Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-158/2023 от 04.09.2023

        Дело №1-158/2023

        УИД: 91RS0003-01-2023-003191-38

П Р И Г О В О Р

    ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    22 декабря 2023 года                             г. Судак

    Судакский городской суд Республики Крым в составе:

    председательствующего – судьи                 – Боси Е.А.,

при секретаре                                                    - Шакировой Л.Р.,

с участием:

государственного обвинителя –

старшего помощника

прокурора г. Судака                – Федосеева А.С.,

защитника – адвоката, представившего

удостоверение №

от ДД.ММ.ГГГГ и ордер

№ от ДД.ММ.ГГГГ.    – ФИО4,

подсудимой                             – Шунгутовой И.А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

    Шунгутовой Инны Александровны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, в зарегистрированном браке не состоящая, имеющей среднее профессиональное образование, на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, одного малолетнего ребенка, официально трудоустроенной в ООО «Партнер Юг» в должности заведующей отделом, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Шунгутова И.А., действуя по предварительному сговору с участниками организованной лицом 1, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство группы, совершила мошенничество при получении выплат, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство., ранее являясь агентом различных кредитных организаций, основная деятельность которых заключалась в предоставлении гражданам займов, в том числе связанных с использованием средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК), в связи с этим имея соответствующие познания в данной области, обладая организаторскими качествами и навыками планирования, не имея юридического образования, находясь на территории г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, движимая стремлением к незаконному материальному обогащению, будучи достоверно осведомлённой о порядке направления средств МСК на улучшение жилищных условий, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», из корыстных побуждений, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 16.10.2018 года, пришла к выводу о необходимости занятия, на системной основе, преступной деятельностью, связанной с хищением денежных средств при получении социальных выплат в виде МСК из бюджета РФ, распорядителем которых является Государственное Учреждение – Отделение Пенсионного фонда России по Республике Крым (с 01.01.2023 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым) (далее по тексту – ОПФР по Республике Крым), выделенных данному учреждению в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом, общественные отношения, возникающие при реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в том числе на территории Республики Крым, регламентированы и регулируются действующим законодательством РФ, а именно:

     Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции, действующей на момент совершения преступлений) (далее - Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ);

     Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (в редакции, действующей на момент совершения преступлений) (далее – Постановление Правительства от 12.12.2007 № 862).

Так, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у следующих граждан Российской Федерации, независимо от места их жительства:

1)    женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01 января 2007 года;

2)    женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

3)    мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении, вступило в законную силу, начиная с 01 января 2007 г.;

4)    женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01 января 2020 г.;

5)    мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении, вступило в законную силу, начиная с 01 января 2020 года;

6)    мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 01 января 2007 г., и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;

7)    мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 01 января 2020 г., и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства РФ, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей.

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в частях 1 и 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1)    улучшение жилищных условий;

2)    получение образования ребенком (детьми);

3)    формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4)    приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5)    получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала подлежит рассмотрению территориальным органом ОПФР по Республике Крым в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ по заявке Пенсионного фонда Российской Федерации. Порядок перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, предусматривающий в том числе периодичность и сроки перевода, объем переводимых средств, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006№ 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:

1)    на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

2)    на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно части 3 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала жилое помещение должно находиться на территории Российской Федерации.

Согласно части 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

Согласно части 5 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно части 6 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно части 7 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

1)    кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

2)    утратил силу. - Федеральный закон от 08.03.2015 № 54-ФЗ;

3)    кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

4)    учреждением, созданным по решению Правительства РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и реализации Министерством обороны Российской Федерации функций уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, единым институтом развития в жилищной сфере, определенным Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», или организацией, включенной в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно части 8 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Согласно части 11 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), заявление о распоряжении и все необходимые документы, поступившие из кредитной организации или единого института развития в жилищной сфере, подлежат рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, установленном статьей 8 настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:

     на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

     на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно пункта 3 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а)    уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б)    погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в)    погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Согласно пункта 3 (1) Постановления Правительства РФ от 12.12.2007№ 862 (в редакции от 31.05.2018 № 631), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся:

а)    кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

б)    утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2015 г. № 689;

в)    кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;

г)    иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

Согласно пункта 5 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007№ 862 (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

Согласно пункта 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции от 31.05.2018 № 631), в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет:

а)    копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б)    справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в)    копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г)    выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д)    копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е)    выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж)    в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством РФ порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) – в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;

после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях;

з)    документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3-1 настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Согласно пункта 15 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства, на приобретение, строительство или реконструкцию которых направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, должны находиться на территории Российской Федерации.

Согласно пункта 15 (1) Постановления Правительства РФ от 12.12.2007              № 862 (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), лицо, получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

а)    после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала лицу либо организации, осуществляющим отчуждение жилого помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством РФ, - после снятия обременения с жилого помещения;

б)    после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства либо после получения уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, - в случае индивидуального жилищного строительства;

в)    после полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были направлены полностью или частично на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение (строительство, реконструкцию) этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке указанного жилого помещения;

г)    утратил силу. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 603;

д)    после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере;

е)    после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства объекта долевого строительства - в случае участия в долевом строительстве;

ж)    после получения кадастрового паспорта либо уведомления о соответствии построенного объекта индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности, указанного в пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.

Согласно пункта 16 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции, действующей на момент совершения преступлений), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Пенсионным фондом РФ (территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации) в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, и (или) погашения основного долга и уплаты процентов по такому кредиту (займу), либо на банковский счет лица, получившего сертификат, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, либо в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

Таким образом, получение наличных денежных средств лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, без использования средств МСК на вышеуказанные цели, запрещено законом.

При этом, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство., осознавала, что самостоятельно, без сообщников, ей совершать такие преступления будет затруднительно и сложно по ряду объективных причин, в неустановленные дату и время, но не позднее 16.10.2018, приняла решение подыскать лиц из числа ранее знакомых, проживающих на территории Республики Крым, а также Кировской и Астраханской области РФ, желавших незаконного обогащения именно посредством совершения преступлений, стремящихся к нелегальному получению доходов, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятив их в свои преступные намерения, путем вовлечения и сплочения данных лиц под своим непосредственным руководством, для совместного осуществления дальнейшей преступной деятельности, распределения между ними ролей и установления в группе именно такой дисциплины, которая была необходима для осуществления задуманной ею преступной деятельности, создав тем самым устойчивую, сплоченную организованную группу.

Для реализации осуществления преступного умысла, в неустановленное в следствием время, но не позднее 16.10.2018 в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство объединилась в организованную группу с ранее знакомой ей лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, жительницей г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, являвшейся ее соседкой. При этом лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство с лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство была знакома с 2016 года, находилась с ней в доверительных отношениях, поскольку ранее в период времени с 23.05.2016 по 29.09.2016, будучи агентом КПК «ЛОТОС», оказала ей содействие в получении средств МСК якобы на улучшение жилищных условий в виде строительства жилого помещения на территории земельного участка с кадастровым номером №, площадью 600 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, на котором до настоящего времени лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство не принято должных мер по строительству жилого помещения.

Кроме того, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 16.10.2018, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство вовлекла в состав организованной группы неустановленных в ходе следствия лиц, проживающих на территории Кировской области, с участием которых намеревалась совершать данные преступления, в случае необходимости выполнения части преступных действий на территории Кировской области, а позднее, примерно в июле 2019 года – неустановленных в ходе следствия лиц, проживающих на территории Астраханской области, с участием которых намеревалась совершать данные преступления, в случае необходимости выполнения части преступных действий на территории Астраханской области, с которыми находилась в доверительных отношениях.

В это же время, будучи посвященными лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в суть ее замысла, касающегося предстоящей преступной деятельности, неустановленные в ходе следствия вышеуказанные лица и лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство., желавшие обогатиться любым способом, доверяя лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и осознавая, что без связей, умения общаться с людьми и имеющихся у нее опыта работы в различных кредитных организациях, основная деятельность которых заключалась в предоставлении займов, в том числе связанных с использованием средств МСК, самостоятельно они не смогут успешно и безнаказанно осуществлять такого рода незаконную деятельность, дали добровольное согласие на участие в совершении преступлений и стали активными участниками организованной группы, руководимой лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и в дальнейшем безоговорочно признавали ее авторитет, неукоснительно и точно выполняли все ее указания и требования, связанные с совместным осуществлением преступной деятельности, направленной на незаконное хищение денежных средств ОПФР по Республике Крым.

С целью хищения денежных средств из бюджета РФ под предлогом использования лицами, имеющими государственные сертификаты на МСК (далее – ГС МСК), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ якобы на улучшение жилищных условий, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, не позднее 16.10.2018, разработала преступный план (схему) осуществления участниками организованной группы преступной деятельности, которая заключалась в комплексе тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, направленных на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат владельцами ГС МСК, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в государственные органы, принимающие решение о направлении этих выплат на улучшение жилищных условий.

Так, в соответствии с замыслом лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство преступная деятельность должна была заключаться в систематическом подыскании проживающих на территории Республики Крым лиц - владельцев ГС МСК, желавших использовать средства МСК в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, не по назначению, под видом улучшения жилищных условий в виде строительства жилого помещения, совместно с которыми совершать задуманные преступления.

После подыскания такого лица – владельца ГС МСК, вступившего в предварительный сговор на хищение денежных средств из бюджета РФ с участниками организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, необходимо было создать искусственные основания и условия для незаконного распоряжения средствами МСК, посредством:

1)    приобретения на имя владельца ГС МСК земельного участка, предназначенного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 для индивидуального жилищного строительства, на котором якобы планировалось строительство жилого помещения, расположенного на территориальной отдаленности от ОПФР по Республике Крым, принимавшего решение о выдаче средств МСК, тем самым усложняя процесс проверки использования средств МСК по назначению.

При этом, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реализации задуманного, приняла решение, что земельные участки необходимо будет приобретать на территории Кировской и Астраханской областей РФ, поскольку ранее длительное время проживала на территории Астраханской области РФ и имела знакомых, проживающих в данных областях, готовых по возможности оказать ей содействие в решение различных вопросов.

Также лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, достоверно зная, что, каждый вступивший в предварительный преступный сговор с участниками организованной группы лицо – владелец ГС МСК не имеет действительных намерений на строительство в последующем жилого помещения за счет средств МСК на приобретенном земельном участке, для облегчения и ускорения реализации преступного умысла, приняла решение о необходимости получения в нотариальных конторах Республики Крым доверенностей от имени владельца ГС МСК на подысканных ею доверенных лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, уполномочивающих последних, в числе иного, приобрести на имя владельца ГС МСК земельный участок, а также зарегистрировать данный участок в территориальном органе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В процессе осуществления преступной деятельности лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, были подысканы для представления интересов владельцев ГС МСК при приобретении земельных участков – ФИО8 и ФИО9, являвшиеся жителями <адрес>, а также ФИО10 и ФИО2, являвшиеся жителями <адрес>, не осведомленные о преступном умысле участников организованной группы.

