Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-24/2017 (1-286/2016;) от 05.07.2016

        ПРИГОВОР

        ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

         по делу №1- 24/17

            г. Санкт-Петербург     27.09.2017 год

             Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:

        Председательствующего судьи Баевой Н.Н.,

        с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Центрального района г. Санкт-Петербурга Блохина Н.О., Говера А.Ф., помощников прокурора Центрального района г. Санкт-Петербурга Платонова Д.В., Куликова С.Ю.,

        Защитника-адвоката Макаркина А.И., представившего удостоверение №, ордер № от 10.05.2016 года,

        Подсудимого Манчинского М.А.,

        При секретарях Курносовой Ю.Ф., Аксеновой Н.В., Малышевой А.И.,

              Рассмотрев материалы уголовного дела № 1- 24/17 по обвинению Манчинского М.А., <данные изъяты> ранее не судимого,

            В совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ,

        УСТАНОВИЛ:

                 Манчинский М.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

        В один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, с целью систематического совершения хищений денежных средств граждан и юридических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, создало и возглавило организованную группу, в состав которой в качестве соучастника и исполнителя, путем обещания материальных выгод, угроз и уговоров, привлекло его, Манчинского М.А., ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу и другое неустановленное следствием лицо, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы и дали согласие участвовать в совместной преступной деятельности.

        Указанная организованная группа на протяжении всего времени подготовки и совершения противоправных действий в период не позднее октября 2013 года по август 2014 года характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций между соучастниками, при подготовке к преступлениям, непосредственном их совершении, разработкой детального плана, тщательной подготовкой совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, продолжительностью существования. Особенностью данной организованной группы являлось использование при совершении преступления фиктивных документов, якобы являющихся «сертификатами» производителя специальной строительной техники, а также использование изображений различной специальной строительной техники, найденных в информационной электронной сети «Интернет».

          В ходе создания организованной группы и подготовки к совершению преступлений неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной преступной группы, имея специальные познания и большой опыт ведения бизнеса в сфере торговли специальной строительной техникой, обладая обширными связями в среде предпринимателей и располагая достаточным капиталом для организации и создания видимости законной деятельности, детально разработало схему хищений, возложив на себя обязанности по руководству преступной группой, по координации ее деятельности и действий каждого из участников, давало непосредственные указания по ведению переговоров с потенциальными покупателями, в ходе которых предоставлялась заведомо ложная информация о надежности фирмы, а также сведения об условиях предстоящих сделок и порядке ведения расчетов, в результате чего покупатели вводились в заблуждение о намерениях участников организованной группы добросовестно исполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам. Оно же с учетом личностных качеств, рода занятий и социального положения подобрало соучастников – лиц, стремящиеся к быстрому и легкому обогащению, демонстрации престижного образа жизни, склонных к совершению преступлений имущественного характера. Являясь руководителем организованной группы, преследуя общую корыстную цель, неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, распределило роли участников группы в совершении преступлений; давало четкие инструкции о порядке совершения преступных действий, координировало и обеспечивало целенаправленную, спланированную деятельность, в том числе по созданию условий, способствующих совершению преступлений, по обеспечению прикрытия и маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения и сокрытия следов преступлений, чем обеспечил целенаправленную, спланированную деятельность как организованной группы в целом, так и каждого ее участника в отдельности.

        Роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

        Неустановленное следствием лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, помимо контроля и координации преступных действий соучастников, давало им чёткие поручения и указания о порядке и способе совершения планируемых преступных действий, разрабатывало план хищения, привлекало к совершению преступлений другое неустановленное следствием лицо, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «1» (ИНН №), имея доступ к программе «<данные изъяты>» ООО «1» (ИНН №), переводило поступившие от потерпевших денежные средства на счета различных фирм, получало от неустановленного следствием лица денежные средства, переведенные из безналичного оборота в наличный, с расчетного счета ООО «1» (ИНН №), после чего распределяло преступный доход между соучастниками.

ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, действуя в составе организованной группы, имея специальные познания и большой опыт ведения бизнеса в сфере торговли специальной строительной техникой и располагая достаточным капиталом для организации и создания видимости законной деятельности ООО «1» (ИНН №), выполнял поручения и указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, вёл переговоры с потенциальными клиентами, а именно с представителями юридических лиц и физическими лицами: ООО «3» (ИНН №), ФИО12, Потерпевший №6, ФИО11, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №11, Потерпевший №5, ООО «4» (ИНН №), Потерпевший №10, ООО «5» (ООО «5») (ИНН №), Потерпевший №12, Потерпевший №13, ФИО61, Потерпевший №9, ФИО62, ООО «9» (ИНН №), ООО «7» (ИНН №), Потерпевший №3, ООО «6» (ИНН №), ООО «8» (ИНН №), ФИО16, посредством телефонных переговоров и электронной переписки в информационной электронной сети «Интернет», в ходе которых предоставлял заведомо ложную информацию о надежности фирмы ООО «1» (ИНН №), об условиях предстоящих сделок, порядке ведения расчетов и намерении добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, а именно поставки специальной строительной техники, которая якобы имелась в наличии на заводе-изготовителе, тем самым создавал условия, способствующие совершению преступлений, по обеспечению маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения и сокрытие следов преступлений, в результате чего, в период времени с октября 2013 года по август 2014 года, на территории г. Санкт-Петербурга, заключил, частично удаленным способом, частично в г. Санкт-Петербурге, от имени ООО «1» (ИНН №) с представителями юридических лиц и физическими лицами: ООО «3» (ИНН №), ФИО12, Потерпевший №6, ФИО11, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №11, Потерпевший №5, ООО «4» (ИНН №), Потерпевший №10, ООО «5» (ООО «5») (ИНН №), Потерпевший №12, Потерпевший №13, ФИО61, Потерпевший №9, ФИО62, ООО «9» (ИНН №), ООО «7» (ИНН №), Потерпевший №3, ООО «6» (ИНН №), ООО «8» (ИНН №), ФИО16 договоры поставки специальной строительной техники, в соответствии с п. 1.1 которых ООО «1» (ИНН №) обязалось передать в собственность покупателей товар (специальную строительную технику) после внесения потерпевшими предоплаты в размере 50% от стоимости товара в течение трех банковских дней с момента подписания договора поставки (п. 3.2.1 Договоров). Таким образом, после поступления предоплаты в сумме 50 % от стоимости товара на расчетный счет подконтрольной участникам организованной преступной группы организации ООО «1» (ИНН №), приобретали право собственности на указанные денежные средства и получали реальную возможность ими распоряжаться по своему усмотрению. Кроме этого, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, руководил действиями Манчинского М.А. В соответствии с распределенными ролями, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, передавал Манчинскому М.А. координаты потенциальных покупателей, наименование и индивидуальные признаки желаемой к приобретению потерпевшими специальной строительной техники.

        Он, Манчинский М.А., действуя в составе организованной группы, выполнял поручения и указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, получал от него, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потенциальных покупателей, наименование и индивидуальные признаки желаемой к приобретению потерпевшими специальной строительной техники, после чего, составлял договоры поставки специальной строительной техники, подписывал их от имени ФИО4, которая формально лишь числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. В целях маскировки единого преступного умысла и перевода содеянных преступлений в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписывал платежные поручения и счета на внесение предоплаты в размере 50 % от стоимости товара (специальной строительной техники) для придания видимости производства расчетов. Кроме этого, по указанию ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, он, Манчинский М.А., на своем личном автомобиле «Мазда 3», государственный номерной знак №, встречал потерпевших и перевозил их к месту встречи с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, в различные офисы, по пути к которым вводил их в заблуждение касательно настоящего имени ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, надежности фирмы ООО «1» (ИНН №), условий предстоящих сделок и намерений добросовестно исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, Манчинский М.А., своими действиями помогал склонить потерпевших к заключению договоров поставки, которые явились бы основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет подконтрольной участникам организованной преступной группы компании ООО «1» (ИНН №).

         Неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, должно было выполнять поручения и указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, в процессе преступной деятельности, организовывать систематическое перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастнику организованной преступной группы организаций имеющихся на расчетном счету ООО «1» (ИНН №) денежных средств, под предлогом оплаты различных товаров и услуг с последующим их «обналичиванием», то есть переводом денежных средств из безналичной формы в наличную.

         Так, он, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 25.11.2013 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже двух седельных тягачей MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW (МАН ТиДжиЭс 33.480 6х4 БиБиЭс-ВВ) и одного седельного тягача IVECO-AMT 63391 (АЙВЕКО-АМТ 63391) на общую стоимость 11 400 000 рублей. После поступления 25.11.2013 на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО92, действующей в интересах ООО «3» (ИНН №), зарегистрированного в <адрес>, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнюю в заблуждение относительно добросовестной продажи двух седельных тягачей MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW (МАН ТиДжиЭс 33.480 6х4 БиБиЭс-ВВ) и одного седельного тягача IVECO-AMT 63391 (АЙВЕКО-АМТ 63391), которые якобы имелись в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ООО «3» (ИНН №) фотографии седельных тягачей и Паспорта транспортных средств на указанную специальную строительную технику и учредительные документы ООО «1» (ИНН №). После чего сообщили ФИО92, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в размере 500 000 рублей, 1 065 000 рублей и 1 420 000 рублей. После заключения договоров поставки № от 03.12.2013 и № от 04.12.2013, подписанного удаленно, ФИО92 перечислила на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства по договорам поставки 05.12.2013 г. в два платежа в суммах 500 000 рублей и 1 065 000 рублей, 24.12.2013 г. 1 420 000 рублей, а всего в общей сумме 2 985 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договорам поставки № от 03.12.2013 и № от 04.12.2013 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку двух седельных тягачей MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW (МАН ТиДжиЭс 33.480 6х4 БиБиЭс-ВВ) и одного седельного тягача IVECO-AMT 63391 (АЙВЕКО-АМТ 63391) Компании ООО «3» (ИНН №).

        Тем самым, не позднее 25.11.2013, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ООО «3» (ИНН №) на общую сумму 2 985 000 рублей, причинив ООО «3» (ИНН №) материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

        При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе, выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 25.11.2013 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже двух седельных тягачей MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW (МАН ТиДжиЭс 33.480 6х4 БиБиЭс-ВВ) и одного седельного тягача IVECO-AMT 63391 (АЙВЕКО-АМТ 63391), используя в объявлении фотографии специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего юридического лица ООО «3» (ИНН №), наименование и индивидуальные признаки желаемых к приобретению двух седельных тягачей MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW (МАН ТиДжиЭс 33.480 6х4 БиБиЭс-ВВ) и одного седельного тягача IVECO-AMT 63391 (АЙВЕКО-АМТ 63391). После чего составил договоры поставки № от 03.12.2013 и № от 04.12.2013 на указанную специальную строительную технику, подписал договоры от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежные поручения и счета на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированные договоры поставки, платежные поручения и счета на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

          Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 13.01.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц), стоимостью 530 000 рублей, то есть по цене ниже рыночной. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО12, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ФИО12 учредительные документы ООО «1» (ИНН №) коммерческое предложение. После чего сообщили ФИО59, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет оплаты в сумме 270 000 рублей. После заключения договора поставки от 13.01.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №4 14.01.2014 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 270 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 13.01.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц) ФИО59

          Тем самым, не позднее 13.01.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ФИО59 на общую сумму 270 000 рублей, причинив ФИО59 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

         При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 13.01.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц), используя в объявлении фотографии специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего ФИО12, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц), составил договор поставки № от 13.01.2014 специальной строительной техники, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 13.01.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

           Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 15.01.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс), стоимостью 1 800 000 рублей. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №6, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №6 коммерческое предложение. После чего сообщили Потерпевший №6, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в размере 50% от суммы товара, то есть в размере 900 000 рублей. После заключения договора поставки от 15.01.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №6 20.01.2014 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 900 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 15.01.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс) Потерпевший №6

          Тем самым, не позднее 15.01.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №6 на общую сумму 900 000 рублей, причинив Потерпевший №6 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

          При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 15.01.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого не вступил в законную силу, координаты потерпевшего Потерпевший №6, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс), составил договор поставки № от 15.01.2014 специальной строительной техники, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 15.01.2014, платежное поручения и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

           Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 03.02.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755) и гидробура модели Diqqa P022 (Дика Пэ022) к экскаватору погрузчику Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755) по ценам ниже рыночных. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО11, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755) и гидробура модели Digga P022 (Дигга Пэ022) к экскаватору-погрузчику Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ФИО11 учредительные документы ООО «1» (ИНН №) коммерческое предложение. После чего сообщили Потерпевший №7, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в размере 1 450 000 за экскаватор-погрузчик модели Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755) и в размере 71 400 рублей за гидробур модели Digga P022 (Дигга Пэ022) к экскаватору-погрузчику Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755). После заключения договора поставки от 02.02.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №7 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 03.02.2014 денежные средства в сумме 725 000 рублей, 05.02.2014 денежные средства в суме 71 400 рублей и 17.02.2014 денежные средства в сумме 725 000 рублей, а всего в общей сумме 1 521 400 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 02.02.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755) и гидробура модели Digga P022 (Дигга Пэ022) к экскаватору-погрузчику Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755) Потерпевший №7

            Тем самым, не позднее 03.02.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №7 на общую сумму 1 521 400 рублей, причинив Потерпевший №7 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

         При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 03.02.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755) и гидробура модели Digga P022 (Дигга Пэ022) к экскаватору-погрузчику Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755), используя в объявлении фотографии специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего ФИО11, наименование и индивидуальные признаки желаемых к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755) и гидробура модели Digga P022 (Дигга Пэ022) к экскаватору-погрузчику Komatsu WB 9755 (Коматсу ВэБи 9755). После чего составил договор поставки № от 02.02.2014 указанной специальной строительной техники, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 02.02.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

          Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 31.01.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №1, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №1 коммерческое предложение и учредительные документы ООО «1» (ИНН №). После чего сообщили Потерпевший №1, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 740 000 рублей. После заключения договора поставки от 31.01.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №1 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 05.02.2014 денежные средства в сумме 370 000 рублей, 03.03.2014 денежные средства в сумме 370 000 рублей, а всего в общей сумме 740 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 31.01.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц) Потерпевший №1

         Тем самым, не позднее 31.01.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №1 на общую сумму 740 000 рублей, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

            При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 31.01.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего Потерпевший №1, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим минипогрузчика модели Caterpillar 246C (Катерпиллар 246Ц). После чего составил договор поставки № от 31.01.2014 указанной специальной строительной техники, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 31.01.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

          Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 06.01.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №2, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №2 коммерческое предложение и учредительные документы ООО «1» (ИНН №). После чего сообщили Потерпевший №2, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 1 500 000 рублей. После заключения договора поставки от 06.02.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №2 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 13.02.2014 денежные средства в сумме 750 000 рублей, 03.03.2014 денежные средства в сумме 750 000 рублей, а всего в общей сумме 1 500 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 06.02.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс) Потерпевший №2

           Тем самым, не позднее 06.01.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №2 на общую сумму 1 500 000 рублей, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

           При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 06.01.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложные объявления о продаже экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс), используя в объявлении фотографии специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты Потерпевший №2, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX (ДжейСиБи 3СиИкс). После чего составил договор поставки № от 06.02.2014 указанной специальной строительной техники, подписал договоры от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого перестал отсканированный договор поставки № от 06.02.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

       Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 31.01.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 93 S (Коматсу ВэБи 93 Эс) по цене ниже рыночной. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №11, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 93 S (Коматсу ВэБи 93 Эс), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №11 коммерческое предложение и учредительные документы ООО «1» (ИНН №). После чего сообщили Потерпевший №11, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 621 000 рублей. После заключения договора поставки от 12.02.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №11 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 14.02.2014 денежные средства в сумме 621 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 12.02.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 93 S (Коматсу ВэБи 93 Эс) Потерпевший №11

           Тем самым, не позднее 31.01.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №11 на сумму 621 000 рублей, причинив Потерпевший №11 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

           При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории <адрес>, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 31.01.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 93 S (Коматсу ВэБи 93 Эс), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего Потерпевший №11, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 93 S (Коматсу ВэБи 93 Эс), составил договор поставки № от 12.02.2014 указанной специальной строительной техники, подписал договоры от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости экскаватора-погрузчика модели Komatsu WB 93 S (Коматсу ВэБи 93 Эс) для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 12.02.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

           Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 13.02.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже телескопического погрузчика модели Merlo Roto 40.25 mcSS (Мерло Рото 40.25 эмсиЭсЭс) стоимостью 3 100 000 рублей. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №5, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи телескопического погрузчика модели Merlo Roto 40.25 mcSS (Мерло Рото 40.25 эмсиЭсЭс), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №5 коммерческое предложение. После чего сообщили Потерпевший №5, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 1 000 000 рублей. После заключения договора поставки от 13.02.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №5 14.02.2014 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 13.02.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку телескопического погрузчика модели Merlo Roto 40.25 mcSS (Мерло Рото 40.25 эмсиЭсЭс) Потерпевший №5

        Тем самым, не позднее 13.02.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №5 на общую сумму 1 000 000 рублей, причинив Потерпевший №5 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

          При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 13.02.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявления о продаже телескопического погрузчика модели Merlo Roto 40.25 mcSS (Мерло Рото 40.25 эмсиЭсЭс), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего Потерпевший №5, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим телескопического погрузчика модели Merlo Roto 40.25 mcSS (Мерло Рото 40.25 эмсиЭсЭс), составил договор поставки № от 13.02.2014 указанной специальной строительной техники, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 13.02.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

           Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 06.02.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже автокрана модели Liebherr LTM 1055-3.1 (Липхер ЭлТЭм 1055-3.1) по цене ниже рыночной. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО60, действующему в интересах ООО «4» (ИНН №), зарегистрированного в <адрес>, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи автокрана модели Liebherr LTM 1055-3.1 (Липхер ЭлТЭм 1055-3.1), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ООО «4» (ИНН №) «сертификат» производителя, учредительные документы ООО «1» (ИНН №) и коммерческое предложение. После чего сообщили ФИО60, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 4 950 000 рублей. После заключения договора поставки от 06.02.2014 №, подписанного в г. Санкт-Петербурге, ФИО60 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 17.02.2014 денежные средства в сумме 4 950 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 06.02.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку автокрана модели Liebherr LTM 1055-3.1 (Липхер ЭлТЭм 1055-3.1) Компании ООО «4» (ИНН №).

            Тем самым, не позднее 06.02.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Компании ООО «4» (ИНН №) на общую сумму 4 950 000 рублей, причинив ООО «4» (ИНН №) материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

            При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 06.02.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже автокрана модели Liebherr LTM 1055-3.1 (Липхер ЭлТЭм 1055-3.1), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего юридического лица ООО «4» (ИНН №), наименование и индивидуальные признаки желаемой к приобретению потерпевшим указанной специальной строительной техники, составил договор поставки № от 06.02.2014 указанной специальной строительной техники, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату в части денежных средств от общей стоимости указанной специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 06.02.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

           Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 03.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №10, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №10 коммерческое предложение. После чего сообщили Потерпевший №10, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 1 077 500 рублей. После заключения договора поставки № от 03.03.2014, подписанного удаленно, Потерпевший №10 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 05.03.2014 денежные средства в сумме 1 077 500 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 03.03.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс) Потерпевший №10

            Тем самым, не позднее 03.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №10 на сумму 1 077 500 рублей, причинив Потерпевший №10 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

          При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 03.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего Потерпевший №10, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс), составил договор поставки № от 03.03.2014 указанной специальной строительной техники, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 03.03.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

         Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 07.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже автовышки модели Daewoo Horyong SKY 450 (Дэу Хорионг СКАЙ 450). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО93, действующего в интересах ООО «5» (ООО «5») (ИНН №), зарегистрированного в <адрес>, представились менеджерами юридического лица ООО «1», то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи автовышки модели Daewoo Horyong SKY 450 (Дэу Хорионг СКАЙ 450), которая якобы имелась в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ООО «5» (ООО «5») (ИНН №) учредительные документы ООО «1» (ИНН №) и коммерческое предложение. После чего сообщили ФИО93, что товар будет доставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 500 000 рублей. После заключения договора поставки от 07.03.2014 №, подписанного в г. Санкт-Петербурге, ФИО93 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 14.03.2014 денежные средства в сумме 500 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 07.03.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку автовышки модели Daewoo Horyong SKY 450 (Дэу Хорионг СКАЙ 450) Компании ООО «5» (ООО «5») (ИНН №).

          Тем самым, не позднее 07.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Компании ООО «5» (ООО «5») (ИНН №) на сумму 500 000 рублей, причинив ООО «5» (ООО «5») (ИНН №) материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

           При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, Не позднее 07.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявления о продаже автовышки модели Daewoo Horyong SKY 450 (Дэу Хорионг СКАЙ 450), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего юридического лица ООО «5» (ООО «5») (ИНН №), наименование и индивидуальные признаки желаемой к приобретению потерпевшим автовышки модели Daewoo Horyong SKY 450 (Дэу Хорионг СКАЙ 450), составил договор поставки № от 07.03.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 07.03.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Кроме этого, по указанию ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, он, Манчинский М.А., присутствовал при подписании договора поставки № от 07.03.2014 в офисе на <адрес>, более точного адреса следствием не установлено, где своими действиями вводил представителя потерпевшего юридического лица ООО «5» (ООО «5») (ИНН №) ФИО93 в заблуждение касательно настоящего имени ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, надежности фирмы ООО «1» (ИНН №), условий предстоящих сделок и намерений добросовестно исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, он, Манчинский М.А., своими действиями помогал склонить представителя потерпевшего юридического лица ООО «5» (ООО «5») (ИНН №) ФИО93 к заключению договора поставки № от 07.03.2014, который явился основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет подконтрольной участникам организованной преступной группы компании ООО «1» (ИНН №).

         Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 07.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже автовышки модели Daewoo Novus 270 JINWOO 450 (Дэу Новус 270 ДЖИНВУ 450) стоимостью 4 200 000 рублей. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №12, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи автовышки модели Daewoo Novus 270 JINWOO 450 (Дэу Новус 270 ДЖИНВУ 450), которая якобы имелась в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №12 коммерческое предложение. После чего сообщили Потерпевший №12, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 500 000 рублей. После заключения договора поставки от 07.03.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №12 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 14.03.2014 денежные средства в сумме 500 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 07.03.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку автовышки модели Daewoo Novus 270 JINWOO 450 (Дэу Новус 270 ДЖИНВУ 450) Потерпевший №12

           Тем самым, не позднее 07.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №12 на сумму 500 000 рублей, причинив Потерпевший №12 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

          При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 07.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложные объявления о продаже автовышки модели Daewoo Novus 270 JINWOO 450 (Дэу Новус 270 ДЖИНВУ 450), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего Потерпевший №12, наименование и индивидуальные признаки желаемой к приобретению потерпевшим автовышки модели Daewoo Novus 270 JINWOO 450 (Дэу Новус 270 ДЖИНВУ 450), составил договор поставки № от 07.03.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 07.03.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Кроме этого, по указанию ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, он, Манчинский М.А., присутствовал при подписании договора поставки № от 07.03.2014 в офисе на <адрес>, более точного адреса следствием не установлено, где своими действиями вводил потерпевшего Потерпевший №12 в заблуждение касательно настоящего имени ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, надежности фирмы ООО «1» (ИНН №), условий предстоящих сделок и намерений добросовестно исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, он, Манчинский М.А., своими действиями помогал склонить потерпевшего Потерпевший №12 к заключению договора поставки № от 07.03.2014, который явился основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет подконтрольной участникам организованной преступной группы компании ООО «1» (ИНН №).

         Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 18.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Fiat Kobelco B200 (Фиат Кобелко Би200). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №13, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели Fiat Kobelco B200 (Фиат Кобелко Би200), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №13 с электронного адреса «сертификат» производителя и коммерческое предложение. После чего сообщили Потерпевший №13, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 810 000 рублей. После заключения договора поставки №, подписанного удаленно, Потерпевший №13 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 18.03.2014 денежные средства в сумме 810 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели Fiat Kobelco B200 (Фиат Кобелко Би200) Потерпевший №13

          Тем самым, не позднее 18.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №13 на сумму 810 000 рублей, причинив Потерпевший №13 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

         При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 18.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Fiat Kobelco B200 (Фиат Кобелко Би200), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего Потерпевший №13, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика модели Fiat Kobelco B200 (Фиат Кобелко Би200), составил договор поставки № на указанную специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки №, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

          Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 11.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО61, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ФИО61 коммерческое предложение и учредительные документы ООО «1» (ИНН №). После чего сообщили ФИО61, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 1 000 000 рублей. После заключения договора поставки от 11.03.2014 №, подписанного удаленно, ФИО61 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 18.03.2014 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 11.03.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс) ФИО61

         Тем самым, не позднее 11.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ФИО61 на сумму 1 000 000 рублей, причинив ФИО61 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

       При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 11.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего ФИО61, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика модели JCB 4CX (ДжейСиБи 4СиИкс), составил договор поставки № от 11.03.2014 на специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 11.03.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

             Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 11.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже самосвала модели MAN T 41.400 BB-WW 991525.42 (МАН Т 41.400 БиБи-ВэВэ 991525.42). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №9, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи самосвала модели MAN T 41.400 BB-WW 991525.42 (МАН Т 41.400 БиБи-ВэВэ 991525.42), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №9 коммерческое предложение. После чего сообщили Потерпевший №9, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 1 500 000 рублей. После заключения договора поставки № от 11.03.2014, подписанного удаленно, Потерпевший №9 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 21.03.2014 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 11.03.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку самосвала модели MAN T 41.400 BB-WW 991525.42 (МАН Т 41.400 БиБи-ВэВэ 991525.42) Потерпевший №9

          Тем самым, не позднее 11.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №9 на сумму 1 500 000 рублей, причинив Потерпевший №9 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

          При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 11.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже самосвала модели MAN T 41.400 BB-WW 991525.42 (МАН Т 41.400 БиБи-ВэВэ 991525.42), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего Потерпевший №9, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим самосвала модели MAN T 41.400 BB-WW 991525.42 (МАН Т 41.400 БиБи-ВэВэ 991525.42), составил договор поставки № от 11.03.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости указанной специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 11.03.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

         Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 18.02.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Caterpillar 432D (Катерпиллар 432Д). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО16, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели Caterpillar 432D (Катерпиллар 432Д), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ФИО16 коммерческое предложение. После чего сообщили ФИО16, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 525 000 рублей. После заключения договора поставки №, подписанного в арендованном членами организованной преступной группы на один день офисе на <адрес>, более точный адрес следствием не установлен, ФИО16 21.03.2014 передал членам организованной преступной группы наличные денежные средства в сумме 525 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № обязательства, распорядились денежными средствами по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели Caterpillar 432D (Катерпиллар 432Д) ФИО16

           Тем самым, не позднее 18.02.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ФИО16 на сумму 525 000 рублей, причинив ФИО16 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

         При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 18.02.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Caterpillar 432D (Катерпиллар 432Д), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего ФИО16, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика модели Caterpillar 432D (Катерпиллар 432Д), составил договор поставки № на указанную специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости указанной специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки №, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

          Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 27.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Fiat-kobelko FB200.2 (Фиат-кобелко ЭфБи200.2). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО62, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика модели Fiat-kobelko FB200.2 (Фиат-кобелко ЭфБи200.2), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ФИО62 коммерческое предложение и сообщили ФИО63, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 600 000 рублей. После заключения договора поставки № от 27.03.2014, подписанного удаленно, Потерпевший №8 перечислил с расчетного счета своей матери ФИО7, на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие Потерпевший №8, 31.03.2014 денежные средства в сумме 600 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 27.03.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика модели Fiat-kobelko FB200.2 (Фиат-кобелко ЭфБи200.2) Потерпевший №8

           Тем самым, не позднее 27.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Потерпевший №8 на сумму 600 000 рублей, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

         При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 27.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика модели Fiat-kobelko FB200.2 (Фиат-кобелко ЭфБи200.2), используя в объявлении фотографии специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3 приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты ФИО7, матери потерпевшего ФИО64, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению ФИО62 экскаватора-погрузчика модели Fiat-kobelko FB200.2 (Фиат-кобелко ЭфБи200.2), составил договор поставки № от 27.03.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости указанной специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 27.03.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

          Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 17.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте s-sss-s.com (с-ссс-с.ком) ложное объявление о продаже автобетононасоса Daewoo KCP 37RX170 (Дэу КейСиПи 37РИкс170). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО28., действующего в интересах ООО «9» (ИНН №), зарегистрированного в <адрес>, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи автобетононасоса Daewoo KCP 37RX170 (Дэу КейСиПи 37РИкс170), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ООО «9» (ИНН №) «сертификат» производителя, коммерческое предложение и учредительные документы ООО «1» (ИНН №), сообщили ФИО28, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 4 900 000 рублей. После заключения договора поставки № от 17.03.2014, подписанных удаленно, ФИО28 с расчетного счета ООО «9» (ИНН №) перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 02.04.2014 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, 22.04.2014 в сумме 2 900 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 17.03.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку автобетононасоса Daewoo KCP 37RX170 (Дэу КейСиПи 37РИкс170) Компании ООО «9» (ИНН №).

          Тем самым, не позднее 17.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Компании ООО «9» (ИНН №) на общую сумму 4 900 000 рублей, причинив ООО «9» (ИНН №) материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

            При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 17.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже автобетононасоса Daewoo KCP 37RX170 (Дэу КейСиПи 37РИкс170), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего юридического лица ООО «9», наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшим автобетононасоса Daewoo KCP 37RX170 (Дэу КейСиПи 37РИкс170). После чего составил договор поставки № от 17.03.2014 указанной специальной строительной техники, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки № от 17.03.2014, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

           Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 19.03.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже двух башенных кранов модели POTAIN MDT 178 (ПОТЕЙН ЭмДТ 178) общей стоимостью 15 000 000 рублей. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО42, действующего в интересах ООО «7» (ИНН №), зарегистрированного в <адрес>, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи двух башенных кранов модели POTAIN MDT 178 (ПОТЕЙН ЭмДТ 178), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ООО «7» (ИНН №) «сертификат» производителя, учредительные документы ООО «1» (ИНН №) и коммерческое предложение, сообщили ФИО42, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на расчетный счет предоплаты в общей сумме 7 349 067 рублей. После заключения договоров поставки № от 07.04.2014 и № от 14.04.2014, подписанных в <адрес>, ФИО42 перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 09.04.2014 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, 14.04.2014 денежные средства в сумме 3 391 800 рублей, 24.04.2014 двумя платежами денежные средства в сумме 807 267 рублей и 1 650 000 рублей, а всего в общей сумме 7 349 067 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договорам поставки № от 07.04.2014 и № от 14.04.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку двух башенных кранов модели POTAIN MDT 178 (ПОТЕЙН ЭмДТ 178) Компании ООО «7» (ИНН №).

             Тем самым, не позднее 19.03.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Компании ООО «7» (ИНН №) на общую сумму 7 349 067 рублей, причинив Компании ООО «7» (ИНН №) материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

           При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 19.03.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявления о продаже двух башенных кранов модели POTAIN MDT 178 (ПОТЕЙН ЭмДТ 178), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет», получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего юридического лица ООО «7» (ИНН №), наименование и индивидуальные признаки желаемых к приобретению потерпевшим двух башенных кранов модели POTAIN MDT 178 (ПОТЕЙН ЭмДТ 178), составил договоры поставки № от 07.04.2014 и № от 14.04.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договоры от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежные поручения и счета на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов, переслал отсканированные договоры поставки, платежные поручения и счета на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Кроме этого, по указанию ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, он, Манчинский М.А., на своем личном автомобиле «Мазда 3», государственный номерной знак №, встретил представителя потерпевшего юридического лица ООО «7» (ИНН №) ФИО42 и перевёз его к месту встречи с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, в офис, арендованный на один день по адресу: <адрес>, литер С, по пути к офису вводил ФИО42 в заблуждение относительно настоящего имени ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, надежности фирмы ООО «1» (ИНН №), условий предстоящей сделки и намерений добросовестно исполнить взятые на себя обязательства. Таким образом, он, Манчинский М.А., своими действиями помогал склонить представителя потерпевшего юридического лица ООО «7» (ИНН №) к заключению договоров поставки № от 07.04.2014 и № от 14.04.2014, которые явились основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет подконтрольной участникам организованной преступной группы компании ООО «1» (ИНН №).

        Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 09.04.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже телескопического погрузчика модели Merlo Roto 45.21 (Мерло Рото 45.21) стоимостью 1 880 000 рублей. После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от Потерпевший №3, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи телескопического погрузчика модели Merlo Roto 45.21 (Мерло Рото 45.21), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес Потерпевший №3 коммерческое предложение, сообщили Потерпевший №3, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в размере 50 % от стоимости товара, то есть в сумме 940 000 рублей. После заключения договора поставки от 09.04.2014 №, подписанного удаленно, Потерпевший №3 перечислила на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 11.04.2014 денежные средства в сумме 940 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки № от 09.04.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку телескопического погрузчика модели Merlo Roto 45.21 (Мерло Рото 45.21) Потерпевший №3

         Тем самым, не позднее 09.04.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 на сумму 940 000 рублей, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

          При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3 приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе, выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 09.04.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже телескопического погрузчика модели Merlo Roto 45.21 (Мерло Рото 45.21), используя в объявлении фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет», получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшей Потерпевший №3, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению потерпевшей телескопического погрузчика модели Merlo Roto 45.21 (Мерло Рото 45.21), составил договор поставки № от 09.04.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручение и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости указанной специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов, переслал отсканированный договор поставки № от 09.04.2014, платежное поручения и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

         Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 02.04.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи) и бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО43., действующего в интересах ООО «6» (ИНН №), зарегистрированного в <адрес>, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи) и бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл), которые якобы имелись в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ООО «6» (ИНН №) коммерческое предложение и учредительные документы ООО «1» (ИНН №). После чего сообщили ФИО43., что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 6 006 000 рублей. После заключения договоров поставки № от 02.04.2014, № от 21.04.2014, № от 21.04.2014, № от 24.04.2014, подписанные в <адрес>, ФИО43 с расчетного счета ООО «6» (ИНН №) перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 17.04.2014 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, 25.04.2014 в три платежа денежные средства в суммах 1 550 000 рублей, 1 556 000 рублей и 1 600 000 рублей, а всего в общей сумме 6 006 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договорам поставки № от 02.04.2014, № от 21.04.2014, № от 21.04.2014, № от 24.04.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи) и бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл) Компании ООО «6» (ИНН №).

          Тем самым, не позднее 02.04.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Компании ООО «6» (ИНН №) на общую сумму 6 006 000 рублей, причинив ООО «6» (ИНН №) значительный материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

          При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 02.04.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложные объявления о продаже бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи) и бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл), используя в объявлениях фотографии указанной специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет», получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего юридического лица ООО «6» (ИНН №), наименование и индивидуальные признаки желаемых к приобретению потерпевшим бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи), бульдозера марки «CAT D5N LGP» (КЭТ Ди5Н ЭлДжиПи) и бульдозера марки «CAT D5N XL» (КЭТ Ди5Н ИксЭл), составил договоры поставки № от 02.04.2014, № от 21.04.2014, № от 21.04.2014, № от 24.04.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договоры от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежные поручения и счета на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов, переслал отсканированные договоры поставки № от 02.04.2014, № от 21.04.2014, № от 21.04.2014, № от 24.04.2014, платежные поручения и счета на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

           Он же, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 18.04.2014 г. разместили в информационной электронной сети Интернет на сайте <данные изъяты> ложное объявление о продаже экскаватора-погрузчика марки JCB 3CX Super (ДжиСиБи 3СиИкс Супер) и экскаватора-погрузчика марки JCB 4CX (ДжиСиБи 4СиИкс). После поступления на один из указанных на сайте номеров телефонов звонка от ФИО41, действующего в интересах ООО «8» (ИНН №), зарегистрированного в <адрес>, представились менеджерами юридического лица ООО «1» (ИНН №), то есть путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение относительно добросовестной продажи экскаватора-погрузчика марки JCB 3CX Super (ДжиСиБи 3СиИкс Супер) и экскаватора-погрузчика марки JCB 4CX (ДжиСиБи 4СиИкс), которые якобы имелись в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес ООО «8» (ИНН №) коммерческое предложение и учредительные документы ООО «1» (ИНН №), сообщили ФИО41, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты в сумме 1 150 000 рублей. После заключения договоров поставки № от 18.04.2014 и № от 18.04.2014, подписанных удаленно, ФИО41 с расчетного счета ООО «8» (ИНН №) перечислил на указанный членами организованной преступной группы расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «1» (ИНН №), открытый в дополнительном офисе № Северо-Западного банка ОАО «10», расположенном по адресу: <адрес>, 25.04.2014 в два платежа денежные средства в суммах 500 000 рублей и 650 000 рублей, а всего в общей сумме 1 150 000 рублей. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договорам поставки № от 18.04.2014 и № от 18.04.2014 обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку экскаватора-погрузчика марки JCB 3CX Super (ДжиСиБи 3СиИкс Супер) и экскаватора-погрузчика марки JCB 4CX (ДжиСиБи 4СиИкс) Компании ООО «8» (ИНН №).

           Тем самым, не позднее 18.04.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Компании ООО «8» (ИНН №) на общую сумму 1 150 000 рублей, причинив ООО «8» (ИНН №) материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

           При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе. Выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 18.04.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложные объявления о продаже экскаватора-погрузчика марки JCB 3CX Super (ДжиСиБи 3СиИкс Супер) и экскаватора-погрузчика марки JCB 4CX (ДжиСиБи 4СиИкс), используя в объявлениях фотографии указанный специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет», получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потерпевшего юридического лица ООО «8», наименование и индивидуальные признаки желаемых к приобретению потерпевшим экскаватора-погрузчика марки JCB 3CX Super (ДжиСиБи 3СиИкс Супер) и экскаватора-погрузчика марки JCB 4CX (ДжиСиБи 4СиИкс), составил договоры поставки № от 18.04.2014 и № от 18.04.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договоры от имени ФИО4, которая лишь формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежные поручения и счета на предоплату части денежных средств от общей стоимости указанной специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированные договоры поставки № от 18.04.2014 и № от 18.04.2014, платежные поручения и счета на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

           Тем самым, в период времени с октября 2013 года до июня 2014 года, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, он, Манчинский М.А., совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, а также ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, в крупных и особо крупных размерах, принадлежащих: ООО «3» (ИНН №) на общую сумму 2 985 000 рублей, ФИО59 на сумму 270 000 рублей, Потерпевший №6 на сумму 900 000 рублей, Потерпевший №7 на общую сумму 1 521 400 рублей, Потерпевший №1 на общую сумму 740 000 рублей, Потерпевший №2 на общую сумму 1 500 000 рублей, Потерпевший №11 на сумму 621 000 рублей, Потерпевший №5 на сумму 1 000 000 рублей, ООО «4» (ИНН №) на сумму 4 950 000 рублей, Потерпевший №10 на сумму 1 077 500 рублей, ООО «5» (ООО «5») (ИНН №) на сумму 500 000 рублей, Потерпевший №12 на сумму 500 000 рублей, Потерпевший №13 на сумму 810 000 рублей, ФИО61 на сумму 1 000 000 рублей, Потерпевший №9 на сумму 1 500 000 рублей, Потерпевший №8 на сумму 600 000 рублей, ООО «9» (ИНН №) на общую сумму 4 900 000 рублей, ООО «7» (ИНН №) на общую сумму 7 349 067 рублей, Потерпевший №3 на сумму 940 000 рублей, ООО «6» (ИНН №) на общую сумму 6 006 000 рублей, ООО «8» (ИНН №) на общую сумму 1 150 000 рублей, ФИО16 на сумму 525 000 рублей, а всего на общую сумму 41 344 967 рублей 00 копеек, то есть в особо крупном размере.

         Он же, Манчинский М.А., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере, а именно:

         Не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, неустановленное следствием лицо, из корыстных побуждений, с целью систематического совершения хищении денежных средств граждан и юридических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, создал и возглавил организованную группу, в состав которой в качестве соучастника и исполнителя, путем обещания материальных выгод, угроз и уговоров, привлек ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, его, Манчинского М.А., и другое неустановленное следствием лицо, которые, осознавая, что предстоящая деятельность носит преступный характер, добровольно вошли в состав организованной группы и дали согласие участвовать в совместной преступной деятельности.

           Указанная организованная группа на протяжении всего времени подготовки и совершения противоправных действий в период не позднее октября 2013 года по август 2014 года характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций между соучастниками, при подготовке к преступлениям непосредственном их совершении, разработкой детального плана, тщательной подготовкой совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, продолжительностью существования. Особенностью данной организованной группы являлось использование при совершении преступления фиктивных документов, якобы являющихся «сертификатами» производителя специальной строительной техники, а также использование изображений различной специальной строительной техники, найденных в информационной электронной сети «Интернет».

           В ходе создания организованной группы и подготовки к совершению преступлений неустановленным следствием лицом было определено направление деятельности группы, детально разработан план и способ совершения преступлений; с учетом личностных качеств, рода занятий и социального положения подобраны соучастники – лица, стремящиеся к быстрому и легкому обогащению, демонстрации престижного образа жизни, склонные к совершению преступлений имущественного характера. Возложив на себя обязанности по руководству организованной группой, преследуя общую корыстную цель, неустановленное следствием лицо, распределило роли участников группы в совершении преступлений, давало четкие инструкции о порядке совершения преступных действий, координировало и обеспечивало целенаправленную, спланированную деятельность, как группы в целом, так и участников организованной группы в отдельности.

          Роли участников организованной группы были распределены следующим образом:

         Неустановленное следствием лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, помимо контроля и координации преступных действий соучастников, должно было давать им чёткие поручения и указания о порядке и способе совершения планируемых преступных действий, разрабатывать план хищения, привлекать к совершению преступлений другое неустановленное следствием лицо, после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «11» (ИНН №), неустановленное следствием лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, имея доступ к программе «<данные изъяты>» ООО «11» (ИНН №), переводить поступившие от потерпевшего денежные средства на счета различных фирм, получать от неустановленного следствием лица денежные средства, переведенные из безналичного оборота в наличный, с расчетного счета ООО «11» (ИНН №), после чего распределять преступный доход между соучастниками.

ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, действуя в составе организованной группы, имея специальные познания и большой опыт ведения бизнеса в сфере торговли специальной строительной техникой и располагая достаточным капиталом для организации и создания видимости законной деятельности ООО «11» (ИНН №), должен был выполнять поручения и указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, вести переговоры с потенциальными клиентами, в ходе которых предоставлял заведомо ложную информацию о надежности фирмы ООО «11» (ИНН №), об условиях предстоящих сделок и порядке ведения расчетов, вводил потерпевших в заблуждение, касаемо добросовестной продажи специальной строительной техники, которая якобы имелась в наличии на заводе-изготовителе, вести с потенциальными покупателями дальнейшие переговоры и переписку по электронной почте с целью заключения договоров поставки, тем самым создавал условия, способствующие совершению преступлений, по обеспечению маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения и сокрытие следов преступлений. Кроме этого, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, руководил действиями другого соучастника преступлений его, Манчинского М.А.. В соответствии с распределенными ролями, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, передавал ему, Манчинскому М.А., координаты потенциальных покупателей, наименование и индивидуальные признаки желаемой к приобретению потерпевшими специальной строительной техники.

         Он, Манчинский М.А., действуя в составе организованной группы, должен был выполнять поручения и указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, в процессе осуществления преступной деятельности, получать от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты потенциальных покупателей, наименование и индивидуальные признаки желаемой к приобретению потерпевшими специальной строительной техники, после чего, составлял договоры поставки специальной строительной техники, подписывать их от имени номинального генерального директора ООО «11» (ИНН №) ФИО65, который не был осведомлен о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла и перевода содеянных преступлений в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., должен был выписывать платежные поручения и счета на оплату части денежных средств от общей суммы поставки для придания видимости производства расчетов.

          Неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, должно было выполнять поручения и указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, в процессе осуществления преступной деятельности, организовывать систематическое перечисление на расчетные счета подконтрольных неустановленному лицу организаций имеющихся на расчетном счету ООО «11» (ИНН №) денежных средств, под предлогом оплаты различных товаров и услуг с последующим их «обналичиванием», то есть переводом денежных средств из безналичной формы в наличную.

         Во исполнение единого преступного умысла, Манчинский М.А., действуя согласно распределенным ролям в составе организованной преступной группы, совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, имея умысел на хищение денежных средств граждан, не позднее 11.06.2014г., на территории г. Санкт-Петербурга, разместили в информационной электронной сети Интернет на сайтах <данные изъяты> и <адрес> ложные объявления о продаже автобетононасоса MAN TGS 41.440 Cifa MK28L (МЭН ТиДжиЭс 41.440 Кифа МК28Л). После поступления на один из указанных на сайтах номеров телефонов звонка от представителя юридического лица ООО «12» (ИНН №) ФИО26, путем обмана и злоупотребления доверием, ввели последнего в заблуждение касаемо добросовестной продажи автобетононасоса MAN TGS 41.440 Cifa MK28L (МЭН ТиДжиЭс 41.440 Кифа МК28Л), который якобы имелся в наличии. В подтверждение своих слов участники организованной преступной группы направили на электронный адрес представителя ООО «12» (ИНН №) ФИО26, уставные и учредительные документы подконтрольной им организации ООО «11» (ИНН №), документы на специальную строительную технику. После чего сообщили ФИО26, что товар будет поставлен в течение двух недель с момента внесения на счет предоплаты. После заключения договора поставки № от 11.06.2014 (в качестве «Продавца» в договоре выступала компания ООО «13» (ИНН №)), подписанного в <адрес> представитель ООО «12» (ИНН №) ФИО26 12.08.2014г. передал лично в руки ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, денежные средства в сумме 500 000 рублей, а денежные средства в сумме 103 000 рублей 28.08.2014 перечислил со своего личного расчетного счета на расчетный счет № подконтрольной им организации ООО «11» (ИНН №), открытый в Санкт-Петербургском филиале ОАО АКБ «Пробизнесбанк», расположенном по адресу: <адрес> по договору поставки. После этого участники организованной преступной группы, при реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения выполнять взятые на себя по договору поставки обязательства, перевели указанные денежные средства из безналичного оборота в наличный и обратили их в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, разделили денежные средства между собой, не осуществив поставку автобетононасоса MAN TGS 41.440 Cifa MK28L (МЭН ТиДжиЭс 41.440 Кифа МК28Л) ООО «12» (ИНН №).

         Тем самым, не позднее 11.06.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, действуя организованной преступной группой, Манчинский М.А. совместно с неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем организованной группы, ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств, в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих ООО «12» (ИНН №) на общую сумму 603 000 рублей, то есть в крупном размере.

          При этом, лично он, Манчинский М.А., в один из дней не позднее октября 2013 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Санкт-Петербурга, по предложению неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, объединился с ним, а также с ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, и другим неустановленным следствием лицом в организованную преступную группу для совершения мошенничества, являлся непосредственным участником указанной группы и действовал в ее составе, выполнял указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу. Не позднее 11.06.2014 разместил в информационной электронной сети «Интернет» ложное объявление о продаже автобетононасоса MAN TGS 41.440 Cifa MK28L (МЭН ТиДжиЭс 41.440 Кифа МК28Л), используя в объявлении фотографии специальной строительной техники, найденные им в информационной электронной сети «Интернет». Получил от ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу, координаты представителя потерпевшего юридического лица ФИО26, наименование и индивидуальные признаки желаемого к приобретению автобетононасоса MAN TGS 41.440 Cifa MK28L (МЭН ТиДжиЭс 41.440 Кифа МК28Л). После чего составил договор поставки № от 11.06.2014 на указанную специальную строительную технику, подписал договор от имени ФИО65, который лишь формально числился генеральным директором ООО «13» (ИНН №) (которое в договоре поставки № от 11.06.2014 фигурировало в качестве «Продавца») и не был осведомлен о преступной деятельности группы. Также, с целью маскировки единого преступного умысла в плоскость гражданско-правовых отношений, он, Манчинский М.А., выписал платежное поручения и счет на предоплату части денежных средств от общей стоимости специальной строительной техники для придания видимости производства расчетов. После этого переслал отсканированный договор поставки, платежное поручение и счет на внесение предоплаты ФИО3, приговор в отношении которого вступил в законную силу.

        Манчинский М.А. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал, в содеянном искреннее раскаялся, от дачи показания отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что на настоящий момент, выслушав показания потерпевших и свидетелей по делу, осознал, что совершал противоправные деяния – мошенничество, о чем искренне сожалеет, принес свои извинения всем потерпевшим, готов возмещать причиненный потерпевший вред соразмерно содеянному.

       Помимо полного признания подсудимым своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, вина последнего подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №13 о том, что нуждался в приобретении экскаватора - погрузчика Fiat Kobelco B200, в связи с чем, взял в кредит денежные средства и занялся поиском спецтехники в Интернете на сайте <данные изъяты>. 12 марта 2014 года на указанном сайте обнаружил объявление о продаже экскаватора-погрузчика Fiat Kobelco B200, стоимостью 1 620 000 рублей и позвонил по указанному в объявлении телефону. Мужчина, ответивший на звонок, представился менеджером ООО «1» «ФИО27», ответив на все интересующие по данной технике вопросы, предложил для приобретения погрузчика внести предоплату в размере 50% от стоимости товара после подписания договора поставки, на что он, Потерпевший №13, согласился, выслав «ФИО27» на мобильный телефон адрес своей электронной почты, на что последний выслал учредительные документы организации ООО «1», а также договор поставки указанной спецтехники, который был подписан генеральным директором ФИО4 Изучив договор, подписал его и, отсканировав, со своей подписью направил на электронный адрес «ФИО27». После подписания договора «ФИО27» прислал счет на сумму 810 000 рублей с указанием расчетного счета ООО «1», на который он, Потерпевший №13 18.03.2014 года перевел указанную денежную сумму. «ФИО27» сообщил, что в течение двух недель экскаватор-погрузчик Fiat Kobelco B200 будет доставлен. Периодически он, Потерпевший №13, созванивался с «ФИО27», уточнял, на какой стадии находится доставка спецтехники. По истечении двух недель «ФИО27», как позже стало известно, ФИО3, начал ссылаться на задержки поставки из-за транспорта, а потом перестал отвечать на звонки, в связи с чем, он, Потерпевший №13, понял, что его обманули. Деньги и экскаватор-погрузчик Fiat Kobelco B200 не поставили.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1 о том, что в начале 2014 года для работы желал приобрести минипогрузчик Caterpillar 246 C, о чем разместил сведения в сети Интернет, оставив адрес электронной почты, по которой с ним связался представитель компании ООО «1» «ФИО35», позже установленный как ФИО3 и сообщил, что они сотрудничают с европейскими фирмами и могут подобрать подходящий вариант. Предложение компании оказалось выгодным. ООО предложили приобрести через их фирму минипогрузчик Caterpillar 246 C за 740 000 рублей при средней цене на указанную технику - 850 000 – 900 000 рублей. Он, Потерпевший №1, согласился. В тот же период сообщил своему другу Потерпевший №2 о том, что приобретает минипогрузчик Caterpillar 246 C через компанию ООО «1» из г. Санкт-Петербурга, который попросил уточнить, имеется ли в наличии экскаватор-погрузчик JCB 3CX, который хотел приобрести. Он, Потерпевший №1, стал также вести переговоры с «ФИО35» на покупку экскаватора-погрузчика JCB 3CX для Потерпевший №2 Договор между ним и ООО на поставку минипогрузчик был заключен удаленно, посредством электронной почты. Денежные средства перечислил на расчетный счет ООО «1» в два платежа: первый – 05.02. 2014 года в сумме 370 000 рублей, второй – 28.02.2014 года в сумме 370 000 рублей, которые на счет ООО поступили 03.03.2015 года. После перечисления денежных средств представитель указанной фирмы написал на электронную почту, что с ними свяжется экспедитор и на следующий день позвонил мужчина, который сообщил, что техника выехала из <адрес> и едет по направлению в <адрес>, уточнив место разгрузки. Ориентировочно, доставленная техника должна была прийти в <адрес> 07.03.2014 года. 07.03.2014 года он, Потерпевший №1 и Потерпевший №2 стали звонить представителям ООО «1» чтобы узнать, где и когда встречать технику, однако трубку никто не брал. 08.03.2014 года экспедитор вышел на связь, сообщив, что застрял в <адрес>, и что дата доставки переносится на 10.03.2014 года, после чего ни он, Потерпевший №1, ни Потерпевший №2 не могли связаться с указанным абонентом. До настоящего момента минипогрузчик Caterpillar 246 C не поставлен, денежные средства за него не возвращены. Ему, Потерпевший №1, причинен материальный ущерб на сумму 740 000 рублей.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2 о том, что от своего знакомого Потерпевший №1 узнал о компании ООО «1» когда совместно искали специальную строительную технику - Потерпевший №1 - минипогрузчик Caterpillar 246 C, а он, Потерпевший №2, - экскаватор-погрузчик JCB 3CX. ООО «1» нашел в сети Интернет Потерпевший №1, переговоры о покупке указанной техники вел Потерпевший №1 Договор между ним, Потерпевший №2 и ООО «1» на поставку экскаватора-погрузчика JCB 3CX был заключен удаленно, посредством электронной почты. Полная стоимость экскаватора-погрузчика JCB 3CX составляла 1 500 000 рублей и была ниже рыночной. Он, Потерпевший №2, полностью перечислил указанную сумму на расчетный счет ООО «1» в два платежа: первый – 13.02.2014 года на сумму 750 000 рублей, второй – 03.03.2014 года на сумму 750 000 рублей. После перечисления денежных средств представитель фирмы написал на электронную почту, что с ними свяжется экспедитор ООО, который позвонил на следующий день и сообщил, что техника выехала из <адрес> и едет по направлению в <адрес>, уточнил место разгрузки. Ориентировочно, доставка техники должна была осуществиться в <адрес> 07.03.2014 года. 07.03.2014 года он, Потерпевший №2, и Потерпевший №1 стали звонить представителям ООО «1» чтобы узнать, где и когда встречать технику, трубку никто не брал. 08.03.2014 года экспедитор вышел на связь, сообщил, что «застрял» в <адрес> и что дата доставки переносится на 10.03.2014 года. После 10.03.2014 года связаться с представителями ООО не смогли. До настоящего момента экскаватор-погрузчик JCB 3CX не поставлен, денежные средства не возвращены. Ему, Потерпевший №2, причинен материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей.

- оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №11 о том, что 06.02.2014 года, находясь по месту своего проживания - <адрес>, зашел на сайт в сети Интернет <данные изъяты> с целью приобретения экскаватора для личных нужд, где увидел экскаватор-погрузчик Komatsu WB 93 S стоимостью 1 985 000 рублей, который его устроил. Связавшись с контактным лицом - «ФИО27» по телефону, обсудили условия приобретения, оплаты и поставки экскаватора. «ФИО27», установленный как ФИО3, пояснил, что действует от имени и в интересах ООО «1» и потребовал предоплату за поставку экскаватора, однако он, Потерпевший №11, ответил, что первоначально необходимо заключить договор купли-продажи товара, на что последний согласился. Договорились о приобретении дополнительного оборудования к экскаватору: ковша, гидромолота, подвески-адаптера двухпальцевого, гидровещателя гидробура. Общая стоимость заказанного экскаватора-погрузчика и дополнительного оборудования составила 2 070 000 рублей, включая НДС. При этом «ФИО27» пояснил, что договор и банковские реквизиты перечисления предоплаты, последний пришлет по электронной почте <данные изъяты>. До 14.02.2014 года отправил документы: договор № от 12.02.2014 года и на листке бумаги банковские реквизиты, на которые он, Потерпевший №11, должен будет перечислить денежные средства в качестве предоплаты за приобретение товара в сумме 621 000 рублей, включая НДС. 14.02.2014 года он, Потерпевший №11, перевел денежные средства в сумме 621 000 рублей, включая сумму НДС (18 % - 94 728 рублей 81 копейку) на счет Северо-Западного банка ОАО «10» г. Санкт-Петербурга на расчетный счет фирмы ООО «1» в счет предоплаты за приобретение экскаватора-погрузчика Komatsu WB 93 S по договору № от 12.02.2014г. ФИО3 подтвердил получение денежных средств и сообщил, что экскаватор приблизительно 26.02.2014 года будет в г. Санкт-Петербурге, а он, Потерпевший №11, получит данный экскаватор лично, прибыв в г. Санкт-Петербург. 24.02.2014 года он, Потерпевший №11, прибыл в г. Санкт-Петербург с целью получения товара. Ранее по телефону «ФИО27» пояснил, что в аэропорту г. Санкт-Петербурга его, Потерпевший №11, встретит водитель. На подъезде к г. Санкт-Петербургу стал звонить «ФИО27», но на звонки никто не отвечал. Прибыв в г. Санкт-Петербург, отправился на указанный в договоре адрес фирмы ООО «1», однако по указанному адресу фирмы не оказалось. По указанному на Интернет-сайте адресу <адрес>, также фирмы не оказалось. В итоге, 27.02.2014 года он, Потерпевший №11, написал заявление в полицию о мошеннических действиях в отношении него. Ущерб от преступления составил 621 000 рублей. (т. 4, л.д. 151 – 155)

-показаниями потерпевшего ФИО11 о том, что в декабре 2013 года нашел объявление в сети Интернет о продаже различной специальной строительной техники от компании ООО «14» из г. Санкт-Петербурга. Контактным лицом данной организации был указан «ФИО27» - позже установленный как ФИО3 Он, Потерпевший №7, позвонил «ФИО27», который представился менеджером и которому сообщил адрес своей электронной почты, на которую последний выслал предложения в виде информации об экскаваторах с фотографиями и ценами. Он, Потерпевший №7, выбрал из предложенных экскаваторов понравившийся, о чем сообщил «ФИО27», после чего 02.02.2014 на электронную почту пришел договор поставки экскаватора марки Komatsu WB97SS стоимостью 1 450 000 рублей от компании ООО «1» в лице генерального директора ФИО4, который подписал и направил на имя генерального директора. По электронной почте был выставлен счет № на предоплату в сумме 725 000 рублей, то есть половина стоимости экскаватора, который был им, ФИО11, оплачен платежным поручением № от 03.02.2014 через банк «15» на расчетный счет компании ООО «1». ООО должно было доставить приобретенный товар до <адрес> и эту доставку должен был оплатить он, Потерпевший №7. В процессе переписки с представителем ООО «1» было предложено вместе с экскаватором-погрузчиком приобрести дополнительно навесное оборудование - гидробур «Digga PD22» стоимостью 71 400 рублей, он, Потерпевший №7, согласился, и ему был выставлен счет на оплату № от 03.02.2014. Указанный счет был им оплачен на сумму 71 400 рублей платежным поручением № от 03.02.2014 через банк «15» на расчетный счет ООО «1». 17.02.2014 ему, Потерпевший №7, позвонил «ФИО27» и сказал, что экскаватор - погрузчик вместе с навесным оборудованием находится в г. Санкт-Петербурге и готов к отправке в <адрес> и что ему, Потерпевший №7, не обязательно приезжать в г. Санкт-Петербург для получения и проверки товара, чтобы не тратить лишние деньги и время. Для того чтобы доставили экскаватор, ему, Потерпевший №7, необходимо оплатить оставшуюся стоимостью экскаватора по договору и ООО был выставлен счет № от 17.02.2014 на сумму 725 000 рублей, который он, Потерпевший №7, оплатил в этот же день, внеся на расчетный счет ООО денежные средства в сумме 725 000 рублей. После чего «ФИО27» сообщил, что автомобиль с экскаватором и навесным оборудованием отправляется из <адрес> и что доставка осуществится в течение пяти рабочих дней. По истечению пяти рабочих дней экскаватор с дополнительным оборудованием доставлен не был, по телефону «ФИО27» ответил, что фура задерживается и прибудет в <адрес> в скором времени. Через несколько дней ситуация повторилась и на телефонные звонки «ФИО27» перестал отвечать. Во второй половине февраля 2014 года, им, ФИО11, была направлена претензия в ООО «1» о возврате денежных средств или исполнении договора. 21.04.2014 обратился в Кусинский районный суд с заявлением к ООО «1» о возврате денежных средств, на что Кусинский районный суд 03.03.2014 выдал исполнительный лист о наложении ареста на имущество, принадлежащее ФИО4 В дальнейшем, обратился с заявлением о хищении денежных средств. Ему, Потерпевший №7, был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 521 400 рублей.

-показаниями потерпевшего ФИО12 о том, что 05.01.2014 для строительства дома желал приобрести минипогрузчик «Caterpillar 246C» («Катепиллар 246Ц»), в связи с чем, зашел на сайт «Avito.ru», где нашел подходящий вариант за 540 000 рублей по адресу: <адрес>, о чем написал на электронную почту, где было указано контактное лицо «ФИО27» позже установленный как ФИО3 Ответ от имени «ФИО27» пришел 07.01.2014. 09.01.2014 позвонил мужчина по поводу минипогрузчика, который представился «ФИО27» и ответил на все вопросы и условия, связанные с покупкой указанной техники, которые его, ФИО12, устроили. 11.01.2014 ему, ФИО59, на электронную почту выслали договор поставки, подписанный генеральным директором ФИО4 с печатью ООО «1». Договор подписал дистанционно и 13.01.2014 перевел 270 000 рублей на расчетный счет ООО «1». «ФИО27» сообщил, что начнет оформление документов и поставку техники через две недели. Через две недели последний на телефонные звонки не отвечал. После этого он, Потерпевший №4, позвонил с другого номера телефона, телефон поднял тот же мужчина и которого он, Потерпевший №4, узнал как ФИО3 по голосу. После того, как он, Потерпевший №4, представился, ФИО3 ответил, что очень плохая связь и положил трубку. Он, Потерпевший №4, понял, что его обманули. В феврале 2015 года написал заявление в полицию г. Санкт-Петербурга о том, что ему, ФИО59, был причинен ущерб на сумму 270 000 рублей.

-показаниями представителя потерпевшего ООО «6» (ИНН №) ФИО43. о том, что в марте 2014 года, примерно 30 – 31 числа, старший менеджер ООО «6» ФИО97 нашел в информационной электронной сети Интернет на сайте «Avito.ru» объявление о продаже в г. Санкт-Петербурге специальной строительной техники, и позвонил на номер телефона, указанный в объявлении. На звонок ответил мужчина, представившийся представителем ООО «16». В ходе телефонного разговора ФИО97 поинтересовался наличием бульдозеров, а «ФИО6» пояснил, что в продаже бульдозеров нет, но данный вид специальной строительной техники имеется в продаже у партнеров – ООО «1», представителем которой является «ФИО35», в ходе предварительного следствия установлен как ФИО3, и сообщил его номер телефона. В дальнейшем ФИО97 созвонился с «ФИО35» который сообщил, что у ООО «1» для продажи имеются бульдозеры, которые находятся в странах Европы. В ходе периодических телефонных переговоров между ФИО97 и «ФИО35» было принято решение о приобретении ООО «6» (ИНН №) у ООО «1» (ИНН №) четырех бульдозеров: бывшего в употреблении бульдозера марки «CAT D5N XL» стоимостью 3 250 000 рублей; бывшего в употреблении бульдозера марки «CAT D5N LGP» стоимостью 3 890 000 рублей; бывшего в употреблении бульдозера марки «CAT D5N LGP» стоимостью 4 000 000 рублей; бывшего в употреблении бульдозера марки «CAT D5N XL» стоимостью 3 900 000 рублей. Сотрудниками ООО «6» были подготовлены договоры о приобретении у ООО «1» бульдозеров, подписаны со стороны ООО «6» и отправлены по электронной почте в адрес ООО «1» а именно: договор № от 02 апреля 2014г. на покупку бывшего в употреблении бульдозера «CAT D5N XL» стоимостью 3 250 000 рублей; договор № от 21 апреля 2014г. на покупку бывшего в употреблении бульдозера марки «CAT D5N LGP» стоимостью 3 890 000 рублей; договор № от 21 апреля 2014г. на покупку бывшего в употреблении бульдозера марки «CAT D5N LGP» стоимостью 4 000 000 рублей; договор № от 24 апреля 2014г. на покупку бывшего в употреблении бульдозера марки «CAT D5N XL» стоимостью 3 900 000 рублей с почты ООО «6» (ИНН №). В ответ ООО «6» получило два подписанных договора со стороны ООО «1» в электронном виде. По вышеуказанным договорам ООО «6» произвело оплату платежными поручениями на расчетный счет ООО «1», открытый в Северо-Западном Банке «10»: платежное поручение № от 16.04.2014г. – 1 300 000 рублей – предоплата по договору № от 02.04.2014г.; платежное поручение № от 25.04.2014г. – 1 556 000 рублей – предоплата по договору № от 21.04.2014г.; платежное поручение № от 25.04.2014г. – 1 600 000 рублей – предоплата по договору № от 21.04.2014г.; платежное поручение № от 25.04.2014г. – 1 550 000 рублей – предоплата по договору № от 24.04.2014г. Общая сумма предоплаты по 4-м договорам составила 6 006 000 рублей. В середине мая 2014 года представитель фирмы ООО «1» «ФИО35» перестал отвечать на звонки. Бульдозеры в адрес ООО «6» не поставлены, договоры не предоставлены, денежные средства не возвращены.

-оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «9» (ИНН №) ФИО28. о том, что 14.03.2014г. нашел в сети Интернет объявление о продаже автобетононасоса модели «Daewoo KCP 37RX170» и по указанному в объявлении номеру телефона 14.03.2014г. связался с мужчиной - ФИО3, который представился менеджером «ФИО27» из фирмы ООО «14», из разговора с которым узнал, что автобетононасос модели «Daewoo KCP 37RX170» действительно есть в наличии на заводе-изготовителе в Корее, представителем которого якобы является его фирма. В подтверждение этому «ФИО27» 15.03.2014г. прислал на электронный адрес <адрес> с электронного адреса <адрес> «сертификат» производителя и коммерческое предложение, после чего обговорили стоимость автобетононасоса, которая составила 10 200 000 рублей, который пояснил, что работает с крупным таможенным брокером ООО «17» <адрес> и что они могут за него поручиться, дал номер телефона начальника службы безопасности ФИО66, при общении с которым последний подтвердил, что ООО «14» активно растамаживает через них корейскую технику. Таких условий никто больше не предлагал, поэтому было принято решение сотрудничать с компанией ООО «14» и приобрести данный автобетононасос за 10 200 000 рублей. С «ФИО27» договорились, что тот подготовит договор на приобретение техники и отправит на указанный выше электронный почтовый адрес, после его подписания он, ФИО28, отправит договор обратно. Договор, составленный якобы от дочерней компании ООО «14» ООО «1» <адрес>, был подписан ФИО4, являющейся генеральным директором. С «ФИО27» договорились о том, что он, ФИО28, согласно условиям договора, перечислит от компании ООО «9» предоплату в сумме 50% от общей стоимости сделки в качестве предоплаты за товар на расчетный счет ООО «1» в Северо-Западном Банка ОАО «10», а «ФИО27» отправит товар в адрес ООО «9». Остальные денежные средства он, ФИО28, должен будет отправить после того, как примет товар в <адрес>, осмотрит его и если его устроит качество товара. «ФИО27» в телефонных разговорах уверял, что товар обязательно будет доставлен и в электронных письмах торопил с оплатой. ООО «9» перечислило по выставленному счету к договору поставки № от 17.03.2014г. на счет ООО «1» денежные средства в размере 4 900 000 рублей двумя платежами - 02.04.2014г. в сумме 2 000 000 рублей, 22.04.2014г. в сумме 2 900 000 рублей платежными поручениями № от 21.04.2014г. и № от 02.04.2014г. После перечисления денежных средств ФИО3 подтвердил, что денежные средства на счет зачислены и заверил, что товар будет поставлен не позднее указанного в договоре срока, однако автобетононасос так и не был поставлен. «ФИО27» перестал выходить на связь. Он, ФИО28, обратился к ФИО67, который сообщил, что переговоры с ним, ФИО28., вел ФИО3, житель <адрес>, (паспорт №, выданный ДД.ММ.ГГГГ), который представлялся «ФИО27». ООО «9» является представителем <данные изъяты> тракторного завода на территории <адрес> по реализации специальной строительной техники. Автобетононасос, который ООО «9» планировали приобрести у ООО «1» предназначался для проведения подрядных работ по ремонту моста через <адрес> между <адрес> и <адрес>. В настоящее время мост закрыт, автобетононасоса на объекте нет, так как выделенные на его приобретение денежные средства похищены. В результате действий ФИО3 от имени ООО «1» Компании ООО «9» был причинен ущерб на сумму 4 900 000 рублей. (т. 4, л.д. 17 – 19)

-показаниями представителя потерпевшего ООО «7» (ИНН №) ФИО42 о том, что в начале 2014 года ООО «7» понадобились башенные краны, объявление о продаже которых общей стоимостью 15 000 000 рублей, нашел в середине февраля 2014 года на Интернет-сайте «<данные изъяты>». На сайте было указано имя продавца – «ФИО36» с контактным номером телефона. Он, ФИО42, позвонил «ФИО36», как позже стало известно ФИО3, который по телефону представился коммерческим директором ООО «1» и сообщил, что интересующие башенные краны находятся в Португалии и по условиям договора, он, ФИО68, должен будет внести предоплату в размере 73% от их стоимости, после чего они будут выкуплены в Португалии и отправлены в Российскую Федерацию. Со слов ФИО3 по прибытии башенных кранов в порт <адрес> будет необходимо приехать в порт, осмотреть их и внести оставшуюся сумму по договору. После этого он, ФИО42, на протяжении полутора месяцев переписывался с ФИО3 по электронной почте, который пересылал фотографии интересовавших его башенных кранов, их заводские номера. В ходе переписки договорились, что он, ФИО42, прилетит в <адрес> и они заключат договор поставки при личной встрече. 08.04.2014 г. в <адрес> в 09 часов 00 минут в аэропорту его, ФИО42, встретил молодой человек, который представился «ФИО30», в ходе предварительного следствия установлен как Манчинский М.А., который представился сотрудником ФИО3, был на автомобиле «Мазда 3», государственный номерной знак № и привез его, ФИО42, по адресу: <адрес>, лит. С. По пути к офису «ФИО30» рассказывал о своей работе, чем занимается их фирма, а также сообщил, что скорее всего за указанными башенными кранами отправят в Португалию его, где он будет руководить отгрузками. Войдя в офис, «ФИО30» представил ему, ФИО42, ФИО3 как «ФИО36» и в его, ФИО42, присутствии также называл ФИО3 - «ФИО36». Находясь по указанному адресу, ФИО3 предоставил договор поставки № от 07.04.2014г. за подписью генерального директора ООО «1» ФИО4. На вопрос почему ФИО4 лично не присутствует на встрече, ФИО3 сообщил, что ей срочно пришлось выехать в Португалию, чтобы подписать договор закупки башенных кранов. Помимо башенных кранов договор содержал пункты о покупке дополнительных секций мачт (30 м) к башенным кранам в количестве 6 штук общей стоимостью 2 142 800 рублей 00 копеек с предоплатой 807 267 рублей 00 копеек. После подписания договора, «ФИО30» отвез его, ФИО42, в аэропорт. После возвращения в <адрес> им, ФИО14, были перечислены денежные средства на расчетный счет компании ООО «1» в следующих суммах: 09.04.2014 - 1 500 000 рублей, 14.04.2014 - 3 391 800 рублей, 24.04.2014 - 807 267 рублей, 24.04.2014 - 1 650 000 рублей, а всего - 7 349 067 рублей. Пока перечислял на расчетный счет ООО «1» денежные средства, регулярно выходил на связь с ФИО3 После 24.04.2014 последний сообщил, что башенные краны и дополнительные секции к ним ждут отгрузку в порту Португалии. Он, ФИО42, попросил, чтобы ФИО3 прислал фотографию заказанного оборудования, на что ФИО3 ответил, что люди, которые занимаются отгрузкой, не обладают специальной техникой и познаниями, чтобы сфотографировать оборудование; стал придумывать отговорки, почему сфотографировать оборудование не получится, перестал выходить на связь. На связь также перестал выходить и «ФИО30». После нескольких дней безрезультатных попыток связаться с ФИО3, он, ФИО42, стал искать в Интернете «черный» список компаний, которые занимаются мошенничеством, связанным с продажей специальной строительной техники и строительного оборудования. В результате поиска нашел компанию ООО «18», генеральным директором которой является женщина по имени Светлана, из разговора с которой установил, что ФИО36 в ООО нет, коммерческим директором является ФИО3. Он, ФИО42, попросил ее выслать какие-нибудь данные на ФИО3, и она прислала копию его паспорта (<данные изъяты>). По фотографии в паспорте узнал того мужчину, который представлялся ему коммерческим директором ООО «1» по имени «ФИО36». В результате действий ФИО3 ООО «7» был причинен ущерб в сумме 7 349 067 рублей.

-показаниями представителя потерпевшего ООО «3» (ИНН №) ФИО92 о том, что примерно с 15.11.2013 до 25.11.2013 года посмотрела официальные сайты, занимающиеся продажей специальной строительной техники, связалась с менеджером компании указанной на сайте, и они с ее, ФИО92, коллегами вели переговоры о покупке двух седельных тягачей MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW и одного седельного тягача IVECO-AMT 63391 на общую сумму 11 400 000 рублей. Менеджер организации представившийся «ФИО39», в ходе предварительного следствия установлен как ФИО3 с электронной почты отправлял на их адреса электронных почт фотографии седельных тягачей, которые ООО «3» должны были приобрести, также паспорта Транспортных средств на указанную технику. По электронной почте «ФИО39» выслал два счета на оплату на организацию ООО «1» и объяснил, что ООО «1» является дочерней компанией ООО «19», поэтому 05.12.2013 в два платежа - 500 000 рублей и 1 065 000 рублей внесли предоплату по договорам поставки № и №. Следующий платеж по договору поставки № внесли 24.12.2013 в размере 1 420 000 рублей. «ФИО39» пояснил, что оригиналы договоров, с подписью генерального директора ООО «1» ФИО4 привезет водитель, который будет перегонять седельный тягач. После перечисления денежных средств на счет компании ООО «1» «ФИО39» еще некоторое время выходил на связь, но потом перестал. Через некоторое время телефоны с сайтов исчезли и появились новые номера телефонов. «ФИО39» в разговорах сообщал, что фактическое место расположения офиса их организации, а также парковки специальной техники расположены по адресу: <адрес>. Она, ФИО92, попросила своих знакомых, которые проживают в <адрес>, съездить на указанный адрес, однако там ничего не оказалось. В результате действий ФИО3 ООО «3» был причинен ущерб в сумме 2 985 000 рублей.

    -показаниями представителя потерпевшего ООО «4» (ИНН №) ФИО91 о том, что придя на занимаемую должность, был определен ряд работы, среди которых - дело по ООО «1» и ООО «20». Всю информацию о данной ситуации получил от генерального и коммерческого директоров компании ООО «4» (ИНН №) и от других сотрудников, которые имели отношение к сделке между компанией ООО «4» и ООО «20». В конце января 2014 года компания ООО «20» обратилась в организацию ООО «4» с заявлением о заключении договора лизинга, который был подписан 06.02.2014 года за №, на общую сумму 21 138 332 рубля 42 копейки. Предметом договора выступал автокран Liebherr LTM 1055-3.1. В договоре лизинга прописано, что лизингополучатель сам вправе выбрать поставщика техники. ООО «20» для поставки автокрана Liebherr LTM 1055-3.1 выбрали в качестве поставщика ООО «1». Согласно договору лизинга 11.02.2014 на счет ООО «4» со счета ООО «20» был проведен авансовый платеж на сумму 4 950 000 рублей. Представителем компании ООО «20» по указанной сделке выступал ФИО69, который связывался с представителями ООО «1» посредством электронной почты <адрес>, а также вел переговоры по мобильным телефонам представителей компании ООО «1». Электронные письма ООО «1» приходили в их компанию от имени «ФИО6» - в ходе предварительного следствия установленного как ФИО3 ФИО69 обговорил условия поставки автокрана с представителем ООО «1». На электронную почту ООО «4» ООО «1» прислали необходимую документацию. Удаленно, посредством электронной почты между компаниями был заключен договор поставки №, подписанный со стороны ООО «1» ФИО4 По условиям договора, ООО «1» должна была поставить вышеуказанную технику в течение 15 дней с момента внесения авансового платежа в сумме 4 950 000 рублей. В свою очередь ООО «4» указанную денежную сумму 17.02.2014 перевела на расчетный счет компании ООО «1» (были переведены те денежные средства, которые ранее перевела компания ООО «20»). Со стороны ООО «1» началось затягивание доставки автокрана под разными предлогами и в установленные в договоре сроки специальная строительная техника не была поставлена. В связи с чем, для реструктуризации лизинговых платежей представители ООО «20» в телефонном режиме обратились к руководству компании ООО «4» с просьбой перезаключить договор лизинга новой датой, так как платить ежемесячный лизинговый платеж за не поставленную технику не хотели. Руководство компании ООО «4» пошло им на встречу, о чем менеджеру сделки ФИО69 было дано распоряжение на подготовку и подписание нового договора лизинга. 04.03.2014 ФИО69 по адресу: <адрес>, строение 3 (в офисе компании ООО «20») передал для подписания представителю компании ООО «20» ФИО70 договор лизинга в новой редакции и оригинал ранее подписанного договора лизинга. После получения на руки оригинала договора лизинга от 06.02.2014 он был уничтожен сотрудниками ООО «20», а в подписании договора в новой редакции было отказано. ФИО69 не смог объяснить, зачем передал оригинал договора лизинга ООО «20» до подписания обновленного договора, поскольку в настоящее время сохранилась только отсканированная копия договора. Факт уничтожения договора зафиксирован 21.03.2014 г. и представители Компании ООО «4» обратились в ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, однако в возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий со стороны ООО «20» было отказано. ФИО69 уволился из компании ООО «4» в начале июля 2014 года. 21.03.2014 от ООО «20» поступила претензия в адрес ООО «4» о том, что они, якобы, ошибочно перевели по незаключенному договору лизинга на счет компании денежные средства в размере 4 950 000 рублей по платежному поручению № от 11.02.2014 с требованием возврата данного авансового платежа. После этого был Арбитражный суд по их заявлению, но из-за отсутствия оригинала договора лизинга Суд принял решение не в пользу ООО «4». На данный момент на руках у представителей ООО «20» имеется исполнительный лист и денежные средства в сумме 4 950 000 рублей списаны со счетов ООО «4» в пользу ООО «20». До настоящего момента ООО «1» условия по договору поставки автокрана Liebherr LTM 1055-3.1 не выполнили, оборудование не поставили, денежные средства, полученные в качестве предоплаты, не вернули. Компании ООО «4» причинен материальный ущерб на сумму 4 950 000 рублей.

    -оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО61 - ФИО95 о том, что является тетей ФИО61, который занимается асфальтированием дорог и дорожными работами в <адрес>. Для работы было необходимо приобрести экскаватор-погрузчик, объявление о продаже которого 10 марта 2014 года нашел на интернет-сайте <данные изъяты> по цене ниже рыночной и связался по указанному на сайте номеру телефона с представителем компании ООО «16», который представился ФИО6, в ходе предварительного следствия установленного как ФИО3 11 марта 2014 года по электронной почте на адрес электронной почты ФИО3, представившийся как ФИО6, отправил следующие документы: Извещение о регистрации в качестве страхователя на ООО «1» (ИНН №); Счет № от 11 марта 2014г.; Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на ООО «1»; Решение учредителя № на ООО «1»; Приказ №/ОК; Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ; Уведомление ООО «1»; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на ООО «1»; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «1»; Выписку из ЕГРЮЛ на ООО «1»; Устав ООО «1», а также договор поставки на экскаватор-погрузчик JCB 4CX от 11.03.2014. В договоре была указана организация ООО «1» (ИНН №), а на сайте ООО «16». Директором ООО «1» в документах значилась ФИО4. На вопрос ФИО61, почему ООО «1», а не ООО «16», ФИО3 сообщил, что указанные фирмы сотрудничают, ООО «16» поставляет технику из Германии, а ООО «1» занимается поставкой техники по России. ФИО3, говорил уверенно, со знанием дела, поэтому у ФИО61 никаких сомнений о том, что его могут обмануть, не возникло. Представитель ООО «1» посредством DHL-почты отправил договор, который ФИО61 получил 14 марта 2014 года с подписью генерального директора ООО ФИО4 и печатью организации. ФИО61 поставил свои подписи в экземплярах договора. Представитель ООО сообщил, что экземпляр договора ФИО61 должен был отдать водителю, который пригонит необходимый ему экскаватор-погрузчик в <адрес>. 17 марта 2014 года ФИО61 перечислил на расчетный счет ООО «1» денежные средства в размере 1 000 000 рублей, что составляло 50 % от стоимости товара, которые поступили на счет ООО 18 марта 2014 года. После перечисления денег, ФИО61 периодически связывался с ФИО3 по телефону. 28.03.2014 года последний сообщил, что техника прибыла в <адрес> и готовится к отправке в <адрес>. После этого на звонки никто не отвечал, позвонил мужчина с неизвестного номера и сказал, что техника в пути. До настоящего времени техника не поставлена, денежные средства не возвращены. ФИО61 был причинен значительный материальный ущерб на сумму 1 000 000 рублей. (т. 4, л.д. 71 – 73)

-оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «5» (ИНН №) ФИО93 о том, что с апреля 2013 года фирма принимала участие в строительстве объекта «<данные изъяты>» в <адрес>. С апреля 2014 года нужно было начинать новые виды работ, которые должны были проводиться на высоте около 25-30 метров. Для этих целей нужны автовышки с вылетом стрелы порядка 40-45 метров, поиском которых в сети Интернет занималась сотрудник ООО «5» ФИО71 Объявление от фирмы ООО «1» было найдено на сайте «<данные изъяты>» и оказалось выгоднее на 300 000 рублей. В тот период времени фирма сотрудничала с ИП Потерпевший №12, которым также нужна была автовышка, поэтому переговоры велись на покупку автовышки для ООО «5» и для ИП Потерпевший №12 В ходе переговоров в электронной переписке и по телефону с мужчиной – ФИО3, который представился как «ФИО27», менеджер ООО «1» изначально предлагал такую же цену, как и Московская фирма, но ООО «1» решили снизить цену. 11.03.2014 года представители ООО «1» прислали со своей электронной почты на электронную почту ООО «5», а ФИО71 пересылала электронные письма на электронную почту их фирмы два договора поставки техники – одно на имя ООО «5», второе на имя ИП Потерпевший №12, а также два счета на предоплату на сумму 2 100 000 рублей каждый счет. 13.03.2014 года он, ФИО93, и Потерпевший №12 прилетели в <адрес>, чтобы встретиться с ФИО4 - генеральным директором ООО «1» и подписать договоры. В аэропорту их встретил мужчина – ФИО3, который представился менеджером ООО «1» «ФИО27» который на автомобиле ауди после встречи повез их в дополнительный офис, где пояснил, что они занимаются поставками специальной строительной техники из Кореи, сообщил, что изменения в договоры будут внесены и им их отправят по электронной почте, а пока предложил подписать те, которые имеются, с печатью и подписью ФИО4, отсутствие которой объяснил тем, что последняя в данный момент находится в порту на разгрузке техники. Обсудив график прихода техники, график платежей, подписали договоры, после чего ФИО3 довез их до аэропорта, где при пересадке в аэропорту «Внуково» в <адрес> он, ФИО93, потерял подписанные оригиналы договоров. 14.03.2014, находясь в <адрес>, перечислил на счет ООО «1» денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем было составлено дополнительное соглашение. Оставшуюся сумму предоплаты он, ФИО93, должен был внести после того, как получит документы о том, что автовышка находится в <адрес> и отгружена. 20.03.2014 в электронном письме ООО «1» прислали дополнительное соглашение об изменении графика платежей, с первым авансовым платежом в размере 500 000 рублей. Примерно с 25.03.2014 по 28.05.2014 представители ООО «1» перестали выходить на связь, в связи с чем, на электронную почту ООО «1» было направлено письмо с просьбой сообщить об изменениях в графике поставки автовышки Daewoo Horyong SKY 450 в порт <адрес> и на таможенный терминал, с последующей отправкой в <адрес>. Автовышку он, ФИО93, приобрел в лизинг через фирму <адрес>. До настоящего момента указанная техника в адрес ООО «5» не поставлена, денежные средства не возвращены. ООО «5» причинен материальный ущерб на сумму 500 000 рублей. (т. 4, л.д. 94 – 97)

    -оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №12 о том, что в феврале – марте 2014 года сотрудничал с ООО «5», общался с директором фирмы – ФИО93 Ему, Потерпевший №12, для выполнения работ потребовалась автовышка Daewoo Novus 270 JINWOO 450, в связи с чем, обратился к ФИО93 с вопросом приобретение указанной техники по выгодной цене. ФИО93 сообщил, что нашел в интернете организацию ООО «1», которая может поставить указанную автовышку не за 6 000 000 рублей, а за 4 200 000 рублей. Он, Потерпевший №12, согласился. Все переговоры с представителями ООО «1» вел ФИО93 13.03.2014 года с ФИО93 прилетели в <адрес>, где встретились с представителем ООО «1» и подписали договор поставки автовышки Daewoo Novus 270 JINWOO 450. В аэропорту были встречены ФИО3, при подписании договора, где фамилия генерального директора звучала как «ФИО105» в офисе помимо ФИО3 присутствовало еще два человека – Манчинский М.А. и неизвестный мужчина, которые не принимали участие в обсуждении договора. На вопрос ФИО93 кто такая ФИО105, ФИО3 ответил, что это их руководитель и предложил поехать с ней познакомиться в главный офис, расположенный за городом, понимая, что у них обратные билеты на самолет и они приехали быстро подписать договоры. Направляясь в офис, ФИО3 в красках рассказывал про свой бизнес, описывал мельчайшие детали. После подписания договора улетели и 14.03.2014 года, после возвращения домой, он, Потерпевший №12, перевел на счет организации ООО денежные средства в сумме 500 000 рублей со своей кредитной линии банка «21», остальную сумму перевести побоялся, хотя счет был выставлен на 2 100 000 рублей. Примерно две недели он, Потерпевший №12, поддерживал связь с представителем ООО, но последние перестали отвечать на звонки. До настоящего времени автовышка Daewoo Novus 270 JINWOO 450 не поставлена, денежные средства не возвращены, причиненный ущерб составляет 500 000 рублей.(т. 4, л.д. 79 – 80)

-показаниями представителя потерпевшего ООО «8» (ИНН №) ФИО41 о том, что в конце марта 2014 года организации было необходимо приобрести экскаватор-погрузчик модели JCB 3X и экскаватор-погрузчик модели JCB 4X. Сотрудница организации ООО «8» (ИНН №) нашла в Интернете на сайте <данные изъяты> оптимальный вариант по цене и по срокам доставки оборудования – организацию из <адрес> ООО «1» Переговоры с представителем указанной компании велись по мобильному телефону с мужчиной, который представился «ФИО27», позже установленного как ФИО3 и по электронной почте. Представитель ООО «1» согласился на скидку, сообщал, что, указанную технику будут поставлять из Европы. Договоры были подписаны удаленным способом 24.04.2014г., между ООО «8» и ООО «1» №, № от 18.04.2014 года. 25.04.2014 года организация ООО «8» перечислила денежные средства на расчетный счет ООО «1» указанный сотрудниками данной организации платежное поручение № от 25.04.2014, и по второму договору, о чем имеется платежное поручение № от 25.04.2014 на общую сумму 1 150 000 рублей. На следующий день ему, ФИО41, на мобильный телефон перезвонил ФИО3, сообщил о поступлении денежных средств на счет организации ООО «1» и пожелал удачи со сделкой, после чего перестал выходить на связь. В августе 2014 года на этом же сайте были обнаружены те же самые объявления о продаже спецтехники, только с другими именами и телефонами. Он, ФИО41, вышел с ними на связь, чтобы встретиться, однако представители по указанным телефонам от встречи отказались. До настоящего момента техника не поставлена, денежные средства не возвращены. Организации причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 150 000 рублей.

-показаниями потерпевшего Потерпевший №5 о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность по земляным работам, сдает специальную технику в аренду. В конце января – начале февраля 2014 года на Интернет сайте нашел объявление о продаже специальной строительной техники от компании ООО «1» - телескопический погрузчик Merlo Roto 40.25 mcSS за 3 100 000 рублей. На телефонный звонок ответил менеджер по продаже «ФИО35», позже установленный как ФИО3, у которого выяснил информацию о погрузчике, условиях оплаты и сообщил, что может оплатить сумму в размере 1 000 000 рублей, на что тот сообщил, что техника дорогостоящая, поставляется из-за границы и сказал, что нет смысла заказывать ее без предоплаты, потому что он, Потерпевший №5, может впоследствии от нее отказаться. Он, Потерпевший №5, спросил, могут ли они оформить ему кредит на указанный телескопический погрузчик, на что ФИО3 ответил, что с этим проблем не будет. На электронную почту представитель ООО «1» прислал договор № от 13.02.2014 года, который показал юристу, после консультации с которым попросил внести в договор некоторые корректировки, после чего представители ООО «1» прислали ему отсканированную копию договора № с внесенными изменениями, подписью генерального директора ООО «1» ФИО4 и печатью, который он, Потерпевший №5 подписал. 14.02.2014 года со своего расчетного счета перевел на расчетный счет ООО денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После перечисления денежных средств на счет ООО «1» представители ООО еще два дня выходили на связь, после этого стали происходить задержки с соединением, иногда не отвечали на звонки. Приехав в Санкт-Петербург ООО «1» найти не смог. До настоящего момента телескопический погрузчик Merlo Roto 40.25 mcSS не поставлен, денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб составил 1 000 000 рублей.

-показаниями потерпевшего Потерпевший №6 о том, что 06.01.2014 года в информационной электронной сети Интернет увидел сайт фирмы ООО «1» и ООО «19», где был указан адрес электронной почты «ФИО27» - <адрес>. Так как необходимо было приобрести экскаватор - погрузчик, а указанные фирмы занимаются оптовой торговлей машинами и оборудованием, стал просматривать информацию и его устроила цена, по которой ООО предлагало приобрести экскаватор-погрузчик. По одному из номеров телефонов, указанному на сайте, связался с человеком, который представился как «ФИО5», в ходе предварительного следствия был установлен как ФИО3 и сообщил, что является директором ООО «19», который в процессе телефонного разговора подтвердил, что цена экскаватора-погрузчика марки JCB 3CX - 1 800 000 рублей, а также рассказал о его характеристиках и условиях заключения договора, сроках доставки. 15.01.2014 года ему, Потерпевший №6, на адрес электронной почты пришел договор № от 15.01.2014 г., из которого следовало, что необходимо произвести выплату в размере половины стоимости экскаватора-погрузчика модели JCB 3CX - 900 000 рублей, перечислив их по указанным в договоре реквизитам, после чего в течение двенадцати рабочих дней техника будет доставлена на склад ООО «1», где в последующем он, Потерпевший №6, при приемке товара в г. Санкт-Петербурге, должен будет оплатить оставшуюся сумму - 900 000 рублей. 17.01.2014 около 13 часов 09 минут, он, Потерпевший №6, перечислил на указанный в договоре расчетный счет деньги в сумме 900 000 рублей. Через три дня ФИО3 перезвонил и сообщил, что в течение двух недель заказанный им экскаватор-погрузчик поступит на склад, и его можно получить, после чего на связь не выходил. До настоящего времени экскаватор-погрузчик не получен, денежные средства не возвращены. Ущерб составил 900 000 рублей.

-показания потерпевшей Потерпевший №3 о том, что зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с 1997 года, работает в должности финансового директора ООО «22». Чтобы заниматься оптовой торговлей текстильными изделиями для облегчения работы на складе решила приобрести специальную технику - телескопический погрузчик, который по устраивающей цене нашла в объявлении, размещенном в сети Интернет на сайте <данные изъяты> в г. Санкт-Петербурге. Она, Потерпевший №3, попросила одного из сотрудников ООО «22» ФИО32 Жибарева позвонить по указанному в объявлении номеру телефона и уточнить детали по параметрам техники, техническим возможностям и условиям поставки. ФИО98 совершил звонок, уточнил, есть ли интересующая техника в наличии, ее технические характеристики и стоимость. Со слов ФИО98, последний разговаривал с мужчиной -ФИО3, который представился «ФИО36» и сообщил, что телескопический погрузчик есть, срок поставки около 10 дней с момента внесения на расчетный счет предоплаты, стоимость -1 880 000 рублей. Ее, Потерпевший №3, стоимость устроила. При последующей переписке посредством электронной почты договорились с представителем ООО о 50% предоплате в размере 940 000 рублей, которые она, Потерпевший №3 после дистанционного подписания договора, 11.04.2014г. со своего рабочего компьютера через систему «<данные изъяты>» перевела на расчетный счет ООО «1» как предоплату по договору. В двадцатых числах апреля 2014 года ФИО98 созвонился по ее, Потерпевший №3, просьбе с представителями ООО «1», где его просили подождать, объяснив возникшими затруднениями в связи с предстоящими майскими праздниками. На направленные электронной почтой письма и телефонные звонки представители ООО не отвечали. Она, Потерпевший №3, связалась со своим знакомым в г. Санкт-Петербурге и попросила съездить по адресу ООО «1» - <адрес>, указанному в договоре поставки, и уточнить, что происходит с заказом. Через некоторое время знакомый сообщил, что указанной организации по данному адресу нет и она, Потерпевший №3, не первая, кто ее разыскивает. До настоящего момента условия договора не исполнены, техника не поставлена, денежные средства не возвращены.

-показаниями потерпевшего ФИО16 о том, что в феврале 2014 года решил приобрести специальную строительную технику – экскаватор-погрузчик для осуществления строительных работ. В сети Интернет на сайте <данные изъяты> нашел объявление о продаже фирмой ООО «1» экскаватора-погрузчика Caterpillar 432D стоимостью 1 050 000 рублей, вел переговоры с представителями ООО «1» по указанным в объявлении номерам телефонов, по которым отвечал один и тот же мужчина, представитель ООО «1» «ФИО35», позже установленный как ФИО3 Переговоры с ним также велись посредством электронной почты, по которой ему, ФИО16, был направлен договор № от 18.02.2013 года на поставку экскаватора-погрузчика стоимостью 1 050 000 рублей, продажу которого осуществляла ООО «1». 21.03.2014 года приехал в <адрес>, где на автовокзале его встретил представитель фирмы ООО «1» по имени «ФИО35», с которым проехали в офис на <адрес>, где обсудили поставку экскаватора-погрузчика на территорию <адрес>. После чего, он, ФИО16, совместно с «ФИО35» выехали в ближайший офис ОАО «10», где он, ФИО16, снял со своего расчетного счета денежные средства в сумме 525 000 рублей. Пока переговоры велись в офисе, помимо «ФИО35» в нем присутствовали еще двое мужчин, один из которых выдал ему, ФИО16, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 21.03.2013, на которой «ФИО35» поставил печать ООО «1». Затем, сотрудник, который распечатал квитанцию, расписался в ней в графе главный бухгалтер и кассир. После частичной оплаты по договору № от 18.02.2013 года, ООО не выполнило свои обязательства по имеющемуся договору, на телефонные звонки не отвечает, техника не поставлена. В результате данных мошеннических действий причинен материальный ущерб на сумму 525 000 рублей.

-оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями потерпевшего Потерпевший №9 о том, что для работы ему понадобился самосвал MAN TGS 41.400 BB-WW, поиски которого осуществлял в сети Интернет, где нашел объявление о продаже подходящего самосвала фирмой ООО «1» из <адрес>. Позвонив по указанным номерам, состоялся разговор с «ФИО6», как установлено в ходе предварительного расследования - ФИО3, с которым обговорили детали приобретения самосвала, обменялись контактными данными и который прислал на его, Потерпевший №9, электронную почту договор поставки № от 19 марта 2014 года, согласно которому предоплата за указанное специальное оборудование составляет 1 500 000 рублей. Договор был заключен дистанционно. 20 марта 2014 года перечислил на расчетный счет ООО 1 500 000 рублей, на что ФИО3 сообщил, что самосвал будет поставлен в кратчайшие сроки – двенадцати рабочих дней после внесения предоплаты. Денежные средства на расчетный счет ООО «1» поступили 21.03.2014 года. По истечению двенадцати дней самосвал поставлен не был и ФИО3 на связь выходить перестал. Лица, действующие от имени ООО «1» причинили своими мошенническими действиями ущерб в размере 1 500 000 рублей. (т.4 л.д.218-219).

- показаниями потерпевшего Потерпевший №10 о том, что поисками экскаватора-погрузчика JCB 4CX занялся через сеть «Интернет» и подходящее предложение нашел у фирмы ООО «1» в г. Санкт-Петербурге, куда написал электронное письмо на адрес, указанный на сайте. Представитель ООО «1», который представился ФИО6, как установлено в ходе предварительного следствия - ФИО3, вышел на связь и с которым вели переговоры посредством электронной почты и звонков. Договор был заключен дистанционно 03.03.2014 года. 05.03.2014 года он, Потерпевший №10, согласно договору, перечислил на расчетный счет ООО «1» денежные средства в сумме 1 077 500 рублей. ФИО3 обещал, что экскаватор будет поставлен ему в кратчайшие сроки. 11. 03. 2014 года он, Потерпевший №9, прибыл в <адрес>, чтобы внести оставшуюся сумму за технику и забрать экскаватор-погрузчик JCB 4CX. По адресу, указанному в объявлении, офиса ООО не оказалось. Он, Потерпевший №10, позвонил ФИО3, тот ответил, что перезвонит через пять минут, но более на связь не выходил. Денежные средства возвращены не были, техника поставлена не была. ООО «1» причинило своими мошенническими действиями ущерб в размере 1 077 500 рублей.

-показаниями потерпевшего ФИО62 о том, что для работы понадобился экскаватор-погрузчик Fiat-kobelko FB200.2, поисками которого занялся в сети Интернет. На сайте Авито.ру нашел подходящий экскаватор стоимостью 1 200 000 рублей и подписался на это объявление. Ему, Потерпевший №8, через некоторое время отзвонился мужчина, который представился «ФИО27», как было установлено в ходе предварительного расследования - ФИО3, с которым в дальнейшем вели переписку по электронной почте, обсуждая вопросы заключения договора, стоимости техники и вопросы ее доставки. Договор был заключен дистанционно и оформлен на имя его, ФИО62, матери – ФИО7, денежные средства, перечисленные за технику принадлежали ему, Потерпевший №8 Кроме договора на поставку экскаватора-погрузчика получил от ООО «1» счет № от 27.03.2014 года на предоплату экскаватора-погрузчика и спецификацию на товар. Оплата была произведена в размере 600 000 рублей. После внесения предоплаты, ООО «1» не выполнило свои договорные обязательства по поставке экскаватора-погрузчика Fiat-kobelko FB200.2. ФИО3 перестал выходить на связь, денежные средства возвращены не были.

-оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ООО «12» ФИО26 о том, что для работы ООО «12» был необходим автобетононасос, объявления о продаже которого нашел на Интернет-сайте, согласно которому автобетононасос можно приобрести за сумму 5 980 000 рублей. Объявление было выставлено от имени организации ООО «16», с указанием номера телефона представителя -«ФИО6», как он, ФИО26, узнал позже - ФИО3 Связавшись по указанному номеру, от ФИО6 получил всю интересующую информацию, а также то, что ООО довольно плотно сотрудничает с ОАО «10». После того, как он, ФИО26, сообщил что желает приобрести спецтехнику, ФИО3 сообщил, что необходима предоплата в размере 50% от стоимости товара. Он, ФИО26, сообщил, что готов внести только 10% и воспользоваться кредитной программой. ФИО3 попросил выслать данные паспорта, чтобы узнать, подтвердит ли ОАО «10» кредит организации ООО «12» на поставку автобетононасоса. Через пару дней ФИО3 перезвонил и сообщил, что кредит ООО «12» одобрен, что они могут заключать договор и 11.07.2014 года выслал на электронную почту <адрес> со своей электронной почты <адрес> договор от имени ООО «13», после чего 06.08.2014 года прислал такой же договор поставки, но от имени ООО «11» (ИНН №). 12.08.2014 года он, ФИО26, приехал в <адрес>, где на Московском вокзале по просьбе ФИО3, встретил неизвестный мужчина – ФИО32 на автомобиле синего цвета «Ауди S 8», который привез его, ФИО26, в офис по адресу: <адрес>, где проводил к ФИО3 ФИО3 передал новый договор от имени ООО «13» и на вопрос почему именно «13», ответил, что так им будет удобнее провести деньги по бухгалтерии. Он, ФИО26, согласился, подписал договор № от 11.06.2014 года и ФИО3 выписал приходный кассовый ордер на сумму 500 000 рублей. Его, ФИО26, привезли в ОАО «Банк «23» на <адрес>, где тот снял денежные средства в указанной сумме, которые передал гражданину, который его туда привез и который попросил их «кинуть в бардачок» машины. 28.08.2014 года он, ФИО26, перевел на счет ООО «13» денежные средства в размере 103 000 рублей, оставшуюся часть суммы для предоплаты за автобетононасос MAN TGS 41.440 Cifa MK28L на сумму 5 980 000 рублей. Находясь в <адрес>, заметил, что ФИО3 в договоре и в приходном кассовом ордере ошибся в написании фамилии и указал фамилию вместо «ФИО26» как «Пятов». Денежные средства переводил со своего личного счета, но ущерб причинен ООО «12», потому что оборудование - автобетононасос MAN TGS 41.440 Cifa MK28L приобретался для организации. До настоящего момента техника в компанию ООО «12» не поставлена, денежные средства не возвращены. ООО «12» причинен ущерб в размере 603 000 рублей. (т. 4, л.д. 137 – 139)

-оглашенными в порядке ст. 281 ч.2 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО72 о том, что в сентябре 2010 года зарегистрировал организацию ООО «11» (ИНН №), соучредителем и генеральным директором которой являлся. Данная организация должна была осуществлять издательскую деятельность. Документы о регистрации фирмы получил на руки 04.10.2010 года в УФНС России по г. Санкт-Петербургу МИФНС №. Юридическим адресом ООО был указан адрес регистрации на <адрес> был арендован офис в «Доме журналистов» на <адрес>. Из-за отсутствия финансирования, в конце 2012 он, ФИО72, решил продать фирму, о чем выставил объявления на различных Интернет-сайтах. В конце января – начале февраля 2013 года позвонил мужчина, который представился «ФИО47» и сказал, что желает приобрести фирму. На встрече мужчина передал 10 000 рублей, а он, ФИО72 - учредительные документы и печать организации. Мужчина все время оттягивал перерегистрацию ООО на другое лицо, говорил, что не определился с родом деятельности фирмы, а также то, что перерегистрация дорога. Фирма была перерегистрирована только 03.07.2014 года. Деятельности от имени этой фирмы не осуществлял с того момента, как передал учредительные документы и печать мужчине, мошеннических действий не совершал. О том, что от имени ООО «11» был заключен договор поставки специальной строительной техники в июне 2014, не знал. (т. 5, л.д. 151 – 153)

-показаниями осужденного ФИО3 о том, что в октябре 2013 года от ФИО8 поступило предложение заниматься мошенничеством, на что согласился, потому что ФИО8 угрожал жизни и здоровью его и его близких родственников. ФИО8 разработал и предложил следующую схему. Зная, что он, ФИО3, обладал специальными познаниями и большим опытом ведения бизнеса в сфере торговли специальной строительной техникой, предложил приобрести фирму с «номинальным» директором, которая была уже зарегистрирована не менее года и вела какую-либо деятельность. Для этой цели была приобретена фирма ООО «1». По разработанной схеме, к преступной деятельности был привлечен Манчинский М.А., с которым выкладывали объявления о продаже специальной строительной техники в сети Интернет. Указанные объявления были ложными, так как изначально не планировали никакой деятельности по продаже специальной строительной техники, а планировали получать от потенциальных клиентов (потерпевших) денежные средства – предоплату, после этого специальную строительную технику поставлять не собирались, то есть не собирались исполнять условия по договорам. В ходе переговоров с потерпевшими он, ФИО3, предоставлял о себе ложную информацию, не сообщал настоящее имя. Роль Манчинского М.А. в данной преступной схеме заключалась в выполнении указаний ФИО8 и его, ФИО3 - отправке потерпевшим документов аэропочтой S7, получении реквизитов потенциальных покупателей (потерпевших), составлении договоров поставки специальной строительной техники, вбивая в заранее присланный шаблон договора индивидуальные признаки специальной строительной техники и реквизиты потерпевших, подписании договоров от имени «номинального» генерального директора ООО «1» ИНН № ФИО4, которая не была осведомлена о деятельности преступной группы. Также, Манчинский М.А., на своем личном автомобиле «Мазда 3» встречал потерпевшего, который пожелал заключить договор при личном присутствии, а не удаленным способом, в аэропорту и привозил его на место встречи. Несколько раз Манчинский М.А. присутствовал при личных встречах с потерпевшими, которые в присутствии Манчинского М.А. называли его, ФИО3, выдуманными именами. И, так как Манчинский М.А. был осведомлен о том, что они совершали преступления, спокойно реагировал на это. Однажды указанным образом мошенничество было совершено не от имени ООО «1», а от имени ООО «11». Таким образом, им, ФИО3, совместно с Манчинским М.А. и ФИО8 Потерпевший №13 совершены мошенничества от имени ООО ООО «1» и от имени ООО «11» в отношении следующих потерпевших: ООО «3» (ИНН №), ФИО12, Потерпевший №6, ФИО11, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №11, Потерпевший №5, ООО «4» (ИНН №), Потерпевший №10, ООО «5» (ИНН №), Потерпевший №12, Потерпевший №13, ФИО61, Потерпевший №9, ФИО62, ООО «9» (ИНН №), ООО «7» (ИНН №), Потерпевший №3, ООО «6» (ИНН №), ООО «8» (ИНН №), ФИО16, ООО «12» (ИНН №). Все преступления совершали в отношении физических и юридических лиц, находящихся за пределами г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все участники преступной группы, в том числе и Манчинский М.А., Потерпевший №13 осведомлены о незаконности их действий и знали, что совершали мошенничества, за что получали денежные вознаграждения.

-оглашенными в порядке ст. 281 ч.2 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО73 о том, что в мае 2014 года познакомился с ФИО3, который сообщил, что занимается покупной специальной строительной техники из Кореи и Европы. В ходе встречи ФИО3 рассказал, что ему нужен сайт по продаже специальной строительной техники и сайт для стриптиз-клуба. Общение ФИО3 по поводу создания сайтов велось через ФИО75. Он, ФИО73, порекомендовал ФИО3 создать необходимые ему сайты в ООО «24», где работали ФИО9 и ФИО39-соседи по офису и куда устроился ФИО75. В дальнейшем ФИО3 сказал, что отказался от создания сайта по продаже специальной строительной техники, потому что на тот момент было важнее создать и продвигать сайт ночного клуба. В июне-июле 2014 года он, ФИО73, встретился с ФИО3, чтобы обсудить возможность участия в конкурсе. Встреча состоялась по инициативе ФИО3, куда тот приехал с ФИО14, указав, что последняя занимается логистикой и поставками специальной строительной техники из Европы. В течение июня – июля ФИО3 интересовался о возможном сотрудничестве с ФГУП № при 26. Он, ФИО73, сообщил, что сотрудничать не будут, так как в конкурсе с ФГУП № при 26 не участвуют. 15 августа 2014 года он, ФИО73, созвонился со ФИО75, который сказал, что он с ФИО30 - управляющим ночным клубом ФИО3 сидит в кафе, на <адрес>, куда приехал, чтобы посмотреть на идеи создания сайта ночного клуба и познакомился с ФИО30. В следующий раз видел ФИО30, когда приехал в ночной клуб «Империал» после звонка ФИО30, чтобы обсудить фотосессию для оформления сайта. Ему, ФИО73, было самому интересно продвигать ночной клуб, потому что давно хотел открыть свой и решил помогать советами по продвижению данного клуба. В июне-июле 2014 года сообщил ФИО3, что ему интересно получение лизингового кредита. ФИО3 познакомил его со своим другом ФИО32 по кличке «Дзюдо», который работал когда-то в СОБРе или ОМОНе и сообщил, что у ФИО32 есть связи с лизинговой компанией «25». Пообщавшись с ФИО32 по телефону, понял, что тот в вопросах лизинга не компетентен, в связи с чем, отказался от услуг последнего. Один раз ФИО3 приехал к нему, ФИО73, в офис с мужчиной по имени ФИО8, представив того как своего хорошего друга. Они предложили ему, ФИО73, покупать через них дизельное топливо, но он отказался. Один раз ФИО8 скидывал ему, ФИО73, на электронную почту предложение о покупке экскаватора, но он, ФИО73, этому предложению значения не придал. Второй раз ФИО8 на электронную почту скидывал предложение о согласовании земли с КУГИ, так как он, ФИО73, ранее вносил предложение, что ему необходим участок земли для стоянки специальной техники, в связи с чем, встретились на земельном участке на <адрес>. ФИО8 был с мужчиной по имени ФИО10, которого ФИО8 представил как человека, который может согласовать землю в КУГИ. О том, что ФИО3 занимался противозаконной деятельностью, не знал. В октябре 2014 года узнал, что ФИО3 задержан за мошенничество. Посмотрев видеозапись задержания, он, ФИО73, увидел, что в ходе обыска были изъяты фотографии людей в форме и удостоверения. Увидев на видеозаписи фотографии, узнал в них ФИО3 и ФИО32 «Дзюдо». (т. 5, л.д. 92 – 95)

-показаниями свидетеля ФИО74 о том, что примерно пять - семь лет знаком с ФИО14, которая один раз с помощью его, ФИО74, организации вносила изменения в уставные документы и периодически отправляла к нему, ФИО74, людей из разных компаний для оказания различных услуг, на оказании которых специализировалась его организация. Примерно в конце 2013 года – начале 2014 года, позвонила ФИО14 и сказала, что приедет знакомый, которому надо помочь с открытием бизнеса. Это были ФИО3 с ФИО8 и сообщили, что нужна организация, которая должна быть зарегистрирована минимум год назад. Он, ФИО74, обзвонил знакомых, и у ФИО99 купил организацию ООО «1» (ИНН №) за 20 000 – 30 000 рублей, генеральным директором которой была ФИО4, на что последняя передала папку с документами и печать. Сообщив об этом ФИО3, последний приехал в офис на <адрес>, где передал денежные средства, а он, ФИО74 - печать организации и комплект учредительных документов. ФИО99 пояснила, что организация «чистая», деятельность в организации не велась, всю отчетность сдавала сама. Про генерального директора ООО ФИО4 ничего не сообщала. ФИО3 и ФИО8 сообщили, что эта организация будет заниматься продажей специальной строительной техники, покупая ее за границей, продавая в РФ, а ФИО14 будет заниматься растамаживанием указанной техники. О том, что они начали заниматься противозаконной деятельностью, узнал спустя полгода, когда позвонила ФИО99 и сказала, что ей звонила ФИО4, у которой возникли какие-то проблемы с организацией ООО «1». Он, ФИО74, позвонил ФИО3, чтобы последний объяснил возникновение этих проблем. ФИО3 уверил, что все в порядке, что процесс идет, просто запаздывает поставка какой-то специальной строительной техники. Через месяц после этого звонка, ему, ФИО74, звонил сам ФИО3, который сказал, что надо «дергать» ФИО105, которую надо «тащить» в банк, потому что «заблокировала налоговая». Он, ФИО74, ответил, что с номинальными директорами дела не имеет и попросил решать проблемы с ФИО4 самому. Из разговора с ФИО99 стало известно, что к ФИО105 приходили сотрудники МВД. Он, ФИО74, позвонил ФИО3 и попросил «закрыть» этот вопрос, чтобы ни ФИО105, ни его, ФИО74, ни ФИО99 этим вопросом не беспокоили.

-оглашенными в порядке ст. 281 ч.4 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО75 о том, что в его, ФИО75, должностные обязанности входит общение с клиентами, дизайн сайтов, фотосъемка для сайтов, редактирование текстов предоставленных клиентами. Впервые ФИО3 пришел в офис ООО «24» за неделю до его, ФИО75, появления в указанной организации с просьбой создать интернет сайт для компании ООО «16». Во второй приезд ФИО3 дорабатывали идею создания сайта и последний показал как образец для нового сайта сайт s-sss-s.com и внес в качестве оплаты за дизайн сайта 10000 рублей. В течение месяца с ФИО3 встретился еще раз и взял с него плату в размере 10000 рублей для написания текстового контента для сайта <адрес> и наполнения сайта для придания рабочего вида, чтобы клиент мог ознакомиться с рабочим продуктом. ФИО3 прислал ему, ФИО75, на один из адресов электронной почты объявления о продаже специальной строительной техники, картинки со специальной строительной техникой не соответствовали текстам объявлений, поэтому ФИО3 просил найти в интернете картинки подходящие под содержание и описание техники, указанной в объявлении, просил искать в интернете картинки с различной специальной строительной техникой. В начале октября 2014 года попросил помочь с размещением объявлений на различных сайтах, которые занимаются куплей-продажей (рекламных площадок), пояснив, что у него что-то случилось с электронной почтой и пропали все учетные записи. После того, как он, ФИО75, закончил размещать первую партию объявлений, ФИО3 прислал новую партию объявлений. Также, неоднократно просил исправить даты в сканированных электронных документах ОКВЕД, паспорт гражданина РФ. Паспорт он, ФИО75, переделывал на фамилии ФИО15 и ФИО48. Указанные документы после исправлений, о которых просил ФИО3, он, ФИО75, пересылал на электронную почту последнего. Все учетные записи при размещении объявлений привязывались к указанному адресу электронной почты ФИО3, и у него была возможность доступа к этим объявлениям и редактированию их. Денежные средства ФИО3 обязался отдать в будущем. В начале августа 2014 года ФИО3 обратился с просьбой по созданию нового сайта для ночного клуба «Империал». В середине сентября принес для оплаты 60000 рублей 20000 из которых предназначались для оплаты сайта, 40000 для оплаты услуг «Яндекс директ». Он, ФИО75, несколько раз по личной просьбе ФИО3 переустанавливал на его личном ноутбуке Windows, устанавливал программу «Скайп», однажды ФИО3 просил установить на личный ноутбук программу, которая скрывает (переадресует) ip-адреса. В начале сентября 2014 года его, ФИО75, забрал на автомобиле TOYOTA темного цвета из университета по просьбе ФИО3 его знакомый по имени «ФИО30» и попросил установить на ноутбук ФИО3 систему «<данные изъяты>» ночного клуба «Империал». Все это время они с «ФИО30» находились в кафе недалеко от станции метро «<адрес>». В изъятом у него, ФИО75, ноутбуке «Apple» имеются файлы, относящиеся к разработке дизайна сайта ночного клуба «Империал». О том, что ФИО3 задержали сотрудники полиции, узнал от ФИО73, после чего электронный почтовый ящик удалил, а винчестер на личном ноутбуке «Mac», отформатировал, т.к. испугался. Также отформатировал свой телефон «Нокиа».(т. 5, л.д. 88 – 91)

-показаниями свидетеля ФИО18 о том, что с ФИО3 познакомился в 1991 или 1992 году при отбытии срока наказания. После освобождения из мест лишения свободы несколько лет не общались. Во второй половине 90-х годов ФИО3 вновь попал в тюрьму и отбывал наказание в <адрес>. После освобождения из мест лишения свободы, взял ФИО3 на работу в организацию ООО «28», которая занималась производством и продажей питьевой воды, где тот проявил себя хорошим специалистом, в организации был на хорошем счету где проработал до 2002 года. В следующий раз, ФИО3 появился в поле его зрения примерно в 2006 – 2007 году, где он, ФИО18., опять взял его к себе на работу в ООО «27», где стали заниматься комиссионной продажей техники, где ФИО3 занимал должность директора. Примерно, в 2010 году ФИО3 стал заниматься данной деятельностью самостоятельно, став хорошим «переговорщиком», умел входить в контакт с людьми. Одним из агентов, которые занимались поиском техники у ФИО3 был ФИО19, который сообщил, что в <адрес> имеются два бульдозера фирмы «Липхер», которые предлагают продать как конфискованную технику за стоимость по цене почти в два раза ниже рыночной. Одним из лиц, которые захотели приобрести указанные бульдозеры оказался ФИО8, из <адрес>. ФИО8 приехал в <адрес>, чтобы посмотреть на эти бульдозеры, на которых не было документов. Продавцы техники сообщили, что в скором времени по указанным бульдозерам будет принято судебное решение и им отдадут документы. Через некоторое время стало понятно, что получение документов может затянуться, а ФИО8 уже перевел денежные средства на расчетный счет ООО «27» и попросил переведенные деньги вернуть наличными. Первый перевод ФИО8 осуществил 01.12.2009 года на сумму 3 000 000 рублей. Какие-то деньги ФИО8 привозил наличными, также перечислил еще около 5 000 000 рублей. Общая сумма денежных средств, которые передал ООО «29» ФИО8 составила около 12 000 000 рублей. Большую часть денежных средств ФИО8 вернули в первые несколько месяцев. В январе-феврале 2010 года ФИО8 предложил подписать договор поставки указанной техники, который был подписан в одном единственном экземпляре, якобы для отчетности. В дальнейшем этот договор послужил поводом для обращения с иском в Арбитражный суд <адрес>, хотя вся сумма была ему передана наличными средствами, а часть средств, по указанию ФИО8 со счета ООО «29» была переведена на указанный ФИО8 счет 29.01.2010 двумя платежами - 375 650 рублей и 4 280 000 рублей. Ввиду того, что вся денежная сумма была возвращена ФИО8 неофициально, поданный в Арбитражный суд иск последний выиграл. После этого ФИО8 подал заявление на ООО «29» с требованием возвращения денежных средств, о чем возбуждено уголовное дело. Во время расследования уголовного дела ему, ФИО18., стало известно, что ФИО3 решил отойти от дел, потому что не хотел заниматься преступной деятельностью, стал работать на ФИО8 Также, ФИО3 перерегистрировал на ФИО8 или на его сына фирму ООО «19», где остался генеральным директором. По слухам известно, что ФИО3, под руководством ФИО8 «кидал» людей под предлогом продажи строительной техники. Во время работы с ним, ФИО18., ФИО3 изучил все тонкости работы по продаже специального строительного оборудования, обладает даром убеждения, разговаривает очень уважительно, красиво и люди ему доверяют, поэтому играл активную роль в совершении мошеннических действий, а «управлял» им ФИО8 ФИО8 характеризует как опасного типа, хорошо разбирающегося в людях, умеющего найти способы надавить и напугать людей, подставить человека, легко идущего на любую криминальную сделку, но при этом сделает все возможное, чтобы не «засветиться». Для него ФИО3 идеальный «материал», который легко поддается влиянию людей, которые имеют определенный вес в обществе и силу. (т. 5, л.д. 120 – 124)

-оглашенными в порядке ст. 281 ч.2 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4 о том, что в 2012 году ее, ФИО4, муж ФИО76 в поисках работы на сайте avito.ru увидел объявление с предложением о работе. Связавшись по указанному в объявлении номеру телефона с молодым человеком, представившимся «ФИО20», узнал, что необходимо регистрировать на свое имя организации (юридические лица) и за каждую он будет получать единовременное денежное вознаграждение в размере 1 тысяча рублей, а также за каждый выход в налоговую инспекцию, к нотариусу, в кредитное учреждение и в другие места, где будет необходимо его присутствие, связанное с регистрацией компании. ФИО76 согласился, его познакомили с девушкой по имени «Наталья», которая впоследствии сопровождала его в вышеуказанные учреждения и выдавала на руки по 1000 рублей каждый раз. Примерно через 2 месяца муж предложил ей, ФИО4, также начать оформлять на свое имя организации за денежное вознаграждение, на что согласилась. Во всех инстанциях ее, ФИО4, также сопровождала «ФИО99». За время общения с «ФИО99» зарегистрировала на себя порядка трех юридических лиц, а также зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. При открытии расчетных счетов в банках по указанию «ФИО99», среди которых были «10», «30», «Банк «31», оформляла документы для получения ключей доступа к системе «<данные изъяты>», для удаленного доступа к расчетному счету организаций. Все ключи доступа сразу же при их выдаче забирала «ФИО99». Полученные в МИФНС № по г. Санкт-Петербургу регистрационные документы на организации также забирала «ФИО99». Среди оформленных организаций была компания ООО «1» (ИНН №). Ни к одной из зарегистрированных компаний отношений не имеет. В офисе компании «1» никогда не была, где они располагаются неизвестно, вид деятельности общества не известен, каких-либо финансово-хозяйственных документов не подписывала. Точно не помнит, но возможно выдавала доверенности на третьих лиц, на право предоставления интересов и интересов зарегистрированных компаний (в том числе и ООО «1» (ИНН №)). Расчетный счет ООО «1» (ИНН №) открывался в ОАО «10» в дополнительном офисе. Насколько помнит, основным видом деятельности ООО «1» со слов «ФИО99» являлась продажа специальной строительной техники. Ключ доступа к системе «<данные изъяты>» для доступа к расчетному счету ООО «1» «ФИО99» также забрала в банке после его выдачи. После оформления компаний, в том числе и ООО «1» дальнейшая их судьба известна не была, со слов «ФИО99», через некоторое время после регистрации компаний, те будут перерегистрированы на других лиц. (т. 5, л.д. 31 – 33)

Другими материалами:

- заявлением потерпевшего Потерпевший №13, в котором тот просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «1» (ИНН №), с которыми был заключен договор поставки № от 12.032014г. на покупку экскаватора-погрузчика Fiat Kobelco B200. После перечисления денежных средств в сумме 810 000 рублей, связь с сотрудниками ООО «1» (ИНН №) прекратилась, договор поставки № от 12.032014г. не был исполнен. Сотрудники ООО «1» (ИНН №) ему (Потерпевший №13) путем обмана и злоупотребления доверием присвоили принадлежащие ему денежные средства в сумме 810 000 рублей. (т. 2, л.д. 29 – 30, 60)

- заявлением потерпевшего Потерпевший №1, в котором он сообщил, что ему причинен ущерб фирмой ООО «1» (ИНН №), с которой заключил договор № от 31.01.2014 на поставку специальной строительной техники, стоимостью 740 000 рублей. Оплата осуществлялась в два платежа: первый платеж им был отправлен 05 февраля 2014 года в сумме 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей; второй платеж был отправлен 28 февраля 2014 года в сумме 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей. После перечисления указанной суммы на расчетный счет, все контакты и телефоны были отключены и связь полностью оборвалась. Условия договора поставки № от 31.01.2014 со стороны ООО «1» (ИНН №) выполнены не были, специальная строительная техника не поставлена, денежные средства не возвращены.(т. 2, л.д. 51 – 52)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты следующие документы: Копия договора № от 31 января 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Извещение от 04.02.2014 из ОАО «10»; Два приходных кассовых ордера от 04.02.2014: № и № к Извещению о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «1»; Заявление физического лица на перевод денежных средств в сумме 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей. Плательщик – Потерпевший №1 на одном листе формата А-4; Копия последнего листа Договора между ООО «1» и Потерпевший №1 и Спецификация. (т. 6, л.д. 216 – 218)

- протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены следующие документы: Копия договора № от 31 января 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и Потерпевший №1 («Покупатель») на поставку минипогрузчика Caterpillar 246С. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя минипогрузчик Caterpillar 246С («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). В копии договора имеется подпись, выполненные Потерпевший №1, а также реквизиты сторон. Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара и Реквизиты сторон, имеется подпись, выполненные Потерпевший №1, а также реквизиты сторон. Извещение от 04.02.2014 из ОАО «10», согласно которому Потерпевший №1 на расчетный счет ООО «1» было перечислено 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.Два приходных кассовых ордера от 04.02.2014: № и № к Извещению о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «1». Заявление физического лица на перевод денежных средств в сумме 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей. Плательщик – Потерпевший №1 на одном листе формата А-4. Копия последнего листа Договора между ООО «1» и Потерпевший №1 и Спецификация, на котором имеются подписи выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и Потерпевший №1, а также реквизиты сторон и круглая печать ООО «1» на двух листах формата А-4. (т. 9, л.д. 187 – 195)

- вещественными доказательствами:

Копия договора № от 31 января 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Извещение от 04.02.2014 из ОАО «10»; Два приходных кассовых ордера от 04.02.2014: № и № к Извещению о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «1»; Заявление физического лица на перевод денежных средств в сумме 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей. Плательщик – Потерпевший №1 на одном листе формата А-4; Копия последнего листа Договора между ООО «1» и Потерпевший №1 и Спецификация, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 6, л.д. 216 – 218, 219 – 230; т. 9, л.д. 187 – 195)

- заявлением потерпевшего Потерпевший №2, в котором он сообщает, что проживает в <адрес> и хочет сообщить о мошенничестве со стороны ООО «1» (ИНН №), с которой был заключен договор № от 06.12.2014г. на поставку экскаватора-погрузчика, после оплаты через ОАО «10» обязательств по договору в полном объеме 1 500 000 рублей, в два платежа: первый платеж от 13 февраля 2014 года на сумму 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, второй платеж от 03 марта 2014 года на сумму 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Затем все контакты, звонки и письма на электронный ящик оборвались. Техника так и не была поставлена. Договор ООО «1» (ИНН №) остался не исполненным. (т. 2, л.д. 20, 76, 116)

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга старшего лейтенанта полиции ФИО77, согласно которому в УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга находится материал проверки по заявлению Потерпевший №2 в отношении противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договору. (т. 2, л.д. 73)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 Потерпевший №13 изъяты следующие документы: Копия Свидетельства серия № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия № о государственной регистрации юридического лица на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4; Копия Решения учредителя ООО «1» от 17 января 2012 года на одном листе формата А-4; Копия Приказа № от 20 января 2012 года ООО «1»; Копия Устава ООО «1» на 12 (двенадцати) листах формата А-4; Копия договора № от 06 февраля 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копии заявлений физического лица на перевод денежных средств в количестве двух, на двух листах формата А-4; Копия счета № от 06 февраля 2014 года; Копия счета № от 25 декабря 2014 года. (т. 8, л.д. 177 – 179)

- протоколом осмотра документов, изъятых у потерпевшего ФИО78, согласно которому были осмотрены следующие документы: Копия Свидетельства серия 78 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4. Копия Свидетельства серия № о государственной регистрации юридического лица на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4. Копия Решения учредителя ООО «1» от 17 января 2012 года на одном листе формата А-4.Копия Приказа № от 20 января 2012 года ООО «1» с подписью ФИО4, согласно которому ФИО4 возлагает на себя исполнение обязанностей Генерального директора ООО «1» и по ведению бухгалтерского учета. На одном листе формата А-4.Копия Устава ООО «1» на 12 (двенадцати) листах формата А-4.Копия договора № от 06 февраля 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и Потерпевший №2 («Покупатель») на поставку экскаватора-погрузчика JCB 3CX. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя экскаватор-погрузчик JCB 3CX («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи сторон в договоре отсутствуют, печатей также не имеется. Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара, а также имеется подпись, выполненная от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1»), и подпись Потерпевший №2, имеются Реквизиты сторон Договора и круглая печать ООО «1». Копии заявлений физического лица на перевод денежных средств в количестве двух, на двух листах формата А-4. Плательщик – Потерпевший №2. Сумма перевода – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Копия счета № от 06 февраля 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик JCB 3CX в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1».Копия счета № от 25 декабря 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1».(т. 9, л.д. 187 – 195)

- вещественными доказательствами:

Копия Свидетельства серия № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия № о государственной регистрации юридического лица на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4; Копия Решения учредителя ООО «1» от 17 января 2012 года на одном листе формата А-4; Копия Приказа № от 20 января 2012 года ООО «1»; Копия Устава ООО «1» на 12 (двенадцати) листах формата А-4;Копия договора № от 06 февраля 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копии заявлений физического лица на перевод денежных средств в количестве двух, на двух листах формата А-4; Копия счета № от 06 февраля 2014 года; Копия счета № от 25 декабря 2014 года, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 8, л.д. 177 – 179, 180 – 205; т. 9, л.д. 187 – 195)

-протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №11, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленного человека, который мошенническим способом завладел денежными средствами в сумме 621 000 рублей, принадлежащими ему (Потерпевший №11). Денежные средства - предоплату по договору поставки № от 12 февраля 2013, в размере 621 000 рублей, он перечислил на расчетный счет ООО «1» (ИНН №). (т. 2, л.д. 49)

-заявлением потерпевшего ФИО11, в котором он сообщает, что на Интернет сайте <данные изъяты> нашел объявление о продаже экскаватора-погрузчика. Вел переговоры по телефону и электронной почте. Заключил договор с ООО «1» (ИНН №). Ему выставили счет на предоплату. Он (Потерпевший №7) оплатил счет в два платежа за экскаватор и дополнительное оборудование. Через две недели по сотовому телефону ему сообщили, что экскаватор пришёл из Германии и готов к отправке в <адрес> полуприцепом. После того, как он (Потерпевший №7) попросил телефон водителя полуприцепа, с ним прекратили все разговоры и переписку. Просит установить мошенников и вернуть деньги. (т. 2, л.д. 91, 103)

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по Центральному району       г. Санкт-Петербурга старшего лейтенанта полиции ФИО77, согласно которому в УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга находится материал проверки по заявлению ФИО11 в отношении противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договору. (т. 2, л.д. 38, 88, 100)

- протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО11 изъяты следующие документы: Копия договора № от 02 февраля 2014 года на семи листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 17 февраля 2014 года; Копия счета № от 03 февраля 2014 года; Копия счета № от 02 декабря 2014 года; Копия платежного поручения № от 17.02.2014 года на сумму 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 04.02.2014 года на сумму 71 400 (семьдесят одна тысяча четыреста) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4;Копия платежного поручения № от 03.02.2014 года на сумму 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Исполнительного листа по делу № от 17.04.2014 года из Кусинского районного суда <адрес> на трех листах формата А-4; Копия Исполнительного листа по делу № от 03.03.2014 года из Кусинского районного суда <адрес> на двух листах формата А-4;Копия заявления ФИО11 о принятии мер по обеспечению иска на одном листе формата А-4; Копия искового заявления ФИО11 о возврате денежных средств за не поставленный товар в Кусинский районный суд <адрес> на четырех листах формата А-4; Копия определения Кусинского районного суда <адрес> от 03 марта 2014 года на двух листах формата А-4; Копия определения Кусинского районного суда <адрес> от 03 марта 2014 года на одном листе формата А-4;Копия постановления о возбуждении исполнительного производства Адмиралтейского РОСП г. Санкт-Петербурга на одном листе формата А-4; Копия Листа № с паспортными данными ФИО4 на одном листе формата А-4; Копия Ходатайства ФИО11 в Кусинский районный суд <адрес> об оказании содействия в истребовании доказательств на одном листе формата А-4.(т. 7, л.д. 198 – 200)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены:

Копия договора № от 02 февраля 2014 года на семи листах формата А-4 со Спецификацией (на двух листах из общего числа листов в договоре), заключенный между ООО «1» («Продавец») и ФИО11 («Покупатель») на поставку экскаватора-погрузчика Komatsu WB 97 S 5. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя экскаватор-погрузчик Komatsu WB 97 S 5 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей, предоплата вносится в течение двух банковских дней с момента заключения Договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (двадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи в договоре и в спецификации отсутствуют. Копия счета № от 17 февраля 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик Komatsu WB 97 S 5 в размере 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – Потерпевший №7 Копия счета № от 03 февраля 2014 года на внесение предоплаты за гидробур Digga PD22 к экскаватору-погрузчику Komatsu WB 97 S 5 в размере 71 400 (семьдесят одна тысяча четыреста) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – Потерпевший №7 Копия счета № от 02 декабря 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик Komatsu WB 97 S 5 в размере 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – Потерпевший №7 Копия платежного поручения № от 17.02.2014 года на сумму 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия платежного поручения № от 04.02.2014 года на сумму 71 400 (семьдесят одна тысяча четыреста) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия платежного поручения № от 03.02.2014 года на сумму 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия Исполнительного листа по делу № от 17.04.2014 года из Кусинского районного суда <адрес> на трех листах формата А-4. Копия Исполнительного листа по делу № от 03.03.2014 года из Кусинского районного суда <адрес> на двух листах формата А-4. Копия заявления ФИО11 о принятии мер по обеспечению иска на одном листе формата А-4. Копия искового заявления ФИО11 о возврате денежных средств за не поставленный товар в Кусинский районный суд <адрес> на четырех листах формата А-4. Копия определения Кусинского районного суда <адрес> от 03 марта 2014 года на двух листах формата А-4. Копия определения Кусинского районного суда <адрес> от 03 марта 2014 года на одном листе формата А-4. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства Адмиралтейского РОСП г. Санкт-Петербурга на одном листе формата А-4. Копия Листа № с паспортными данными ФИО4 на одном листе формата А-4. Копия Ходатайства ФИО11 в Кусинский районный суд <адрес> об оказании содействия в истребовании доказательств на одном листе формата А-4. (т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Копия договора № от 02 февраля 2014 года на семи листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 17 февраля 2014 года; Копия счета № от 03 февраля 2014 года; Копия счета № от 02 декабря 2014 года; Копия платежного поручения № от 17.02.2014 года на сумму 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 04.02.2014 года на сумму 71 400 (семьдесят одна тысяча четыреста) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 03.02.2014 года на сумму 725 000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей с расчетного счета ФИО11 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Исполнительного листа по делу № от 17.04.2014 года из Кусинского районного суда <адрес> на трех листах формата А-4; Копия Исполнительного листа по делу № от 03.03.2014 года из Кусинского районного суда <адрес> на двух листах формата А-4; Копия заявления ФИО11 о принятии мер по обеспечению иска на одном листе формата А-4; Копия искового заявления ФИО11 о возврате денежных средств за не поставленный товар в Кусинский районный суд <адрес> на четырех листах формата А-4; Копия определения Кусинского районного суда <адрес> от 03 марта 2014 года на двух листах формата А-4; Копия определения Кусинского районного суда <адрес> от 03 марта 2014 года на одном листе формата А-4; Копия постановления о возбуждении исполнительного производства Адмиралтейского РОСП <адрес> на одном листе формата А-4; Копия Листа № с паспортными данными ФИО4 на одном листе формата А-4; Копия Ходатайства ФИО11 в Кусинский районный суд <адрес> об оказании содействия в истребовании доказательств на одном листе формата А-4, осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранится при уголовном деле. (т. 7, л.д. 198 – 200, 201 – 229; т. 9, л.д. 187 – 195)

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1-го отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лейтенанта полиции ФИО79, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится материал проверки по заявлению ФИО12 по факту противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договор и совершении мошеннических действий. (т. 2, л.д. 216 – 217)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО12 были изъяты следующие документы: Копия договора № от 13 января 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия распечатки телефонных переговоров абонентского номера № (принадлежащего ФИО59) на трех листах формата А-4; Платежное поручение № от 14.01.2014; Копия счета № от 13 января 2014 года.(т. 9, л.д. 43)

-протоколом осмотра, согласно которому были осмотрены следующие документы, изъятые у ФИО12:Копия договора № от 13 января 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ФИО12 («Покупатель») на поставку минипогрузчика Caterpillar 246. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя минипогрузчик Caterpillar 246 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в г. Санкт-Петербург в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). На пятом листе копии Договора имеются подписи, выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и ФИО12, также имеются Реквизиты сторон Договора и круглая печать ООО «1». Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара, а также имеются подписи, выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и ФИО12, имеются Реквизиты сторон Договора и круглая печать ООО «1». Копия распечатки телефонных переговоров абонентского номера 9021677898 (принадлежащего ФИО59), за период времени с 09.01.2014 года с 18:50:56 до 19.01.2014 года 12:55:26 на трех листах формата А-4. Из указанной распечатки телефонных переговоров следует, что Потерпевший №4 осуществлял телефонные соединения с представителем ООО «1» по абонентскому номеру № в следующее время: 09.01.2014 года в 18:50:56 длительностью 03 минуты 16 секунд; 09.01.2014 года в 19:27:09 длительностью 05 минут 25 секунд; 10.01.2014 года в 22:23:24 длительностью 01 минута 02 секунды; 13.01.2014 года в 14:30:50 длительностью 02 минуты 34 секунды; 13.01.2014 года в 14:35:20 осуществлена передача смс-сообщения; 14.01.2014 года в 16:17:48 длительностью 00 минут 49 секунд; 14.01.2014 года в 20:58:26 длительностью 00 минут 39 секунд; 15.01.2014 в 18:36:45 длительностью 00 минут 21 секунда; 15.01.2014 в 19:22:00 длительностью 00 минут 59 секунд; 16.01.2014 в 17:33:49 длительностью 00 минут 07 секунд; 16.01.2014 в 18:26:50 длительностью 01 минута 22 секунды; 16.01.2014 в 18:33:33 длительностью 00 минут 25 секунд; 16.01.2014 в 18:37:06 длительностью 00 минут 58 секунд; 17.01.2014 в 07:23:17 осуществлена передача смс-сообщения; 17.01.2014 в 07:23:25 осуществлена передача смс-сообщения; 17.01.2014 в 07:23:36 осуществлена передача смс-сообщения. Платежное поручение № от 14.01.2014, согласно которому ФИО12 на расчетный счет ООО «1» перечислено 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей. К указанному платежному поручению прикреплена Квитанция к приходному ордеру № от 14..01.2014 года за оплату комиссии в размере 1500 рублей. Копия счета № от 13 января 2014 года на внесение предоплаты за минипогрузчик Caterpillar 246 в размере 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1».(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Копия договора № от 13 января 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия распечатки телефонных переговоров абонентского номера № (принадлежащего ФИО59) на трех листах формата А-4; Платежное поручение № от 14.01.2014; Копия счета № от 13 января 2014 года. Осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.(т. 9, л.д. 43, 44 – 54, 187 – 195)

-заявлением представителя потерпевшего ООО «6» (ИНН №) о том, что просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «1» (ИНН №), которые путем обмана завладели денежными средствами 1 300 000 рублей по договору поставки № от 02.04.2014г.; денежными средствами 1 556 000 рублей по договору поставки № от 21.04.2014г.; денежными средствами 1 600 000 рублей по договору поставки № от 21.04.2014г.; денежными средствами 1 550 000 рублей по договору поставки № от 24.04.2014г., а всего на общую сумму 6 006 000 рублей. Обязательства ООО «1» (ИНН №) по договорам поставки выполнены не Потерпевший №13, денежные средства не возвращены. (т. 2, л.д. 8 – 11)

-заявлением представителя потерпевшего ООО «9» (ИНН №) ФИО28. о том, что просит привлечь к уголовной ответственности представителей организации ООО «1» (ИНН №) в г. Санкт-Петербург, которые путем обмана и злоупотребления доверием, завладели денежными средствами размере 4 900 000 рублей по договору поставки № от 17.03.2014г. Денежные средства были перечислены на счет ООО «1» (ИНН №) двумя платежами: первый платеж платежным поручением № от 02.04.2014г. в сумме 2 000 000 рублей, второй платеж платежным поручением № от 21.04.2014г. в сумме 2 900 000 рублей. 22.04.2014г. Обязательства ООО «1» (ИНН №) на поставку автобетононасоса модели «Daewoo KCP 37RX170» выполнены не были, денежные средства не возвращены. (т. 2, л.д. 14, 15, 180; т. 3, л.д. 10)

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «9» ФИО28. были изъяты следующие документы: Три листа формата А-4 с реквизитами ООО «1» и контактными данными ООО «1»;Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» на девяти листах формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № на ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № на ООО «1» на одном листе формата А-4;Копия выписки № из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» на десяти листах формата А-4;Копия Уведомления ООО «1» со свидетельством о государственной регистрации от 20.01.2012 года на одном листе формата А-4; Копия Извещения о регистрации в качестве страхователя ООО «1» на одном листе формата А-4;Копия Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях на ООО «1» на одном листе формата А-4;Копия Уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации на ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Приказа № ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Решения учредителя № ООО «1» на одном листе формата А-4 от 17 января 2012 года; Копия счета № от 17 марта 2014 года; Копия договора № от 17 марта 2014 года на пяти листах формата А-4; Один лист формата А-4 с реквизитами ООО «17»; Один лист формата А-4 с распечаткой из информационной электронной сети Интернет с информацией об ООО «17»; Один лист формата А-4 с Поручением – Сертификатом производителя «YOURIM INDUSTRY CO»; Три листа формата А-4 с распечаткой из информационной электронной сети Интернет с информацией об ООО «СтройСпецСервис»; Копия паспорта Транспортного средства № на автобетононасос Daewoo, VIN – № на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «9» серия № на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица на ООО «9» серия № на одном листе формата А-4; Копия паспорта генерального директора ООО «9» ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия №, выдан 09.02.2002 года УВД <адрес>, код подразделения – 642-002 на одном листе формата А-4; Копия приказа № на одном листе формата А-4 ООО «9» от 18.11.2011 года; Копия решения № единого участника ООО «9», подписанное ФИО80; Копия Информационного письма на двух листах формата А-4 об учете в Статрегистре Росстата на ООО «9»; Копия акта оценки приема-передачи имущества ООО «9» на одном листе формата А-4 ФИО13; Один лист формата А-4 с реквизитами ООО «9»; Копия устава ООО «9» на пятнадцати листах формата А-4; Копия платежного поручения № от 21.04.2014 года на сумму 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей; Копия платежного поручения № от 02.04.2014 года на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей с расчетного счета ООО «9» на расчетный счет ООО «1»; Копия Заявления ООО «9» в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении представителей ООО «1» на одном листе формата А-4.(т. 8, л.д. 3 – 5)

-протоколом осмотра, согласно которому были осмотрены следующие документы: Три листа формата А-4 с реквизитами ООО «1» и контактными данными ООО «1». Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» на девяти листах формата А-4.Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № на ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № на ООО «1» на одном листе формата А-4.

Копия выписки № из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» на десяти листах формата А-4. Копия Уведомления ООО «1» со свидетельством о государственной регистрации от 20.01.2012 года на одном листе формата А-4.Копия Извещения о регистрации в качестве страхователя ООО «1» на одном листе формата А-4.Копия Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях на ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия Уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации на ООО «1» на одном листе формата А-4.Копия Приказа № ООО «1», согласно которому ФИО4 принимает на себя обязанности генерального директора ООО «1» и обязанности по ведению бухгалтерского учета на одном листе формата А-4.Копия Решения учредителя № ООО «1» на одном листе формата А-4 от 17 января 2012 года. Копия счета № от 17 марта 2014 года на внесение предоплаты за автобетононасос Daewoo KCP 37RX170 в размере 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – ООО «9». Копия договора № от 17 марта 2014 года на пяти листах формата А-4, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «9» («Покупатель») на поставку автобетононасоса Daewoo KCP 37RX170. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автобетононасос Daewoo KCP 37RX170 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 279 376 (двести семьдесят девять тысяч триста семьдесят шесть) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 50%, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). В копии договора имеются подписи, выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и ФИО13 (генерального директора ООО «9»), а также реквизиты сторон и круглая печать ООО «1». Один лист формата А-4 с реквизитами ООО «17». Один лист формата А-4 с распечаткой из информационной электронной сети Интернет с информацией об ООО «17». Один лист формата А-4 с Поручением – Сертификатом производителя «YOURIM INDUSTRY CO». Три листа формата А-4 с распечаткой из информационной электронной сети Интернет с информацией об ООО «СтройСпецСервис». Копия паспорта Транспортного средства № на автобетононасос Daewoo, VIN – № на одном листе формата А-4. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «9» серия № на одном листе формата А-4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица на ООО «9» серия 64 № на одном листе формата А-4. Копия паспорта генерального директора ООО «9» ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия 63 01 №, выдан 09.02.2002 года УВД <адрес>, код подразделения – № на одном листе формата А-4. Копия приказа № на одном листе формата А-4 ООО «9» от 18.11.2011 года, согласно которому ФИО13 вступает в должность директора ООО «9», обязанности по ведению бухгалтерии также возлагает на себя.Копия решения № единого участника ООО «9», подписанное ФИО80 Копия Информационного письма на двух листах формата А-4 об учете в Статрегистре Росстата на ООО «9».Копия акта оценки приема-передачи имущества ООО «9» на одном листе формата А-4 ФИО13 Один лист формата А-4 с реквизитами ООО «9». Копия устава ООО «9» на пятнадцати листах формата А-4. Копия платежного поручения № от 21.04.2014 года на сумму 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей с расчетного счета ООО «9» на расчетный счет ООО «1». Копия платежного поручения № от 02.04.2014 года на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей с расчетного счета ООО «9» на расчетный счет ООО «1». Копия Заявления ООО «9» в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении представителей ООО «1» на одном листе формата А-4. (т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Три листа формата А-4 с реквизитами ООО «1» и контактными данными ООО «1»; Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» на девяти листах формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия № на ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № на ООО «1» на одном листе формата А-4;

-Копия выписки №А/2014 из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» на десяти листах формата А-4; Копия Уведомления ООО «1» со свидетельством о государственной регистрации от 20.01.2012 года на одном листе формата А-4; Копия Извещения о регистрации в качестве страхователя ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях на ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Уведомления о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного Фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации на ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Приказа №/ОК ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия Решения учредителя № ООО «1» на одном листе формата А-4 от 17 января 2012 года; Копия счета № от 17 марта 2014 года; Копия договора № от 17 марта 2014 года на пяти листах формата А-4;Один лист формата А-4 с реквизитами ООО «17»; Один лист формата А-4 с распечаткой из информационной электронной сети Интернет с информацией об ООО «17»; Один лист формата А-4 с Поручением – Сертификатом производителя «YOURIM INDUSTRY CO»; Три листа формата А-4 с распечаткой из информационной электронной сети Интернет с информацией об ООО «СтройСпецСервис»; Копия паспорта Транспортного средства № на автобетононасос Daewoo, VIN – № на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «9» серия № на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица на ООО «9» серия № на одном листе формата А-4; Копия паспорта генерального директора ООО «9» ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия №, выдан 09.02.2002 года УВД <адрес>, код подразделения – 642-002 на одном листе формата А-4; Копия приказа № на одном листе формата А-4 ООО «9» от 18.11.2011 года; Копия решения № единого участника ООО «9», подписанное ФИО80; Копия Информационного письма на двух листах формата А-4 об учете в Статрегистре Росстата на ООО «9»; Копия акта оценки приема-передачи имущества ООО «9» на одном листе формата А-4 ФИО13;Один лист формата А-4 с реквизитами ООО «9»; Копия устава ООО «9» на пятнадцати листах формата А-4; Копия платежного поручения № от 21.04.2014 года на сумму 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей; Копия платежного поручения № от 02.04.2014 года на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей с расчетного счета ООО «9» на расчетный счет ООО «1»; Копия Заявления ООО «9» в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении представителей ООО «1» на одном листе формата А-4 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.(т. 8, л.д. 3 – 5, 6 – 78; т. 9, л.д. 187 – 195)

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1-го отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лейтенант полиции ФИО79, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится материал проверки по заявлению ООО «7» (ИНН №), по факту противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договору и совершении мошеннических действий. (т. 2, л.д. 225 – 226)

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «7» были изъяты следующие документы: Копия договора № от 07 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 14 апреля 2014 года; Копия счета № от 14 апреля 2014 года; Копия счета № от 07 апреля 2014 года; Копия платежного поручения № от 24.04.2014 года на сумму 807 267 (восемьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 09.04.2014 года на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 24.04.2014 года на сумму 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей на одном листе формата А-4;Копия платежного поручения № от 14.04.2014 года на сумму 3 391 800 (три миллиона триста девяносто одна тысяча) рублей на одном листе формата А-4; Копия договора № от 14 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 07 апреля 2014 года на одном листе формата А-4. Плательщик – ООО «7»; Копия Приказа № ООО «7» о назначении ФИО28 на должность генерального директора ООО «7», к которому скобой для степлера прикреплен корешок авиабилета от Краснодара до Санкт-Петербурга от 08 апреля 2014 года; Копия Решения № ООО «7» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия 23 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «7» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия 23 № о государственной регистрации юридического лица ООО «7» на одном листе формата А-4; Копия Устава ООО «7» на двенадцати листах формата А-4.(т. 8, л.д. 125 – 127)

-протоколом осмотра документов, согласно которому Потерпевший №13 осмотрены:

Копия договора № от 07 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «7» («Покупатель») на поставку башенного крана POTAIN MDT 178. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя башенный кран POTAIN MDT 178 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет: первый платеж - 4 891 800 (четыре миллиона восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот) рублей, второй платеж – 1 340 000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей, третий платеж – 469 000 (четыреста шестьдесят девять тысяч) рублей предоплата вносится в течение одного банковского дня с момента получения Паспорта транспортного средства. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи и печати выполнены в договоре от имени генеральных директоров ООО «1» и ООО «7», и в договоре и в спецификации. Копия счета № от 14 апреля 2014 года на внесение предоплаты за башенного крана POTAIN MDT 178 в размере 807 267 (восемьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1» на одном листе формата А-4. Плательщик – ООО «7». Копия счета № от 14 апреля 2014 года на внесение предоплаты за башенного крана POTAIN MDT 178 в размере 4 015 000 (четыре миллиона пятнадцать тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1» на одном листе формата А-4. Плательщик – ООО «7». Копия счета № от 07 апреля 2014 года на внесение предоплаты за башенного крана POTAIN MDT 178 в размере 4 891 800 (четыре миллиона восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1» на одном листе формата А-4. Плательщик – ООО «7». Копия платежного поручения № от 24.04.2014 года на сумму 807 267 (восемьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей с расчетного счета ООО «7» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия платежного поручения № от 09.04.2014 года на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей с расчетного счета ООО «7» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия платежного поручения № от 24.04.2014 года на сумму 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей с расчетного счета ООО «7» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4.Копия платежного поручения № от 14.04.2014 года на сумму 3 391 800 (три миллиона триста девяносто одна тысяча) рублей с расчетного счета ООО «7» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия договора № от 14 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «7» («Покупатель») на поставку башенного крана POTAIN MDT 178. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя башенный кран POTAIN MDT 178 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет: первый платеж – 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, третий платеж – 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, предоплата вносится в течение одного банковского дня с момента получения Паспорта. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи и печати выполнены в договоре от имени генеральных директоров ООО «1» и ООО «7», и в договоре и в спецификации.Копия счета № от 07 апреля 2014 года на внесение предоплаты за башенного крана POTAIN MDT 178 в размере 2 142 800 (два миллиона сто сорок две тысячи восемьсот) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1» на одном листе формата А-4. Плательщик – ООО «7». Копия Приказа № ООО «7» о назначении ФИО28 на должность генерального директора ООО «7», к которому скобой для степлера прикреплен корешок авиабилета от Краснодара до Санкт-Петербурга от 08 апреля 2014 года. Копия Решения № ООО «7» на одном листе формата А-4, согласно которому генеральным директором указанной организации назначается ФИО28, который также возлагает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета.Копия Свидетельства серия 23 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «7» на одном листе формата А-4. Копия Свидетельства серия 23 № о государственной регистрации юридического лица ООО «7» на одном листе формата А-4.Копия Устава ООО «7» на двенадцати листах формата А-4.(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Копия договора № от 07 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 14 апреля 2014 года; Копия счета № от 14 апреля 2014 года; Копия счета № от 07 апреля 2014 года; Копия платежного поручения № от 24.04.2014 года на сумму 807 267 (восемьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 09.04.2014 года на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 24.04.2014 года на сумму 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 14.04.2014 года на сумму 3 391 800 (три миллиона триста девяносто одна тысяча) рублей на одном листе формата А-4; Копия договора № от 14 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 07 апреля 2014 года на одном листе формата А-4. Плательщик – ООО «7»; Копия Приказа № ООО «7» о назначении ФИО28 на должность генерального директора ООО «7», к которому скобой для степлера прикреплен корешок авиабилета от Краснодара до Санкт-Петербурга от 08 апреля 2014 года; Копия Решения № ООО «7» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия 23 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «7» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия 23 № о государственной регистрации юридического лица ООО «7» на одном листе формата А-4; Копия Устава ООО «7» на двенадцати листах формата А-4 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 8, л.д. 125 – 127, 128 – 162; т. 9, л.д. 187 – 195)

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1-го отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лейтенанта полиции ФИО79, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится материал проверки по заявлению ООО «3» (ИНН №) по факту противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договор и совершении мошеннических действий. (т. 2, л.д. 228 – 229)

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «3» ФИО92 были изъяты следующие документы:

Копия Устава ООО «32» на двенадцати листах формата А-4; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 24 № на ООО «32» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «3» серия 24 № на одном листе формата А-4; Копия Протокола № общего собрания участников ООО «Автокомлпект»,согласно которому на должность директора назначена ФИО92 на одном листе формата А-4; Распечатка из информационной электронной сети Интернет на одном листе формата А-4 с информацией по ООО «19» и ООО «1»; Копия договора № от 03 декабря 2013 года на четырех листах формата А-4 со Спецификацией; Копия договора № от 04 декабря 2013 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия Паспорта Транспортного средства № на одном листе формата А-4 на седельный тягач IVECO-AMT63391, VIN – №; Копия Паспорта Транспортного средства № на одном листе формата А-4 на седельный тягач MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW, VIN – №; Копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «3» и ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия счета № от 03 декабря 2013 года; Копия счета № от 04 декабря 2013 года; Копия платежного поручения № от 05.12.2013 года на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 05.12.2013 года на сумму 1 065 000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 24.12.2013 года на сумму 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4.(т. 8, л.д. 79 – 81)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены следующие документы: Копия Устава ООО «32» на двенадцати листах формата А-4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 24 № на ООО «32» на одном листе формата А-4.Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «3» серия 24 № на одном листе формата А-4.Копия Протокола № общего собрания участников ООО «Автокомлпект», согласно которому на должность директора назначена ФИО92 на одном листе формата А-4. Распечатка из информационной электронной сети Интернет на одном листе формата А-4 с информацией по ООО «19» и ООО «1».Копия договора № от 03 декабря 2013 года на четырех листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «3» («Покупатель») на поставку седельного тягача MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя седельный тягач MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 3 550 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 1 065 000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей, предоплата вносится в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи и печати в копии договора и спецификации отсутствуют. Копия договора № от 04 декабря 2013 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «3» («Покупатель») на поставку седельного тягача IVECO-AMT63391. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя седельный тягач IVECO-AMT63391 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, предоплата вносится в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи и печати в копии договора и спецификации отсутствуют. Копия Паспорта Транспортного средства № на одном листе формата А-4 на седельный тягач IVECO-AMT63391, VIN – №. Копия Паспорта Транспортного средства № на одном листе формата А-4 на седельный тягач MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW, VIN – №. Копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «3» и ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия счета № от 03 декабря 2013 года на внесение предоплаты за седельный тягач MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW в размере 1 065 000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – ООО «3», на одном листе формата А-4.Копия счета № от 04 декабря 2013 года на внесение предоплаты за седельный тягач MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW в размере 860 000 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1» на одном листе формата А-4. Плательщик – ООО «3». Копия платежного поручения № от 05.12.2013 года на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4.Копия платежного поручения № от 05.12.2013 года на сумму 1 065 000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия платежного поручения № от 24.12.2013 года на сумму 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4.(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Копия Устава ООО «32» на двенадцати листах формата А-4; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия № на ООО «32» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «3» серия № на одном листе формата А-4;Копия Протокола № общего собрания участников ООО «Автокомлпект», согласно которому на должность директора назначена ФИО92 на одном листе формата А-4; Распечатка из информационной электронной сети Интернет на одном листе формата А-4 с информацией по ООО «19» и ООО «1»; Копия договора № от 03 декабря 2013 года на четырех листах формата А-4 со Спецификацией; Копия договора № от 04 декабря 2013 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия Паспорта Транспортного средства № на одном листе формата А-4 на седельный тягач IVECO-AMT63391, VIN – №; Копия Паспорта Транспортного средства № на одном листе формата А-4 на седельный тягач MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW, VIN – №; Копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «3» и ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия счета № от 03 декабря 2013 года; Копия счета № от 04 декабря 2013 года; Копия платежного поручения № от 05.12.2013 года на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 05.12.2013 года на сумму 1 065 000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 24.12.2013 года на сумму 1 420 000 (один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей с расчетного счета ООО «3» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 8, л.д. 79 – 81, 82 – 122; т. 9, л.д. 187 – 195)

-рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № имеется оперативная информация о мошеннических действиях в отношении ООО «4» со стороны ООО «1». 06 февраля 2014 года был заключен договор поставки между ООО «4» и ООО «1» на поставку автокрана Liebherr LTM 1055-3.1, по которому ООО «4» внесли на расчетный счет ООО «1» предоплату в сумме 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Однако, указанный автокран в адрес ООО «4» поставлен не был и денежные средства не возвращены. Таким образом, в действиях лиц, действующих от имени ООО «1» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ. (т. 2, л.д. 137 – 138)

-протоколом выемки документов, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «4» ФИО91 Потерпевший №13 изъяты следующие документы:Распечатка электронной переписки из информационной электронной сети Интернет между представителями ООО «4» и ООО «1» для приобретения автокрана Liebherr LTM 1055-3.1 на 56 листах; Копия договора № от 06 февраля 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 28 февраля 2014 года; Копия платежного поручения № от 13.02.2014 года; Копия Претензии на одном листе формата А-4 от ООО «4» в адрес ООО «1»; Копия Описи и кассового чека за отправку ценного письма в адрес ООО «1» с Претензией на одном листе формата А-4; Копии документов, направленных вместе с Претензией в адрес ООО «1» на двадцати одном листе формата А-4; Копии документов о взаимоотношениях ООО «4» и ООО «20» на семидесяти четырех листах формата А-4.(т. 7, л.д. 2 – 4)

-протоколом осмотра, согласно которому Потерпевший №13 осмотрены следующие документы:Распечатка электронной переписки из информационной электронной сети Интернет между представителями ООО «4» и ООО «1» для приобретения автокрана Liebherr LTM 1055-3.1 на 56 листах. Копия договора № от 06 февраля 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «Объединенный финансовый капитал-Лизинг» (ООО «4») («Покупатель») на поставку автокрана Liebherr LTM 1055-3.1. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автокран Liebherr LTM 1055-3.1 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи и печати выполнены в договоре и в Спецификации от имени генеральных директоров ООО «1» и ООО «4». Копия счета № от 28 февраля 2014 года на внесение предоплаты за автокран Liebherr LTM 1055-3.1 в размере 16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – ООО «4». Копия платежного поручения № от 13.02.2014 года на сумму 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с расчетного счета ООО «4» на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4.Копия Претензии на одном листе формата А-4 от ООО «4» в адрес ООО «1» с требованием возвратить перечисленные денежные средства. Копия Описи и кассового чека за отправку ценного письма в адрес ООО «1» с Претензией на одном листе формата А-4.Копии документов, направленных вместе с Претензией в адрес ООО «1» на двадцати одном листе формата А-4, а именно описанные выше: Договор № от 06 февраля 2014 года и счет № от 28 февраля 2014, которые повторяются несколько раз. Копии документов о взаимоотношениях ООО «4» и ООО «20» на семидесяти четырех листах формата А-4, из которых следует, что со счета ООО «4» на счет ООО «20» поступили денежные средства в размере 4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Среди документов имеются Заявление на заключение договора Лизинга, Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и прочие. (т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Распечатка электронной переписки из информационной электронной сети Интернет между представителями ООО «4» и ООО «1» для приобретения автокрана Liebherr LTM 1055-3.1 на 56 листах; Копия договора № от 06 февраля 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 28 февраля 2014 года; Копия платежного поручения № от 13.02.2014 года; Копия Претензии на одном листе формата А-4 от ООО «4» в адрес ООО «1»; Копия Описи и кассового чека за отправку ценного письма в адрес ООО «1» с Претензией на одном листе формата А-4; Копии документов, направленных вместе с Претензией в адрес ООО «1» на двадцати одном листе формата А-4; Копии документов о взаимоотношениях ООО «4» и ООО «20» на семидесяти четырех листах формата А-4 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.(т. 7, л.д. 2 – 4, 5 – 164; т. 9, л.д. 187 – 195)

-заявлением потерпевшего ФИО61 о том, что он (ФИО61) заключил договор поставки № от 11.03.2014г. с ООО «1» (ИНН №) на покупку экскаватора-погрузчика JCB 4CX, согласно условиям указанного договора перечислил денежные средства в размере 1 000 000 рублей. В последствии техника не была поставлена, обязательства компанией ООО «1» (ИНН №) выполнены не Потерпевший №13, денежные средства не возвращены.(т. 2, л.д. 24 – 25, 26)

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1-го отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лейтенант полиции ФИО79, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится материал проверки по заявлению ООО «5» (ИНН №), по факту противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договор и совершении мошеннических действий. (т. 2, л.д. 221 – 222)

-протоколом выемки, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «5» (ИНН №) ФИО93 были изъяты следующие документы: Распечатка с перепиской по электронной почте на шести листах формата А-4; Копия договора № от 07 марта 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 07 марта 2014 года; Распечатка с перепиской по электронной почте на трех листах формата А-4; Копия договора № от 07 марта 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 07 марта 2014 года; Копия договора № от 07 марта 2014 года на семи листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 07 марта 2014 года; Копия дополнительного соглашения к договору № от 13 марта 2014 года на одном листе формата А-4. Покупатель – Потерпевший №12; Распечатка с перепиской по электронной почте на одном листе формата А-4; Копия дополнительного соглашения к договору № от 19 марта 2014 года на одном листе формата А-4. Покупатель – ООО «5»; Два письма из ООО «5» в адрес ООО «1» на двух листах формата А-4; Копия приказа № ООО «5» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия 23 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на ООО «5» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия 23 № о государственной регистрации юридического лица ООО «5» на одном листе формата А-4; Копия Устава ООО «5» на шестнадцати листах формата А-4.(т. 6, л.д. 10 – 12)

-протоколом осмотра документов, согласно которому Потерпевший №13 осмотрены следующие документы: Распечатка с перепиской по электронной почте на шести листах формата А-4, согласно которой представитель ООО «5» с электронной почты <адрес> вел переписку с «ФИО27» (в ходе предварительного следствия было установлено, что им является ФИО3) по электронной почте <адрес> о покупке у ООО «1» автовышки Daewoo Horyong SKY 450. Копия договора № от 07 марта 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «5» («Покупатель») на поставку автовышки Daewoo Horyong SKY 450. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автовышку Daewoo Horyong SKY 450 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи сторон в договоре отсутствуют, печатей также не имеется. Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара и Реквизиты сторон. Копия счета № от 07 марта 2014 года на внесение предоплаты за автовышку Daewoo Horyong SKY 450 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Распечатка с перепиской по электронной почте на трех листах формата А-4, согласно которой представитель ООО «5» с электронной почты <адрес> вел переписку с «ФИО27» (в ходе предварительного следствия было установлено, что им является ФИО3) по электронной почте <адрес> о покупке у ООО «1» автовышки Daewoo Horyong SKY 450 по договору №. Копия договора № от 07 марта 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «5» («Покупатель») на поставку автовышки Daewoo Horyong SKY 450. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автовышку Daewoo Horyong SKY 450 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи сторон в договоре отсутствуют, печатей также не имеется. Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара и Реквизиты сторон. Копия счета № от 07 марта 2014 года на внесение предоплаты за автовышку Daewoo Horyong SKY 450 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1».Копия договора № от 07 марта 2014 года на семи листах формата А-4 со Спецификацией (два листа из общего количества листов в договоре), заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «5» («Покупатель») на поставку автовышки шасси Daewoo Novus 270 JINWOO 450. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автовышку шасси Daewoo Novus 270 JINWOO 450 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи сторон в договоре отсутствуют, печатей также не имеется. Последние листы Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара и Реквизиты сторон. Копия счета № от 07 марта 2014 года на внесение предоплаты за автовышку Daewoo Horyong SKY 450 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – Потерпевший №12 Копия дополнительного соглашения к договору № от 13 марта 2014 года на одном листе формата А-4. Покупатель – Потерпевший №12 Распечатка с перепиской по электронной почте на одном листе формата А-4, согласно которой представитель ООО «5» с электронной почты <адрес> вел переписку с «ФИО27» (в ходе предварительного следствия было установлено, что им является ФИО3) по электронной почте <адрес> о покупке у ООО «1». Копия дополнительного соглашения к договору № от 19 марта 2014 года на одном листе формата А-4. Покупатель – ООО «5».Два письма из ООО «5» в адрес ООО «1» на двух листах формата А-4: в первом письме указана просьба сообщить об измененном графике поставки Товара, во втором письме изложена просьба вернуть ошибочно перечисленные денежные средства. Копия приказа № ООО «5» на одном листе формата А-4, согласно которому ФИО93 принимает на себя обязанности директора и обязанности по ведению бухгалтерского учета. Копия Свидетельства серия 23 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на ООО «5» на одном листе формата А-4.Копия Свидетельства серия 23 № о государственной регистрации юридического лица ООО «5» на одном листе формата А-4.Копия Устава ООО «5» на шестнадцати листах формата А-4. (т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Распечатка с перепиской по электронной почте на шести листах формата А-4; Копия договора № от 07 марта 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 07 марта 2014 года; Распечатка с перепиской по электронной почте на трех листах формата А-4; Копия договора № от 07 марта 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 07 марта 2014 года; Копия договора № от 07 марта 2014 года на семи листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 07 марта 2014 года; Копия дополнительного соглашения к договору № от 13 марта 2014 года на одном листе формата А-4. Покупатель – Потерпевший №12; Распечатка с перепиской по электронной почте на одном листе формата А-4; Копия дополнительного соглашения к договору № от 19 марта 2014 года на одном листе формата А-4. Покупатель – ООО «5»; Два письма из ООО «5» в адрес ООО «1» на двух листах формата А-4; Копия приказа № ООО «5» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия 23 № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на ООО «5» на одном листе формата А-4; Копия Свидетельства серия № о государственной регистрации юридического лица ООО «5» на одном листе формата А-4; Копия Устава ООО «5» на шестнадцати листах формата А-4 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.(т. 6, л.д. 10 – 12, 13 – 68; т. 9, л.д. 187 – 195)

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1-го отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лейтенант полиции ФИО79, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится материал проверки по заявлению Потерпевший №12, по факту противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договору и совершении мошеннических действий. (т. 2, л.д. 139 – 140)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №12 были изъяты следующие документы:Копия счета № от 07 марта 2014 года; Копия платежного поручения № от 14.03.2014.(т. 6, л.д. 3 – 5)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены:

Копия счета № от 07 марта 2014 года на внесение предоплаты за автовышку Daewoo Novus 270 JINWOO 450 в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Копия платежного поручения № от 14.03.2014, согласно которому с расчетного счета Потерпевший №12 на расчетный счет ООО «1» перечислено 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Копия счета № от 07 марта 2014 года; Копия платежного поручения № от 14.03.2014 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 6, л.д. 3 – 5, 6 – 7; т. 9, л.д. 187 – 195)

-рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу имеется оперативная информация о мошеннических действиях в отношении ООО «8» со стороны ООО «1». Так, в апреле 2014 года между ООО «8» и ООО «1» были заключены договоры поставки на экскаватор-погрузчик модели JCB 3X и экскаватор-погрузчик модели JCB 4X. ООО «8» перечислило на расчетный счет ООО «1» денежные средства в сумме 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей в качестве предоплаты за указанную технику. Однако ООО «1» свои обязательства по договору не выполнило, представители компании перестали выходить на связь, технику ООО «8» не поставили и денежные средства не вернули. Таким образом, в действиях лиц, действующих от имени ООО «1» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ. (т. 2, л.д. 133 – 134)

-протоколом выемки, согласно которому у представителя ООО «8» ФИО41. были изъяты следующие документы: Копия квитанции № и описи в ценное письмо на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 25.04.2014; Копия платежного поручения № от 25.04.2014; Копия договора № от 18 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия договора № от 18 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «8» от 10.07.2014 на шести листах формата А-4; Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» от 15.07.2014 на пяти листах формата А-4; Распечатка с перепиской по электронной почте на одном листе формата А-4; Копия Претензии ООО «8» в адрес ООО «1» на трех листах формата А-4; Копия счета № от 18 апреля 2014 года; Копия счета № от 18 апреля 2014 года; Распечатка с электронной почты о переписке между представителем ООО «8» с представителем ООО «1» на 65 листах формата А-4; Копия решения № единого участника ООО «8» от 14 июня 2014 года на одном листе формата А-4; Копия приказа №к/11 от 15 июня 2011 года о вступлении в должность ООО «8»; Копия Устава ООО «8» на десяти листах формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на ООО «8» на одном листе формата А-4.(т. 6, л.д. 72 – 74)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены следующие документы: Копия квитанции № и описи в ценное письмо на одном листе формата А-4 о направлении претензии в адрес ООО «1». Копия платежного поручения № от 25.04.2014, согласно которому с расчетного счета ООО «8» на расчетный счет ООО «1» перечислено 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Копия платежного поручения № от 25.04.2014, согласно которому с расчетного счета ООО «8» на расчетный счет ООО «1» перечислено 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Копия договора № от 18 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «8» («Покупатель») на поставку экскаватора-погрузчика JCB 3CX Super. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, предоплата вносится в течение десяти календарных дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). В копии договора имеются подписи, выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и ФИО41 П.Ю., а также реквизиты сторон и круглая печать ООО «1». Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара и Реквизиты сторон, имеются подписи, выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и ФИО44., а также реквизиты сторон и круглая печать ООО «1». Копия договора № от 18 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ООО «8» («Покупатель») на поставку экскаватора-погрузчика JCB 4CX. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя экскаватор-погрузчик JCB JCB 4CX («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, предоплата вносится в течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). В копии договора имеются подписи, выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и ФИО44., а также реквизиты сторон и круглая печать ООО «1». Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара и Реквизиты сторон, имеются подписи, выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и ФИО44., а также реквизиты сторон и круглая печать ООО «1».Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «8» от 10.07.2014 на шести листах формата А-4. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» от 15.07.2014 на пяти листах формата А-4. Распечатка с перепиской по электронной почте на одном листе формата А-4, согласно которой в адрес ООО «1» было успешно отправлено письмо с претензией от ООО «8». Копия Претензии ООО «8» в адрес ООО «1» на трех листах формата А-4 с требованием возврата денежных средств. Копия счета № от 18 апреля 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик JCB JCB 4CX в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – ООО «8». Копия счета № от 18 апреля 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – ООО «8». Распечатка с электронной почты о переписке между представителем ООО «8» с представителем ООО «1» (<адрес>) о приобретении ООО «8» у ООО «1» экскаватора-погрузчика JCB 3CX Super и экскаватора-погрузчика JCB JCB 4CX на 65 (шестидесяти пяти) листах формата А-4 с копиями учредительных документов ООО «1». Копия решения № единого участника ООО «8» от 14 июня 2014 года на одном листе формата А-4, согласно которому ФИО44 принимает на себя обязанности директора ООО «8». Копия приказа № от 15 июня 2011 года о вступлении в должность, согласно которому ФИО44 вступает в должность директора ООО «8». Копия Устава ООО «8» на десяти листах формата А-4.Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на ООО «8» на одном листе формата А-4.(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Копия квитанции № и описи в ценное письмо на одном листе формата А-4; Копия платежного поручения № от 25.04.2014; Копия платежного поручения № от 25.04.2014; Копия договора № от 18 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия договора № от 18 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «8» от 10.07.2014 на шести листах формата А-4; Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «1» от 15.07.2014 на пяти листах формата А-4; Распечатка с перепиской по электронной почте на одном листе формата А-4; Копия Претензии ООО «8» в адрес ООО «1» на трех листах формата А-4; Копия счета № от 18 апреля 2014 года; Копия счета № от 18 апреля 2014 года; Распечатка с электронной почты о переписке между представителем ООО «8» с представителем ООО «1» на 65 листах формата А-4; Копия решения № единого участника ООО «8» от 14 июня 2014 года на одном листе формата А-4; Копия приказа № от 15 июня 2011 года о вступлении в должность ООО «8»; Копия Устава ООО «8» на десяти листах формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на ООО «8» на одном листе формата А-4 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.(т. 6, л.д. 72 – 74, 75 – 183; т. 9, л.д. 187 – 195)

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1-го отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лейтенант полиции ФИО79, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится материал проверки по заявлению Потерпевший №5, по факту противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договор и совершении мошеннических действий. (т. 2, л.д. 218 – 219)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 были изъяты следующие документы: Платежное поручение без номера от 14.02.2014 года; Копия договора № от 13 февраля 2014 года на четырех листах формата А-4 со Спецификацией; Копия Свидетельства серия № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4.(т. 9, л.д. 3 – 5)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены следующие документы: Платежное поручение без номера от 14.02.2014 года, согласно которому Потерпевший №5 на расчетный счет ООО «1» перечислено 1 000 000 (один миллион) рублей. На платежном поручении имеется Штамп ОАО «10». Копия договора № от 13 февраля 2014 года на четырех листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и Потерпевший №5 («Покупатель») без подписей и печатей на поставку телескопического погрузчика Merlo roto 40.25 mcss. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя телескопический погрузчик Merlo roto 40.25 mcss («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара, а также имеются Реквизиты сторон Договора.Копия Свидетельства серия № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4.(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Платежное поручение без номера от 14.02.2014 года; Копия договора № от 13 февраля 2014 года на четырех листах формата А-4 со Спецификацией; Копия Свидетельства серия № о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО «1» (ОГРН) № на одном листе формата А-4 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.(т. 9, л.д. 3 – 5, 6 – 13, 187 – 195)

-рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 1-го отдела ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, лейтенант полиции ФИО79, согласно которому в 1 отделе ОРЧ (ЭБ и ПК) № ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится материал проверки по заявлению ФИО81, по факту противоправных действий представителей ООО «1» (ИНН №), выразившихся в уклонении от исполнения обязательств по договор и совершении мошеннических действий. (т. 2, л.д. 213 – 214)

-протоколом выемки, согласно которой у потерпевшего Потерпевший №6 были изъяты следующие документы: Копия договора № от 15 января 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 15 января 2014 года; Копия Чека-ордера на имя Потерпевший №6 (т. 9, л.д. 16 – 17)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены следующие документы: Копия договора № от 15 января 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и Потерпевший №6 («Покупатель») на поставку экскаватора-погрузчика JCB 3CX. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя экскаватор-погрузчик JCB 3CX («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара, а также имеется подпись, выполненная от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1»), имеются Реквизиты сторон Договора и круглая печать ООО «1». Копия счета № от 15 января 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик JCB 3CX в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Копия Чека-ордера, согласно которому с расчетного счета Потерпевший №6 было перечислено 900 000 (девятьсот тысяч) рублей на расчетный счет № (ООО «1»). (т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Копия договора № от 15 января 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 15 января 2014 года; Копия Чека-ордера на имя Потерпевший №6- осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 9, л.д. 16 – 17, 18 – 24, 187 – 195)

-заявлением потерпевшей Потерпевший №3 о том, что она (Потерпевший №3) заключила с ООО «1» (ИНН №) договор поставки № от 09.04.2014г., для покупки телескопического погрузчика. Согласно условиям указанного договора перечислили предоплату в размере 940 000 рублей. Со стороны ООО «1» (ИНН №) обязательства по договору не были выполнены, техника не поставлена, денежные средства не возвращены. Просил установить неустановленных лиц, действовавших от имении ООО «1» (ИНН №) и привлечь к уголовной ответственности.(т. 2, л.д. 31 – 32; т. 3, л.д. 92)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 были изъяты следующие документы: Договор № от 09 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 09 апреля 2014 года; Распечатка переписки с почтового ящика электронной почты на четырнадцати листах формата А-4; Копия платежного поручения № от 11.04.2014 года; Копия выписки по лицевому счету «ИП Потерпевший №3» из банка «ВТБ 24» на одном листе формата А-4; Распечатка с информационной электронной сети Интернет с общими сведениями о компании ООО «1» на трех листах формата А-4.(т. 7, л.д. 167 – 170)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены: Договор № от 09 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и Потерпевший №3 («Покупатель») на поставку телескопического погрузчика Merlo Roto 45.21 mcss. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя телескопический погрузчик Merlo Roto 45.21 mcss («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 1 880 000 (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей, предоплата вносится в течение пяти календарных дней с момента заключения Договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи и печати выполнены в договоре и в спецификации от имени генерального директора ООО «1» и Потерпевший №3

-Копия счета № от 09 апреля 2014 года на внесение предоплаты за телескопический погрузчик Merlo Roto 45.21 mcss в размере 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – Потерпевший №3 Распечатка переписки с почтового ящика электронной почты <адрес>, распечатанная из программы проверки контрагентов, в которой имеются сведения об электронной переписке Потерпевший №3 с представителем ООО «1» на поставку телескопического погрузчика Merlo Roto 45.21 mcss на четырнадцати листах формата А-4. Копия платежного поручения № от 11.04.2014 года на сумму 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей с расчетного счета Потерпевший №3 на расчетный счет ООО «1» на одном листе формата А-4. Копия выписки по лицевому счету «ИП Потерпевший №3» из банка «30» на одном листе формата А-4, из которой следует, что с ее расчетного счета на расчетный счет ООО «1» были переведены денежные средства в сумме 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей за телескопический погрузчик Merlo Roto 45.21 mcss. Распечатка с информационной электронной сети Интернет с общими сведениями о компании ООО «1» на трех листах формата А-4. (т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Договор № от 09 апреля 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 09 апреля 2014 года; Распечатка переписки с почтового ящика электронной почты на четырнадцати листах формата А-4; Копия платежного поручения № от 11.04.2014 года; Копия выписки по лицевому счету «ИП Потерпевший №3» из банка «30» на одном листе формата А-4;Распечатка с информационной электронной сети Интернет с общими сведениями о компании ООО «1» на трех листах формата А-4 - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.(т. 7, л.д. 167 – 170, 171 – 195; т. 9, л.д. 187 – 195)

-заявлением потерпевшего ФИО16 о том, что посредством информационной электронной сети Интернет он обнаружил, что Компания ООО «1» осуществляет реализацию экскаватора-погрузчика Caterpillar 432D. Связавшись с представителями ООО «1» впоследствии заключил с ними договор поставки вышеуказанной техники, однако после перечисления денежных средств в качестве предоплаты в сумме 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, с ним перестали выходить на связь. Денежные средства не вернули, технику не поставили. Просит провести проверку в отношении лиц, завладевших принадлежащими ему денежными средствами. Считает, что в отношении него было совершено мошенничество и в действиях лиц, действующих от имени ООО «1» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ. (т. 2, л.д. 130 – 132; т. 3, л.д. 73)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО16 были изъяты следующие документы: Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21 марта 2014 года на сумму 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей. Плательщик – ФИО16, по Счету № на одном листе; Копия договора № от 18 февраля 2013 года на пяти листах формата А-4; Копия счета № от 18 февраля 2014 года; Копия спецификации к договору № от 18 февраля 2014 года.(т. 8, л.д. 165 – 166)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены: Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21 марта 2014 года на сумму 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей. Плательщик – ФИО16, по Счету № на одном листе. Копия договора № от 18 февраля 2013 года на пяти листах формата А-4, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ФИО16 («Покупатель») на поставку экскаватора-погрузчика Caterpillar 432D. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя экскаватор-погрузчик Caterpillar 432D («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, предоплата вносится в течение двух банковского дня с момента заключения Договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (двадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи и печати выполнены в договоре от имени генерального директора ООО «1» и ФИО16 Копия счета № от 18 февраля 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик Caterpillar 432D в размере 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – ФИО16 Копия спецификации к договору № от 18 февраля 2014 года с характеристиками товара экскаватора-погрузчика Caterpillar 432D, в котором имеется подпись, выполненная от имени генерального директора ООО «1».(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами:

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21 марта 2014 года на сумму 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей. Плательщик – ФИО16, по Счету № на одном листе; Копия договора № от 18 февраля 2013 года на пяти листах формата А-4; Копия счета № от 18 февраля 2014 года; Копия спецификации к договору № от 18 февраля 2014 года - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле.(т. 8, л.д. 165 – 166, 167 – 174; т. 9, л.д. 187 – 195)

-заявлением потерпевшего Потерпевший №9, в котором он просит провести проверку и привлечь к ответственности неустановленных лиц, действующих от имени ООО «1» (ИНН №), которые завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей, при реализации самосвала MAN TGS 41.400 BB-WW. Самосвал фирмой ООО «1» (ИНН №) не был поставлен, денежные средства не возвращены.(т. 2, л.д. 124)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №9 были изъяты следующие документы: Квитанция № от 20 марта 2014 года; Договор № от 11 марта 2014 года на десяти листах формата А-4 со Спецификацией.(т. 9, л.д. 27 – 29)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены: Квитанция № от 20 марта 2014 года о перечислении Потерпевший №9 на расчетный счет ООО «1» денежных средств в сумме 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.Договор № от 11 марта 2014 года на десяти листах формата А-4 со Спецификацией (на пяти листах из общего числа листов в договоре), заключенный между ООО «1» («Продавец») и Потерпевший №9 («Покупатель») на поставку самосвала MAN TGS 41.400 BB-WW. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя самосвал MAN TGS 41.400 BB-WW («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента заключения Договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). Подписи в договоре и в спецификации отсутствуют. На договоре и Спецификации с характеристиками товара самосвала MAN TGS 41.400 BB-WW указаны реквизиты сторон, имеются подписи, выполненные от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и Потерпевший №9, а также круглой печатью ООО «1».(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами: Квитанция № от 20 марта 2014 года; Договор № от 11 марта 2014 года на десяти листах формата А-4 со Спецификацией - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 9, л.д. 27 – 29, 30 – 40, 187 – 195)

-заявлением потерпевшего Потерпевший №10 о том, что он заключил договор поставки № от 03.03.2014г. с фирмой ООО «1» (ИНН №) на покупку экскаватора-погрузчика JCB 4CX, внес предоплату в размере 1 077 500 рублей, после чего сотрудники ООО «1» (ИНН №) скрылись, технику не поставили, денежные средства не вернули. Просит привлечь к ответственности неустановленных лиц, действовавших от имени ООО «1» (ИНН №), так как ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 1 077 500 рублей.(т. 2, л.д. 144 – 145)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10 были изъяты следующие документы: Копия последнего листа договора с реквизитами сторон и подписями; Копия Спецификации с характеристиками товара экскаватора-погрузчика JCB 4CX; Копия счета № от 03 марта 2014 года.(т. 6, л.д. 233 – 235)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены: Копия последнего листа договора с реквизитами сторон и подписями, выполненными от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и Потерпевший №10, а также круглой печатью ООО «1». Копия Спецификации с характеристиками товара экскаватора-погрузчика JCB 4CX, реквизитами сторон, подписями, выполненными от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1») и Потерпевший №10, а также круглой печатью ООО «1». Копия счета № от 03 марта 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик JCB 4CX в размере 1 077 500 (один миллион семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Плательщик – Потерпевший №10(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами: Копия последнего листа договора с реквизитами сторон и подписями; Копия Спецификации с характеристиками товара экскаватора-погрузчика JCB 4CX; Копия счета № от 03 марта 2014 года - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 6, л.д. 233 – 235, 236 – 238; т. 9, л.д. 187 – 195)

-заявлением потерпевшего ФИО62 о том, что он заключил договор поставки № от 27.03.2014г. с фирмой ООО «1» (ИНН №), на поставку специальной техники, внес предоплату в сумме 600 000 рублей, обязательства по договору не были выполнены, специальную технику не доставили. Сотрудники фирмы ООО «1» (ИНН №)скрылись, денежные средства не вернули. Причиненный ущерб составляет 600 000 рублей.(т. 2, л.д. 5, 19)

-протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего ФИО62 были изъяты следующие документы: Копия договора № от 27 марта 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 27 марта 2014 года; Копия платежного поручения № от 31.03.2014.(т. 6, л.д. 241 – 242)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены: Копия договора № от 27 марта 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией, заключенный между ООО «1» («Продавец») и ФИО7 («Покупатель») на поставку экскаватора-погрузчика Fiat-kobelko FB200.2. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя экскаватор-погрузчик Fiat-kobelko FB200.2 («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, предоплата вносится в течение трех банковских дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). На четвертом листе копии Договора имеется подпись, выполненная от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1»), также имеются Реквизиты сторон Договора и круглая печать ООО «1». Последний лист Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара, а также имеется подпись, выполненная от имени ФИО4 (генерального директора ООО «1»), имеются Реквизиты сторон Договора и круглая печать ООО «1». Копия счета № от 27 марта 2014 года на внесение предоплаты за экскаватор-погрузчик Fiat-kobelko FB200.2 в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей на одном листе формата А-4 с подписью, выполненной от имени ФИО4 и печатью ООО «1». Копия платежного поручения № от 31.03.2014, согласно которому с расчетного счета ФИО82 на расчетный счет ООО «1» перечислено 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. (т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами: Копия договора № от 27 марта 2014 года на пяти листах формата А-4 со Спецификацией; Копия счета № от 27 марта 2014 года; Копия платежного поручения № от 31.03.2014 - осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 6, л.д. 241 – 242, 243 – 249; т. 9, л.д. 187 – 195)

-выпиской по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «1» (ИНН №).(т. 3, л.д. 160 – 163)

-справкой оперуполномоченного 1 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФИО79, согласно которой установлен полный крук лиц, причастных к совершению указанных преступлений от имени организации ООО «1» и ООО «11», а именно: ФИО3 и Манчинский М.А. Также, сообщается, что ФИО3 представлялся потерпевшим различными ложными именами – «ФИО36», «ФИО32 ФИО39», «ФИО6». (т. 3, л.д. 166)

-протоколом обыска от 29.10.2014 по адресу: <адрес>, согласно которому из камина в доме был изъят ноутбук темно-серого цвета «Lenovo IdeaPad Z710» s/n: №, как пояснил присутствующий при обыске ФИО3, этот ноутбук он пытался сжечь, но не успел. (т. 8, л.д. 210 – 213)

-протоколом осмотра ноутбука «Lenovo IdeaPad Z710» s/n: №, в ходе осмотра которого установлено, что на рабочем столе в операционной системе ноутбука темно серого цвета «Lenovo IdeaPad Z710» s/n: № расположен ярлык ПО «Mozilla Thunderbird». При двойном нажатии на ярлык ПО «Mozilla Thunderbird» появляется окно ПО «Mozilla Thunderbird». В данном ПО в левом части окна присутствует раздел навигации со следующими активными папками: «<адрес>», «Локальные папки». При двойном нажатии на название раздела «<адрес>» появляется дополнительные разделы: «Входящие» и «[Gmail] (6)» и «Junk». При двойном нажатии на раздел «[Gmail] (6)» появляются дополнительные разделы: «Черновики», «Отправленные», «Вся почта (6)», «Спам», «Корзина», «Важное», «Помеченные». При двойном нажатии на название раздела «Вся почта (6)» в правой верхней части экрана появляется список писем, отсортировав письма по «От» обнаружены входящие письма от «MONE «<адрес>», с темой «Re: Срочно!!» 12 входящих писем, с темой «(без темы)» 3 входящих письма, с темой «Экскаватор-погрузчик Caterpillar 432E Premier» 1 входящее письмо. Период переписки: с 13.10.2014 по 28.10.2014.

Открыв письмо от «MONE «<адрес>» с темой «Re: Срочно!!» 13.10.2014 21:12 установлено, что в письме присутствует вложение: «73.jpg» размером 169 КБ, данное изображение представляет собой фотографию неустановленной шильды белого цвета на неустановленном предмете желто-бело-черного цвета с информацией на иностранном языке черного цвета: «J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED. LAKESIDE WORKS, ROCESTER, UTTOXETER UNITED KINGDOM ST14 5JP.», далее следуют идентификационные данные: «№ Product Identification Number PIN ISO 10261» и др.

Открыв письмо от «MONE «<адрес>» с темой «Re: Срочно!!» 17.10.2014 3:39 установлено, что в письме присутствует текст: «Второй будет готов ближе к утру мне всю ночь сидеть еще над ним!» и два изображения паспорта гражданина Российской Федерации ФИО15, <данные изъяты>

Открыв письмо от «MONE «<адрес>» с темой «Re: Срочно!!» 18.10.2014 15:21 установлено, что в письме присутствуют вложения: «3_4.jpg» размером 192 КБ, «11111111.jpg» размером 211 КБ, «камаз.jpg» размером 192 КБ, «камазик.jpg» размером 249 КБ. Данные изображения представляют собой фотографии неустановленных грузовиков марки «Volvo», кузов белого цвета, кузов черного цвета, места, где должны находиться государственные знаки транспортного средства белого цвета, государственные знаки отсутствуют.

Открыв письмо от «MONE «<адрес>» с темой «Re: Срочно!!» 18.10.2014 15:47 установлено, что в письме присутствуют изображения представляющие собой фотографии неустановленных грузовиков марки «Volvo», кузов белого цвета, кузов черного цвета, места, где должны находиться государственные знаки транспортного средства белого цвета, государственные знаки отсутствуют.

Открыв письмо от «MONE «<адрес>» с темой «Re: Срочно!!» 18.10.2014 16:03 установлено, что в письме присутствуют изображения представляющие собой фотографии выписки ЕГРЮЛ № от 09.10.2014 ООО «36».

Открыв письмо от «MONE «<адрес>» с темой «Re: Срочно!!» 25.10.2014 17:21 установлено, что в письме присутствуют изображения представляющие собой фотографии неустановленного трактора «Volvo», кузов желтого цвета.

Введя в поисковой строке ПО «Mozilla Thunderbird» запрос: «13» обнаружено 4 письма, при двойном нажатии на первое письмо «Реквизиты 33» появилось дополнительное окно «Реквизиты 33», в котором отображается цепочка писем, данная цепочка представляет собой переписку между «ФИО30» и «ФИО6» в объеме 5 писем датированных от 14.07.2014 до 17.07.2014.

Выделив первое письмо от «ФИО30 Потерпевший №1 «<адрес>» тема «Реквизиты 33» 14.07.2014 16:26 установлено, что в данном письме находятся реквизиты ООО «33.».

При двойном нажатии на второе письмо «Re: Реквизиты 33» дата 15.07.2014 11:44 открывается дополнительное окно, в котором отображается письмо кому «ФИО30 «<адрес>» тема «Re: Реквизиты 33» 15.07.2014 11:44 установлено, что в данном письме находятся реквизиты ООО «13», ООО «33.» и назначение платежа на р/с ООО «33.».

При двойном нажатии на третье письмо «Re: Реквизиты 33» дата 15.07.2014 12:30 открывается дополнительное окно, в котором отображается письмо кому «ФИО30 «<адрес>» тема «Re: Реквизиты 33» 15.07.2014 12:30 установлено, что в данном письме находятся реквизиты ООО «13», ООО «33.», назначение платежа на р/с ООО «33.» и уведомление, что на данный расчетный счет отправлена сумма 4 090 000 рублей.

При двойном нажатии на четвертое письмо «Re: Реквизиты 33» дата 17.07.2014 8:55 открывается дополнительное окно, в котором отображается письмо кому «ФИО30 «<адрес>» тема «Re: Реквизиты 33» 17.07.2014 8:55 установлено, что в данном письме находятся реквизиты ООО «13», ООО «33.», назначение платежа на р/с ООО «33.», уведомление, что на данный расчетный счет отправлена сумма 4 090 000 рублей и текст письма от «34».

При двойном нажатии на пятое письмо «Re: Реквизиты 33» дата 17.07.2014 12:06 открывается дополнительное окно, в котором отображается письмо кому «ФИО30 «<адрес>» тема «Re: Реквизиты 33» 17.07.2014 12:06 установлено, что в данном письме находятся реквизиты ООО «13», ООО «33.», назначение платежа на р/с ООО «33.», уведомление, что на данный расчетный счет отправлена сумма 4 090 000 рублей и текст письма от «34», а так же 1 вложение «Автостройхолдинг1 ДКП.doc».

Введя в поисковой строке ПО «Mozilla Thunderbird» запрос: «13» обнаружено 4 письма, при двойном нажатии на второе письмо «Fwd: Платежка в ООО «13» появилось дополнительное окно «Fwd: Платежка в ООО «13», в котором отображается цепочка писем, данная цепочка представляет собой переписку между «<адрес>» и «ФИО6» в объеме 1 письма датированного 16.07.2014 9:58.

При двойном нажатии на вышеуказанное письмо «Fwd: Платежка в ООО «13» дата 16.07.2014 9:58 отображается письмо от «<адрес>» тема «Fwd: Платежка в ООО «13» 16.07.2014 9:58 установлено, что в данном письме находится контактная информация директора ООО «35» ФИО36 №, а так же 1 вложение «ООО 13 платежка.pdf».

Введя в поисковой строке ПО «Mozilla Thunderbird» запрос: «13» обнаружено 4 письма, осмотр первых двух из них был описан ранее, а два крайних являются повторяющимися и их повторный осмотр не представляет интереса.

Введя в поисковой строке ПО «Mozilla Thunderbird» запрос: «ФИО26» обнаружено 4 письма, при двойном нажатии на первое письмо «Fwd[2]: Договор, счет» появилось дополнительное окно «Fwd[2]: Договор, счет», в котором отображается цепочка писем, данная цепочка представляет собой переписку между «<адрес>» и «ФИО6» в объеме 1 письма датированного 05.08.2014 11:16.

При двойном нажатии на вышеуказанное письмо «Fwd[2]: Договор, счет» дата 05.08.2014 11:16 отображается письмо от «<адрес>» тема «Fwd[2]: Договор, счет» дата 05.08.2014 11:16 установлено, что в данном письме содержится текст, а так же 1 вложение «ДОГОВОР №.doc».

Введя в поисковой строке ПО «Mozilla Thunderbird» запрос: «ФИО26» обнаружено 4 письма, при двойном нажатии на второе письмо «Fwd[9]: копия паспорта» появилось дополнительное окно «Fwd[9]: копия паспорта», в котором отображается цепочка писем, данная цепочка представляет собой переписку между «<адрес>» и «ФИО6» в объеме 1 письма датированного 09.07.2014 13:18.

При двойном нажатии на вышеуказанное письмо «Fwd[9]: копия паспорта» дата 09.07.2014 13:18 отображается письмо от «ФИО26 «<адрес>» тема «Fwd[9]: копия паспорта» дата 09.07.2014 13:18 установлено, что в данном письме содержится текст, а так же 4 вложения «пасп.JPG», «ттт.JPG», «иии.JPG», «сканирование0003.jpg».

Введя в поисковой строке ПО «Mozilla Thunderbird» запрос: «ФИО26» обнаружено 4 письма, при двойном нажатии на третье письмо «Договор, счет» появилось дополнительное окно «Договор, счет», в котором отображается цепочка писем, данная цепочка представляет собой переписку между «ФИО26 «<адрес>» и «ФИО6» в объеме 1 письма датированного 14.07.2014 20:49.

При двойном нажатии на вышеуказанное письмо «Договор, счет» дата 14.07.2014 20:49 отображается письмо от «ФИО6» тема «Договор, счет» дата 14.07.2014 20:49 установлено, что в данном письме содержится текст, а так же 2 вложения «ДОГОВОР №.doc», «Счет№.jpg».

Введя в поисковой строке ПО «Mozilla Thunderbird» запрос: «ФИО26» обнаружено 4 письма, при двойном нажатии на третье письмо «Договор, счет» появилось дополнительное окно «Договор, счет», в котором отображается цепочка писем, данная цепочка представляет собой переписку между «ФИО26 «<адрес>» и «ФИО6» в объеме 1 письма датированного 14.07.2014 20:49.

При двойном нажатии на вышеуказанное письмо «Договор, счет» дата 14.07.2014 20:49 отображается письмо от «ФИО6» тема «Договор, счет» дата 14.07.2014 20:49 установлено, что в данном письме содержится текст, а так же 2 вложения «ДОГОВОР №.doc», «Счет№.jpg».

Введя в поисковой строке ПО «Mozilla Thunderbird» запрос: «ФИО26» обнаружено 4 письма, при двойном нажатии на четвертое письмо «Договор-поставки №» появилось дополнительное окно «Договор-поставки №», в котором отображается цепочка писем, данная цепочка представляет собой переписку между «ФИО26 «<адрес>» и «ФИО6» в объеме 1 письма датированного 11.07.2014 16:48.

При двойном нажатии на вышеуказанное письмо «Договор-поставки №» дата 11.07.2014 16:48 отображается письмо от «ФИО6» тема «Договор-поставки №» дата 11.07.2014 16:48 установлено, что в данном письме содержится текст, а так же 2 вложения «ДОГОВОР №.doc», «Счет№.jpg».(т. 9, л.д. 101 – 184)

-вещественными доказательствами: ноутбук «Lenovo IdeaPad Z710» s/n: № осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства и хранится при уголовном деле №. (т. 9, л.д. 101 – 184)

-заявлением ФИО3, в соответствии с которым он (ФИО3) совместно с ФИО8 с 2013 года решили заниматься противоправной деятельностью, а именно размещать объявления о продаже строительной техники, заключать с гражданами договоры на поставку необходимой им строительной техники, а после получения от них денежных средств, указанную технику им не поставлять, а присваивать себе денежные средства. Также в 2013 году к ним с ФИО8 присоединился Манчинский М.А. В марте 2014 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина из <адрес>, который представился ФИО28. и попросил поставить для его фирмы ООО «9» (ИНН №) автобетононасос модели Daewoo KCP 37RX170. После долгих переговоров, имея намерения присвоить денежные средства ФИО28., он (ФИО3) убедил его, что может поставить ему указанную технику и рассказал об условиях поставки. ФИО28 перед поставкой должен был перечислить 50% от стоимости вышеуказанной техники. Удаленно он (ФИО3) подписал с ФИО28. договор поставки автобетононасоса модели Daewoo KCP 37RX170, после чего ФИО28 перечислил в два этапа на указанный им счет фирмы-«однодневки» ООО «1» (ИНН №) денежные средства в сумме 4 900 000 рублей. Получив от ФИО28. предоплату в указанной сумме, технику ФИО28 они не поставили. Денежные средства, перечисленные ФИО28. они разделили и присвоили себе, распорядившись по своему усмотрению. (т. 9, л.д. 90 – 91)

-копией протокола явки с повинной ФИО3, согласно которому он (ФИО3) совместно с ФИО8 с 2013 года решили заниматься противоправной деятельностью, а именно размещать объявления о продаже строительной техники, заключать с гражданами договоры на поставку необходимой им строительной техники, а после получения от них денежных средств, указанную технику им не поставлять, а присваивать денежные средства себе. Также в 2013 году к ним с ФИО8 присоединился Манчинский М.А. В марте 2014 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина из <адрес>, который представился ФИО28. и попросил поставить для его фирмы ООО «9» (ИНН №) автобетононасос модели Daewoo KCP 37RX170. После долгих переговоров, имея намерения присвоить денежные средства ФИО28., он (ФИО3) убедил его, что может поставить ему указанную технику и рассказал об условиях поставки. ФИО28 перед поставкой должен был перечислить 50% от стоимости вышеуказанной техники. Удаленно он (ФИО3) подписал с ФИО28. договор поставки автобетононасоса модели Daewoo KCP 37RX170, после чего ФИО28 перечислил в два этапа на указанный им счет фирмы-«однодневки» ООО «1» (ИНН №) денежные средства в сумме 4 900 000 рублей. Получив от ФИО28. предоплату в указанной сумме, технику ФИО28 они не поставили. Денежные средства, перечисленные ФИО28. они разделили и присвоили себе, распорядившись по своему усмотрению. Явка с повинной дана им (ФИО3) добровольно, в присутствии адвоката. Никакого физического и психического принуждения со стороны сотрудников полиции оказано не было. В содеянном чистосердечно раскаивается, вину свою признает. Согласен сотрудничать со следствием.(т. 9, л.д. 92 – 93)

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому представитель потерпевшего ООО «7» ФИО42 опознал в Манчинском М.А. молодого человека, который 08 апреля 2014 года встречал его в аэропорту на автомобиле «Мазда 3», государственный номерной знак № и отвозил на встречу с «ФИО36», с которым ФИО42 подписывал договор поставки. Манчинский М.А. тогда представился «ФИО30» и по дороге с аэропорта рассказывал о том, что с «ФИО36» работает уже около 1,5 лет. Имя «ФИО36» указывал неоднократно. ФИО42 опознал Манчинского М.А. по росту около 175 см, по нормальному телосложению, по европейскому типу лица, по возрасту на вид 25 лет. На вопрос следователя, подтверждает ли Манчинский М.А. показания потерпевшего, Манчинский М.А. сообщил, что подтверждает их частично. По поводу автомобиля, Манчинский М.А. подтвердил, что указанный ФИО14 автомобиль его. В ходе опознания ФИО42 продемонстрировал присутствующим лицам фотографию с автомобилем «Мазда 3», государственный номерной знак №, которую сделал в день подписания договора. (т. 10, л.д. 1 – 4)

-протоколом очной ставки между обвиняемым Манчинским М.А. и свидетелем ФИО3, в ходе которой он (Манчинский М.А.) отказался давать показания в связи с тем, что боится вооруженной расправы со стороны ФИО8(т. 5, л.д. 162 – 165)

-заявлением представителя потерпевшего ООО «12» ФИО26 о том, что действиями неустановленных лиц было совершено мошенничество и организации ООО «12» причинен ущерб на общую сумму 603 000 рублей.(т. 2, л.д. 141; т. 3, л.д. 115 – 116)

-постановлением об удовлетворении ходатайства, заявленного представителем потерпевшего ООО «12» ФИО26 на приобщение следующих документов: Приходный кассовый ордер № от 12.08.2014 года с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 12 августа 2014 года; Договор № от 11 июня 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия приказа № от 06 августа 2013 года; Копия Устава ООО «12» на четырех листах формата А-4; Копия Договора об учреждении ООО «12» от 23.07.2013 года на четырех листах формата А-4; Копия Списка участников и сведений о размерах долей у Уставном капитале ООО «12» от 23.07.2013 года на одном листе формата А-4; Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от 12.08.2013 года на ООО «12» на четырех листах формата А-4; Копия Листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «12» от 05 августа 2013 года на четырех листах формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серия 52 № на одном листе формата А-4 на ООО «12»; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического листа серия № на одном листе формата А-4 на ООО «12».(т. 6, л.д. 183)

-протоколом осмотра документов, согласно которому были осмотрены: Приходный кассовый ордер № от 12.08.2014 года с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 12 августа 2014 года, согласно которому со счета ФИО26 было снято 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на предоплату за автобетононасос MAN TGS 41.440 Cifa MK28L. Договор № от 11 июня 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией (на двух листах от общего числа листов в Договоре), заключенный между ООО «13» («Продавец») и ФИО17 («Покупатель») на поставку автобетононасоса MAN TGS 41.440 Cifa MK28L. В соответствии с п. 1.1 указанного договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя автобетононасос MAN TGS 41.440 Cifa MK28L («Товар») в количестве 1 единицы, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Согласно п. 3.1 Договора стоимость 1 единицы Товара составляет 5 980 000 (пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Согласно п. 3.2.1 Договора предоплата за Товар составляет 598 000 (пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей, предоплата вносится в течение пяти календарных дней с момента подписания настоящего договора. В соответствии с п. 4.1 Продавец обязуется поставить Товар в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента передачи денежных средств (Предоплаты). В договоре имеются подписи, выполненные от имени генерального директора ООО «13» и ФИО83, а также реквизиты сторон и круглая печать ООО «13». Последние листы Договора со Спецификацией, в которой указаны характеристики Товара и Реквизиты сторон, имеются подписи, выполненные от имени генерального директора ООО «13» и ФИО83, а также реквизиты сторон и круглая печать ООО «13». Копия приказа № от 06 августа 2013 года о вступлении в должность директора ООО «12», согласно которому ФИО26 принимает на себя обязанности директора ООО «12» и обязанности по ведению бухгалтерского учета на одном листе формата А-4. Копия Устава ООО «12» на четырех листах формата А-4. Копия Договора об учреждении ООО «12» от 23.07.2013 года на четырех листах формата А-4. Копия Списка участников и сведений о размерах долей у Уставном капитале ООО «12» от 23.07.2013 года на одном листе формата А-4. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от 12.08.2013 года на ООО «12» на четырех листах формата А-4. Копия Листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «12» от 05 августа 2013 года на четырех листах формата А-4. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серия 52 № на одном листе формата А-4 на ООО «12». Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического листа серия № на одном листе формата А-4 на ООО «12».(т. 9, л.д. 187 – 195)

-вещественными доказательствами: Приходный кассовый ордер № от 12.08.2014 года с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 12 августа 2014 года; Договор № от 11 июня 2014 года на шести листах формата А-4 со Спецификацией; Копия приказа № от 06 августа 2013 года; Копия Устава ООО «12» на четырех листах формата А-4; Копия Договора об учреждении ООО «12» от 23.07.2013 года на четырех листах формата А-4; Копия Списка участников и сведений о размерах долей у Уставном капитале ООО «12» от 23.07.2013 года на одном листе формата А-4; Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № от 12.08.2013 года на ООО «12» на четырех листах формата А-4; Копия Листа записи из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «12» от 05 августа 2013 года на четырех листах формата А-4; Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения серия № на одном листе формата А-4 на ООО «12»; Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического листа серия 52 № на одном листе формата А-4 на ООО «12» - осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и хранятся при уголовном деле. (т. 6, л.д. 183, 187 – 213; т. 9, л.д. 187 – 195)

-выпиской по движению денежных средств по расчетному счету № ООО «11» (ИНН №).(т. 3, л.д. 135 – 158)

         Перечисленные доказательства судом проверены, оценены как относимые, допустимые, а в совокупности как достоверные и достаточные для разрешения настоящего уголовного дела.

         Оценивая в совокупности показания представителей потерпевших, потерпевших, свидетелей, осужденного допрошенных как в процессе судебного следствия так и в процессе предварительного расследования, а также оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, показания, данные свидетелями и потерпевшими в процессе предварительного расследования уголовного дела, суд приходит к выводу, что они не содержат противоречий, подробны, взаимодополняемы, согласуются как между собой, так и с другими вышеперечисленными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

           Причин для оговора подсудимого указанными потерпевшими, свидетелями, осужденным, представителями потерпевших и потерпевшими судом не установлено. Обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе данного дела, судом также не установлено, т.к. неприязненных отношений между представителя потерпевших, потерпевшими, свидетелями, осужденным и подсудимым не существовало. Все вышеуказанные и исследованные судом доказательства соответствуют требованиям ст. ст. 74-78 УПК РФ, отвечают требованиям закона об их относимости и допустимости. Нарушений закона при их получении не установлено. При таких обстоятельствах, не доверять вышеуказанным показаниям представителей потерпевших, потерпевших, свидетелей и осужденного, у суда не имеется, как не имеется оснований не доверять другим исследованным в судебном заседании письменным материалами дела.

       При этом суд принимает во внимание, что самим подсудимым показания потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей и осужденного, не оспариваются.

        Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимого Манчинского М.А.( по преступлению в отношении потерпевших: ООО «3» (ИНН №), ФИО12, Потерпевший №6, ФИО11, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №11, Потерпевший №5, ООО «4» (ИНН №), Потерпевший №10, ООО «5» (ИНН №), Потерпевший №12, Потерпевший №13, ФИО61, Потерпевший №9, ФИО62, ООО «9» (ИНН №), ООО «7» (ИНН №), Потерпевший №3, ООО «6» (ИНН №), ООО «8» (ИНН №), ФИО16 по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

         Также суд квалифицирует действия Манчинского М.А по ст. 159 ч.4 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего ООО «12») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере.

        Суд находит установленной и доказанной квалификацию действий подсудимого Манчинского М.А. по ст.ст. 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере, поскольку указанная квалификация действий последнего нашла свое подтверждения в процессе судебного следствия.

Квалификация действий Манчинского М.А. по признаку совершения преступлений «организованной группой» является правильной, поскольку инкриминируемые Манчинскому М.А. преступления были совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, как предусмотрено ч. 3 ст. 35 УК РФ, о чем свидетельствуют как показания осужденного ФИО3, так и иные исследованные в судебном заседании материалы дела и показания свидетелей, потерпевших и представителей потерпевших.

        Манчинский М.А. действуя в составе организованной группы, выполнял поручения и указания неустановленного следствием лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы и ФИО3, лица, в отношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу, получал от ФИО3 координаты потенциальных покупателей, наименование и индивидуальные признаки желаемой к приобретению потерпевшими специальной строительной техники, после чего, составлял договоры поставки специальной строительной техники, подписывал их от имени ФИО4, которая формально числилась генеральным директором ООО «1» (ИНН №) и не была осведомлена о преступной деятельности группы. В целях маскировки единого преступного умысла и перевода содеянных преступлений в плоскость гражданско-правовых отношений, Манчинский М.А. выписывал платежные поручения и счета на внесение предоплаты в размере 50 % от стоимости товара (специальной строительной техники) для придания видимости производства расчетов. По указанию ФИО3, Манчинский М.А. на своем личном автомобиле «Мазда 3», государственный номерной знак №, встречал потерпевших и перевозил их к месту встречи с ФИО3 в различные офисы, по пути к которым вводил последних в заблуждение относительно настоящего имени ФИО3, надежности фирмы ООО «1» (ИНН №), условий предстоящих сделок и намерений добросовестно исполнять взятые на себя обязательства. Своими действиями помогал склонить потерпевших к заключению договоров поставки, которые явились бы основанием для перечисления денежных средств на расчетный счет подконтрольной участникам организованной преступной группы компании ООО «1» (ИНН №).

         При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства смягчающие и отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

         Так, Манчинский М.А. совершил два тяжких преступления, направленных против собственности, дерзких по своему характеру, совершенных организованной группой в особо крупном и крупном размерах. Потерпевшие: ФИО107, ФИО42, Потерпевший №1, ФИО92, ФИО41, Потерпевший №7, ФИО109, Потерпевший №13 - просили строго наказать подсудимого.

         Вместе с тем, Манчинский М.А. ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, вину в совершении инкриминируемых преступлений признал, в содеянном искренне раскаялся, с места работы характеризуется исключительно положительно, принес извинения потерпевшим, потерпевшие: ФИО43, ФИО91, ФИО61, Потерпевший №10, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №3, ФИО108, ФИО16 вопрос о мере наказания оставляли на усмотрение суда, не настаивая на строгом наказании.

        К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд, в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ относит признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, мнение потерпевших ФИО43, ФИО91, ФИО61, Потерпевший №10, ФИО12, Потерпевший №5, Потерпевший №3, ФИО108, ФИО16, оставлявших вопрос о мере наказания на усмотрение суда, положительно характеризующие данные с места работы.

        Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает, что в соответствии с общими началами назначения наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ, более строгий вид наказания из числа предусмотренных назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

         Перечисленные обстоятельства, возраст подсудимого, его отношение к содеянному, принесение извинения потерпевшим, желание солидарно с иными соучастниками преступления возместить причиненный потерпевшим вред, искреннее раскаяние, полагают возможным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, вместе с тем, без его реального отбывания, с применением положений ст. 73 УК РФ.

        При этом, в соответствии со ст. 73 ч.5 УК РФ суд полагает необходимым возложить на Манчинского М.А. ряд дополнительных обязанностей.

        Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ, суд, учитывая общественную опасность совершенных преступлений, не усматривает.

       Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, судом в отношении Манчинского М.А. не усмотрено.

        Дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая то, что подсудимый Манчинский М.А. социально адаптирован, имеет место жительства, регистрации и работы, готов возмещать причиненный потерпевшим вред, суд полагает возможным не назначать.

        Гражданские иски потерпевших:

- Потерпевший №2 в сумме 1 500 000 рублей в счет возмещения материального вреда, 20 000 рублей услуги адвоката, 10 416 рублей транспортные расходы,

- представителя потерпевшего ООО «6» ФИО43. в сумме 6 006 000 (шесть миллионов шесть тысяч) рублей,

- потерпевшего Потерпевший №10 в сумме 1 077500 (один миллион семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей,

- потерпевшего ФИО12 в сумме 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей,

- потерпевшего Потерпевший №1 в сумме 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей в счет возмещения материального вреда, 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей возмещение услуг адвоката, 10 916 (десять тысяч девятьсот шестнадцать) рублей, транспортные расходы,

- потерпевшего Потерпевший №6 в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) рублей,

- потерпевшего Потерпевший №13 в сумме 810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей,

- потерпевшего ФИО16 в сумме 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей,

- потерпевшего ФИО62 в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей - учитывая отсутствие сведений о размере взысканных сумм по приговору Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга от 03.03.2016 года в отношении ФИО3 по уголовному делу №, коим заявленные иски были удовлетворены, а в части требований о возмещении расходов на услуги адвокатов и транспортных расходов переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, суд полагает необходимым признать по праву, передав на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

      В удовлетворении требований морального вреда в пользу потерпевших Потерпевший №1 в сумме 500 000 рублей и Потерпевший №2 в сумме 500 000 рублей – отказать.

Гражданские иски:

- представителя потерпевшего ООО «7» ФИО42 в сумме 7 349067 (семь миллионов триста сорок девять тысяч шестьдесят семь) рублей,

- потерпевшей Потерпевший №3 в сумме 940 000 (девятьсот сорок тысяч) рублей,

- представителя потерпевшего ООО «3» ФИО92 в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей, принимая во внимание наличие вступившего в законную силу приговора Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 03.03.2016 года в отношении ФИО3 по уголовному делу № и настоящего судебного решения, признать по праву, передав на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

        На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

         ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 159 ░.4 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░░ «3» (░░░ №), ░░░12, ░░░░░░░░░░░ №6, ░░░11, ░░░░░░░░░░░ №1, ░░░░░░░░░░░ №2, ░░░░░░░░░░░ №11, ░░░░░░░░░░░ №5, ░░░ «4» (░░░ №), ░░░░░░░░░░░ №10, ░░░ «5» (░░░ №), ░░░░░░░░░░░ №12, ░░░░░░░░░░░ №13, ░░░61, ░░░░░░░░░░░ №9, ░░░62, ░░░ «9» (░░░ №), ░░░ «7» (░░░ №), ░░░░░░░░░░░ №3, ░░░ «6» (░░░ №), ░░░ «8» (░░░ №), ░░░16,) ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

        ░░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 159 ░.4 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «12») ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

        ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 69 ░.3 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

       ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░.

       ░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░.5 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░: ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ 1 ░░░ ░ ░░░░░.

        ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

        ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░ №2 ░ ░░░░░ 1 500 000 ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, 20 000 ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, 10 416 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «6» ░░░43. ░ ░░░░░ 6 006 000 (░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10 ░ ░░░░░ 1 077500 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░12 ░ ░░░░░ 270 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░ ░░░░░ 740 000 (░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, 28 000 (░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, 10 916 (░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6 ░ ░░░░░ 900 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №13 ░ ░░░░░ 810 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░16 ░ ░░░░░ 525 000 (░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░62 ░ ░░░░░ 600 000 (░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ 03.03.2016 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░ ░░░░░ 500 000 ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №2 ░ ░░░░░ 500 000 ░░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «7» ░░░42 ░ ░░░░░ 7 349067 (░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3 ░ ░░░░░ 940 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «3» ░░░92 ░ ░░░░░ 3 000 000 (░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ 03.03.2016 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░3 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░12:

░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 13 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № (░░░░░░░░░░░░░░ ░░░59) ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 14.01.2014; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 13 ░░░░░░ 2014 ░░░░.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░62:

░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 27 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░;░░░░░ ░░░░░ № ░░ 27 ░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 31.03.2014.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6:

░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 15 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 15 ░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░-░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ №6

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ 14.02.2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 13 ░░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «1» (░░░░) № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2:

    ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 78 № ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «1» (░░░░) № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ «1» (░░░░) № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «1» ░░ 17 ░░░░░░ 2012 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ 20 ░░░░░░ 2012 ░░░░ ░░░ «1»;░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «1» ░░ 12 (░░░░░░░░░░) ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 06 ░░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 06 ░░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 25 ░░░░░░░ 2014 ░░░░.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №12:

░░░░░ ░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 14.03.2014.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «5» ░░░93:

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;

░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ № ░░ 13 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4. ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░ №12; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ № ░░ 19 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4. ░░░░░░░░░░ – ░░░ «5»; ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ «5» ░ ░░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░ «5» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 23 № ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «5» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 23 № ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «5» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «5» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «8» ░░░41:

░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 25.04.2014; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 25.04.2014; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 18 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 18 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ «8» ░░ 10.07.2014 ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ «1» ░░ 15.07.2014 ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «8» ░ ░░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 18 ░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 18 ░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «8» ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «1» ░░ 65 ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «8» ░░ 14 ░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ 15 ░░░░ 2011 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «8»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «8» ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░ «8» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «12» ░░░26:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ 12.08.2014 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ 12 ░░░░░░░ 2014 ░░░░;░░░░░░░ № ░░ 11 ░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ 06 ░░░░░░░ 2013 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «12» ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «12» ░░ 23.07.2013 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «12» ░░ 23.07.2013 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ № ░░ 12.08.2013 ░░░░ ░░ ░░░ «12» ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ «12» ░░ 05 ░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░ «12»; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░ «12».

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1:

░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 31 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░ 04.02.2014 ░░ ░░░ «10»; ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 04.02.2014: № ░ № ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «1»; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 370 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░. ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░ №1 ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «1» ░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░ ░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «9» ░░░28.:

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «1» ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «1»;░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ 78 № ░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 20.01.2012 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ № ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ 17 ░░░░░░ 2012 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 17 ░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 17 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «17»; ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «17»; ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ «YOURIM INDUSTRY CO»; ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «37»; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ Daewoo, VIN – № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «9» ░░░░░ 64 № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ «9» ░░░░░ № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «9» ░░░13 <░░░░░░ ░░░░░░> ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░░ «9» ░░ 18.11.2011 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «9», ░░░░░░░░░░░ ░░░80; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ «9»;░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «9» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░░13; ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «9»; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «9» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 21.04.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 2 900 000 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 02.04.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 2 000 000 (░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «9» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «1»; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «9» ░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «3» ░░░92:

░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «32» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░░ «32» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «3» ░░░░░ № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «3», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░92 ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «19» ░ ░░░ «1»; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 03 ░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 04 ░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ IVECO-AMT63391, VIN – №;░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW, VIN – №; ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «3» ░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 03 ░░░░░░░ 2013 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 04 ░░░░░░░ 2013 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 05.12.2013 ░░░░ ░░ ░░░░░ 500 000 (░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «3» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 05.12.2013 ░░░░ ░░ ░░░░░ 1 065 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «3» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 24.12.2013 ░░░░ ░░ ░░░░░ 1 420 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «3» ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «7» ░░░42:

░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 14 ░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 14 ░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 24.04.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 807 267 (░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 09.04.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 1 500 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 24.04.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 1 650 000 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 14.04.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 3 391 800 (░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 14 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 07 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4. ░░░░░░░░░░ – ░░░ «7»; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░ «7» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░28 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «7», ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ 08 ░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░ «7» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ «7» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «7» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «7» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░16:

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ № ░░ 21 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 525 000 (░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░. ░░░░░░░░░░ – ░░░16, ░░ ░░░░░ № ░░ ░░░░░ ░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 18 ░░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 18 ░░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ № ░░ 18 ░░░░░░░ 2014 ░░░░.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «4» ░░░91:

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «4» ░ ░░░ «1» ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ Liebherr LTM 1055-3.1 ░░ 56 ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 06 ░░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 28 ░░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 13.02.2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░ «4» ░ ░░░░░ ░░░ «1»; ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «1» ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «4» ░ ░░░ «20» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №3:

░░░░░░░ № ░░ 09 ░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 09 ░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 11.04.2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ «░░ ░░░░░░░░░░░ №3» ░░ ░░░░░ «30» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░11:

░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 02 ░░░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 17 ░░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 03 ░░░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 02 ░░░░░░░ 2014 ░░░░;░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 17.02.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 725 000 (░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░11 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 04.02.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 71 400 (░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░11 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ № ░░ 03.02.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ 725 000 (░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░11 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «1» ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ № ░░ 17.04.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ № ░░ 03.03.2014 ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░11 ░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░11 ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ 03 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ 03 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4; ░░░░░ ░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░4 ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4;░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░11 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░-4.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №10:

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ JCB 4CX; ░░░░░ ░░░░░ № ░░ 03 ░░░░░ 2014 ░░░░.

    ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №9:

    ░░░░░░░░░ № ░░ 20 ░░░░░ 2014 ░░░░; ░░░░░░░ № ░░ 11 ░░░░░ 2014 ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░-4 ░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░. 9, ░.░. 30 – 40) –░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░ «Lenovo IdeaPad Z710» s/n: № – ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░3

        ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░