Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-124/2023 от 02.02.2023

УИД 50RS0019-01-2023-000496-55

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Клин Московской области                                                 «1» июня 2023 года

Клинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Шарапова Д.Г.,

при секретаре судебного заседания Акст С.С.,

с участием государственных обвинителей – помощников Клинского городского прокурора Московской области Дороничевой Е.В. и Кауровой Н.В.,

подсудимых Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С.,

а также защитников – адвокатов Шварцман Т.А., Ларионова В.Ю., Кучухидзе П.А., Иванова А.В., Трухиной С.Л., Гарбузовой А.В., Болтовской И.П., Кудрявцевой И.Б., Максимовой Е.В., Игнатыша О.Н., Филипповой Л.А. и Федоровой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном разбирательстве материалы уголовного дела № 1-124/23 в отношении

Балакиной Е.С., 28 мая 1985 года рождения, уроженки /данные изъяты/, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: /адрес/, с основным средним образованием, разведенной, имеющей троих малолетних детей, товароведа магазина «Магнит у дома» АО «ТАНДЕР», невоеннообязанной, несудимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Грицай С.В., /дата/ года рождения, уроженки села /данные изъяты/, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: /адрес/, со средним профессиональным образованием, разведенной, имеющей троих малолетних детей, оператора склада ООО «Леруа Мерлен Восток», невоеннообязанной, несудимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Догадовой С.В., /дата/ года рождения, уроженки /данные изъяты/ области, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: /адрес/, фактически проживающей по адресу: /адрес/, со средним профессиональным образованием, разведенной, имеющей двоих малолетних детей, работающей в отделе контроля ООО «Клинский мебельный комбинат», невоеннообязанной, несудимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Козловой Т.М., /дата/ года рождения, уроженки /данные изъяты/, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: /адрес/, фактически проживающей по адресу: /адрес/, с основным общим образованием, разведенной, имеющей двоих малолетних детей, в отношении которых лишена родительских прав решением Клинского городского суда /адрес/ от /дата/, неработающей, невоеннообязанной, судимой: мировым судьей судебного участка № 74 Клинского судебного района Московской области 9 февраля 2017 года по ст. 322.3, ст. 64 УК РФ к пяти тысячам рублей штрафа, тем же судьей 8 февраля 2018 года по ст. 156, ст. 70 (приговор от 9 февраля 2017 года) УК РФ к двумстам часам обязательных работ и пяти тысячам рублей штрафа, постановлением того же судьи от 21 июня 2018 года неотбытое наказание в виде обязательных работ заменено на двадцать четыре дня лишения свободы в колонии-поселении, а также осужденной тем же судьей 23 августа 2018 года по ст. 322.3, ст. 64, ст. 70 (приговор от 8 февраля 2018 года) УК РФ к двадцати четырем дням лишения свободы в колонии-поселении и десяти тысячам рублей штрафа, освобожденной 19 декабря 2018 года по отбытии срока наказания в виде лишения свободы, тем же судьей 20 сентября 2019 года по ст. 322.3, ст. 64, ст. 70 (приговор от 23 августа 2018 года) УК РФ к двенадцати тысячам рублей штрафа, тем же судьей 3 декабря 2019 года по ст. 322.3, ст. 64, ч. 5 ст. 69 (приговор от 20 сентября 2019 года) УК РФ к тринадцати тысячам рублей штрафа, штраф не оплачен, под стражей по настоящему делу не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Михайлюк А.В., /дата/ года рождения, уроженки /данные изъяты/, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: /адрес/, со средним профессиональным образованием, замужней, имеющей одного малолетнего ребенка, работающей в УСиОПОиП гор. Клина Химкинского почтама, невоеннообязанной, несудимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Недельской Ю.В., /дата/ года рождения, уроженки /данные изъяты/, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: /адрес/, со средним профессиональным образованием, замужней, имеющей двоих малолетних детей, контролера-кассира магазина «Дикси 90258» АО «Дикси ЮГ», невоеннообязанной, несудимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Новиковой Н.В., /дата/ года рождения, уроженки /данные изъяты/, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: /адрес/, с основным общим образованием, незамужней, имеющей четверых малолетних детей, неработающей, невоеннообязанной, несудимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Петрук А.В., /дата/ года рождения, уроженки /данные изъяты/, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: /адрес/, с основным общим образованием, замужней, имеющей пятерых малолетних детей, продавца-кассира магазина «Пятерочка» ООО «АГРОТОРГ», невоеннообязанной, несудимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Пикулева Д.В., /дата/ года рождения, уроженца /данные изъяты/, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: /адрес/, с высшим образованием, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, несудимого, под стражей не содержавшейся, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и

Шаховой Е.С., /дата/ года рождения, уроженки /данные изъяты/, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: /адрес/, фактически проживающей по адресу: /адрес/, со средним профессиональным образованием, незамужней, имеющей одного малолетнего ребенка, неработающей, невоеннообязанной, несудимой, под стражей не содержавшейся, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Балакина Е.С., Грицай С.В., Догадова С.В., Михайлюк А.В., Недельская Ю.В., Новикова Н.В., Петрук А.В. и Шахова Е.С. совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Подсудимая Козлова Т.М. совершила покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Подсудимый Пикулев Д.В. совершил восемь мошенничеств при получении выплат, то есть восемь хищений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; а также одно покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей кредитного потребительского кооператива «ФинансИнвест» ОГРН 1131901004795 (далее – КПК «ФинансИнвест»), материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от /дата/ № 256 ФЗ (далее - Закон № 256).

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу: /адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат на МСК), незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а так же в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

С целью успешной реализации единого преступного умысла, Пикулев Д.В. привлек к совершению данного преступления сотрудницу КПК «ФинансИнвест» О., которая в рамках своих профессиональных обязанностей осуществляла сопровождение сделок клиентов КПК и действовала по указанию Пикулева Д.В., который о своих преступных намерениях ее не уведомлял.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В., в период времени с /дата/ по /дата/, на мачтах освещения /адрес/ разместил объявления об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал», указав при этом для обращения абонентский номер О.

Недельская Ю.В., после рождения второго ребенка – Д., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом № 256, на основании решения от /дата/ /номер/ ГУ УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (далее ГУ - Управление ПФР /номер/) приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Недельской Ю.В.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии МК-10 /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с п. 7 ст. 8 Закона № 256 в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Недельская Ю.В., в точно не установленный день июля-августа 2017 года, на мачте освещения /адрес/ обнаружила ранее размещенное Пикулевым Д.В. объявление об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал». Тогда у Недельской Ю.В., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Недельская Ю.В. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании воспользоваться услугами КПК «ФинансИнвест», а также договорилась с О. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, вблизи МАУ МФЦ ГО Клин «Многофункциональный Центр предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа /адрес/» (далее МАУ МФЦ ГО Клин), расположенного по адресу: /адрес/, Недельская Ю.В. встретилась с О., неосведомленной о преступных намерениях Пикулева Д.В. и введенной им в заблуждение, которая действовала по указанию и от имени последнего, изложила Недельской Ю.В. ранее разработанный Пикулевым Д.В. план по обналичиванию денежных средств сертификата на МСК, тем самым, Недельская Ю.В. вступила с Пикулевым Д.В. и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом № 256, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/.

Не позднее /дата/, точное время не установлено, в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/ Пикулев Д.В. изложил Недельской Ю.В. схему незаконного получения социальных выплат путем подготовки документов с целью создания видимости целевого использования денежных средств при реализации права на получение и распоряжение социальной выплатой и предоставления этих документов в территориальный орган ГУ – ГУ ПФР /номер/, что обеспечивало хищение денег из государственного бюджета в сумме /сумма/. Договоренность между Пикулевым Д.В. и Недельской Ю.В., владевшей государственным сертификатом на МСК, таким образом была достигнута. Пикулев Д.В. изложил Недельской Ю.В. план подготовки документов, необходимых для реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК и совершения иных действий преступного характера, на что Недельская Ю.В. согласилась и в дальнейшем следовала его указаниям. При этом Пикулев Д.В, сообщил Недельской Ю.В., что препровождением ее к нотариусу и в многофункциональный центр, будет заниматься О.

/дата/, точное время не установлено, О., действовавшая по указанию Пикулева Д.В., исполняя условия устной договоренности с Недельской Ю.В. об оказании помощи при оформлении документов, совместно с последней пришли в офис нотариуса /адрес/ П., расположенный по адресу: /адрес/, где, О., действовавшая по указанию Пикулева Д.В., передала копию его паспорта гражданина Российской Федерации нотариусу, с целью оформления на него доверенности от имени Недельской Ю.В. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/ от /дата/ была нотариально удостоверена и передана Недельской Ю.В. и О., а в дальнейшем передана Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от ее имени, необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 800,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Щербининское сельское поселение, /адрес/, заключенного между Свидетель №2, в лице его представителя Свидетель №3, и Недельской Ю.В., в лице ее представителя Пикулева Д.В.; разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/, Щербининское сельское поселение, /адрес/.

Действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Недельская Ю.В. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного в неустановленном месте /адрес/ счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на МСК, Недельская Ю.В., действуя по указанию О., которая не была осведомлена о преступных намерениях Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», находясь в офисе КПК, расположенном по адресу: /адрес/, подписала оформленные Пикулевым Д.В., заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет 453 026 рублей, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ей (Недельской Ю.В.) и КПК «ФинансИнвест», в лице Пикулева Д.В.

Согласно условиям договора займа /номер/-/дата/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» перевело денежные средства в размере /сумма/, на получение которых у Недельской Ю.В. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленным лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

/дата/, на счет, открытый ранее на имя Недельской Ю.В., /номер/ поступили денежные средства в сумме /сумма/ по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Недельской Ю.В. и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулеву Д.В.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Недельская Ю.В. при сопровождении О., которая не была осведомлена о преступных намерениях Пикулева Д.В., в 17 часов 35 минут /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распределителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму /сумма/, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин, расположенном по адресу: /адрес/ незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору /номер/В-1408-/дата/ от /дата/ в размере /сумма/, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МАУ МФЦ ГО Клин, неосведомленному о преступных намерениях Недельской Ю.В., Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

/дата/ ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенное по адресу: /адрес/ на основании представленного Недельской Ю.В. заявления на получение материнского капитала и документов, подготовленных Пикулевым Д.В., и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Недельской Ю.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере /сумма/ на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест».

В дальнейшем, в неустановленный день января 2018 года, Пикулев Д.В. находясь по месту проживания Недельской Ю.В., по адресу: /адрес/ передал Недельской Ю.В. денежные средства в сумме /сумма/, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

Недельская Ю.В., Пикулев Д.В. и неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», действуя совместно и согласованно, в соответствии с заранее оговоренными ролями, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Недельской Ю.В. в нарушение требований Закона № 256-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от /дата/ /номер/ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, причинив ГУ – ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ материальный ущерб в крупном размере.

Тем самым Недельская Ю.В. и Пикулев Д.В. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом № 256.

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу: /адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а так же в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

С целью успешной реализации единого преступного умысла, Пикулев Д.В. привлек к совершению данного преступления сотрудницу КПК «ФинансИнвест» О., которая в рамках своих профессиональных обязанностей осуществляла сопровождение сделок клиентов КПК и действовала по указанию Пикулева Д.В., который о своих преступных намерениях ее не уведомлял.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В., в период времени с /дата/ по /дата/, на мачтах освещения /адрес/ разместил объявления об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал», указав при этом для обращения абонентский номер О.

Шахова Е.С., после рождения второго ребенка Ю., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом /номер/, на основании решения от /дата/ /номер/ ГУ - Управление ПФР /номер/ приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Шаховой Е.С.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона /номер/ предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с. п. 7 ст. 8 Закона № 256 в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Шахова Е.С., в точно не установленный день весны 2017 года, на мачте освещения /адрес/ обнаружила, ранее размещенное Пикулевым Д.В. объявление об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал». Тогда у Шаховой Е.С., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Шахова Е.С. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании воспользоваться услугами КПК «ФинансИнвест», а также договорилась с О. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Шахова Е.С. встретилась с О., неосведомленной о преступных намерениях Пикулева Д.В. и введенной им в заблуждение, которая действовала по указанию и от имени последнего, изложила Шаховой Е.С. ранее разработанный Пикулевым Д.В. план по обналичиванию денежных средств сертификата на МСК, тем самым, Шахова Е.С. вступила с Пикулевым Д.В. и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом /номер/, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/. При этом О. сообщила Шаховой Е.С., что она будет действовать от имени Пикулева Д.В. и заниматься препровождением ее в отделение ПАО «Сбербанк», нотариусу и многофункциональный центр, на что Шахова Е.С. согласилась и в дальнейшем следовала ее указаниям.

/дата/, точное время не установлено, О., действовавшая по указанию Пикулева Д.В., исполняя условия устной договоренности с Шаховой Е.С. об оказании помощи при оформлении документов, совместно с последней пришли в офис нотариуса /адрес/ П., расположенный по адресу: /адрес/, где, О., действовавшая по указанию Пикулева Д.В., передала копию его паспорта гражданина Российской Федерации нотариусу, с целью оформления на него доверенности от имени Шаховой Е.С. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/ от /дата/, была нотариально удостоверена и передана Шаховой Е.С. и О., а в дальнейшем передана Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от ее имени, необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 800,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, заключенного между Свидетель №2, в лице его представителя Свидетель №3, и Шаховой Е.С., в лице ее представителя Пикулева Д.В.; разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/, Щербининское сельское поселение, /адрес/.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств сертификата на МСК, Шахова Е.С., действуя по указанию О., которая не была осведомлена о преступных намерениях Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», находясь в офисе КПК, расположенном по адресу: гор. /адрес/ подписала оформленные Пикулевым Д.В., заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет 408 026 рублей, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ей (Шаховой Е.С.) и КПК «ФинансИнвест», в лице Пикулева Д.В.

Действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Шахова Е.С. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного в неустановленном месте /адрес/ счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Согласно условиям договора займа /номер/-/дата/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» перевело денежные средства в размере 408 026 рублей, на получение которых у Шаховой Е.С. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами распорядится совместно с неустановленным лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

/дата/ на счет, открытый ранее на имя Шаховой Е.С. /номер/, поступили денежные средства в сумме /сумма/ по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Шаховой Е.С. и переданы, О., неосведомленной о преступных намерениях Пикулева Д.В., которая действовала по указанию последнего для передачи их в дальнейшем Пикулеву Д.В. При этом, О. получила от Шаховой Е.С. реквизиты ее банковской карты, на которую в дальнейшем Пикулев Д.В. должен будет перевести часть денежных средств, полученных от реализации средств сертификата на МСК.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Шахова Е.С. при сопровождении О., которая не была осведомлена о преступных намерениях Пикулева Д.В., в 19 часов 00 минут /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распределителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму /сумма/, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин по адресу: /адрес/», незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору /номер/В-1376-/дата/ от /дата/ в размере 408 026 рублей, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МАУ МФЦ ГО Клин, неосведомленному о преступных намерениях Шаховой Е.С., Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

/дата/ ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенное по адресу: /адрес/», на основании представленного Шаховой Е.С. заявления на получение материнского капитала и документов, подготовленных Р., и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Шаховой Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере /сумма/ на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест».

