Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-47/2023 от 09.01.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 февраля 2023 года г.Тула

Пролетарский районный суд г.Тулы в составе:

председательствующего судьи Попова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Капутиной С.А.,

с участием

государственного обвинителя помощника прокурора Пролетарского района г.Тулы Агейчевой Н.Н.,

подсудимого, гражданского ответчика Дятлова А.В.,

защитника - адвоката Годованной О.Г., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Дятлова Алексея Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребёнка, работающего стерженщиком в АО «Индустрия строй», зарегистрированного по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Дятлов А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №1/690 от 01.11.2017 года Дятлов А.В. назначен на должность директора магазина №690 «М.Видео» ООО «МВМ» и был ознакомлен с должностной инструкции директора магазина ООО «М.Видео» под роспись 01.11.2017 года. В соответствии с приказом №1/538П от 20.09.2018 года и дополнительным соглашением от 20.09.2018 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11 Дятлов А.В. был назначен на должность директора магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> 20.09.2018 года с Дятловым А.В. был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому последний принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества.

Согласно должностной инструкции директора магазина ООО «М.Видео», с которой Дятлов А.В. был ознакомлен под роспись 01.11.2017 года, в обязанности последнего входит:

-планировать деятельность магазина в соответствии с методиками и правилами компании;

-осуществлять руководство и управление торговой, финансово - экономической и хозяйственной деятельностью магазина в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами компании;

-обеспечивать и контролировать сохранность товарно-материальных ценностей и денежных средств, находящихся в магазине;

-организовывать и контролировать учет товарно-материальных ценностей и оформление документов по движению товарно-материальных ценностей и денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Компании;

-регулярно проверять и контролировать отчеты по остаткам товаров в магазине и учету движения товаров (приход со склада, продажа, расход, возврат на склад) в корпоративной информационной системе (КИС) в реальном времени;

-еженедельно лично проводить выборочную проверку групп товара для определения соответствия фактического наличия учетным данным в КИС;

-контролировать соответствие проводок, учетных записей в корпоративной информационной системе результатам проверок фактического наличия ТМЦ/инвентаризаций;

-контролировать размещение товаров на складе в соответствии с правилами зонирования и навигации;

-инициировать, организовывать и проводить плановые и внеплановые инвентаризации (иные проверки) ТМЦ, денежных средств в магазине.

Таким образом, Дятлов А.В., являясь директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, выполняет в указанной организации административно – хозяйственные функции, организационно - распорядительные и контролирующие функции, то есть осуществляет контроль за движением материальных ценностей, порядком, учетом, контролем и хранением денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ».

30.04.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Дятлов А.В. находился на рабочем месте в помещении магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> осуществлял трудовую деятельность в должности директора вышеуказанного магазина, то есть выполнял административно-хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией. В указанный период времени, у Дятлова А.В., являющегося директором вышеуказанного магазина, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ», путем обмана, а именно Дятлов А.В., используя свое служебное положение, должен был сформировать фиктивные документы от имени лица, который ранее приобретал товар в указанном магазине, после чего на основании данного заявления составить решение о расторжении сделки купли-продажи и сформировать расходно-кассовый ордер и кассовый чек на возврат денежных средств, после чего получить из кассы магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ» денежные средства за возврат товара.

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 30.04.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Дятлов А.В., находясь в помещении магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «МВМ» и желая их наступления данных последствий, являясь директором указанного магазина, используя свое служебное положение, сформировал фиктивное заявление от имени ФИО9 на возврат ранее приобретенного ею 09.04.2022 года товара, а именно системный блок PC Prestigio Xtreme 750 стоимостью 135 849 рублей, после чего вынес фиктивное решение о расторжении сделки купли-продажи по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого сформировал расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств на сумму 135 849 рублей и кассовый чек №, после чего утвердил расходный кассовый ордер, поставив в нем свою подпись, как директор магазина, тем самым используя свое служебное положение, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ООО «МВМ». Затем, на основании сформированных документов, Дятлов А.В., используя свое служебное положение, взял из кассы магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 135 849 рублей, тем самым их похитив и обманув ООО «МВМ».

Таким образом, ФИО2 используя свое служебное положение, похитил путем обмана, принадлежащие ООО «МВМ» денежные средства на сумму 135 849 рублей, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «МВМ» имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же (Дятлов А.В.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом №1/690 от 01.11.2017 года Дятлов А.В. назначен на должность директора магазина №690 «М.Видео» ООО «МВМ» и был ознакомлен с должностной инструкции директора магазина ООО «М.Видео» под роспись 01.11.2017 года. В соответствии с приказом №1/538П от 20.09.2018 года и дополнительным соглашением от 20.09.2018 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11 Дятлов А.В. был назначен на должность директора магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, и 20.09.2018 года с Дятловым А.В. был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому последний принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества.

-планировать деятельность магазина в соответствии с методиками и правилами компании;

-контролировать размещение товаров на складе в соответствии с правилами зонирования и навигации;

Таким образом, Дятлов А.В., являясь директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, выполняет в указанной организации административно – хозяйственные функции, организационно-распорядительные и контролирующие функции, то есть осуществляет контроль за движением материальных ценностей, порядком, учетом, контролем и хранением денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ».

24.05.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Дятлов А.В. находился на рабочем месте в помещении магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> осуществлял трудовую деятельность в должности директора вышеуказанного магазина, то есть выполнял административно-хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией. В указанный период времени, у ФИО2, являющегося директором вышеуказанного магазина, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ», путем обмана, а именно ФИО2, используя свое служебное положение, должен был сформировать фиктивные документы от имени лица, который ранее приобретал товар в указанном магазине, после чего на основании данного заявления составить решение о расторжении сделки купли-продажи и сформировать расходно-кассовый ордер и кассовый чек на возврат денежных средств, после чего получить из кассы магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ» денежные средства за возврат товара.

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 24.05.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Дятлов А.В., находясь в помещении магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87 осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «МВМ» и желая их наступления данных последствий, являясь директором указанного магазина, используя свое служебное положение, сформировал фиктивное заявление от имени Свидетель №2 на возврат ранее приобретенного ею 04.03.2022 года товара, а именно ноутбук NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA стоимостью 129 999 рублей, после чего вынес фиктивное решение о расторжении сделки купли-продажи по чеку № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого сформировал расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о возврате денежных средств на сумму 129 999 рублей и кассовый чек №, после чего утвердил расходный кассовый ордер, поставив в нем свою подпись, как директор магазина, тем самым используя свое служебное положение, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ООО «МВМ». Затем, на основании сформированных документов, Дятлов А.В., используя свое служебное положение, взял из кассы магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 129 999 рублей, тем самым их похитив и обманув ООО «МВМ».

Таким образом, Дятлов А.В. используя свое служебное положение, похитил путем обмана, принадлежащие ООО «МВМ» денежные средства на сумму 129 999 рублей, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «МВМ» имущественный ущерб на указанную сумму.

-планировать деятельность магазина в соответствии с методиками и правилами компании;

-контролировать размещение товаров на складе в соответствии с правилами зонирования и навигации;

Таким образом, Дятлов А.В., являясь директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, выполняет в указанной организации административно – хозяйственные функции, организационно-распорядительные и контролирующие функции, то есть осуществляет контроль за движением материальных ценностей, порядком, учетом, контролем и хранением денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ».

26.05.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Дятлов А.В. находился на рабочем месте в помещении магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> осуществлял трудовую деятельность в должности директора вышеуказанного магазина, то есть выполнял административно-хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией. В указанный период времени, у Дятлова А.В., являющегося директором вышеуказанного магазина, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ», путем обмана, а именно Дятлов А.В., используя свое служебное положение, должен был сформировать фиктивные документы от имени лица, который ранее приобретал товар в указанном магазине, после чего на основании данного заявления составить решение о расторжении сделки купли-продажи и сформировать расходно-кассовый ордер и кассовый чек на возврат денежных средств, после чего получить из кассы магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ» денежные средства за возврат товара.

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 26.05.2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Дятлов А.В., находясь в помещении магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «МВМ» и желая их наступления данных последствий, являясь директором указанного магазина, используя свое служебное положение, сформировал фиктивное заявление на возврат ранее приобретенного ею 13.03.2022 года товара, а именно ноутбук NB Asus G513QY-HQ007T стоимостью 179 999 рублей, после чего вынес фиктивное решение о расторжении сделки купли-продажи по чеку №323548 от 13.03.2022 года, на основании которого сформировал расходный кассовый ордер №256 от 26.05.2022 года о возврате денежных средств на сумму 179 999 рублей и кассовый чек №336838, после чего утвердил расходный кассовый ордер, поставив в нем свою подпись, как директор магазина, тем самым используя свое служебное положение, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ООО «МВМ». Затем, на основании сформированных документов, Дятлов А.В., используя свое служебное положение, взял из кассы магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 179 999 рублей, тем самым их похитив и обманув ООО «МВМ».

Таким образом, Дятлов А.В. используя свое служебное положение, похитил путем обмана, принадлежащие ООО «МВМ» денежные средства на сумму 179 999 рублей, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «МВМ» имущественный ущерб на указанную сумму.

В соответствии с приказом №1/690 от 01.11.2017 года Дятлов А.В. назначен на должность директора магазина №690 «М.Видео» ООО «МВМ» и был ознакомлен с должностной инструкции директора магазина ООО «М.Видео» под роспись 01.11.2017 года. В соответствии с приказом №1/538П от 20 сентября 2018 года и дополнительным соглашением от 20.09.2018 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11 Дятлов А.В. был назначен на должность директора магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> 20.09.2018 года с Дятловым А.В. был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому последний принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества.

-планировать деятельность магазина в соответствии с методиками и правилами компании;

-контролировать размещение товаров на складе в соответствии с правилами зонирования и навигации;

-инициировать, организовывать и проводить плановые и внеплановые инвентаризации(иные проверки) ТМЦ, денежных средств в магазине.

Таким образом, Дятлов А.В., являясь директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, выполняет в указанной организации административно – хозяйственные функции, организационно-распорядительные и контролирующие функции, то есть осуществляет контроль за движением материальных ценностей, порядком, учетом, контролем и хранением денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ».

27.05.2022 года в период времени с 08 часов 00 минут до 21 часа 00 минут Дятлов А.В. находился на рабочем месте в помещении магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> осуществлял трудовую деятельность в должности директора вышеуказанного магазина, то есть выполнял административно-хозяйственные функции, предусмотренные должностной инструкцией. В указанный период времени, у Дятлова А.В., являющегося директором вышеуказанного магазина, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ», путем обмана, а именно Дятлов А.В., используя свое служебное положение, должен был сформировать фиктивные документы от имени лица, который ранее приобретал товар в указанном магазине, после чего на основании данного заявления составить решение о расторжении сделки купли-продажи и сформировать расходно-кассовый ордер и кассовый чек на возврат денежных средств, после чего получить из кассы магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ» денежные средства за возврат товара.

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 27.05.2022 года в период времени с 08 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, Дятлов А.В., находясь в помещении магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> осознавая общественно - опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «МВМ» и желая их наступления данных последствий, являясь директором указанного магазина, используя свое служебное положение, сформировал фиктивный расходный кассовый ордер №258 от 27.05.2022 года о возврате денежных средств на сумму 114 290 рублей за покупку Свидетель №6 телевизора TV Samsung QE75Q60TAU и кассовый чек №, после чего утвердил расходный кассовый ордер, поставив в нем свою подпись, как директор магазина, тем самым используя свое служебное положение, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ООО «МВМ». Затем, на основании сформированных документов, Дятлов А.В., используя свое служебное положение, взял из кассы магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 114 290 рублей, тем самым их похитив и обманув ООО «МВМ».

Таким образом, Дятлов А.В. используя свое служебное положение, похитил путем обмана, принадлежащие ООО «МВМ» денежные средства на сумму 114 290 рублей, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ООО «МВМ» имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же (Дятлов А.В.) совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

-планировать деятельность магазина в соответствии с методиками и правилами компании;

-контролировать размещение товаров на складе в соответствии с правилами зонирования и навигации;

Таким образом, Дятлов А.В., являясь директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, выполняет в указанной организации административно - хозяйственные функции, организационно-распорядительные и контролирующие функции, то есть осуществляет контроль за движением материальных ценностей, порядком, учетом, контролем и хранением денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ».

В период времени с 09 часов 00 минут 17.07.2022 года до 10 часов 00 минут 02.08.2022 года, Дятлов А.В. находился на рабочем месте и осуществлял свою трудовую деятельность в должности директора магазина в помещении магазина №538 «М. Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>, то есть выполнял административно-хозяйственные функции. В указанный период времени, у Дятлова А.В., являющегося директором магазина №538 «М. Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>, возник единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ» путем их присвоения, с использованием своего служебного положения.

Осуществляя свои единые преступные намерения, и преследуя корыстную цель, в период времени с 17.07.2022 года до 10 часов 00 минут 02.08.2022 года Дятлов А.В., осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «МВМ», желая их наступления, являясь директором магазина №538 «М. Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>, осуществляя трудовую деятельность в вышеуказанном магазине, выполняя административно-хозяйственные функции, то есть используя свое служебное положение, прошел в помещение главной кассы указанного магазина, где из сейфа взял денежные средства в общей сумме 3 276 833 рубля. Затем, с целью сокрытия своих преступных действий, Дятлов А.В., являющийся директором магазина, и выполняющий административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, с целью сокрытия своих преступных действий сформировал в программе «FOBO-Sales», на компьютере, установленном в помещении главной кассы фиктивные расходно - кассовый ордер №328 от 27.07.2022 года и расходно-кассовый ордер №332 от 31.07.2022 года.

Таким образом, Дятлов А.В. являясь директором магазина №538 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, путем присвоения, совершил хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ» в общей сумме 3 276 833 рубля, то есть в особо крупном размере, причинив ООО «МВМ» имущественный ущерб на указанную сумму и распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый Дятлов А.В. вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, признал полностью, в содеянном раскаялся, давать показания отказался. Показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, подтвердил в полном объеме.

Вина Дятлова А.В. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, совершённого лицом с использованием своего служебного положения, в отношении ООО «МВМ» 30.04.2022 года, подтверждается:

показаниями подозреваемого и обвиняемого Дятлова А.В., оглашенными на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым в 2018 году он был переведен на должность директора магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: <адрес>. Он с использованием служебного положения, с целью хищения денежных средств, создал фиктивные документы на возврат PC Prestigio Xtreme 750, в магазин №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, в связи с неисправностью товара, тем самым похитил денежные средства на сумму 135849 рублей. (т.1 л.д. 67-68, т.4 л.д. 96-98);

показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2022 года она приобрела системный блок PC Prestigio Xtreme 750 в магазине «М. видео», расположенном по адресу: <адрес>. Цена системного блока составляла 179 999 рублей. Приобретался за наличные денежные средства. С момента покупки до настоящего времени приобретенный системный блок в ремонт она не сдавала, за возвратом денежных средств не обращалась. В настоящее время системный блок находится у нее дома. Заявление на возврат системного блока и решение о возврате денежных средств она не заполняла и не подписывала, соответственно денежных средств за возврат системного блока она не получала. В вышеуказанных документах её отчество указано не верно, и подпись стоит не её (т. 1 л.д. 63-66):

показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее он работал в должности старшего продавца в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входило: контроль продавцов магазина, оформление акций в торговом зале, сдача инкассации, сбор размена на следующий день, так как согласно должностной инструкции он являлся материально-ответственным лицом. График работы был с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, либо с 12 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, в соответствии с графиком работы. В ходе допроса ему следователем предъявлены ряд документов на возврат денежных средств покупателю на основании заявления, в связи с неисправностью купленного товара, а именно: расходный кассовый ордер № 204 от 30.04.2022 года, нефиксальный чек № 332110, копия чека №332110 от 30.04.2022 года, решение по факту расторжения сделки купли-продажи по чеку № 328181 от 09.04.2022 года, заявление Вахловой Л.В. от 30.04.2022 года по факту осуществления возврата денежных средств. На основании данных документов желает пояснить, что предъявленный ему ряд документов оформляется на основании заявления покупателя, в связи с неисправностью купленного в магазине товара, для возвращения в последующем денежных средств. Уточняет, что все вышеуказанные документы оформляются в сервисной зоне на 1 этаже магазина, рядом с кассовой зоной. Изначально сотрудником сервисной зоны на компьютере, установленном также в сервисной зоне, в программе «FOBO», заполняется заявление по факту неисправности товара, затем данное заявление автоматически в этой же программе рассматривается, при этом результатом рассмотрения может быть одно из решений, а именно, либо возврат денежных средств, либо гарантийный ремонт, либо проверка качества. Затем, если в ручную выбирается возврат денежных средств, то следующим действием идёт удовлетворении претензии покупателя, далее распечатывается заявления и решение. После чего сотрудник сервисной зоны и покупатель проходят на кассу, где сотрудником сканируется штрих-код, имеющийся на бланке решения о расторжении следки купли-продажи, далее на кассе отображается данный документ и в последующем проверяется в какой форме за купленный товар была произведена оплата. Уточняет, что даже если покупателем производилась безналичная оплата за товар, то денежные средства могут выдаться за возврат и налично, только при условии, что в кассе имеется достаточная сумма денежных средств для осуществления возврата. Если же в кассе нет нужной суммы денежных средств, то в данном случае из помещения главной кассы производится размен на одну из 2 касс, из которой непосредственно будут выданы денежные средства за возврат товара. Далее на фискальном регистраторе (аппарате для выдачи чеков) распечатывается чек на возврат, в котором прописывается непосредственно место, адрес, номер документа, сумма возврата, а также дата и время возврата. После чего тут же распечатывается расходный кассовый ордер. Далее заявление, решение и расходный кассовый ордер подписываются, как сотрудником магазина, так и покупателем, а также покупателем в расходном кассовом ордере в графе «получил» рукописно прописывается сумма полученных денежных средств и дата получения. Уточняет, что регистратор и принтер работают синхронизировано. Никаких действий сотрудником не производились. Доступ к кассе осуществляется непосредственно сканированием персонального штрих-кода сотрудника магазина, но если касса уже открыта, то любой другой сотрудник может произвести необходимое действие, а именно возврат или продажу. На основании предъявленных ему документов, также желает пояснить, что им никакие данные документы не оформлялись и в данных документах стоит не его подпись. Также ходе допроса ему следователем предъявлен график работы сотрудников за апрель 2022 года магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>. На основании которого 30.04.2022 года на рабочем месте находился непосредственно директор магазина Дятлов А.В. Если директор магазина находится на рабочем месте, то инкассацию денежных средств непосредственно производит он, а выдачу денежных средств за возврат товара могут производить и продавцы. Уточняет, что 30.04.2022 года и 26.05.2022 года согласно графику работы он был выходной и никакие возвраты товаров он не осуществлял. Однако одна из касс, из которой производился возврат денежных средств, была открыта под его учетной персональной записью (персональным штрих-кодом) и именно поэтому некоторые документы были оформлены от его имени. Также уточняет, что кассы всегда открываются непосредственно старшим продавцом, а именно либо под его учетной персональной записью, либо под учетной персональной записью на тот момент Свидетель №9 Даже если они находятся на больничном, в отпуске или на выходном, то кассы все равно открываются по их персональным штрих-кодами, так как лишь старшие продавцы могут открыть кассу. Еще раз уточняет, что во всех предъявленных ему документах, а именно: расходном кассовом ордере № 204 от 30.04.2022 года, решении по факту расторжения сделки купли-продажи по чеку № 328181 от 09.04.2022 года, заявлении ФИО9 от 30.04.2022 года по факту осуществления возврата денежных средств, в графах для подписи - стоит не его подпись. О данных возвратах товара ему ничего известно не было (т. 1 л.д. 227-230);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 13 октября 2022 года, согласно которого у подозреваемого Дятлова А.В. с участием защитника ФИО21 были получены образцы подчерка и подписи (т. 4 л.д. 2-3);

заключением эксперта №193 от 07.12.2022 года, согласно которого рукописные записи и подписи от имени Дятлова А.В. в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.11.2017 г. и должностной инструкции директора магазина ООО «М.видео Менеджмент» от 01.11.2017 г. выполнены Дятловым А.В. (т. 4 л.д. 22-34);

протоколом выемки от 12.10.2022 года, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты следующие документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, а именно: распоряжение №12 от 08.08.2022 года, акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, <адрес> от 10.08.22 года, нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.видео»№538 от 30.04.2022 года №332110, расходный кассовый ордер №204 ООО «МВМ» магазина №538 от 30.04.2022 года, копия чека магазина «М.видео» №538 №332110 от 30.04.2022 года, копия чека магазина «М.видео» №538 №328181, решение по заявлению ФИО9 по чеку №328181 от 09.04.2022 года, заявление ФИО9 от 30.04.2022 года, скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ» (т. 1 л.д. 54-55);

протоколом осмотра предметов и документов от 08.12.2022 года, согласно которому были осмотрены следующие документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу: распоряжение №12 от 08.08.2022 года, на основании которого был издан приказ о проведении сплошной инвентаризации товаров в магазине «S538», находящемся в г.Тула по адресу <адрес>; акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, <адрес>, от 10.08.22г. по результатам инвентаризации количество товаров составляет 13 единиц на общую сумму два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят один рубль 00 коп. На основании данного акта выявлена недостача системного блока Prestigio Xtreme 750 стоимостью 135 849 рублей; нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.видео», М-н №538, г.Тула от 30.04.2022 г. №332110, в котором указана операция о возврате на сумму 135 849 рублей 00 копеек; расходный кассовый ордер №204 ООО «МВМ» магазина №538 от 30.04.2022 года, на основании которого указана выдача денежных средств Вахловой Л.В. в сумме 135 849 рублей (возврат денежных средств покупателю на основании решения); копия чека магазина «М.видео» №538 г.Тула, №332110 от 30.04.2022 года, на основании которого произведен возврат денежных средств на сумму 135849 рублей 30.04.2022 года в 15 часов 51 минуту за товар - PC Prestigio Xtreme 750; копия чека магазина «М.видео» №538 г.Тула, №328181, на основании которого произведена покупка PC Prestigio Xtreme 750 за денежные средств в сумме 135849 рублей; решение от ФИО9, в котором последняя просить выдать ей денежные средства в размере 135849 рублей, в связи с частичным расторжением сделки купли-продажи по чеку №328181 от 09.04.2022 года, заявление ФИО9 от 30.04.2022г., о возврате денежных средств, в связи с неисправностью купленного товара, в котором указана информация о приобретении ей товара PC Prestigio Xtreme 750 с указанием даты приобретения 09.04.2022г. Также указана причина возврата денежных средств и указанием сотрудника, принявшего заявление-Свидетель №4 и датой 30.04.2022 года; скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ», в котором указаны персональные данные ФИО9, на основании которого ФИО9 09.04.2022 года совершена покупка PC Prestigio Xtreme 750 и кронштейна за денежные средства в сумме 156 347 рублей и информация о возврате товара PC Prestigio Xtreme 750 30.04.2022 года в 15 часов 51 минуту. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.12.2022 года, были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу: распоряжение №12 от 08.08.2022 года, акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, <адрес> от 10.08.22 года, нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.видео»№538 от 30.04.2022 года №332110, расходный кассовый ордер №204 ООО «МВМ» магазина №538 от 30.04.2022 года, копия чека магазина «М.видео» №538 №332110 от 30.04.2022 года, копия чека магазина «М.видео» №538 №328181, решение по заявлению ФИО9 по чеку №328181 от 09.04.2022 года, заявление ФИО9 от 30.04.2022 года, скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ» (т. 4 л.д. 51-62, 63-64);

протоколом осмотра места происшествия от 25.11.2022 года, согласно которому с участием представителя юридического лица было осмотрено помещение магазина «М.видео», расположенное по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, 87, и установлено место совершения преступления (т. 1 л.д. 111-114).

показаниями подозреваемого и обвиняемого Дятлова А.В., оглашенными на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым показаниями подозреваемого и обвиняемого Дятлова А.В., оглашенными на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым в 2018 году он был переведен на должность директора магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87. Он с использованием служебного положения, с целью хищения денежных средств, создал фиктивные документы на возврат NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA, в магазине №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: <адрес>, в связи с неисправностью товара, тем самым похитил денежные средства на сумму 129999 рублей (т.1 л.д. 99-100, т.4 л.д. 96-98);

показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым магазин №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, осуществляет продажу бытовой и цифровой техники. Директором данного магазина с 20.09.2018 года до 30.08.2022 года являлся Дятлов Алексей Витальевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дятлов А.В. был принят в 23.03.2009 года на должность продавца в магазин №11 ООО «М.Видео Менеджмент» г.Москвы. 23.03.2009 года между ООО «М.видео Менеджмент» и Дятловым А.В. был заключён трудовой договор №12/11 от 23.03.2009 года. 01.08.2011 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность продавца магазина №487 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, ул. <адрес>. 09.07.2012 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность менеджера магазина №477 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>. Далее 15.04.2016 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность менеджера магазина №487 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>. Далее 01.11.2017 года ООО «М.Видео Менеджмент» был издан приказ №1/690 о переводе работника на другую работу, на основании которого Дятлов А.В. был переведён с должности менеджера магазина №487 на должность директора магазина №690 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного в г.Калуге. На основании, которого Дятловым А.В. было подписано дополнительно соглашение от 01.11.2017 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11. После чего Дятлов А.В. был под роспись ознакомлен с должностной инструкцией по должности директора магазина ООО «М.Видео Менеджмент», согласно которой директор магазина несёт ответственность за причинение материального ущерба компании, не обеспечение сохранности ТМЦ и денежных средств. А также 01.11.2017 года был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, на основании п. 3.1 договора директор магазина несёт полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям. На основании п.5.1 - договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания и действует на всё время работы с ценностями вверенными работнику работодателем. Настоящий договор о полной индивидуальной материальной ответственности был подписан работодателем и работником — Дятловым А.В. 01.11.2017 года. 20.09.2018 года ООО «М.Видео Менеджмент» был издан приказ №1/538П о переводе работника на другую работу, на основании которого Дятлов А.В. был переведен с должности директора магазина №690 на должность директора магазина №538 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>. На основании, которого Дятловым А.В. было подписано дополнительно соглашение от 20.09.2018 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11, а также 20.09.2018 года был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, на основании п. 3.1 договора директор магазина несет полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям. На основании п. 5.1 договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания, и действует на все время работы с ценностями, вверенными работнику работодателем. Настоящий договор о полной индивидуальной материальной ответственности был подписан работодателем и работником — Дятловым А.В. 20.09.2018 года. 8 августа 2022 года региональным директором ФИО14, в связи с присвоением ранее директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенным по адресу: <адрес>, Дятловым А.В., денежных средств в особо крупном размере было издано распоряжение № 12 от 08.08.2022 года о проведении сплошной инвентаризации в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 10.08.2022 года в вышеуказанном магазине. Последний раз инвентаризация магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: <адрес> проводилась в июле месяце. На основании данного распоряжения, для проведения сплошной инвентаризации сохранности ТМЦ в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенным по адресу: <адрес>, были назначены следующие работники магазина: Свидетель №3, Свидетель №6 А.Р., ФИО10 Инвентаризация происходила во всех местах хранения товаров, местах ведения финансово-хозяйственной деятельности и компьютерной учётной базе. Сотрудниками с помощью терминала сбора данных (далее по тексту ТСД) был осуществлён пересчёт товаров в зонах хранения, а именно на складе, торговом зале и в зоне бракованного товара. Далее данные, имеющиеся в ТСД, были выгружены в компьютер, который установлен на складе, а непосредственно в программу «FOBO-NTS Wincash Logistics». На данной стадии проведения инвентаризации, каких-либо фактов отсутствия товара выявлено не было. Далее из программы «СЛЦ», установленной на вышеуказанном компьютере, были выгружены данные бракованного товара, состоящие на балансе магазина. Уточнил, что в программе «СЛЦ» имеются два раздела подсчета товаров, а именно фактическое наличие товара и «виртуальное» наличие товара, который по документам находится в сервисных центрах. При проверке раздела «виртуального» наличия товара, находящегося в сервисных центрах, было выявлено отсутствие комплектов документов, по фактам возврата некоторых товаров. В дальнейшем в программе «FOBO-NTS Wincash Logistics» была проведена проверка ТМЦ из истории товародвижения, где были установлены конкретные даты проведенных кассовых возвратов за товар. Далее в программе «FOBO-Sales», в истории движения кассовых операций был подвержен следующий фиктивный возврат товара, а именно: 24 мая 2022 года в магазин №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, был осуществлён фиктивный возврат ноутбука HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA, за возврат которого были выданы наличные денежные средства из кассы в сумме 129 999 рублей. Также в программе «FOBO-Sales» при проверке совершения «возврата/обмена» товара в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: <адрес>, клиенту были возвращены 15 009 рублей, в связи с подъёмом стоимости товара, возвращённого им в магазин. По данному факту в ходе проведения проверки было установлено, что клиенту при совершении обмена товара ненадлежащего качества данная сумма выдана не была. После проведения инвентаризации был составлен акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения №4597 от 10.08.2022 года, на основании которого, в связи с фиктивными возвратами товара в магазин, ООО «МВМ» был причинен ущерб. Данный акт был подписан членами комиссии и заверен оттиском печати. После чего было установлено, что фиктивные возвраты товара оформлял директор магазина Дятлов А.В., тем самым похитил денежные средства (т.1 л.д.80-82, т. 4 л.д. 65-69);

показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 04.03.222 года она приобрела в магазине «М. Видео» по адресу: <адрес>, ноутбук NB HP OMEN 16-c 0024 по цене 129 999 рублей. Данную покупку она оплатила безналичным способом с банковской карты. Данным ноутбуком она пользуется и в настоящее время. Также может добавить, что она не обращалась в вышеуказанный магазин с целью возврата приобретенного ноутбука, денежные средства за возврат техники не получала, заявления на возврат товара не писала и не подписывала, в расходном кассовом ордере №254 от 24.05.2022 года не расписывалась (т. 1 л.д. 95-98);

показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2012 года по август 2022 года она работала в ООО «МВМ», а именно с 2020 года она непосредственно работала в должности старшего продавца в магазине №538 «М.видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: контроль за продавцами магазина, оформление акций в торговом зале, сдача инкассации, сбор размена на следующий день, так как согласно должностной инструкции она являлась материально-ответственным лицом. График работы был с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Следователем ей была предоставлена кассовая книга, в которой подшит ряд документов. Ознакомившись с данными документами, желает пояснить, что кассовая книга – это основной документ по главной кассе; отчет кассира – это основной документ по всем оформленным ПКО и РКО на кассах магазина за день, приходный кассовый ордер - это документ, в котором прописывается сумма торговой выручки за день по кассе; расходный кассовый ордер – это документ, который распечатывается при возврате товаров и сдачи инкассации в программе «FOBO-Sales» и подтверждает выдачу наличных денежных средств из кассы. Также в кассовую книгу подшиваются заявления от клиентов и решение сотрудника магазина, о выдаче денежных средств из кассы при возврате товара. Заявления и решения по возврату товара заполняются в программе на компьютерах, установленных в сервисной зоне. В компьютер вносятся данные покупателя по паспорту, и сканируется чек для установления достоверности покупки товара покупателем. Далее при положительном решении сотрудника о возврате товара, распечатывается решение и передаётся на кассу для выдачи денежных средств. На кассе путём сканирования решения, автоматически распечатывается РКО, в котором ставит свою подпись покупатель о получении им денежных средств за возврат товара, а также расписывается сотрудник магазина. Также в ходе допроса ей следователем предъявлены ряд документов на возврат денежных средств покупателю на основании заявления, в связи с неисправностью купленного товара, а именно: расходный кассовый ордер № 254 от 24.05.2022 года, расходный кассовый ордер № 258 от 27.05.2022 года. На основании данных документов пояснила, что предъявленный ей ряд документов оформляется на основании заявления покупателя, в связи с неисправностью, купленного в магазине товара, для возвращения в последующем денежных средств. Все вышеуказанные документы оформляются в сервисной зоне на 1 этаже магазина, рядом с кассовой зоной. Изначально сотрудником сервисной зоны на компьютере, установленном также в сервисной зоне, в программе «FOBO», заполняется заявление по факту неисправности товара, затем данное заявление автоматически в этой же программе рассматривается, при этом результатом рассмотрения может быть одно из решений, а именно, либо возврат денежных средств, либо гарантийный ремонт, либо проверка качества. Затем, если вручную выбирается возврат денежных средств, то следующим действием идёт удовлетворение претензии покупателя, далее распечатывается заявления и решение. После чего сотрудник сервисной зоны и покупатель проходят на кассу, где сотрудником сканируется штрих-код, имеющийся на бланке решения о расторжении следки купли-продажи, далее на кассе отображается данный документ и в последующем проверяется, в какой форме за купленный товар была произведена оплата. Уточнила, что даже если покупателем производилась безналичная оплата за товар, то денежные средства могут выдаться за возврат и налично, только при условии, что в кассе имеется достаточная сумма денежных средств, для осуществления возврата. Если же в кассе нет нужной суммы денежных средств, то в данном случае из помещения главной кассы производится размен на одну из 2 касс, из которой непосредственно будут выданы денежные средства за возврат товара. Далее на фискальном регистраторе (аппарате для выдачи чеков) распечатывается чек на возврат, в котором прописывается непосредственно место, адрес, номер документа, сумма возврата, а также дата и время возврата. После чего тут же распечатывается расходный кассовый ордер. Далее заявление, решение и расходный кассовый ордер подписываются, как сотрудником магазина, так и покупателем, а также покупателем в расходном кассовом ордере в графе «получил» рукописно прописывается сумма полученных денежных средств и дата получения. Уточнила, что регистратор и принтер работаю синхронизировано. Никаких действий сотрудником не производится. Доступ к кассе осуществляется непосредственно сканированием персонального штрих-кода сотрудника магазина, но если касса уже открыта, то любой другой сотрудник может произвести необходимое действие, а именно возврат или продажу. На основании предъявленных ей документов, также желает пояснить, что ей никакие данные документы не оформлялись и в данных документах стоят не ее подписи. Также ходе допроса ей следователем предъявлен график работы сотрудников за май 2022 года магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: г.Тула, ул. Металлургов, д.87, согласно которого 24.05.2022 года и 27.05.2022 года на рабочем месте находился непосредственно директор магазина Дятлов А.В. Если директор магазина находится на рабочем месте, то инкассацию денежных средств непосредственно производит он, а выдачу денежных средств за возврат товара могут производить и продавцы. Так как 24.05.2022 года и 27.05.2022 года также согласно графика работы она находилась на рабочем месте и одна из касс была открыта под её учетной персональной записью (персональным штрих-кодом), то именно поэтому данные РКО без её ведома были составлены. Уточнила, что кассы всегда открываются непосредственно старшим продавцом, а именно либо под её учетной персональной записью, либо под учётной персональной записью на тот момент Свидетель №4 Даже если они находятся на больничном, в отпуске или на выходном, то кассы все равно открываются по их персональным штрих-кодам, так как лишь старшие продавцы могут открыть кассу. Еще раз уточнила, что в расходном кассовом ордере № от 24.05.2022 года, расходном кассовом ордере № 258 от 27.05.2022 года, в графах для подписи «выдал кассир» стоит не ее подпись. О данных возвратах товара ей ничего известно не было (т. 2 л.д. 236-241);

протоколом выемки от 12.10.2022 года, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты следующие документы: распоряжение №12 от 08.08.2022 года, акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, <адрес> от 10.08.22 года, нефиксальный чек (дубликат) №320976 от 04.03.2022 года, копия нефиксального чека (дубликата) №336456 от 24.05.2022 года, скриншот выгрузки из программы «FOBO-Sales», копия расходного кассового ордера ООО «МВМ» №254 от 24.05.2022 года, копия чека №336456 из магазина «М.видео» №538, решение по заявлению Свидетель №2 от 24.05.2022 года, скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ» (т. 1 л.д. 84-85);

протоколом осмотра предметов и документов от 08.12.2022 года, согласно которому были осмотрены следующие документы имеющие доказательственное значение по уголовному делу: распоряжение №12 от 08.08.2022 года, на основании которого был издан приказ о проведении сплошной инвентаризации товаров в магазине «S538», находящемся в г.Тула по адресу <адрес>; акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, <адрес> от 10.08.22г. по результатам инвентаризации количество товаров составляет 13 единиц на общую сумму два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят один рубль 00 коп. На основании данного акта выявлена недостача ноутбука HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA стоимостью 129 999 рублей; копия нефиксального чека (дубликат) №320976 от 04.03.2022г. магазина «М.видео» №538, Тула, в котором указана операция по оплате за покупку товара NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA за денежные средства в сумме 129 999 рублей; копия нефиксального чека (дубликат) №336456 от 24.05.2022 года магазина «М.видео» №538, Тула, в котором указана операция по оплате (возврате) денежных средств за товар NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA на сумму 129 999 рублей; скриншот выгрузки из программы «FOBO-Sales», на основании которого 24.05.2022 года в 08 часов 20 минут осуществлен возврат денежных средств за NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA Свидетель №2 на сумму 129 999 рублей; копия расходного кассового ордера ООО «МВМ» №254 от 24.05.2022 года о возврате денежных средств покупателю в сумме 129 999 рублей Свидетель №2 с подписями Дятлова А.В., и кассира Свидетель №9; копия чека из магазина «М.видео» М-н №538 под номером №336456, в котором указана оплата за возврат товара - NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA на сумму 129 999 рублей; копия чека из магазина «М.видео» М-н №538 под номером №336456, в котором указана оплата за покупку товара - NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA на сумму 129 999 рублей; копия решения, в котором Ботюк Т.А. просит выплатить денежные средства в размере 129 999 рублей в связи с полным расторжением сделки купли-продажи по чеку №320976 от 04.03.2022г. по товару «NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA», подписанное от имени Свидетель №2; копия заявления от имени Свидетель №2 с просьбой осуществить возврат денежных средств, в связи с неисправностью товара, подписями покупателя и сотрудника, принявшего заявление; скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ», в котором указаны персональные данные Свидетель №2, на основании которого Свидетель №2 04.03.2022 года совершена покупка NB HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA за денежные средства в сумме 129 999 рублей, информация о возврате товара отсутствует. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.12.2022 года, были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу: нефиксальный чек (дубликат) №320976 от 04.03.2022 года магазина «М.видео» №538, копия нефиксального чека (дубликата) №336456 от 24.05.2022 года, скриншот выгрузки из программы «FOBO-Sales», копия расходного кассового ордера ООО «МВМ» №254 от 24.05.2022 года, копия чека №336456 из магазина «М.видео» №538, решение по заявлению Свидетель №2 по чеку №320976 от 04.03.2022 года, копия заявления Свидетель №2 от 24.05.2022 года, скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ» (т. 4 л.д. 51-62, 63-64);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 13.10.2022 года, согласно которому у подозреваемого Дятлова А.В. с участием защитника ФИО21 были получены образцы подчерки и подписи (т. 4 л.д. 2-3);

заключением эксперта №193 от 07.12.2022 года, согласно которому рукописные записи и подписи от имени Дятлова А.В. в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.11.2017 г. и должностной инструкции директора магазина ООО «М.видео Менеджмент» от 01.11.2017 г. выполнены ФИО2 (т. 4 л.д. 22-34);

протоколом осмотра места происшествия от 25.11.2022 года, согласно которому с участием представителя юридического лица было осмотрено помещение магазина «М.видео», расположенное по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления (т. 1 л.д. 111-114).

показаниями подозреваемого и обвиняемого Дятлова А.В., оглашенными на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым показаниями подозреваемого и обвиняемого Дятлова А.В., оглашенными на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым в 2018 году он был переведен на должность директора магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87. Он с использованием служебного положения, с целью хищения денежных средств, создал фиктивные документы на возврат NB Asus G513QY-HQ007T, в магазина №538 «М. Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, в связи с неисправностью товара, тем самым похитил денежные средства на сумму 179 999 рублей (т.1 л.д. 236-238, т.4 л.д. 96-98);

показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым магазин №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, осуществляет продажу бытовой и цифровой техники. Директором данного магазина с 20.09.2018 года до 30.08.2022 года являлся Дятлов Алексей Витальевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дятлов А.В. был принят в 23.03.2009 года на должность продавца в магазин №11 ООО «М.Видео Менеджмент» г.Москвы. 23.03.2009 года между ООО «М.видео Менеджмент» и Дятловым А.В. был заключён трудовой договор №12/11 от 23.03.2009 года. 01.08.2011 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность продавца магазина №487 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, ул. <адрес>. 09.07.2012 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность менеджера магазина №477 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, ул.Советская, д.47. Далее 15.04.2016 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность менеджера магазина №487 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, пр. Ленина, д.122. Далее 01.11.2017 года ООО «М.Видео Менеджмент» был издан приказ №1/690 о переводе работника на другую работу, на основании которого Дятлов А.В. был переведён с должности менеджера магазина №487 на должность директора магазина №690 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного в г.Калуге. На основании, которого Дятловым А.В. было подписано дополнительно соглашение от 01.11.2017 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11. После чего Дятлов А.В. был под роспись ознакомлен с должностной инструкцией по должности директора магазина ООО «М.Видео Менеджмент», согласно которой директор магазина несёт ответственность за причинение материального ущерба компании, не обеспечение сохранности ТМЦ и денежных средств. А также 01.11.2017 года был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, на основании п. 3.1 договора директор магазина несёт полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям. На основании п.5.1 - договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания и действует на всё время работы с ценностями вверенными работнику работодателем. Настоящий договор о полной индивидуальной материальной ответственности был подписан работодателем и работником — Дятловым А.В. 01.11.2017 года. 20.09.2018 года ООО «М.Видео Менеджмент» был издан приказ №1/538П о переводе работника на другую работу, на основании которого Дятлов А.В. был переведен с должности директора магазина №690 на должность директора магазина №538 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, <адрес> На основании, которого Дятловым А.В. было подписано дополнительно соглашение от 20.09.2018 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11, а также 20.09.2018 года был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, на основании п. 3.1 договора директор магазина несет полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям. На основании п. 5.1 договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания, и действует на все время работы с ценностями, вверенными работнику работодателем. Настоящий договор о полной индивидуальной материальной ответственности был подписан работодателем и работником — Дятловым А.В. 20.09.2018 года. 8 августа 2022 года региональным директором ФИО14, в связи с присвоением ранее директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенным по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, Дятловым А.В., денежных средств в особо крупном размере было издано распоряжение № 12 от 08.08.2022 года о проведении сплошной инвентаризации в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 10.08.2022 года в вышеуказанном магазине. Последний раз инвентаризация магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, проводилась в июле месяце. На основании данного распоряжения, для проведения сплошной инвентаризации сохранности ТМЦ в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенным по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, были назначены следующие работники магазина: Свидетель №3, Свидетель №6 А.Р., ФИО10 Инвентаризация происходила во всех местах хранения товаров, местах ведения финансово-хозяйственной деятельности и компьютерной учётной базе. Сотрудниками с помощью терминала сбора данных (далее по тексту ТСД) был осуществлён пересчёт товаров в зонах хранения, а именно на складе, торговом зале и в зоне бракованного товара. Далее данные, имеющиеся в ТСД, были выгружены в компьютер, который установлен на складе, а непосредственно в программу «FOBO-NTS Wincash Logistics». На данной стадии проведения инвентаризации, каких-либо фактов отсутствия товара выявлено не было. Далее из программы «СЛЦ», установленной на вышеуказанном компьютере, были выгружены данные бракованного товара, состоящие на балансе магазина. Уточнил, что в программе «СЛЦ» имеются два раздела подсчета товаров, а именно фактическое наличие товара и «виртуальное» наличие товара, который по документам находится в сервисных центрах. При проверке раздела «виртуального» наличия товара, находящегося в сервисных центрах, было выявлено отсутствие комплектов документов, по фактам возврата некоторых товаров. В дальнейшем в программе «FOBO-NTS Wincash Logistics» была проведена проверка ТМЦ из истории товародвижения, где были установлены конкретные даты проведенных кассовых возвратов за товар. Далее в программе «FOBO-Sales», в истории движения кассовых операций был подвержен следующий фиктивный возврат товара, а именно: 26.05.2022 года в магазин №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, был осуществлён фиктивный возврат ноутбука Asus G513QY-HQ007T, за возврат которого были выданы наличные денежные средства из кассы в сумме 179 999 рублей. После проведения инвентаризации был составлен акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения №4597 от 10.08.2022 года, на основании которого, в связи с фиктивными возвратами товара в магазин, ООО «МВМ» был причинен ущерб. После чего было установлено, что фиктивные возвраты товара оформлял директор магазина Дятлов А.В., тем самым похитил денежные средства (т. 1 л.д. 183-188, т. 4 л.д. 65-69);

показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее он работал в должности старшего продавца в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87. В его должностные обязанности входило: контроль за продавцами магазина, оформление акций в торговом зале, сдача инкассации, сбор размена на следующий день, так как согласно должностной инструкции он являлся материально-ответственным лицом. График работы был с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, либо с 12 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, в соответствии с графиком работы. В ходе допроса ему следователем предъявлены ряд документов на возврат денежных средств покупателю на основании заявления, в связи с неисправностью купленного товара, а именно расходный кассовый ордер № 256 от 26.05.2022 года, нефиксальный чек № 336838, копия чека №336838 от 26.05.2022 года, решение по факту расторжения сделки купли-продажи по чеку № 323548 от 13.03.2022 года, заявление ФИО11 от 26.05.2022 года по факту осуществления возврата денежных средств. На основании данных документов желает пояснить, что предъявленный ему ряд документов оформляется на основании заявления покупателя, в связи с неисправностью купленного в магазине товара, для возвращения в последующем денежных средств. Уточняет, что все вышеуказанные документы оформляются в сервисной зоне на 1 этаже магазина, рядом с кассовой зоной. Изначально сотрудником сервисной зоны на компьютере, установленном также в сервисной зоне, в программе «FOBO», заполняется заявление по факту неисправности товара, затем данное заявление автоматически в этой же программе рассматривается, при этом результатом рассмотрения может быть одно из решений, а именно, либо возврат денежных средств, либо гарантийный ремонт, либо проверка качества. Затем, если вручную выбирается возврат денежных средств, то следующим действием идёт удовлетворение претензии покупателя, далее распечатывается заявления и решение. После чего сотрудник сервисной зоны и покупатель проходят на кассу, где сотрудником сканируется штрих-код, имеющийся на бланке решения о расторжении следки купли-продажи, далее на кассе отображается данный документ и в последующем проверяется, в какой форме за купленный товар была произведена оплата. Даже если покупателем производилась безналичная оплата за товар, то денежные средства могут выдаться за возврат и налично, только при условии, что в кассе имеется достаточная сумма денежных средств, для осуществления возврата. Если же в кассе нет нужной суммы денежных средств, то в данном случае из помещения главной кассы производится размен на одну из 2 касс, из которой непосредственно будут выданы денежные средства за возврат товара. Далее на фискальном регистраторе (аппарате для выдачи чеков) распечатывается чек на возврат, в котором прописывается непосредственно место, адрес, номер документа, сумма возврата, а также дата и время возврата. После чего тут же распечатывается расходный кассовый ордер. Далее заявление, решение и расходный кассовый ордер подписываются, как сотрудником магазина, так и покупателем, а также покупателем в расходном кассовом ордере в графе «получил» рукописно прописывается сумма полученных денежных средств и дата получения. Уточняет, что регистратор и принтер работают синхронизировано. Никаких действий сотрудником не производились. Доступ к кассе осуществляется непосредственно сканированием персонального штрих-кода сотрудника магазина, но если касса уже открыта, то любой другой сотрудник может произвести необходимое действие, а именно возврат или продажу. На основании предъявленных ему документов, также желает пояснить, что им никакие данные документы не оформлялись, и в данных документах стоит не его подпись. Также ходе допроса ему следователем предъявлен график работы сотрудников за апрель 2022 года и май 2022 года магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: г.Тула, ул. <адрес> согласно которого 26.05.2022 года на рабочем месте находился непосредственно директор магазина Дятлов А.В. Если директор магазина находится на рабочем месте, то инкассацию денежных средств непосредственно производит он, а выдачу денежных средств за возврат товара могут производить и продавцы. Уточняет, что 26.05.2022 года согласно графику работы он был выходной и никакие возвраты товаров он не осуществлял. Однако одна из касс, из которой производился возврат денежных средств, была открыта под его учетной персональной записью (персональным штрих-кодом) и именно поэтому некоторые документы были оформлены от его имени. Также уточняет, что кассы всегда открываются непосредственно старшим продавцом, а именно либо под его учетной персональной записью, либо под учетной персональной записью на тот момент Свидетель №9 Даже если они находятся на больничном, в отпуске или на выходном, то кассы все равно открываются по ими персональным штрих-кодами, так как лишь старшие продавцы могут открыть кассу. Еще раз уточняет, что во всех предъявленных ему документах, а именно: расходном кассовом ордере № 256 от 26.05.2022 года, в графах для подписи стоит не его подпись. О данных возвратах товара ему ничего известно не было (т.1 л.д.227-230);

показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности заведующего административно-техническим отделом и складом в магазине №538 «М.видео» ООО «МВМ» с 20.09.2018 года. В его должностные обязанности входит: руководство персоналом склада, контроль учёта товара движения в магазине, взаимодействие с субподрядчиками и арендодателем. Все непосредственные обязанности закреплены в должностную инструкцию. График работы с понедельника по пятницу в 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота и воскресение, выходные дни. 02.08.2022 года, он как обычно находился на рабочем месте. Примерно в 19 часов 00 минут, ему от Потерпевший №1 стало известно, что при проведении инвентаризации наличных денежных средств в главной кассе магазина «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, были выявлены 2 факта формирования расходных кассовых ордеров от 27.07.2022 года на сумму 2 600 000 рублей и от 31.07.2022 года на сумму 500 000 рублей, по которым квитанции о внесении денежных средств в автоматизированную депозитную машину инкассации отсутствовали, а также была выявлена недостача наличных денежных средств. После проведения инвентаризации был составлен акт инвентаризации наличных денежные средств №6 от 02.08.2022 года, по факту недостачи денежных средств в главной кассе магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: г.Тула, ул. Металлургов, д.87. После чего было установлено, что хищение данных денежных средств совершил на тот момент директор магазина Дятлов А.В. После чего, ему региональным директором ФИО14 была поставлена задача о проведении инвентаризации товаров «группы риска». Уточнил, что товарами, которые входят в «группу риска» являются малогабаритные и дорогостоящие товары (планшеты, мобильные телефоны, ноутбуки). В ходе проведения им, в период времени с 02.08.2022 года по 03.08.2022 года инвентаризации, факта недостачи выявлено не было. Далее 08.08.2022 года региональным директором ФИО14, в связи с хищением ранее директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенным по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, Дятловым А.В., денежных средств в особо крупном размере было издано распоряжение №12 от 08.08.2022 года о проведении сплошной инвентаризации в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 10.08.2022 года в вышеуказанном магазине. Уточнил, что инвентаризация ТМЦ в магазине проводится каждый месяц, точной даты проведения нет, так как разные группы товаров считаются раз в течение месяца. На основании данного распоряжения, для проведения сплошной инвентаризации сохранности ТМЦ в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, он был назначен членом комиссии. Также членами комиссии были назначены Свидетель №6 А.Р. и ФИО10 Инвентаризация происходила во всех местах хранения товаров, местах ведения финансово-хозяйственной деятельности и компьютерной учётной базе. Им с помощью терминала сбора данных (далее по тексту ТСД) был осуществлён пересчёт товаров в зонах хранения, а именно на складе, торговом зале и в зоне бракованного товара. Далее данные, имеющиеся в ТСД, были выгружены в компьютер, который установлен на складе, а непосредственно в программу «FOBO-NTS Wincash Logistics». На данной стадии проведения инвентаризации, каких-либо фактов отсутствия товара выявлено не было. Далее из программы «СЛЦ», установленной на вышеуказанном компьютере, были выгружены данные бракованного товара, состоящие на балансе магазина. Уточнил, что в программе «СЛЦ» имеются два раздела подсчета товаров, а именно фактическое наличие товара и «виртуальное» наличие товара, который по документам находится в сервисных центрах. При проверке раздела «виртуального» наличия товара, находящегося в сервисных центрах, было выявлено отсутствие 13 комплектов документов, по фактам возврата некоторых товаров. В дальнейшем в программе «FOBO-NTS Wincash Logistics» была проведена проверка ТМЦ из истории товародвижения, где были установлены конкретные даты проведенных кассовых возвратов за товар. Далее в программе «FOBO-Sales», в истории движения кассовых операций были подвержены следующие фиктивные возвраты товара, а именно: ноутбука MSI Raider GE76 12UGS-636RU; телевизора LG OLED65C1RLA; ноутбука MSI Raider GE76 12UGS-636RU; ноутбука Honor NBR-WAI9 8+256GB SG; системного блока Prestigio Xtreme 750; телевизора LG OLED65C1RLA; ноутбука HP OMEN 16-c0024ur 491M0EA; ноутбука Asus G513QY-HQ007T; телевизора Samsung QE75Q60TAU; телевизора LG OLED65C14LB; телевизора Samsung UE75AU7570U; телевизора Samsung QE75Q87TAU; холодильника Haier HB25FSSAAARU. После проведения инвентаризации был составлен акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения №4597 от 10.08.2022 года, на основании которого, в связи с фиктивными возрастами товара в магазин, ООО «МВМ» был причинены ущерб на общую сумму 2 567 251 рублей. Данный акт был подписан им и членами комиссии и заверен оттиском печати. Следователем ему в ходе допроса предъявлен данный акт, и он с точностью может сказать, что это именно тот акт, который был составлен 10.08.2022 года и в нем стоит его подпись. Далее ему также от Потерпевший №1 стало известно, что фиктивные возвраты товара оформлял директор магазина ФИО2, тем самым похитив денежные средства (т. 1 л.д. 221-224);

показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 13.03.2022 года она заказала ноутбук NB Asus 6513Q4-HQ007T через сайт магазина «М.видео» и безналичным способом через сайт магазина «М.видео» оплатила покупку в сумме 179 999 рублей. При покупке она использовала также бонусную карту данного магазина, оформленную на её имя (до смены фамилии - ФИО3). Оплаченную покупку забирала в магазине «М.видео» по адресу: г.Тула, ул.Металлургов 87. Данным товаром она пользуется в настоящее время. С момента покупки ноутбука NB Asus 6513Q4-HQ007T его не сдавала в магазин «М.видео», с целью ремонта или возврата за него денежных средств. Заявление на возврат, расходно-кассовый ордер №256 от 26.05.2022 года она не подписывала (т. 1 л.д. 245-248);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 13.10.2022 года, согласно которому у подозреваемого Дятлова А.В. с участием защитника Годованной О.Г. были получены образцы подчерки и подписи (т. 4 л.д. 2-3);

протоколом выемки от 12.10.2022 года, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты следующие документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, а именно: распоряжение №12 от 08.08.2022 года, акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, <адрес> от 10.08.2022, нефиксированный чек (дубликат) №323548 от 13.03.2022 года, нефиксированный чек (дубликат) №336838 от 26.05.2022 года, скриншот выгрузки из программы «FOBO-Sales» от 26.05.2022 года, копия расходного кассового ордера ООО «МВМ» №256 от 26.05.2022, копия чека № 336838, заявление ФИО32 от 26.05.2022, решение по заявлению ФИО37 по чеку №323548 от 13.03.2022 года, скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ» (т. 1 л.д. 194-197);

протоколом осмотра документов от 08.12.2022 года, согласно которому были осмотрены следующие документы: распоряжение №12 от 08.12.2022 года, на основании которого был издан приказ о проведении сплошной инвентаризации товаров в магазине «S538», находящемся в г.Тула по адресу <адрес>; акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, <адрес> от 10.08.2022года по результатам инвентаризации количество товаров составляет 13 единиц на общую сумму два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят один рубль 00 коп. На основании данного акта выявлена недостача ноутбука Asus G513QY-HQ007T стоимостью 179 999 рублей; нефиксальный чек (дубликат) №323548 от 13.03.2022 года магазина «М.видео» №538, Тула, в котором указана операция по оплате товара NB Asus G513QY-HQ007T на сумму 179 999 рублей; нефиксальный чек (дубликат) №336838 от 26.05.2022 года магазина «М.видео» №538, Тула, в котором указана операция по оплате (возврате) денежных средств за товар NB Asus G513QY-HQ007T на сумму 179 999 рублей; скриншот выгрузки из программы «FOBO-Sales», на основании которого 26.05.2022 года в 08 часов 40 минут осуществлен возврат денежных средств за NB Asus G513QY-HQ007T Анастасии Пугачёвой на сумму 179 999 рублей; копия расходного кассового ордера ООО «МВМ» №256 от 26.05.2022 года о возврате денежных средств в сумме 179 999 рублей ФИО33 с подписями директора магазина Дятлова А.В., и кассира Свидетель №4; копия чека из магазина «М.видео» №538 под номером №336838, в котором за возврат товара - ноутбука игрового «NB Asus G513QY-HQ007T» осуществлена выдача наличных на сумму 179 999 рублей, а также имеется справка подтверждающая факт продажи и подпись Дятлова А.В.; копия решения, в котором ФИО34 просит выплатить денежные средства в размере 179 999 рублей в связи с расторжением сделки купли-продажи по чеку №323548 от 13.03.2022 года по товару «NB Asus G513QY-HQ007T»; копия заявления ФИО35 с просьбой осуществить возврат денежных средств, в связи с неисправностью жесткого диска от 26.05.2022 года; скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ», в котором указаны персональные данные ФИО3, на основании которого ФИО3 13.03.2022 года совершена покупка NB Asus G513QY-HQ007T за денежные средства в сумме 179 999 рублей, информация о возврате товара отсутствует. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.12.2022 года, были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу: нефиксальный чек (дубликат) №323548 от 13.03.2022 года, нефиксальный чек (дубликат) №336838 от 26.05.2022 года, скриншот выгрузки из программы «FOBO-Sales» от 26.05.2022 года, копия расходного кассового ордера ООО «МВМ» №256 от 26.05.2022 года, копия чека №336838, копия заявление ФИО36 от 26.05.2022 года, копия решения по заявлению ФИО11 по чеку №323548 от 13.03.2022 года, скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ» (т. 4 л.д. 51-62, 65-69);

протоколом осмотра места происшествия от 25.11.2022 года, согласно которому с участием представителя юридического лица было осмотрено помещение магазина «М.Видео», расположенное по адресу: г.Тула, ул.<адрес> и установлено место совершения преступления (т. 1 л.д. 111-114).

показаниями подозреваемого и обвиняемого Дятлова А.В., оглашенными на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым в 2018 году он был переведен на должность директора магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: г.Тула, ул.<адрес>. Он с использованием служебного положения, с целью хищения денежных средств, создал фиктивные документы на возврат TV Samsyng QE75Q60TAU, в магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: г.Тула, ул<адрес>, в связи с неисправностью товара, тем самым похитил денежные средства на сумму 114 290 рублей (т. 2 л.д. 28-29, т. 4 л.д. 96-98);

показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым магазин №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, осуществляет продажу бытовой и цифровой техники. Директором данного магазина с 20.09.2018 года до 30.08.2022 года являлся Дятлов Алексей Витальевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дятлов А.В. был принят в 23.03.2009 года на должность продавца в магазин №11 ООО «М.Видео Менеджмент» г.Москвы. 23.03.2009 года между ООО «М.видео Менеджмент» и Дятловым А.В. был заключён трудовой договор №12/11 от 23.03.2009 года. 01.08.2011 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность продавца магазина №487 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, ул. <адрес>. 09.07.2012 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность менеджера магазина №477 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, ул.Советская, д.47. Далее 15.04.2016 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность менеджера магазина №487 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, <адрес>. Далее 01.11.2017 года ООО «М.Видео Менеджмент» был издан приказ №1/690 о переводе работника на другую работу, на основании которого Дятлов А.В. был переведён с должности менеджера магазина №487 на должность директора магазина №690 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного в г.Калуге. На основании, которого Дятловым А.В. было подписано дополнительно соглашение от 01.11.2017 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11. После чего Дятлов А.В. был под роспись ознакомлен с должностной инструкцией по должности директора магазина ООО «М.Видео Менеджмент», согласно которой директор магазина несёт ответственность за причинение материального ущерба компании, не обеспечение сохранности ТМЦ и денежных средств. А также 01.11.2017 года был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, на основании п. 3.1 договора директор магазина несёт полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям. На основании п.5.1 - договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания и действует на всё время работы с ценностями вверенными работнику работодателем. Настоящий договор о полной индивидуальной материальной ответственности был подписан работодателем и работником — Дятловым А.В. 01.11.2017 года. 20.09.2018 года ООО «М.Видео Менеджмент» был издан приказ №1/538П о переводе работника на другую работу, на основании которого Дятлов А.В. был переведен с должности директора магазина №690 на должность директора магазина №538 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, <адрес>. На основании, которого Дятловым А.В. было подписано дополнительно соглашение от 20.09.2018 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11, а также 20.09.2018 года был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, на основании п. 3.1 договора директор магазина несет полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям. На основании п. 5.1 договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания, и действует на все время работы с ценностями, вверенными работнику работодателем. Настоящий договор о полной индивидуальной материальной ответственности был подписан работодателем и работником — Дятловым А.В. 20.09.2018 года. 8 августа 2022 года региональным директором ФИО14, в связи с присвоением ранее директором магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенным по адресу: г.Тула, ул.<адрес> Дятловым А.В., денежных средств в особо крупном размере было издано распоряжение № 12 от 08.08.2022 года о проведении сплошной инвентаризации в период с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут 10.08.2022 года в вышеуказанном магазине. Последний раз инвентаризация магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: г.Тула, ул.<адрес>, проводилась в июле месяце. На основании данного распоряжения, для проведения сплошной инвентаризации сохранности ТМЦ в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенным по адресу: <адрес>, были назначены следующие работники магазина: Свидетель №3, Свидетель №6 А.Р., ФИО10 Инвентаризация происходила во всех местах хранения товаров, местах ведения финансово-хозяйственной деятельности и компьютерной учётной базе. Сотрудниками с помощью терминала сбора данных (далее по тексту ТСД) был осуществлён пересчёт товаров в зонах хранения, а именно на складе, торговом зале и в зоне бракованного товара. Далее данные, имеющиеся в ТСД, были выгружены в компьютер, который установлен на складе, а непосредственно в программу «FOBO-NTS Wincash Logistics». На данной стадии проведения инвентаризации, каких-либо фактов отсутствия товара выявлено не было. Далее из программы «СЛЦ», установленной на вышеуказанном компьютере, были выгружены данные бракованного товара, состоящие на балансе магазина. Уточнил, что в программе «СЛЦ» имеются два раздела подсчета товаров, а именно фактическое наличие товара и «виртуальное» наличие товара, который по документам находится в сервисных центрах. При проверке раздела «виртуального» наличия товара, находящегося в сервисных центрах, было выявлено отсутствие комплектов документов, по фактам возврата некоторых товаров. В дальнейшем в программе «FOBO-NTS Wincash Logistics» была проведена проверка ТМЦ из истории товародвижения, где были установлены конкретные даты проведенных кассовых возвратов за товар. Далее в программе «FOBO-Sales», в истории движения кассовых операций был подвержен следующий фиктивный возврат товара, а именно: 27 мая 2022 года в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д.87, был осуществлён фиктивный возврат телевизора Samsung QE75Q60TAU, за возврат которого были выданы наличные денежные средства из кассы в сумме 114 290 рублей. После проведения инвентаризации был составлен акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения №4597 от 10.08.2022 года, на основании которого, в связи с фиктивными возвратами товара в магазин, ООО «МВМ» был причинен ущерб. После чего было установлено, что фиктивные возвраты товара оформлял директор магазина Дятлов А.В., тем самым похитил денежные средства (т. 2 л.д. 12-14, т. 4 л.д. 65-69);

показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым 24.12.2020 года она приобрела телевизор Samsung QE75Q60TAU в магазине «М. Видео» по адресу: г.Тула, ул. <адрес>. С учетом акций по рассрочке цена за товар составляла 114 290 рублей. При оплате товара она предъявила бонусную карту магазина, оформленную на ее имя. По истечении года у данной техники был обнаружен дефект, и она обратилась в сервисный центр, в ходе проверки получила заключение о невозможности ремонта и рекомендации об обращении в магазин, с целью возврата денежных средств или обмена товара. В апреле 2022 года она обратилась в магазин с заявлением о рассмотрении заявления об обмене телевизора на аналогичный. После рассмотрения заявления ей было предложено зачесть оплаченную ей ранее сумму 114 290 рублей в счет нового телевизора с большей стоимостью, так как модели не было в наличии. Также ей пояснили, что для оформления нужно обратиться в другой магазин «М. видео», расположенный на <адрес>. В этом магазине она приобрела другой телевизор Samsung QE75Q77AAU по цене 180 499 рублей, часть суммы в размере 114 290 рублей ей зачли на возврат, а часть она доплатила – в суме 66 249 рублей. После чего она до настоящего времени пользуется вышеуказанным телевизором в своем быту. Добавила, что в «М. Видео», расположенном по адресу: г.Тула, <адрес>, 27.05.2022 года, она не обращалась, с целью возврата денежных средств на сумму 114 290 рублей. В расходно-кассовом ордере №258 от 27.05.2022 года на получение денежных средств она не расписывалась, данные паспорта, записанные в данном документе не соответствуют действительности, денежные средства ей в данном магазине не выплачивались (т. 2 л.д. 23-27);

показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее с 2012 года по август 2022 года она работала в ООО «МВМ», а именно с 2020 года она непосредственно работала в должности старшего продавца в магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: г.Тула, <адрес>. В ее должностные обязанности входило: контроль за продавцами магазина, оформление акций в торговом зале, сдача инкассации, сбор размена на следующий день, так как согласно должностной инструкции она являлась материально-ответственным лицом. График работы был с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Следователем ей была предоставлена кассовая книга, в которой подшит ряд документов. Ознакомившись с данными документами, желает пояснить, что кассовая книга – это основной документ по главной кассе; отчет кассира – это основной документ по всем оформленным ПКО и РКО на кассах магазина за день, приходный кассовый ордер - это документ, в котором прописывается сумма торговой выручки за день по кассе; расходный кассовый ордер – это документ, который распечатывается при возврате товаров и сдачи инкассации в программе «FOBO-Sales» и подтверждает выдачу наличных денежных средств из кассы. Также в кассовую книгу подшиваются заявления от клиентов и решение сотрудника магазина, о выдаче денежных средств из кассы при возврате товара. Заявления и решения по возврату товара заполняются в программе на компьютерах, установленных в сервисной зоне. В компьютер вносятся данные покупателя по паспорту, и сканируется чек для установления достоверности покупки товара покупателем. Далее при положительном решении сотрудника о возврате товара, распечатывается решение и передаётся на кассу для выдачи денежных средств. На кассе путём сканирования решения, автоматически распечатывается РКО, в котором ставит свою подпись покупатель о получении им денежных средств за возврат товара, а также расписывается сотрудник магазина. Также в ходе допроса ей следователем предъявлены ряд документов на возврат денежных средств покупателю на основании заявления, в связи с неисправностью купленного товара, а именно: расходный кассовый ордер № 254 от 24.05.2022 года, расходный кассовый ордер № 258 от 27.05.2022 года. На основании данных документов пояснила, что предъявленный ей ряд документов оформляется на основании заявления покупателя, в связи с неисправностью, купленного в магазине товара, для возвращения в последующем денежных средств. Все вышеуказанные документы оформляются в сервисной зоне на 1 этаже магазина, рядом с кассовой зоной. Изначально сотрудником сервисной зоны на компьютере, установленном также в сервисной зоне, в программе «FOBO», заполняется заявление по факту неисправности товара, затем данное заявление автоматически в этой же программе рассматривается, при этом результатом рассмотрения может быть одно из решений, а именно, либо возврат денежных средств, либо гарантийный ремонт, либо проверка качества. Затем, если вручную выбирается возврат денежных средств, то следующим действием идёт удовлетворение претензии покупателя, далее распечатывается заявления и решение. После чего сотрудник сервисной зоны и покупатель проходят на кассу, где сотрудником сканируется штрих-код, имеющийся на бланке решения о расторжении следки купли-продажи, далее на кассе отображается данный документ и в последующем проверяется, в какой форме за купленный товар была произведена оплата. Уточнила, что даже если покупателем производилась безналичная оплата за товар, то денежные средства могут выдаться за возврат и налично, только при условии, что в кассе имеется достаточная сумма денежных средств, для осуществления возврата. Если же в кассе нет нужной суммы денежных средств, то в данном случае из помещения главной кассы производится размен на одну из 2 касс, из которой непосредственно будут выданы денежные средства за возврат товара. Далее на фискальном регистраторе (аппарате для выдачи чеков) распечатывается чек на возврат, в котором прописывается непосредственно место, адрес, номер документа, сумма возврата, а также дата и время возврата. После чего тут же распечатывается расходный кассовый ордер. Далее заявление, решение и расходный кассовый ордер подписываются, как сотрудником магазина, так и покупателем, а также покупателем в расходном кассовом ордере в графе «получил» рукописно прописывается сумма полученных денежных средств и дата получения. Уточнила, что регистратор и принтер работаю синхронизировано. Никаких действий сотрудником не производится. Доступ к кассе осуществляется непосредственно сканированием персонального штрих-кода сотрудника магазина, но если касса уже открыта, то любой другой сотрудник может произвести необходимое действие, а именно возврат или продажу. На основании предъявленных ей документов, также желает пояснить, что ей никакие данные документы не оформлялись и в данных документах стоят не ее подписи. Также ходе допроса ей следователем предъявлен график работы сотрудников за май 2022 года магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: г.Тула, <адрес>, согласно которому 24.05.2022 года и 27.05.2022 года на рабочем месте находился непосредственно директор магазина Дятлов А.В. Если директор магазина находится на рабочем месте, то инкассацию денежных средств непосредственно производит он, а выдачу денежных средств за возврат товара могут производить и продавцы. Так как 24.05.2022 года и 27.05.2022 года также согласно графика работы она находилась на рабочем месте и одна из касс была открыта под её учетной персональной записью (персональным штрих-кодом), то именно поэтому данные РКО без её ведома были составлены. Кассы всегда открываются непосредственно старшим продавцом, а именно либо под её учетной персональной записью, либо под учётной персональной записью на тот момент Свидетель №4. Даже если они находятся на больничном, в отпуске или на выходном, то кассы все равно открываются по их персональным штрих-кодам, так как лишь старшие продавцы могут открыть кассу. Еще раз уточнила, что в расходном кассовом ордере № 254 от 24.05.2022 года, расходном кассовом ордере № 258 от 27.05.2022 года, в графах для подписи «выдал кассир» стоит не ее подпись. О данных возвратах товара ей ничего известно не было (т. 2 л.д. 236-241);

заключением эксперта №193 от 07.12.2022 года, согласно которому рукописные записи и подписи от имени Дятлова А.В. в договоре о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.11.2017 г. и должностной инструкции директора магазина ООО «М.Видео Менеджмент» от 01.11.2017 г. выполнены Дятловым А.В. (т. 4 л.д. 23-34);

протоколом выемки от 12.10.2022 года, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты следующие документы: распоряжение №12 от 08.08.2022 года, акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, ул<адрес> от 10.08.22 года, нефиксальный чек магазина «М.Видео» №538 г.Тула от 24.12.2020 г. №212706, нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.Видео» №538 №337172, нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.Видео» №538 г.Тула от 27.05.2022 года №337172, копия расходного кассового ордера №258 от 27.05.2022 года, скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ» (т. 2 л.д. 16-17);

протоколом осмотра документов от 08.12.2022 года, согласно которому были осмотрены следующие документы: распоряжение №12 от 08.08.2022 года, на основании которого был издан приказ о проведении сплошной инвентаризации товаров в магазине «S538», находящемся в г.Тула по адресу <адрес>; акт по результатам внутренней процедуры контроля товародвижения в магазине № «S538» по адресу: 300012, Тула, <адрес> от 10.08.2022 года по результатам инвентаризации количество товаров составляет 13 единиц на общую сумму два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят один рубль 00 коп. На основании данного акта выявлена недостача телевизора Samsung QE75Q60TAU стоимостью 114 290 рублей; нефиксальный чек магазина «М.видео», магазина №538, г.Тула от 24.12.2020 года №212706, в котором указана операция о покупке телевизора Samsyng QE75Q60TAU за денежных средств в сумме 114 290 рублей; нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.видео», магазина №538, г.Тула №337172, в котором указана операция о возврате денежных средств за товар - телевизор Samsyng QE75Q60TAU на сумму 114 290 рублей 00 копеек; нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.Видео», магазина №538 г.Тула от 27.05.2022 г. №337172, в котором указана операция о возврате денежных средств в сумме 114 290 рублей за товар - телевизор Samsyng QE75Q60TAU 27 мая 2022 года в 15 часов 48 минут; копия расходного кассового ордера №258 от 27.05.2022 года ООО «МВМ» магазина №538, на основании которого указана выдача денежных средств Свидетель №6 в сумме 114 290 рублей (возврат денежных средств покупателю), скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ», в котором указаны персональные данные Свидетель №6, на основании которого Свидетель №6 04.05.2022 года в 20 часов 35 минут был совершен возврат телевизор Samsyng QE75Q60TAU, а затем 04.05.2022 года в 20 часов 59 минут совершена покупка телевизора Samsyng QE75Q77AAU за денежные средства в сумме 180 499 рублей. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.12.2022 года, были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу: нефиксальный чек магазина «М.Видео» №538, г.Тула от 24.12.2020 г. №212706, нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.Видео» №538 №337172, нефиксальный чек (дубликат) магазина «М.Видео» №538 г.Тула от 27.05.2022 года №337172, копия расходного кассового ордера №258 от 27.05.2022 года, скриншот выгрузки из единой клиентской базы программы лояльности ООО «МВМ» (т. 4 л.д. 51-62, 63-64);

протоколом осмотра места происшествия от 25.11.2022 года, согласно которому с участием представителя юридического лица было осмотрено помещение магазина «М.Видео», расположенное по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления (т. 1 л.д. 111-114).

Вина Дятлова А.В. в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, подтверждается:

показаниями подозреваемого и обвиняемого Дятлова А.В., оглашенными на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, согласно которым в 2018 году он был переведен на должность директора магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: <адрес>. Он с целью присвоения, с использованием служебного положения, денежных средств, сформировал два фиктивных расходных кассовых ордера от 27.07.2022 года на сумму 2 600 000 рублей и от 31.07.2022 года на сумму 500 000 рублей, тем самым похитив данные денежные средства, а также похитил наличные денежные средства в сумме 176 833 рублей (т. 4 л.д. 41-43, 96-98);

показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым магазин №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, осуществляет продажу бытовой и цифровой техники. Директором данного магазина с 20.09.2018 года до 30.08.2022 года являлся Дятлов Алексей Витальевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Дятлов А.В. был принят в 23.03.2009 года на должность продавца в магазин №11 ООО «М.Видео Менеджмент» г.Москвы. 23.03.2009 года между ООО «М.видео Менеджмент» и Дятловым А.В. был заключён трудовой договор №12/11 от 23.03.2009 года. 01.08.2011 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность продавца магазина №487 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: г.Тула, ул. <адрес>. 09.07.2012 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность менеджера магазина №477 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>. Далее 15.04.2016 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В. было заключено дополнительное соглашение к трудовому договору №12/11 от 23.03.2009 года, на основании которого он был переведён на должность менеджера магазина № «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>. Далее 01.11.2017 года ООО «М.Видео Менеджмент» был издан приказ №1/690 о переводе работника на другую работу, на основании которого Дятлов А.В. был переведён с должности менеджера магазина №487 на должность директора магазина №690 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного в г.Калуге. На основании, которого Дятловым А.В. было подписано дополнительно соглашение от 01.11.2017 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11. После чего Дятлов А.В. был под роспись ознакомлен с должностной инструкцией по должности директора магазина ООО «М.Видео Менеджмент», согласно которой директор магазина несёт ответственность за причинение материального ущерба компании, не обеспечение сохранности ТМЦ и денежных средств. А также 01.11.2017 года был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, на основании п. 3.1 договора директор магазина несёт полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям. На основании п.5.1 - договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания и действует на всё время работы с ценностями вверенными работнику работодателем. Настоящий договор о полной индивидуальной материальной ответственности был подписан работодателем и работником — Дятловым А.В. 01.11.2017 года. 20.09.2018 года ООО «М.Видео Менеджмент» был издан приказ №1/538П о переводе работника на другую работу, на основании которого Дятлов А.В. был переведен с должности директора магазина №690 на должность директора магазина №538 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», расположенного по адресу: <адрес>. На основании, которого Дятловым А.В. было подписано дополнительно соглашение от 20.09.2018 года к трудовому договору от 23.03.2009 года №12/11, а также 20.09.2018 года был подписан договор о полной индивидуальной материальной ответственности, на основании п. 3.1 договора директор магазина несет полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям. На основании п. 5.1 договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания, и действует на все время работы с ценностями, вверенными работнику работодателем. Настоящий договор о полной индивидуальной материальной ответственности был подписан работодателем и работником — Дятловым А.В. 20.09.2018 года. 02.08.2022 года, в 15 часов 00 минут, на принадлежащий ему мобильный поступил звонок от регионального руководителя ООО ЧОО «Ресурс» ФИО12, в ходе которого ему стало известно, что необходимо приехать в магазин №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: г.Тула, ул.Металлургов, д. 87, для проверки и подсчёта наличных денежные средств, так как ему поступил запрос от бухгалтера из главного офиса о том, что денежные средства из магазина №538 «М.Видео» в банк переданы не были. Приехав, примерно в 16 часов 00 минут, в магазин №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, он зашёл в помещение главной кассы. На тот момент там находилась старший продавец Свидетель №9, которая ему пояснила, что при пересчёте остатка наличных денежных средств в программе «FOBO-Sales» ей была выявлена недостача на сумму 223 833 рубля. А также выявлены из истории операций расходных кассовых ордеров, два созданных расходных кассовых ордера от 27.07.2022 года на сумму 2 600 000 рублей и от 31.07.2022 года на сумму 500 000 рублей. В помещение главной кассы установлен компьютер, на котором установлена программа «FOBO-Sales», в которой непосредственно отражается движение всех поступивших и оставшихся денежных средств данного магазина. В магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: <адрес>, имеется 2 кассы, в которых приём денежных средств за покупку товаров осуществляется, как наличными денежными средствами, так и безналичным способом. В конце рабочего дня продавец снимает кассу, после чего выдаётся чек, с суммой поступивших и снятых денежных средств. Далее денежные средства, а также чек относятся в помещение главной кассы. Доступ в помещение главной кассы имеется, как у директора магазина, так и у продавцов. В помещении главной кассы ведётся видеонаблюдение. Ранее в данном магазине инкассация производилась в соответствии с графиком, минимум два раза в неделю. В настоящее время, в связи с установкой в помещении главной кассы автоматизированной депозитной машины, инкассация проводится на следующий день сотрудниками инкассации, после физического внесения в аппарат наличных денежных средств. После внесения в автоматизированную депозитную машину денежных средств, машиной выдаётся квитанция о внесении. В связи с выявленными фактами недостачи денежных средств в главной кассе на общую сумму 3 323 833 рубля был издан приказ о проведении инвентаризации, для проведения которой в магазин были приглашены директор магазина №394 «М.Видео» ООО «МВМ» Свидетель №7 и специалист по безопасности Свидетель №8 В ходе проведения инвентаризации, членами комиссии были выявлены 2 факта формирования расходных кассовых ордеров, от 27.07.2022 года на сумму 2 600 000 рублей и от 31.07.2022 года на сумму 500 000 рублей, по которым квитанции о внесении денежных средств в автоматизированную депозитную машину инкассации отсутствовали, а также была выявлена недостача наличных денежных средств на сумму 223 833 рубля. После проведения инвентаризации был составлен акт инвентаризации наличных денежные средств №6 от 02.08.2022 года, по факту недостачи денежных средств в главной кассе магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: <адрес>, на общую 3 323 833 рубля. Данный акт был подписан членами комиссии и заверен оттиском печати. После чего для установления лица, совершившего хищение денежных средств на общую сумму 3 323 833 рубля, им были просмотрены записи с камеры видеонаблюдения, в ходе просмотра которых было установлено, что хищение денежных средств на общую сумму 3 323 833 рубля совершил директор магазина Дятлов А.В. Позже при просмотрах архива камер видеонаблюдения, установленных в главной кассе, а также в помещении магазина «М.Видео», расположенного по адресу: <адрес>, было установлено, что сотрудником магазина ФИО13 из касс магазина были похищены денежные средства на сумму 47 000 рублей, которые ранее были посчитаны, как похищенные Дятловым А.В. На основании чего ООО «МВМ» в настоящее время Дятловым А.В. причинен ущерб на общую сумму 3 276 833 рубля в особо крупном размере (т. 2 л.д. 106-110, 188-190, т. 4 л.д. 65-69);

показаниями свидетеля Свидетель №7 данными в судебном заседании, согласно которым в настоящее время работает в должности директора магазина «Эльдорадо №229» ООО «МВМ» с 2019 года. В ее должностные обязанности входит: отслеживание KPI магазина, кадровое делопроизводство, ведение отчетных документов по главной кассе магазина, управление персоналом. Все непосредственные обязанности директора магазина закреплены в должностную инструкцию. 02.08.2022 года, примерно, в 18 часов 00 минут на принадлежащий ей мобильный телефон позвонил ее непосредственный руководитель ФИО14, который ей пояснил, что необходимо приехать в магазин «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, с целью проведения инвентаризации наличных денежных средств в главной кассе магазина. По приезду в магазин, там уже находились специалисты по безопасности Свидетель №8 и Потерпевший №1 После чего в составе комиссии была проведена инвентаризация наличных денежных средств в главной кассе магазина «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе проведения инвентаризации было выявлено 2 факта формирования расходных кассовых ордеров, по которым квитанции о внесении денежных средств в автоматизированную депозитную машину инкассации отсутствовали, а также была выявлена недостача наличных денежных средств. После проведения инвентаризации был составлен акт инвентаризации наличных денежные средств, по факту недостачи денежных средств в главной кассе магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: <адрес>, на общую сумму более 3 миллионов рублей. Данный акт был подписан ей и членами комиссии и заверен оттиском печати. В помещение главной кассы установлен компьютер, на котором установлена программа «FOBO-Sales», в которой непосредственно отражается движение всех поступивших и оставшихся денежных средств данного магазина. Инвентаризация непосредственно производилась через данную программу;

показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности специалиста по безопасности в ООО ЧОО «Ресурс-Север» с 2009 года. ООО ЧОО «Ресурс-Север» осуществляет контроль за исполнением договорных обязательств за охранными организациями, проверку и контроль технических средств охраны, в том числе контроль пожарной безопасности, контроль сохранности ТМЦ, контроль соблюдения кассовой дисциплины, складских и сервисных операций и представление интересов компании в органах внутренних дел. График его работы с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с понедельника по пятницу, суббота и воскресение выходные дни. В его должностные обязанности входит: выявление, пресечение и привлечение к ответственности лиц, совершивших хищение товарно-материальных ценностей, а также контроль соблюдения кассовой дисциплины, контроль складских и сервисных операций. 02.08.2022 года, примерно, в 17 часов 00 минут на принадлежащий ему мобильный телефон поступил звонок от регионального директора ООО «МВМ» ФИО14, который ему пояснил, что необходимо приехать в магазин «М.Видео» ООО «МВМ», расположенный по адресу: <адрес>, с целью проведения инвентаризации наличных денежных средств в главной кассе магазина. По приезду в магазин, там уже находился специалист по безопасности Потерпевший №1, и чуть позже подъехала также директор магазина Свидетель №7 После чего Свидетель №7 в составе комиссии специалистов по безопасности его и Потерпевший №1, а также старшего продавца Свидетель №9 была проведена инвентаризация наличных денежных средств в главной кассе магазина «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе проведения инвентаризации было выявлено 2 факта формирования расходных кассовых ордеров, от 27.07.2022 года на сумму 2 600 000 рублей и от 31.07.2022 года на сумму 500 000 рублей, по которым квитанции о внесении денежных средств в автоматизированную депозитную машину инкассации отсутствовали, а также была выявлена недостача наличных денежных средств на сумму 223 833 рубля. После проведения инвентаризации был составлен акт инвентаризации наличных денежные средств №6 от 02.08.2022 года, по факту недостачи денежных средств в главной кассе магазина №538 «М.Видео», расположенного по адресу: г.Тула, ул. <адрес> на общую 3 323 833 рубля. Данный акт был подписан им и членами комиссии и заверен оттиском печати. Уточнил, что в помещение главной кассы установлен компьютер, на котором установлена программа «FOBO-Sales», в которой непосредственно отражается движение всех поступивших и оставшихся денежных средств данного магазина. Инвентаризация непосредственно производилась через данную программу (т. 2 л.д. 230-233);

показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым ранее с 2012 года по август 2022 года она работала в ООО «МВМ», а именно с 2020 года она непосредственно работала в должности старшего продавца в магазине №538 «М.видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: контроль за продавцами магазина, оформление акций в торговом зале, сдача инкассации, сбор размена на следующий день, так как согласно должностной инструкции она являлась материально-ответственным лицом. График работы был с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, с 13.07.2022 года до 01.08.2022 года она находилась в отпуске. В магазине №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенном по адресу: г.Тула, ул. Металлургов, д. 87 работают две кассы. Расчет в каждой кассе производится как наличными денежными средства, так и безналом. Внесение наличных денежных средств за день подтверждается приходным кассовым ордером (ПКО), который автоматически распечатывается при снятии кассы (закрытии смены) и представляет собой номерной документ, в котором расписывается сумма торговой выручки за день по кассе. Также распечатывается отчет по эквайрингу, то есть отчёт по безналичному приёму денежных средств. Каждый день с каждой кассы в течение дня снимается выручка наличных денежных средств, поступивших в кассу, если там накапливается более 100 000 рублей. Производится внутренняя инкассация и денежные средства передаются в помещение главной кассы и убираются в сейф, который также находится в помещении главной кассы. Каждый день после закрытия кассы вместе с приходным кассовым ордером (ПКО) автоматически выходит отчет о состоянии счетчиков контрольно-кассовой техники с гашением (Z-отчет), который представляет собой документ, в котором расписываются все действия, которые происходили на кассе. После снятия касс и закрытия смены все денежные средства и документы собираются и относятся в помещение главной кассы. Главная касса представляет собой – отдельное помещение, в котором находится сейф, который закрывается на ключ и в нем хранятся все денежные средства. Отчетным документом по главной кассе является кассовая книга, в которую вносятся все проводимые операции с денежными средствами в течение всего дня в магазине. Уточнила, что вход в помещение главной кассы разрешается всем сотрудникам на основании должностных инструкций, кроме кладовщиков. Также в помещение главной кассы установлен компьютер, на котором установлена программа «FOBO-Sales», в которой непосредственно отражается движение всех поступивших и оставшихся денежных средств данного магазина. После закрытия и снятия касс в помещении главной кассы в данной программе производится закрытие магазина (дня), после чего автоматически распечатывается отчет кассира за день, к которому также подшиваются все документы, которые распечатывались при снятии касс. Все вышеперечисленные документы, а именно, отчет кассира за день, Z-отчет, отчет по эквайрингу, приходный кассовый ордер подшиваются в основной документ по главной кассе — кассовую книгу. В кассовую книгу подшиваются номерные расходные кассовые ордера (РКО), которые автоматически распечатываются в программе «FOBO-Sales» как на кассе при возврате товара, так и в помещении главной кассы при инкассации. Хочет сразу уточнить, что инкассация ранее, до установки в помещении главной кассы автоматизированной депозитной машины приёма денежных средств, (АДМПДС) производилась в соответствии с графиком, минимум два раза в неделю, либо по вызову инкассации. Инкассацию могли сдавать, как непосредственно директор магазина, так и любые сотрудники магазина, за исключением кладовщиков, но когда директор находится на своём рабочем месте, всеми документами по главной кассе занимается непосредственно он. Примерно, в конце июня 2022 года в помещении главной кассы была установлена и подключена автоматизированная депозитная машина приёма денежных средств. После чего инкассация стала проводиться на следующий день сотрудниками инкассации, после физического внесения в аппарат наличных денежных средств сотрудником магазина. Уточнила, что после внесения в автоматизированную депозитную машину приёма денежных средств, машиной выдаётся квитанция о внесении денежных средств, которая скрепляется с расходным кассовым ордером, созданным в программе «FOBO-Sales» на компьютере, установленном в помещении главной кассы, и подшивается в кассовую книгу. Следователем ей была предоставлена кассовая книга, в которой подшит ряд документов. Ознакомившись с данными документами, желает пояснить, что кассовая книга – это основной документ по главной кассе; отчет кассира – это основной документ по всем оформленным ПКО и РКО на кассах магазина за день, приходный кассовый ордер - это документ, в котором прописывается сумма торговой выручки за день по кассе; расходный кассовый ордер – это документ, который распечатывается при возврате товаров и сдачи инкассации в программе «FOBO-Sales» и подтверждает выдачу наличных денежных средств из кассы. Также в кассовую книгу подшиваются заявления от клиентов и решение сотрудника магазина, о выдаче денежных средств из кассы при возврате товара. Заявления и решения по возврату товара заполняются в программе на компьютерах, установленных в сервисной зоне. В компьютер вносятся данные покупателя по паспорту, и сканируется чек для установления достоверности покупки товара покупателем. Далее при положительном решении сотрудника о возврате товара, распечатывается решение и передаётся на кассу для выдачи денежных средств. На кассе путём сканирования решения, автоматически распечатывается РКО, в котором ставит свою подпись покупатель о получении им денежных средств за возврат товара, а также расписывается сотрудник магазина. 01.08.2022 года, она вышла на работу, после отпуска, и приступила к выполнению своих должностных обязанностей. Зайдя в помещение главной кассы, она забрала уже собранный размен за 31.07. 2022 года, и пошла открывать кассы магазина. Далее она стала выполнять свои должностные обязанности. Примерно, в 15 часов 00 минут, она для проведения внутренней инкассации, посмотрела наличие денежных средств в кассах, и в связи с небольшим количеством наличных денежных средств, инкассацию проводить не стала. Далее она пошла в помещение главной кассы, для того, чтобы собрать размен на следующий день. Зайдя в помещение главной кассы, и открыв сейф, она увидела, что крупные купюры для инкассации в нем отсутствуют. Собрав размен, она вышла из помещения главной кассы. Уточнила, что ДД.ММ.ГГГГ директора магазина — ФИО2 на работе не было. Инкассацию она 01.08.2022 года не сдавала. 02.08.2022 года, она придя на работу, приступила к выполнению своих должностных обязанностей. Зайдя в помещение главной кассы, она решила сразу собрать размен на 03.08.2022 года, так как работала до 12 часов 00 минут одна. Открыв сейф, она увидела, что в каждом из 2 стаканов лежит бумага с записанной информацией о количестве денежных средств покупюрно за 01.08.2022 года, после снятия касс. Достав стаканы из сейфа, она стала сверять сумму денежных средств, написанную на бумаге с их количеством, и обнаружила, что крупные денежные средства отсутствуют. Так как она на тот момент в магазине находилась одна, то решила дождаться Дятлова А.В., чтобы прояснить данную информацию. В 15 часов 50 минут на принадлежащий ей мобильный телефон поступил звонок от директора другого магазина, который ей пояснил, что Дятлов А.В. находится в больнице с признаками суицида. После чего, она проверила электронную почту, на наличие информации, где увидела письмо от бухгалтера из главного офиса о том, что денежные средства из магазина, в какой именно сумме, точно уже не помнит, в банк переданы не были. Так как в данном письме имелись конкретные даты РКО, а именно от 27.07.2022 года и от 31.07.2022 года она решила открыть кассовую книгу и проверить наличие квитанцией по данным РКО за эти даты. Посмотрев кассовую книгу, в ней находились 2 РКО за 27.07.2022 года сумму 2 600 000 рублей и от 31.07.2022 года на сумму 500 000 рублей, без каких-либо подписей, а также квитанции о внесении данных денежных средств в депозитную машину отсутствовали. После чего она при пересчёте остатка наличных денежных средств в программе «FOBO-Sales» выявила недостачу наличных денежных средств на общую сумму 223 833 рубля. Далее в магазин приехал Леонов О.В., которому она сообщила, о данной недостаче, вследствие чего, была назначена инвентаризация. Далее 2 РКО за 27.07.2022 года сумму 2 600 000 рублей и от 31.07.2022 года на сумму 500 000 рублей были сторнированы, для проведения инвентаризации. Позже ей от Леонова О.В. стало известно, что хищение денежных средств совершил директор магазина Дятлов А.В. (т. 2 л.д. 236-241);

протоколом выемки от 10.10.2022 года, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты следующие предметы и документы: копия приказа ООО «МВМ» №6 от 02.08.2022 года о проведении инвентаризации, акт инвентаризации наличных денежных средств обособленного подразделения №538 ООО «МВМ» №6/538 от 02.08.2022 года, расходный кассовый ордер №328 от 27.07.2022 года, расходный кассовый ордер №332 от 31.07.2022 года, копия трудового договора №12/11 от 23.03.2009 года, копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности ООО «М.Видео Менеджмент» от 20.09.2018 года, копия должностной инструкции по должности «Директора» ООО «М. Видео Менеджмент» от 01.11.2017 года, CD-R диск, с видеозаписями из помещения главной кассы магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 116-120);

протоколом выемки от 25.11.2022 года, согласно которому у представителя потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты следующие документы: оригинал должностной инструкции ООО «М.Видео Менеджмент» по должности директора магазина, оригинал договора о полной индивидуальной материальной ответственности, оригинал заявления Дятлова А.В., копия кассовой книги за период с 01.07.2022 года по 16.07.2022 года, копия кассовой книги с 17.07.2022 года по 31.07.2022 года, копия кассовой книги за период с 01.08.2022 года по 02.08.2022 года, графики работы сотрудников магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: г.Тула, <адрес> за апрель 2022 года, май 2022 года, июль 2022 года и август 2022 года (т. 2 л.д. 196-199);

протоколом осмотра предметов (документов) от 08.12.2022 года, согласно которому были осмотрены следующие документы: копия приказа ООО «МВМ» №6 от 02.08.2022 года, на основании которого в ООО «МВМ» в главной кассе обособленного подразделения №538 была назначена инвентаризация денежных средств; акт инвентаризации наличных денежных средств обособленного подразделения №538 ООО «МВМ» №6/538 от 02.08.2022 года, находящихся по состоянию на 02.08.2022 года, согласно которого комиссией была выявлена недостача на общую сумму 3 323 833 рубля; расходный кассовый ордер №328 от 27.07.2022 года, согласно которого произведена выдача денежных средств в сумме 2 600 000 рублей, на основание выдачи-инкассации торговой выручки на расчетный счёт, руководитель организации и главный бухгалтер Дятлов А.В.; расходный кассовый ордер №332 от 31.07.2022 года, согласно которого произведена выдача денежных средств в сумме 500 000 рублей, на основании выдача-инкассации торговой выручки на расчетный счёт, руководитель организации и главный бухгалтер Дятлов А.В.; копия трудового договора №12/11 заключенного 23.03.2009 года между ООО «М.Видео Менеджмент» и Дятловым А.В., в котором прописаны предмет договора, права и обязанности сторон, режим работы, время и условия отдыха, ответственность сторон, на основании которого Дятлов А.В. был принят в ООО «М.Видео Менеджмент» на должность продавца в магазин №11; договор о полной индивидуальной материальной ответственности ООО «М.Видео Менеджмент» от 20 сентября 2018 года, заключённый между ООО «М.Видео Менеджмент» в лице руководителя отдела кадрового администрирования ФИО15 и работником Дятловым А.В., на основании п. 3.1 договора - директор магазина несет полную материальную ответственность за ущерб причинённый работодателю, если этот ущерб причинен как в результате умышленных действий, так в результате небрежного и недобросовестного отношения работника к своим должностным обязанностям, также на основании п. 5.1 договор о полной индивидуальной материальной ответственности вступает в силу с даты подписания и действует на все время работы с ценностями вверенными работнику работодателем; должностная инструкция по должности «Директора» ООО «М. Видел Менеджмент» от 01.11.2017 года, на основании которой директор магазина относится к категории руководителей и выполняет организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и контролирующие функции, также на основании пункта 1.2 директор обязан осуществлять руководство и управление торговой, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью магазина в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Компании. На основании пункта 2.1 директор магазина обязан обеспечивать и контролировать сохранность ТМЦ и денежных средств, находящихся в магазине, на основании пункта 2.2 - организовывать и контролировать учет ТМЦ и оформление документов по движению ТМЦ и денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Компании. На основании пункта 2.3 — регулярно проверять и контролировать отчеты по остаткам товаров в магазине и учету движения товаров (приход со склада, продажа, расход, возврат на склад) в корпоративной информационной системе (КИС) в реальном времени. На основании пункта 1.2 — директор магазине несет ответственность за причинение материального ущерба Компании, на основание пункта 1.3 — за необеспечение сохранности ТМЦ и денежных средств. На каждом листе внизу имеется рукописная подпись Дятлова и дата 01.11.2017 года об ознакомлении с должностной инструкцией; рукописное заявление Дятлова от 15.04.2016 года по факту перевода на должность менеджера торгового зала; кассовая книга магазина №538 ООО «МВМ» за период с 01.07.2022 года по 16.07.2022 года, на основании которой 16.07.2022 года по расходному кассовому ордеру №323 от 16.07.2022 года была проведена инкассация торговой выручки на расчетный счет на сумму 130000 рублей; кассовая книга магазина №538 ООО «МВМ» за период с 17.07.2022 года по 31.07.2022 года, на основании которой инкассация за данный период времени не происходила; кассовая книга магазина №538 ООО «МВМ» за период с 01.08.2022 года по 02.08.2022 года, на основании которой по отчету кассира за 01.08.2022 года остаток на конец дня в кассе составлял 3 417 716 рублей 32 копейки, а 02.08.2022 года при проведении инвентаризации установлена недостача в главной кассе на сумму 3 323 833 рубля; скриншот графика сотрудников магазина №538 ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> за апрель 2022 года, на основании данного графика директор магазина Дятлов А.В. находился на рабочем месте 30.04.2022 года, а у старшего продавца Свидетель №4 был выходной; скриншот графика сотрудников магазина №538 ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> за май 2022 года, на основании данного графика директор магазина Дятлов А.В. находился на рабочем месте 24,26,и 27 мая, у старшего продавца Свидетель №4 26 мая - выходной и 24 и 27 мая старший продавец Свидетель №9 находилась на рабочем месте; скриншот графика сотрудников магазина №538 ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> за июль 2022 года, на основании данного графика директор магазина Дятлов А.В. находился на рабочем месте 27 июля, а 31 июля у него был выходной; скриншот графика сотрудников магазина №538 ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес> за август 2022 года, на основании данного графика директор магазина Дятлов А.В. 01.08.2022 года был выходной, с 02.08.2022 года на больничном. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.12.2022 года, были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу: копия приказа ООО «МВМ» №6 от 02.08.2022 года о проведении инвентаризации, акт инвентаризации наличных денежных средств обособленного подразделения №538 ООО «МВМ» №6/538 от 02.08.2022 года, расходный кассовый ордер №328 от 27.07.2022 года, расходный кассовый ордер № от 31.07.2022 года, копия трудового договора №12/11 от 23.03.2009 года, должностная инструкция ООО «М.видео Менеджмент» по должности директора магазина, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, рукописное заявления Дятлова А.В., копия кассовой книги за период с 01.07.2022 года по 16.07.2022 года, копия кассовой книги с 17.07.2022 года по 31.07.2022 года, копия кассовой книги за период с 01.08.2022 года по 02.08.2022 года, скриншот графика сотрудников магазина №538 ООО «МВМ» за апрель 2022 года, скриншот графика сотрудников магазина №538 ООО «МВМ» за май 2022 года, скриншот графика сотрудников магазина №538 ООО «МВМ за июль 2022 года, скриншот графика сотрудников магазина №538 ООО «МВМ» за август 2022 года (т. 4 л.д. 51-62, 63-64);

протоколом осмотра видеозаписи от 26.12.2022 года, согласно которому с участием подозреваемого Дятлова А.В. и защитника Годованной О.Г. был осмотрен CD-R диск, с видеозаписями из помещения главной кассы магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, а подозреваемый Дятлов А.В. пояснил, что на данной видеозаписи он сразу же узнал себя, пояснив, что на видео изображено, как он похищает из помещения главной кассы денежные средства. Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26.12.2022 года, был признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу CD-R диск (т. 4 л.д. 80-82, 83);

протоколом осмотра места происшествия от 02.08.2022 года, согласно которому было осмотрено помещение главной кассы магазина «М.Видео» ООО «МВМ», расположенного по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления (т. 2 д.д. 36-40).

Оценивая в совокупности исследованные доказательства с точек зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к следующим выводам.

У суда не имеется оснований не доверять указанным показаниям представителя потерпевшего, свидетелей, поскольку они являются непротиворечивыми, объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Оснований для оговора подсудимого представителем потерпевшего и свидетелями не установлено, вышеуказанные, исследованные в судебном заседании письменные доказательства, добыты в соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства, данных, свидетельствующих об их недопустимости, суд не усматривает, в связи с чем, наряду с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей признает указанные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными.

Показания подсудимого Дятлова А.В., оглашенные в судебном заседании, суд также признает достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью иных исследованных доказательств и не противоречат им.

Таким образом, суд считает доказанной вину Дятлова А.В. в том, что он совершил:

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, и квалифицирует его действия по преступлению, совершенному 30.04.2022 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку он, являясь директором магазина, используя свое служебное положение, сформировал фиктивное заявление на возврат ранее приобретенного товара, вынес фиктивное решение о расторжении сделки купли-продажи, на основании которого сформировал расходный кассовый ордер о возврате денежных средств покупателю и кассовый чек, утвердил расходный кассовый ордер, поставив в нем свою подпись, как директор магазина, тем самым используя свое служебное положение, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ООО «МВМ», а затем, на основании сформированных документов, взял из кассы магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ» денежные средства в сумме 135 849 рублей, тем самым их похитив и обманув ООО «МВМ»;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, и квалифицирует его действия по преступлению, совершенному 24.05.2022 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку он, являясь директором магазина, используя свое служебное положение, сформировал фиктивное заявление на возврат ранее приобретенного товара, вынес фиктивное решение о расторжении сделки купли-продажи по чеку, на основании которого сформировал расходный кассовый ордер о возврате денежных средств и кассовый чек, утвердил расходный кассовый ордер, поставив в нем свою подпись, как директор магазина, тем самым используя свое служебное положение ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ООО «МВМ», а затем, на основании сформированных документов, взял из кассы магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», денежные средства в сумме 129 999 рублей, тем самым их похитив и обманув ООО «МВМ»;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, и квалифицирует его действия по преступлению, совершенному 26.05.2022 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку он, являясь директором магазина, используя свое служебное положение, сформировал фиктивное заявление на возврат ранее приобретенного товара, вынес фиктивное решение о расторжении сделки купли-продажи по чеку, на основании которого сформировал расходный кассовый ордер о возврате денежных средств и кассовый чек, утвердил расходный кассовый ордер, поставив в нем свою подпись, как директор магазина, тем самым используя свое служебное положение ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ООО «МВМ», а затем, на основании сформированных документов, взял из кассы магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», денежные средства в сумме 179 999 рублей, тем самым их похитив и обманув ООО «МВМ»;

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, и квалифицирует его действия по преступлению, совершенному 27.05.2022 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку он, являясь директором магазина, используя свое служебное положение, сформировал фиктивный расходный кассовый ордер о возврате денежных средств за покупку телевизора и кассовый чек, утвердил расходный кассовый ордер, поставив в нем свою подпись, как директор магазина, тем самым используя свое служебное положение, ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений ООО «МВМ», а затем, на основании сформированных документов, взял из кассы магазина №538 «М.Видео» ООО «МВМ», денежные средства в сумме 114 290 рублей, тем самым их похитив и обманув ООО «МВМ»;

- присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку он, являясь директором магазина №538 «М.Видео» ООО «М.Видео Менеджмент», осуществляя трудовую деятельность, выполняя административно-хозяйственные функции, прошел в помещение главной кассы магазина, где из сейфа взял денежные средства, а затем, с целью сокрытия своих преступных действий, сформировал в программе «FOBO-Sales», на компьютере, установленном в помещении главной кассы два фиктивных расходно - кассовых ордера, то есть, используя свое служебное положение, путем присвоения, совершил хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «МВМ» в общей сумме 3 276 833 рубля в особо крупном размере, причинив ООО «МВМ» имущественный ущерб и распорядившись указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № 3007 от 13.12.2022 года, согласно которого Дятлов А.В. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает в настоящее время и не страдал таковым в период инкриминируемого ему деяния. Он психически здоров. Таким образом, Дятлов А.В. может в настоящее время осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В период инкриминируемого ему деяния Дятлов А.В. также мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера в настоящее время Дятлов А.В. не нуждается. В настоящее время признаков зависимости от наркотиков у Дятлова А.В. не выявлено (т. 4 л.д. 140-141).

Принимая во внимание указанное заключение экспертов, а также поведение Дятлова А.В. в ходе судебного разбирательства, которое адекватно происходящему, суд приходит к выводу о том, что Дятлов А.В. как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время, понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатами, то есть является вменяемым, в связи с чем подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности каждого из преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Дятлов А.В. является гражданином Российской Федерации, состоит в браке с Дятловой И.Н., зарегистрирован по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 104-112); имеет на иждивении малолетнего ребёнка ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 4 л.д. 113); не судим (т. 4 л.д. 114); в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» на учете у врача нарколога не состоит (т. 4 л.д. 117); в ГУЗ «ТОКПБ №1 им Н.П.Каменева» на диспансерном наблюдении не значится (т. 4 л.д. 119); состоит на воинском учете в отделе военного комиссариата <адрес> по категории <данные изъяты> РФ № от 2003 года. Диагноз: <данные изъяты> состоит с ДД.ММ.ГГГГ, военную службу не проходил, ДД.ММ.ГГГГ признан «<данные изъяты> (т. 4 л.д. 123); по месту регистрации характеризуется удовлетворительно, жалоб на него со стороны соседей не поступало (т. 4 л.д. 133); ИП ФИО19 характеризуется положительно, как добросовестно относящийся к исполнению своих обязательств, профессиональный, грамотный и ответственный партнер, неконфликтен, в решении рабочих вопросов проявляет деликатность и терпение, выдержан, корректен, отличается пунктуальностью, высокой требовательностью к себе (т. 4 л.д. 199); в ООО «Кивер» характеризуется положительно, в нарушении трудовой дисциплины не был замечен, выговоров и взысканий не имел, вредные привычки отсутствовали, с коллегами находился в дружеских отношениях (т. 4 л.д. 201); по месту работы в АО «Индустрия Сервис» характеризуется положительно как инициативный, ответственный, грамотный и квалифицированный специалист, способный выполнять порученные задания в установленные сроки, должностные обязанности исполняет без нареканий, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом, доброжелателен, коммуникабелен, целеустремленный, трудолюбивый, требовательный к себе.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд по каждому преступлению признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка у виновного (т. 4 л.д. 113); в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, частичное возмещение имущественного ущерба в общей сумме 100 000 рублей, а по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явку с повинной (т. 1 л.д. 44, 74, 119, т. 2 л.д. 6). Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учётом данных о личности подсудимого и обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что исправление Дятлова А.В. невозможно при назначении наказания, не связанного с изоляцией от общества, и назначает ему наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств для применения ст.64 УК РФ, а также оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в случаях и порядке, установленных ст.53.1 УК РФ, судом не установлено, так как это не окажет на подсудимого достаточного воспитательного воздействия, не будет отвечать принципу справедливости, целям и задачам уголовного наказания.

Учитывая обстоятельства дела, вид и срок назначаемого наказания, суд не применяет по каждому преступлению к Дятлову А.В. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для изменения категории совершённых преступлений, с учётом их фактических обстоятельств и степени общественной опасности, согласно ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения, принимая во внимание данные о личности Дятлова А.В., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление Дятлова А.В. возможно без реального отбывания наказания и постановляет считать назначенное ему наказание условным в соответствии со ст.73 УК РФ, что будет в полной мере соответствовать задачам и принципам уголовного судопроизводства.

Гражданский иск ООО «МВМ» о взыскании с Дятлова А.В. имущественного вреда в сумме 3 786 970 рублей, подлежит частичному удовлетворению в сумме 3 736 970 рублей, поскольку в ходе судебного разбирательства после подачи искового заявления, Дятлов А.В. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № 85 от 13.02.2023 года дополнительно возместил ООО «МВМ» 50 000 рублей.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

признать Дятлова Алексея Витальевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, и, назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление от 30.04.2022) на срок 1 (один) год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление от 24.05.2022) на срок 1 (один) год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление от 26.05.2022) на срок 1 (один) год;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (преступление от 27.05.2022) на срок 1 (один) год;

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Дятлову А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, который исчислять с момента вступления приговора в законную силу с зачетом времени, прошедшего со дня провозглашения приговора.

Возложить на Дятлова А.В. исполнение обязанностей не менять постоянного места жительства, работы, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного 1 (один) раз в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Дятлова А.В. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ООО «МВМ» к Дятлову А.В. удовлетворить частично. Взыскать с Дятлова Алексея Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, ИНН 712806880230, работающего стерженщиком в АО «Индустрия строй», зарегистрированного по адресу: <адрес> пользу общества с ограниченной ответственностью «МВМ», ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 770101001, место нахождения: 105066, <адрес> счет возмещения имущественного ущерба 3 736 970 (три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований ООО «МВМ» к Дятлову А.В. отказать.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда через Пролетарский районный суд г.Тулы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-47/2023 от 09.01.2023

1-47/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица