.ГГГГ Стукалов И.А. введен в состав К(Ф)Х «ФИО18», в период с 09.02.2018 года по 21.02.2018 года по решению ФИО18, он назначен главой К(Ф)Х «ФИО18» и Налоговым органом в ЕГРИП внесена запись о смене главы указанного К(Ф)Х на Стукалова И.А.;
- фиктивное соглашение членов К(Ф)Х «Стукалов И.А.» в лице главы Стукалова И.А. и его сестры ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, хотя на ДД.ММ.ГГГГ К(Ф)Х «Стукалов И.А.» не существовало, своего имущества не имело, а ФИО19 участия в деятельности К(Ф)Х не принимала, с ДД.ММ.ГГГГ трудоустроена в ООО «Уют-Отель»;
- проектно-сметная документация в соответствии с представленным планом на строительство фермы до 100 голов, при этом проектно-сметная документация не соответствовала реальным целям, ферма вновь не строилась, а реконструировалась уже имеющаяся, разница средств Гранта, заложенная на строительство, была похищена участниками преступной группы. В связи с чем, проектно-сметная документация не проходила обязательную государственную экспертизу, тем самым, уклонившись от государственного строительного надзора и возможности хищения средств Гранта;
- материалы фотофиксации объектов, использующихся в деятельности К(Ф)Х заявителя, а также потенциального расположения планируемых к созданию производственных объектов, которые должны соответствовать следующим требованиям: количество фотографий (не менее пяти), включая обязательные изображения: панорамный вид К(Ф)Х, общий вид сельскохозяйственных животных (при наличии), производственные объекты снаружи и внутри помещения (при наличии), имеющаяся сельскохозяйственная техника, размер фотографий – не менее 10х15 см, фотографии должны быть цветными и иметь четкое изображение – предоставленная конкурсная документация содержит 6 фотографий сельскохозяйственной техники, 1 фотография коровы на фоне строений, не имевшихся в собственности К(Ф)Х «Стукалов И.А.».
Комиссия, введенная в заблуждение по поводу достоверности сведений, содержащихся в пакете конкурсной документации главы К(Ф)Х Стукалова И.А., приняла положительное решение о предоставлении Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее Министерство) средств Гранта. После чего глава К(Ф)Х Стукалов И.А., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, заключил с Министерством и Администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» трехстороннее соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий главе К(Ф)Х на финансовое обеспечение затрат в связи с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства на территории Архангельской области от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Соглашение), согласно которому, в соответствии с планом расходов средств Гранта главе К(Ф)Х Стукалову И.А. предоставляются денежные средства Гранта в размере 12 900 000 рублей 00 копеек в качестве субсидии с учетом дополнительных соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение: 1) Крупного рогатого скота в количестве 30 голов, на сумму 3 600 000 руб. 00 коп., из которых средства Гранта составляют 2 160 000 руб. 00 коп.; 2) Оборудования для доения и первичной переработки молока, автоматизированной системы навозоудаления (далее оборудование для фермы), на сумму 2 500 000 руб. 00 коп., из которых средства Гранта составляют 1 500 000 руб. 00 коп.; 3) Строительных материалов, на сумму 6 250 000 руб. 00 коп., из которых средства Гранта составляют 3 750 000 руб. 00 коп.; 4) Строительство коровника на 100 голов (с приобретением строительных материалов, монтажом оборудования, оплатой подрядных работ), на сумму 9 150 000 руб. 00 коп., из которых средства Гранта составляют 5 490 000 руб. 00 коп.