/дата/, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулев Д.В. перевел с расчетного счета /номер/, открытого на его имя, на расчетный счет /номер/, открытый на имя Шаховой Е.С. денежные средства в размере /сумма/, которыми Шахова Е.С. распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

Шахова Е.С., Пикулев Д.В. и неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», действуя совместно и согласованно, в соответствии с заранее оговоренными ролями, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Шаховой Е.С. в нарушение требований Закона № 256-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от /дата/ /номер/ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, причинив ГУ – ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ материальный ущерб в крупном размере.

Тем самым Пикулев Д.В. и Шахова Е.С. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом № 256.

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом /номер/, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу: /адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а так же в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В., в период времени с /дата/ по /дата/, на мачтах освещения /адрес/ разместил объявления об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал», указав при этом для обращения свой абонентский номер.

Новикова Н.В., после рождения второго ребенка Е., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом /номер/, на основании решения /номер/ от /дата/ ГУ - Управление ПФР /номер/ приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Новиковой Н.В.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии МК-5 /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с. п. 7 ст. 8 Закона № 256 в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Новикова Н.В., в точно не установленный день августа 2017 года, на мачте освещения /адрес/ обнаружила ранее размещенное Пикулевым Д.В. объявление об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал». Тогда у Новиковой Н.В., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Новикова Н.В. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на МСК, а также договорилась с Пикулевым Д.В. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Новикова Н.В., встретившись с Пикулевым Д.В., вступила с последним и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом /номер/, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/.

Не позднее /дата/, точное время не установлено, в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по вышеуказанному адресу, Пикулев Д.В. изложил Новиковой Н.В. схему незаконного получения социальных выплат путем подготовки документов с целью создания видимости целевого использования денежных средств при реализации права на получение и распоряжение социальной выплатой и предоставления этих документов в территориальный орган ГУ – ГУ ПФР /номер/, что обеспечивало хищение денег из государственного бюджета в сумме /сумма/, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Пикулев Д.В. потребовал за услуги из суммы предполагаемого хищения /сумма/, а оставшуюся сумму в размере /сумма/ должен был предоставить Новиковой Н.В. Договоренность между Пикулевым Д.В. и Новиковой Н.В., владевшей государственным сертификатом на МСК, таким образом была достигнута. Пикулев Д.В. изложил Новиковой Н.В. план подготовки документов, необходимых для реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК и совершения иных действий преступного характера, на что Новикова Н.В. согласилась и в дальнейшем следовала его указаниям. При этом Пикулев Д.В, сообщил Новиковой Н.В., что препровождением ее в отделение ПАО «Сбербанк», нотариусу и многофункциональный центр, будет заниматься иное лицо, действующее по согласованию с ним.

/дата/, точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя по указанию Пикулева Д.В., исполняя условия устной договоренности последнего с Новиковой Н.В. об оказании помощи при оформлении вышеуказанных документов, совместно с Новиковой Н.В. пришли в офис нотариуса /адрес/ П., расположенный по адресу: /адрес/ где, не поставив в известность нотариуса о своих преступных намерениях, неустановленное лицо, действующее по указанию Пикулева Д.В., передало копию его паспорта гражданина Российской Федерации нотариусу, с целью оформления на него доверенности от имени Новиковой Н.В. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/ от /дата/, была нотариально удостоверена, а в дальнейшем передана Новиковой Н.В. и Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от ее имени, необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 800,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, заключенного между Свидетель №2, в лице его представителя Свидетель №3, и Новиковой Н.В., в лице ее представителя Пикулева Д.В.; разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/;

Действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Новикова Н.В. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного в неустановленном месте /адрес/ счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК, Новикова Н.В., согласно достигнутой ранее договоренности с Пикулевым Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, подписала оформленные Пикулевым Д.В., заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет 374 779 рублей 15 копеек, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ею (Новиковой Н.В.) и КПК «ФинансИнвест», в лице Пикулева Д.В.

Согласно условиям договора займа /номер/-/дата/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» перевело денежные средства в размере /сумма/, на получение которых у Новиковой Н.В. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленным лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

/дата/ на счет, открытый ранее на имя Новиковой Н.В. /номер/, поступили денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Новиковой Н.В. и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности с Пикулевым Д.В., неустановленному лицу, которое последний привлек с целью успешного совершения преступления.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Новикова Н.В. при сопровождении неустановленного лица, привлеченного Пикулевым Д.В. к совершению преступления, /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распределителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму /сумма/, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин по адресу: /адрес/ незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/ в размере /сумма/, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МАУ МФЦ ГО Клин, неосведомленному о преступных намерениях Новиковой Н.В., Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» и неустановленного лица, привлеченного Пикулевым Д.В. к совершению преступления, для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

/дата/ ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенное по адресу: /адрес/ «А», на основании представленного Новиковой Н.В. заявления на получение материнского капитала и документов, подготовленных Пикулевым Д.В. и неустановленным лицом, и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Новиковой Н.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере /сумма/ на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест».

В дальнейшем, в неустановленный день января 2018 года неустановленное лицо, привлеченное Пикулевым Д.В. к совершению преступления, находясь по месту проживания Новиковой Н.В. по адресу: /адрес/ передало Новиковой Н.В. от имени Пикулева Д.В. денежные средства в сумме /сумма/, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

Новикова Н.В., Пикулев Д.В., неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» и неустановленное лицо, привлеченное Пикулевым Д.В. к совершению преступления, действуя совместно и согласованно, в соответствии с заранее оговоренными ролями, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Новиковой Н.В. в нарушение требований Закона № 256-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от /дата/ /номер/ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 374 779 рублей 15 копеек, причинив ГУ – ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ материальный ущерб в крупном размере.

Тем самым Новикова Н.В. и Пикулев Д.В. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом № 256.

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу: /адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а также в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В., не позднее /дата/, на мачтах освещения /адрес/ разместил объявления об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал», указав для обращения свой абонентский номер.

Козлова Т.М, после рождения второго ребенка Ж., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом № 256, на основании решения /номер/ от /дата/ ГУ - Управление ПФР /номер/ приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Козловой Т.М.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии МК-10 /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с. п. 7 ст. 8 Закона № 256 в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Козлова Т.М., в точно не установленный день начала октября 2017 года, на мачте освещения /адрес/ обнаружила ранее размещенное Пикулевым Д.В. объявление об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал». Тогда у Козловой Т.М., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Козлова Т.М. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на МСК, а также договорилась с Пикулевым Д.В. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Козлова Т.М., встретившись с Пикулевым Д.В., вступила с последним и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом /номер/, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/.

Не позднее /дата/, точное время не установлено, в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по вышеуказанному адресу, Пикулев Д.В. изложил Козловой Т.М. схему незаконного получения социальных выплат путем подготовки документов с целью создания видимости целевого использования денежных средств при реализации права на получение и распоряжение социальной выплатой и предоставления этих документов в территориальный орган ГУ – ГУ ПФР /номер/, что обеспечивало хищение денег из государственного бюджета в сумме /сумма/, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Пикулев Д.В. потребовал за услуги из суммы предполагаемого хищения половину (226 513 рублей), из средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, принадлежащей Козловой Т.М., а оставшуюся сумму должен был предоставить последней. Договоренность между Пикулевым Д.В. и Козловой Т.М., владевшей государственным сертификатом на МСК, была таким образом достигнута. Пикулев Д.В. изложил Козловой Т.М. план подготовки документов, необходимых для реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК и совершения иных действий преступного характера, на что Козлова Т.М. согласилась и в дальнейшем следовала его указаниям.

/дата/, точное время не установлено, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц по предварительному сговору, исполняя условия устной договоренности с Козловой Т.М. об оказании последней помощи при оформлении вышеуказанных документов, совместно с последней пришли в офис нотариуса города Москвы П., расположенный по адресу: /адрес/, где, не поставив в известность нотариуса о своих преступных намерениях, Пикулев Д.В. передал копию его паспорта гражданина Российской Федерации нотариусу, с целью оформления на него доверенности от имени Козловой Т.М. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/ от /дата/, была нотариально удостоверена, а в дальнейшем передана Козловой Т.М. и Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от ее имени, необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 675 кв.м., с кадастровым номером /номер/ расположенного по адресу: /адрес/, Щербининское сельское поселение, /адрес/, заключенного между Свидетель №2, в лице его представителя Свидетель №3, и Козловой Т.М., в лице ее представителя Пикулева Д.В.; разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/.

Далее, действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Козлова Т.М. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного в неустановленном месте /адрес/ счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК, Козлова Т.М., согласно достигнутой ранее договоренности с Пикулевым Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, подписала оформленные Пикулевым Д.В. заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет 453 026 рублей, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ей (Козловой Т.М.) и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В.

Согласно условиям договора займа /номер/-/дата/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» /дата/ осуществило перевод денежных средств в размере /сумма/, на получение которых у Козловой Т.М. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленным в ходе следствия лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В этот же день, /дата/ на счет, открытый ранее на имя Козловой Т.М. /номер/, поступили денежные средства в сумме /сумма/ рублей по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Козловой Т.М. и переданы Пикулеву Д.В. согласно ранее достигнутой договоренности.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Козлова Т.М., при сопровождении О., которая не была осведомлена о преступных намерениях Пикулева Д.В., в 14 часов 00 минут /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распорядителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму 453 026 рублей, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин, расположенном по адресу: /адрес/ «А», незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/ в размере /сумма/, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МАУ МФЦ ГО Клин, неосведомленному о преступных намерениях Козловой Т.М., Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

Однако, Козлова Т.М., Пикулев Д.В. и неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку /дата/ ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенное по адресу: /адрес/», на основании представленного Козловой Т.М. заявления на получение материнского капитала и документов, подготовленных Пикулевым Д.В., и содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, принято решение об отказе в удовлетворении заявления Козловой Т.М., поскольку при рассмотрении заявления о распоряжении ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 8 Закона № 256-ФЗ был выявлен факт ограничения Козловой Т.М. в родительских правах в отношении Ж., /дата/ года рождения, то есть в связи с рождением которой возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении, поданного Козловой Т.М.

Незаконными действиями Козловой Т.М., Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», ГУ – ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ мог быть причинен ущерб в крупном размере на сумму /сумма/.

Тем самым Козлова Т.М. и Пикулев Д.В. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом № 256.

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу: /адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а также в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В., не позднее /дата/, на мачтах освещения городского округа /адрес/ разместил объявления об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал», указав для обращения свой абонентский номер.

Балакина Е.С., после рождения второго ребенка З., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом /номер/, на основании решения /номер/ от /дата/ ГУ - Управление ПФР /номер/ приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Балакиной Е.С.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с. п. 7 ст. 8 Закона № 256 в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Балакина Е.С., в точно не установленный день марта 2018 года, на мачте освещения /адрес/ обнаружила ранее размещенное Пикулевым Д.В. объявление об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал». Тогда у Балакиной Е.С., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Балакина Е.С. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на МСК, а также договорилась с Пикулевым Д.В. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Балакина Е.С., встретившись с Пикулевым Д.В., вступила с последним и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом № 256, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/.

Не позднее /дата/, точное время не установлено, в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по вышеуказанному адресу, Пикулев Д.В. изложил Балакиной Е.С. схему незаконного получения социальных выплат путем подготовки документов с целью создания видимости целевого использования денежных средств при реализации права на получение и распоряжение социальной выплатой и предоставления этих документов в территориальный орган ГУ – ГУ ПФР /номер/, что обеспечивало хищение денег из государственного бюджета в сумме /сумма/, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Пикулев Д.В. потребовал за услуги из суммы предполагаемого хищения половину /сумма/), из средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, принадлежащей Балакиной Е.С., а оставшуюся сумму должен был предоставить последней. Договоренность между Пикулевым Д.В. и Балакиной Е.С., владевшей государственным сертификатом на МСК, таким образом была достигнута. Пикулев Д.В. изложил Балакиной Е.С. план подготовки документов, необходимых для реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК и совершения иных действий преступного характера, на что Балакина Е.С. согласилась и в дальнейшем следовала его указаниям. При этом Пикулев Д.В, сообщил Балакиной Е.С., что препровождением ее в отделение ПАО «Сбербанк», нотариусу и многофункциональный центр, будет заниматься иное лицо, действующее по согласованию с ним.

/дата/, точное время не установлено, неустановленное лицо, действуя по указанию Пикулева Д.В., исполняя условия устной договоренности последнего с Балакиной Е.С. об оказании помощи при оформлении вышеуказанных документов, совместно с Балакиной Е.С. пришли в офис нотариуса Клинского нотариального округа /адрес/ Смирновой Н.В., расположенный по адресу: /адрес/, где, не поставив в известность нотариуса о своих преступных намерениях, неустановленное лицо, действующее по указанию Пикулева Д.В., передало копию паспорта гражданина Российской Федерации Свидетель №5 А.Н. нотариусу, с целью оформления на имя последнего доверенности от имени Балакиной Е.С. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/ от /дата/ была нотариально удостоверена, а в дальнейшем передана Балакиной Е.С. и Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от ее имени, необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 817,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Щербининское сельское поселение, /адрес/, заключенного между Свидетель №2, в лице его представителя Свидетель №3, и Балакиной Е.С., в лице ее представителя Свидетель №5; разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/.

Действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Балакина Е.С. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного в неустановленном месте /адрес/ счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК, Балакина Е.С., согласно достигнутой ранее договоренности с Пикулевым Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу/адрес/ подписала оформленные Пикулевым Д.В., заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/В-726-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет /сумма/, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ей (Балакиной Е.С.) и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В.

Согласно условиям договора займа /номер/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» перевело денежные средства в размере 300 095 рублей, на получение которых у Балакиной Е.С. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленным лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

/дата/ на счет, открытый ранее на имя Балакиной Е.С. /номер/, поступили денежные средства в сумме /сумма/ по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Балакиной Е.С. и переданы согласно ранее достигнутой договоренности с Пикулевым Д.В., неустановленному лицу, которое последний привлек с целью успешного совершения преступления.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Балакина Е.С. при сопровождении неустановленного лица, привлеченного Пикулевым Д.В. к совершению преступления, в 15 часов 28 минут /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распределителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму /сумма/, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин, расположенном по адресу: /адрес/ незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/ в размере 300 095 рублей, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МАУ МФЦ ГО Клин, неосведомленному о преступных намерениях Балакиной Е.С., Пикулева Д.В., неустановленного из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» и неустановленного лица, привлеченного Пикулевым Д.В. к совершению преступления, для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

/дата/ ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенное по адресу: /адрес/», на основании представленного Балакиной Е.С. заявления на получение материнского капитала и документов, подготовленных Пикулевым Д.В., и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Балакиной Е.С. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере /сумма/ на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест».

В дальнейшем, в неустановленный день октября 2018 года Пикулев Д.В., находясь по месту проживания Балакиной Е.С. по адресу: /адрес/, передал Балакиной Е.С. денежные средства в сумме 100 000 рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

Балакина Е.С., Пикулев Д.В., неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» и неустановленное лицо, привлеченное Пикулевым Д.В. к совершению преступления, действуя совместно и согласованно, в соответствии с заранее оговоренными ролями путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Балакиной Е.С. в нарушение требований Закона № 256-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 300 095 рублей, причинив ГУ – ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ материальный ущерб в крупном размере.

Тем самым Балакина Е.С. и Пикулев Д.В. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом № 256.

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу/адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а также в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В., в 12 часов 59 минут /дата/ разместил в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице http://vk.com/piqulev запись со страницы КПК «ФинансИнвест» http://vk.com/kpk_finansinvest с текстом «Займы под материнский капитал», указав для обращения свой абонентский номер.

Грицай С.В., после рождения второго ребенка К., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом /номер/, на основании решения /номер/ от /дата/ ГУ - Управление ПФР /номер/ приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Грицай С.В.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с. п. 7 ст. 8 Закона № 256 в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Грицай С.В., в точно не установленный день августа 2018 года увидела в социальной сети «ВКонтакте» на странице http://vk.com/piqulev запись со страницы КПК «ФинансИнвест» http://vk.com/kpk_finansinvest, размещенную Пикулевым Д.В., об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала. Тогда у Грицай С.В., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Грицай С.В. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на МСК, а также договорилась с Пикулевым Д.В. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: гор. /адрес/, Грицай С.В., встретившись с Пикулевым Д.В., вступила с последним и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом /номер/, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/.

Не позднее /дата/, точное время не установлено, в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по вышеуказанному адресу, Пикулев Д.В. изложил Грицай С.В. схему незаконного получения социальных выплат путем подготовки документов с целью создания видимости целевого использования денежных средств при реализации права на получение и распоряжение социальной выплатой и предоставления этих документов в территориальный орган ГУ – ГУ ПФР /номер/, что обеспечивало хищение денег из государственного бюджета в сумме /сумма/, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Пикулев Д.В. потребовал за услуги из суммы предполагаемого хищения половину (/сумма/), из средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, принадлежащий Грицай С.В., а оставшуюся сумму должен был предоставить последней. Договоренность между Пикулевым Д.В. и Грицай С.В., владевшей государственным сертификатом на МСК, таким образом была достигнута. Пикулев Д.В. изложил Грицай С.В. план подготовки документов, необходимых для реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК и совершения иных действий преступного характера, на что Грицай С.В. согласилась и в дальнейшем следовала его указаниям. При этом Пикулев Д.В., сообщил Грицай С.В., что препровождением ее в многофункциональный центр, будет заниматься иное лицо, действующее по согласованию с ним.

/дата/, точное время не установлено, Пикулев Д.В. совместно с Грицай С.В. пришли в офис нотариуса /адрес/ А., расположенный по адресу: /адрес/, где, не поставив в известность нотариуса о своих преступных намерениях, Пикулев Д.В. передал копию паспорта гражданина Российской Федерации Свидетель №5 А.Н. нотариусу, с целью оформления на имя последнего доверенности от имени Грицай С.В. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/ от /дата/, была нотариально удостоверена, а в дальнейшем передана Грицай С.В. и Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности на имя Свидетель №5, неосведомленного о преступных намерениях Пикулева Д.В., Грицай С.В. и неустановленного лица, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от ее имени, необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 1009,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, заключенного между Свидетель №6 и Грицай С.В., в лице ее представителя Свидетель №5; уведомление Администрации муниципального образования «Славновское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК, Грицай С.В. согласно достигнутой ранее договоренности с Пикулевым Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/ подписала оформленные Пикулевым Д.В. заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет 374 779 рублей 15 копеек, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ей (Грицай С.В.) и КПК «ФинансИнвест», в лице Пикулева Д.В.

Действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Грицай С.В. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном в неустановленном месте /адрес/ счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Согласно условиям договора займа /номер/-/дата/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» перевело денежные средства в размере /сумма/, на получение которых у Грицай С.В. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленным в ходе следствия лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В этот же день, /дата/ на счет, открытый ранее на имя Грицай С.В. /номер/, поступили денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек по договору займа /номер/В-341-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Грицай С.В. и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности с Пикулевым Д.В. последнему.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Грицай С.В. при сопровождении неустановленного лица, привлеченного Пикулевым Д.В. к совершению преступления, /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распределителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму /сумма/, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин, расположенном по адресу: /адрес/ «А», незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/ в размере 374 779 рублей 15 копеек, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МАУ МФЦ ГО Клин, неосведомленному о преступных намерениях Грицай С.В., Пикулева Д.В., неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» и неустановленного лица, привлеченного Пикулевым Д.В. к совершению преступления, для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

/дата/ ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенное по адресу: /адрес/ на основании представленного Грицай С.В. заявления на получение средств материнского капитала и документов, подготовленных Пикулевым Д.В., и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Грицай С.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 374 779 рублей 15 копеек на расчетный счёт /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест».

В дальнейшем, в неустановленный день декабря 2018 года Пикулев Д.В., находясь по месту проживания Грицай С.В., по адресу: /адрес/, передал ей денежные средства в сумме 187 779 рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

Грицай С.В., Пикулев Д.В., неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» и неустановленное лицо, привлеченное Пикулевым Д.В. к совершению преступления, действуя совместно и согласованно, в соответствии с заранее оговоренными ролями путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Грицай С.В. в нарушение требований Закона № 256-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 374 779 рублей 15 копеек, причинив ГУ – ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ – материальный ущерб в крупном размере.

Тем самым Грицай С.В. и Пикулев Д.В. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом № 256.

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу: /адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а также в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В., в 12 часов 59 минут /дата/ разместил в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице http://vk.com/piqulev запись со страницы КПК «ФинансИнветс» http://vk.com/kpk_finansinvest с текстом «Займы под материнский капитал», указав для обращения свой абонентский номер.

Михайлюк А.В., после рождения второго ребенка Л., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом № 256, на основании решения /номер/ от /дата/ ГУ - Управление ПФР /номер/ приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Михайлюк А.В.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии МК-1 /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с. п. 7 ст. 8 Закона № 256 в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Михайлюк А.В., в точно не установленный день октября-ноября 2017 года увидела в социальной сети «ВКонтакте» на странице http://vk.com/piqulev запись со страницы КПК «ФинансИнвест» http://vk.com/kpk_finansinvest, размещенную Пикулевым Д.В. об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала. Тогда у Михайлюк А.В., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Михайлюк А.В. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на МСК, а также договорилась с Пикулевым Д.В. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Михайлюк А.В., встретившись с Пикулевым Д.В., вступила с последним и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом /номер/, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/.

Не позднее /дата/, точное время не установлено, в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по вышеуказанному адресу, Пикулев Д.В. изложил Михайлюк А.В. схему незаконного получения социальных выплат путем подготовки документов с целью создания видимости целевого использования денежных средств при реализации права на получение и распоряжение социальной выплатой и предоставления этих документов в территориальный орган ГУ – ГУ ПФР /номер/, что обеспечивало хищение денег из государственного бюджета в сумме /сумма/, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Пикулев Д.В. потребовал за услуги из суммы предполагаемого хищения половину (/сумма/), из средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, принадлежащей Михайлюк А.В., а оставшуюся сумму должен был предоставить последней. Договоренность между Пикулевым Д.В. и Михайлюк А.В., владевшей государственным сертификатом на МСК, таким образом была достигнута. Пикулев Д.В. изложил Михайлюк А.В. план подготовки документов, необходимых для реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК и совершения иных действий преступного характера, на что Михайлюк А.В. согласилась и в дальнейшем следовала его указаниям. При этом Пикулев Д.В, сообщил Михайлюк А.В., что препровождением ее в многофункциональный центр, будет заниматься иное лицо, действующее по согласованию с ним.

/дата/, точное время не установлено, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц по предварительному сговору, исполняя условия устной договоренности с Михайлюк А.В. об оказании последней помощи при оформлении вышеуказанных документов, совместно с последней пришли в офис нотариуса гор. Москвы А., расположенный по адресу: /адрес/, где, не поставив в известность нотариуса о своих преступных намерениях, Пикулев Д.В. передал копию паспорта гражданина Российской Федерации Свидетель №5 А.Н., неосведомленного о преступных намерениях, с целью оформления на него доверенности от имени Михайлюк А.В. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/-н/77-2018-3-1668 от /дата/, была нотариально удостоверена, а в дальнейшем передана Михайлюк А.В. и Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от ее имени, необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 600,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, заключенного между С. и Михайлюк А.В., в лице ее представителя Свидетель №5; уведомление о соответствии параметров строительства индивидуального жилого дома Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК, Михайлюк А.В., согласно достигнутой ранее договоренности с Пикулевым Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, подписала оформленные Пикулевым Д.В. заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет /сумма/, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ею (Михайлюк А.В.) и КПК «ФинансИнвест», в лице Пикулева Д.В.

Действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Михайлюк А.В. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного в неустановленном месте /адрес/, счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Согласно условиям договора займа /номер/В-570-/дата/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» перевело денежные средства в размере 374 779 рублей 15 копеек, на получение которых у Михайлюк А.В. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленным в ходе следствия лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

/дата/ на счет, открытый ранее на имя Михайлюк А.В. /номер/, поступили денежные средства в сумме /сумма/ по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Михайлюк А.В. и переданы, согласно ранее достигнутой договоренности Пикулеву Д.В.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Михайлюк А.В. при сопровождении неустановленного лица, привлеченного Пикулевым Д.В. к совершению преступления, в 16 часов 09 минут /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распределителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму /сумма/ достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин, расположенном по адресу: /адрес/, незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору займа /номер/В-570-/дата/ от /дата/ в размере /сумма/, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МАУ МФЦ ГО Клин, неосведомленному о преступных намерениях Михайлюк А.В., Пикулева Д.В., неустановленного из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» и неустановленного лица, привлеченного Пикулевым Д.В. к совершению преступления, для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

/дата/ ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенное по адресу: /адрес/ «А», на основании представленного Михайлюк А.В. заявления на получение материнского капитала и документов, подготовленных Пикулевым Д.В., и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Михайлюк А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере /сумма/ на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест».

В дальнейшем, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, Пикулев Д.В. перевел с расчетного счета /номер/, открытого на его имя, на расчетный счет /номер/, открытый на имя Михайлюк А.В. денежные средства, а именно: в 15 часов 30 минут /дата/ в размере 50 000 рублей; в 21 час 25 минут /дата/ в размере 30 000 рублей; в 13 часов 03 минуты /дата/ в размере /сумма/, а также в 15 часов 30 минут /дата/ с расчетного счета /номер/, открытого на имя Пикулева Д.В., на расчетный счет /номер/, открытый на имя Михайлюк А.В. денежные средства в размере /сумма/, а всего на общую сумму /сумма/, которыми Михайлюк А.В. распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

Михайлюк А.В., Пикулев Д.В., неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» и неустановленное лицо, привлеченное Пикулевым Д.В. к совершению преступления, действуя совместно и согласованно, в соответствии с заранее оговоренными ролями путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Михайлюк А.В. в нарушение требований Закона № 256-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от /дата/ /номер/ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 374 779 рублей 15 копеек, причинив ГУ – ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ – материальный ущерб в крупном размере.

Тем самым Михайлюк А.В. и Пикулев Д.В. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом № 256.

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу: /адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а также в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В., не позднее /дата/, на мачтах освещения /адрес/ разместил объявления об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал», указав для обращения свой абонентский номер.

Петрук А.В., после рождения второго ребенка М., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом /номер/, на основании решения /номер/ от /дата/ ГУ - Управление ПФР /номер/ приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Петрук А.В.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии МК-3 /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с. п. 7 ст. 8 Закона № 256 в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Петрук А.В., в точно не установленный день 2018 года, на мачте освещения /адрес/ обнаружила, ранее размещенное Пикулевым Д.В. объявление об оказании помощи в оформлении и получении средств материнского (семейного) капитала с текстом: «Деньги под материнский капитал». Тогда у Петрук А.В., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Петрук А.В. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на МСК, а также договорилась с Пикулевым Д.В. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Петрук А.В., встретившись с Пикулевым Д.В., вступила с последним и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом /номер/, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/.

Не позднее /дата/, точное время не установлено, в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по вышеуказанному адресу, Пикулев Д.В. изложил Петрук А.В. схему незаконного получения социальных выплат путем подготовки документов с целью создания видимости целевого использования денежных средств при реализации права на получение и распоряжение социальной выплатой и предоставления этих документов в территориальный орган ГУ – ГУ ПФР /номер/, что обеспечивало хищение денег из государственного бюджета в сумме /сумма/, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Пикулев Д.В. потребовал за услуги из суммы предполагаемого хищения половину из средств, которыми обеспечивался сертификат, принадлежащий Петрук А.В. /сумма/), а оставшуюся сумму должен был предоставить последней. Договоренность между Пикулевым Д.В. и Петрук А.В., владевшей государственным сертификатом на МСК, была таким образом достигнута. Пикулев Д.В. изложил Петрук А.В. план подготовки документов, необходимых для реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК и совершения иных действий преступного характера, на что Петрук А.В. согласилась и в дальнейшем следовала его указаниям.

/дата/, точное время не установлено, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц по предварительному сговору, исполняя условия устной договоренности с Петрук А.В. об оказании последней помощи при оформлении вышеуказанных документов, совместно с последней пришли в офис нотариуса Клинского нотариального округа Московской области Б., расположенный по адресу: /адрес/», где, не поставив в известность нотариуса о своих преступных намерениях, Пикулев Д.В. передал копию паспорта гражданина Российской Федерации Свидетель №5 А.Н., неосведомленного о преступных намерениях, с целью оформления на него доверенности от имени Петрук А.В. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/ от /дата/, была нотариально удостоверена, а в дальнейшем передана Петрук А.В. и Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от имени Петрук А.В., необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 1000,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/, заключенного между Свидетель №6 и Петрук А.В. в лице ее представителя Свидетель №5; уведомление Администрации муниципального образования «Славновское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК, Петрук А.В., согласно достигнутой ранее договоренности с Пикулевым Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Сосновая аллея, /адрес/, подписала оформленные Пикулевым Д.В., заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет /сумма/, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ею (Петрук А.В.) и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В.

