Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-160/2020 от 16.04.2020

дело № 1-160/2020

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

4 июня 2020 года                                                                      г. Ижевск

Октябрьский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего - судьи Лекомцевой М.М.,

при секретаре Бабинцевой Е.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Ижевска Перевощиковой Е.А.,

подсудимого Левина О.С.,

защитника – адвоката СурнинойА.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Левин О.С., <дата> года рождения, уроженца г<данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Так, между Министерством обороны, действующим от имени Российской Федерации, и Федеральным государственным унитарным предприятием «<данные изъяты>» (с <дата> - Федеральное государственное унитарное предприятие «<данные изъяты>», далее по тексту - <данные изъяты>») заключен государственный контракт <номер> от <дата> на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническая позиция (1 очередь) войсковой части <номер> в г. <адрес>» (шифр объекта <номер>) и государственный контракт <номер> от <дата> на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Комплекс зданий и сооружений объекта <номер>» (1 очередь) <адрес> (шифр объекта <номер>).

В период с <дата> до <дата> во исполнения обязательств по государственным контрактам <номер> от <дата> и <номер> от <дата> <данные изъяты>» разместило на сайтах www.sstorg.ru и www.zakupki.gov.ruизвещения в форме запроса ценовых котировок на право заключения договора поставки щебня М400.

В указанный период времени у Левин О.С., обладающего информацией о размещении <данные изъяты>» извещения в форме запроса ценовых котировок на право заключения договора поставки щебня М400, возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>» путем обмана, в особо крупном размере. С целью реализации своего преступного умысла Левин О.С. разработал преступный план, согласно которому планировал найти организацию, соответствующую требованиям закупочной процедуры в рамках исполнения государственных контрактов, от имени которой направить заявку на участие в торгах, предложив наиболее выгодные условия для заключения договора в соответствии с условиями <данные изъяты> и выиграть закупку, а после заключения договора с <данные изъяты> при осуществлении поставки щебня завышать согласно бухгалтерским документам количество поставляемого нерудного материала, с целью получения вознаграждения за фактически не поставленный щебень, в дальнейшем похищенные таким образом денежные средства получить в свое распоряжение с расчетных счетов используемой организации.

    Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в начале <дата> года, но не позднее <дата>, Левин О.С. нашел через своего знакомого Т.И.А., не поставленного в известность о его, Левин О.С., преступных намерениях, организацию - Общество с ограниченной ответственностью ГК «<данные изъяты>», ИНН <номер> (далее по тексту – ООО ГК «<данные изъяты>»), соответствующую требованиям, предъявляемым к организациям для заключения договоров в рамках исполнения государственных контрактов, после чего, не являясь сотрудником указанной организации, при этом действуя от имени ООО ГК «<данные изъяты>», разместил посредством сети Интернет заявку на право заключения договора поставки щебня М400 с <данные изъяты>» в рамках проводимой последним закупочной процедуры.

По результатам проведенных закупочных процедур в период с <дата> по <дата> между <данные изъяты>» и ООО ГК «<данные изъяты>» во исполнении государственных контрактов <номер> от <дата> и <номер> от <дата>, заключены следующие договоры поставки: <номер> от <дата>; <номер> от <дата>; <номер> от <дата>.

Согласно заключенного между <данные изъяты>» и ООО ГК «<данные изъяты>» договора <номер> от <дата> ООО ГК «<данные изъяты>» обязано осуществить поставку <данные изъяты>» щебня М400 путем его доставки по адресу: Объект <номер> г. <адрес> + 30 км (<адрес>), а <данные изъяты>» принять и оплатить товар.

Согласно заключенного между <данные изъяты>» и ООО ГК «<данные изъяты>» договора <номер> от <дата> ООО ГК «<данные изъяты>» обязано осуществить поставку <данные изъяты>» щебня М400 путем его доставки по адресу: Объект <номер> – 30 км от г. <адрес>), а <данные изъяты>» принять и оплатить товар.

Согласно заключенного между <данные изъяты>» и ООО ГК «<данные изъяты>» договора <номер> от <дата> года ООО ГК «<данные изъяты>» обязано осуществить поставку <данные изъяты>» щебня М400 путем его доставки по адресу: Объект <номер> – 40 км от г. <адрес>, а <данные изъяты>» принять и оплатить товар.

При этом Левин О.С. полностью и единолично контролировал деятельность ООО ГК «<данные изъяты>» по исполнению обязательств по заключенным договорам с <данные изъяты>», а также руководил и распоряжался денежными средствами, поступившими на расчетные счета ООО ГК «<данные изъяты>» в рамках вышеуказанных договоров.

В целях исполнения своих обязательств перед <данные изъяты>» по вышеуказанным договорам ООО ГК «<данные изъяты>» в свою очередь заключил договоры поставки с ООО «<данные изъяты>»: <номер> от <дата>; <номер> от <дата>; <номер> от <дата>, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязано осуществить поставку щебня М 400, а ООО ГК «<данные изъяты>» принять и оплатить товар, и договоры на перевозку грузов с индивидуальным предпринимателем И.В.А. (далее- ИП И.В.А.): <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, <номер> от <дата>, согласно которым ИП И.В.А. обязан оказать транспортные услуги по доставке щебня М400 для ООО ГК «<данные изъяты>» в рамках исполнения договоров последнего с <данные изъяты>», а ООО ГК «<данные изъяты>» принять груз и оплатить транспортные услуги.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, Левин О.С., путем регулярного личного общения с сотрудниками ООО «<данные изъяты>», ФГУП «<данные изъяты>» и ИП И.В.А., полностью контролировал процесс доставки щебня от ООО «<данные изъяты>» на Объект <номер> г. <адрес> + 30 км (<адрес>), Объект <номер> – 30 км от <адрес>) и Объект <номер> – 40 км от г. <адрес>, и достоверно знал, что при получении щебня с ООО «<данные изъяты>» производится взвешивание полученного материала, а при отгрузке на объектах поставки контрольное взвешивание поставленного материала не производится.

Продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, в один из дней <дата> года Левин О.С., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, сообщил И.В.А., не подозревающему о преступных намерениях Левин О.С., осуществляющему перевозку щебня по договору на поставку груза с ООО ГК «<данные изъяты>», о необходимости замены товарно-транспортных накладных, выданных ООО «<данные изъяты>» при отгрузке щебня для предъявления на объекте поставки, на товарно-транспортные накладные, предоставленные Левин О.С. или иным лицом по его указанию, в связи с тем, что по требованию ФГУП «<данные изъяты>» в документах необходимо указывать в качестве поставщика щебня ООО ГК «<данные изъяты>», а не ООО «<данные изъяты>». Тем самым Левин О.С., не сообщив И.В.А. о своих истинных преступных намерениях, ввел последнего в заблуждение. При этом Левин О.С., достоверно зная, что на объектах ФГУП «<данные изъяты>» взвешивание поставленного материала не производится, с целью хищения денежных средств ФГУП «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом замены товарно-транспортных накладных, передаваемых при поставке материала на объектах ФГУП «<данные изъяты>», в период с <дата> по <дата> предоставлял И.В.А., не подозревающему о его преступных намерениях, изготовленные им, Левин О.С., товарно-транспортные накладные, в которых в качестве поставщика щебня было указано ООО ГК «<данные изъяты>», а также были указаны заведомо ложные сведения о количестве поставленного на объекты ФГУП «<данные изъяты>» щебня с увеличением на 5 тонн либо указано о поставке нерудного материала, который фактически на объекты не поставлялся.

В период с <дата> по <дата> ИП И.В.А. осуществлялась доставка щебня с карьера, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, на объекты ФГУП «<данные изъяты>»: <номер> <адрес> + 30 км (<адрес>), <номер> – 30 км от г. <адрес> (<адрес>) и <номер> – 40 км от г.<адрес>. При осуществлении доставки щебня в указанный период времени И.В.А., введенный Левин О.С. в заблуждение, не подозревая о его преступных намерениях, полностью ему доверяя, передавал сотрудникам ФГУП «<данные изъяты>» товарно-транспортные накладные, содержащие заведомо ложные сведения о количестве поставленного щебня с завышением каждой поставки не менее чем на 5 тонн, и товарно-транспортные накладные, содержащие заведомо ложные сведения о поставке щебня, хотя фактически данная поставка не производилась, как факт подтверждения поставки щебня по вышеуказанным договорам поставки между ФГУП «<данные изъяты>» и ООО ГК «<данные изъяты>».

В дальнейшем с целью хищения денежных средств, принадлежащих ФГУП «<данные изъяты>», в особо крупном размере Левин О.С. в период с <дата> по <дата>, действуя умышленно из корыстных побуждений, предоставил в ФГУП «<данные изъяты>» от имени ООО ГК «<данные изъяты>» бухгалтерские документы на оплату поставленного щебня в количестве 28 603 тонны на общую сумму 12 568 101 рубль 72 копейки (без учета НДС), содержащие заведомо ложные сведения относительно поставки щебня в количестве 12 122 тонны на сумму 5 305 288 рублей 15 копеек (без учета НДС), фактически которые поставлены не были, тем самым обманул сотрудников ФГУП «<данные изъяты>

В период с <дата> по <дата> сотрудники ФГУП «<данные изъяты>», будучи обманутыми в результате преступных действий Левин О.С., на основании предоставленных последним документов, содержащих заведомо ложные сведения о количестве и стоимости поставленного щебня по договорам поставки <номер> от <дата>; <номер> от <дата>; <номер> от <дата>, произвели оплату с расчетных счетов ФГУП «<данные изъяты>» <номер>, <номер>, открытых в Филиале АО «<данные изъяты>» в <адрес> по адресу: <адрес>, <номер>, <номер>, открытых в Филиале АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <номер>, открытого в Филиале ПАО «<данные изъяты>» в <адрес> по адресу: <адрес>, на расчетные счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, <номер>, открытые в Филиале АО «<данные изъяты>» в <адрес>, по адресу: <адрес>, и на расчетный счет ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытый в Специализированном дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> денежные средства, из которых 5 305 288 рублей 15 копеек были оплачены за щебень в количестве 12 122 тонны, который фактически не поставлялся. Таким образом, Левин О.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана сотрудников ФГУП «<данные изъяты>» похитил денежные средства в особо крупном размере в сумме 5 305 288 рублей 15 копеек, принадлежащие ФГУП «<данные изъяты>», в последующем распорядился ими по своему усмотрению, путем перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями Левин О.С. причинил ФГУП «<данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 305 288 рублей 15 копеек.

Совершая указанные действия и предоставляя в ФГУП «<данные изъяты>» бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно поставки щебня, фактически которые поставлены не были, Левин О.С. осознавал общественную опасность своих действий, и отсутствие у него права на денежные средства в размере 5 305 288 рублей 15 копеек, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения данному предприятию материального ущерба в особо крупном размере, желал этого из корыстных побуждений.

2) Кроме того, в период времени с <дата> по <дата> у Левин О.С., имеющего доступ к расчетным счетам Общества с ограниченной ответственностью ГК «<данные изъяты>», ИНН <номер> (далее по тексту – ООО ГК «<данные изъяты>»), в силу использования им данной организации при заключении контракта с Федеральным государственным унитарным предприятием «<данные изъяты>» (с <дата> - Федеральное государственное унитарное предприятие «<данные изъяты>») и возможность распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытый в операционном офисе <номер> филиала «<данные изъяты>» от ФГУП «<данные изъяты>», возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о переводе денежных средств с расчетного счёта ООО ГК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>» по заведомо фиктивному договору <номер> от <дата>, заключенному между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>», содержащему заведомо ложные сведения о поставке песка.

Левин О.С. достоверно знал, что к расчетному счету ООО ГК «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – операционный офис <номер> филиала «<данные изъяты>», расположенному по адресу: <адрес>, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

После чего, в период времени с <дата> по <дата>, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Левин О.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, находясь на территории <адрес> Республики, достоверно зная о фиктивности договора <номер> от <дата>, якобы заключенного между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>», дал указание Т.Ю.Ю., не поставленной в известность о его преступных намерениях, сообщив заведомо ложные сведения о взаимоотношениях между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>», изготовить распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение для предоставления в операционный офис <номер> филиала «<данные изъяты>», для производства перечисления (перевода) в качестве предоплаты с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытого в операционном офисе <номер> филиала «<данные изъяты>», денежных средств в сумме 520 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>»<номер>, открытый в Удмуртском отделении <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>».

Т.Ю.Ю. <дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, действуя по указанию Левин О.С. и не подозревая о его преступных намерениях, находясь по адресу: <адрес>, имеющая доступ к электронно-цифровой подписи и доступ к программе «Банк-клиент» ООО ГК «<данные изъяты>», на имевшемся в ее распоряжении служебном компьютерном оборудовании, изготовила распоряжение о переводе денежных средств, платежное поручение от имени ООО ГК «<данные изъяты>», в котором в качестве назначения платежа отразила фиктивные сведения, переданные ей Левин О.С., - оплата по счету <номер> от <дата> за песок по договору поставки <номер> от <дата> в адрес ООО ФСК «<данные изъяты>».

При этом Левин О.С. намеренно указал Т.Ю.Ю. внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежа и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>» не существует, указанный договор не заключался и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО ГК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>» у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

В это же время, Т.Ю.Ю., после изготовления вышеуказанного платежного документа – платежного поручения <номер> от <дата>, по указанию Левин О.С., не подозревая о его преступных намерениях, данное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, направила в операционный офис <номер> филиала «<данные изъяты>» (в офис расположенный по адресу: <адрес>), в результате чего, это платежное поручение было принято к исполнению указанным кредитным учреждением и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер> на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>»<номер>, открытый в Удмуртском отделении <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» в сумме 520 000 рублей 00 копеек, о чем сообщила Левин О.С.

<дата> денежные средства в сумме 520 000 рублей 00 копеек были списаны с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытого в операционном офисе <номер> филиала «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>»<номер>, открытый в Удмуртском отделении <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>».

Таким образом, своими преступными корыстными умышленными действиями, Левин О.С. осуществил изготовление в целях использования и использование путем направления в банк поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения в период времени с <дата> по <дата>, на основании которого был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 520 000 рублей 00 копеек.

Совершая указанные действия по изготовлению в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, Левин О.С. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка обращения платежных документов, и желал этого из корыстных побуждений.

3) Кроме того, в период времени с <дата> по <дата> у Левин О.С., имеющего доступ к расчетным счетам Общества с ограниченной ответственностью ГК «<данные изъяты>», ИНН <номер> (далее по тексту – ООО ГК «<данные изъяты>»), в силу использования им данной организации при заключении контракта с Федеральным государственным унитарным предприятием «<данные изъяты>» (с <дата> - Федеральное государственное унитарное предприятие «<данные изъяты>») и возможность распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытый в Специализированном дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» от ФГУП «<данные изъяты>», возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использование поддельного распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о переводе денежных средств с расчетного счёта ООО ГК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>» по заведомо фиктивному договору, заключенному между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>», содержащему заведомо ложные сведения о поставке щебня.

Левин О.С. достоверно знал, что к расчетному счету ООО ГК «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – Специализированному дополнительному офису <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

После чего, в период времени с <дата> по <дата>, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Левин О.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, находясь на территории <адрес> Республики, достоверно зная о фиктивности договора, якобы заключенного между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>», дал указание П.Ю.П., не поставленной в известность о его преступных намерениях, сообщив заведомо ложные сведения о взаимоотношениях между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>», изготовить распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение для предоставления в Специализированный дополнительный офис <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>», для производства перечисления (перевода) в качестве предоплаты с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытого в Специализированном дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>», денежных средств в сумме 1 045 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>»<номер>, открытый в Удмуртском отделении <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>».

П.Ю.П. <дата> в период времени с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, действуя по указанию Левин О.С. и не подозревая о его преступных намерениях, находясь по адресу: <адрес>, имеющая доступ к электронно-цифровой подписи и доступ к программе «Банк-клиент» ООО ГК «<данные изъяты>», на имевшемся в ее распоряжении служебном компьютерном оборудовании, изготовила распоряжение о переводе денежных средств, платежное поручение от имени ООО ГК «<данные изъяты>», в котором в качестве назначения платежа отразила фиктивные сведения, переданные ей Левин О.С., - оплата по счету <номер> от <дата> за щебень в адрес ООО ФСК «<данные изъяты>».

При этом Левин О.С. намеренно указал П.Ю.П. внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежа и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>» не существует, указанный договор не заключался и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО ГК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>» у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

В это же время, П.Ю.П., после изготовления вышеуказанного платежного документа – платежного поручения <номер> от <дата>, по указанию Левин О.С., не подозревая о его преступных намерениях, данное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, направила в Специализированный дополнительный офис <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» (в офис расположенный по адресу: <адрес> в результате чего, это платежное поручение было принято к исполнению указанным кредитным учреждением и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО ГК «НерудИнвест» <номер> на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>»<номер>, открытый в Удмуртском отделении <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» в сумме 1 045 000 рублей 00 копеек, о чем сообщила Левин О.С.

<дата> денежные средства в сумме 1 045 000 рублей 00 копеек были списаны с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытого в Специализированном дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк России» и перечислены на расчетный счет ООО ФСК «<данные изъяты>»<номер>, открытый в Удмуртском отделении <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>».

Таким образом, своими преступными корыстными умышленными действиями, Левин О.С. осуществил изготовление в целях использования и использования путем направления в банк поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения в период времени с <дата> по <дата>, на основании которого был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 1 045 000 рублей 00 копеек.

Совершая указанные действия по изготовлению в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, Левин О.С. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка обращения платежных документов, и желал этого из корыстных побуждений.

4) Кроме того, в период времени с <дата> по <дата> у Левин О.С., имеющего доступ к расчетным счетам Общества с ограниченной ответственностью ГК «<данные изъяты>», ИНН <номер> (далее по тексту – ООО ГК «<данные изъяты>»), в силу использования им данной организации при заключении контракта с Федеральным государственным унитарным предприятием «<данные изъяты>» (с <дата> - Федеральное государственное унитарное предприятие «<данные изъяты> и возможность распоряжения денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытый в Специализированном дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» от ФГУП «<данные изъяты>», возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно изготовление в целях использования и использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежного поручения о переводе денежных средств с расчетного счёта ООО ГК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» по заведомо фиктивному договору, заключенному между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», содержащему заведомо ложные сведения о поставке щебня.

Левин О.С. достоверно знал, что к расчетному счету ООО ГК «<данные изъяты>» подключены услуги дистанционного управления счетом, с подключением услуги расчетно-кассового обслуживания в валюте РФ, с помощью которой имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – Специализированному дополнительному офису <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

После чего, в период времени с <дата> по <дата>, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Левин О.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, противоправно, находясь на территории <адрес> Республики, достоверно зная о фиктивности договора, якобы заключенного между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», дал указание П.Ю.П., не поставленной в известность о его преступных намерениях, сообщив заведомо ложные сведения о взаимоотношениях между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изготовить распоряжение о переводе денежных средств, а именно платежное поручение для предоставления в Специализированный дополнительный офис <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>», для производства перечисления (перевода) в качестве предоплаты с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытого в Специализированном дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>», денежных средств в сумме 1 825 200 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»<номер>, открытый в АО КБ «<данные изъяты>».

П.Ю.П. <дата> в период времени с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, действуя по указанию Левин О.С. и не подозревая о его преступных намерениях, находясь по адресу: <адрес>, имеющая доступ к электронно-цифровой подписи и доступ к программе «Банк-клиент» ООО ГК «<данные изъяты>», на имевшемся в ее распоряжении служебном компьютерном оборудовании, изготовила распоряжение о переводе денежных средств, платежное поручение от имени ООО ГК «<данные изъяты>», в котором в качестве назначения платежа отразила фиктивные сведения, переданные ей Левин О.С., - оплата по счету <номер> от <дата> за щебень в адрес ООО «<данные изъяты>».

При этом Левин О.С. намеренно указал П.Ю.П. внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения касательно назначения платежа и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам (сделкам), являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными – «по договору», заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не существует, указанный договор не заключался и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта ООО ГК «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью подконтрольных организаций.

В это же время, П.Ю.П., после изготовления вышеуказанного платежного документа – платежного поручения <номер> от <дата>, по указанию Левин О.С., не подозревая о его преступных намерениях, данное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, направила в Специализированный дополнительный офис <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» (в офис расположенный по адресу:<адрес>), в результате чего, это платежное поручение было принято к исполнению указанным кредитным учреждением и осуществлено списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»<номер>, открытый в АО КБ «<данные изъяты>» в сумме 1 825 200 рублей 00 копеек, о чем сообщила Левин О.С.

<дата> денежные средства в сумме 1 825 200 рублей 00 копеек были списаны с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» <номер>, открытого в Специализированном дополнительном офисе <номер> Удмуртского отделения <номер> Западно-Уральского банка ПАО «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»<номер>, открытый в АО КБ «<данные изъяты>».

Таким образом, своими преступными корыстными умышленными действиями, Левин О.С. осуществил изготовление в целях использования и использования путем направления в банк поддельного распоряжения о переводе денежных средств - платежного поручения в период времени с <дата> по <дата>, на основании которого был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 1 825 200 рублей 00 копеек.

Совершая указанные действия по изготовлению в целях использования поддельного распоряжения о переводе денежных средств, Левин О.С. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного государством порядка обращения платежных документов, и желал этого из корыстных побуждений.

По уголовному делу с подсудимым Левин О.С. заместителем прокурора Удмуртской Республики заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию и разъяснил, что подсудимый в полном объеме признал вину, дал полные показания о своем участии в совершении преступлений, так и участии иного лица, с указанием конкретных действий и ролей, принял меры к возмещению ущерба. На основании показаний подсудимого установлена причастность к совершению преступления иного лица, которое привлечено к предусмотренной законом ответственности, ему предъявлено обвинение. Подсудимый активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Таким образом, государственный обвинитель подтвердил соблюдение подсудимым всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, а также поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого.

Подсудимый Левин О.С. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве им заключено добровольно, после консультации и в присутствии защитника, обвинение ему понятно, он согласен с ним, вину в совершении инкриминируемых преступлений, признает в полном объеме, поддерживает ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник - адвокат Сурнина А.Г. поддержала позицию подсудимого, указав, что досудебное соглашение о сотрудничестве им заключено добровольно, после консультации и в присутствии защитника, не усматривает препятствий для рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что подсудимым Левин О.С. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве: он активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, дал признательные показания о своем участии в совершении неизвестных до этого преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, а также дал показания, изобличающие иное лицо в совершении особо тяжкого преступления, описал механизм совершения преступления, роль и степень участия иного лица, иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, принял меры к возмещению ущерба, частично возместив имущественный вред (т. 20 л.д. 212-222, 223-225, т.21 л.д. 6, 10-14, 17-20, 36-39, 194-196).

Суд, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, что досудебное соглашение заключено добровольно и с участием защитника, приходит к выводу о соблюдении условий постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, а также к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Материалы дела, заключение комиссии судебно-психиатрических экспертов (т.21 л.д. 58-59), поведение Левин О.С. в период предварительного и судебного следствия не вызывают сомнений в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

Действия подсудимого Левин О.С. суд квалифицирует:

по ч.4 ст.159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

по преступлениям в период времени с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата> каждое по ч. 1 ст. 187 УК РФ, – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд по всем преступлениям признает полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей, состояние здоровья подсудимого, возраст и состояние здоровья его близких родственников, а также матери его сожительницы, а по мошенничеству – частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, намерение возместить имущественный ущерб.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Левин О.С. совершил одно тяжкое преступление против собственности и три тяжких преступления в сфере экономической деятельности.

В тоже время, ранее не судим, в содеянном раскаялся, имеет постоянное место жительства, фактически трудоустроен, характеризуется положительно, занимается воспитанием и содержанием малолетних детей, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Учитывая обстоятельства преступлений, сведения о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

При этом, суд не находит оснований для назначения по ч.4 ст.159 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая поведение подсудимого Левин О.С. во время предварительного и судебного следствия, его искреннее раскаяние в содеянном, то, что в результате совершенных им преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ не наступило каких-либо тяжких последствий, суд считает возможным признать данные обстоятельства, в совокупности с другими смягчающими обстоятельствами, исключительными, связанными с целью и мотивами преступления, поведением подсудимого после совершения преступления, тем самым существенно уменьшающих степень их общественной опасности, в связи с чем считает возможным применить к нему положения ст. 64 УК РФ, а именно суд считает возможным не применить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, достаточных оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает. По тем же основаниям суд не усматривает оснований для применения положений ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч.4 ст.159 УК РФ.

При назначении подсудимому наказания суд применяет требования ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Назначение такого наказания является справедливым и достаточным, послужит целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

    ФГУП «<данные изъяты>»заявлен гражданский иск на сумму 4 305 288 рублей 15 копеек.

Подсудимый иск признал в полном объеме.

Ст. 1064 ГК РФ предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

С учетом этого, при доказанности вины подсудимого, исковые требования о взыскании с Левин О.С. причиненного им имущественного ущерба подлежат удовлетворению в полном объеме.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316, 317.7 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

Левин О.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание по:

- ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года,

- ч.1 ст.187 УК РФ (преступление с <дата> года) с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год,

- ч.1 ст.187 УК РФ (преступление с <дата> года) с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год,

- ч.1 ст.187 УК РФ (преступление с <дата> года) с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год,

На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Левин О.С. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Обязать осужденного:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в часы и дни, им установленные;

- не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения Левин О.С. в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования Федерального государственного унитарного предприятия «<данные изъяты>» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Левин О.С. в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «<данные изъяты>» материальный ущерб в размере 4 305 288 (четыре миллиона триста пять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 15 копеек.

Сохранить арест на имущество Левин О.С.: денежные средства, находящиеся на счетах, долю в уставном капитале, денежные средства в размере 563 рубля, съемный жесткий диск, планшетный компьютер, до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Вещественные доказательства: документы, изъятые у свидетеля И.В.А., документы, изъятые у свидетеля Б.О.В., юридическое дело ООО ГК «<данные изъяты>», изъятое в ПАО «<данные изъяты>», платежные поручения <номер> и <номер>, платежное поручение <номер>, CD-диск, содержащий детализацию телефонных переговоров абонентского номера, находящегося в пользовании обвиняемого Левин О.С., документы, изъятые у свидетеля И.А.И., документы, изъятые в ООО «<данные изъяты>», документы, изъятые в ФГУП «<данные изъяты>», счет на оплату <номер> от <дата> и счет-фактуру <номер> от <дата>, CD-R диск, содержащий выписку с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>»; DVD-R диск содержащий выписку со счетов И.А.И. в ПАО «<данные изъяты>», выписку с расчетного счета ООО ГК «<данные изъяты>» и ООО ФСК «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», выписки с расчетных счетов ООО ГК «<данные изъяты>» в Банке «<данные изъяты>» (АО) – хранить в уголовном деле. Юридическое дело <номер> ООО ГК «<данные изъяты>», возвращенное в АО «<данные изъяты>», регистрационное дело юридического лица ООО ГК «<данные изъяты>», возвращенное в МРИ ФНС №11 по УР – оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики через Октябрьский районный суд г.Ижевска в течение 10 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Судья М.М.Лекомцева

Копия верна:

Судья

Секретарь