В соответствии с Соглашением глава К(Ф)Х Стукалов И.А. обязуется, в том числе:
- Представлять в Министерство и Муниципальное образование документы, предусмотренные Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением;
- Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установленных Правилами предоставления субсидий в соответствии с настоящим Соглашением;
- Представлять в Министерство и муниципальное образование:
отчет(ы) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, предоставляемого в Министерство в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня использования средств Субсидии по каждому наименованию приобретений в соответствии с планом расходов с приложением копий документов, заверенных Получателем гранта, выписки из лицевого счета Получателя бюджетных средств, и фотографий приобретений по перечню, установленному постановлением Министерства по форме, установленной в приложении №4 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
- Реализовать проект по развитию семейной животноводческой фермы крестьянского (фермерского) хозяйства по направлению «разведение крупного рогатого скота» и использовать Субсидию в соответствии с целями, условиями и в сроки, установленными Правилами предоставления субсидии, настоящим Соглашением и планом расходов. По объективным причинам план расходов может изменяться в пределах полученной суммы Субсидии в части изменения количества приобретений, запланированного срока расходования средств, перераспределения сумм расходов Субсидии и собственных средств при условии сохранения уровня софинансирования, при этом такие изменения подлежат согласованию с конкурсной комиссией. В случае необходимости внесения изменений в план расходов заявление в письменном виде об изменении плана расходов с указанием вносимых изменений, причин необходимости внесения изменений с приложением измененного плана расходов предоставляется в Министерство в течение срока использования Субсидии. Секретарь конкурсной комиссии в письменном виде приглашает Получателя Субсидии на заседание конкурсной комиссии. В течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления заявления Министерство проводит заседание конкурсной комиссии, на котором рассматривается поступившее заявление. Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, утвержденным председателем конкурсной комиссии или его заместителем. При рассмотрении заявления члены конкурсной комиссии имеют право выражать особое мнение, которое отражается в протоколе. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии копия протокола направляется Получателю Субсидии. На основании протокола Министерство в случае согласования конкурсной комиссией внесения изменений в план расходов заключает дополнительное соглашение с Получателем Субсидии.
- Использовать субсидию и собственные средства, находящиеся на расчетном счете Получателя, открытом в кредитной организации, в порядке софинансирования не менее 40 (сорока) процентов стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в течение срока, установленного Правилами предоставления субсидии (не позднее 31 декабря года получения Субсидии) исключительно по направлениям расходования, указанных в плане расходов, и только путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета контрагентам;
- Обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых в Министерство в соответствии с настоящим Соглашением.
Будучи осведомленными о положительном решении в предоставлении Министерством главе КФХ Стукалову И.А. средств Гранта в указанном размере, Березин А.Н., Добжинская И.А., Бизюков И.Н., Стукалов И.А. и Безруких Д.В., действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, которые могли быть перечислены Управлением федерального Казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на расчетные счета контрагентов, в связи с приобретением товаров, оказанием услуг и выполнением работ для достижения целей Гранта в соответствии с Планом расходов, используя свое служебное положение, выполнили следующие действия:
I) Бизюков И.Н., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, приискал поставщика оборудования для фермы главы К(Ф)Х Стукалов И.А. – Общество с ограниченной ответственностью «РОСТ-СЕРВИС» № адрес: <адрес>.
Затем при организационном сопровождении и непосредственном участии Бизюкова И.Н. участники преступной группы Стукалов И.А. и Безруких Д.В., действуя согласно распределенным ролям в совершении преступления, оформили приобретение оборудования для фермы в адрес главы К(Ф)Х Стукалова И.А. через ИП Безруких Д.В., завысив стоимость сделки, при следующих обстоятельствах:
Бизюков И.Н., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, договорился с руководством ООО «РОСТ-СЕРВИС» о продаже оборудования для фермы, а именно: навозоуборочного транспортера ТСН-160 полнокомплектного с длиной цепи 160 метров, длиной корыта 6 метров стоимостью 260 000 рублей; установки доильной для доения в молокопровод на 100 голов КРС стоимостью 470 000 рублей; системы поения на 100 голов КРС стоимостью 80 000 рублей; охладителя молока закрытого типа ОМЗТ-2000 стоимостью 430 000 рублей; цепь ЦПС1(5 мм) в количестве 50 штук по цене 200 рублей на сумму 10 000 рублей, всего имущества на общую сумму 1 250 000 рублей 00 копеек, в адрес индивидуального предпринимателя Безруких Д.В., предоставив продавцу реквизиты ИП Безруких Д.В. необходимые для оформления сделки. При этом по условиям договоренности Бизюкова И.Н. с ООО «РОСТ-СЕРВИС», последнее своими силами без дополнительной оплаты осуществило доставку указанного оборудования на ферму главы К(Ф)Х Стукалова И.А. по адресу: <адрес> и направило работников для монтажа оборудования на ферме.
Безруких Д.В., выполняя отведенную ему роль в совершении преступления в составе преступной группы, являясь индивидуальным предпринимателем, используя свое служебное положение, умышленно из корыстных побуждений, с целью маскировки совместных и согласованных незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, заключил с ООО «РОСТ-СЕРВИС» сделку на покупку у Общества оборудования для фермы, а именно: навозоуборочного транспортера ТСН-160 полнокомплектного с длиной цепи 160 метров, длиной корыта 6 метров стоимостью 260 000 рублей; установки доильной для доения в молокопровод на 100 голов КРС стоимостью 470 000 рублей; системы поения на 100 голов КРС стоимостью 80 000 рублей; охладителя молока закрытого типа ОМЗТ-2000 стоимостью 430 000 рублей; цепь ЦПС1(5 мм) в количестве 50 штук по цене 200 рублей на сумму 10 000 рублей, все на общую сумму 1 250 000 рублей 00 копеек, о чем был подписан договор поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно Безруких Д.В. заключил с главой К(Ф)Х Стукаловым И.А., выполнявшим отведенную ему роль в совершении преступления, сделку на продажу указанного оборудования для фермы, а именно: навозоуборочного транспортера КСН-Ф-100 полнокомплектного, с длиной цепи г.ч. 160 м, с длиной корыта 6 м. по цене 520000 рублей; установки доильной для доения в молокопровод на 100 голов КРС. по цене 940 000 рублей; системы поения на 100 голов КРС. по цене 160 000 рублей, охладителя молока закрытого типа ОМЗТ-2000 по цене 860 000 рублей; цепи ЦПС 1 (5мм). 50 штук по цене за штуку 400,00 рублей на сумму 20 000 рублей, всего на общую сумму 2 500 000 рублей 00 копеек, о чем был подписан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Безруких Д.В. со своего расчетного счета №, открытого в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк» осуществил перевод денежных средств в общей сумме 1250000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «РОСТ-СЕРВИС» №, открытый в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 750 000 рублей 00 копеек.
В свою очередь Бизюков И.Н. и Стукалов И.А., выполняя свои роли в совершении преступления в составе преступной группы, с целью сокрытия и маскировки совместных и согласованных незаконных действий, направленных на хищение денежных средств Гранта путем обмана, придания вида выполнения обязательств Соглашения в соответствии с планом расходов, совершили перевод денежных средств с расчетного счета главы «К(Ф)Х Стукалова И.А. №, открытого в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП «Безруких Д.В. №, открытый в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк», а именно 23.07.2018 года на сумму 633500 рублей 00 копеек, 01.08.2018 года на сумму 367000 рублей 00 копеек, всего на сумму 1000500 рублей 00 копеек. Кроме того, Бизюков И.Н. и Стукалов И.А. приняли указанное оборудование, поступившее от ООО «РОСТ-СЕРВИС», организовали его монтаж в помещении фермы главы К(Ф)Х Стукалова И.А. по адресу: <адрес>
II) Кроме того, Бизюков И.Н., согласно отведенной ему роли в совершении преступления, приискал поставщика 30 коров – Сельскохозяйственное муниципальное унитарное предприятие «Дружба» ИНН № адрес: <адрес> (далее СХ МУП «Дружба»), которое реализует коров исходя 180 рублей за 1 килограмм живого веса.
Затем при организационном сопровождении и непосредственном участии Бизюкова И.Н. участники преступной группы Стукалов И.А., Добжинская И.А. и Безруких Д.В. оформили приобретение 30 голов коров в СХ МУП «Дружба» в адрес главы К(Ф)Х Стукалова И.А. через подконтрольную Добжинской И.А. организацию – ООО «ВельПромТорг» (ИНН № завысив стоимость сделки, при следующих обстоятельствах:
Бизюков И.Н. договорился с директором СХ МУП «Дружба» Свидетель №6 о продаже указанного количества коров, в качестве покупателя которых будет выступать ООО «ВельПромТорг», предоставив через Добжинскую И.А. реквизиты ООО «ВельПромТорг» необходимые для оформления сделки.
Добжинская И.А., выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, занимая должность исполнительного директора ООО «ВельПромТорг», действуя от имени Общества на основании доверенности №б/н генерального директора Общества ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной сроком на 3 года, согласно которой она вправе совершать от имени и в интересах Общества распорядительные действия, в том числе:
- представлять интересы ООО «ВельПромТорг» во всех государственных учреждениях, в том числе налоговой инспекции, банках и иных кредитных учреждениях, таможенных органах и других организациях;
- открывать и закрывать любые банковские счета в коммерческих банках для ООО «ВельПромТорг»;
- заключать любые договоры от имени ООО «ВельПромТорг», в т.ч. по текущей деятельности Общества;
- подписывать платежные поручения по перечислению денежных средств.
Добжинская И.А. имеет право подписи на всех необходимых для осуществления указанных полномочий документах;
используя свое служебное положение, заключила от имени ООО «ВельПромТорг» с СХ МУП «Дружба» сделку на покупку 30 голов коров общим весом 14842 килограммов по цене 180 рублей за 1 килограмм живого веса на сумму 2671560 рублей 00 копеек, о чем был подписан договор купли-продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно от имени ООО «ВельПромТорг» Добжинская И.А. заключила с главой К(Ф)Х Стукаловым И.А., выполнявшим отведенную ему роль в совершении преступления, сделку на продажу 30 коров по цене 120 000 рублей 00 копеек за голову на общую сумму 3 600 000 рублей 00 копеек, о чем был подписан договор купли-продажи крупного рогатого скота№ от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, для придания вида законности сделок, оправдания увеличения ее стоимости, хищения средств Гранта Добжинская И.А. от имени ООО «ВельПромТорг» заключила с ИП Безруких Д.В., выполнявшим отведенную ему роль в совершении преступления, фиктивную сделку на оказание услуг по перевозке 30 голов коров из СХ МУП «Дружба» на ферму К(Ф)Х Стукалов И.А., цена по которой составила 360 000 рублей 00 копеек, о чем был подписан договор перевозки груза автомобильным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ.
В свою очередь Бизюков И.Н. и Стукалов И.А., выполняя свои роли в совершении преступления в составе преступной группы, с целью сокрытия и маскировки совместных и согласованных незаконных действий, направленных на хищение денежных средств Гранта путем обмана, придания вида выполнения обязательств Соглашения в соответствии с планом расходов, совершили перевод денежных средств с расчетного счета главы К(Ф)Х Стукалова И.А. №, открытого в Архангельском отделение № ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет №, открытый Добжинской И.А. для ООО «ВельПромТорг» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 440 000 рублей 00 копеек.
Добжинская И.А., в свою очередь, выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступной группы, с целью маскировки совместных и согласованных незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, с расчетных счетов ООО «ВельПромТорг» на расчетный счет СХ МУП «Дружба» осуществила платежи денежных средств, а именно ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном месте Архангельской области, с расчетного счета ООО «ВельПромТорг» №, на расчетный счет СХ МУП «Дружба» №, открытый в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк» осуществила перевод денежных средств в сумме 1 400 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном месте Архангельской области, с расчетного счета ООО «ВельПромТорг» № на расчетный счет СХ МУП «Дружба» №, открытый в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк», осуществила перевод денежных средств в сумме 530 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном месте Архангельской области, с расчетного счета ООО «ВельПромТорг» № на расчетный счет СХ МУП «Дружба» №, открытый в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк» осуществила перевод денежных средств в сумме 741 560 рублей 00 копеек.
Бизюков И.Н. и Стукалов И.А., выполняя свои роли в совершении преступления в составе преступной группы, с целью придания вида законности сделки о покупке 30 коров у ООО «ВельПромТорг», придания вида по выполнению обязательств Соглашения, маскировки совместных и согласованных незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, договорившись с директором ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» Макаровым А.А., силами последнего, ДД.ММ.ГГГГ осуществили перевозку 19 коров с фермы СХ МУП «Дружба» на ферму главы К(Ф)Х Стукалова И.А.; договорившись с Свидетель №12, силами последнего, ДД.ММ.ГГГГ осуществили перевозку 11 коров с фермы СХ МУП «Дружба» на ферму главы К(Ф)Х Стукалова И.А..
После чего, Добжинская И.А., выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступной группы, будучи осведомленной об отсутствии реальной хозяйственной деятельности у ООО «ВельПромТорг» и ИП Безруких Д.В., а также о фиктивности заключенной с ним сделки, с целью придания вида законности указанной фиктивной сделке по перевозке коров на ферму главы К(Ф)Х Стукалова И.А., маскировки совместных и согласованных незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, с расчетного счета ООО «ВельПромТорг» №, открытого в АО «ПОЧТА БАНК», на расчетный счет №, открытый в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на имя индивидуального предпринимателя Безруких Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> осуществила перевод денежных средств в сумме 360 000 рублей 00 копеек.
В свою очередь Безруких Д.В., выполняя свою роль в совершении преступления в составе преступной группы, с целью маскировки совместных и согласованных незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, принял полученные от ООО «ВельПромТорг» денежные средства в сумме 360 000 рублей 00 копеек на указанный расчетный счет ИП «Безруких Д.В.», скрывая их преступное происхождения, для дальнейшего распоряжения.
III) Кроме того, участники преступной группы в составе Бизюкова И.Н., Стукалова И.А., Безруких Д.В. и Березина А.Н., выполняя свои роли в совершении преступления осуществили реконструкцию здания фермы с капитальными стенами, принадлежавшего обанкротившемуся сельскохозяйственному предприятию ООО «Каргополье», право собственности на которое Обществом не было оформлено в установленном законом порядке и не вошедшее в конкурсную массу, располагавшееся на земельном участке главы К(Ф)Х Стукалова И.А. с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> с целью придания видимости выполнения обязательств по Соглашению, маскировки совместных и согласованных незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:
Стукалов И.А. в качестве главы К(Ф)Х Стукалов И.А. и Березин А.Н., являясь индивидуальным предпринимателем, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, умышленно из корыстных побуждений заключили между собой фиктивную сделку на строительство фермы крупного рогатого скота до 100 голов по адресу: <адрес>, строение 1, стоимость работ по которой составила 9150000 рублей 00 копеек, в которой в качестве заказчика выступал глава К(Ф)Х Стукалов И.А., а в качестве подрядчика ИП «Березин А.Н.», о чем в городе Каргополе Архангельской области между ними подписан договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом фактически не намереваясь осуществлять строительство новой фермы, а реконструировать здание фермы с капитальными стенами, принадлежавшего обанкротившемуся сельскохозяйственному предприятию ООО «Каргополье», право собственности на которое Обществом не было оформлено в установленном законом порядке и не вошедшее в конкурсную массу, располагавшееся на земельном участке главы К(Ф)Х Стукалова И.А. с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>
Далее Стукалов И.А. в качестве главы К(Ф)Х Стукалов И.А. и Березин А.Н., являясь индивидуальным предпринимателем, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, умышленно из корыстных побуждений заключили между сделку на поставку строительных материалов для строительства фермы крупного рогатого скота до 100 голов по адресу: <адрес>, стоимость строительных материалов по которому составила 2 500 000 рублей 00 копеек, в которой в качестве покупателя выступал глава К(Ф)Х Стукалов И.А., а продавцом ИП Березин А.Н., о чем в городе Каргополе Архангельской области между ними подписан договор поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом стоимость данной сделки была завышена ввиду отсутствия необходимости строительства новой фермы, включения в список товаров, которые фактические при реконструкции не применялись и не поставлялись, либо товаров, которые фактически закупались у других поставщиков по более низкой цене.
Далее Стукалов И.А. в качестве главы К(Ф)Х Стукалов И.А. и Безруких Д.В., являясь индивидуальным предпринимателем, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, умышленно из корыстных побуждений заключили между собой сделку на поставку строительных материалов для строительства фермы крупного рогатого скота до 100 голов по адресу: <адрес> стоимость строительных материалов по которому составила 3 750 000 рублей 00 копеек, в которой в качестве покупателя выступал глава К(Ф)Х Стукалов И.А., а продавцом ИП Безруких Д.В., о чем в городе Каргополе Архангельской области между ними подписан договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом стоимость данной сделки была завышена ввиду отсутствия необходимости строительства новой фермы, включения в список товаров, которые фактические при реконструкции не применялись и не поставлялись, либо товаров, которые фактически закупались у других поставщиков по более низкой цене.
После этого, в период с 01.06.2018 года до 30.11.2018 года участники преступной группы в составе Бизюкова И.Н., Стукалова И.А., Безруких Д.В. и Березина А.Н., действуя согласно распределенным ролям в совершении преступления, с целью придания видимости выполнения обязательств по Соглашению, маскировки совместных и согласованных незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, не имея разрешения муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на строительство (Постановление муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от ДД.ММ.ГГГГ № «О выдаче ИП Стукалову И.А. разрешения на строительство фермы КРС до 100 голов»), осуществили реконструкцию здания фермы с капитальными стенами, принадлежавшего обанкротившемуся сельскохозяйственному предприятию ООО «Каргополье», право собственности на которое Обществом не было оформлено в установленном законом порядке и не вошедшее в конкурсную массу, располагавшееся на земельном участке главы К(Ф)Х Стукалова И.А. с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, осуществив самовольный захват указанного здания.
Далее Бизюков И.Н. и Стукалов И.А., выполняя отведенные им роли в совершении преступления, для достижения общей преступной цели, действуя в составе преступной группы, в указанный период времени, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ обратились в ООО «ГеоСтройИнновации» ИНН № адрес: <адрес>, которое выступало в качестве подрядчика и не было осведомлено о преступных намерениях преступной группы, с целью получения проекта фермы крупного рогатого скота до 100 голов Стукалова И.А. по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка №, а также технического плана фермы. При этом, содержание проекта и технического плана в части вида выполнения работ - строительство, технические характеристики планируемого к строительству здания, расположение его на местности – на месте здания фермы с капитальными стенами, принадлежавшее обанкротившемуся сельскохозяйственному предприятию ООО «Каргополье», были заложены в проект подрядчиком по описанию Стукалова И.А. и Бизюкова И.Н.
Далее Бизюков И.Н., в период с 01.01.2018 года до 24.12.2018 года, более точное время следствием не установлено, выполняя свою роль в совершении преступления, для достижения общей преступной цели, обратился к ФИО20, имеющей техническое образование по специальностям «Сметная документация, нормирование, ценообразование строительных работ, строительной продукции», «Промышленное и гражданское строительство» и опыт работы по специальности, не осведомленной о преступных намерениях преступной группы, которая по заказу Бизюкова И.Н. составила Локальный сметный расчет № на строительство фермы крупного рогатого скота до 100 голов по адресу: <адрес> (по форме КС-1), Акт о приемке выполненных работ на постройку указанной фермы (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ на постройку указанной фермы (по форме КС-3). Наименование и количество выполненных работ и затраченных строительных материалов в указанных документах ФИО20 внесены недостоверно и завышены, со слов заказчика Бизюкова И.Н.
Получив от ФИО20 в распоряжение Локальный сметный расчет № на строительство фермы крупного рогатого скота до 100 голов по адресу: <адрес> (по форме КС-1), Акт о приемке выполненных работ на постройку указанной фермы (по форме КС-2), Бизюков И.Н. передал их для подписания Стукалову И.А. и Березину А.Н.. Последние, выполняя свои роли в совершении преступления, с целью сокрытия незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, подписали указанные документы.