Далее, действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Петрук А.В. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном в неустановленном месте /адрес/ счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Согласно условиям договора займа /номер/-/дата/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» /дата/ осуществило перевод денежных средств в размере 443 686 рублей, на получение которых у Петрук А.В. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленным в ходе следствия лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В этот же день, /дата/ на счет, открытый ранее на имя Петрук А.В. /номер/, поступили денежные средства в сумме /сумма/ по договору займа № /номер/-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Петрук А.В. и переданы Пикулеву Д.В., согласно ранее достигнутой договоренности.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Петрук А.В., в 18 часов 28 минут /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распорядителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму /сумма/, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин, расположенном по адресу: /адрес/ незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору займа /номер/-/дата/ от /дата/ в размере 443 686 рублей, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МФЦ городского округа Клин, неосведомленному о преступных намерениях Петрук А.В., Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

/дата/ ГУ – Главным Управлением ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенным по адресу: /адрес/ «А», на основании представленного Петрук А.В. заявления о распоряжении средствами материнского капитала и документов, подготовленных Пикулевым Д.В., и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Петрук А.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере /сумма/ на расчетный счёт /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», в счет погашения задолженности по договору займа Петрук А.В.

В дальнейшем, в неустановленные время и дату декабря 2018 года Пикулев Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/ действуя согласно ранее достигнутой договоренности, передал Петрук А.В. денежные средства в сумме 120 000 рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

Петрук А.В., Пикулев Д.В. и неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», действуя совместно и согласованно, в соответствии с заранее оговоренными ролями путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Петрук А.В. в нарушение требований Закона № 256-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от /дата/ /номер/ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 443 686 рублей, причинив ГУ – ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ материальный ущерб в крупном размере.

Тем самым Петрук А.В. и Пикулев Д.В. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте у неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», материалы уголовного дела в отношении которого в порядке ст. 155 УПК РФ выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Законом № 256.

Понимая невозможность единоличного исполнения задуманного, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», в точно неустановленные дату и время в период с /дата/ по /дата/ в неустановленном месте, предложило Пикулеву Д.В. совместное исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а именно денежных средств, федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом № 256, используя при этом деятельность КПК «ФинансИнвест», как инструмент для реализации преступной схемы, на что Пикулев Д.В. добровольно согласился, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указанным неустановленным лицом.

Для успешной реализации преступного умысла неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» предоставило Пикулеву Д.В., нотариально удостоверенную доверенность от /дата/, уполномочивающую последнего действовать от имени КПК «ФинансИнвест», в том числе заключать от имени КПК «ФинасИнвест» сделки, договоры и соглашения, связанные с осуществлением деятельности Кооператива, определяя во всех случаях сумму, сроки и другие условия по своему усмотрению. С этого же времени Пикулев Д.В. был принят на должность менеджера в КПК «ФинансИнвест» в дополнительный офис, расположенный по адресу: /адрес/.

При этом Пикулев Д.В. и неустановленное лицо, достоверно зная, что любые действия по получению наличных денежных средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, незаконны, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету Российской Федерации, распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми Пикулев Д.В. должен был размещать объявления об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК, тем самым подыскивать лиц, для вовлечения их в группу по предварительному сговору; осуществлять полное сопровождение сделок, в том числе разъяснять им преступную схему получения наличных денежных средств сертификата на МСК; сопровождать их к нотариусу для оформления необходимых документов, в отделения ПАО «Сбербанк» для проведения финансовых операций, а так же в многофункциональные центры оказания государственных услуг для подачи заявлений в Пенсионный Фонд Российской Федерации; подготавливать документы, в том числе договор займа с КПК «ФинансИнвест»; получать наличные денежные средства от реализации сертификата на МСК.

В свою очередь, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» отвело себе роль лидера в группе лиц по предварительному сговору, которая заключалась в осуществлении координации действий Пикулева Д.В., согласовании подготовленных последним договоров займа, заключенных между КПК «ФинансИнвест» и владельцами сертификатов на МСК, а также в проведении финансовых операций, в том числе зачислении денежных средств на расчетные счета, открытые последними в ПАО «Сбербанк» для их обналичивания и распределении преступного дохода.

Действуя во исполнение единого преступного умысла, из корыстных побуждений, Пикулев Д.В. в 12 часов 59 минут /дата/ разместил в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице http://vk.com/piqulev запись со страницы КПК «ФинансИнвест» http://vk.com/kpk_finansinvest с текстом «Займы под материнский капитал», указав для обращения свой абонентский номер.

Догадова С.В., после рождения второго ребенка Н., /дата/ года рождения, в соответствии с Законом /номер/, на основании решения /номер/ от /дата/ ГУ - Управление ПФР /номер/ приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского капитала, и ей (Догадовой С.В.) /дата/ был выдан государственный сертификат на МСК серии МК-9 /номер/.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона № 256 материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки. Согласно статьи 3 указанного закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение: (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии со статьей 7 Закона /номер/ предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного Фонда России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение жилищных условий.

В соответствии с. п. 7 ст. 8 Закона /номер/ в случае удовлетворения заявления о распоряжении территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Догадова С.В., в точно не установленный день августа 2018 года, увидела в социальной сети «ВКонтакте» на странице http://vk.com/piqulev запись со страницы КПК «ФинансИнвест» http://vk.com/kpk_finansinvest, размещенную Пикулевым Д.В. об оказании помощи в получении наличных денежных средств сертификата на МСК. В этот момент у Догадовой С.В., осведомленной о незаконности действий, связанных с обналичиваем средств сертификата на МСК, возник преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий, связанных с незаконным обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Осуществляя задуманное, Догадова С.В. позвонила по указанному в объявлении номеру и сообщила о своем желании получить наличные денежные средства по сертификату на МСК, а также договорилась с Пикулевым Д.В. о встрече для реализации своих намерений.

В точно неустановленное время, но не позднее /дата/, находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Догадова С.В., встретившись с Пикулевым Д.В., вступила с последним и неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Законом /номер/, распорядителем которых является ГУ - Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ в сумме /сумма/.

Не позднее /дата/, точное время не установлено, в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по вышеуказанному адресу, Пикулев Д.В. изложил Догадовой С.В. схему незаконного получения социальных выплат путем подготовки документов с целью создания видимости целевого использования денежных средств при реализации права на получение и распоряжение социальной выплатой и предоставления этих документов в территориальный орган ГУ – ГУ ПФР /номер/, что обеспечивало хищение денег из государственного бюджета в сумме 428 026 рублей, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Пикулев Д.В. потребовал за услуги из суммы предполагаемого хищения половину (214 013 рублей), из средств, которыми обеспечен сертификат на МСК, принадлежащей Догадовой С.В., а оставшуюся сумму должен был предоставить последней. Договоренность между Пикулевым Д.В. и Догадовой С.В., владевшей государственным сертификатом на МСК, была таким образом достигнута. Пикулев Д.В. изложил Догадовой С.В. план подготовки документов, необходимых для реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК и совершения иных действий преступного характера, на что Догадова С.В. согласилась и в дальнейшем следовала его указаниям.

/дата/, точное время не установлено, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в группе лиц по предварительному сговору, исполняя условия устной договоренности с Догадовой С.В. об оказании последней помощи при оформлении вышеуказанных документов, совместно с последней пришли в офис нотариуса /адрес/ А., расположенный по адресу: /адрес/, где, не поставив в известность нотариуса о своих преступных намерениях, Пикулев Д.В. передал копию паспорта гражданина Российской Федерации Свидетель №5 А.Н., неосведомленного о преступных намерениях, с целью оформления на него доверенности от имени Догадовой С.В. Таким образом, доверенность с реестровым /номер/-н/77-2018-7-553 от /дата/, была нотариально удостоверена, а в дальнейшем передана Догадовой С.В. и Пикулеву Д.В.

На основании указанной доверенности, предоставляющей право проводить сделки и оформлять документы от ее имени, необходимые для представления в Управление Пенсионного Фонда России, для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, то есть на покупку и продажу земельного участка на территории /адрес/, Пикулев Д.В., действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, оформил и подготовил следующие документы: договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 1044,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/, заключенного между Свидетель №6 и Догадовой С.В. в лице ее представителя Свидетель №5; уведомление Администрации муниципального образования «Славновское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/.

Далее, /дата/, точное время не установлено, продолжая действовать в целях осуществления единого преступного умысла и реализации преступной схемы по обналичиванию средств на МСК, Догадова С.В., согласно достигнутой ранее договоренности с Пикулевым Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/ подписала оформленные Пикулевым Д.В., заранее согласованные последним с неустановленным лицом из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, согласно которому сумма займа составляет /сумма/, а также дополнительное соглашение к данному договору займа, заключенные между ей (Догадовой С.В.) и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В.

Далее, действуя во исполнение задуманного, с целью получения займа якобы для строительства жилого дома /дата/ Догадова С.В. открыла в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного в неустановленном месте /адрес/ счет /номер/, на который в дальнейшем должны были поступить денежные средства по договору займа.

Согласно условиям договора займа /номер/-/дата/ от /дата/, неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест» /дата/ осуществило перевод денежных средств в размере 428 026 рублей, на получение которых у Догадовой С.В. не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «ФинансИнвест» денежными средствами, распорядится совместно с неустановленным лицом и Пикулевым Д.В. по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В этот же день, /дата/ на счет, открытый ранее на имя Догадовой С.В. /номер/, поступили денежные средства в сумме /сумма/ по договору займа /номер/В-514-/дата/ от /дата/, которые были сняты в тот же день Догадовой С.В. и переданы Пикулеву Д.В., согласно ранее достигнутой договоренности.

Получив необходимые документы, а также подписав у нотариуса обязательство, Догадова С.В., в 17 часов 39 минут /дата/, действуя умышленно, путем обмана, с корыстной целью, безвозмездного и противоправного изъятия, и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: бюджетных денежных средств, распорядителем которых является Пенсионный Фонд России, на общую сумму 428 026 рублей, достоверно зная о правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, находясь в помещении МАУ МФЦ ГО Клин, расположенном по адресу: /адрес/ «А», незаконно, осознавая противоправный характер своего деяния, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий, и направлении средств МСК в счет погашения долга по договору займа /номер/В-514-/дата/ от /дата/ в размере /сумма/, на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест», которое вместе с необходимыми документами представила сотруднику МФЦ городского округа Клин, неосведомленному о преступных намерениях Догадовой С.В., Пикулева Д.В. и неустановленного лица из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», для дальнейшего направления в установленном порядке в ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

/дата/ ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенное по адресу: /адрес/ «А», на основании представленного Догадовой С.В. заявления на получение материнского капитала и документов, подготовленных Пикулевым Д.В., и содержащих заведомо ложные сведения, принято решение об удовлетворении заявления Догадовой С.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления /дата/ из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 428 026 рублей на расчетный счет /номер/, принадлежащий КПК «ФинансИнвест».

В дальнейшем, в точно неустановленные дату и время в период времени с конца января – начала февраля 2019 года Пикулев Д.В., находясь в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, передал Догадовой С.В. денежные средства в сумме 210 000 рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению на цели, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

Догадова С.В., Пикулев Д.В. и неустановленное лицо из числа руководителей КПК «ФинансИнвест», действуя совместно и согласованно, в соответствии с заранее оговоренными ролями путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Догадовой С.В. в нарушение требований Закона № 256-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» похитили денежные средства, распорядителем которых является Пенсионный фонд Российской Федерации, направленные из бюджета Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей, причинив ГУ – ГУ ПФР № 1 по гор. Москве и Московской области материальный ущерб в крупном размере.

Тем самым Догадова С.В. и Пикулев Д.В. совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая Балакина Е.С. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

Она имеет на иждивении троих детей, оказывает помощь знакомой.

В судебном заседании подсудимая Грицай С.В. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

Дети на ее иждивении.

В судебном заседании подсудимая Догадова С.В. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

Она имеет на иждивении двоих детей, оказывает помощь матери.

С отцом детей в разводе, помощь тот не оказывает.

В судебном заседании подсудимая Козлова Т.М. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

Имеет двоих детей.

В судебном заседании подсудимая Михайлюк А.В. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

На ее иждивении находится ребенок, также оказывает помощь внуку.

В судебном заседании подсудимая Недельская Ю.В. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

На иждивении имеет двоих детей.

В судебном заседании подсудимая Новикова Н.В. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

Имеет на иждивении четверых детей, оказывает помощь своей матери.

В судебном заседании подсудимая Петрук А.В. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

Она страдает заболеванием, на иждивении пять детей, оказывает помощь родителям супруга, а также супруге умершего брата ее супруга.

В судебном заседании подсудимый Пикулев Д.В. свою вину в совершении инкриминированных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признал и показал, что он действительно совершил вменные ему преступления при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ему обвинении.

На иждивении имеет ребенка, а также оказывает помощь матери, страдающей тяжелыми хроническими заболеваниями.

В судебном заседании подсудимая Шахова Е.С. свою вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, признала и показала, что она действительно совершила вменное ей преступление при обстоятельствах, подробно изложенных в предъявленном ей обвинении.

Имеет на иждивении ребенка, оказывает помощь совершеннолетней дочери и внуку.

Помимо признаний Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С., их вина в совершении инкриминированных преступлений полностью подтверждена совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения.

По обвинению Недельской Ю.В. и Пикулева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон) показаний представителя потерпевшего Т., данных ей на предварительном следствии, усматривается, она состоит что в должности специалиста эксперта (юрисконсульта) в государственном учреждении - Главном управлении Пенсионного фонда РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/, расположенном по адресу: /адрес/юридический адрес: /адрес/). Данная организация является правопреемником организации Государственное учреждение - управление Пенсионного фонда РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/, которая располагалась в /адрес/ по указанному выше адресу.

Пенсионный фонд РФ, в том числе, осуществляет выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом № 256-ФЗ. В соответствии с указанным Федеральным законом распоряжаться средствами материнского капитала можно только на цели, определенные данным Законом, а именно: улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ. Средства, обеспечивающие выплаты по материнскому капиталу, аккумулируются в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации. По заявке Пенсионного фонда денежные средства поступают из бюджета Российской Федерации в бюджет Пенсионного фонда РФ. Таким образом, Пенсионный фонд является распорядителем денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации для целей социальных выплат по материнскому капиталу. Право на государственный сертификат имеют семьи после рождения второго и последующего детей. После возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки в Пенсионный фонд либо через многофункциональный центр подается заявление со всеми необходимыми документами. Полученные документы проходят правовую оценку и, в случае положительного решения, сертификат выдается на руки семье. При решении семьей распорядиться средствами материнского капитала, подается заявление аналогичным способом, и полученные документы также проходят правовую оценку. В случае удовлетворения заявления денежные средства перечисляются в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом № 256-ФЗ.

Соответствующие документы от Недельской Ю.В. поступили из МФЦ /адрес/. Недельской Ю.В. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, копия паспорта на ее имя, копия страхового свидетельства, копии свидетельств о рождении детей, оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, договор купли-продажи, разрешение на строительство, выписка из ЕГРН, договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Недельская Ю.В. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу: /адрес/ и обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей.

Недельская Ю.В. выдала указанное обязательство в связи с использованием ей материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

По результатам проведенной проверки территориальным Управлением ПФР представленных заявителем документов они соответствовали установленным требованиям законодательства РФ.

/дата/ ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ принято решение о перечислении на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств до договору займа, заключенному между КПК «ФинансИнвест» и Недельской Ю.В, оснований для отказа в распоряжении средствами МСК в соответствии Законом № 256-ФЗ не имелось (т. 2 л.д. 112-217).

Из оглашенных в том же порядке (с согласия сторон) показаний свидетеля Свидетель №1, данных ей на предварительном следствии, усматривается, что в 2017 году являлась начальником отдела социальных выплат ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/.

В обязанности отдела, в том числе, входит выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК).

Расходование средств МСК регламентировано Законом № 256-ФЗ. На основании данного закона порядок распоряжения средствами МСК при их направлении на улучшение жилищных условий определен Постановлением Правительства Российской Федерации от /дата/ /номер/ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», которое определяет порядок подачи заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и перечня документов, необходимых для рассмотрения заявлений.

В соответствии со ст. 10 Закона № 256 под улучшением жилищных условий подразумевается приобретение или строительство жилого помещения. Само понятие жилое помещение раскрывается в Жилищном кодексе РФ и трактуется как: жилой дом (часть жилого дома), квартира (часть квартиры), комната.

Также, согласно ч. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ объектом индивидуального жилищного строительства (ИЖС) является отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем 3, предназначенный для проживания одной семьи. В соответствии с п. 13 постановления Правительства № 862, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, лицо, получившее сертификат МСК, одновременно с документами, указанными в п. 6 Правил, предоставляет: копию кредитного договора (договора займа); справку кредитора (займодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов; копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке; копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома, в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию; засвидетельствованное в установленном законодательством РФ порядке письменное обязательство лица, являющегося стороной сделки или обязательств по строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, ее супруга, детей (в том числе 1,2,3 и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода жилищного строительства в эксплуатацию; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат.

В соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 10 Закона № 256, граждане, заключившие договор займа на улучшение жилищных условий, могут использовать материнский капитал в полном объеме, путем безналичного их перечисления на расчетный счет кредитной организации. Средства материнского капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной стороны организацией, являющейся: кредитной организацией в соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности»; кредитно-потребительским кооперативом, в соответствии с ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации; иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п. 15 Постановления Правительства № 862 жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства, на которые направлены средства МСК, должны находиться на территории Российской Федерации.

При выдаче государственного сертификата МСК лицу, его получающему разъясняется, что в соответствии с Законом № 256 распоряжаться средствами материнского капитала можно только на цели, определенные данным Федеральным законом, а именно: улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей - инвалидов, получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ.

При получении заявления о распоряжении средствами МСК и соответствующих документов проводится правовая оценка наличия необходимых в каждой конкретной ситуации документов. В случае наличия и соответствия документов требованиям законодательства выносится положительное решение. Используются ли полученные средства целевым образом, Пенсионный фонд не контролирует, не имеет такой компетенции.

Заявление Недельской Ю.В. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ. После проведения правовой оценки было вынесено положительное решение, так как предоставленный пакет документов соответствовал необходимому перечню для направления средств (т. 10 л.д. 174-177).

Из оглашенных в том же порядке (с согласия сторон) показаний свидетеля Свидетель №2, данных им на предварительном следствии, усматривается, что в 2016-2018 годах им были проданы земельные участки на территории несколько гектар, расположенных в /адрес/ Свидетель №3

Для продажи земельных участков на имя Свидетель №3 была оформлена доверенность. Андреев А.А. сам определял стоимость участков.

Со слов Свидетель №3 ему известно, что он размежевал данный земельный участок и переведенные им земельные участки были проданы под реализацию средств сертификата на материнский (семейный) капитал (т. 10 л.д. 163-165).

Из оглашенных в том же порядке (с согласия сторон) показаний свидетеля Свидетель №3, данных им на предварительном следствии, усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей недвижимого имущества.

В апреле 2016 года он приобрел у Свидетель №2 3 земельных участка площадью 20 гектар, которые размежевал на 198 участков.

С целью уплаты меньшего налога на его имя от имени Свидетель №2 была оформлена генеральная доверенность.

В конце 2016 года он разместил в сети «Интернет» объявления о продаже земельных участков в /адрес/.

/дата/ к нему обратился Пикулев Д.В., с которым в этот день он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/. Пикулев Д.В. представлял интересы Недельской Ю.В. по доверенности.

Данный участок приобретался для индивидуального жилищного строительства. Сумма сделки составила 50 000 рублей, денежные средства в этот же день он получил от Пикулева Д.В. наличными. Он продал данный земельный участок за небольшую сумму, так как к нему на тот момент не было подъезда, на участке отсутствовали газ, водоотведение, канализация и т.п. (т.10 л.д. 166-167, 168-169).

Из оглашенных в том же порядке (с согласия сторон) показаний свидетеля О., данных ей на предварительном следствии, усматривается, что в октябре 2017 года по размещенному в информационно-коммуникационной сети Интернет получила информацию о том, что в КПК «ФинансИнвест» требовался курьер. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефону, где ей сообщили, что в /адрес/ есть офис КПК «ФинансИнвест» и предоставили контактный номер телефона офиса. Она позвонила по указанному номеру телефона и договорилась о встречи.

После чего она приехала в офис КПК «ФинансИнвест» /адрес/, где познакомилась с Пикулевым Д.В.

На работу ее принимал менеджер, который сообщил, что им действительно требуется курьер. Трудовой договор с ней не заключался. В ее трудовые обязанности входила передача документации от клиента в офис. Указания, входящие в мои должностные обязанности, чаще всего мне поступали от менеджера. Она неоднократно приезжала в /адрес/, чтобы передать документы (т. 10 л.д. 189-190).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Недельской Ю.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 2 л.д. 208-211), которое следователем осмотрено (т. 3 л.д. 97-108), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 136) и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (т. 3 л.д. 137).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 /номер/ был выдан Недельской Ю.В. на основании ее заявления от /дата/ (т. 3 л.д. 109-111) в связи с рождением второго ребенка Д., /дата/ года рождения (т. 3 л.д. 202). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026 рублей Недельская Ю.В. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 3 л.д. 114-118). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Недельской Ю.В. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму /сумма/ с условием возвратности средствами МСК (т. 3 л.д. 121-124), а так же разрешение на строительство /номер/ от /дата/ от Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» к Недельской Ю.В. (т. 3 л.д.125-126). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме /сумма/ перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Недельской Ю.В. в ПАО «Сбербанк» (т. 3 л.д. 131). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме /сумма/ со счета ГУ-УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ перечислены на счет КПК «ФинансИнвест» по основанию: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Недельской Ю.В. в соответствии с кредитным договором /номер/В-1408-/дата/ от /дата/ (т. 3 л.д. 133).

Из информации нотариуса П. следует, что доверенность Недельской Ю.В. от /дата/ на имя Пикулева Д.В. действительно удостоверялась (т. 3 л.д. 134-135).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от Свидетель №2 к Недельской Ю.В. (т. 3 л.д. 127-129), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 10 л.д. 154).

Протоколом предъявления лица для опознания /дата/ Недельская Ю.В. опознала Пикулева Д.В., и пояснила, что когда она была в офисе КПК «ФинансИнвест» тот показывал ей земельные участки, а также объяснял схему обналичивания средств сертификата на МСК. Кроме того, Пикулев Д.В. приезжал к ней домой, где передал ей денежные средства в размере 250000 рублей, полученные от реализации средств сертификата на МСК (т. 3 л.д. 93-96).

Протоколом выемки в ФГБУ «ФКП Россреестра» по /адрес/ изъята копия реестрового дела на земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/ на оптическом диске (т. 10 л.д. 143-146), который осмотрен (т. 10 л.д. 147-150), признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 151) и хранится при уголовном деле (т. 10 л.д. 160). К протоколу осмотра документов приобщена копия договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка от /дата/ (т. 10 л.д. 154).

Согласно протоколам осмотров места происшествия от /дата/ и /дата/, земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, принадлежащий Недельской Ю.В., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 1 л.д. 189-191, т. 3 л.д. 187-189).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

В соответствии с ответом на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 8 л.д. 115), полученный из ОЭБиПК ОМВД России по городскому округу /адрес/, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о размещении Пикулевым Д.В. объявлений об обналичивании средств сертификата на материнский (семейный) капитал в сети «Интернет» (т. 8 л.д.116), которые осмотрены (т. 8 л.д. 117-119), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 120). К протоколу осмотра приобщены скрин-копии объявления и социальной сети «ВКонтакте» Пикулева Д.В., которые хранятся при уголовном деле (т. 8 л.д. 121-126).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/ рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000027:1975, расположенного по адресу: /адрес/ по состоянию на /дата/ составляет /сумма/ (т. 3 л.д. 150-165).

По обвинению Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, изложенными выше показаниями представителя потерпевшего Т., оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон), данными ей в ходе предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшей Т. также усматривается, что соответствующие документы от имени Шаховой Е.С. поступили из МФЦ /адрес/.

Шаховой Е.С. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта на ее имя; копия страхового свидетельства; копии свидетельств о рождении детей; оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; договор купли-продажи; разрешение на строительство, выписка из ЕГРН; договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Шахова Е.С. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу /адрес/ и обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей. Шахова Е.С. выдала указанное обязательство в связи с использованием ею материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

По результатам проведенной проверки территориальным Управлением ПФР представленных заявителем документов, установлено соответствие требованиям законодательства РФ.

/дата/ ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ принято решение о перечислении на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств до договору займа, заключенному между КПК «ФинансИнвест» и Шаховой Е.С. Оснований для отказа в распоряжении средствами МСК, в соответствии с Законом № 256-ФЗ у ГУ-УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ не имелось (т. 2 л.д. 112-217).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что заявление Шаховой Е.С. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ.

После проведения правовой оценки было вынесено положительное решение, так как предоставленный пакет документов соответствовал необходимому перечню для направления средств (т. 10 л.д. 174-177).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им на предварительном следствии (т. 10 л.д. 163-165).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №3 усматривается, что /дата/ к нему обратился Пикулев Д.В., с которым в этот день он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000027:1974, расположенного по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/. Пикулев Д.В. представлял интересы Шаховой Е.С. по доверенности.

Данный участок приобретался для индивидуального жилищного строительства. Сумма сделки составила 50 000 рублей, денежные средства, в этот же день он получил от Пикулева Д.В. наличными (т. 10 л.д. 166-167).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля О., данными ей на предварительном следствии (т. 3 л.д. 49-50).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Шаховой Е.С., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 2 л.д. 208-211), которое следователем осмотрено (т. 2 л.д. 235-239), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 240) и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (т. 2 л.д.241).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 /номер/ был выдан Шаховой Е.С. на основании ее заявления и в связи с рождением второго ребенка Шахова Матвея Анатольевича, /дата/ года рождения (т. 3 л.д. 85). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере /сумма/ Шахова Е.С. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 2 л.д. 246-249). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/В-1376-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Шаховой Е.С. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму /сумма/ с условием возвратности средствами МСК (т. 2 л.д. 252-255), договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 800,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, заключенного между Свидетель №2 в лице его представителя Свидетель №3 и Шаховой Е.С. в лице ее представителя Пикулева Д.В. (т. 2 л.д. 156-157), а также разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/ по адресу: /адрес/ (т. 2 л.д. 258-259). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 408 026 рублей перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Шаховой Е.С. в ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 264). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 408 026 рублей со счета ГУ-УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ перечислены на счет КПК «ФинансИнвест» по основанию: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Шаховой Е.С. в соответствии с кредитным договором /номер/В-1376-/дата/ от /дата/ (т. 2 л.д. 267).

Протоколом предъявления лица для опознания /дата/ Шахова Е.С. опознала О., и пояснила, что та помогала ей в обналичивании средств сертификата на матерински (семейный) капитал.

Вместе с О. она ездила к нотариусу, в ПАО «Сбербанк», в МФЦ /адрес/ с целью подачи заявления о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал.

Снятые денежные средства в ПАО «Сбербанк» она передавала О. (т. 3 л.д. 55-59).

Согласно информации нотариуса П., доверенность Шаховой Е.С. от /дата/ на имя Пикулева Д.В. действительно удостоверялась (т. 3 л.д. 1-2).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от Свидетель №2 к Шаховой Е.С. (т. 2 л.д. 260-262), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 2 л.д. 256-257).

Согласно протоколам осмотров места происшествия от /дата/ и /дата/ земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/, принадлежащий Шаховой Е.С., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 1 л.д. 64-66, 132-135).

Протоколом выемки /дата/ у Шаховой Е.С. изъята выписка ПАО «Сбербанк» по банковскому счету /номер/ (т. 3 л.д. 68-71), которая осмотрена и установлен факт зачисления /дата/ денежных средств в размере /сумма/ с карты Пикулева Д.В. (т. 3 л.д. 72-74), признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 75) и хранится в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 76).

Из ПАО «Сбербанк» получена информация о движении денежных средств Пикулева Д.В. (т. 2 л.д. 121-194), которая осмотрена и установлен факт списание /дата/ с расчетного счета Пикулева Д.В. денежных средств в сумме /сумма/, перечисленыхна счет Шаховой Е.С. (т. 2 л.д. 198-201), признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 202) и хранится в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 123-194).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000027:1974, расположенного по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/ по состоянию на /дата/ составляет /сумма/ (т. 3 л.д. 15-30).

По обвинению Новиковой Н.В. и Пикулева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, изложенными выше показаниями представителя потерпевшего Т., оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон), данными ей в ходе предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшей Т. также усматривается, что соответствующие документы от имени Новиковой Н.В. поступили из МФЦ /адрес/.

Новиковой Н.В. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта на ее имя; копия страхового свидетельства; копии свидетельств о рождении детей; оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; договор купли-продажи; разрешение на строительство, выписка из ЕГРН; договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Новикова Н.В. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу: /адрес/ и обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей. Новикова Н.В. выдала указанное обязательство в связи с использованием ею материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

По результатам проведенной проверки территориальным Управлением ПФР представленных заявителем документов, было выявлено их соответствие установленным требованиям законодательства РФ. /дата/ ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ принято решение о перечислении на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств до договору займа, заключенному между КПК «ФинансИнвест» и Новиковой Н.В.

Оснований для отказа в распоряжении средствами МСК, в соответствии с Законом № 256-ФЗ у ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ не имелось (т. 2 л.д. 112-217).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что заявление Новиковой Н.В. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ.

После проведения правовой оценки было вынесено положительное решение, так как предоставленный пакет документов соответствовал необходимому перечню для направления средств (т. 10 л.д. 174-177).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им на предварительном следствии (т. 10 л.д. 163-165).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №3 усматривается, что /дата/ к нему обратился Пикулев Д.В., с которым в этот день он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/. Пикулев Д.В. представлял интересы Новиковой Н.В. по доверенности.

Данный участок приобретался для индивидуального жилищного строительства. Сумма сделки составила 10 000 рублей, денежные средства в этот же день он получил от Пикулева Д.В. наличными (т. 10 л.д. 166-167).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Новиковой Н.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 2 л.д. 208-211), которое следователем осмотрено (т. 4 л.д. 113-128), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 151), и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (т. 4 л.д. 152).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 /номер/ был выдан Новиковой Н.В. на основании ее заявления и в связи с рождением второго ребенка Е., /дата/ года рождения (т. 4 л.д. 237). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере /сумма/ Новикова Н.В. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 4 л.д. 130-132). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Новиковой Н.В. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму /сумма/ с условием возвратности средствами МСК (т. 4 л.д. 135-139), договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 800,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Щербининское сельское поселение, /адрес/, заключенного между Свидетель №2 в лице его представителя Свидетель №3 и Новиковой Н.В. в лице ее представителя Пикулева Д.В. (т. 4 л.д. 141-142), а также разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/ по адресу: /адрес/, Щербининское сельское поселение, /адрес/ (т. 4 л.д. 146-147). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Новиковой Н.В. в ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 149). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме /сумма/ со счета ГУ - УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ перечислены на счет КПК «ФинансИнвест» по основанию: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Новиковой Н.В. в соответствии с кредитным договором /номер/В-1516-/дата/ от /дата/ (т. 4 л.д. 150).

Протоколом предъявления лица для опознания /дата/ Новикова Н.В. опознала Пикулева Д.В., и пояснила, что тот приезжал за ней в /адрес/ и отвозил в офис КПК «ФинансИнвест» в /адрес/, где помогал ей в оформлении документов, в том числе, договора займа, предназначавшихся для обналичивания средств сертификата на материнский (семейный) капитал (т. 4 л.д. 161-164).

Согласно информации нотариуса П., доверенность Новиковой Н.В. от /дата/ на имя Пикулева Д.В. действительно удостоверялась (т. 4 л.д. 153-154).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от Свидетель №2 к Новиковой Н.В. (т. 4 л.д. 143-145), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 4 л.д. 141-142).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от /дата/, земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, принадлежащий Новиковой Н.В., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 4 л.д. 165-169).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/ по состоянию на /дата/ составляет 67 000 рублей (т. 4 л.д. 182-197).

По обвинению Козловой Т.М. и Пикулева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, изложенными выше показаниями представителя потерпевшего Т., оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон), данными ей в ходе предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшей Т. также усматривается, что соответствующие документы от имени Козловой Т.М. из МФЦ /адрес/.

Козловой Т.М. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта на ее имя; копия страхового свидетельства; копии свидетельств о рождении детей; оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; договор купли-продажи; разрешение на строительство, выписка из ЕГРН; договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Козлова Т.М. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу /адрес/ и обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей. Козлова Т.М. выдала указанное обязательство в связи с использованием ею материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

При рассмотрении заявления о распоряжении ГУ – Главное Управление ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 8 Закона № 256-ФЗ был выявлен факт ограничения Козловой Т.М. в родительских правах в отношении Ж., /дата/ года рождения, то есть, в связи с рождением которой возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении, поданного Козловой Т.М. Таким, образом денежные средства на счет КПК «ФинансИнвест» не перечислялись.

В случае удовлетворения заявления Козловой Т.М. о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал материальный ущерб Государственного учреждения - Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации /номер/ по /адрес/ и /адрес/ составил бы 453 026 рублей (т. 6 л.д. 229-232).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что заявление Козловой Т.М. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ.

После проведения правовой оценки было вынесено отрицательное решение, так как было установлено, что Козлова Т.М. лишена родительских прав в отношении Ж. По этой причине денежные средств на счет КПК «ФинансИнвест» не причислялись (т. 10 л.д. 174-177).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им на предварительном следствии (т. 10 л.д. 163-165).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №3 усматривается, что /дата/ к нему обратился Пикулев Д.В., с которым в этот день он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/ Пикулев Д.В. представлял интересы Козловой Т.М. по доверенности.

Данный участок приобретался для индивидуального жилищного строительства. Сумма сделки составила /сумма/, денежные средства в этот же день он получил от Пикулева Д.В. наличными (т. 10 л.д. 166-167).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Козловой Т.М., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 6 л.д. 326-237), которое следователем осмотрено (т. 6 л.д. 238-245), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 22) и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (т. 7 л.д. 23).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 /номер/ был выдан Козловой Т.М. на основании ее заявления и в связи с рождением второго ребенка Ж., /дата/ года рождения (т. 7 л.д. 43). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере /сумма/ Козлова Т.М. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 7 л.д. 2-5). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/В-1704-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Козловой Т.М. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму /сумма/ с условием возвратности средствами МСК (т. 7 л.д. 8-12), договор купли-продажи от /дата/ земельного участка, площадью 675,00 кв.м., с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, заключенного между Свидетель №2 в лице его представителя Свидетель №3 и Козловой Т.М. в лице ее представителя Пикулева Д.В. (т. 7 л.д. 13-14), а также разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/ по адресу: /адрес/ (т. 7 л.д. 18-19). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме /сумма/ перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Козловой Т.М. в ПАО «Сбербанк» (т. 7 л.д. 21).

Протокол предъявления лица для опознания /дата/ Козлова Т.М. опознала Пикулева Д.В., и пояснила, что вместе с ним она ездила к нотариусу для оформления доверенности, в отделение ПАО «Сбербанк» и в МФЦ /адрес/. Денежные средства, поступившие на ее счет от КПК «ФинанисИнвест», она предавала Пикулеву Д.В. Последний помогал ей в оформлении документов, предназначавшихся для обналичивания средств сертификата на материнский (семейный) капитал (т. 7 л.д. 35-38).

Согласно информации нотариуса П., доверенность Козловой Т.М. от /дата/ на имя Пикулева Д.В. действительно удостоверялась (т. 7 л.д. 24-25).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от Свидетель №2 к Козловой Т.М. (т. 7 л.д. 15-17), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 7 л.д. 13-14).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от /дата/, земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, принадлежащий Козловой Т.М., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 7 л.д. 39-43).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000027:1955, расположенного по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/ по состоянию на /дата/ составляет 57 500 рублей (т. 7 л.д. 56-71).

По обвинению Балакиной Е.С. и Пикулева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, изложенными выше показаниями представителя потерпевшего Т., оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон), данными ей в ходе предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшей Т. также усматривается, что соответствующие документы от имени Балакиной Е.С. поступили из МФЦ /адрес/.

Балакиной Е.С. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта на ее имя; копия страхового свидетельства; копии свидетельств о рождении детей; оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; договор купли-продажи; разрешение на строительство, выписка из ЕГРН; договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Балакина Е.С. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу /адрес/ и обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей. Балакина Е.С. выдала указанное обязательство в связи с использованием ею материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

/дата/ ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ принято решение о перечислении на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств до договору займа, заключенному между КПК «ФинансИнвест» и Балакиной Е.С.

Оснований для отказа в распоряжении средствами МСК в соответствии с Законом № 256-ФЗ у ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ не имелось (т. 2 л.д. 112-217).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что заявление Балакиной Е.С. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ.

После проведения правовой оценки было вынесено положительное решение, так как предоставленный пакет документов соответствовал необходимому перечню для направления средств (т. 10 л.д. 174-177).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им на предварительном следствии (т. 10 л.д. 163-165).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №3 усматривается, что /дата/ к нему обратился Свидетель №5, с которым в этот день он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000027:2292, расположенного по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/. Свидетель №5 представлял интересы Балакиной Е.С. по доверенности.

Данный участок приобретался для индивидуального жилищного строительства. Сумма сделки составила 10 000 рублей, денежные средства в этот же день он получил от Свидетель №5 наличными (т. 10 л.д. 168-169).

Из оглашенных в том же порядке (с согласия сторон) показаний свидетеля Свидетель №5, данных им на предварительном следствии, усматривается, что в период времени с 2017 по 2019 год он неофициально работал в офисе КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/, Сосновая аллея, /адрес/.

В его должностные обязанности входило оказание риэлтерских услуг по оформлению земельных участков в собственность, также он забирал разрешения на строительство и выписки ЕГРН.

С продавцом он всегда рассчитывался наличными денежными средствами, которые ему предоставляли либо сотрудники КПК «ФинансИнвест», либо же Пикулев Д.В.

Пикулев Д.В. был руководителем офиса КПК «ФинансИнвест», расположенном по адресу: /адрес/. Председателем правления КПК «ФинанИнвест» был В. Обычно он получал указания от Пикулева Д.В.

По поручениям Пикулева Д.В. он неоднократно ездил в администрацию сельских поселений /адрес/, встречался с продавцами земельных участков /адрес/.

Всего за период с 2017 по 2019 годы по поручению Пикулева Д.В. он приобрел около 80-100 земельных участков. Документы он передавал Пикулеву Д.В. Кроме того, он вместе с клиентами КПК ездил к нотариусам для оформления доверенностей о приобретении земельных участков, которые также передавал Пикулеву Д.В. (т. 10 л.д. 181-182).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Балакиной Е.С., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 10 л.д. 43-45), которое следователем осмотрено (т. 10 л.д. 46-60), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 61) и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (т. 10 л.д. 62).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 /номер/ был выдан Балакиной Е.С. на основании ее заявления и в связи с рождением второго ребенка З., /дата/ года рождения (т. 10 л.д. 107). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 300 095 рублей Балакина Е.С. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 10 л.д. 65-68). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/В-726-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Балакиной Е.С. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму 300 095 рублей с условием возвратности средствами МСК (т. 10 л.д. 72-76), и разрешение на строительство Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение /адрес/» /номер/ от /дата/ о строительстве на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/ (т. 10 л.д. 83-84). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 300 095 рублей перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Балакиной Е.С. в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 78). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 300 095 рублей со счета ГУ - УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ перечислены на счет КПК «ФинансИнвест» по основанию: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Балакиной Е.С. в соответствии с кредитным договором /номер/В-726-/дата/ от /дата/ (т. 10 л.д. 79).

Протоколом предъявления лица для опознания, /дата/ Балакина Е.С. опознала Пикулева Д.В., и пояснила, что вместе с ним она ездила к нотариусу для оформления доверенности, в отделение ПАО «Сбербанк». Денежные средства, поступившие на ее счет от КПК «ФинанисИнвест», она предавала Пикулеву Д.В. Последний помогал ей в оформлении документов, предназначавшихся для обналичивания средств сертификата на материнский (семейный) капитал (т. 9 л.д. 235-238).

Согласно информации нотариуса Смирновой Н.В., доверенность Балакиной Е.С. от /дата/ на имя Свидетель №5 действительно удостоверялась (т. 10 л.д. 87-88).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от Свидетель №2 к Балакиной Е.С. (т. 10 л.д. 80-82), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 10 л.д. 91-92).

Из Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение» получен договор от /дата/ купли-продажи земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, заключенный между Свидетель №2 в лице его представителя Свидетель №3 и Балакиной Е.С. в лице ее представителя Свидетель №5 (т. 10 л.д. 94-98), который осмотрен (т. 10 л.д. 90-92), признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 93) и хранится при уголовном деле (т. 10 л.д. 95-98).

Согласно протоколам осмотров места происшествия от /дата/ и /дата/, земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/, принадлежащий Балакиной Е.С., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 9 л.д. 208-211, т. 10 л.д. 195-197).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000027:2292, расположенного по адресу: /адрес/, Щербиниское сельское поселение, /адрес/, по состоянию на /дата/ составляет 65 000 рублей (т. 10 л.д. 12-28).

По обвинению Грицай С.В. и Пикулева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, изложенными выше показаниями представителя потерпевшего Т., оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон), данными ей в ходе предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшей Т. также усматривается, что соответствующие документы от имени Грицай (Донсковой) С.В. поступили из МФЦ /адрес/.

Грицай (Донсковой) С.В. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта на ее имя; копия страхового свидетельства; копии свидетельств о рождении детей; оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; договор купли-продажи; разрешение на строительство, выписка из ЕГРН; договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Грицай (Донскова) С.В. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу /адрес/ обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей. Грицай (Донскова) С.В. выдала указанное обязательство в связи с использованием ею материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

/дата/ ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ принято решение о перечислении на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств до договору займа, заключенному между КПК «ФинансИнвест» и Г.

Оснований для отказа в распоряжении средствами МСК в соответствии с Законом № 256-ФЗ у ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ не имелось (т. 2 л.д. 112-217).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что заявление Грицай С.В. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ.

После проведения правовой оценки было вынесено положительное решение, так как предоставленный пакет документов соответствовал необходимому перечню для направления средств (т. 10 л.д. 174-177).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на предварительном следствии (т. 10 л.д. 181-182).

Из оглашенных в том же порядке (с согласия сторон) показаний свидетеля Свидетель №6, данных им на предварительном следствии, усматривается, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается сделками, связанными с недвижимостью, а именно куплей-продажей земли.

В 2018 году он разместил в сети «Интернет» объявления о продаже земельных участков в /адрес/ сельского поселения /адрес/.

/дата/ к нему обратился Свидетель №5, с которым в этот день он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/. Свидетель №5 представлял интересы Грицай С.В. по доверенности.

Грицай С.В. он никогда не видел, с ней не общался.

Договор купли-продажи заключали в здании МФЦ /адрес/. Данный участок приобретался для индивидуального жилищного строительства. Сумма сделки составила 10 000 рублей, денежные средства в этот же день он получил от Свидетель №5 наличными.

Он продал данный земельный участок за невысокую цену, так как к нему не было подъезда, газа, водоотведения, канализации и т.п. (т. 10 л.д. 172-173).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Грицай С.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 2 л.д. 208-211), которое следователем осмотрено (т. 4 л.д. 1-10), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 11) и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (т. 4 л.д. 12).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 /номер/ был выдан Грицай С.В. на основании ее заявления и в связи с рождением второго ребенка К., /дата/ года рождения (т. 4 л.д. 103). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере /сумма/ Грицай С.В. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 4 л.д. 14-17). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/В-341-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Грицай С.В. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму /сумма/ с условием возвратности средствами МСК (т. 4 л.д. 21-24), и уведомление о планируемом строительстве /номер/ от /дата/ от Администрации муниципального образования «Славновское сельское поселение /адрес/» на земельном участке с кадастровым номером /номер/ по адресу: /адрес/ (т. 4 л.д. 30). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Грицай С.В. в ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 32). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек со счета ГУ - УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ перечислены на счет КПК «ФинансИнвест» по основанию: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Г. в соответствии с кредитным договором /номер/В-341-/дата/ от /дата/ (т. 4 л.д. 33).

Согласно информации нотариуса А., доверенность Грицай С.В. от /дата/ на имя Свидетель №5 действительно удостоверялась (т. 4 л.д. 34-35).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от Свидетель №6 к Грицай С.В. (т. 4 л.д. 27-29), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 3 л.д. 235).

Согласно протоколам осмотров места происшествия от /дата/ и /дата/, земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, принадлежащий Грицай С.В., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 1 л.д. 145-150, т. 4 л.д. 36-40).

Протоколом выемки /дата/ у Грицай С.В. изъяты: договор купли-продажи земельного участка от /дата/, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительств или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке /номер/ от /дата/, копия обязательства /адрес/7 от /дата/, договор оказания юридических услуг от /дата/, свидетельство /номер/ о членстве в КПК «ФинансИнвест», договор займа /номер/В-341-22.10-2018 от /дата/, договор сохранения денежных средств от /дата/, выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расчет начисления и возврата заемных средств по договору № З4-341-/дата/ на /дата/ (т. 3 л.д. 217-220), которые осмотрены (т. 3 л.д. 221-224), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 225-226) и хранятся при уголовном деле (т. 3 л.д. 227-240).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/, по состоянию на /дата/ составляет /сумма/ (т. 4 л.д. 53-68).

По обвинению Михайлюк А.В. и Пикулева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, изложенными выше показаниями представителя потерпевшего Т., оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон), данными ей в ходе предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшей Т. также усматривается, что соответствующие документы от имени Михайлюк А.В. поступилииз МФЦ /адрес/.

Михайлюк А.В. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта на ее имя; копия страхового свидетельства; копии свидетельств о рождении детей; оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; договор купли-продажи; разрешение на строительство, выписка из ЕГРН; договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Михайлюк А.В. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу /адрес/ и обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей. Михайлюк А.В. выдала указанное обязательство в связи с использованием ею материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

По результатам проведенной проверки территориальным Управлением ПФР представленных заявителем документов, было выявлено их соответствие установленным требованиям законодательства РФ. /дата/ ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ принято решение о перечислении на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств до договору займа, заключенному между КПК «ФинансИнвест» и Михайлюк А.В.

Оснований для отказа в распоряжении средствами МСК в соответствии с Законом № 256-ФЗ у ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ не имелось (т. 5 л.д. 85-88).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что заявление Михайлюк А.В. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ.

После проведения правовой оценки было вынесено положительное решение, так как предоставленный пакет документов соответствовал необходимому перечню для направления средств (т. 10 л.д. 174-177).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на предварительном следствии (т. 10 л.д. 181-182).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Михайлюк А.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 5 л.д. 109-106), которое следователем осмотрено (т. 5 л.д. 107-114), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 146) и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (т. 5 л.д. 147).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-1 /номер/ был выдан Михайлюк А.В. на основании ее заявления и в связи с рождением второго ребенка Л., /дата/ года рождения (т. 5 л.д. 239). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 374 779 рублей 15 копеек Михайлюк А.В. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 5 л.д. 117-120). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Михайлюк А.В. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму 374 779 рублей 15 копеек с условием возвратности средствами МСК (т. 5 л.д. 122-126), и уведомление о планируемом строительстве /номер/ от /дата/ от Администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение /адрес/» на земельном участке с кадастровым номером /номер/ по адресу: /адрес/, Бурашевское сельское поселение, /адрес/, земельный участок 22 (т. 5 л.д. 127-130). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме /сумма/ перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Михайлюк А.В. в ПАО «Сбербанк» (т. 5 л.д. 136). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек со счета ГУ - УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ перечислены на счет КПК «ФинансИнвест» по основанию: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Михайлюк А.В. в соответствии с кредитным договором /номер/В-570-/дата/ от /дата/ (т. 5 л.д. 138).

Протокол предъявления лица для опознания /дата/, Михайлюк А.В. опознала Пикулева Д.В., и пояснила, что тот помогал ей в обналичивании средств материнского (семейного) капитала, а именно она приобретал на свое имя земельный участок в /адрес/. С ним она ездила к нотариусу для оформления доверенности, в отделение ПАО «Сбербанк», где открывала расчетный счет на свое имя, на который поступили денежные средства от КПК «ФинансИнвест». Денежные средства, поступившие на ее счет от КПК «ФинанисИнвест», она предавала Пикулеву Д.В. (т. 5 л.д. 154-157).

Согласно информации нотариуса А., доверенность Михайлюк А.В. от /дата/ на имя Свидетель №5 действительно удостоверялась (т. 5 л.д. 148-149).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от С. к Михайлюк А.В. (т. 5 л.д. 132-134), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 10 л.д. 153).

Протоколом выемки в ФГБУ «ФКП Россреестра» по /адрес/ изъята копия реестрового дела на земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, Бурашевсое сельское поселение, /адрес/ на оптическом диске (т. 10 л.д. 143-146), который осмотрен (т. 10 л.д. 147-150), признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 151) и хранится при уголовном деле (т. 10 л.д. 160). К протоколу осмотра документов приобщена копия договора купли-продажи вышеуказанного земельного участка от /дата/ (т. 10 л.д. 153).

Согласно протоколам осмотров места происшествия от /дата/ и /дата/, земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, Бурашевское сельское поселение, /адрес/, принадлежащий Михайлюк А.В., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 5 л.д. 70-74, л.д. 215-217).

К материалу приобщена выписка ПАО «Сбербанк» по расчетному счета /номер/, открытому на имя Михайлюк А.В., которая осмотрена и установлены следующие поступления денежных средств: /дата/ в 15 часов 30 минут входящий перевод с банковской карты 4276 **** 8914 от П. Д.В. на сумму 74 700 рублей; /дата/ в 13 часов 03 минуты входящий перевод с банковской карты 4276 **** 9370 от П. Д.В. на сумму /сумма/; /дата/ в 21 час 25 минут входящий перевод с банковской карты 4276 **** 9370 от П. Д.В. на сумму /сумма/; /дата/ в 18 часов 03 минуты входящий перевод с банковской карты 4276 **** 9370 от П. Д.В. на сумму /сумма/ (т. 5 л.д. 164-168), признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 169) и хранится при уголовном деле (т. 5 л.д. 170-175).

Из ПАО «Сбербанк» получена информация о движении денежных средств Пикулева Д.В. (т. 2 л.д. 121-194), которая осмотрена и установлено следующее: /дата/ списание с расчетного счета Пикулева Д.В. номер счета 40/номер/, сумма операции /сумма/, перечисление средств на счет Михайлюк А.В., номер расчетного счета 40/номер/; /дата/, списание с расчетного счета Пикулева Д.В. номер счета 40/номер/, сумма операции 30000, перечисление средств на счет Михайлюк А.В., номер расчетного счета 40/номер/; /дата/, списание с расчетного счета Пикулева Д.В. номер счета /номер/, сумма операции 20000, перечисление средств на счет Михайлюк А.В., номер расчетного счета 40/номер/; /дата/, списание с расчетного счета Пикулева Д.В. номер счета 40/номер/, сумма операции 74700, перечисление средств на счет Михайлюк А.В., номер расчетного счета 40/номер/ (т. 2 л.д. 198-201), приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 202), хранится при уголовном деле (т. 2 л.д. 123-194).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

В соответствии с ответом на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 8 л.д. 115), полученным из ОЭБиПК ОМВД России по городскому округу /адрес/, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о размещении Пикулевым Д.В. объявлений об обналичивании средств сертификата на материнский (семейный) капитал в сети «Интернет» (т. 8 л.д.116), которые осмотрены (т. 8 л.д. 117-119), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 120). К протоколу осмотра приобщены скрин-копии объявления в социальной сети «ВКонтакте» Пикулева Д.В., которые хранятся при уголовном деле (т. 8 л.д. 121-126).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000025:6076, расположенного по адресу: /адрес/, Бурашевское сельское поселение, де. Куркино, по состоянию на /дата/ составляет 152 000 рублей (т. 5 л.д. 188-203).

По обвинению Петрук А.В. и Пикулева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, изложенными выше показаниями представителя потерпевшего Т., оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон), данными ей в ходе предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшей Т. также усматривается, что соответствующие документы от имени Петрук А.В. поступилииз МФЦ /адрес/.

Петрук А.В. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта на ее имя; копия страхового свидетельства; копии свидетельств о рождении детей; оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; договор купли-продажи; разрешение на строительство, выписка из ЕГРН; договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Петрук А.В. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу /адрес/ и обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей. Петрук А.В. выдала указанное обязательство в связи с использованием ею материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

По результатам проведенной проверки территориальным Управлением ПФР представленных заявителем документов установлено их соответствие требованиям законодательства РФ.

ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ было принято решение о перечислении на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств до договору займа, заключенному между КПК «ФинансИнвест» и Петрук А.В.

Оснований для отказа в распоряжении средствами МСК в соответствии с Законом № 256-ФЗ у ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ не имелось (т. 8 л.д. 226-229).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что заявление Петрук А.В. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ.

После проведения правовой оценки было вынесено положительное решение, так как предоставленный пакет документов соответствовал необходимому перечню для направления средств (т. 10 л.д. 174-177).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на предварительном следствии (т. 10 л.д. 181-182).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №6 усматривается, что /дата/ к нему обратился Свидетель №5, с которым в этот день он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/. Свидетель №5 представлял интересы Петрук А.В. по доверенности. Петрук А.В. он никогда не видел, с ней не общался.

Договор купли-продажи заключали в здании МФЦ /адрес/. Данный участок приобретался для индивидуального жилищного строительства. Сумма сделки составила /сумма/, денежные средства в этот же день он получил от Свидетель №5 наличными (т. 10 л.д. 172-173).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Петрук А.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 8 л.д. 233-236), которое следователем осмотрено (т. 8 л.д. 237-246), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 249) и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/(т. 8 л.д. 150).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-3 /номер/ был выдан Петрук А.В. на основании ее заявления и в связи с рождением второго ребенка М., /дата/ года рождения (т. 9 л.д. 152). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере /сумма/ Петрук А.В. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 9 л.д. 5-8). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Петрук А.В. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму /сумма/ с условием возвратности средствами МСК (т. 9 л.д. 8-32), уведомление о планируемом строительстве /номер/ от /дата/ от Администрации муниципального образования «Славновское сельское поселение /адрес/» на земельном участке с кадастровым номером /номер/, по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/ (т. 9 л.д. 33), а также договор купли-продажи от /дата/ земельного участка с кадастровым номером /номер/ по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/, заключенный между Свидетель №6 и Петрук А.В. в лице ее представителя Свидетель №5 (т. 9 л.д. 34-35). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 443 686 рублей перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Петрук А.В. в ПАО «Сбербанк» (т. 9 л.д. 15). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме /сумма/ со счета ГУ - УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ перечислены на счет КПК «ФинансИнвест» по основанию: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Петрук А.В. в соответствии с кредитным договором /номер/-/дата/ от /дата/ (т. 9 л.д. 39).

Протоколом предъявления лица для опознания, /дата/ Петрук А.В. опознала Пикулева Д.В. и пояснила, что вместе с ним она ездила в /адрес/, он оказывал ей помощь в обналичивании средств сертификата на МСК, с ним она ездила к нотариусу для оформления доверенности на имя Свидетель №5, в отделение ПАО «Сбербанк». Последний передавал ей наличные денежные средства, полученные путем обналичивания средств сертификата на материнский (семейный) капитал, в размере 120 000 рублей (т. 9 л.д. 75-78).

Согласно информации нотариуса Б., доверенность Петрук А.В. от /дата/ на имя Свидетель №5 действительно удостоверялась (т. 9 л.д. 40-41).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от Свидетель №6 к Петрук А.В. (т. 9 л.д. 58-60), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 9 л.д. 61).

Согласно протоколам осмотров места происшествия от /дата/ и /дата/, земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/, принадлежащий Петрук А.В., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 8 л.д. 204-210, т. 9. л.д. 127-129).

Протоколом выемки /дата/ у Петрук А.В. изъяты: выписка из ЕГРН, уведомление /номер/ от /дата/, договор займа /номер/В-339-19.10-2018 от /дата/, расчет начисления и возврата заемных средств по /номер/ от /дата/, свидетельство /номер/ от /дата/, договор купли-продажи земельного участка от /дата/ (т. 9 л.д. 51-53), которые осмотрены (т. 9 л.д. 54-58), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 59) и хранятся при уголовном деле (т. 9 л.д. 60-70).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером /номер/, расположенного по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/, по состоянию на /дата/ составляет 122 000 рублей (т. 9 л.д. 97-112).

По обвинению Догадовой С.В. и Пикулева Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Так, изложенными выше показаниями представителя потерпевшего Т., оглашенными в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ (с согласия сторон), данными ей в ходе предварительного расследования.

Из показаний представителя потерпевшей Т. также усматривается, что соответствующие документы от имени Догадовой С.В. поступили из МФЦ /адрес/.

Догадовой С.В. были представлены все необходимые документы: оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта на ее имя; копия страхового свидетельства; копии свидетельств о рождении детей; оригинал заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; договор купли-продажи; разрешение на строительство, выписка из ЕГРН; договор займа, платежное поручение, справка о размерах остатка задолженности за пользование займом, выписка из лицевого счета, нотариально заверенное обязательство, из которого следует, что Догадова С.В. намерена построить индивидуальный жилой дом на земельном участке по адресу /адрес/ и обязуется в течение шести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию оформить вышеуказанный индивидуальный жилой дом в общую собственность себя и своих детей. Догадова С.В. выдала указанное обязательство в связи с использованием ею материнского (семейного) капитала для погашения ее обязательств перед кредитором (займодавцем КПК «ФинансИнвест»). Ей разъяснено, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

По результатам проведенной проверки территориальным Управлением ПФР представленных заявителем документов установлено их соответствие требованиям законодательства РФ, ГУ - УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ было принято решение о перечислении на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежных средств до договору займа, заключенному между КПК «ФинансИнвест» и Догадовой С.В.

Оснований для отказа в распоряжении средствами МСК в соответствии с Законом № 256-ФЗ у ГУ-УПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ не имелось (т. 7 л.д. 230-233).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ей в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №1 усматривается, что заявление Догадовой С.В. о распоряжении средствами МСК и соответствующие документы от нее поступили через МФЦ.

После проведения правовой оценки было вынесено положительное решение, так как предоставленный пакет документов соответствовал необходимому перечню для направления средств (т. 10 л.д. 174-177).

Описанными выше оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им на предварительном следствии (т. 10 л.д. 181-182).

Описанными выше и оглашенными в том же порядке (с согласия сторон) показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в ходе предварительного расследования.

Также из показаний свидетеля Свидетель №6 усматривается, что /дата/ к нему обратился Свидетель №5, с которым в этот день он заключил договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000015:772, расположенного по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/. Свидетель №5 представлял интересы Догадовой С.В. по доверенности.

Догадову С.В. он никогда не видел, с ней не общался.

Договор купли-продажи заключали в здании МФЦ /адрес/. Данный участок приобретался для индивидуального жилищного строительства. Сумма сделки составила /сумма/, денежные средства в этот же день он получил от Свидетель №5 наличными (т. 10 л.д. 172-173).

Протоколом выемки в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ изъято дело /номер/ Догадовой С.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки (т. 7 л.д. 241-250), которое следователем осмотрено (т. 8 л.д. 1-10), признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 34) и хранится в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/ (т. 8 л.д. 32).

В ходе осмотра документов установлено, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 /номер/ был выдан Догадовой С.В. на основании ее заявления и в связи с рождением второго ребенка Н., /дата/ года рождения (т. 8 л.д. 145). Заявление о распоряжении средствами МСК о направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере /сумма/ Догадова С.В. подала в МАУ «МФЦ» городского округа Клин /дата/ (т. 4 л.д. 14-17). К заявлению предоставлен договор целевого займа /номер/В-514-/дата/ от /дата/ на строительство жилого дома, заключенного между Догадовой С.В. и КПК «ФинансИнвест» в лице Пикулева Д.В. на сумму /сумма/ с условием возвратности средствами МСК (т. 8 л.д. 20-24), и уведомление о планируемом строительстве /номер/ от /дата/ от Администрации муниципального образования «Славновское сельское поселение /адрес/» на земельном участке с кадастровым номером /номер/ по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/ (т. 8 л.д. 25). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме 428 026 рублей перечислены со счета КПК «ФинансИнвест» на счет Догадовой С.В. в ПАО «Сбербанк» (т. 8 л.д. 31). Согласно платежному поручению от /дата/ /номер/ денежные средства в сумме /сумма/ со счета ГУ - УПФ РФ /номер/ по /адрес/ и /адрес/ перечислены на счет КПК «ФинансИнвест» по основанию: перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту Догадова С.В. в соответствии с кредитным договором /номер/В-514-/дата/ от /дата/ (т. 8 л.д. 33).

Протоколом предъявления лица для опознания /дата/ Догадова С.В. опознала Пикулева Д.В. и пояснила, что вместе с ним она ездила в /адрес/, он оказывал ей помощь в обналичивании средств сертификата на МСК, с ним она ездила к нотариусу для оформления доверенности, в отделение ПАО «Сбербанк». Денежные средства, поступившие на ее счет от КПК «ФинанисИнвест», она предавала Пикулеву Д.В. Последний передавал ей наличные денежные средства, полученные путем обналичивания средств сертификата на материнский (семейный) капитал (т. 8 л.д. 42-45).

Согласно информации нотариуса А., доверенность Догадовой С.В. от /дата/ на имя Свидетель №5 действительно удостоверялась (т. 8 л.д. 36-37).

К материалам уголовного дела приобщена выписка из ЕГРН, согласно которой /дата/ зарегистрирован переход права собственности земельного участка с кадастровым номером /номер/ от Свидетель №6 к Догадовой С.В. (т. 8 л.д. 26-28), основанием государственной регистрации права собственности явился договор купли-продажи от /дата/ (т. 8 л.д. 70).

Согласно протоколам осмотров места происшествия от /дата/ и /дата/, земельный участок с кадастровым номером: /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/, принадлежащий Догадовой С.В., не имеет ограждений, признаков начала строительства жилого дома, обработки земельного участка, подъездной дороги, системы энергоснабжения, иных коммуникаций (т. 7 л.д. 198-202, 110-114).

Протоколом выемки /дата/ у Догадовой С.В. изъяты: выписка из ЕГРН, доверенность /номер/, договор сохранения денежных средств от /дата/, договор оказания юридических услуг от /дата/, договор займа /номер/-/дата/ от /дата/, расчет начисления и возврата денежных средств, договор купли-продажи земельного участка от /дата/ (т. 8 л.д. 53-55), которые осмотрены (т. 8 л.д. 56-57), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 58) и хранятся при уголовном деле (т. 8 л.д. 59-70).

Из ответа на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 10 л.д. 185-187), полученного из УМВД России по городу Абакану, следует, что В., /дата/ года рождения, находится в Федеральном розыске за УМВД России по /адрес/ (т. 10 л.д. 188).

В соответствии с ответом на поручение о производстве отдельных следственных действий (т. 8 л.д. 115), полученным из ОЭБиПК ОМВД России по городскому округу /адрес/, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о размещении Пикулевым Д.В. объявлений об обналичивании средств сертификата на материнский (семейный) капитал в сети «Интернет» (т. 8 л.д.116), которые осмотрены (т. 8 л.д. 117-119), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 120). К протоколу осмотра приобщены скрин-копии объявления в социальной сети «ВКонтакте» Пикулева Д.В., которые хранятся при уголовном деле (т. 8 л.д. 121-126).

Согласно заключению эксперта от /дата/ /номер/, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000015:771, расположенного по адресу: /адрес/, Славновское сельское поселение, /адрес/, по состоянию на /дата/ составляет /сумма/ (т. 8 л.д. 83-98).

    Анализируя и оценивая исследованные по делу доказательства, суд приходит к следующему.

    Все перечисленные выше доказательства, представленные стороной обвинения, получены без нарушений уголовно-процессуального закона, не вызывают сомнений в их достоверности, не содержат существенных для дела противоречий и согласуются между собой, а их совокупность достаточна для вывода суда о виновности Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С. в совершении инкриминированных преступлений.

    Показания подсудимых Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С., а также показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения суд находит в целом последовательными, логичными и согласующимися как между собой, так и с совокупностью иных доказательств, представленных стороной обвинения.

    При этом, каких-либо данных, объективно свидетельствующих о заинтересованности представителя потерпевшего и свидетелей обвинения в исходе рассматриваемого дела материалы дела не содержат, оснований для оговора ими Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С. также не установлено, перед допросом они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

    По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

    Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

    Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

    Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

    Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

    Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

    Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

    При таких обстоятельствах действия Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В. и Шаховой Е.С. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ квалифицированы правильно, поскольку каждая из них совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

    Также правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ действия Козловой Т.М., потому что она совершила покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. При этом ее умышленные действия были непосредственно направлены на совершение преступления, при этом оно (преступление) не было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам

    Подсудимый Пикулев Д.В. совершил восемь мошенничеств при получении выплат, то есть восемь хищений денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; а также одно покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и, следовательно, его действия по ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ квалифицированы правильно.

    При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновных, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также, что Балакина Е.С., Грицай С.В., Догадова С.В., Михайлюк А.В., Недельская Ю.В., Новикова Н.В., Петрук А.В., Пикулев Д.В. и Шахова Е.С. на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоят, Козлова Т.М., в свою очередь, не состоит на учете у врача психиатра. Все подсудимые по местам жительства характеризуются посредственно. Подсудимые Балакина Е.С., Грицай С.В., Михайлюк А.В., Недельская Ю.В., Петрук А.В. и Пикулев Д.В. к уголовной и административной ответственности не привлекались, Догадова С.В. и Новикова Н.В. не привлекались к административной ответственности, не судимы, Шахова Е.С. не привлекалась к уголовной ответственности.

    Обстоятельств, отягчающих наказание Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С., по делу не имеется.

    В качестве смягчающих всем подсудимым наказание обстоятельств, суд отмечает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ); активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи подробных и последовательных показаний (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

    Кроме этого, Балакиной Е.С. совершение преступления впервые; оказание помощи своей знакомой (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие троих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); Грицай С.В. совершение преступления впервые (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие троих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); Догадовой С.В. оказание помощи матери (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие двоих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); Михайлюк А.В. совершение преступления впервые; оказание помощи семье малолетнему внуку (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); Недельской Ю.В. совершение преступления впервые (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие двоих малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); Новиковой Н.В. оказание помощи своей матери (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие четверых малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); Петрук А.В. совершение преступления впервые; наличие заболеваний; оказание помощи семье умершего брата ее супруга, а также родителям последнего (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие пятерых малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); Пикулеву Д.В. совершение преступления впервые; оказание помощи своей матери, страдающей тяжелым хроническим заболеванием; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ); а Шаховой Е.С. совершение преступления впервые; оказание помощи совершеннолетней дочери и внуку (ч. 2 ст. 61 УК РФ); наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

    С учетом изложенного, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств дела, с целью восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений, суд избирает Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С. наказание в виде лишения свободы, при этом не находит достаточных оснований как для назначения более мягких видов наказания, так и для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

    Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит достаточных данных для применения в отношении Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

    Также суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований для применения в отношении Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С. ст. 64 УК РФ, то есть для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, или назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрен этой статьей.

    При этом наказание Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В., Пикулева Д.В. и Шаховой Е.С. подлежит назначению по ч. 1 ст. 62 УК РФ (срок наказания не может превышать двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), поскольку судом установлено наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств.

    Также наказание Козловой Т.М. и Пикулеву Д.В. за неоконченные преступления подлежит назначению по ч. 3 ст. 66 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ за оконченное преступление.

    Принимая во внимание обстоятельства и тяжесть совершенных Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В. и Шаховой Е.С. преступлений, обстоятельства, характеризующие их личности, суд приходит к выводу о том, что цели наказания в отношении указанных подсудимых не могут быть достигнуты без отбывания ими наказания в условиях занятости воспитанием своих детей, в связи с чем, не усматривает оснований для применения ст. 82 УК РФ.

    Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личностях подсудимых Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В. и Шаховой Е.С., их отношение к содеянному, суд приходит к выводу о возможности исправления последних без реального отбывания наказания и считает возможным применить в отношении них положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении с возложением ряда обязанностей.

    Приговором мирового судьи судебного участка № 74 Клинского судебного района Московской области от 3 декабря 2019 года Козлова Т.М. осуждена по ст. 322.3, ст. 64, ч. 5 ст. 69 УК РФ к тринадцати тысячам рублей штрафа.

    Поскольку настоящее преступление совершено Козловой Т.М. до вынесения указанного приговора, окончательное наказание ей должно быть определено по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений.

    Оснований для применения Пикулеву Д.В. положений ст. 73 УК РФ в связи с обстоятельствами дела, степенью общественной опасности совершенных преступлений, суд не усматривает.

    Вместе с тем, назначая Пикулеву Д.В. наказание в виде лишения свободы, с учетом данных о личности подсудимого, иных, заслуживающих внимание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления последнего без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и считает возможным заменить ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ.

    Арест, наложенный на имущество отменяется на основании постановления суда, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость.

    В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест, для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации.

    Поскольку суд пришел к выводу о назначении всем подсудимым наказания, не связанного со штрафом, конфискация имущества в соответствии со ст. 104.1 УПК РФ в данном деле не применима, гражданские иски по делу не заявлены, то отсутствуют правовые основания для сохранения ареста на имущество подсудимых после окончания производства по уголовному делу, а именно меры процессуального принуждения в виде сохранения ареста на земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 800 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/ /адрес/, сельское поселение Славновское, д. Настасино, /адрес/, площадью 1009 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/ расположенный по адресу: /адрес/, сельское поселение Щербининское, д. Маслово, площадью 800 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/ площадью 1000 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, сельское поселение Щербининское, д. Маслово, площадью 675 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 600 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 1044 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 817 кв.м., стоимостью /сумма/.

    Руководствуясь ст. 307, ст. 308 и ст. 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Балакину Е.С., Грицай С.В., Догадову С.В., Михайлюк А.В., Недельскую Ю.В., Новикову Н.В., Петрук А.В. и Шахову Е.С. признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить каждой из них наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В. и Шаховой Е.С. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, в течение которого обязать каждую из них один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, и не менять мест жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Козлову Т.М. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором мирового судьи судебного участка № 74 Клинского судебного района Московской области от 3 декабря 2019 года, окончательно назначить Козловой Т.М. наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев и штрафа в размере 13000 (тринадцати тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Козловой Т.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого обязать ее один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, и не менять места жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: /данные изъяты/.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Балакиной Е.С., Грицай С.В., Догадовой С.В., Козловой Т.М., Михайлюк А.В., Недельской Ю.В., Новиковой Н.В., Петрук А.В. и Шаховой Е.С. сохранить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Пикулева Д.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ сроком на 2 (два) года за каждое из восьми преступлений;

по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить Пикулеву Д.В. назначенное наказание в виде лишения свободы на принудительные работы:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ сроком на 2 (два) года с удержанием из заработной платы 10 % (десяти процентов) в доход государства за каждое из восьми преступлений;

по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы 10 % (десяти процентов) в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Пикулеву Д.В. наказание в виде принудительных работ сроком на 3 (три) года с удержанием из заработной платы 10 % (десяти процентов) в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы.

До вступления приговора в законную силу и самостоятельного прибытия в исправительный центр меру пресечения Пикулеву Д.В. сохранить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 800 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/ площадью 800 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 1009 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/ площадью 800 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 1000 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 675 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: Тверская /адрес/ площадью 600 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 1044 кв.м., стоимостью /сумма/; земельный участок с кадастровым номером /номер/, расположенный по адресу: /адрес/, площадью 817 кв.м., стоимостью /сумма/, отменить.

Вещественные доказательства по делу: дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно: /номер/ Недельской Ю.В., /номер/ Шаховой Е.С., /номер/ Новиковой Н.В., /номер/ Козловой Т.М., /номер/ Балакиной Е.С., /номер/ Грицай С.В., /номер/ Михайлюк А.В., /номер/ Петрук А.В. и /номер/ Догадовой С.В., хранящиеся в архиве ГУ - ГУ ПФР /номер/ по /адрес/ и /адрес/; оптический диск, изъятый в ходе выемки в ФГБУ «ФКП Россреестра» по /адрес/; информацию из Администрации муниципального образования «Щербининское сельское поселение»; выписки ПАО «Сбербанк» по банковскому счету Шаховой Е.С., о движении денежных средств Пикулева Д.В., по расчетному счету Михайлюк А.В.; договор купли-продажи земельного участка от /дата/; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительств или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от /дата/ /номер/; светокопию обязательства /адрес/7 от /дата/; договор оказания юридических услуг от /дата/; свидетельство /номер/ о членстве в КПК «ФинансИнвест»; договор займа от /дата/ /номер/; договор сохранения денежных средств от /дата/; выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; расчет начисления и возврата заемных средств по договору от /дата/ /номер/-/дата/; выписку из ЕГРН; уведомление от /дата/ /номер/; договор займа от /дата/ /номер/; расчет начисления и возврата заемных средств от /дата/ /номер/; свидетельство от /дата/ /номер/; договор купли-продажи земельного участка от /дата/; выписку из ЕГРН; доверенность /номер/; договор сохранения денежных средств от /дата/; договор оказания юридических услуг от /дата/; договор займа от /дата/ /номер/-/дата/; расчет начисления и возврата денежных средств; договор купли-продажи земельного участка от /дата/ и сведения о размещении Пикулевым Д.В. объявлений об обналичивании средств сертификата на материнский (семейный) капитал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», хранящиеся при уголовном деле, - хранить в том же порядке.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Клинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его постановления.

    В случае подачи апелляционной жалобы либо возражений на жалобы и представления других участников процесса, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о назначении защитников.

    Судья Клинского городского суда                                                      Д.Г. Шарапов