Кроме того, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство осознавала, что у владельцев ГС МСК отсутствует финансовая возможность на приобретение земельного участка, в связи с чем последней было принято решение приобретать земельные участи за счет средств участников организованной группы, по заниженной цене, которая отличалась от кадастровой стоимости примерно в два раза, при этом, денежные средства затраченные на данные цели, в последующем взыскивать с владельца ГС МСК при распределении похищенных из бюджета Российской Федерации денежных средств, распорядителем которых являлось ОПФР по Республике Крым;

2)    обращения в территориальные органы местного самоуправления Кировской и Астраханской областей РФ от имени владельца ГС МСК либо его представителя с фиктивным уведомлением о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), с целью получения от данного органа местного самоуправления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке, являющегося необходимым документом для предоставления в ОПФР по Республике Крым для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК.

При этом, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью ускорения и облегчения реализации преступного умысла, было принято решение, согласно которого в указанные территориальные органы местного самоуправления с данными уведомлениями должны были обращаться неустановленные в ходе следствия участники организованной группы, проживающие на территории Кировской либо Астраханской областей, которые помимо изготовления указанных фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке, с указанием его параметров, зачастую должны были подделывать подписи от имени владельца ГС МСК либо его представителя;

3)    заключения владельцем ГС МСК фиктивного кредитного договора либо договора займа с юридическими лицами, представляющими подобные услуги, основным предметом по которым являлось предоставление заемщику (владельцу ГС МСК) займа (кредита) на сумму, соответствующую сумме МСК, якобы для строительства объекта ИЖС на земельном участке, ранее приобретенном под руководством лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для владельцев ГС МСК на территории Кировской и Астраханской областей.

При этом, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реализации задуманного, приняла решение, что заключать данные договоры владельцы ГС МСК должны будут либо с Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Альфа-Ресурс» (далее СКПК «Альфа-Ресурс»), поскольку ранее была знакома с жителями <адрес> – ФИО11 и ФИО12, действующими на основании имеющихся доверенностей от имени данной кредитной организации, осуществляющими, в том числе, на территории Республики Крым в г. Феодосии, выдачу денежных займов на строительство индивидуального жилого дома, либо с Акционерным обществом «Автоградбанк» (далее АО «Автоградбанк»), операционный офис которого располагался на территории Астраханской области РФ, в территориальной отдаленности от места проживания владельца ГС МСК, дабы исключить возможность самовольного получения и единоличного распоряжения кредитными денежными средствами, где у лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство имелись знакомые, готовые по возможности оказать ей содействие в решение различных вопросов;

4)    обращения владельца ГС МСК в нотариальные конторы Республики Крым с целью получения обязательства, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведениями, о намерении якобы оформить жилье, построенное на приобретенном земельном участке в общую собственность членов своей семьи, с определением долей по соглашению в течении шести месяцев, после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию (при отсутствии обременения), являвшегося необходимым документом для предоставления в ОПФР по Республике Крым для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК.

При этом, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство осознавала, что у владельца ГС МСК отсутствует финансовая возможность на оплату услуг нотариусов, в связи с чем последней было принято решение указанные услуги оплачивать за счет средств участников организованной группы, а денежные средства, затраченные на различные услуги по оформлению, в последующем взыскивать с владельца ГС МСК при распределении похищенных из бюджета Российской Федерации денежных средств, распорядителем которых являлось ОПФР по Республике Крым;

5)    представления владельцем ГС МСК в территориальный орган ОПФР по Республике Крым сформированного участниками организованной группы комплекта фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении владельца ГС МСК, использовать средства МСК на улучшение жилищных условий.

Так, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство было принято решение, что для перечисления ОПФР по Республике Крым денежных средств на расчетный счет юридического лица, выдавшего на имя владельца ГС МСК кредит либо займ для строительства объекта ИЖС, в территориальный орган ОПФР по Республике Крым участниками организованной группы и вступавшим с ним в предварительный преступный сговор владельцем ГС МСК необходимо было представить документы о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, перечень которых утвержден п. 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862.

При этом участники организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы и владелец ГС МСК заведомо знали о том, что строительство жилого помещения на ранее приобретенном земельном участке, расположенном на территории Кировской либо Астраханской областей РФ носит формальный характер, так как в действительности принимать меры к строительству объекта ИЖС на данном участке и выполнить взятые обязательства по заключенным договорам кредита либо займа, последние не намеревались, а желали получить в распоряжение наличные денежные средства и потратить их на личные нужды с использованием преступной схемы, разработанной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на цели, не предусмотренные федеральным законодательством.

Указанный преступный план, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство., находясь в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, не позднее 16.10.2018 довела до сведения участника организованной группы лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а в дальнейшем, находясь в неустановленном месте – не позднее 16.10.2018 до сведения неустановленных в ходе предварительного следствия участников организованной группы, проживающих на территории Кировской области, а затем не позднее июля 2019 года – неустановленных в ходе предварительного следствия участников организованной группы, проживающих на территории Астраханской области, которые в это же время безоговорочно приняли данный план и в дальнейшем следовали ему при осуществлении совместной преступной деятельности.

Деятельность организованной группы была законспирирована под видом предоставления юридических услуг населению, связанных в числе иного с сопровождением сделок с материнским капиталом, при этом, организованная группа не ставила перед собой цели предоставления юридических услуг и получения от данной деятельности дохода. Сопровождение сделок с материнским капиталом являлось прикрытием преступной деятельности и предлогом для совместного создания с владельцем ГС МСК, искусственных оснований и условий для незаконного распоряжения средствами МСК.

Для массового привлечения владельцев ГС МСК, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство распространила в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети (включая «Интернет») и населенных пунктах Республики Крым, широкую рекламную компанию о деятельности своего ИП, связанного с сопровождением сделок с материнским капиталом, при этом подыскала и арендовала офисное нежилое помещение, расположенное на втором этаже отдельно стоящего здания, по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163, где лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, встречались с владельцами ГС МСК, получали от них необходимые документы для дальнейшего обналичивания средств МСК, с которых делали копии, формировали комплекты фиктивных документов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, необходимых для предоставления в территориальный орган ОПФР по Республике Крым.

Лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство как лицо, создавшее организованную группу, являлась её лидером и руководителем. Она осуществляла общее руководство и строгий контроль над деятельностью всех участников организованной группы и владельцев ГС МСК, действовавших по предварительному сговору с участниками организованной группы, а именно:

– разработала общий план (схему), связанный с осуществлением участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на хищение денежных средств из бюджета РФ, который довела до сведения участников организованной группы;

– распределяла роли (функции) между участниками организованной группы и владельцем ГС МСК, желавшим использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ;

– при необходимости, как лично, так и при помощи участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство доводила до сведения соучастника – владельца ГС МСК, не являвшегося участником организованной группы, отдельные пункты преступного плана, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели;

– руководила общей деятельностью офиса, расположенного по улице Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, используемого для прикрытия преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которого являлось ОПФР по Республике Крым, путем незаконного распоряжения средствами МСК;

– осуществляла поиск соучастников – владельцев ГС МСК из числа лиц, постоянно проживающих на территории Республики Крым, которые в силу своей правовой неграмотности, социальной незащищенности, затруднительного материального положения, а также неосведомленности, в должном объеме, об установленных законодательством РФ законных требованиях по распоряжению средствами МСК, связанных, в том числе, с отсутствием ранее (до 2014 года) на территории республики указанных социальных выплат, желавших использовать средства МСК в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, путем размещения и распространения в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети (включая «Интернет»), в населенных пунктах Республики Крым, рекламы о деятельности ее офиса, расположенного по ул. Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, якобы предоставлявшего юридические услуги населению, в том числе при сопровождение сделок с материнским капиталом, а также через владельцев ГС МСК, путем выдачи им денежного вознаграждения в размере, не менее 5000 рублей;

– как лично, так и через участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также являвшуюся сотрудницей ее офиса ФИО13, не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, получала от соучастников – владельцев ГС МСК, обратившихся в офис, расположенный ул. Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, с целью использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), с которых делала необходимые светокопии;

– приискала ФИО9, ФИО8 – жителей <адрес>, а также ФИО2, ФИО10 – жителей <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, готовых за отдельное материальное вознаграждение в определенных случаях представлять интересы владельцев ГС МСК на территории указанных областей;

– как лично, так и через участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сопровождала соучастников – владельцев ГС МСК, а также организовывала, в том числе через ФИО13, не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, прибытие указанных лиц в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО9, ФИО8, ФИО2, ФИО10, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории Кировской и Астраханской областей РФ, заключать и подписывать договора купли-продажи, договора ипотеки, с правом регистрации обременения и с правом снятия обременения, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договора в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения;

– как лично, так и через участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, оплачивала оформление необходимых для совершения преступлений, нотариально удостоверенных документов (доверенностей, паспортов, СНИЛСов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о заключении брака и прочих);

– организовывала передачу полученных от участника организованной группы лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство либо соучастников – владельцев ГС МСК, доверенностей в Кировскую и Астраханскую области, на основании которых ФИО9, ФИО8, ФИО2 и ФИО10, не осведомленные о преступных намерениях организованной группы, действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство., в числе иного, осуществляли поиск и подбор земельных участков в пределах Кировской и Астраханской областей, с низкой стоимостью и правоустанавливающими документами, с целью дальнейшего оформления займов (кредитов) соучастниками - владельцами ГС МСК в СКПК «Альфа-Ресурс» и АО «Автоградбанк» под предлогом строительства на данных земельных участках объектов ИЖС, при этом достоверно зная о том, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации перечень условий по распоряжению средствами МСК является исчерпывающим, а данные денежные средства невозможно использовать на приобретение земельных участков, а также получала от указанных лиц документы, связанные с приобретением ими и регистрацией права собственности на имя владельцев ГС МСК вышеуказанных земельных участков, расположенных на территории Астраханской и Кировской областей;

– обеспечивала участников организованной группы, а также               ФИО8, ФИО9, ФИО2, ФИО10, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, денежными средствами, необходимыми для совершения, в соответствии с ее указаниями, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

– как лично, так и через участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также ФИО13, не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, систематически посредством мобильной связи взаимодействовала с соучастниками – владельцами ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, либо необходимости прибытия указанных лиц для участия в совершении определенных действий, необходимых для совместной реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств;