При этом Бизюков И.Н. и Стукалов И.А., выполняя свои роли в совершении преступления в составе преступной группы, с целью придания вида законности указанным фиктивным сделкам на выполнение работ с Березиным А.Н. и продаже строительных материалов с Березиным А.Н. и Безруких Д.В. для строительства фермы крупного рогатого скота до 100 голов по адресу: <адрес> придания вида выполнения обязательств Соглашения в соответствии с планом расходов, маскировки совместных и согласованных незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта в особо крупном размере, с расчетного счета главы К(Ф)Х Стукалова И.А. №, открытого в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк России» осуществили платежи денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 629784 рубля 00 копеек и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 515000 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП «Безруких Д.В.» №, открытый в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк»; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 999880 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 рублей 00 копеек и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3660000 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП «Березин А.Н.» №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк России».
По окончании выполнения указанного комплекса мероприятий и работ по реконструкции здания фермы главы К(Ф)Х Стукалова И.А., которому был присвоен адрес: <адрес> Стукалов И.А., действуя в составе преступной группы, и, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, с целью придания вида выполнения обязательств по Соглашению, сокрытия незаконных действий участников преступной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств Гранта, обратился в администрацию муниципального образования Каргопольский муниципальный район» с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию указанной фермы. На основании заявления Стукалова И.А. главой администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» ФИО21 вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ № «О выдаче ИП Стукалову И.А. разрешения на ввод в эксплуатацию фермы КРС до 100 голов».
Фактическая стоимость выполненных работ и затраченных строительных материалов, по реконструкции здания фермы К(Ф)Х Стукалов И.А., расположенной по адресу: <адрес> согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ниже заявленной на сумму 5 703 341 рубль 18 копеек и составила 3446 658 рублей 82 копейки.
Таким образом, участники преступной группы в составе Бизюкова И.Н., Стукалова И.А., Безруких Д.В., Добжинской И.А. и Березина А.Н., с целью хищения денежных средств Гранта, из корыстных побуждений и умышленно, выполняя свои роли в совершении преступления, путем заключения сделок, в том числе фиктивных, с завышением стоимости и количества товаров и выполненных работ, создали вид выполнения главой К(Ф)Х Стукаловым И.А. условий Соглашения. После чего Бизюков И.Н. и Стукалов И.А., подготовили и представили в Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области по адресу: <адрес>, отчеты о расходовании средств полученного Гранта с приложением договора купли-продажи крупного рогатого скота/№ от ДД.ММ.ГГГГ (продавец ООО «ВельПромТорг»), договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ (поставщик ИП Безруких Д.В.), договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ (подрядчик ИП Березин А.Н.), договора поставки товаров № от ДД.ММ.ГГГГ (поставщик ИП Березин А.Н.), договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (продавец ИП Безруких Д.В.) с приложениями к указанным договорам и соответствующими счетами на оплату, копиями платежных поручений о переводе денежных средств.
В результате чего Министерство через Управление федерального казначейства Архангельской области и Ненецкому автономному округу во исполнение обязательства по Соглашению, осуществило субсидирование в размере 60% от стоимости приобретений, указанных в плане расходов в адрес контрагентов главы К(Ф)Х Стукалова И.А. перечислив на их расчетные счета следующие средства Гранта:
- в период с 00 часов 00 минут 05.09.2018 года до 23 часов 59 минут 05.09.2018 года денежные средства Гранта в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек были списаны по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Управления федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее УФК) №, открытого в Отделении Архангельск Банка России по адресу: <адрес>, и поступили на расчетный счет ИП Безруких Д.В. №, открытый в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> (назначение платежа: за оборудование по договору купли-продажи оборудования №);
- в период с 00 часов 00 минут 17.12.2018 года до 23 часов 59 минут 17.12.2018 года денежные средства Гранта в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек были списаны по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК №, открытого в Отделении Архангельск Банка России по адресу: <адрес>, и поступили на расчетный счет ИП Березин А.Н. №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> (назначение платежа: За поставку строительных материалов по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ);
- в период с 00 часов 00 минут 17.12.2018 года до 23 часов 59 минут 17.12.2018 года денежные средства Гранта в сумме 2 160 000 рублей 00 копеек были списаны по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК №, открытого в Отделении Архангельск Банка России по адресу: <адрес>, и поступили на расчетный счет ООО «ВельПромТорг» №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по адресу: <адрес> (назначение платежа: за поставку крупного рогатого скота (коров) по договору купли-продажи крупного рогатого скота № от ДД.ММ.ГГГГ);
- в период с 00 часов 00 минут 18.12.2018 года до 23 часов 59 минут 18.12.2018 года денежные средства Гранта в сумме 2 250 000 рублей 00 копеек были списаны по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК №, открытого в Отделении Архангельск Банка России по адресу: <адрес>, и поступили на расчетный счет ИП Безруких Д.В. №, открытый в Архангельском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> (назначение платежа: за поставку строительных материалов по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ);
- в период с 00 часов 00 минут 24.12.2018 года до 23 часов 59 минут 24.12.2018 года денежные средства Гранта в сумме 5 490 000 рублей 00 копеек были списаны по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК №, открытого в Отделении Архангельск Банка России по адресу: <адрес>, и поступили на расчетный счет ИП Березин А.Н. №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> (назначение платежа: За строительство фермы крупного рогатого скота до 100 голов по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ).
Получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами Гранта в общей сумме 12 900 000 рублей участники преступной группы в составе Бизюкова И.Н., Стукалова И.А., Безруких Д.В., Добжинской И.А. и Березина А.Н. по предварительному сговору и совместно обратили их в свою собственность, похищенными денежными средствами и имуществом, полученными в результате совершения преступления, распорядились по своему усмотрению.
Своими умышленными действиями Бизюков И.Н. в группе лиц по предварительному сговору и совместно со Стукаловым И.А., Безруких Д.В., Добжинской И.А, и Березиным А.Н., используя свое служебное положение, в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, путем обмана, из корыстных побуждений похитили денежные средства в сумме 12 900 00 рублей 00 копеек, предоставленные в виде Гранта на развитие семейной животноводческой фермы К(Ф)Х Стукалов И.А., причинив Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области материальный ущерб на сумму 12 900 000 рублей 00 копеек, который согласно примечанию к статье 158 УК РФ, является особо крупным.
На основании требований ч.1 ст.34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.
В соответствии со ст.47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которого оно отнесено законом.
Признание Конституцией РФ права гражданина на рассмотрение его дела в надлежащем суде и тем судьей, к компетенции которого оно отнесено законом, является одной из гарантий права на судебную защиту и беспрепятственного доступа к правосудию. Одним из условий реализации конституционного положения является строгое соблюдение законодательства о подсудности и подведомственности судов.
Согласно ч.ч. 1, 3 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, определенных ст.35 УПК РФ. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.
Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.
Как следует из предъявленного обвинения, потерпевшим по настоящему уголовному делу является Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, хищение совершено с расчетного счета Управления федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, открытого в Отделении Архангельск Банка России по адресу: <адрес>, то есть территории, на которую распространяется юрисдикция Октябрьского районного суда г. Архангельска.
Учитывая, что ни одного из исключительных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 35 УПК РФ, для изменения территориальной подсудности по настоящему делу в настоящее время не усматривается, данное уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Октябрьский районный суд г. Архангельска.
Избранная Бизюкову И.Н., Безруких Д.В., Стукалову И.А., Добжинской И.А., Березину А.Н. в ходе предварительного следствия мера пресечения изменению не подлежит.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 34, 227 УПК РФ,
постановил:
уголовное дело по обвинению Бизюкова И.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, Безруких Д.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 33 ч. 5-159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ, Стукалова И.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Добжинской И.а., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Березина А.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, направить по подсудности в Октябрьский районный суд г. Архангельска.
Избранную Бизюкову И.Н., Безруких Д.В., Стукалову И.А., Добжинской И.А., Березину А.Н. в ходе предварительного следствия меру пресечения оставить без изменения: Бизюкову И.Н. – в виде запрета определенных действий, Безруких Д.В., Стукалову И.А., Добжинской И.А., Березину А.Н. – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Архангельском областном суде через Няндомский районный суд Архангельской области в течение 10 суток со дня его вынесения.
Судья Арбузова Т.В.