Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-15/2024 (1-386/2023;) от 30.05.2023

63RS0030-01-2023-002139-38

1-15/2024 (1-386/2023;)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тольятти, Самарская область,

ул. Коммунистическая, 43 26 февраля 2024 года

Комсомольский районный суд гор. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи – Воробьевой Т.В.,

при секретаре судебного заседания– Контеевой Г.Я.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Комсомольского района г. Тольятти Домниковой В.А.,

подсудимой – Сафроновой К.А.,

защитника – адвоката Федоровой Т.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Сафроновой ФИО10, 05.08.1998 года рождения, уроженки г. Тольятти Самарской области, гражданки РФ, имеющей средне- специальное образование, замужней, не работающей официально, зарегистрированной по адресу: .... проживающей по адресу: ...., ранее не судимой:

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

1) Сафронова К.А. совершила приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

29.11.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «ФЛЕШ» ИНН 6382087153, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Сафронова (Сокольская) К.А., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 29.11.2021 по 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, к Сафроновой (Сокольской) К.А., находящейся на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО Банк Синара «Дело» для открытия расчетного счета ООО «ФЛЕШ» ИНН 6382087153, где Сафронова (Сокольская) К.А. является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что Сафронова (Сокольская) К.А. согласилась.

Непосредственно после принятия указанного предложения у Сафроновой (Сокольской) К.А., находящейся на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Сафронова (Сокольская) К.А. получила от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «ФЛЕШ»: решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью ООО «ФЛЕШ»», «Устав» Общества, печать ООО «ФЛЕШ», мобильный телефон.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Сафронова (Сокольская) К.А., 03.12.2021, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ФЛЕШ» ИНН 6382087153 она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратилась в отделение ПАО Банк Синара «Дело», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25а, для открытия расчетного счета ООО «ФЛЕШ».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Сафронова (Сокольская) К.А., 03.12.2021, более точное время не установлено, находясь в отделении ПАО Банк Синара «Дело», расположенном по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25а, лично передала сотруднику ПАО Банк Синара «Дело» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 20 № 796208, выданный 11.11.2020 ГУ МВД России по Московской области на имя Сокольской К.А., решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью ООО «ФЛЕШ», а также в присутствии сотрудника банка заполнила заявление № 314962/15969324 от 03.12.2021 об открытии банковского счета, заявление № 314962 от 03.12.2021 о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист, которые Сафронова (Сокольская) К.А. подписала и скрепила оттиском печати ООО «ФЛЕШ» ИНН 6382087153.

На основании предоставленных и подписанных Сафроновой (Сокольской) К.А. документов, 03.12.2021 в ПАО Банк Синара «Дело» открыты расчетные счета № ... и № ... ООО «ФЛЕШ» ИНН 6382087153 с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «ФЛЕШ» ИНН 6382087153 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица Сафроновой (Сокольской) К.А. был предоставлен пароль для доступа к системе «Интернет банк Лайт», который Сафронова (Сокольская) К.А. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Сафронова (Сокольская) К. А., 03.12.2021, более точное время не установлено, находясь у здания ТЦ «Лента», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 25, передала (сбыла) неустановленному лицу электронные средства платежей, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № ... и № ... ООО «ФЛЕШ» ИНН 6382087153, открытым в ПАО «Банк Синара», являющимся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № ... и № ... ООО «ФЛЕШ» ИНН 6382087153.

Таким образом, Сафронова (Сокольская) Карина Алексеевна совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Она же, Сафронова (Сокольская) К.А., совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

29.11.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «ВОНГ» ИНН 6382087121, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Сафронова (Сокольская) К.А., которая фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 29.11.2021 по 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, к Сафроновой (Сокольской) К.А., находящейся на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО Банк Синара «Дело» для открытия расчетного счета ООО «ВОНГ» ИНН 6382087121, где Сафронова (Сокольская) К.А. является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания" для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что Сафронова (Сокольская) К.А. согласилась.

Непосредственно после принятия указанного предложения у Сафроновой (Сокольской) К.А., находящейся на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, Сафронова (Сокольская) К.А. получила от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «ВОНГ»: решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью ООО «ВОНГ»», «Устав» Общества, печать ООО «ВОНГ», мобильный телефон.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Сафронова (Соколькая) К.А., 03.12.2021, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ВОНГ» ИНН 6382087121 она фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратилась в отделение ПАО Банк Синара «Дело», расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25а, для открытия расчетного счета ООО «ВОНГ».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Сафронова (Сокольская) К.А., 03.12.2021, более точное время не установлено, находясь в отделении ПАО Банк Синара «Дело», расположенном по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25а, лично передала сотруднику ПАО Банк Синара «Дело» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 20 № 796208, выданный 11.11.2020 ГУ МВД России по Московской области на имя Сокольской К.А, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью ООО «ВОНГ», а также в присутствии сотрудника банка заполнила заявление № 314960/15969313 от 03.12.2021 об открытии банковского счета, заявление № 314960 от 03.12.2021 о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист, которые Сафронова (Сокольская) К.А. подписала и скрепила оттиском печати ООО «ВОНГ» ИНН 6382087121.

На основании предоставленных и подписанных Сафроновой (Сокольской) К.А. документов, 03.12.2021 в ПАО Банк Синара «Дело» открыты расчетные счета № ... и № ... 000 «ВОНГ» ИНН 6382087121 с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «ВОНГ» ИНН 6382087121 посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица Сафроновой (Сокольской) К.А. был предоставлен пароль для доступа к системе «Интернет банк Лайт», который Сафронова (Сокольская) К.А. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, Сафронова (Сокольская) К.А., 03.12.2021, более точное время не установлено, находясь у здания ТЦ «Лента», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Громовой, д. 25, передала (сбыла) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № ... и № ... ООО «ВОНГ» ИНН 6382087121, открытым в ПАО «Банк Синара», являющимся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной цлатежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам № ... и № ... ООО «ВОНГ» ИНН 6382087121.

Таким образом, Сафронова (Сокольская) Карина Алексеевна совершила приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Подсудимая Сафронова К.А. вину признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем ее показания были оглашены в судебном заседании из которых следует, в ноябре 2021 года она по просьбе мужчины по имени Андрей за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя организацию ООО «ФЛЕШ». Она как директор организации деятельности от ее имени не осуществляла, мужчина также ее попросил открыть банковский счет для ООО «ФЛЕШ» в банке ПАО Банк Синара «Дело», он пояснил, что это необходимо для осуществления деятельности организации. На его предложение она согласилась, и Андрей ей передал документы касающиеся регистрации ООО «ФЛЕШ», печать организации, а также мобильный телефон на который как он пояснил, должен прийти логин и пароль для доступа к счету. Андрей ей сказал, что ей необходимо обратиться в офис Банка ПАО Банк Синара «Дело» который расположен на ул. Тополиной, Автозаводского района, г. Тольятти.

Примерно 03.12.2021, она обратилась в офис банка ПАО Банк Синара «Дело» расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25а. В банке она обратилась к сотруднику и пояснила ему, что ей необходимо открыть расчетный счет для организации ООО «ФЛЕШ» в которой она является директором. Сотрудник банка попросил передать ему документы по организации и паспорт. Она отдала свой паспорт и учредительные документы ООО «ФЛЕШ», которые ранее ей передал Андрей. Через некоторое время сотрудник банка оформил все необходимые документы и передал их ей для подписи. Она изучила данные документы в данных документах была отражена информация о расчетном счете, открытом ООО «ФЛЕШ». Она подписала документы, а также поставила печать организации на тех документах, на которых было необходимо. Также в заявлении она указала номер телефона, который находился у нее при себе полученный от Андрея. После открытия счета ей на телефон поступило смс сообщение, в котором были какие-то пароли. В этот же день, 03.12.2021 она встретилась с Андреем, у ТЦ «Лента», расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Громовой, д. 25. При встрече она передала ему мобильный телефон, в котором находился пароль для доступа к счету ПАО Банк Синара «Дело» в онлайн банке. Какой именно был пароль, сейчас не скажет, так как не помнит. Помимо этого, она передала Андрею учредительные документы организации и печать организации. Кто в дальнейшем распоряжался расчетным счетом организации ООО «ФЛЕШ» ей не известно. Вину в передаче электронных средств платежа она признает, в содеянном раскаивается. (л.д. 19-21)

Из протокола допроса в качестве подозреваемой от 27.03.2023 г. следует, что к ранее данным показаниям желает дополнить, что по указанию Андрея она открыла организацию ООО «ВОНГ» ИНН 6382087121, после чего 03.12.2021, в тот же день, когда она и открыла расчетный счет организации ООО «Флеш» в ПАО Банк Синара «Дело» она обратилась к сотруднику ПАО Банк Синара «Дело» и сообщила, что является директором ООО «ВОНГ» и ей также необходимо открыть счет в их банке. Сделала она это также по указанию Андрея, который ей сказал открыть счета на обе организации.

Она находилась в вышеуказанном офисе по адресу: г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25а сотрудник банка попросил передать ему документы по организации и паспорт. Она отдала свой паспорт и учредительные документы ООО «ВОНГ», которые ранее ей передал Андрей. Через некоторое время сотрудник банка оформил все необходимые документы и передал их ей для подписи. Она изучила данные документы, в них была отражена информация о расчетном счете, открытом ООО «ВОНГ». Она подписала документы, а также поставила печать организации на тех документах, на которых было необходимо. После чего сотрудник банка вернул учредительные документы и паспорт. После заполнения документов ей на телефон, который ранее передал Андрей пришло смс сообщение с паролем для доступа к онлайн банку. После чего, в этот же день, то есть 03.12.2021 она встретилась с Андреем возле ТЦ «Лента» по адресу: г. Тольятти, ул. Громовой, д. 25а, где передала ему учредительные документы организации, печать организации, мобильный телефон. (л.д.71-73)

показания Сафроновой К.А. данные в ходе допроса в качестве обвиняемой, согласно которым, сущность предъявленного обвинения ей разъяснена и понятна, ее права как обвиняемой ей разъяснены и понятны, ей разъяснено, что при согласии дать показания она предупреждена о том, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по настоящему уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний, также ей разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации она не обязана свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 признает полностью в содеянном раскаивается. Обстоятельства, указанные в постановлении о привлечении ей в качестве обвиняемой, изложены правильно и верно. Показания данные ей ранее в качестве подозреваемой подтверждает в полном объеме, на них настаивает. (л.д.105-107). После оглашения показаний, подсудимая в судебном заседании их подтвердила и пояснила, что она понимала, что ее действия являются незаконными. Свою вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме, раскаивается.

Вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами:

показания свидетеля ФИО11., которая в судебное заседание не явилась, в связи с чем ее показания по ходатайству гос. обвинителя с согласия сторон, были оглашены в судебном заседании из которых следует, что дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в ПАО АКБ «Дело» и ПАО «Банк Синара» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «Банк Синара» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему «Дело Банк» ПАО «Банк Синара» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «Банк Синара». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными Банк- клиентами ПАО «Банк Синара» не работает.

В ПАО «Банк Синара» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО «Банк Синара» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными, правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «Банк Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «Банк Синара». При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица гарантирует ПАО «Банк Синара», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Банк Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства. Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем. Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Банк Синара».

По открытию банковского счета ООО "ФЛЕШ", ИНН 6382087153, зарегистрированного по адресу: 445015, г. Тольятти, ул. Никонова, д. 34, кв. 3, изучив необходимые документы, может пояснить следующее. 03.12.2021 в ПАО «Банк Синара» обратился для банковского обслуживания руководитель ООО «ФЛЕШ» СОКОЛЬСКАЯ КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА на основании Устава. 03.12.2021 сотрудником «Банк СИНАРА» было произведено открытие счета, где СОКОЛЬСКАЯ КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА подписала необходимые заявления и документы, была сфотографирована. В тот же день, 03.12.2021 ООО «ФЛЕШ» был открыт корпоративный расчетный счет № ... и счет корпоративной карты 40702810677700109083.К счету был подключен Интернет- банк Light. Данным счетом могла распоряжаться только Сокольская К.А. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. Сокольская К.А. при открытии счета расписалась в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлена и согласна, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором.

По открытию банковского счета ООО "ВОНГ", ИНН 6382087121, зарегистрированного по адресу: 445015, г. Тольятти, ул. Никонова, д. 34, КВ. 3, изучив необходимые документы, может пояснить следующее. 03.12.2021 в ПАО «Банк Синара» обратился для банковского обслуживания руководитель ООО «ВОНГ» СОКОЛЬСКАЯ КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА на основании Устава. 03.12.2021 сотрудником «Банк СИНАРА» было произведено открытие счета, где СОКОЛЬСКАЯ КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА подписала необходимые заявления и документы, была сфотографирована. В тот же день, 03.12.2021 ООО «ВОНГ» был открыт корпоративный расчетный счет № ... и счет корпоративной карты 40702810977700109084. К счету был подключен Интернет- банк Light. Данным счетом могла распоряжаться только Сокольская К.А. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. Сокольская К.А. при открытии счета расписалась в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлена и согласна, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. (л.д. 92-96)

Кроме того, вина подсудимой подтверждается письменными доказательствами:

-протоколом осмотра места происшествия от 29.03.2023, согласно которому, была осмотрена прилегающая территория к ТЦ «Лента», по адресу г. Тольятти, ул. Громовой, д. 25а, на которой Сафронова К.А. передала неустановленному лицу учредительные документы ООО «ФЛЕШ» и ООО «ВОНГ», а также документы для доступа к расчетным банковским счетам. (л.д. 83-86);

-протоколом осмотра места происшествия от 29.02.2023, согласно которому, было осмотрено помещение офиса ПАО Банк Синара «Дело» по адресу: г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25а, где Сафроновой К.А. были открыты банковские счета организаций ООО «ФЛЕШ» и ООО «ВОНГ». (л.д. 87-90)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому объектом осмотра является банковское досье из ПАО Банк Синара «Дело» по ООО «ФЛЕШ»: Объектом осмотра является банковское досье из ПАО Банк Синара «Дело» по ООО «ВОНГ», постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому, осмотренные банковские досье из ПАО Банк Синара «Дело» по ООО «ФЛЕШ» и ООО «ВОНГ» признаются вещественными доказательствами по уголовному делу.(л.д. 81-82)

В качестве доказательства виновности подсудимого органами следствия указан в обвинительном заключении рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КРСП Центрального МСО г. Тольятти под № 257пр23 от 20.03.2023, (л.д.4), что противоречит требованиям ч. 2 ст. 74 УПК РФ, поскольку рапорты сотрудников правоохранительных органов не являются доказательствами, являясь лишь внутренней формой взаимоотношений органов полиции, поэтому доказательственного значения по делу они иметь не могут, в связи с чем рапорт, на который имеется ссылка в обвинительном акте, не подлежит оценке в качестве доказательств.

Вина подсудимой полностью подтверждается совокупностью доказательств, которые получены в соответствии с требованиями УПК РФ, последовательны и ничем не опровергаются. Оснований не доверять показаниям свидетеля не имеется, так как причин для оговора им подсудимой не установлено. Показания свидетеля подтверждаются объективными доказательствами: документами ООО "ФЛЕШ" и ООО «ВОНГ», полученными в налоговой инспекции и в банках.

Сафронова К.А., не имея намерения вести хозяйственную деятельность ООО "ФЛЕШ" и ООО «ВОНГ», открыла для Общества банковские счета, приобрела, а затем сбыла электронные средства, электронные носители информации для осуществления перевода денежных средств по счетам ООО "ФЛЕШ" и ООО «ВОНГ» неустановленному лицу, которое не имеет отношения к ООО "ФЛЕШ" и ООО «ВОНГ». Тем самым подсудимая предоставила неустановленном лицу возможность неправомерно совершать операции с денежными средствами по счетам ООО "ФЛЕШ" и ООО «ВОНГ».

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Показания подсудимой Сафроновой К.А. были проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновностиСафроновой К.А.в совершении данных преступлений.

Факт того, что намерения осуществлять хозяйственную деятельность у подсудимой не было, она только передавала документы для оформления юридического лица, за вознаграждение, следовательно, предоставив свой документ удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице, подтверждается признательными показаниями самого подсудимого, которым нет оснований не доверять.

Кроме того, в дальнейшемСафронова К.А. за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданными на ее имя обществами, передала лицу, документы, а также сведения о банковском счете (мобильный телефон, в котором находился пароль для доступа к счету ПАО Банк Синатра «Дело» в онлайн банке).

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая в полном объеме, является обоснованным, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ для разрешения уголовного дела, считает их достаточными для вывода о совершении подсудимой инкриминируемым ей преступлениям.

По изложенным доводам суд приходит к выводу, что вина подсудимой полностью доказана, и действия Сафроновой К.А. правильно квалифицированы:

- по двум преступлениям по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает, что подсудимая совершила два умышленных тяжких преступления, вину признала, в содеянном раскаялась, на момент совершения преступлений не судима, ..., по месту жительства соседями характеризуется положительно. Подсудимая суду сообщила, что не работает, имеет на иждивении ребенка 2020 г.р., отец которого в которого в воспитании участия не принимает, получает пособие по уходу за ребенком в размере 25000 руб., имеет заболевание ....

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами по преступлению об открытии расчетного счета ООО «ФЛЕШ» суд признает:

- на основании п. "и" ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступлений, что выразилось в добровольном сообщении подсудимой сведений об обстоятельствах приобретения, хранения и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств;

Смягчающими наказание обстоятельствами по всем преступлениям суд признает:

- в силу п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие у подсудимой ребенка 2020 г.р.;

- на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - раскаяние подсудимой и признание вины, состояние ее здоровья, положительную характеристику.

Никаких иных имеющих значение для назначения наказания сведений и обстоятельств, которые могли бы учитываться судом в качестве смягчающих, подсудимая суду не сообщила.

Имеющуюся в материалах дела явку подсудимой с повинной от 20.03.2023 года (по факту открытия расчетного счета ООО «ФЛЕШ») суд не признает смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ по следующим основаниям. Согласно ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, поскольку не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Согласно рапорта от 20.03.2023г. следователя Центрального межрайонного следственного отдела г. Тольятти Харитонова А.С. ему поступило сообщение по факту открытия расчетных счетов директором ООО «ФЛЕШ» Сафроновой, которая являлась номинальным директором указанной организации. Явку с повинной Сафронова К.А. написала 20.03.2023 года после того, как сотрудникам следственного комитета уже было достоверно известно о совершенном Сафроновой К.А преступлении. По изложенным доводам явку подсудимой с повинной нельзя признать добровольным сообщением о преступлении.

Суд не признает явку с повинной Сафроновой К.А., в которой она добровольно сообщила о совершении ею преступления, смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку на момент ее составления правоохранительные органы уже располагали оперативной информацией о ее причастности к совершению преступления), в этой связи, явку с повинной подсудимой суд относит к числу смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 61 УК РФ (по преступлению об открытии расчетного счета ООО «ФЛЕШ»).

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности или от наказания и для прекращения уголовного дела не имеется.

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности и для прекращения уголовного дела не имеется. Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом также не установлены.

Доводы подсудимой о совершении ею преступления в силу тяжелого матери░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 15 ░. 6 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 5 ░░. 50 ░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░. 43 ░. 2 ░░ ░░. ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 81 ░░░ ░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 307-309 ░░░ ░░,

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

░░░░░░░░░ ░░░12 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 187 ░. 1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 8 ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 5% ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100000 ░░░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ 1 ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ 5% ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 105000 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 105000 (░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░: 443099, ░. ░░░░░░, ░░. ░░░░░░░ ░░░░░░, 37; ░░░░░░░░ ░░░░░: 443099, ░. ░░░░░░, ░░. ░░░░░░░ ░░░░░░, 37; ░░░/░░░ 6317085195/631701001; ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░/░ 04421░58955) ░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ 40102810545370000036; ░░░ 043601001; ░░░░░ 36701000; ░░░ 03100643000000014200; ░░░: 41700000000007608351

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: - ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.