Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-5671/2023 ~ М-3471/2023 от 23.06.2023

УИД №

Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ Дзержинский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Кузовкова Д.С.,

при секретаре Овчинниковой А.В.,

с участием помощника прокурора г. Дзержинска Нижегородской области ФИО, ответчика Федосеевой Е.А., представителя ответчика Федосеевой Е.А. - адвоката ФИО,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Нижегородского района города Нижнего Новгорода, действующего в интересах Российской Федерации, к Федосеевой Е.А., Соколовой Н.Н. о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Нижегородского района города Нижнего Новгорода, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Федосеевой Е.А. о взыскании материального ущерба, указав, что приговором Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ Федосеева Е.А. <данные изъяты>

Приговором установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, в связи с рождением второго ребенка Федосеева Е.А. обратилась в УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ и Федосеевой Е.А. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере <данные изъяты> рублей.

<данные изъяты>, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире по адресу: <адрес>, подписала с КПК «Свой дом», в лице директора Лица-1 фиктивный договор займа № (целевой, на приобретение жилья) на сумму <данные изъяты> рублей, целевое назначение заемных денежных средств - приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо-1 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил со счета № КПК «Свой дом» <данные изъяты> рублей на лицевой счет № Федосеевой Е.А., открытый в Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», по фиктивному договору процентного займа № (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, а также изготовил справку о сумме остатка основного долга Федосеевой Е.А. по указанному выше договору займа в размере <данные изъяты> рублей. Поступившие ДД.ММ.ГГГГ Федосеевой Е.А. на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>, были ею сняты и распределены между Лицом-1 и Лицом-2 и самой Федосеевой Е.А.

В это же время Федосеева Е.А. подписала фиктивный договор купли- продажи объекта недвижимости по адресу: <адрес>. При этом во исполнение условий договора-купли продажи со стороны продавца и Федосеевой Е.А. личные денежные средства и средства займа не использовались, а фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом-2. Федосеева Е.А. обязательства, предусмотренные договором купли-продажи и договором займа, по достигнутой ранее договоренности с Лицом-1 и Лицом-2 не исполнила.

Далее Федосеева Е.А. предоставила фиктивный договор купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним.

ДД.ММ.ГГГГ, Федосеева Е.А., находясь в кабинете нотариуса, дала нотариальное обязательство об обязанности оформить и распорядиться объектом недвижимости - квартирой по адресу: <адрес>, в соответствии с федеральным законом и правилами, которое не намеревалась исполнять и впоследствии не исполнила.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-2 и Федосеева Е.А. обратились в УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: <адрес>, с вышеуказанным нотариальным обязательством, заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению фиктивные документы, подтверждающие регистрацию права собственности, получение займа. На основании указанного выше заявления, нотариального обязательства и представленных фиктивных документов, сотрудники УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях Лица-1, Лица-2 и Федосеевой Е.А. не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ, по поручению УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области перечислило со счета №, открытого в Волго- Вятском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату Федосеевой Е.А., в размере № рублей на счет № КПК «Свой дом», открытый в дополнительном офисе АО КБ «Ассоциация» по адресу: <адрес>, в результате чего КПК «Свой дом» получило обратно заемные денежные средства, предоставленные Федосеевой Е.А. по вышеуказанному договору займа.

Вышеуказанными действиями в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федосеева Е.А., Лицо-1 и Лицо-2, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, т.е. причинили ущерб, а именно в сумме <данные изъяты> рублей - в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

В данном случае вина ответчика и причинно-следственная связь между действиями Федосеевой Е.А. и убытками, причиненными государству, установлена вступившим в законную силу приговором суда.

На основании изложенного истец просит суд взыскать с Федосеевой Е.А. в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей, причиненный в результате совершения преступления.

Определением Дзержинского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле № по исковому заявлению Прокурора Нижегородского района г. Нижнего Новгорода к Федосеевой Е.А. о возмещении ущерба, причиненного преступлением в качестве соответчика привлечена Соколова Н.Н..

Помощник прокурора г. Дзержинска Нижегородской области                       ФИО в судебном заседании исковые требования поддержала, просила взыскать солидарно с Федосеевой Е.А. и Соколовой Н.Н. материальный ущерб в размере <данные изъяты> рублей, причиненный в результате совершения преступления.

Ответчик Федосеева Е.А. и её представитель – адвокат ФИО в судебном заседании исковые требования не признали, указав, что Федосеева Е.А. улучшила жилищные условия, оформив в собственность жилое помещение по адресу: <адрес>. Представили возражения на исковое заявление, в которых указано о причинении ущерба совместно с Журавлевым Д.С., Соколовой Н.Н., которые подлежат привлечению к делу в качестве соответчиков, а также о пропуске срока исковой давности, исчисляемый с ДД.ММ.ГГГГ то есть с момента возбуждения уголовного дела в отношении Журавлева Д.С.

Ответчик Соколова Н.Н. в судебное заседание не явилась, по неизвестной суду причине, извещена надлежащим образом, конверт в адрес суда вернулся с отметкой об истечении срока хранения.

Представитель третьего лица – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в судебное заседание не явился, представил в суд отзыв на исковое заявление, в котором просил рассмотреть дело в свое отсутствие, исковые требования прокурора Нижегородского района г. Нижнего Новгорода удовлетворить.

Третьи лица Журавлев Д.С., КПК "Свой дом" в судебное заседание не явились, представителя не направили, извещены надлежащим образом.

Выслушав объяснения помощника прокурора г. Дзержинска Нижегородской области ФИО, ответчика Федосеевой Е.А. и её представителя – адвоката ФИО, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьей 52 Конституции Российской Федерации гарантировано право потерпевшего от преступления лица на возмещение убытков.

Частью 3 статьи 42 УПК РФ закреплено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

В силу части 4 статьи 61 ГПК РФ определяющей основания для освобождения от доказывания, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действии лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как следует из пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном решении», в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско - правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

По смыслу приведенных норм права убытки являются формой гражданско - правовой ответственности, и взыскание их возможно при наличии определенных условий, в том числе: наличие вины второй стороны и причинно-следственной связи между наступившими последствиями и противоправным поведением ответчика.

В силу абз. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Возложение на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях в зависимости от степени вины (п. 2 ст. 1081 ГК РФ) возможно лишь по заявлению потерпевшего и в его интересах (абз. 2 ст. 1080 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, приговором Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ Федосеева Е.А. <данные изъяты>

Приговором установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, в связи с рождением второго ребенка Федосеева Е.А. обратилась в УПФР по г.о.<адрес> с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ и Федосеевой Е.А. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере <данные изъяты> рублей.

Федосеева, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в квартире по адресу: <адрес>, подписала с КПК «Свой дом», в лице директора Лица-1 фиктивный договор займа № (целевой, на приобретение жилья) на сумму <данные изъяты> рублей, целевое назначение заемных денежных средств - приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо-1 изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил со счета № КПК «Свой дом» <данные изъяты> рублей на лицевой счет № Федосеевой Е.А., открытый в Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», по фиктивному договору процентного займа № (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, а также изготовил справку о сумме остатка основного долга Федосеевой Е.А. по указанному выше договору займа в размере <данные изъяты> рублей. Поступившие ДД.ММ.ГГГГ Федосеевой Е.А. на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>, были ею сняты и распределены между Лицом-1 и Лицом-2 и самой Федосеевой Е.А.

В это же время Федосеева Е.А. подписала фиктивный договор купли- продажи объекта недвижимости по адресу: <адрес>. При этом во исполнение условий договора-купли продажи со стороны продавца и Федосеевой Е.А. личные денежные средства и средства займа не использовались, а фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом-2. Федосеева Е.А. обязательства, предусмотренные договором купли-продажи и договором займа, по достигнутой ранее договоренности с Лицом-1 и Лицом-2 не исполнила.

Далее Федосеева Е.А. предоставила фиктивный договор купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним.

ДД.ММ.ГГГГ, Федосеева Е.А., находясь в кабинете нотариуса, дала нотариальное обязательство об обязанности оформить и распорядиться объектом недвижимости - квартирой по адресу: <адрес>, в соответствии с федеральным законом и правилами, которое не намеревалась исполнять и впоследствии не исполнила.

ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-2 и Федосеева Е.А. обратились в УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: <адрес>, с вышеуказанным нотариальным обязательством, заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению фиктивные документы, подтверждающие регистрацию права собственности, получение займа. На основании указанного выше заявления, нотариального обязательства и представленных фиктивных документов, сотрудники УПФР по г.о.<адрес>, неосведомленные о преступных намерениях Лица-1, Лица-2 и Федосеевой Е.А. не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР по г.о.<адрес>, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ, по поручению УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, Государственное учреждение Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> перечислило со счета №, открытого в Волго- Вятском ГУ Банка России по адресу: <адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату Федосеевой Е.А., в размере <данные изъяты> рублей на счет № КПК «Свой дом», открытый в дополнительном офисе АО КБ «Ассоциация» по адресу: <адрес>, в результате чего КПК «Свой дом» получило обратно заемные денежные средства, предоставленные Федосеевой Е.А. по вышеуказанному договору займа.

Вышеуказанными действиями в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Федосеева Е.А., Лицо-1 и Лицо-2, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, т.е. причинили ущерб, а именно в сумме <данные изъяты> рублей - в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, судом установлено, что приговором Нижегородского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Соколова Н.Н. <данные изъяты>

Приговором установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в связи с рождением второго ребенка ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Лицо № обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городскому округу город Дзержинск Нижегородской области (далее - УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области) по адресу: <адрес>, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ и в УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области лицу № выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ лицу № УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области предоставлена единовременная выплата за счет средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, объем средств материнского (семейного) капитала лицу № на ДД.ММ.ГГГГ был равен <данные изъяты> рублей.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо №, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, сообщила риелтору Соколовой Н.Н. о наличии у нее права на получение средств материнского (семейного) капитала в сумме <данные изъяты> рублей.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, точное время не установлено, у Соколовой Н.Н., находящейся на территории Нижегородской области, более точноеместо не установлено, знавшей о том, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и, что нецелевое расходование денежных средств в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала, путем обмана сотрудников ГУ - ОПФР по Нижегородской области и УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области и совершения ряда фиктивных, то есть мнимых сделок, совершенных для придания своим преступным действиям закоиного вида и представления копии фиктивных договоров и документов, подтверждающих регистрацию права собственности и получением займа, нотариального обязательства с заявлением о распоряжении материнского (семейного) капитала в составе группы лиц по средствами размере. предварительному сговору, совершенного в крупном

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо № находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, от риелтора Соколовой Н.Н. узнала о том, что директор кредитно-потребительского кооператива «Свой дом» (далее по тексту - КПК «Свой дом») Лицо № и сама Соколова Н.Н. оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличных денежных средств материнского (семейного) капитала путем приискания объектов недвижимости, необходимых для хищения средств материнского (семейного) капитала, и совершают ряд фиктивных, то есть мнимых сделок для придания своим преступным действиям законного вида, направленных на достижение указанных выше целей, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости, и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно оформление мнимого договора займа, целевое назначение которого - покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала и оформление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости, необходимого для придания видимости законности сделки по исполнению указанного договора займа. При этом фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Соколовой Н.Н., а лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, фиктивно оформляет объект недвижимости в собственность на свое имя, на срок, необходимый для получения денежных средств от Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, причитающихся по сертификату материнского (семейного) капитала, КПК «Свой дом» в счет погашения задолженности по указанному договору займа. Копии фиктивных договоров и документов, подтверждающих регистрацию права собственности, получения займа и нотариальное обязательство об обязанности распорядиться объектом недвижимости в соответствии с федеральным законом и правилами с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала предоставляются в территориальные органы Государственного учреждения - УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области. в результате обмана сотрудников Государственного учреждения - УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области совершается хищение денежных средств бюджета Российской Федерации при выплате средств материнского (семейного) капитала.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, Лицо № и Соколова Н.Н. предложили лицу № вступить с ними в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (Далее по тексту ОПФР по Нижегородской области) указанным выше способом, путем обмана сотрудников УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области в размере <данные изъяты> рублей, причитающихся лицу № по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере. При этом Лицо № и Соколова Н.Н. сообщили лицу № что за соучастие в хищении средств материнского (семейного) капитала вышеуказанным способом ей причитаются денежные средства в сумме не менее <данные изъяты> рублей при снятии денежных средств со счета в банке по договору займа с КПК «Свой Дом».

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Нижегородской области Лицо №, реализуя задуманное, действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, на указанное выше предложение Лица № и Соколовой Н.Н. ответила согласием, тем самым вступив с ними в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана группой лиц по предварительному сговору денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала.

Согласно преступной роли Лица №, последний, являясь директором КПК «Свой дом», то есть организационно-распорядительные, единоличным исполнительным органом, выполняющим административно-хозяйственные и распределительные функции в указанном кредитно-потребительском кооперативе, должен был изготовить фиктивные документы, используемые в последующем для оформления фиктивного целевого договора займа, назначение которого - покупка объекта недвижимости с внесением суммы не менее размера средств, находящихся в распоряжении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки по сертификату материнского (семейного) капитала, изготовить фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств, направленных на улучшение жилищных условий лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, а так же по заключенному договору целевого займа на приобретение жилья, перечислить денежные средства в размере суммы остатка средств материнского (семейного) капитала лицу, имеющему право на дополнительные меры государственной поддержки, и контролировать проведение фиктивных сделок и подачи данным лицом нотариального обязательства о распоряжении объектом недвижимости в соответствии с федеральным законом, правилами и заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с документами, подтверждающими регистрацию права собственности получение займа, в УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, необходимых для хишения денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, и перечисление денег Государственным учреждением - УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области на счет КПК «Свой дом».

В свою очередь Соколова Н.Н. согласно отведенной ей преступной роли, должна была приискать жилое помещение для дальнейшего оформления в собственность лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, при этом фактически осуществлять распоряжение указанным объектом недвижимости, а также сопровождать в государственные учреждения лицо, имеющее право дополнительные меры государственной поддержки и тем самым контролировать подачу, получение и оформление документов, подтверждающих регистрацию права собственности, и документов на распоряжение средствами материнского семейного капитала в УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, необходимых для хищения денежных средств группой лиц по предварительному сговору в крупном плане при получении социальных выплат.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Нижегородской области Соколова Н.Н., реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом № и лицом №, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью последующего заключения договора займа с лицом №, приискала жилое помещение по адресу <адрес>, о чем сообщила лицу № и Лицу №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо №, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, реализуя свой совместный преступный умысел, действ умышленно, совместно и согласованно с Соколовой Н.Н. и лицом №, то есть группой лиц предварительному сговору, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников УПФР по то. Дзержинск Нижегородской области изготовил ряд фиктивных договоров для совершения мнимых сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, без намерений создать соответствующие правовые последствия, связанные с приобретением недвижимости и созданием долгов обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно мнимой сдклки с изготовлением фиктивного договора займа, целевое назначение которого - покупка объекта недвижимсти по адресу: <адрес>. внесением суммы в размере <данные изъяты> рублей, находящейся в распоряжении лица, имеющего прав дополнительные меры государственной поддержки, по сертификату материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату лица № и фиктивный договор купли-про жилого помещения по адресу: <адрес>. указав общую стоимость в размере <данные изъяты> рублей, соответствующей сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала имеющегося в распоряжении лица №. Затем в это же время и в этом же месте договор займа предоставлен для подписания лицу № Лицом №. При этом Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом № и Соколовой Н.Н., то есть группой предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, не имея нам улучшить жилищные условия и проживать в квартире по адресу: <адрес>, подписала с КПК «Свой дом», в лице директора Лица № фиктивный договор займа № (целевой, на приобретение жилья) на сумму <данные изъяты> рублей, назначение заемных денежных средств - приобретение жилого помещения по адресу: Воротынский <адрес>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, Лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Соколовой Н.Н. и лицом №, направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, действуя с указанной выше целью, совместно и согласованно, то есть группой лин по предварительному сговору, изготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил со счета № КПК «Свой дом» <данные изъяты> рублей на лицевой счет № лица №, открытый в Нижегородский РФ АО «Россельхозбанк», по фиктивному договору процентного займа № (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, а также изготовил справку о сумме остатка основного долга лица № по указанному выше договору займа в размере <данные изъяты> рублей, Поступившие ДД.ММ.ГГГГ лицу № на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: <адрес>, были ею сняты и распределены между Лицом №, Соколовой Н.Н. и самой лицом №. Таким образом указанные денежные средства обращены Лицом №, Соколовой Н.Н. и лицом № в свою пользу.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, находящимся на территории <адрес>, более точное место не установлено, предоставлен лицу № для подписания договор купли-продажи указанного объекта недвижимости. Далее в это же время и в этом же месте Лицо № подписала фиктивный договор купли- продажи объекта недвижимости по адресу: <адрес>. При этом во исполнение условий договора-купли продажи ФИО со стороны продавца и лицом № со стороны покупателя личные денежные средства и средства займа не использовались, а фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Соколовой Н.Н. Лицо № обязательства, предусмотренные договором купли-продажи и договором займа по достигнутой ранее договоренности с Лицом № и Соколовой Н.Н. не исполнила.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, Лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Лицом № и Соколовой Н.Н., направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, действуя с указанной выше целью, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, то есть группой лиц по предварительному сговору, предоставила фиктивный договор купли-продажи жилого помещения по адресу: <адрес>, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо №, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа город областного значения Нижний Новгород ФИО по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Лицом № и Соколовой Н.Н., направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления фиктивных документов, подтверждающих регистрацию права собственности и получение займа, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, то есть группой лиц по предварительному сговору, дала нотариальное обязательство об обязанности оформить и распорядиться объектом недвижимости - квартирой по адресу: <адрес>, в соответствии с федеральным законом и правилами, которое не намеревалась исполнять и впоследствии не исполнила.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Соколова Н.Н. и Лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Лицом №, направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат, действуя с указанной выше целью, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, то есть группой лиц по предварительному сговору, обратились в УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: <адрес>, с вышеуказанным нотариальным обязательством, заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению фиктивные документы, подтверждающие регистрацию права собственности, получение займа. На основании указанного выше заявления, нотариального обязательства и представленных фиктивных документов, сотрудники УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях Лица №. Соколовой Н.Н. и лица № не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявления были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР по г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, по поручению УПФР по г.о.л. Дзержинск Нижегородской области, Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> перечислило со счета№, открытого в Волго- Вятском ГУ Банка России по адресу; <адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату лица №, в размере <данные изъяты> рублей на счет № КПК «Свой дом», открытый в дополнительном офисе АО КБ «Ассоциация» по адресу: <адрес>, в результате чего КПК «Свой дом» получило обратно заемные денежные средства, предоставленные лицу № по вышеуказанному договору займа.

Вышеуказанными действиями в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, Лицо № и Соколова Н.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

Учитывая, что вина ответчиков и причинно-следственная связь между их действиями и убытками, причиненными государству, установлена вступившими в законную силу приговорами суда, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска и взыскании денежных средств в солидарном порядке, поскольку факт того, что ответчики обратили в свою пользу средства федерального бюджета, нашло свое подтверждение в процессе рассмотрения дела.

Доводы ответчика и представителя, о том, что Федосеева Е.А. улучшила жилищные условия, оформив в собственность жилое помещение по адресу: <адрес> являются несостоятельными, поскольку противоречат обстоятельствам, установленным вступившим в законную силу приговором суда о том, что перечисление Отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области денежных средств являлось следствием совершенных ответчиками мошеннических действий при получении выплат, получив непосредственный доступ к которым, они распоряжались ими по своему усмотрению.

Доводы о привлечении в качестве соответчика Журавлева Д.С. судом отклоняются по следующим основаниям.

Согласно абз. 3 п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Поскольку уголовное дело в отношении Журавлева Д.С. приостановлено ДД.ММ.ГГГГ на основании п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ в связи с тем, что подозреваемые скрылись от следствия, оснований для привлечения Журавлева Д.С. соответчиком суд не находит.

Отклоняя доводы ответчика и представителя о пропуске истцом срока исковой давности, суд принимает во внимание правовую позицию, сформулированную в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1442-О, разъяснениях, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", согласно которой момент, с которого потерпевший по уголовному делу имеет возможность защитить свои имущественные права, нарушенные в результате преступления, определяется датой вынесения следователем постановления о признании его потерпевшим и получения копии постановления.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области признано потерпевшим по уголовному делу постановлением старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. С указанной даты у Отделения Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области возникло право на предъявление гражданского иска в уголовном деле.

Таким образом, исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, подано в пределах трехлетнего срока с даты, когда Отделению Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области как потерпевшему стало известно о причинении ущерба в результате преступления.

В силу ст. 98, 103 ГПК РФ с ответчиков в доход местного бюджета следует взыскать госпошлину в размере <данные изъяты> рублей по <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей с каждого.

Руководствуясь ст.ст.12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Нижегородского района города Нижнего Новгорода, действующего в интересах Российской Федерации, к Федосеевой Е.А., Соколовой Н.Н. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать солидарно с Федосеевой Е.А. (<данные изъяты> ), Соколовой Н.Н. (<данные изъяты> ) в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области (ИНН 5258012881) денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

Взыскать с Федосеевой Е.А. (<данные изъяты>) в доход муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области государственную пошлину в размере <данные изъяты> руб.

Взыскать с Соколовой Н.Н. (<данные изъяты>) в доход муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области государственную пошлину в размере <данные изъяты> руб.

Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Дзержинский городской суд Нижегородской области.

Решение суда в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья                                       п\п                                           Д.С. Кузовков

Копия верна

Судья                                     Д.С. Кузовков

Подлинник решения находится в материалах гражданского дела №, УИД № в Дзержинском городском суде Нижегородской области.