Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-220/2023 от 09.03.2023

                                Дело № 1-220/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Хабаровск                                 «28» апреля 2023 года

Центральный районный суд г. Хабаровска

в составе председательствующего судьи Шатилова А.Н.,

при секретаре судебного заседания Лягутской Д.В.,

с участием: государственного обвинителя – старшего прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры РФ Кургузова К.А.,

представителя потерпевшего ФИО18,

подсудимого Васильева Д.В.,

защитника - адвоката Анисимова И.Н., ордер от ДД.ММ.ГГГГ, №,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело по обвинению:

Васильева Диониса Васильевича, <данные изъяты>, содержавшегося под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Васильев Д.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (№) (далее – Общество, ООО «Азия Лес») создано ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом по месту его нахождения. С ДД.ММ.ГГГГ Общество находилось на регистрационном учете в ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска, по адресу: <адрес>.

Первое иное лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), в соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Общества, оформленного протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, изданным на его основании приказом от ДД.ММ.ГГГГ и заключенным с ним в тот же день трудовым договором №, назначенный на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ постоянно выполнял управленческие функции в данной коммерческой организации, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе связанные с руководством трудовым коллективом, управлением, распоряжением ее имуществом и денежными средствами, осуществляя функции единоличного исполнительного органа.

В соответствии с уставом Общества, утвержденным решением собрания его учредителей ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями внесенными в него решением собрания участников Общества ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, занимая должность генерального директора ООО «<данные изъяты>»: являлся единоличным, исполнительным органом Общества, осуществляя руководство его текущей деятельностью (п.п. 8.1, 9.1, 9.6); был обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, при этом действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (п.п. 9.4, 9.5); был наделен полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; распоряжаться имуществом Общества; утверждать штатные расписания Общества, его филиалов и представительств; открывать счета Общества в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества; обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности (п. 9.8).

Основной вид деятельности, которым являлись лесозаготовки (код 02.20 классификатора видов экономической деятельности), ООО «<данные изъяты>» осуществляло на территории Хабаровского края, одновременно в рамках обязательств, взятых на основании распоряжения Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп «Об утверждении заявки общества с ограниченной ответственностью ООО «<данные изъяты>», реализуя инвестиционный проект с целью создания в п. Березовый Солнечного района Хабаровского края лесоперерабатывающего комплекса по выпуску пиломатериалов, осуществляя строительство ряда объектов, составляющих единое производство.

Приказом Минпромторга России от ДД.ММ.ГГГГ № инвестиционный проект ООО «<данные изъяты>», получивший наименование «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов», включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, что обеспечило Обществу право на получение из федерального бюджета субсидий на возмещение части понесенных затрат.

В ходе реализации инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» в период 2014-2015 Минпромторгом России, на основании договора о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлено 452 093 837,08 рублей: платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ №, в сумме 239 743 771,22 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ №, в сумме 212 350 065,86 рублей.

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (далее – Минвостокразвития России), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 664 (далее – Положение), Минвостокразвития России:

является федеральным органом исполнительной власти, помимо прочего осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, в том числе долгосрочных, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации (п. 1);

создает условия для привлечения инвестиций на территории Дальневосточного федерального округа, а также содействует в реализации инвестиционных проектов (п.п. 4.2.8, 4.2.8.2);

осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию возложенных на него функций (п. 4.7);

в целях реализации полномочий, в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Министерства вопросам (п. 5.1).

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии юридическим лицам предоставляются, в том числе из федерального бюджета, в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2015 № 693 (далее – Правила), устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока, а именно (в редакции от 30.11.2017):

субсидии предоставляются в рамках реализации юридическими лицами проектов, отобранных в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 (далее – Методика) (п. 2);

целью предоставления субсидий является оказание государственной поддержки реализации проектов (п. 3);

Минвостокразвития России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в части, касающейся проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока (п. 4);

субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, типовая форма которого устанавливается Минфином России и которое может содержать дополнительные условия в соответствии с Правилами и (или) законодательством Российской Федерации (п. 5);

субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на возмещение затрат, понесенных на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры (п. 8);

соглашение о предоставлении субсидии между Минвостокразвития России и юридическим лицом, заключается с учетом следующих условий: наличие проекта, отобранного в соответствии с Методикой, включенного в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока, утвержденный Правительством Российской Федерации; наличие заключенного между Минвостокразвития России и юридическим лицом инвестиционного соглашения; соблюдение юридическим лицом на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующего требования: у юридического лица отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (п. 10);

для заключения соглашения о предоставлении субсидии юридическое лицо представляет в Минвостокразвития России, в том числе акт ввода в эксплуатацию (акт приемки в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство которого завершено) (п. 23);

Минвостокразвития России, рассмотрев представленные юридическим лицом документы, в течение 10 рабочих дней принимает решение: о заключении соглашения или об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии. Соглашение о предоставлении субсидии заключается при условии соблюдения требований, установленных п. 10 Правил (п.п. 12, 22).

В соответствии с Методикой (в редакции от 04.03.2016):

к отбору допускаются инвестиционные проекты чистая приведенная стоимость которых отрицательна при отсутствии государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) инвестиционного проекта и больше, либо равна нулю в случае предоставления государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в объекты инфраструктуры (при условии, что инвестор претендует на оказание государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в объекты инфраструктуры) (пп. «е» п. 5);

инвестор инвестиционного проекта соответствует требованиям, указанным в пункте 6 Методики (пп. «ж» п. 5);

у инвестора инвестиционного проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (пп. «б» п. 6);

инвестор инвестиционного проекта, помимо прочего, предоставляет в Минвостокразвития России: бизнес-план; финансово-экономическую модель инвестиционного проекта; заключение, подтверждающее обоснованность расчетов бизнес-плана и финансово-экономической модели, содержащее оценку рисков инвестиционного проекта и его бюджетной эффективности, которое должно быть подготовлено банком в случае принятия решения о кредитовании инвестора инвестиционного проекта (пп. «а,б» п. 7);

по результатам ранжирования инвестиционных проектов Минвостокразвития России представляет для рассмотрения и согласования подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сформированный проект перечня инвестиционных проектов, с обосновывающими материалами по каждому из них (п. 13);

мониторинг реализации инвестиционных проектов, прошедших отбор, осуществляется в порядке, установленном Минвостокразвития России (Методика в редакции от 28.04.2017), (п. 37).

Согласно пп. «в» п. 24 постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»», предоставление из федерального бюджета субсидий юридическим лицам осуществляется в 2016 году при условии представления получателем субсидии справки, подписанной его руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающей отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии, задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании приказов Минвостокразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №-лс и ДД.ММ.ГГГГ №-лс, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, ФИО22. (осужден по выделенному уголовному делу, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве) до ДД.ММ.ГГГГ последовательно занимал должности директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России, а также заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В соответствии с утвержденным ДД.ММ.ГГГГ Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока должностным регламентом, занимая должность государственной гражданской службы – директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России, ФИО23., относясь к высшей группе должностей гражданской службы категории «руководители» (п.1.1) и в целях выполнения задач, возложенных на Департамент, был обязан: осуществлять непосредственное руководство Департаментом; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент полномочий, функций и состояния исполнительской дисциплины; контролировать исполнение государственными гражданскими служащими федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации и Министра по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; осуществлять в установленном порядке рассмотрение и подпись входящей и исходящей документации в пределах компетенции, касающейся деятельности Департамента; взаимодействовать (в том числе вести переписку) с соответствующими федеральными органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, а также с другими органами государственной власти; обеспечивать в установленном порядке подготовку для направления в Правительство проектов актов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации (п. 3.2); в занимаемой должности ФИО24. имел право запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также от организаций по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента (п. 3.3).

Согласно распределению обязанностей между Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и его заместителями, утвержденным ведомственным приказом от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО25. в занимаемой им должности заместителя Министра нес персональную ответственность по вопросам: входящим в компетенцию Департамента привлечения частных инвестиций; организации привлечения инвестиций в Дальневосточный федеральный округ; реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока; отраслевого развития экономики Дальневосточного федерального округа. Кроме того, ФИО26. от имени Министерства заключал соглашения о предоставлении субсидий в отношении инвестиционных проектов, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, а также участвовал в санкционировании расходования указанных бюджетных средств.

Второе иное лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), на основании приказов Минвостокразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №-лс и ДД.ММ.ГГГГ №-лс до ДД.ММ.ГГГГ, последовательно занимал должности заместителя директора Департамента – начальника отдела сопровождения жилищных и социальных инвестиционных проектов Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России и заместителя директора Департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития России.

В соответствии с утвержденным ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока должностным регламентом, второе иное лицо, занимая должность заместителя директора Департамента – начальника отдела сопровождения жилищных и социальных инвестиционных проектов Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов, отнесенной к высшей группе должностей гражданской службы категории «руководители» (п. 1.1), непосредственно подчинялся директору Департамента (п. 1.2) и курировал отдел сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов (п. 1.4). В целях выполнения задач, возложенных на Департамент, второе иное лицо был обязан осуществлять: планирование и контроль за служебной деятельностью федеральных государственных гражданских служащих курируемых отделов Департамента; подготовку предложений для внесения в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также других документов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; в пределах своей компетенции мониторинг практики применения федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации в сфере государственной поддержки инвестиционных проектов, а также анализ эффективности мер государственной поддержки инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа; подготовку предложений по устранению норм, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности; подготовку предложений по повышению эффективности мер государственной поддержки инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности (п. 3.2.1); обеспечивать: сбор, анализ и систематизацию информации об инвестиционных проектах курируемым отделом; мониторинг реализации инвестиционных проектов курируемым отделом; взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных инфраструктурных компаний в рамках оказания государственной поддержки реализации инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности; формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов, в том числе для целей включения в государственную программу и федеральную целевую программу развития Дальнего Востока по курируемым направлениям деятельности; рассмотрение в установленные нормативными правовыми актами сроки, материалов по курируемым направлениям деятельности, предоставленных в Департамент; взаимодействие Департамента с иными Департаментами, службами и отделами Министерства; исполнение поручений директора Департамента структурными подразделениями и сотрудниками Департамента по курируемым направлениям деятельности; участие в организации и проведении конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, подготовке информационных материалов в сфере курируемой деятельности (п. 3.2.2).

Кроме того, второе иное лицо был обязан анализировать: ход исполнения отделами и государственными гражданскими служащими Департамента поручений директора Департамента и планов работы Департамента; выполнение структурными подразделениями Департамента государственными гражданскими служащими Департамента поставленных задач и должностных обязанностей (п. 3.2.4); имел право: получать от структурных подразделений Министерства и иных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Дальневосточного федерального округа, органов местного самоуправления необходимую информацию, руководящие и методические материалы, пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Министерства и иных государственных органов по согласованию с ними; по поручению руководства Министерства, представлять интересы Министерства в сторонних организациях, а также принимать участие в работе совещаний, комиссий и групп по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента (п. 3.3); при исполнении служебных обязанностей самостоятельно принимать решения по вопросам: сбора и обработки информации о реализации инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности; учета и анализа имеющегося и планируемого социально-экономического эффекта от реализации инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности (п. 4.1).

ФИО27. (осужден по выделенному уголовному делу, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), назначенный приказом Минвостокразвития России от ДД.ММ.ГГГГ № на должность федеральной государственной гражданской службы, до ДД.ММ.ГГГГ исполняя обязанности начальника отдела сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России, в соответствии с утвержденным ДД.ММ.ГГГГ заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока должностным регламентом, в целях выполнения задач, возложенных на руководимый им отдел, был обязан: осуществлять в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации; обеспечивать подготовку аналитических, справочных и информационных материалов к заседаниям коллегии Министерства, Правительства Российской Федерации, Правительственных комиссий, иным мероприятиям в части вопросов, связанных с сопровождением комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов (п. 3.2); осуществлять иные права и исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами Министерства и поручениями Министра, директора Департамента (п. 3.4); самостоятельно принимать решения по вопросам исполнения поручений руководства Министерства и Департамента (п. 4.2).

В соответствии с Положением о Департаменте обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России, утвержденным приказом Минвостокразвития России от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в структуру и штатное расписание центрального аппарата Минвостокразвития России», являясь структурным подразделением Министерства, Департамент в пределах своих полномочий обеспечивает: организацию и проведение отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока с целью предоставления им мер государственной поддержки, в том числе: комплексный анализ материалов по инвестиционным проектам, представляемым в Министерство в рамках отбора; взаимодействие с инвесторами инвестиционных проектов, кредитными организациями и финансовыми консультантами в рамках проведения отбора; подготовку материалов для рассмотрения инвестиционных проектов подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона; выполнение решений, принятых указанной подкомиссией в части реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке; заключение инвестиционных и иных соглашений с инвесторами инвестиционных проектов (п.п. 1.1, 2.1.3); с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности Департамент имеет право запрашивать в пределах полномочий от федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, органов местного самоуправления, иных организаций информацию и материалы, необходимые для осуществления полномочий Департамента (п. 2.2.1).

Таким образом, ФИО28., второе иное лицо и ФИО29., наделенные полномочиями по руководству трудовыми коллективами возглавляемых ими подразделений Минвостокразвития России, являлись должностными лицами, выполняющими организационно-распорядительные функции в государственном органе. Кроме того, ФИО30., занимая должность заместителя Министра, осуществлял административно-хозяйственные функции, выполняя полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах Минвостокразвития России.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» первое иное лицо, осведомленный о проведении Минвостокразвития России в соответствии с требованиями Методики отборов инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока с целью государственной поддержки в форме субсидий, выделяемых инвесторам для создания объектов инфраструктуры, достоверно осведомленный, что инвестиционный проект ООО «Азия Лес» не соответствует установленным требованиям, в частности пп. «е» п. 5 Методики, ввиду положительного показателя его чистой приведенной стоимости при отсутствии государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в объекты инфраструктуры, вследствие чего ни при каких условиях Общество не может обладать правом на получение субсидии, желая обеспечить извлечение значительной прибыли в высокодоходной сфере лесозаготовок, из корыстных побуждений и с корыстной целью, принял решение участвовать в указанном отборе проектов, в целях незаконного получения государственной поддержки для субсидирования понесенных расходов и последующего хищения средств федерального бюджета, с использованием служебного положения.

Первое иное лицо, осознавая сложность самостоятельного осуществления задуманного, для успешной реализации преступного умысла, в ходе состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ телефонного разговора, привлек к совершению планируемого преступления ранее знакомого ему Васильева Д.В., обладающего опытом работы в качестве финансового консультанта по проектам в сфере инфраструктуры и специальными познаниями в указанной области, договорившись с ним совместно совершить хищение путем обмана средств федерального бюджета, выделяемых в форме субсидии, распределив между собой роли в целях осуществления преступного умысла.

В этот же день в ходе телефонного разговора первое иное лицо, находясь в г. Хабаровске, и Васильев Д.В., находясь в г. Москве, вступив в предварительный сговор, имея совместный корыстный умысел на хищение путем обмана средств федерального бюджета, выделяемых в форме субсидии, в целях гарантированного получения средств государственной поддержки, приняли решение предоставить в Минвостокразвития России заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения, введя тем самым должностных лиц исполнительного органа государственной власти в заблуждение относительно действительных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества и реализуемого инвестиционного проекта, имеющего наименование «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края».

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Васильев Д.В., находясь в г. Москве, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, единым с ним умыслом, направленным на хищение путем обмана средств федерального бюджета, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, выполняя отведенную ему роль в преступлении, от имени аффилированного ему ООО «ФИО1», выступающего в качестве финансового консультанта, совместно с привлеченными им лицами, неосведомленными о его преступных намерениях, с целью безусловного получения субсидии обманным путем, по согласованию с первым иным лицом, подготовил предусмотренные Методикой документы, необходимые для участия ООО «<данные изъяты>» в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, а именно: бизнес-план и финансово-экономическую модель инвестиционного проекта, содержащие сведения о заведомо заниженном до отрицательного значения, вследствие чего недостоверном, значении чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» при отсутствии государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций), равном -271 702 000 рублей (отрицательное значение), рассчитанном: без учета ранее предоставленных Минпромторгом России средств субсидий в размере 452 093 837,08 рублей; с применением необоснованно завышенных показателей: премии за специфический риск ООО «<данные изъяты>» в размере 12%; стоимости (доходности) собственного (акционерного) капитала ООО «<данные изъяты>» в размере 26,31% и средневзвешенной ставки дисконтирования в размере 23,96%; с применением намеренно необоснованно завышенного показателя объема планируемых частных инвестиций (капитальных вложений) в размере 2 673 780 000 рублей; с применением намеренно необоснованно заниженного значения стоимости реализации сухого пиломатериала (лиственница 1-4 сорт), используемого для расчета объема выручки от реализации продукции предприятия, до 250 долларов США за куб.м, а также с намеренно необоснованным применением более позднего периода начала загрузки производственных мощностей предприятия по выпуску погонажных изделий – 1 квартал 2018 года, что повлекло уменьшение прогнозного объема выпуска вышеуказанной продукции и уменьшение совокупной выручки предприятия.

Кроме того, для создания видимости инвестиционной эффективности и привлекательности проекта, в финансово-экономическую модель инвестиционного проекта Васильевым Д.В. намеренно внесены сведения о завышенных планируемых объемах переработки древесины, а именно: сухого пиломатериала – 360 тыс. куб.м, строганного и профилированного пиломатериала 103.8 тыс. куб.м, топливных гранул 84.2 тыс. тонн, технологической щепы 295.8 тыс. тонн. При этом, условия и возможность достигнуть указанных показателей переработки древесины в ходе реализации инвестиционного проекта, фактически отсутствовали.

В тот же период времени Васильев Д.В., находясь в г. Москве, осознавая, что государственной корпорацией развития «<данные изъяты>», принявшей к тому времени решение о кредитовании безубыточного инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>», ни при каких обстоятельствах не может быть выдано заключение об обоснованности расчетов в изготовленных им и содержащих недостоверные сведения в бизнес-плане и финансово-экономической модели инвестиционного проекта, в нарушение пп. «б» п. 7 Методики, совместно с привлеченными им лицами, неосведомленными о его преступных намерениях, действуя согласовано с первым иным лицом, с целью безусловного получения субсидии обманным путем, изготовил данное заключение от имени аффилированного ему финансового консультанта – ООО «ФИО1».

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ первое иное лицо, находясь в г. Хабаровске и Васильев Д.В., находясь в г. Москве, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств федерального бюджета в форме субсидии, действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору, используя привлеченных ими лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, совместно подготовили комплект иных документов, предусмотренных Методикой, для участия ООО «Азия Лес» в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, которые в составе подписанной первым иным лицом заявки от ДД.ММ.ГГГГ №, Васильев Д.В., действуя согласовано с первым иным лицом, ДД.ММ.ГГГГ направил в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Минвостокразвития России по адресу: <адрес>.

Наряду с иными документами, в качестве обоснования поданной первым иным лицом заявки от ДД.ММ.ГГГГ №, в Минвостокразвития России были предоставлены изготовленные Васильевым Д.В. бизнес-план, финансово-экономическая модель инвестиционного проекта, а также заключение, подтверждающее обоснованность произведенных в них расчетов, содержащие заведомо заниженное, вследствие чего недостоверное, значение чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» при отсутствии государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций).

Между тем, показатели реализуемого ООО «<данные изъяты>» инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края» находились на высоком уровне, вследствие чего отсутствие государственной поддержки в виде субсидий не снижало его инвестиционную эффективность, а фактическое значение чистой приведенной стоимости проекта являлось положительным, что препятствовало отбору инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» в соответствии с требованиями, установленным пп. «е» п. 5 Методики.

В соответствии с приказом Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от ДД.ММ.ГГГГ №, в целях расширения перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, объявлен отбор указанных проектов (п. 1). При этом директору Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов ФИО31 поручено организовать проведение отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, обеспечив выполнение требований Методики (п. 2).

В период подготовки ООО «<данные изъяты>» заявки и входящих в ее состав документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, заместитель директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России второе иное лицо, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, действуя в интересах первого иного лица и Васильева Д.В., контролировал изготовление указанных документов, в целях гарантии успешного прохождения инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» в указанном отборе.

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после регистрации в Минвостокразвития России заявки ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, второе иное лицо, явно превышая свои должностные полномочия, руководствуясь теми же мотивами, лично контролировал ее рассмотрение и подготовку начальником отдела Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России ФИО32., положительного заключения о ее соответствии требованиям Методики.

В тот же период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России ФИО33., заместитель директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России второе иное лицо, начальник отдела сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития России ФИО34., находясь каждый на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, в процессе рассмотрения и проверки на соответствие требованиям Методики заявки ООО «<данные изъяты>», достоверно осведомленные, что инвестиционный проект Общества не соответствует установленным требованиям для получения средств государственной поддержки в форме субсидий на создаваемые объекты инфраструктуры, вследствие чего ни при каких условиях ООО «<данные изъяты>» не может обладать правом на получение субсидии из федерального бюджета, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, с целью безусловного включения инвестиционного проекта в перечень планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, основываясь на заведомо недостоверных сведениях, предоставленных ООО «<данные изъяты>», незаконно подготовили заключение о соответствии заявки инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» критериям Методики, которое ДД.ММ.ГГГГ ФИО35. и ФИО36. сознательно подписали.

Тем самым ФИО38., второе иное лицо и ФИО39. умышленно не выполнили возложенные на них вышеуказанными должностными регламентами обязанности, а именно: достоверно зная, что входящие в состав заявки ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, документы содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества и реализуемого инвестиционного проекта, не осуществили в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, надлежащим образом не запросили и не получили необходимую для принятия законного решения информацию, то есть фактически не выполнили объективную проверку сведений, содержащихся в предоставленных ООО «<данные изъяты>» документах, и не обеспечили должную подготовку аналитических, справочных и информационных материалов к заседанию Правительственной комиссии.

В результате умышленных и противоправных действий ФИО40., второго иного лица и ФИО41., явно превысивших свои должностные полномочия, сведения об инвестиционном проекте ООО «<данные изъяты>» и обосновывающие его материалы письмом Минвостокразвития России от ДД.ММ.ГГГГ №-ДД.ММ.ГГГГ, направлены на рассмотрение подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, членами которой ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заключения, содержащего недостоверные сведения, в результате обмана первого иного лица и Васильева Д.В., принято решение одобрить реализацию инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» и оказание ему государственной поддержки.

Вместе с тем, согласно сведениям Федеральной налоговой службы России, Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» имелись неисполненные обязанности по уплате: налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию; недоимки (неисполненной обязанности) по обязательным платежам.

Таким образом, в указанный период времени ФИО42., второе иное лицо и ФИО43., в нарушение требований вышеуказанных личных должностных регламентов, пп. «е» и «ж» п. 5, пп. «б» п. 6, пп. «б» п. 7 Методики, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, незаконно допустили к отбору фактически несоответствующий установленным требованиям инвестиционный проект ООО «<данные изъяты>» и в нарушение п. 13 Методики, необоснованно направили его для рассмотрения и согласования в подкомиссию по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, осведомленное о несоответствии инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» установленным требованиям для оказания государственной поддержки, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, действуя в интересах первого иного лица и Васильева Д.В., подготовил проект распоряжения о внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации, с целью включения инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, и установления предельного объема субсидий на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации проекта. При этом второе иное лицо с целью исключения в дальнейшем ответственности первого иного лица за невыполнение заявленных им конкретных целевых показателей проекта, не отразил в проекте распоряжения показатели его реализации, характеризующие глубокую переработку лесного сырья, соответствующие указанным в заявке ООО «<данные изъяты>», озвученным первым иным лицом на заседании подкомиссии и согласованными подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, лично выполнил внутриведомственное и межведомственное согласование изготовленного им проекта распоряжения, а также подготовил сопроводительные документы для внесения Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока проекта распоряжения на рассмотрение Правительства Российской Федерации.

На основании указанного решения подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, принятого в результате обмана первого иного лица и Васильева Д.В. и превышения должностных полномочий ФИО44., ФИО45. и вторым иным лицом, распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, инвестиционный проект ООО «Азия Лес» «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края» включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р. Тем же распоряжением внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, которыми определены предельные объемы субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию ООО «<данные изъяты>» объектов инфраструктуры в целях реализации указанного инвестиционного проекта в размере 847 000 000 рублей.

В дальнейшем, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, второе иное лицо, достоверно зная, что инвестиционный проект ООО «<данные изъяты>» не соответствует установленным требованиям, вследствие чего ни при каких условиях Общество не может обладать правом на получение субсидии, совместно с иными привлеченными им должностными лицами Минвостокразвития России, не осведомленными о его преступных намерениях, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, подготовил проект инвестиционного соглашения, которое определяло порядок и условия реализации ООО «Азия Лес» строительства производства строганных и профилированных пиломатериалов и получения средств государственной поддержки в форме субсидий.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты>» первое иное лицо, реализуя совместный с Васильевым Д.В. корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств федерального бюджета в форме субсидии, находясь в <адрес> края, осознавая, что ни при каких условиях Общество не может обладать правом на получение субсидии, используя свое служебное положение, подписал подготовленное вторым иным лицом инвестиционное соглашение, заключенное с Минвостокразвития России в лице Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока ФИО12, введенным в заблуждение о якобы соответствии инвестиционного проекта ООО «Азия Лес» установленным требованиям для оказания государственной поддержки.

Указанное инвестиционное соглашение с присвоенным после регистрации №, предусматривало мероприятия и работы, которые должны быть осуществлены и выполнены, объекты, создание которых должно быть осуществлено в рамках реализации инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>», ключевые события проекта, сроки осуществления и выполнения мероприятий и работ, сроки достижения ключевых событий проекта, включая сроки ввода в эксплуатацию мощностей.

Согласно п. 3 инвестиционного соглашения, инвестор обеспечивает создание и ввод в эксплуатацию объектов проекта в соответствии с планом-графиком, а также объектов инфраструктуры, отраженных в приложениях к соглашению. Приложением № к инвестиционному соглашению предусматривался окончательный срок выполнения мероприятий и создания объектов инвестиционного проекта, то есть завершение его реализации, в 4-ом квартале 2017 года.

В соответствии с условиями инвестиционного соглашения, при его исполнении инвестор обязан: осуществить мероприятия и выполнить работы, указанные в плане-графике, и (или) обеспечить их осуществление и выполнение в установленные планом-графиком сроки (п. 11.2.2); обеспечить достижение ключевых событий проекта в установленные планом-графиком сроки (п. 11.2.3); обеспечить создание объектов инфраструктуры (п. 11.2.10); возвратить в федеральный бюджет денежные средства в размере предоставленной субсидии в случаях: представления в адрес Минвостокразвития России недостоверных сведений и документов, запрошенных для заключения инвестиционного соглашения или соглашения о предоставлении субсидии; несоблюдении плана-графика; недостижения целевых показателей в установленный срок (пп. «а,б,в» п. 11.2.13).

В случаях несоблюдения плана-графика и недостижения в установленный срок целевых показателей инвестиционного проекта Минвостокразвития России, выдает инвестору требование об устранении допущенных нарушений, в котором устанавливает срок для их устранения не более шести месяцев с даты получения инвестором требования. В случае неустранения инвестором указанных в требовании допущенных нарушений в установленный срок, Минвостокразвития России уведомляет инвестора об отказе от исполнения инвестиционного соглашения (п.п. 11.3.1, 23).

При выявлении случая представления инвестором недостоверных сведений и документов, запрошенных для заключения инвестиционного соглашения или соглашения о предоставлении субсидии, Минвостокразвития России выдает инвестору требование о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере предоставленной субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения указанного требования (п. 11.3.2).

В ходе исполнения инвестиционного соглашения в рамках установленных законодательством Российской Федерации полномочий, Минвостокразвития России вправе: проводить проверки, в том числе комплексные с привлечением органов государственного строительного и финансового надзора, исполнения инвестором своих обязательств по указанному соглашению; при выявлении случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения инвестором своих обязательств по инвестиционному соглашению выдавать инвестору требование об устранении этих нарушений (п.п. 12.1.1, 12.1.4).

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе выездного мероприятия в рамках мониторинга реализации инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>», сотрудниками Минвостокразвития России произведен осмотр объектов капитального строительства проекта и анализ исполнения инвестором плана-графика реализации инвестиционного проекта, по результатам которых установлено отставание выполнения работ на 1 месяц от сроков, предусмотренных инвестиционным соглашением.

Являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», первое иное лицо осознавало, что взятые Обществом обязательства, предусмотренные распоряжением Правительства Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ №-рп и заключенным с Минпромторгом России договором о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ №, не исполнены, реализуемый Обществом с 2012 года инвестиционный проект в установленный срок – до начала 2016 года не выполнен, а сроки реализации инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного с Минвостокразвития России, нарушены.

Кроме того, первому иному лицу было достоверно известно, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» имело неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Не смотря на указанные обстоятельства, первое иное лицо, находясь в г. Хабаровске и Васильев Д.В., находясь в г. Москве, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств бюджета Российской Федерации, зная, что ни при каких условиях ООО «<данные изъяты>» не может обладать правом на получение субсидии, совместно с привлеченными ими лицами, неосведомленными об их преступных намерениях, согласовано подготовили комплект документов, подтверждающих исполнение предусмотренных инвестиционным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № обязательств в части создания ООО «<данные изъяты>» объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края» – «Строительство автомобильных дорог», а именно: линейного объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Примыкание на 8 км + 658 м автодороги с. имени Полины Осипенко – <адрес> – <адрес>» (лесовозная дорога) с переходным типом дорожного покрытия до <адрес>)»» (12 км + мост); линейного объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Примыкание на 8 км + 658,4 м автодороги с. имени Полины Осипенко – <адрес> – <адрес>» (лесовозная дорога) с переходным типом дорожного покрытия до <адрес>)»» (20 км) и линейного объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Примыкание на 8 км + 658,4 м автодороги с. имени Полины Осипенко – <адрес> – <адрес>» (лесовозная дорога) с переходным типом дорожного покрытия до <адрес>)»» (31км); линейного объекта капитального строительства «Подъездная автомобильная дорога лесопильно-деревообрабатывающего предприятия» (1,2 км), которые первое иное лицо ДД.ММ.ГГГГ предоставило в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Минвостокразвития России, расположенное по адресу: <адрес>.

Одновременно с этим, выполняя свою роль в совершении хищения путем обмана средств федерального бюджета, первое иное лицо, достоверно зная, что ни при каких условиях ООО «<данные изъяты>» не может обладать правом на получение субсидии, умышленно предоставил в Минвостокразвития России заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения в части отсутствия у ООО «<данные изъяты>» на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения о предоставлении субсидии, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Васильев Д.В., находясь в г. Москве, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, выполняя отведенную ему роль в хищении средств федерального бюджета в форме субсидии, выделенной на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию ООО «<данные изъяты>» объектов инфраструктуры, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, используя личные доверительные отношения с заместителем директора Департамента Минвостокразвития России вторым иным лицом, в ходе личного разговора убедил его в необходимости принятия по результатам рассмотрения представленных первым иным лицом документов положительного решения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с созданием ООО «<данные изъяты>» объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края» – «Строительство автомобильных дорог», несмотря на неисполнение первым иным лицом предусмотренных инвестиционным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № обязательств, выразившегося в несоблюдении сроков реализации проекта.

В это же время заместитель директора Департамента Минвостокразвития России второе иное лицо, а также заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока ФИО46., находясь каждый на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, достоверно осведомленные об отсутствии фактических оснований для предоставления ООО «<данные изъяты>» субсидии, а также о необходимости выдачи требования об устранении нарушений, выразившихся в несоблюдении сроков реализации проекта, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, приняли незаконное решение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» средств государственной поддержки в форме субсидии.

Реализуя данное решение, второе иное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, совместно с иными привлеченными им должностными лицами Минвостокразвития России, не осведомленными о его преступных намерениях, во исполнение распоряжения ФИО47., подготовил проект соглашения о предоставлении ООО «<данные изъяты>» субсидии, согласовал его в бюджетном и правовом Департаментах Минвостокразвития России, после чего организовал подписание проекта первым иным лицом и в дальнейшем предоставил для согласования ФИО48.

ДД.ММ.ГГГГ заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока ФИО49., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, основываясь на предоставленных ООО «<данные изъяты>» заведомо недостоверных сведениях, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, незаконно, в нарушение пп. 1 п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пп. «в» п. 24 постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, подписал подготовленное вторым иным лицом и иными должностными лицами Минвостокразвития России, соглашение о предоставлении ООО «<данные изъяты>» субсидии от ДД.ММ.ГГГГ № Д-05-57/2016.

Таким образом, второе иное лицо и ФИО50. умышленно не выполнили возложенные на них должностными регламентами обязанности, а именно: не осуществили в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам реализации инвестиционного проекта; надлежащим образом не запросили и не получили необходимую для принятия законного решения, информацию.

Предоставленные первым иным лицом документы, подтверждающие создание указанного объекта инфраструктуры, заявка на перечисление субсидии, подготовленная и направленная первым иным лицом ДД.ММ.ГГГГ в Минвостокразвития России на имя второго иного лица, исполнявшего в тот период времени обязанности директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов, а также подготовленные самим вторым иным лицом: типовая форма сведений о направлениях расходования целевых средств от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная первым иным лицом, и заявление на перечисление целевых средств, подписанное ФИО51., послужили основанием к формированию в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Минвостокразвития России заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № ЗКР2200/16-4070 на сумму 582 734 340,15 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю, произвело списание с лицевого счета № Минвостокразвития России и перечисление с расчетного счета №, открытого в отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, на лицевой счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» для учета операций не участника бюджетного процесса, с зачислением на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, денежных средств, сформированных платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 582 734 340,15 рублей. В тот же день указанные денежные средства первым иным лицом в полном объеме переведены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в региональном Хабаровском филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: <адрес>.

Вместе с тем, согласно сведениям Федеральной налоговой службы России, Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» имелись неисполненные обязанности по уплате: налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию; недоимки (неисполненной обязанности) по обязательным платежам.

В дальнейшем, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по результатам проведенного должностными лицами Минвостокразвития России выездного мероприятия мониторинга инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>» установлены факты отставания от сроков его реализации, то есть невыполнения ООО «<данные изъяты>» условий, предусмотренных п.п. 11.2.2 и 11.2.3 инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №.

Первое иное лицо осознавая, что несоблюдение ООО «<данные изъяты>» плана-графика инвестиционного соглашения влечет выдачу Минвостокразвития России требования об устранении допущенных нарушений, которое в связи со значительным отставанием от сроков реализации проекта им выполнено быть не могло, в целях дальнейшей реализации преступных намерений и исключения последующего требования о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере ранее предоставленной субсидии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, в ходе телефонного разговора поручил Васильеву Д.В. решение вопроса о предотвращении наступления негативных для ООО «Азия Лес» последствий.

Васильев Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ему роль в хищении путем обмана средств федерального бюджета в форме субсидии, выделенной для возмещения затрат на создание и (или) реконструкцию ООО «Азия Лес» объектов инфраструктуры, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, используя частные доверительные отношения с заместителем директора Департамента Минвостокразвития России вторым иным лицом, в ходе личного разговора, убедил его в необходимости принятия решения о внесении изменений в инвестиционное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, предусмотрев перенос сроков производства работ.

В указанный период времени заместитель директора Департамента Минвостокразвития России второе иное лицо, а также заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока ФИО52., находясь каждый на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, достоверно зная о необходимости выдачи ООО «<данные изъяты>» требования об устранении нарушений, выразившихся в несоблюдении сроков реализации проекта, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, приняли решение заключить с ООО «<данные изъяты>» дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №, которым предусмотреть увеличение сроков реализации инвестиционного проекта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, достоверно зная об обстоятельствах, исключающих возможность увеличения сроков реализации инвестиционного проекта, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, действуя в интересах первого иного лица, Васильева Д.В. и в соответствии с распоряжением ФИО53., совместно с иными привлеченными им должностными лицами Минвостокразвития России, не осведомленными о его преступных намерениях, подготовил проект дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №, выполнил его внутриведомственное согласование, организовал подписание первым иным лицом и предоставил для утверждения ФИО55.

В этот же период времени заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока ФИО56., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, в нарушение п.п. 11.3.1 и 23 инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, не выполнил возложенные на него должностные обязанности, не выдал в установленном порядке ООО «иные данные» требование об устранении допущенных нарушений в установленный срок, а в случае их неустранения – требование о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере ранее предоставленной субсидии, и ДД.ММ.ГГГГ подписал подготовленное вторым иным лицом и иными должностными лицами Минвостокразвития России дополнительное соглашение № к указанному инвестиционному соглашению, предусматривавшее окончательные сроки реализации инвестиционного соглашения во втором квартале 2019 года. В тот же день дополнительному соглашению присвоен регистрационный номер <адрес>.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ первое иное лицо, находясь в г. Хабаровске, и Васильев Д.В., находясь в <адрес>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств бюджета Российской Федерации, под предлогом финансового обеспечения затрат на создание объекта инфраструктуры, достоверно зная, что ни при каких условиях ООО «<данные изъяты>» не может обладать правом на получение субсидии, с целью незаконного получения средств государственной поддержки, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с привлеченными ими лицами, неосведомленными об их преступных намерениях, согласовано подготовили комплект документов, подтверждающих якобы исполнение предусмотренных инвестиционным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № обязательств в части создания ООО «<данные изъяты>» очередного объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края» – «Цех генерации электроэнергии лесопильно-деревообрабатывающего предприятия» (далее – Объект), расположенный по адресу: <адрес>

При этом первое иное лицо и Васильев Д.В. были достоверно осведомлены, что использование указанного Объекта и установленной в нем турбогенераторной установки по прямому назначению невозможно, в связи с неоконченными строительными работами, монтажом оборудования и отсутствием возможности подачи к Объекту теплопередающего масла с теплового блока (котлогенератора), входящего в состав инвестиционного проекта и являющегося единым с Объектом технологическим комплексом, строительство которого ООО «<данные изъяты>» фактически не осуществлялось.

Также первому иному лицу было достоверно известно, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» имело неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Несмотря на это первое иное лицо, осознавая, что ни при каких обстоятельствах возглавляемое им ООО «<данные изъяты>» не имеет права на получение средств государственной поддержки в качестве возмещения затрат на возведение инфраструктурного объекта, в целях хищения путем обмана федеральных денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с Васильевым Д.В., совместно и согласовано с ним, выполняя отведенную ему роль в преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с привлеченными им лицами, неосведомленными о его преступных намерениях, умышленно подготовил документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: акт ввода в эксплуатацию Объекта от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, удостоверяющее факт ввода в эксплуатацию установленного на Объекте оборудования, в том числе турбогенераторной установки, а также иные документы, которые согласно преступному умыслу первого иного лица и Васильева Д.В. должны были ввести в заблуждение должностных лиц Минвостокразвития России относительно фактического завершения строительства Объекта.

Кроме того, первое иное лицо, с целью введения должностных лиц Минвостокразвития России в заблуждение относительно соблюдения ООО «<данные изъяты>» условий получения субсидии, предусмотренных Правилами, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Васильевым Д.В., совместно и согласовано с ним, выполняя отведенную ему роль в преступлении, в целях хищения путем обмана федеральных денежных средств, в составе с вышеуказанными документами умышленно направил в Минвостокразвития России изготовленную иным лицом при неустановленных обстоятельствах поддельную справку налогового органа № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную от имени должностного лица ИФНС России по Центральному району г. Хабаровска и содержащую недостоверные сведения об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, о чем первому иному лицу достоверно было известно. При этом подпись в указанной справке выполнена не указанным в ней должностным лицом, а оттиск печати – не оригинальной печатью налогового органа.

Подготовленный комплект документов, подтверждающих якобы исполнение предусмотренных инвестиционным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № обязательств в части создания ООО «<данные изъяты>» очередного объекта инфраструктуры, первое иное лицо, действуя умышленно и согласованно с Васильевым Д.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств бюджета Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представил в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Минвостокразвития России, расположенное по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Васильев Д.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, выполняя отведенную ему роль в преступлении, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, при содействии второго иного лица, ранее занимавшего должность заместителя директора Департамента Минвостокразвития России и использовавшего личные связи с должностными лицами Минвостокразвития России, способствовал принятию положительного решения по результатам рассмотрения документов, представленных первым иным лицом и содержащих недостоверные сведения относительно исполнения условий инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № в части создания ООО «<данные изъяты>» объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края» – «Цех генерации электроэнергии лесопильно-деревообрабатывающего предприятия», а также обоснованности получения средств государственной поддержки в форме субсидии.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока ФИО57., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, основываясь на заведомо недостоверных сведениях, представленных ООО «Азия Лес», явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, незаконно, в нарушение пп. 1 п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пп. «в» п. 10, пп. «б» п. 12, п. 22, пп. «б» п. 23 и п. 25 Правил № 693, совместно с иными должностными лицами Минвостокразвития России, неосведомленными о его преступных намерениях, подготовил соглашение о предоставлении субсидии №, которое ФИО58. ДД.ММ.ГГГГ подписал, намеренно не выполнив при этом возложенные на него должностные обязанности, а именно: не осуществил в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации; не запросил и не получил в установленном порядке необходимую для принятия законного решения информацию, а также должным образом не реализовал предусмотренные п. 37 Методики, полномочия по мониторингу реализации инвестиционного проекта, расположенного на строительной площадке лесопильно-деревообрабатывающего предприятия в <адрес>.

Вместе с тем, на момент подачи заявки на предоставление субсидии, использование Объекта по прямому назначению фактически не представлялось возможным, так как строительные работы окончены не были, а оборудование, в отношении которого мероприятия по пуско-наладке не осуществлялись, не смонтировано и не подключено.

Кроме того, согласно сведениям Федеральной налоговой службы России, Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ фактически у ООО «<данные изъяты>» имелись неисполненные обязанности по уплате: налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию; недоимки (неисполненной обязанности) по обязательным платежам.

Представленные первым иным лицом документы, подтверждающие якобы создание указанного объекта инфраструктуры, а также заявка на перечисление целевых средств, подписанная ФИО59. ДД.ММ.ГГГГ, послужили основанием к формированию в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Минвостокразвития России заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 258 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Межрегиональным операционным УФК произведено списание с лицевого счета № Минвостокразвития России и перечисление с расчетного счета №, открытого в операционном департаменте Банка России г. Москвы по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств, сформированных платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №, в сумме 258 000 000 рублей.

Похищенными путем обмана средствами федерального бюджета, предоставленными в форме субсидии, выделенной для возмещения затрат на создание и (или) реконструкцию ООО «<данные изъяты>» перечисленных объектов инфраструктуры в размере 840 734 340,15 рублей, перечисленными Минвостокразвития России, первое иное лицо и Васильев Д.В. распорядились по собственному усмотрению.

В дальнейшем, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» первое иное лицо, осведомленный о предстоящем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ очередном выездном мероприятии мониторинга инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>», осознавая, что вследствие намеренного невыполнения им условий, предусмотренных п.п. 11.2.2 и 11.2.3 инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, по результатам данного мониторинга должностными лицами Минвостокразвития России будут установлены факты значительного отставания от сроков его реализации, что в соответствии с п.п. 11.3.1 и 23 инвестиционного соглашения неизбежно повлечет выдачу Минвостокразвития России требования об устранении допущенных нарушений, которое им выполнено быть не может, в целях дальнейшей реализации преступных намерений и исключения последующего требования о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере ранее предоставленной субсидии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Хабаровске в ходе телефонного разговора, поручил Васильеву Д.В. решение вопроса о предотвращении возможности наступления указанных последствий.

Васильев Д.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, выполняя отведенную ему роль в преступлении, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, в ходе личной беседы со вторым иным лицом, ранее занимавшим должность заместителя директора Департамента Минвостокразвития России, убедил его, используя личные связи в указанном ведомстве, способствовать принятию решения о повторном внесении изменений в инвестиционное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, которые предусматривали бы очередной перенос и увеличение сроков производства работ. Одновременно с этим Васильев Д.В. передал второму иному лицу, подготовленный им (Васильевым Д.В.) совместно с первым иным лицом и иными привлеченными лицами, проект подписанного первым иным лицом дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №, предусматривавший увеличение сроков реализации проекта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, находясь в служебном кабинете ФИО9 А.В., расположенном по адресу: <адрес>, используя личные с ним доверительные отношения, действуя в интересах первого иного лица и ФИО6, убедил ФИО60. в необходимости подписания указанного дополнительного соглашения и предоставил его проект.

В это же время, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока ФИО62., находясь в служебном кабинете, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о необходимости выдачи ООО «<данные изъяты>» требования об устранении нарушений, выразившихся в несоблюдении сроков реализации проекта, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, принял решение в очередной раз заключить с ООО «<данные изъяты>» дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №, предусматривающие повторное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта.

Реализуя преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока ФИО63., находясь на рабочем месте по адресу: <адрес>, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, незаконно, в нарушение п.п. 11.3.1 и 23 инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, не выполнил возложенные на него должностные обязанности, не выдал в установленном порядке ООО «<данные изъяты>» требование об устранение допущенных нарушений в установленный срок, а в случае их неустранения – требование о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере ранее предоставленной субсидии, и подписал подготовленное Васильевым Д.В. и первым иным лицом, дополнительное соглашение № к указанному инвестиционному соглашению, предусматривавшее окончательные сроки реализации инвестиционного проекта по истечению четвертого квартала 2020 года. В тот же день дополнительному соглашению присвоен регистрационный номер АК-111/2018.

Однако к установленному сроку реализация инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района Хабаровского края» первым иным лицом не завершена. Условия инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № не выполнены, а именно: мероприятия и работы, а также объекты, создание которых должно быть осуществлено в рамках реализации инвестиционного проекта ООО «<данные изъяты>», не завершены; ключевые события проекта не достигнуты; сроки осуществления и выполнения мероприятий и работ, сроки достижения ключевых событий проекта, включая сроки ввода в эксплуатацию мощностей, не соблюдены. При этом средства государственной поддержки, предоставленные на реализацию указанного инвестиционного проекта в форме субсидии в размере 840 734 340,15 рублей, в федеральный бюджет первым иным лицом не возвращены.

Уголовное дело в отношении Васильева Д.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с представлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Демешина Д.В., вынесенного в порядке ст. 317.5 УПК РФ, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поступило в Центральный районный суд г. Хабаровска, для рассмотрения в порядке ст. 317.7 УПК РФ.

Подсудимый Васильев Д.В. в ходе судебного заседания вину в совершении указанного преступления признал полностью, с предъявленным обвинением согласился, не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке и постановления приговора в отношении него, как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Подсудимый также пояснил, что на стадии досудебного производства по делу, он добровольно заключил соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил в полном объеме. Ходатайство о заключении досудебного соглашения было заявлено им в присутствии защитников и после консультации с ними. Соглашение о сотрудничестве также заключалось с участием защитника. Ему разъяснены и понятны особенности рассмотрения уголовного дела и постановления судебного решения, а также последствия принятия такого решения в порядке ст. 317.7 УПК РФ.

Защитник адвокат Анисимов И.Н. полностью поддержал позицию подсудимого Васильева Д.В.

Представитель потерпевшего ФИО18 не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Кургузов К.А. поддержал представление о проведении судебного заседания и вынесении судебного решения в порядке ст. 317.7 УПК РФ, подтвердил содействие подсудимого следствию, в соответствии с заключенным с ним соглашением, разъяснив, что оно выразилось в том, что в ходе производства предварительного следствия по данному уголовному делу, Васильев Д.В. неоднократно допрошенный в качестве обвиняемого, дал исчерпывающие показания об известных ему обстоятельствах неправомерного выделения должностными лицами Минвостокразвития России и хищения представителями ООО «<данные изъяты>» бюджетных средств, своей роли в совершении данных преступлений, а также действиях иных обвиняемых – ФИО64., ФИО65.. ФИО14, ФИО15 (т. №). Данные показания подтверждены Васильевым Д.В. в ходе очной ставки с ФИО14 (т. №). В целях компенсации причиненного преступлением имущественного вреда, Васильевым Д.В. даны показания о фиктивном переоформлении перед задержанием, в июле 2022 года, принадлежащих ему двух транспортных средств и двух объектов недвижимости на совершеннолетнего сына – Свидетель №1 (т. №), на указанное имущество общей стоимостью 30,1 млн. рублей, наложен арест (т. №). Также обвиняемым добровольно перечислено в бюджет Российской Федерации 2 млн. рублей (т. №). Сообщенные Васильевым Д.В. сведения согласуются с иными собранными по уголовному делу доказательствами, что свидетельствует об их полноте и правдивости.

В результате досудебного сотрудничества с обвиняемым Васильевым Д.В., были получены дополнительные доказательства, имеющие существенное значение для расследования уголовного дела №. Сотрудничество с обвиняемым Васильевым Д.В. имеет большое значение для раскрытия и расследования преступлений, связанных с хищением бюджетных средств. Данных о наличии угрозы личной безопасности Васильева Д.В., его родственников и близких людей, в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве, не имеется. С учетом анализа доказательств, собранных по делу, сомнений в полноте и правдивости сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, не имеется.

Суд убедился в том, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено Васильевым Д.В. добровольно. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении данного соглашения, также заявлено обвиняемым добровольно. Подсудимый Васильев Д.В. полностью понимает и осознает особенности принятия и последствия судебного решения в таком порядке.

В судебном заседании были исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, обстоятельства, изложенные в представлении от 07.03.2023 заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Демешина Д.В., обоснованы и подтверждаются материалами уголовного дела. Подсудимый, его близкие родственники, родственники и близкие лица, угрозе личной безопасности, не подвергались.

Суд приходит к выводу о том, что подсудимым Васильевым Д.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно обвиняемый Васильев Д.В. дал признательные показания, сообщив о фактах хищения бюджетных средств, содействовал следствию в раскрытии преступлений, а также изобличил других участников, совершивших совместно с ним вышеуказанное преступление. Кроме того, подтвердил свои показания в ходе проведения очной ставки и иных следственных действий. С учетом анализа доказательств, собранных по делу, сомнений в полноте и правдивости сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, не имеется.

С учетом приведенного, суд считает, что имеются все основания для постановления обвинительного приговора с применением особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренные положениями главы 40.1 УПК РФ.

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным в полном объеме, и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Васильева Д.В. суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого Васильева Д.В., обстоятельств совершения им преступления и поведения в судебном заседании, не дающих оснований сомневаться в осознанности им фактического характера, общественной опасности своих действий и способности руководить своими действиями, суд признает подсудимого Васильева Д.В., по отношению к инкриминируемому деянию, вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Определяя вид и размер наказания подсудимому Васильеву Д.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, в соответствии со ст. 15 УК РФ относящегося к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, который в целом характеризуется положительно, характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения преступных целей, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также его состояние здоровья и состояние здоровья его близких родственников, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Васильева Д.В., суд признает на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая способ совершения преступления, мотив, цель его совершения, характер наступивших последствий, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства совершенного Васильевым Д.В. преступления, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

С учетом санкции статьи обвинения, наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание Васильеву Д.В. подлежит назначению в виде лишения свободы с применением ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения к Васильеву Д.В. положений статей 53.1, 81, 82 УК РФ у суда не имеется, как и оснований для применения в отношении подсудимого положений статьи 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность содеянного, при рассмотрении дела не установлено, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания.

При этом, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на него определенных обязанностей, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, которые будут в полной мере способствовать его исправлению.

Решая вопрос о применении к подсудимому Васильеву Д.В. дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного с корыстным умыслом преступления, имущественное и семейное положение подсудимого, возможность получения им заработной платы, либо иного дохода и считает необходимым назначить подсудимому Васильеву Д.В. дополнительное наказание в виде штрафа, определив его размер в сумме 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Вместе с тем, сведения о личности подсудимого, совокупность смягчающих его наказание обстоятельств, позволяет суду не назначать подсудимому дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, полагая возможным его исправление при отбытии основного вида наказания и дополнительного вида наказания в виде штрафа.

Потерпевшим по уголовному делу - ФИО66 к Васильеву Д.В. предъявлены исковые требования о взыскании ущерба, причинённого преступлением в размере 840 734 340 рублей 15 копеек.

Указанная сумма гражданского иска основана на предъявленном Васильеву Д.В. обвинении в совершении инкриминируемого преступления и не требует дополнительных расчетов.

В силу положений пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

На основании ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Как разъяснено в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

В судебном заседании установлено, что вышеуказанный имущественный вред причинен потерпевшему в результате совершения Васильевым Д.В. инкриминируемого преступления группой лиц по предварительному сговору с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время не рассмотрено по существу.

Кроме того, подсудимый Васильев Д.В. принял меры к возмещению ущерба, перечислив в бюджет Российской Федерации 2 000 000 рублей.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым на основании ч. 1 ст. 1064, ст. 15 ГК РФ исковые требования ФИО67 удовлетворить на сумму невозмещенного ущерба и взыскать с подсудимого Васильева Д.В. денежную сумму в размере 838 734 340 рублей 15 копеек.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, зарегистрированное на Свидетель №1, не являющег░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░ ░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 8 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 02.10.2007 № 229-░░ (░░░. ░░ 29.12.2022) «░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░».

░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 81 ░░░ ░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░. 10 ░░. 316 ░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 303-304, 307-309, 316, 317.7 ░░░ ░░, ░░░                 

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 500000 (░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░68 ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 838 734 340 (░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ 15 ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ №1, ░ ░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 8 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 02.10.2007 № 229-░░ (░░░. ░░ 29.12.2022) «░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░».

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № - ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 131 ░░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░               ░.░. ░░░░░░░