Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-215/2023 от 03.04.2023

Дело №

91RS0№-75

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                                                                            26 июня 2023г.

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе председательствующего судьи Е.Н. Гуровой при секретаре ФИО2,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> ФИО3,

защитника ФИО9, ордер № от 26.06.2023г., удостоверение адвоката №,

подсудимого ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 24.01.1999г.р., уроженца <адрес>, гражданина РФ, образование среднее профессиональное, не работающего по трудовому договору, состоящего в браке, имеющего ребенка 05.05.2023г.р., зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> г.<адрес> 3 Степной <адрес>, не судимого,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренног8о ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № «О национальной платежной системе» от 27.06.2011г. электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из положения ч. 1, ч. 3, ч. 11, ст. 9 указанного Федерального закона № от 27.06.2011г. следует, что использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно Федерального закона № от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о руководителе (генеральном директоре) и участнике ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» (ИНН 9108127217), к ФИО1 не позднее 01.04.2022г., более точные дата и время следствием не установлено, обратился ФИО4 с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть ФИО4 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» (ИНН 9108127217), на что ФИО1 ответил согласием.

01.04.2022г. в период времени с 09 час. по 18 час., более точное время не установлено, ФИО1, находясь в помещении операционного офиса № РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) (далее по тексту - РНКБ Банк (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> ул.<адрес> кор. 1, с целью реализации своего преступного умысла, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» (ИНН 9108127217), осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» (ИНН 9108127217) прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» (ИНН 9108127217), подал заявление об открытии расчетного счета в РНКБ Банк (ПАО).

01.04.2022г. были открыты расчетный счет № и корпоративный счет № в РНКБ Банк (ПАО). При заключении договора, клиенту предоставлен доступ в систему «РНКБ Online», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Далее, ФИО1 в период с 01.04.2022г. до 12-15 час. ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на участке местности около центрального входа в Комсомольский парк, расположенного по <адрес> в <адрес> Республики Крым (географические координаты: 45,04806° северной широты, 35,38187° восточной широты), умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО4, лично передал (сбыл) последнему электронные средства - карту, одноразовые пароли и логины, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № и корпоративном счете № ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» (ИНН 9108127217) в РНКБ Банк (ПАО).

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал, пояснил, что в январе-феврале 2022г. он познакомился с ФИО4, у них сложились дружеские отношения. В феврале-марте 2022г. ФИО4 попросил открыть на его имя предприятие ООО «Крымсодалайт». ФИО4 пояснил, что сам этого сделать не может, потому что на его имя уже зарегистрировано предприятие. Также ФИО4 пояснял, что фактически предприятием будет руководить он сам, будет заниматься содой, обещал 5% от заработка. ФИО4 сам вносил уставный капитал, сам организовывал подготовку документов для регистрации предприятия. Он по указанию ФИО4 подписал документы для регистрации в налоговой, затем также по указанию ФИО4 сделал цифровую печать и открыл счета в банке РНКБ и подключил онлайн банк. Чем конкретно занималась фирма, он не знает, никаких документов о деятельности фирмы он не подписывал. Потом они с ФИО4 встретились возле Комсомольского парка в <адрес>, ФИО4 убедил его передать ему карту и пароли. Пояснял, что это нужно для того, чтобы ему не нужно было ездить в Симферополь. Картой пользовался ФИО4, он видел движение по карте. Через некоторое время его вызвали в налоговую инспекцию в связи с расхождениями в документации. Он рассказал им о том, что фактически директором не является. Ему предложили заблокировать ключ ЭПЦ, что он и сделал. Когда он открывал предприятие и счета, он доверял ФИО4, не предполагал, что он использует это для чего-то незаконного. Денег от деятельности предприятия он не получал.

Кроме признательных показаний вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей, а также материалами дела.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО5, с 05.04.2021г. она работает в должности специалиста сектора продаж и обслуживания ОО № РНКБ банк ПАО. В ее должностные обязанности входит работа с клиентами - физическими и юридическими лицами, открытие счетов, продажа банковских продуктов. Ее рабочее место расположено в операционном офисе № РНКБ банк ПАО по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, корпус 1. ОО № РНКБ банк ПАО оказывает услуги клиентам по открытию счетом, а также подключение к дистанционному обслуживанию по системе (РНКБ Онлайн). В операционный офис № РНКБ банк ПАО по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, корпус 1 явился ФИО1, который пояснил, что ему необходимо открыть расчетный счет на фирму ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ». ФИО1 предоставил паспорт гражданина РФ, Устав юридического лица и документы, подтверждающие полномочия его как директора. В ходе общения ФИО1 было разъяснено, что необходимо подать заявку на открытие счета дистанционно в электронном виде на сайте банка, что ФИО1 и сделал, самостоятельно прикрепив документы для открытия счета. 01.04.2022г. после проверки документов уполномоченным сотрудником банка пришло разрешение на открытие счета. ФИО1 снова пришел в операционный офис № РНКБ банк ПАО по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, корпус 1, где снова предоставил оригиналы вышеуказанных документов. Далее было составлено заявление о присоединении к комплексному договору, согласно которому ФИО1 просил открыть счет и подключить услугу системы дистанционного банковского обслуживания «РНКБ Онлайн». Далее подключается абонентский номер доверенного номера телефона, который указал ФИО1 при заявке. После этого, на ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» были открыты счета и подключены услуги, которые указываются в заявлении. При регистрации услуги «РНКБ Онлайн» лицам разъясняется, что передача логинов и паролей запрещена. – т. 1 л.д. 228-231

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №1, с 2018 она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № МИФНС № по Республики Крым. В ее основные должностные обязанности входит проведение камеральных налоговых проверок юридических лиц. Юридическое лицо ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» регистрировалось в регистрационном центре МИФНС № по Республики Крым путем предоставления документов через электронный документооборот. В связи с тем, что адрес юридического лица ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ», расположен по адресу: <адрес>А, предприятие состоит на налоговом учете в МИФНС № по Республики Крым. В июле 2022г. она проводила камеральную проверку в отношении ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» и генерального директора указанного юридического лица ФИО1 Основанием налоговой проверки явилось расхождение в декларации НДС в первом квартале 2022г. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в МИФНС № по Республики Крым для допроса. В ходе допроса ФИО6 пояснил, что является номинальным генеральным директором ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ». Указанную фирму ФИО1 открыл для своего знакомого ФИО4 Фактически ФИО1 каких-либо управленческих функций в ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» не осуществлял. Всем в фирме занимался ФИО4 Также ФИО1 сообщил, что печать организации и ЭЦП он передал ФИО4 Со слов ФИО1 ей стало известно, что ФИО1 по просьбе ФИО4 за процент от дохода фирмы открыл на ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» два счета в РНКБ Банк (ПАО). Один расчетный 40№ и один корпоративный карточный счет 40№. Банковскую карту с паролем, а также пароль и логин от основного расчетного чета ФИО1 передал ФИО4, чтобы последний мог ими пользоваться. После того, как ФИО1 сообщил, что фактически управлением ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» занимается ФИО4 и у него имеется ключ ЭЦП, она посоветовала ФИО1 заблокировать ключ ЭЦП, чтобы исключить предоставление фиктивных деклараций в последующем и потерю бюджета. ФИО1 в ее присутствии заблокировал ключ ЭЦП. В последующем сотрудниками МИФНС № по Республики Крым был направлен материал проверки в МВД по Республики Крым. В настоящий момент ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» находится в стадии ликвидации в связи с недостоверностью данных о генеральном директоре, учредители и недостоверности адреса регистрации. – т. 1 л.д. 232-236.

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №2, в августе 2022 в ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> МВД России по Республики Крым из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> поступил материал проверки, содержащий признаки преступлений, предусмотренных ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ. В ходе доследственной проверки было установлено, что директор ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» (ИНН 9108127217) ФИО1 является фиктивным директором вышеуказанной фирмы. Какой-либо финансовой деятельности вышеуказанного юридического лица ФИО1 не осуществлял. Указанное

Юридическое было открыто на имя ФИО1 по просьбе его знакомого

Кабанов. М.А. за денежные средства. В ходе обшения с ФИО1 также было установлено, что ФИО1 по просьбе ФИО4 за процент от дохода фирмы в РНКБ банк ПАО открыл два счета и подключил услугу системы дистанционного банковского обслуживания «РНКБ Онлайн». В последующем ФИО13 КюО. на территории <адрес> передал ФИО4 банковскую карту м с пин-кодом от карты, а также пароль и логин от основного расчетного счета. Через указанные пароль и логин ФИО4 заходил и совершал операции по основному расчетному счету ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ». В последующем ФИО1 собственноручно написал явку с повинной и добровольно сообщил о совершенных им преступлениях. – т. 1 л.д. 240-243.

В соответствии с Протоколом явки с повинной от 03.09.2022г., согласно которому ФИО1 добровольно сообщил о совершенном им преступлении. - том № л.д. 87-88.

Документами, предоставленными РНКБ Банк (ПАО) с информацией по расчетным счетам ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания, Указанные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами. – т. 1 л.д. 148-227.

Документами, изъятыми у ФИО1 27.03.2023г.:

- приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» ФИО1 с возложенными обязанностям бухгалтера;

- Трудовым договором № от 16.03.2022г. согласно которому ФИО1 принят на должность генерального директора ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ»;

- Решением № Единого учредителя ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ от 09.03.2022г. об утверждении устава общества, определении адреса места нахождени и возложении на ФИО1 обязанностей генерального директора;     - Копией свидетельства о постановке в налоговом органе ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» (ОГРН 1229100002966);

- Листом записи ЕГРЮЛ, согласно которой 16.03.2022г. внесена запись о создании юридического лица ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ»;

- Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи;

- удостоверяющий центр ФНС России сертификат ключа проверки электронной подписи;

- заявление о присоединении к Комплексному договору, согласно которому следует, что ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ» заявляет о присоединении к условиям Комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практики РНКБ Банк (ПАО), также клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями Комплексного договора, включая порядок внесения изменений и дополнений в Комплексный договор, и принимает на себя обязательства следовать условиям Комплексного договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые являются неотьемлемой частью Комплексного договора и имеют для сторон обязательную силу. В указанном договоре ФИО1 просит подключить доверенный №, установить систему дистанционного банковского обслуживания «РНКБ Online» с использованием простой электронной подписи (SMS), не ограничивать доступ в систему «РНКБ Online» определенными 1Радресами, открыть специальный карточный счет в валюте РФ №, выпустить карту к корпоративному карточному счету №. Указанное заявление подписано генеральным    директором    ООО    «КРЫМСАОДЛАЙТ» ФИО1, специалистом банка Свидетель №3 и управляющим банка ФИО7;

- реквизиты счетов в РНКБ Банк (ПАО);

- сведениями о трудовой деятельности зарегистрированного лица, о застрахованных лицах;

- Уставом ООО «КРЫМСОДАЛАЙТ».

Вышеуказанные документы осмотрены признаны вещественными доказательствами. – т. 2 л.д. 35-81.

Оценивая представленные доказательства, суд считает, что вина ФИО1 в совершении преступления нашла подтверждение в судебном заседании.

Действия подсудимого правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление, совершенное ФИО1 относится к категории тяжких.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое согласно ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, личность подсудимого: ранее не судим, характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, проживает в семье, имеет малолетнего ребенка.

Суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, а также того, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая все обстоятельства в совокупности, суд полагает, что цели наказания и предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений, определенные ст. 43 УК РФ, будут достигнуты с применением к подсудимому основного наказания в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 1 ст.187 УК РФ. При определении срока наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит назначению также в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Исключительных обстоятельств в соответствии со ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает возможным наказание в виде лишения свободы назначить с применением положений ст. 73 УК РФ.

Руководствуясь требованиями ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Разъяснить ФИО1, в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ штраф подлежит оплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Реквизиты для оплаты суммы штрафа:

Получатель: УФК по <адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, л/с 04751А91660, адрес: 295034, <адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ),

ИНН 9105000029, КПП 910501001

к/с 40№

ОКТМО 35701000

банк получатель Отделение <адрес>

БИК 013510002

КБК 41№

р/с 03№

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора законную силу оставить без изменения.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.131 УПК РФ, признать сумму, выплачиваемую адвокату ФИО9, участвовавшей в уголовном деле в качестве защитника по назначению, в сумме 1 560 рублей процессуальными издержками.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета расходы по оплате услуг защитника 1 560 рублей.

Вещественные доказательства:

- оптический диск с информацией, предоставленной РНКБ Банком (ПАО) (т. 1 л.д. 226) хранить в материалах дела;

- документы ООО «Крымсодалайт», изъятые у ФИО1, хранящиеся в хралище вещественных доказательств – квитанция от 28.03.2023г. (номер записи №), уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым через Феодосийский городской суд Республики Крым в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                             Е.Н.Гурова