Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-112/2023 (1-823/2022;) от 03.10.2022

Дело № 1-112/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск                             08 февраля 2023 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Черненко Е.А.,

при секретарях Чернышевой Ю.В., Конновой У.Ю.,

с участием:

государственного обвинителя Паутова К.Н.,

подсудимого Прокудина А.В.,

его защитника - адвоката Когосова А.П.,

    рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ФИО3, <данные изъяты>

    обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 и двадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Прокудин А.В. совершил ряд умышленных тяжких корыстных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации) при следующих обстоятельствах.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Организатор) по апрель 2016 года, из корыстных побуждений, умышленно, в целях совершения тяжких преступлений, решило создать на территории Челябинской области организованную группу. Для этого указанное Лицо (Организатор) разработало схему совершения мошенничеств в сфере страхования - хищений денежных средств, принадлежащих страховым организациям, путем обмана относительно наступления страховых случаев, путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). Кроме того, Лицо 1 создало материально-техническую базу и организованную группу, в состав которой вовлекло лиц и Прокудина А.В.

Реализуя задуманное, Организатор на территории Челябинской области по ДД.ММ.ГГГГ предложило ранее ему знакомому Лицу 1 войти в состав организованной группы, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая.

При этом Организатор достоверно знал, что Лицо 1 обладает развитыми коммуникативными навыками, интеллектуальными способностями, способностями вычислять и рассчитывать, и планировало поручить ему оформление, сбор и учет документов для страховых организаций, с целью незаконного получения страховых возмещений, подлежащих страховым выплатам, и взаимодействие с сотрудниками страховых и юридических организаций.

Кроме того, с той же целью, при тех же обстоятельствах, в тот же период времени Организатор на территории г. Челябинска, предложил ранее ему знакомому Прокудину А.В., обладающему профессиональными познаниями и опытом работы в сфере юридической деятельности, практическими навыками применения закона и знаниями механизма и порядка оформления документов в сфере страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом, войти в состав организованной группы, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая. При этом Организатор достоверно знал, что Прокудин А.В. имеет высшее юридическое образование и является учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Юристфинансурал» (далее - <данные изъяты>»), которое располагает штатом сотрудников предоставляющими юридические услуги физическим и юридическим лицам для взаимодействия с юридическими и страховыми организациями.

Кроме того, с той же целью Организатор на территории Челябинской области по ДД.ММ.ГГГГ, предложил Лицу 5, которое являлся уроженцем и жителем г. Пласта Челябинской области, войти в состав организованной группы, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая. При этом Организатор планировал распространение своего преступного влияния на территории г. Пласта Челябинской области, в связи с чем, поручил Лицу 5 и неустановленным лицам осуществлять на территории г. Пласта Челябинской области поиск лиц, которые обладая необходимыми навыками, могли бы войти в состав организованной группы, а также лиц для участия в инсценировках ДТП.

С той же целью Организатор на территории г. Челябинска по ДД.ММ.ГГГГ, предложил ранее знакомому Лицу 2 войти в состав организованной группы, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая, достоверно зная, что Лицо 2 имеет обширный круг знакомых среди учащихся образовательных учреждений на территории г.Челябинска, планировало распространение своего преступного влияния на территории г. Челябинска области.

Кроме того, Организатор, с той же целью в период по ДД.ММ.ГГГГ, предложил ранее ему знакомому Лицу 3 войти в состав организованной группы, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая, планируя при этом, поручить Лицу 3 покупку и транспортировку транспортных средств и автомобильных частей для использования в фиктивных ДТП.

С той же целью Организатор в период по ДД.ММ.ГГГГ, с целью систематического получения доходов от преступной деятельности, предложило ранее ему знакомому Лицу 4 войти в состав организованной группы, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением чужого денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая. При этом Организатор знал, что Лицо 4 обладает необходимыми для совершения преступлений навыками в сфере коммерческой деятельности, связанной с покупкой и продажей бывших в эксплуатации автомобилей.

Кроме того, Организатор на территории г. Челябинска по ДД.ММ.ГГГГ, с той же целью, предложило ранее ему знакомому Лицу 6, осуществлявшему ломбардный бизнес и находившемуся с ним в дружеских и деловых отношениях, войти в состав организованной группы, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая, при этом достоверно зная, что Лицо 6 осуществляет финансово-хозяйственную и административную деятельность в автомобильном ломбарде «Желание» и имеет возможность осуществлять материально-техническое обеспечение преступной деятельности путем предоставления финансовых и транспортных средств.

С той же целью Организатор на территории Челябинской области по ДД.ММ.ГГГГ предложил ранее знакомому Лицу 7, обладающему организаторскими способностями, войти в состав организованной группы, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая. При этом Организатор достоверно знал, что Лицо 7 является жителем г. Магнитогорска и привлекая его в состав организованной группы, планировало распространение своего преступного влияния на территории г. Магнитогорска Челябинской области.

Организатор планировал в последующем создать вторую организованную группу и назначить ее руководителем Лицо 7.

Тогда же, Организатор довел до указанных выше Лиц, Прокудина А.В. и иных неустановленных лиц, схему совершения преступлений, преступный план и распределил преступные роли. Так, он, будучи Организатором и руководителем организованной группы, осуществлял общее руководство организованной группой; осуществлял организационные и управленческие функции; осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности и финансирование преступной деятельности; обеспечивал функционирование организованной группы и преступной деятельности в целом; принимал решения о приеме в организованную группу новых участников; осуществлял сбор доходов с участников организованной группы, полученных в результате преступной деятельности, распоряжение и распределение доходов; планировал преступную деятельность; контролировал и координировал деятельность организованной им группы и ее участников; принимал решения о совершении конкретных преступлений; осуществлял поиск и подбор транспортных средств и лиц для участия в фиктивных ДТП; разрабатывал и определял тактику и способы совершения преступлений; распределял роли при совершении конкретных преступлений; давал задания и указания участникам организованной группы; устанавливал и разрабатывал правила конспирации; разрабатывал меры защиты от правоохранительных органов; оказывал содействие участникам организованной группы; изготавливал схемы мест ДТП и объяснения от имени участников фиктивных (инсценированных) ДТП и организовывал передачу их в ГИБДД для регистрации и оформления ДТП; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП. Лицо 1 осуществлял поиск и приобретение транспортных средств и автомобильных частей для использования в фиктивных (инсценированных) ДТП, а также их реализацию после использования в фиктивных (инсценированных ДТП; организовывал регистрацию транспортных средств на участников фиктивных ДТП в ГИБДД УМВД России по Челябинской области; осуществлял делопроизводство по сбору, учету и ведению документов для оформления фиктивных (инсценированных) ДТП в ГИБДД УМВД России по Челябинской области и обращения в страховые организации; осуществлял взаимодействие с сотрудниками страховых и юридических организаций, экспертных служб, юристами; осуществлял сопровождение участников фиктивных (инсценированных) ДТП в страховые организации и на осмотры автомобилей сотрудниками экспертных служб; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП. Прокудин А.В. осуществлял сбор документов по фиктивным (инсценированным) ДТП, оформление документов при обращении в страховые организации за страховыми выплатами, в последующем в судебные органы; давал поручения сотрудникам подконтрольной ему организации ООО «Юристфинансурал» осуществлять от имени участников фиктивных (инсценированных) ДТП сопровождение при обращении в страховые организации за страховыми выплатами и судебные органы, не ставя в известность относительно истинных преступных намерений; осуществлял юридическое сопровождение и взаимодействие и иными юридическими организациями с целью увеличения размера страховых выплат; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП. Лицо 6 осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности путем предоставления денежных и транспортных средств для фиктивных ДТП; осуществлял поиск и подбор лиц и транспортных средств для участия в фиктивных ДТП. Лицо 2 и Лицо 5 осуществляли поиск лиц, на которых оформлялись фиктивные договоры купли-продажи и регистрировалось право собственности на транспортные средства, используемые в инсценировках ДТП; осуществляли поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; сопровождали к нотариусам для оформления доверенностей с целью последующего обращения сотрудниками юридических организаций в страховые организации от имени участников фиктивных ДТП; сопровождали участников в ГИБДД УМВД России по Челябинской области для регистрации автомобилей и оформления фиктивных ДТП; сопровождали участников фиктивных ДТП в банковские организации при получении с расчетных счетов денежных средств, перечисленных страховой организацией, осуществляли передачу денежных средств участникам организованной группы или иным лицам в пользу организованной группы; принимали непосредственное участие в инсценировках ДТП. Лицо 5 осуществлял поиск, подбор и покупку транспортных средств и автомобильных частей для использования в фиктивных ДТП; выполнял поручения; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП. Лицо 3 осуществлял поиск транспортных средств для использования в фиктивных ДТП; осуществлял поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; выполнял поручения; осуществлял транспортировку участвовавших в фиктивных (инсценированных) ДТП транспортных средств от места инсценировки до пункта оформления ДТП, на стоянки и в автосервисы; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП. Лицо 4 осуществлял поиск и подбор лиц, которые могли войти в состав организованной группы и для участия в инсценировках ДТП; осуществлял поиск и подбор транспортных средств для участия в инсценировках ДТП; выполнял поручения; изготавливал фиктивные документы для оформления и регистрации ДТП в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП. Участники организованной группы при совершении преступлений могли действовать как сообща, так и разными составами, в разные периоды времени, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях. В зависимости от обстоятельств роли соучастников могли меняться.

План хищения денежных средств страховых организаций, заключался в следующем: приискать транспортные средства для инсценировки дорожно-транспортного происшествия; приискать лиц для оформления права собственности и регистрации транспортных средств; изготовить фиктивные договоры купли-продажи и зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД; оформить в страховой организации страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; приискать лиц для участия в инсценировке ДТП среди знакомых, в том числе находившихся в затруднительном материальном положении или допускающих для себя возможность получения незаконного источника дохода от преступной деятельности; разработать версию планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо в последующем придерживаться; изготовить фиктивные документы: договоры купли-продажи транспортных средств, объяснения от имени участников ДТП и схему ДТП; инсценировать ДТП согласно версии на территории Челябинской области, путем умышленного столкновения и нанесения повреждений на транспортных средствах; оформить европротокол или вызвать сотрудников ГИБДД, сфотографировать место ДТП; оформить и зарегистрировать ДТП в ГИБДД и получить документы о страховом событии и его обстоятельствах; собрать документы для страховой организации; уведомить страховщика или представителя о наступлении страхового случая и подать страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения с приложением необходимых документов; предоставить поврежденные транспортные средства на осмотр сотрудникам экспертных служб; сопроводить участников фиктивного (инсценированного) ДТП к нотариусу и оформить нотариальную доверенность о полномочиях сотрудников юридической организации вести дела в государственных и административных органах, иных учреждениях, в том числе в ГИБДД, страховых организациях, в судах, открывать в любом Отделении Банка счет с правом получения банковской карточки, распоряжаться денежными средствами в любой сумме, совершать любые банковские операции, осуществлять все права распоряжения денежными средствами, имеющимися и поступающими на счет; открыть лицевой счет для перечисления страховой выплаты; с целью получения дополнительной страховой выплаты оформить договор цессии (уступки права требования) с сотрудником юридической организации о передаче права требования выплаты страхового возмещения, претензию в страховую организацию, после чего подать исковое заявление в суд; осуществлять контроль: за перечислением денежных средств с расчетных счетов страховых организаций на счета участников фиктивных (инсценированных) ДТП или собственников транспортных средств, передачей денежных средств участниками фиктивных (инсценированных) ДТП, обращением денежных средств в пользу организованной группы и распределением их согласно роли и участию каждого.

Организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: сплоченностью, выразившейся в объединении ее участников вследствие наличия единой системы социальных ценностей и ориентаций, совместимом и постоянном характере отношений, имевшихся прочных личных и деловых связях; организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении функций и обязанностей каждого, планировании преступной деятельности и совершении преступлений по единой схеме; устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, стабильности состава, тесном взаимодействии, действующих совместно и согласованно друг с другом, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение продолжительного времени.

1. Так, Прокудин А.В. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), при следующих обстоятельствах.

Лицо 1 ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений и умышленно, в целях получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать на территории Челябинской области преступное сообщество (преступную организацию) из нескольких структурных подразделений (организованных групп). Для этого Организатор разработал план создания преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, а также разработало внутреннюю структуру преступного сообщества, которая должна была состоять из двух структурных подразделений - организованных групп с определенным порядком построения, включая внутреннее подразделение на функциональные группы, определило обязанности и преступные роли участников структурных подразделений (организованных групп). Руководство структурированной организованной группы Организатор запланировало принять на себя. В качестве руководителя организованной группы Лицо 1 планировало поставить надежного и проверенного в его понимании лица, обладающего лидерскими качествами и организаторскими способностями.

Реализуя задуманное, Организатор в период с неустановленных следствием времени и даты по ноябрь 2016 года на территории Челябинской области создало вторую организованную группу под руководством Лица 7, в состав которой Организатор Лицо 8, иных неустановленных лиц. Так, Организатор предложило Лицу 8 и иным неустановленным следствием лицам, войти в состав второй организованной группы, с целью систематического получения доходов от преступной деятельности, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая, а также довело сведения о деятельности первой организованной группы. Одновременно с этим Лицо 1 сообщило участникам первой организованной группы о функционировании второй организованной группы.

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) в целом, Организатор принял на себя, заняв роль организатора преступной группы, распределив роли следующим образом.

Лицо 1, как участник организованной группы,

-осуществлял поиск и приобретение транспортных средств и автомобильных частей для использования в фиктивных (инсценированных) ДТП, а также их реализацию после использования в фиктивных (инсценированных ДТП;

-организовывал регистрацию транспортных средств на участников фиктивных ДТП в ГИБДД УМВД России по Челябинской области;

- осуществлял делопроизводство по сбору, учету и ведению документов для оформления фиктивных (инсценированных) ДТП в ГИБДД УМВД России по Челябинской области и обращения в страховые организации;

- осуществлял взаимодействие с сотрудниками страховых и юридических организаций, экспертных служб, юристами;

- осуществлял сопровождение участников фиктивных (инсценированных) ДТП в страховые организации и на осмотры автомобилей сотрудниками экспертных служб;

-принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Прокудин А.В., как участник организованной группы:

- осуществлял сбор документов по фиктивным (инсценированным) ДТП предоставляемых Организатором и Лицом 1, оформление документов при обращении в страховые организации за страховыми выплатами, в последующем в судебные органы;

- давал поручения сотрудникам подконтрольной ему организации ООО «<данные изъяты>» осуществлять от имени участников фиктивных (инсценированных) ДТП сопровождение при обращении в страховые организации за страховыми выплатами и судебные органы, не ставя в известность относительно истинных преступных намерений;

- осуществлял юридическое сопровождение и взаимодействие и иными юридическими организациями с целью увеличения размера страховых выплат;

- принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Лицо 6, как участник организованной группы,

- осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности путем предоставления денежных и транспортных средств для фиктивных ДТП;

- осуществлял поиск и подбор лиц и транспортных средств для участия в фиктивных ДТП.

Лицо 2 и Лицо 5, как участники организованной группы,-

-осуществляли поиск лиц, на которых оформлялись фиктивные договоры купли-продажи и регистрировалось право собственности на транспортные средства, используемые в инсценировках ДТП;

-осуществляли поиск лиц для участия в инсценировках ДТП;

- сопровождали к нотариусам для оформления доверенностей с целью последующего обращения сотрудниками юридических организаций в страховые организации от имени участников фиктивных ДТП;

-сопровождали участников в ГИБДД УМВД России по Челябинской области для регистрации автомобилей и оформления фиктивных ДТП;

-сопровождали участников фиктивных ДТП в банковские организации при получении с расчетных счетов денежных средств, перечисленных страховой организацией, осуществляли передачу денежных средств Организатору, либо по распоряжению Организатора участникам организованной группы или иным лицам в пользу организованной группы;

-принимали непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Лицо 3, как участник организованной группы, -

- осуществлял поиск, подбор и покупку транспортных средств и автомобильных частей для использования в фиктивных ДТП;

-выполнял поручения Организатора

-принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Лицо 4, как участник организованной группы,-

- осуществлял поиск транспортных средств для использования в фиктивных ДТП;

-осуществлял поиск лиц для участия в инсценировках ДТП;

-выполнял поручения Организатора;

-осуществлял транспортировку участвовавших в фиктивных (инсценированных) ДТП транспортных средств от места инсценировки до пункта оформления ДТП, на стоянки и в автосервисы;

-принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Лицо 7, как руководитель второй организованной группы: осуществлял общее руководство организованной группой; осуществлял сбор доходов с участников организованной группы, полученных в результате преступной деятельности, распоряжение и распределение доходов, передачу их организатору; планировал преступную деятельность; контролировал и координировал деятельность организованной им группы и ее участников; принимал решения о совершении конкретных преступлений; разрабатывал и определял тактику и способы совершения преступлений; распределял роли при совершении конкретных преступлений; давал задания и указания участникам организованной группы; оказывал содействие участникам организованной группы; осуществлял поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; осуществлял поиск и подбор транспортных средств для участия в фиктивных ДТП; изготавливал схемы мест ДТП и объяснения от имени участников фиктивных (инсценированных) ДТП и организовывал передачу их в ГИБДД для регистрации и оформления ДТП; передавал информацию и документы по фиктивным (инсценированным) ДТП организатору; информировал организатора о каждом преступлении и получении денежных средств; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Лицо 8, как участник второй организованной группы: выполнял задания и указания руководителя и организатора организованной группы; оказывал содействие участникам организованной группы; осуществлял поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; осуществлял поиск и подбор транспортных средств для участия в фиктивных ДТП; сопровождал участников в ГИБДД УМВД России по Челябинской области для регистрации автомобилей и оформления фиктивных ДТП; изготавливал объяснения от имени участников фиктивных (инсценированных) ДТП; сопровождал участников фиктивных ДТП в банковские организации при получении с расчетных счетов денежных средств, перечисленных страховой организацией, осуществлял передачу денежных средств руководителю, либо по его распоряжению участникам организованной группы или иным лицам в пользу организованной группы; осуществлял транспортировку участвовавших в инсценированных ДТП транспортных средств от места инсценировки до пункта оформления ДТП, на стоянки и в автосервисы; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Участники второй организованной группы при совершении преступлений могли действовать как сообща, так и разными составами, в разные периоды времени, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях. В зависимости от обстоятельств роли соучастников могли меняться. Деятельность второй организованной группы, была направлена на совершение мошенничеств в сфере страхования автотранспорта путем обмана относительно наступления страхового случая, с целью хищения чужого имущества – имущества страховых организаций.

После чего Организатор разработал внутреннюю структуру первой организованной группы, которая включала внутреннее подразделение на функциональные группы, и вовлекло в первую и вторую организованные группы, а фактически в состав преступного сообщества (преступной организации) новых участников, а также поручило соучастникам приискать иных лиц, которые обладая необходимыми навыками, могли бы войти в состав преступного сообщества (преступной организации). Так, Организатор на территории Челябинской области не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ создало и организовало материально-техническую базу для преступной деятельности и первую организованную группу, в состав которой вовлекло: Лицо 1, Прокудина А.В., Лицо 2, Лицо 3, Лицо 4, Лицо 5, Лицо 6, Лицо7, и иных неустановленных следствием лиц,

Затем Организатор не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2016 года создало и организовало вторую организованную группу под руководством Лица 8, в состав которой вовлекло Лицо 8. После чего Организатор на территории г.Челябинска в период с неустановленных времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ вовлекло в состав первой организованной преступной группы ранее знакомого Лицо 9, предложив войти в состав организованной группы, а фактически в состав преступного сообщества (преступной организации) под его руководством. Ранее вовлеченное в первую организованную группу Лицо 2, реализуя задуманное, на территории г. Челябинска, в период с неустановленных времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, вовлекло в состав первой организованной группы находившееся в дружеских отношениях и обучавшееся с ним Лицо 10, который имел обширный круг знакомых среди учащихся образовательных учреждений на территории г. Челябинска, планировало поручить ему поиск и подбор лиц для участия в фиктивных (инсценированных) ДТП, что и было поручено Лицу 10.

Лицо 10, в свою очередь, в период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ вовлекло для участия в состав первой организованной группы ранее знакомого Лицо 11. При этом, Организатор и Лицо 10 поручили Лицу 11 осуществлять поиск лиц для участия в инсценировках ДТП.

После чего, Организатор на территории г. Челябинска в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлекло в состав первой организованной группы Лицо 12, которое являлось учредителем и директором ООО «Инком», осуществлявшем деятельность по ремонту транспортных средств в автосервисе «Борей-Авто», в связи с чем, имело возможность предоставлять транспортные средства для инсценированных ДТП и комплектующие автомобильные части, осуществлять ремонт транспортных средств, а также поиск лиц для инсценированных ДТП. Кроме того, Организатор в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Челябинска вовлекло в состав второй организованной группы Лицо 13, которое является жителем г. Магнитогорска, что предполагало распространение своего преступного влияния на территории г. Магнитогорска. Организатор предложило Лицу 13 войти в состав второй организованной группы, а фактически в состав преступного сообщества (преступной организации) под его руководством, объяснив при этом, что совершаемые преступления будут связаны с хищением денежных средств страховых организаций, путем обмана относительно наступления страхового случая. Также Организатор на территории г. Челябинска в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вовлекло в состав первой организованной группы Лицо 14. Кроме того, ранее вовлеченное в первую организованную Лицо 5 на территории г. Челябинска и г. Пласта в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ вовлекло в состав первой организованной группы Лицо 15, которому Организатор поручило осуществлять поиск лиц, которые обладая необходимыми навыками, могли бы войти в состав организованной группы, а фактически в состав преступного сообщества (преступной организации), а также лиц для участия в инсценировках ДТП.

При этом Организатор распределил роли между участниками организованных групп следующим образом. Лицо 10, как участник первой организованной группы: осуществлял поиск лиц, на которых оформлялись мнимые (фиктивные) договоры купли-продажи и регистрировалось право собственности на транспортные средства, используемые в инсценировках ДТП; осуществлял поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; сопровождал их к нотариусам для оформления доверенностей с целью последующего обращения сотрудниками юридических организаций в страховые организации от имени участников фиктивных ДТП; сопровождал участников в ГИБДД УМВД России по Челябинской области для регистрации автомобилей и оформления фиктивных ДТП; сопровождал участников фиктивных ДТП в банковские организации при получении ими с расчетных счетов денежных средств, перечисленных страховой организацией, осуществлял передачу денежных средств руководителю, либо по распоряжению руководителя участникам организованной группы или иным лицам в пользу организованной группы; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Лицо 9, как участник первой организованной группы: осуществлял поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП. Лицо 12, как участник первой организованной группы: осуществлял поиск, подбор и покупку транспортных средств и автомобильных частей для использования в фиктивных ДТП; осуществлял поиск лиц, на которых оформлялись мнимые (фиктивные) договоры купли-продажи и регистрировалось право собственности на транспортные средства, используемые в инсценировках ДТП; осуществлял поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Лицо 11, Лицо 14 и Лицо 15, как участники первой организованной группы: осуществляли поиск лиц, на которых оформлялись фиктивные договоры купли-продажи и регистрировалось право собственности на транспортные средства, используемые в инсценировках ДТП; осуществляли поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; принимали непосредственное участие в инсценировках ДТП; осуществляли транспортировку участвовавших в фиктивных (инсценированных) ДТП транспортных средств, от места инсценировки до пункта оформления ДТП, на стоянки и в автосервис.

Лицо 13, как участник второй организованной группы: выполнял задания и указания руководителя и организатора организованной группы; оказывал содействие участникам организованной группы; осуществлял поиск лиц для участия в инсценировках ДТП; осуществлял поиск и подбор транспортных средств для участия в фиктивных ДТП; осуществлял транспортировку участвовавших в инсценированных ДТП транспортных средств от места инсценировки до пункта оформления ДТП, на стоянки и в автосервисы; принимал непосредственное участие в инсценировках ДТП.

Деятельность указанных выше организованных групп и преступного сообщества (преступной организации) была направлена на совершение мошенничеств в сфере страхования, то есть на хищение денежных средств, принадлежащих страховым организациям, путем обмана относительно наступления страховых случаев, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии законом или договором страхователю, путем инсценировки ДТП на территории г. Челябинска и Челябинской области.

Организационная структура преступного сообщества (преступной организации) представляла собой следующее:

1) Руководящее звено. Организатор, руководитель и координатор всей деятельности преступного сообщества (преступной организации), состоящего их двух структурных подразделений - функционально обособленных организованных групп. Лично координировал деятельность структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – первой организованной группы. Лицо 7 - руководитель и координатор деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) - второй организованной группы.

В обязанности Организатора входило: общее руководство преступным сообществом (преступной организацией); организационные и управленческие функции; материально-техническое обеспечение преступной деятельности и финансирование преступной деятельности; обеспечение функционирования организованных групп и преступной деятельности в целом; принятие решения о приеме в организованную группу новых участников; сбор доходов с участников организованных групп и преступного сообщества (преступной организации), полученных в результате преступной деятельности, распоряжение и распределение доходов; планирование преступной деятельности; контроль и координация деятельности организованных групп и участников; принятие решения о совершении конкретных преступлений; поиск и подбор транспортных средств и лиц для участия в фиктивных ДТП; разработка и определение тактики и способов совершения преступлений; распределение ролей при совершении конкретных преступлений; дача заданий и указаний участникам преступного сообщества (преступной организации); установление и разработка правил конспирации; разработка мер защиты от правоохранительных органов; оказание содействия участникам преступного сообщества (преступной организации); изготовление схем мест ДТП и объяснений от имени участников фиктивных (инсценированных) ДТП и организация передачи их в ГИБДД для регистрации и оформления ДТП; непосредственное участие в инсценировках ДТП. координация деятельности преступного сообщества (преступной организации).

В обязанности Лица 7 входило: общее руководство организованной группой; сбор доходов с участников организованной группы, полученных в результате преступной деятельности, распоряжение и распределение доходов, передачу их организатору; планирование преступной деятельности; контроль и координирование деятельности организованной им группы и ее участников; принятие решений о совершении конкретных преступлений; разработка и определение тактики и способов совершения преступлений; распределение ролей при совершении конкретных преступлений; дача заданий и указаний участникам организованной группы; оказание содействия участникам организованной группы; осуществление поиска лиц для участия в инсценировках ДТП; поиск и подбор транспортных средств для участия в фиктивных ДТП; изготовление схемы мест ДТП и объяснений от имени участников фиктивных (инсценированных) ДТП и организация передачи их в ГИБДД для регистрации и оформления ДТП; передача информации и документов по фиктивным (инсценированным) ДТП организатору; информирование организатора о каждом преступлении и получении денежных средств; принятие непосредственного участия в инсценировках ДТП.

2) Структурные подразделения - организованные группы преступного сообщества (преступной организации).

Первая организованная группа в составе Организатора, Лица 1, Прокудина А.В., Лиц 6, 12, 5, 2, 4, 10, 3, 9, 11, 14, 15, под руководством Организатора.

Структурные подразделения первой организованной группы: структурное подразделение по материально-техническому и финансовому обеспечению преступной деятельности, а также поиску и подбору лиц и транспортных средств для фиктивных (инсценированных) ДТП; структурное подразделение по организации извлечения незаконных доходов от преступной деятельности, делопроизводству по сбору, учету и ведению документов, взаимодействию с сотрудниками страховых и юридических организаций, экспертных служб, а также юридическому сопровождению в страховые организации и судебные органы; структурное подразделение, осуществлявшее поиск лиц для участия в фиктивных (инсценированных) ДТП, в том числе лиц, на которых оформлялись фиктивные договоры купли-продажи и регистрировались транспортные средства, для участия в фиктивных (инсценированных) ДТП на территории г. Челябинска, г. Магнитогорска и г. Пласта Челябинской области. Кроме того, они принимали непосредственное участие в фиктивных (инсценированных) ДТП; структурное подразделение, осуществлявшее покупку, поиск и транспортировку транспортных средств, используемых в фиктивных (инсценированных) ДТП. Кроме того, непосредственное участие в фиктивных (инсценированных) ДТП.

Вторая организованная группа в составе Лица 7, Лица 13, Лица 8 под руководством Лица 7, которые самостоятельно в составе организованной группы совершали преступления, а также совместно с участниками первой организованной группы.

Преступное сообщество (преступная организация) отличалась своей устойчивостью и сплоченностью (организованным и психологическим единством), на что указывает: наличие единого руководителя; весь период существования преступного сообщества (преступной организации), им руководило Лицо 1, которому подчинялись лица, входящие в состав преступного сообщества (преступной организации); структурированностью, то есть наличием в организованной группе сложной внутренней структуры и структурных подразделений; - строгий определенный порядок построения, включая внутреннее подразделение на функциональные группы; распространение влияния на определенную территорию местности - Челябинскую область (г. Челябинск, г. Магнитогорск и г. Пласт) и сферу преступной деятельности; четко спланированный характер деятельности и планирование преступной деятельности на длительный период времени; длительный временной промежуток функционирования преступного сообщества (преступной организации), образованного в период с неустановленных следствием времени и даты, не позднее ноября 2016 года, до момента ликвидации; систематическое совершение участниками преступного сообщества (преступной организации) тяжких преступлений; система норм поведения, установленная организатором преступного сообщества (преступной организации), основанная на конспирации преступной деятельности и строгой подчиненности руководителю; объединение и сплочение участников преступного сообщества общим умыслом на совершение тяжких преступлений - мошенничеств в сфере страхования автотранспорта; стабильность состава участников, совершавших преступления в течение длительного времени одним составом, и в разном сочетании непосредственных исполнителей; функциональное и четкое распределение функций и обязанностей каждого участника, в связи с чем, действовали слаженно и организованно; согласованности действий, направленных на осуществление общих преступных замыслов в целях получения незаконных доходов; постоянстве форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время. Участники преступного сообщества (преступной организации) действовали по одной, хорошо разработанной схеме совершения преступления; тесное взаимодействие участников, обусловленное в том числе совместным проведением досуга, наличием родственных и дружеских отношений участников, единством целей преступной деятельности, ориентированием на общие интересы преступного сообщества, поддержанием дисциплины; установленная система сбора денежных средств от преступной деятельности, согласно которой, денежные средства поступали от участников преступного сообщества (преступной организации) руководителю; -высокая материально-техническая оснащенность участников преступного сообщества (преступной организации), а именно: использование зарегистрированного ИП для осуществления хозяйственной деятельности и руководства автосервисом с оборудованием, техникой и рабочим персоналом по адресу: <адрес> «<данные изъяты>» для осуществления деятельности по ремонту транспортных средств в автосервисе «Борей-Авто», расположенном по адресу: <адрес>; автомобильного ломбарда ООО <данные изъяты>», филиалы которого располагались по адресам: <адрес>, и <адрес> наличие не менее 70 автомобилей разных моделей и производителей, в том числе высокого класса; наличие средств связи, сотовых телефонов, и сим-карт абонентов, зарегистрированных в том числе на третьих лиц, используемых участниками преступного сообщества (преступной организации) для согласования преступных действий; особый порядок подбора членов, и их объединение вследствие наличия единой системы социальных ценностей и близких социальных ориентаций; конспиративность и маскировка преступной деятельности.

В целях конспирации преступной деятельности участники организованных групп совершали мошенничества в отношении страховых организаций под видом дорожно-транспортных происшествий, и под видом легальной деятельности связанной с оказанием юридических услуг. В качестве защиты от правоохранительных органов запрещалось использовать сотовые телефоны во время совершения преступлений, вести телефонные переговоры о преступной деятельности, вся информация между участниками о преступной деятельности передавалась строго при личных встречах, которые происходили в автосервисах по определенным адресам.

Преступное сообщество (преступная организация) представляло реальную и потенциальную угрозу общественной безопасности на территории Челябинской области и других регионов Российской федерации, посягало на общественный порядок и собственность, подрывало нравственные устои общества. За указанный период преступной деятельности организаторами, руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) в разные периоды времени в разном сочетании участников на территории Челябинской области и других регионов Российской Федерации было совершено 65 тяжких преступлений – мошенничество в сфере страхования.

Прокудин А.В. в составе преступного сообщества (преступной организации) совершил мошенничества в сфере страхования в части хищения денежных средств, принадлежащих страховым организациям:

Указанное преступное сообщество (преступная организация), существовало на территории Челябинской области в период с неустановленных времени и даты, не позднее ноября 2016 года, до момента задержания сотрудниками полиции руководителя преступного сообщества (преступной организации), руководителя структурного подразделения (организованной группы) и активных участников преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицами 1 и 5 и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, а также совместно с Лицами 16 и 17, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Челябинской области и города Ханты-Мансийска совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 756 764 рубля 27 копеек, принадлежащих Акционерному обществу «Группа страховых компаний «Югория» (далее <данные изъяты>»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Лицо 1, в период по ДД.ММ.ГГГГ, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «СИТРОЕН С <данные изъяты> государственный регистрационный знак <данные изъяты>, зарегистрированный на иное лицо, который ДД.ММ.ГГГГ в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировал на свое имя, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, а неустановленный следствием участник организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес> предложил Лицу 16 за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а Лицо 16, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, после чего, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Организатором, Лицами 1 и 5, Прокудиным А.В. и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, в период по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «ФОРД ФОКУС» (FORDFOCUS) государственный регистрационный знак № зарегистрированный на иное лицо, затем по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, с целью использования указанного автомобиля в инсценировке ДТП, изготовил договор купли продажи между ним и иным лицом, согласно которому он являлся покупателем автомобиля «ФОРД ФОКУС» (FORDFOCUS) государственный регистрационный знак №, после чего, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, оформил на свое имя страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), зарегистрировал на свое имя автомобиль «ФОРД ФОКУС» (FORDFOCUS) государственный регистрационный знак №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №.

Неустановленный следствием участник организованной группы, действуя совместно и согласованно с Организатором, Прокудиным А.В., Лицом 5 и неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в неустановленном следствием месте, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо.

Лицо 5, в период по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, посредством иного лица, не знавшего и не предполагавшего о его преступных намерениях, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ГСК «Югория», приискал для инсценировки ДТП Лицо 17 в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак № № которому Организатор возле <адрес>Д по Проспекту Победы <адрес>, предложил за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, при этом объяснил Лицу 17, что для участия в инсценировке ДТП необходимо оформить на его имя автомобиль «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак № № и в последующем подтвердить в ГИБДД участие в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением указанного автомобиля. Лицо 17, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, вступив с Организатором Лицами 1 и 5, Прокудиным А.В., Лицом 16 и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы в предварительный преступный сговор.

Неустановленное лицо из числа участников организованной группы, в период с начала апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовило мнимый (фиктивный) договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между иным лицом и Лицом 17, согласно которому Лицо 17 являлся покупателем автомобиля «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №

Для достижения преступной цели Организатором и участниками организованной группы была разработана следующая версия планируемого ДТП, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации.

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Лицо 16, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 40 минут, управляя автомобилем «ФОРД ФОКУС» (FORDFOCUS) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по средней полосе по Новоградскому тракту <адрес>, от <адрес>. В районе пересечения с <адрес> начал смещаться левее и не заметил автомобиль «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №, в результате совершил столкновение передней частью автомобиля с задней правой частью автомобиля «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №. От столкновения автомобиль «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак № занесло на первую полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ФИО102 5» (CITROEN С 5) государственный регистрационный знак №

Лицо 17, управляя автомобилем «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по крайней левой полосе по Новоградскому тракту <адрес>, в сторону поселка Кременкуль. В районе пересечения с <адрес>, с задней правой частью его автомобиля совершил столкновение передней частью автомобиль «ФОРД ФОКУС» (FORDFOCUS) государственный регистрационный знак №. От столкновения его автомобиль занесло на первую полосу, где в правую часть его автомобиля совершил столкновение автомобиль «ФИО102 5» (CITROEN С 5) государственный регистрационный знак №

Лицо 1, управляя автомобилем «ФИО102 5» (CITROEN С 5) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по крайней правой полосе по Новоградскому тракту <адрес>,в сторону поселка Кременкуль. На пересечении с <адрес> на его полосу движения выехал автомобиль «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №, в результате совершил столкновение передней левой частью автомобиля с правой боковой частью автомобиля «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте на территории <адрес> неустановленный следствием участник организованной группы изготовил схему ДТП. Лица 1 и 17 написали объяснения о ДТП от своего имени и поставили подписи в схеме ДТП.

Организатор ДД.ММ.ГГГГ, находясь за управлением автомобиля «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак № сопроводил Лицо 17 к участку местности, расположенному возле пересечения Новоградского тракта и <адрес> (в настоящее время участок местности возле <адрес>, в связи с возведением на земельном участке нового строения), где находились Лицо 1 за управлением автомобиля «ФИО102 5» (CITROEN С 5) государственный регистрационный знак № и Лицо 16 за управлением автомобиля «ФОРД ФОКУС» (FORDFOCUS) государственный регистрационный знак №

В указанном месте Организатор передал Лицу 17 на подпись мнимый (фиктивный) договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Лицом 17 и иным лицом, согласно которому Лицо 17 являлся покупателем автомобиля «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №, и паспорт технического средства на указанный автомобиль серии №, на которых тот поставил подписи и написал объяснение об обстоятельствах ДТП и поставил подпись в схеме ДТП.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, Лица 1 и 5, ДД.ММ.ГГГГ умышленно совершили столкновения и нанесли повреждения на автомобилях «ФИО102 5» (CITROEN С 5) государственный регистрационный знак №ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак № и «ФОРД ФОКУС» (FORDFOCUS) государственный регистрационный знак №, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

После чего, Организатор, Лицо 1, Лицо 17 и иное лицо прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по <адрес>А <адрес>, где передали сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску следующие документы: схему места ДТП, объяснения от имени Лица 1, иного лица и Лица 17, свидетельства о регистрации автомобилей и водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО19, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксировав в ней место, время, обстоятельства ДТП, участвующие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявших, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном ДТП был указан водитель автомобиля «ФОРД ФОКУС» (FORDFOCUS) государственный регистрационный знак № - иное лицо, гражданская ответственность которого была застрахована АО «ГСК «Югория», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водитель автомобиля «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак К № - Лицо 17 и водитель автомобиля «ФИО102 5» (CITROEN С 5) государственный регистрационный знак № – Лицо 1, после чего, ФИО19 вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Лица 1, который нарушил ч. 2 ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации следующего содержания: «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а ровно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует», и определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении иного лица.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор и Лицо 1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории города Челябинска, при неустановленных следствием обстоятельствах, передали Прокудину А.В. документы по инсценированному ДТП и реквизиты счета Лица 1, необходимые для страховой выплаты.

Прокудин А.В., являясь фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Юристфинансурал» (далее по тексту <данные изъяты>», выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, поручил сотруднику подконтрольной ему указанной организации – иному лицу, осуществлять юридическое сопровождение в АО «ГСК «Югория» от имени Лица 1, передав ему документы необходимые для получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений, а последний, получив от Прокудина А.В. документы о ДТП, необходимые для получения страховой выплаты, действовавший по доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной врио нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> ФИО20, за Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, по указанию Прокудина А.В. обратился в Челябинский филиал АО «ГСК «Югория», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховой выплате, приложив копии необходимых документов, а также реквизиты счета Лица 1 для перечисления денежных средств, в связи с дорожно-транспортным происшествием ДД.ММ.ГГГГ у пересечения Новоградского тракта и <адрес>.

После чего, в соответствии с заявлением иного лица, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 25 минут до 11 часов 20 минут эксперт АО «<данные изъяты>» ФИО21 у <адрес> осмотрел автомобиль «ФИО102 5» (CITROEN С 5) государственный регистрационный знак № и составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у пересечения Новоградского тракта и <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ эксперт-техник АО «ГСК «Югория» ФИО22, на основании представленных документов определил стоимость восстановительного ремонта автомобиля «ФИО102 5» (CITROEN С 5) государственный регистрационный знак №, которая составила 222 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЦО ФИО1-СИБИРСКИЙ ПАО ФИО4 «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: город <адрес>, на счет Лица 1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, перечислены денежные средства в сумме 222 500 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 1.

Денежные средства в сумме 222 500 рублей Организатор и Лицо 1 обратили в пользу организованной группы и распределили согласно роли и участию каждого.

После чего, ФИО3, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты дополнительного страхового возмещения передал директору ООО «Партнер» - иному лицу, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерении, а последний, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 1 и ООО «Партнер» в лице директора (иного лица), передав выплату за уступаемое право в размере 50 000 рублей ФИО3

ФИО3, действуя согласно отведенным ему обязанностям в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 50 000 рублей, которую Организатор, обратил в пользу организованной группы и распределил согласно роли и участию каждого.

Согласно договору уступки Лицо 1 передал ООО «Партнер» право требования выплаты страхового возмещения к АО «ГСК «Югория», а директор ООО «Партнер» (иное лицо) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомил АО «ГСК «Югория», посредством направления уведомления в Челябинский филиал АО «ГСК «Югория», расположенный по адресу: <адрес>, о состоявшейся уступке права требования страхового возмещения от Лица 1 к ООО «Партнер», несогласии с размером выплаченного страхового возмещения, и просьбой о проведении независимой экспертизы транспортного средства не предмет определения стоимости ущерба повреждённого ТС.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Партнер» (иное лицо) направил претензию в Челябинский филиал АО «ГСК «Югория», расположенный по указанному адресу, о выплате дополнительных денежных средств в связи с указанным ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЦО <данные изъяты>», расположенном по адресу: город Ханты-Мансийск, <адрес>, на счет ООО «Партнер» №, открытый в офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 86 864 рублей 27 копеек.

Организатор, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, убедил Лицо 17 оформить нотариальную доверенность, после чего ДД.ММ.ГГГГ сопроводил Лицо 17 к не знавшему и не предполагавшему о преступном характере действий участников организованной группы нотариусу нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО23 по адресу: <адрес>, <адрес> Лицо 17 оформил доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил Прокудина А.В., иных лиц 1 и 2, вести дела во всех государственных и административных органах и иных учреждениях, в том числе в ГИБДД, страховых организациях, во всех судах судебной системы РФ, которую передал Лицу 5 для передачи Прокудину А.В.

Прокудин А.В., выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе поручил сотруднику подконтрольной ему указанной организации – иному лицу, осуществлять юридическое сопровождение в АО «ГСК «Югория» от имени Лица 17, передав ему документы по ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и реквизиты своего счета, необходимые для получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, не поставив последнего, в известность относительно истинных преступных намерен, а последний, получив от Прокудина А.В. документы о ДТП, а также нотариальную доверенность от имени Лица 17, необходимые для получения дополнительной страховой выплаты, действовавший по доверенности <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ за Лицо 17, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, обратился в Челябинский филиал АО «ГСК «Югория», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, при этом предоставил реквизиты счета открытого на имя Прокудина А.В., для перечисления денежных средств, в связи с дорожно-транспортным происшествием ДД.ММ.ГГГГ у пересечения Новоградского тракта и <адрес>.

После чего, в соответствии с указанным заявлением ДД.ММ.ГГГГ эксперт АО «ГСК «Югория» ФИО21 у <адрес> осмотрел автомобиль «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак № и составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у пересечения Новоградского тракта и <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «ГСК «Югория» ФИО24, на основании представленных документов определила стоимость восстановительного ремонта автомобиля «ФИО103 4» (AUDIA 4) государственный регистрационный знак №, которая составила 281 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЦО <данные изъяты> расположенном по адресу: город Ханты-Мансийск, <адрес>, на счет Прокудина А.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, перечислены денежные средства в сумме 281 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Прокудина А.В., который денежные средства в сумме 270 000 рублей Прокудин А.В. передал Организатору и Лицу 1, а 11 000 рублей оставил на своем счете за участие в данном преступлении.

Денежные средства в сумме 270 000 рублей, полученные в результате совершения данного преступления Организатор и Лицо 1 обратили в пользу организованной группы и распределили согласно роли и участию каждого.

С целью увеличения размера незаконного получения дополнительного страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленный следствием участник организованной группы, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, направил претензию от имени Лица 17 в Челябинский филиал АО «ГСК «Югория», расположенный по указанному адресу, о выплате дополнительных денежных средств в связи с указанным ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЦО <данные изъяты>», расположенном по адресу: город <адрес> счет на счет ФИО3 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, перечислены денежные средства в сумме 58 200 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ФИО3

Денежные средства в сумме 58 200 рублей Прокудин А.В. передал Организатору и Лицу 1, которые обратили денежные средства в пользу организованной группы и распределили согласно роли и участию каждого.

После чего, в период с 13 июля по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник ООО «<данные изъяты> - иное лицо, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, действовавшая на основании доверенности <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ за Лицо 17, обратилась в Центральный районный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении АО «ГСК «Югория» о взыскании суммы страхового возмещения и неустойки (пени).

ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> исковые требования Лица 17 к АО «ГСК Югория» удовлетворены частично, в части взыскания с АО «ГСК <данные изъяты>» в пользу Лица 17 страховой выплаты в размере 33 600 рублей, расходов на оценку 20 000 рублей, штрафа 10 000 рублей, компенсации морального вреда 10 000 рублей, возмещения расходов на оплату услуг представителя в размере 7 000 рублей.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, действовавшая на основании доверенности <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ за Лицо 17, обратилась в Челябинский филиал АО «ГСК «Югория», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением от имени Лица 17, о принятии к исполнению исполнительного листа по решению Центрального районного суда <адрес>, приложив к данному заявлению реквизиты счета Прокудина А.В. для перечисления денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЦО <данные изъяты>», расположенном по адресу: город <адрес>, на счет на счет Прокудина А.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, перечислены денежные средства в сумме 53 600 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Прокудина А.В.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЦО <данные изъяты>», расположенном по адресу: город Ханты-Мансийск, <адрес>, на счет на счет Прокудина А.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, перечислены денежные средства в сумме 18 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Прокудина А.В.

Денежные средства в сумме 71600 рублей Прокудин А.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, передал Организатору и Лицу 1, которые денежные средства распределили согласно роли и участию каждого.

После чего, иное лицо, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, действовавшая на основании доверенности <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ за Лицо 17, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в Челябинский филиал АО «ГСК <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением от имени Лица 17 о выплате неустойки (пени) в связи с указанным ДТП, приложив к данному заявлению реквизиты счета Прокудина А.В. для перечисления денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЦО <данные изъяты>», расположенном по адресу: город Ханты-Мансийск, <адрес>, на счет на счет Прокудина А.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, перечислены денежные средства в сумме 29 232 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Прокудина А.В.

Денежные средства в сумме 29 232 рубля Прокудин А.В. в период со ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Челябинска, передал Организатору и Лицу 1, которые распределили денежные средства согласно роли и участию каждого.

После чего иное лицо, действовавшая на основании доверенности <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ за Лицо 17, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в Центральный районный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении АО «ГСК «Югория» о взыскании дополнительной суммы страхового возмещения и неустойки (пени).

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ЦО <данные изъяты>», расположенном по адресу: город Ханты-Мансийск, <адрес>, на счет на счет Прокудина А.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, перечислены денежные средства в сумме 7 368 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Прокудина А.В., которые он в период с ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, передал Организатору и Лицу 1, которые распределили денежные средства согласно роли и участию каждого.

За участие в инсценированном ДТП Лицо 5 по распоряжению Организатора выплатил Лицу 17 денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лица 1 и 5 и неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, а также Лица 16 и 17, привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили АО «ГСК «Югория» материальный ущерб на общую сумму 756 764 рубля 27 копеек.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1 и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, а также совместно с Лицом 18, который был привлечен к совершению данного преступления и действовал группой лиц по предварительному сговору, в период с начала апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес> Республики Татарстан, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 1 261 396 рублей 10 копеек, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1 и Прокудин А.В. и неустановленные следствием лица, с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту ДТП) приискали три автомобиля: «№ DXDRIVE» государственный регистрационный знак <данные изъяты>» государственный регистрационный знак №» государственный регистрационный знак А № и лиц в качестве участников ДТП, находившихся за управлением транспортных средств: Лица 18, Прокудина А.В. и Лица 1. С указанной целью Прокудин А.В., в период с начала апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, передал в пользование Организатора и Лица 1 для инсценировки ДТП личный автомобиль «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак А № и согласился выступить в качестве участника планируемой инсценировки ДТП, Лицо 1, согласился выступить в качестве участника планируемой инсценировки ДТП, находившегося за управлением принадлежащего ему автомобиля «№» государственный регистрационный знак № Организатор приискал в качестве участника планируемой инсценировки ДТП Лицо 18, имеющему права управления транспортными средствами категории «В», и под неустановленным следствием предлогом предложил за материальное вознаграждение зарегистрировать на его имя автомобиль «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак №, на что последний ответил согласием. Затем неустановленное лицо из числа участников организованной группы, в период с начала октября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовило мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом и Лицом 18, согласно которому покупателем автомобиля «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак №, являлся Лицо 18.

После чего, неустановленное лицо из числа участников организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировало на имя Лица 18 автомобиль «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №.

Для достижения преступной цели Организатором была разработана следующая версия планируемого ДТП, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Лицо 18 ДД.ММ.ГГГГ около 22 часов 40 минут, управляя автомобилем «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по <адрес> тракта <адрес>, в нарушение правил дорожного движения (далее ПДД) совершил резкий маневр перестроения в левую полосу попутного движения, чем создал препятствие для осуществлявшего движение с ним в попутном направлении автомобиля «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № за управлением Прокудина А.В., который пытаясь избежать столкновения, вынужденно изменил направление движения, вывернув руль влево. Однако столкновения правой стороной, с левой передней частью автомобиля «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак А № за управлением ФИО25, не избежал, и совершил столкновение с автомобилем «<данные изъяты> государственный регистрационный знак № за управлением Лица 1, осуществлявшем движение в крайней левой полосе движения во встречном направлении.

После чего, Лицо 18, действуя по просьбе Организатора ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время прибыл к дому 1А по <адрес>, где Организатор сообщил Лицу 18, что на его имя зарегистрирован автомобиль «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак № и предложил ему принять участие в инсценировке ДТП, в качестве лица, находившегося за управлением указанного автомобиля, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате. А последний, преследуя корыстную цель, на предложение Организатора согласился., вступив с Организатором в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах».

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, Организатор ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время у <адрес>А по <адрес>, находясь за управлением автомобиля «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, умышленно совершил столкновение с автомобилем «<данные изъяты> государственный регистрационный знак №

Неустановленный следствием участник организованной группы, в период с начала апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, нанесло повреждения либо произвело замену частей на автомобиле «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, весь комплекс наружных повреждений, обнаруженных на левой боковой части автомобиля «CADILLACGMX 295 6DW29» государственный регистрационный знак № и передней левой угловой части автомобиля <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № зафиксированных в предоставленных материалах дела, как повреждения, образованные в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ, не соответствует механизму образования.

После чего, Лицо 18, управляя автомобилем «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак № и Организатор, управляя автомобилем «№» государственный регистрационный знак №, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по <адрес>А <адрес>, где неустановленный следствием участник организованной группы, составил схему ДТП, написал объяснение от имени Прокудина А.В., Лицо 1 и Лицо 18, находясь там же под диктовку Организатора написали объяснение с указанием обстоятельств ДТП.

После чего, передали сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску следующие документы: схему места ДТП, объяснения от имени Лица 18, Прокудина А.В. и Лица 1 свидетельства о регистрации автомобилей и водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО26, получив указанные фиктивные документы, не подозревая о преступных намерениях, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, зафиксировав в ней. место, время, обстоятельства ДТП, участвующие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявших, а также повреждения транспортных средств, виновником в вышеуказанном ДТП был указан водитель автомобиля «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № - Лицо 18, гражданская ответственность которого была застрахована ПАО СК «Росгосстрах», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ, пострадавшими были указаны водитель автомобиля <данные изъяты>» государственный регистрационный знак № – Лицо 1, и водитель автомобиля «БМВ 320 DXDRIVE» государственный регистрационный знак № – Прокудин А.В., после чего, инспектор ДПС вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Далее, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 1 обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, а также реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств, где в соответствии с заявлением последнего на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства и осмотра имущества, приему и формированию документов № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак К 374 КС 159, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО28, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость затрат на восстановление автомобиля «CADILLACGMX 295 6DW29» государственный регистрационный знак №, которая составила 203 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>: <адрес>, на счет Лица 1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Екатеринбургском <данные изъяты>» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 203 300 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 1, указанные денежные средства в сумме 203 300 рублей Организатор обратил в пользу организованной преступной группы и распределил согласно роли и участию каждого.

Продолжая преступные действия, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор и Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории города Челябинска, передали Прокудину А.В. документы, необходимые для выплаты страхового возмещения, а последний, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты страхового возмещения, передал директору ООО «Партнер» - иному лицу, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений, после чего указанное иное лицо, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 1 и ООО «Партнер» в лице директора (иного лица), при этом выплату за уступаемое право в размере 100 000 рублей последний передал Прокудину А.В., который в период с ДД.ММ.ГГГГ передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 100 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу организованной группы и распределил согласно роли и участию каждого.

Лицо 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, подписал указанный договор уступки прав требования (цессии), который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу.

Согласно указанному договору Лицо 1 передал ООО «Партнер» право требования выплаты страхового возмещения к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между транспортным средством «CADILLACGMX 295 6DW29» государственный регистрационный знак № принадлежащим ему по праву собственности, транспортным средством «БМВ 320 DXDRIVE» государственный регистрационный знак А № и транспортным средством «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак №, под управлением Лица 18.

Директор ООО «Партнер» (иное лицо) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомил ПАО СК «Росгосстрах», посредством направления уведомления по адресу: <адрес>, о состоявшейся уступке права требования страхового возмещения от Лица 1 к ООО «Партнер», несогласии с размером выплаченного страхового возмещения в размере 203 300 рублей, и просьбой о проведении независимой экспертизы транспортного средства на предмет определения стоимости ущерба повреждённого ТС, а также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Партнер» (иное лицо) направил претензию к ПАО СК «Росгосстрах» о выплате дополнительных денежных средств в связи с указанным ДТП, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без рассмотрения.

После чего, в период с 22 августа по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник ООО «Юристфинансурал» - иное лицо, действовавший на основании договора № ЮФУ на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «Юристфинансурал», обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени).

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Партнер» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Партнер» страхового возмещения на общую сумму 347 467 рублей 30 копеек удовлетворены. ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого в офисе № <данные изъяты> отделения «БАНК ТАТАРСТАН» № по адресу: <адрес>, взысканы и перечислены на счет ООО «Партнер» №, открытый в офисе «Екатеринбургский» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 347 467 рублей 30 копеек.

С целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Прокудин А.В., на основании доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО29, поручил иному лицу, не поставив ее в известность относительно истинных преступных намерений, обратиться за Прокудина А.В., с заявлением о страховом событии, последняя, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, не осведомленная о преступных намерениях Прокудина А.В., действовавшая по доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО29, за Прокудина А.В., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, обратилась в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с указанным ДТП ДД.ММ.ГГГГ, а также реквизиты счета на имя Прокудина А.В., для перечисления денежных средств.

После чего, в соответствии с заявлением иного лица, действовавшей по доверенности за Прокудина А.В., на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства и осмотра имущества, приему и формированию документов № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро»), ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 10 минут до 12 часов 30 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «БМВ 320 DXDRIVE» государственный регистрационный знак № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО30, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость затрат на восстановление транспортного средства – автомобиля «БМВ 320 DXDRIVE» государственный регистрационный знак А 386 ТР 174, которая составила 324 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах ФИО4» по адресу: <адрес>, на счет ФИО3 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес>А, перечислены денежные средства в сумме 324 200 рублей.

Продолжая преступные действия, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Прокудин А.В., согласно отведенным ему обязанностям в организованной группе, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «Партнер» в лице директора (иного лица), при этом Прокудин А.В. получил выплату за уступаемое право в неустановленном следствием размере, которую передал Организатору, а тот обратил в пользу организованной группы и распределил согласно роли и участию каждого.

Согласно указанному договору Прокудин А.В. передал ООО «Партнер» право требования выплаты страхового возмещения к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между транспортным средством БМВ 320 DXDRIVE» государственный регистрационный знак № принадлежащим ему по праву собственности, транспортным средством «CADILLACGMX 295 6DW29» государственный регистрационный знак № №, и транспортным средством «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, под управлением Лица 18.

Директор ООО «Партнер» (иное лицо), не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, в один из дней - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уведомил ПАО СК «Росгосстрах», посредством направления уведомления по адресу: <адрес>, о состоявшейся уступке права требования страхового возмещения от Прокудина А.В. к ООО «Партнер», несогласии с размером выплаченного страхового возмещения в размере 324 200 рублей, и просьбой о проведении независимой экспертизы транспортного средства не предмет определения стоимости ущерба повреждённого ТС, и направил претензию к ПАО СК «Росгосстрах» о выплате дополнительных денежных средств в связи с указанным ДТП, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без рассмотрения.

После чего, иное лицо - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавшая на основании договора № ЮФУ на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Партнер» и ООО «Юристфинансурал», не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени).

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Партнер» о взыскании страхового возмещения с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Партнер» на общую сумму 386 428 рублей 80 копеек удовлетворены.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого в офисе <данные изъяты> Татарстан отделения № по адресу: <адрес>, взысканы и перечислены на счет ООО «Партнер» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 386 428 рублей 80 копеек.

За участие в инсценированном ДТП Организатор выплатил Лицу 18 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1 и неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, а также Лицо 18, привлеченный к совершению данного преступления и действовавший группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили, тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 1 261 396 рублей 10 копеек.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 5, Лицом 4 и неустановленными следствием лицами, действовавшими в составе организованной группы, а также совместно с Лицом 19 и 20, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с начала апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес> совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 1 297 923 рублей 50 копеек, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 5 и Лицо 4 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту ДТП) приискали автомобили: «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак № «<данные изъяты> 6), которому присвоен государственный регистрационный знак №,«ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №, и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: иных лиц.

Организатор, в один из дней – в период с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, предложил Лицу 19 за материальное вознаграждение приискать для участия в инсценировке ДТП автомобиль и лицо, которое будет находится в момент ДТП за управлением автомобиля, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а последний, преследуя корыстную цель, на предложение Организатора согласился, вступив с лицами, действовавшими в составе организованной группы в предварительный преступный сговор, после чего Лицо 19, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в период с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «МАЗДА 6» (MAZDA 6) VIN№, зарегистрированный на иных лиц в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением указанного автомобиля.

Лицо 19 в один из дней июля 2016 года на территории гаражного кооператива «Градский прииск» в <адрес>, в котором Лицо 20 арендовал гаражный бокс и осуществлял ремонт автомобилей, в ходе личной встречи предложил Лицу 20 принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, при этом объяснил ему, что необходимо зарегистрировать на его имя автомобиль «МАЗДА 6» (MAZDA 6) VIN№, и в последующем подтвердить в ГИБДД участие в ДТП в качестве лица, находившегося за управлением указанного автомобиля, пообещав выплатить денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, Лицо 20, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, и предоставил Лицу 19 для изготовления документов, необходимых для совершения преступления паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение, с которых Лицо 19 сделал копии.

Таким образом, Лицо 20 вступил с Лицом 19 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, после чего Лицо 19, ДД.ММ.ГГГГ сопроводил Лицо 20 в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, где тот зарегистрировал на свое имя автомобиль «МАЗДА 6» (MAZDA 6) VIN№, которому присвоен государственный регистрационный знак №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Лицу 19.

Организатор, приискал в качестве участника планируемой инсценировки ДТП ранее знакомого иное лицо 6 в собственности и пользовании которого находился автомобиль «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак №, с просьбой передать в пользование автомобиль «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак №, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений, а тот, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Организатора согласился и передал ему в пользование указанный автомобиль.

Неустановленный следствием участник организованной группы, в период с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № зарегистрированный на иное лицо 7, а Лицо 5 приискал в качестве участника планируемой инсценировки ДТП ранее знакомого иное лицо 8, к которому Организатор в период с августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, под предлогом долговых обязательств, обратился с просьбой зарегистрировать на имя иного лица 8 автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений, а последний, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Организатора, согласился.

Неустановленное лицо из числа участников организованной группы, в период по ДД.ММ.ГГГГ, изготовило мнимый (фиктивный) договор купли продажи между Лицом2 и иным лицом 8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупателем автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №, являлся иное лицо 8.

Так, Организатор, ДД.ММ.ГГГГ доставил иное лицо 8 к МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, расположенному по адресу: <адрес>, где последний зарегистрировал на свое имя автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) с государственным регистрационным знаком № получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии № №, которое передал Лицу 5.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками организованной группы была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Иное лицо 6, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 20 минут, управляя автомобилем «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части Комсомольского проспекта <адрес>, со стороны <адрес>, увидел смену сигнала светофора и увеличил подачу газа, намереваясь проехать, но впереди осуществлявшие движение автомобили начали тормозить, он применил экстренное торможение и совершил столкновение передней частью автомобиля с задней левой частью автомобиля «МАЗДА 6» (MAZDA 6) государственный регистрационный знак №, который совершил столкновение с левой боковой частью автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №

Лицо 20, управляя автомобилем «МАЗДА 6» (MAZDA 6) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части Комсомольского проспекта <адрес>, со стороны <адрес>, увидел смену сигнала светофора, начал тормозить и получил удар в заднюю часть автомобиля, от которого совершил столкновение передней правой частью автомобиля с левой боковой частью автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №

Иное лицо 8, управляя автомобилем «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак У 500 МС 174, осуществлял движение по проезжей части Комсомольского проспекта <адрес>, со стороны <адрес> проспекта, увидел смену сигнала светофора на запрещающий, начал тормозить, чтобы остановится и неожиданного получил удар в левую боковую часть автомобиля передней правой частью автомобиля «МАЗДА 6» (MAZDA 6) государственный регистрационный знак №

После чего, Организатор ДД.ММ.ГГГГ составил схему ДТП и написал объяснение от имени иного лица 6, Лица 20 и внес записи на оборотной стороне объяснения от имени иного лица 6. Неустановленный следствием участник организованной группы написал объяснение от имени иного лица 8.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ текст схемы ДТП от 30 августа (год не указан), текст объяснения от ДД.ММ.ГГГГг. выполнены Организатором.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ запись «С нарушением пункта 10.1 пдд согласен», расположенная на оборотной стороне объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени иного лица 6 и рукописный текст объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени Лица 20 выполнены Лицом 4.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно с Прокудиным А.В., в составе организованной группы, а также совместно и согласованно с Лицами 19 и 20, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, нанесли повреждения на автомобилях «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак №, «МАЗДА 6» (MAZDA 6) государственный регистрационный знак Р 328 №, «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Лицо 19, находясь на территории города Челябинска, в ходе телефонного разговора сообщил Лицу 20 об инсценировке ДТП и необходимости прибыть к пункту оформления ДТП, расположенному по адресу: <адрес>А.

Лицо 20, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Лицом 19, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время прибыл к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по указанному адресу, где его ожидал Лицо 19, а Организатор сообщил иному лицу 6, что находясь за управлением автомобиля «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак №, принадлежащим иному лицу 6, он попал в ДТП, что не соответствовало действительности, после чего обратился к последнему с просьбой прибыть в пункт оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенный по адресу: <адрес>А, и документально оформить в качестве участника ДТП находившегося за управлением указанного автомобиля. Иное лицо 6, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, согласился, и прибыл в пункт оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенный по указанному адресу, где Организатор, предоставил иному лицу 6 схему ДТП и объяснение от его имени, на которых тот, не вникая в суть предоставленных документов и не читая их, поставил подписи.

Лицо 5, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время доставил иное лицо 8 к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>А, где неустановленное следствием лицо из числа участников организованной группы, предоставило последнему схему ДТП и объяснение, на которых тот, не вникая в смысл и содержание представленных документов, не читая их, поставил подписи.

После чего сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску были переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени Лица 20, иных лиц 6 и 8, свидетельства о регистрации автомобилей и водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО19, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксировал место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии ФИО19 был указан водитель автомобиля «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак С 060 КК 777 – иное лицо 6, гражданская ответственность которого была застрахована ПАО СК «Росгосстрах», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водители - Лицо 20 и иное лицо 8.

После чего, ФИО19 вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении иного лица 6.

Лицо 19, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время убедил Лицо 20 оформить нотариальную доверенность. После чего сопроводил последнего к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников организованной группы, врио нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО20 по адресу: <адрес>, где Лицо 20 заверил копии личных документов – паспорта гражданина Российской Федерации и водительского удостоверения, и оформил доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил Прокудина А.В., иных лиц 5 и 1 вести дела во всех государственных и административных органах и иных учреждениях, в том числе в ГИБДД, страховых организациях, во всех судах судебной системы РФ, открывать в любом Отделении Банка счет с правом получения банковской карточки, распоряжаться денежными средствами в любой сумме, совершать любые банковские операции, осуществлять все права распоряжения денежными средствами, имеющимися и поступающими на счет. Указанную доверенность и нотариально заверенные копии личных документов Лицо 20 передал Лицу 19, а последний передал их Организатору, который ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории города Челябинска, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, передал Прокудину А.В. документы по инсценированному ДТП и иные документы необходимые для страховой выплаты.

Прокудин А.В., выполняя свои обязанности в организованной группе, являясь фактическим руководителем ООО «Юристфинансурал», поручил сотруднику подконтрольной ему указанной организации иному лицу 1 открыть на имя Лица 20 счет для получения страховой выплаты, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений.

Иное лицо 1, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис Челябинского отделения ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес>, где, действовавшая по доверенности серии № от ДД.ММ.ГГГГ, за Лицо 20, открыла на имя Лица 20 счет №, реквизиты которого передала Прокудину А.В.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленный следствием участник организованной группы, действуя совместно и согласованно с Прокудиным А.В., и неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, а также совместно с Лицами 19 и 20, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время от имени Лица 20 обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> проспекту города Челябинска, а также реквизиты счета Лица 20 для перечисления денежных средств, полученные от Прокудина А.В.

В соответствии с заявлением Лица 20, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства сотрудник АО «Технэкспро» ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>А по <адрес> осмотрел автомобиль «МАЗДА 6» (MAZDA 6) государственный регистрационный знак Р 328 №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> по Комсомольскому проспекту <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО32, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) «МАЗДА 6» (MAZDA 6) государственный регистрационный знак №, которая составила 364 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со <данные изъяты> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 20 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 365 050 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 20.

Лицо 20, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в кассе получил со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на сумму 365 050 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ передал Лицу 19, а тот, указанные денежные средства передал Организатору, который обратил денежные средства в пользу организованной группы и распределил согласно роли и участию каждого.

За участие в инсценированном ДТП Лицо 19 по распоряжению Организатора передал Лицу 20 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты дополнительного страхового возмещения передал директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 20 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, передал Прокудину А.В.

Прокудин А.В., действуя согласно отведенным ему обязанностям в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1 вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу организованной группы.

Лицо 20, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, поставил подпись на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Согласно указанному договору Балахнин Лицо 20 передал ООО «Альянс» право требования выплаты страхового возмещения к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ между транспортным средством «МАЗДА 6» (MAZDA 6) государственный регистрационный знак №, принадлежащим на праве собственности Цеденту, транспортным средством «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № и транспортным средством «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак №, под управлением иного лица 6, причинитель вреда - иное лицо 6.

Директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в ФИО1 ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ о выплате дополнительного страхового возмещения в связи с указанным ДТП, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без удовлетворения.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал» обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 112 289 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 46 483 рубля 50 копеек.

Лицо 5, действуя совместно и согласованно с Прокудиным А.В., Лицом 4 и неустановленными лицами в составе организованной группы, а также совместно с Лицами 19 и 20, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, выполняя отведенные ему обязанности, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, убедил иное лицо 8 обратится к нотариусу, оформить доверенность и заверить копии личных документов. Иное лицо 8, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 5, ДД.ММ.ГГГГ обратился к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников организованной группы нотариусу нотариального округа Пластовского муниципального района <адрес> ФИО33, где оформил доверенность серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил Прокудина А.В., иных лиц 5 и 1 вести дела во всех государственных и административных органах и иных учреждениях, в том числе в ГИБДД, страховых организациях, во всех судах судебной системы РФ, открывать в любом Отделении Банка счет с правом получения банковской карточки, распоряжаться денежными средствами в любой сумме, совершать любые банковские операции, осуществлять все права распоряжения денежными средствами, имеющимися и поступающими на счет.

Затем иное лицо 8, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время обратился к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников организованной группы нотариусу нотариального округа Пластовского муниципального района <адрес> ФИО33 по адресу: <адрес>, где заверил копию водительского удостоверения серии № №.

После чего иное лицо 8, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время обратился к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников организованной группы врио нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> ФИО20 по адресу: <адрес>, где заверил копию свидетельства о регистрации транспортного средства серии № на автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №. Доверенность и копии указанных нотариально заверенных документов иное лицо 8 передал Лицу 5, а тот передал их Организатору и Лицу 1.

Далее, иное лицо 1, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис Челябинского отделения ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес>, где, действовавшая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ за иное лицо 8, открыла на его имя счет №, передав реквизиты счета Прокудину А.В.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время обратилось в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением от имени иного лица 8 о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> проспекту города Челябинска, а также реквизиты счета для перечисления денежных средств, открытого иным лицом 1 по доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, за иное лицо 8.

В соответствии с заявлением иного 8, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник АО «Технэкспро» ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> по проспекту Комсомольскому города Челябинска осмотрел автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> по Комсомольскому проспекту <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО30, на основании представленных документов сотрудникам ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № вычетом возмещения выгоды от запчастей, которая составила 311 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 8 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 311 300 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 8.

Лицо 5, узнав о поступлении денежных средств на счет, открытый на имя иного 8, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, сопроводил иное лицо 8 из <адрес> в <адрес>, где тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, действуя по указанию Лица 5, в кассе офиса № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, получил со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 311 300 рублей, которые передал Лицу 5, которые последний передал Организатору, обратившему денежные средства в пользу организованной группы и распределил согласно роли и участию каждого.

Прокудин А.В., выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты дополнительного страхового возмещения передал директору ООО «Альянс» - иному лицу4, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 8 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 60 000 рублей, передал Прокудину А.В.

Прокудин А.В., действуя согласно отведенным ему обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1 вместе с выплатой за уступаемое право в размере 60 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу организованной группы.

Неустановленный участник организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, поставил подпись за иное лицо 8, на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Согласно указанному договору иное лицо 8 передал ООО «Альянс» право требования выплаты страхового возмещения к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ между транспортным средством «МАЗДА 6» (MAZDA 6) государственный регистрационный знак №, принадлежащим на праве собственности Цеденту, транспортным средством «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № и транспортным средством «ФИО2 ФИО11» (MITSUBISHILANCER) государственный регистрационный знак №, под управлением причинителя вреда - иного лица 6.

Директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией о выплате страхового возмещения в размере 63 340 рублей, стоимости независимой экспертизы в размере 30 000 рублей, неустойки на день выплаты страхового возмещения, в связи с указанным ДТП, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без удовлетворения.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 1 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавшая на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал» обратилась в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично на общую сумму.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 352 589 рублей 40 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>,на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 110 211 рублей 60 копеек.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лица 1, 5, 4 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, а также Лица 19 и 20, группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 1 297 923 рублей 50 копеек.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицами 1, 5, 2 и неустановленными следствием лицами, с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес>, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 760 769 рублей, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 5 и Лицо 2, и неустановленные следствием лица, с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП) приискали автомобили: «ФОЛЬКСВАГЕН ФИО12» (VOLKSWAGENGOLF) государственный регистрационный знак №, «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак №, «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD), которому присвоен государственный регистрационный знак М 300 ТТ 174, и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лица 2 и Лица 5 и иное лицо (в связи с заключением брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО). Организатор, в период с начала апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, довел до Лица 2 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП, а Лицо 2, предоставил для инсценировки ДТП, находившийся в его пользовании автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ФИО12» (VOLKSWAGENGOLF) государственный регистрационный знак Н 273 ТК 174, зарегистрированный на его имя.

Организатор и Лицо 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом 1, Прокудиным А.В., Лицом 2 и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, приискали для инсценировки ДТП автомобиль «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный № зарегистрированный на иное лицо, затем Организатор, не позднее ДД.ММ.ГГГГ довел до Лица 5 информацию о планируемой инсценировке ДТП и участии Лица 5 в качестве лица находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак №

После чего, Организатор для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) VIN№, также приискал ранее знакомую (иное лицо), в качестве лица, находившегося за управлением автомобиля «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) VIN№, не поставив ее в известность относительно истинных преступных намерений, на что последняя, не знавшая и не предполагавшая о преступных намерениях Организатора, согласилась.

Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ сопроводил указанное иное лицо к МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где ее встретил Организатор, который предоставил иному лицу на подпись договор купли-продажи автомобиля «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) VIN№, на котором иное лицо поставила подпись, далее зарегистрировала на свое имя автомобиль «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) VIN№, которому был присвоен государственный регистрационный знак №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии № №, которое передала Организатору.

ДД.ММ.ГГГГ Организатор изготовил схему ДТП и написал объяснение от имени Лица 2, на которых Лицо 2 поставил подписи. Лицо 5 написал объяснение от своего имени и поставил подпись в схеме ДТП. Неустановленный следствием участник организованной группы написал объяснение от имени иного лица.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ текст схемы ДТП от <данные изъяты>, по адресу: <адрес> объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени Лица 2 выполнены Организатором. Текст объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени Лица 5 и запись «Схема верна», расположенная под записью «водитель Лицо 5» в Схеме ДТП от 24 сентября (год не указан») по адресу: <адрес>, выполнены Лицом 5.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками организованной группы была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Лицо 2, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 50 минут, управляя автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ» (VOLKSWAGENGOLF) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, ошибочно посчитал, что осуществляет движение по главной дороге, отвлекшись, поздно увидел тормозивший впереди автомобиль, и совершил столкновение передней частью автомобиля с задней частью автомобиля «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак №

Лицо 5, управляя автомобилем «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, начал тормозить, чтобы уступить дорогу транспорту, осуществлявшему движение по главной дороге, последовал удар в заднюю часть автомобиля, от которого его автомобиль выехал на главную дорогу, где в левую боковую часть его автомобиля совершил столкновение передней частью автомобиль «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак №

Иное лицо, управляя автомобилем «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак №, осуществляла движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, при этом осуществляла движение по главной дороге. Переезжая перекресток улиц Татьяничевой и Смирных, впереди выехал автомобиль «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак Е 698 ТТ 174. В результате совершила столкновение передней частью своего автомобиля с левой боковой частью автомобиля «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак №

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленное следствием месте на территории <адрес>, неустановленные следствием участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с Организатором Лицом 1, Прокудиным А.В., Лицом 5, Лицом 2 в составе организованной группы, умышленно нанесли повреждения на автомобилях «ФОЛЬКСВАГЕН ФИО12» (VOLKSWAGENGOLF) государственный регистрационный знак №, «ФИО1025» (CITROENC 5) (VIN) государственный регистрационный знак Е №, «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак М №, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ весь комплекс наружных повреждений, обнаруженных на левой передней части автомобиля «Хонда аккорд» государственный регистрационный знак № и на левой боковой части автомобиля «ФИО1025» государственный регистрационный знак №, зафиксированных в предоставленных материалах дела, как повреждения, образованные в результате дорожно-транспортного происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. в <адрес> у <адрес>, не соответствует по механизму образования.

Организатор, Лицо 5, Лицо 2 и неустановленные участники организованной группы на автомобилях «ФОЛЬКСВАГЕН ФИО12» (VOLKSWAGENGOLF) государственный регистрационный знак №, «ФИО1025» (CITROENC 5) (VIN) государственный регистрационный знак Е 698 ТТ 174 и «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № прибыли в пункт оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>.

Организатор сообщил иному лицу в ходе телефонного разговора, что с зарегистрированным на ее имя автомобилем «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № произошло ДТП, что не соответствовало действительности, и ей необходимо прибыть в пункт оформления ДТП, как собственнику указанного автомобиля, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений, а иное лицо, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в пункт оформления ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенный по адресу: <адрес>, где Организатор передал ей на подпись схему ДТП и объяснение от ее имени, на который оное лицо, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, не вникая в суть предоставленных документов, не читая их, поставила подписи.

После чего, сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску были переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени Лица 2, Лица 5 и иного лица водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО34, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксировал место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвовавшие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ФИО12» (VOLKSWAGENGOLF) государственный регистрационный знак № - Лицо 2, собственником автомобиля являлся иное лицо 1, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водитель автомобиля «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак № – Лицо 5 и водитель автомобиля «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № иное лицо После чего, инспектор вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Лица 2.

Лицо 5, в один из дней сентября 2016 года, в неустановленном следствием месте на территории города Пласта Челябинской области, под неустановленным следствием предлогом, убедил иное лицо 3, на которого зарегистрирован автомобиль «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак № обратиться к нотариусу, оформить доверенность и заверить копии личных документов, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений.

Иное лицо 3, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, 27 сентября 2016 года в неустановленное следствием время обратился к нотариусу нотариального округа Варненского муниципального района Челябинской области ФИО35, где заверил копию паспорта гражданина Российской Федерации и оформил доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил Прокудина А.В., иных лиц 4 и 5 быть представителями во всех организациях, учреждениях и административных органах, в том числе в ГИБДД, любой страховой компании, вести дела во всех судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, в правоохранительных, административных, экспертных и иных органах, а также открыть счет в любом банковском или кредитной учреждении и распоряжаться открытым счетом. Указанную доверенность иное лицо 3 передал Лицу 5 а тот передал Организатору.

Организатор и Лицо 1 в один из дней – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте на территории <адрес>, передали Прокудину А.В. документы, необходимые для выплаты страхового возмещения и указанную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, оформленную иным лицом 3.

Прокудин А.В., выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис Челябинского отделения ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес>, где, действовавший по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, за иное лицо 3, открыл на имя последнего счет №.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленный следствием участник организованной группы, от имени иного лица 3 обратился с заявлением в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

В соответствии с заявлением от имени иного лица 3, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ по проспекту Победы <адрес> осмотрел автомобиль «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак № № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО36, на основании представленных документов сотрудникам ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак №,которая составила 251 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта <данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 3 - №, открытый Прокудиным А.В. по доверенности за иного лица 3, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 251 600 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 3.

ДД.ММ.ГГГГ Прокудин А.В., действовавший по доверенности за иное лицо 3, в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, получил со счета №, открытого им (Прокудиным А.В.) по доверенности за иное лицо 3, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 251 600 рублей., которые последний передал Организатору, а тот, обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

С целью увеличения размера страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Прокудин А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» – иному лицу 4, который, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 3 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 31 440 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал Прокудину А.В.

Прокудин А.В., действуя согласно отведенным ему обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 31 440 рублей, которую последние обратили в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределили согласно роли и участию каждого.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, поставил подпись на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор передал Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Согласно указанному договору иное лицо 3 передал ООО «Альянс» право требования выплаты страхового возмещения к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ между транспортным средством «ФИО1025» (CITROENC 5) государственный регистрационный знак №, принадлежащим на собственности Цеденту, транспортным средством «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № и транспортным средством «ФОЛЬКСВАГЕН ФИО12» (VOLKSWAGENGOLF) государственный регистрационный знак № под управлением причинителя вреда – Лица 2.

Директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения в связи с указанным ДТП.

После чего, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», в неустановленные следствием время и дату, не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> в удовлетворении исковых требований ООО «Альянс» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения, отказано.

ДД.ММ.ГГГГ Десятым Арбитражным апелляционным судом <адрес> решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ отменено, исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения, удовлетворены частично.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» №», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 124 169 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> принято заявление ООО «Альянс» о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> заявление ООО «Альянс» о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя удовлетворено частично.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор убедил иное лицо 1 в необходимости обращения ПАО СК «Росгосстрах» для получения страховой выплаты, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений. После чего, Организатор, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время сопроводил иное лицо 1 в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: город Челябинск, улица Дачная, дом 39, где последняя, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, уверенная в законности своих действий, обратилась с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

После чего, по заявлению иного лица 1, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «<данные изъяты>» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя иного лица 1, был открыт счет №, и ей выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты. Банковскую карту иное лицо 1 в тот же день передала Организатору.

Таким образом Организатор, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами, содержащимися на счете иного лица 3, в том числе получать денежные средства налично и посредством терминала (банкомата).

В соответствии с заявлением иного лица 3, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник АО «Технэкспро» ФИО31 <адрес> осмотрел автомобиль «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

Кроме того, Организатор с неустановленных следствием времени и даты по ноябрь 2016 года на территории <адрес> создал преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких преступлений, состоящее из двух организованных групп, и руководил им.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО37, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ХОНДА АККОРД» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак М 300 ТТ 174, которая составила 380 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 1 №, с использованием банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала <данные изъяты> <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 380 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 1.

Организатор, имея в своем распоряжении банковскую карту иного лица 1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, посредством банковского терминала (банкомата) получил со счета ФИО38 №, с использованием банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского <данные изъяты> Екатеринбург, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 379 950 рублей, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, всего на общую сумму 380 000 рублей.

Денежные средства в сумме 380 000 рублей Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

В результате, Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 5, Лицо 2, и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 760 769 рублей.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 21 и Лицом 22, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с начала апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес> Республики Татарстан, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 748 352 рубля 78 копеек, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 5 и неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной группы, с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту ДТП) приискали три автомобиля: «ВАЗ-21100» государственный регистрационный знак № «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG), которому присвоен государственный регистрационный знак №, «АУДИ Q7» (AUDIQ7), которому присвоен государственный регистрационный знак № и лиц в качестве участников ДТП, находившихся за управлением транспортных средств: Лица 22, иного лица 10 и Лица 21.

Лицо 1, приискал для участия в планируемой инсценировке ДТП ранее знакомого Лицо 22, в пользовании которого находился автомобиль «ВАЗ-21100» государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лиц. 11.

Лицо 1, достоверно зная о том, что в пользовании Лица 22 находится автомобиль «ВАЗ-21100» государственный регистрационный знак №, и автогражданская ответственность Лица 22 застрахована в ПАО СК «Росгосстрах», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время осуществил телефонный звонок с неустановленного абонентского номера на неустановленный абонентский номер, используемый Лицом 22, и в ходе телефонного разговора согласовал встречу в районе дорожного кольца – кругового перекрестка <адрес> и <адрес>, после чего, Лицо 22, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время за управлением автомобиля «ВАЗ-21100» государственный регистрационный знак №, прибыл в указанное место, где его встретили Лицо 1 и Организатор.

Лицо 1 и Организатор, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в ходе личной встречи с Лицом 22 в указанном месте предложили последнему за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате., а Лицо 22, преследуя корыстную цель, на предложение указанных лиц согласился. вступив с организатором и Лицом 1, действовавшими совместно и согласованно с Прокудиным А.В., Лицом 5 и неустановленными следствием лицами в составе организованной группы, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Неустановленный участник организованной группы, в период с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) (VIN) №, зарегистрированный на иное лицо 12.

Лицо 5, приискал для участия в планируемой инсценировке ДТП ранее знакомого иное лицо 10, с которым в период с июня 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, под предлогом долговых обязательств обратился к последнему с просьбой зарегистрировать на его имя автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) (VIN) №, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений. А тот, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 5, согласился., после чего, неустановленный участник организованной группы, изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иными лицами12 и 1 0 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иное лицо 10 являлся покупателем автомобиля «<данные изъяты> №.

После чего, иное лицо 10 по просьбе Лица 5, ДД.ММ.ГГГГ прибыл к МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где подписал договор купли-продажи автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) (VIN) №, и зарегистрировал на свое имя указанный автомобиль, которому был присвоен государственный регистрационный знак № получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Лицу 5.

Неустановленный участник организованной группы, в период с апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №, зарегистрированный на иное лицо 13.

Лицо 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные ему обязанности, приискал для участия в планируемой инсценировке ДТП ранее знакомого Лицо 21, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на имя Лица 21 автомобиль «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №, на что последний, преследуя корыстную цель, согласился.

Неустановленный участник организованной группы, в период с августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 13 и Лицом 21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 21 являлся покупателем автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №., после чего Лицо 21, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время прибыл к МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где его встретили Организатор и Лицо 5 и предоставили Лицу 21 на подпись указанный договор купли-продажи автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №, на котором тот поставил подпись. После чего Организатор и Лицо 5 с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, предложили Лицу 21 принять участие за денежное вознаграждение в инсценировках ДТП в качестве лица находившегося за управлением автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) № в момент ДТП, а Лицо 21, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, вступив с указанными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

После чего Организатор сопроводил Лицо 21 в здание МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, где тот зарегистрировал на свое имя автомобиль «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №, которому был присвоен государственный регистрационный знак №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Организатору.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками организованной группы была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 22, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 55 минут, управляя автомобилем «ВАЗ-21100» государственный регистрационный знак №, осуществляя движение по дорожному кольцу на <адрес>, ошибочно посчитал, что осуществляет движение по главной дороге, и поздно заметил тормозивший перед ним автомобиль, в результате чего совершил столкновение передней частью данного автомобиля с задней частью автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 21, а иное лицо 10, управляя автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по дорожному кольцу на <адрес>, начал тормозить, чтобы уступить дорогу транспорту, выезжавшему на кольцо и осуществлявшему движение по главной дороге, последовал удар в заднюю часть автомобиля, от которого его автомобиль преградил дорогу автомобилю «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 21, осуществлявшего движение по главной дороге. Лицо 21, управляя автомобилем «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный №, осуществлял движение по <адрес> в сторону <адрес>. Подъезжая к дорожному кольцу - круговому перекрестку <адрес> и <адрес>, внезапно выехал и преградил ему дорогу автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № он применил экстренное торможение, в результате чего Лицо 21 совершил столкновение передней частью данного автомобиля с правой боковой частью автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № за управлением иного лица 10.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте на территории <адрес> составил схему ДТП и написал объяснение от имени Лица 22, неустановленные следствием участники организованной группы написали объяснения от имени Лица 21 и иного лица 10.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ записи в схеме ДТП от ДД.ММ.ГГГГ время 15:55 по адресу: <адрес>, 38 (кроме записи «со схемой согласен», и рукописный текст объяснения от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Организатором.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Организатор и Лицо 1, Лицо 22, нанесли механические повреждения на транспортные средства, участвующие в ДТП, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Организатор, Лицо 1 и неустановленные участники организованной группы а также Лицо 22, прибыли к пункту оформления ДТП, расположенному по адресу: <адрес>А., где Лицо 22, поставил подписи в схеме ДТП и объяснении от своего имени, предоставленных и изготовленных Организатором, который сообщил иному лицу 10 под предлогом произошедшего ДТП с автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак №, что не соответствовало действительности, и обратился с просьбой прибыть в пункт оформления ДТП и документально оформить иное 10, как участника ДТП, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений, а тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыл в пункт оформления ДТП, расположенный по указанному адресу, и подписал схему ДТП и объяснение от имени иного лица 10, изготовленные Организатором и неустановленным участником организованной группы.

После чего, сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени Лица 21, 22 иного лица 10, свидетельства о регистрации автомобилей и водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО39, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксировал место, время, обстоятельства ДТП, участвовавшие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном ДТП был указан водитель автомобиля «ВАЗ-21100» государственный регистрационный знак № Лицо 22, гражданская ответственность которого была застрахована ПАО СК «Росгосстрах», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водитель автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № – иное лицо 10, и водитель автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № – Лицо 21, после чего, ФИО39 вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Лица 222.

Организатор, в один из дней - в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, сообщил Лицу 21 о том, что ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> с участием Лица 21 за управлением автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № было инсценировано ДТП.

После чего, Лицо 5, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, сопроводил Лицо 21 к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников организованной группы, нотариусу нотариального округа Пластовского муниципального района <адрес> ФИО33 по адресу: <адрес>, где Лицо 21 заверил копии личных документов - паспорта гражданина Российской Федерации и водительского удостоверения, и оформил доверенность серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил Прокудина А.В., иных лиц 5 и 1 вести дела во всех государственных и административных органах и иных учреждениях, в том числе в ГИБДД, страховых организациях, во всех судах судебной системы РФ, открывать в любом Отделении Банка счет с правом получения банковской карточки, распоряжаться денежными средствами в любой сумме, совершать любые банковские операции, осуществлять все права распоряжения денежными средствами, имеющимися и поступающими на счет, которые передал Лицу 5.

Организатор и Лицо 1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Прокудиным А.В., Лицом 5, а также совместно и согласованно с Лицами 21 и 22, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, передали Прокудину А.В. документы по инсценированному ДТП, необходимые для выплаты страхового возмещения.

Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, передал иному лицу 1 нотариально заверенные копии указанных документов Лица 21 и доверенность серии <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенную нотариусом нотариального округа Пластовского муниципального района <адрес> ФИО33, и поручил иному лицу 1 открыть в ПАО Сбербанк на имя Лицо 21 счет, не поставив ее в известность относительно истинных преступных намерений.

Иное лицо 1, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, действовавшая по поручению Прокудина А.В. и по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Пластовского муниципального района <адрес> ФИО33, за Лицо 21, ДД.ММ.ГГГГ
в неустановленное следствием время, обратилась в офис Челябинского отделения ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес>, где открыла на имя Лица 21 счет №, реквизиты которого передала Прокудину А.В., а последний передал Организатору и Лицу 1.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленный следствием участник организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, обратился от имени Лица 21 в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, реквизиты счета Лица 21 для перечисления денежных средств, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

В соответствии с заявлением Лица 21, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут у <адрес>А по <адрес> осмотрел автомобиль «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак С 803 №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО41, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость затрат на восстановление автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак №, которая составила 179 600 рублей.

Кроме того, Организатор, с неустановленных следствием времени и даты по ноябрь 2016 года на территории Челябинской области создал преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких преступлений, состоящее из двух организованных групп, и руководил им.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет Лица 21 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ
в офисе № Челябинского филиала ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 179 600 рублей, которые в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 21.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время Лицо 21, действуя по указанию Лица 5 в офисе № Челябинского филиала ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, получил со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского филиала ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 179 600 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, возле указанного офиса ПАО Сбербанк передал Лицу 5, а тот, денежные средства в сумме 179 600 рублей передал Организатору, который обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты дополнительного страхового возмещения, передал директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений, который на основании документов, полученных от Прокудина А.В., оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 21 и ООО «Альянс» в лице директора (иного лица 4), при этом выплату за уступаемое право в размере 50 000 рублей передал Прокудину А.В., а последний передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 50 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, подписал за Лицо 21 указанный договор уступки прав требования (цессии), который Организатор и Лицо 21 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Согласно указанному договору Лицо 21 передал ООО «Альянс» право требования выплаты страхового возмещения к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между транспортным средством «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный №, принадлежащим ему по праву собственности, транспортным средством «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № под управлением ФИО42 и транспортным средством «ВАЗ-21100» государственный регистрационный знак № за управлением причинителя вреда - Лица 22.

Директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, претензию о выплате дополнительных денежных средств в связи с указанным ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 15 400 рублей.

Лицо 5 в один из дней – в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, в ходе телефонного разговора убедил иное лицо 10 заверить копии личных документов, а тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, обратился к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников организованной группы, врио нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> ФИО20 по адресу: <адрес>, где заверил копии личных документов - паспорта гражданина Российской Федерации и водительского удостоверения, которые передал Лицу 5.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, от имени иного лица 10 обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, и реквизиты счета иного лица 10 для перечисления денежных средств, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

На основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов на территории <адрес> осмотрел автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО43, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость затрат на восстановление автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак Е 626 ТТ 174, которая составила 221 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты> адресу: <адрес>, на счет иного лица 10, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского филиала ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 221 700 рублей, которые в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 10, который далее действуя по указанию Лица 5 в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> получил со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского филиала ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 221 700 рублей, которые в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, возле указанного офиса ПАО «Сбербанк» передал Организатору, который обратил их в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты дополнительного страхового возмещения, передал директору ООО «Альянс» иному лицу 4, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 10 и ООО «Альянс» в лице директора иного лица 10, при этом иное лицо 10 выплату за уступаемое право в размере 100 000 рублей передал Прокудину А.В., а тот, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1 вместе с выплатой за уступаемое право в размере 100 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации) в период с в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, подписал за иное лицо 10 указанный договор уступки прав требования (цессии), который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Согласно указанному договору Иное лицо 10 передал ООО «Альянс» право требования выплаты страхового возмещения к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ между транспортным средством «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак №,принадлежащим ему по праву собственности, транспортным средством «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № под управлением Лица 21 и транспортным средством «ВАЗ-21100» государственный регистрационный знак № за управлением причинителя вреда – Лица 22.

Директор ООО «Альянс» иное лицо 4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, претензию (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительных денежных средств в связи с указанным ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ
в офисе «Екатеринбургский» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 141 298 рублей 50 копеек.

Кроме того, по Решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в пользу ООО «Альянс» с ПАО СК «Росгосстрах» взысканы денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого в офисе № отделения «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, взысканы и перечислены на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 47 595 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № отделения «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, взысканы и перечислены на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 142 759 рублей 28 копеек.

За участие в инсценированном ДТП Организатор передал Лицу 22 денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, Лицо 5 по распоряжению Организатора передал Лицу 21 денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 5 неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лица 21 и 22, привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 748 352 рубля 78 копеек.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 7, Лицом 5, Лицом 6 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно с Лицом 23, который был привлечен к совершению данного преступления и действовал группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты апреля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Челябинской области и города Москвы, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму на общую сумму 764 900 рублей, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Лицо 7, Лицо 5, Лицо 6, Прокудин А.В. и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы под руководством Организатора, с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту ДТП) приискали автомобили: «ФИО2» (MITSUBISHICOLT) государственный регистрационный знак №, «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак №ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № №,и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лица 23, Лица 1 и иного лица 10.

Неустановленный участник организованной группы, в период по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискало для инсценировки ДТП автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №

Лицо 5, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные ему обязанности, в период с неустановленных следствием времени и даты 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, приискал в качестве участника планируемой инсценировки ДТП ранее знакомого иное лицо 10, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений, под предлогом долговых обязательств, обратился к иному лицу 10 с просьбой зарегистрировать на имя иное лицо 10 автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений, а иное лицо 10, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 5, согласился.

Неустановленный участник организованной группы, изготовил мнимый (фиктивный) договор купли- продажи между Лицом 2 и иным лицом 10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупателем автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №, являлся иное лицо 10, который в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, регистрационным знаком № №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Лицу 5, после чего, Лицо 5, выполняя отведенные ему обязанности в организованной группе, убедил иное лицо 10 оформить нотариальную доверенность, а последний, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 5, ДД.ММ.ГГГГ обратился к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников организованной группы, нотариусу нотариального округа Пластовского муниципального района <адрес> ФИО33, где оформил доверенность серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил ФИО3, иных лиц 5 и 1 вести дела во всех государственных и административных органах и иных учреждениях, в том числе в ГИБДД, страховых организациях, во всех судах судебной системы РФ, открывать в любом Отделении Банка счет с правом получения банковской карточки, распоряжаться денежными средствами в любой сумме, совершать любые банковские операции, осуществлять все права распоряжения денежными средствами, имеющимися и поступающими на счет.

Лицо 6, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, приискал для участия в планируемой инсценировке ДТП ранее незнакомого Лицо 23, в собственности и пользовании которого находился автомобиль «ФИО2» (MITSUBISHICOLT) государственный регистрационный знак № при встрече с которым, предложил за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, пообещав в последующем купить у Лица 23 указанный автомобиль, с Лицо 23 согласился, вступив Лицом 6, действовавшим совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 5, ФИО3 и неустановленными следствием лицами, в составе организованной группы, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Лицо 1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, предоставил для инсценировки ДТП, находившийся в его собственности и пользовании автомобиль «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак №, и согласился выступить в инсценировке ДТП в качестве лица находившегося за управлением указанного автомобиля, Организатор, довел до Лица 1 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП, согласовав обстоятельства инсценировки ДТП.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками организованной группы была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации.

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 50 минут, управляя автомобилем «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак С 626 TC 174, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, управляя автомобилем «ФИО2» (MITSUBISHICOLT) государственный регистрационный знак № № осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес> тракта, подъезжая к перекрестку с <адрес>, двигаясь в левом ряду, поздно заметил, как впереди для поворота налево начал тормозить автомобиль, но так как было скользко, не успел остановиться и совершил столкновение с автомобилем «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 1, который от столкновения выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № № под управлением иного лица 10, который осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны Троицкого тракта в сторону <адрес>, неожиданно на полосу его движения выехал автомобиль «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак №, за управлением Лица 1, он пытался тормозить и избежать столкновения, но так как было скользко, не успел остановиться, и совершил столкновение передней частью автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № с передней частью автомобиля «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 1.

После чего, Организатор, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном месте на территории города Челябинска, составил схему ДТП и написал объяснение от имени Лиц 23 и 1 написал объяснение от своего имени и поставил подписи в схеме ДТП. Лицо 7 написал объяснение от имени иного лица 10.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ текст схемы ДТП от 30 октября (год не указан) в 16:50 по адресу: <адрес>, выполнены Организатором, запись «Со схемой согласен Лицо 1» выполнены Лицом 1.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописный текст объяснения от имени иного лица 10 выполнен Лицом 7.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, неустановленные следствием участники организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в неустановленном месте на территории города Челябинска, при неустановленных следствием обстоятельствах, нанесли повреждения на автомобилях «ФИО2» (MITSUBISHICOLT) государственный регистрационный знак №, «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак №, «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак У 500 МС 174, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ весь комплекс наружных повреждений, обнаруженных на левой передней части автомобиля «Вольво S 80» государственный регистрационный знак №, зафиксированных в предоставленных материалах дела, как повреждения, образованные в результате дорожно-транспортного происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в городе Челябинске на дороге <адрес>, у <адрес>, вероятнее всего не соответствует по механизму образования.

Лицо 5, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время на неустановленном следствием автомобиле доставил иное лицо 10 к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>, где неустановленный следствием участник организованной группы предоставил иному лицу 10 на подпись схему ДТП, изготовленную Организатором, и объяснение от имени иного лица 5, изготовленное Лицом7, на которых иное лицо 10, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, не вникая в смысл и содержание представленных документов, не читая их, поставил подписи.

Лицо 6, выполняя отведенные ему обязанности, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время на автомобиле «ФИО2» (MITSUBISHICOLT) государственный регистрационный знак №, за управлением Лица 23, сопроводил Лицо 23 к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>, где неустановленный следствием участник организованной группы предоставил Лицу 23 на подпись схему ДТП и объяснение, изготовленные Организатором, на которых Лицо 23, поставил подписи.

Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время на автомобиле «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак №, прибыл к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>.

После чего сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску были переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени Лица 1, Лица 23 и иного лица 10, свидетельства о регистрации автомобилей и водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО34, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксировал место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «ФИО2» (MITSUBISHICOLT) государственный регистрационный знак № – Лицо 23, гражданская ответственность которого была застрахована ПАО СК «Росгосстрах», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны: водитель автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № – иное лицо 10 и водитель «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак № № – Лицо 1, после чего, ФИО34 вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Лица 23, и постановление по делу об административном правонарушении в отношении Лица 1, который нарушил пункт 2.1.1. Правил дорожного движения Российской Федерации следующего содержания: «Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом».

Кроме того, Организатор, с неустановленных следствием времени и даты по ноябрь 2016 года на территории Челябинской области создал преступное сообщество (преступную организацию) для совершения тяжких преступлений, состоящее из двух организованных групп, и руководил им.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 1, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, где по его заявлению ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «<данные изъяты> <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя Лица 1 был открыт счет №, и выдана банковская карта №, для перечисления страховой выплаты.

В соответствии с заявлением Лица 1, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник АО «Технэкспро» ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут до 16 часов 50 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО44, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ВОЛЬВО S80» (VOLVOS80) государственный регистрационный знак №, которая составила 364 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес> филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 364 900 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 1.

Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес> Екатеринбургского ФИО1 ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, в кассе получил денежные средства на общую сумму 364 900 рублей.

Денежные средства в сумме 364 900 рублей Организатор и участники преступного сообщества (преступной организации) обратили в пользу организованной преступной группы и распределили согласно роли и участию каждого, то есть похитили.

Лицо 5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, убедил иное лицо 10 нотариально заверить копии личных документов, и тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время обратился к врио нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> ФИО23 по адресу: <адрес> где заверил копии личных документов - паспорта гражданина Российской Федерации, водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №

После чего, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством почтовой связи обратился от имени иного лица 10 в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, а также реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств.

После чего, в соответствии с заявлением от имени иного лица 10, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ (время не указано) у <адрес> осмотрел автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ эксперт-техник АО «Технэкспро» ФИО45, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № которая составила 346 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 10, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 346 200 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 10, который осуществил перевод денежных средств на сумму 340 000 рублей на собственный счет, а затем, получил со своего указанного счета налично и посредством банковского терминала (банкомата) денежные средства на общую сумму 345 900 рублей передал Лицу 5, оставив на своем счете 300 рублей, а Лицо 5 денежные средства, полученные в результате совершения данного преступления передал Организатору, который обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Организатор и Лицо 1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, передали Прокудину А.В. документы по инсценированному ДТП, необходимые для дополнительной страховой выплаты.

Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, который на основании документов, полученных от Прокудина А.В., оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 10 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, передал Прокудину А.В.

Неустановленное следствием участник преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, поставил подпись за иное лицо 10 на указанном договоре уступки прав требования (цессии), который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Прокудин А.В., действуя согласно отведенным ему обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Директор ООО «Альянс» иное лицо 4, посредством почтовой связи обратился (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) с претензией в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, о выплате дополнительного страхового возмещения.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 53 800 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 5, Лицо 7, Лицо 6, и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 23, привлеченный к совершению данного преступления и действовавший группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 764 900 рублей.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 7 и Лицом 1 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 24, Лицом 25, Лицом 26, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 1 012 897 рублей, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 7, Лицо 1, Прокудин А.В. согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП) приискали автомобили: «ВАЗ-21144» государственный регистрационный знак № «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №, и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лица 25, Лица 26 и Лица 7.

Лицо 7, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, приискал автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 14.

Организатор довел до Лица 7 информацию о планируемой инсценировке ДТП и участии Лица 7 в инсценировке ДТП в качестве лица находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак №., после чего Лицо 7 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, для участия в планируемой инсценировке ДТП, изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 14 и Лицом 7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 7 являлся покупателем автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № и внес записи в ПТС на указанный автомобиль.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи в электрографической копии договора купли-продажи транспортного средства Фольксваген Таурег от 02.11.2016г. между иным лицом 14 и Лицом 7, выполнены Организатором.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Челябинска приискал для инсценировки ДТП автомобиль ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №, и Лицо 26 в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением указанного автомобиля, которому предложил за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а Лицо 26, преследуя корыстную цель, на предложение неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), согласился, и предоставил для изготовления документов, необходимых для совершения преступления данные своего отца – иное лицо 15 в пользовании и распоряжении которого находился указанный автомобиль, зарегистрированный на иное лицо 16.

Таким образом, Лицо 26 вступил с указанными участниками преступного сообщества (преступной организации), в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), приискал для участия в инсценировке ДТП автомобиль «ВАЗ-21144» государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на Лицо 24, которому предложил за денежное вознаграждение приискать лицо для участия в инсценировке ДТП, находившееся в момент ДТП за управлением автомобля «ВАЗ-21144» государственный регистрационный знак № зарегистрированного на Лицо 24, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а Лицо 24, преследуя корыстную цель, на данное предложение согласился, вступив с неустановленным следствием участником преступного сообщества (преступной организации), действовавшим совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Прокудиным А.В., Лицом 7 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Лицо 24, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, приискал для участия в инсценировке ДТП ранее знакомого Лицо 25 в качестве лица, находившегося в момент за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а Лицо 25, преследуя корыстную цель, на предложение Лица 24 согласился и посредством неустановленного мобильного приложения на мобильном устройстве направил Лицу 24 фотокопию водительского удостоверения, вступив с Лицом 24, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, довел до Лица 26 информацию о планируемой инсценировке ДТП., а Лицо 26, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, обратился к своему отцу - иному лицу 15, с просьбой передать ему указанный автомобиль в пользование, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений, направленных на использование указанного автомобиля в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, иное лицо 15, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 26 передал ему в пользование автомобиль «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации.

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Лицо 25, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 35 минут, управляя автомобилем «ВАЗ-21144» государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, подъезжая к перекрестку улиц Дзержинского и Лизы Чайкиной, намеревался успеть проехать перекресток, но впереди ехавший автомобиль стал тормозить, в связи с гололедом и спуском совершил столкновение передней правой частью автомобиля с задней левой частью автомобиля «ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №

Лицо 26, управляя автомобилем «ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, начал тормозить, чтобы уступить дорогу транспорту осуществлявшему движение по главной дороге. После чего получил удар в заднюю часть автомобиля, от которого автомобиль выехал на главную дорогу и совершил столкновение боковой частью с автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак №

Лицо 7, управляя автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак А 749 СЕ 196, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, на его полосу движения выехал автомобиль «ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак В 882 НУ 174. Он совершил экстренное торможение, после чего произошло столкновение передней частью автомобиля с левой боковой частью автомобиля «ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Лицо 7 изготовил схему ДТП и написал объяснение от своего имени. Организатор написал объяснение от имени Лица 25, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации) в объяснении от имени Лица 25 поставил за него подпись.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ текст объяснения от ДД.ММ.ГГГГ от имени Лица 25 (кроме записи «согласен», расположенной на оборотной стороне после записи «С нарушением ПП 10.1.ПДД РФ ознакомлен»), выполнен Организатором.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в районе <адрес>, Организатор и неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) умышленно совершили столкновения и нанесли повреждения на автомобилях «ВАЗ-21144» государственный регистрационный знак №, «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак № и «ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак № №, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ весь комплекс наружных повреждений, обнаруженных на левой боковой части автомобиля «Тайота Камри» государственный регистрационный знак № и на правой передней части автомобиля «Фольксваген Таурег» государственный регистрационный знак А749СЕ196, зафиксированных в предоставленных материалах дела, как повреждения, образованные в результате дорожно-транспортного происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> на перекрестке дорог <адрес> и <адрес>, не соответствуют по механизму образования.

После чего Лицо 7, неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) знак №, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>А.

Лицо 24, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в ходе телефонного разговора довел до Лица 25 информацию об инсценировке ДТП и сообщил о необходимости прибыть в пункт оформления ДТП, расположенный по указанному адресу.

Лицо 25, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Лицом 24, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время прибыл в пункт ДТП, расположенный по указанному адресу, где неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации) предоставил Лицу 25 на подпись схему ДТП на которой Лицо 25 внес записи: «Вину признаю со схемой согласен».

Лицо 26, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе телефонного разговора сообщил иному лицу 15 о том, что с автомобилем «ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №, произошло ДТП, что не соответствовало действительности, и обратился с просьбой прибыть в пункт оформления ДТП для оформления и регистрации ДТП, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений.

Иное лицо 15, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 26 и участников преступного сообщества (преступной организации), прибыл в пункт оформления ДТП, расположенный по адресу: <адрес>А, где под диктовку неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации) написал объяснение о ДТП и поставил подпись в схеме ДТП, изготовленной Лицом 7.

После чего, сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску были переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени указанных лиц, водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО39, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксировал место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвовавшие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «ВАЗ-21144» государственный регистрационный знак № Лицо 25, собственником автомобиля являлся Лицо 24, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водители Лицо 7 и Лицо 26

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 7, ДД.ММ.ГГГГ, обратился с заявлением в ФИО1 ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, где по заявлению Лица 7, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес> Екатеринбургского ФИО1 ПАО <данные изъяты>» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя Лица 7 был открыт счет №, и Лицу 7 выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты.

В соответствии с заявлением Лица 7, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> осмотрел автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО28, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН TOUAREG» (VOLKSWAGTNTOUAREG) государственный регистрационный знак №которая составила 244 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 7 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 244 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 7, которые он с использованием банковской получил в кассе денежные средства на сумму 212 596 рублей и посредством банковского терминала (банкомата) денежные средства на общую сумму 22 000 рублей, при этом банковская комиссия составила 50 рублей. Денежные средства на общую сумму 9 354 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходовал при расчете в торгово-сервисных точках на территории <адрес>.

Денежные средства на общую сумму 244 000 рублей Лицо 7 по распоряжению Организатора обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

После чего, Лицо 7, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения и проведении независимой экспертизы транспортного средства на предмет определения стоимости ущерба, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без удовлетворения.

Организатор и Лицо 1, передали Прокудину А.В. документы, необходимые для выплаты дополнительного страхового возмещения.

Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, а тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 7 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 120 000 рублей, в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, передал Прокудину А.В., а тот, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 120 000 рублей, которую Организатор в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), поставил подпись на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатор передал Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения, стоимости независимой экспертизы и неустойки на день выплаты страхового возмещения, в связи с указанным ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 155 125 рублей 50 копеек.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал» обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 176 971 рубль 50 копеек.

Иное лицо 16, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, уверенная в законности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, обратилась с заявлением в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, после чего, по её заявлению на её имя был открыт счет №, и выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты.

В соответствии с заявлением иного лица 16 на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> осмотрел автомобиль «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак В 882 НУ 174, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО46, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак В 882 НУ 174,которая составила 602 600 рублей.

В соответствии со ст. 7 Закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования страхователю, страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая, обязуется возместить потерпевшим причинённый вред, составляет: в части возмещения вреда, причинённого имуществу каждого потерпевшего, 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ФИО47 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах ФИО4» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 16, которые последняя со своего счета № с использованием банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» город Екатеринбург, расположенного по адресу: город Екатеринбург, <адрес>, в указанном Операционном офисе 27 декабря 2016 года в кассе получила денежные средства на сумму 260 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством банковского терминала (банкомата) получила денежные средства на общую сумму 139 950 рублей, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, всего на общую сумму 400 000 рублей и передала их Лицу 26, который распорядился денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, по своему усмотрению.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 16, обратилась в Центральный районный суд города Челябинска по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании неустойки, финансовой санкции, компенсации морального вреда и стоимости услуг представителя.

ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом города Челябинска исковые требования иного лица 16, о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» неустойки, финансовой санкции, компенсации морального вреда и стоимости услуг представителя, удовлетворены частично.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет иного лица 16 № с использованием банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, перечислены денежные средства в сумме 36 800 рублей, которые она перевела на счет иного лица, а та получила со своего счета и передала Лицу 26, который распорядился денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, по своему усмотрению.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 7, Лицо 1 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лица 24, 25, 26, привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 1 012 897 рублей.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 5, Лицом 8, и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 27 и Лицом 28, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес>, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 1 115 646 рублей 42 копейки, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 8, Лицо 5 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП) приискали автомобили: «ЯГУАР XF» (JAGUARXF), которому присвоен государственный регистрационный знак №, «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №, «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ» (HYUNDAIACCENT) государственный регистрационный знак №, и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лица 27, Лица 8 и Лица 28.

Организатор для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) VIN№, зарегистрированный на иное лицо 17, а также собственника указанного автомобиля иное лицо 18, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений., обратившись к нему с просьбой зарегистрировать на имя иного лица 18 автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) №, а последний, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Организатора на данную просьбу ответил согласием.

После чего, неустановленный следствием участник организованной группы, изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иными лицами 17 и 18, согласно которому иное лицо 18 являлся покупателем автомобиля указанного автомобиля.

Далее иное лицо 18 по указанию Организатора, оформил на свое имя страховой полис серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), застраховав гражданскую ответственность в ПАО СК «Росгосстрах», который передал Организатору, а тот, ДД.ММ.ГГГГ сопроводил иное лицо 8 в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где иное лицо 8 зарегистрировал на свое имя автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) VIN№, которому был присвоен государственный регистрационный знак № №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Организатору.

Лицо 1, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, в ходе телефонного разговора довел до Лица 8 информацию о планируемой инсценировки ДТП и участии Лица 8 в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №

Лицо 5, приискал для участия в инсценировке ДТП ранее знакомого Лицо 27 и в ходе встречи с которым, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, возле <адрес>, увидев механические повреждения на передней части автомобиля «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ» (HYUNDAIACCENT) государственный регистрационный знак №, находившегося в пользовании Лица 27, зарегистрированного на иное лицо 19, предложил Лицу 27 за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а тот, преследуя корыстную цель, на предложение Лица 5 согласился, вступив с Лицом 5 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

После чего, Лицо 5 довел до Лица 27 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> инсценировке ДТП.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), приискал для участия в инсценировке ДТП Лицо 28, в пользовании которого находился автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № зарегистрированный на иное лицо 20.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), предложил Лицу 28 за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а Лицо 28, преследуя корыстную цель, на предложение неустановленного лица согласился., вступив с неустановленным следствием лицом, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации.

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Лицо 27, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 20 минут управляя автомобилем «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ» (HYUNDAIACCENT) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по дорожному кольцу – круговому перекрестку улиц Новороссийской и Гагарина <адрес>, со стороны <адрес> был уверен, что осуществляет движение по главной дороге. Осуществлявший движение впереди автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №, начал торможение, он также стал тормозить, но было поздно, и он совершил столкновение передней частью автомобиля с задней частью автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №

Лицо 8, управляя автомобилем «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по дорожному кольцу – круговому перекрестку улиц Новороссийской и Гагарина <адрес>, со стороны <адрес> начал тормозить, чтобы уступить дорогу транспорту, осуществлявшему движение по главной дороге. Последовал удар в правую боковую часть автомобиля передней левой частью автомобиля «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №

Лицо 28, управляя автомобилем «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный №, осуществлял движение по <адрес>, со стороны <адрес>, при этом осуществлял движение по главной дороге. Подъезжая к дорожному кольцу - круговому перекрестку улиц Новороссийской и Гагарин, на его полосу движения выехал автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №. Он применил экстренное торможение, в результате совершил столкновение передней левой частью автомобиля с левой боковой частью автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №

Далее, Организатор изготовил схему ДТП, неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) написали объяснение от имени Лиц 27 и 28 и поставили подписи в объяснении и схеме ДТП за Лиц 27 и 28, Лицо 8 написал объяснение от своего имени, поставил подписи, и внес запись «Со схемой согласен» в схеме ДТП.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ текст схемы ДТП от 5 ноября (год не указан), 15:20, по адресу: <адрес> (кроме записей «Вину не отрицаю, схема верная» выполнен Организатором, текст объяснения от 05.11.2016г. от имени Лица 7 выполнены Лицом 8.

Лицо 27, осуществил телефонный звонок с неустановленного абонентского номера на неустановленный абонентский номер, используемый Организатором и в ходе телефонного разговора согласовал с ним встречу в районе <адрес> клинической больницы, расположенной по адресу: <адрес>.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в указанном месте Организатор поочередно умышленно совершил столкновения и нанес повреждения на автомобилях «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №, «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак № и «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ» (HYUNDAIACCENT) государственный регистрационный знак № которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ Организатор и Лицо 8, Лицо 27 прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>А, после чего передали сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску следующие документы: схему места ДТП, объяснения от своего имени, водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО48, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксировал место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвовавшие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель - Лицо 27, собственником и страхователем автомобиля являлась иное лицо 19, гражданская ответственность которой была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водители - Лицо 8 и Лицо 28.

За участие в инсценированном ДТП Организатор передал Лицу 27 денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сообщил иному лицу18 о том, что с зарегистрированным на его имя автомобилем «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак № произошло ДТП, что не соответствовало действительности и убедил последнего в необходимости обращения в ПАО СК «Росгосстрах» для получения страховой выплаты.

Иное лицо 18, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, уверенный в законности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, прибыл к филиалу ПАО СК «Росгосстрах», расположенному по адресу: <адрес>, где его ожидал Организатор, который передал иному лицу 18 копии документов для получения страховой выплаты, после чего последний обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по указанному адресу, с заявлением о страховом событии, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

По заявлению иного лица 18, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя иного лица 18 был открыт счет №, и ФИО49 выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты, которую тот передал Организатору.

В соответствии с заявлением иного лица 18, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО50 ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут у <адрес> <адрес> осмотрел автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО51, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак А 022 ТУ 174, которая составила 273 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 18 № с использованием банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» город Екатеринбург, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 273 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 18.

Организатор, имея в своем распоряжении банковскую карту на имя иного лица 18, ДД.ММ.ГГГГ со счета № с использованием банковской карты №, в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, посредством банковского терминала (банкомата) по адресу: <адрес> получил денежные средства на общую сумму 273 000 рублей, которые обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

С целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. документы, необходимые для выплаты страхового возмещения.

Прокудин А.В., согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 18 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 90 000 рублей, передал Прокудину А.В., а тот, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и иному лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 90 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), поставил подпись за иное лицо 18 на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 119 600 рублей.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично в части взыскания с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств на общую сумму 190 261 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 190 261 рубль.

Лицо 28, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сообщил иному лицу 20, на которую зарегистрирован автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № о том, что с участием автомобиля «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № произошло ДТП, что не соответствовало действительности, и убедил последнюю в необходимости предоставления реквизитов счета для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» для получения страховой выплаты. Иное лицо 20, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении в один из дней – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила Лицу 28 реквизиты счета и копию паспорта гражданина Российской Федерации.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением от имени иного лица 20 о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

В соответствии с заявлением от имени иного лица 20, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут у <адрес> по 1-му Прокатному переулку <адрес> осмотрел автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО36, на основании представленных документов сотрудниками

ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №,которая составила 307 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах ФИО4» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 20 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 307 300 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 20.

Лицо 28, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора сообщил иному лицу 20 о том, что на ее счет в качестве страховой выплаты должны поступить денежные средства, которые необходимо снять со счета и передать ему, а последняя, не знавшая и не предполагавшая о совершенном преступлении, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, получила со своего счета № с использованием банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в кассе денежные средства на сумму 150 000 рублей, и посредством банковского терминала (банкомата) денежные средства на общую сумму 75 000 рублей, всего на общую сумму 225 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ передала Лицу 28, а денежные средства в сумме 82 300 рублей, согласно устному договору с Лицом 28, оставила на своем счете в качестве оплаты стоимости проданного Лицу 28 автомобиля.

Лицо 28, денежные средства в сумме 225 000 рублей Организатору, который обратил денежные средства в пользу организованной группы и распределил согласно роли и участию каждого.

Прокудин А.В., согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 20 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 60 000 рублей, в неустановленные следствием время и дату – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал Прокудину А.В., а тот передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 60 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), поставил подпись за иное лицо 20 на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 92 700 рублей.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал» обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично в части взыскания с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств на общую сумму 28 958 рублей.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», не знавший и не предполагавший о совершенном преступлении, обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд расположенный по адресу: <адрес>, строение 1, и обжаловал решение Арбитражного суда <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Десятым арбитражным апелляционным судом решение Арбитражного суда <адрес> отменено, исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично в части взыскания с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств на общую сумму 132 785 рублей 42 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 132 785 рублей 42 копейки.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 5, Лицо 8 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лица 27 и 28, привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 1 115 646 рубля 42 копейки.

Кроме того, Прокудин А,В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 8, Лицом 2, Лицом 10 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес>, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 660 500 рублей, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 8 и Лицо 2 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП) приискали автомобили: «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ CLS 500» (MERCEDES-BENZCLS 500) государственный регистрационный знак №, «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) государственный регистрационный знак № и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лиц 10 и 8.

Организатор для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобили «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ CLS 500» (MERCEDES-BENZCLS 500) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 21, после чего, довел до Лица 2 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП.

Лицо 2 довел до Лица 10 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП и участии Лица 10 в качестве лица, находившегося за управлением автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ CLS 500» (MERCEDES-BENZCLS 500) государственный регистрационный знак У 169 СХ 96.

Организатор, приискал автомобиль «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) (VIN) №, зарегистрированный на иное лицо 22.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 22 и Лицом 8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 8 являлся покупателем автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) (VIN) №.

После чего Организатор и Лицо 8, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время на автомобиле «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) (VIN) № прибыли к МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где Лицо 8 оформил на свое имя страховой полис серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), застраховав гражданскую ответственность в ПАО СК «Росгосстрах, а затем зарегистрировал на свое имя автомобиль «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) (VIN) №, которому был присвоен государственный регистрационный знак №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации.

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Лицо 10, управляя автомобилем «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ CLS 500» (MERCEDES-BENZCLS 500) государственный регистрационный знак У 169 СХ 96, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес> увеличить скорость движения, он нажал на педаль акселератора, и его автомобиль выехал на встречную полосу движения, в результате совершил столкновение передней левой частью автомобиля с левой боковой частью автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) государственный регистрационный знак №

Лицо 8, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут, управляя автомобилем «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>. В районе <адрес> ехавший навстречу автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ CLS 500» (MERCEDES-BENZCLS 500) государственный регистрационный № за управлением Лица 10, выехал на его полосу движения.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Организатор изготовил схему ДТП и написал объяснение от имени Лица 10, Лицо 8 написал объяснение от своего имени и поставил подпись с схеме ДТП.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ записи на схеме ДТП от 06.12.2016г., 16ч 30 мин., по адресу: <адрес>, и Текст объяснения от 06.12.2016г. от имени Лица 10 выполнены Организатором.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Организатор и Лицо 8, а также Лицо 2 и Лицо 10 прибыли к строению 12 по <адрес> каменные карьеры <адрес>, где с целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, умышленно совершили столкновение и нанесли повреждение по левой боковой части автомобиля (SUBARULEGASY 2.5) государственный регистрационный знак №, которое по механизму образования должно было соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № автотехнической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, заявленный механизм образования повреждений не соответствует обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, Лица 8 и 10 передали сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску следующие документы: схему места ДТП, объяснения от имени Лица 10 и 8 водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску <данные изъяты>, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксировал место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвовавшие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ CLS 500» (MERCEDES-BENZCLS 500) государственный регистрационный знак № – Лицо 10, пострадавшим был указан водитель автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) государственный регистрационный знак № – Лицо 8, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). После чего, ФИО53 вынес определение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Лица 10.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 8, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

В соответствии с заявлением Лица 8, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 20 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО54, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGASY 2.5) государственный регистрационный знак №,которая составила 210 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 8 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Челябинск-Меркурий», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 210 000 рублей, которые в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 8.

Лицо 8, ДД.ММ.ГГГГ посредством банковского терминала (банкомата) расположенного по адресу: <адрес>, получил со своего счета№ с использованием банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Челябинск-Меркурий», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 210 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ передал Организатору, а тот обратил их в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

С целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. документы, необходимые для выплаты страхового возмещения.

Прокудин А.В., согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, а тот, на основании документов, полученных от Прокудина А.В., оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 8 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 130 000 рублей, передал Прокудину А.В., который передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1 вместе с выплатой за уступаемое право в размере 130 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Лицо 8, поставил подпись на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился (вх. № от ) в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ о выплате дополнительного страхового возмещения, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без удовлетворения.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал» обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично в части взыскания с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств на общую сумму 450 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 450 500 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 8, Лицо 2, Лицо 10 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 660 500 рублей.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 5, Лицом 9 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 21, который был привлечен к совершению данного преступления и действовал группой лиц по предварительному сговору, в период с начала ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес>,совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 1 151 723 рубля, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 5, Лицо 9 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), приискали три автомобиля: «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак №, «ФИО1025» (CITROEN С5), которому присвоен государственный регистрационный знак №, и лиц в качестве участников ДТП, находившихся за управлением транспортных средств: иного лица 23 (старова ) Лиц 21 и 9.

Неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), приискал для инсценировки ДТП автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак К 148 КХ 152, зарегистрированный на иное лицо 24.

Неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), приискал для участия в планируемой инсценировки ДТП иное лицо 23, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений.

Организатор и Лицо 5, приискали для инсценировки ДТП автомобиль «ФИО1025» (CITROEN С5) (VIN) №, зарегистрированный на иное лицо 25.

Организатор не позднее ДД.ММ.ГГГГ, довел до Лица 9 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП и участии Лица 9 в качестве лица, находившегося за управлением автомобиля «ФИО1025» (CITROEN С5) (VIN) №.

Организатор изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 25 и Лицом 9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому иное лицо 25 являлся покупателем автомобиля «ФИО1025» (CITROEN С5) (VIN) №, и внес записи от имени иного лица 25 в паспорт технического средства серии № на указанный автомобиль.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ записи в тексте договора купли-продажи транспортного средства ФИО1025 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между выполнены Организатором.

Неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №, зарегистрированный на иное лицо 26.

Лицо 5 приискал для участия в планируемой инсценировки ДТП ранее знакомого Лицо 21, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на имя Лица 21 автомобиль «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №, на что Лицо 21, преследуя корыстную цель, согласился.

Неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 26 и Лицом 21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 21 являлся покупателем автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №.

После чего, Лицо 21, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время прибыл к МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где его встретили Организатор предоставил ему на подпись указанный договор купли-продажи автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №, на котором Лицо 21 поставил подпись, а затем, преследуя корыстную цель, согласился на предложение Организатора принять участие за денежное вознаграждение в инсценировках ДТП в качестве лица находившегося за управлением указанного автомобиля, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

После чего Лицо 21 в здание МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, зарегистрировал на свое имя автомобиль «АУДИ Q7» (AUDIQ7) (VIN) №, которому был присвоен государственный регистрационный знак №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Организатору.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого ДТП, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 23, ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов, управляя автомобилем «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № осуществлял движение задним ходом с парковки, расположенной около <адрес>. Обзор был закрыт стоящим рядом автомобилем, в результате с задней частью его автомобиля совершил столкновение правой передней частью автомобиль «ФИО1025» (CITROEN C5) государственный регистрационный знак №

Лицо 9, управляя автомобилем «ФИО1025» (CITROEN C5) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес> с прилегающей парковки задним ходом внезапно выехал на его полосу движения автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак К 148 КХ 152 за управлением ФИО55, который совершил столкновение задней частью данного автомобиля с правой боковой частью его автомобиля.

Лицо 21, управляя автомобилем «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак С 803 №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, от <адрес> на его полосу движения выехал со встречного направления автомобиль «ФИО1025» (CITROEN С5) государственный регистрационный знак У 340 ТТ 174 за управлением Лица 9, который передней частью данного автомобиля совершил столкновение с левой боковой частью его автомобиля.

В результате Лицо 9, управляя автомобилем «ФИО1025» (CITROEN С5) государственный регистрационный знак №, совершил столкновение правой передней частью данного автомобиля с задней частью автомобиля «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №, от которого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение левой передней частью автомобиля с левой боковой частью автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 21.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте на территории <адрес> составил схему ДТП и написал объяснение от имени Лица 9, неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) написали объяснения от имени Лица 21 и иного лица 23.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописный текст схемы ДТП от 9 декабря (год отсутствует) выполнены Организатором.

Лицо 9, ДД.ММ.ГГГГ поставил подписи на объяснении от своего имени, изготовленном Организатором.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации), умышленно нанесли повреждения на автомобилях «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №, «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № и «ФИО1025» (CITROEN С5) государственный регистрационный знак №, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

После чего, участники преступного сообщества (преступной организации) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыли к пункту оформления ДТП, расположенному по адресу: <адрес>А, где сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску были переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени иного лица 23, Лица 21, Лица 9, свидетельства о регистрации автомобилей и водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО56, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, в которой зафиксировал место, время, обстоятельства ДТП, участвующие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств. Виновником в вышеуказанном ДТП был указан водитель автомобиля «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № – иное лицо 23, гражданская ответственность которого была застрахована ПАО СК «Росгосстрах». Пострадавшими были указаны водитель автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № – Лицо 21 и водитель автомобиля «ФИО1025» (CITROEN С5) государственный регистрационный знак № – Лицо 9. После чего, ФИО56 вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении иного лица 23.

Лицо 9, ДД.ММ.ГГГГ поставил подписи в справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и определении об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении иного лица 23 от ДД.ММ.ГГГГ, составленными сотрудником полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО56

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 9 обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

После чего, по заявлению ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на имя Лицу 9 был открыт счет № и выдана банковская карта №.

В соответствии с заявлением Лица 9 на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 50 минут до 14 часов 20 минут у <адрес> осмотрел предоставленный Лицом 9 автомобиль «СИТРОЕН С5» (CITROEN С5) государственный регистрационный знак У 340 ТТ 174, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО58, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «СИТРОЕН С5» (CITROEN С5) государственный регистрационный знак У 340 ТТ 174, которая составила 309 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 9 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 309 300 рублей, которые в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 9, который со своего счета № с использованием банковской карты №, в кассе получил денежные средства на сумму 259 250 рублей и посредством банковского терминала (банкомата) получил наличными денежные средства на общую сумму 50 000 рублей, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, всего на общую сумму 309 300 рублей, которые передал Организатору, а тот обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Лицо 1 и Организатор с целью незаконного получения дополнительного страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, передали Прокудину А.В. документы по инсценированному ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

Прокудин А.В., выполняя отведенные ему обязанности в преступном сообществе (преступной организации), с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты страхового возмещения, передал директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 9 и ООО «Альянс», при этом выплату за уступаемое право в размере 80 000 рублей передал Прокудину А.В., а тот передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 80 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Лицо 9, подписал указанный договор уступки прав требования (цессии), который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, направил (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) претензию к ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, о выплате дополнительных денежных средств в связи с указанным ДТП, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без рассмотрения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник ООО «Юристфинансурал» - Хинное лицо 5, действовавший по указанию Прокудина А.В., не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, на основании договора на оказание юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», обратился в Арбитражный суд Московской области, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени).

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Московской области исковые требования ООО «Альянс» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, взысканы и перечислены на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 326 757 рублей.

Лицо 5, сообщил Лицу 21 о том, что ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> с участием Лица 21 за управлением автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № № было инсценировано ДТП, на что Лицо 21, преследуя корыстную цель, дал свое добровольное согласие. При этом Лицо 5 сообщил Лицу 21, что для обращения в ПАО СК «Росгосстрах» с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, необходимо оформить нотариальную доверенность.

После чего, Лицо 5 сопроводил Лицо 21, ДД.ММ.ГГГГ к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации), нотариусу нотариального округа Пластовского муниципального района <адрес> ФИО33 по адресу: <адрес>, где Лицо 21 оформил доверенность серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил иное лицо 27 вести дела во всех государственных и административных органах и иных учреждениях, в том числе в ГИБДД, страховых организациях, во всех судах судебной системы РФ, подавать и подписывать заявления, акты о страховом случае и другие необходимые документы, предоставленные страховой компанией, для получения страховой выплаты., а тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, действуя по поручению неустановленного следствием участника преступного сообщества (преступной организации), ДД.ММ.ГГГГ от имени Лица 21 обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес> заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, реквизиты счета Лица 21, для перечисления денежных средств, в связи с ДТП от ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

В соответствии с заявлением Лица 21, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства и осмотра имущества, приему и формированию документов № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник Башкирского филиала Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 50 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак С 803 №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО60, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «АУДИ Q7» (AUDIQ7) государственный регистрационный знак № №, которая составила 276 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 21 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского филиала ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 278 200 рублей, которые в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 21

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время Лицо 21 действуя по указанию Лица 5 в офисе № Челябинского филиала ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, получил со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского филиала ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 278 200 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, возле указанного офиса ПАО Сбербанк передал Лицу 5, а последний денежные средства в сумме 278 200 рублей, полученные в результате совершения данного преступления, передал Организатору, который обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Прокудин А.В., выполняя отведенные ему обязанности в преступном сообществе (преступной организации), с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты страхового возмещения, передал директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 21 и ООО «Альянс» при этом иное лицо 4 выплату за уступаемое право в размере 45 000 рублей передал Прокудину А.В., а последний, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Лицу 1 и Организатору, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 45 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), подписал за Лицо 21 указанный договор уступки прав требования (цессии), который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс» иное лицо 4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) направил претензию к ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, о выплате дополнительных денежных средств в связи с указанным ДТП, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без рассмотрения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник ООО «Юристфинансурал» - иное лицо 1, действовавший на основании договора на оказание юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», обратилась в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени).

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения на общую сумму 237 466 рублей удовлетворены.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, взысканы и перечислены на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 91 716 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, взысканы и перечислены на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 92 750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, взысканы и перечислены на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 53 000 рублей.

За участие в инсценированном ДТП Лицо 5 по распоряжению Организатора выплатил Лицу 21 денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 5, Лицо 9 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 21, привлеченный к совершению данного преступления и действовавший группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 1 151 723 рубля.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 5, Лицом 10, Лицом 11, Лицом 8, и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицо 29, который был привлечен к совершению данного преступления и действовал группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес> совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 549 913 рублей, принадлежащих Страховому публичному акционерному обществу «Ингосстрах» (далее по тексту СПАО «Ингосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Лицо 5, Лицо 10, Лицо 8, Лицо 11, Прокудин А.В. и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту ДТП) приискали автомобили: «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № №,«ФОЛЬКСВАГЕН ФИО14» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак № «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW), которому присвоен государственный регистрационный знак № и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лица 29, иного лица 8 и иного лица 28.

Неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации), в период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискало для инсценировки ДТП автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW), зарегистрированный на иное лицо 29.

Лицо 11, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом 10, действовавшим совместно с Организатором, Лицом 1, Лицом 5, Лицом 8, Прокудиным А.В. и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенную ему роль в совершении преступления и преступном сообществе, приискал в качестве участника планируемой инсценировки ДТП ранее знакомого Лицо 29.

Лицо 11 достоверно зная о том, что Лицо 29 не имеет места работы и постоянного источника доходов, в период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории города Челябинска, сообщил Лицу 29 о возможности участия за денежное вознаграждение в инсценировке ДТП. Лицо 29, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП, согласился, о чем Лицо 11 сообщил Лицу 10 и предоставил для связи Лицу 10 абонентский номер телефона Лица 29.

Лицо 10, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, выполняя отведенные ему обязанности, ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 08 минут осуществил телефонный звонок с используемого им абонентского номера №, на абонентский №, используемый Лицом 29 и в ходе телефонного разговора согласовал встречу, в ходе которой предложил Лицу 29 принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, при этом объяснил, что необходимо зарегистрировать на имя Лица 29 автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW), VIN№, и в последующем подтвердить в ГИБДД участие в ДТП в качестве лица, находившегося за управлением указанного автомобиля, пообещав выплатить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей, а последний, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, вступив с Лицами 10 и 11 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих СПАО «Ингосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

После чего неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации), по ДД.ММ.ГГГГ, изготовило мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 29 и Лицом 29 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 29 являлся покупателем автомобиля «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:№.

Лицо 29,ДД.ММ.ГГГГ по указанию Организатора оформил на свое имя страховой полис серии № № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), застраховав гражданскую ответственность в Акционерном обществе Государственной страховой компании «Югория», который передал Организатору, после чего, Лицо 29 в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, где его ожидал Организатор и зарегистрировал на свое имя автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW), №, которому был присвоен государственный регистрационный номер №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Организатору.

Неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации), в период с августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, приискало для инсценировки ДТП автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 7.

Лицо 5, выполняя отведенные ему обязанности, приискал в качестве участника планируемой инсценировки ДТП ранее знакомого иное лицо 8, которому в ходе личной встречи, под предлогом долговых обязательств, обратился с просьбой зарегистрировать на имя иного лица 8 автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений, иное лицо 8, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 5, согласился.

Неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации), изготовило мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 30 и иным лицом 8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупателем автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №, являлся иное лицо 8.

Так, Лицо 5, ДД.ММ.ГГГГ доставил иное лицо 8 к МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>., где последний зарегистрировал на свое имя автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) с государственным регистрационным знаком У 500 МС 174, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии № №, которое передал Лицу 5.

После чего Лицо 5, выполняя отведенные ему обязанности в преступном сообществе (преступной организации), убедил иное лицо 8 оформить нотариальную доверенность, а тот, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 5, ДД.ММ.ГГГГ обратился к не знавшей и не предполагавшей о преступном характере действий участников преступного сообщества (преступной организации) нотариусу нотариального округа Пластовского муниципального района Челябинской области ФИО33, где оформил доверенность № ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил Прокудина А.В., иных лиц 5 и1 вести дела во всех государственных и административных органах и иных учреждениях, в том числе в ГИБДД, страховых организациях, во всех судах судебной системы РФ, открывать в любом Отделении Банка счет с правом получения банковской карточки, распоряжаться денежными средствами в любой сумме, совершать любые банковские операции, осуществлять все права распоряжения денежными средствами, имеющимися и поступающими на счет.

Неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации), приискало для инсценировки ДТП автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 31.

Организатор, для участия в инсценированном ДТП приискал иное лицо 28, в ходе личной встречи с которым под предлогом произошедшего ДТП, обратился с просьбой документально оформить иное лицо 28 в качестве участника ДТП находившегося за управлением автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак №, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений, на что иное лицо 28, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, согласился.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Иное лицо 28, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 40 минут, согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, управляя автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак М 913 ОТ 174, осуществляя движение в <адрес>, около <адрес>, в направлении от <адрес>, в нарушение п. п. 10.1 Правил дорожного движения (далее ПДД), не соблюдая скоростной режим, обеспечивающий возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил, не предпринял своевременных мер для остановки своего автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак № в результате чего совершил столкновение со следовавшим перед ним в попутном направлении автомобилем «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 29, последний, осуществляя движение в зоне действия дорожного знака «2.4 Уступи дорогу» по <адрес>, в направлении от <адрес>, снизил скорость перед перекрёстком улиц Кулибина – Марченко, уступая дорогу автомобилю «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак У 500 МС 174, за управлением иного лица 8, который, совершал движение по <адрес>, в направлении от <адрес>, в зоне действия дорожных знаков «2.1 Главная дорога» и «8.13 Направление главной дороги», предоставляющими ему преимущество проезда перекрестка перед встречным движением, приступил к маневру «поворот на лево». В результате удара передней частью автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак № в заднюю часть автомобиля «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW) государственный регистрационный знак № последний выехал на указанный перекресток, где совершил столкновение с правой частью автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак №.

После чего, Организатор ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном месте на территории <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, составил схему ДТП.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописный текст схемы ДТП от 14 января (год не указан) текст выполнен Организатором. Лицо 8, написал объяснение от имени Лица 29.

Неустановленные лица из числа участников преступного сообщества (преступной организации) написали объяснения от имени иных лиц 28 и 8.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, неустановленные следствием лица, нанесли повреждения на автомобилях «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак М 913 ОТ 174, «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № и «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW) государственный регистрационный знак С 308 ТР 174, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ установленный механизм образования повреждений на автомобилях «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW) государственный регистрационный знак №ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № и «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак №, не соответствует заявленным обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ и описанных участниками.

Лицо 10, сообщил Лицу 29 о необходимости явки в пункт оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенный по адресу: <адрес>А, после чего Лицо 29 прибыл к пункту оформления ДТП, расположенному по указанному адресу, где ожидал Организатор, который объяснил Лицу 29 обстоятельства инсценированного ДТП и предоставил схему ДТП и объяснение, на которых тот поставил подписи.

Лицо 5, доставил иное лицо 8 к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>, где иное лицо 8 подписал схему ДТП и объяснение, не вникая в смысл и содержание представленных документов, не читая их.

Организатор, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время доставил иное лицо28 к пункту оформления ДТП, расположенному по указанному адресу, где последний расписался в схеме ДТП и объяснении, не вникая в смысл и содержание представленных документов.

После чего сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску были переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени иного лица 8 и Лица 29, иного лица 28, свидетельства о регистрации автомобилей и водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО61, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии ФИО61 был указан водитель автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак № – иное лицо 28, собственником транспортного средства - автомобиля «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО» (VOLKSWAGENPOLO) государственный регистрационный знак №, являлся иное лицо 30, гражданская ответственность которого была застрахована СПАО «Ингосстрах», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны: водитель автомобиля «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW) государственный регистрационный знак № – Лицо 29 и водитель автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № иное лицо 8, после чего, инспектор вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Лицо 29, по указанию Организатора обратился в филиал СПАО «Ингосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с дорожно-транспортным происшествием у <адрес>, а также реквизиты счета для перечисления денежных средств.

После чего, в соответствии с заявлением Лицо 29 на основании Договора на проведение независимой технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ между СПАО «Ингосстрах» и Обществом с ограниченной ответственностью «Авто-техническое Бюро-Саттелит» (далее по тексту ООО «АТБ-САТТЕЛИТ»), сотрудник ООО «АТБ-САТТЕЛИТ» ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 13 часов 30 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ эксперт-техник ООО «АТБ-САТТЕЛИТ» ФИО63, на основании представленных документов сотрудниками СПАО «Ингосстрах», определил стоимость затрат на восстановление автомобиля «ОПЕЛЬ АСТРА GTCP-J:SW» (OPELASTRAGTCP-J:SW) государственный регистрационный знак №, которая составила 105 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта СПАО «Ингосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Лица 29 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 105 200 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 29, которые он получил со своего счета ДД.ММ.ГГГГ и передал Лицу 8, денежные средства в сумме 104 800 рублей, при этом банковская комиссия и плата за обслуживание банковской карты составили 350 рублей, оставив на своем счете денежные средства в сумме 50 рублей.

В дальнейшем Лицо 8 передал указанные денежные средства Организатору, а тот обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

За участие в инсценированном ДТП по распоряжению Организатора Лицо 10 передал Лицу 29 денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Организатор и Лицо 1, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, передали Прокудину А.В. документы по инсценированному ДТП, необходимые для страховой выплаты, а последний, выполняя отведенные ему обязанности в преступном сообществе (преступной организации), документы необходимые для получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, передал иному лицу 1, не поставив ее в известность относительно истинных преступных намерений., которая, получив от Прокудина А.В. документы о ДТП, необходимые для получения страховой выплаты, действовавшая по доверенности <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, за иное лицо 8, ДД.ММ.ГГГГ по указанию Прокудина А.В. обратилась в филиал СПАО «Ингосстрах» по адресу: <адрес>, с заявлением, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи с дорожно-транспортным происшествием ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

После чего, иное лицо 1, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис Челябинского отделения ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес>, где, действовавшая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ за иное лицо 8, открыла на его имя счет №, реквизиты которого предоставила в СПАО «Ингосстрах» по указанному адресу для перечисления денежных средств.

После чего, в соответствии с заявлением иного лица 1, действовавшей по доверенности за иное лицо 8,, на основании Договора на проведение независимой технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ между СПАО «Ингосстрах» и ООО «АТБ-САТТЕЛИТ», сотрудник которого ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ эксперт-техник ООО «АТБ-САТТЕЛИТ» ФИО63, на основании представленных документов сотрудниками СПАО «Ингосстрах», определил стоимость затрат на восстановление автомобиля «ХОНДА ЛЕГЕНД» (HONDALEGEND) государственный регистрационный знак У 500 МС 174, которая составила 246 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта СПАО «Ингосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет иного лица 8 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 246 000 рублей., которые указанное лицо получило и передало Организатору ДД.ММ.ГГГГ, а тот обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Продолжая преступные действия, с целью увеличения размера страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Прокудин А.В., согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 8 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 60 000 рублей, передал Прокудину А.В., а тот, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 60 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Неустановленное следствием лицо – участник преступного сообщества (преступной организации) поставило подпись за иное лицо 8 на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился ДД.ММ.ГГГГ с претензией в филиал СПАО «Ингосстрах» по адресу: <адрес>, о выплате страхового возмещения в размере 79 555 рублей и стоимости экспертизы в размере 15 000 рублей, в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта СПАО «Ингосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 89 555 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал» от ДД.ММ.ГГГГ обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении СПАО «Ингосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со СПАО «Ингосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично в части взыскания со СПАО «Ингосстрах» денежных средств на общую сумму 109 158 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта СПАО «Ингосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены (взысканы) денежные средства в сумме 109 158 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 5, Лицо 10, Лицо 11, Лицо 8, и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 29, привлеченный к совершению данного преступления и действовавший группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб на общую сумму 549 913 рублей.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 7, Лицом 10, Лицом 11 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес>, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 509 961 рубль 60 копеек, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 7, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 10, Лицо 11, и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), приискали автомобили: «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак № «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF), которому присвоен государственный регистрационный знак № «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: иного лица 31, Лиц 10 и 11.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенные ему обязанности, для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) (VIN) №, зарегистрированный на иное лицо 32.

Лицо 10, для участия в инсценировках ДТП, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировал на свое имя автомобиль «КАДИЛЛАК BLS» (CFDILLACBLS) VIN№, которому был присвоен государственный регистрационный знак №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии 74 47 №, которое передал Организатору, который довел до Лица 10, что он будет участвовать в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «КАДИЛЛАК BLS» (CFDILLACBLS) VIN№.

Организатор приискал для участия в инсценировке ДТП автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) (VIN) №, зарегистрированный на иное лицо 33.

Лицо 10, в ходе телефонного разговора довел до Лица 11 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП и участии Лица 11 в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) (VIN) №.

Организатор, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 33 и Лицом 11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 11 являлся покупателем автомобиля «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) VIN№.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ: рукописные записи о получении денежных средств по данному договору - выполнены Организатором.

Лица 11 и 10, ДД.ММ.ГГГГ прибыли в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где Лицо 11, с целью участия в инсценировках ДТП, зарегистрировал на свое имя автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) (VIN) №, которому был присвоен государственный регистрационный знак №, получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Лицу 10.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), приискал для участия в инсценировке ДТП автомобиль «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак № № зарегистрированный на иное лицо 34 в качестве участника ДТП, находившегося в момент ДТП за управлением указанного автомобиля, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, осуществил телефонный звонок с неустановленного абонентского номера, на абонентский №, используемый иным лицом 34 и в ходе телефонного разговора согласовал встречу возле «Митрофановского» кладбища, расположенного по адресу: <адрес>, Уфимские каменные карьеры, 36/2.

Иное лицо 34, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время за управлением указанного автомобиля прибыл по указанному адресу, где его встретил неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), который обратился к нему с просьбой передать во временное пользование указанный автомобиль, а тот не знавший и не предполагавший о преступных намерениях указанного лица, передал во временное пользование автомобиль «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак №

Для достижения преступной цели Организатором разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации.

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Иное лицо 34, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, управляя автомобилем «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по автодороге «Мередиан», со стороны <адрес> в сторону Троицкого тракта. Около <адрес> совершил разворот, не обратив внимание на знак «Уступи дорогу». Осуществлявший движение впереди автомобиль «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) государственный регистрационный знак № начал притормаживать, чтобы пропустить автомобиль «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №, осуществлявший движение по главной дороге. Он произвел экстренное торможение, в результате совершил столкновение передней частью автомобиля с задней частью автомобиля «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) государственный регистрационный №

Лицо 10, управляя автомобилем «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по автодороге «Меридиан», со стороны <адрес>. При повороте на <адрес>, произвел торможение, чтобы уступить дорогу автомобилю, осуществлявшему движение по главной дороге, после чего получил удар в заднюю правую часть автомобиля. От удара автомобиль выбросило на главную дорогу, где с задней частью его автомобиля совершил столкновение передней частью автомобиль «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак № №.

Лицо 11, управляя автомобилем «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по крайней левой полосе проезжей части автодороги «Мередиан», со стороны Троицкого тракта в сторону <адрес>, на его полосу выехал автомобиль «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) государственный регистрационный знак № который совершил столкновение правой боковой частью с передней частью автомобиля «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте на территории <адрес> 7 изготовил схему ДТП и написал объяснение об обстоятельствах ДТП от имени иного лица 34. Неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) написали объяснения от имени Лица 10 и Лица 11, после чего Лицо 10 поставил подписи в объяснении от своего имени и схеме ДТП, и внес запись в схеме ДТП: «Со схемой согласен».

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ рукописный тест выполнен Лицом 7 и Лицом 10.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации), умышленно нанесли повреждения на автомобилях «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак № «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) государственный регистрационный знак № и «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак №, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ весь комплекс наружных повреждений, обнаруженных на правой боковой части автомобиля «Кадиллак BLS» государственный регистрационный знак № зафиксированные в представленных материалах дела, как повреждения, образованные в результате дорожно-транспортного происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у <адрес>, не соответствуют по механизму образования.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), вернул иному лицу 34 автомобиль «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак № и сообщил что произошло ДТП, что не соответствовало действительности, после чего под предлогом произошедшего ДТП с автомобилем «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак № обратился к иному лицу 34 с просьбой документально оформить иное лицо 34 в качестве лица, находившегося за управлением указанного автомобиля в момент ДТП, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений, а тот, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях неустановленного участника преступного сообщества (преступной организации), направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах», согласился и после предоставления ему неустановленным следствием участником преступного сообщества (преступной организации) поставил подписи в объяснении от его имени и схеме ДТП, изготовленных Лицом 7.

Лицо 11, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, заранее согласовав с Лицом 10 встречу в ходе телефонного разговора, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, поставил подписи на объяснении от своего имени и схеме ДТП, предоставленных Лицом 10, после чего Лицо 10 и Лицо 11 проследовали в пункт оформления ДТП, расположенный по адресу: <адрес>А, где указанные Лица и не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении – иное лицо 34, передали сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску следующие документы: схему места ДТП, объяснения от имени Лиц 10 и 11, иного лица 34 водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО64, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «БМВ 3161» (BMW 3161) государственный регистрационный знак № – иное лицо 34, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водители автомобиля «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) государственный регистрационный знак № – Лицо 10 и «СУБАРУ ИМПРЕЗА» (SUBARUIMPREZA) государственный регистрационный знак № – Лицо 11.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 10, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>,

После чего, по заявлению Лица 10, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя Лица 10 был открыт счет №, и выдана банковская карта №.

В соответствии с заявлением Лица 10, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник АО «Технэкспро» ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) государственный регистрационный знак № №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО66, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом) износа автомобиля «КАДИЛЛАК BLSYSCF» (CADILLAKBLSYSCF) государственный регистрационный знак №, которая составила 308 680 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 10 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 308 680 рублей, которые в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 10.

Лицо 10, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, со своего счета, получил денежные средства: в кассе офиса на общую сумму 256 680 рублей, посредством банковского терминала (банкомата) на общую сумму 52 000 рублей, всего на общую сумму 308 680 рублей, которые передал Организатору, который обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

С целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор, Лицо 1, передали Прокудину А.В. документы по ДТП инсценированному ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, необходимые для дополнительной страховой выплаты, а тот, согласно отведенным ему обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, который на основании документов, полученных от Прокудина А.В., не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 10 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, передал Прокудину А.В, а тот, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Лицо 10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, поставил подпись на указанном договоре уступки прав требования (цессии), который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился с претензией (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, о выплате дополнительного страхового возмещения, стоимости независимой экспертизы и неустойки, в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ, которую ПАО СК «Росгосстрах» оставил без удовлетворения.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «Юристфинансурал» - иное лицо 1, действовавшая на основании договора на оказание юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», обратилась в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании дополнительного страхового возмещения, стоимости услуг по экспертизе, неустойки, стоимости юридических услуг и государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№,открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 114 212 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 87 069 рублей 60 копеек.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 7, Лицо 10, Лицо 11 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 509 961 рубль 60 копеек.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 7, Лицом 13, Лицом 1 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно и согласованно с Лицом 30 и Лицом 31, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес> совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 809 053 рубля, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Лицо 7, Лицо 13 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП) приискали автомобили: «ПАЗ 32054» государственный регистрационный знак №, «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №, «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №, и лиц в качестве участников ДТП, находившихся за управлением транспортных средств: Лица 30, Лица 31 и Лица 13.

Лицо 7, в период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак Х 972 СР 174, зарегистрированный на иное лицо 35.

После чего, Организатор, довел до Лица 7 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП, а тот довел информацию до Лица 13 и участии Лица 13 в качестве лица, находившегося за управлением автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак Х 972 СР 174.

После чего Лицо 7, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил мнимый (фиктивный) договор купли- продажи между иным лицом 35 и Лицом 13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 13 являлся покупателем автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №, (VIN) №, и внес записи от имени иного лица 35 в ПТС серии №.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ рукописный текст выполнен Лицом 7.

Лицо 7, приискал для инсценировки ДТП ранее незнакомого Лицо 31, в пользовании которого находился автомобиль «ПАЗ 32054» государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на Общество с ограниченной ответственностью Автотранспортная компания «Гратион». И в ходе личной встречи с ним предложил последнему за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, на что Лицо 31, ответил согласием., вступив с Лицом 7 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

После чего неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), приискал для участия в инсценировке ДТП Лицо 30 в пользовании и собственности которой находился автомобиль «ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), предложил Лицу 30 за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, на что последняя согласилась, вступив с неустановленным следствием участником преступного сообщества (преступной организации) в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Для достижения преступной цели Организатором и Лицом 7 и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 31, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 30 минут, управляя автомобилем «ПАЗ 32054» государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес> к перекрестку с круговым движением, посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы перестроиться в другой ряд, в этот момент впереди осуществлявший движение автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак № начал тормозить, чтобы уступить дорогу автомобилю, осуществлявшему движение по главной дороге. Он осуществил экстренное торможение и совершил столкновение передней правой частью своего автомобиля, с задней левой частью автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №. Лицо 13, управляя автомобилем «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес> к перекрестку с круговым движением, начал останавливаться, чтобы пропустить автомобиль, осуществлявший движение по главной дороге. В заднюю часть его автомобиля совершил столкновение автомобиль «ПАЗ 32054» государственный регистрационный знак В 237 ОР 174, от которого его автомобиль выбросило на перекресток с круговым движением. В результате в левую часть его автомобиля совершил столкновение передней частью автомобиль «ТОЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак № Лицо 30, управляя автомобилем «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №, осуществляла движение по дорожному кольцу - круговому перекрестку дорог, при этом ехала по главной дороге, со стороны <адрес> в сторону <адрес> ее полосу выехал автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №, она затормозила, но совершила столкновение передней правой частью своего автомобиля с левой боковой частью автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №

ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, Лицо 7 изготовил схему ДТП. Лицо 31 под диктовку Лица 7, Лицо 13, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации) от имени Лица 30 написали объяснения об обстоятельствах ДТП и поставили подписи в схеме ДТП.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ рукописный текст в схеме ДТП выполнен Лицом 7, в объяснениях - Лицом 13.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ, на участке местности с лесными насаждениями, расположенном возле автосервиса по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, 15/3, Лицо 31, Лицо 7, Лицо 13, и неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации) умышленно нанесли повреждения на указанных автомобилях, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ весь комплекс наружных повреждений, имеющихся на автомобилях «Тайота Камри», гос.№№ «Ягуар ХF», гос.№ не соответствует по механизму образования дорожно-транспортному происшествию, произошедшему ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у <адрес>.

После чего, Лица 7 и 13, Лицо 31 прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>.

После чего сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени Лиц 13, 30 и 31, водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО67, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «ПАЗ 32054» государственный регистрационный знак № - Лицо 31, страхователем являлся иное лицо 36, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах». Пострадавшими были указаны водитель автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак № - Лицо 13 и водитель автомобиля «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак № Лицо 31После чего ФИО67 вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Лица 30.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 30 обратилась в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховой выплате, в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>А по <адрес>, приложив к данному заявлению необходимые для получения страховой выплаты копии документов.

После чего, по заявлению Лица 30, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя Лица 30 открыт счет № и выдана банковская карта №.

В соответствии с заявлением Лица 30 на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>А по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО45, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ТАЙОТА КАМРИ» (TOYOTACAMRY) государственный регистрационный знак №, которая составила 46 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 30 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 46 500 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 30.

Лицо 30 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со своего счета № с использованием банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского ФИО1 ПАО «Росгосстрах ФИО4» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 5 980 рублей расходовала при расчете в торгово-сервисных точках на территории <адрес>, денежные средства на общую сумму 40 000 рублей посредством банковского терминала (банкомата) по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, получила налично, всего на общую сумму 45 980 рублей, при этом 520 рублей остались на счете Лица 30.

Денежными средствами Лицо 30 распорядилась по своему усмотрению.

После чего, Лицо 30, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ФИО1 ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с претензией о выплате дополнительного страхового возмещения, в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 30 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 284 200 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 30, которые она сняла со счета и распорядилась по своему усмотрению.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 13 обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховой выплате, в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>А по <адрес>, приложив к данному заявлению необходимые для получения страховой выплаты копии документов.

После чего, по заявлению Лица 13, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского ФИО1 ПАО «Росгосстрах ФИО4» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя Лица 13 открыт счет № и выдана банковская карта №.

В соответствии с заявлением Лица 13, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник АО «Технэкспро» ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут у <адрес>А по проспекту Победы <адрес> осмотрел автомобиль «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>А по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО69, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «ЯГУАР XF» (JAGUARXF) государственный регистрационный знак Х 972 СР 174, которая составила 283 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 13 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 283 100 рублей.

Лицо 13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со своего счета № с использованием банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 278 357 рублей в кассе офиса по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, получил налично, денежные средства в сумме 4 693 рубля расходовал при расчете в торгово-сервисных точках на территории <адрес>, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, всего на общую сумму 283 100 рублей, которые Организатор и Лицо 7, обратили в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределили согласно роли и участию каждого.

Прокудин А.В., с целью увеличения размера страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО70 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 100 000 рублей, передал Прокудину А.В., а тот, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 100 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Лицо 13 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, поставил подпись на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, посредством почтовой связи обратился в ПАО СК «Росгосстрах» (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), по адресу: <адрес>, о выплате дополнительного страхового возмещения, в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>А по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 105 000 рублей.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (вх. от ДД.ММ.ГГГГ), иное лицо 1- сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал» обратилась в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, стоимости услуг по экспертизе, неустойки (пени), стоимости юридических услуг, госпошлины, на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично в части взыскания со ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств на общую сумму 65 501 рублей и неустойки.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 65 501 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 24 752 рубля.

За участие в инсценированном ДТП Лицо 7 по распоряжению Организатора передал Лицу 31 денежные средства на общую сумму не менее 13 000 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 7, Лицо 13, и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лица 30 и 31, привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 809 053 рубля.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 12, Лицом 10, и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 32, который был привлечен к совершению данного преступления и действовал группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес> совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 722 156 рублей 90 копеек, принадлежащих Страховому акционерному обществу «ВСК» (далее по тексту САО «ВСК»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 10, Лицо 12 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), приискали автомобили: «ФИО1038» (AUDI А8) государственный регистрационный знак С 428 УА 102, «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак №, «ФИО1025» (CITROENC5) государственный регистрационный знак № № и лиц в качестве участников ДТП, находившихся за управлением транспортных средств: Лица 32, Лица 10, и иного лица 37.

Организатор в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак В 215 ТУ 174, зарегистрированный на иное лицо 38, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений.

После чего, Организатор, довел до Лица 10 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП и участии Лица 10 в качестве лица, находившегося за управлением автомобиля «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак №., а также приискал для инсценировки ДТП автомобиль «ФИО1038» (AUDI А8) государственный регистрационный знак № после чего, Организатор с целью последующего обращения в страховую организацию и незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, приискал в качестве собственника указанного автомобиля, и оформления договора купли-продажи на указанный автомобиль, ранее знакомую иное лицо 39, не поставив последнюю в известность относительно истинных преступных намерений, с целью изготовления мнимого (фиктивного) договора купли-продажи автомобиля «ФИО1038» (AUDI А8) государственный регистрационный знак №, получил от ФИО71 личные документы: паспорт гражданина Российской федерации и водительское удостоверения, с которых сделал копии.

После чего неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иными лицами 39 и 40 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Иное лицо 39 являлась покупателем автомобиля «ФИО1038» (AUDI А8) государственный регистрационный знак №

Организатор для участия в инсценировке ДТП в качестве лица находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «АУДИ А8» (AUDI А8) государственный регистрационный знак №, приискал ранее знакомого Лицо 32, которому предложил за материальное вознаграждение в виде комплектующих частей для автомобиля, принять участие в инсценировке ДТП в качестве лица находившегося за управлением автомобиля «АУДИ А8» (AUDI А8) государственный регистрационный знак С 428 УА 102, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а тот, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, вступив с участниками преступного сообщества (преступной организации) в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих САО «ВСК» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

После чего, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), оформил от имени Лица 32 страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, застраховав гражданскую ответственность Лицо 32 в САО «ВСК», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Лицо 12, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискал для инсценировки ДТП автомобиль «СИТРОЕН С5» (CITROENC5) государственный регистрационный знак С 633 ТТ 174, зарегистрированный на иное лицо 37 и указания его в качестве лица находившегося в момент ДТП за управлением указанного автомобиля, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации.

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Лицо 32, управляя автомобилем «АУДИ А8» (AUDI А8) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>. Намеревался проехать на <адрес>, налево, в сторону <адрес>, в районе <адрес>, поворачивал налево и не заметил автомобиль «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № В результате совершил столкновение передней частью автомобиля с левой боковой частью автомобиля «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный №. От столкновение автомобиль «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № совершил столкновение с автомобилем «СИТРОЕН С5» (CITROENC5) государственный регистрационный знак №

Лицо 10, управляя автомобилем «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, от <адрес>, получил удар в заднюю левую часть автомобиля, от которого изменил направление движения и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с левой боковой частью автомобиля «СИТРОЕН С5» (CITROENC5) государственный регистрационный знак №

Иное лицо 37, управляя автомобилем «СИТРОЕН С5» (CITROENC5) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, в районе <адрес>, увидел, что со встречной полосы приближается автомобиль «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак №, который совершил столкновение с левой боковой частью автомобиля.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном месте на территории <адрес>, Организатор написал объяснение от имени Лица 32, неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации), составили схему ДТП и написали объяснения от имени Лица 10 и иного лица 37.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ рукописный текст выполнен Организатором.

По согласованию с Организатором Лицо 32 прибыл для участия в инсценировке ДТП в указанное Организатором место, где тот его ожидал.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, Организатор и Лицо 10, умышленно совершили столкновение и нанесли повреждения указанным автомобилям, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ: комплекс обнаруженных внешних повреждений, расположенных в левой передней части автомобиля «Хонда Аккорд» госномер № не мог быть образован в результате взаимодействия с левой боковой частью автомобиля «Ситроен С5» госномер №. Поскольку комплекс повреждений, расположенных на левой передней части автомобиля «Хонда Аккорд» государственный № № имеет различный механизм, направление и характер образования.

После чего, Организатор, Лицо 32, Лицо 10, и неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>.

После чего сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени Лиц 32 и 10, иного лица 37, водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО67, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «ФИО1038» (AUDI А8) государственный регистрационный знак № Лицо 32, гражданская ответственность которого была застрахована в САО «ВСК» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водитель автомобиля «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № – Лицо 10 и водитель автомобиля «ФИО1025» (CITROENC5) государственный регистрационный знак № – иное лицо 37. После чего ФИО67 вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Лица 32, который нарушил ч. 2 ст. 12.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации следующего содержания: «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков». Затем инспектор вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Лица 10, который нарушил ч. 2 ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации следующего содержания: «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а ровно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует».

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленное следствием лицо, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратилось в Челябинский ФИО1 САО «ВСК», расположенный по адресу: <адрес>, Свердловский проспект, <адрес>Б, от имени иного лица 37 с заявлением о страховой выплате, в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, приложив к данному заявлению реквизиты счета иного лица 37, для перечисления денежных средств и иные необходимые для получения страховой выплаты копии документов.

Лицо 12, являвшийся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «Инком» (далее по тексту ООО «Инком») и осуществлявший трудовую деятельность в автосервисе «Борей-Авто», расположенном по адресу: <адрес>, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь в помещении автосервиса, расположенного по указанному адресу, предоставил сотруднику Общества с ограниченной ответственностью Аналитический консультационный центр «ПРАКТИКА» (далее по тексту ООО АКЦ «Практика») эксперту ФИО72 для осмотра умышленно поврежденный автомобиль «СИТРОЕН С5» (CITROENC5) государственный регистрационный знак №

В соответствии с заявлением от имени иного лица 37 на основании Договора об оказании экспертных услуг между САО «ВСК» и ООО АКЦ «Практика», сотрудник ООО АКЦ «Практика» эксперт ФИО72 ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> осмотрел автомобиль «СИТРОЕН С5» (CITROENC5) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО АКЦ «Практика» ООО эксперт-техник ФИО73, на основании представленных документов сотрудниками САО «ВСК», определил стоимость услуг по восстановительному ремонту автомобиля «СИТРОЕН С5» (CITROENC5) государственный регистрационный знак №, которая составила 447 500 рублей, и сделал вывод о нецелесообразности восстановительного ремонта данного транспортного средства. При этом определил стоимость указанного автомобиля в доаварийном состоянии, которая составила 601 950 рублей и среднюю стоимость годных остатков указанного автомобиля, которая составила 279 800 рублей. При этом разница со стоимостью указанного автомобиля в доаварийном состоянии составила 322 150 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта САО «ВСК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе Сбербанк (далее по тексту ПАО Сбербанк) <адрес> по адресу: <адрес>, на счет иного лица 37 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 322 156 рублей 90 копейки, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 37.

Иное лицо 37, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе 8597/0277 Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>А, получил со своего счета № с использованием банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, посредством банковского терминала (банкомата) денежные средства на общую сумму 289 400 рублей, которые передал неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации), денежные средства на сумму 32 000 рублей перечислил на счет банковской карты иного лица, при этом банковская комиссия составила 750 рублей, всего на общую сумму 322 150 рублей, оставив на своем счете 6 рублей 90 копеек.

Организатор и Лицо 12 денежные средства, полученные в результате совершения данного преступления, обратили в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределили согласно роли и участию каждого.

Организатор под неустановленным следствием предлогом, убедил иное лицо 38, на которого ранее зарегистрирован автомобиль «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № №, обратиться к нотариусу, оформить доверенность и заверить копии личных документов, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих САО «ВСК», а тот, не знавший и не предполагавший о планируемом Организатором преступлении, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время обратился к нотариусу нотариального Челябинского городского округа <адрес> ФИО23 по адресу: город Челябинск, <адрес>, <адрес>, где заверил копию своего паспорта гражданина Российской Федерации и оформил доверенность серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой уполномочил Прокудина А.В., иных лиц 5 и 1 быть представителями во всех организациях, учреждениях и административных органах, в том числе в ГИБДД, любой страховой компании, вести дела во всех судах общей юрисдикции, в арбитражных судах, в правоохранительных, административных, экспертных и иных органах, а также открыть счет в любом банковском или кредитной учреждении и распоряжаться открытым счетом. Указанную доверенность иное лицо 38 передал Организатору, а тот - Прокудину А.В., выполняя отведенные ему обязанности в преступном сообщества (преступной организации), поручил сотруднику подконтрольной ему указанной организации – иному лицу 1 открыть счет в банковской организации от имени иного лица 38, и передал иному лицу 1 доверенность серии <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой иное лицо 38 уполномочил иное лицо 1 открыть счет в любом банковском или кредитной учреждении и распоряжаться открытым счетом.

После чего, иное лицо 1, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, действовавшая по поручению Прокудина А.В., ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис Челябинского отделения ПАО Сбербанк №, расположенный по адресу: <адрес>, где, действовавшая по доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, за иное лицо 38, открыла на его имя счет №, реквизиты которого передала Прокудину А.В., а тот Организатору для предоставления в САО «ВСК».

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), в один из дней - в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился в Челябинский филиал САО «ВСК», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>Б, с заявлением о страховой выплате от имени иного лица 38 (вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ), в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, приложив к данному заявлению реквизиты счета иного лица 38 для перечисления денежных средств и необходимые для получения страховой выплаты копии нотариально заверенных документов.

Организатор, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, находясь у <адрес>, предоставил сотруднику Общества с ограниченной ответственностью «Регионального агентства независимой экспертизы» (далее по тексту ООО «РАНЭ») эксперту ФИО74 для осмотра умышленно поврежденный автомобиль «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак № №

В соответствии с заявлением от имени иного лица 38, на основании Договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства между САО «ВСК» и ООО «РАНЭ», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 11 часов 42 минут сотрудник Общества с ограниченной ответственностью «Регионального агентства независимой экспертизы» (далее по тексту ООО «РАНЭ») эксперт ФИО74 у <адрес> осмотрел автомобиль «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный знак В 215 ТУ 174, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «РАНЭ» эксперт-техник ФИО75, на основании представленных документов сотрудниками САО «ВСК», определил стоимость затрат на восстановительный ремонт автомобиля «ХОНДА ACCORD» (HONDAACCORD) государственный регистрационный № которая составила 478 425 рублей 13 копеек.

В соответствии со ст. 7 Закона № 40-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и договором обязательного страхования страхователю, страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая, обязуется возместить потерпевшим причинённый вред, составляет: в части возмещения вреда, причинённого имуществу каждого потерпевшего, 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта САО «ВСК» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе Сбербанк (далее по тексту ПАО Сбербанк) <адрес> по адресу: <адрес>, на счет иного лица 38 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 38, который, действуя по просьбе Организатора, получил со своего счета №, денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые передал Организатору, а тот обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 12, Лицо 10, неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 32, привлеченный к совершению данного преступления и действовавший группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили САО «ВСК» материальный ущерб на общую сумму 722 156 рублей 90 копеек.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 8 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 24 и Лицом 19, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на территории Челябинской области и города Москвы, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 594 179 рублей 90 копеек, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо, Прокудин А.В., Лицо 8 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), приискали автомобили: «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак № «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак №, «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5), государственный регистрационный знак У №, и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лица 24, Лица 8 и Лица 19.

Организатор приискал для участия в инсценировке ДТП автомобиль «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак № зарегистрированный на иное лицо 41.

Так, неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил договор купли продажи между иным лицом 41 и Лицом 8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сафаров Лицо 8 являлся покупателем автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) VIN №.

Лицо 8, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время прибыл в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, расположенному по адресу: <адрес>, где зарегистрировал на свое имя автомобиль «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) VIN №, которому был присвоен государственный регистрационный знак № получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии № №.

После чего, Организатор довел до Лица 8 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ инсценировке ДТП и участии Лица 8 в инсценировке ДТП в качестве лица находившегося за управлением автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак №

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак Н 160 АТ 186, зарегистрированный на иное лицо 42.

Организатор приискал для участия в инсценировке ДТП Лицо 24.

Так, в один из дней марта 2017 года, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации) в ходе личной встречи во дворе <адрес>, предложил Лицу 24 за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а тот, преследуя корыстную цель, на данное предложение согласился и предоставил указанному лицу свое водительского удостоверение для изготовления документов, необходимых для совершения преступления, с которого тот посредством мобильного телефона сделал фотокопию, вступив с неустановленным следствием участником преступного сообщества (преступной организации), в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Организатор, приискал для участия в планируемой инсценировке ДТП Лицо 19 в пользовании которого находился автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак Т 070 НХ 174, оформленный по договору купли-продажи на иное лицо 43, зарегистрированный на иное лицо 44, и предложил Лицу 19 за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а тот, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, и предоставил Организатору для изготовления документов, необходимых для совершения преступления водительское удостоверение на имя своей жены – иного лица 43, на которую оформлен по договору купли-продажи указанный автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак №, не поставив ее в известность относительно истинных преступных намерений.

Таким образом, Лицо 19 вступил с Организатором в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая, а тот довел до Лица 19 информацию о планируемой инсценировке ДТП.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ: Иное лицо 43, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут, управляя автомобилем «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак
№ осуществляла движение по проезжей части Комсомольского проспекта <адрес>, со стороны Свердловского проспекта в сторону <адрес> остановилась на запрещающий сигнал светофора, намереваясь повернуть налево. Лицо 8, управляя автомобилем «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части Комсомольского проспекта <адрес>, со стороны Свердловского проспекта в сторону <адрес> к перекрестку, увидел смену сигнала светофора на запрещающий, начал останавливаться, но получил удар в заднюю часть автомобиля, от которого автомобиль изменил траекторию движения и совершил столкновение передней частью с задней частью автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак № Лицо 24, управляя автомобилем «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части Комсомольского проспекта <адрес>, со стороны Свердловского проспекта в сторону <адрес>, намереваясь проехать прямо, поздно заметил впереди замедляющий движение автомобиль «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак № результате Лицо 24, совершил столкновение передней частью данного автомобиля с задней частью автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак № управлением Лица 8, который совершил столкновение передней частью данного автомобиля с задней частью автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак № управлением иного лица 43.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, Организатор изготовил схему ДТП и написал объяснение от имени Лица 8, неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) написали объяснения об обстоятельствах ДТП от имени Лица 24 и иного лица 43.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст схемы ДТП от 27.03 (год не указан) по адресу: г. <адрес> имени Лица 8 выполнен Организатором.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) нанесли повреждения на автомобилях «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак №, «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак № и «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак № которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ: весь комплекс наружных повреждений, обнаруженных на задней части автомобиля «Мерседес Бенц Е 200» государственный регистрационный знак Т070НХ174 и на передней части автомобиля «Субару Легаси» государственный регистрационный знак
№, зафиксированные в предоставленных материалах дела, как повреждения, образованные в результате дорожно-транспортного происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> у <адрес> по Комсомольскому проспекту, не соответствует по механизму образования.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, Организатор, управляя автомобилем «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный №, иное лицо 43, управляя автомобилем «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZ
E 200) государственный регистрационный знак №, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации) управляя автомобилем «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак №, прибыли в пункт оформления ДТП, расположенный по адресу: <адрес>А.

Лицо 19, находясь возле пункта ДТП, расположенного по адресу: <адрес>А, поставил подписи за иное лицо 43 в схеме ДТП и объяснении от её имени, не поставив последнюю в известность относительно истинных преступных намерений.

Лицо 24, находясь в пункте ДТП, расположенном по адресу: <адрес>А, поставил подписи в схеме ДТП и объяснении от своего имени, предоставленных Организатором, после чего сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени Лица 24, Лица 8 и иного лица 43, водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО76, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «ВАЗ-21099» государственный регистрационный знак № – Лицо 24, страхователем автомобиля являлся иное лицо 45, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водитель автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак У 334 ТТ 174 – Лицо 8 и водитель автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак Т 070 – иное лицо 43, после чего, ФИО76 вынес определение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Лица 24.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 8, ДД.ММ.ГГГГ, обратился с заявлением в ФИО1 ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> по Комсомольскому проспекту <адрес>.

В соответствии с заявлением Лица 8, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО77 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут у <адрес> по Троицкому тракту <адрес> осмотрел автомобиль «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак У 334 ТТ 174, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> по Комсомольскому проспекту <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО78, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «СУБАРУ ЛЕГАСИ 2.5» (SUBARULEGACY 2.5) государственный регистрационный знак №,которая составила 144 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 8, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Челябинск-Меркурий» АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 144 400 рублей, которые последний получил и в тот же день передал Организатору, а тот, обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 19, сообщил иному лицу 43 о том, что с автомобилем «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак Т 070 произошло ДТП, что не соответствовало действительности, и убедил последнюю в необходимости обращения в ПАО СК «Росгосстрах» для получения страховой выплаты, а та, не знавшая и не предполагавшая о совершаемом преступлении, уверенная в законности своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, полученные от Лица 19, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> по Комсомольскому проспекту <адрес>.

После чего, по заявлению иного лица 43, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя иного лица 43 был открыт счет №, и выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты.

В соответствии с заявлением иного лица 43, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут у <адрес> по проспекту Победы <адрес> осмотрел автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак Т 070, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес> по проспекту Комсомольскому <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО80, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ» (MERCEDES-BENZE 200) государственный регистрационный знак Т 070, которая составила 346 600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 43 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 346 600 рублей, которые в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ поступили на счет иного лица 43, после чего, последняя денежные средства на сумму 346 550 рублей, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, всего на общую сумму 346 600 рублей, которые передала Лицу 19, а тот распорядился ими по своему усмотрению.

С целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор и Лицо 1, передали Прокудину А.В. документы, необходимые для выплаты дополнительного страхового возмещения.

С целью увеличения размера страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Прокудин А.В., согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 43 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 40 000 рублей, в неустановленные следствием время и дату – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, передал Прокудину А.В., а тот, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1 вместе с выплатой за уступаемое право в размере 40 000 рублей, которую Организатор, обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Иное лицо 43, действуя по просьбе Лица 19, не знавшая и не предполагавшая о совершенном преступлении, поставила подпись на указанном договоре. После чего Лицо 19 указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, передал Организатору, а тот - Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4.

Директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения в связи с указанным ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 10 800 рублей.

После чего, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично в части взыскания с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств на общую сумму 92 379 рублей 90 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в дополнительном офисе № отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 92 379 рублей 90 копеек.

За участие в инсценированном ДТП Лицо 24 обещанное неустановленным следствием участником преступного сообщества (преступной организации) денежное вознаграждение не получил.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 8 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 19 и Лицо 24, привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 594 179 рублей 90 копеек.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 2 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 33, Лицом 34 и Лицом 35, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес>, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 612 511 рублей 64 копейки, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 2 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), приискали автомобили: «НИССАН СКАЙЛАЙН» (НИССАН СКАЙЛАЙН) государственный регистрационный знак №, «ФОРД ФЕСТИВА MINIWAGON» (FORDFESTIVAMINIWAGON) государственный регистрационный знак № 174, «МИЦУБИСИ КОЛЬТ ПЛЮС» (MITSUBISHICOLTPLUS) государственный регистрационный знак №, и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лица 2, Лица 33 и Лица 35.

Организатор для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак № зарегистрированный на иное лицо 46, оформленный по договору купли-продажи на иное лицо 47, после чего довел до Лица 2 информацию о планируемой инсценировке ДТП и участии Лица 2 в качестве лица, находившегося за управлением автомобиля «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак №

Далее Организатор изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицо 47 и Лицом 2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупателем автомобиля «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак №, являлся Лицо 2, а Лицо 2 поставил на нем подписи.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ записи, изображения которых находятся в электрографической копии договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в разделе «Продавец» «ФИО», - выполнены Организатором, остальные записи выполнены Лицом 2.

Далее Организатор предложил Лицу 34 за денежное вознаграждение принять участие и приискать лицо для участия в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, А Лицо 34, преследуя корыстную цель, на предложение неустановленного лица согласился, вступив с неустановленным следствием лицом, в предварительный преступный сговор, направленный
на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Далее Лицо 34, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, приискал в качестве участника планируемой инсценировки ДТП ранее знакомого Лицо 33, в пользовании которого находился автомобиль «ФОРД ФЕСТИВА MINIWAGON» (FORDFESTIVAMINIWAGON) государственный регистрационный знак К 071 ЕВ 174, зарегистрированный на иное лицо 48 и в ходе телефонного разговора предложил Лицу 33 за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а тот, преследуя корыстную цель, на участие в инсценированном ДТП согласился, вступив с Лицом 34 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Организатор, приискал в качестве участника планируемой инсценировки ДТП Лицо 35 в пользовании и собственности которого находился автомобиль «МИЦУБИСИ КОЛЬТ ПЛЮС» (MITSUBISHICOLTPLUS) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на его имя, предложив последнему за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а тот, преследуя корыстную цель, на участие в инсценированном ДТП согласился, вступив с неустановленным следствием лицом, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП,
где отсутствуют средства видеофиксации:

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 20 минут Лицо 35 за управлением автомобиля «МИЦУБИСИ КОЛЬТ ПЛЮС» (MITSUBISHICOLTPLUS) государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части <адрес>, в направлении <адрес>, от <адрес> возле <адрес>Б по <адрес> по крайней левой полосе, со встречной полосы на его полосу выехал автомобиль «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 2, в связи с чем, Лицо 35 затормозил, не заметил впереди стоящий на разрыве дорожной разметки – возле <адрес>Б по <адрес>, автомобиль «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 2, в результате чего, совершил столкновение передней левой частью данного автомобиля, в заднюю правую часть автомобиля «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак № за управлением Лица 2, а Лицо 2, совершил столкновение передней левой частью данного автомобиля, в правую заднюю часть автомобиля «MITSUBISHICOLTPLUS» (МИЦУБИСИ КОЛЬТ ПЛЮС) государственный регистрационный знак №

Организатор в ходе телефонного разговора, довел до Лица 35 информацию о планируемой инсценировке ДТП, в связи с чем, Лицо 35, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время прибыл в автосервис расположенный по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, 15/3.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), в ходе телефонного разговора, довел до Лица 34 информацию о планируемой ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время инсценировке ДТП, а Лицо 34 довел ее до Лица 33, которые также ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время прибыли в автосервис расположенный по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, 15/3, где неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) составили схему ДТП и написали объяснение об обстоятельствах ДТП от имени Лица 33 и Лица 35, а те подписали объяснения от своего имени и поставили подписи в схеме ДТП.

Лицо 2 написал объяснение об обстоятельствах ДТП и поставил подписи в схеме ДТП.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) умышленно нанесли повреждения указанным транспортным средствам.

После чего Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, а также Организатор и другие неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации) ДД.ММ.ГГГГ прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>, где передали сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску следующие документы: схему места ДТП, объяснения от имени участников ДТП, водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО81, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «ФОРД ФЕСТИВА MINIWAGON» (FORDFESTIVAMINIWAGON) государственный регистрационный знак К 071 ЕВ 174 – Лицо 33. Собственником автомобиля являлся иное лицо 48, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии ЕЕЕ № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водители – Лицо 2 и Лицо 35, после чего, ФИО81 вынес определение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Лица 33.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 2, ДД.ММ.ГГГГ, обратился с заявлением
в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>., в связи с чем в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: город Челябинск, <адрес> Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя Лица 2 был открыт счет №, и выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты.

В соответствии с заявлением Лица 2, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства и осмотра имущества, приему и формированию документов № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО82 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут у <адрес>А/2 по <адрес> осмотрел автомобиль «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) госзнак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>Б по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО83,
на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) госзнак № которая составила 255 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 2 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 255 000 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 2, а последний в указанном офисе в кассе получил денежные средства на сумму 204 950 рублей и посредством банковского терминала (банкомата) получил налично денежные средства на общую сумму 50 000 рублей, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, всего на общую сумму 255 000 рублей, после чего передал их Организатору, а тот, который обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Продолжая преступные действия, с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор и Лицо 1, передали Прокудину А.В. документы, необходимые для выплаты страхового возмещения.

С целью увеличения размера страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Прокудин А.В., согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, а тот, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между Лицом 2 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, передал Прокудину А.В., который передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, которую Оганизатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Лицо 2 поставил подпись на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4, а тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения в размере 39 932 рублей, стоимости независимой экспертизы в размере 30 000 рублей, неустойки на день выплаты страхового возмещения, в связи с указанным ДТП.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 5 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавший на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал» обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично в части взыскания с ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств на общую сумму 119 262 рубля, а также неустойки.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 119 262 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 70 679 рублей 64 копейки.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 35, ДД.ММ.ГГГГ, обратился с заявлением в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>,с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>Б по <адрес>.

После чего, по заявлению Лица 35, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя Лица 35 был открыт счет №, и выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты.

В соответствии с заявлением Лица 35 на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства и осмотра имущества, приему и формированию документов № от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО84 ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «МИЦУБИСИ КОЛЬТ ПЛЮС» (MITSUBISHICOLTPLUS) государственный регистрационный знак Р 569 ТУ 174, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>Б по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО85, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость ремонта (с учетом износа) автомобиля «МИЦУБИСИ КОЛЬТ ПЛЮС» (MITSUBISHICOLTPLUS) государственный регистрационный знак Р 569 ТУ 174,которая составила 146 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 35 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 146 900 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 35, а тот, в указанном офисе в кассе получил денежные средства на сумму 146 900 рублей, и передал организатору, который обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Кроме того, с целью увеличения размера страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 35 обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» в <адрес> по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 35 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 20 670 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислена на счет Лица 35, а тот, в указанном офисе посредством банковского терминала (банкомата) получил налично денежные средства на общую сумму 19 600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 990 рублей расходовал при расчете в торгово-сервисных точках на территории города Челябинска, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, оставив на своем счете 30 рублей, всего на общую сумму 20 670 рублей, полученными в качестве вознаграждения за участие в инсценированном ДТП, Лицо 35 распорядился по своему усмотрению.

За участие в инсценированном ДТП Лицо 33 по распоряжению Организатора получил денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей, из которых 3 000 рублей передал Лицу 34 по ранее достигнутой договоренности.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 2 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 33, Лицо 34, Лицо 35, привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 612 511 рублей 64 копейки.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 10, Лицом 2 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 36 и Лицом 37, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес>, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 528 685 рублей, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 10, Лицо 2 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), приискали автомобили: «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак № «AUDI А 4» (AUDI А 4), которому присвоен государственный регистрационный знак № «ГАЗ-31029» государственный регистрационный знак №, и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: Лицо 37, Лицо 36 и Лицо 2.

Организатор для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 46, оформленный по договору купли-продажи на иное лицо 47.

Организатор в ходе личной встречи в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, довел до Лица 2 информацию о планируемой инсценировке ДТП и участии Лица 2 в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «НИССАН СКАЙЛАЙН» (NISSANSKYLINE) государственный регистрационный знак №, затем Организатор изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи между иным лицом 47 и Лицом 2 и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупателем автомобиля являлся Лицо, а тот, а внес записи в указанный договор и поставил на нем подписи.

Согласно заключению эксперта № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, записи, изображения которых находятся в электрографической копии договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Организатором и Лицом 2.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенные ему обязанности, для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 49.

Лицо 2 выполняя отведенные ему обязанности, для участия в планируемой инсценировке ДТП в качестве собственника автомобиля «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак №, приискал ранее знакомого иное лицо 50, не поставив последнего в известность относительно истинных преступных намерений, обратился к последнему с просьбой зарегистрировать на имя иного лица автомобиль «AUDI А 4» (AUDI А 4) (VIN) №, а тот, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 2, согласился и ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время прибыл в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, расположенный по адресу: <адрес>, где неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), предоставил на подпись договор купли-продажи между иным лицом 49 и иным лицом 50, на котором иное лицо 50 поставил подпись, а затем. зарегистрировал на свое имя автомобиль «AUDI А 4» (AUDI А 4) (VIN) №, которому был присвоен государственный регистрационный знак № получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал указанному лицу.

Лицо 10, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, приискал для участия в инсценировке ДТП в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак №, ранее знакомого Лицо 37, с которым в ходе телефонного разговора согласовал встречу в автосервисе, расположенном по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, 15/3, где предложил Лицу 37 за денежное вознаграждение принять участие в инсценировке ДТП в качестве лица, находившегося за управлением автомобиля «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак № в момент ДТП, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, а Лицо 37, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, вступив с Лицом 37 в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, приискал для участия в планируемой инсценировке ДТП Лицо 36, в пользовании которого находился автомобиль «ГАЗ-31029» государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на его имя, которому предложил за материальное вознаграждение - ремонт автомобиля, находившегося в пользовании Лица 36, принять участие в инсценировке ДТП, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 36, преследуя корыстную цель, на участие в инсценировке ДТП согласился, вступив с лицами, действовавшими в составе преступного сообщества (преступной организации), в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации:

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ, Лицо 36, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов, управляя автомобилем «ГАЗ-31029» государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны проспекта Ленина в сторону <адрес>, отвлекся от управления автомобилем и не заметил, что приближается к тормозившему впереди автомобилю «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак №, в результате совершил столкновение передней частью автомобиля с задней частью автомобиля «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак № Лицо 37, управляя автомобилем «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны проспекта Ленина в сторону <адрес>, он начал тормозить, намереваясь повернуть налево и пропустить автомобили, осуществлявшие движение по главной дороге. В результате в заднюю часть автомобиля «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак № совершил столкновение передней частью автомобиль «ГАЗ-31029» государственный регистрационный знак №, от которого автомобиль «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак № совершил столкновение передней частью данного автомобиля с левой боковой частью автомобиля «NISSANSKYLINE» (НИССАН СКАЙЛАЙН) государственный регистрационный знак №. Лицо 2, управляя автомобилем «NISSANSKYLINE» (НИССАН СКАЙЛАЙН) государственный регистрационный знак № №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, в левую боковую часть его автомобиля совершил столкновение передней частью автомобиль «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак К 442 ТХ 174.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в помещении автосервиса, расположенного по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, 15/3, Организатор составил схему ДТП, Лицо 2, Лицо 36, Лицо 37 написали объяснения об обстоятельствах ДТП, и поставили подписи в объяснении от своего имени и схеме ДТП.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ текст схемы ДТП от 21 апреля (год не указан), 16:00, по адресу: <адрес>.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в помещении автосервиса, расположенного по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, 15/3, Организатор сел за управление автомобилем «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак № и управляя указанным автомобилем в помещении автосервиса умышленно нанес повреждение задней частью данного автомобиля по передней части автомобиля «ГАЗ-31029» государственный регистрационный знак №, и по левой части автомобиля «NISSANSKYLINE» (НИССАН СКАЙЛАЙН) государственный регистрационный №, которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ весь комплекс повреждений, имеющихся на автомобилях «Ауди» гос.№ № и «Ниссан Скайлайн» гос. № № № не соответствует по механизму образования дорожно-транспортному происшествию произошедшему 21.04.2017г. в 16 часов 00 минут у <адрес>.

После чего Организатор, Лицо 37, Лицо 2, Лицо 36 прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>.

После чего, сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени Лица 37, Лица 36 и Лица 2 водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО26, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. Виновником в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии был указан водитель автомобиля «ГАЗ-31029» государственный регистрационный знак № - Лицо 36, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водители Лицо 37 и Лицо 2, после чего, инспектор вынес определение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Лица 36.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 2, ДД.ММ.ГГГГ обратился с заявлением в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

После чего, по заявлению Лица 2, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес> Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя Лица 2 был открыт счет №, и выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты.

В соответствии с заявлением Лица 2, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут у <адрес> по Троицкому тракту <адрес> осмотрел автомобиль «NISSANSKYLINE» (НИССАН СКАЙЛАЙН) государственный регистрационный знак С 158 УВ 102, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО87, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость восстановительного ремонта (с учетом износа) автомобиля «NISSANSKYLINE» (НИССАН СКАЙЛАЙН) государственный регистрационный знак №,которая составила 231 800 рублей.

Согласно заключению сотрудника АО «Технэкспро» ФИО87 № от ДД.ММ.ГГГГ цена автомобиля «NISSANSKYLINE» (НИССАН СКАЙЛАЙН) государственный регистрационный знак С 158 УВ 102 по состоянию на дату ДТП составила 300 000 рублей, размер годных остатков составил 65 000 рублей, при этом разница составила 235 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет Лица 2 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 235 000 рублей., которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет Лица 2, который получил налично денежные средства на общую сумму 200 000 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 34 103 рубля 85 копеек расходовал при расчете в торгово-сервисных точках на территории <адрес>, при этом банковская комиссия составила 250 рублей и 646 рублей 15 копеек остались на счете Лица, всего на общую сумму 235 000 рублей, которые тот передал Организатору, а тот, обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

Лицо 2, в один из дней – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора сообщил иному лицу 50 о том, что ДД.ММ.ГГГГ с зарегистрированным на имя иного лица 50 автомобилем «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак К 442 ТХ 174 произошло ДТП, что не соответствовало действительности, и обратился к иному лицу 50 с просьбой обратиться в ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением о страховом событии, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений, а тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, ДД.ММ.ГГГГ прибыл к филиалу ПАО СК «РосгосстрахРосгосстрах», расположенному по адресу: <адрес>, где в сопровождении Лица 2 иное лицо 50 обратился с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

После чего, по заявлению иного лица 50, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя иного лица 50 был открыт счет №, и выдана банковская карта № для перечисления страховой выплаты, которую тот передал Лицу 2.

В соответствии с заявлением иного лица 50, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО88, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость восстановительного ремонта (с учетом износа) автомобиля «AUDI А 4» (AUDI А 4) государственный регистрационный знак №, которая составила 184 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 50 были перечислены денежные средства в сумме 184 400 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 50, и тот, действуя по просьбе Лица 2, в кассе получил налично денежные средства на сумму 134 400 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ передал Лицу 2, А Лицо 2 с использованием банковской карты посредством банковского терминала (банкомата) получил денежные средства на общую сумму 50 000 рублей, передав, денежные средства на общую сумму 184 400 рублей, Организатору, который обратил денежные средства в пользупреступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

С целью увеличения размера страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор и Лицо 1, передали Прокудину А.В. документы, необходимые для выплаты страхового возмещения, а тот, Прокудин А.В., согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, а тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 50 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, передал Прокудину А.В., а тот передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1, вместе с выплатой за уступаемое право в размере 30 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации) поставил подпись за иное лицо 50 на указанном договоре уступки прав требования (цессии№ который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи ином у лицу 4, далее директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о выплате дополнительного страхового возмещения в размере 35 100 рублей, стоимости независимой экспертизы в размере 30 000 рублей, неустойки на день выплаты страхового возмещения, в связи с указанным ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены (взысканы) денежные средства в сумме 21 300 рублей.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 1 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавшая на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», не знавшая и предполагавшая о совершаемом преступлении, обратилась в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах»№, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 63 835 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ инкассовым поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 24 150 рублей.

За участие в инсценированном ДТП Лицо 10 по распоряжению Организатора передал Лицу 37 денежное вознаграждение в размере 4 000 рублей.

За участие в инсценированном ДТП Организатор ранее обещанный Лицу 36 ремонт автомобиля, находившегося в пользовании Лица 36, не произвел.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 10, Лицо 2 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 36 и Лицо 37., привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 528 685 рублей.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 7, Лицом и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес>, совершили мошенничество в сфере страхования - хищение денежных средств на общую сумму 880 620 рублей, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Так, Организатор, Лицо, 7, Лицо 1, Прокудин А.В., Лицо 2 и неустановленные следствием лица, действуя совместно и согласованно в составе преступного сообщества (преступной организации), с целью планируемой инсценировки дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП) приискали автомобили: «ВАЗ-21101» государственный регистрационный знак № «БМВ Z4» (BMWZ4), которому присвоен государственный регистрационный знак № «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак № и лиц в качестве участников ДТП находившихся за управлением транспортных средств: иных лиц 51, 52 и 53.

Так, Лицо 7, приискал для участия в инсценировке ДТП автомобиль «ВАЗ-21101» государственный регистрационный знак Х531ХТ 74, зарегистрированный на иное лицо 54 и иное лицо 51 в качестве участника инсценировки ДТП, находившегося в момент ДТП за управлением указанного автомобиля, и в ходе личной встречи с иным лицом 51 предложил последнему дополнительный заработок, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений, а тот, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 7, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов до 12 часов 20 минут, за управлением автомобиля «ВАЗ-21101» государственный регистрационный знак №, прибыл в указанное Лицом 7 место, где Лицо 7 обратился к к последнему с просьбой передать ему в пользование указанный автомобиль. А иное лицо 51, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 7, согласился и передал указанный автомобиль неустановленному следствием участнику преступного сообщества (преступной организации).

Лицо 7, являясь руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «БМВ Z4» (BMWZ4) (VIN) №, зарегистрированный на иное лицо 55, после чего Лицо 7, приискал для участия в инсценировке ДТП в качестве лица, находившегося за управлением автомобиля «БМВ Z4» (BMWZ4) (VIN) №, ранее знакомого иное лицо 52, которому под неустановленным предлогом предложил зарегистрировать на имя иного лица 52 автомобиль «БМВ Z4» (BMWZ4) (VIN) №, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений, а тот, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Лица 7 согласился, и направил посредством мобильного приложения на мобильном устройстве фото водительского удостоверения.

Неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации) изготовил мнимый (фиктивный) договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между иным лицом 55 и иным лицом 52, согласно которому иное лицо 52 являлся покупателем автомобиля «БМВ Z4» (BMWZ4) (VIN) №.

После чего, Лицо 7, предоставил иному лицу 52 частично изготовленный мнимый (фиктивный) договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на котором тот под диктовку Лица 7 внес записи о покупателе, а также внес записи в паспорт технического средства серии № на указанный автомобиль. После чего Лицо 7 сопроводил иное лицо 52 в здание МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>, где иное лицо 52 зарегистрировал на свое имя автомобиль «БМВ Z4» (BMWZ4) (VIN) №, которому был присвоен государственный регистрационный номер № получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Лицу 7.

Организатор для участия в планируемой инсценировке ДТП приискал автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 56, которому под неустановленным следствием предлогом предложил зарегистрировать на свое имя указанный автомобиль, не поставив в известность относительно истинных преступных намерений, а тот, не знавший и не предполагавший о преступных намерениях Организатора, зарегистрировал на свое имя автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) c государственным регистрационным знаком № получив свидетельство о регистрации транспортного средства серии №, которое передал Организатору.

Лицо 2 приискал для участия в инсценировке ДТП в качестве лица, находившегося в момент ДТП за управлением автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак №, ранее знакомую иное лицо 53, не поставив ее в известность относительно истинных преступных намерений.

Для достижения преступной цели Организатором и участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия планируемого дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты и выбрано место ДТП, где отсутствуют средства видеофиксации.

Согласно справке о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ:

Иное лицо 51, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 10 минут, управляя автомобилем «ВАЗ-21101» государственный регистрационный знак № осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, в сторону <адрес> в районе <адрес>, в последний момент заметил, что впереди ехавший автомобиль начал сбавлять скорость, он применил экстренное торможение, в результате совершил столкновение передней частью автомобиля с задней частью автомобиля «БМВ Z4» (BMWZ4) государственный регистрационный знак №

Иное лицо 52, управляя автомобилем «БМВ Z4» (BMWZ4) государственный регистрационный знак №, осуществлял движение по проезжей части дороги по <адрес>, в сторону <адрес> в районе <адрес>, ехавший впереди автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак № стал сбавлять скорость движения, он также стала сбавлять скорость движения, в результате последовал удар в заднюю часть автомобиля. От удара автомобиль выбросило вперед и он совершил столкновение с автомобилем «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак №, ехавшим впереди.

Иное лицо 63, управляя автомобилем «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак №, осуществляла движение по проезжей части дороги по <адрес>, со стороны <адрес>, стала притормаживать, что бы совершить поворот направо – на <адрес>, после чего получила удар в заднюю часть автомобиля передней частью автомобиля «БМВ Z4» (BMWZ4) государственный регистрационный знак №

Неустановленные следствием участники преступного сообщества (преступной организации), составили схему ДТП и написали объяснение об обстоятельствах ДТП от имени иных лиц 52 и 51.

С целью демонстрации (предъявления) на указанных автомобилях повреждений сотрудникам ГИБДД и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии, для подтверждения выдвинутой версии о ДТП, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в помещении автосервиса, расположенного по адресу: <адрес>, Троицкий тракт, 15/3, Организатор и Лицо 7 умышленно совершили столкновения и нанесли повреждения на автомобилях «БМВ Z4» (BMWZ4) государственный регистрационный знак №, «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак № и «ВАЗ-21101» государственный регистрационный знак № которые по механизму образования должны были соответствовать версии ДТП.

Согласно заключению эксперта № авто-технической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ установленный механизм образования повреждений не соответствует заявленным обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22.04.2017г. в 15 часов 10 минут у <адрес>.

Лицо 7, ДД.ММ.ГГГГ осуществил телефонные звонки на абонентский №, иным лицам 51 и 52 и в ходе телефонного разговора согласовал встречу возле пункта оформления ДТП по адресу: <адрес>.

Лицо 2, в тот же день позвонил иному лицу 53 и в ходе телефонного разговора под предлогом дополнительного заработка, не поставив ее в известность относительно истинных преступных намерений, согласовал встречу возле пункта ДТП, расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время Лицо 7 и иные лица 53, 51 и 52 прибыли к пункту оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенному по адресу: <адрес>, при встрече Лицо 7 лицам 51 и 52 о том, что с автомобилями «ВАЗ-21101» государственный регистрационный знак № и «БМВ Z4» (BMWZ4) государственный регистрационный знак №, произошло ДТП, что не соответствовало действительности, и обратился с просьбой документально оформить их, как участников ДТП, находившихся в момент ДТП за управлением указанных автомобилей, и иные лица 51 и 52, не знавшие и не предполагавшие о совершаемом преступлении, ответили согласием и поставили свои подписи, как и иное лицо 53 в схеме ДТП и объяснениях от своего имени.

После чего, сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску переданы следующие документы: схема места ДТП, объяснения от имени иных лиц 51, 52 и 53, водительские удостоверения, а также иные документы необходимые для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО89, получив указанные фиктивные документы, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, указав повреждения и виновника в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии - водителя автомобиля «ВАЗ-21101» государственный регистрационный знак № - иное лицо 51, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Пострадавшими были указаны водители иные лица 52 и 52, после чего, инспектор вынес определение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении иного лица 51.

Лицо 1 с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, сообщил иному лицу 56 о том, что с автомобилем «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак №, зарегистрированным на имя ФИО90, произошло ДТП, что не соответствовало действительности, а затем сопроводил иное лицо 56 в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, где иное лицо 56, уверенный в законности своих действий, обратился с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

После чего, по заявлению иного лица 56, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя иного лица 56 был открыт счет № и выдана банковская карта №, которую тот передал Лицу 1.

В соответствии с заявлением иного лица 56, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 10 минут до 12 часов 30 минут у <адрес> осмотрел автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО91, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость затрат на восстановительный ремонт (с учетом износа) автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е 200» (MERCEDES-BENZ Е 200) государственный регистрационный знак № которая составила 322 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 56 № с использованием банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес> <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 322 700 рублей, которые в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 56, а тот, в указанном офисе получил денежные средства на сумму 322 650 рублей, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, всего на обратившему указанные денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

С целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Лицо 7 сопроводил иное лицо 52 в филиал ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, где тот обратился с заявлением о страховом событии, приложив копии документов, необходимые для получения страховой выплаты, в связи ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

После чего, по заявлению иного лица 52, ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, ФИО105 9, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на имя иного лица 52 был открыт счет № и выдана банковская карта №.

В соответствии с заявлением иного лица 52, на основании договора на оказание услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства, сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» (далее по тексту АО «Технэкспро») ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 30 минут до 12 часов у <адрес> осмотрел автомобиль «БМВ Z4» (BMWZ4) государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО93, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость затрат на восстановительный ремонт (с учетом износа) автомобиля «БМВ Z4» (BMWZ4) государственный регистрационный знак №, которая составила 279 400 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет иного лица 52 №, с использованием банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Челябинский» по адресу: <адрес>, площадь МОПРа, <адрес>, Екатеринбургского филиала ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 279 400 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет иного лица 52, которые тот получил со своего счета денежные средства в сумме 279 350 рублей, при этом банковская комиссия составила 50 рублей, всего на общую сумму 279 400 рублей, которые передал Лицу 7, обратившему денежные средства, полученные в результате совершения данного преступления, обратил денежные средства в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределил согласно роли и участию каждого.

С целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, Организатор, Лицо 1, передали Прокудину А.В. документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения по ДТП, инсценированному ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>., который выполняя отведенные ему обязанности в преступном сообществе (преступной организации), с целью увеличения размера незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы, необходимые для выплаты дополнительного страхового возмещения, передал директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, не поставив того в известность относительно истинных преступных намерений.

На основании документов, полученных от Прокудина А.В., директор ООО «Альянс», не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, между иным лицом 52 и ООО «Альянс», который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 110 000 рублей, передал Прокудину А.В., а тот, передал указанный договор уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, Организатору и Лицу 1 вместе с выплатой за уступаемое право в размере 110 000 рублей, которую Организатор обратил в пользу преступного сообщества (преступной организации).

Неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), поставил подпись за иное лицо 52 на указанном договоре уступки прав требования (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В., а последний иному лицу 4, а тот, не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, обратился (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: <адрес>, с претензией от ДД.ММ.ГГГГ о выплате дополнительного страхового возмещения, стоимости независимой экспертизы и неустойки на день выплаты страхового возмещения, в связи с указанным ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 10 100 рублей.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо 1 - сотрудник ООО «Юристфинансурал», действовавшая на основании договора об оказании юридических услуг между ООО «Альянс» и ООО «Юристфинансурал», не знавшая и не предполагавшая о совершенном преступлении, обратилась в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования ООО «Альянс» о взыскании со ПАО СК «Росгосстрах» в пользу ООО «Альянс» страхового возмещения удовлетворены частично.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счёта ПАО СК «Росгосстрах» №, открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 268 420 рублей.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 7, Лицо 1, Лицо 2 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 880 620 рублей.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 38, который был привлечен к совершению данного преступления и действовал группой лиц по предварительному сговору, в период с неустановленных следствием времени и даты ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Челябинской области и города Москвы, совершили хищение денежных средств в сумме 684 956 рублей, принадлежащих Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Организатор поручил Лицу 1 и неустановленным следствием участникам преступного сообщества (преступной организации) инсценировать дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту – ДТП), а также приискать два транспортных средства и двух лиц, якобы управлявших транспортными средствами в момент происшествия. После чего составить фиктивные документы и получить страховую выплату.

Осуществляя совместные преступные действия, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории города Челябинска Челябинской области, в неустановленное следствием время, в период с июня 2016 года до ДД.ММ.ГГГГ, участники преступного сообщества приискали автомобиль «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 57, мотоцикл «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак №, на котором уже имелись повреждения, полученные в результате эксплуатации, зарегистрированный на иное лицо 58.

Реализуя задуманное, Организатор, предложил ранее знакомому Лицу 38 за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховой компании, на что Лицо 38, имея финансовые трудности, движимый корыстными интересами, ответил согласием, и передал Организатору водительское удостоверение и паспорт на свое имя, вступив с участниками преступного сообщества (преступной организации) в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах»денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

После чего, неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации) в период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном следствием месте оформило договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого покупателем мотоцикла «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак №, является Лицо 38, вписало в паспорт транспортного средства на указанный мотоцикл Лицо 38, как нового собственника.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), позвонил ранее ему знакомому иному лицу 57 и сообщил о необходимости приехать по адресу: <адрес>, куда тот прибыл ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время до 17 часов 15 минут, управляя принадлежащим ему автомобилем «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак №

Для достижения преступной цели участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия совершения дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться Лицу 38 и иному лицу 57, не осведомленному о преступных намерениях соучастников преступления, при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты.

Иное лицо 57, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 15 минут (время <адрес>), управляя автомобилем «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак №, двигался по двору <адрес>, где стал совершать движение задним ходом с целью парковки автомобиля, при этом не заметил стоящий сзади мотоцикл «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак № водитель ФИО94, в результате чего совершил столкновение задней частью своего автомобиля с передней левой частью мотоцикла.

Реализуя ранее намеченный преступный план, согласно распределенным ролям – неустановленный следствием участник преступного сообщества (преступной организации), ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время до 17 часов 15 минут, находясь у <адрес> разместил мотоцикл «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак №, таким образом, что прибывший в указанное время и в указанное место иное лицо 57, управляя автомобилем «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № при осуществлении движения задним ходом, совершил столкновение задней частью автомобиля с передней левой частью мотоцикла «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак №, и повреждения на данных транспортных средствах по механизму образования соответствовали обстоятельствам ДТП.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации) оформил схему ДТП, написал объяснение от имени Лица 38, которые тот подписал ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время до 19 часов 00 минут по указанию Организатора.

После чего, иное лицо 57, не осведомленный о преступных намерениях соучастников преступления, управляя автомобилем «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № приехал ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время в период с 17 часов 15 минут до 19 часов 00 минут в пункт оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенный по <адрес>, где написал объяснение с указанием обстоятельств совершенного ДТП, далее иное лицо 57 и неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации), передали сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску следующие документы: схему места ДТП, объяснения от имени Лица 38, иного лица 57, свидетельства о регистрации транспортных средств и водительские удостоверения Лица 38 и иного лица 57, а также иные необходимые документы для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО95, получив указанные фиктивные документы, не подозревая о преступных намерениях ФИО94, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ, указав повреждения транспортных средств, зафиксировав место, время, обстоятельства ДТП, участвующие транспортные средства, данные о лицах, ими управлявших, а также повреждения транспортных средств, после чего, вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, указав пострадавшим в вышеуказанном дорожно-транспортного происшествии водителя мотоцикла «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак № – Лицо 38, а виновником водителя автомобиля «ВАЗ 2115» государственный регистрационный знак № – иное лицо 57, гражданская ответственность которого застрахована в ПАО СК «Росгосстрах» в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Далее Организатор передал Лицу 38 за участие в инсценировке указанного дорожно-транспортного происшествия 5 000 рублей, которыми тот распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Реализуя совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации), обратилось с заявлением от имени Лица 38 в ПАО СК «Росгосстрах», расположенном по адресу: <адрес>, к заявлению приложило копии документов, необходимых для получения страховой выплаты, в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием, у <адрес>, а также реквизиты счета №, открытого в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк» (далее по тексту ПАО «Росгосстрах Банк») на имя ФИО94, для перечисления денежных средств.

После чего, в соответствии с заявлением Лица 38, ДД.ММ.ГГГГ АО «Технэкспро» ФИО96 у <адрес> в <адрес> осмотрел мотоцикл «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак №, составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного мотоцикла, якобы полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут у <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Технэкспро» ФИО97, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость затрат на восстановление транспортного средства – мотоцикла «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак № которая составила 224 700 рублей, сделал вывод о нецелесообразности ремонта транспортного средства – мотоцикла «YAMAHA YZFR6L» государственный регистрационный знак №, определил его стоимость на ДД.ММ.ГГГГ, которая составила 330 000 рублей и стоимость годных остатков, которая составила 140 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» со счёта №, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, строение 2, на счет на имя Лица 38 № в Екатеринбургском филиале ПАО «Росгосстрах Банк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 190 000 рублей, которыми участники преступного сообщества распорядились по своему усмотрению.

Организатор и Лицо 1, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, передали Прокудину А.В. документы по инсценированному ДТП, необходимые для страховой выплаты, а тот, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, который не знавший и не предполагавший о совершаемом преступлении, оформил договор уступки прав требования (цессии) между Лицом 38 и ООО «Альянс» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 38 передал ООО «Альянс» право требования выплаты страхового возмещения, неустойки (пени) к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут у <адрес>, который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 140 000 рублей, передал Прокудину А.В., а последний передал Организатору.

Неустановленное следствием лицо – участник преступного сообщества (преступной организации) поставило подпись за Лицо 38. на указанном договоре уступки прав требования, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4, который, не осведомленный о преступных намерениях участников преступного сообщества, обратился с претензией в ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, о выплате дополнительных денежных средств в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут у <адрес>, в удовлетворении которой ДД.ММ.ГГГГ было отказано.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Альянс» иное лицо 4, не осведомленный о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), обратился с претензией в ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, о выплате дополнительных денежных средств в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут у <адрес>, в удовлетворении которой ДД.ММ.ГГГГ было отказано.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «Альянс» иное лицо 5, обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по указанному договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования к ООО «Альянс» удовлетворены в сумме 338 033 рублей 50 копеек, а также неустойка начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения денежных обязательств, которые ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время с учетом неустойки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 156 922 рубля 50 копеек, взысканы со счёта филиала ПАО СК «Росгосстрах»№,открытого в офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, и перечислены на счет ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 494 956 рублей 00 копеек.

В результате, Организатор, Лицо 1, Прокудин А.В. и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 38, привлеченный к совершению данного преступленния и действовавший группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на общую сумму 684 956 рублей 00 копеек.

Кроме того, Прокудин А.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Организатором, Лицом 1, Лицом 7, Лицом 13, Лицом 5, Лицом 15 и неустановленными следствием лицами, в составе преступного сообщества (преступной организации), а также совместно с Лицом 39, Лицом 40, которые были привлечены к совершению данного преступления и действовали группой лиц по предварительному сговору, в период с ноября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> и <адрес>, совершили хищение денежных средств в сумме 408 891 рублей 74 копейки, принадлежащих публичному акционерному обществу Страховой компании «Росгосстрах» (далее по тексту ПАО СК «Росгосстрах»), путем обмана относительно наступления страхового случая, при следующих обстоятельствах:

Организатор, являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), организовал хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств в сумме 408 891 рублей 74 копейки. С этой целью Лицо 7 поручил участнику преступного сообщества (преступной организации) – Лицу 13 и неустановленным следствием лицам инсценировать дорожно-транспортное происшествие (далее по тексту – ДТП), а также приискать два транспортных средства и двух подставных лиц, якобы управлявших транспортными средствами в момент происшествия. После чего составить фиктивные документы и получить страховую выплату.

Реализуя задуманное, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории <адрес>, в неустановленное следствием время, до ДД.ММ.ГГГГ, участники преступного сообщества (преступной организации) приискали автомобили «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 59, «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак №, зарегистрированный на иное лицо 60.

После чего, Лицо 5 по указанию Организатора, поручил Лицу 15 приискать для совершения инсценировки дорожно-транспортного происшествия лицо, с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховой компании, после чего Лицо 15 позвонил ранее ему знакомому Лицу 39 и, зная, что у последнего имеются финансовые трудности, предложил ему за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховой компании, а тот, движимый корыстными интересами, ответил согласием.

После чего, Лицо 15 предоставил Лицу 5 информацию о Лице 39, как о лице, которое готово принять участие в совершении преступления.

Указанную информацию Лицо 5 передал участникам преступного сообщества (преступной организации). Затем, Лицо 13, располагая указанной информацией, находясь на территории <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к Лицу 39 и передал ему 2000 рублей за участие в инсценированном ДТП, которыми тот распорядился по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Одновременно с этим, Лицо 7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, позвонил ранее знакомому ему Лицу 40, и предложил ему за материальное вознаграждение принять участие в инсценировке дорожно-транспортного происшествия, с целью хищения денежных средств, принадлежащих страховой компании, а тот, движимый корыстными интересами, ответил согласием. При этом, Лицо 7 сообщил Лицу 40 о необходимости прибыть ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время к дому 1 «в» по <адрес>.

Таким образом, Лицо 39 и Лицо 40 вступили с участниками преступного сообщества (преступной организации) в предварительный преступный сговор, направленный на хищение принадлежащих ПАО СК «Росгосстрах» денежных средств, путем обмана сотрудников страховой компании относительно наступления страхового случая.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, Лицо 40, управляя автомобилем «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак № ДД.ММ.ГГГГ приехал к дому 1 «в» по <адрес>, куда уже приехали Лицо 7 и двое неустановленных лиц, и где также находился автомобиль «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак №. После чего Лицо 40 по указанию Лица 7 передал ему водительское удостоверение на свое имя, полис ОСАГО, свидетельство о регистрации на автомобиль «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак № №

Для достижения преступной цели участниками преступного сообщества (преступной организации) была разработана следующая версия совершения дорожно-транспортного происшествия, которой необходимо было придерживаться Лицу 40 и Лицу 39 при составлении документов, необходимых для получения страховой выплаты:

Лицо 40, управляя автомобилем «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак № двигался по <адрес>, подъезжая к кольцевому движению в районе с <адрес>, не убедился в безопасности и совершил столкновение передней левой частью автомобиля с правой частью автомобиля «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак №, под управлением Лица 39, после чего, первое неустановленное лицо, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с со вторым неустановленным лицом, а также привлеченными для совершения указанного преступления Лицами 40 и 39, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, находясь у <адрес>, в период времени до 20 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ продиктовало текст объяснения Лицу 40, который под его диктовку собственноручно написал объяснение. После чего участники преступного сообщества (преступной организации) оформили договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого покупателем автомобиля «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак № является Лицо 39, вписали в паспорт транспортного средства на указанный автомобиль Лицо 39, как нового собственника, оформили схему места ДТП, а также написали текст объяснения от имени Лица 39

Реализуя ранее намеченный преступный план, согласно распределенным ролям – Лицо 7, управляя автомобилем «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак №, второе неустановленное лицо, управляя автомобилем «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак № в точно неустановленное время в период с 20 часов 45 минут до 21 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Челябинска, при неустановленных следствием обстоятельствах, во время движения, соблюдая необходимый скоростной режим и направление движения для совершения столкновения, совершили столкновение между указанными автомобилями, с целью последующей демонстрации (предъявления) образовавшихся на указанных автомобилях повреждений сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее по тексту – ГИБДД) и сотрудникам страховой организации, как полученных при дорожно-транспортном происшествии.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств страховой компании, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Лицо 7, управляя автомобилем «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак № а также второе неустановленное лицо, управляя автомобилем «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак №, приехали к дому 1 «в» по <адрес> где продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо 7, ДД.ММ.ГГГГ прибыли в пункт оформления ДТП ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, расположенный по <адрес>, где Лицо 13 передал соучастнику преступления Лицу 39 объяснение, составленное от его имени, паспорт транспортного средства и договор купли продажи на автомобиль «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак № схему ДТП, которые Лицо 39 подписал.

После чего, Лица 39 и 40, передали Лицу 7, который передал сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу Челябинску следующие документы: схему места ДТП, объяснения от имени указанных лиц, договор купли-продажи и паспорт транспортного средства на автомобиль «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак В490НН196, свидетельства о регистрации автомобилей и водительские удостоверения Лиц 39 и 40, а также иные необходимые документы для оформления ДТП.

Сотрудник полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску ФИО53, получив указанные фиктивные документы, не подозревая о преступных намерениях Лиц 39 и 40, выполняя свои служебные обязанности, составил справку о дорожно-транспортном происшествии от ДД.ММ.ГГГГ. В указанной справке, составленной ФИО53 зафиксированы место, время, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, участвующие транспортные средства, указаны данные о лицах, ими управлявшими, а также повреждения транспортных средств, а именно: что у автомобиля «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак № № повреждены левая фара, капот, передний бампер, переднее левое крыло; у автомобиля «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак № повреждены переднее правое крыло, передняя правая дверь, передний бампер.

После чего, ФИО53, вынес определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Пострадавшим в вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии указан водитель автомобиля «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак № – Лицо 39, виновником был указан водитель автомобиля «ВАЗ 2114» государственный регистрационный знак № – Лицо 40, гражданская ответственность которого была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах», в соответствии со страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии № от ДД.ММ.ГГГГ (сроком на один год).

После регистрации указанного дорожно-транспортного происшествия в ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, Лицо 7 по указанию Организатора передал Лицу 40 - 25 000 рублей за участие в инсценированном ДТП.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо из числа участников преступного сообщества (преступной организации) обратилось с заявлением от имени Лица 39 в ПАО СК «Росгосстрах», расположенное по адресу: <адрес>, к заявлению приложило копии документов, необходимых для получения страховой выплаты, в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием, у <адрес>, а также реквизиты счета №, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» на имя Лица 39, для перечисления денежных средств.

После чего, в соответствии с заявлением Лица 39, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» ФИО68 у <адрес> по ул. Российской в городе Челябинске осмотрел автомобиль «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак № составил акт осмотра транспортного средства, в котором зафиксировал повреждения указанного автомобиля, как полученные в ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Акционерного общества «Технэкспро» ФИО98, на основании представленных документов сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», определил стоимость затрат на восстановление транспортного средства – автомобиля «Крайслер Crossfire» государственный регистрационный знак №, которая составила 344 700 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» со счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росгосстрах Банк» по адресу: <адрес>, на счет на имя Лица 39 № в операционном офисе «Челябинский» ПАО «Росгосстрах Банк», расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей.

После чего, в неустановленное следствием время в неустановленном следствием месте на территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, обналичило через банкомат денежные средства в сумме 61 000 рублей и в кассе ПАО «Росгосстрах Банк» денежные средства в сумме 238 950 рублей, которые передало участникам преступного сообщества (преступной организации), а денежные средства в сумме 50 рублей остались на счете № на имя Лица 39.

Участники преступного сообщества (преступной организации) по распоряжению Организатора обратили денежные средства, полученные в результате совершения данного преступления, в пользу преступного сообщества (преступной организации) и распределили согласно роли и участию каждого.

Организатор и Лицо 1, с целью незаконного получения страхового возмещения, подлежащего страховой выплате, передали Прокудину А.В. документы по инсценированному ДТП, необходимые для страховой выплаты, а тот, согласно своим обязанностям в преступном сообществе (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, передал документы, необходимые для дополнительной выплаты страхового возмещения, директору ООО «Альянс» - иному лицу 4, который на основании документов, полученных от Прокудина А.В., оформил договор уступки прав требования (цессии) между Лицом 39 и ООО «Альянс» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лицо 39 передал ООО «Альянс» право требования выплаты страхового возмещения, неустойки (пени) к ПАО СК «Росгосстрах», в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, который вместе с выплатой за уступаемое право в размере 50 000 рублей, передал Прокудину А.В., а последний передал Организатору, который распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Неустановленное следствием лицо – участник преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поставило подпись за Лицо 39 на указанном договоре уступки прав требования, который Организатор и Лицо 1 передали Прокудину А.В. для передачи иному лицу 4, а тот, не осведомленный о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), обратился с претензией в ПАО СК «Росгосстрах», расположенный по адресу: <адрес>, о выплате дополнительных денежных средств в связи с ДТП ДД.ММ.ГГГГ у <адрес>, которая удовлетворена не была.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Альянс» обратился в Арбитражный суд <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, с исковым заявлением в отношении ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки (пени) на основании передачи истцу права требования по договору цессии.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> исковые требования директора ООО «Альянс» удовлетворены в сумме 108 891 рублей 74 копейки, которые ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время взысканы со счёта филиала ПАО СК «Росгосстрах» в <адрес> №, открытого в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: <адрес>, и перечислены на счет ООО «Альянс» ООО «Альянс» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 108 891 рублей 74 копейки.

В результате Прокудин А.В., Организатор, Лицо 1, Лицо 7, Лицо 13, Лицо 5, Лицо 15 и неустановленные следствием лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо 39 и Лицо 40, привлеченные к совершению данного преступления и действовавшие группой лиц по предварительному сговору, совместно похитили и тем самым причинили ПАО СК «Росгосстрах» материальный ущерб на сумму 408 891 рубль 74 копейки.

Прокудин А.В. свою вину в совершении указанных в обвинительном заключении и изложенных государственным обвинителем в суде преступлений признал полностью и, согласившись с предъявленным обвинением, подтвердив законность и добровольность заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также, подтвердив соблюдение им всех условий и выполнения всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, ходатайствовал об особом порядке принятия судебного решения, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Кроме того, в судебном заседании и на стадии предварительного расследования Прокудин А.В. заявил о раскаянии в содеянном, добровольном сотрудничестве с правоохранительными органами, а так же дал полные признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, в том числе изобличающие соучастников.

Государственный обвинитель ФИО99 изложив предъявленное подсудимому обвинение, поддержал его в полном объеме, подтвердив содействие подсудимого следствию, а также разъяснив суду, в чем именно оно выразилось, в материалах дела имеется представление прокурора Центрального района г. Челябинска ФИО100 об особом порядке проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ходатайствовал о рассмотрении дела и постановлении приговора суда в порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ.

Защитник подсудимого - ФИО101, подтвердив законность и добровольность заключенного между прокурором с одной стороны и подсудимым и защитником с другой стороны досудебного соглашения о сотрудничестве, а также подтвердив соблюдение подсудимым всех условий и выполнения всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, ходатайствовали об особом порядке принятия судебного решения в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Исследовав характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц; значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, совершенных в соучастии и иных преступлений; степень угрозы личной безопасности, которой подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения не подвергался; а также удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве - суд приходит к выводу о том, что основания для рассмотрения дела и постановления приговора суда в порядке ст. 317.7 УПК РФ имеются.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Прокудин А.В. подтверждается доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

Государственный обвинитель ФИО99 в судебном заседании подтвердил активное содействие обвиняемого Прокудина А.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступлений, дачи правдивых показаний о способах и обстоятельствах совершения мошенничества в составе преступной организованной группы (преступного сообщества).

В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Прокудиным А.В. добровольно и при участии защитника.

Анализируя содержание досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>) и фактические действия подсудимого Прокудина А.В. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает, что подсудимый полностью исполнил обязательства и выполнил условия данного соглашения.

Для чего в этой части в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ были исследованы в судебном заседании письменные материалы уголовного дела, подтверждающие данные обстоятельства, протоколы допросов и дополнительных допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого Прокудина А.В., ходатайство обвиняемого Прокудина А.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве, представление прокурора Центрального района г. Челябинска о выполнении Прокудиным А.В. обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве.

Из исследованных в судебном заседании материалов следует, что подсудимый Прокудин А.В. на предварительном следствии дал подробные, последовательные показания обо всей преступной деятельности, изобличающие как себя, так и соучастников преступлений, указал конкретные сведения о роли каждого соучастника в совершении преступлений.

Сотрудничество с подсудимым Прокудиным А.В. для раскрытия и расследования данного преступления и иных преступлений, изобличение соучастников в преступлении, имеет существенное значение, так как без сотрудничества с ним органам предварительного следствия было бы значительно труднее установить объективную истину по делу.

Сведения, представленные Прокудиным А.В. органам предварительного следствия, являются полными и правдивыми.

Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суд в соответствии со ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ постановляет в отношении Прокудина А.В. обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Обвинение, с которым согласился подсудимый Прокудин А.В., подтверждается доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

Действия Прокудина А.В. подлежат квалификации:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации),

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ГСК «Югория в части причинения материального ущерба в размере 756 764 рубля 27 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 1 261 396 рублей 10 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 1 297 923 рубля 50 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 760 769 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 748 352 рубля 78 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 764 900 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 1 012 897 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 1 115 646 рублей 42 копейки), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 660 500 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 1 151 723 рубля 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении СПАО «Ингосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 549 913 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 509 961 рубль 60 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 809 053 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении САО «ВСК» в части причинения материального ущерба в размере 722 156 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 594 179 рублей 90 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 612 511 рублей 64 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 528 685 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 880 620 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 684 956 рублей 00 копеек), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 408 891 рубль 74 копейки), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер содеянного, степень общественной опасности, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, иные конкретные обстоятельства наряду с данными о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При рассмотрении дела судом в соответствии со ст. 61 УК РФ учтены обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность - активное содействие раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных и последовательных показаний о совершении каждого из преступлений, изобличение соучастников, дальнейшее поведение в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в том числе, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего детей, возмещение ущерба, причиненного преступлением, согласно п.п. «и, г, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние, положительные характеристики в быту и по месту работы.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность Прокудина А.В., суд учитывает его возраст, семейное положение, согласно которому он состоит в зарегистрированном браке, воспитывает двоих детей, имеет регистрацию и постоянное место жительства в г. Москва, где преимущественно проживает со своей семьей, осуществление трудовой деятельности, положительные характеристики по месту жительства и работы.

Психическое состояние здоровья подсудимого Прокудина А.В. не вызывает у суда сомнений, поскольку на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит, имеет удовлетворительное состояние здоровья, не отягощенное каким-либо заболеванием, препятствующим отбыванию наказания.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность в соответствии со ст. 63 УК РФ в ходе рассмотрения уголовного дела не установлено.

Судом учтено, что в случае рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УК РФ, учитываются требования ч.ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ, ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, согласно которым судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений частей второй и четвертой статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации назначает подсудимому наказание, с возможным применением по усмотрению суда подсудимому положений статей 64, 73 и 80.1 настоящего Кодекса.

С учетом фактических обстоятельств, степени общественной опасности, совершенных подсудимым преступлений, учитывая, совокупность смягчающих по делу обстоятельств, явно не свидетельствующих о меньшей степени их общественной опасности, суд оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не усматривает.

Как установлено судом, подсудимый совершил двадцать умышленных преступлений - мошенничество, все из которых отнесены уголовным к категории тяжких, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступлений, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновным, суд не усматривает, в связи с чем, по мнению суда, оснований для применения правил ст. 64 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, учитывая изложенные данные, которые суд находит исключительными применительно к положениям ч. 2 ст. 210 УК РФ, принимая во внимание содержание санкции ч. 2 ст. 210 УК РФ, суд полагает возможным применить при назначении наказания по ч. 2 ст. 210 УК РФ в отношении Прокудина А.В. положения ст. 64 УК РФ, не назначая за данное деяние дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Учитывая изложенное, и принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, направленных против чужой собственности, в совокупности с данными о его личности, суд приходит к выводу, что достижению целей наказания и восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, оказанию на него положительного воспитательного воздействия будет способствовать назначение Прокудину А.В. наказания в виде лишения свободы, поскольку, по мнению суда, иное более мягкое наказание не будет способствовать достижению целей наказания.

При этом, с учетом особого порядка принятия судебного решения при заключении с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд при определении размера наказания за совершенные им преступления применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ и ч. 3 ст. 69 УК РФ при назначении окончательного наказания, полагая возможным применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом всех юридически значимых по делу обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, в совокупности с данными о личности Прокудина А.В., придерживаясь целей восстановления социальной справедливости и гуманизма, учитывая заверения подсудимым суда о том, что им осознана противоправность своего поведения и впредь он не намерен заниматься преступной деятельностью, суд приходит к убеждению о том, что исправление последнего, возможно без реальной изоляции от общества, с применением условного порядка отбывания наказания в силу ст. 73 УК РФ, однако, с применением положений ч. 5 ст. 73 УК РФ и возложением на него определенных обязанностей.

Именно такое наказание, по мнению суда, будет достаточным для достижения целей, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений, не ухудшит условия жизни его семьи.

Оснований для назначения дополнительного наказания Прокудину А.В. в виде штрафа и ограничения свободы суд по преступлениям, предусмотренным ст. 159.5 УК РФ, не усматривает, исходя из данных о его личности и конкретных обстоятельств дела.

Меру пресечения в отношении Прокудина А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу, следует отменить.

Судьбу вещественных доказательств по делу следует разрешить в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении одного преступления предусмотренного частью второй статьи 210 УК РФ и двадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 04 (четыре) месяца,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ГСК «Югория в части причинения материального ущерба в размере 756 764 рубля 27 копеек), в виде лишения свободы на срок 03 (три) года,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 1 261 396 рублей 10 копеек), в виде лишения свободы на срок 03 (три) года,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 1 297 923 рубля 50 копеек), в виде лишения свободы на срок 03 (три) года,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материального ущерба в размере 760 769 рублей 00 копеек), в виде лишения свободы на срок 03 (три) года,

- по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в отношении ПАО СК «Росгосстрах» в части причинения материально░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 748 352 ░░░░░ 78 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 764 900 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 012 897 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 115 646 ░░░░░░ 42 ░░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 660 500 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 151 723 ░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░ «░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 549 913 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 509 961 ░░░░░ 60 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 809 053 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 722 156 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 594 179 ░░░░░░ 90 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 612 511 ░░░░░░ 64 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 528 685 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 880 620 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 684 956 ░░░░░░ 00 ░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159.5 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 408 891 ░░░░░ 74 ░░░░░░░), ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░3 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 05 (░░░░) ░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 04 (░░░░░░) ░░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░.

░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░:

- ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, <░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░.░░. 389.1-389.6 ░░░ ░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: