Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-387/2023 от 03.07.2023

УИД: 76RS0013-01-2023-000833-70

Дело № 1-387/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Рыбинск                         31 августа 2023 года

Рыбинский городской суд Ярославской области в составе председательствующего судьи Лапчинской А.Н.,

при секретаре Розановой А.С.,

с участием государственного обвинителя Рыбинской городской прокуратуры Чистякова А.В.,

представителя потерпевшего ФИО1.,

подсудимого Орлова И.С.,

защитника – адвоката Пичугиной О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Орлова Ильи Сергеевича, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Орлов И.С. виновен в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Орлов И.С., являясь <данные изъяты> <данные изъяты>), в период с 15 часов 46 минут 31 мая 2019 года по 13 часов 38 минут 10 декабря 2021 года, находясь в помещении склада-магазина <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя с единым умыслом, преследуя корыстную цель, неоднократно совершил хищения, путём присвоения вверенных ему денежных средств, поступающих от клиентов за поставленные и проданные автомобильные детали, узлы и принадлежности, чем причинил <данные изъяты> крупный материальный ущерб в размере 601 300 рублей.

<данные изъяты> осуществляет торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. В период с 01 апреля 2019 года по 09 февраля 2022 года Общество, в том числе, осуществляло торговлю указанными товарами через склад-магазин, расположенный по адресу: <адрес>

Приказом директора <данные изъяты> о приеме работника на работу от 01 апреля 2019 года Орлов И.С. принят на работу на должность <данные изъяты>. В соответствии с заключенным 01 апреля 2019 года между <данные изъяты> (работодатель) и Орловым И.С. (работник) трудовым договором, последний обязался лично выполнять определенную настоящим договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему. Работодатель поручает, а Орлов И.С. принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности <данные изъяты> в складе - магазине <данные изъяты>. Местом работы Орлова И.С. в соответствии с трудовым договором является магазин организации, расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии с трудовым договором Орлов И.С. приступил к выполнению своих трудовых обязанностей с 01 апреля 2019 года, а договор заключен на неопределенный срок. Указанным договором на Орлова И.С. возложены обязанности: вести переговоры с потенциальными покупателями; принимать меры по выполнению плана продаж; участвовать в приемке товаров от поставщиков на склады, осуществлять их рациональное хранение; проводить приемку товара от поставщиков; соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации и иные локальные нормативные акты работодателя; соблюдать трудовую дисциплину; бережно относиться к имуществу работодателя. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Орловым И.С. своих обязанностей, указанных в трудовом договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка работодателя, иных локальных нормативных актов работодателя, а также причинения работодателю материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с должностной инструкцией <данные изъяты> от 01 апреля 2019 года, являющейся приложением № 1 к трудовому договору, работодателем на Орлова И.С. возложены следующие должностные обязанности: организация и ведение продаж, в том числе поиск потенциальных клиентов; ведение коммерческих переговоров с клиентами в интересах организации; обеспечение продаж, в том числе прием и обработка заказов клиентов, оформление необходимых документов, связанных с отгрузкой продукции для клиентов организации, информирование клиентов обо всех изменениях в ассортименте, увеличениях и снижениях цен, акциях по стимулированию спроса, времени прихода продукции на склад; окончательное согласование с клиентами условий, касающихся цен, дат отгрузки и способов доставки продукции, передача в отдел логистики заявок на доставку продукции клиентам; контроль отгрузок продукции клиентам, а также финансовой дисциплины клиента на основе документов, получаемых от отдела учета в торговле. В соответствии с должностной инструкцией <данные изъяты> несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, совершение в процессе своей деятельности правонарушений, причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Также, 01 апреля 2019 года между <данные изъяты> и Орловым И.С. заключен договор о полной материальной ответственности, в соответствии с которым Орлов И.С., занимающий должность <данные изъяты>, принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему ценностей и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданным ему денежным, товарным ценностям, иному имуществу и принимать меры к предотвращению ущерба; строго соблюдать установленные правила совершения операций с ценностями, их хранения; возмещать суммы допущенных по его вине недостач. Действие настоящего договора распространяется на все время работы с вверенными работнику денежными, товарными ценностями или иным имуществом.

Фактически работодателем на Орлова И.С. были возложены полномочия по распоряжению и хранению имущества <данные изъяты> а именно от имени <данные изъяты> Орлов И.С. заключал с неопределенным кругом лиц (клиентами) договоры купли-продажи автомобильных деталей, узлов, и принадлежностей, поставленных по предварительному заказу клиентов в помещение склада-магазина по адресу: <адрес>, получал от клиентов в качестве платы за реализуемый товар денежные средства как наличным, так и через установленный в помещении склада-магазина терминал безналичным путем, которые в последующем обязан был передать работодателю.

В соответствии с приказом директора <данные изъяты> о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 10 февраля 2022 года на основании заявления работника действие трудового договора с Орловым И.С. прекращено по инициативе последнего (п.3 ч.1 ст.77 Трудового кодекса РФ), то есть Орлов И.С. 09 февраля 2022 года уволен с должности <данные изъяты>

Таким образом, <данные изъяты> в период с 01 апреля 2019 года по 09 февраля 2022 года фактически вверило Орлову И.С. товар, подлежащий реализации в складе-магазине, расположенном по адресу: <адрес> и денежные средства, полученные от его реализации.

Воспользовавшись представленными работодателем полномочиями, преследуя корыстную цель, в период с 15 часов 46 минут 31 мая 2019 года по 13 часов 38 минут 10 декабря 2021 года Орлов И.С., правомерно находясь на своем рабочем месте в складе-магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя с единым умыслом на хищение в крупном размере вверенного ему <данные изъяты> имущества, воспользовавшись отсутствием надлежащего контроля со стороны работодателя, используя предоставленные ему работодателем полномочия по реализации (продаже) автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также право доступа к вверенному ему предмету преступного посягательства - денежным средствам, получаемым от покупателей (клиентов) за указанные товары, действуя с единым умыслом, умышленно с целью последующего хищения денежных средств, неоднократно сообщал покупателям (клиентам) о необходимости оплаты продаваемых товаров путем безналичных переводов денежных средств на подконтрольные Орлову И.С. банковские счета, а именно: банковский счет <данные изъяты>, к которому банком выпущены банковские карты № № и № №, и банковский счет № <данные изъяты>, к которому банком выпущена банковская карта № №.

Указанным способом Орлов И.С. с единым умыслом совершил присвоение, то есть хищение вверенных ему денежных средств <данные изъяты> в размере 601 300 рублей, полученных в результате реализации (продажи) автомобильных деталей, узлов и принадлежностей Общества, которые вопреки установленному порядку, а также в результате преступных действий Орлова И.С. были зачислены на подконтрольные последнему банковский счет <данные изъяты>, к которому банком выпущены банковские карты № № и № №, и банковский счет <данные изъяты>, к которому банком выпущена банковская карта № №, неосведомленными о преступном характере действий Орлова И.С. покупателями (клиентами), в частности:

на банковский счет <данные изъяты>, к которому банком выпущены банковские карты № № и № №:

- ФИО2 около 15 часов 41 минуты 19 декабря 2019 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 10 000 рублей,

- ФИО3 около 13 часов 13 минут 29 мая 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 4 200 рублей,

- ФИО3 около 11 часов 44 минут 07 сентября 2019 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 400 рублей,

- ФИО4 около 10 часов 54 минут 23 августа 2019 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 3 200 рублей,

- ФИО5 около 14 часов 49 минут 14 августа 2019 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 800 рублей,

- ФИО5 около 15 часов 46 минут 31 мая 2019 года с банковского счета банковской карты ФИО7 № № денежная сумма в размере 6 000 рублей,

- ФИО6 около 13 часок 02 минут 21 апреля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 11 800 рублей,

- ФИО6 около 12 часов 33 минут 01 июня 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 2 650 рублей,

- ФИО6 около 09 часов 10 минут 18 декабря 2019 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 000 рублей,

- ФИО8 около 12 часов 05 минут 10 апреля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 9 000 рублей,

- ФИО9 около 14 часов 48 минут 02 марта 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 200 рублей,

- ФИО9 около 12 часов 24 минут 23 ноября 2019 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 10 000 рублей,

- ФИО9 около 15 часов 57 минут 24 декабря 2019 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 11 850 рублей,

- ФИО10, около 17 часов 02 минут 11 июня 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 4 000 рублей;

на банковский счет <данные изъяты>, к которому банком выпущена банковская карта № №:

- ФИО11 около 11 часов 10 минут 26 октября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 700 рублей,

- ФИО12 около 14 часов 47 минут 04 сентября 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 8 200 рублей,

- ФИО12 около 13 часов 38 минут 10 декабря 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 2 000 рублей,

- ФИО13 около 16 часов 09 минут 24 июля 2020 года сбанковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 18 600 рублей,

- ФИО13 около 12 часов 21 минуты 28 августа 2020 года с банковского счета банковской карты ФИО14 № № денежная сумма в размере 9 850 рублей,

- ФИО2 около 13 часов 05 минут 21 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 000 рублей,

- ФИО2 около 10 часов 57 минут 29 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 000 рублей,

- ФИО2 около 11 часов 58 минут 24 июня 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 25 000 рублей,

- ФИО2 около 13 часов 50 минут 30 июля 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 12 000 рублей,

- ФИО2 около 16 часов 38 минут 07 августа 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 250 рублей,

- ФИО3 около 09 часов 42 минут 13 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 650 рублей,

- ФИО3 около 16 часов 44 минут 27 августа 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 2 800 рублей,

- ФИО3 около 10 часов 39 минут 19 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 300 рублей,

- ФИО15 около 10 часов 59 минут 17 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 17 200 рублей,

- ФИО15 около 10 часов 14 минут 03 октября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 3 300 рублей,

- ФИО16 около 15 часов 13 минут 03 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 100 рублей,

- ФИО16 около 12 часов 55 минут 02 марта 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 16 000 рублей,

- ФИО16 около 13 часов 22 минут 27 апреля 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 6 500 рублей,

- ФИО16 около 16 часов 01 минуты 18 октября 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 8 000 рублей,

- ФИО17 около 16 часов 19 минут 02 октября 2020 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 39 100 рублей,

- ФИО17 около 09 часов 24 минут 18 мая 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 6 100 рублей,

- ФИО17 около 12 часов 09 минут 18 мая 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 1 300 рублей,

- ФИО17 около 09 часов 27 минут 08 июля 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 №№ денежная сумма в размере 2 600 рублей,

- ФИО17 около 14 часов 15 минут 15 июля 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 9 000 рублей,

- ФИО17 около 13 часов 24 минут 16 июля 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 2 900 рублей,    

- ФИО17 около 16 часов 16 минут 18 августа 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 50 000 рублей,

- ФИО17 около 09 часов 11 минут 07 сентября 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 20 000 рублей,

- ФИО17 около 10 часов 43 минут 28 сентября 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 13 100 рублей,

- ФИО17 около 11 часов 09 минут 11 октября 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 4 000 рублей,

- ФИО17 около 12 часов 53 минут 26 октября 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 30 900 рублей,

- ФИО17 около 12 часов 16 минут 28 октября 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 4 800 рублей,

- ФИО17 около 12 часов 41 минуты 29 октября 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО18 № № денежная сумма в размере 4 300 рублей,

- ФИО19 около 17 часов 12 минут 28 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 600 рублей,

- ФИО19 около 13 часов 05 минут 09 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 000 рублей,

- ФИО20 около 12 часов 59 минут 28 ноября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 2 000 рублей,

- ФИО21 около 10 часов 17 минут 09 декабря 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО22 № № денежная сумма в размере 10 500 рублей,

- ФИО5 около 16 часов 21 минуты 23 июня 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 7 000 рублей,

- ФИО5 около 10 часов 33 минут 13 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 000 рублей,

- ФИО5 около 08 часов 51 минуты 27 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 100 рублей,

- ФИО5 около 10 часов 51 минуты 07 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 4 000 рублей,

- ФИО5 около 13 часов 41 минуты 02 февраля 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 10 000 рублей,

- ФИО5 около 10 часов 04 минут 02 марта 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 12 400 рублей,

- ФИО5 около 12 часов 54 минут 11 сентября 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 10 000 рублей,

- ФИО5 около 14 часов 24 минут 09 июля 2021 года с банковского счета банковской карты ФИО23 № № денежная сумма в размере 4 000 рублей,

- ФИО24 около 10 часов 25 минут 29 декабря 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 950 рублей,

- ФИО6 около 09 часов 25 минут 23 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 800 рублей,

- ФИО6 около 12 часов 32 минут 20 августа 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 2 400 рублей,

- ФИО6 около 00 часов 49 минут 24 августа 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 000 рублей,

- ФИО6 около 14 часов 21 минуты 31 августа 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 8 300 рублей,

- ФИО6 около 17 часов 09 минут 08 октября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 9 500 рублей,

- ФИО6 около 20 часов 45 минут 16 ноября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 10 000 рублей,

- ФИО6 около 17 часов 41 минуты 27 ноября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 3 600 рублей,

- ФИО6 около 11 часов 42 минут 09 февраля 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 6 000 рублей,

- ФИО25 около 14 часов 02 минут 10 мая 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 2 000 рублей,

- ФИО25 около 20 часов 15 минут 08 июля 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 9 000 рублей,

- ФИО25 около 22 часов 52 минут 02 августа 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 7 700 рублей,

- ФИО9 около 14 часов 49 минут 04 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 5 000 рублей,

- ФИО9 около 09 часов 42 минут 10 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 10 000 рублей,

- ФИО26 около 10 часов 27 минут 21 октября 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 3 500 рублей,

- ФИО26 около 15 часов 36 минут 25 октября 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 6 500 рублей,

- ФИО27 около 11 часов 21 минуты 26 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 400 рублей,

- ФИО28 около 11 часов 43 минут 09 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 400 рублей,

- ФИО29 около 16 часов 27 минут 06 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 3 800 рублей,

- ФИО29 около 15 часов 15 минут 07 декабря 2021 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 850 рублей,        

- ФИО30 около 12 часов 55 минут 07 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 250 рублей,

- ФИО31 около 12 часов 40 минут 29 июля 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 1 950 рублей,

- ФИО31 около 14 часов 36 минут 17 сентября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 2 150 рублей,

- ФИО32 около 11 часов 54 минут 20 октября 2020 года с банковского счета банковской карты № № денежная сумма в размере 4 000 рублей.

Похищенными в период с 15 часов 46 минут 31 мая 2019 года по 13 часов 38 минут 10 декабря 2021 года с единым умыслом денежными средствами в размере 601 300 рублей Орлов И.С. распорядился по своему усмотрению, причинив <данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Орлов И.С. вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в соответствии с положениями ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Орлова И.С., данные им в ходе предварительного расследования и содержащиеся в томе 2 на л.д. 140-143, томе 3 на л.д. 95-98, 183-185, томе 4 на л.д. 97-98, согласно которым в должности <данные изъяты> склада-магазина <данные изъяты>, расположенного по адресу: город <адрес> официально состоял с 01 апреля 2019 года по 09 февраля 2022 года, однако фактически исполнял обязанности с 01 апреля 2019 года по 30 декабря 2021 года. Все похищенные им денежные средства переводились ему покупателями только на три банковские карты <данные изъяты>, картами других банков он пользовался редко и для перевода денег их не использовал. В период с 01 апреля 2019 года по 30 декабря 2021 года у него в пользовании находились всего три банковские карты <данные изъяты> № №, привязанная к счету № №; № №, тоже привязанная к счету №№ и № №, привязанная к счету № №. Именно на эти банковские карты покупатели осуществляли безналичную оплату за товар <данные изъяты> и именно эти вверенные ему денежные средства он похитил, потратив их на свои личные нужды. Ни один из переводов он в кассу магазина не внес, то есть все денежные переводы, указанные в выписках по счетам <данные изъяты> №№ и № №, он присвоил себе и потратил их на личные нужды. 05 декабря 2022 года он добровольно наличными денежными средствами частично возместил причиненный им материальный ущерб ФИО1., о чем последний собственноручно написал ему расписку. Ему также известно, что ФИО1 вместе со своей женой ФИО33. в его отсутствие в декабре 2021 года проводили инвентаризацию товара со склада-магазина из <данные изъяты>, то есть весь товар, который находился на складе-магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, был вывезен примерно в середине декабря 2021 года. А именно, накануне ему позвонил ФИО1 и попросил упаковать товар в коробки, так как склад-магазин ФИО1. собирается закрыть в городе Рыбинске. Товар вывозился в его присутствии и был вывезен за два дня, то есть наемная автомашина марки «Газель» приезжала 2 раза. Товар грузили 2 неизвестных ему грузчика, при этом никаких документов о том, что он передал им товар, ему не выдавалось. При погрузке товара присутствовал сам ФИО1 После этого никаких уведомлений и звонков от ФИО1. о том, что будет проводиться инвентаризация, ему не поступало. Каким образом проводилась инвентаризация <данные изъяты>, он не знает, так как не принимал участия в ней. В конце февраля 2022 года ФИО1 по телефону ему сообщил, что в ходе проведенной инвентаризации недостача товара, по его мнению, составила 4 847 955 рублей. Пояснил, что с данной суммой не согласен, так как 1) при реорганизации <данные изъяты> в <данные изъяты> никакой инвентаризации товара не осуществлялось, то есть товар из одной организации оказался в другой организации без какого-либо учёта; 2) в ходе работы в <данные изъяты> и <данные изъяты> в программе «1C» регулярно происходили сбои и часть данных была утрачена; 3) он физически не мог похитить 4 847 955 рублей, так как проработал в <данные изъяты> всего 33 месяца, то есть ежемесячно он должен был похищать денежную сумму в размере около 150 000 рублей, что невозможно, так как выручка магазина в месяц составляла около 300 000 рублей и отсутствие 150 000 рублей было бы сразу заметно; 4) в декабре 2021 года товар был вывезен без должного оформления и учета товара; 5) инвентаризация была произведена в его отсутствие и о ее результатах ему стало известно только в конце февраля 2022 года. Считает, что ФИО1 таким образом пытается списать на него все недостачи.

Первые денежные средства, которые были им присвоены, это были деньги в размере 6 000 рублей, переведенные ему на карту 31 мая 2019 года от ФИО23. В это время он находился в помещении магазина <данные изъяты>. На тот момент времени он нуждался в деньгах и поэтому не стал оформлять покупку в магазине. Спустя некоторое время он понял, что директор <данные изъяты> не выявил данной недостачи, и после этого случая он стал совершать хищение денег при оплате покупателями товара безналичным способом ему на банковскую карту. Умысел на хищение денег у него появлялся всегда, когда покупатели приобретали товар. В это время он всегда находился в помещении магазина <данные изъяты> по адресу: <адрес> и при приобретении товар просил покупателей перевести деньги ему на банковскую карту по безналичному расчету. Вносить данные деньги в кассу магазина он не собирался, так как изначально имел умысел присвоить данные денежные средства себе.

19 января 2023 года Орловым И.С. совместно со следователем и в присутствии защитника Пичугиной О.В. был произведен осмотр выписок по его банковским счетам <данные изъяты>, в данных выписках по счетам имеются 10 позиций, где не указано от кого именно поступили денежные средства на его банковскую карту:

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты>, карта/кошелек отправителя №;

вид операции <данные изъяты> №

Орлов И.С. пояснил следующее по видам операций:    

1.<данные изъяты> - раньше у него в пользовании находилась кредитная банковская карта <данные изъяты>, которой он пользовался и при необходимости наличных денежных средств осуществлял переводы с данной карты на свою банковскую карту <данные изъяты>. Так как раньше в городе Рыбинске не было банкоматов данного банка, выгоднее было деньги перевести на карту <данные изъяты> и снять их без комиссии в банкомате <данные изъяты>, так как процент комиссии был меньше, чем если бы он снимал деньги непосредственно с карты <данные изъяты> через иные банкоматы. В настоящее время карты <данные изъяты> у него нет.

2. <данные изъяты> -аналогичная ситуация, то есть у него находилась кредитная карта <данные изъяты> банка, которой он пользовался и при необходимости наличных денежных средств осуществлял переводы с данной карты на свою банковскую карту <данные изъяты>. Так как раньше в городе Рыбинске не было банкоматов данного банка, выгоднее было деньги перевести на карту <данные изъяты> и снять их без комиссии в банкомате <данные изъяты>, так как процент комиссии при переводе был, меньше, чем если бы он снимал деньги непосредственно с карты <данные изъяты> через иные банкоматы. Пояснил, что впоследствии данную карту он утратил и переводы осуществлял через личный кабинет. Кроме того, был льготный период, когда можно было перевести деньги с карты <данные изъяты> на абонентский номер <данные изъяты> без комиссии, поэтому, чтобы получить наличные денежные средства, он иногда переводил деньги на свой абонентский номер <данные изъяты>, а затем с данного номера через личный кабинет <данные изъяты> он переводил деньги на свою банковскую карту <данные изъяты> без комиссии либо с небольшим процентом комиссии.

3. <данные изъяты> - как пояснил выше, был льготный период, когда можно было перевести деньги с карты <данные изъяты> на абонентский номер
<данные изъяты> без комиссии, поэтому, чтобы получить наличные денежные средства, он иногда переводил деньги на свой абонентский номер <данные изъяты>, а затем с
данного номера через личный кабинет <данные изъяты> переводил деньги на свою банковскую карту <данные изъяты> без комиссии либо с небольшим процентом комиссии.    

4. <данные изъяты> - с банковских карт <данные изъяты> ему осуществлял переводы его брат, который живет и работает в городе <данные изъяты>. Где именно он работает и проживает, он не знает. Брат делал ему денежные переводы на подарки родителям и детям по праздникам.

5. <данные изъяты> - через сайты в интернете он делал ставки в букмекерских конторах, обычно <данные изъяты> где указывал свои реквизиты банковской карты. В случае выигрыша деньги ему поступали на карту.

6. <данные изъяты> - личный денежный перевод за совместный отдых, когда он произвел общую оплату, а ему на карту перевели деньги взамен потраченных личных денежных средств.

7. <данные изъяты> - он осуществлял продажу детских вещей на сайте <данные изъяты>, в связи с этим ему на карту были зачислены деньги.

Пояснил, что среди данных операций нет переводов ему на карту за похищенные им запчасти из магазина <данные изъяты>.

Свою вину в преступлении признает полностью, в содеянном раскаивается, с предъявленным ему обвинением согласен полностью, не оспаривает квалификацию его действий по ч. 3 ст.160 УК РФ, с суммой причиненного им материального ущерба в размере 601 300 рублей согласен в полном объеме. Причиненный материальный ущерб обязуется полностью возместить по мере поступления денежных средств.

Оглашенные показания Орлов И.С. подтвердил в полном объеме. Пояснил, что раскаивается в совершении данного преступления, публично принес извинения представителю потерпевшего, просил учесть состояние его здоровья, состояние здоровья его матери, а также то, что он принимает участие в воспитании своего малолетнего ребенка.

Помимо признательных показаний подсудимого его виновность в совершении преступления подтверждена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1 который в судебном заседании сообщил, что он является директором <данные изъяты>, организация занимается торговлей запасными частями для европейских грузовых иномарок. Юридический адрес организации: <данные изъяты>. В городе Рыбинске магазин находился по адресу: <адрес>, площадь помещения составляла 70 кв.м. Трудовой договор с Орловым И.С. был заключен 01 апреля 2019 года, он был трудоустроен <данные изъяты>, была оформлена трудовая книжка. С Орловым И.С. был подписан договор о полной материальной ответственности в отношении денежных средств и товара, также он был ознакомлен с должностной инструкцией. В должностные обязанности Орлова И.С. входило: приемка товара (запчастей), заключение договоров с клиентами, с поставщиками, реализация товара клиентам, пересчет товара. Орлов И.С. работал с 2019 года по 2021 год в магазине в городе Рыбинске один, других <данные изъяты> в данном магазине не было. Если Орлову И.С. необходимо было куда-то отлучиться, он закрывал магазин и уходил по своим делам. Все вопросы в основном решались по телефону. Примерно раз в месяц ФИО1. приезжал в город Рыбинск для контроля. Выручка от продажи товаров клиентам по наличному расчету должна была находиться в кассе, далее он должен был приехать в магазин, оформить в программе «расходник» на определенную сумму и отвезти деньги в банк. Денежные средства по безналичному расчету поступали на расчетный счет в банк и были отражены в программе «1С». Система налогообложения у организации общая, с НДС, оплата картой считается как наличными. В программе он мог открыть кассу Орлова И.С., видел безналичные продажи в магазине, считал сумму, заходил в приложение банка, вычитал 2 процента от поступивших сумм, при этом суммы должны были совпадать. В период с 2019 года по 2021 год прибыль от магазина в городе Рыбинске была небольшая, Орлов показывал какие-то продажи, в среднем оборот магазина был от 300 000 рублей до 500 000 рублей в месяц. В связи с тем, что у <данные изъяты> также имеются два магазина в городе Ярославле, с трёх магазинов в день бывают продажи от 300 000 рублей до 500 000 рублей, в общем потоке он не смог заметить, что сумма прибыли меньше суммы, потраченной на закупку. Орлов сам занимался закупками деталей для <данные изъяты>, используя при заказе логин и пароль <данные изъяты> Все расчеты с поставщиками осуществлялись безналичным способом, оплата заказанных деталей производилась со счета <данные изъяты> Опись заказов деталей, поступления денежных средств отдельно по магазинам не велась, контроль был упущен им в связи с тем, что сначала запчасти шли через центральный магазин, в дальнейшем запчасти перемещались со склада на склад. Так происходило до 2020 года. Затем были заключены дополнительные соглашения с поставщиками и запчасти из городов <данные изъяты> поступали напрямую в город Рыбинск. Полученные от клиентов за запчасти денежные средства Орлов И.С. не имел права переводить на свои банковские счета. Совершенное Орловым И.С. преступление было выявлено при закрытии магазина в городе Рыбинске, когда вывезли запчасти, был произведен их подсчет, оказалось, что недостача составляет 4 800 000 рублей, в связи с чем было подано заявление в полицию. Недостача была оформлена актами, при инвентаризации участвовала бухгалтер ФИО33 и менеджер организации. Осуществлялась сверка фактически имеющегося в наличии товара с накладными документами. О недостаче он сообщил Орлову И.С., который пояснил, что ничего не брал.

Показаниями свидетелей ФИО34 (менеджера <данные изъяты> склада-магазина по адресу: <адрес>, ФИО33 (главного бухгалтера <данные изъяты>), оглашенными по ходатайству прокурора в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 3 на л.д. 21-23, л.д. 52-53, которые сообщили, что в середине декабря 2021 года со склада-магазина в г. Рыбинске был вывезен весь товар в склад-магазин, расположенный по адресу: <адрес>. Учет товара при выгрузке, опись принятого товара не производились. В период с 17 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года ФИО1., ФИО33. и ФИО34 проводили инвентаризацию привезенного товара, ФИО33 вносила данные о товаре в программу «1С Управление торговлей», после чего в программе была автоматически сформирована сличительная ведомость и инвентаризационная опись, согласно которой сумма недостачи составила 4 847 955 рублей. Орлов И.С. участия при инвентаризации не принимал. ФИО33 не знает, как и каким образом о проведении инвентаризации и ее результатах был уведомлен Орлов И.С. ФИО34 сообщил, что со слов директора ему известно, что Орлов И.С. уведомлялся о проведении инвентаризации.

Показаниями свидетеля ФИО2 оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе 2 на л.д. 28-29 из которых следует, что в период с марта 2021 года по январь 2022 года он являлся индивидуальным предпринимателем, а именно осуществлял грузоперевозки на грузовой автомашине <данные изъяты>. Периодически он для ремонта данной автомашины приобретал запасные части в магазине <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. <данные изъяты> в данном магазине работал Илья Сергеевич Орлов. По всем вопросам заказа и приобретения запасных частей он обращался лично к Орлову И.С. Кроме него в данном магазине никто не работал. Приобретение запчастей происходило следующим образом: он обращался в магазин к Орлову И.С., говорил ему, какая ему необходима деталь, затем через некоторое время ему отзванивался данный <данные изъяты> и сообщал, что деталь доставлена в магазин и ее можно забрать. Он приезжал в магазин, Орлов И.С. ему сообщал стоимость детали. Иногда он оплачивал стоимость деталей наличными денежными средствами, а иногда, когда у него не было наличных денег, он осуществлял перевод денег по безналичному расчету на личную карту Орлова И.С. <данные изъяты>. Кассовые чеки Орлов И.С. ему никогда не выдавал, так как ему было не принципиально наличие чека. Также ему было не принципиально производить оплату за наличный или безналичный расчет (путем перевода денег на карту Орлова И.С.). При переводе денег на личную карту Орлову И.С. он думал, что впоследствии Орлов данные деньги снимет со своей карты и проведет их по кассе, так как он официально являлся <данные изъяты>. Также иногда запчасти он заказывал по телефонному звонку на абонентский номер Орлова И.С., ввиду большой занятости и невозможности личного посещения магазина. Иногда для заказа детали Илья просил сделать предоплату, которую он по его просьбе переводил ему на банковскую карту. В настоящее время он не может сказать, когда именно и сколько он произвел заказов у Орлова И.С., а также не может сказать, какую именно общую сумму денег он перевел Илье на его банковскую карту. Деньги он переводил только со своих двух банковских карт <данные изъяты>, последние цифры которых: <данные изъяты> и<данные изъяты>. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, то есть все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО10., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе 2 на л.д. 33-35, согласно которым его дочь ФИО35 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности -грузоперезозки. Фактически деятельность ИП контролирует он. В пользовании у них имеется грузовая машина: <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, которое в апреле 2019 года прекратило свою деятельность. Далее в этом же помещении располагалось <данные изъяты>, сфера деятельности данных организаций одинаковая – реализация запчастей для грузовых автомобилей. <данные изъяты> как в <данные изъяты>, так и в <данные изъяты> был Орлов И.С. По вопросам заказа и приобретения запчастей для своего автомобиля он всегда общался только с Орловым И.С. Приобретение запчастей происходило следующим образом: он обращался в магазин к Орлову И.С., говорил какая деталь ему необходима, далее, через какое-то время ему звонил данный <данные изъяты> и сообщал, что запчасть доставлена и ее можно забрать. Он прибывал в магазин, Орлов озвучивал сумму, он оплачивал. 11 июня 2020 года он приобрел запчасть (что именно не помнит) за 4000 рублей. Денежные средства перечислил со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С., никаких документов, подтверждающих оплату, Орлов ему при этом не выдал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, то есть перевод денег он осуществил для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО32., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе 2 л.д. 36-38 из которых следует, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности – грузоперевозки. В пользовании у него имеется грузовая <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретал сначала в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года, в магазине <данные изъяты>, которое располагалось в этом же помещении. По обстоятельствам приобретения автозапчастей для своего грузового автомобиля у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2. Также сообщил, что 20 октября 2020 года он приобрел запчасть (ремкомплект для насоса) за 4 000 рублей. Денежные средства перечислил со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С., никаких документов, подтверждающих оплату, Орлов ему при этом не выдал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, то есть перевод он осуществил для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО6., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе 2 на л.д. 39-41, в томе 3 на л.д.176-179, согласно которым в период с начала 2020 года до конца 2021 года у него в пользовании имелась грузовая машина <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты> которое прекратило его деятельности в апреле 2019 года, далее в этом же помещении располагалось <данные изъяты>. По обстоятельствам приобретения автозапчастей для своего грузового автомобиля у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Денежные средства он оплачивал Орлову на его личную карту, документов, подтверждающих оплату, Орлов И.С. не выдавал. Также часто он заказывал детали по звонку на абонентский номер Орлова И.С. ввиду большой занятости и невозможности личного посещения магазина, называл, что конкретно ему необходимо, денежные средства оплачивал переводом на личную карту Орлова И.С. Точный перечень заказываемых запчастей не вспомнит, помнит, что однажды приобретал пневмоподушки (амортизаторы, на которые установлена платформа). Общая сумма перечисленных Орлову И.С. денежных средств составляет не менее 62 050 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, то есть все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО5., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе 2 на л.д. 42-44, согласно которым его жена ФИО36 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперезозки. Фактически деятельность ИП контролирует он. В пользовании у них имелись две грузовые машины: <данные изъяты>, но в настоящее время продана. Запчасти для данных машин он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, в апреле 2019 года организация прекратила свою деятельность, далее в этом же помещении располагалось <данные изъяты>. <данные изъяты> как в <данные изъяты> так и в <данные изъяты> был Орлов И.С. По вопросам заказа и приобретения запчастей дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Кроме того сообщил, что когда он прибывал в магазин, Орлов озвучивал сумму, просил, чтобы денежные средства он оплачивал на личную карту Орлова. Иногда ему выдавался товарный чек, когда деталь была дорогостоящая, иногда Орлов ничего не выдавал. Также часто он заказывал детали по звонку на абонентский номер Орлова И.С. ввиду большой занятости и невозможности личного посещения магазина, называл, что конкретно ему необходимо, денежные средства оплачивал переводом на личную карту Орлова И.С. Общая сумма перечисленных им денежных средств составила 59 300 рублей. Переводы на банковскую карту Орлова И.С. он осуществлял либо с карты своего отца - ФИО7, либо с карты ФИО36., которые так же находились у него в пользовании. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, то есть все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО5., оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты в томе 2 на л.д. 188-190, согласно которым у него имеется личная банковская карта, зарегистрированная на его имя. Данную карту он также иногда передает в пользование своему сыну – ФИО5 С данной банковской карты ФИО5 периодически производит оплату за приобретение запчастей для грузовых автомобилей. Сын фактически имеет доступ к карте и может производить оплату, так и осуществляет переводы посредством приложения.

Показаниями свидетеля ФИО27., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 45-47, о том, что он осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперевозки. У него имеется грузовая машина <данные изъяты> Запчасти для данной машины он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>. В апреле 2019 года <данные изъяты> прекратило свою деятельность, далее в этом же помещении располагалось <данные изъяты>, сфера деятельности данных организаций одинаковая – реализация запчастей для грузовых автомобилей. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Точный перечень заказываемых запчастей он сейчас не помнит. 26 сентября 2020 года он приобретал какую-то деталь для своего автомобиля, что именно не помнит, за 1 400 рублей, оплату произвел со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова. Никаких чеков, подтверждающих оплату, при этом ему выдано не было, а так как ему было не принципиально, то он не настаивал на этом. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, то есть перевод он осуществил только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 48-50, о том, что он осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперевозки. У него имеется грузовая машина <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года, в магазине <данные изъяты>, расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для своего грузового автомобиля у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2. Точный перечень заказываемых запчастей не помнит, 21 октября 2021 года он приобретал тормозные колодки для своего автомобиля за 3 500 рублей, оплату произвел со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. по его просьбе. 25 октября 2021 года он приобретал рессорную подушку для своего автомобиля за 6 500 рублей, оплату произвел со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. Никаких чеков, подтверждающих оплату, при данных покупках ему выдано не было, так как это было ему не принципиально, то он не настаивал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, переводы он осуществил только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 51-53 о том, что ранее он работал в <данные изъяты> Ремонтом данного автобуса занимался он лично, также по просьбе руководителей сам приобретал запчасти. Запчасти для автобуса он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты> а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года, в магазине <данные изъяты>, расположенном в том же помещении. По обстоятельствам приобретения автозапчастей для автобуса у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Точный перечень заказываемых запчастей он не помнит, 17 сентября 2020 года приобретал какую-то деталь для автобуса, что именно не помнит, за 17 200 рублей, оплату произвел со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. 03 октября 2020 года он приобретал какую-то деталь для автобуса, что именно не помнит, за 3 300 рублей, оплату произвел со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С.. Никаких чеков, подтверждающих оплату, при этом ему выдано не было, так как ему было не принципиально, то он не настаивал на этом. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО12., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 54-56, о том, что он работает <данные изъяты>. У <данные изъяты> имеется 10 грузовых машин <данные изъяты> Запчасти для данных машин ФИО12 приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года, в магазине <данные изъяты>, расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для грузовых машин у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Точные наименования приобретаемых запчастей он не помнит ввиду большого объема. 04 сентября 2021 года он перевел на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. денежные средства за запчасть (не помнит, какую именно) в размере 8 200 рублей. 10 декабря 2021 года он перевел на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. денежные средства за запчасть (не помнит, какую именно) в размере 2 000 рублей. Никаких чеков, подтверждающих оплату, при этих платежах Орлов И.С. ему не выдал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО17., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 57-59, о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - транспортные услуги (предоставление в аренду грузового транспорта). Деятельность ИП контролирует лично он. В пользовании у него имеются грузовые машины <данные изъяты>. Запчасти для данных автомобилей он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> – <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 году, в магазине <данные изъяты>, расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для грузовых машин у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Орлов озвучивал суммы, просил, чтобы денежные средства он оплачивал на личную карту Орлова, товарные чеки Орлов не выдавал, он этого и не требовал, так как не было необходимости. Точные даты и наименования приобретаемых запчастей он не помнит, ввиду большого объема, помнит только, что приобретал ступичные подшипники для прицепов, амортизаторы, колодки. Переводы на банковскую карту Орлова И.С. он осуществлял и с карты супруги ФИО18, так как карта находилась у него в пользовании. В общем Орлову И.С. он перевел на его карту денежные средства в размере 188 100 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 185-187, о том, что у нее имеется личная банковская карта, зарегистрированная на ее имя. Данную карту она так же передает в пользование своему мужу – ФИО17 С данной банковской карты ФИО17 периодически производит оплату за приобретенные запчасти для своих автомобилей. Супруг фактически имеет доступ к карте и может производить оплату, так и осуществляет переводы посредством приложения.

Показаниями свидетеля ФИО30., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 60-62, о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперезозки. В пользовании у него имеется грузовая машина <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 году, в магазине <данные изъяты> расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для грузовой машины у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 07 июля 2020 года он оплатил за запчасть в размере 250 рублей (что именно не помнит) переводом на личную карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. Никакого чека, подтверждающего оплату, ему при этом выдано не было. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, перевод он осуществил только для оплаты стоимости заказанной в магазине детали.

Показаниями свидетеля ФИО24 оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 63-65, о том, что <данные изъяты>. В его организации имеются грузовые машины <данные изъяты>. Однажды <данные изъяты> попросил выкупить и забрать запчасти для автомобилей организации в магазине <данные изъяты>, который располагался по адресу: <адрес>. <данные изъяты> в <данные изъяты> был Орлов Илья Сергеевич. Сумма денежных средств, которую нужно было оплатить за запчасти (какие именно он не помнит), составляла 1 950 рублей. Данные денежные средства он перевел на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. 29 декабря 2020 года. Никаких чеков, подтверждающих оплату, при этом Орлов И.С. ему не выдал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, перевод он осуществил только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО3., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д.66-68, томе 3 на л.д. 180-182, о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперевозки. В пользовании у него имеется грузовая машина <данные изъяты> Запчасти для данной машины он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года, в магазине <данные изъяты> расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для своей грузовой машины у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2. Суммы, озвученные Орловым он оплачивал наличным либо безналичным способом. 13 июля 2020 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 650 рублей на личную карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. 27 августа 2020 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 2 800 рублей на личную карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. 19 сентября 2020 года он оплатил за запчасть (какую именно не помнит) денежные средства в размере 1 300 рублей ли личную карту Орлова И.С. по просьбе последнего. Во всех указанных случаях никаких чеков, подтверждающих оплату, Орлов И.С. ему не выдал. Также было еще два перевода Орлову И.С.: 29 мая 2020 года в размере 4 200 рублей и 07 сентября 2019 года в размере 400 рублей. Таким образом, общая сумма, которую он перевел на банковскую карту Орлова И.С. составляет 9 350 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО37., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 69-71, о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузовые перевозки. Деятельность ИП контролирует лично он сам. В пользовании у него имеются грузовые машины <данные изъяты>. Запчасти для данных машин он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года, в магазине <данные изъяты> расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для грузовых машин у <данные изъяты> Орлова И.Сдал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 В основном он оплачивал покупки через терминал, находящийся в магазине, однако, 10 апреля 2020 года он не смог лично забрать заказ на сумму 9 000 рублей и попросил это сделать своего друга ФИО8 Его друг прибыл в магазин, Орлов озвучил сумму, после чего ФИО8 оплатил заказ со своей карты на личную карту Орлова, товарные чеки Орлов не выдавал. Точные даты и наименования других приобретаемых запчастей он не помнит из-за большого объема заказов. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него и у его друга ФИО8 не было, все переводы они осуществляли только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО31., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 72-74, согласно которым раньше он работал в <данные изъяты> (сфера деятельности-грузоперевозки). Он работал на грузовой машине VOLVO. Запчасти для данной машины он лично приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года в магазине <данные изъяты>, расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для грузовой машины у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2. Иногда заказывал запчасти посредством звонка на телефонный номер Орлова И.С. Точные даты и наименования приобретаемых зачастей он не помнит ввиду большого объема. При заказе запчастей по телефонному звонку, необходимо было внести предоплату, размер которой определял сам Орлов И.С. Предоплату он вносил переводом со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. Так, 29 июля 2020 года он перевел Орлову И.С. денежные средства за запчасть (не помнит, какую именно) в размере 1 950 рублей, а 17 сентября 2020 года - 2 150 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО21., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д.75-77, о том, что он как физическое лицо осуществляет перевозки различных грузов на грузовом автомобиле с прицепом. Запчасти для прицепа, на котором он перевозит грузы, он лично приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года в магазине <данные изъяты>, расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для прицепа у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 09 декабря 2021 года он перевел с банковской карты своего отца ФИО22, которая находилась у него в пользовании, на личную банковскую карту Орлова И.С. денежные средства за запчасти (не помнит, какие именно) в размере 10 500 рублей (данное обстоятельство также было подтверждено ФИО22.) Чека, подтверждающего оплату, при этом Орлов И.С. не выдал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, перевод он осуществил только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО22., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 178-181, о том, что у него имеется личная банковская карта, у его сына ФИО21. имеется доступ к данной карте посредством приложения в телефоне. Иногда его сын оплачивал запчасти, приобретаемые для грузовых автомобилей, переводил через приложение <данные изъяты>, денежные средства списывались с его карты.

Показаниями свидетеля ФИО13., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д.78-80, о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперевозки. В пользовании у него имеется грузовая машина <данные изъяты>. Запчасти для данного автомобиля он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года в магазине <данные изъяты>, расположенном в том же помещении. По обстоятельствам заказа и приобретения автозапчастей для своего грузового автомобиля у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Оплачивал запчасти наличными либо через банковский терминал, однако два раза оплачивал стоимость запчастей на личную карту Орлова И.С.: 24 июля 2020 года - со своей банковской карты, а 28 августа 2020 года - с банковской карты своей супруги, находящейся в его пользовании, при этом никаких чеков, подтверждающих проведение оплаты, Орлов не выдавал, а он не требовал, так как чеки ему были не нужны. Что именно в этих случаях было заказано, он не помнит. В общем на банковскую карту Орлова были перечислены денежные средства в размере 28 450 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО13 оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 182-184, о том, что у нее имеется личная банковская карта, зарегистрированная на ее имя, которую она также передает в пользование своему супругу – ФИО13. С данной банковской карты ее супруг периодически производит оплату за приобретенные запчасти для своих автомобилей, супруг имеет как фактически доступ к карте и может производить оплату, так и осуществляет переводы посредством приложения.

Показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д.81-83, о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперевозки. В собственности у него имеется грузовая машина <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретал в том числе и в магазине автозапчастей, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты> По обстоятельствам приобретения автозапчастей для своего грузового автомобиля у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2. Оплату производил наличными либо безналичным способом. 09 сентября 2020 года он оплатил за запчасть, какую именно не помнит, денежные средства в размере 1 400 рублей на личную карту Орлова И.С. по просьбе последнего. Никаких чеков, подтверждающих оплату, Орлов И.С. ему не выдал. Общая сумма перечисленных Орлову И. С. денежных средств за запчасти таким образом составила 1 400 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО11., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 87-88, о том, что у него в пользовании с 2019 года по настоящее время находятся автомашины <данные изъяты>. Периодически он приезжает в г.Рыбинск по делам, в том числе для покупки запасных частей для автомашин. Запчасти он приобретал в магазине <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. <данные изъяты> в указанном магазине работал Орлов И.С. По вопросам заказа и приобретения автозапчастей в данном магазине, он общался только с Орловым И.С. В указанный магазин он обращался несколько раз. 26 октября 2020 года он оплатил стоимость запчасти (какой именно не помнит) в размере 700 рублей, которые перевел на личную карту Орлова И.С. по номеру его телефона, так как в тот день у него не было с собой наличных денег и банковской карты. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО16., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 89-91, о том, что он занимается ремонтом спецтехники (фронтальные погрузчики, самосвалы, экскаваторы любой модели и сложности). В пользовании у него личных транспортных средств не имеется больше двух лет. В рамках своей деятельности он периодически покупает запчасти для ремонта спецтехники, большегрузов и легковых автомашин в различных магазинах страны, в том числе неоднократно приобретал в магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. <данные изъяты> в <данные изъяты> был Орлов И.С. По вопросам заказа и приобретения запчастей для автомобилей и спецтехники заказчиков он всегда общался только с Орловым И.С. По обстоятельствам приобретения автозапчастей у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2. Оплату запчастей производил наличным или безналичным способом. 03 сентября 2020 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 5 100 рублей на личную карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С.; 02 марта 2021 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 16 000 рублей на личную карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С.; 27 апреля 2021 года оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 6 500 на личную карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С.; 18 октября 2021 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 8 000 рублей на личную карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. Во всех данных случаях никаких чеков, подтверждающих оплату, Орлов И.С. ему не выдал. Общая сумма перечисленных Орлову И.С. денежных средств за запчасти таким образом составила 35 600 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО29., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 92-94, о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперевозки. В собственности у него имеется грузовая машина <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретал в различных магазинах города, в том числе расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты> которое в апреле 2019 года прекратило деятельность. Далее в этом же помещении располагалось <данные изъяты>. <данные изъяты> как в <данные изъяты>», так и в <данные изъяты> был его знакомый – Орлов И.С., с которым они знакомы ориентировочно с 2014 года и поддерживают дружеские отношения. По вопросам заказа и приобретения запчастей для своих автомобилей в указанных магазинах он всегда общался только с Орловым И.С. По обстоятельствам приобретения автозапчастей для машины у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Оплачивал запчасти либо безналичным способом, либо банковским переводом по номеру телефона, привязанного к личной карте Орлова И.С. 06 июля 2020 года он осуществил банковский перевод на личную карту Орлова И.С. денежных средств в размере 3 800 рублей, за что именно не помнит, возможно, за запчасти. 07 декабря 2021 года он осуществил банковский перевод на личную карту Орлова И.С. денежных средств в размере 1 850 рублей - в качестве возврата задолженности за автозапчасти, приобретённые в магазине <данные изъяты> Чек Орлов ему не предоставил. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было.

Показаниями свидетеля ФИО38А., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 95-97, о том, что он <данные изъяты>., сфера деятельности - грузоперевозки. В пользовании у него ранее имелась грузовая машина <данные изъяты> Запчасти для автомашины <данные изъяты> он приобретал в магазине автозапчастей, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, которое в апреле 2019 года прекратило деятельность. Далее в этом же помещении располагалось <данные изъяты> <данные изъяты> как в <данные изъяты>, так и в <данные изъяты> был Орлов И.С., по вопросам заказа и приобретения запчастей для автомобилей в указанных магазинах он всегда общался только с Орловым И.С. По обстоятельствам приобретения автозапчастей у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2. Оплату за запчасти производил наличными, либо банковским переводом по номеру телефона, привязанного к личной карте Орлова И.С. 10 мая 2021 года он оплатил часть цены за запчасть (стартер для автомашины <данные изъяты> в размере 2 000 рублей путем перевода денежных средств на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова). 08 июля 2021 года он оплатил часть цены за запчасть (стартер для автомашины <данные изъяты> в размере 9 000 рублей путем переводы денежных средств на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова). 02 августа 2021 года он оплатил часть цены за запчасть (стартер для автомашины <данные изъяты>) в размере 7 700 рублей путем перевода денежных средств на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова). Во всех данных случаях никаких чеков, подтверждающих оплату, Орлов И.С. ему не выдал. Общая сумма перечисленных Орлову И.С. денежных средств за запчасти таким образом составила 18 700 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 98-100, томе 3 на л.д. 172-175, о том, что он в период с начала 2020 года по начало 2022 года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперевозки. В пользовании у него имелась грузовая машина <данные изъяты> Запчасти для данной машины он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 года в магазине <данные изъяты> расположенном в том же помещении. <данные изъяты> как в <данные изъяты> так и в <данные изъяты> был Орлов И.С., по вопросам заказа и приобретения запчастей для своего автомобиля он всегда общался только с Орловым И.С. По обстоятельствам приобретения автозапчастей у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Орлов просил, чтобы денежные средства он оплачивал на личную карту Орлова, документов, подтверждающих оплату, Орлов не выдавал. Также он заказывал детали по звонку на абонентский номер Орлова И.С. ввиду большой занятости и невозможности личного посещения магазина, называл, что конкретно ему необходимо, денежные средства оплачивал переводом на личную карту Орлова И.С. 23 ноября 2019 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 10 000 рублей на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова). 24 декабря 2019 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 11 850 рублей на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова И.С.). 02 марта 2020 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 1 200 рублей на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова). 04 июля 2020 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 5 000 рублей на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова). 10 сентября 2020 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 10 000 рублей на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова). Во всех данных случаях никаких чеков, подтверждающих оплату, Орлов И.С. ему не выдал. Общая сумма перечисленных Орлову И.С. денежных средств за запчасти таким образом составила 38 050 рублей. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО20., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 101-103, о том, что у него в собственности имеется автомашина <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретает в разных магазинах города, в том числе в магазине автозапчастей, расположенном по адресу: город <адрес> - <данные изъяты> <данные изъяты> в <данные изъяты> был Орлов И.С. То есть по вопросам заказа и приобретения запчастей для своей автомашины он обращался к Орлову И.С. По обстоятельствам приобретения автозапчастей для своей машины у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 Оплачивал запчасти безналичным способом – переводом по номеру телефона на карту Орлова И.С. 28 ноября 2020 года он оплатил за запчасть (какую именно, не помнит) денежные средства в размере 2 000 рублей на личную карту Орлова И.С. (по просьбе Орлова). Никаких чеков, подтверждающих оплату, Орлов И.С. ему не выдал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО4., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 104-106, о том, что он осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, сфера деятельности - грузоперевозки. У него в собственности имеется грузовая автомашина <данные изъяты>. Запчасти для данной машины он приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> - <данные изъяты>, а после прекращения его деятельности в апреле 2019 г. в магазине <данные изъяты>, которое далее располагалось в том же помещении. <данные изъяты> как в <данные изъяты> так и в <данные изъяты> был Орлов И.С. По обстоятельствам приобретения автозапчастей у <данные изъяты> Орлова И.С. дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2. Точный перечень заказываемых запчастей он не помнит. 23 августа 2020 года он приобретал какую-то деталь для своего автомобиля за 3 200 рублей, оплату произвел со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. 28 июля 2020 года он приобретал тормозные колодки для своего автомобиля за 5 600 рублей, оплату произвел со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. 09 сентября 2020 года он приобретал рессорную подушку для своего автомобиля за 5 000 рублей, оплату произвел со своей банковской карты на личную банковскую карту Орлова И.С. по просьбе Орлова И.С. Никаких чеков, подтверждающих оплату при данных покупках, Орлов И.С. ему не выдал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него не было, все переводы он осуществлял только для оплаты стоимости заказанных в магазине деталей.

Показаниями свидетеля ФИО8., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 3 на л.д. 169-171, о том, что у него есть друг ФИО37, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в сфере грузоперевозок. Ему известно, что запчасти для своих грузовых машин ФИО37 приобретал в магазине, расположенном по адресу: <адрес> – <данные изъяты> (далее в этом же помещении располагалось <данные изъяты>). Однажды, когда ФИО37 не смог лично забрать заказ на сумму 9000 рублей, ФИО37 попросил это сделать его. Он приехал в магазин, Орлов Илья (<данные изъяты>) озвучил сумму, после чего он оплатил заказ со своей карты на личную карту Орлова переводом, при этом товарный чек Орлов не выдал. Никаких личных задолженностей перед Орловым И.С. у него и у ФИО37 никогда не было.

Показаниями свидетеля ФИО40, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 211-213, о том, что в период с 2019 года по 2021 год её бывший супруг Орлов И.С. работал <данные изъяты> в магазине <данные изъяты> который расположен на <адрес>, точный адрес не знает, продавал запчасти для автомашин. О факте хищения денег в магазине <данные изъяты> Орловым И.С. она узнала лично от Орлова, когда он сам ей об этом рассказал летом 2022 года.

Показаниями свидетеля ФИО41., оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в томе 2 на л.д. 214-216, согласно которым в декабре 2021 года к нему обратился ФИО1 с просьбой перевезти автомобильные запчасти из магазина <данные изъяты> расположенного на <адрес>. Перевозку запчастей из данного магазина осуществлял он один, другие автомашины перевозку не осуществляли. Перевозил запчасти в течение 2 дней в декабре 2021 года, в какие именно дни, не помнит. Детали грузили два незнакомых ему грузчика, сам он погрузкой не занимался. Никакой описи товара при погрузке не составлялось. Запчасти загрузили ему в автомашину, он их отвез в <адрес> по указанному ФИО1 адресу, запчасти выгрузили в складское помещение.

Кроме того, виновность подсудимого установлена следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением ФИО1 в МУ МВД Росси «Рыбинское», КУСП № № от 01 марта 2022 года, в котором он просит провести проверку по факту недостачи денег в сумме 4 815 000 рублей за период с 2016 года по 2021 год в <данные изъяты> по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 7);

- протоколом явки с повинной от 26 мая 2022 года, при составлении которого Орлов И.С. сообщил о том, что в период с 01 июня 2019 года по 01 ноября 2021 года он осуществил хищение вверенных ему денежных средств <данные изъяты> на сумму не менее 300 000 рублей. Денежные средства получал на свою банковскую карту, в кассу организации не вносил. Денежные средства использовал в личных целях. Вину признает, в содеянном раскаивается, материальный ущерб обязуется возместить в полном объеме (т. 1 л.д. 236);

- протоколом осмотра места происшествия от 26 мая 2022 года, в ходе которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> На первом этаже здания расположено помещение, ранее арендуемое <данные изъяты>. Вход в помещение осуществляется через металлическую дверь коричневого цвета. Дверь закрыта на замок. При визуальном осмотре данного помещения через окна установлено полное отсутствие арендаторов, а также каких-либо вещей, предметов и документов (т. 1 л.д. 240-243);

- протоколом осмотра документов от 05 декабря 2022 года, в ходе которого произведен осмотр: трудового договора, заключенного между <данные изъяты> в лице директора ФИО1. и Орловым И.С.; копии должностной инструкции <данные изъяты>, на последнем листе имеется подпись Орлова И.С. об ознакомлении с должностной инструкцией; копии договора с работником о полной индивидуальной материальной ответственности от 01 апреля 2019 года, заключенного между <данные изъяты> в лице директора ФИО1. и работника Орлова И.С.; решения единственного участника <данные изъяты> от 06 декабря 2018 года; копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе; копии Устава <данные изъяты>; копия приходного кассового ордера № № от 26 мая 2022 года о возмещении ущерба в размере 1 000 рублей; копия приказа о приеме работника Орлова И.С. на работу с 01 апреля 2019 года <данные изъяты>; копия приказа о прекращении трудового договора <данные изъяты> с работником Орловым И.С., уволен с 09 февраля 2022 года с должности <данные изъяты>; копия выписки из ЕГРЮЛ; копия расписки ФИО1. от 05 декабря 2022 года о том, что ФИО1. получил от Орлова И.С. денежную сумму 100 000 рублей в качестве частичного возмещения материального ущерба (т. 2 л.д. 148-153);

- протоколом осмотра предметов от 19 декабря 2022 года, в ходе которого осмотрен CD-R диска, полученный из <данные изъяты> с выписками по счетам Орлова И.С. № № по карте № № на 4 листах; № по карте № № на 2 листах; № № по карте № № на 29 листах (т.2 л.д. 217-256);

- справкой № 4/23 исследования документов физического лица Орлова И.С. от 15 июня 2023 года, согласно которой установлена сумма причиненного материального ущерба <данные изъяты> Орловым И.С. за период с 01 апреля 2019 года по 30 декабря 2021 года в размере 601 300 рублей (т 4 л.д. 81-85);

- протоколом осмотра документов от 19 января 2023 года, в ходе которого были осмотрены выписки по счетам Орлова И.С. в <данные изъяты> № № и № № (т. 3 л.д. 54-93).

Проанализировав и оценив все представленные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными для признания подсудимого Орлова И.С. виновным в совершении инкриминируемого ему преступления. Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при получении доказательств не установлено.

За основу обвинительного приговора суд берет показания представителя потерпевшего ФИО1., свидетелей ФИО2 ФИО10., ФИО32., ФИО6., ФИО5., ФИО7., ФИО27., ФИО26., ФИО15., ФИО12., ФИО17., ФИО18., ФИО30., ФИО24., ФИО3., ФИО37., ФИО31., ФИО21., ФИО22., ФИО13., ФИО14., ФИО28., ФИО11., ФИО16., ФИО29., ФИО25., ФИО9, ФИО20 ФИО4., ФИО40., ФИО41., ФИО34., ФИО1., ФИО8., а также признательные показания подсудимого Орлова И.С.

Показания указанных лиц непротиворечивы, последовательны и хронологически взаимосвязаны, в сочетании с письменными и вещественными доказательствами, представленными стороной обвинения, достаточно подробно раскрывают сущность всех значимых для правильного разрешения дела событий, с необходимой полнотой воссоздают целостную картину фактических обстоятельств, анализ которых в совокупности объективно свидетельствует о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления. Поводов для оговора Орлова И.С. со стороны представителя потерпевшего и свидетелей не установлено.

Допустимыми и объективными суд находит письменные доказательства, представленные стороной обвинения, наименование и содержание которых приведены в описательной части приговора, поскольку все они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и иных правовых актов.

Тем самым письменные доказательства не расходятся с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, а дополняют, конкретизируют, уточняют и подтверждают их, поэтому в сочетании перечисленные материалы дела изобличают подсудимого в совершении преступления.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств является достаточной и с безусловностью подтверждает виновность подсудимого в объеме, изложенном в приговоре, оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, противоречия между ним отсутствуют. Стороной защиты не оспаривалась причастность подсудимого к совершению инкриминируемого деяния, достоверность полученных доказательств.

Правовая оценка действиям Орлова И.С. органом предварительного следствия дана правильно, поскольку из материалов дела следует, что Орлов И.С., являясь <данные изъяты> <данные изъяты>, материально-ответственным лицом, при фактических обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, безвозмездно, с корыстной целью, против воли собственника, незаконно обратил в свою пользу вверенные ему по роду служебной деятельности денежные средства <данные изъяты> которыми распорядился по собственному усмотрению, причинив своими действиями <данные изъяты> материальный ущерб в размере 601 300 рублей.

Квалифицирующий признак – совершение преступления «в крупном размере» вменен Орлову И.С. обоснованно, поскольку Орловым И.С. были похищены денежные средства в размере, превышающем 250 000 рублей.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия Орлова И.С. по ч.3 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Орлов И.С. совершил умышленное преступление против собственности, отнесенное к категории тяжкого. Оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств дела: способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершенного деяния, а также степени общественной опасности совершенного преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Орлова И.С. в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ являются явка с повинной, активное способствование расследованию преступления (виновный дал полные, последовательные и непротиворечивые показания, принял участие в осмотре документов 19 января 2023 года); п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у виновного малолетнего ребенка (ФИО42.); п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного <данные изъяты> в результате преступления (частичное возмещение материального ущерба в размере 106 000 рублей). В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Орлова И.С. суд признает признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, принесение извинений представителю потерпевшего в судебном заседании, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Орлова И.С., судом не установлено.

В связи с этим суд при назначении Орлову И.С. наказания руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исследовав данные о личности подсудимого, суд учитывает, что он имеет место регистрации и постоянное место жительства, проживает с матерью, имеющей хронические заболевания, участвует в воспитании ребенка, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался.

С учетом вышеизложенного, суд полагает, что цели уголовного наказания могут быть достигнуты при назначении Орлову И.С. наказания в виде лишения свободы с применением правил ст. 73 УК РФ, при этом следует установить испытательный срок, в течение которого подсудимый должен доказать свое исправление, также необходимо возложить на подсудимого обязанности, которые ему следует исполнять в период испытательного срока.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ и ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы суд в отношении подсудимого Орлова И.С. не применяет, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Представителем <данные изъяты> ФИО1. в ходе предварительного следствия заявлен гражданский иск к Орлову И.С. о возмещении причиненного преступлением материального ущерба в размере 499 150 рублей. В ходе судебного разбирательства представитель потерпевшего ФИО1 гражданский иск поддержал в полном объеме.

Прокурор полагал необходимым исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Подсудимый и гражданский ответчик Орлов И.С. исковые требования признал в полном объеме. Суд принимает признание иска ответчиком.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Имущественный ущерб, причиненный <данные изъяты> в результате хищения принадлежащего ему имущества, является реальным, причинен противоправными действиями подсудимого и к настоящему времени в полном объеме не возмещен. Согласно расписке от 31 августа 2023 года, представленной в судебное заседание, ФИО1 получил от Орлова И.С. в счет возмещения материального ущерба от преступления денежную сумму в размере 5 000 рублей. С учетом изложенного, исковые требования <данные изъяты> подлежат удовлетворению частично, в размере 494 150 рублей.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Орлова Илью Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное Орлову И.С., считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Орлова И.С. в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства в дни и время, определенные данным органом;

- не изменять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Орлова И.С. не избирать.

Гражданский иск <данные изъяты> удовлетворить частично.

Взыскать с Орлова Ильи Сергеевича в пользу <данные изъяты> в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 494 150 рублей.

Вещественные доказательства: CD-R диск с выпиской по счетам Орлова И.С. в <данные изъяты>, иные документы: приходный кассовый ордер № № от 26 мая 2022 года о возмещении ущерба в размере 1 000 рублей, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, решение единственного участника <данные изъяты> от 06 декабря 2018 года, Устав <данные изъяты> от 2018 года, свидетельство <данные изъяты> от 10 февраля 2021 года, свидетельство <данные изъяты> от 06 апреля 2016 года, расписка от имени ФИО1. о получении им в качестве частичного возмещения материального ущерба денежной суммы в размере 100 000 рублей, приказ о приеме работника на работу от 01 апреля 2019 года, трудовой договор с <данные изъяты> от 01 апреля 2019 года, должностная инструкция <данные изъяты>, договор с работником о полной индивидуальной материальной ответственности от 01 апреля 2019 года, приказ о прекращении трудового договора с работником от 10 февраля 2022 года, выписка из ЕГРЮЛ № № от 26 мая 2022 года, выписки по счетам Орлова И.С. в <данные изъяты> - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья А.Н. Лапчинская