Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-509/2023 от 03.04.2023

№

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курск      18 декабря 2023 года

Ленинский районный суд г. Курска в составе председательствующего судьи

Конорева В.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора ЦАО г. Курска: ФИО15,

ФИО1,

подсудимого Самсонова И.М.,

и его защитника - адвоката ФИО17,

представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении:

Самсонова Ильи Михайловича, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.2 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Самсонов И.М. незаконно использовал документ для образования юридического лица, то есть предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрёл в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления им были совершены при следующих обстоятельствах:

В ДД.ММ.ГГГГ г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время неустановленное лицо (в отношений которого возбуждено уголовное дело) в личной беседе предложило Самсонову И.М. предоставить (за материальное вознаграждение в будущем) паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Самсонове И.М., как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом Самсонов И.М. осуществлять не будет, то есть предложило предоставить документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице, на что Самсонов И.М. ответил согласием.

Далее, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в <адрес>, Самсонов И.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, переслал посредством мессенджера «WhatsApp» указанному неустановленному лицу фотографию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии № выданного <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, для изготовления данным лицом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, Самсонов И.М. встретился с неустановленным в ходе следствия лицом, которое передало Самсонову И.М. для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, изготовленные при неустановленных по делу обстоятельствах документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица среди которых: заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании» формы № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Самсонов И.М., якобы принял решение создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Тандем», и устав ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Самсонов И.М. являлся единственным учредителем и руководителем данного общества, гарантийное письмо генерального директора ООО «Соловьиная роща» ФИО4 с копией свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии № взамен свидетельства № серии № от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, прибыл в ИФНС России по г. Курску, по адресу: <адрес>, где с целью дальнейшего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, в присутствии ведущего специалиста эксперта ИФНС России по г. Курску ФИО3 предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ОУФМС ФИО18 по <адрес> в ЖАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также документы, переданные ему вышеуказанным неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, и необходимые в соответствии с Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица, среди которых: заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании» формы № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Самсонов И.М. якобы принял решение создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Тандем», устав ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Самсонов И.М. являлся единственным учредителем и руководителем данного общества, гарантийное письмо генерального директора ООО «Соловьиная роща» ФИО4 с копией свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серий № № взамен свидетельства № серии № от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>. При этом ФИО3, не осведомленная о преступных намерениях Самсонова И.М., удостоверившись в личности Самсонова И.М. посредством представленного последним паспорта гражданина РФ, приняла от Самсонова И.М. вышеуказанные документы, для последующей регистрации ИФНС ФИО18 по <адрес> сведений о создании Самсоновым И.М. коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью - ООО «Тандем».

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в результате умышленных преступных действий Самсонова И.М. по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для регистраций юридического лица при создании, в том числе документа удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ на свое имя серии №, выданного ОУФМС ФИО18 по <адрес> в ЖАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками ИФНС ФИО18 по <адрес> (не осведомленными о преступном характере действий Самсонова И.М.) в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица - ООО «Тандем» за государственным регистрационным номером №, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени которого, выступал Самсонов И.М., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть таким образом Самсонов И.М. выступил в роли подставного лица.

Кроме того, в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с частями 1, 3 и 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Система «Клиент-банк» будет являться электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичного расчета.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, на котором информация записана в электронной форме (аудио-, видео носитель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ, – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Согласно ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время вышеуказанное неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находясь на территории <адрес>, в личной беседе, при вышеуказанных обстоятельствах предложило Самсонову И.М. предоставить (за материальное вознаграждение в будущем) паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Самсонове И.М., как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, пояснив при этом последнему, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом Самсонов И.М. осуществлять не будет, то есть предложило предоставить документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Самсонове И.М., как о подставном лице, а также предложило Самсонову И.М за денежное вознаграждение в будущем, после регистрации юридического лица, открыть в банковских организациях <адрес> от своего имени расчетные счета зарегистрированного юридического лица с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту — ДБО), а после открытия расчетных счетов, передать (сбыть) указанному неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информаций, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени созданного юридического лица - ООО «Тандем», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом, на что Самсонов И.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, движимый корыстными побуждениями, осознавая при этом, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице - учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица, управление данным юридическим лицом он осуществлять не будет, - ответил согласием.

Далее, после внесения при выше указанных обстоятельствах Инспекцией Федеральной Налоговой службы по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц записи за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице - Самсонове И.М., как об учредителе ООО «Тандем» №, а также, как о единоличном органе управления ООО «Тандем» - генеральном директоре, у которой отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, Самсонов И.М., действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и электронных носителей информации, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, указанное неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем», подключения услуг системы ДБО, в филиал «Дело» публичного акционерного общества (далее по тексту - ПАО) «СКБ-Банк» (филиал «Дело» ПАО банк «Синара»), расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудниками вышеуказанного банка, не осведомленными о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшими участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М. документов, сотрудниками филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тандем» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с тарифным планом «ДелоПро», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логом и паролем, а также оформлена корпоративная банковская карта. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с тарифным планом «ДелоПро», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту. Далее, после получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл указанному неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк» с тарифным планом «ДелоПро», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО, в ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский», расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудниками вышеуказанного банка, не осведомленными о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшими участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. На основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», с пакетом услуг РКО «Все включено», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский» документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с пакетом услуг РКО «Все включено», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль. После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО Банк ВТБ, условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «ВТБ Бизнес Онлайн» с пакетом услуг РКО «Все включено», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО в ДО «Курский» филиал центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудниками вышеуказанного банка, не осведомленными о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшими участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. На основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником ДО «Курский» филиал центральный ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «Тандем» № и № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» с пакетом услуг «Свой бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также оформлена корпоративная банковская карта «моментальной выдачи». Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника ДО «Курский» филиал центральный ПАО Банк «ФК Открытие», документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», с пакетом услуг «Свой бизнес», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту «моментальной выдачи». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания ДО «Курский» филиал центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетных счетов в ДО «Курский» филиал центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>Б, подключении системы дистанционного банковского обслуживания - <данные изъяты>» с пакетом услуг «Свой бизнес», являющейся электронным средством платежа, и средствами доступа к системе ДБО - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту «моментальной выдачи», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>» Курское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником вышеуказанного банка, не осведомленным о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником ПАО «Сбербанк России» Курское отделение № ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с пакетом услуг «Набирая Обороты (БР)» и сервисом «Проверки контрагентов», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем (система защиты СББОЛ), а также оформлена корпоративная банковская карта «<данные изъяты>». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника ПАО «<данные изъяты>» Курское отделение №, документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с пакетом услуг «Набирая Обороты (БР)» и сервисом «Проверки контрагентов», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем (система защиты СББОЛ), а также корпоративную банковскую карту «<данные изъяты>». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания ПАО «Сбербанк ФИО18» Курское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк ФИО18», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в ПАО «<данные изъяты>» Курское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, и подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с пакетом услуг «Набирая Обороты (БР)» и сервисом «Проверки контрагентов», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем (система защиты СББОЛ), а также корпоративную банковскую карту «Visa Business», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицам.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу <данные изъяты> направил в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, электронную заявку на открытие расчетного счета, подключение услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» №, активирована система ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а также выпущена неименная банковская карта «Бизнес 24/7». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от банковского сотрудника АО «Райффайзенбанк», не осведомленного о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также неименную банковскую карту «Бизнес 24/7». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также неименную банковскую карту «Бизнес 24/7», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу <данные изъяты>, направил в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес> электронную заявку на открытие расчетного счета, подключение услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, Каланчевская, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет ООО «Тандем» № и активирована система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а так же выдана карта «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от банковского сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленного о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а так же выдана карта Альфа-Бизнес в порядке экспресс выдачи. После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «АЛЬФА-БАНК», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Альфа-Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а так же выданную карту «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО в Московском филиале ПАО «РОСБАНК» дополнительный операционный офис «Курский», расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником вышеуказанного банка, не осведомленным о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. После этого на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудниками ПАО «РОСБАНК», дополнительного операционного офиса «Курский», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - ключом проверки электронной подписи (открытым ключом) для обмена сообщениями в системе «PRO-ONLINE», а также ДД.ММ.ГГГГ выпущены: банковская карта «Карта PRO» и дебетовая карта «MasterCard Business». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника ПАО «РОСБАНК», дополнительный операционный офис «Курский», документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE» с пакетом дополнительных услуг «3-D Secure», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - ключом проверки электронной подписи (открытым ключом) для обмена сообщениями в системе «PRO-ONLINE», а также банковскую карту «Карта PRO» и дебетовую карту «MasterCard Business». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания ПАО «РОСБАНК» дополнительный операционный офис «Курский», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в ПАО «РОСБАНК», дополнительный операционный офис «Курский», расположенный по адресу: <адрес>, подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE» с пакетом дополнительных услуг «<данные изъяты>», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – ключом проверки электронной подписи (открытым ключом) для обмена сообщениями в системе «PRO-ONLINE», а также банковскую карту «Карта PRO» и дебетовую карту «MasterCard Business», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО, а также запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи (далее по тексту - СКЭП) в системе «PSB-Online» в дополнительный офис «Курский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее по тексту - ПАО «ПСБ»), расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником вышеуказанного банка, не осведомленными о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М. документов, сотрудниками дополнительного офиса «Курский» Ярославского филиала ПАО «ПСБ» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «Тандем» № и № и активирована система ДБО «PSB-Online», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - СКЭП для обмена сообщениями в системе «PSB-Online», а так же выпущена корпоративная мгновенная карта «Mastercard Business». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника дополнительного офиса «Курский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (выездного менеджера) документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PSB-Online» являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – СКЭП, для обмена сообщениями в системе «PSB-Online», а так же корпоративную мгновенную карту «Mastercard Business». Сразу после получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе выездной встречи с менеджером выездного обслуживания, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «ПСБ», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетных счетов в дополнительном офисе «Курский» Ярославского филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: <адрес>, подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «PSB-Online», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – СКЭП, для обмена сообщениями в системе «PSB-Online», а так же корпоративную мгновенную карту «Mastercard Business», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу www.lockobank.ru. направил в коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), расположенный по адресу: <адрес>, электронную заявку на открытие расчетного счета и подключения услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». После этого на основании предоставленных Самсоновым И.М. документов, сотрудником территориального офиса коммерческий банк <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «Тандем» № и № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника территориального офиса коммерческий банк «ЛОКО-Банк», не осведомленного о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту. После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около территориального офиса коммерческий банк «ЛОКО-Банк» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета коммерческого банка «ЛОКО-Банк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетных счетов в территориальном офисе коммерческого банка «ЛОКО-Банк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу<данные изъяты>, направил в АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенный по адресу: <адрес>, электронную заявку на открытие расчетного счета и подключение услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». После этого на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № и активирована система ДБО «Modulbank» с пакетом услуг «Оптимальный», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления — генерации кода-простой электронной подписи (цифрового кода подтверждения (ЦКП)) для обмена сообщениями в системе «Modulbank». После этого Самсонов И.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, ДД.ММ.ГГГГ посредством сайта банка по адресу: <данные изъяты> направил в АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенный по адресу: <адрес>, электронную заявку на выпуск неименной банковой карты «Mastercard Business», которая незамедлительно была выпущена и привязана к расчетному счету №. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от банковского сотрудника АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, не осведомленного о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с пакетом услуг «Оптимальный», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - генерации кода простой электронной подписи (цифрового кода подтверждения (ЦКП)) для обмена сообщениями в системе «Modulbank», а так же ему была выдана корпоративная банковская карта «Mastercard Business». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» Московский, подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с пакетом услуг «Оптимальный», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - генерации кода простой электронной подписи (цифрового кода подтверждения (ЦКП)) для обмена сообщениями в системе «Modulbank», а также корпоративную банковскую карту «Mastercard Business», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий Самсонова И.М., неустановленными третьими лицами, которые не имеют отношения ни к Самсонов И.М., ни к ООО «Тандем», осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Тандем».

В судебном заседании подсудимый Самсонов И.М. вину в совершении данных преступлений признал в полном объеме, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. При этом из показаний Самсонова И.М. данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ (т. 1, л.д. 192-197, т. 2, л.д. 133-135, т. 5, л.д. 5-10, 64-69, 115-117), и подтвержденных самим Самсоновым И.М. в суде, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ. мужчина по имени ФИО24 предложил ему заработать деньги, став формальным учредителем и директором фирмы. При этом в действительности не нужно будет осуществлять распорядительную деятельность и принимать участие в финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы, что вся деятельность будет фиктивной, а сама фирма будет существовать всего 3 месяца, после чего будет ликвидирована. ФИО25 сказал, что в качестве вознаграждения за осуществление такой деятельности платят по 15 000 руб. в месяц в период существования организации. В тот период времени он нуждался в деньгах, поэтому согласился на предложение ФИО28. Последний сообщил ему, что для создания фирмы необходимо предоставить копии его паспорта, фотоизображение которого можно переслать в интернет-сервисе «WhatsApp».

Примерно через 2 недели ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему позвонил ФИО27 и сказал, что к нему сейчас приедет мужчина, который будет заниматься вопросами регистрации ООО «Тандем». Через некоторое время к нему приехал мужчина, который передал ему пакет документов для регистрации общества, необходимых для предоставления в инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес> для создания юридического лица документов, составленных от его имени, которые он подписал, а также они вдвоем поехали в инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. В пути следования данный мужчина проинструктировал его, какие действия в инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> он должен совершить, и что говорить при этом. Он с документами направился в инспекцию федеральной налоговой службы по <адрес>, где сдал пакет подписанных им документов для регистрации юридического лица - ООО «Тандем». В инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> были проверены документы, которые он предоставил для регистрации юридического лица, после чего было зарегистрировано ООО «Тандем». В инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> ему выдали учредительные документы ООО «Тандем», которые он потом передал указанному неизвестному ему лицу (знакомому ФИО26). Последний также сказал, что им необходимо будет встретиться, чтобы открыть счета в разных банках и передать последнему все банковские документы и средства платежа. Таким образом, он формально числился учредителем и директором ООО «Тандем», а в действительности никакого руководства данной организацией он не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность не производил, заработную плату, как директор ООО «Тандем», - не получал. Ему не известно, осуществлялась ли какая-либо деятельность ООО «Тандем», ему не известно о движении денежных средств на счетах, открытых на ООО «Тандем».

Примерно через неделю после регистрации ООО «Тандем» за ним вновь заехал вышеуказанный мужчина и сообщил, что необходимо поехать в банки, чтобы открыть счета. После этого при личных встречах с данным мужчиной, последний пояснял ему, куда конкретно ему нужно идти в банках, что конкретно говорить, и передавал ему печать ООО «Тандем» и пакеты документов, которые были от имени ООО «Тандем» и от его имени, как директора ООО «Тандем». Он подписывал данные документы. Когда он приходил в банки, он действуя согласно инструкциям данного мужчины, представлял документы. В банках ему выдавали пакеты документов, среди которых были указаны логины, пароли к электронным банковским приложениям, банковские карты, которые он после выхода из банков передавал вышеуказанному мужчине.

Таким образом, в разные дни он, действуя по описанной выше схеме, согласно инструкциям, полученным от ФИО29 и знакомого последнего, оформлял платежные документы, в том числе логины, пароли к электронным банковским приложениям, банковские карты, которые он передавал вышеуказанному мужчине, в следующих банках: в филиале «Дело» публичное акционерное общество «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; в ПАО банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский», расположенном по адресу: <адрес>; в ДО «Курский» филиал центральный ПАО банк «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенном по адресу: <адрес>Б; в ПАО «Сбербанк ФИО18» Курское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>; в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1; в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес> в Московском филиале ПАО «РОСБАНК» дополнительный операционный офис «Курский» расположенном по адресу: <адрес>; ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: <адрес>; коммерческом банке «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; АО коммерческом банке «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: <адрес>.

Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, как директор ООО «Тандем», - не производил. Какие операции были произведены по открытым в банках счетам ООО «Тандем», - он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, - он не знает. Все учредительные документы ООО «Тандем», а также банковские документы с логинами, паролями к электронным банковским приложениям, и банковские карты он передал вышеуказанному мужчине. В качестве вознаграждения за предоставление документов для создания и регистрации юридического лица, а именно ООО «Тандем», открытие счетов в банках он получил вознаграждение в общей сумме 45 000 руб.

Кроме признательных показаний подсудимого Самсонова И.М. вина последнего в совершении указанного преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже.

Так, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (т. 1, л.д. 168-180), а также копии регистрационного дела, содержащего: расписку о получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, квитанцию об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, решение № единственного учредителя ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, лист опроса Самсонова И.М. при представлении документов для государственной регистрации при создании юридического лица, устав ООО «Тандем», изъятого органом предварительного расследования, согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 232-235), и протоколу осмотра указанных документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 236-238), - в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице - ООО «Тандем» ИНН №, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) ОГРН № дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ; сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, - <адрес>; сведения об уставном капитале, - 30 000 руб.; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральный директор Самсонов И.М.

После осмотра указанные документы были приобщены к делу органом предварительного следствия в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Самсонова И.М. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А формы № выполнена Самсоновым И.М. (т. 2, л.д. 108-115).

Из показаний свидетеля ФИО16 (государственного налогового инспектора ИФНС России по г. Курску), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 1, л.д. 212-214), следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра местонахождения юридического адреса ООО «Тандем» было установлено, что данная организация по адресу: <адрес>, свою деятельность не осуществляет.

Из показаний свидетелей ФИО4 (менеджера ООО «Соловьиная роща») и ФИО4 (генерального директора ООО «Соловьиная роща»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 1, л.д. 215-217 и т. 2, л.д. 53-55, соответственно), следует, что менеджер ООО «Соловьиная роща» ФИО4 занимался решением вопросов по предоставлению сторонним организациям помещений в аренду. ДД.ММ.ГГГГ представителю ООО «Тандем» - Виталию было выдано гарантийное письмо от ООО «Соловьиная роща». За первый месяц аренды представитель ООО «Тандем» Виталий внес платеж в размере 5000 руб. Процессом выдачи гарантийного письма для ООО «Тандем» занимался менеджер ФИО4

Свидетель ФИО3 (специалист-эксперт ИФНС ФИО18 по <адрес>) в своих показаниях, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 1, л.д. 218-220), и подтвержденных самой ФИО3 в суде, следует, что ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М. лично подал комплект документов для регистрации ООО «Тандем». ДД.ММ.ГГГГ после рассмотрения заявления о создании юридического лица, ИФНС ФИО18 по <адрес> было вынесено решение о регистрации ООО «Тандем».

Свидетель ФИО5 (специалист-эксперт ИФНС ФИО18 по <адрес>) в своих показаниях, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 1, л.д. 221-223), и подтвержденных самой ФИО5 в суде, следует, что на основании протокола осмотра местонахождения ООО «Тандем» по месту регистрации ООО «Тандем», было составлено заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тандем» и генерального директора ООО «Тандем» - Самсонова И.М.

Из показаний свидетеля ФИО6 (главного государственного налогового инспектора), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 1, л.д. 224-226), следует, что в ходе опроса Самсонова И.М. было установлено, что он является номинальным директором ООО «Тандем», заработную плату, как директор ООО «Тандем», последний никогда не получал.

Из показаний свидетеля ФИО7 (матери подсудимого Самсонова И.М.) в судебном заседании, следует, что со слов Самсонова И.М. ей известно, что последний по просьбе неизвестного мужчины зарегистрировал фирму «Тандем». За данную услугу сыну заплатили 45 000 руб. Кроме того свидетель ФИО7 положительно охарактеризовала подсудимого Самсонова И.М.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 61-64) была внесена плата за аренду нежилого помещения.

Согласно документов из ИФНС ФИО18 по <адрес>, изъятых органом предварительного расследования, ООО «Тандем» были отражены сведения о покупках, о чем была предоставлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2021 год.

Данные документы были осмотрены органом предварительного расследования согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 76-80) и после осмотра указанные документы были приобщены к делу органом предварительного следствия в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО8 (заведующей сектором платежных систем и расчетов отделения по <адрес> ГУ ЦБ ФИО18 по ЦФО), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 5, л.д. 35-39), следует, что в соответствии с ФЗ №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора, (банка) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения для осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В случае если клиент составляет платежный документ с помощью указанной системы и при этом подтверждает данный платеж, путем СМС либо электронной подписи, то данная система будет являться электронной системой платежа. Клиент не вправе без уведомления и разрешения соответствующего банка и составления распорядительного документа, передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам.

Из показаний свидетеля ФИО9 (<данные изъяты>», данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 5, л.д. 84-87), следует, что электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» или «Банк-Клиент», позволяют удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети «Интернет») и в соответствии со ст. 3 ФЗ №161-ФЗ от 27.06.2011 система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, то есть, в случае если клиент составляет, удостоверяет, и передает распоряжение с целью перевода денежных средств, с помощью указанной системы, то данная система, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (сети «Интернет»), будет являться электронной системой платежа, не зависимо от способа идентификации и авторизации пользователя.

Из показаний свидетеля ФИО10 (главного эксперта УВБ ПАО банк Синара «Дело»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 3, л.д. 27-30), следует, что согласно документам от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО банк «Синара» «Дело» обратился генеральный директор ООО «Тандем» Самсонов И.М. с заявлением об открытии банковского счета, а также Самсоновым И.М. было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг. После рассмотрения заявлений ООО «Тандем» были открыты расчетные счета № и №. При подаче заявления Самсонову И.М. был выдан логин и пароль путем отсылки смс-сообщения на номер телефона, указанный в заявлении, которые были выданы для того, чтобы пользоваться расчетным счетом через личный кабинет. Также генеральному директору ООО «Тандем» Самсонову И.М. была выдана корпоративная банковская карта №.

Приведенные показания свидетеля ФИО10 подтверждаются изъятыми органом предварительного следствия материалами юридического дела ООО Тандем», которые были осмотрены органом предварительного расследования, согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 18-20) и протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 51-53), а именно: заявлением об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тандем» в лице Самсонова И.М., заверенным подписью от имени Самсонова И.М. и оттиском печати ООО «Тандем»; заявлением об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ; заявлением о присоединении к правам комплексного банковского обслуживания № ООО «Тандем» в лице Самсонова И.М., заверенным подписью от имени Самсонова И.М. и оттиском печати ООО «Тандем»; заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключению услуг ООО «Тандем» в лице Самсонова И.М., заверенным подписью от имени Самсонова И.М.; сведениями об ООО «Тандем»; выпиской из ЕГРЮЛ; фотографией паспорта Самсонова И.М.; заявлением об открытии счета; карточкой клиента; фотографией должностного лица - Самсонова И.М.

Согласно указанным документам Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в отделение ПАО Банк «Синара», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Тандем», где передал сотруднику отделения ПАО Банк «Синара» документы, подтверждающие его статус и полномочия, как директора ООО «Тандем», заполнил и подписал заявление об открытии счета и другие необходимые докуметы. На основании предоставленных и подписанных Самсоновым И.М. документов ДД.ММ.ГГГГ между Самсоновым И.М. и ПАО Банк «Синара» заключен договор комплексного банковского обслуживания, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты расчётные банковские счета № и № для ООО «Тандем». В тот же день Самсонов И.М. в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, банковскую карту, т.е. электронные средства, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы, после их осмотра органом предварительного следствия, были приобщены к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО11 (старшего клиентского менеджера в Курском отделении № ПАО «Сбербанк»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 5, л.д. 2-4), следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Курское отделение № ПАО «Сбербанк» с заявлением о присоединении обратился генеральный директор ООО «Тандем» Самсонов И.М. К заявлению были приложены карточка с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта Самсонова И.М., копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговый орган по месту ее нахождения, копия приказа, копия решения единственного учредителя ООО «Тандем», копия устава ООО «Тандем». В соответствии с заявлением о присоединении ООО «Тандем» был открыт расчетный счет № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Приведенные показания свидетеля ФИО11 подтверждаются материалами юридического дела ООО «Тандем», изъятыми органом предварительного следствия в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» (т. 4, л.д. 194-195), и протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, которыми были осмотрены материалы юридического дела ООО «Тандем» (т. 4, л.д. 128-177, 183-184, 196-198), а именно: информация о счетах, открытых на ООО «Тандем», где генеральным директором является Самсонов И.М., отчеты по картам, а так же сведения по IP-адресам; заявление о присоединении ООО «Тандем» в лице Самсонова И.М. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени Самсонова И.М., с оттиском печати ООО «Тандем»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ на имя Самсонова И.М.; приложение № «Сбер-Бизнес».

Согласно указанным документам Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Тандем», где лично передал сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия, как директора ООО «Тандем», заполнил и подписал заявление об открытии счета. На основании предоставленных и подписанных Самсоновым И.М. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Самсоновым И.М. и ПАО «Сбербанк» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Сбербанк Бизнес Онлайн - Сбербанк бизнес», и открыт банковский счет № для ООО «Тандем». ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, банковскую карту, т.е. электронные средства, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы, после их осмотра органом предварительного следствия, были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО12 (директора по развитию продаж через партнерский канал ПАО банк ФК «Открытие»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 5, л.д. 30-34), следует, что для открытия счета в банке клиенту необходимо предоставить паспорт и учредительные документы организации (устав и решение о назначении руководителя). В банке имеются документы юридического дела ООО «Тандем», ИНН №, согласно которым в банк ДД.ММ.ГГГГ обратился генеральный директор ООО «Тандем» Самсонов И.М. для открытия счета, представив паспорт и учредительные документы организации (устав и решение о назначении генерального директора), с которых были сделаны копии. Были заполнены сведения о юридическом лице. Также Самсоновым И.М. было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. С помощью координатора выездного менеджера ПАО Банк ФК «Открытие» были открыты расчетные счета на организацию ООО «Тандем» № и №, а также выданы банковские карты.

Приведенные показания свидетеля ФИО12 подтверждаются материалами юридического дела ООО «Тандем», изъятыми органом предварительного следствия в ходе выемки в ПАО «Финансовая корпорация «Открытие»» (т. 3, л.д. 120-121), и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым были осмотрены материалы юридического дела ООО «Тандем» (т. 3, л.д. 128-130), а именно: сведения о юридическом лице ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные от имени Самсонова И.М., с оттиском печати ООО «Тандем»; чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Тандем» в лице Самсонова И.М. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени Самсонова И.М., с оттиском печати ООО «Тандем»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Тандем»; титульный лист с условными обозначениями по расчетному счету ООО «Тандем» открытому ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанным документам Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенный по адресу: <адрес> для открытия банковского счета ООО «Тандем», где передал сотруднику Центрального офиса ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО банк «Финансовая корпорация «Открытие»» документы, подтверждающие его статус и полномочия, как директора ООО «Тандем», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. На основании предоставленных и подписанных Самсоновым И.М. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Самсоновым И.М. и ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыты банковские счета № и № для ООО «Тандем». После этого ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М., находясь в Центральном офисе ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», расположенном по адресу: <адрес> получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковском счете, подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» с пакетом услуг «Свой бизнес» являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту «моментальной выдачи», т.е. электронные средства, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО13 (заместителя ФИО18 отдела обслуживания юридических лиц ПАО «Банк ВТБ»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 5, л.д. 35-39), следует, что для открытия расчетного счета клиент обращается в банк с заявлением о предоставлении услуг банка, к которому прикладываются копии паспорта руководителя организации, устава организации, решения о назначении руководителя. Руководителем собственноручно проставляется подпись в карточке с образцами подписей и оттиск печати. После открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Банк ВТБ» клиенту (руководителю организации) выдается первоначальный логин и пароль для входа в личный кабинета в систему «ВТБ-онлайн». При помощи данной системы клиент может удаленно перечислять денежные средства со своего расчётного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, а также осуществлять иные действия со своим расчетным счетом. Для начала работы в системе «ВТБ-онлайн» клиенту выдается логин, который вводит в систему, а также клиенту на телефон приходит указанный в заявлении СМС-пароль, посредством которых клиент получает доступ к системе «ВТБ-онлайн». Для осуществления операций по расчетному счету клиент в системе формирует платежное поручение, а для подтверждения операции на номер телефона клиента (который указывается в заявлении) приходит код, после введения клиентом в систему которого, осуществляется операция. При подписании документов на открытие счета, клиентом указывается номер телефона, на который в дальнейшем приходят СМС-уведомления с паролями с подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «ВТБ-онлайн» во избежание несанкционированных операций в системе. Что касается ООО «Тандем» ИНН №, то в ПАО «Банк ВТБ» имеется юридическое дело ООО «Тандем», согласно документам которого, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Тандем» Самсонов И.М. обратился в офис банка для открытия расчетного счета. Последним были предоставлены копии всех необходимых документов, а также их оригиналы для сверки. После проверки документов, был открыт расчетный счет ООО «Тандем» №, а генеральному директору ООО «Тандем» Самсонову И.М. был выдан логин для входа в систему «ВТБ-онлайн», а также на номер телефона последнего, указанный в заявлении, был направлен пароль для подтверждения входа в систему. ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М. оформил доверенность сроком на 1 год в банке по вышеописанному расчетному счету на ФИО14

Приведенные показания свидетеля ФИО13 подтверждаются материалами юридического дела ООО «Тандем», изъятыми органом предварительного следствия в ходе выемки в ПАО «Банк ВТБ» (т. 3, л.д. 87-91), и протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым были осмотрены материалы юридического дела ООО «Тандем» (т. 3, л.д. 106-109), а именно: заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Тандем» в лице Самсонова И.М.; сведения о номере счета; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тандем» в лице Самсонова И.М., подписанное от имени Самсонова И.М., с оттиском печати ООО «Тандем»; гарантийное письмо от имени Самсонова И.М. от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для юридических лиц - резидентов РФ, заполненный от имени ООО «Тандем» в лице Самсонова И.М. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный от имени Самсонова И.М., с оттиском печати ООО «Тандем»; вопросник для физических лиц - граждан РФ, заполненный и подписанный от имени Самсонова И.М. ДД.ММ.ГГГГ.; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от Самсонова И.М. на имя ФИО14; копия первой страницы паспорта ФИО14

Согласно указанным документам Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в подразделение Банка ВТБ (ПАО) - ОО Региональный ОО «Курский», расположенное по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Тандем», где передал сотруднику подразделения Банка ВТБ (ПАО) - ОО Региональный ОО «Курский» документы, подтверждающие его статус и полномочия, как директора ООО «Тандем», заполнил и подписал заявление об открытии счета и другие вышеуказанные документы. На основании представленных и подписанных Самсоновым И.М. документов, ДД.ММ.ГГГГ между Самсоновым И.М. и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Тандем». После этого ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М. в подразделении Банка ВТБ (ПАО) - ОО Региональный ОО «Курский», расположенном по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, т.е. электронные средства, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вышеперечисленные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Также в АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> органом предварительного следствия в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ было изъято банковое дело ООО «Тандем» (т. 3, л.д. 142-144), которое было осмотрено органом предварительного следствия, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 169-171), согласно которым Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время для открытия банковского счета ООО «Тандем», используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу <данные изъяты> направил в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> электронную заявку на открытие расчетного счета, подключения услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». На основании предоставленных Самсоновым И.М. документов, сотрудником АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» №, активирована система ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а также выпущена неименная банковская карта «Бизнес 24/7». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от банковского сотрудника АО «Райффайзенбанк», документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также неименную банковскую карту «Бизнес 24/7».

Указанные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Согласно протоколам осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 175-192) и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 201-211) было осмотрено банковское дело ООО «Тандем», представленное АО «АЛЬФА-БАНК» (т. 3, л.д. 175-192), согласно документам которого, Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета ООО «Тандем», используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу <данные изъяты>, направил в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес> электронную заявку на открытие расчетного счета, подключение услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». На основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу<адрес> ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет ООО «Тандем» № и активирована система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управление через персональные логин и пароль, а так же выдана карта «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от АО «АЛЬФА-БАНК» документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а так же карту Альфа-Бизнес в порядке экспресс выдачи.

Указанные документы после их осмотра органом предварительного следствия были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Кроме того, в ПАО «РОСБАНК», по адресу: <адрес>, органом предварительного следствия в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ было изъято банковое дело ООО «Тандем» (т.4, л.д. 8-9), которое было осмотрено органом предварительного следствия протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 10-12), согласно документам которого, Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета ООО «Тандем» подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО в Московском филиале ПАО «РОСБАНК», дополнительный операционный офис «Курский», расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником вышеуказанного банка. На основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудниками ПАО «РОСБАНК», дополнительного операционного офиса «Курский», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - ключом проверки электронной подписи (открытым ключом) для обмена сообщениями в системе «PRO-ONLINE», а также ДД.ММ.ГГГГ выпущены: банковская карта «Карта PRO» и дебетовая карта «MasterCard Business». ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М. получил от ПАО «РОСБАНК», дополнительный операционный офис «Курский», документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE» с пакетом дополнительных услуг «3-D Secure», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - ключом проверки электронной подписи (открытым ключом) для обмена сообщениями в системе «PRO-ONLINE», а также банковскую карту «Карта PRO» и дебетовую карту «MasterCard Business».

Указанные документы, после их осмотра органом предварительного следствия, были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено банковское дело ООО «Тандем», представленное ПАО «Промсвязьбанк» (т. 4, л.д. 103-123), согласно документам которого, Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета ООО «Тандем», подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО, а также запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи (СКЭП) в системе «PSB-Online» в дополнительный офис «Курский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (ПАО «ПСБ»), расположенный по адресу: <адрес>. На основании предоставленных Самсоновым И.М. документов дополнительным офисом «Курский» Ярославского филиала ПАО «ПСБ» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «Тандем» № и № и активирована система ДБО «PSB-Online», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - СКЭП для обмена сообщениями в системе «PSB-Online», а так же выпущена корпоративная мгновенная карта «Mastercard Business». ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М. получил от дополнительного офиса «Курский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PSB-Online», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – СКЭП, для обмена сообщениями в системе «PSB-Online», а так же корпоративную мгновенную карту «Mastercard Business».

Указанные документы, после их осмотра органом предварительного следствия, были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Кроме того, в АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: <адрес> органом предварительного следствия в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ было изъято банковое дело ООО «Тандем» (т. 3, л.д. 51-53), которое было осмотрено органом предварительного следствия протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 76-78), согласно документам которого, Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета ООО «Тандем», используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу <данные изъяты> направил в коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), расположенный по адресу: <адрес> электронную заявку на открытие расчетного счета и подключения услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». На основании предоставленных Самсоновым И.М. документов, территориальным офисом коммерческого банка «ЛОКО-Банк» в <адрес>, расположенным по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «Тандем» № и № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта. ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М. получил от территориального офиса коммерческого банка «ЛОКО-Банк» документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту.

Указанные документы, после их осмотра органом предварительного следствия, были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

Кроме того, в АО КБ «Модульбанк», по адресу: <адрес>, органом предварительного следствия в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ было изъято банковое дело ООО «Тандем» (т. 4, л.д. 40-42), которое было осмотрено органом предварительного следствия, согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 97-99), согласно документам которого, Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ для открытия банковского счета ООО «Тандем», используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу: <данные изъяты>, направил в АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенный по адресу: <адрес>, электронную заявку на открытие расчетного счета и подключение услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». На основании предоставленных Самсоновым И.М. документов АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенным по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» № и активирована система ДБО «Modulbank» с пакетом услуг «Оптимальный», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - генерации кода-простой электронной подписи (цифрового кода подтверждения (ЦКП)) для обмена сообщениями в системе «Modulbank». После этого Самсонов И.М. ДД.ММ.ГГГГ посредством сайта банка по адресу: https://modulbank.ni, направил в АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенный по адресу: <адрес>, электронную заявку на выпуск неименной банковой карты «Mastercard Business», которая незамедлительно была выпущена и привязана к расчетному счету №. ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с пакетом услуг «Оптимальный», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - генерации кода простой электронной подписи (цифрового кода подтверждения (ЦКП)) для обмена сообщениями в системе «Modulbank», а так же ему была выдана корпоративная банковская карта «Mastercard Business».

Указанные документы, после их осмотра органом предварительного следствия, были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств в порядке, установленном УПК РФ.

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показаниям свидетелей, поскольку эти показания логичны, непротиворечивы, даны в условиях предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных свидетелей в судебном заседании не установлено. Суд считает достоверными и допустимыми доказательствами вышеприведенные показания свидетелей по делу. Кроме того, приведенные показания свидетелей полностью согласуются не только между собой, но и с другими приведенными в приговоре доказательствами (в том числе письменными) по делу.

Таким образом, суд признает достоверными и допустимыми приведенные выше исследованные в судебном заседании доказательства, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что было проверено в ходе судебного разбирательства.

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными, как событие преступления, так и виновность Самсонова И.М. в его совершении, и квалифицирует действия Самсонова И.М.:

1. По ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, - как незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, поскольку в судебном заседании установлено, что Самсонов И.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время предоставил неустановленному лицу (в отношении которого возбуждено уголовное дело) свой паспорт гражданина РФ серии 3811 №, выданный ОУФМС ФИО18 по <адрес> в ЖАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и необходимый для изготовления документов в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица, а ДД.ММ.ГГГГ Самсонов И.М. предоставил в ИФНС ФИО18 по г. Курску, по адресу: <адрес>, свой паспорт гражданина РФ серии №, выданный ОУФМС ФИО18 по <адрес> в ЖАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также изготовленные неустановленным лицом документы (заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании» формы № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Самсонов И.М., якобы принял решение создать коммерческую организацию в форме общества с ограниченной ответственностью с наименованием «Тандем», и устав ООО «Тандем» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми Самсонов И.М. является единственным учредителем и руководителем данного общества, подписанные Самсоновым И.М., а также гарантийное письмо генерального директора ООО «Соловьиная роща» ФИО4 с копией свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии № взамен свидетельства № серии № от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>), необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица. После этого ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИФНС ФИО18 по <адрес> (не осведомленными о преступном характере действий Самсонова И.М.) в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица - ООО «Тандем» за государственным регистрационным номером № и о Самсонове И.М., как о лице, являющемся учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Тандем» (т.е. как о единоличном органе управления ООО «Тандем» (директоре)). При этом у Самсонова И.М. отсутствовала цель управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности в отношении данного юридического лица, поскольку последний осознавал, что предоставляет документ - свой паспорт гражданина РФ серии №, выданный ОУФМС России по Курской области в ЖАО <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации ООО «Тандем», заведомо не намереваясь осуществлять руководство ООО «Тандем», управление финансовой, хозяйственной деятельностью данного юридического лица. То есть в соответствии с примечанием к ст. 173.1 УК РФ Самсонов И.М. являлся подставным лицом по отношению к ООО «Тандем».

2. По ст. 187 ч. 1 УК РФ, - как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку в судебном заседании установлено, что Самсонов И.М., являясь единственным участником и генеральным директором ООО «Тандем» (зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ), не имея при этом отношения к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение и хранение в целях сбыта, а также на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам указанных электронных платежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств последние будут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение, от имени ООО «Тандем» при вышеуказанных обстоятельствах, в нарушение вышеприведенных положений частей 1, 3 и 11 ст. 9 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обратился в филиал «Дело» Публичное акционерное Общество «СКБ-Банк», в ПАО банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский», ДО «Курский» филиал центральный ПАО банк «ФК ОТКРЫТИЕ», ПАО «Сбербанк ФИО18» Курское отделение №, АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», Московский Филиал ПАО «РОСБАНК», дополнительный операционный офис «Курский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», коммерческий банк «ЛОКО-Банк», АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем третьими лицами неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а именно:

Самсонов И.М., действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и электронных носителей информации, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, указанное неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем», подключения услуг системы ДБО, в филиал «Дело» публичного акционерного общества (далее по тексту - ПАО) «СКБ-Банк» (филиал «Дело» ПАО Банк Синара), расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудниками вышеуказанного банка, не осведомленными о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшими участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М. документов, сотрудниками филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ ООО «Тандем» были открыты расчетные счета № и №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с тарифным планом «ДелоПро», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» с тарифным планом «ДелоПро», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту. Далее, после получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл указанному неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк» с тарифным планом «ДелоПро», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО, в ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский», расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудниками вышеуказанного банка, не осведомленными о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшими участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. На основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», с пакетом услуг РКО «Все включено», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский» документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с пакетом услуг РКО «Все включено», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль. После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО Банк ВТБ, условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в ПАО Банк ВТБ ОО Региональный ОО «Курский», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «ВТБ Бизнес Онлайн» с пакетом услуг РКО «Все включено», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО в ДО «Курский» филиала центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудниками вышеуказанного банка, не осведомленными о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшими участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. На основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником ДО «Курский» филиала центральный ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «Тандем» № и № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» с пакетом услуг «Свой бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также оформлена корпоративная банковская карта «моментальной выдачи». Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника ДО «Курский» филиала центральный ПАО Банк «ФК Открытие», документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», с пакетом услуг «Свой бизнес», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту «моментальной выдачи». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания ДО «Курский» филиала центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетных счетов в ДО «Курский» филиала центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес> подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Бизнес портал» с пакетом услуг «Свой бизнес», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и средствами доступа к системе ДБО - персональными логином и паролем, а также корпоративную банковскую карту «моментальной» выдачи, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО в ПАО «Сбербанк ФИО18» Курское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником вышеуказанного банка, не осведомленным о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником ПАО «Сбербанк России» Курское отделение № ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с пакетом услуг «Набирая Обороты (БР)» и сервисом «Проверки контрагентов», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем (система защиты СББОЛ), а также оформлена корпоративная банковская карта «Visa Business». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника ПАО «Сбербанк ФИО18» Курское отделение №, документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с пакетом услуг «Набирая Обороты (БР)» и сервисом «Проверки контрагентов», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем (система защиты СББОЛ), а также корпоративную банковскую карту «Visa Business». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания ПАО «Сбербанк ФИО18» Курское отделение №, расположенном по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк ФИО18», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в ПАО «Сбербанк ФИО18» Курское отделение №, расположенное по адресу: <адрес>, и подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн» с пакетом услуг «Набирая Обороты (БР)» и сервисом «Проверки контрагентов», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль (система защиты СББОЛ), а также корпоративную банковскую карту «Visa Business», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицам.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу <адрес> направил в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, электронную заявку на открытие расчетного счета, подключения услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, стр. 1, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» №, активирована система ДБО «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а также выпущена неименная банковская карта «Бизнес 24/7». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от банковского сотрудника АО «Райффайзенбанк», не осведомленного о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также неименную банковскую карту «Бизнес 24/7». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Банк-Клиент», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также неименную банковскую карту «Бизнес 24/7», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу <адрес> направил в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес> электронную заявку на открытие расчетного счета, подключение услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет ООО «Тандем» № и активирована система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а так же выдана карта «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от банковского сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленного о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а так же выдана карта Альфа-Бизнес в порядке экспресс выдачи. После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «АЛЬФА-БАНК», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «Альфа-Бизнес Онлайн», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управление через персональные логин и пароль, а так же выданную карту «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО в дополнительный операционный офис «Курский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК»,, расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником вышеуказанного банка, не осведомленным о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. После этого на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудниками ПАО «РОСБАНК», дополнительного операционного офиса «Курский», расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - ключом проверки электронной подписи (открытым ключом) для обмена сообщениями в системе «PRO-ONLINE», а также ДД.ММ.ГГГГ выпущены: банковская карта «Карта PRO» и дебетовая карта «MasterCard Business». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника дополнительного операционного офиса «Курский» ПАО «РОСБАНК» документы по открытию расчетного счета ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE» с пакетом дополнительных услуг «3-D Secure», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - ключом проверки электронной подписи (открытым ключом) для обмена сообщениями в системе «PRO-ONLINE», а также банковскую карту «Карта PRO» и дебетовую карту «MasterCard Business». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около здания дополнительного операционного офиса «Курский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РОСБАНК», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в дополнительном операционном офисе «Курский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PRO-ONLINE» с пакетом дополнительных услуг «3-D Secure», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – ключом проверки электронной подписи (открытым ключом) для обмена сообщениями в системе «PRO-ONLINE», а также банковскую карту «Карта PRO» и дебетовую карту «MasterCard Business», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Тандем» и подключения услуг системы ДБО, а также запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи (далее по тексту - СКЭП) в системе «PSB-Online» в дополнительный офис «Курский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (далее по тексту - ПАО «ПСБ»), расположенный по адресу: <адрес>, которые были приняты сотрудником вышеуказанного банка, не осведомленными о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшим участие в преступной деятельности последнего, для проверки и оформления. Далее на основании предоставленных Самсоновым И.М. документов, сотрудниками дополнительного офиса «Курский» Ярославского филиала ПАО «ПСБ» ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «Тандем» № и № и активирована система ДБО «PSB-Online», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - СКЭП для обмена сообщениями в системе «PSB-Online», а так же выпущена корпоративная мгновенная карта «Mastercard Business». После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника дополнительного офиса «Курский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (выездного менеджера) документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PSB-Online» являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – СКЭП, для обмена сообщениями в системе «PSB-Online», а так же корпоративную мгновенную карту «Mastercard Business». Сразу после получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе выездной встречи с менеджером выездного обслуживания, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «ПСБ», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетных счетов в дополнительном офисе «Курский» Ярославского филиала ПАО «ПСБ», расположенном по адресу: <адрес>, подключении системы дистанционного банковского обслуживания - «PSB-Online», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – СКЭП, для обмена сообщениями в системе «PSB-Online», а так же корпоративную мгновенную карту «Mastercard Business», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу <адрес>. направил в коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), расположенный по адресу<адрес> электронную заявку на открытие расчетного счета и подключения услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». После этого на основании предоставленных Самсоновым И.М. документов, сотрудником территориального офиса коммерческого банка «ЛОКО-Банк» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «Тандем» № и № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющаяся электронным средством платежа, с возможностью входа в нее и управления через персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил от банковского сотрудника территориального офиса коммерческого банка «ЛОКО-Банк», не осведомленного о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративная банковская карта. После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь около территориального офиса коммерческий банк «ЛОКО-Банк» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета коммерческого банка «ЛОКО-Банк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетных счетов в территориальном офисе коммерческого банка «ЛОКО-Банк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-банк», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., действуя в продолжение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, являясь подставным директором и учредителем ООО «Тандем», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Тандем», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение, посредством сайта банка по адресу: <данные изъяты>, направил в АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенный по адресу: <адрес>, электронную заявку на открытие расчетного счета и подключение услуг системы ДБО, а так же документы организации, подтверждающие его статус и полномочия, как генерального директора ООО «Тандем». После этого на основании предоставленных Самсоновым И.М документов, сотрудником АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «Тандем» №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № и активирована система ДБО «Modulbank» с пакетом услуг «Оптимальный», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - генерации кода-простой электронной подписи (цифрового кода подтверждения (ЦКП)) для обмена сообщениями в системе «Modulbank». После этого Самсонов И.М., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, ДД.ММ.ГГГГ посредством сайта банка по адресу: https://modulbank.ni, направил в АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, расположенный по адресу: <адрес>, электронную заявку на выпуск неименной банковой карты «Mastercard Business», которая незамедлительно была выпущена и привязана к расчетному счету №. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М. получил посредством электронного документооборота от банковского сотрудника АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, не осведомленного о преступных намерениях Самсонова И.М., и не принимавшего участие в преступной деятельности последнего, документы по открытию расчетных счетов ООО «Тандем», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с пакетом услуг «Оптимальный», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - генерации кода простой электронной подписи (цифрового кода подтверждения (ЦКП)) для обмена сообщениями в системе «Modulbank», а так же ему была выдана корпоративная банковская карта «Mastercard Business». После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Самсонов И.М., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский, условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение в будущем, сбыл документы по открытию расчетного счета в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» Московский, подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с пакетом услуг «Оптимальный», являющейся в соответствии с ч. 19 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - генерации кода простой электронной подписи (цифрового кода подтверждения (ЦКП)) для обмена сообщениями в системе «Modulbank», а также корпоративную банковскую карту «Mastercard Business», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате вышеуказанных умышленных преступных действий Самсонова И.М., неустановленными третьими лицами, не имеющими отношения ни к Самсонову И.М., ни к ООО «Тандем», осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Тандем».

При назначении подсудимому Самсонову И.М. наказания, суд в соответствии со ст.ст. 60, 61 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности суд учитывает в отношении Самсонова И.М.: удовлетворительную характеристику от участкового уполномоченного полиции по месту жительства (т. 1, л.д. 211), а также то, что к уголовной ответственности он привлекается впервые (т. 5 л.д. 40, 41, 42).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по обоим эпизодам совершенных им преступлений, суд учитывает в отношении подсудимого Самсонова И.М.: активное способствование расследованию преступления, поскольку в показаниях на следствии Самсонов И.М. добровольно сообщил об обстоятельствах совершенных им преступлений, которые до этого не были известны сотрудникам полиции, а также представил органу следствия информацию, имеющую значение для расследования данных преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья подсудимого и его матери - ФИО7 (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимого Самсонова И.М., предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым Самсоновым И.М. преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для снижения категории данного преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Самсоновым И.М. преступления, данных о личности подсудимого, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, суд считает возможным назначить подсудимому Самсонову И.М. наказание за совершенное им преступление, предусмотренное ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет). При этом, принимая во внимание совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, в отношении подсудимого Самсонова И.М., суд считает возможным данные обстоятельства признать исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности, совершенного им преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, и полагает необходимым назначить подсудимому Самсонову И.М. наказание по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, - с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, определив его ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 173.2 ч. 1 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Самсоновым И.М. преступления, данных о личности подсудимого, и вышеуказанной совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые суд считает возможным признать исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности, совершенного им преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и полагает необходимым для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, назначить подсудимому Самсонову И.М. наказание по ст. 187 ч. 1 УК РФ, - с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, назначив ему более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 ч. 1 УК РФ, - т.е. наказание в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет).

Именно такой вид наказания возымеет на него должное воспитательное воздействие, будет отвечать задачам уголовного судопроизводства, способствовать достижению целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, исправлению Самсонова И.М. и предупреждению совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание, что органом предварительного следствия Самсонову И.М. инкриминируется совершение вышеуказанного преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ в ДД.ММ.ГГГГ г. (по ДД.ММ.ГГГГ), при этом указанное преступление, отнесено законом к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ по которым составляет два года, и в силу ч. 2 ст. 78 УК РФ исчисляется со дня совершения преступления и до вступления приговора суда в законную силу, суд приходит к выводу о необходимости освобождения Самсонова И.М. от отбывания назначенного ему по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ наказания в виде штрафа, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 302 ч. 8 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности.

Мера пресечения в отношении Самсонова И.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

С учетом назначения Самсонову И.М. наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу о необходимости сохранения наложенного постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ареста на имущество Самсонова И.М., а именно на уставной капитал ООО «Тандем» (ОГРН №, ИНН №) номинальной стоимостью 30 000 руб., с установлением Самсонову И.М. запрета распоряжаться указанным уставным капиталом.

Поскольку защиту интересов Самсонова И.М. в ходе предварительного следствия осуществляла адвокат ФИО17 по назначению, от услуг адвоката подсудимый не отказывался, то процессуальные издержки – оплата труда адвоката ФИО17 в размере 24 156 (двадцати четырёх тысяч ста пятидесяти шести) руб. за защиту интересов Самсонова И.М. в ходе предварительного следствия, подлежат взысканию на основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ с осужденного Самсонова И.М. в доход федерального бюджета. Оснований для освобождения подсудимого Самсонова И.М. от уплаты процессуальных издержек, с учетом его материального положения и наличия у него дохода, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства по делу: подшивка документов на 6-ти листах и подшивка документов на 19-ти листах, представленные ИФНС России по г. Курску; подшивка документов на 6-ти листах, предоставленная ПАО банк «Синара»; CD-диск ПАО банк «Синара»; подшивка документов на 21-ом листе из АО «ЛОКО-Банк»; подшивка документов на 13-ти листах и сопроводительное письмо ПАО банк «ВТБ» на 1-ом листе; банковское дело ООО «Тандем» на 21-ом листе; подшивка документов АО «Райффайзенбанк» на 23-х листах; CD-R диск, предоставленный АО «АЛЬФА-БАНК»; CD-R диск, предоставленный АО «АЛЬФА-БАНК»; банковское дело ООО «ТАНДЕМ» на 13-ти листах, а также расписка в получении банковской карты № на 1-ом листе и банковской карты № на 1-ом листе; банковское дело ООО «Тандем» на 29-ти листах, а также заявление о присоединении к ДБО АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский на 2-х листах; банковское дело ООО «Тандем», изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязь банк»; CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк»; документы, предоставленные по запросу ПАО «Сбербанк» на 3-х листах; банковское дело ООО «Тандем» на 7-ми листах, изъятое в ПАО «Сбербанк»; выписка по счету дебетовой карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах; кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписанный ООО «Соловьиная роща», подшивка документов регистрационного дела ООО «Тандем» ОГРН № ИНН №, - подлежат хранению в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Самсонова Илью Михайловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.2 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет) в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб., освободив на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 302 ч. 8 УПК РФ Самсонова И.М. от отбывания, назначенного по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ наказания, за истечением срока давности уголовного преследования;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет) в размере 100 000 (ста тысяч) руб.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа: ИНН/КПП №/№, УФК по <адрес> (УМВД России по г. Курску), р/№,

отделение Курск <адрес>, БИК № ОКТМО № КБК с № «Денежные взыскания» (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имущества, зачисляемые в Федеральный бюджет».

Меру пресечения Самсонову И.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с Самсонова И.М. в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 24 156 (двадцати четырёх тысяч ста пятидесяти шести) руб. 00 коп.

Сохранить наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество Самсонова И.М., а именно на уставной капитал ООО «Тандем» (ОГРН №, ИНН № номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) руб., с установлением Самсонову И.М. запрета распоряжаться указанным уставным капиталом.

Вещественные доказательства по делу: подшивку документов на 6-ти листах и подшивку документов на 19-ти листах, представленные ИФНС ФИО18 по <адрес>; подшивку документов на 6-ти листах, предоставленную ПАО Банк «Синара»; CD-диск ПАО Банк «Синара»; подшивку документов на 21-ом листе из АО «ЛОКО-Банк»; подшивку документов на 13-ти листах и сопроводительное письмо ПАО Банк ВТБ на 1-ом листе; банковское дело ООО «Тандем» на 21-ом листе; подшивку документов АО «Райффайзенбанк» на 23-х листах; CD-R диск, предоставленный АО «АЛЬФА-БАНК»; CD-R диск, предоставленный АО «АЛЬФА-БАНК»; банковское дело ООО «ТАНДЕМ» на 13-ти листах, а также расписку в получении банковской карты № на 1-ом листе и банковской карты № на 1-ом листе; банковское дело ООО «Тандем» на 29-ти листах, а также заявление о присоединении к ДБО АО коммерческий банк «Модульбанк» Московский на 2-х листах; банковское дело ООО «Тандем», изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Ярославском филиале ПАО «Промсвязь банк»; CD-R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк»; документы, предоставленные по запросу ПАО «Сбербанк» на 3-х листах; банковское дело ООО «Тандем» на 7-ми листах, изъятое в ПАО «Сбербанк»; выписки по счету дебетовой карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10-ти листах; кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выписанный ООО «Соловьиная роща», подшивку документов регистрационного дела ООО «Тандем» ОГРН № ИНН №, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный Самсонов И.М. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ В.С. Конорев

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 18.12.2023 г. не был обжалован и вступил в законную силу 10.01.2024 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-509/2023 Ленинского районного суда г. Курска. УИД: 46RS0030-01-2023-002781-89

<данные изъяты>

<данные изъяты>