Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-268/2023 от 20.02.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Астрахань                                            5.06.2023

Ленинский районный суд г.Астрахани в составе: председательствующего судьи Агапова С.А., при секретаре Юсуповой Э.А., с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Ленинского района г.Астрахань Фролова В.Ю., подсудимой МУКАШЕВОЙ З.К., её защитника - адвоката Катушкиной О.Ю., рассмотрев уголовное дело в отношении:

МУКАШЕВОЙ З.К., <дата обезличена>.р., уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей <дата обезличена>, <дата обезличена>.р., работающей <данные изъяты>", зарегистрированной и проживающей <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

МУКАШЕВА совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при нижеследующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256 - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее ФЗ № 256) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии со ст.2 вышеуказанного ФЗ № 256 под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных вышеуказанным ФЗ № 256 (далее - дополнительные меры государственной поддержки). Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных ФЗ № 256. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п.1 ч.1, ч.7 ст.3 ФЗ № 256 при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации независимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1.01.2007 со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребёнка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст.7 ФЗ № 256.

Так, МУКАШЕВА в декабре 2021г., более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес>, являвшейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК - Э - 040 - 2021 <№> от <дата обезличена>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты по данному сертификату, установленные ФЗ <№> могут быть направлены только на вышеуказанные цели, возник преступный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. С целью реализации вышеуказанного преступного умысла, в декабре 2021г., более точные дата и время не установлены, МУКАШЕВА обратилась в Кредитный потребительский кооператив "Развитие" ИНН <№> (далее - КПК "Развитие"), расположенный по адресу: <адрес>, после чего вступила с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами из числа работников КПК "Развитие", уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли. Согласно отведенной роли в преступной группе, МУКАШЕВА должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников КПК "Развитие" для оформления с последними договора займа, а после перечисления ей денежных средств от КПК "Развитие" в сумме 660000 рублей передать из указанной суммы 170000 рублей неустановленным лицам из числа работников КПК "Развитие", уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а оставшейся частью денежных средств в сумме 490 000 рублей распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Государственное учреждение - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на расчётный счет КПК "Развитие" в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа. Неустановленные лица из числа работников КПК "Развитие" согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных МУКАШЕВОЙ документов подготовить фиктивные документы: договор займа о строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> Икрянинский муниципальный район сельское поселение Бахтемирский сельсовет, <адрес>, земельный участок 14"А" с кадастровым номером: <№>, выписку из реестра членов кооператива, справку кредитной организации, которые передать МУКАШЕВОЙ З.К. для обращения последней в Государственное учреждение - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на расчётный счет КПК "Развитие" в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, а также для придания законности своих действий перевести на расчётный счет МУКАШЕВОЙ, денежные средства согласно указанного договора займа в сумме 660000 рублей, из которых 170000 рублей получить от МУКАШЕВОЙ в счет оплаты за помощь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Полученными же в последствии денежными средствами из Пенсионного фонда Российской Федерации участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению.

С целью реализации единого преступного умысла группы 09.12.2021, более точная дата и время не установлены, неустановленные лица из числа работников КПК "Развитие", действуя по предварительному сговору с МУКАШЕВОЙ, с целью хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, согласно отведенной им роли в преступной группе подготовили и передали МУКАШЕВОЙ следующие документы, содержащие ложные сведения: - договор займа <данные изъяты> от <дата обезличена>, согласно которому МУКАШЕВА обязуется погасить займа перед КПК "Развитие" в сумме 660000 рублей за счет средств материнского (семейного) капитала путём подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а ФИО8 содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> Икрянинский муниципальный район сельское поселение Бахтемирский сельсовет <адрес>, земельный участок <№>" с кадастровым номером: <№>; - выписку из реестра членов кооператива; - справку кредитной организации; - платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которому <дата обезличена> с лицевого счёта КПК "Развитие" неустановленные лица из числа работников КПК "Развитие" осуществили перевод денежных средств в сумме 660000 рублей на расчётный счет <№>, открытый на имя МУКАШЕВОЙ З.К.. После чего, <дата обезличена> неустановленные лица из числа работников КПК "Развитие" осуществили перевод денежных средств в сумме 660000 рублей на расчётный счет <№>, открытый на имя МУКАШЕВОЙ З.К. Далее, полученные денежные средства МУКАШЕВА в сумме 490 000 рублей оставила себе, а денежные средства в сумме 170000 рублей передала неустановленным лицам из числа работников КПК "Развитие". В продолжение единого преступного умысла группы <дата обезличена> МУКАШЕВА обратилась в клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес> учреждения - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 639 431 рублей 83 копеек, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор займа СМК 02/12.2021 от <дата обезличена> согласно которому МУКАШЕВА обязуется погасить займа перед КПК "Развитие" в сумме 660000 рублей за счёт средств материнского (семейного) капитала путём подачи ею заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> Икрянинский муниципальный район сельское поселение Бахтемирский сельсовет <адрес>, земельный участок <№>" с кадастровым номером: <№>, платежное поручение <№> от <дата обезличена>, согласно которому <дата обезличена> с лицевого счёта КПК "Развитие" неустановленные лица из числа работников КПК "Развитие" осуществили перевод денежных средств в сумме 660000 рублей на расчётный счет <№>, открытый на имя МУКАШЕВОЙ З.К., тем самым МУКАШЕВА и неустановленные лица из числа работников КПК "Развитие" обманули сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации.

22.12.2021 сотрудниками Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, не осведомленных о преступных намерениях МУКАШЕВОЙ и неустановленных лиц из числа работников КПК "Развитие", на основании предоставленных МУКАШЕВОЙ указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления <дата обезличена> платежным поручением <№> с расчётного счёта ОПФР по <адрес> <№>, открытого УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в размере 639 431 рублей 83 копеек на расчётный счет КПК "Развитие" <№>. Полученными денежными средства в размере 639 431 рублей 83 копеек МУКАШЕВА З.К. и неустановленные лица из числа работников КПК "Развитие" распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб пенсионному фонду Российской Федерации в крупном размере.

Подсудимая МУКАШЕВА вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объёме, в судебном разбирательстве воспользовались ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены её показания в ходе предварительного расследования, согласно которых следовало, что она проживает по адресу: <адрес>, с двумя детьми и супругом. В декабре 2021г., точной даты она не помнит, на гос. услугах в своём личном кабинете она увидела материнский (семейный) сертификат МК - Э - 040 - 2021 <№> от <дата обезличена> на сумму 639 431,83 рублей, выданный ей в соответствии с ФЗ <№> - ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей" от <дата обезличена>, в связи с рождением второго ребёнка ФИО11, 7.04.2021г.р.. О том, как можно распорядится данным сертификатом ей никто не разъяснял, но она знала, что им можно воспользоваться на улучшение жилищных условий, направить средства материнского капитала на образование ребенка, пенсию матери, а также на оплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, на приобретение (строительство) жилого дома. В начале декабря 2021г., она узнала, что в <адрес> имеется КПК "Развитие", через которую можно обналичить средства материнского (семейного капитала). В связи с тем, что в 2021 году у нее имелись финансовые трудности, ей срочно нужны были денежные средства, она решила обналичить средства материнского (семейного), путём обращения в КПК "Развитие". С целью обналичивания денежных средств, с помощью сети "Интернет" она узнала о местонахождении КПК "Развитие". После чего, в начале декабря 2021г. она направилась в офис КПК "Развитие", расположенной по адресу: <адрес> прибытию в офис КПК "Развитие", её встретила девушка, азиатской внешности, ростом примерно 160 - 165 см., волосы темные, на вид 25 - 30 лет, которая представилась по имени ФИО22. МАКАШЕВА пояснила ФИО23, что хочет обналичить средства материнского (семейного) капитала. В ходе их с ней разговора ФИО24, разъяснила ей процесс обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, а также сообщила ей, какие документы ей необходимо будет предоставить. Процедура обналичивания средств материнского (семейного) капитала, заключалась в том, что по представленным ей документам сотрудники КПК "Развитие" заключат с ней договор займа на сумму материнского (семейного) капитала в размере 639 431,83 рублей, после чего она должна предоставить им сведения о расчётном счёте в ПАО "Сбербанк России", открытом на её имя, на который ей в дальнейшем поступят средства материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей, часть из которых в размере 170000 рублей она должна буду передать сотруднице КПК "Развитие" за помощь в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, 90 000 рублей за приобретение земельного участка и 80000 рублей за оплату услуг КПК "Развитие" по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала. Оставшиеся денежные средства, то есть в размере примерно 469 431 рублей она сможет оставить себе и распорядиться по её усмотрению. Данное предложение её устроило, и она приняла решение обналичить средства (материнского) семейного капитала через КПК "Развитие", хотя она осознавала, что обналиченные денежные средства, она направит на нецелевые нужды. Далее по просьбе ФИО25, она зашла в свой личный кабинет гос. услуг, после чего она распечатала её материнский сертификат. Далее ФИО26 попросила передать ей свидетельства о рождении её детей, а также её паспорт. Сотрудниками КПК "Развитие" ей было предложено оформить на её имя земельный участок, так как в договоре займа необходимо было прописать, цель использования займа, где сотрудники КПК "Развитие" должны указать, что целью использования займа является строительство жилого дома. На данное предложение она согласилась, так как нуждалась в деньгах. Придя на следующий день в КПК "Развитие" её также встретила, ФИО27, которая предоставила ей на подпись договор купли - продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "А" в котором уже стояла подпись продавца, самого продавца земельного участка она не видела, поэтому опознать его не сможет. Она не обращала внимания, чья именно стоит подпись в договоре купли - продажи земельного участка, кто именно ей продает земельный участок, ей это было без разницы, ей нужны были денежные средства. На сам земельный участок она не выезжала. Вышеуказанный земельный участок ей был предоставлен сотрудниками КПК "Развитие". Согласно договора купли - продажи земельный участок был приобретен ей, за 30 000 рублей, при этом сотрудникам КПК "Развитие" за земельный участок она должна была передать 90 000 рублей, денежные средства в размере 30 000 рублей она никому в действительности не передавала, данная сумма денег должна была войти в те денежные средства, которые она в последующем получит от КПК "Развитие". Далее она просто расписалась в договоре, что денежные средства были переданы, однако этого в действительности не было. В мобильном телефоне с помощью приложения "Яндекс Карты" она посмотрела где находится данный участок, но при этом, на сам земельный участок она не выезжала, о том, что к данному земельному участку не подведены средства коммуникации она знает. Целью обналичивания средств материнского (семейного) капитал являлось то, что ей нужны были денежные средства для личных нужд, а именно на ремонт автомобиля её супруга. Так как её супруг в 2021 году попал в автомобильное ДТП и сильно повредил автомобиль, а она хотела помочь супругу финансово для восстановления автомобиля. Далее, ФИО8 в декабре 2021г., в сопровождении ФИО28 обратилась в МФЦ, где ею были поданы документы для перехода права собственности. В МФЦ её сопровождала только ФИО29. Опознать лиц кому она сдавала документы и кому подходила для оформления документов она не сможет в связи с тем, что прошло много времени. После этого она вновь вернулась в КПК "Развитие" расположенный по адресу: <адрес> (точного номера дома она не помнит), совместно с Динарой. По приезду был составлен договор - займа СМК 02/12.2021 от <дата обезличена>, согласно которому она получает денежный займ у КПК "Развитие" под 25 % годовых на приобретение и строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "А", договор займа уже был подписанный от представителя КПК "Развитие", кем был подписан не помнит. Она поставила свои подписи, куда ей указывала ставить девушка по имени Дианара. Все документы составлялись в <адрес>. Также она подписывала иные документы, какие именно сейчас точно не помнит. Все подписанные документы она не читала, так как доверяла ДИНАРЕ. Какой у девушки по имени ДИНАРА был номер мобильного телефона она также в настоящее время, не помнит. После подписания и оформления всех документов, ей на её расчётный счет, который был открыт фиктивно в ПАО "Сбербанк", от КПК "Развитие" поступили денежные средства в размере 660000 рублей. Сразу после поступления денежных средств, вместе с девушкой по имени ДИНАРА, она направилась в отделение ПАО "Сбербанк", расположенный по адресу: <адрес>. Далее она прошла в отделение банка, а ДИНАРА осталась ждать на улице. Взяв талон, она направилась в кассу, где сняла денежные средства, поступившие от КПК "Развитие". Далее, она вышла из банка, где на улице её ждала девушки по имени ФИО30. Согласно ранее достигнутой с ней договоренности она передала Динаре 170000 рублей, из них как она ей пояснила 90 000 рублей за приобретение земельного участка и 80 000 за оплату услуг КПК "Развитие" по обналичиванию средств материнского семейного капитала. То есть она осознает, что незаконно отдала ей денежные средства материнского капитала за то, что она ей помогла обналичить их. После чего они с девушкой по имени ДИНАРА разошлись и более она данную девушку не видела, с ней не созванивалась. Оставшуюся у неё часть денежных средств в размере примерно 469 431 рублей, она оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению, то есть потратила не по целевому их назначению, на личные нужды, а именно на ремонт автомобиля её супруга. О том, что она обналичила денежные средства материнского семейного капитала, она никому не рассказывала, в том числе её супругу. На вопрос следователя: Для чего Вами был подписан договор займа СМК 02/12.2021 с КПК "Развитие"? ФИО7 МУКАШЕВА З.К. ответила: Этот договор являлся основанием получения ей указанных денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в нем было указана цель: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "А", которое она не выполнила по настоящее время, так как потратила средства материнского (семейного) капитала на иные, нецелевые, нужды. На вопрос следователя: Вы собирались направить денежные средства материнского капитала по его целевому назначению - улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "А"? Подозреваемая МУКАШЕВА З.К. ответила: нет, не собиралась, так как обналиченные средства материнского капитала, ей нужны были для ремонта автомобиля её супруга. На вопрос следователя: Принимаете ли Вы в настоящее время какие - либо меры к постройке дома по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "А", если да, то поясните пожалуйста в чем это выражается? Подозреваемая МУКАШЕВА З.К. ответила: Никаких мер по постройке дома на данном земельном участке не предпринимает и не предпринимала никогда. Данный земельный участок ей был предложен сотрудниками КПК "Развитие" для обналичивания денежных средств материнского семейного капитала. Она никогда не была на данном земельном участке. На вопрос следователя: Известно ли Вам для чего предназначен сертификат материнского капитала? Подозреваемая МУКАШЕВА З.К. ответила: да, сертификат материнского капитала предназначен для улучшение жилищных условий и для обучения ребенка. На вопрос следователя: известен ли Вам кто - либо из числа сотрудников КПК "Народная касса", КПК "Партнер", КПК "Лотос", КПК "Регион", КПК "Развитие"? Знаком ли Вам ФИО2, Кривоконев, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО3, сможете ли Вы их опознать? Подозреваемая МУКАШЕВА З.К. ответила: нет, не известны, только указанная девушка по имени ФИО31. МУКАШЕВА понимала, что фактически обналичивает средства материнского капитала незаконно. Все подписи в договоре СМК 02/12.2021 от <дата обезличена> от имени заемщика стоят её (т.1 л.д.138 - 145, 174 - 179).

Анализируя позицию и признательные показания подсудимой их суд признаёт последовательными, при этом суд делает вывод, что признание подсудимой своей вины в ходе предварительного расследования и в судебном разбирательстве, нашло своё подтверждение совокупностью нижеследующих имеющихся по уголовному делу доказательств, в связи с чем суд на основании ст.77 УПК РФ кладёт признание подсудимой в совершённом преступлении в основу её обвинения, показания подсудимой в судебном разбирательстве подтверждаются совокупностью многочисленных ниже представленных стороной обвинения доказательств, которыми также подтверждается виновность подсудимой в совершённом ею преступлении при выше установленных обстоятельствах.

Из показаний представителей потерпевшей стороны - представителя Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> ФИО19 следует, что сотрудниками ОПФР по <адрес> неоднократно выявлялись многочисленные факты обращения лиц по доверенности от лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. В этой связи они обращались в правоохранительные органы с информационными письмами. Также они сообщали в правоохранительные органы по фактам, где не кредитные организации, в том числе кредитно - потребительские кооперативы выдавали денежные займы лицам под средства материнского капитала. Сертификат на материнский (семейный) капитал МУКАШЕВОЙ был выдан Государственным учреждением - Центр установления пенсий и социальных выплат пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, <дата обезличена>. Далее от МУКАШЕВОЙ 9.12.2021 поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - клиентская служба (на правах отдела) в <адрес> учреждения - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, по адресу: <адрес>. В своём заявлении МУКАШЕВА просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом "Развитие" на строительство жилья в размере 639 431, 83 рублей. К заявлению МУКАШЕВА приложила документы: копию выписки из ЕГРН, копию свидетельства пайщика, реквизиты, копию уведомления, копию договора купли - продажи, платежное поручение, копию договора займа, копию паспорта РФ 1214 <№> от <дата обезличена>. На основании представленных документов, в том числе договора займа СМК 02/12.2021 от <дата обезличена>, целью распоряжения средствами является улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, Икрянинский муниципальный район сельское поселение Бахтемирский сельсовет <адрес>, земельный участок 14 "А", с кадастровым номером <№>812. Рассмотрев представленные документы Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от <дата обезличена> <№> в размере 639 431,83 рублей. На основании принятого решения на расчётный счет КПК "Развитие" в счет погашения задолженности <№> З.К. по договору займа <№> от <дата обезличена>, денежные средства были перечислены в размере 639 431,83 рублей. Согласно данному решению с расчётного счёта <№>, открытого УФК по <адрес> для Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес>, перечислены денежные средства в размере 639 431,83 рублей на расчётный счет <№> КПК "Развитие". Обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации - осуществлять контроль за освоением денежных средств материнского (семейного) капитала, законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и должны быть направлены на указанные цели в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала или в договоре займа с КПК "Развитие", то есть траты на иные нужды действующим законодательством запрещены. Таким образом, при направлении на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом № 256 - ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", средств материнского (семейного) капитала, цели распоряжения средствами материнского (семейного) капитала указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будут достигнуты. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала регулируется Федеральным законом № 256 - ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в котором указано на какие направления можно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. В случае траты на улучшение жилищных условий по другому адресу, а также на иные цели, не указанные в заявлении и в договоре займа, является нарушением Федерального закона № 256 - ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Также МУКАШЕВА обязана оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению. Таким образом, в случае траты МУКАШЕВОЙ З.К. средств материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом <№> - ФЗ от <дата обезличена> "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", цель выдачи средств материнского (семейного) капитала последней не будет достигнута (т.1 л.д.93 - 96).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 - Ф. следует, что на основании договора купли - продажи земельного участка, ею был продан земельный участок, находящийся по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, <№> Согласно договору купли - продажи земельного участка она выступала в качестве продавца от имени ФИО4, <дата обезличена> г.р., действовала она от имени ФИО4, на основании нотариальной доверенности. Покупателем вышеуказанного земельного участка является МУКАШЕВА З.К., <дата обезличена> г.<адрес> договора купли - продажи стоимость земельного участка составляет 30 000 рублей, данные денежные средства в последующем были переданы ФИО4. (т.1 л.д.113 - 116)

Виновность подсудимой в совершении преступления при выше установленных обстоятельствах также подтверждается совокупностью доказательств из материалов дела:

Как следует из осмотра места происшествия (протокол от 20.01.2023) был произведён осмотр места происшествия на территории земельного участка по адресу: <адрес>, земельный участок <№> "А" (т.1 л.д.42 - 44).

Из явки с повинной МУКАШЕВОЙ З.К. от 16.01.2023 следует, что она признаётся в том, что в декабре 2021г. совместно с работниками КПК "Развитие", обманным путём получила из бюджета РФ средства материнского семейный капитал в сумме 639431,83 впоследствии данную сумму денежных средств потратила на свои нужды, из которых 170000 рублей она передала представителю КПК "Развитие" за оказанные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, а оставшуюся сумму денежных средств 469431,83 руб. потратила на её нужды. В настоящее время она осознает, что денежные средства материнского (семейного) капитала направила не по целевому назначению. Явка с повинной написана добровольно, собственноручно, без оказания какого - либо давления со стороны правоохранительных органов (т.1 л.д.49 - 50).

В ходе осмотра места происшествия (протокол от <дата обезличена>) был произведён осмотр места происшествия по адресу: <адрес> (т.1 л.д.63 - 66).

Согласно осмотра места происшествия от <дата обезличена> следует, что был произведён осмотр места происшествия по адресу: <адрес> (т.1 л.д.67 - 70).

В ходе протокола выемки от <дата обезличена> была произведена выемка личного дела МУКАШЕВОЙ З.К. в ОПФР по АО (т.1 л.д.79 - 83).

Согласно осмотра предметов (протокол от <дата обезличена>) было осмотрено личное дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя МУКАШЕВОЙ З.К. в 1 томе (т.1 л.д.131 - 134).

В соответствии с постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <дата обезличена>, признано и приобщено к уголовному делу <№> в качестве вещественного доказательства дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки МУКАШЕВОЙ З.К. (т.1 л.д.135).

Как следует из решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата обезличена> отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по <адрес>, рассмотрев заявление МУКАШЕВОЙ З.К., решило удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 639 431 руб. 83 коп. (т.1 л.д.191).

Согласно заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного капитала) МУКАШЕВОЙ З.К. от <дата обезличена>, следует что она просит направить средства на погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере 639 431 руб. 83 коп. (т.1 л.д.192 - 193).

Как следует из договора займа № СМК 02/12.2021 от 09.12.2021, МУКАШЕВА З.К. обязуется погасить займ перед КПК "Развитие" в сумме 660000 рублей за счёт средств материнского (семейного) капитала путём подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, ФИО8 содержащий ложные сведения относительно цели - строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика. (т.1 л.д.195 - 198).

Согласно платёжного поручения <№> от <дата обезличена> следует что с расчётного счёта КПК "Развитие" <№> осуществлён перевод денежных средств в размере 660000 рублей на расчётный счет <№> МУКАШЕВОЙ З.К. с указанием назначении платежа - предоставление займа по Договору Займа № СМК 02/12.2021 от 09.12.2021. (т.1 л.д.202)

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что выше указанные доказательства получены в полном соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному подсудимой обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая показания представителя потерпевшей стороны, подсудимой их показания суд в силу последовательности, логичности и обоснованности расценивает как полностью достоверные. Суд не обнаружил каких - либо существенных противоречий в показаниях вышеуказанных лиц, которые могли каким - либо образом опровергнуть предъявленное ей обвинение.

Сопоставляя вышеуказанные материалы дела друг с другом, оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в них у суда также не имеется в силу их подробности и последовательности.

В связи с вышеизложенным суд считает, что вышеперечисленные доказательства в своей совокупности и сопоставимости друг с другом подтверждают виновность подсудимой в совершении вышеуказанного преступления при вышеизложенных судом обстоятельствах.

Вместе с тем суд исключает из числа представленных суду доказательств виновности подсудимой протокол предъявления лица для опознания от 24.01.2023 (т.1 л.д.154 - 158), из которого следует, что опознающая МУКАШЕВА З.К. осмотрела предъявленных для опознания лиц и заявила, что предъявленные лица не знакомы, учитывая что в вышеуказанном доказательстве не содержатся требуемых законом (ч.1 ст.74 УК РФ) каких - либо сведений, на основе которых суд в порядке, определённом УПК РФ может установить наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Действия МУКАШЕВОЙ суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ по признакам: мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующие признаки преступления подтверждаются - совершение его: группой лиц по предварительному сговору исходя из достигнутой до начала совершения преступления предварительной согласованности подсудимой и других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; в крупном размере с учётом примечания 4 к ст.158 УК РФ принимая во внимание превышении суммы похищенного над 250000 руб..

При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

По личности подсудимой суд принимает во внимание, что последняя по месту жительства характеризуется положительно, на учёте в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, не судима.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признаёт наличие у подсудимой малолетних детей, то, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, явку с повинной подсудимой, полное признание своей вины в совершённом преступлении как в ходе предварительного расследования, так и в судебном разбирательстве что свидетельствует о раскаянии подсудимой в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимой суд не усматривает.

Вместе с тем оснований для назначения подсудимой наказания ниже низшего, предусмотренного санкцией статьи уголовного закона, предела не имеется, поскольку из установленных судом фактических обстоятельств не усматривается предусмотренных для этого ст.64 УК РФ мотивов.

Исходя из совокупности вышеуказанных обстоятельств, в том числе характера и степени общественной опасности совершённого подсудимой преступления, суд приходит к выводу, что за совершённое преступление ей следует назначить наказание с учётом ч.2 ст.43 и ч.1 ст.60 УК РФ в виде лишения свободы, также принимая во внимание ч.1 ст.62 УК РФ, сроком на 1 год 6 месяцев, без назначения дополнительных видов наказаний с учётом обстоятельств дела.

При этом судом не усмотрено оснований для возможности применения к подсудимой правил, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, при определении которой судом помимо вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств также учитывались конкретные обстоятельства содеянного, в частности характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, а также вид умысла у подсудимой.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие многочисленных вышеуказанных смягчающих подсудимой наказание обстоятельств, отсутствия по делу каких - либо отягчающих, суд, считает возможным и необходимым в соответствии со ст.73 УК РФ принять решение об условном осуждении подсудимой, при этом установив ей испытательный срок, в течение которого она будет должна своим поведением доказать своё исправление, кроме того возложив на неё исполнение определённой обязанности: не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

В судебном разбирательстве потерпевшей стороной - государственным учреждением - Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области были заявлены исковые требования о взыскании с подсудимой похищенных денежных средств в сумме 639 431 руб. 83 коп..

Государственный обвинитель посчитал необходимым гражданский иск удовлетворить в полном объёме.

    Подсудимая иск признала в полном объёме. Защитник был согласен с позицией подсудимой.

    Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд делает вывод о необходимости удовлетворения заявленного гражданского иска учитывая следующее.

    В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, при этом исходя из положений ч.1 ст.44 УПК РФ юридическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинён ему непосредственно преступлением. Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетв░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░.

    ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 639 431 ░░░. 83 ░░░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.

    ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.81 ░░░ ░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░.132 ░░░ ░░ - ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ <№> ░░ ░░░░░░ <░░░░░> <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

    ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.62, 73 ░░ ░░, ░░.░░.44, 54, 307 - 309 ░░░ ░░, ░░.1064 ░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.159.2 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░..

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░., <░░░░ ░░░░░░░░░░>.░., ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ <░░░░░>, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░> - 639 431 ░░░. 83 ░░░..

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.81 ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░> ░░ ░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>, - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ <░░░░░>.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ <№> ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>.

    ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░.132 ░░░ ░░ - ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                ░.░.░░░░░░

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ 21.06.2023