Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-2250/2024 (2-10239/2023;) ~ М-8598/2023 от 09.11.2023

    Дело № 2-2250/2024

    УИД 23RS0047-01-2023-011244-79

    РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар                                                                          11 июня 2024 года

Советский районный суд г. Краснодара в составе

судьи                    Арзумановой И.С.

при секретаре            Почуйко В.С.

с участием:

представителя истца – старшего прокурора отдела прокуратуры Краснодарского края Солодовой А.А.,

ответчика (посредством ВКС) – Малова В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Краснодарского края к Малову В. С. об обращении в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения,

установил:

Прокурор Краснодарского края обратился в суд с иском к Малову В.С., в котором просит взыскать в доход Российской Федерации денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в сумме 2378864 рубля 01 копейку.

В обоснование иска указано о том, что губернатором Краснодарского края 30.06.2023 в прокуратуру Краснодарского края в порядке части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направлены материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Маловым В.С., замещавшим муниципальную должность депутата Совета Белореченского городского поселения Белореченского района 4-го созыва избирательного округа №5, назначенной распоряжением Губернатора края от 04.04.2023 №84-р и проведенной управлением контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края, в ходе которой была получена информация о том, что в течение 2021 года на счета Малова В.С., открытые в кредитных организациях, поступили денежные средства в сумме, превышающей его с бывшей супругой совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года. Так, проверочными мероприятиями установлено, что в 2021 году на счета, открытые Маловым В.С. в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства в общей сумме 9740483 рублей 30 копеек. Доход Малова В.С. и его супруги - ФИО6 (в период нахождения их в браке) за 2019-2021 гг. составил 4492568 рублей 06 копеек, что меньше размера средств, поступивших на счета Малова В.С. в 2021 году на 5247915 рублей 24 копейки. В ходе проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой края, Маловым В.С. из 5247915 рублей 24 копеек подтверждено поступление из законных источников денежных средств в общей сумме 2869051 рубль 33 копейки. Какие-либо сведения, подтверждающие законность происхождения остальной суммы в размере 2378864 рубля 01 копейка, поступившей на счета Малова В.С. в 2021 году, представлены не были.

В судебном заседании представитель истца поддержала заявленные требования, настаивала на их удовлетворении.

Ответчик в судебном заседании пояснил, что с исковыми требованиями согласен.

Представитель администрации Краснодарского края в судебное заседание не явился, заблаговременно представил отзыв на иск с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие.

Представители ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился.

Выслушав помощника прокурора, ответчика, исследовав материалы дела, суд признает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Губернатором Краснодарского края 30.06.2023 в прокуратуру Краснодарского края в порядке части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» направлены материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Маловым В.С., замещавшим муниципальную должность депутата Совета Белореченского городского поселения Белореченского района 4-го созыва избирательного округа №5, назначенной распоряжением Губернатора края от 04.04.2023 №84-р и проведенной управлением контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края (в соответствии с Законом Краснодарского края от 25.07.2017 № 3653-K3 «О порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности», постановлением главы администрации (губернатора) края от 22.02.2017 № 117 «Об управлении контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края»), в ходе которой была получена информация о том, что в течение 2021 года на счета Малова В.С., открытые в кредитных организациях, поступили денежные средства в сумме, превышающей его с бывшей супругой совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, при этом Маловым В.С. в ходе проведения данной проверки не представлены сведения, подтверждающие законность их получения.

Основанием для осуществления Управлением проверочных мероприятий в отношении Малова В.С. послужила служебная записка заместителя начальника Управления ФИО7 от 22.03.2023 об обнаружении в ходе анализа представленных депутатом Сведений о доходах признаков их неполноты и недостоверности - занижен размер площади объектов недвижимости, принадлежавших супруге Малова В.С., находящихся в их совместном пользовании.

Проверочными мероприятиями Управления установлено, что в 2021 году на счета, открытые Маловым В.С. в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства в общей сумме 9740483 рублей 30 копеек, из них 7335943 рублей 93 копейки - на счет № №, открытый 01.04.2019, 2404539 рублей 37 копеек - на счет №, открытый 24.10.2017. В тоже время его доход за 2019-2021 гг. и доход супруги за 2019-2021 гг. составил 2126332 рубля 80 копеек.

