Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-129/2023 от 26.01.2023

Дело № 1-129/2023

УИД: 34RS0008-01-2023-000576-22

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Волгоград 17 марта 2023 года

Центральный районный суд города Волгограда в составе:

председательствующего судьи Третьяковой М.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Копыриной А.С.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Волгограда Шуваловой Л.В.,

защитника – адвоката Ванюхина Н.Н., представившего удостоверение № 3060 и ордер №34-01-2023-00482809 от 01.03.2023,

подсудимого Смирнова С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении:

Смирнова Станислава Андреевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в ... гражданина РФ, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, работающего ...», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Волгоград, ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Смирнов С.А. совершил два мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и пять мошенничеств, то хищений чужого имущества путем обмана, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступления совершены Смирновым С.А. при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее конца октября 2014 года, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, обладая организаторскими способностями и предприимчивостью, осведомленное о процедуре субсидирования субъектов предпринимательства, ознакомившись с проектом Постановления Правительства Волгоградской области «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», с целью незаконного обогащения и систематического извлечения выгоды материального характера, приняло решение о совершении хищений в особо крупном размере бюджетных средств, используя сферу субсидирования части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), связанных с приобретением оборудования и субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров, действуя под прикрытием подконтрольных и специально используемых для этих целей субъектов предпринимательства.

Однако неустановленное лицо осознавало, что самостоятельно исполнить задуманное не сможет в связи со сложностью разработанной им преступной схемы, которая предусматривала одновременные и согласованные действия нескольких лиц, тем самым приняло решение привлечь к участию в преступлениях лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности. Во исполнение преступного умысла неустановленное лицо, не позднее конца октября 2014 года, находясь в Центральном районе г. Волгограда, точный адрес не установлен, предложило малознакомому Смирнову С.А. совместно похищать путем обмана денежные средства, выплаченные в виде субсидий из бюджета Волгоградской области субъектам предпринимательства. Смирнов С.А., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением неустановленного лица, тем самым вступив с ним в предварительный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере.

Так, Постановление Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. № 621-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области» (далее по тексту именуется – Порядок), регламентирует процедуру оказания государственной поддержки субъектов предпринимательства при предоставлении субсидий.

Согласно пункту 1.2 Порядка установлено, что субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета и (или) собственных средств областного бюджета областного бюджета (далее именуются - средства областного бюджета).

Главным распорядителем средств областного бюджета, направленных на выплату субсидий, является министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (далее именуется – Министерство или Комитет). На основании решений Губернатора Волгоградской области вносились следующие изменения в наименование Комитета:

с 05.04.2012 – Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области;

с 30.01.2015 - Комитет экономики Волгоградской области;

с 01.03.2017 по настоящее время – Комитет экономической политики и развития Волгоградской области.

Пунктом 1.3 Порядка установлено, что субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на основе конкурсного отбора на право получения субсидий (далее именуется – конкурс), в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Комитету в областном бюджете на текущий финансовый год, в том числе, на мероприятия: возмещение части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами предпринимательства и возмещение части затрат субъектам предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства. Также п.6.18 Порядка установлено, что в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидии в полном объеме, субсидия предоставляется в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств.

Согласно пункту 1.8 Порядка субъект предпринимательства для получения субсидии предоставляет в Комитет заявку на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии (далее именуемся – заявка), включающую в себя, в том числе: заявление на предоставление субсидии по форме, утвержденной Комитетом; копию устава, заверенную субъектом предпринимательства (для юридических лиц); письменное обязательство по форме, утвержденной Комитетом.

На основании подпункта 2 пункта 2.1 субсидии предоставляются на мероприятия направленные на развитие лизинга, в том числе, на уплату субъектом предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в размере 20 процентов от стоимости предмета договора финансовой аренды (лизинга), но не более суммы первого взноса (аванса), в размере, не превышающим 2 млн. рублей.

Пунктом 2.5 Порядка предоставления субсидий установлено, что помимо документов, представляемых субъектом предпринимательства в составе заявки в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Порядка, субъект предпринимательства представляет следующие документы: 1) копию договора финансовой аренды (лизинга), заверенную субъектом предпринимательства; 2) копию графика внесения платы по договору финансовой аренды (лизинга), заверенную субъектом предпринимательства; 3) копию акта приема-передачи оборудования, полученного лизингополучателем по договору финансовой аренды (лизинга), заверенную субъектом предпринимательства; 4) копии платежных поручений об уплате первого взноса (аванса) или лизинговых платежей, заверенные банком, или иные документы, выданные лизинговой компанией, подтверждающие даты и суммы уплаты первого взноса (аванса) или лизинговых платежей; 5) справку об остатке лизинговых платежей на 01 января предшествующего года, выданную лизингодателем, в случае если договор финансовой аренды (лизинга) заключен ранее этой даты; 6) справку об отсутствии просроченной задолженности по уплате лизинговых платежей, выданную лизингодателем по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 календарных дней [не представляется в случае полного исполнения обязательств по договору финансовой аренды (лизинга)]; 7) справку о стоимости предмета договора финансовой аренды (лизинга), выданную лизингодателем; 8) копии документов, подтверждающих год выпуска оборудования, заверенные субъектом предпринимательства; 9) пояснительную записку.

На основании пункта 3.1 субсидированию подлежит часть затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, включая затраты на монтаж оборудования. Размер субсидии определяется из расчета 50 процентов затрат, произведенных субъектом предпринимательства, не превышающим 1 млн. рублей.

Пунктом 3.3 Порядка предоставления субсидий установлено, что помимо документов, представляемых субъектом предпринимательства в составе заявки в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Порядка, субъект предпринимательства представляет следующие документы: 1) копию договора, подтверждающего приобретение оборудование в собственность, заверенную субъектом предпринимательства; 2) копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров, подтверждающих осуществление расходов субъектом предпринимательства на приобретение оборудования, заверенные банком; 3) копию товарной накладной и (или) акта приема-передачи оборудования, заверенную субъектом предпринимательства; 4) копии документов, подтверждающих монтаж оборудования, заверенные субъектом предпринимательства (при осуществлении монтажа оборудования); 5) копии документов, подтверждающие год выпуска оборудования, заверенные субъектом предпринимательства; 6) копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку оборудования на баланс, заверенные субъектом предпринимательства; 7) технико-экономическое обоснование создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

В целях обеспечения реализации Порядка приказом № 399, принятым Комитетом 06.11.2014 образована конкурсная комиссия и утверждено положение о конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области. Функциями конкурсной комиссии согласно положения является рассмотрение переданных ей заявок на участие в конкурсном отборе на право получения субсидий и поэтапное принятие простым большинством голосов членов конкурсной комиссии решений: о допуске заявок либо в отказе в допуске заявок на участие в конкурсе; оценка заявок, допущенных к участию в конкурсе и определение победителей конкурса и размеров предоставляемых им субсидий, а также дальнейшая передача принятых решений в Комитет. Далее Комитет заключал соглашение о предоставлении субсидии с победителем конкурсного отбора (субъектом предпринимательства) на основании которого на расчетный счет субъекта предпринимательства перечислялись бюджетные денежные средства (субсидии).

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, в неустановленное время, но не позднее конца октября 2014, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо и Смирнов С.А., достоверно зная положения законодательства в сфере оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства и условия предоставления субсидий, в том числе действующие на территории Волгоградской области, совместно определили цели и задачи, разработали план совершения преступлений, в том числе механизм хищения бюджетных средств Волгоградской области, а также приемы и способы конспирации во избежание возможно­сти пресечения преступной деятельности правоохранительными органами.

Смирнов С.А. и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо с целью хищения решили воспользоваться тем обстоятельством, что действующим законодательством предусмотрена лишь формальная проверка переданных в конкурсную комиссию документов на соответствие требованиям, предъявляемым для получения субсидии. Смирнов С.А. осознал, что Комитет и конкурсная комиссия в пределах своей компетенции не осуществляют выездные проверки и не смогут выявить факт фиктивности договоров лизинга и купли-продажи оборудования, а также не имеют законных оснований требовать от субъекта предпринимательства подтверждения исполнения обязательств по уплате лизинговых платежей после предоставления субсидии.

Согласно разработанному Смирновым С.А. плану с целью незаконного обогащения и систематического извлечения выгоды материального характера участники преступной группы должны были совершать хищения бюджетных средств путем обмана под предлогом заключения субъектами предпринимательства договоров финансовой аренды (лизинга), договоров купли-продажи оборудования и получения, в связи с этим бюджетных средств, перечисляемых уполномоченным органом администрации Волгоградской области на расчетный счет субъекта предпринимательства.

Разработанный неустановленным лицом и Смирновым С.А. механизм хищения бюджетных средств состоял в следующем:

1) Подыскать субъекты предпринимательства, официально зарегистрированные в ЕГРЮЛ и осуществляющие свою экономическую деятельность на территории Волгоградской области, обеспечить над ними полный контроль с целью использовать их статус и расчетные счета для заключения договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования и договоров купли-продажи оборудования, без намерения исполнять обязательства по его приобретению и оплате.

2) Подыскать фирмы (лизингодатель или продавец оборудования), обеспечить над ними полный контроль с целью использовать их для заключения с субъектами предпринимательства договоров лизинга либо продажи оборудования, без намерения исполнять обязательства по его поставке.

3) Заключать между подконтрольной Смирнову С.А. фирмами (лизингодателем либо продавцом оборудования) и подконтрольными субъектами предпринимательства, фиктивные договоры лизинга либо купли-продажи, без намерения исполнять обязательства по поставке оборудования (со стороны лизингодателя и продавца) и его оплате (со стороны субъекта предпринимательства), в которые включать расчет стоимости оборудования, подлежащий уплате субъектом предпринимательской деятельности.

Фиктивность заключаемых договоров финансовой аренды (лизинга) и купли-продажи выражалась в том, что при их заключении неустановленное следствием лицо и Смирнов С.А. изначально намеревались не производить поставку оборудования, а заключать данные договора исключительно с целью создания видимости оснований для выплаты субсидий.

4) Создать видимость оплаты субъектами предпринимательства (лизингополучателями п покупателями) оборудования по договорам купли-продажи либо видимость уплаты первого взноса (аванса) в размере 20 процентов от стоимости предмета договора финансовой аренды (лизинга) путем предоставления последним денежных средств для их последующего перечисления на расчетные счета лизингодателя либо продавца, с целью искусственного создания условий для получения субсидий.

Для фиктивного финансирования субъектов предпринимательства использовать юридические и физические лица, подконтрольные Смирнову С.А., на счета которых по фиктивным основаниям осуществлять перечисление денежных средств. Затем, используя реквизиты и расчетные счета указанных физических и юридических лиц, подконтрольных Смирнову С.А., на основании фиктивных договоров, оформленных с субъектами предпринимательства под видом гражданско-правовых сделок, осуществлять перечисление на расчетные счета указанных субъектов предпринимательства денежных средств, подлежащих в дальнейшем перечислению последними на расчетные счета лизингодателя либо продавца в качестве исполнения обязательств по оплате субъектом предпринимательства по договорам купли-продажи оборудования либо по уплате субъектом предпринимательства первого взноса (аванса), в размере 20 процентов от стоимости приобретаемого оборудования, и тем самым искусственно обеспечить выполнение одного из условий предоставления субсидии, предусмотренного п 2.1 настоящего Порядка, а именно уплата субъектом предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования либо выполнение одного из условий предоставления субсидии, предусмотренного п. 3.1 настоящего Порядка, а именно оплата субъектом предпринимательства оборудования приобретенного в целях создания, развития и модернизации производства.

Фактически, при этом каких-либо затрат субъект предпринимательской деятельности не нес, в связи с чем и не возникало оснований для предоставления ему государственной поддержки в виде субсидии.

5) Оформлять от имени субъектов предпринимательства и формировать документы, перечень которых утвержден постановлением Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. № 621-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области» необходимые для предоставления в Комитет и содержащие заведомо ложные сведения о заключении и оплате по договорам лизинга оборудования либо договорам купли-продажи оборудования, с целью искусственного создания оснований для последующего перечисления субсидий на расчетные счета субъектов предпринимательства.

6) Получить от субъектов предпринимательства доверенности на представление интересов в Комитете для обеспечения беспрепятственного представления фиктивных документов на получение субсидий.

7) Представлять от имени субъектов предпринимательства по выданным ими доверенностям или контролировать предоставление субъектами предпринимательства в Комитет необходимых для получения субсидии документов, перечень которых утвержден постановлением Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. № 621-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», содержащих заведомо ложные сведения о заключении договора лизинга либо купли-продажи оборудования, о его уплате либо уплате первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования, обманывая сотрудников Комитета и Конкурсной комиссии относительно соблюдения условий предоставления субсидии с целью последующего хищения денежных средств путем обмана.

8) Получать на расчетные счета подконтрольных юридических лиц (лизингополучателей и покупателей) бюджетные средства Волгоградской области (субсидии), предоставленные субъектам предпринимательства на реализацию мероприятий, направленных на развитие и поддержку предпринимательства, которыми распорядиться по своему усмотрению, тем самым совершая их хищение.

9) В целях сокрытия следов преступной деятельности и придания фиктивным договорам, оформленным с субъектами предпринимательства под видом приобретения оборудования, видимости реальных гражданско-правовых сделок, оформлять фиктивные бестоварные договоры купли-продажи, договоры лизинга, товарные накладные, счета-фактуры, содержащие недостоверные сведения о наименовании, и количестве поставленного оборудования.

- Смирнов С.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана членов конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области относительно приобретения оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров фирмой ООО «ПиАртЪ», полученные из бюджета Волгоградской области денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество при следующих обстоятельствах.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в конце октября 2014 г., точное время не установлено, Смирнов С.А., осведомленный о скором вступлении в действие Порядка регламентирующего процедуру субсидирования субъектов предпринимательства, находясь по адресу: ...Б, гор. Волгоград, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, принял решение привлечь к участию в преступлениях лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, и предложил ранее знакомому ФИО-1, с которым состоял в приятельских отношениях совместно похищать путем обмана денежные средства, выплаченные в виде субсидий из бюджета Волгоградской области субъектам предпринимательства. Смирнов С.А. сообщил ФИО-1, что ему требуется помощь в поиске подконтрольных субъектов предпринимательства, отвечающих условиям предоставления субсидии, а также поиск подконтрольных юридических лиц, которые под видом гражданско-правовых сделок, будут осуществлять перечисления денежных средств субъектам предпринимательства, подлежащих в дальнейшем перечислению последними на расчетные счета продавцов оборудования в качестве исполнения обязательств по оплате приобретаемого оборудования, и тем самым искусственно обеспечивать выполнение одного из условий предоставления субсидии – наличие затрат, понесенных субъектом предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров. ФИО-1, являясь директором ООО ..., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением Смирнова С.А., тем самым вступив с ним в предварительный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, сообщив Смирнову С.А. о своей готовности подыскать фирмы, отвечающие условиям предоставления субсидий, а также использовать фирму ООО ... для совершения преступлений.

Реализуя задуманное, ФИО-1, действуя с целью создания условий для совершения хищений совместно и согласовано со Смирновым С.А., в конце октября 2014 г., точное время не установлено, вспомнив, что его знакомый ФИО-2 является директором Общества с ограниченной ответственностью ... (далее ООО ...), отвечающего требованиям предоставления субсидий, находясь по адресу: ...Б, гор. Волгоград, познакомил Смирнова С.А. с ФИО-2 Далее Смирнов С.А., исполняя преступные намерения, осознав, что ООО ... возможно использовать в качестве субъекта предпринимательства при заключении фиктивного договора, связанного с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров изложил ФИО-2 механизм хищения бюджетных средств. Смирнов С.А. пояснил ФИО-2, что с целью хищения необходимо от имени ООО ... заключить фиктивный договор на приобретение оборудования, при этом фактически никакое оборудование поставляться в адрес ООО ... не будет, а нужно только создать видимость его оплаты со стороны вышеназванного субъекта предпринимательства путем перечисления денежных средств на счет специально подысканной и контролируемой участниками преступления фирмы, якобы продавца оборудования и тем самым создать видимость оснований для выплаты субсидии. Далее необходимо подать заявку от ООО ... на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования и после принятия положительного решения уполномоченным органом, полученные бюджетные средства совместно похитить. ФИО-2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением Смирнова С.А. и ФИО-1, тем самым вступив с ними в предварительный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере.

Исполняя задуманное ФИО-2, действуя по предварительному сговору с ФИО-1, Смирновым С.А. и неустановленным лицом обратился к ранее знакомой ФИО-3, не посвящая последнюю в свои преступные намерения, с просьбой использовать Общество с ограниченной ответственностью ... (далее ООО ...), где ФИО-3 была директором для заключения фиктивного договора купли-продажи оборудования с ООО .... ФИО-3, не осознавая корыстный и противоправный характер действий, согласилась с предложением ФИО-2.

Далее реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств в крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 29.10.2014, ФИО-2, находясь в неустановленном месте, осведомленный о скором вступлении в действие Порядка регламентирующего процедуру предоставления субсидий, действуя совместно и согласованно с ФИО-1, Смирновым С.А. и неустановленным следствием лицом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ООО ... (субъекта предпринимательства) подготовил и подписал от своего имени как директор ООО ... часть документов входящих в состав заявки, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ООО ...» оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.3.3 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

договор б/н от 19.09.2014, заключенный между ООО ... (Покупатель) в лице директора ФИО-2 и ООО ... ИНН №... в лице директора ФИО-3 (Продавец) на поставку принтера ... стоимостью 2340000 рублей, подтверждающий приобретение оборудования в собственность;

товарную накладную и акт приема-передачи оборудования от 13.11.2014, подтверждающие передачу приобретенного в собственность принтера фирме ООО ....

В это же время Смирнов С.А. реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств в крупном размере, в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: ..., г. Волгоград, но не позднее 29.10.2014, с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ООО ... (субъекта предпринимательства) подготовил на основе информации переданной ФИО-2 от имени директора ООО ... часть документов входящих в состав заявки, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ООО ...» оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.3.3 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

заявление на предоставление субсидии;

технико-экономическое обоснование создания, развития и модернизации производства товаров.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в виду отсутствия у ООО ... (субъекта предпринимательства) собственных средств, Смирнов С.А. не позднее 29.10.2014 передал ФИО-1 наличные денежные средства в сумме 1050000 рублей, которые последний внес на расчетный счет ООО .... Далее в период с 29.10.2014 по 18.11.2014 ФИО-2 имея доступ к счету ООО ..., ФИО-1 к счету ООО ... и ФИО-3, не осознавая преступный характер совершаемых действий, имея доступ к счету ООО ..., под видом гражданско-правовых сделок осуществили перечисления денежных средств между вышеназванными юридическими лицами с целью создания видимости исполнения ООО ... перед ООО ...» обязательств по оплате приобретаемого оборудования, и тем самым искусственно обеспечив выполнение одного из условий предоставления субсидии – наличие затрат, понесенных субъектом предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров.

В результате противоправных действий Смирнова С.А., ФИО-1, ФИО-2 и неустановленного лица созданы документы, подтверждающие оплату ООО ... по договору б/н от 19.09.2014 поставки принтера ...:

платежное поручение №... от 29.10.2014 на сумму 590000 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 29.10.2014 г.»;

платежное поручение №... от 29.10.2014 на сумму 580000 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 29.10.2014 г.»;

платежное поручение №... от 10.11.2014 на сумму 336600 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 29.10.2014 г.»;

платежное поручение №... от 12.11.2014 на сумму 243400 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 29.10.2014 г.»;

платежное поручение №... от 13.11.2014 на сумму 190000 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 29.10.2014 г.»;

платежное поручение №... от 18.11.2014 на сумму 400000 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 29.10.2014 г.».

Далее ФИО-2 подписал подготовленные от его имени Смирновым С.А. документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащие преднамеренно недостоверную информацию, а также передал Смирнову С.А. часть подготовленных им документов вместе с копиями платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов ООО ... (субъектом предпринимательства) на приобретение принтера ....

Продолжая преступные действия, Смирнов С.А., 25.11.2014 действуя группой по предварительному сговору с ФИО-1, ФИО-2 и неустановленным следствием лицом на основании доверенности от имени директора ООО ... (субъекта предпринимательства) ФИО-2 предоставил заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.3.3 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области» в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (Комитет), расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., для принятия решения о субсидировании части затрат ООО ..., связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров.

На основании предоставленных документов члены конкурсной комиссии по вопросам предоставления в 2014 году субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях Смирнова С.А., ФИО-2, ФИО-1 и неустановленного лица, будучи обманутыми посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения о приобретении ООО ... по договору купли-продажи у ООО ... оборудования и оплаты за него 2340000 рублей, поэтапно приняли следующие решения: 04.12.2014 о допуске заявки ООО ... к участию в конкурсе; 05.12.2014 осуществили оценку заявки и определили в качестве победителя конкурса по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров» ООО ...; 12.12.2014 определили размер субсидии, подлежащей выплате за счет средств областного бюджета фирме ООО ... в сумме 991325 рублей 43 копейки.

29.12.2014 министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области на основании решения Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии ООО ... заключено соглашение №.../м-34, о предоставлении ООО ... субсидии на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров» в целях возмещения части затрат по договору б/н от 19.09.2014, в размере 991325 рублей 43 копейки.

10.07.2015 со счета №... открытого в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград г. Волгоград) расположенного по адресу: ..., из средств областного бюджета, на расчетный счет ООО ... №... открытый в дополнительном офисе №... ... расположенном по адресу: ..., г. Волгоград перечислены денежные средства в сумме 991325 рублей 43 копейки, выплаченные ООО ... в виде субсидии на основании соглашения соглашение №.../м-34.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО ... Смирнов С.А., ФИО-2, ФИО-1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Комитету материальный ущерб в размере 991325 рублей 43 копейки, что является крупным размером;

- кроме того, Смирнов С.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана членов конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области относительно приобретения оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров фирмой ООО ..., полученные из бюджета Волгоградской области денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество при следующих обстоятельствах:

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в конце октября 2014 г., точное время не установлено, Смирнов С.А., осведомленный о скором вступлении в действие Порядка регламентирующего процедуру субсидирования субъектов предпринимательства, находясь по адресу: ...Б, гор. Волгоград, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, принял решение привлечь к участию в преступлениях лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, и предложил ранее знакомому ФИО-1, с которым состоял в приятельских отношениях совместно похищать путем обмана денежные средства, выплаченные в виде субсидий из бюджета Волгоградской области субъектам предпринимательства. Смирнов С.А. сообщил ФИО-1, что ему требуется помощь в поиске подконтрольных субъектов предпринимательства, отвечающих условиям предоставления субсидии, а также поиск подконтрольных юридических лиц, которые под видом гражданско-правовых сделок, будут осуществлять перечисления денежных средств субъектам предпринимательства, подлежащих в дальнейшем перечислению последними на расчетные счета продавцов оборудования в качестве исполнения обязательств по оплате приобретаемого оборудования, и тем самым искусственно обеспечивать выполнение одного из условий предоставления субсидии – наличие затрат, понесенных субъектом предпринимательства связанные с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров. ФИО-1, являясь директором ООО ..., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением Смирнова С.А., тем самым вступив с ним в предварительный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, сообщив Смирнову С.А. о своей готовности подыскать фирмы, отвечающие условиям предоставления субсидий, а также использовать фирму ООО ... для совершения преступлений.

Реализуя задуманное, ФИО-1, действуя с целью создания условий для совершения хищений совместно и согласовано со Смирновым С.А., в конце октября 2014 г., точное время не установлено, вспомнив, что его знакомый ФИО-2 является директором Общества с ограниченной ответственностью ... (далее ООО ...), отвечающего требованиям предоставления субсидий, находясь по адресу: ...Б, гор. Волгоград, познакомил Смирнова С.А. с ФИО-2 Далее Смирнов С.А., исполняя преступные намерения, осознав, что ООО ... возможно использовать в качестве субъекта предпринимательства при заключении фиктивного договора, связанного с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров изложил ФИО-2 механизм хищения бюджетных средств. Смирнов С.А. пояснил ФИО-2, что с целью хищения необходимо от имени ООО ... заключить фиктивный договор на приобретение оборудования, при этом фактически никакое оборудование поставляться в адрес ООО ... не будет, а нужно только создать видимость его оплаты со стороны вышеназванного субъекта предпринимательства путем перечисления денежных средств на счет специально подысканной и контролируемой участниками преступления фирмы, якобы продавца оборудования и тем самым создать видимость оснований для выплаты субсидии. Далее нужно подать заявку от ООО ... на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования и после принятия положительного решения уполномоченным органом, полученные бюджетные средства совместно похитить. ФИО-2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением Смирнова С.А. и ФИО-1, тем самым вступив с ними в предварительный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере.

Исполняя задуманное ФИО-2, действуя по предварительному сговору со Смирновым С.А. и неустановленным лицом обратился к директору Общества с ограниченной ответственностью ... (далее ООО ...) ФИО-1 с предложением использовать его фирму для заключения фиктивного договора купли-продажи оборудования с ООО .... ФИО-1, будучи осведомленным о противоправном характере совершаемых действий ранее вступив в предварительный сговор со Смирновым С.А. согласился с предложением ФИО-2

Далее реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств в крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 29.10.2014, ФИО-2, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласовано с ФИО-1, Смирновым С.А. и неустановленным следствием лицом, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ООО ... (субъекта предпринимательства) подготовил от своего имени как директор ООО ... часть документов входящих в состав заявки, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ООО ... оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.3.3 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

договор б/н от 22.09.2014, заключенный между ООО ... (Покупатель) в лице директора ФИО-2 и ООО ... в лице директора ФИО-1 (Поставщик) на общую сумму 1599 000 руб. на поставку принтера .... подтверждающий приобретение оборудования в собственность;

акт приема-передачи оборудования от 21.11.2014, подтверждающий передачу приобретенного в собственность принтера фирме ООО ....

Далее исполняя преступные намерения с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, ФИО-2 подписал договор со стороны ООО ..., ФИО-1 со стороны ООО ..., при этом ФИО-2 и ФИО-1 осознавали, что фактически поставка и оплата оборудования осуществляться не будет и договор необходим исключительно с целью создания условий для выплаты субсидии.

В это же время Смирнов С.А. реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных средств в крупном размере, в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: ..., г. Волгоград, но не позднее 29.10.2014, с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ООО ... (субъекта предпринимательства) подготовил на основе информации переданной ФИО-2 от имени директора ООО ... часть документов входящих в состав заявки, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ООО ... оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.3.3 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

заявление на предоставление субсидии;

технико-экономическое обоснование создания, развития и модернизации производства товаров.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в виду отсутствия у ООО ... (субъекта предпринимательства) собственных средств, Смирнов С.А. не позднее 19.11.2014 передал ФИО-2 наличные денежные средства в сумме 300000 рублей, которые последний внес на расчетный счет ООО .... Далее в период с 19.11.2014 по 25.11.2014 ФИО-2 имея доступ к счетам ООО ..., ООО ..., ФИО-1 к счету ООО ..., под видом гражданско-правовых сделок осуществили перечисления денежных средств между вышеназванными юридическими лицами с целью создания видимости исполнения ООО ... перед ООО ... обязательств по оплате приобретаемого оборудования, и тем самым искусственно обеспечив выполнение одного из условий предоставления субсидии – наличие затрат, понесенных субъектом предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров.

В результате противоправных действий Смирнова С.А., ФИО-1, ФИО-2 и неустановленного лица созданы документы, подтверждающие оплату ООО ... по договору б/н от 22.09.2014 поставки принтера ...: платежное поручение №... от 19.11.2014 на сумму 300000 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 14.11.2014 г.»;

платежное поручение №... от 19.11.2014 на сумму 400000 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 14.11.2014 г.»;

платежное поручение №... от 21.11.2014 на сумму 300000 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 14.11.2014 г.»;

платежное поручение №... от 25.11.2014 на сумму 599000 руб., назначение платежа «…за производственное оборудование по сч. №... от 14.11.2014 г.».

Далее ФИО-2 подписал подготовленные от его имени Смирновым С.А. документы входящие в состав заявки, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащие преднамеренно недостоверную информацию, а также передал Смирнову С.А. часть подготовленных им документов вместе с копиями платежных поручений, подтверждающих осуществление расходов ООО ... (субъектом предпринимательства) на приобретение принтера.

Продолжая преступные действия, Смирнов С.А., 25.11.2014 действуя группой по предварительному сговору с ФИО-1, ФИО-2 и неустановленным следствием лицом на основании доверенности от имени директора ООО ... (субъекта предпринимательства) ФИО-2 предоставил заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.3.3 постановлением Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области» в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (Комитет), расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., для принятия решения о субсидировании части затрат ООО ..., связанные с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров.

На основании предоставленных документов члены конкурсной комиссии по вопросам предоставления в 2014 году субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях Смирнова С.А., ФИО-2, ФИО-1 и неустановленного лица, будучи обманутыми посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения о приобретении ООО ... по договору купли-продажи у ООО ... оборудования и оплаты за него 1599000 рублей, поэтапно приняли следующие решения: 04.12.2014 о допуске заявки ООО ... к участию в конкурсе; 05.12.2014 осуществили оценку заявки и определили в качестве победителя конкурса по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров» ООО ...; 12.12.2014 определили размер субсидии, подлежащей выплате за счет средств областного бюджета фирме ООО ... в сумме 799500 рублей.

29.12.2014 министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области на основании решения Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии ООО ... заключено соглашение № 3/14/м-40, о предоставлении ООО ... субсидии на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров» в целях возмещения части затрат по договору б/н от 22.09.2014, в размере 799500 рублей.

10.07.2015 со счета №... открытого в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград г. Волгоград) расположенного по адресу: ..., из средств областного бюджета, на расчетный счет ООО ... №... открытый в операционном управлении Волгоградский- ..., расположенном по адресу: ... перечислены денежные средства в сумме 799500 рублей, выплаченные ООО ... в виде субсидии на основании соглашения соглашение №.../м-40.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО ... Смирнов С.А., ФИО-2, ФИО-1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Комитету экономической политики и развития Волгоградской области материальный ущерб в размере 799500 рублей, что является крупным размером;

- кроме того, Смирнов С.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана членов конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области относительно приобретения оборудования и уплаты аванса за него фирмой ООО ..., полученные из бюджета Волгоградской области денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество при следующих обстоятельствах:

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в конце октября 2014 г., точное время не установлено, Смирнов С.А., находясь по адресу: ...Б, гор. Волгоград, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, принял решение привлечь к участию в преступлениях лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, и познакомившись с директором фирм ООО ..., ООО ... ФИО-2 предложил последнему совместно похищать путем обмана денежные средства, выплаченные в виде субсидий из бюджета Волгоградской области субъектам предпринимательства. Смирнов С.А. сообщил ФИО-2, что ему требуется помощь в поиске подконтрольных субъектов предпринимательства, отвечающих условиям предоставления субсидии, а также поиск подконтрольных юридических лиц, которые под видом гражданско-правовых сделок, будут осуществлять перечисления денежных средств субъектам предпринимательства, подлежащих в дальнейшем перечислению последними на расчетные счета продавцов оборудования в качестве исполнения обязательств по оплате приобретаемого оборудования, и тем самым искусственно обеспечивать выполнение одного из условий предоставления субсидии – уплата субъектами предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования. ФИО-2, являясь директором ООО ..., ООО ..., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением Смирнова С.А., тем самым вступив с ним в предварительный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, сообщив Смирнову С.А. о своей готовности использовать фирмы ООО ... и ООО ... для совершения преступлений.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 20.11.2014, Смирнов С.А., подыскал Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ...), расположенное по адресу: ...15, которое намеревался использовать при заключении фиктивных договоров лизинга в качестве поставщика оборудования (лизингодателя), где с 20.11.2014 стал директором, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица. Далее Смирнов С.А. сообщил ФИО-2, что стал директором ООО ... и данную фирму возможно использовать при заключении фиктивных договоров лизинга в качестве поставщика оборудования (лизингодателя).

Исполняя задуманное, ФИО-2. действуя с целью создания условий для совершения хищений совместно и согласовано со Смирновым С.А., в конце ноября 2014 г., точное время не установлено, вспомнив, что его знакомый ФИО-4 является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью ... (далее ООО ...), отвечающего требованиям предоставления субсидий, находясь в неустановленном месте г. Волгограда предложил ФИО-4 совместно похитить путем обмана денежные средства, выплаченные в виде субсидий из бюджета Волгоградской области. ФИО-2 предложил ФИО-4 использовать ООО ... в качестве субъекта предпринимательства при заключении фиктивного договора лизинга оборудования и изложил ФИО-4 ранее разработанный Смирновым С.А. механизм хищения бюджетных средств. ФИО-2 пояснил ФИО-4, что с целью хищения необходимо от имени ООО ... заключить фиктивный договор лизинга оборудования со специально подысканной для этого фирмой ООО ... (лизингодатель) без намерения исполнять обязательства по его оплате, то есть создать лишь видимость оплаты первого взноса (аванса) путем перечисления на расчетный счет ООО ... денежных средств. Далее подать заявку на участие в конкурсном отборе от ООО ... на субсидирование части затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга) и после принятия положительного решения уполномоченным органом, полученные бюджетные средства совместно похитить. ФИО-4, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением ФИО-2 и Смирнова С.А., тем самым вступив с ними в предварительный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере.

Реализуя задуманное, Смирнов С.А., в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: ..., г. Волгоград, но не позднее 11.12.2014 действуя группой по предварительному сговору с ФИО-4, ФИО-2 и неустановленным следствием лицом с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ООО ... (субъекта предпринимательства) подготовил от имени генерального директора ФИО-4 заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ООО ... оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

договор лизинга (оборудования) №...-Л от 10.12.2014, заключенный между ООО ... (лизингодатель) в лице директора Смирнова С.А. и ООО ... в лице генерального директора ФИО-4 (лизингополучатель), продавец ООО ..., предметом которого являлось приобретение фирмой ООО ... флексографской печатной машины Nettuno 340 – 8 красок УФ идентификатор модели 252ВР2 с оплатой ООО ... по договору лизинга в качестве суммы первого взноса (аванса) 1200000 рублей, в том числе НДС-18%, итоговой суммы платежей 9428652 рублей 12 копеек, которая должна была оплачиваться ежемесячными платежами в течение 60 месяцев.

В дальнейшем с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, Смирнов С.А. подписал договор и иные документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии со стороны ООО ..., ФИО-4 со стороны ООО ..., при этом Смирнов С.А. и ФИО-4 осознавали, что фактически поставка и оплата оборудования осуществляться не будет и вышеназванные документы необходимы исключительно с целью создания условий для выплаты субсидии.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в виду отсутствия у ООО ... (субъекта предпринимательства) собственных средств, Смирнов С.А. не позднее 12.12.2014 используя расчетные счета ООО ... и ФИО-2 используя расчетный счет ООО ... под видом гражданско-правовых сделок перечислили на расчетный счет ООО ... денежные средства в сумме 1200000 рублей, которые в этот же день ФИО-4 вновь перечислены в адрес ООО ... с целью создания видимости исполнения ООО ... перед ООО ... обязательств по уплате аванса за приобретаемое по договору лизинга оборудование, тем самым искусственно обеспечив выполнение одного из условий предоставления субсидии – уплата субъектом предпринимательства по договору финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования.

В результате противоправных действий Смирнова С.А., ФИО-4, ФИО-2 и неустановленного лица созданы документы, подтверждающие уплату ООО «Студия» по договору лизинга (оборудования) № 55/14-Л от 10.12.2014 первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости флексографской печатной машины Nettuno 340 – 8 красок УФ идентификатор модели 252ВР2, а именно платежное поручение № 2 от 12.12.2014 на сумму 1200000 руб., назначение платежа «за производственное оборудование по договору лизинга 55/14-л от 10.12.2014».

Продолжая преступные действия, Смирнов С.А., в неустановленное время и месте, но не позднее 12.12.2014 передал ФИО-4 через ФИО-2 изготовленные от имени генерального директора ООО ... (субъекта предпринимательства) заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии вместе с иными документами входящими в ее состав. ФИО-4 12.12.2014 подписав как генеральный директор ООО ... заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановлением Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области» вместе с копией платежного поручений, подтверждающего осуществление расходов ООО ... (субъектом предпринимательства), предоставил их в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (Комитет), расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., для принятия решения о субсидировании части затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга), заключенным ООО ... (субъектом предпринимательства).

Далее ФИО-4 передал печать ООО ... и идентификаторы для работы с системой дистанционного банковского обслуживания счета ООО ... ФИО-2 Таким образом, ФИО-4, осознавая преступный характер совершаемых действий предоставил данное юридическое лицо, в том числе и контроль над финансовыми операциями по открытому счету с электронным доступом управления к нему в распоряжение ФИО-2 для дальнейшего использования ООО ... с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере, выплаченных ООО ... в виде субсидирования уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования в размере 20 процентов от стоимости предмета договора финансовой аренда (лизинга).

23.12.2014 на основании предоставленных документов члены конкурсной комиссии по вопросам предоставления в 2014 году субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях Смирнова С.А., ФИО-2, ФИО-4 и неустановленного лица, будучи обманутыми посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения о приобретении ООО ... по договору финансовой аренды (лизинга) у ООО ... оборудования и уплаты авансом 20 процентов от его стоимости, поэтапно приняли следующие решения: о допуске заявки ООО ... к участию в конкурсе, осуществили оценку заявки, определили в качестве победителя конкурса по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» ООО ... и определили размер субсидии, подлежащей выплате за счет средств областного бюджета фирме ООО ... в сумме 1200000 рублей.

30.12.2014 министр экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Веденеев С.А., введенный в заблуждение действиями Смирнова С.А., ФИО-4, ФИО-2 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица не зная, что основанием для решения Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии ООО ... послужили противоправные действия Смирнова С.А., ФИО-4, ФИО-2 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица и законных оснований ее предоставления не имеется подписал соглашение №.../л-99, о предоставлении ООО ... субсидии на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» в целях возмещения затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга) №...-Л от 10.12.2014 в размере 1200000 рублей.

25.08.2015 со счета №... открытого в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград г. Волгоград) расположенного по адресу: ..., из средств областного бюджета, на расчетный счет ООО ... №... открытый в Южном филиале ..., расположенном по адресу: ... перечислены денежные средства в сумме 1200000 рублей, выплаченные ООО ... в виде субсидии на основании соглашения №.../л-99.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО ... Смирнов С.А., ФИО-2, ФИО-4 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Комитету экономической политики и развития Волгоградской области материальный ущерб в размере 1200000 рублей, что является особо крупным размером.

- кроме того, Смирнов С.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана членов конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области относительно приобретения оборудования и уплаты аванса за него фирмой ООО ..., полученные из бюджета Волгоградской области денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество при следующих обстоятельствах.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 20.11.2014, Смирнов С.А., подыскал Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ...), расположенное по адресу: ...№..., которое намеревался использовать при заключении фиктивных договоров лизинга в качестве поставщика оборудования (лизингодателя), где с 20.11.2014 стал директором, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Исполняя задуманное, Смирнов С.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, с целью создания условий для совершения хищений подыскал юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ...), которое планировал использовать в качестве субъекта предпринимательства при заключении фиктивного договора лизинга оборудования с ООО ... с целью дальнейшего хищения бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере, выплаченных ООО ... в виде субсидирования уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования в размере 20 процентов от стоимости предмета договора финансовой аренда (лизинга).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в конце октября 2014 г., точное время не установлено, Смирнов С.А., находясь по адресу: ...Б, гор. Волгоград, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, принял решение привлечь к участию в преступлениях лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности, и предложил ранее знакомому ФИО-1, с которым состоял в приятельских отношениях совместно похищать путем обмана денежные средства, выплаченные в виде субсидий из бюджета Волгоградской области субъектам предпринимательства. Смирнов С.А. сообщил ФИО-1, что ему требуется помощь в поиске подконтрольных субъектов предпринимательства, отвечающих условиям предоставления субсидии, поиск лица, готового стать номинальным руководителем субъекта предпринимательства (ООО ...), а также поиск подконтрольных юридических лиц, которые под видом гражданско-правовых сделок, будут осуществлять перечисления денежных средств субъектам предпринимательства, подлежащих в дальнейшем перечислению последними на расчетные счета лизингодателя в качестве исполнения обязательств по оплате приобретаемого оборудования, и тем самым искусственно обеспечивать выполнение одного из условий предоставления субсидии – уплата субъектами предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования. ФИО-1, являясь директором ООО ..., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением Смирнова С.А., тем самым вступив с ним в предварительный сговор направленный на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, сообщив Смирнову С.А. о своей готовности использовать фирму ООО ... для совершения преступлений.

Реализуя задуманное, ФИО-1, действуя с целью создания условий для совершения хищений совместно и согласовано со Смирновым С.А., находясь по адресу: ..., предложил ранее знакомому ФИО-5, не посвящая последнего в свои преступные намерения, за денежное вознаграждение стать номинальным генеральным директором фирмы ООО .... ФИО-5, не догадываясь о противоправном характере совершаемых действий согласился с предложением ФИО-1 и с 19.11.2014 за денежное вознаграждением в сумме 50000 рублей стал учредителем и генеральным директором ООО .... 10.12.2014 ФИО-5, являясь формальным генеральным директором данного юридического лица, совместно со Смирновым С.А., находясь в филиале ... (далее ...), расположенном по адресу: ... г. Волгоград открыл расчетный счет №..., идентификаторы для работы с системой дистанционного банковского обслуживания сразу же после получения передав их Смирнову С.А. Таким образом, ФИО-5, не осознавая, что ООО ... будет использована с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере, предоставил данное юридическое лицо, в том числе и контроль над финансовыми операциями по открытому счету с электронным доступом управления к нему в распоряжение Смирнова С.А.

Реализуя задуманное, Смирнов С.А., в неустановленное время, но не позднее 10.12.2014 действуя группой по предварительному сговору с ФИО-1 и неустановленным следствием лицом, находясь у себя дома по адресу: ..., г. Волгоград с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ООО ... (субъекта предпринимательства) подготовил от имени генерального директора ФИО-5 заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ООО ... оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

договор лизинга (оборудования) №...-Л от 05.12.2014 с приложениями, заключенный между ООО ..., в лице директора Смирнова С.А. (лизингодателя) и ООО ..., в лице генерального директора ФИО-5 (лизингополучателя), предметом которого являлось приобретение фирмой ООО ... гравировально-фрезерного станка ... и гравировально-фрезерного станка ... с оплатой ООО ... по договору лизинга в качестве суммы первого взноса (аванса) 2350000 рублей, в том числе НДС-18%, итоговой суммы платежей 11830528 рублей, которая должна была оплачиваться ежемесячными платежами в течение 60 месяцев;

договор купли-продажи оборудования для целей лизинговой деятельности от 08.12.2014, заключенный между ООО ..., в лице директора Смирнова С.А. (покупатель) и ООО ..., в лице директора ФИО-1 (поставщик), предметом которого являлось приобретение фирмой ООО ... гравировально-фрезерного станка ... и гравировально-фрезерного станка .... Исполняя преступные намерения с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, Смирнов С.А. подписал вышеназванные договора со стороны ООО ... и ООО ..., ФИО-1 со стороны ООО ..., при этом Смирнов С.А. и ФИО-1 осознавали, что фактически поставка и оплата оборудования осуществляться не будет и договор необходим исключительно с целью создания условий для выплаты субсидии.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в виду отсутствия у ООО ... (субъекта предпринимательства) собственных средств, Смирнов С.А. не позднее 10.12.2014 внес на расчетный счет ООО ... наличные денежные средства в сумме 1204000 рублей. Далее в период с 10.12.2014 по 12.12.2014 Смирнов С.А. имея дистанционный доступ к счетам ООО ... и ООО ... и ФИО-1 имея доступ к счету ООО ... под видом гражданско-правовых сделок осуществили перечисления денежных средств между вышеназванными юридическими лицами с целью создания видимости исполнения ООО ... перед ООО ... обязательств по уплате аванса за приобретаемое по договору лизинга оборудование, тем самым искусственно обеспечив выполнение одного из условий предоставления субсидии – уплата субъектом предпринимательства по договору финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования.

В результате противоправных действий Смирнова С.А., ФИО-1 и неустановленного лица созданы документы, подтверждающие оплату ООО ... по договору лизинга гравировально-фрезерного станка ... и гравировально-фрезерного станка ..., а именно:

платежное поручение №... от 10.12.2014 на сумму 1200000 руб., назначение платежа «за производственное оборудование по договору лизинга 53/14-л от 05.12.2014»;

платежное поручение №... от 11.12.2014 на сумму 1150000 руб., назначение платежа «за производственное оборудование по договору лизинга (оборудования) 53/14-л от 05.12.2014».

Продолжая преступные действия, Смирнов С.А., в неустановленное время и месте, но не позднее 12.12.2014 действуя группой по предварительному сговору с ФИО-1 и неустановленным следствием лицом передал изготовленную и подписанную от имени генерального директора ООО ... (субъекта предпринимательства) ФИО-5 заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», ФИО-6, которая не осознавая преступных характер совершаемых действий на основании доверенности предоставила их в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (Комитет), расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., для принятия решения о субсидировании части затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга), заключенным ООО ... (субъектом предпринимательства).

23.12.2014 на основании предоставленных документов члены конкурсной комиссии по вопросам предоставления в 2014 году субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях Смирнова С.А., ФИО-1 и неустановленного лица, будучи обманутыми посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения о приобретении ООО ... по договору финансовой аренды (лизинга) у ООО ... оборудования и уплаты авансом 20 процентов от его стоимости, поэтапно приняли следующие решения: о допуске заявки ООО ... к участию в конкурсе, осуществили оценку заявки, определили в качестве победителя конкурса по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» ООО ... и определили размер субсидии, подлежащей выплате за счет средств областного бюджета фирме ООО ... в сумме 1699300 рублей 20 копеек.

30.12.2014 министр экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Веденеев С.А., введенный в заблуждение действиями Смирнова С.А., ФИО-1 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица не зная, что основанием для решения Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии ООО ... послужили противоправные действия Смирнова С.А., ФИО-1 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица и законных оснований ее предоставления не имеется подписал соглашение №.../л-110, о предоставлении ООО ... субсидии на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» в целях возмещения затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга) №...-Л от 05.12.2014 в размере 1699300 рублей 20 копеек.

18.08.2015 со счета №... открытого в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград г. Волгоград) расположенного по адресу: ..., из средств областного бюджета, на расчетный счет ООО ... №... открытый в ... расположенном по адресу: ..., г. Волгоград перечислены денежные средства в сумме 1699300 рублей 20 копеек, выплаченные ООО ... в виде субсидии на основании соглашения №.../л-110.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО ... Смирнов С.А., ФИО-1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Комитету экономической политики и развития Волгоградской области материальный ущерб в размере 1699300 рублей 20 копеек, что является особо крупным размером.

- кроме того, Смирнов С.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана членов конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области относительно приобретения оборудования и уплаты аванса за него фирмой ООО ..., полученные из бюджета Волгоградской области денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество при следующих обстоятельствах.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 20.11.2014, Смирнов С.А., подыскал Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ...), расположенное по адресу: ...№..., которое намеревался использовать при заключении фиктивных договоров лизинга в качестве поставщика оборудования (лизингодателя), где с 20.11.2014 стал директором, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Кроме этого, Смирнов С.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, с целью создания условий для совершения хищений подыскал юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ...), которое планировал использовать в качестве субъекта предпринимательства при заключении фиктивного договора лизинга оборудования с ООО ... с целью дальнейшего хищения бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере, выплаченных ООО ... в виде субсидирования уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования в размере 20 процентов от стоимости предмета договора финансовой аренда (лизинга).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в середине ноября 2014 г., точное время не установлено, Смирнов С.А., находясь в неустановленном месте в Центральном районе гор. Волгоград, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, обратился к ранее знакомому ФИО-7, не посвящая последнего в свои преступные намерения, с просьбой стать номинальным директором фирмы ООО .... ФИО-7, не догадываясь о противоправном характере совершаемых действий согласился с предложением Смирнова С.А. и с 19.11.2014 стал учредителем, а с 01.12.2014 директором ООО .... Далее ФИО-7, являясь формальным директором данного юридического лица, находясь в отделении 608 ДО «Волгоградский» ... по адресу: ... открыл расчетный счет №..., идентификаторы для работы с системой дистанционного банковского обслуживания сразу же после получения передав их Смирнову С.А. Таким образом, ФИО-7, не осознавая, что ООО ... будет использована с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере, предоставил данное юридическое лицо, в том числе и контроль над финансовыми операциями по открытому счету с электронным доступом управления к нему в распоряжение Смирнова С.А.

Реализуя задуманное, Смирнов С.А., в неустановленное время, но не позднее 11.12.2014 действуя группой по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, находясь у себя дома по адресу: ..., г. Волгоград с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ООО ... (субъекта предпринимательства) подготовил от имени директора ФИО-7 заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ООО ... оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

договор лизинга (оборудования) №...-Л от 01.12.2014, заключенный между ООО ... (лизингодатель) в лице директора Смирнова С.А. и ООО ... в лице директора ФИО-7 (лизингополучатель), предметом которого являлось приобретение фирмой ООО ... лазера Trumpf Trumatic L3030 и оплаты в качестве суммы первого взноса (аванса) 2400000 рублей, в том числе НДС-18%, итоговой суммы платежей 12824628 рублей, которая должна была оплачиваться ежемесячными платежами в течение 60 месяцев. Исполняя преступные намерения с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, Смирнов С.А. подписал договор со стороны ООО ..., а также со стороны ООО ... от имени ФИО-7, при этом Смирнов С.А. осознавал, что фактически поставка и оплата оборудования осуществляться не будет и договор необходим исключительно с целью создания условий для выплаты субсидии.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в виду отсутствия у ООО ... (субъекта предпринимательства) собственных средств, Смирнов С.А. не позднее 11.12.2014 передал ФИО-7 наличные денежные средства в сумме 2400000 рублей, который ФИО-7 не догадываясь о преступных намерениях Смирнова С.А. по его указанию внес на расчетный счет ООО .... Далее в этот же день Смирнов С.А. имея дистанционный доступ к счету ООО ... перевел денежные средства в сумме 2400000 рублей на расчетный счет ООО ... с целью создания видимости исполнения ООО ... перед ООО ... обязательств по уплате аванса за приобретаемое по договору лизинга оборудование, тем самым искусственно обеспечив выполнение одного из условий предоставления субсидии – уплата субъектом предпринимательства по договору финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования.

В результате противоправных действий Смирнова С.А. и неустановленного лица создан документ, подтверждающий оплату ООО ... по договору лизинга лазера Trumpf Trumatic L3030 платежное поручение №... от 11.12.2014 на сумму 2400000 рублей назначение платежа «Авансовый платеж по договору лизинга (оборудования) №...-Л…».

Продолжая преступные действия, Смирнов С.А., в неустановленное время и месте, но не позднее 12.12.2014 действуя группой по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом передал изготовленную и подписанную от имени директора ООО ... (субъекта предпринимательства) ФИО-7 заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», ФИО-6, которая не осознавая преступных характер совершаемых действий на основании доверенности предоставила их в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (Комитет), расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., для принятия решения о субсидировании части затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга), заключенным ООО ... (субъектом предпринимательства).

23.12.2014 на основании предоставленных документов члены конкурсной комиссии по вопросам предоставления в 2014 году субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях Смирнова С.А. и неустановленного лица, будучи обманутыми посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения о приобретении ООО ... по договору финансовой аренды (лизинга) у ООО ... оборудования и уплаты авансом 20 процентов от его стоимости, поэтапно приняли следующие решения: о допуске заявки ООО ... к участию в конкурсе, осуществили оценку заявки, определили в качестве победителя конкурса по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» ООО ... и определили размер субсидии, подлежащей выплате за счет средств областного бюджета фирме ООО ... в сумме 1998395 рублей 25 копеек.

30.12.2014 министр экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Веденеев С.А., введенный в заблуждение действиями Смирнова С.А. и неустановленного в ходе предварительного следствия лица не зная, что основанием для решения Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии ООО ... послужили противоправные действия Смирнова С.А. и неустановленного в ходе предварительного следствия лица и законных оснований ее предоставления не имеется подписал соглашение №.../л-96, о предоставлении ООО ... субсидии на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» в целях возмещения затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга) №...-Л от 01.12.2014 в размере 1998395 рублей 25 копеек.

25.08.2015 со счета №... открытого в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград г. Волгоград) расположенного по адресу: ..., из средств областного бюджета, на расчетный счет ООО ... №... открытый в отделении 608 ДО «Волгоградский» АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: пр-т им. В.И. Ленина, 35, г. Волгоград перечислены денежные средства в сумме 1998395 рублей 25 копеек, выплаченные ООО ... в виде субсидии на основании соглашения №.../л-96.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО ... Смирнов С.А. и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Комитету экономической политики и развития Волгоградской области материальный ущерб в размере 1998395 рублей 25 копеек, что является особо крупным размером.

- кроме того, Смирнов С.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана членов конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области относительно приобретения оборудования и уплаты аванса за него фирмой ООО ..., полученные из бюджета Волгоградской области денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество при следующих обстоятельствах.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 20.11.2014, Смирнов С.А., подыскал Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ...), расположенное по адресу: ...№..., которое намеревался использовать при заключении фиктивных договоров лизинга в качестве поставщика оборудования (лизингодателя), где с 20.11.2014 стал директором, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Кроме этого, Смирнов С.А., действуя в соответствии со своим преступным планом, с целью создания условий для совершения хищений подыскал юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ...), которое планировал использовать в качестве субъекта предпринимательства при заключении фиктивного договора лизинга оборудования с ООО ... с целью дальнейшего хищения бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере, выплаченных ООО ... в виде субсидирования уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора финансовой аренды (лизинга) оборудования в размере 20 процентов от стоимости предмета договора финансовой аренда (лизинга).

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в середине ноября 2014 г., точное время не установлено, Смирнов С.А., находясь в неустановленном месте в Центральном районе гор. Волгоград, действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, обратился к ранее знакомому ФИО-7, не посвящая последнего в свои преступные намерения, с просьбой стать номинальным директором фирмы ООО .... ФИО-7, не догадываясь о противоправном характере совершаемых действий согласился с предложением Смирнова С.А. и с 19.11.2014 стал учредителем, а с 01.12.2014 директором ООО .... Далее ФИО-7, являясь формальным директором данного юридического лица, находясь в отделении ПАО АКБ «Открытие» по адресу: ..., г. Волгоград открыл расчетный счет №..., идентификаторы для работы с системой дистанционного банковского обслуживания сразу же после получения передав их Смирнову С.А. Таким образом, ФИО-7, не осознавая, что ООО ... будет использована с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере, предоставил данное юридическое лицо, в том числе и контроль над финансовыми операциями по открытому счету с электронным доступом управления к нему в распоряжение Смирнова С.А.

Реализуя задуманное, Смирнов С.А., в неустановленное время, но не позднее 11.12.2014 действуя группой по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, находясь у себя дома по адресу: ..., г. Волгоград с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ООО ... (субъекта предпринимательства) подготовил от имени директора ФИО-7 заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ООО ... оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

договор лизинга (оборудования) №...-Л от 05.12.2014, заключенный между ООО ... (лизингодатель) в лице директора Смирнова С.А. и ООО ... в лице директора ФИО-7 (лизингополучатель), предметом которого являлось приобретение фирмой ООО ... портальной машины для термической резки с одной опорой Satronik C2500 и оплаты в качестве суммы первого взноса (аванса) 2440000 рублей, в том числе НДС-18%, итоговой суммы платежей 12568700 рублей, которая должна была оплачиваться ежемесячными платежами в течение 60 месяцев. Исполняя преступные намерения с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, Смирнов С.А. подписал договор со стороны ООО ..., а также со стороны ООО ... от имени ФИО-7, при этом Смирнов С.А. осознавал, что фактически поставка и оплата оборудования осуществляться не будет и договор необходим исключительно с целью создания условий для выплаты субсидии.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в виду отсутствия у ООО ... (субъекта предпринимательства) собственных средств, Смирнов С.А. не позднее 11.12.2014 передал ФИО-7 наличные денежные средства в сумме 2440000 рублей, который ФИО-7 не догадываясь о преступных намерениях Смирнова С.А. по его указанию внес на расчетный счет ООО .... Далее 12.12.2014 Смирнов С.А. имея дистанционный доступ к счету ООО ... перевел денежные средства в сумме 2440000 рублей на расчетный счет ООО ... с целью создания видимости исполнения ООО ... перед ООО ... обязательств по уплате аванса за приобретаемое по договору лизинга оборудование, тем самым искусственно обеспечив выполнение одного из условий предоставления субсидии – уплата субъектом предпринимательства по договору финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования.

В результате противоправных действий Смирнова С.А. и неустановленного лица создан документ, подтверждающий оплату ООО ... по договору лизинга портальной машины для термической резки с одной опорой Satronik C2500, а именно платежное поручение №... от 12.12.2014 на сумму 2440000 рублей назначение платежа «Авансовый платеж по договору лизинга (оборудование) №...-л от 05.12.2014 …».

Продолжая преступные действия, Смирнов С.А., в неустановленное время и месте, но не позднее 12.12.2014 действуя группой по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом передал изготовленную и подписанную от имени директора ООО ... (субъекта предпринимательства) ФИО-7 заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», ФИО-6, которая не осознавая преступных характер совершаемых действий на основании доверенности предоставила их в министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области (Комитет), расположенное по адресу: г. Волгоград, ..., для принятия решения о субсидировании части затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга), заключенным ООО ... (субъектом предпринимательства).

23.12.2014 на основании предоставленных документов члены конкурсной комиссии по вопросам предоставления в 2014 году субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях Смирнова С.А. и неустановленного лица, будучи обманутыми посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения о приобретении ООО ... по договору финансовой аренды (лизинга) у ООО ... оборудования и уплаты авансом 20 процентов от его стоимости, поэтапно приняли следующие решения: о допуске заявки ООО ... к участию в конкурсе, осуществили оценку заявки, определили в качестве победителя конкурса по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» ООО ... и определили размер субсидии, подлежащей выплате за счет средств областного бюджета фирме ООО ... в сумме 2000000 рублей.

30.12.2014 министр экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области Веденеев С.А., введенный в заблуждение действиями Смирнова С.А. и неустановленного в ходе предварительного следствия лица не зная, что основанием для решения Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии ООО ... послужили противоправные действия Смирнова С.А. и неустановленного в ходе предварительного следствия лица и законных оснований ее предоставления не имеется подписал соглашение №.../л-111, о предоставлении ООО ... субсидии на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» в целях возмещения затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга) №...-Л от 05.12.2014 в размере 2000000 рублей.

31.08.2015 со счета №... открытого в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград г. Волгоград) расположенного по адресу: ..., из средств областного бюджета, на расчетный счет ООО ... №... открытый в офисе ... расположенном по адресу: ..., г. Волгоград перечислены денежные средства в сумме 2000000 рублей, выплаченные ООО ... в виде субсидии на основании соглашения №.../л-111.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО ... Смирнов С.А. и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Комитету экономической политики и развития Волгоградской области материальный ущерб в размере 2000000 рублей, что является особо крупным размером.

- кроме того, Смирнов С.А., действуя из корыстных побуждений, путем обмана членов конкурсной комиссии по вопросам предоставления субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области относительно приобретения оборудования и уплаты аванса за него индивидуальным предпринимателем ФИО-8, полученные из бюджета Волгоградской области денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению, то есть совершил мошенничество при следующих обстоятельствах.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных средств в особо крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 20.11.2014, Смирнов С.А., подыскал Общество с ограниченной ответственностью ... (далее - ООО ...), расположенное по адресу: ...15, которое в период 2014 года неоднократно использовал при заключении фиктивных договоров лизинга в качестве поставщика оборудования (лизингодателя), где с 20.11.2014 являлся директором, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, в начале июня 2015 г., точное время не установлено, Смирнов С.А., действуя согласованно с неустановленным следствием лицом, принял решение привлечь к участию в преступлениях лиц, допускающих для себя возможность обогащения от незаконной деятельности. В это время Смирнов С.А. вспомнив, что среди его знакомых есть ФИО-8, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя и оказывающий услуги по ремонту автотранспорта, находясь в автомастерской по адресу: ... предложил ФИО-8 совместно похитить путем обмана денежные средства, выплаченные в виде субсидии из бюджета Волгоградской области. Смирнов С.А. сообщил ФИО-8, что он как индивидуальный предприниматель отвечает требованиям предоставления субсидий и предложил ФИО-8 использовать его статус индивидуального предпринимателя при заключении фиктивных договоров лизинга оборудования. Далее Смирнов С.А. изложил ФИО-8 ранее разработанный вместе с неустановленным лицом механизм хищения бюджетных средств, пояснив, что с целью хищения необходимо от индивидуального предпринимателя ФИО-8 (далее ИП «ФИО-8») заключить фиктивные договора лизинга оборудования со специально подысканной для этого ранее фирмой ООО ... (лизингодатель), кроме этого, создать видимость исполнения обязательств по оплате первого взноса (аванса) за приобретаемое оборудование путем перечисления на расчетный счет ООО ... денежных средств, и тем самым искусственно обеспечивать выполнение одного из условий предоставления субсидии – уплата субъектом предпринимательства по договору финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования. Далее подать заявку на участие в конкурсном отборе от ИП «ФИО-8» на субсидирование части затрат на плату по договору финансовой аренды (лизинга) и после принятия положительного решения уполномоченным органом, полученные бюджетные средства совместно похитить. ФИО-8, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, согласился с предложением Смирнова С.А., тем самым вступив с ним в предварительный сговор направленный на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, сообщив Смирнову С.А. о своей готовности использовать свой статус индивидуального предпринимателя для совершения преступления.

Реализуя задуманное, Смирнов С.А., в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: ..., г. Волгоград, но не позднее 13.07.2015 действуя группой по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом с целью искусственного создания условий предоставления субсидии ИП «ФИО-8» (субъекта предпринимательства) подготовил от имени ФИО-8 заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, содержащую преднамеренно искаженную информацию о поставке ООО ... и оплате ИП «ФИО-8» оборудования, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области», в том числе:

договор лизинга (оборудования) №...-Л от 13.07.2015, заключенный между ООО ... (лизингодатель) в лице Смирнова С.А. и ИП «ФИО-8» (лизингополучатель), предметом которого являлось приобретение ИП «ФИО-8» стенда 3D Hofmann Geoliner 670 Kit Lift; стапеля платформенного Trommelberg B22GN; Waeko AirCon Servis centr с оплатой ИП «ФИО-8» по договору лизинга в качестве суммы первого взноса (аванса) 454871 рублей 82 копейки, в том числе НДС-18%, итоговой суммы платежей 2915376 рублей 83 копейки, которая должна была оплачиваться ежемесячными платежами в течение 60 месяцев;

договор лизинга (оборудования) №...-Л от 13.07.2015, заключенный между ООО ... (лизингодатель) в лице Смирнова С.А. и ИП «ФИО-8» (лизингополучатель), предметом которого являлось приобретение ИП «ФИО-8» камеры окрасочно-сушильной Trommelberg SB1555 с оплатой ИП «ФИО-8» по договору лизинга в качестве суммы первого взноса (аванса) 995000 рублей, в том числе НДС-18%, итоговой суммы платежей 5256404 рублей 24 копейки, которая должна была оплачиваться ежемесячными платежами в течение 60 месяцев.

В дальнейшем с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана, Смирнов С.А. подписал договора лизинга и иные документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии со стороны ООО ..., ФИО-8 как индивидуальный предприниматель, при этом Смирнов С.А. и ФИО-8 осознавали, что фактически поставка и оплата оборудования осуществляться не будет и вышеназванные документы необходимы исключительно с целью создания условий для выплаты субсидии.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в виду отсутствия у ИП «ФИО-8» (субъекта предпринимательства) собственных средств, Смирнов С.А. совместно с неустановленным лицом под видом гражданско-правовых сделок перечислили 13.07.2015 и 15.07.2015 на расчетный счет ИП «ФИО-8» денежные средства, которые в дни поступления ФИО-8 перечислены в адрес ООО ... с целью создания видимости исполнения ИП «ФИО-8» перед ООО ... обязательств по уплате аванса за приобретаемое по договорам лизинга оборудование, тем самым искусственно обеспечив выполнение одного из условий предоставления субсидии – уплата субъектом предпринимательства по договору финансовой аренды (лизинга) в качестве суммы первого взноса (аванса) 20 процентов от стоимости оборудования.

В результате противоправных действий Смирнова С.А., ФИО-8 и неустановленного лица созданы документы, подтверждающие уплату ИП «ФИО-8» по договорам лизинга (оборудования) №...-Л от 13.07.2015 и №...-Л от 13.07.2015 первых взносов (авансов) 20 процентов от стоимости якобы приобретаемого оборудования, а именно:

платежное поручение №... от 13.07.2015 на сумму 454871 рублей 82 копейки, назначение платежа «авансовый платёж по договору лизинга (оборудования) №...-л»;

платежное поручение №... от 16.07.2015 на сумму 995000 рублей., назначение платежа «авансовый платёж по договору лизинга (оборудования) №...-л».

Продолжая преступные действия, Смирнов С.А., в неустановленное время, находясь по адресу: ..., г. Волгоград, но не позднее 20.07.2015 передал ФИО-8 изготовленную от его имени (субъекта предпринимательства) заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии вместе с иными документами входящими в ее состав. ФИО-8 20.07.2015 подписав как индивидуальный предприниматель заявку, на участие в конкурсном отборе на право получения субсидии, включающую в себя документы, перечень которых утвержден п.1.8 и п.2.5 постановления Правительства Волгоградской области от 31 октября 2014 г. №...-п «Об утверждении порядка предоставления в 2014 и 2015 годах субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области» вместе с копиями платежных поручений, подтверждающими осуществление расходов ИП «ФИО-8» (субъектом предпринимательства), предоставил их в Комитет экономики Волгоградской области (Комитет), расположенный по адресу: г. Волгоград, ..., для принятия решения о субсидировании части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным ИП «ФИО-8» (субъектом предпринимательства).

31.08.2015 на основании предоставленных документов члены конкурсной комиссии по вопросам предоставления в 2014-2015 году субсидий на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области, не осведомленные о преступных намерениях Смирнова С.А., ФИО-8 и неустановленного лица, будучи обманутыми посредством предъявления на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные сведения о приобретении ИП «ФИО-8» по договорам финансовой аренды (лизинга) у ООО ... оборудования и уплаты авансом 20 процентов от его стоимости, поэтапно приняли следующие решения: о допуске заявки ИП «ФИО-8» к участию в конкурсе, осуществили оценку заявки, определили в качестве победителя конкурса по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» ИП «ФИО-8» и определили размер субсидии, подлежащей выплате за счет средств областного бюджета ИП «ФИО-8» в сумме 1449871 рубль 82 копейки.

18.09.2015 временно осуществляющий полномочия председателя комитета экономики Волгоградской области Зубкова И.Ю., введенная в заблуждение действиями Смирнова С.А., ФИО-8 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица не зная, что основанием для решения Конкурсной комиссии о предоставлении субсидии ИП «ФИО-8» послужили противоправные действия Смирнова С.А., ФИО-8 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица и законных оснований ее предоставления не имеется подписала соглашение №.../л-2, о предоставлении ИП «ФИО-8» субсидии на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Волгоградской области по мероприятию «Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства» в целях возмещения затрат на плату по договорам №...-Л от 13.07.2015, №...-Л от 13.07.2015 в размере 1449871 рубль 82 копейки.

23.12.2015 со счета №... открытого в Отделении по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград г. Волгоград) расположенного по адресу: ..., из средств областного бюджета, на расчетный счет ИП «ФИО-8» №... открытый в отделении №... ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ..., г. Волгоград перечислены денежные средства в сумме 1449871 рубль 82 копейки, выплаченные ИП «ФИО-8» в виде субсидии на основании соглашения №.../л-2.

После поступления денежных средств на расчетный счет ИП «ФИО-8» Смирнов С.А., ФИО-8 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору, обратив денежные средства в свое пользование, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Комитету экономической политики и развития Волгоградской области материальный ущерб в размере 1449871 рубль 82 копейки, что является особо крупным размером.

Поскольку настоящее уголовное дело в отношении Смирнова С.А. поступило в суд с представлением прокурора, составленного на основании ст. 317⁵ УПК РФ, судом рассмотрен вопрос об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Смирнова С.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

При этом, проверяя, согласно ст.317⁶ УПК РФ, основания применения особого порядка проведения судебного заседания суд удостоверился, что государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Так, государственный обвинитель в судебном заседании заявил, что подсудимый Смирнов С.А. обоснованно привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, вина последнего в совершении инкриминируемых ему преступлениях полностью доказана собранными в ходе предварительного следствия доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. В ходе предварительного следствия со Смирновым С.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого последний выполнил в полном объеме, сообщил сведения, касающиеся, как роли его самого в совершенных преступлениях, так и роли других участников получения взяток, показав какие именно действия выполнены всеми участниками с целью совершения преступлений, изобличив остальных лиц в совершении противоправных действий, а также сообщив о дополнительных эпизодах преступной деятельности, тем самым оказав активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, что также подтверждается исследованными в суде материалами уголовного дела.

Кроме того, суд удостоверился, что досудебное соглашение о сотрудничестве со Смирновым С.А. заключено добровольно и при участии защитника, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главой 40¹ УПК РФ, которые он осознает и в настоящее время.

Подсудимый Смирнов С.А. в судебном заседании заявил, что обвинение ему понятно, он согласен с предъявленным обвинением и осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник-адвокат Ванюхин Н.Н. в судебном заседании подтвердил, что все условия досудебного соглашения соблюдены, в связи с чем, имеются основания для постановления приговора в особом порядке.

Таким образом, судом установлено, что Смирновым С.А. соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Так, из материалов уголовного дела усматривается, что Смирнов С.А. в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно: сообщил сведения, касающиеся, как роли его самого в совершенном преступлении, так и роли соучастника ФИО-9, пояснив какие именно действия выполнены всеми участника с целью совершения преступлений, изобличив себя и ФИО-9 в совершении противоправных деяний, указал на факты и документы, имеющие доказательственное значение, в частности пояснил обстоятельства заключения договоров на поставку оборудования, сообщил подробную информацию о различных лицах, сообщил о роли каждого участника совершенных преступлений, иным образом способствовал расследованию уголовного дела, подтвердил свои показания на всех этапах, подтвердил свои показания на всех этапах уголовного судопроизводства, тем самым оказав активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений.

Поскольку суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Смирнов С.А., является обоснованным, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, то, в соответствии с требованиями главы 40¹ УПК РФ, постановляет приговор в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд квалифицирует действия Смирнова С.А.:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших 10.07.2015 на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших 10.07.2015 на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших 25.08.2015 на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших 18.08.2015 на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших 25.08.2015 на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших 31.08.2015 на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших 23.12.2015 на расчетный счет ИП ... денежных средств потерпевшего), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При обсуждении вопроса о назначении наказания в отношении Смирнова С.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказание на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Подсудимым Смирновым С.А. совершены семь преступлений, относящихся в соответствии со ст.15 УК РФ к категории тяжких.

Смирнов С.А. характеризуется удовлетворительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, в браке не состоит, детей и иных лиц на иждивении не имеет, заболеваниями, влияющими на вопрос назначения наказания, Смирнов С.А. не страдает.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, принесение извинений потерпевшему, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Смирнова С.А., в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не считает необходимым применять положение ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменять категорию преступлений.

Назначая Смирнову С.А. наказание за преступления, совершенные в соучастии, суд также в соответствии со ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень его фактического участия в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактическим обстоятельствам, личности виновного, суд, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, материального положения подсудимого, полагает необходимым назначить подсудимому Смирнову С.А. наказание за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы.

При этом суд руководствуется требованием закона, предписывающего, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Дополнительное наказание, предусмотренное санкциями ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, а именно штраф и ограничение свободы, в отношении Смирнова С.А. суд считает возможным не применять, в том числе учитывая материальное и имущественное положение подсудимого, а также находя наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач уголовного наказания.

При определении размера наказания назначаемого подсудимому Смирнову С.А. суд руководствуется требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Суд полагает невозможным применение ст. 73 УК РФ и назначение Смирнову С.А. условного наказания, поскольку без изоляции последнего от общества, цели и задачи уголовного наказания в отношении подсудимого не будут достигнуты.

Оснований для применения в отношении Смирнова С.А. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, учитывая характер совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, а также данные о личности виновного.

При решении вопроса о виде исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, и считает необходимым определить Смирнову С.А. отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением реального наказания, меру пресечения Смирнову С.А. до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В силу п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок отбытия Смирновым С.А. наказания подлежит зачету срок его задержания и содержания под стражей с 25.01.2022 года по 06.09.2022 года, а также с 17.03.2023 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия представителем Комитета экономической политики и развития Волгоградской области по делу заявлен гражданский иск о взыскании со Смирнова С.А. суммы ущерба в размере 10138 392 руб. 70 коп.

Государственный обвинитель Шувалова Л.В. полагала иск подлежащим удовлетворению.

Подсудимый Смирнов С.А. и его защитник – адвокат Ванюхин Н.Н. не возражали против удовлетворения гражданского иска.

В соответствии со ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В силу положений ст. ст. 42, 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему от преступления обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. Гражданским ответчиком выступает физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

По правилам ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии с требованиями ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно п. 23, абз. 3 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", судам необходимо иметь в виду, что проведение судебного разбирательства в особом порядке (главы 40 и 40.1 УПК РФ) не освобождает суд от обязанности исследовать вопросы, касающиеся гражданского иска, и принять по нему решение. В частности, суд при постановлении обвинительного приговора вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, и не имеется препятствий для разрешения его судом по существу.

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

По смыслу закона под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, следует понимать фактические обстоятельства содеянного, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер причиненного вреда.

Подсудимый Смирнов С.А. согласилась с предъявленным ему обвинением, не выразив каких-либо сомнений ни относительно своего участия в инкриминируемых преступлениях, ни относительно квалификации его действий, а также установленного размера причиненного вреда.

Руководствуясь положениями ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, ч. 3 ст. 42 УПК РФ, суд приходит к выводу, что требования гражданского истца Комитета экономической политики и развития Волгоградской области о взыскании с гражданского ответчика Смирнова С.А. материального ущерба в размере 10138 392 руб. 70 коп. подлежат частичному удовлетворению, с учетом произведенной подсудимым и иными лицами оплаты в счет возмещения имущественного ущерба 340000 руб., поскольку исходя из установленных судом обстоятельств, подтверждающих факт совершения Смирновым С.А. (гражданским ответчиком) мошенничества, Комитету экономической политики и развития Волгоградской области (гражданскому истцу) причинен материальный ущерб в общем размере 10138 392 руб. 70 коп, который подлежит взысканию с подсудимого, как с непосредственного причинителя вреда, с учетом суммы частичного погашения ущерба.

Принимая во внимание, что вещественные доказательства по настоящему уголовному делу являются одновременно вещественными доказательствами по иным выделенным уголовным делам в отношении соучастников преступлений, которые в настоящее время не рассмотрены по существу, суд полагает, что вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен одновременно с принятием решения в отношении этих лиц по указанным уголовным делам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296, 297 - 299, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

СМИРНОВА Станислава Андреевича признатьвиновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего) в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших на расчетный счет ООО ... денежных средств потерпевшего) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по хищению поступивших на расчетный счет ИП ... денежных средств потерпевшего) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить СМИРНОВУ Станиславу Андреевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Смирнову С.А. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв Смирнова С.А. под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания Смирнову С.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания Смирнову С.А. время его содержания под стражей в качестве меры пресечения в период с 25.01.2022 года по 06.09.2022 года, а также с 17.03.2023 до дня вступления приговора в законную силу, на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск Комитета экономической политики и развития Волгоградской области к Смирнову С.А. удовлетворить частично.

Взыскать со Смирнова Станислава Андреевича в пользу Комитета экономической политики и развития Волгоградской области материальный ущерб в размере 9708392 руб. 70 коп. (девять миллионов семьсот восемь тысяч триста девяносто два рубля семьдесят копеек), отказав во взыскании остальной части иска.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в Администрации Волгоградской области, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, - хранить в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области до рассмотрения выделенных уголовных дел по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Центральный районный суд г. Волгограда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ М.Е. Третьякова