– организовывала через неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории Кировской и Астраханской областей РФ, подготовку и представление в территориальные органы местного самоуправления указанных областей фиктивных документов, необходимых для получения уведомлений о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках;

– получала от неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории Кировской и Астраханской областей РФ, уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, полученных последними в территориальных органах местного самоуправления указанных областей;

– организовала подготовку необходимых документов для соучастников – владельцев ГС МСК, связанных с вступлением последних в члены СКПК «Альфа-Ресурс» и заключением договоров займа, средства которых якобы будут использоваться на строительство жилого помещения;

– получала от неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории Астраханской области РФ документы, в том числе бланки документов, необходимые для заключения соучастниками – владельцами ГС МСК кредитных договоров с АО «Автоградбанк»;

– как лично, так и через участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также ФИО13, не осведомленную о намерениях организованной группы, организовывала подписание соучастниками – владельцами ГС МСК, в помещении ее офиса, расположенного по адресу: <адрес>, фиктивных документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены СКПК «Альфа-Ресурс» и заключения договоров займа, а также для заключения кредитных договоров с АО «Автоградбанк», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объект ИЖС на ранее приобретенном земельном участке, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК, без личного участия сотрудников либо представителей СКПК «Альфа-Ресурс» и АО «Автоградбанк»;

– организовывала подписание ФИО11 и ФИО12, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, действовавших на основании доверенности от имени СКПК «Альфа-Ресурс» фиктивных документов, связанных с заключением договоров займа и перечисления денежных средств на расчетные счета, открытые на имя заемщиков – владельцев ГС МСК, якобы необходимых для строительства объекта ИЖС;

– организовывала через неустановленных участников организованной группы, проживающих на территории <адрес>, а также через ФИО10, не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, предоставление в операционный офис АО «Автоградбанк», расположенный в <адрес>, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения фиктивных документов, подписанных соучастниками – владельцами ГС МСК, связанных с заключением кредитных договоров и передачей в залог (ипотеку) земельных участков, расположенных на территории <адрес>, с целью получения денежных средств якобы необходимых для строительства объекта ИЖС;

– организовывала подписание ФИО18, ФИО14 и ФИО15, являвшихся сотрудниками операционного офиса АО «Автоградбанк», расположенного в <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, фиктивных документов, связанных с заключением кредитных договоров и выдачей денежных средств заемщикам – владельцам ГС МСК, якобы необходимых для строительства объекта ИЖС;

– как лично, так и при помощи участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сопровождала соучастников – владельцев ГС МСК, в нотариальные конторы, с целью оформления фиктивных обязательств, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении якобы оформить жилье, построенное на приобретенном земельном участке, в общую собственность членов своей семьи, с определением долей по соглашению в течении шести месяцев, после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию (при отсутствии обременения), являвшегося необходимым документом для предоставления в ОПФР по Республике Крым для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК;

–    организовывала через участника организованной группы лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также через ФИО13, не осведомленную о преступных намерениях организованной группы, предварительную запись соучастников – владельцев ГС МСК на прием в территориальный орган ОПФР по Республики Крым;

–    как лично, так и при помощи участника организованной группы лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сопровождала соучастников – владельцев ГС МСК в территориальный орган ОПФР по Республике Крым, с целью представления сформированного участниками организованной группы пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, предусмотренных пунктом 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции от 31.05.2018 № 631), тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с кредитными организациями договорам займа либо кредитным договорам;

– организовывала получение неустановленными участниками организованной группы, проживающими на территории <адрес>, а также ФИО10, не осведомленной о намерениях организованной группы, через кассу операционного офиса АО «Автоградбанк», расположенного в <адрес>, денежных средств перечисленных, согласно заключенного кредитного договора на расчетный счет заемщика – владельца ГС МСК, открытых в данной кредитной организации, в суммах, эквивалентных остаткам средств МСК, для дальнейшей их передачи руководителю организованной группы и распределения между участниками организованной группы и соучастниками – владельцами ГС МСК;

–    как лично, так и через участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляла выдачу соучастникам – владельцам ГС МСК, полученных на основании заключенных кредитных договоров с АО «Автоградбанк», а также договоров займа с СКПК «Альфа-Ресурс», причитающуюся им от совместной преступной деятельности сумму денежных средств в размере, не превышающем, примерно 200 000 рублей, являющихся меньшей частью от общей суммы полученных в кредитных организациях денежных средств;

–    с целью обеспечения мобильности преступной группы, периодически предоставляла находившееся у нее в пользовании транспортное средство, а также давала указание участнику организованной группы лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство использовать, находившееся в ее пользовании транспортное средство, для транспортировки соучастников – владельцев ГС МСК в нотариальные конторы, расположенные на территории Республики Крым, а также в территориальный орган ОПФР по Республике Крым, для составления и подачи документов, необходимых для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжения средствами МСК;

–    обеспечивала, при необходимости, участников организованной группы средствами мобильной связи, для осуществления соединений с владельцами ГС МСК и различными организациями, необходимыми для реализации совместного преступного умысла;

–    как лично, так и при помощи участника организованной группы лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при заключении владельцами ГС МСК кредитных договоров с АО «Автоградбанк», с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы, требовала от владельцев ГС МСК написания расписки о получении последними в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся владельцам ГС МСК на основании заключенных кредитных договоров с АО «Автоградбанк»;

–    распределяла денежные средства, полученные от преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы, в зависимости от их роли и вклада в достижение единой преступной цели.

Лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являющаяся активным участником организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, в соответствии с возложенными на нее ролями (функциями), в совместной преступной деятельности выполняла следующее:

– при необходимости, доводила до сведения соучастника –владельца ГС МСК отдельные пункты преступного плана, разработанного лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, необходимые для исполнения последним в целях достижения общей преступной цели;

–    по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство получала от соучастников – владельцев ГС МСК, обратившихся в офис, расположенный ул. Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, с целью использовать средства МСК, в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные), с которых делала необходимые светокопии;

–    по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство сопровождала соучастников – владельцев ГС МСК в нотариальные конторы для оформления доверенностей на ФИО9, ФИО8, ФИО2, ФИО10, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, позволяющих совершать от имени доверителей значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории Кировской и Астраханской областей, заключать и подписывать договора купли-продажи, договора ипотеки, с правом регистрации обременения и с правом снятия обременения, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях РФ, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открывать любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключать соответствующие договора в отношении указанного счета, с правом закрытия счета, подавать любые заявления, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, которые в последующем передавала руководителю организованной группы;

–    по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство оплачивала оформление необходимых для совершения преступлений, нотариально удостоверенных документов (доверенностей, паспортов, СНИЛСов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о заключении брака и прочих);

–    получала от лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство денежные средства, необходимые для совершения, в соответствии с ее замыслом, тех или иных действий, направленных на достижение общего преступного замысла;

–    по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство систематически посредством мобильной связи взаимодействовала с соучастниками – владельцами ГС МСК, с целью доведения до их сведения значимой информации, либо необходимости прибытия указанных лиц для участия в совершении определенных действий, необходимых для совместной реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств;

–    по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство организовывала подписание соучастниками – владельцами ГС МСК, в помещении офиса, расположенного по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163, фиктивных документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены СКПК «Альфа-Ресурс» и заключения договоров займа, а также для заключения кредитных договоров с АО «Автоградбанк», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объекты ИЖС на ранее приобретенных земельных участках, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК, без личного участия сотрудников либо представителей СКПК «Альфа-Ресурс» и АО «Автоградбанк»;

–    в случае заключения договора займа с СКПК «Альфа-Ресурс» осуществляла сопровождение соучастников – владельцев ГС МСК в отделение банка, для получения денежных средств, якобы необходимых для строительства объектов ИЖС, согласно заключенных ранее договоров займа;

–    по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство передавала соучастникам – владельцам ГС МСК, причитающуюся им от совместной преступной деятельности, сумму денежных средств в размере, не превышающем, примерно 200 000 рублей, являющихся меньшей частью от общей суммы полученных в кредитной организации денежных средств;

–    по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при заключении владельцами ГС МСК кредитных договоров с АО «Автоградбанк», с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы требовала от владельцев ГС МСК написания расписки о получении последними в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся владельцам ГС МСК на основании заключенных кредитных договоров с АО «Автоградбанк»;

– передавала лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, полученные от соучастников – владельцев ГС МСК на основании заключенных договоров займа с СКПК «Альфа-Ресурс» денежные средства в размере, превышающем, как правило 200 000 рублей, являющихся большей частью от общей суммы полученных в кредитной организации денежных средств;

– как лично, так и совместно с лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сопровождала соучастников – владельцев ГС МСК, в нотариальные конторы, с целью оформления фиктивных обязательств, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведениям о намерении якобы оформить жилье, построенное на приобретенном земельном участке в общую собственность на его имя и имя его детей с определением долей по соглашению в течении шести месяцев после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию (при отсутствии обременения), являвшегося необходимым документом для предоставления в ОПФР по Республике Крым для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК;

– по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство сопровождала соучастников – владельцев ГС МСК в территориальный орган ОПФР по Республике Крым, с целью представления сформированного участниками организованной группы пакета фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, предусмотренных п. 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции от 31.05.2018 № 631, 25.05.2019 № 65), тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с кредитными организациями договорам займа либо кредитным договорам;

– по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство с целью обеспечения мобильности преступной группы, периодически предоставляла находившееся у нее в пользовании транспортное средство, для транспортировки соучастников – владельцев ГС МСК в нотариальные конторы, расположенные на территории Республики Крым, а также в территориальный орган ОПФР по Республике Крым, для составления и подачи документов, необходимых для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжения средствами МСК;

– получала часть денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, в зависимости от роли и вклада в достижение единой преступной цели.

Неустановленные лица, вошедшие в состав организованной группы не позднее 16.10.2018, проживающее на территории Кировской области РФ, принимали активное участие в хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде МСК, в случае приобретения владельцам МСК земельного участка на территории Кировской области РФ, в связи с чем, выполняли следующие возложенные на них роли (функции):

– осуществляли подготовку и представление в местную администрацию фиктивных документов, необходимых для получения уведомлений о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, выполняя в указанных документах подписи от имени владельца ГС МСК;

– получали в местной администрации уведомления о соответствии указанных в уведомлениях параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, ранее приобретенных на имя владельцев ГС МСК;

– передавали организатору группы лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство документы, в том числе, полученные в местной администрации уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках;

– получали часть денежных средств, вырученных в результате совершения преступления в зависимости от роли и вклада в достижение единой преступной цели.

Неустановленные лица, вошедшее в состав организованной группы примерно в июле 2019 года, проживающее на территории Астраханской области, принимали активное участие в хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде МСК, в случае приобретения владельцам МСК земельного участка на территории Астраханской области РФ, в связи с чем, выполняли следующие возложенные на них роли (функции):

– осуществляли подготовку и представление в местную администрацию фиктивных документов, необходимых для получения уведомлений о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельном участке, выполняя в указанных документах подписи от имени представителей владельцев ГС МСК;

– получали в местной администрации уведомления о соответствии указанных в уведомлениях параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках, ранее приобретенных на имя владельцев ГС МСК;

– передавали организатору группы лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство документы, в том числе, полученные в местной администрации уведомления о соответствии указанных в уведомлениях о планируемом строительстве объектов ИЖС параметров объектов ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объектов ИЖС на земельных участках;

– изготовление поддельных свидетельств о временной регистрации владельцев ГС МСК на территории <адрес>, необходимых для предоставлению в кредитную организацию, расположенную на территории Астраханской области, с целью получения владельцами ГС МСК кредита;

– осуществляли получение через кассу операционного офиса АО «Автоградбанк», расположенного в г. Астрахани, от имени владельца ГС МСК или его представителя, денежных средств в суммах, эквивалентных остаткам средств МСК, перечисленных последним на основании заключенных кредитных договоров;

– передавали организатору лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство указанные денежные средства, полученные в кредитной организации, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы и соучастниками;

– получали часть денежных средств, вырученных в результате совершения преступления в зависимости от роли и вклада в достижение единой преступной цели.

Соучастники – владельцы ГС МСК, желавшие использовать средства МСК в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, действовавшие по предварительному сговору с участниками организованной группы, выполняли следующие возложенные на них роли (функции):

– передавали участникам организованной группы лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, лицу 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также ФИО13, не осведомленной о преступных намерениях организованной группы, документы, необходимые для использования в преступной деятельности (паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака и иные);

– по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство обращались в нотариальные конторы для оформления доверенностей на подысканных лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство лиц – ФИО9, ФИО8, ФИО2, ФИО10, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, с целью подыскания, приобретения, регистрации и передачи в залог (ипотеку) земельных участков, расположенных на территории Кировской и Астраханской областей РФ;

– систематически посредством мобильной связи осуществляли взаимодействие с участниками организованной группы лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство;

– в случае необходимости заключения договора займа с СКПК «Альфа-Ресурс», по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство осуществляли подписание фиктивных документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены СКПК «Альфа-Ресурс» и заключения договоров займа, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК;

– в случае заключения договора займа с СКПК «Альфа-Ресурс», при сопровождении лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получали в отделении банка денежные средства, полученных в связи с заключением договоров займа с данной кредитной организацией, перечисленные на их расчетные счета в данном банке, якобы для строительства объекта ИЖС;

– в случае заключения договора займа с СКПК «Альфа-Ресурс», действуя по указаниям участника организованной группы лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство передавали последней денежных средства в размере, превышающем как правило 200 000 рублей от общей суммы средств, эквивалентной остаткам средств МСК, полученных в связи с заключением договоров займа с данной кредитной организацией, для дальнейшего их распределения между участниками организованной группы;

– по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство осуществляли подписание в помещении офиса, расположенного по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163, фиктивных документов, в том числе бланков документов, необходимых для вступления в члены СКПК «Альфа-Ресурс» и заключения договоров займа, а также для заключения кредитных договоров с АО «Автоградбанк», содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы намерении построить объекты ИЖС на ранее приобретенных земельных участках, с целью создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами МСК, без участия сотрудников либо представителей СКПК «Альфа-Ресурс» и АО «Автоградбанк»;

– по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство обращались в нотариальные конторы, с целью оформления фиктивных обязательств, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении якобы оформить жилье, построенное на приобретенном земельном участке в общую собственность на его имя и имя его детей с определением долей по соглашению в течении шести месяцев после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию (при отсутствии обременения), являвшегося необходимым документом для предоставления в ОПФР по Республике Крым для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК;

– по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство обращались в территориальные органы ОПФР по Республике Крым, с целью представления фиктивных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, тем самым создавая безусловные основания для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по заключенным с кредитными организациями договорам займа либо кредитным договорам;

– в случае заключения кредитного договора с АО «Автоградбанк», получали от участников организованной группы лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство или лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, причитающуюся им от совместной преступной деятельности сумму денежных средств в размере, не превышающем, примерно 200 000 рублей, являющихся меньшей частью от общей суммы полученных в кредитной организации денежных средств;

–    по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при заключении кредитных договоров с АО «Автоградбанк», с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности офиса и участников организованной группы, писали расписки о якобы получении в полном объеме сумм денежных средств, эквивалентных остаткам средств МСК, причитающихся им на основании заключенных кредитных договоров с АО «Автоградбанк»;

– по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство путем получения от нее денежного вознаграждения в размере, не менее 5000 рублей, распространяли рекламу о деятельности ее офиса, расположенного по ул. Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, якобы предоставлявшего юридические услуги населению, в том числе при сопровождении сделок с материнским капиталом, среди своих знакомых, земляков и односельчан, проживающих на территории Республики Крым, имеющих ГС на МСК, желавших использовать средства МСК в нарушение Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Организованная группа характеризовалась:

–    устойчивостью преступных связей, так как ее участники с момента организации до прекращения деятельности 13.07.2022, в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

–    стабильностью руководящего состава и согласованностью действий, так как авторитет лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как организатора преступной группы, был непоколебим среди ее участников;

–    слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению хищения средств из бюджета РФ;

–    четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

–    сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, связанной с предоставлением юридических услуг в сфере сопровождения сделок с МСК.

Кроме того, большой практический опыт работы лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в различных кредитных организациях, в том числе кредитных и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, основным видом деятельности которых являлось предоставление потребительских займов, связанных с использованием средств МСК, в том числе на строительство жилого помещения, а также в сфере заключения и сопровождения различных гражданско-правовых сделок в сфере недвижимого имущества, ее деловые связи, позволили созданной лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство организованной группе длительное время безнаказанно совершать хищения денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР по Республике Крым.

Психологическая сплоченность лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и иных неустановленных участников организованной группы, возникшая на основе сложившихся между ними доверительных отношений, единства корыстных мотивов и стремления к значительному материальному обогащению и осознания невозможности достижения данного результата не иначе, как путем совместного совершения преступлений под руководством лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выполнения всех ее указаний, касающихся данной незаконной деятельности, обусловили устойчивость данной преступной группы и длительность ее функционирования.

Указанная организованная группа действовала при единстве форм и методов преступной деятельности с начала октября 2018 года до 13 июля 2022 года, и прекратила свою преступную деятельность только в результате ее пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

Так, организованная группа в составе лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и неустановленных участников, проживающих на территории Астраханской области Российской Федерации, совместно с Шунгутовой И.А., вступившей с ними в предварительный сговор, совершили мошенничество при получении выплат, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

06.05.2015 на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым № 575, Шунгутова И.А. получила государственный сертификат на МСК серии №, после рождения второго ребенка, в соответствии с которым ей было предоставлено право на получение МСК в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ в размере 453 026 рублей.

03.06.2015 Шунгутова И.А. обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК в размере 20 000 рублей, предусмотренной Федеральным законом от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала».

02.07.2015 на основании решения Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым № 233, заявление Шунгутовой И.А. о предоставлении единовременной выплаты было удовлетворено. Согласно платежному поручению № 4690 от 29.07.2015, 20 000 рублей, являющиеся частью средств МСК, были перечислены на расчетный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО) на имя Шунгутовой И.А. Остаток денежных средств МСК составил 433 026 рублей.

15.09.2016 Шунгутова И.А. обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств МСК в размере 25 000 рублей, предусмотренной Федеральным законом от 23.06.2016 № 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году».

14.10.2016 на основании решения Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым № 1204, заявление Шунгутовой И.А. о предоставлении единовременной выплаты было удовлетворено. Согласно платежному поручению № 15143 от 20.10.2016, 25 000 рублей, являющиеся частью средств МСК, были перечислены на расчетный счет №, открытый в РНКБ Банк (ПАО) на имя Шунгутовой И.А. Остаток денежных средств МСК составил 408 026 рублей.

Далее, в точно неустановленные следствием дату и время, примерно в июне 2019 года, Шунгутовой И.А., имеющей на законных основаниях ГС МСК серии № с остатками средств в размере 408 026 рублей, стало известно о деятельности офиса, расположенного по <адрес> Республики Крым, оказывающего юридические услуги населению, в числе иного, связанные с сопровождением сделок с материнским капиталом, помещение которого арендовалось лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, куда она решила обратиться, чтобы узнать об условиях оказания данных услуг.

С указанной целью, Шунгутова И.А., в неустановленные дату и время, примерно в июне 2019 года, прибыла в данный офис, где в это время находился участник организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы - лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а также не осведомленная о деятельности преступной группы ФИО13, являвшиеся сотрудниками указанного офиса.

В ходе данной встречи, реализуя совместный с участниками организованной группы преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ей в преступном плане ролью, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство предложила Шунгутовой И.А. вступить с ними в предварительный преступный сговор, с целью похитить денежные средства из бюджета РФ, распорядителем которых являлся ОПФР по Республике Крым. При этом лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство пояснила Шунгутовой И.А. схему хищения денежных средств, согласно которой, последняя, являясь владельцем ГС МСК, должна будет приобрести земельный участок под якобы строительство объекта ИЖС и получить кредит в АО «Автоградбанк» на сумму, соразмерную остаткам средств МСК, необходимый якобы для строительства объекта ИЖС на земельном участке, приобретенном на территории Астраханской области РФ за счет средств участников организованной группы, с целью дальнейшего обращения в территориальный орган ОПФР по Республике Крым по месту проживания с заявлением о направлении средств МСК, якобы на улучшение жилищных условий путем погашения указанного кредита, взятого в АО «Автоградбанк», средствами МСК.

Кроме того, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство разъяснила Шунгутовой И.А., что фактически жилищные условия ее и членов семьи улучшены не будут, поскольку после получения в территориальном органе ОПФР по Республике Крым решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и перечисления остатков средств МСК на счет АО «Автоградбанк», частью от полученных денежных средств она сможет распорядиться по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ, а оставшуюся часть денежных средств необходимо будет передать ей или иным участникам организованной группы, о которых она сообщит в дальнейшем. От похищенной суммы средств МСК, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, пообещала передать Шунгутовой И.А. денежные средства в сумме примерно 200 000 рублей, являвшиеся почти половиной от остатка средств МСК, согласно имевшегося у нее государственного сертификата на МСК.

При этом, с целью реализации указанного преступного плана, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство пояснила Шунгутовой И.А., что необходимо будет заключить ряд гражданско-правовых сделок и совершить иные юридически значимые действия, с целью создания искусственных оснований и условий для распоряжения средствами МСК, не сообщая последней о конкретных действиях, необходимых для достижения общего преступного замысла, а также о лицах, которые будут принимать в них участие.

Далее, Шунгутова И.А., в этот же день, находясь в указанном офисе, расположенном по улице Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, в неустановленные в ходе следствия дату и время, примерно в июне 2019 года, осознавая, что иным способом, кроме предложенного ей при вышеуказанных обстоятельствах лицу 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство она в указанное время не сможет распорядиться средствами МСК по своему усмотрению, решила согласиться с предложением лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство связанным с совместным совершением хищения средств МСК, понимая, что тем самым нарушит действующее законодательство РФ, регулирующее порядок распоряжения средствами МСК и не улучшит жилищные условия своих детей, тут же, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, сообщила лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство о своем намерении совместно с участниками организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы совершить хищение денежных средств из бюджета РФ, выделенных ей в качестве МСК, таким образом, вступив с лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и участниками организованной ею группы в предварительный преступный сговор.

После этого, в этот же день, находясь в указанном офисе, расположенном по улице Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, в неустановленные в ходе следствия дату и время, примерно в июне 2019 года, Шунгутова И.А. предоставила лицу 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство принадлежащие ей оригиналы документов, необходимых для использования в преступной деятельности, среди которых паспорт, СНИЛС, государственный сертификат на МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака и иные, с которых лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство сделала светокопии, после чего указанные документы вернула обратно Шунгутовой И.А., которая покинула офис.

В свою очередь, организатор преступной группы лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство понимая, что следующим обязательным этапом осуществления преступного замысла, является необходимость приобретения земельного участка, расположенного в территориальной отдаленности от ОПФР по Республике Крым, принимавшего решение об удовлетворении заявления по распоряжению средствами МСК, при неустановленных обстоятельствах, приискала жительницу Астраханской области РФ – ФИО2, при содействии которой планировала приобрести и зарегистрировать на имя владельца ГС МСК земельный участок, расположенный на территории указанной области, якобы с целью строительства на нем объекта ИЖС, тем самым создания видимости соответствия заявленной цели государственного финансирования – улучшению жилищных условий семьи, имеющей детей, о чем при неустановленных обстоятельствах, не позднее 01.07.2019, сообщила лицу 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство дав указания оформлять с участием владельца ГС МСК последующие документы, связанные с приобретением в собственность земельного участка на территории Астраханской области РФ при содействии указанного лица, выдав на его имя соответствующую доверенность.

Далее, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, 01.07.2019, примерно в 12 часов 23 минуты, посредством мобильной связи, с находящегося в пользовании лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, абонентского номера, дала указание Шунгутовой И.А. прибыть 02.07.2019 в офис, расположенный по ул. Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым, с целью получения у нотариуса доверенности, необходимой для приобретения земельного участка.

С указанной целью, 02.07.2019, в неустановленное время, Шунгутова И.А., действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство прибыла в указанный ей офис, откуда совместно с лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство действовавшей в соответствии с отведенной ей в преступном плане ролью, используя находящийся в ее пользовании неустановленный автомобиль иностранного производства в кузове белого цвета, под управлением последней, проследовала к нотариусу Кировского районного нотариального округа Республики Крым ФИО16, осуществлявшей свою деятельность по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Калинина, 25 А, где Шунгутова И.А., действуя по указаниям лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, уполномочила ранее неизвестную ей женщину – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совершать от ее имени значимые юридические действия, в том числе приобретать за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, расположенное на территории Астраханской области РФ, заключать и подписывать договора купли-продажи, с правом регистрации обременения и с правом снятия обременения, представлять интересы во всех компетентных организациях и учреждениях Российской Федерации, органах государственной власти и местного самоуправления, с правом получения разрешения на строительство, быть ее представителем во всех компетентных организациях, службах и учреждениях, с правом открытия счета в АО «Автоградбанк», подписывать необходимые документы для открытия счета, заключать и подписывать кредитный договор и дополнительные соглашения к нему на любых условиях по своему усмотрению, с правом залога вышеуказанного земельного участка, в обеспечение исполнения обязательства по запрашиваемому кредиту в АО «Автоградбанк», снимать любые денежные суммы по своему усмотрению со счета, в том числе с банковской карты, вносить любые денежные суммы на счет, в том числе на банковскую карту, при необходимости закрыть счет или банковскую карту, с правом оформления и получении любой банковской карты любой платежной системы и конверта с ПИН-кодом к полученной карте, производить блокировку, разблокировку, перевыпуск пластиковых карт, с правом изменения ПИН-кода к полученной карте по усмотрению представителя, с правом передачи банковских карт с истекшим сроком действия их собственнику (банку), погасить регистрационную запись об ипотеке (залоге), совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения, о чем нотариусом ФИО16, не знавшей и не подозревавшей о преступных намерениях участников организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор Шунгутовой И.А., была выдана доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная в реестре под №, которую Шунгутова И.А. передала лицу 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство При этом лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, произвела оплату за указанное совершенное Шунгутовой И.А. нотариальное действие.

Далее, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство действуя согласно отведенной ей роли, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, не позднее 04.07.2019, передала ФИО2 – жительнице Астраханской области РФ, доверенность серии № от имени Шунгутовой И.А., на основании которой – 04.07.2019, ФИО2 за 50 000 рублей у ФИО17 был приобретен земельный участок с кадастровым номером №, площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: РФ, <адрес>.

В этот же день – 04.07.2019, в неустановленное в ходе следствия время, ФИО2, действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилась в филиал АУ АО МФЦ в Трусовском районе г. Астрахани Астраханской области, расположенный по адресу: г. Астрахань, пер. Степана Разина/ул. Дзержинского, д. 2/5, пом. 1, с целью государственной регистрации права собственности Шунгутовой И.А. на указанный земельный участок, предоставив в числе иных документов, вышеуказанный договор купли-продажи земельного участка от 04.07.2019, подписанный ею по доверенности от имени Шунгутовой И.А. и ФИО17

08.07.2019 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области РФ, произведена государственная регистрация договора купли-продажи земельного участка и перехода права собственности на имя Шунгутовой И.А., о чем была выдана ФИО2 выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которую последняя при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, не позднее 09.07.2019, передала лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство Далее, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, выделенных в качестве МСК на имя Шунгутовой И.А., в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 09.07.2019, неустановленные участники организованной группы, проживавшие на территории Астраханской области РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, подготовили от имени ФИО2, являвшейся по доверенности представителем Шунгутовой И.А., фиктивное уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о параметрах и схематическом изображении якобы предполагаемого к строительству объекта ИЖС на земельном участке, ранее приобретенном ФИО2 на имя Шунгутовой И.А., в котором выполнили подпись от имени ФИО2, являвшейся по доверенности представителем Шунгутовой И.А., и вместе с копиями выписки из Единого государственного реестра, паспорта Шунгутовой И.А. и доверенности серии № от имени Шунгутовой И.А., ранее полученными ими при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах от участников организованной группы, проживающих на территории Республики Крым, предоставили их в Администрацию муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области с целью получения от данного органа уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке, являющегося необходимым документом для предоставления в ОПФР по Республике Крым для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК.

09.07.2019 сотрудники Администрации муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, не знавшие и не подозревавшие о преступных намерениях участников организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор Шунгутовой И.А., на основании представленных документов, подготовили уведомление № о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке, которое в последующем, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 24.07.2019 получили неустановленные участники организованной группы, проживавшие на территории Астраханской области РФ, и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах передали лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство. Кроме того, неустановленные участники организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, проживавшие на территории Астраханской области, действуя в соответствии с отведенной им в преступном плане ролью, не позднее 24.07.2019 изготовили поддельное свидетельство №, датированное ДД.ММ.ГГГГ, о временной регистрации Шунгутовой И.А. на срок с 19.07.2019 по 19.07.2020 по месту пребывания по адресу: <адрес>, являющееся необходимым документом для предоставления в банковское учреждение, расположенное на территории Астраханской области для получения кредита, которое при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах не позднее 24.07.2019 передали лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

В свою очередь, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, являясь организатором группы, в рамках разработанной ею преступной схемы хищения денежных средств из бюджета РФ, распорядителем которых является ОПФР по Республике Крым, приняла решение, что в качестве такой кредитной организации, которая выдала бы Шунгутовой И.А. денежные средства под видом кредита на якобы строительство жилого помещения, будет выступать АО «Автоградбанк», операционный офис которого располагался по адресу: <адрес>, начальником которого выступал ФИО18, на основании доверенности.

Согласно разработанному преступному плану, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, приняла решение оформить фиктивный кредитный договор с АО «Автоградбанк», в котором Шунгутова И.А. выступала в роли Заемщика, а АО «Автоградбанк» в лице ФИО18 выступал в качестве Кредитора, по которому основной целью использования потребительского кредита являлось строительство объекта ИЖС на земельном участке. При этом, участники организованной группы и вступившая с ними в предварительный сговор Шунгутова И.А., понимали, что по заключенному кредитному договору, условия сделки в части строительства объекта ИЖС на приобретенном земельном участке, исполняться не будут.

Целью оформления указанной фиктивной сделки было создание Шунгутовой И.А., действовавшей по предварительному сговору с участниками организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, искусственных условий для совершения хищения средств МСК, чтобы обосновать перечисление денежных средств на счет кредитной организации, предоставившей Шунгутовой И.А. денежные средства в кредит якобы для строительства жилого помещения, а также в последующем для придания видимости законности распоряжения денежными средствами, поступившими из ОПФР по Республике Крым на счет АО «Автоградбанк» в качестве возврата. Кроме того, при оформлении данной фиктивной сделки, преследовалась цель маскировки преступной деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовой сделки. Все это в своей совокупности, в соответствии с совместным преступным планом организованной группы, придавало правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, предназначенными для якобы строительства жилого помещения.

С указанной целью, во исполнение совместного преступного умысла, неустановленные участники организованной группы, проживавшие на территории Астраханской области, действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 24.07.2019 передали последней документы, в том числе бланки документов, заранее подписанные ФИО14 и ФИО18, являвшихся сотрудниками операционного офиса АО «Автоградбанк», расположенного в г. Астрахани, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы и вступившей с ними в предварительный преступный сговор Шунгутовой И.А., связанные с получением в кредитной организации денежных средств в долг на сумму соответствующую сумме остатка средств МСК на имя Шунгутовой И.А., с целью создания искусственных условий для совершения хищения средств МСК в полном объеме.

Далее, в неустановленные в ходе следствия дату и время, но не позднее 24.07.2019, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство согласно отведенной ей в преступном плане ролью, передала участнику организованной группы лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство указанные документы, в том числе бланки документов, и дала указание последней, посредством мобильной связи, сообщить Шунгутовой И.А., вступившей с ними в предварительный преступный сговор, о необходимости прибытия 24.07.2019 в ее офис, расположенный по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163, для подписания необходимых документов.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ, выделенных в качестве МСК Шунгутовой И.А., 24.07.2019, в неустановленное время, последняя, действуя по указаниям лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство в очередной раз прибыла в офис, расположенный по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163, где, не имея реальной возможности и намерений на строительство жилого помещения и улучшение жилищных условий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея намерение получить наличные денежные средства на решение личных и бытовых нужд, подписала в отсутствии сотрудников и представителей АО «Автоградбанк», предоставленные лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство документы и бланки документов, а именно: заявление-анкету на получение ипотечного кредита в АО «Автоградбанк»; анкету-опросник физического лица; уведомление о полной стоимости кредита; информацию для клиента, о том, какую сумму денежных средств необходимо положить на счета во исполнении своих обязательств по условиям кредитного договора; распоряжение на списание со счета ежемесячно согласно графика платежей пени и прочих платежей в течение действия кредитного договора; договор банковского счета физического лица; согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных; уведомление граждан при размещении денежных средств во вклад в АО «Автоградбанк»; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Автоградбанк в лице начальника операционного офиса в г. Астрахани ФИО18, согласно п. 2.1 которого, кредит предоставляется Шунгутовой И.А. в безналичной форме путем перечисления всей суммы кредита на расчетный счет №, открытый на ее имя в данном банке, а также договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «Автоградбанк» в лице начальника операционного офиса в г. Астрахани ФИО18, предусматривающий передачу в залог АО «Автоградбанк» земельного участка, приобретенного на имя Шунгутовой И.А. якобы для строительства объекта ИЖС, с кадастровым номером №, площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, для обеспечения обязательств по данному кредитному договору.

После этого, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в неустановленные в ходе следствия дату и время, не позднее 30.07.2019, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, передала подписанные Шунгутовой И.А. документы неустановленным участникам организованной группы, проживавшим на территории Астраханской области РФ, с целью их последующего представления в операционный офис АО «Автоградбанк», расположенный в г. Астрахани.

Далее, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно отведенной ей в преступном плане роли, в неустановленные в ходе следствия дату и время, не позднее 30.07.2019, посредством мобильной связи, дала указание Шунгутовой И.А. совместно с ней проследовать в нотариальную контору, расположенную в г. Феодосия Республики Крым, с целью получения обязательства, являющегося необходимым документом для предоставления в ОПФР по Республике Крым для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК.

С указанной целью, 30.07.2019, в неустановленное в ходе следствия время, Шунгутова И.А., действуя по указаниям лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство прибыла в офис лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, расположенный по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163, откуда совместно с лицом 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство на неустановленном автомобиль иностранного производства в кузове белого цвета, под управлением последней, проследовали к нотариусу Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым ФИО19, осуществлявшему свою деятельность по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Советская, 10, который, не знавший и не подозревавший о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор Шунгутовой И.А., выдал нотариально заверенное обязательство серии №, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ему Шунгутовой И.А., по указаниям лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство согласно которым, Шунгутова И.А. дала обязательство якобы оформить жилье, построенное на приобретенном земельном участке, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, в общую собственность членов своей семьи, с определением размера долей по соглашению, в течение 6 месяцев после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию (при отсутствии обременения) объекта ИЖС, являвшегося необходимым документом для предоставления в ОПФР по Республике Крым в соответствии с пп. «ж» п. 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции от 25.05.2019 № 65) для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, которое Шунгутова И.А. передала лицу 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство При этом лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, произвела оплату за указанное совершенное Шунгутовой И.А. нотариальное действие, а выданное последней обязательство в последующем при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах передала лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Также, 01.08.2019, в неустановленное время, ФИО2, действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на основании доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве представителя Шунгутовой И.А., получила в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области, после произведенной государственной регистрации договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, являвшуюся необходимым документом для предоставления в территориальный орган ОПФР по Республике Крым для рассмотрения вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, которую последняя при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 05.08.2019, передала лицу 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

02.08.2019, на основании заключенного 24.07.2019 АО «Автоградбанк» с Шунгутовой И.А. кредитного договора №, на расчетный счет последней №, открытый в данном банке на ее имя, поступили ссудные денежные средства в размере 408 026 рублей, предназначенные якобы для строительства объекта ИЖС на приобретенном на имя Шунгутовой И.А. земельном участке, расположенном в Астраханской области РФ, о чем при неустановленных обстоятельствах стало известно участникам организованной лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы.

Далее, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, выделенных в качестве МСК на имя Шунгутовой И.А., в неустановленные в ходе следствия дату и время, не позднее 05.08.2019, лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, посредством мобильной связи, сообщила Шунгутовой И.А. о получении талона на посещение 05.08.2019 Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым, куда она обязана явиться для подачи заявления по распоряжению средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, а также сформированного участниками организованной группы пакета документов, необходимых для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по Республике Крым относительно законности сделки и хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, после чего дала указание Шунгутовой И.А. проследовать в указанный территориальный орган ОПФР по Республике Крым.

В свою очередь, 05.08.2019, примерно в 16 часов 00 минут, Шунгутова И.А., предварительно получив от лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство вышеуказанный пакет документов, сформированных участниками организованной группы, необходимых для введения в заблуждение должностных лиц территориального органа ОПФР по Республике Крым при рассмотрении вопроса о даче разрешения на распоряжение средствами МСК, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному преступному сговору с участниками организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, заведомо не намереваясь улучшать жилищные условия членов своей семьи, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым, расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85 А, с заявлением о распоряжении средствами МСК якобы на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с АО «Автоградбанк», приложив к заявлению документы, предусмотренные п. 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции от 25.05.2019 № 65), среди которых: копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности на имя ФИО18 серии №, выданная ДД.ММ.ГГГГ врио председателя правления АО «Автоградбанк» ФИО20, удостоверенная ФИО21 нотариусом Набережночелнинского нотариального округа Республики Татарстан, зарегистрированная в реестре под №; копия доверенности № на имя ФИО18, выданная ДД.ММ.ГГГГ врио председателя правления АО «Автоградбанк» ФИО20; копия выписки из ЕГРН от 01.08.2019; копию уведомления под № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) под № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием лицевого счета №, открытого на имя Шунгутовой И.А. в АО «Автоградбанк», на который были перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ; выписку АО «Автоградбанк» по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток денежных средств на указанном счете и заданную дату, составляет 408 026 рублей, а также нотариально заверенное обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в реестре под №.

Таким образом, Шунгутова И.А. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств МСК, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 408 026 рублей, на получение которых у Шунгутовой И.А. не имелось законных оснований, так как последняя заведомо знала, что перечисленными ей АО «Автоградбанк» на лицевой счет №, открытый на ее имя в данной кредитной организации, денежными средствами, на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного специально для создания искусственных условий и видимости законного распоряжениями средствами МСК, предназначенных якобы на улучшение жилищных условий, она распорядится по своему усмотрению, на решение личных и бытовых нужд, не имея намерений использовать их на цели, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

После этого, в этот же день - 05.08.2019, в неустановленное время, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство достоверно зная о том, что 06.08.2019 неустановленными участниками организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, проживавшими на территории Астраханской области, запланировано снятие со счета Шунгутовой И.А. под №, открытого в АО «Автоградбанк» ссудных денежных средств в размере 408 026 рублей, предназначенных якобы для строительства объекта ИЖС на приобретенном на имя Шунгутовой И.А. земельном участке, расположенном в Астраханской области, сообщила последней о необходимости прибыть в офис, расположенный по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163, с целью получения причитающейся ей, как владельцу ГС МСК, от совместной преступной деятельности суммы денежных средств в размере 195 000 рублей, являющихся меньшей частью от общей суммы полученных в кредитной организации денежных средств. Однако, Шунгутова И.А., испытывая финансовые трудности, попросила лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство передать указанную сумму денежных средств в этот же день – 05.08.2019, на что последняя сообщила о необходимости проследовать к ним в офис, расположенный по улице Ленина, 163, в г. Старый Крым Кировского района Республики Крым.

В этот же день – 05.08.2019, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство находясь в помещении офиса лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство., расположенного по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163, предварительно согласовав с лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство просьбу Шунгутовой И.А. о передачи ей 05.08.2019 причитающейся суммы денежных средств от совместной преступной деятельности, действуя умышленно, в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, выдала Шунгутовой И.А. из средств участников организованной группы, причитающуюся ей от совместной преступной деятельности, как владельцу ГС МСК, сумму денежных средств в размере 195 000 рублей, которыми в последующем, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, Шунгутова И.А. распорядилась по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные Федеральных законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

После этого, лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в соответствии с отведенной ей в преступном плане ролью, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности участников организованной группы, находясь в указанном офисе, дала указание Шунгутовой И.А. о необходимости написания расписки на получение еюв полном объеме суммы денежных средств, эквивалентной остаткам средств МСК, причитающейся ей на основании заключенного кредитного договора с АО «Автоградбанк». В свою очередь, Шунгутова И.А., понимая, что ее совместная деятельность с участниками организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство преступной группы является противозаконной, с целью придания законного вида владения и распоряжения полученными денежными средствами, исключения возможности изобличения данной преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, написала под диктовку лица 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство данную расписку, в которой изложила заведомо ложные и недостоверные сведения о получении суммы денежных средств в размере 408 026 рублей, предназначенных якобы для строительства жилого помещения на ранее приобретенном земельном участке, которую тут же передала лицу 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство Однако, в действительности, сумма денежных средств, указанная в расписке, Шунгутовой И.А. не была получена.

Далее, 06.08.2019 в неустановленное время, неустановленные участники организованной группы, проживавшие на территории Астраханской области, действуя по указаниям лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, находясь в операционном офисе АО «Автоградбанк», расположенном по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бакинская, 122, получили в кассе указанного банка со счета №, открытого на имя Шунгутовой И.А., ссудные денежные средства в сумме 408 026 рублей, из которых 258 000 рублей, обратно поместили на вышеуказанный счет Шунгутовой И.А., открытый в АО «Автоградбанк», используя который, осуществили операцию по переводу денежных средств в сумме 258 000 рублей на счет №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк г. Краснодар, на имя лица 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 150 026 рублей, передали при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которая действуя в соответствии с отведенной в преступном плане ролью, в дальнейшем, при неустановленных обстоятельствах, распределила их между участниками организованной группы в зависимости от роли и вклада участника в достижение единой преступной цели.

Впоследствии, на основании заявления Шунгутовой И.А. от 05.08.2019 и представленных ею документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении использовать средства МСК на улучшение жилищных условий, сотрудники Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым, не знавшие и не подозревавшие о преступных намерениях участников организованной группы, и вступившей с ними в предварительный преступный сговор Шунгутовой И.А., доверяя намерению улучшения жилищных условий последней, изложенному в представленных документах, 04.09.2019 подготовили решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на сумму 408 026 рублей, после чего направили вышеуказанное решение в ОПФР по Республике Крым для перечисления с расчетного счета ОПФР по Республике Крым бюджетных денежных средств РФ на ссудный счет АО «Автоградбанк», выступавшего кредитором денежных средств Шунгутовой И.А. для строительства индивидуального жилого дома.

В последующем, решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК под № 126 от 04.09.2019, послужило основанием для перечисления 11.09.2019 со счета ОПФР по Республике Крым под №, открытого в УФК по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка РФ, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 19, бюджетных денежных средств РФ в размере 408 026 рублей на ссудный счет под №, принадлежащий АО «Автоградбанк».

Таким образом, участники организованной группы лицо 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и лицо 2, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы, проживающие на территории Астраханской области, при соучастии Шунгутовой И.А., вступившей с ними в предварительный сговор, путем предоставления заведомо ложных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Республики Крым, совершили хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде МСК из бюджета РФ в сумме 408 026 рублей, распорядителем которых являлось ОПФР по Республике Крым (с 01.01.2023 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым).

При этом, владелец ГС МСК – Шунгутова И.А., а также участники организованной лицом 1, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство группы, не имевшие никакого отношения к распоряжению средствами МСК на имя Шунгутовой И.А., похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Шунгутова И.А., на досудебной стадии производства по делу было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое следователем и прокурором было удовлетворено.

При ознакомлении с материалами уголовного дела совместно с защитником Шунгутова И.А., согласившись с предъявленным обвинением, заявила ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения по делу, то есть о постановлении приговора без исследования доказательств по делу.

По окончании предварительного расследования уголовное дело поступило в суд с утвержденным обвинительным заключением и представлением прокурора, утвердившим обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу с учетом заключенного с Шунгутовой И.А., в соответствии со ст. ст.317.1, 317.2 и 317.3 УПК РФ досудебного соглашения о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимая Шунгутова И.А., в присутствии защитника заявила, что она понимает существо предъявленного ей обвинения, согласилась с предъявленным органами предварительного расследования обвинением по ч.3 ст.159.2 УК РФ, вину признала полностью и показала, что обстоятельства совершенного ею преступления в обвинительном заключении изложены верно, в содеянном раскаивается, ранее данные показания в ходе предварительного следствия поддерживает в полном объеме. Она осознает характер заявленного ею ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердила свое ходатайство, пояснив, что досудебное соглашение с нею было заключено по ее инициативе, добровольно, после консультации с защитником и в присутствии последнего, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, и она полностью выполнила свои обязательства по данному соглашению, поддержала представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении нее в соответствии с требованиями главы 40.1 УПК РФ.

Защитник – адвокат ФИО4, поддержавший заявленное ходатайство подсудимой, подтвердил факт добровольного волеизъявления подзащитной при заключении досудебного соглашения, которое было заключено с ее участием и с ней согласовано.

Государственный обвинитель – старший помощник прокурора                          г. Судака ФИО22 в судебном заседании поддержал представление прокурора, подтвердив активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании рассматриваемого преступления. Возражений против рассмотрения дела в особом порядке не представила.

Представитель потерпевшего – Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым ФИО30, будучи надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте рассмотрении дела, в зал судебного заседания не явилась, направила в суд заявление о рассмотрении дела без ее участия, при этом о рассмотрении дела в особом порядке не возражала.

Выслушав стороны и проверив материалы дела, суд находит представление прокурора и ходатайство подсудимой об особом порядке проведения судебного заседания обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Ходатайство о заключении досудебного соглашения заявлено в письменной форме с отражением определенного объема действий, которые подсудимая обязалась совершить в целях содействия следствию, подписано Шунгутовой И.А., и ее защитником. Оно рассмотрено следователем и прокурором в установленном законом порядке. По результатам рассмотрения данного ходатайства 25.02.2022 года заключено соглашение о досудебном сотрудничестве, которое по форме и содержанию также соответствует требованиям закона, подписано прокурором, подсудимой и защитником. Заключенное с Шунгутовой И.А., досудебное соглашение соответствует требованиям, указанным в ст. ст. 317.1-317.3 УПК РФ.

В представлении прокурором и в судебном заседании государственным обвинителем подтверждено, что Шунгутовой И.А., соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным соглашением.

Подсудимая Шунгутова И.А., и ее защитник подтвердили факт получения ими представления прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания.

Представленными материалами установлено, что по результатам досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемой Шунгутовой И.А., по полученной от нее информации и последующее выполнение, взятых на себя обязательств обвиняемой Шунгутовой И.А., позволило органам следствия установить механизм совершенного преступления, обстоятельства подготовки и последующего совершения преступления, что позволило органам следствия существенно облегчить производство предварительного расследования по уголовному делу и сократить его процессуальные сроки.

Выслушав позицию государственного обвинителя, пояснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимой Шунгутовой И.А., следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение такого сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступления, суд приходит к выводу о том, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные с ней соглашением о сотрудничестве.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая Шунгутова И.А., обоснованно и подтверждается надлежащими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия, в том числе полученными и при активном содействии последней.

Обсуждая вопрос о вменяемости подсудимой, суд приходит к следующему.

В соответствии со справками из медицинского учреждения подсудимая Шунгутова И.А., не состоит на учете у врача – психиатра и врача – нарколога в ГБУЗ РК «Судакская городская больница», ГБУЗ РК «Крымский научно – практический центр наркологии» и ГБУЗ «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.И. Балабана» (т.17 л.д. 247-248, т.18 л.д.4-5, л.д.13).

Психическое состояние подсудимой, исходя из обстоятельств совершенного преступления, последовательности ее действий, поведения на следствии и в суде, у суда сомнений не вызывает. Суд считает, что Шунгутова И.А., является вменяемой в отношении инкриминируемого ей преступления и подлежащей на основании ст.19 УК РФ уголовной ответственности по предъявленному обвинению.

Суд находит доказанной вину подсудимой Шунгутовой И.А., в предъявленном ей обвинении и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимой от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

При решении вопроса о назначении подсудимой Шунгутовой И.А., наказания, суд, руководствуясь положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Характеризуя личность подсудимой Шунгутовой И.А., суд отмечает, что она по месту жительства и работы характеризуется положительно, не замужем, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего ребенка, невоеннообязанная, не состоит на учете у врача – психиатра и врача – нарколога, не судима, государственных наград, почетных, воинских и иных званий не имеет, инвалидом не является.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Шунгутовой И.А., суд в соответствии с п. «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает ее явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетнего ребенка у виновной.

Кроме того, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Шунгутовой И.А., – полное признание вины, раскаяние в содеянном подсудимой, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелой матери, состояние здоровья подсудимой и её близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ судом не установлено.

Совершенное Шунгутовой И.А., преступление в соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не усматривается с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершения преступления, имеющихся обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, не являющихся существенно, уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание характер совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, с учетом целей наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Шунгутовой И.А., наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы, поскольку такое наказание будет в полной мере соответствовать тяжести содеянного, конкретным обстоятельствам совершенного преступления и личности виновной, а также будет способствовать решению задач охраны прав человека от преступных посягательств.

Иное наказание, кроме лишения свободы, не может быть применено к подсудимой, поскольку сам факт совершения указанного преступления, его социальная и общественная опасность свидетельствуют о нецелесообразности назначения подсудимой иного наказания, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При этом, учитывая вышеуказанные смягчающие наказания обстоятельства, оснований для назначения ей дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягких наказаний, чем предусмотрено за данное преступление, либо замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, в отношении подсудимой не имеется; каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами противоправных действий, ролью виновной, ее поведения во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено. Отдельные смягчающие наказание подсудимой обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств, совместно с данными о личности подсудимой, не являются исключительными.

Вместе с тем, суд при назначении наказания учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ.

Кроме того, суд считает возможным применить к Шунгутовой И.А., предусмотренное ст.73 УК РФ, условное осуждение, полагая, что ее исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества, но в условиях соответствующего контроля за ее поведением со стороны специализированного государственного органа, поскольку подсудимая раскаялась в содеянном, а также наличие ряда смягчающих вину обстоятельств.

Меру пресечения в отношении подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении необходимо отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Вопрос о вещественных доказательствах следует решить в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым ФИО30 заявлен гражданский иск о взыскании с Шунгутовой И.А., в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 408 026 рублей 00 копеек, который сторона защиты не оспаривает.

Поскольку причиненный ущерб до настоящего времени не возмещен, суд полагает, что гражданский иск представителя потерпевшего, в силу ст.1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме.

В силу п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ арест, наложенный постановлением Феодосийского городского суда Республики Крым от 11.10.2021 года на земельный участок с кадастровым номером №, площадью 500 кв.м., кадастровой стоимостью 137 015 рублей, расположенный по адресу: <адрес>, а так же на 73/100 общей долевой собственности, жилого дома по адресу: <адрес>, площадью 68,9 кв.м., стоимостью 2336000 руб., в целях обеспечения гражданского иска, следует сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката взысканию с подсудимой не подлежат и согласно ч.1 ст.132 УПК РФ должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 316-317, 317-7 УПК РФ, -

ПРИГОВОРИЛ:

         Шунгутову Инну Александровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

         На основании ст.73 УК РФ основное назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год.

         Обязать осужденную Шунгутову Инну Александровну, в период испытательного срока без уведомления государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства, работы, проходить регистрацию в этом органе один раз в месяц, трудиться в период испытательного срока.

       Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до вступления его в законную силу.

       Меру пресечения в отношении Шунгутовой Инны Александровны в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора суда в законную силу.

       Освободить Шунгутову Инну Александровну от возмещения процессуальных издержек и отнести данные издержки на счет средств федерального бюджета.

       Вещественные доказательства:

        - диск для лазерных систем считывания, содержащий файл видеозаписи принятия в ОМВД России по г. Судаку явки с повинной от Шунгутовой И.А., хранится при материалах уголовного дела № (оригинал находится в материалах уголовного №); уведомление от 09.07.2019 № о соответствие указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке; уведомление от 08.07.2019 в Администрацию Наримановского района Астраханской области о планируемом строительстве на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: <адрес>; копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ Шунгутовой И.А.; копия выписки из ЕГРН от 08.07.2019 – в копиях (оригиналы находятся в материалах уголовного №); выписка за период с 01.07.2019 по 03.09.2021 по счету № на листе бумаги формата А4; копия Расходного кассового ордера № от 06.08.2019 на листе бумаги формата А4 – в копиях (оригиналы находятся в материалах уголовного №); выписка за период с 24.07.2019 по 06.09.2021 по счету № на листе бумаги формата А4 (копии), протокол заседания кредитной комиссии от 24.07.2019 на 1 листе, выписка базы данных Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области на имя Шунгутовой И.А. на 1 листе, договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, график платежей по кредиту Шунгутовой И.А. от 06.08.2019 на 1 листе, уведомление о полной стоимости кредита от 06.08.2019 на 1 листе, договор банковского счета физического лица Шунгутовой И.А. от 24.07.2019 на 1 листе, информация для клиента от 06.08.2019 на 1 листе, распоряжение на списание со счета от Шунгутовой И.А., от 06.08.2019 на 1 листе, копия паспорта на имя Шунгутовой И.А. на 6 листах, копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания Шунгутовой И.А. на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 1 листе, на имя Шунгутовой И.А., анкета-опросник физического лица от 24.07.2019 на 1 листе, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования Шунгутовой И.А. на 1 листе, копия свидетельства о рождении на имя ФИО24 на 1 листе, копия свидетельства о рождении на имя ФИО25 на 1 листе, копия свидетельства о рождении на имяФИО26 на 1 листе, копия паспорта ФИО26 на 2 листах, копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на имя Шунгутовой И.А. на 1 листе, справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) по состоянию на 08.07.2019 на 1 листе, заявление-анкета заемщика на получение ипотечного кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия выписки из ЕГРН на 2 листах, копия договора купли-продажи земельного участка от 04.07.2019, копия уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 09.07.2019, выданного Администрацией муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области на 1 листе, копия нотариального обязательства Шунгутовой И.А. на 1 листе, согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, на 1 листе, копия нотариальной доверенности от имени Шунгутовой И.А. на имя ФИО2 №, на 1 листе, опись документов, принятых для оказания государственных услуг-регистрация ограничений прав на объект недвижимости и обременений объекта недвижимости на 1 листе, копия расписки-уведомления (извещения) от 05.08.2019 на 1 листе – в копиях; решение о выдаче Шунгутовой И.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; заявление Шунгутовой И.А. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.04.2015 на двух листах; заявление Шунгутовой И.А. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 07.04.2015 на двух листах; уведомление о выдаче Шунгутовой И.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от 06.05.2015 на одном листе; решение об удовлетворении заявления Шунгутовой И.А. о предоставлении единовременной выплатыза счёт средств материнского (семейного) капитала № от 02.07.2015 на одном листе; решение об удовлетворении заявления Шунгутовой И.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от 04.09.2019 на одном листе; заявление Шунгутовой И.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 05.08.2019 на четырех листах; сведения к заявлению Шунгутовой И.А. о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий от 05.08.2019 на одном листе; копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Автоградбанк» в лице начальника операционного офиса в г. Астрахань ФИО18 и Шунгутовой И.А. на четырех листах; копия договора ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Автоградбанк» в лице начальника операционного офиса в г. Астрахань ФИО18 и Шунгутовой И.А. на двух листах; копия выписки из ЕГРН от 01.08.2019 о зарегистрированных правах на земельный участок по адресу: <адрес>, на двух листах; уведомление Администрации муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС параметров объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке от 09.07.2019 на одном листе; справка АО «Автоградбанк» кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом от 02.08.2019 на одном листе; копия доверенности № на управление операционным офисом АО «Автоградбанк» в г. Астрахань от 18.05.2019 на имя ФИО18 на двух листах; копия доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ от имени АО «Автоградбанк» в лице врио председателя правления ФИО20 на имя ФИО18, регистрационный № на одном листе; обязательство Шунгутовой И.А. серии № от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационный № на одном листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Автоградбанк» о выдаче кредита Шунгутовой И.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026,00 рублей, на одном листе; выписка АО «Автоградбанк» по лицевому счету № за ДД.ММ.ГГГГ на имя Шунгутовой И.А. на одном листе; копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № на имя Шунгутовой И.А. на одном листе; памятка Шунгутовой И.А. об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского капитала от 05.08.2019 на одном листе; уведомление об удовлетворении заявления Шунгутовой И.А. о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Шунгутовой И.А. по состоянию на 13.09.2019 на одном листе; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; уведомление Шунгутовой И.А. о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № о ДД.ММ.ГГГГ на одном листе в копиях; диск для лазерных систем считывания, представленный ПАО ВымпелКом, содержащий информацию о телефонных соединениях абонентского номера «№», принадлежащего ФИО18 – копия, (оригинал находится в материалах уголовного №); диск для лазерных систем считывания, представленный ПАО МТС, содержащий информацию о телефонных соединениях между абонентами и абонентскими номерами, находящимися в пользовании ФИО27 ( копия); диск для лазерных систем считывания, представленный ООО К-Телеком, содержащий информацию о телефонных соединениях между абонентами и абонентскими номерами, находящимися в пользовании ФИО28; диск для лазерных систем считывания, представленный ПАО МТС, содержащий информацию о телефонных соединениях между абонентами и абонентскими номерами, находящимися в пользовании ФИО28; диск для лазерных систем считывания, представленный ПАО ВымпелКом, содержащий информацию о телефонных соединениях между абонентами и абонентскими номерами, находящимися в пользовании ФИО2; диск для лазерных систем считывания, представленный ПАО МТС, содержащий информацию о телефонных соединениях между абонентами и абонентскими номерами, находящимися в пользовании ФИО17 ; диск для лазерных систем считывания, представленным ПАО Сбербанк России, содержащий информацию о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО27 ; опись документов, принятых для оказания государственных услуг в филиал АУ АО «МФЦ» в Трусовском районе г. Астрахани от 16.12.2019 на одном листе; лист бумаги с указанием перечня документов, необходимых для оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; лист бумаги с рукописными записями; купоны АО «АвтоградБанк» на скидку по потребительскому кредиту на 9 листах – в копия, электронный носитель информации, изъятый 04.02.2022 в ходе обыска жилища ФИО27, по адресу: <адрес> – копия – хранящиеся в материалах уголовного дела –хранить при деле;

- визитные карточки в количестве двух штук о предоставлении юридических услуг ФИО27, блокнот в твердой обложке зеленого цвета - помещены в камеру хранения вещественных доказательств МВД по Республике Крым (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ) – уничтожить;

- ноутбук марки «HP» в корпусе черного цвета, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска из офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> – помещен в камеру хранения вещественных доказательств МВД по Республике Крым (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ) – передать по принадлежности собственнику;

- электронный носитель информации, содержащий информацию, полученную в ЭКЦ МВД по Республике Крым с ноутбука марки «HP»в корпусе черного цвета, изъятого 04.02.2022 в ходе обыска из офисного помещения в здании по адресу: Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул. Ленина, 163 (копия) - хранящийся при материалах уголовного дела хранить при деле;

- ноутбук «LENOVO» в корпусе черного цвета, изъятый 13.07.2022 в ходе обыска жилища ФИО28, помещенный в камеру хранения вещественных доказательств МВД по Республике Крым (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ) – вернуть по принадлежности собственнику;

- электронный носитель информации, содержащий информацию, полученную в ЭКЦ МВД по <адрес> с ноутбука марки «LENOVO» в корпусе черного цвета, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска жилища ФИО28 (копия), хранящийся при материалах уголовного дела – хранить при деле;

- мобильное устройство марки «XIAOMI REDMI 6» в корпусе черного цвета, изъятое 13.07.2022 в ходе личного обыска ФИО28, мобильное устройство марки «№ в корпусе синего цвета, изъятое 13.07.2022 в ходе личного обыска ФИО27, помещенные в камеру хранения вещественных доказательств МВД по Республике Крым (квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ)-вернуть по принадлежности собственнику;

- электронный носитель информации, содержащий информацию, полученную в ЭКЦ МВД по Республике Крым с мобильного устройства марки «XIAOMI REDMI 6» в корпусе черного цвета, изъятого 13.07.2022 в ходе личного обыска ФИО28, с мобильного устройства марки «№ в корпусе синего цвета, изъятого 13.07.2022 в ходе личного обыска ФИО27, хранящийся при материалах уголовного дела хранить при деле;

- реестр регистрации совершения нотариальных действий в отношении Шунгутовой И.А., изъятый 22.04.2022 в ходе выемки из нотариальной конторы нотариуса Кировского районного нотариального округа Республики Крым ФИО16 в копиях; реестр регистрации совершения нотариальных действий в отношении Шунгутовой И.А., представленный нотариусом ФИО29 Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым в копиях; скриншот программы «№» АО «№», Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в копиях; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 258 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 25500 рублей в копиях, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление Администрации муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области от 09.07.2019; выписка из ЕГРН от 01.08.2019; выписка из ЕГРН от 08.07.2019; договор купли-продажи земельного участка от 04.07.2019; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ в копиях – хранящийся при материалах уголовного дела –хранить при деле;

- диск для лазерных систем считывания, представленный ПАО МТС, содержащий информацию о телефонных соединениях между абонентами и абонентскими номерами, находящимися в пользовании Шунгутовой И.А. – копия, хранящийся при материалах уголовного дела -хранить при деле.

Гражданский иск представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым ФИО30 о взыскании с Шунгутовой И.А. суммы в размере 408 026 рублей 00 копеек - удовлетворить.

Взыскать с Шунгутовой И.А. в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей в счет возмещения причиненного имущественного ущерба.

Арест, наложенный постановлением Феодосийского городского суда Республики Крым от 11.10.2021 года на земельные участки с кадастровым номером №, площадью 500 кв.м., кадастровой стоимостью 137 015 рублей, расположенного по адресу: <адрес>, а так же 73/100 доли жилого дома, расположенного по аресту <адрес>, площадью 68,9 кв.м., стоимостью 2336000 руб. – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в Верховный Суд Республики Крым через Судакский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст.389-6 УПК РФ, если осужденная заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в ее апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

В случае апелляционного обжалования осужденная имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении ей защитника, а также отказаться от защитника.