Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-323/2024 от 31.05.2024

Дело № 1-323/2024

32RS0001-01-2024-001808-61

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

15 июля 2024 года город Брянск

Бежицкий районный суд г. Брянска в составе:

председательствующего судьи Гоманковой И.В.,

при секретаре судебного заседания Еговцевой Ю.А.,

помощнике судьи Быстрицкой Е.В.,

с участием

государственных обвинителей -

помощников прокурора Бежицкого района г. Брянска Ткаченко А.А.,

Мануйловой Е.А.,

подсудимого Сонина О.Е.,

защитника-адвоката Сильяновой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Сонина Олега Евгеньевича, <данные изъяты> не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сонин О.Е., будучи единственным участником (учредителем) Общества
с ограниченной ответственностью «БрянскСпецСервис»
№, (далее ООО «БрянскСпецСервис»), зарегистрированного <данные изъяты>, видом деятельности которого является торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ являлся <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис» и осуществлял руководство деятельностью организации и ее персоналом, в том числе, в соответствии приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, с Уставом ООО «БрянскСпецСервис», утвержденным решениями единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, имел право подписи бухгалтерских и финансовых документов, исполнения обязанностей главного бухгалтера, без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы, совершать сделки.

Для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности у ООО «БрянскСпецСервис» были открыты расчетные счета № ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном Офисе «Бежицкий» ПАО «Банка Уралсиб» по адресу<адрес> и № открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Брянского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, которыми Сонин О.Е. управлял дистанционно, являясь на основании заключенных с банками Соглашений об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Клиент-Банк и системы Сбербанк Бизнес Онлайн зарегистрированным пользователем данных автоматизированных систем.

Занимая вышеуказанную должность в ООО «БрянскСпецСервис» и обладая полномочиями по подписанию банковских документов при использовании вышеуказанных расчетных счетов, Сонин О.Е., располагая информацией о том, что в г. Брянске Ж., в отношении которого Бежицким районным судом г. Брянска постановлен приговор, оказывает клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные ему фиктивные юридические лица, в период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, посредством Д., не осведомляя его о своих преступных намерениях, обратился к Ж. и договорился с ним о последующем оказании услуг по обналичиваю денежных средств, перечисляемых с расчетных счетов ООО «БрянскСпецСервис» на расчетные счета подконтрольных Ж. организаций, и принял решение систематически изготавливать для использования в указанных целях поддельные платежные поручения о переводе денежных средств, указывая в них заведомо для него ложные (фиктивные) сведения о назначении и основаниях платежей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Сонин О.Е. получил посредством Д., предоставленные Ж. регистрационные и банковские реквизиты подконтрольных ему фиктивных юридических лиц, а именно:

- ООО «Промстройсервис», ИНН 3257032391, КПП 325701001, расчетный счет №, открытый в Филиале № «ВТБ 24» ПАО г. Воронеж по адресу: <адрес>;

- ООО «СтройТэк», ИНН 3257055938, КПП 325701001, расчетные счета №, открытый в ПАО «Банк УралСиб», по адресу: <адрес>, №, открытый в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», Московский №, по адресу: <адрес>

- ООО «Стройсервис», ИНН 3257047158, КПП 325701001, расчетные счета №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, №, открытый в Брянском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>

- ООО «Техпромсервис», ИНН 3257054444, КПП 325701001, расчетные счета №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» по адресу: <адрес>, №, открытый в АО Банк «Северный морской путь» по адресу: <адрес> №, открытый в ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес>, №, открытый в ПАО «Транскапиталбанк» по адресу: <адрес>, №, открытый в АО «МИнБанк» по адресу: <адрес>;

- ООО «Мастерпроф», ИНН 3257063738, КПП 325701001, расчетные счета №, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: <адрес>, №, открытый в ПАО «Восточный экспресс банк» (в настоящее время ПАО «Совкомбанк») по адресу: <адрес>;

- ООО «Техинвест», ИНН 3257059668, КПП 325701001, расчетные счета №, открытый в ПАО «Банк УралСиб» по адресу: <адрес>, №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>

- ООО «Модуль», ИНН 3257066866, КПП 325701001, расчетные счета №, открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> №, открытый в ПАО Банк «ВТБ» в г. Москве по адресу: <адрес>

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей и действуя в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст.861, ч. 1 ст.862, ч. 1 ст.864 ГК РФ, Положением Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Сонин О.Е.в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, используя компьютерную технику с доступом к системам «Клиент-Банк» и «Сбербанк Бизнес Онлайн» и свои учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты вышеуказанный организаций, в целях использования для неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «БрянскСпецСервис» умышленно изготовил поддельные по своему содержанию платежные поручения, а именно:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 399378,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Промстройсервис» №, с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дорожно-строительную технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 73300,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Промстройсервис» №, с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 229400,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» (ИНН 3254510466) № на расчетный счет ООО «Стройсервис» (ИНН 3257047158) № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дор. строй, технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 262700,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Промстройсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дорожно-строительную технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 399240,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Стройсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дорожно-строительную технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 64000,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Стройсервис № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дорожно-строительную технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 23600,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Стройсервис» № с основанием перевода «Доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дорожно-строительную технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 274000,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Стройсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дор. строй, технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 131400,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Стройсервис» № с основанием перевода «Частичная оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 230430,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дорожно-строительную технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 143040,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дорожно-строительную технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 295327,41 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис»№ на расчетный счет ООО «Техинвест» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 287282,65 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис» (ИНН 3257054444) № с основанием перевода «Оплата согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 279446,28 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «СтройТэк» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дор. строй технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 249935,60 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техинвест» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 265200,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Мастерпроф» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 265200,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Мастерпроф» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 236365,05 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис»№ с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти на дорожно-строительную технику»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 285302,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 241616,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 236492,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техинвест» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за цепь транспортера в сборе со скребками ДС-191-504»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 205889,36 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техинвест» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 217976,57 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Мастерпроф» № с основания перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 214151,50 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Мастерпроф» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 263843,46 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Модуль» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 270362,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Модуль» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике (секции шнека, звездочка, вал)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 290826,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Модуль» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (цепь, кронштейн, подшипник)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 294438,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «СтройТэк» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (жгут, ступица, козырек)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 277724,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти к дорожно-строительной технике (закрылок, шестерню, щеку, привод редуктора шнека)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 242408,64 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «СтройТэк» (ИНН 3257055938) № с основанием платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (ступица, кол.хода, крестовина)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 262272,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Модуль» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (шестерня, тяга подвески раб.органов, цапфа)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 286794,56 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за запчасти к дорожно-строительной технике (блок управления насосами, телескоп рабочего органа, отводка)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 248856,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Техпромсервис» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за запчасти к дорожно-строительной технике (диск колесный, звездочка ведущая, звездочка ведомая)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 237794,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «СтройТэк» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (вал КПП, вилка КПП, ролик, звездочка)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 257184,54 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «СтройТэк» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (фланец, амортизатор, цилиндр, плита гидравлическая)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 229263,02 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» (ИНН 3254510466) № на расчетный счет ООО «Модуль» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (корпус ведущего моста погрузчиков, корпус КПП погрузчиков, гидротрансформатор)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 250164,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Модуль» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (счетчик моточасов, ступицы переднего и заднего колеса, подшипники)»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 262440,00 рублей с расчетного счета ООО «Брянскспецсервис» № на расчетный счет ООО «Модуль» № с основанием перевода «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запасные части к дорожно-строительной технике (колесо, колодка, ось, вкладыши)».

При этом Сонин О.Е. достоверно знал о том, что реальных договорных отношений между ООО «БрянскСпецСервис» и ООО «Промстройсервис», ООО «СтройТэк», ООО «Стройсервис», ООО «Техпромсервис», ООО «Мастерпроф», ООО «Техинвест», ООО «Модуль» не существует, никакие товары не поставлялись, работы не выполнялись и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «БрянскСпецСервис» на расчетные счета указанных юридических лиц не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

Вышеуказанные поддельные платежные поручения Сонин О.Е. подписывал полученными в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, используя системы «Клиент-Банк» и «Сбербанк Бизнес Онлайн» направлял на исполнение в Дополнительный офис «Бежицкий» ПАО «Банка Уралсиб» и Дополнительный офис № Брянского отделения № ПАО «Сбербанк». На основании поступивших платежных поручений осуществлялись списание и перевод денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц в суммах, указанных в платежных поручениях:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Промстройсервис» №, открытый в ПАО «ВТБ 24», в сумме 735378,00 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Стройсервис» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», и №, открытый в ПАО «Сбербанк, в сумме 1121640,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Техинвест» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в сумме 236492,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Модуль» №, открытый в ПАО «Банка ВТБ», в сумме 270362,00 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Техпромсервис» №, открытый в ПАО КБ «Восточный», №, открытый АО «СМП Банк», №, открытый в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», №, открытый в ПАО «ТКБ Банк», в общей сумме 1205608,56 рублей.

Кроме того, на основании изготовленных и направленных в ПАО «Сбербанк» Сониным О.Е. вышеуказанных поддельных платежных поручений, банком осуществлены перечисления (переводы) денежных средств в безналичном порядке с расчетного счета ООО «БрянскСпецСервис» №, открытого в Дополнительном офисе № Брянского отделения № ПАО «Сбербанк»:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Техинвест» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в общей сумме 751152,37 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Мастерпроф» №, открытый в ПАО КБ «Восточный», №, открытый в АО «Россельхозбанк», в общей сумме 962528,07 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Техпромсервис» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», №, открытый в ПАО «МИНБАНК», №, открытый в АО Банк «Северный морской путь», №, открытый в ПАО «Транскапиталбанк», в общей сумме 1031801,70 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «СтройТэк» №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», №, открытый в АО «Райффайзенбанк», №, открытый в ПАО «ФК Открытие», в общей сумме 1311271,46 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Модуль» №, открытый в АО «Райффайзенбанк», №, открытый в ПАО «Банк ВТБ», в общей сумме 1558808,48 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Сонин О.Е., являясь учредителем, <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, изготовил и использовал 38 поддельных платежных поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществил неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «БрянскСпецСервис» на расчетные счета фиктивных юридических лиц - ООО «Промстройсервис», ООО «СтройТэк», ООО «Стройсервис», ООО «Техпромсервис», ООО «Мастерпроф», ООО «Техинвест», ООО «Модуль» в общей сумме 9185042 руб. 64 коп.

Подсудимый Сонин О.Е. вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Как следует из оглашенных показаний Сонина О.Е., данных им на предварительном следствии, в период с 2011 по декабрь 2023г. он являлся единственным учредителем, <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис» (ИНН 3254510466), которое было зарегистрировано и располагалось по адресу: <адрес> и осуществляло деятельность по торговле запасными частями к автотранспортным средствам. Ему было известно об имеющейся у его знакомого Д. возможности обналичивания находящихся на счете юридического лица денежных средств путем перевода на счета других юридических лиц. Поскольку в то время ему были необходимы наличные денежные средства для приобретения запчастей за наличный расчет и для разовой оплаты труда специалистов, привлекаемых со стороны, он обратился к Д. С целью обналичивания денежных средств он изготавливал фиктивные платежные поручения в свободном кабинете офисного помещения ООО «Спецсервис», используя интернет данного юридического лица на своем ноутбуке с установленными системами дистанционного обслуживания расчетных счетов ООО «Брянскспецсервис» - «Банк-Клиент» ПАО «Сбербанк» и «Банк-Клиент» ПАО «Уралсиб». Для формирования платежного поручения в Клиент-банке вводил необходимые реквизиты юридического лица, которые ему обозначал Д. для перевода денежных средств, и нажимал кнопку «подписать», у него был ключ электронной подписи USВ-токен для подтверждения банковской операции дистанционно в ПАО «Уралсиб», который вставлял в USB-разъем своего ноутбука для подтверждения платежа и отправлял платежное поручение в банк на исполнение, а для подтверждения дистанционных банковских операций в системе «Банк - Клиент» ПАО «Сбербанк» у него действовал смс-банкинг и при отправлении платёжных поручений на его номер телефона № приходили смс с одноразовым кодом подтверждения, который он вводил для подтверждения перевода.На основании фиктивных платежных поручений он переводил денежные средства с расчетных счетов ООО «БрянскСпецСервис» на расчетные счета организаций, сведения о которых ему предоставлял Д. Перечисленные и обналиченные денежные средства, за вычетом комиссионного вознаграждения, оригиналы документов - договоров поставки, счетов-фактуры, накладных с оттисками печати и подписями руководителей юридических лиц, на счета которых переводились деньги для обналичивания ему также передавал Д. С руководителями организаций, на счета которых переводил деньги со счета ООО «БрянскСпецСервис», а также с Ж. он лично не знаком и никогда с ними не встречался. Товары, указанные в договорах поставок, юридическими лицами фактически не поставлялись (Т.3 л.д.143-147, 163-165, 202-205).

Виновность подсудимого также подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств.

Из оглашенных показаний свидетеля Д. следует, что он знаком с Ж. и Сониным О.Е. Он знал, что Ж. оказывает услуги по обналичиванию денежных средств, о чем сообщил Сонину О.Е., который являлся <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис». Сонин О.Е. передавал ему заявки на бумажном носителе, где указывал виды товаров, суммы, в свою очередь он передавал это Ж., который определял, на какую фирму будет выставлен счет на оплату. После чего от Ж. он передавал Сонину О.Е. документы, которые содержали банковские реквизиты и подписи директоров фирм, через которые будут обналичиваться деньги. В комплект документов входили договора, счета-фактуры, накладные, счета на оплату. Документы передавал в ходе личных встреч. После того как Сонин О.Е. подписывал документы, он передавал их снова Ж., от которого получал наличные денежные средства в различных суммах, которые отдавал Сонину О.Е. Вознаграждения за оказанную им помощь он не получал. Такие организации как ООО «Стройсервис» и ООО «Промстройсервис» ему знакомы, так как видел эти наименования в документах. Сонин О.Е. и Ж. между собой знакомы не были и не взаимодействовали (Т.3 л.д.38-40).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Ж.,он совместно с М. занимался незаконной банковской деятельностью по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов фиктивных организаций. М. через своих знакомых находила людей, готовых за денежное вознаграждение регистрировать на себя организации и передавать им все документы для управления их расчетными счетами. В 2016-2017 годах он познакомился с Д., который предложил некоторых клиентов, нуждавшихся в обналичивании денежных средств. Общение с Д. происходило по абонентскому номеру №, а также через интернет-мессенждеры «WhatsApp» и «Телеграмм». Их клиентом была организация ООО «БрянскСпецСервис» (ИНН 3254510466), директором которого являлся Сонин О.Е. Процент за обналичивание для Сонина О.Е. составлял 4% от суммы перевода. Передача документов и денег осуществлялась через Д. Сначала подготавливалась первичная документация, затем подписывались документы у Сонина О.Е. после чего производилась оплата. За время работы с ООО «БрянскСпецСервис» было проведено около 39 финансовых операций, примерно на сумму не менее 9142112, 64 рублей. Ни он, ни номинальные руководители ООО «Промстройсервис», ООО «Стройсервис», ООО «Стройтэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Техинвест», ООО «Модуль», ООО «Техпромсервис» не поставляли «БрянскСпецСервис» от имени указанных подконтрольных ему организаций никакие товары, никакие услуги данной организации не оказывали, договоры заключались между ними формально, исключительно для обоснования перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания. Перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «БрянскСпецСервис» на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц осуществлялось только на основании платежных поручений, изготовленных ООО «БрянскСпецСервис», в которых содержались фиктивные основания перечисления, наименование поставленных товаров, реквизитов договоров (Т.3 л.д.41-45).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля М. она вместе с Ж. занималась обналичиванием денежных средств. Она находила лиц, готовых за денежное вознаграждение учреждать юридические лица и передавать право управление им. Таким образом, на К. было зарегистрировано ООО «Промстройсервис», на Л. зарегистрировано ООО «Техпромсервис», на Л. зарегистрировано ООО «Стройсервис» и ООО «Стройтэк», на имя Г. зарегистрировано ООО «Техинвест», С. зарегистрировал на свое имя ООО «Мастерпроф», на А. зарегистрировано ООО «Модуль». Юридические лица создавались только для фиктивного документооборота и обналичивания денежных средств (Т.3 л.д.126-129).

Как следует из оглашенных показаний свидетелей А., Л., К., Г., Л., С., каждого в отдельности, они по предложению М. регистрировали на свое имя юридические лица, в которых никакой деятельностью не занимались. Все учредительные и финансово-хозяйственные документы передавали М. <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис» Сонин О.Е. никому из свидетелей не знаком (Т.3 л.д. 105-125).

Согласно оглашенным показания свидетеля К., он является <данные изъяты> ООО «Спецсервис», расположенным по адресу: <адрес> С 2000 года он знаком с Сониным О.Е. По вышеуказанному адресу у него также помещение для ремонта дорожной техники, которым он разрешал пользоваться и Сонину О.Е. В этой связи Сонин О.Е., чтобы контролировать работу своих подчиненных, часто пользовался свободным кабинетом в офисе ООО «Спецсервис». В кабинет, который использовал Сонин О.Е., был проведен интернет, которым он также пользовался (Т.3 л.д.133-132).

Из оглашенных показаний свидетеля К., оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Брянской области, следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий им было выявлено изготовление поддельных платежных поручений <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис» Сониным О.Е. По представленным ПАО «Сбербанк» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сведениям установлено, что платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «БрянскСпецСервис» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отправлялись с 1Р-адреса №, выделенного ООО «Спецсервис», который использовался <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис» Сониным О.Е. с разрешения <данные изъяты> ООО «Спецсервис» К. (Т. 3 л.д. 133-135).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельству о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, Уставу ООО «БрянскСпецСервис», организация поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ, ООО «БрянскСпецСервис» является юридическим лицом, учредителем которого является Сонин О.Е., основной вид деятельности – торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями и <адрес> документы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (Т.1 л.д. 22-26, Т.2 л.д.190-224).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен изъятый в ходе выемки у Сонина О.Е. мобильный телефон Iphone 5S с сим-картой Билайн с абонентским номером «№», на который приходили одноразовые смс оповещения для подтверждения банковских операций по расчетным счетам ООО «Брянскспецсервис» (Т.3 л.д.173-179).

Из сведений, предоставленных ПАО «Вымпелком» следует, что абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на Сонина О.Е. (Т.3 л.д.18-21).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Банк Уралсиб», на котором содержатся:

- выписка по движению денежных средств на расчетном счете № ООО «БрянскСпецСервис», содержащая сведения о переводе денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Промстройсервис:» (ИНН 3257032391), ООО «Стройсервис» (ИНН 3257047158), ООО «Техпромсервис» (ИНН 3257054444), ООО Техинвест» (ИНН 3257059668), ООО «Модуль» (ИНН 3257066866);

- платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «БрянскСпецСервис»№ на расчетные счета ООО «Промстройсервис:» (ИНН 3257032391), ООО «Стройсервис» (ИНН 3257047158), ООО «Техпромсервис» (ИНН 3257054444), ООО Техинвест» (ИНН 3257059668), ООО «Модуль» (ИНН 3257066866);

- IP-адреса ООО «БрянскСпецСервис» выхода в сеть для отправки платежных поручений в ПАО «Банк Уралсиб»;

- документы по приобретению и работе программных средств для системы Клиент-Банк, документы по заключению договора банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб» и предоставления банковских услуг, документы, подтверждающие полномочия <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис»Сонина О.Е.; свидетельства о постановке на учет и государственной регистрации юридического лица (Т.1л.д. 167-227).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Банк Уралсиб», на котором содержатся сведения о времени и IP-адресах входа в систему «Клиент - Банк» ПАО «Уралсиб Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени клиента ООО «Брянскспецсервис», сведения о времени отправления платежных поручений и IP-адресах входа в систему «Клиент- Банк» ПАО «Уралсиб Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени клиента ООО «Брянскспецсервис» в адрес ООО «Промстройсервис», ООО «Техпромсервис», ООО «Техинвест», ООО «Модуль». Все входы в личный кабинет системы осуществлялись с 1Р-адреса: 79.175.53.233 (Т.2 л.д.95-100).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», на котором содержатся:

- сведения о времени отправления платежных поручений и IP-адресах входа в систему «Клиент-Банк» ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени клиента ООО «БрянскСпецСервис» в адрес ООО «Техпромсервис», ООО «Техинвест», ООО «Стройтэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Модуль». Все входы в личный кабинет системы осуществлялись с 1Р-адреса: №

- выпискапо движению денежных средств на расчетных счетах № и № ООО «БрянскСпецСервис», содержащие сведения о переводе денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «Техпромсервис», ООО «Техинвест», ООО «Стройтэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Модуль»;

- платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «БрянскСпецСервис»№ на расчетные счета ООО «Техпромсервис», ООО «Техинвест», ООО «Стройтэк», ООО «Мастерпроф», ООО «Модуль».

- IP-адреса ООО «БрянскСпецСервис»» выхода в сеть для отправки платежных поручений в ПАО «Сбербанк»;

- документы по приобретению и работе программных средств для системы Клиент-Банк, документы по заключению договора банковского счета в ПАО «Сбербанк» и предоставления банковских услуг, информация о подтверждении дистанционных банковских операций по средствам одноразовых паролей на номер телефона №, принадлежащего Сонину О.Е., документы, подтверждающие полномочия <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис» Сонина О.Е.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении «ООО «Брянскспецсервис» (Т.2 л.д. 1-84).

Как следует из сообщений АО «ЭР-Телеком Холдинг», ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спецсервис» (ИНН 3232030071) заключен договор на оказание услуг связи № - доступ в сеть Интернет по адресу подключения: <адрес>. Сетевой адрес № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовался ООО «Спецсервис» (ИНН 3232030071) по вышеуказанному адресу (Т. 1 л.д. 137, Т. 3 л.д. 23-37).

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ ФНС России и сведениям УФНС по Брянской области, учредителями и <данные изъяты> ООО «Промстройсервис» является К., ООО «Стройсервис» - Л., ООО «Техпромсервис» - Л., ООО «Стройтэк» и ООО «Мастерпроф» - С., ООО «Техинвест» - Г., «Модуль» - А. Указанные юридические лица имеют признаки фирм-однодневок, реальная финансово-хозяйственная деятельность ими не осуществлялась (Т.2 л.д.120-161, Т.3 л.д.2-16).

Приговором Бежицкого районного суда г. Брянска от 05.10.2023 Ж. осужден по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Оценив все вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствиями с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, относятся к существу предъявленного подсудимому обвинения, в связи с чем признает каждое из них относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела по существу.

Виновность подсудимого Сонина О.Е. подтверждается положенными судом в основу приговора последовательными показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и письменными и вещественными доказательствами. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности допрошенных лиц в исходе дела и об оговоре ими подсудимого, не установлено.

Показания подсудимого Сонина О.Е. не противоречат установленным судом обстоятельствам и совокупности всех исследованных доказательств, в связи с чем суд признает их достоверными и кладет в основу приговора.

Все следственные действия по уголовному делу проведены в соответствии с положениями ст. 176, 177 УПК РФ, составленные по итогам протоколы, соответствуют требованиям ст. 166 УПК РФ. Исследованные показания свидетелей, результаты иных следственных действий и ОРМ, также были добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и Закона «Об ОРД».

Судом установлено, что Сонин О.Е., являясь учредителем и <данные изъяты> ООО «БрянскСпецСервис», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, изготовил и использовал <данные изъяты> осуществил неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «БрянскСпецСервис» на расчетные счета фиктивных юридических лиц в общей сумме 9185042,64 руб. При этом Сонин О.Е. действовал умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы РФ, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, и желал этого.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого Сонина О.Е. поч. 1 ст. 187 УК РФ какизготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

При назначении наказания подсудимому Сонину О.Е. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, и в целях перевоспитания подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений приходит к выводу о назначении Сонину О.Е. наказания в виде лишения свободы со штрафом.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность содеянного, либо связанных с поведением подсудимого во время или после совершения преступления, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения ст. 64, 53.1 УК РФ.

В то же время суд учитывает, что Сонин О.Е. вину признал полностью, в содеянном раскаивается, <данные изъяты>.В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд признает в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ <данные изъяты>, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых последовательных показаний, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ <данные изъяты>. При такой совокупности данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.

Размер дополнительного наказания в виде штрафа суд определяет с учетом материального положения подсудимого.

Вопрос вещественных доказательств суд разрешает по правилам ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Сонина Олега Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Сонину О.Е. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 год.

Обязать Сонина О.Е. периодически являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за его поведением, в день, установленный уголовно-исполнительной инспекцией, не менять без разрешения данного органа место жительства.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: УФК по Брянской области (УМВД России по Брянской области) л/с 04271443580, юр. адрес: 241004, г.Брянск, ул. Советская, д.102, почтовый адрес: 241004, г.Брянск, ул. Советская, д.102, ИНН 3234016700, КПП 325701001, р/счет 40102810245370000019, счет получателя средств 03100643000000012700, БИК 011501101, Отделение Брянск Банка России/УФК по Брянской области г.Брянск, ОКТМО 15701000, КБК 188 1 16 03122 01 9000 140, УИН 18853224010010000780 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет»

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон Iphone 5S, сим-карту - возвратить Сонину О.Е. по принадлежности;

- 4 CD-R диска – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Брянский областной суд путем подачи жалобы или представления через Бежицкий районный суд г. Брянска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе посредством видеоконференцсвязи, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья И.В. Гоманкова