С учетом изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Закона № 273-ФЗ письмом Управления от 26.04.2023 № у Малова В.С. истребованы сведения, подтверждающие законность поступления вышеуказанных денежных средств. Вместе с тем, получив данное письмо 08.06.2023, Маловым В.С. в пятнадцатидневный срок, установленный частью 1 Указа Президента Российской Федерации от 18.07.2022 № 472 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции», какие-либо сведения, подтверждающие законность происхождения денежных средств, поступивших на его счета в 2021 году, представлены не были.

Указанное послужило основанием для направления материалов проверки в прокуратуру Краснодарского края.

Анализом поступивших материалов установлено, что Малов В.С. избран на муниципальную должность депутата Совета Белореченского городского поселения Белореченского района 4-го созыва избирательного округа № 5 (решение Территориальной избирательной комиссии Белореченской от 18.09.2019 №173/1876-4 «О регистрации избранных депутатов Совета Белореченского городского поселения Белореченского района четвертого созыва»).

По итогам рассмотрения письма Губернатора края от 01.08.2023 № решением Совета от 17.08.2023 № 238 полномочия депутата Малова В.С. прекращены досрочно (на основании части 7.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

В период замещения названной муниципальной должности, в силу части 4 статьи 12.1 Закона № 273-ФЗ Малов В.С. был обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно данным налогового органа, в том числе полученным с использованием программного комплекса ИС МЭВ, а также сообщенным Маловым В.С. в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в рамках декларационных кампаний, в 2019-2021 гг. им получен доход в общей сумме 1741405 рублей 39 копеек (2019 год – 669279 рублей 29 копеек, из них: 592000 рублей - от ООО Управляющей кампании «ПОКРОВ», 77279 рублей 29 копеек - от ККО ПП «КПРФ»; 2020 год – 966496 рублей 19 копеек, из них: 880000 рублей - от ООО УК «ПОКРОВ», 86496 рублей 19 копеек - от ККО ПП «КПРФ»; 2021 год – 105629 рублей 91 копейка от ККО ПП «КПРФ»).

Доход бывшей супруги Малова В.С. - ФИО11 (Лисовской, Величко) И.В. (брак расторгнут ДД.ММ.ГГГГ) за аналогичный период составил 635535 рублей 40 копеек (2019 год - 216000 рублей от ООО УК «ПОКРОВ»; 2020 год - 419409 рублей от ООО УК «ПОКРОВ; 2021 год - 126 рублей 40 копеек от АО «Почта Банк»).

Таким образом, разница между суммой денежных средств, поступившей в 2021 году на счета Малова В.С., открытые 01.04.2019, 24.10.2017 в ПАО «Сбербанк России» (9740483 рублей 30 копеек), и совокупным доходом Малова В.С. и ФИО6, полученным ими за 2019-2021 гг. (2376940 рублей 79 копеек), составила 7363542 рубля 51 копейку.

В ходе проверочных мероприятий прокуратуры края Маловым В.С. 05.10.2023 представлены объяснения, согласно которым поступившие на его счета в 2021 году денежные средства образовались за счет собственных средств, переведенных им со своих счетов и зачисленных также на свои счета безналичным и наличным способом, средств матери - ФИО8, продавшей в 2019 году объект недвижимости и оказавшей ему финансовую помощь из полученных средств путем их передачи наличными (в последствии внесены им на счет) и безналичным способами (переводом со своего счета на его счет).

Согласно объяснениям ФИО8 от 09.10.2023 и от 02.11.2023, ею в 2021 году оказывалась материальная помощь сыну - всего на общую сумму 5021820 рублей, из которых 997320 рублей переведены ею со своей карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», 4024500 рублей - передано наличными в разное время разными суммами в течение 2021 года.

Данные средства являются ее накоплениями, образовавшимися в результате продажи объектов недвижимости: в декабре 2019 года - жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, по цене 5200000 рублей (из них 2200000 рублей переданы продавцу наличными средствами, а в счет оплаты 3000000 рублей покупателем в лице ФИО9 ФИО8 передано право требования к АО «Цифей» о передаче жилого помещения - <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, корпус 2); в мае 2021 года - полученной по вышеуказанному договору квартиры по цене 3900000 рублей.

Вместе с тем каких-либо доказательств получения и хранения названных средств Маловым В.С., ФИО8, а также их перехода от ФИО8 к Малову В.С., внесения именно этих средств наличным способом бывшим депутатом на свои счета не представлено.

Анализом выписки движения денежных средств по счету №, открытому 24.10.2017, установлено, что в 2021 году на него поступило 2404539 рублей 37 копеек, из них: 2115627 рублей 27 копеек с назначением платежа «заработная плата» либо «аванс по заработной плате»; 253439 рублей 10 копеек зачислено со счета Малова В.С. №.

На счет №, открытый Маловым В.С. 01.04.2019 в ПAO «Сбербанк России», в 2021 году поступило 7284467 рублей 07 копеек, из них: 1644712 рублей 23 копейки переведено со своего счета №; 970900 рублей поступило безналичным переводом от ФИО8 со счета, привязанного к банковской карте №; 628337 рублей 97 копеек зачислено безналичным переводом от иных лиц; 4034500 рублей внесено наличными денежными средствами.

Таким образом, доход Малова В.С. и его супруги - ФИО6 (в период нахождения их в браке) за 2019-2021 гг. составил 4492568 рублей 06 копеек (из них: 2376940 рублей 79 копеек - совокупный доход супругов за 2019-2021 гг., подтвержденный налоговым органом; 2115627 рублей 27 копеек - заработная плата Малова В.С., поступившая на счет №, сведения о которой отсутствуют в налоговом органе), что меньше размера средств, поступивших на счета Малова В.С. (9740483 рублей 30 копеек) в 2021 году на 5247915 рублей 24 копейки.

В ходе проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой края, Маловым В.С. из 5247915 рублей 24 копеек подтверждено поступление из законных источников денежных средств в общей сумме 2869051 рубль 33 копейки, из них: 970900 рублей - средства, поступившие от матери безналичным способом, 1898151 рубль 33 копейки - перевод собственных средств между своими счетами.

С учетом изложенного, в ходе проведения проверки Маловым В.С. не подтверждена законность происхождения денежных средств, поступивших в 2021 году на его счет №, в сумме 2378864 рубля 01 копейка.

Статьей 8.2. Закона 3 273-ФЗ определено, что в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

Частью 2 статьи 8.2 Закона № 273-ФЗ установлено, что в случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Согласно части 14 статьи 8.2 Закона № 273-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 09.01.2019 № 1-П «По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 16 и ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с жалобой гражданина ФИО10» указал, что Россия как правовое демократическое государство призвана принимать для противодействия коррупции все необходимые правовые меры, включая направленные на предупреждение незаконного обогащения лиц, осуществляющих публичные функции.

Неисполнение требований антикоррупционного законодательства Маловым В.С., выразившееся в непредоставлении доказательств, подтверждающих поступление на его счета денежных средств из законных источников, нарушает интересы Российской Федерации в сфере реализации антикоррупционной политики, противоречит установленным статьей 3 Закона №273-ФЗ принципам законности, неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, приоритетного применения мер предупреждению коррупции.

Как следует из позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в постановлениях от 29.11.2016 № 26-П, от 09.01.2019 № 1-П и определении от 06.06.2017 № 1163-О, обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, относится к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства и направленным на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Учитывая, что иск прокурора подлежит удовлетворению, а прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии со ст. 333.37 НК РФ, суд считает необходимым взыскать с ответчика государственную пошлину в размере 20094 рубля.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

Взыскать с Малова В. С. в доход Российской Федерации денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 2378864 (два миллиона триста семьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 01 копейка.

Взыскать с Малова В. С. государственную пошлину в доход государства в размере 20094 (двадцать тысяч девяноста четыре) рубля.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда через Советский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья:

Мотивированное решение изготовлено: 19.06.2024.

Судья: